ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6961/20
Провадження № 1-кс/201/2775/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що згідно до заяви ОСОБА_5 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють виплати заробітної плати «в конвертах», як офіційно так і неофіційно працевлаштованим працівникам, без їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, тим самим приховуючи об`єкти оподаткування в значних розмірах.
Фактична кількість осіб що працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає понад 1000 осіб.
Разом з тим, згідно податкової звітності (форми 1ДФ) на даний час на підприємстві офіційно працевлаштовані 673 особи, які отримують заробітну плату в розмірі 5-6 тисяч гривень на місяць. Фактично ж середній розмір заробітної плати офіційно працевлаштованих співробітників підприємства складає близько 10 тис. грн., які перераховуються на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я вищезазначених фізичних осіб.
Під час досудового розслідування допитані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 )., які офіційно працювали на підприємстві та отримували заробітну плату на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Так, 17.02.2020 року з метою документування злочинної діяльності зазначених осіб, співробітниками податкової міліції проведено обшук за юридичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку стало відомо, що видача тіньової заробітної плати здійснюється через банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно до наданої оперативної інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення фінансових операцій використовувало розрахункові рахунки офіційно працевлаштованих осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я фізичних осіб.
Таким чином, документи фізичних осіб, які були працевлаштовані на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунок фізичних осіб та хто саме їх знімав.
На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні банку та що становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам з періоду відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП; офіційно працевлаштованих осіб, за наступними РНОКПП:

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_4

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_126

НОМЕР_127

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133

НОМЕР_134

НОМЕР_135

НОМЕР_3

НОМЕР_136

НОМЕР_137

НОМЕР_138

НОМЕР_139

НОМЕР_140

НОМЕР_141

НОМЕР_142

НОМЕР_143

НОМЕР_144

НОМЕР_145

НОМЕР_146

НОМЕР_147

НОМЕР_148

НОМЕР_149

НОМЕР_150

НОМЕР_151

НОМЕР_152

НОМЕР_153

НОМЕР_154

НОМЕР_155

НОМЕР_156

НОМЕР_157

НОМЕР_158

НОМЕР_159

НОМЕР_160

НОМЕР_161

НОМЕР_162

НОМЕР_163

НОМЕР_164

НОМЕР_165

НОМЕР_166

НОМЕР_167

НОМЕР_168

НОМЕР_169

НОМЕР_170

НОМЕР_171

НОМЕР_172

НОМЕР_173

НОМЕР_174

НОМЕР_175

НОМЕР_176

НОМЕР_177

НОМЕР_178

НОМЕР_179

НОМЕР_180

НОМЕР_181

НОМЕР_182

НОМЕР_183

НОМЕР_184

НОМЕР_185

НОМЕР_186

НОМЕР_187

НОМЕР_188

НОМЕР_189

НОМЕР_190

НОМЕР_6

НОМЕР_191

НОМЕР_192

НОМЕР_193

НОМЕР_194

НОМЕР_195

НОМЕР_196

НОМЕР_197

НОМЕР_198

НОМЕР_199

НОМЕР_200

НОМЕР_201

НОМЕР_202

НОМЕР_203

НОМЕР_204

НОМЕР_205

НОМЕР_206

НОМЕР_207

НОМЕР_208

НОМЕР_209

НОМЕР_210

НОМЕР_211

НОМЕР_212

НОМЕР_213

НОМЕР_214

НОМЕР_215

НОМЕР_216

НОМЕР_217

НОМЕР_218

НОМЕР_219

НОМЕР_220

НОМЕР_221

НОМЕР_222

НОМЕР_223

НОМЕР_224

НОМЕР_225

НОМЕР_226

НОМЕР_227

НОМЕР_228

НОМЕР_229

НОМЕР_230

НОМЕР_231

НОМЕР_232

НОМЕР_233

НОМЕР_234

НОМЕР_235

НОМЕР_236

НОМЕР_237

НОМЕР_238

НОМЕР_239

НОМЕР_240

НОМЕР_241

НОМЕР_242

НОМЕР_243

НОМЕР_244

НОМЕР_245

НОМЕР_246

НОМЕР_247

НОМЕР_248

НОМЕР_249

НОМЕР_250

НОМЕР_251

НОМЕР_252

НОМЕР_253

НОМЕР_254

НОМЕР_255

НОМЕР_256

НОМЕР_257

НОМЕР_258

НОМЕР_259

НОМЕР_260

НОМЕР_261

НОМЕР_262

НОМЕР_263

НОМЕР_264

НОМЕР_265

НОМЕР_266

НОМЕР_267

НОМЕР_268

НОМЕР_269

НОМЕР_270

НОМЕР_271

НОМЕР_272

НОМЕР_273

НОМЕР_274

НОМЕР_275

НОМЕР_276

НОМЕР_277

НОМЕР_278

НОМЕР_279

НОМЕР_280

НОМЕР_281

НОМЕР_282

НОМЕР_283

НОМЕР_284

НОМЕР_285

НОМЕР_286

НОМЕР_287

НОМЕР_288

НОМЕР_289

НОМЕР_290

НОМЕР_291

НОМЕР_292

НОМЕР_293

НОМЕР_294

НОМЕР_295

НОМЕР_296

НОМЕР_297

НОМЕР_298

НОМЕР_299

НОМЕР_300

НОМЕР_301

НОМЕР_302

НОМЕР_303

НОМЕР_304

НОМЕР_305

НОМЕР_306

НОМЕР_307

НОМЕР_308

НОМЕР_309

НОМЕР_310

НОМЕР_311

НОМЕР_312

НОМЕР_313

НОМЕР_314

НОМЕР_315

НОМЕР_316

НОМЕР_317

НОМЕР_318

НОМЕР_319

НОМЕР_320

НОМЕР_321

НОМЕР_322

НОМЕР_323

НОМЕР_324

НОМЕР_325

НОМЕР_326

НОМЕР_327

НОМЕР_328

НОМЕР_329

НОМЕР_330

НОМЕР_331

НОМЕР_332

НОМЕР_333

НОМЕР_334

НОМЕР_335

НОМЕР_336

НОМЕР_337

НОМЕР_338

НОМЕР_339

НОМЕР_340

НОМЕР_341

НОМЕР_342

НОМЕР_343

НОМЕР_344

НОМЕР_345

НОМЕР_346

НОМЕР_347

НОМЕР_348

НОМЕР_349

НОМЕР_350

НОМЕР_351

НОМЕР_352

НОМЕР_353

НОМЕР_354

НОМЕР_355

НОМЕР_356

НОМЕР_357

НОМЕР_358

НОМЕР_359

НОМЕР_360

НОМЕР_361

НОМЕР_362

НОМЕР_363

НОМЕР_364

НОМЕР_365

НОМЕР_366

НОМЕР_367

НОМЕР_368

НОМЕР_369

НОМЕР_370

НОМЕР_371

НОМЕР_372

НОМЕР_373

НОМЕР_374

НОМЕР_375

НОМЕР_376

НОМЕР_377

НОМЕР_378

НОМЕР_379

НОМЕР_380

НОМЕР_381

НОМЕР_382

НОМЕР_383

НОМЕР_384

НОМЕР_385

НОМЕР_386

НОМЕР_387

НОМЕР_388

НОМЕР_389

НОМЕР_390

НОМЕР_391

НОМЕР_392

НОМЕР_393

НОМЕР_394

НОМЕР_395

НОМЕР_396

НОМЕР_397

НОМЕР_398

НОМЕР_399

НОМЕР_400

НОМЕР_401

НОМЕР_402

НОМЕР_403

НОМЕР_404

НОМЕР_405

НОМЕР_406

НОМЕР_407

НОМЕР_408

НОМЕР_409

НОМЕР_410

НОМЕР_411

НОМЕР_412

НОМЕР_413

НОМЕР_414

НОМЕР_415

НОМЕР_416

НОМЕР_417

НОМЕР_418

НОМЕР_419

НОМЕР_420

НОМЕР_421

НОМЕР_422

НОМЕР_423

НОМЕР_424

НОМЕР_425

НОМЕР_426

НОМЕР_427

НОМЕР_428

НОМЕР_429

НОМЕР_430

НОМЕР_431

НОМЕР_432

НОМЕР_433

НОМЕР_434

НОМЕР_435

НОМЕР_436

НОМЕР_437

НОМЕР_438

НОМЕР_439

НОМЕР_440

НОМЕР_441

НОМЕР_442

НОМЕР_443

НОМЕР_444

НОМЕР_445

НОМЕР_446

НОМЕР_447

НОМЕР_448

НОМЕР_449

НОМЕР_450

НОМЕР_451

НОМЕР_452

НОМЕР_453

НОМЕР_454

НОМЕР_455

НОМЕР_456

НОМЕР_457

НОМЕР_458

НОМЕР_459

НОМЕР_460

НОМЕР_461

НОМЕР_462

НОМЕР_463

НОМЕР_464

НОМЕР_465

НОМЕР_466

НОМЕР_467

НОМЕР_468

НОМЕР_469

НОМЕР_470

НОМЕР_471

НОМЕР_472

НОМЕР_473

НОМЕР_474

НОМЕР_475

НОМЕР_476

НОМЕР_477

НОМЕР_478

НОМЕР_479

НОМЕР_480

НОМЕР_481

НОМЕР_482

НОМЕР_483

НОМЕР_484

НОМЕР_485

НОМЕР_486

НОМЕР_487

НОМЕР_488

НОМЕР_489

НОМЕР_490

НОМЕР_491

НОМЕР_492

НОМЕР_493

НОМЕР_494

НОМЕР_495

НОМЕР_496

НОМЕР_497

НОМЕР_498

НОМЕР_499

НОМЕР_500

НОМЕР_501

НОМЕР_502

НОМЕР_503

НОМЕР_504

НОМЕР_505

НОМЕР_506

НОМЕР_507

НОМЕР_508

НОМЕР_509

НОМЕР_510

НОМЕР_511

НОМЕР_512

НОМЕР_513

НОМЕР_514

НОМЕР_515

НОМЕР_516

НОМЕР_517

НОМЕР_518

НОМЕР_519

НОМЕР_520

НОМЕР_521

НОМЕР_522

НОМЕР_523

НОМЕР_524

НОМЕР_525

НОМЕР_526

НОМЕР_527

НОМЕР_528

НОМЕР_529

НОМЕР_530

НОМЕР_531

НОМЕР_532

НОМЕР_533

НОМЕР_534

НОМЕР_535

НОМЕР_536

НОМЕР_537

НОМЕР_538

НОМЕР_539

НОМЕР_540

НОМЕР_541

НОМЕР_542

НОМЕР_543

НОМЕР_544

НОМЕР_545

НОМЕР_546

НОМЕР_547

НОМЕР_548

НОМЕР_549

НОМЕР_550

НОМЕР_551

НОМЕР_552

НОМЕР_553

НОМЕР_554

НОМЕР_555

НОМЕР_556

НОМЕР_557

НОМЕР_558

НОМЕР_559

НОМЕР_560

НОМЕР_561

НОМЕР_562

НОМЕР_563

НОМЕР_564

НОМЕР_565

НОМЕР_566

НОМЕР_567

НОМЕР_568

НОМЕР_569

НОМЕР_570

НОМЕР_571

НОМЕР_572

НОМЕР_573

НОМЕР_574

НОМЕР_575

НОМЕР_576

НОМЕР_577

НОМЕР_578

НОМЕР_579

НОМЕР_580

НОМЕР_581

НОМЕР_582

НОМЕР_583

НОМЕР_584

НОМЕР_585

НОМЕР_586

НОМЕР_587

НОМЕР_588

НОМЕР_589

НОМЕР_590

НОМЕР_591

НОМЕР_592

НОМЕР_593

НОМЕР_594

НОМЕР_595

НОМЕР_596

НОМЕР_597

НОМЕР_598

НОМЕР_599

НОМЕР_600

НОМЕР_601

НОМЕР_602

НОМЕР_603

НОМЕР_604

НОМЕР_605

НОМЕР_606

НОМЕР_607

НОМЕР_608

НОМЕР_609

НОМЕР_610

НОМЕР_611

НОМЕР_612

НОМЕР_613

НОМЕР_614

НОМЕР_615

НОМЕР_616

НОМЕР_617

НОМЕР_618

НОМЕР_619

НОМЕР_620

НОМЕР_621

НОМЕР_622

НОМЕР_623

НОМЕР_624

НОМЕР_625

НОМЕР_626

НОМЕР_627

НОМЕР_628

НОМЕР_629

НОМЕР_630

НОМЕР_631

НОМЕР_632

НОМЕР_633

НОМЕР_634

НОМЕР_635

НОМЕР_636

НОМЕР_637

НОМЕР_638

НОМЕР_639

НОМЕР_640

НОМЕР_641

НОМЕР_642

НОМЕР_643

НОМЕР_644

НОМЕР_645

НОМЕР_646

НОМЕР_647

НОМЕР_648

НОМЕР_649

НОМЕР_650

НОМЕР_651

НОМЕР_652

НОМЕР_653

НОМЕР_654

НОМЕР_655

НОМЕР_656

НОМЕР_657

НОМЕР_658

НОМЕР_659

НОМЕР_660

НОМЕР_661

НОМЕР_662

НОМЕР_663

НОМЕР_664

НОМЕР_665

НОМЕР_666

НОМЕР_667

НОМЕР_668

НОМЕР_669

НОМЕР_670

НОМЕР_671

НОМЕР_672

НОМЕР_673

НОМЕР_674

НОМЕР_675 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1