УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей і документів

23.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане інспектором СД Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0001075 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картка) про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції).
Зазначену інформацію дізнавач просить надати за період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 05.11.2020 року шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2020 року, близько 03:00 год, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу, вчинив крадіжку майна з приміщення кв. АДРЕСА_1 , чим завдав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріального збитку на суму, що встановлюється.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.11.2020 у неї було викрадено мобільний телефон, до якого була прив`язана банківська карта ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на її ім`я, з функцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для безконтактного зняття, з якої було знято грошові кошти в сумі 1000 грн, тобто здійснено транзакції, які потерпіла ОСОБА_6 не здійснювала.
У зв`язку з викладеним, для досягнення повноти та всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, тому виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

На переконання дізнавача, вказані документи можуть бути використані як доказ причетності особи, яка використовувала вказану банківську картку, до кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.
Дізнавач просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки вважає, що виклик у судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні дізнавача відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу компанії, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001075, яке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, дізнавач посилається на протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.11.2020 року, яка повідомила, що 04.11.2020 у неї було викрадено мобільний телефон, до якого була прив`язана банківська карта ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на її ім`я, з функцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для безконтактного зняття, з якої було знято грошові кошти в сумі 1000 грн, тобто здійснено транзакції, які потерпіла ОСОБА_6 не здійснювала.
Враховуючи, що дізнавачем доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення та підтвердження особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора СД Житомирського ВП ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 задоволити.
Надати інспектору СД Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №007569 від 02.09.2020 року); старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №001158 від 14.12.2016 року); старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №000835 від 12.12.2016 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картка) про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 року по 00 год. 00 хв. 05.11.2020 року.
Встановити строк дії ухвали до 23.01.2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1