Провадження № 1-кс/592/6003/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та інші невстановлені особи, за сприяння ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), а також підконтрольних ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), протягом 2018 - 2020 років, при здійсненні імпорту на митну територію України легкових автомобілів, бувших у користуванні зі Сполучених Штатів Америки, та подальшого їх продажу, не сплачували податок на прибуток, отриманий ними від послуг по ввезенню автомобілів, їх розмитненню та реалізації, в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 11 179 200 грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено поточні рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, котрі використовуються у злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахункам суб`єктів господарювання, причетних до вчинення злочину, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків під час здійснення операцій з ввезення на митну територію України автомобілів, бувших у використанні в США, їх розмитнення та реалізації, а також встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), чеки про зняття готівки, за період з 01.01.2018 року по 01.10.2020 року по наступним поточним рахункам:

1) ФОП ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_20 (980 UAH), НОМЕР_21 (980 UAH), НОМЕР_22 (840 USD), НОМЕР_23 (840 USD), НОМЕР_24 (978 EUR), НОМЕР_25 (978 EUR), НОМЕР_26 (980 UAH), НОМЕР_27 (980 UAH), НОМЕР_28 (840 USD), НОМЕР_29 (980 UAH), НОМЕР_30 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_31 (980 UAH), НОМЕР_32 (978 EUR), НОМЕР_33 (840 USD), НОМЕР_34 (980 UAH), НОМЕР_35 (840 USD), НОМЕР_36 (980 UAH), НОМЕР_37 (978 EUR), НОМЕР_38 (980 UAH), НОМЕР_39 (840 USD), НОМЕР_40 (978 EUR); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_41 (980 UAH), НОМЕР_42 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ): №№ НОМЕР_43 (980 UAH), НОМЕР_44 (980 UAH); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_45 (980 UAH), НОМЕР_46 (980 UAH); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_47 (980 UAH), НОМЕР_48 (980 UAH), НОМЕР_49 (980 UAH), НОМЕР_50 (980 UAH), НОМЕР_51 (980 UAH), НОМЕР_52 (980 UAH); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_53 (980 UAH), НОМЕР_54 (980 UAH); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ): №№ НОМЕР_55 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_15 (980 UAH), НОМЕР_16 (980 UAH), НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), НОМЕР_19 (980 UAH).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

2) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_57 (980 UAH), НОМЕР_58 (980 UAH), НОМЕР_59 (643 RUB), НОМЕР_60 (980 UAН), НОМЕР_61 ( НОМЕР_62 ; ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ): №№ НОМЕР_63 (980 UAН), НОМЕР_64 (980 UAН); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_57 (980 UAН), НОМЕР_58 (980 UAН), НОМЕР_59 (643 RUB), НОМЕР_60 (980 UAН), НОМЕР_61 (980 UAН).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_4 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_65 (840 USD), НОМЕР_65 (980 UAН), НОМЕР_65 (978 EUR), НОМЕР_66 (980 UAН), НОМЕР_66 (978 EUR), НОМЕР_67 (840 USD); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_68 (980 UAН), НОМЕР_68 (978 EUR), НОМЕР_68 (840 USD), НОМЕР_69 (978 EUR), НОМЕР_69 (840 USD), НОМЕР_69 (980 UAH).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_6 .

4) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ): № НОМЕР_70 (980 UAН).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання вказаних документів у філії за адресою: АДРЕСА_8 .

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_71 (978 EUR), НОМЕР_71 (840 USD), НОМЕР_71 (980 UAН), НОМЕР_72 (840 USD), НОМЕР_72 (980 UAН), НОМЕР_72 (978 EUR).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_10 .

6) ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ): №№ НОМЕР_73 (840 USD), НОМЕР_73 (980 UAН), НОМЕР_74 (980 UAН), НОМЕР_75 (980 UAН), НОМЕР_76 (840 USD), НОМЕР_76 (980 UAН).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_12 .

7) ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_77 (980 UAН), НОМЕР_78 .

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

8) ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_79 (980 UAН), НОМЕР_80 (980 UAН), НОМЕР_81 (980 UAН), НОМЕР_82 (980 UAН), НОМЕР_83 (978 EUR), НОМЕР_84 (980 UAН), НОМЕР_85 (980 UAН); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_86 (980 UAН), НОМЕР_87 (980 UAН), НОМЕР_88 (980 UAН).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю отримання вказаних документів за адресою: АДРЕСА_15 .

9) ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ): НОМЕР_89 (980 UAН), НОМЕР_90 (980 UAН); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ): №№ НОМЕР_91 (980 UAН), НОМЕР_92 (980 UAН), НОМЕР_93 (980 UAН).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_15 .

10) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 : №№ НОМЕР_94 (980 UAН), НОМЕР_95 (980 UAН); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_96 (980 UAН); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_56 ): №№ НОМЕР_97 (980 UAН), НОМЕР_95 (980 UAН).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали до 18.12.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим, котрі входять до складу групи слідчих СУ ГУ ДФС у Сумській області у кримінальному провадженні №0000019 від 13.05.2020 року: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1