Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/71/21
Номер провадження 1-кс/530/22/21

У Х В А Л А
іменем України

22.01.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00083 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Зіньківського районного суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням погодженим прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про поновлення процесуального строку на подання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00083 та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00083 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, щоміж Котелевською селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВАДІА» укладено Договір підряду №141 від 25.10.2016 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт.Котельва Полтавської області».

Відповідно до пункту 1.1. договору №141 від 25.10.2016 Підрядник зобов`язується у 2016-2018 роках виконати роботи, зазначені в п.1.2. (будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт.Котельва Полтавської області) цього Договору, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

За пунктом 3.2. договірна ціна, що доручена для виконання Підряднику складає 5 720 233,46 грн., у тому числі сума оплати за 2016 рік складає 4 130 000 грн., на 2017 рік 1 590 233, 46 грн.

Станом на 31.12.2018 Відповідачу на виконання умов Договору платіжними дорученнями №14 від 01.11.2016, №17 від 27.12.2016, №1 від 03.03.2017, №1 від 27.12.2017 перераховано грошові кошти на загальну суму 3 501 830, 95 грн. за виконані роботи згідно календарного графіку за 2016-2017 роки.

Станом на 22.07.2019 договір в повному обсязі не виконаний, а артезіанська свердловина для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області не функціонує.

За даним фактом 23.07.2019 року на підставі рапорту прокурора Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 00083 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд процесуальних та слідчих дій, спрямованих на перевірку факту можливого неналежного виконання своїх службових обов`язків окремими службовими особами Котелевської селищної ради; витребувано з Котелевської селищної ради документи, що стосуються розгляду питань про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на вказані цілі, опрацьовано рішення сесії селищної ради, на яких розглядалися дані питання та протоколи засідання комісії, наявні документи, що стосуються приймання виконаних робіт службовими особами Котелевської селищної ради, плани графіки проведення відповідних робіт, документи що стосуються листування між Котелевською селищною радою та ТОВ «АКВАДІА» з питань проведення робіт з свердловиною, допитано в якості свідків окремих працівників Котелевської селищної ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Котелевською селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВАДІА» укладено Договір підряду № 141 від 25.10.2016 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців сел. Котельва Полтавської області.

Відповідно до пункту 1.1 договору № 141 від 25.10.2016 Підрядник зобов`язується у 2016-2018 роках виконати роботи, зазначені в п.1.2.( будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців сел. Котельва Полтавської області) цього Договору, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

За пунктом 3.2 договірна ціна, що доручена для виконання Підряднику складає 5720233,46 грн., в тому числі сума оплати за 2016 рік складає 4 130 00 грн., на 2017 рік 1 590 233,46 грн..

Станом на 31.12.2018 відповідачу на виконання умов Договору платіжними дорученнями № 14 від 01.11.2016, № 17 від 27.12.2016, № 1 від 03.03.2017, № 1 від 27.12.2017, № 42 від 27.12.2017 перераховано грошові кошти на загальну суму 3 501 830,95 грн. за виконані роботи згідно календарного графіку за 2016-2017 роки.

Станом на 22.07.2019 договір в повному обсязі не виконаний, а артезіанська свердловина для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців сел. Котельва Полтавської області не функціонує.

На час внесення відомостей до ЄРДР за вказаними фактами ТОВ «АКВАДІА» мала ідентифікаційний код юридичної особи 38961768, на даний час під вказаним ідентифікаційним кодом юридичної особи рахується інша юридична особа, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУЙВАР».

Таким чином слідує, що ТОВ «АКВАДІА» змінила назву юридичної особи на іншу назву ТОВ «ЛУЙВАР». Зміна назви юридичної особи проводилась реєстратором Миргородської районної державної адміністрації, а саме по місцю знаходження реєстраційної справи.

На підставі ухвали слідчого судді Котелевського районного суду від 04.08.2020 року слідчим проведено 26.08.2020 тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого вилучено завірені копії документів щодо проведення зміни назви юридичної особи з ТОВ «АКВАДІА» на ТОВ «ЛУЙВАР» код юридичної особи 38961768. В подальшому в ході досудового розслідування встановлено що ТОВ «АКВАДІА» дійсно змінила назву на ТОВ «ЛУЙВАР» код юридичної особи 38961768 відповідно до рішення директора товариства від 09.12.2019 завіреного приватним нотаріусом. Також виходячи з рішення встановлено що ТОВ «ЛУЙВАР» є правонаступником всіх майнових, немайнових прав та обов`язків ТОВ «АКВАДІА», яка була розміщена за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Гаркушенці, вул. Хорольська, 46.

Відомості по даному факту внесено 24.07.2019 року до ЄРДР за №00083 за ч.1 ст.367 КК України.
У кримінальному провадженні проведений певний об`єм слідчих і процесуальних дій, однак через ряд проведених слідчих дій, завантаженість слідчих, певну складність проведення досудового слідства та враховуючи, що з 08 січня до 24 січня 2021 року в Україні запроваджено карантин через спалах у світі коронавірусу COVID-19, подати вчасно клопотання про продовження строку досудового розслідування до слідчого судді не представилось за можливе, керуючись ст.117 КПК України, вказані причини є поважними для поновлення строків подання вказаного клопотання.
Заслухавши думку слідчого СВ № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

На підставі ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 23.01.2021.
У відповідності до п.1 ч.2 ст.219, п.2 ч.4 ст.219, ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до моменту повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину, неможливо закінчити протягом 12 місяців, то вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, на строк до шести місяців.
З огляду на вищевикладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00083 закінчується 23.01.2021. Проте, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки проведення подальших вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій потребують значного часу, що в свою чергу не дає змоги органам досудового слідства підтвердити або спростувати наявність або відсутність у діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження за № 00083 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України закінчується 23.01.2021 року проте завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даному етапі досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, необхідно провести додаткові експертизи, встановити суму збитків. Також для завершення досудового розслідування, після виконання слідчих дій, за наявності достатніх доказів слід здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України, за необхідності виконати інші слідчі дії, скласти обвинувальний акт тощо. Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні. Посилаючись на вказані обставини слідчий просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за № 00083 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України на шість місяців до 23.07.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотання про застосування примусових заходів медичного та виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку,12 місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої та середньої тяжкості, 18 місяців- у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк зазначений в абзаці другому ч.1 ст. 219 цього кодексу вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк встановлений п.1-3 ч.2 ст. 219 цього кодексу.

В статті 295-1 КПК України визначено, що у випадках передбачених ст. 294 цього кодексу продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання у межах кримінального провадження проведено ряд процесуальних дій проте для закінчення досудового розслідування необхідно провести ще ряд процесуальних дій для встановлення особи підозрюваного. Відтак провести всі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом не виявляється можливим. На переконання слідчого судді виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 00083 від 24.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України до 6 місяців, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 219, 220,309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Заявлене клопотанняслідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 поновлення процесуального строку на подання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00083 та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00083 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України задовольнити.

Поновити процесуальний строк на подання клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00083.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00083, внесеного 23.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України до шести місяців, тобто до 23.07.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора у кримінальному провадженні № 00083 від 24.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1