У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
20.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача інспектора СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 08 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.014.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 07.01.2021 по дату виконання ухвали, дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, 07.01.2021 у Франківський ВП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 07.01.2021 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4100 грн., які він переслав по АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 07.01.2021 близько 15:30 год. побачив повідомлення від свого колеги по роботі у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В повідомленні було вказано, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4100 гривень. Після цього, отримано було повідомлення в якому було вказано номер банківської карти, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому, на номер вищевказаної банківської карти було перераховано грошові кошти в сумі 4100 гривень. В подальшому, написав на «Месенджер» до колеги, з питанням про отримання грошових коштів. Останній повідомив, що потрібно перерахувати грошові коштів в сумі 4000 гривень. Після даного повідомлення, зателефонував до колеги. В ході розмови, останній повідомив, що жодних повідомлень не надсилав, а його акаунт «Месенджер» було «зламано» шахраями.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання інспектор СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву в якій просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотаннязадовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу з 07.01.2021 по дату виконання ухвали

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача інспектора сектору дізнання лейтенанта поліції ОСОБА_5 , або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 20 лютого 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1