Справа № 727/6539/20
Провадження № 1-кс/727/1843/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про знищення речових доказів по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000031 від 06.05.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про знищення речових доказів.

В клопотанні посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 06.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 05.05.2019 року о 10 годині 35 хвилин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 726 п/з на відстані 500 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом тютюнових виробів без марок акцизного збору України, а саме: марки «Комплімент» в кількості 1980 пачок та «Ашіма» в кількості 480 пачок. Невстановлені особи намагались перемістити тютюнові вироби з України до Республіки Румунії.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушеня ч.1 ст.204 КК України.
13.05.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 12.05.2019 року о 20 год. 30 хв. на ділянці відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 742 прикордонного знаку на відстані 1400 метрів від лінії українсько - румунського державного кордону тютюнових виробів без марок акцизного податку України, зокрема: «Марвел» - 1500 пачок та «Комплімент» в кількості 500 пачок. Невстановлені особи намагалися незаконно перемістити тютюнові вироби через державний кордон з України в Румунію з метою їх подальшого збуту.
05.06.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_4 о 16 год.10 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторі прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 730 прикордонного знаку на відстані 1500 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Комплімент» без марок акцизного податку України в кількості 4950 пачок, які є підакцизними товарами.
06.06.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_5 о 19 год. 05 хв. на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 725 прикордонного знаку, на відстані 1500 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом 1950 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент» без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку.
25.06.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 21.06.2019 року в 18 годині 00 хвилин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 731 п/з на відстані 10 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону співробітниками Державної прикордонної служби тютюнових виробів марки «Марбле» в кількості 6800 пачок без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби не встановлені особами мали намір незаконно перемістити через державний кордон з України в Румунію.
26.06.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_6 о 18 год. 40 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 738-739 прикордонних знаків, на відстані 4000 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом тютюнових виробів марки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без марок акцизного податку України в кількості 2930 пачок. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку.
27.06.2019 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під номером №0000031.
08.07.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 05.07.2019 року о 19 годині 45 хвилин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 737 п/з на відстані 50 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону співробітниками Державної прикордонної служби тютюнових виробів марки «Марбле» в кількості 1970 пачок без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби не встановлені особами мали намір незаконно перемістити через державний кордон з України в Румунію.
30.07.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 30.07.2019 року о 04 год.30 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , на відстані 60 метрів до лінії українсько-румунського державного кордону, в районі 733 прикордонного знаку співробітниками прикордонної служби приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Маrblе» без марок акцизного податку України в кількості 5950 пачок, які є підакцизними товарами.
30.07.2019 та 31.07.2019 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під номером №0000031.
15.08.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 14.08.2019 року о 07 год. 15 хв., на ділянці ВПС "Красноїльськ", ВІПС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 741 прикордонного знаку на відстані 50 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом тютюнових виробів без марок акцизного податку України марки "Марбле" в кількості 2500 пачок, які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію, з метою отримання прибутку.
19.08.2019 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 17.08.2019 року о 18 год. 20 хв., на ділянці ВПС "Красноїльськ", ВІПС "Фальків" ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 740 прикордонного знаку на відстані 800 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом тютюновів вироби марок "Марбле" в кількості 2000 пачок та "Ашіма" 1000 пачок, які невстановлені особи намагались перемістити з України в Румунію з метою отримання прибутку.
29.09.2019 проведено огляд тютюнових виробів та складено відповідний протокол.
29.09.2017 року вище вказані тютюнові вироби визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову та долучено її до матеріалів кримінального провадження
30.09.2019 винесено постанову про відібрання експертних зразків для проведення експертизи.
01.10.2019 складено протокол відбирання експертних зразків.
24.10.2019 року винесено постанову про призначення фізико-хімічної експертизи тютюнової продукції, яку направлено на виконання до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України.
19.12.2019 року отримано висновок №-0001 від 13.12.2019 року Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України в якому вказано наступне, а саме: маркування українською мовою на споживчих упаковках зразків №1-11 відсутнє, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» до сигарет які реалізуються в Україні. Марки акцизного податку України на споживчих упаковках зразків №1-11 відсутні, що не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», які реалізуються в Україні. Наданні на дослідження сигарети з фільтром у споживчій упаковці; сигарети є цілими, чистими з міцно наклеєними фільтруючими мундштуками на кожній сигареті нанесено назву марки сигарет, кожна пачка зразка містить по 20 сигарет.
21.12.2019 року відібранні експериментальні зразки було направлено на дослідження до Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України.
28.12.2019 року отримано протокол дослідження Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України в якому зазначено, що надані на дослідження зразки тютюнових виробів не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004.
На даний час осіб, які вчинили вище вказані кримінальні правопорушення, пов'язані із незаконним придбанням з метою збуту або зберіганням з цією метою, а також збутом чи транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, власників вказаної підакцизної продукції, не встановлено, у зв'язку з чим кримінальне провадження №0000031 від 06.05.2019 року закрито 28.12.2019 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України за відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Копія постанови про закриття кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.284 КПК України направлена прокурору для перевірки законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Прокурором вказана постанова перевірена та не скасована, а отже, є законною та залишається в силі, оскільки не оскаржувалась в будь якому іншому порядку. Крім того, протягом досудового розслідування кримінального провадження, а також з моменту його закриття (з 28.12.2019) по даний час до СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ні хто (в тому числі можливі власники) з метою повернення вказаної продукції не звертались, а тому просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на знищення тютюнових виробів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Згідно п.35 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються, а також у разі непридатності зазначених товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.
Крім того, статтею 21 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» визначено, що у разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, відповідними уповноваженими органами забезпечується переробка, утилізація, знищення або подальше використання цієї продукції згідно з вимогами, встановленими законодавством.
Технологічна переробка або знищення підакцизних товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).
Відповідно до підпункту 13 пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий, фільтри для промислового виробництва сигарет, фільтропалочки ацетатні - знищенню.
Враховуючи, що кримінальне провадження №0000031 від 06.05.2019 р. закрито, постанова слідчого від 28.12.2019р. прокурором не скасована, зважаючи на Інструкцію «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» та постановою КМУ, вважаю, що оскільки вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку, то вони підлягають знищенню, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 169 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Знищити виявлені та вилучені:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 о 10 годині 35 хвилин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 726 п/з на відстані 500 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом тютюнових виробів без марок акцизного збору України, а саме: марки «Комплімент» в кількості 1980 пачок та «Ашіма» в кількості 480 пачок. Невстановлені особи намагались перемістити тютюнові вироби з України до Республіки Румунії. ( за мінусом 10 пачок «Комплімент», 10 пачок «Ашима», які були використанні під час проведення експертизи).
- 12.05.2019 року о 20 год. 30 хв. на ділянці відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 742 прикордонного знаку на відстані 1400 метрів від лінії українсько - румунського державного кордону виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку України, зокрема: «Марвел» - 1500 пачок та «Комплімент» в кількості 500 пачок. Невстановлені особи намагалися незаконно перемістити тютюнові вироби через державний кордон з України в Румунію з метою їх подальшого збуту. ( за мінусом 10 пачок «Комплімент», 10 пачок «Марвел», які були використанні під час проведення експертизи).
- 04.06.2019 року о 16 год.10 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторі прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 730 прикордонного знаку на відстані 1500 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом було виявлено та вилучено приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Комплімент» без марок акцизного податку України в кількості 4950 пачок, які є підакцизними товарами. ( за мінусом 10 пачок «Комплімент», які були використанні під час проведення експертизи).
- 05.06.2019 о 19 год. 05 хв. на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 725 прикордонного знаку, на відстані 1500 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом виявлено 1950 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент» без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок «Комплімент», які були використанні під час проведення експертизи).
- 21.06.2019 року в 18 годині 00 хвилин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 731 п/з на відстані 10 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону співробітниками Державної прикордонної служби виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 6800 пачок без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби не встановлені особами мали намір незаконно перемістити через державний кордон з України в Румунію. ( за мінусом 10 пачок «Марбле», які були використанні під час проведення експертизи).
- 25.06.2019 о 18 год. 40 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 738-739 прикордонних знаків, на відстані 4000 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону, прикордонним нарядом виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 2930 пачок. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які були використанні під час проведення експертизи).
- 05.07.2019 року о 19 годині 45 хвилин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 737 п/з на відстані 50 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону співробітниками Державної прикордонної служби виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 1970 пачок без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби не встановлені особами мали намір незаконно перемістити через державний кордон з України в Румунію. ( за мінусом 10 пачок «Марбле», які були використанні під час проведення експертизи).
- 30.07.2019 року о 04 год.30 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , на відстані 60 метрів до лінії українсько-румунського державного кордону, в районі 733 прикордонного знаку співробітниками прикордонної служби було виявлено та вилучено приховані з метою подальшого збуту невстановленими особами тютюнові вироби марки «Маrblе» без марок акцизного податку України в кількості 5950 пачок, які є підакцизними товарами. ( за мінусом 10 пачок «Марбле», які були використанні під час проведення експертизи).
- 14.08.2019 року о 07 год. 15 хв., на ділянці ВПС "Красноїльськ", ВІПС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в районі 741 прикордонного знаку на відстані 50 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України марки "Марбле" в кількості 2500 пачок, які невстановлені особи намагалися перемістити з України в Румунію, з метою отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок «Марбле», які були використанні під час проведення експертизи).
- 17.08.2019 року о 18 год. 20 хв., на ділянці ВПС "Красноїльськ", ВІПС "Фальків" ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі 740 прикордонного знаку на відстані 800 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом виявлено та вилучено тютюнові вироби марок "Марбле" в кількості 2000 пачок та "Ашіма" 1000 пачок, які невстановлені особи намагались перемістити з України в Румунію з метою отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок «Марбле», 10 пачок «Ашима», які були використанні під час проведення експертизи).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1