Справа № 396/1358/20
Провадження № 1-кс/396/266/20
УХВАЛА
16.09.2020 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що 27.08.2020, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа персональними даними гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , які вона повідомила начебто банківським працівникам внаслідок чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято кошти в сумі 2000 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.08.2020 о 14:53 годин їй надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 в якому було вказано, що її банківська карта заблокована, також в даному повідомлені були вказані номера, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потрібно звернутись для з`ясування інформації по картці. Потім потерпіла зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , проте лінія була зайнята. Через певний час їй зателефонував невідомий чоловік з того ж номера, та повідомив, що карту заявниці заблоковано. В ході розмови чоловік попрохав номер картки та термін її дії, на що та погодилась та продиктувала номера на картці. Після чого чоловік поклав слухавку.
Одразу пішовши в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » консультант повідомив потерпілій, що з її банківського рахунку було знято кошти на загальну суму 2 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено наступне, що до вказаного злочину, може бути причетна невідома особа яка має в користуванні мобільний телефон з SIM картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільний телефон з SIM картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 .
У зв`язку з чим виникла необхідність за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, які містяться в операторів мобільного зв`язку отримати інформацію, про їх зв`язки (з метою встановлення інших учасників злочинної групи), хто кому телефонує та інтенсивність (для встановлення ролей в даному угрупуванні), місця їх пересування та перебування за останні три місяці (що дасть можливість встановити інші населені пункти де могли вчинятися шахрайства), встановити місця перебування учасників шахрайських дій, що в подальшому дасть змогу їх допитати та встановити очевидців вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Оперуповноважений ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним в ході зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення та перевірки абонентів мобільного зв`язку, які реєструються по вище вказаним місцям на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення інших фактичних даних про подію, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, за період часу з 00:00 год. 13.08.2020 по 10.09.2020 року, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом прив`язки до базових станцій мобільних терміналів вказаних осіб, з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказана інформація має значення для подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
Згідно протоколу допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої від 28.08.2020 року (а.к.9-10), остання вказала, що їй надійшло смс-повідомлення, в якому було вказано, що її банківська карта заблокована, також в даному повідомлені були вказані номера, на які потрібно звернутись для з`ясування інформації по картці. В подальшому вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , проте лінія була зайнята. Через певний час їй зателефонував невідомий чоловік з того ж номера, та повідомив, що карту заявниці заблоковано. В ході розмови чоловік попрохав номер картки та термін її дії, на що та погодилась та продиктувала номера на картці. Після чого чоловік поклав слухавку. Одразу пішовши в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » консультант повідомив потерпілій, що з її банківського рахунку було знято кошти на загальну суму 2 000 грн.
На підставі наведеного та беручи до уваги вищевикладене, а також що оперуповноваженийо СКП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,який згідно наказу№339 від 30.06.2020 ГУНП в Кіровоградській області уповноважений на здійснення досудового розслідування, тяжкість злочину, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання уповноваженого на проведення дізнання оперуповноваженого СКП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати оперуповноваженому СКП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням) інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно номеру: НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 13.08.2020 по 10.09.2020 року із зазначенням:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 16.09.2020 року по 15.10.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: ОСОБА_1