н/п 1-кс/953/5974/20
"31" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.07.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), а саме статистичної звітності: балансу підприємства (форма № 1); звіту про фінансові результати (форма № 2); звіту про рух грошових коштів (форма № 3); звіту про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіту про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-0З); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіту з праці (форма № 1-ПВ); звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами паці (форма № 1-ПВ) умови праці); звіту про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) та звіту про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП), за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 рік.
Згідно відомостей, зазначених у заяві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в період 2016-2019 роки, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства.
Під час досудового розслідування, з метою з`ясування обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, встановлення наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, слідчим 01.07.2020 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_3 .
20.07.2020 від головного судового експерта ОСОБА_7 . Харківського науково-дослідчого експертно-криміналістичного центру ІНФОРМАЦІЯ_4 (вх. 1167/9 від 17.07.2020) отримано клопотання від 07.07.2020 № 8/179СЕ-20, яке заявлено експертом в порядку ст. 69 КПК України та ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», в ході задоволення якого експерту необхідно надати наступні документи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 рік: Баланс підприємства (форма № 1); Звіт про фінансові результати (форма № 2); Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); Звіт про власний капітал (форма № 4); Примітка до річної фінансової звітності (форма № 5); Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-0З); Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-іннов.); Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); Звіт з праці (форма № 1-ПВ); Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами паці (форма № 1-ПВ) умови праці); Звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); Звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП); Інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.
27.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_8 який в своїх показах зазначив, що після призначення його ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 (як колишній керівник підприємства) йому передала лише печатку підприємства, будь-які фінансово-господарські та звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавались. Зі слів ОСОБА_10 всі господарські та звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоріли разом з транспортним засобом в якому вони знаходились.
Дані відомості підтверджено письмовою відповіддю ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за № 06/01-05 від 06.01.2020, яку надано на постанову слідчого «Про витребування документів» від 27.12.2019.
Враховуючи відсутність вказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також неможливість їх отримання іншим шляхом та у інших суб`єктів господарювання, на даний час виникла процесуальна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в завірених належним чином копіях, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здавалась службовими особами підприємства на протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2019 рік.
Слідчий зазначає, що запитувані документи мають важливе значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та необхідні головному судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення судово-економічної експертизи, призначеної слідчим 01.07.2020, також отримані документи можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), а саме статистичної звітності: балансу підприємства (форма № 1); звіту про фінансові результати (форма № 2); звіту про рух грошових коштів (форма № 3); звіту про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіту про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-0З); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіту з праці (форма № 1-ПВ); звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами паці (форма № 1-ПВ) умови праці); звіту про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) та звіту про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП), за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 рік, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.08.2020 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1