Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1481/20
номер провадження 1-кс/695/399/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участі

секретаря с/з ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000046 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підробки документів посадовими особами станції ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи станції ІНФОРМАЦІЯ_2 орієнтовно у період часу з 01.01.2019 по 27.05.2020 з метою сприяння в ухиленні від сплати платежів суб`єктами господарювання за користування станційними коліями, вносили до офіційних документів завідомо недостовірні відомості про завантаження вагонів на під`їздних коліях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, відповідно до п.3 наказу Міністерства транспорту України №113 від 25.02.1999 «Про затвердження Правил користування вагонами та контейнерами» облік часу користування вагонами і контейнерами та нарахування плати за користування ними провадиться на станціях відправлення та призначення за відомістю плати за користування вагонами форми ГУ-46, Відомістю плати за користування контейнерами форми ГУ-46к, які складаються на підставі Пам`яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, Пам`яток про видачу/ приймання контейнерів форми ГУ-45к, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23.

Пунктом 4 вказаного наказу встановлено, що відомості плати за користування вагонами, контейнерами складаються на вагони, контейнери, що подаються під навантаження та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів, контейнерів у пунктах навантаження та вивантаження та на під`їзних коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами, контейнерами. Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) мають підписуватися працівником станції і вантажовласника щоденно або в періоди пред`явлення їх станцією до розрахункового підрозділу, що встановлюються начальником залізниці.
Відповідно до інформації Шевченківської дирекції залізничних перевезень №03-41/204 від 25.05.2020 на станційних коліях Золотоноша 1 Одеської залізниці як і зберігались так і без затримки подавались вагони на під`їздну колію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема протягом квітня 2020 року 238 вагонів та протягом травня 42 вагони.

Разом з тим, відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №151 від 03.06.2020 протягом квітня травня 2020 року підприємство вагони не приймало та відповідно навантажувально розвантажувальні роботи не проводило, що у свою чергу свідчить, що вказана вище кількість вагонів зберігалась та навантажувалась саме на станційних коліях станції Золотоноша 1 без сплати необхідних зборів.

На запит місцевої прокуратури Шевченківська дирекція залізничних перевезень 02.06.2020 повідомила, що отримати необхідну інформацію про номер вагону, виду вантажу можливо на станції Золотоноша 1 за наявності ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою отримання даних документів в порядку ст. 93 КПК України місцевою прокуратурою 02.06.2020 скеровано відповідний запит на станцію ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак відповіді не отримано.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту України №644 від 21.11.2000 «Правила видачі вантажів» перевірка маси вантажу на станції призначення провадиться, як правило, таким самим способом, яким цю масу було визначено на станції відправлення. Зважування вантажів на вагонних вагах провадиться в порядку, передбаченому Правилами приймання вантажів до перевезення.

Про результати проведення зважування вагонів формуються відповідні документи протоколи зважування вагонів.

У зв`язку з наведеним вище та враховуючи, що посадовими особами станції ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені документи про навантаження вагонів на під`їзних коліях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є достатні підстави вважати про наявність факту підробки документів, що підтверджують факт зважування вагонів також на ваговимірювальних приладах держпідприємтсва.

Також, у ході огляду вказаних документів було встановлено, що в них відсутні документи, які підтверджують перебування вагонів на території структурного підрозділу станції Золотоноша 1 виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , які перевозили вантаж до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або частково підтверджують, тобто не в повному обсязі перебування вагонів на території структурного підрозділу станції Золотоноша 1 виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Було допитано начальника станції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , яка на запитання слідчого з приводу того, чому слідству не надано всі документи, вона на підставі ст. 63 Конституції України, відмовилась від дачі будь яких показів.

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-економічної експертизи, результати якої можуть дати відповіді на питання про додержання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 вимог в частині повноти сплати суб`єктами господарської діяльності платежів до бюджету за користування станційними коліями у період часу з 01.01.2020 по 30.05.2020. Проведення вказаної експертизи неможливе без отримання документів, які підтверджують сплату станційних зборів.

На направлений запит №7964/65-2020 від 05.10.2020 до Виробничого Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання оригіналів документів, або первинних документів з АІС, які підтверджують сплату суб`єктами господарської діяльності коштів за місцеві збори по станції Золотоноша-1 за користування під`їзними (станційними) коліями відповіді в установлений законодавством термін від Шевченківської дирекції не отримано.

На підставі викладеного вище заступник начальника СВ просив в рамках кримінального провадження №0000046 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні Виробничого Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які підтверджують сплату суб`єктами господарської діяльності коштів за місцеві збори по станції при користуванні під`їзними (станційними) коліями залізничної станції Золотоноша 1 Одеської залізниці за період з 01.01.2020 по 30.05.2020, з можливістю отримання оригіналів вказаних документів, або у разі ведення електронного документообігу їх роздруківок з автоматизованої системи для направлення вказаних документів до експертної установи за місцем проведення судово-економічної експертизи..

Крім того, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, забезпечення збереження цілісності інформації та документів і унеможливлення володільців інформації та документів змінити або знищити інформацію, ініціатор клопотання просить розглянути клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходиться інформація, що витребовується.
У судовому засіданні слідча підтримала дане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 27.05.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.
Органом досудового розслідування доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
Вилученню підлягають оригінали документів, або первинні документи з АІС, які підтверджують сплату суб`єктами господарської діяльності коштів за місцеві збори по станції Золотоноша-1 за користування під`їзними (станційними) коліями у період з 01.01.2020 по 30.05.2020, так як проведення судово-економічної експертизи здійснюється по первинних документах.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні Виробничого Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які підтверджують сплату суб`єктами господарської діяльності коштів за місцеві збори по станції при користуванні під`їзними (станційними) коліями залізничної станції Золотоноша 1 Одеської залізниці за період з 01.01.2020 по 30.05.2020, з можливістю отримання оригіналів вказаних документів, або у разі ведення електронного документообігу їх роздруківок з автоматизованої системи для направлення вказаних документів до експертної установи за місцем проведення судово-економічної експертизи.

Копія ухвали виготовлена в двох примірниках, які отримав слідчий.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1