У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 28.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка зареєстрована 28.11.2020 в ЖЄО ГУНП в Полтавській області за №2584.
Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що згідно довіреності від 05.10.2020 №3 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 зареєстроване АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки) він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з чим має право укладення договорів.

07 жовтня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) укладено Договір складського зберігання № 62. У період часу з жовтня по листопад 2020 року товариством придбано та завезено на вказаний елеватор зерно кукурудзи урожаю 2020 року, для зберігання та подальшої реалізації. Згідно підписаних реєстрів накладних на прийняте зерно в загальній кількості на елеватор товариством завезено зерно кукурудзи в кількості 480 тон.

Так, в кінці жовтня поточного року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_6 з проханням продати йому весь об`єм зерна кукурудзи, у зв`язку з чим вони домовились про зустріч, яка відбулась в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній повідомив, що являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), яка займається торгівлею зерновими культурами та запропонував продати вказаній фірмі зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон, за ціною 6 900 грн. за 1 тону, на зальну суму 3 312 000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) грн. Свої повноваження на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) він тоді йому не підтверджував, оскільки це була лише пропозиція укласти угоду.

Реалізацію вказаної кількості продукції за запропонованою ціною указаному підприємству ОСОБА_4 узгодив з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було прийнято рішення погодитись на вказану пропозицію, так як ціна була ринковою. 13.11.2020 про прийняте керівництвом рішення ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_6 за номером моб. тел. НОМЕР_4 . З метою надання належних повноважень щодо реалізації вказаної продукції від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на імя директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) було складено та видано лист яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить переоформити зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року в кількості 480 тон на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видано довіреність №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних 480 тон зерна.

У результаті переговорів, з приводу купівлі-продажу зерна кукурудзи, вони домовились про зустріч для підписання договору купівлі-продажу та акту переоформлення зерна. Вказана зустріч мала відбутись 18.11.2020 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Однак на передодні зустрічі йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що захворів та замість нього на підписання договору та переоформлення зерна кукурудзи приїдуть його колеги з ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але хто саме не повідомляв.

18.11.2020 йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється колегою ОСОБА_6 і що він приїде від ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підписання договору та акту переоформлення зерна. 18.11.2020 після 14:00 години вони зустрілися в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану зустріч приїхав чоловік, який телефонував та представився ОСОБА_7 . Окрім нього на зустріч приїхали особи, які представились як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 назвався представником ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_11 , як з`ясувалося пізніше, являвся представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ). Під час зустрічі ОСОБА_4 було передано представникам ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу зерна кукурудзи у двох примірниках, який був підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директором ОСОБА_5 та пропечатаний печаткою товариства, у якому представник ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав поставити свій підпис та печатку. На вказану вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомили, що не уповноважені підписувати договори купівлі-продажу, а лише уповноважені підписувати акти прийому-передачі зерна при переоформленні, про що раніше не повідомляли. Вони забрали у ОСОБА_4 два примірника вже підписаного з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору та повідомили, що передадуть його в офіс для підписання директором ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як вони пообіцяли, в подальшому вказаних договір після підписання буде передано поштою або наручно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 3 312 000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) гривень на протязі 7 банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Після цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано тристоронній акт прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон. Указаний акт підписали: з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_13 , ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 .

Починаючи з 19.11.2020 він неодноразово телефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 щоб з`ясувати чи підписано договір, який було обумовлено під час підписання акту, та коли будуть перераховані грошові кошти на рахунок підприємства. У свою чергу ОСОБА_16 весь час обіцяв, що все буде зроблено, грошові кошти ось-ось перерахують. У подальшому 23.11.2020 ввечері ОСОБА_16 взагалі перестав відповідати на його дзвінки, після чого ОСОБА_4 почав вже телефонувати ОСОБА_7 , який безпосередньо був уповноважений ОСОБА_17 бути присутнім при укладенні вказаної угоди купівлі-продажу зерна замість останнього. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_16 потрапив до лікарні, і що все буде нормально з приводу підписання договору та розрахунку. А вже 25.11.2020 з ОСОБА_7 взагалі було втрачено зв`язок. Оскільки станом на 28.11.2020 ні ОСОБА_16 , ні ОСОБА_7 не вийшли на зв`язок та не відповідали на його дзвінки, він зрозумів, що його таким чином ввели в оману, щоб заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказані строки так і не надійшли, чим підприємству заподіяно збитки.

Під час допиту ОСОБА_4 надав копії наступних документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору №62 від 07.10.2020 складського зберігання з додатками, тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, листа від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), довіреності №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних 480 тон зерна, реєстрів накладних на прийняте зерно кукурудзи в загальній кількості 480 тон.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки), директором є ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності складське господарство, директором є ОСОБА_13 , фактичне знаходження елеватору АДРЕСА_2 .

Наразі вказане зерно об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон є речовим доказом у кримінальному провадженні.
14.12.2020 за вих №11002/115/24/05-2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ) направлено запит щодо надання інформації про зберігання зерна кукурузди, його кількість та суб`єкта господарської діяльності за яким здійснюється наразі його складський облік. Станом на 16.12.2020 відповідь на запит надана не була.
15.12.2020 від потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло клопотання про накладення арешту на зерно кукурудзи об`ємом 480 тон, яке зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання його подальшої реалізації.
На виконання доручення слідчого з УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт з інформацію про зв`язки мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів та встановлено наявні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку в період часу та за адресами, а саме:

м. Пирятин (23.11.2020 21:00 23:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786421
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786021
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501787422
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501787423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786022
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231

м. Полтава (Макдональдз) (24.11.2020 16:00 22:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011283
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011281
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019283
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011282
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019282
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019281
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "833
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "831

АДРЕСА_4 (17.11.2020 17:00 18:00, 26.11.2020 09:00 17:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018011
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019522
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019033
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "142
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "232

АДРЕСА_5 (24.11.2020 18:00 23:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019452
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018123
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019453
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018121
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019451
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018122
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501123
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "532
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "243
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "241

АДРЕСА_6 (24.11.2020 00:00 01:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501133
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "331

АДРЕСА_6 (17.11.2020 15:00 17:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019021
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019311
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019023
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018181
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018031
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501181
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019012
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "831

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "932
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "933
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "50178473
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "50178502
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501781471
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784492
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784493
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786492
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786493
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

м. Червонозаводське, Лохвицького району (18.11.2020 12:00 17:00)
АДРЕСА_7 (07.11.2020 09:00 16:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "531
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "842
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "042
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "59000151
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "590008151
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "59000153
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "5900053
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "590008153
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "59000152
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

АДРЕСА_8 (07.11.2020 09:00 16:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "832
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "541
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "590009982
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "590008471
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "590008493
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "5900053
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

с. Ходосіївка, Києво-Святошинський район (10.11.2020 11:00 13:00, 20.11.2020 12:00 19:00, 23.11.2020 12:00 16:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233

м. Київ, вул. Протасів Яр (05.11.2020 16:00 19:00, 16.11.2020 10:00 13:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "271657313
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "271657312
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "271657311
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "271652312
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "133
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "243
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "642

м. Пирятин, вул. Полтавська: (06.11.2020 09:00 11:00)

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784021
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501787422
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786021
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786421
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784421
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "08190
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "232
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233

с. Пасічники, Решетилівський район (06.11.2020 12:00 14:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786702
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495016093
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495017283
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786212
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786841
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495016091
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786062
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "431
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501782062
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786463
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786962
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786841
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786062
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786961
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "633
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "632
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "431

м.Дніпро (06.11.2020 14:00 16:00):

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "471661003
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "471664532
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "033
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "543
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "532

З наведених обставин у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_9 , про зв`язок, абонентів, тривалість з`єднань, дату та час з`єднань, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) оператором із зазначенням номеру сім-картки, ІМЕІ абонента, що перебували у зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку за адресами:

м. Пирятин (23.11.2020 21:00 23:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786421
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786021
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501787422
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501787423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784423
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786022
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231

м. Полтава (Макдональдз) (24.11.2020 16:00 22:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011283
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011281
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019283
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011282
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019282
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019281
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "833
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "831

АДРЕСА_4 (17.11.2020 17:00 18:00, 26.11.2020 09:00 17:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018011
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019522
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019033
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "142
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "232

АДРЕСА_5 (24.11.2020 18:00 23:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019452
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018123
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019453
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018121
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019451
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018122
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501123
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "532
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "233
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "243
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "241

АДРЕСА_6 (24.11.2020 00:00 01:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501133
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495011132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019132
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "331

АДРЕСА_6 (17.11.2020 15:00 17:00):

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019021
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019311
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019023
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018181
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495018031
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "49501181
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "495019012
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "131
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "831

Назва оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "932
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "933
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "50178473
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "50178502
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501781471
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784492
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501784493
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786492
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "501786493
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

м. Червонозаводське, Лохвицького району (18.11.2020 12:00 17:00)

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_9 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Отримана інформація може бути використана для встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання копій інформації, з можливістю вилучення, щодо абонентів, які перебували у зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку за адресами:
Полтавська область, м. Пирятин: LAC: 50178 CID: 7422; LAC: 50178 CID: 7423; LAC: 50178 CID: 4423; LAC: 50178 CID: 6022; LAC: 50178 CID: 10117; LAC: 50178 CID: 30117; LAC: 50178 CID: 20117; LAC: 49778 CID: 17064233; LAC: 49778 CID: 17060231; LAC: 49778 CID: 17074233; LAC: 49778 CID: 17064231; LAC: 50178 CID: 6423; LAC: 50178 CID: 6421; LAC: 50178 CID: 6021 у період часу з 21:00 год. по 23:00 год. 23.11.2020 року.

Полтавська область, м. Полтава (Макдональдз): LAC: 49501 CID: 1283; LAC: 49501 CID: 1281; LAC: 49501 CID: 9283; LAC: 49501 CID: 1282; LAC: 49501 CID: 9282; LAC: 49501 CID: 9281; LAC: 49501 CID: 18162; LAC: 49501 CID: 19285; LAC: 49501 CID: 29285; LAC: 49501 CID: 39287; LAC: 49501 CID: 17092833; LAC: 49501 CID: 17092831 у період часу з 16:00 год. по 22:00 год. 24.11.2020 року.

АДРЕСА_4 : LAC: 49501 CID: 18012; LAC: 49501 CID: 18011; LAC: 49501 CID: 18013; LAC: 49501 CID: 8011; LAC: 49501 CID: 9522; LAC: 49501 CID: 17082; LAC: 49501 CID: 9033; LAC: 49501 CID: 39526; LAC: 49501 CID: 19526; LAC: 49501 CID: 29526; LAC: 49501 CID: 17180132; LAC: 49501 CID: 17180142; LAC: 49501 CID: 17095232 у період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 17.11.2020 року та з 09:00 год. по 17:00 год. 26.11.2020 року.

АДРЕСА_5 : LAC: 49501 CID: 9452; LAC: 49501 CID: 8123; LAC: 49501 CID: 9453; LAC: 49501 CID: 8121; LAC: 49501 CID: 9451; LAC: 49501 CID: 8122; LAC: 49501 CID: 123; LAC: 49501 CID: 28127; LAC: 49501 CID: 18127; LAC: 49501 CID: 38127; LAC: 49501 CID: 17094532; LAC: 49501 CID: 17081233; LAC: 49501 CID: 17081243; LAC: 49501 CID: 17081241 у період часу з 18:00 год. по 23:00 год. 24.11.2020 року.

АДРЕСА_6 : LAC: 49501 CID: 131; LAC: 49501 CID: 8131; LAC: 49501 CID: 8132; LAC: 49501 CID: 133; LAC: 49501 CID: 1132; LAC: 49501 CID: 9132; LAC: 49501 CID: 38135; LAC: 49501 CID: 18135; LAC: 49501 CID: 28135; LAC: 49501 CID: 17081331 у період часу з 00:00 год. по 01:00 год. 24.11.2020 року.

АДРЕСА_6 : LAC: 49501 CID: 9021; LAC: 49501 CID: 9311; LAC: 49501 CID: 9023; LAC: 49501 CID: 8181; LAC: 49501 CID: 8031; LAC: 49501 CID: 181; LAC: 49501 CID: 9012; LAC: 49501 CID: 19027; LAC: 49501 CID: 19315; LAC: 49501 CID: 29315; LAC: 49501 CID: 39027; LAC: 49501 CID: 17090231; LAC: 49501 CID: 17093131; LAC: 49501 CID: 17081831 у період часу з 15:00 год. по 17:00 год. 17.11.2020 року.

Полтавська область, м. Червонозаводське, Лохвицького району: LAC: 49778 CID: 17064932; LAC: 49778 CID: 17064933; LAC: 50178 CID: 473; LAC: 50178 CID: 502; LAC: 50178 CID: 1471; LAC: 50178 CID: 4492; LAC: 50178 CID: 4493; LAC: 50178 CID: 6492; LAC: 50178 CID: 6493; LAC: 50178 CID: 10557; LAC: 50178 CID: 20557; LAC: 50178 CID: 27705; LAC: 50178 CID: 30557 у період часу з 12:00 год. по 17:00 год. 18.11.2020 року.

АДРЕСА_7 : LAC: 57790 CID 38081531; LAC: 57790 CID 38074842; LAC: 57790 CID 38190042; LAC: 59000 CID 151; LAC: 59000 CID 8151; LAC: 59000 CID 153; LAC: 59000 CID 53; LAC: 59000 CID 8153; LAC: 59000 CID 152; LAC: 59000 CID 31837; LAC: 59000 CID 21965; LAC: 59000 CID 11965; LAC: 59000 CID 31965 у період часу з 09:00 год. по 16:00 год. 07.11.2020 року.

АДРЕСА_8 : LAC: 57790 CID 38099832; LAC: 57790 CID 38070541; LAC: 59000 CID 10072; LAC: 59000 CID 9982; LAC: 59000 CID 8471; LAC: 59000 CID 8493;

LAC: 59000 CID 53; LAC: 59000 CID 19143; LAC: 59000 CID 22306; LAC: 59000 CID 12306; LAC: 59000 CID 18406; LAC: 59000 CID 21197; LAC: 59000 CID 32306; LAC: 59000 CID 32075; LAC: 59000 CID 10993 у період часу з 09:00 год. по 16:00 год. 07.11.2020 року.

с. Ходосіївка, Києво-Святошинський район: LAC: 27144 CID 58223; LAC: 27144 CID 58222; LAC: 27144 CID 12051; LAC: 27144 CID 17051; LAC: 27144 CID 12052; LAC: 27144 CID 17052; LAC: 27144 CID 52053; LAC: 27144 CID 11707; LAC: 27144 CID 21707; LAC: 27144 CID 31707; LAC: 27144 CID 11582233 у період часу 10.11.2020 11:00 13:00, 20.11.2020 12:00 19:00, 23.11.2020 12:00 16:00.

м. Київ, вул. Протасів Яр: LAC: 27165 CID 7313; LAC: 27165 CID 7312; LAC: 27165 CID 22311; LAC: 27165 CID 7311; LAC: 27165 CID 2312; LAC: 27165 CID 20951; LAC: 27165 CID 11323; LAC: 27165 CID 17207; LAC: 27165 CID 27207; LAC: 27165 CID 37207; LAC: 27165 CID 11073133; LAC: 27165 CID 11171243; LAC: 27165 CID 11188642 у період часу 05.11.2020 16:00 19:00, 16.11.2020 10:00 13:00.
м. Пирятин, вул. Полтавська: LAC: 50178 CID 4423; LAC: 50178 CID 6423; LAC: 50178 CID 4021; LAC: 50178 CID 7422; LAC: 50178 CID 6021; LAC: 50178 CID 6421; LAC: 50178 CID 4421; LAC: 50178 CID 8190; LAC: 50178 CID 30115; LAC: 50178 CID 10156; LAC: 50178 CID 20156; LAC: 50178 CID 30117; LAC: 49778 CID 17074232; LAC: 49778 CID 17060231; LAC: 49778 CID 17064231; LAC: 49778 CID 17064233 у період часу з 09:00 год. по 11:00 год. 06.11.2020 року.

с. Пасічники, Решетилівський район: ; LAC: 50178 CID 6702; ; LAC: 49501 CID 6093; ; LAC: 49501 CID 7283; ; LAC: 50178 CID 6212; ; LAC: 50178 CID 6841; ; LAC: 49501 CID 6091; ; LAC: 50178 CID 6062; ; LAC: 49778 CID 17068431; ; LAC: 50178 CID 2062; ; LAC: 50178 CID 6463; LAC: 50178 CID 6962; ; LAC: 50178 CID 6841; ; LAC: 50178 CID 6062; ; LAC: 50178 CID 6961; ; LAC: 50178 CID 19747; ; LAC: 50178 CID 29747; ; LAC: 50178 CID 39747; ; LAC: 49778 CID 17064633; LAC: 49778 CID 17069632; LAC: 49778 CID 17068431 у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. 06.12.2020 року.

м. Дніпро: LAC: 47166 CID 19003; LAC: 47166 CID 1003; LAC: 47166 CID 38352; LAC: 47166 CID 4532; LAC: 47406 CID 12071; LAC: 47406 CID 12073; LAC: 47166 CID 38353; LAC: 47166 CID 24976; LAC: 47166 CID 14976; LAC: 47166 CID 34976; LAC: 47166 CID 23457; LAC: 47766 CID 34190033; LAC: 47766 CID 34383543; LAC: 47766 CID 34383532 у період часу з 14:00 год. по 16:00 год. 06.11.2020 року.

Також з урахуванням вищевказаного, прошу надати інформацію, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- про ідентифікаційні ознаки (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор (далі ІМЕІ), вказаного кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базової станції (абонент А);

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А у вказаний період часу;

- про типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) в зазначений проміжок часу.

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентом «Б», надати відомості про його особу.

- інші відомості та дані котрі можуть бути у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

2. Зобов`язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1