Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8851/20
Провадження № 1-кс/644/1171/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0001385 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено в клопотанні, 29.06.2020 року приблизно об 11-00 год. ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що при перерахуванні та знятті коштів зловмисник використовував банківську картку потерпілої, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_4 .
30.06.2020 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для встановлення зазначеної інформації, що може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки документи, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_4 є внутрішніми документами банку, які стосуються оформлення та отримання банківської послуги потерпілою, тому в цій частині, суд відмовляє в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим особам за його дорученням, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучити належним чином посвідчені копії вказаних документів в філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 29.06.2020, 08.40 год., та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо з 29.06.2020, 08.40 год., та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей;
- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , з 29.06.2020, 08.40 год., та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 25 грудня 2020 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1