17.09.2020
Справа № 642/3192/19
Провадження № 1-кс/642/1848/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000925 від 12 квітня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000925 від 12 квітня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 02.04.2019 близько 01.30 02.00 годин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США, чим заявниці було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.04.2019 близько 01.30 02.00 годин, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , їй на стаціонарний домашній номер телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок, в ході якого невстановлений чоловік представився ОСОБА_4 слідчим відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод та повідомив, що він наразі перебуває біля її сина на ім`я ОСОБА_5 , який здійснив наїзд («сбив») на іншу жінку та отримав тілесні ушкодження, при цьому даний чоловік передав трубку іншому чоловіку, який представився сином ОСОБА_4 та просив віддати «усе, що є». Після чого, вищевказаний перший з чоловіків повідомив ОСОБА_4 про те, що біля вхідних дверей до її квартири вже перебуває чоловік та відчинивши вхідні двері ОСОБА_4 зустріла іншого чоловіка, якому вона добровільно передала грошові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США та за вказівкою й диктовкою даного чоловіка ОСОБА_4 власноручно склала заяву на ім`я нібито начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 про «допомогу в справі щодо ДТП» за участі її сина, після чого вказана невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_4 у вказаній сумі, з місця вчинення злочину зникла, а ОСОБА_4 з`ясувала, що її син в цей в будь-які дорожньо-транспортні пригоди не потрапляв.
Крім того, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що за аналогічних до вищенаведених обставин 27.06.2020 близько 08.20 годин невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілій грошовими коштами в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, чим заявниці було спричинено значну матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 27.06.2020 близько 07.00 годин, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , їй на її мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_7 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 , в ході якого невстановлений чоловік повідомив потерпілій, що наразі її син перебуває у відділі поліції, де його було затримано за незаконне зберігання наркотичних засобів, а також передав слухавку іншому чоловіку, якого потерпіла ОСОБА_7 сприйняла за свого сина, та який, видаючи себе при цьому за сина потерпілої, прохав при цьому ОСОБА_7 «допомогти та врятувати» його. Після чого вказаний невстановлений чоловік, який раніше представився потерпілій працівником поліції, повідомив ОСОБА_7 про те, що для того аби її син не перебував під вартою, потерпілій необхідно передати грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, на що потерпіла погодилась та за вказівкою вищевказаного чоловіка того ж дня близько 08.20 годин прибула до будинку АДРЕСА_5 , де самостійно та добровільно, також за вказівкою вищезазначеного чоловіка, повіривши в те, що він є працівником поліції та син потерпілої перебуває у відділі поліції, може бути притягнений до відповідальності й позбавлений волі, залишила на вказане невідомим чоловіком місце біля вказаного будинку паперовий конверт з грошовими коштами у вказаній сумі. Після чого, потерпілій ОСОБА_7 зателефонував її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив зокрема, що вказаного дня він у відділі поліції не перебував та за незаконне зберігання наркотичних засобів його не затримували.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що в період з 26 по 27 червня 2020 року включно він у будь-яких відділах та відділеннях поліції затриманий з будь-яких причин не перебував, зокрема за незаконне зберігання наркотичних засобів, які в нього у вказані дні не вилучались, а в ніч з 26 на 27 червня 2020 року та вранці 27.06.2020 близько 08.00 годин він знаходився в себе вдома за місцем мешкання, після чого приїхав до квартири за місцем мешкання матері, звідки вже зателефонував ОСОБА_7 та з`ясував вищеописані події, а також повідомив їй про те, що вказаного дня працівники поліції його не затримували.
В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих зокрема на встановлення осіб, які вчинили вищеописані злочини, під час виконання якого в результаті проведених заходів було встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можливо причетна група осіб, які за оперативною інформацією здійснюють свою злочинну діяльність на території міста Харкова, «спеціалізуючись» при цьому на вчиненні злочинів аналогічного характеру. Вивчаючи обставини, час, спосіб, місто скоєння злочину, предмет посягання, аналізуючи зібрану інформацію, встановлено, що при підготовці до злочину, під час вчинення кримінального правопорушення та безпосередньо після нього, невідома група осіб для зв`язку між собою, координації спільних дій, користувались та можуть користуватися на теперішній час телекомунікаційними послугами мобільних операторів, а саме наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , при цьому використовуючи зазначені абонентські номери можуть бути причетні до вчинення вищеописаних злочинів, а також злочинів аналогічного характеру на території Холодногірського та інших адміністративних районів м.Харкова.
Враховуючи вищевикладене, оскільки існують достатні підстави вважати, що особи, які користуються вищевказаними мобільними телефонами з вказаними абонентськими номерами можуть бути причетні до вчинення вищеописаних злочинів, а також зокрема в ході телефонних розмов координувати спільні злочинні дії при вчиненні вказаних та інших аналогічних злочинів, зв`язуватись між собою безпосередньо перед та після вчинення злочину, з метою встановлення повного кола осіб, котрі є співучасниками кримінального правопорушення, а також абонентських номерів та мобільних терміналів, якими вони користувались поблизу місця вчинення злочину, користуються в повсякденному житті або під час скоєння інших злочинів аналогічного характеру на території м.Харкова, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за мобільними телефонами з вказаними абонентськими номерами за період часу з 01.01.2020 року, з метою перевірки й встановлення факту можливої причетності чи непричетності зазначених осіб до вчинення вищеописаних злочинів. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.
Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів обґрунтовується необхідністю встановити постійні та непостійні зв`язки вказаних осіб, в тому числі ті, з якими вони могли бути під час вчинення злочину, і з якими зв`язувались до та після його вчинення, інтенсивність та періодичність наявних з`єднань даних абонентів, а згодом встановити дані цих осіб, встановити ступінь їх зв`язку (дружні, знайомі, родинні тощо), а також відомості про можливі подальші сумісні координаційні дії фігурантів після вчинення даних злочинів, їх маршрути руху, місце перебування в конкретний час і в конкретному місці, місцезнаходження або місця збуту речових доказів, тощо, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.
Слідчий надав заяву в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує.
Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000925 від 12 квітня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1