Дата документу 16.07.2020 Справа № 554/6257/20
Провадження № 1кс/554/9752/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001342 від 03.06.2020 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001342 від 03.06.2020 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів: договору поставки товару № 7 від 20.03.2019 року з додатками та специфікаціями, договору поставки товару № 6 від 20.03.2019 року з додатками та специфікаціями, а також щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, сертифікати якості та паспорти на комп`ютерне обладнання, а також податкову накладну № 2900 від 22.03.2019 року, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «Сервер DELL EMC PowerEdge R740XD Server/2x XeonGold 6128 3.4G,6C/12T/2x32GB RDIMM/4x600GB 15K SAS/4x8TB SATA/2x960GB SSD/2x 3.84TB SSD/iDRAC9 Ent/2x1100W/3YR ProSupport NBD», 1 шт, за роздрібною ціною 461,943 тис. грн. (з врахуванням ПДВ), та «Пам`ять серверна DELL EMC 32GB RDIMM 2666MT/s DualRank» 14 шт., загальною вартістю (з врахуванням ПДВ) 218,484 тис. грн, крім цього документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, сертифікати якості та паспорти на вказане комп`ютерне обладнання.

Клопотання обґрунтоване тим, що службова особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом укладення договорів поставки № 6 та № 7 від 20.03.2019 року шляхом завищення ринкової вартості товарів здійснила привласнення грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

До Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла інформація від Управління СБ України в Полтавській області щодо можливих фактів неефективного використання державних матеріальних ресурсів під час виконання Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі за текстом - ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заходів з інформатизації.

Було встановлено, що ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.03.2019 року укладено два договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ):

- договір поставки товару № 7 (постачання серверу DELL EMC PowerEdge R740XD Server/2x XeonGold 6128 3.4G,6C/12T/2x32GB RDIMM/4x600GB 15K SAS/4x8TB SATA/2x960GB SSD/2x 3.84TB SSD/iDRAC9 Ent/2x1100W/3YR ProSupport NBD), ціною 916,0 тис. грн., відомості про який оприлюднені на офіційному web-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель за № UA-2019-03-20-000509-b,

- договір поставки товару № 6 (постачання пам`яті серверної DELL EMC 32GB RDIMM 2666MT/s DualRank, 14 штук), ціною 341,70024 тис. грн., відомості про який оприлюднені на офіційному web-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель за № UA-2019-03-20-001191-c.

Водночас, наявні дані свідчать, що службові особи ПОКВПТГ ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з власних корисливих інтересів, умисно ухилились від проведення конкурсу у формі відкритих торгів та здійснили придбання вказаних товарів за завищеною вартістю.

Так, згідно з п. 4. ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 2 Закону «Про публічні закупівлі» (далі за текстом-Закон), ПОКВПТГ ІНФОРМАЦІЯ_1 » є замовником, що здійснює закупівлі відповідно до вказаного Закону. При цьому, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, такі закупівлі здійснюються у разі придбання товару (товарів), вартість яких дорівнює або перевищує 1 млн. грн.

Водночас, службовими особами ПОКВПТГ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою ухилення від проведення відкритих торгів, розподілено предмет закупівлі за двома кодами ДК 021:2015:48820000-2-Сервери та 30230000-0 комп`ютерне обладнання, що надало змогу придбати товар у самовільно визначеного постачальника та за завищеною вартістю.

Так, згідно з податковою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім, за податковою накладною № 2900 від 22.03.2019 року, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «Сервер DELL EMC PowerEdge R740XD Server/2x XeonGold 6128 3.4G,6C/12T/2x32GB RDIMM/4x600GB 15K SAS/4x8TB SATA/2x960GB SSD/2x 3.84TB SSD/iDRAC9 Ent/2x1100W/3YR ProSupport NBD», 1 шт, за роздрібною ціною 461,943 тис. грн. (з врахуванням ПДВ), та «Пам`ять серверна DELL EMC 32GB RDIMM 2666MT/s DualRank» 14 шт., загальною вартістю (з врахуванням ПДВ) 218,484 тис. грн. Таким чином, увесь товар придбано на загальну суму 680,427 тис. грн.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно податкових накладних № 21 від 21.03.2019, №№ 26, 25 від 22.03.2019, товар з повністю ідентичною номенклатурою поставлено до ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму (з ПДВ) 1257,7 тис. грн.

Таким чином, різниця між ринковою роздрібною ціною та ціною поставки комунальному підприємству становить 577,273 тис. грн.

Виходячи з вищевикладеного, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями і службовим становищем, шляхом завищення ринкової вартості товарів здійснили привласнення грошових коштів «Полтаватеплоенерго.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення економічних експертиз, почеркознавчих експертиз, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документів: договору поставки товару № 7 від 20.03.2019 року з додатками та специфікаціями, договору поставки товару № 6 від 20.03.2019 року з додатками та специфікаціями, а також щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, сертифікати якості та паспорти на комп`ютерне обладнання, а також податкову накладну № 2900 від 22.03.2019 року, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «Сервер DELL EMC PowerEdge R740XD Server/2x XeonGold 6128 3.4G,6C/12T/2x32GB RDIMM/4x600GB 15K SAS/4x8TB SATA/2x960GB SSD/2x 3.84TB SSD/iDRAC9 Ent/2x1100W/3YR ProSupport NBD», 1 шт, за роздрібною ціною 461,943 тис. грн. (з врахуванням ПДВ), та «Пам`ять серверна DELL EMC 32GB RDIMM 2666MT/s DualRank» 14 шт., загальною вартістю (з врахуванням ПДВ) 218,484 тис. грн, крім цього документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, сертифікати якості та паспорти на вказане комп`ютерне обладнання.

Дані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001342 від 03.06.2020 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України (а.с. 5).

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується фінансово-господарських взаємовідносин між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), може бути використана як доказ під час судового розгляду, надасть можливість проведення експертиз в рамках кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 до належним чином завірених копій документів: договору поставки товару № 7 від 20.03.2019 року з додатками та специфікаціями, договору поставки товару № 6 від 20.03.2019 року з додатками та специфікаціями, а також щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, сертифікатів якості та паспортів на комп`ютерне обладнання, а також податкову накладну № 2900 від 22.03.2019 року, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «Сервер DELL EMC PowerEdge R740XD Server/2x XeonGold 6128 3.4G,6C/12T/2x32GB RDIMM/4x600GB 15K SAS/4x8TB SATA/2x960GB SSD/2x 3.84TB SSD/iDRAC9 Ent/2x1100W/3YR ProSupport NBD», 1 шт, за роздрібною ціною 461,943 тис. грн. (з врахуванням ПДВ), та «Пам`ять серверна DELL EMC 32GB RDIMM 2666MT/s DualRank» 14 шт., загальною вартістю (з врахуванням ПДВ) 218,484 тис. грн, крім цього документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, сертифікати якості та паспорти на вказане комп`ютерне обладнання.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1