н/п 1-кс/766/6646/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ГУНП в Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, саме: до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані та відправлені особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача, їх мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 30.06.2020 по 10.07.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) № 20, № 3 та № 11, розташованих у АДРЕСА_1 та № НОМЕР_4 , розташованих у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за період з 30.06.2020 по 10.07.2020 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Розгляд просить провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Обґрунтуванні клопотання:

До СВ Херсонського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП України майор поліції ОСОБА_4 за фактом незаконних дій з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлених осіб.
За даним фактом 09.07.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи карткові реквізити клієнтів (громадян Республіки Латвія) банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швеція), здійснюють реєстрацію підроблених електронних гаманців у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призводить до підробки віртуальних рахунків у системі мобільних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовуючи функції безконтактних розрахунків «NFC», здійснюють придбання товарів у магазинах розташованих в м. Херсоні («Ельдорадо», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інші).

Так, 06.07.2020 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням технології безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконно використовуючи реквізитів банківських платіжних карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » крамниця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили придбання товару на загальну суму понад 200 тисяч гривень без відома держателів банківських платіжних карток, що підтверджується копіями товарних чеків з зазначених магазинів.

Першочерговими оперативними заходами встановлено, що вказані безконтактні розрахунки проведені за допомогою смартфону одного з учасників злочинної групи, а безпосереднє отримання товару (смартфони марки Samsung Galaxy S20 та S20+, Galaxy A71, Apple iPhone, інше) у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснювалось гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що підтверджується матеріалами фото-відео фіксації з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час перебування в м. Херсоні, користуються автомобілем марки «Мitsubichi» чорного кольору з державним номером НОМЕР_5 , за допомогою якого вчиняють свої злочинні дії.

10.07.2020 за матеріалами кримінального провадження №0002181 в м. Херсон, Бериславське шосе, під час проведення санкціонованого обшуку автомобілю марки «Мitsubichi» чорного кольору державний номер НОМЕР_5 , який на правах власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в присутності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено експрес-накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 9750 від 08.07.2020 та № 0171 від 09.07.2020, згідно яких відправником є приватна особа ОСОБА_6 , відділення № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , розташовані в м. Херсон, номер мобільного телефону відправника - НОМЕР_8 , одержувач ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , розташовані в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, номер мобільного телефону одержувача - НОМЕР_10 , вага 5 кг. та 74,75 кг. відповідно, опис відправлення - мобільний телефон та колонка відповідно, оголошена вартість 250000 гривень та 30000 гривень відповідно.

Також згідно наданої інформації співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до експрес-накладної № 9473 від 30.06.2020 року відправником є приватна особа ОСОБА_6 , відділення № НОМЕР_11 , розташоване в м. Херсон, номер мобільного телефону відправника - НОМЕР_8 , одержувач ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_9 , розташоване в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, номер мобільного телефону одержувача - НОМЕР_10 , вага 10 кг. (фактична), опис відправлення - мобільний телефон, 12 шт., Айфон-блистер, 4 андроид, оголошена вартість 500000 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_11 , розташованих у АДРЕСА_1 та № НОМЕР_4 , розташованих м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області у період з 30.06.2020 по 10.07.2020 включно.

Усі ці документи можуть бути використані як належні та допустимі докази, а саме вони отримають статус документів, тобто письмових доказів.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СВ Херсонського ГУНП в Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002181 від 09.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, що визначає незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані та відправлені особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача, їх мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 30.06.2020 року по 10.07.2020 року; записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) № 20, № 3 та № 11, розташованих у АДРЕСА_1 та № НОМЕР_4 , розташованих у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за період з 30.06.2020 року по 10.07.2020 року.

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зробити копії та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані та відправлені особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача, їх мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 30.06.2020 року по 10.07.2020 року.

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) № 20, № 3 та № 11, розташованих у АДРЕСА_1 та № НОМЕР_4 , розташованих у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за період з 30.06.2020 року по 10.07.2020 року, шляхом зняття на оптичний диск копії відеозапису, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1