Провадження №1-кп/761/1804/2020
В И Р О К
іменем України

24 вересня 2020 року року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши під час підготовчого розгляду у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0012246 від 20 грудня 2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Межирічка Голованівського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , офіційно не працююча, восени 2015 року у невстановлений слідством день та час, проживаючи в хостелі біля станції метро «Чернігівська» у м. Києві, познайомилась з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та отримала від останньої пропозицію кілька місяців проводити реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я за грошову винагороду в розмірі 500 гривень за кожну зареєстровану юридичну особу, на що ОСОБА_3 погодилась і в подальшому почала підтримувати зв`язок з указаною особою.

У процесі діяльності у невстановлений слідством місці та день, але не пізніше 01 червня 2016 року, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, познайомила ОСОБА_3 з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. Від даних осіб ОСОБА_3 отримала пропозицію за грошову винагороду в розмірі 500 гривень прийняти участь у проведенні реєстраційних дій по зміні директора та засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» () на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видаючи себе за останню, і, розписуючись в офіційних документах, необхідних для проведення реєстраційних змін замість вказаної особи, мотивуючи це тим, що ОСОБА_3 схожа на ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 не зможе прибути до державного реєстратора через її відсутність у м. Києві, та вказані дії є невідкладними для вчинення.

Окрім цього, невстановлені слідством особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, надали ОСОБА_3 для огляду паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_8 для того, щоб остання спробувала відобразити із наслідуванням підпис, що був відображений у ньому для подальшого підроблення офіційних документів від імені ОСОБА_8 .

ОСОБА_3 , не володіючи інформацією про факт втрати ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25 квітня 2013 року та, не будучи обізнаною про кінцеві злочинні наміри невстановлених слідством осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а саме на заволодіння майном ТОВ «БК Трансбудінвест» шляхом обману в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що підроблення підпису ОСОБА_8 в офіційних документах щодо зміни директора і засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, внесення завідомо неправдивих відомостей та подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості є кримінально-караним діянням, не зважаючи на це, погодилась на вказану пропозицію, вступивши таким чином у злочинну змову з даними особами.

02 червня 2016 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приблизно в 12 год. 00 хв. прибули до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 отримала від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, рішення про внесення змін до установчих даних, нову редакцію установчих документів, договір про передачу частки учасника у статутному капіталі ТОВ «БК Трансбудінвест» (), до яких невстановленими особами при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах за допомогою технічних засобів внесено неправдиві відомості щодо зміни засновника та директора вказаного Товариства на ОСОБА_8 .

ОСОБА_3 , не будучи обізнаною, що насправді ОСОБА_8 підписів у перелічених документах не ставила, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , і, видаючи себе за ОСОБА_8 , діючи із прямим умислом, пред`явила державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25 квітня 2013 року на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та подала документи, передані їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зміни засновника та директора ТОВ «БК Трансбудінвест» () на ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «БК Трансбудінвест» () завідомо неправдивих відомостей, представляючись ОСОБА_8 , подала заяву на ім`я керівника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, куди реєстратором було внесено зі слів ОСОБА_3 дані про її особистий номер НОМЕР_2 та дані про паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_3 , видаючи себе за ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи із прямим умислом, у графі «Відповідальність за достовірність наданих даних несе заявник» відобразила із наслідуванням підпис останньої та виконала напис « ОСОБА_8 ». Аналогічні дії ОСОБА_3 вчинила у заяві-згоді на використання персональних даних, куди внесла дані про паспорт ОСОБА_8 та виконала власноруч напис « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_3 , видаючи себе за ОСОБА_8 , в графі «Заявник» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», відобразила із наслідуванням підпис останньої та виконала власноручно напис « ОСОБА_8 02.06.2016».

Окрім цього, до вказаного опису ОСОБА_3 додала реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та квитанцію про сплату мита за надані послуги, яка була передана їй невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Виконавши вказані дії, виношуючи намір зміни директора та засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» () шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_10 , представляючись ОСОБА_8 , підтвердила факт подачі державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації документів необхідних для проведення реєстраційних змін ТОВ «БК Трансбудінвест» ().

Крім того, 03 червня 2016 року ОСОБА_3 , вчиняючи дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану спільно з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приблизно в післяобідній час прибули до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 отримала від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, рішення про внесення змін до установчих даних, а саме протокол № 31-05-16 Загальних зборів учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» () від 31.05.2016, нову редакцію установчих документів, а саме статут ТОВ «БК Трансбудінвест» (), затверджений загальними зборами учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» () протоколом № 31-05-16 від 31.05.2016, договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі (примірних оригіналу), а саме договір № 31/05 купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31.05.2016 ТОВ «БК Трансбудінвест» , наказ № 21-к від 01.06.2016 про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «БК Трансбудінвест» , до яких невстановленими особами у невстановленому слідством місці та день за допомогою технічних засобів були внесені неправдиві відомості, щодо зміни засновника та директора вказаного ТОВ на ОСОБА_8 , а саме підроблено підписи засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_3 , не будучи обізнаною, що насправді ОСОБА_8 підписів у перелічених документах не ставила, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, і, видаючи себе за ОСОБА_8 , діючи із прямим умислом, пред`явила державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_12 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та подала документи, передані їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зміни засновника та директора ТОВ «БК Трансбудінвест» () на ОСОБА_8 , а саме: рішення про внесення змін до установчих даних, протокол № 31-05-16 Загальних зборів учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» () від 31.05.2016, нову редакцію установчих документів, статут ТОВ «БК Трансбудінвест» () затверджений загальними зборами учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» (), протокол № 31-05-16 від 31.05.2016, договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі (примірник оригіналу) договір № 31/05 купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31.05.2016 ТОВ «БК Трансбудінвест» , наказ № 21-к від 01.06.2016 про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «БК Трансбудінвест» , до яких невстановленими особами у невстановленому слідством місці та день були внесені неправдиві відомості, щодо зміни засновника та директора вказаного ТОВ на ОСОБА_8 підроблено підписи засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» () ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Надалі ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «БК Трансбудінвест» (), представляючись ОСОБА_8 , подала реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, куди реєстратором було внесено анкетні дані з поданого ОСОБА_3 паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_3 , видаючи себе за ОСОБА_8 , діючи із прямим умислом, в графі «підпис» на 4, 14 та 15 сторінці реєстраційної картки відобразила із наслідуванням підпис останньої та виконала власноручно замість ОСОБА_8 напис « ОСОБА_8 » в графі «прізвище, ініціали» та напис «03.06.2016» в графі «дата» на 4, 14 та 15 сторінці реєстраційної картки. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_3 , видаючи себе за ОСОБА_8 в графі «Заявник» на зворотній стороні опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», діючи із прямим умислом, відобразила із наслідуванням підпис останньої та виконала власноруч замість ОСОБА_8 напис « ОСОБА_8 » та напис «06.06.2016». Окрім цього, до опису було додано реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та квитанцію про сплату мита за надані послуги, яка була передана ОСОБА_3 невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Виконавши вказані дії, виношуючи намір зміни директора та засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» () шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, та подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_10 , представляючись ОСОБА_8 , підтвердила факт подачі державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації документів необхідних для проведення реєстраційних змін ТОВ «БК Трансбудінвест» ().

Крім того, після проведення реєстраційних змін, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, поданих ОСОБА_3 до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, директором та засновником ТОВ «БК Трансбудінвест» () призначено ОСОБА_8 .

Надалі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 06 червня 2016 року, до ОСОБА_3 із пропозицією звернулись невстановлені слідством особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за грошову винагороду в розмірі 500 грн. прийняти участь у проведенні дій по зміні директора та засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» (), який має доступ та право розпоряджатися рахунком вказаного Товариства в ПАТ КБ «Євробанк» на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , видаючи себе за вказану особу і розписуючись в офіційних документах, необхідних для проведення даних змін від імені ОСОБА_8 , мотивуючи це тим, що ОСОБА_3 схожа на ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 не зможе прибути до ПАТ «Євробанк» через її відсутність у м. Києві, та вказані дії необхідно вчинити невідкладно, на що остання погодилась.

В подальшому, невстановлені слідством особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, надали ОСОБА_3 для огляду паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_8 , для того, щоб остання спробувала відтворити із наслідуванням підпис, що був відображений у ньому для подальшого підроблення офіційних документів від імені ОСОБА_8 .

ОСОБА_3 , не володіючи інформацією про факт втрати ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 та, не будучи обізнаною про кінцеві злочинні наміри невстановлених слідством осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а саме заволодіння майном ТОВ «БК Трансбудінвест» - коштами, що повинні були надійти на рахунок ТОВ «БК Трансбудінвест» від ПАТ «Євроцемент Україна» шляхом обману в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що підроблення підпису ОСОБА_8 в офіційних документах, які видаються підприємством і посвідчуються нотаріусом та надають права щодо зміни директора і засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» (), який має право доступу та розпорядження до рахунку вказаного Товариства в ПАТ «Євробанк» є кримінально-караним діянням, не зважаючи на це, погодилась на вказану пропозицію, вступивши таким чином у злочинну змову з даними особами.

Діючи із прямим умислом, спрямованим на підроблення офіційних документів, які видаються підприємством і посвідчуються нотаріусом та надають права з метою використання підроблювачем, відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, не будучи обізнаною про їх кінцеві злочинні наміри, при невстановлених слідством обставинах отримала від них картку зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «БК Трансбудінвест», які слід вважати обов`язковими для здійснення операцій за рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Євробанк» та за вказівкою останніх в обідній час 06 червня 2016 року прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 32, офіс 2 для нотаріального посвідчення своїх підписів, які ОСОБА_3 мала виконати з наслідуванням підпису ОСОБА_8 .

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи умисел на підроблення офіційного документа, що посвідчуються нотаріусом - картки зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «БК Трансбудінвест», що передбачена Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492, для забезпечення зміни директора та засновника вказаного Товариства, який має право доступу та розпорядження до рахунку вказаного Товариства в ПАТ КБ «Євробанк», ОСОБА_3 повідомила неправдиву інформацію приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_13 , що вона є директором ТОВ «БК Трансбудінвест» () і, видаючи себе за ОСОБА_8 , пред`явила останній завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 .

Надалі, ввівши в оману приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 щодо своїх дійсних даних, ОСОБА_3 поставила в графі «Зразок підпису» розділу «Перший підпис» на картці зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «БК Трансбудінвест» № 01 в ПАТ КБ «Євробанк» підпис із наслідуванням ОСОБА_8 та відбиток печатки вказаного Товариства в графі «Зразок печатки», після чого, подала останній разом з документами, що засвідчують повноваження, як директора ТОВ «БК Трансбудінвест».

Отримавши зазначені вище документи, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, посвідчила справжність підпису директора ТОВ «БК Трансбудінвест» ОСОБА_8 , зареєструвавши вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 1426 після чого, нотаріально посвідчену картку із зразками підпису ОСОБА_8 і відбиток печатки ТОВ «БК Трансбудінвест» повернула ОСОБА_3 .

Надалі, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на підроблення офіційних документів, які видаються підприємством і надають права, відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, не будучи обізнаною про кінцеві злочинні наміри останніх, в обідній час 06 червня 2016 року прибула до офісу ПАТ КБ «Євробанк» за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 35.

У приміщенні офісу ПАТ КБ «Євробанк», ОСОБА_3 , діючи із прямим умислом, представляючись працівникам банківської установи директором ТОВ «БК Трансбудінвест» () ОСОБА_8 та для надання своїм словам достовірності, пред`явила завідомо підроблений паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 , при цьому додала картку зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «БК Трансбудінвест», які відповідно до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 є обов`язковими для здійснення операцій за рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Євробанк», посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , копію протоколу № 31-05-16 Загальних зборів учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» () від 31.05.2016, копію статуту ТОВ «БК Трансбудінвест» (), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» (), протокол № 31-05-16 від 31.05.2016, копію договору № 31/05 купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31.05.2016 ТОВ «БК Трансбудінвест» (), копію наказу № 21-к від 01.06.2016 про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «БК Трансбудінвест» (), копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БК Трансбудінвест» ().

Надалі ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, направленого на підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, які видаються підприємством та надають права, видаючи себе за ОСОБА_8 06 червня 2016 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 35, підробила підпис останньої, відобразивши його на кожній сторінці в місці проставлення печатки ТОВ «БК Трансбудінвест», а саме: на копії протоколу № 31-05-16 Загальних зборів учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» () від 31.05.2016, копії статуту ТОВ «БК Трансбудінвест» (), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» (), протоколі № 31-05-16 від 31.05.2016, копії договору № 31/05 купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31.05.2016 ТОВ «БК Трансбудінвест» (), копії наказу № 21-к від 01.06.2016 про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «БК Трансбудінвест» (), копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БК Трансбудінвест» ().

В подальшому, працівники ПАТ КБ «Євробанк», не будучи обізнаними про кримінально протиправні наміри ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, заповнили з наданих ОСОБА_3 документів заяву на обслуговування Клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK24/7», Акт про надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк «EUROBANK24/7» від 06.06.2016, Інструкцію про порядок забезпечення захисту ключів та надали для підпису ОСОБА_3 , яка видавала себе за ОСОБА_8 .

У вказаних документах ОСОБА_3 , діючи із прямим умислом, відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, вчиняючи тотожні дії направлені на підроблення офіційних документів, які видаються підприємством та надають права, видаючи себе за ОСОБА_8 , 06 червня 2016 року за адресою: АДРЕСА_4 , підробила підпис останньої, відобразивши його в графі «Від імені клієнта». Окрім того, ОСОБА_3 , діючи із прямим умислом, видаючи себе за ОСОБА_8 підробила підпис останньої і відобразила його на трьох аркушах з копією першої, другої, третьої, десятої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копією картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 , в графі «Від імені клієнта» та графі «підпис власника ключа» в замовленні на генерацію ОСОБА_15 від 06.06.2016 і виконала напис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в графі «e-mail».

Своїми злочинними діями ОСОБА_3 підробила офіційні документи, які видаються підприємством та посвідчуються нотаріусом і надають права з метою їх використання підроблювачем.

Крім того, 02 червня 2016 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приблизно в 12 год. 00 хв. прибули до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 отримала від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, рішення про внесення змін до установчих даних, нову редакцію установчих документів, договір про передачу частки учасника у статутному капіталі ТОВ «БК Трансбудінвест» (), до яких невстановленими особами при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах за допомогою технічних засобів внесено неправдиві відомості щодо зміни засновника та директора вказаного Товариства на ОСОБА_8 .

В подальшому у ОСОБА_3 , яка не будучи обізнаною, що насправді ОСОБА_8 підписів у перелічених документах не ставила, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаходячись за адресою: м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42, виник злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 .

Діючи із прямим умислом, видаючи себе за ОСОБА_8 , ОСОБА_3 пред`явила державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та подала документи, передані їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зміни засновника та директора ТОВ «БК Трансбудінвест» () на ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «БК Трансбудінвест» () завідомо неправдивих відомостей, представляючись ОСОБА_8 , подала заяву на ім`я керівника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, куди реєстратором було внесено зі слів ОСОБА_3 дані про її особистий номер НОМЕР_2 та дані про паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, 03 червня 2016 року ОСОБА_3 , відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану спільно з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, приблизно в післяобідній час прибули до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15.

В подальшому, ОСОБА_3 отримала від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження рішення про внесення змін до установчих даних, а саме протокол № 31-05-16 Загальних зборів учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» () від 31.05.2016, нову редакцію установчих документів, а саме статут ТОВ «БК Трансбудінвест» () затверджений загальними зборами учасників ТОВ «БК Трансбудінвест» () протоколом № 31-05-16 від 31.05.2016, договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі, а саме договір № 31/05 купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31.05.2016 ТОВ «БК Трансбудінвест» (), наказ № 21-к від 01.06.2016 про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «БК Трансбудінвест» , до яких невстановленими особами у невстановленому слідством місці та день за допомогою технічних засобів були внесені неправдиві відомості, щодо зміни засновника та директора вказаного ТОВ на ОСОБА_8 , підроблено підписи засновника ТОВ «БК Трансбудінвест» ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

В подальшому у ОСОБА_3 , яка не будучи обізнаною, що насправді ОСОБА_8 підписів у перелічених документах не ставила, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, виник злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 .

Надалі, видаючи себе за ОСОБА_8 , діючи із прямим умислом, ОСОБА_3 , пред`явила державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_12 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та подала документи, передані їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зміни засновника та директора ТОВ «БК Трансбудінвест» () на ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, направленого на внесення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «БК Трансбудінвест» (), представляючись ОСОБА_8 , подала реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, куди реєстратором було внесено анкетні дані з поданого ОСОБА_3 завідомо підробленого документу - паспорту гр. України серія та номер НОМЕР_1 виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, не будучи обізнаною про їх кінцеві злочинні наміри, при невстановлених слідством обставинах отримала від них картку зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «БК Трансбудінвест», які слід вважати обов`язковими для здійснення операцій за рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Євробанк» та за вказівкою останніх в обідній час 06.06.2016 прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 32, офіс 2 для нотаріального посвідчення своїх підписів, які ОСОБА_3 мала виконати з наслідуванням підписів ОСОБА_8 .

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, у ОСОБА_3 виник злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 для нотаріального посвідчення картки зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «БК Трансбудінвест», що передбачена Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492, для забезпечення зміни директора та засновника вказаного Товариства, який має право доступу та розпорядження до рахунку вказаного Товариства в ПАТ КБ «Євробанк». Надалі ОСОБА_3 повідомила неправдиву інформацію приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_13 , що вона є директором ТОВ «БК Трансбудінвест» () і, діючи з прямими умислом направленим на використання підробленого документа, видаючи себе за ОСОБА_8 , пред`явила останній завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 . Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, посвідчила справжність підпису директора ТОВ «БК Трансбудінвест» ОСОБА_8 , зареєструвавши вказану нотаріальну дію в реєстрі 06.06.2016 за № 1426, після чого, нотаріально посвідчену картку із зразками підпису ОСОБА_8 і відбиток печатки ТОВ «БК Трансбудінвест» повернула ОСОБА_3 . В подальшому продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, не будучи обізнаною про кінцеві злочинні наміри останніх, в обідній час 06.06.2016 прибула до офісу ПАТ КБ «Євробанк» за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 35. ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру направленого на використання завідомо підробленого документа, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2013 на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 у приміщенні офісу ПАТ КБ «Євробанк», ОСОБА_3 , діючи із прямим умислом, представляючись працівникам банківської установи директором ТОВ «БК Трансбудінвест» () ОСОБА_8 та для надання своїм словам достовірності, пред`явила завідомо підроблений паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 . В подальшому, працівники ПАТ КБ «Євробанк», не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, заповнили з наданих ОСОБА_3 документів заяву на обслуговування Клієнта за допомогою комплексу «Клієнт-Банк «EUROBANK24/7», Акт про надання послуг із встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк «EUROBANK24/7» від 06.06.2016, Інструкцію про порядок забезпечення захисту ключів, 3 аркуші з копією першої, другої третьої, десятої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та копією картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 , замовлення на генерацію ОСОБА_15 від 06.06.2016 та надали вказані документи для засвідчення їх підписом ОСОБА_3 , яка видавала себе за ОСОБА_8 .

Тим самим, на час розгляду справи в суді, встановлено достатність фактичних даних для визнання винуватою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року).

Також, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнається винуватою у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року).

Крім того, судом встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , своїми діями, що виразились у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, видається підприємством та надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

А також ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, яке виразились у використанні завідомо підроблених документів.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Захисник ОСОБА_5 та обвинувачена ОСОБА_3 також просили суд про затвердження угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час судового засідання з`ясовано, що ОСОБА_3 цілком розуміє зміст положення п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме, що вона має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких її обвинувачують, а вона має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо яких вона визнає себе винуватою, а також вид покарання, яке буде застосовано до неї у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження також встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:

ступінь та характер сприяння обвинуваченої у розслідуванні кримінального провадження щодо ОСОБА_3 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні нею про всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, її роль у вчиненні кримінальних правопорушень. Таким чином, ОСОБА_3 активно сприяла та сприяє по встановленню обставин кримінального провадження;

характер і тяжкість обвинувачення (підозри) вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, які віднесені до категорії кримінального проступку та нетяжких злочинів;

наявний значний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, закріпленні доказової бази, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_3 .

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_3 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою кримінально-карану поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність.

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_3 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судима, її вік, сімейний стан, наявність на утриманні малолітньої дитини 2018 року народження, а також інші обставини, які її характеризують.

Встановлено обставину, яка, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом`якшує покарання ОСОБА_3 , а саме: щире каяття.

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, обумовленого та запропонованого суду сторонами угоди, а саме з застосуванням положень ст.ст. 70, 75, 76 КК України, тобто у вигляді позбавлення волі та зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв`язку з чим вона підлягає затвердженню.

Цивільний позов в рамках даного кримінального провадження не заявлено.

Підстав для застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили не вбачається.

У справі залучено судових експертів, вартість послуг яких по проведенню експертизи склала 6280 гривень 40 копійок, що суд визнає процесуальними витратами у кримінальному провадженні, а тому зазначені суми грошових коштів підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_3 на користь держави.

Даних щодо наявності речових доказів у кримінальному провадженні прокурором не надано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 24 грудня 2019 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 - затвердити.

На підставі угоди про визнання винуватості від 24 грудня 2019 року, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі одна тисяча сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 18 700 (вісімнадцять тисяч сімсот) гривень 00 копійок.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень 00 копійок.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначити у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

У відповідності з вимогами ст. 75 КК України, від призначеного покарання, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , звільнити з випробуванням, призначивши їй іспитовий строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_3 в дохід держави - 6280 гривень 40 копійок процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експертів.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням положень ст.ст. 394, 424, 469, 474 КПК України.

Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Шевченківського районного суду
м. Києва ОСОБА_1