провадження №: 1-кс/752/7685/20
У Х В А Л А
про арешт майна
01.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004435, відомості щодо якого внесені 25.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які вилучені 25.09.2020 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти номіналом по 100 доларів США з серіями LL41456244A ME54342485A MA06436527A LB63419588C LB11765375R MD89257267A PB70641985A LG01202421C MF21699801D LF79701557H PB70641984A LF51675311F PB70650304A LL36035428C MF21970354D LF32307590A LB68992311D PB70641983A PB 70650303A LB65133670J MB25176982F PB37482954B PB37482953B PB37482947B PB37482992B MG65751874A PB37482990B PB37482991B PB70655828A MD87851591A LB83328531J MD87851512A PB70650397A PB37482956B PB70650307A PB70650306A PB37482994B PB37482989B PB37482993B MD87851513A PB37482999B PB70641986A PB75251906B PB91394406A ML81375127E PB70650305A PB37482959B PB37482955B PB91394407 MF21970167D MF21970164D PB37483000 MF21970169D MF21970166D MH65240988A MH65240977A MH65240976A MH65240983A ML36866468C MF21970165D PB37482971B PB37482968B PB37482972B PB37482969B PB37482964B LB80368802N LB54071337T LB51692805A PB37482935B PB37482973B PB37482967B PB37482970B LC10778730B MG18249872 MB13082031F MB39110123C LG56955744C LB52446425M MJ62421874A MJ62421835A MJ62421846AMJ62421844A MJ62421861A MJ62421876A MJ62421838A MJ62421806A MJ62421864A MJ62421840A MJ62421878A MJ62421882A MJ62421881A MJ62421873A MJ62421872A MJ62421819A MJ62421852A MJ62421841A MJ62421885A MJ62421928A MJ62421920A MJ62421943A MJ62421941A MJ62421938A MJ62421947A MJ62421945A MJ62421942A LG15444161D LL89336730E PB37482933B PB70655829A PB37482950B PB70650308APB37482934B PB37482949B MB80703759E MJ62421869A MJ62421877A MJ62421880A MJ62421850A MJ62421827A MJ62421831A MJ62421868A MJ62421862A MJ62421871A MJ62421817A MJ62421829A MJ62421833A MJ62421842A MJ62421818A MJ62421824A MJ62421832AMJ62421816AM J62421825A MJ62421824A MJ62421822A MJ62421914A MJ62421828A MJ62421834A MJ62421823A MJ62421815A MJ62421917AMJ62421932A MJ62421931A MJ62421926A MH65240971A MH65241000A MH65240995A MJ62421819A MH65240991A MH65240970A MH65240968A MH65240962A MH65240972A MJ62421921A MJ62421948A MJ62421953A MJ62421956A MJ62421949A MJ62421954A MJ62421950A MJ62421955A MJ62421958A MJ62421952AMJ62421951 MH65240967 MH65240965A MJ62421923A MJ62421915A MJ62421916A MJ624219814A J62421802A MJ62421811A MJ62421813AMJ62421810A MJ62421812A MJ62421910A MJ62421909A MJ62421913A MJ62421908A MH65240999A PB91394412A PB91394410A PB91394409A MH65240985A MH65240994A MH65240996A MH65240986A MH65240990A MH65240989A MH65240993A MF08870698B MB32683722RPB91394411A LB12113371J MH65240979A MH65240984A MH65240974AMH65240960A MH65240980A MH65240969A MH65240998A PB91394408A ML69201867C ML69201868C LD31613632D ME24150631A LB47800731VLF22440899F PB71467325AL L75926541F LE30587729A LB24152973BLB29329045K LD31613645D ML58939193C LB46949969M PB37482937B ML69201829C LB69508845H PB37482936B LB69508840H ML69201869CL F47072228G LB880368803N LB66108612G MB93229104Q MJ62421849A MJ62421922A MJ62421855A MJ62421856A MJ62421808AMJ62421848 MJ62421804A MJ62421857A MJ62421807A MJ62421803A J62421851A MJ62421853A MJ62421845A LE04017495F MH65240987A MH65240975A MH65240966A MH65240978A MH65240992A MH65240964A LB30258154B ML69201805C LG42584963ELB36764730T LL28327524A ML69201835C ME75251959B LG42584960E LK457711716C LE22465697A MH65240963A LG12053041A LF22797889C MH65240973A LD31613633D LF71138318F MH65240981A MH65240997A LD31713694DPB37472242B LB86057055T LB66108619J MJ62421847A MJ62421809AMJ62421801 MJ62421805A MJ62421837A MJ62421818A MJ62421839A MJ62421843A MJ62421863A MJ62421866A MJ62421865A MJ62421860AMJ62421859A MJ62421858A MB94797036MLB66108617J MB14421417F K81972698B LE26530221C MK19001768B LC46733553A MF21970168D MJ62421883A LB11815317V LF60798227K LB80814880J MJ62421870A MJ62421886A G56774538E MJ62421884A LC03080797B MJ62421826A PB71467301A LB66108620J LJ83918532B LB27190020K PB91394405A загальною сумою грошових коштів в розмірі 33 600 доларів США.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0004435 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування час та місці у ОСОБА_6 спільно із невстановленої досудовим розслідуванням особою виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. ОСОБА_6 вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову з метою вчинення шахрайства шляхом обману осіб, які бажають обміняти валюту, а саме заволодіння грошовими коштами під приводом проведення операції щодо обміну валют, здійснивши при цьому відповідний розподіл ролей, згідно якого невстановлена досудовим розслідуванням особа мала розміщувати оголошення про обмін валюти, ОСОБА_6 упаковувати сувенірні банкноти пачками у вакуумні упаковки та координувати дії свідка ОСОБА_5 , а останній мав безпосередньо зустрічатися з потерпілими та забирати грошові кошти.

Діючи згідно розподілених ролей, невстановлена досудовим розслідуванням особа, розмістила у Всесвітній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» об`яву, за змістом якої пропонувалося здійснити валютно-обмінні операції української гривні на долари США, по курсу нижчому від ринкового.

За вказівкою ОСОБА_6 , свідок ОСОБА_5 25.09.2020 близько об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1-А, зустрівся в салоні автомобіля «Тайота Авенсіс», д.н.з. НОМЕР_1 зі свідком ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_8 де він повідомив що має намір здійснити обмін грошових коштів по вигідному курсу. Будучи введеним в оману ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_8 , передав грошові кошти в розмірі 33 600 доларів США свідку ОСОБА_7 з метою обміну. Останній в свою чергу, передав ОСОБА_5 готівкові грошові кошти в розмірі 33 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 25.09.2020 складало 949 156 грн. 32 коп. Взявши грошові кошти в руки, ОСОБА_5 поклав їх собі до внутрішньої кишені своєї куртки, та віддав свідку ОСОБА_7 поліетиленовий пакет в якому знаходились чотири вакуумні упаковки в яких були обмотані грошові кошти окремими пачками, згідно номіналу банкнот. Також кожна пачка, була обмотана банківською паперовою стрічкою з написом на нею «АТ МЕГАБАНК». Не перерахувавши зазначені грошові кошти, та не перевіривши їх справжність, свідок ОСОБА_7 вийшов з салону автомобілю та разом із потерпілим ОСОБА_8 , який чекав поруч із автомобілем, направились до автосалону «Пежо», де в приміщенні автосалону виявили, що у вакуумних упаковках, які їм надав ОСОБА_5 знаходяться банкноти номіналом по 50 грн., 200 грн. та 500 грн. на кожній з яких напис «СУВЕНИР. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ». В цей час ОСОБА_5 на зазначеному вище автомобілі разом з грошовими коштами, які надав йому ОСОБА_7 поїхав у невідомому напрямку.

Таким чином ОСОБА_6 , разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, заволодів чужим майном шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 33 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 25.09.2020 складало 949 156 грн. 32 коп.

В подальшому громадянина ОСОБА_6 було затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.09.2020 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, було проведено особистий обшук ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти.

Враховуючи те, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту на вищезазначені грошові кошти може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, а також їх незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику захисника підозрюваного.

Крім того, захисник підозрюваного подав заперечення на вказане клопотання слідчого про арешт майна та про участь розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав за можливе провести розгляд цього клопотання без виклику захисника підозрюваного з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також їх незаконного відчуження, тобто з метою виконання завдань та забезпечення накладення арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, захисника підозрюваного та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений, у встановленому цим Кодексом порядку, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Разом з тим, постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 25.09.2020, вказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0004435.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вказані грошові кошти відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і визнано, у встановленому закону порядку, речовими доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_6 , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на грошові кошти може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також їх незаконного відчуження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на грошові кошти з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0004435, відомості щодо якого внесені 25.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, на грошові кошти, які вилучені 25.09.2020 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти номіналом по 100 доларів США з серіями LL41456244A ME54342485A MA06436527A LB63419588C LB11765375R MD89257267A PB70641985A LG01202421C MF21699801D LF79701557H PB70641984A LF51675311F PB70650304A LL36035428C MF21970354D LF32307590A LB68992311D PB70641983A PB 70650303A LB65133670J MB25176982F PB37482954B PB37482953B PB37482947B PB37482992B MG65751874A PB37482990B PB37482991B PB70655828A MD87851591A LB83328531J MD87851512A PB70650397A PB37482956B PB70650307A PB70650306A PB37482994B PB37482989B PB37482993B MD87851513A PB37482999B PB70641986A PB75251906B PB91394406A ML81375127E PB70650305A PB37482959B PB37482955B PB91394407 MF21970167D MF21970164D PB37483000 MF21970169D MF21970166D MH65240988A MH65240977A MH65240976A MH65240983A ML36866468C MF21970165D PB37482971B PB37482968B PB37482972B PB37482969B PB37482964B LB80368802N LB54071337T LB51692805A PB37482935B PB37482973B PB37482967B PB37482970B LC10778730B MG18249872 MB13082031F MB39110123C LG56955744C LB52446425M MJ62421874A MJ62421835A MJ62421846AMJ62421844A MJ62421861A MJ62421876A MJ62421838A MJ62421806A MJ62421864A MJ62421840A MJ62421878A MJ62421882A MJ62421881A MJ62421873A MJ62421872A MJ62421819A MJ62421852A MJ62421841A MJ62421885A MJ62421928A MJ62421920A MJ62421943A MJ62421941A MJ62421938A MJ62421947A MJ62421945A MJ62421942A LG15444161D LL89336730E PB37482933B PB70655829A PB37482950B PB70650308APB37482934B PB37482949B MB80703759E MJ62421869A MJ62421877A MJ62421880A MJ62421850A MJ62421827A MJ62421831A MJ62421868A MJ62421862A MJ62421871A MJ62421817A MJ62421829A MJ62421833A MJ62421842A MJ62421818A MJ62421824A MJ62421832AMJ62421816AM J62421825A MJ62421824A MJ62421822A MJ62421914A MJ62421828A MJ62421834A MJ62421823A MJ62421815A MJ62421917AMJ62421932A MJ62421931A MJ62421926A MH65240971A MH65241000A MH65240995A MJ62421819A MH65240991A MH65240970A MH65240968A MH65240962A MH65240972A MJ62421921A MJ62421948A MJ62421953A MJ62421956A MJ62421949A MJ62421954A MJ62421950A MJ62421955A MJ62421958A MJ62421952AMJ62421951 MH65240967 MH65240965A MJ62421923A MJ62421915A MJ62421916A MJ624219814A J62421802A MJ62421811A MJ62421813AMJ62421810A MJ62421812A MJ62421910A MJ62421909A MJ62421913A MJ62421908A MH65240999A PB91394412A PB91394410A PB91394409A MH65240985A MH65240994A MH65240996A MH65240986A MH65240990A MH65240989A MH65240993A MF08870698B MB32683722RPB91394411A LB12113371J MH65240979A MH65240984A MH65240974AMH65240960A MH65240980A MH65240969A MH65240998A PB91394408A ML69201867C ML69201868C LD31613632D ME24150631A LB47800731VLF22440899F PB71467325AL L75926541F LE30587729A LB24152973BLB29329045K LD31613645D ML58939193C LB46949969M PB37482937B ML69201829C LB69508845H PB37482936B LB69508840H ML69201869CL F47072228G LB880368803N LB66108612G MB93229104Q MJ62421849A MJ62421922A MJ62421855A MJ62421856A MJ62421808AMJ62421848 MJ62421804A MJ62421857A MJ62421807A MJ62421803A J62421851A MJ62421853A MJ62421845A LE04017495F MH65240987A MH65240975A MH65240966A MH65240978A MH65240992A MH65240964A LB30258154B ML69201805C LG42584963ELB36764730T LL28327524A ML69201835C ME75251959B LG42584960E LK457711716C LE22465697A MH65240963A LG12053041A LF22797889C MH65240973A LD31613633D LF71138318F MH65240981A MH65240997A LD31713694DPB37472242B LB86057055T LB66108619J MJ62421847A MJ62421809AMJ62421801 MJ62421805A MJ62421837A MJ62421818A MJ62421839A MJ62421843A MJ62421863A MJ62421866A MJ62421865A MJ62421860AMJ62421859A MJ62421858A MB94797036MLB66108617J MB14421417F K81972698B LE26530221C MK19001768B LC46733553A MF21970168D MJ62421883A LB11815317V LF60798227K LB80814880J MJ62421870A MJ62421886A G56774538E MJ62421884A LC03080797B MJ62421826A PB71467301A LB66108620J LJ83918532B LB27190020K PB91394405A загальною сумою грошових коштів в розмірі 33 600 доларів США.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1