У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000156 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , зокрема роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів наступних користувачів мобільного зв`язку, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвили 01.05.2020 по 23 годину 00 хвилин 25.09.2020 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період з 04.09.2020 року по 12.09.2020 року, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, будучи обізнаними про порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також про порядок та термін їх перебування на території України, які передбачені Законом України «Про державний кордон України», Законом України «Про прикордонний контроль», вчинили злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, умисно, незаконно, при невстановлених слідством обставинах, часі та місці, 04.09.2020 року підшукали для незаконного переправлення через державний кордон України громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянство Шрі Ланка, які мали на меті незаконно перетнути державний кордон України. Після чого, з метою подальшого незаконного переправлення вказаних осіб через кодон, перевезли даних громадян за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме до будинку АДРЕСА_2 , для надання їм тимчасового житла та укриття від виявлення правоохоронними органами з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон.

В подальшому в період часу з 09.09.2020 року близько 21 год. 00 хв. по 10.09.2020 року 06 год. 00 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, вказаних чотирьох громадян ОСОБА_13 було переміщено з вищевказаного будинку АДРЕСА_2 , де проживав ОСОБА_7 до невстановленої квартири в місті Київ. З метою конспірації та недопущення їх виявлення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, вказаним особам надавалися вказівки і поради щодо їх поведінки, а саме безшумно поводитись у приміщенні квартири і не виходити на подвір`я без дозволу, яким громадяни ОСОБА_14 слідували та їх виконували, а, також, приховували їх від сторонніх осіб, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Під час перебування у квартирі даних іноземних громадян, їх було забезпечено продуктами харчування та перешкоджалося їм вільно пересуватись за межами квартири, так як квартира була зачиненою.

Після чого, 11.09.2020 року, близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_6 , діючи умисно, за передньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, розмістив у транспортному засобі марки «Опель Вектра», реєстраційний номер НОМЕР_3 , групу іноземних громадян в кількості п`ять осіб, а саме - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Бангладеш, який проживав в хостелі «Екс Хостел» неподалік ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ та мав намір незаконно перетнути державний кордон України. Тоді ж ОСОБА_6 , використовуючи та керуючи транспортним засобом, марки «Опель Вектра», реєстраційний номер НОМЕР_3 , продовжуючи направляти свій злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через Державний кордон України, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, здійснив їх перевезення з м. Київ до Закарпатської області, де згідно обумовленого плану мав намір їх привезти до прикордонного населеного пункту у Тячівському районі.

Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, довести свій злочинний умисел на незаконне переправлення вказаних чотирьох громадян Шрі-Ланки та одного громадянина Бангладеш через кордон України до країн Європейського Союзу не змогли з причин, які не залежали від їх волі, оскільки, 12.09.2020 року о 21.30 годин, автомобіль марки «Опель Вектра», реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 був зупинений, співробітниками Національної поліції України на автодорозі М-06 біля с. Карпати Мукачівського району Закарпатської області, де вказані чотири громадяни Шрі-Ланки та один громадянин Бангладеш, яких ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи мали намір переправити через кордон України до країн Європейського Союзу, були виявлені та затримані працівниками Національної поліції України.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вчинили всі злочинні дії щодо забезпечення незаконного перетину іноземними громадянами державного кордону України.

По вказаним фактам, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто - сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий зазначає, що за результатами проведеної роботи було встановлено та задокументовано злочинну діяльність майже повного складу злочинної групи (окрім постачальника нелегальних мігрантів в м. Москва (Російська Федерація), рольову участь кожного з учасників, транспортні засоби, які використовувались для перевезення нелегальних мігрантів та місця їх утримання на території України. Зокрема, організатором незаконного переправлення осіб через державний кордон України є громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який з метою систематичного незаконного переміщення нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України в межах Луганської області залучив громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_2 , який після вдалих переміщень нелегальних мігрантів здійснював їх утримання та годування за місцем власного проживання. ОСОБА_7 користується номерами мобільних операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 в мобільних терміналах з ІМЕІ №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене вище, з метою збору доказів, що мають значення для кримінального провадження та виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження обставини кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження, в період вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність, у проведенні моніторингу дзвінків оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме аналізу роздруківок з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав рапорт, згідно якого просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000156 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000156 слідує, що група осіб організувала канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску. 02 вересня 2020 року, близько 21 год. 30 хв. біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » що по АДРЕСА_3 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 було зупинено автомобіль марки «Volkswagen Jetta» з державними номерними знаками НОМЕР_7 , під керуванням гр. ОСОБА_8 , 1992 року народження, де під час перевірки документів в салоні даного автомобіля було виявлено чотирьох осіб громадян Республіки Бангладеша, які представились - ОСОБА_17 , 1997 р.н., ОСОБА_18 , 1998 р.н., ОСОБА_19 , 1995 р.н., ОСОБА_20 , 2001 р.н.. без відповідних документів перебування на території України, яких ОСОБА_8 перевозив на вказаному авто з м.Києва, до державного кордону України, для подальшого незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу. 12 вересня 2020 року о 00:31 год. зі служби 102 надійшло повідомлення від працівника поліції ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що затримали а/м Опель н/з FNF НОМЕР_8 , під керуванням громадянина України ОСОБА_21 , у якому останній перевозив 5 нелегальних мігрантів, зокрема 1 громадянина Бенгладеш та 4 громадян ОСОБА_22 . Виїздом СОГ Мукачівського ВП, на місце події було встановлено, що 11.09.2020 близько 23:40 год. працівники ІНФОРМАЦІЯ_17 , на службовому автомобілі марки «Шкода Рапід» номерний знак НОМЕР_9 на синьому фоні під час переслідування автомобіля марки «Опель Вектра» д.н.з НОМЕР_3 Литовської Республіки в якому знаходились нелегальні мігранти.

25 вересня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

З долученого до клопотання ініціативного рапорту старшого оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_23 від 29.10.2020 року за результатами проведеної роботи, у рамках кримінального провадження №0000156, було встановлено та задокументовано злочинну діяльність майже повного складу злочинної групи (окрім постачальника нелегальних мігрантів в м. Москва (Російська Федерація), рольову участь кожного з учасників, транспортні засоби, які використовувались для перевезення нелегальних мігрантів та місця їх утримання на території України. Зокрема, організатором незаконного переправлення осіб через державний кордон України є громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який з метою систематичного незаконного переміщення нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України в межах Луганської області залучив громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_2 , який після вдалих переміщень нелегальних мігрантів здійснював їх утримання та годування за місцем власного проживання. ОСОБА_7 користується номерами мобільних операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 в мобільних терміналах з ІМЕІ №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливість втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації що передається.

На виконання вимог ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, з її допомогою можна встановити осіб, які причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, встановити їх місцезнаходження, в період вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому слід надати тимчасовий доступ до роздруківок трафіку вхідних та вихідних з?єднань абонентських номерів, які відбувалися в межах дії вказаних у клопотанні базових станцій операторів мобільного зв`язку з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких, однак без їх вилучення.

Крім того, слідчий просить надати доступ до документів за період часу з 01 години 00 хвили 01.05.2020 по 23 годину 00 хвилин 25.09.2020 року. При цьому, з долученого до клопотання ініціативного рапорту старшого оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_23 від 29.10.2020 року вбачається, що проведеними слідчими діями задокументовано причетність зазначеної групи до трьох епізодів організації незаконного переправлення груп нелегальних мігрантів через державний кордон України і в першому випадоку було затримано групу нелегальних мігрантів 20.07.2020 року, другий випадок - 02.09.2020 року та третій факт -12.09.2020 року, відтак вважаю за доцільне надати доступ до документів за період часу з 01 години 00 хвили 01.07.2020 по 23 годину 00 хвилин 25.09.2020 року.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС капітану полі ції ОСОБА_25 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 та слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , зокрема роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів наступних користувачів мобільного зв`язку, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвили 01.07.2020 по 23 годину 00 хвилин 25.09.2020 року, з можливістю виготовити на паперовому та електронному носії документи, за вищевказаними абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (далі ІМSI), IMEI, тощо.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А та Б надати відомості про їх особу.

-Інформацію про місце, дату, час, активації абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

-Інформацію про суму, місце, спосіб, дату, час, поповнення рахунку абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1