печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене виконувачем обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 на 12 місяців, тобто до 25.11.2021.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018, за фактом заподіяння матеріальної шкоди ТОВ «Всеукрраїнська енерго компанія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001956 від 09.05.2018 на шість місяців, тобто до 25.05.2020.

18.05.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001956 від 09.05.2018 на шість місяців, тобто до 25.11.2020

Строк досудового розслідування закінчується 25.11.2020, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 17.11.2020 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 25.11.2020, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: додатково провести судово-економічну експертизу з метою встановлення суми завданих збитків; встановити місцезнаходження та повторно допитати керівників, представників та посадових осіб ТОВ «Рембудавіа»; встановити місцезнаходження та повторно допитати керівників, представників та посадових осіб ТОВ «Фідес»; встановити місцезнаходження та повторно допитати керівників, представників та посадових осіб ТОВ «ВВ АГРО»; встановити місцезнаходження та повторно допитати керівників, представників та посадових осіб ТОВ «СОІЛ ЛТД КОМПАШ»; встановити місцезнаходження та повторно допитати керівників, представників та посадових осіб ТОВ «Інвест Фо Фьюче»; встановити місцезнаходження та повторно допитати керівників, представників та посадових осіб ТОВ «Рембудавіа»; встановити місцезнаходження та допитати осіб, які мали доступ до електронного кабінету платника податків ТОВ «ВЕК»; забезпечення проведення перевірки Дежравною аудиторською службою України суб`єктів господарювання ПАТ «Одесагаз»(Державне підприємство), ТОВ «ГТК» (), ТОВ «Ліберті газ» (), ТОВ «Синергія газ енерджі» (8), ТОВ «Енергетичний еквівалент» (), ПАТ «Укртрансгаз» (державне підприємство) з питань дотримання вимог законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, оцінки стану фінансової та господарської діяльності, достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, зокрема проведення документальної та фактичної перевірки придбання, зберігання, постачання, транспортування, балансування та відбору природного газу; провести необхідні почеркознавчі експертизи; виконати інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування; із урахуванням зібраних доказів, надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчиення кримінальних правопорушень, вирішити питання зодо здійснення повідомлення про підозру тощо.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування № 0001956 від 09.05.2018 на 12 місяців, тобто до 25.11.2021, належним чином не обґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 на 6 (шість) місяців, тобто до 25.05.2021.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1