УХВАЛА

09 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000097 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, за попередньою змовою з медичним персоналом підприємства, в період з грудня 2017 по червень 2020 року вчинили розтрату бюджетних коштів.
Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо протиправного укладення договору оренди від 19.03.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти за надання в оренду приміщень, на виконання якого на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили. Згідно копії зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується наступними ідентифікуючими та реквізитними відомостями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
15.10.2019 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " об`єднані. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " став повним правонаступником прав і обов`язків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за № 0000097 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000097 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме пакетів документів:

- копії документів, на підставі яких був відкритий р/р НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та відомості про осіб, яким належить право підпису банківських документів;

- роздруківки руху коштів по р/р НОМЕР_1 з 01.01.2017 по 26.08.2020, із зазначенням усіх даних про надходження та витрати, із даними платника та одержувача коштів (після подальшого перерахунку);

-інформацію з 01.01.2017 по 26.08.2020 про карткові рахунки суб`єктів, на які були перераховані кошти з р/р НОМЕР_1 ;

-інформацію про платежі, підставою проведення яких зазначався договір оренди від 19.03.2017 - шляхом надання можливості ознайомитись з даними документами, а також вилучити їх, в тому числі можливість запису на електронний носій інформації (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1