Провадження № 1-кс/201/4352/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що першим ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 24.04.2019 року за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Матеріали кримінального провадження містять дані про те, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Зокрема, із заяви ОСОБА_5 вбачається, що 12.04.2019 року їй стало відомо про зміну в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про учасника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Також ОСОБА_5 заявила, що вона, як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), жодних дій щодо відчуження та передачі корпоративних прав не вчиняла, жодних документів, зокрема довіреностей на представлення її інтересів та будь-яких інших документів на ім`я третіх осіб не видавала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що реєстраційні дії (зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) щодо учасників, директора та інформації про здійснення зв`язку із юридичною особою стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у квітні 2019 року було здійснено державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , однак відповідно до пояснень наданих сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ніколи не знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановити місцезнаходження та допитати державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) за юридичною адресою не знаходиться.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, важливе значення має інформація, стосовно ІР-адреси з якої державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 в квітні 2019 року було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації/документів.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу та зазначити наступне: з якої ІР-адреси державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 в квітні 2019 року було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1