Справа № 640/1989/17
н/п 1-кс/953/8342/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000129 від 11.05.2016р. ч.1, 3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

29 жовтня 2020. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 , або іншим посадовим особам, за дорученням слідчого тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу договору поворотної фінансової допомоги № ЗІ 1101-2Ф від 11.06.2016 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 11.05.2016 за ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин проведення в період 17.07.2012 по 23.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) ряду неоподаткованих фінансових операцій, чим спричинене ненадходження до бюджету Держави грошових коштів у сумі понад 609.000 грн.; умисного ухилення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_7 в період 2016-2020 рр. від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_6 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_5 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.

ОСОБА_5 , про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився. Представник особи, у володіння якої знаходяться речі та документи ОСОБА_9 до судового засідання не з`явився, подав заяву про відкладення розгляду справи з посиланням на незадовільний стан здоров`я ОСОБА_5 .

Докази на підтвердження поважності причини неявки до судового засідання особою, у володіння якої знаходяться речі та документи, слідчому судді не надані.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 11.05.2016 за ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин проведення в період 17.07.2012 по 23.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) ряду неоподаткованих фінансових операцій, чим спричинене ненадходження до бюджету Держави грошових коштів у сумі понад 609.000 грн.; умисного ухилення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_7 в період 2016-2020 рр. від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_6 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_5 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення саме оригіналів документів.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договору поворотної фінансової допомоги № ЗІ 1101-2Ф від 11.06.2016 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії договору поворотної фінансової допомоги № ЗІ 1101-2Ф від 11.06.2016 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2020р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1