Cправа №505/3110/20
Провадження №1-кс/505/611/2020
УХВАЛА
Іменем України

20.11.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №-0000990 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000990 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.10.2020 до Подільського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.09.2020 невідомі особи користуючись реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фірм з доставок мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 600 000 гривень.
05.11.2020 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) постачальник та СФГ « ОСОБА_6 » - покупець, було укладено договір поставки № 11505 та виписаний рахунок фактура на загальну суму 394 499 гривні 88 копійок.
Так, 29.09.2020 представники СФГ « ОСОБА_6 » здійснили оплату на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 в сумі 394 499 гривні 88 копійок, але через деякий час останнім зателефонував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що їх рахунок заблоковано та виплату необхідно буде здійснити на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В супереч умовам укладеного договору поставки №11505 від 22.09.2020, №11524 від 30.09.2020 на адресу СФГ « ОСОБА_6 » товар поставлений не був, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали виходити на зв`язок.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вказує слідчий у клопотанні, враховуючи те, що під час здійснення банківських операцій, а саме переказ грошових коштів з рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №-0000990.
Таким чином, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , яке мало місце 29.09.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , з метою їх вилучення.
Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000990 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 та групі слідчих Подільського ВП ГУНП в Одеській області : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , та банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , фотознімки особи, номери мобільних телефонів за якими зареєстровані банківські рахунки IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 ;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції з банківської картки, які закріплені за банківськими рахунками IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 за період з 28.09.2020 по дату виконання ухвали, які зберігаються в архіваторі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1