Провадження № 1-кп/686/224/20
ПОСТАНОВА
05 серпня 2020 року Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.2 ст.27, ч. 3 ст.28, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Постановою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.12.2019 року по справі призначено судово-економічну (бухгалтерську) експертизу.

31.01.2020 року до суду від Хмельницького відділення КНДІСЕ надійшло клопотання, в якому експерти просять уточнити поставлені питання та надати додаткові документи, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань - оригінали документів (завірені копії), а саме:

1. У якому саме періоді і станом на яку дату підтверджується документально не оприбуткування готівки в касі КС «Промінь» в сумі 97968,16 грн.? Одночасно просить надати оборотно-сальдові відомості по рахунку «Каса» за цей же період, регістри аналітичного обліку, а також головну книгу.

2.Питання недостачі коштів в касі КС «Промінь» в сумі 6328,00 грн. в акті ревізії №17-35/028 від 18.08.2008 р. не відображено. Просить конкретизувати на яку дату виявлено недостачу коштів в касі. Одночасно просить надати акти проведення інвентаризації грошових коштів в касі КС «Промінь» та відповідно бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліку касових операцій в національній валюті щодо вказаного питання.

3.Щодо питання порушень при списанні основних засобів, необоротних активів та запасів КС «Промінь» на суму 18658,35 грн., просить надати накази та акти на списання вказаних засобів на суму 18658,35 грн., в яких періодах були зроблені ці списання та відповідно накази про облікову політику по КС «Промінь» в ці періоди.

4.Просить уточнити за який період і станом на яку дату необхідно підтвердити документальне не оприбуткування готівки в касі КС «Промінь» в сумі 206800,00 грн. Разом з тим, просить надати касові книги та оборотно-сальдові відомості по рахунку «Каса», головну книгу по КС «Промінь» за цей же період.

5.Питання списання основних засобів, необоротних активів та запасів КС «Промінь» на суму 6328 грн. в акті ревізії №042 від 09.11.2007 року не відображено.

6.Просить уточнити період і станом на яку дату підсудні та невстановлена слідством особа «заволоділи грошовими коштами» громадян і на яку суму. Одночасно просить надати дані бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, що стосуються вказаного питання.

7.(6.) Питання «Чи підтверджується документально, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою в період 2002-2007 р.р. включно заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки «Промінь» в особливо великих розмірах на загальну суму 1614122,11 грн. (основна сума 1391715,96 грн. і 225406,16 грн. відсотки по вкладу)» в акті ревізії №17-35/028 від 18.08.2008 р. та в акті ревізії №042 від 09.11.2007 р. не відображено.

8.(7.) Питання «Чи підтверджується документально, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою в період 2002-2007 р.р. включно заволоділа чужим майном (грошовими коштами кредитної спілки «Промінь» та членів кредитної спілки «Промінь») в особливо великих розмірах на загальну суму 1725401,17 грн. (основна сума 1499995,01 грн. і 225406,16 грн. відсотки по вкладу) в акті ревізії №17-35/028 від 18.08.2008 р. та в акті ревізії №042 від 09.11.2007 р. не відображено.

В судовому засіданні прокурор пояснив, що клопотання експерта підлягає частковому задоволенню, оскільки всі наявні документи знаходяться в матеріалах кримінальної справи, інші документи відсутні та частково знищені. Також просив роз`яснити експерту, що відповідь на 1-4 питання, слід надавати станом на 26.12.2006 року. Питання №5 експертизи підтримав.

Підсудні та їх захисники в судовому засіданні підтримала пояснення прокурора, також пояснили, що клопотання експерта підлягає частковому задоволенню, оскільки інших документів ніж ті, що містяться в матеріалах кримінальної справи немає.

Захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_7 суду пояснили, що по 6 питанню слід проводити експертизу за період 2002-2007 роки, як зазначено в обвинуваченні підсудних. На питаннях експертизи №№7 (6), 8(7) наполягають.

Захисник ОСОБА_8 суду також пояснив, що всі вимоги експерта були зафіксовані в комп`ютерній програмі, яка зникла і не була надана на неодноразові запити суду.

Відповідно до ч.3 ст.77 КПК України (в ред.1960р.) експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються експертизи; порушувати клопотання про представлення нових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або суду бути присутнім при провадженні допитів та інших слідчих дій і задавати особам, що допитуються, запитання, які стосуються експертизи, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки.
Заслухавши думку прокурора, підсудних, захисників, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що клопотання експертів підлягає частковому задоволенню, та експертам слід роз`яснити, що: додаткові документи та матеріали про які експерти зазначають у клопотанні, окрім тих, що наявні в матеріалах кримінальної справи, відсутні; відповідь на 1-4 питання, слід надавати станом на 26.12.2006 року; по 6 питанню слід проводити експертизу за період 2002-2007 роки, як зазначено в обвинуваченні, питання №5 прокурор підтримав; питання №№ 7 (6), 8(7) підсудні та їх захисники підтримали.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.75,77,273,310 КПК України (в ред.1960р.), суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання експертів задовольнити частково.

Роз`яснити експертам, що:

-додаткові документи та матеріали про які експерти зазначають у клопотанні від 30.01.2020 року, окрім тих, що наявні в матеріалах кримінальної справи, відсутні;

-відповідь на 1-4 питання, слід надавати станом на 26.12.2006 року;

-по 6 питанню слід проводити експертизу за період 2002-2007 роки, як зазначено в обвинуваченні підсудних;

-питання №5 прокурор підтримав;

-питання №№ 7 (6), 8(7) підсудні та їх захисники підтримали.

Експертам для продовження проведення експертизи направити матеріали кримінальної справи №686/11520/14-к.

На час проведення експертизи по справі оголосити перерву.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: