Справа № 202/4075/20
Провадження № 1-кс/202/5014/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
04 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000085 від 14.01.2020 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07 липня 2020року слідчому судді Індустріального районного судум. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 липня 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання, 13.01.2020 року до Індустріального ВП ДВП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5 550 гривен, чим завдала останній матеріального збитку.

14 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 13.01.2020 року приблизно о 13:45 користуючись Інтернет мережею, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішив придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi 9T» вартістю 5 500 гривен. Того ж дня, потерпілий за допомогою чату OLX залишив повідомлення продавцю товару про намір придбати телефон накладеним платежем, на що продавець товару запропонував останньому написати у свій контактний номер телефону для зв`язку з ним.

Того ж дня, в телефонному режимі, потерпілий ОСОБА_4 уклав з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_5 , усний договір купівлі-продажу товару, переведення грошових коштів та отримання товару. Відповідно до домовленості з продавцем, оплата товару мала здійснюватися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилання на яке скинула невідома особа.

Перерахування грошових коштів було здійснено з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти з рахунку потерпілого були зняті в сумі 5 556 грн. 32 коп.

Товар в обумовлений строк надісланий не був. Крім того, грошові кошти були перераховані на адресу фіктивного сайту. ОСОБА_4 зрозумівши, що його ошукали звернувся з відповідною заявою в органи Національної поліції. А також написав адміністратору сайту OLX про блокування повідомлення про продаж товару від недоброзичливого продавця. Через три години розміщене повідомлення на сайті про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi 9T» вартістю 5 500 гривен було видалене адміністратором.

Під час здійснення досудового розслідування в даному кримінального провадженні прокурором надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України працівникам управління кіберполіції в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України. Згідно відповіді, що надійшла до прокуратури від 31.03.2020 за вх. № 2414-20 з управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено, що оголошення про продаж мобільного телефону на сайті olx.ua розмістив користувач, який вказав електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ІР-адреси НОМЕР_2 від 13.01.2020 року. Вказана ІР-адреса належить Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». у зв`язку з чим встановити абонента який розмістив оголошення не виявилось можливим, так як вказану інформацію можливо отримати лише за допомогою доручення на підставі тимчасового доступу до речей і документів. Також, встановлено, що вхід користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сайт olx.ua відбувся 02.03.202 року ІР-адреси НОМЕР_3 , яка належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановити абонента, який розмістив оголошення не виявилось можливим, так як в казаний період часу за ІР-адреси НОМЕР_3 користувались більше 60 абонентів за технологію NAT.

Під час здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, на виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.04.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, були отримання відомості, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно відповіді наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.05.2020 за вих. 1472/12-б/б-01, встановлено, що даний банк має обмежену інформацію щодо учасників переказу коштів. Оскільки, згідно статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки зобов`язані ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України клієнтів, які проводять перекази без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15 000 гривен, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою ніж 15 000 гривен, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості. Аналогічні норми містить і частина 3 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 14 жовтня 2014 р. №1702-VII, що діяв у січні 2020 року. Відповідно з цим клієнти, які проводили в січні 2020 року операції без відкриття рахунку у сумі 5 500 грн. 00 коп. не підлягали ідентифікації та верифікації.

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявна інформація про перелік транзакцій за сервісом Iboxbank_P2P о 14 год. 14 хв. 13.01.2020, а саме здійснення платежу з банківської картки № НОМЕР_4 , тип картки MCDB (наявне часткове співпадіння нумерації картки відправника з номером картки зазначеної в ухвалі суду), та інформації про неповний номер картки отримувача вказаного платежу ( НОМЕР_5 , тип картки VISA).

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Враховуючи, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має обмежену інформацію щодо учасників переказу коштів, вказаним банком надано лише фрагмент рахунку, на який перерахував кошти потерпілий, тому в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні повного номеру банківської картки, на яку перераховувалась кошти потерпілим в період часу з 14:14:00 годин 13.01.2020 по 14:14:58 годин 13.01.2020, зі зазначенням банківських транзакцій, що проводились. А також необхідно отримати доступ до інформації, яка містить відомості щодо власника (користувача) даного банківського рахунку, баланс грошових коштів, який перебував на них на момент вчинення злочину, рух грошових коштів, дата, час та місце зняття грошових коштів, дані та фотографію особи, яка зняла грошові кошти.

Є підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто виникла необхідність отримати інформацію, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою становлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій документів, які містять інформацію стосовно повного номеру банківської картки (фрагмент номеру НОМЕР_5 ) на яку перераховано о 14:14:02 год. 13.01.2020 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 кошти в сумі 5 556 грн. 32 коп., код авторизації 272887, ID матчинга для переводов - НОМЕР_7 ;

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 (фрагмент номеру НОМЕР_5 ) за період часу з 13:00:00 годин 13.01.2020 року по 24:00:00 годин 30.01.2020 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувача платежу з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку картки за період з 13.01.2020 року по 30.01.2020 року;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 (фрагмент номеру НОМЕР_5 ) за період з 13.01.2020 по 30.01.2020, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки (фрагмент номеру НОМЕР_5 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою (фрагмент номеру НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентам карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 13.01.2020 року по 30.01.2020 року;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи Iboxbank, по платіжній картці: (фрагмент номеру НОМЕР_5 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютера, з якого відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах та документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання відділу прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 та групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а також групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно повного номеру банківської картки (фрагмент номеру НОМЕР_5 ) на яку перераховано за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 кошти в сумі 5 556 грн. 32 коп. о 14:14:02 год. 13.01.2020, код авторизації 272887, ID матчинга для переводов - НОМЕР_7 ;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 (фрагмент номеру НОМЕР_5 ) за період часу з 13:00:00 годин 13.01.2020 року по 24:00:00 годин 30.01.2020 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувача платежу з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку картки за період з 13.01.2020 року по 30.01.2020 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 (фрагмент номеру НОМЕР_5 ) за період з 13.01.2020 по 30.01.2020, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки (фрагмент номеру НОМЕР_5 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою (фрагмент номеру НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентам карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 13.01.2020 року по 30.01.2020 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи Iboxbank, по платіжній картці: (фрагмент номеру НОМЕР_5 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютера, з якого відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 03 вересня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1