Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/3253/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 272, ч.2 ст. 292, ч.1 ст.366 КК України, за фактами функціонування нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , який при здійсненні своєї господарської діяльності використовує підроблені документи (експертизи) та працює з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Крім того, для виготовлення нафтопродуктів зазначений завод, на думку досудового розслідування, використовує сировину, яку було отримано внаслідок незаконних «врізок» в нафтопровід на території Лебединського та Роменського районів. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять відомості щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 07.12.2020, а саме щодо статистичної та фінансової звітності за формами, зазначеними у клопотанні.
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 272, ч.2 ст. 292, ч.1 ст.366 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання, а саме: копія відповіді на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації від 03.12.2020, копія протоколу огляду речей, а саме інтернет сторінки, від 28.10.2020 з додатками, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що частина інформації, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, зокрема, статистична та фінансова звітність за формами №1-ПВ(квартальна) «Звіт із праці» за період з 01.01.2020 по 07.12.2020, «Фінансова звітність малого підприємства» за 1 квартал 2020 року, №1-Послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за 1-3 квартали 2020 року щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 ,- має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, у вказаній частині клопотання та додані документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, слідчий не довів того, що такі документи щодо статистичної та фінансової звітності НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як: №1-ПВ(квартальна) «Звіт із праці» за 1-4 квартали 2019 року; №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» за січень-грудень 2019 року; №2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2018, 2019 роки; №-1П НПП(річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2018 рік; №1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» за 2018 рік; ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства» за період 2016-2018 роки; «Фінансова звітність малого підприємства» за 2018 рік, 1 та 2 квартали 2019 року, 2019 рік, 1 квартал 2020 року; №1-Послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за 1-4 квартали 2018 року, за 1-4 квартали 2019 року; №11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за 2018 рік, а також №1-ПВ(квартальна) «Звіт із праці» за період з 01.01.2020 по 07.12.2020, «Фінансова звітність малого підприємства» за 1 квартал 2020 року, №1-Послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за 1-3 квартали 2020 року щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000305, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 07.12.2020, а саме статистичну та фінансову звітність за формами:
-№1-ПВ(квартальна) «Звіт із праці» за період з 01.01.2020 по 07.12.2020,

-«Фінансова звітність малого підприємства» за 1 квартал 2020 року,

-№1-Послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за 1-3 квартали 2020 року.

В іншій частині клопотанні відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1