Справа № 549/376/19
Провадження № 1-кс/549/162/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000300 від 01.03.2019 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

01 березня 2019 року Чорнухинським ВП ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 19.02.2019 року по 25.02.2019 року невстановлена особа, шляхом транзакцій з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11575 грн. 80 коп., спричинивши останньому матеріальних збитків.

В ході проведення додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що номерів банківських карток, з яких було зняття грошових коштів надати не зможе, але має виписки по карткових рахунках, а саме: рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2019 року по 25.02.2019 року, що має значення для досудового розслідування.

Своє, погоджене з начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання обґрунтовував тим, що 20.02.2020 в ході виконання Ухвали слідчого судді Чорнухинського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю справа №549/376/19, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_5 , що знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено що рахунок № НОМЕР_3 відповідає банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , користувачем якої являвся ОСОБА_5 . Також встановлено, що з даної картки здійснювалися транзакції по переводу коштів на картку № НОМЕР_5 , що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 25.02.2019 о 10 год 41 хв., зняття коштів в сумі 850 гривень та 25.02.2019 о 10 год 43 хв., зняття грошових коштів в сумі 8400 гривень.
В ході досудового розслідування з`ясовано, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 10 години 25.02.2019 року по 24 годину 26.02.2019 рік, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 з 10 години 25.02.2019 року по 24 годину 26.02.2019 рік, реквізити контрагента, відео- та фото- матеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки та зняття готівкових коштів, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти.
У судове засідання інспектор сектору дізнання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Враховуючи, що що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , реквізити контрагента, відео- та фото- матеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки та зняття чи переведення готівкових коштів з топографічною прив`язкою до місцевості в період з 10 години 25.02.2019 року по 24 годину 26.02.2019 рік, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання інспектора сектору дізнання Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000300 від 01.03.2019 р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 10 години 25.02.2019 року по 24 годину 26.02.2019 рік, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 з 10 години 25.02.2019 року по 24 годину 26.02.2019 рік, реквізити контрагента, відео- та фото- матеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки та зняття готівкових коштів, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх копії та при необхідності вилучати їх.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17 грудня 2020 року включно.

Слідчий суддя