Справа № 462/2936/20
провадження 1-кс/462/1237/20
У Х В А Л А

20 липня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000986 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

встановив:

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 16.07.2020 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000986 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів, за період часу з 01.12.2019 року по 31.02.2020 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.12.2019 року по 31.02.2020 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: оригіналів документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000986 від 28.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачений ч.4 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.04.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходів до своєї співмешканки ОСОБА_6 яка 08.12.2019 року і 30.12.2019 року використала паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 для отримання позик у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 31.01.2020 вона дізналась, що невідома особа використавши її персональні дані отримала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику на суму 1800 гривень. Крім того на місце її реєстрації прийшов лист з вимогою повернення коштів за договором від 30.12.2020. Також їй почали телефонувати колектори з приводу повернення коштів. Поспілкувавшись з представниками кредиторів їй 24.04.2020 було переслана фотографія її паспорта при укладенні договору, але у нього була фотографія не її, а співмешканки Лесі. Коли вона це дізналась, то запитала у Лесі з приводу даної позики. Вона не заперечила у тому, що дійсно брала кредит і пообіцяла виплатити його. Однак станом на момент написання заяви вона даний кредит не виплатила і на її прохання, ні як не реагує, тому вона вирішила написати заяву до поліції. Потерпіла зазначила, що не давала ОСОБА_7 свого паспорта і він постійно знаходився у її кімнаті, тому крім неї і ОСОБА_8 ніхто інший не міг його взяти. Крім того потерпіла надала копії документів згідно якого було встановлено, що від її імені 30.12.2019, був укладений кредитний договір №ЛЛ-00216566. Крім того як їй повідомили представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я було укладено ще один договір який був від 08.12.2020 однак на даний час він є закритий. Даний закритий договір був укладений у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на АДРЕСА_2 . Потерпіла і ще раз зазначила, що ніяких договорів з даною фінансовою установою вона не укладала.

30.04.2020 року було скеровано запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надання інформації з приводу укладення договору позики між даною фінансовою установою і потерпілою ОСОБА_5 .

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що дійсно 30.12.2019 року близько 19.34 год., було укладено договір ЛЛ-00216566 і на вказаний у заяві картковий рахунок було переказано кошти у розмірі 1800 грн.

28.05.2020 року було отримано дозвіл слідчого судді ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення кредитного договору №ЛЛ-00216566 від 30.12.2019 року. В ході виконання вказаної ухвали було встановлено, що виконуючи кредитний договір ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки дізнавач, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів, за період часу з 01.12.2019 року по 31.02.2020 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.12.2019 року по 31.02.2020 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: оригіналів документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1