Справа № 454/3186/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 05.08.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області просить зобов`язати ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у розпорядження відомості про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаного Товариства, у період з 01.01.2020 по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

Клопотання мотивоване наступним.

14.11.2019 року в Сокальський відділ Червоноградської місцевої прокуратури із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , щодо протиправних дій невідомої особи, котра займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи при цьому програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та комп`ютерної техніки месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами, відео-файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Сокальським відділом Червоноградської місцевої прокуратури внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в процесі допиту гр. ОСОБА_3 зазначив, що на території Сокальського району, Львівської області, працює декілька Telegram-каналів (тобто інтернет-магазинів), котрі займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет.

Водночас в ході проведення слідчих (розшукових) дій при проведенні моніторингу та подальшого аналізу Інтернет ресурс месенджеру «Telegram», встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа чи група осіб, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконного прибутку, займається діяльністю метою якою є організація забезпечення розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, при цьому організатори даних інтернет-магазинів використовують електронні кошти для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 котрі відносяться до сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , котрa на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_29 від 25.12.2007 року та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_3 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року має право надавати фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а саме послуг з переказу коштів.

В судове засідання слідчий не прибув, однак надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , надати в розпорядження слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , або за дорученням члена слідчо-оперативної групи по розслідуванні даного кримінального провадження оперуповноваженого 2-го МВ УПН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , відомості про рух коштів по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаного Товариства, у період з 01.01.2020 по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

Зазначену інформацію скерувати за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1