Дата документу 03.02.2021 Справа № 554/351/21
Провадження № 1-кс/554/2264/2021
Ухвала
іменем України

03.02.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.01.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області строком на 2 місяці,

встановила:

Слідчий другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, ОСОБА_6 звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави із клопотанням про відсторонення від посади відносно ОСОБА_4 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000028 за ч. 3 ст. 368 КК України, за заявою ОСОБА_7 щодо вимагання в нього працівником ГУ ДФС у Харківській області неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. доларів США за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, не притягнення до кримінальної відповідальності та не перешкоджання у здійсненні заявником законної підприємницької діяльності.
Наказом № 274-о від 11.12.2020 підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2020 Слобідським відділом Харківської місцевої прокуратури № 5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України внесено відомості за фактом заволодіння грошовими коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі». Оперативне супроводження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі доручення прокурора, здійснюється оперативними співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, групою осіб на території Харківської області здійснювалася протиправна діяльність з виведення оборотно-безготівкових коштів, отриманих під час здійснення тендерних закупівель, в готівку. При цьому, згідно інформації, наданої ГУ ДФС у Харківській області на виконання доручення прокурора, для здійснення своєї протиправної діяльності група осіб використовує підконтрольне підприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» (), співзасновником та директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, протягом грудня 2020 року прокурорами Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова, постановлених в межах кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, проведено низку обшуків за місцем проживання, а також за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7 та його бізнес-партнера ОСОБА_8 .

При цьому, приблизно у грудні 2020 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, в ОСОБА_4 , який здійснював оперативне супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168, виник умисел на вимагання та одержання від директора ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США, за вирішення питання щодо: не відображення ним у відповідних протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000168 від 04.08.2020 відомостей, які вказують на причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення; ненадання інформації щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_7 , які були ним виявлені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, прокурору у кримінальному провадженні, та як наслідок - подальше закриття прокурором кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» ОСОБА_7 , а також з метою створити в ОСОБА_7 стійке уявлення про негативні наслідки у разі його можливої відмови від надання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 05.01.2021 близько 12.00 години зателефонував ОСОБА_7 за допомогою телефонного месенджера «WhatsApp» та запропонував йому зустрітися через півгодини поблизу станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харкові, на що ОСОБА_7 погодився.

Під час особистої зустрічі, яка відбулася 05.01.2021 приблизно о 12:30 годині, поблизу станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харкові, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що йому відомо про злочинні схеми розкрадання комунального майна, в яких нібито він бере участь, після чого почав погрожувати ОСОБА_7 блокуванням його підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією сантехніки, а також притягненням до кримінальної відповідальності, з конфіскацією всього його товару.

Крім того, під час вказаної розмови ОСОБА_4 , реалізуючи свій умисел, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України, в межах якого в нього та його бізнес-партнера ОСОБА_8 прокурорами Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 у грудні 2020 року було проведено низку обшуків.

На запитання ОСОБА_4 щодо розміру грошових коштів, які він готовий надати за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження № 0000168, ОСОБА_7 , побоюючись погроз ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності та щодо подальшого перешкоджання його законній підприємницькій діяльності, відповів ОСОБА_4 , що він може надати йому за вирішення вказаного питання не більше 10 000 доларів США. Почувши відповідь ОСОБА_7 , ОСОБА_4 зазначив, що вказаної суми недостатньо, і оскільки участь в розслідуванні кримінального провадження приймає прокуратура, вказана сума не може бути меншою ніж 20 000 доларів США.

Наприкінці розмови, ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_7 обдумати можливість зменшення розміру неправомірної вигоди, яку він повинен йому передати для позитивного вирішення питання щодо подальшого закриття кримінального провадження № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України, та надати йому кінцеву відповідь.

При цьому, з метою конспірації своїх злочинних дій та полегшення вчинення кримінального правопорушення, приблизно у грудні 2020 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 вирішив залучити до своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва сантехніки. При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, ОСОБА_9 , будучи знайомим з ОСОБА_7 , повинен був переконати ОСОБА_7 в необхідності передання ОСОБА_4 озвученої ним суми неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_9 , виконуючи роль пособника ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі у плані кримінально-протиправних дій, повинен був зустрітися з ОСОБА_7 та особисто отримати від нього, для подальшого передання ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США. При цьому, відповідно до злочинного задуму ОСОБА_4 , факт особистого знайомства між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мав створювати в ОСОБА_7 враження, що його не буде введено в оману і передані ним грошові кошти у сумі 20 000 доларів США або їх частина в подальшому будуть обов`язково передані ОСОБА_4 , який виконає взяті на себе зобов`язання, що в подальшому призведе до закриття прокурором кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020.

18.01.2021 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_7 за допомогою мобільного месенджера «WhatsApp» та запропонував йому під`їхати до станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харків, на що ОСОБА_7 погодився. Під час розмови, ОСОБА_4 почав погрожувати ОСОБА_7 , що у випадку його відмови від надання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США, найближчим часом прокурор повідомить йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. При цьому, під час бесіди ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що в межах кримінального провадження № 0000168 проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, які повністю підтверджують причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення. В свою чергу, як повідомив ОСОБА_7 . ОСОБА_4 , у випадку передачі йому неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США, він не відобразить виявлені в діях ОСОБА_7 порушення у складених ним протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000168, відобразивши в них, що ОСОБА_7 спілкувався з іншими особами виключно на побутові теми. При цьому, як вказав ОСОБА_4 , складання та направлення ним на адресу прокурора саме таких протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в яких будуть відображені лише розмови ОСОБА_7 на побутові теми, буде однозначною підставою для закриття прокурором кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020.

Також, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що він не збирається отримувати грошові кошти від нього особисто і вказану суму 20 000 доларів США ОСОБА_7 повинен передати йому лише через його посередника ОСОБА_9

26.01.2021 приблизно об 11 год. 40 хв. ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронного органу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до попередньо висунутої ОСОБА_4 вимоги, передав ОСОБА_9 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, тобто у великому розмірі, який у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, для їх подальшого передання в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 , однак в момент одержання вказаних грошових коштів ОСОБА_9 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

28.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

29.01.2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити в повному обсязі.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та відсторонення від посади.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового процесу прийшов до наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області сприяло вчиненню ним кримінальних правопорушень з використанням свого службового становища, з урахуванням займаної посади та пов`язаних із цим можливостей.

Оскільки підозрюваний є службовою особою правоохоронного органу та він, перебуваючи на волі, використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на учасників кримінального провадження з метою запобігання надання ними правдивих показань, зокрема, на заявника у даному кримінальному провадженні, на інших ще не допитаних у кримінальному провадженні свідків, зокрема, з числа співробітників ГУ ДФС у Харківській області, Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, з метою схилити вказаних осіб у будь-який спосіб до зміни їх показань тощо.

Крім того, перебуваючи на займаній посаді, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином, зокрема:
-з використанням можливості вільного доступу до службових документів, ОСОБА_4 матиме змогу впливати на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168, з мотивів помсти заявнику ОСОБА_7 ;

-безпосередньо та через своїх колег з числа працівників ГУ ДФС у Харківській області впливатиме на заявника у кримінальному провадженні № 0000028 ОСОБА_4 , шляхом його залякування, переслідування, безпідставних викликів тощо;

-з використанням можливостей вільного доступу до службової документації, матиме змогу знищити, перетворити, приховати документи, до яких слідство планує отримати доступ.

Беручи до уваги вище наведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області сприяло вчиненню кримінального правопорушення, з метою запобігання вчинення в подальшому іншого кримінального правопорушення, впливу на свідків підозрюваним, знищення, підміни чи спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у відстороненні ОСОБА_4 від займаної посади в межах строку досудового розслідування.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, згідно ч.ч. 1,2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено наявність в кримінальному провадженні підстав, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного як відсторонення його від займаної посади, оскільки саме перебування його на посаді сприяло вчиненню злочину, а внаслідок перебування на даній посаді під час досудового розслідування він може вжити заходів щодо знищення речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім того, за переконанням слідчого судді, в той час як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину з використанням свого службового становища, то до вирішення зазначеного питання по суті, перебування його на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства загалом.

Керуючись ст. ст. 154-158 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.01.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області строком на 2 місяці, - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області з 03.02.2021 до 28.03.2021.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1