465/392/18
1-кп/465/879/20
У Х В А Л А
підготовчого судового засідання

04.09.2020року м. Львів

Франківський районний суд м. Львова у складі, колегії суддів:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі судового засідання ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002487 від 27 липня 2017 року про обвинувачення
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Потсдам Федеративна Республіка Німеччина, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України

з участю прокурора ОСОБА_6

представника потерпілого ОСОБА_7

захисника обвинуваченого ОСОБА_8

обвинуваченого ОСОБА_5

представника ТзОВ «ФК «ІНТАЙМ ФІНАНС» ОСОБА_9

в с т а н о в и в :

в провадженні Франківського районного суду м. Львова перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002487 від 27 липня 2017 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
24 липня 2020 року представник ТзОВ «ФК «ІНТАЙМ ФІНАНС» ОСОБА_10 заявила клопотання про часткове скасування арешту, накладеного на майно обвинуваченого ОСОБА_5 ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 05 січня 2018 року у кримінальній справі №465/392/18, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ТОВ «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС».

В обґрунтування клопотання ОСОБА_10 посилається на те, що 27 вересня 2018 року між ТОВ «ФК «ІНТАЙМ ФІНАНС» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» було укладено Договір № 787/К купівлі продажу майнових прав.
На підставі протоколу електронного аукціону № UA-EA-2018-07-11-000317-b від 30 серпня 2018 року товарної біржі «Українська агропромислова» та Договору відступлення від 27 вересня 2018 року та договору №787/К купівлі-продажу майнових прав, первісний кредитор ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав (відступив), а новий кредитор ТОВ «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС» набув право вимоги за Кредитним договором № 1301/1007/88-048 від 04 жовтня 2007 року та Договором поруки №1301/1007/88-048- Р-1 від 31 січня 2011 року. Відтак, ТОВ «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС» набуло права вимоги за борговими зобов`язаннями ОСОБА_5 в розмірі 4 734 346 грн. 40 коп. та було зареєстровано в реєстрі прав власності на нерухоме майно як Іпотекодержатель квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

12 червня 2019 року ТОВ «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС» шляхом державної реєстрації в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» набуло право приватної власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Представник ТзОВ «ФК «ІНТАЙМ ФІНАНС» ОСОБА_10 вважає, що часткове скасування арешту майна не завдасть шкоди інтересам потерпілих та держави.

Прокурор, щодо часткового скасування арешту майна не заперечив, крім того просить призначити справу до судового розгляду.

Представник потерпілого клопотання про часткове скасування арешту майна заперечив, оскільки воно належним чином не обґрунтоване, щодо призначення справи до судового розгляду не заперечив.

Захисник та обвинувачений щодо часткового скасування арешту майна не заперечили та просили призначити справу до судового розгляду.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши обвинувальний акт, колегія суддів вважає можливим призначити судовий розгляд з огляду на те, що угод про примирення чи визнання винуватості в порядку ст.ст. 468-474 КПК України до суду не подано, підстав для закриття кримінального провадження не вбачається, обвинувальний акт складено відповідно до вимог ст.291 КПК України, при його затвердженні прокурором дотримані вимоги кримінально-процесуального закону, підстав для направлення такого за підсудністю не встановлено, кримінальне провадження підсудне Франківському районному суду м. Львова, враховуючи ухвалу Львівського апеляційного суду від 07 лютого 2020 року.

В судове засідання слід викликати прокурора, потерпілого, представника потерпілого, захисника, представника цивільного відповідача - АТ КБ "Приватбанк", обвинуваченого та свідків.

Що стосується скасування арешту майна, колегія суддів вважає за необхідне зазначити таке.
Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 05 січня 2018 року у справі № 465/6396/17, провадження № 1-кс/465/96/18 накладено арешт на нерухоме майно кв. АДРЕСА_3 ; кв. АДРЕСА_3 ; кв. АДРЕСА_3 та кв. АДРЕСА_4 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , з метою недопущення реалізації та відчуження вищезгаданих об`єктів нерухомого майна, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Накладено арешт на рухоме майно, а саме транспортні засоби «TOYOTA CAMRY» чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; «HONDA CR-V» чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «BMW» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , з метою недопущення реалізації, відчуження, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, пересування, передачі вищезгаданих об`єктів рухомого майна, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Заборонено на термін накладення арешту ОСОБА_5 та іншим фізичним та юридичним особам, до скасування у встановленому законом порядку ухвали про накладення арешту, розпорядження (реалізацію, відчуження) об`єктів нерухомого майна кв. АДРЕСА_3 ; кв. АДРЕСА_3 ; кв. АДРЕСА_3 та кв. АДРЕСА_4 та об`єктів рухомого майна транспортних засобів «TOYOTA CAMRY» чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; «HONDA CR-V» чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «BMW» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 .
27 вересня 2018 року між Публічним акціонерним Товариством « ДЕЛЬТА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС» було укладено договір купівлі продажу майнових прав № 787/К.

Відповідно до п. 1.1 вищевказаного договору Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС» прийняло у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому до боржників

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 170483164 від 14 червня 2019 року квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС», .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 170492985 від 14 червня 2019 року квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС», .

Крім того, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 170504361 від 14 червня 2019 року квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС», .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Колегція суддів бере до уваги висновок, викладений Великою Палатою Верховного Суду у Постанові від 27 березня 2019 року у справі № 202/1452/18, провадження № 14-559цс18 (ЄДРСРУ № 81139238) згідно з яким арешт на майно накладено у порядку, передбаченому КПК України. Особа, яка вважає, що такими діями порушено її право власності, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, має право оскаржити такі дії та звернутися до суду про скасування арешту лише у порядку кримінального судочинства. І такий порядок захисту прямо передбачений нормами КПК України і є ефективним.
Згідно з абзацом другим ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Колегія суддів Франківського районного суду м.Львова дійшла висновку, що клопотання про часткове скасування арешту майна слід задоволити, оскільки майно на яке накладено арешт, не підлягає спеціальній конфіскації ,прокурором не надано постанови, якою вищеперелічене майно визнано речовим доказом, та з метою недопущення порушення прав власника майна- ТзОВ «Фінансова компанія «ІНТАЙМ ФІНАНС» щодо володіння, користування та розпорядженням квартирами, які належать їй на праві власності та враховуючи ту обставину, що інше майно - кв. АДРЕСА_4 та транспортні засоби «TOYOTA CAMRY» чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; «HONDA CR-V» чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «BMW» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , перебуває під арештом та у випадку ухвалення судом рішення про задоволення позову, може забезпечити заявлений потерпілим позов.

Враховуючи достатні підстави для призначення кримінального провадження до судового розгляду та керуючись ст.ст. 174, 314-316 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання представника ТзОВ «ФК «ІНТАЙМ ФІНАНС» ОСОБА_9 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 05 січня 2018 року у справі № 465/6396/17, задоволити.

Арешт майна накладений ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 05 січня 2018 року у справі № 465/6396/17, скасувати частково, а саме: скасувати арешт на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Призначити судовий розгляд у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_5 , який обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Франківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. вул. Г.Чупринки, 69 ) на 05 жовтня 2020 року на 16 год. 30 хв.
В судове засідання викликати прокурора, представника потерпілого, захисника, представника цивільного відповідача АТ КБ "Приватбанк", обвинуваченого та свідків.
Ухвала суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Франківський районний суд м. Львова області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3