Справа № 606/124/21
УХВАЛА
20 січня 2021 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000115 від 30 грудня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 30 грудня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак надала заяву згідно якої просить клопотання слухати за її відсутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2020 року до Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області із ВКП в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу товару, оголошення щодо якого було розміщено на веб-сайті «Instagram», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1323 грн., які заявниця перерахувала на банківську карту продавця, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невідомий чоловік який назвався продавцем авто на ім`я ОСОБА_6 , вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_5

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, та було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в період часу 15.12.2020 року о 16:13 через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти в сумі 1323 гривні на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації по вище зазначеному банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області вказаних у клопотання слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання .в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 12.12.2020 року по 20.01.2021 року.

2. Інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , а також копії записів із камер відео спостережень банкоматів, з яких здійснювалося вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
3. У випадку здійснення банківських операцій по вказаній банківській картці в приміщенні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (копії відеозаписів із камер відео спостережень в момент здійснення банківських операцій).

4. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплати із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: оплата робіт послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з нею та отримати копії інформації.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати копії інформації.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1