Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/8966/20
Провадження № 1-кс/711/13/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.01.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000218, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000218, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення та у подальшому розтрату коштів товариства провівши ряд фіктивних операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.

Ініціатор клопотання вказує, що у ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звітувались перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини.

У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ряд фінансово-господарських операцій не передбачених фінансовими планами підприємства, а саме, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , ряд договір, а саме: договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року на загальну суму понад 1 000 000 грн.

В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були сплачені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 000 000 грн., як авансовий платіж за виконання послуг за договорами № 356-19, № 357-19, № 358-19, № 359-19, № 360-19, № 361-19 від 29.10.2019 р.

На даний час, у ході проведення допитів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що роботи по вище вказаних договорах не виконані, авансові платежі не повернуто.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою встановлення підстав та законності укладення вищевказаних договорів виникла необхідність вилучити у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завірені належним чином копії документів, а саме: фінансові плани підприємства, з усіма додатками, які діяли протягом 2019 року; укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів; укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 359-19 від 29.10.2019 року, договір № 361-19 від 29.10.2019 року, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надити тимчасовий доступ до документів у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий просить розглянути дане клопотання без повідомлення представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. 04.01.2020 слідчий ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить провести розгляд справи за її відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами і задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000218 від 26.12.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 частини 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, з можливість вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: фінансові плани підприємства, з усіма додатками, які діяли протягом 2019 року; укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів; укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 359-19 від 29.10.2019 року, договір № 361-19 від 29.10.2019 року, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів.

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000218 від 26.12.2019 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , або, в порядку ст. 41 КПК України, за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином оформлених (завірених) їх копій, а саме:

- фінансові плани підприємства, з усіма додатками, які діяли протягом 2019 року;

- укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів;

- укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 359-19 від 29.10.2019 року, договір № 361-19 від 29.10.2019 року, з усіма додатками, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти взаєморозрахунків та інші документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03.02.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1