Справа №639/3826/20
Провадження №1-кс/639/2127/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000445 від 21.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000445 від 21.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства, за попередньою змовою з посадовими особами підрядних підприємств, в період 2018-2020 років, приймають участь у систематичному розкраданні державних та бюджетних коштів, шляхом укладання договорів у якості розпорядника зазначених коштів на здійснення ремонтних та інших робіт, постачання товарно - матеріальних цінностей та надання послуг з «підконтрольними» підприємствами за значно завищеними цінами та об`ємами виконаних робіт з подальшим виводом грошових коштів через низку фіктивних підприємств «транзитно - конвертаційної» групи.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років група осіб, діючи умисно на території м. Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб).
Встановлено, що до таких підприємств зокрема відносяться - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ). Допитаний у якості свідка в судовому засіданні директор та засновник вказаних підприємств - ОСОБА_5 пояснив, що він став засновником та директором вказаних підприємств за грошову винагороду та ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності вказаних підприємств не має.
Аналізом податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що одним з основних контрагентів (вигодо набувачем) даних підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса- АДРЕСА_1 ), яке мало сумнівні фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в період 2019-2020 років.
На теперішній час в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, необхідно отримати оригінали фінансово - господарської та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в період 2019-2020 років, а саме: договорів з додатками та доповненнями; накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні; рахунки - фактури; акти виконаних робіт; акти звірки взаєморозрахунків; банківських та касових документів щодо здійснення оплати або отримання грошових коштів; документи складського обліку; документів синтетичного обліку підприємства з відображенням операцій з вказаними контрагентами, а також належним чином завірені (печаткою та підписом уповноваженої особи) копії документів щодо придбання товарно- матеріальних цінностей, що були поставлені в адресу зазначених підприємств або щодо подальшого руху, придбаного від зазначених підприємств товару.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи та в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема товарознавчих, почеркознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.
Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ). На підставі викладеного, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий надав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Стороною обвинувачення також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати по кримінальному провадженню № 0000445 від 21.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), а саме до фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в період 2019-2020 років, зокрема до: договорів з додатками та доповненнями; видаткових накладних, податкових накладних, товарно - транспортних накладних; рахунків - фактур; актів виконаних робіт, актів наданих послуг; актів звірки взаєморозрахунків; банківських та касових документів щодо здійснення оплати або отримання грошових коштів; документів складського обліку; документів синтетичного обліку підприємства з відображенням операцій з вказаними контрагентами, та надати можливість вилучити зазначені оригінали або належним чином завірені (печаткою та підписом уповноваженої особи) копії документів.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши його або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1