Справа № 209/3033/20
Провадження № 1-кс/209/636/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 червня 2020 року за № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 червня 2020 року в період часу в період часу з 03.00 години по 03 годину 30 хвилин невстановлена особа, знаходячись у потязі № 53 «Дніпро - Одесса», який слідував на території Миколаївської області, з належної ОСОБА_4 жіночої сумки таємно викрала її майно, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди.
За даним фактом 17 червня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0001815 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 09 червня 2020 року о 19 годині 50 хвилин вона на вокзалі в м. Кам`янське сіла на потяг № 53 «Дніпро - Одесса». 10 червня 2020 року приблизно о 03.00 годині вона заснула, а коли приблизно о 03 годині 30 хвилин прокинулася, то виявила відсутність належної їй жіночої сумки, яка знаходилася на столику. На той час потяг слідував між зупинками «Південноукраїнське» та м. Вознесенськ Миколаївської області. Потім вона направилася по вагонам в пошуках сумки та знайшла її в контейнеру для сміття. Оглянувши сумку, вона виявила, що з гаманця зникли грошові кошти в сумі 450 грн. та належний їй мобільний телефон «IPhone XR 256GB Product Red», в якому знаходилася 2 сім - карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до якої прив`язано карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунках яких знаходилося по 49 грн.
16 червня 2020 року з належної їй кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 двома платежами за допомогою викраденого мобільного телефону «IPhone XR 256GB Product Red» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано грошові кошти в сумі 5929,65 грн. та в сумі 5527,64 грн., а всього 11915,59 грн., та комісія банку в сумі 458 грн., одержувач кожного платежу - ОСОБА_5 , номер рахунку згідно наданих банком довідок не вказано.
16 червня 2020 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 надійшли грошові кошти: пенсія в сумі 6699,08 грн., які за допомогою викраденого мобільного телефону «IPhone XR 256GB Product Red» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано на якийсь інший рахунок, який саме, їй невідомо, а в наданій довідці банку розрахунковий рахунок одержувача також не зазначено. На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 долучила довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація про банківську карту НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по вказаному рахунку, куди були переведені грошові кошти, яка особа отримала кошти, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 червня 2020 року за № 0000726.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, старшому інспектору СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського справи власника карти/рахунку НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, номеру основаної та додаткової картки, контактного зв`язку та фотознімком власника карти/рахунку) з інформацією про рух грошових кошів по карті/рахунку НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 16 червня 2020 року по 17 червня 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок, способу зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, дня, часу та місця зняття грошових коштів), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 23 жовтня 2020 року до 23 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .