Справа № 727/9589/20
Провадження № 1-кс/727/2746/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000409 від 10.07.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_5 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з листопада 2017 року по травень 2019 року шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_6 гроші в сумі понад 200 тис. грн., за нібито надані товариству послуги з питань інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.

10.07.2020 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до ст.214 КПК України, слідчим органу досудового розслідування ГУНП в Чернівецькій області, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000409.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гроші ОСОБА_4 перераховувались шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ). Під час здійснення досудового розслідування стороною обвинувачення встановлено, що ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в період часу з 23.01.2015 до 21.10.2020 здійснювала підприємницьку діяльність у сфері: надання послуг перекладу (основний вид діяльності); фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; комп`ютерного програмування; консультування з питань інформатизації.

На даний час органу досудового розслідування необхідно перевірити чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися на користь ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 615 100, 00 грн. (як зазначено у звіті про фактичні результати перевірки відображення в обліку взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, який проведений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та у який спосіб (зняття готівки з банківських терміналів, перерахування готівки на іншу банківську платіжну картку та зняття готівки з цієї іншої картки) ФОП ОСОБА_6 розпорядилася цими грошима.

Отримати такі відомості можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме ознайомившись з документами, які стали підставою для відкриття ФОП ОСОБА_6 банківського рахунку № НОМЕР_1 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші відкриті рахунки у зазначеному банку з документами, які стали підставою для відкриття нею цих рахунків, роздруківками про рух коштів за цим (цими) рахунками, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів), з можливістю вилучення таких відомостей (інформації) у паперовому та електронному вигляді.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення інформації документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , яка зареєстрована у АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки, відкриті у зазначеному банку з документами, які стали підставою для відкриття нею цих рахунків;

- роздруківок про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші відкриті рахунки у зазначеному банку роздруківок про рух коштів по цих рахунках, належних ФОП ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2017 по 21.10.2020;

- у випадку зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 до відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, а також про осіб, які здійснювали отримання готівкових коштів.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1