Провадження 1-кс/127/8569/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001573 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем вчинив, умисно, незаконно впродовж 2018- 2019 років вчинив привласнення грошових коштів та іншого майна яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), маючи доступ до розрахункового рахунку товариства, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та право розпорядження коштами на ньому, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 26.02.2018 по 28.01.2019, під виглядом надання собі поворотної фінансової допомоги зняв готівкові кошти у сумі 1 55 277, 48 грн., з яких повернув 60 380 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих спонукань у період з 25.01.2018 по 25.02.2019 зняв із вищевказаного банківського рахунку готівкові кошти у сумі 2 930 101 грн.

Отже, у період з 25.01.2018 по 25.02.2019, ОСОБА_4 незаконно заволодів готівковими коштами у сумі 3 021 998 гри., що є особливо великим розміром, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення обставин використання ОСОБА_4 коштів підприємства, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 29.11.2017 (дата реєстрації товариства) по 30.09.2019.

У ході розслідування, згідно ухвали слідчого судді від 13.07.2020 у справі №127/13913/20, надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте провести виїмку не представилось можливим, у зв`язку із значною кількістю документів і не наданням їх банком у межах строку дії ухвали.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та які стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 29.11.2017 по 30.09.2019; оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.01.2018 по 25.02.2019; оригіналів договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стали підставою для відкриття банківських рахунків; оригіналів документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток; оригіналів документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжних карток у відділеннях банку; фото - відеоматеріалів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжних карток; фото - відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів за період з 25.01.2018 по 25.02.2019, які стосуються проведення банківських операцій представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 25.01.2018 по 25.02.2019; завірених копій документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок по банківським рахункам векселів, за період з 25.01.2018 по 25.02.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя