Справа № 487/1632/20
Провадження № 1-кс/487/5083/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 16.11.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 за погодженням із заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 16.11.2019 року до шести місяців, а саме до 18.12.2020 року.

У клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені Другого Слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження №0000088 від 16.11.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а саме у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства установлено, що відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника Одеської митниці ДФС № 156-о від 28.02.2017, ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС.

Відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України та ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_5 є службовою особою, представником влади та займає посаду працівника митниці, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, здійсненням правозастосовних та правоохоронних функцій, тобто являвся службовою особою правоохоронного органу.
Відповідно до посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, затвердженої 08.10.2018 виконувачем обов`язків начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 , основною метою діяльності головного державного інспектора є реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, безпосереднє здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, запобігання порушення митних правил.

У своїй діяльності головний державний інспектор керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами ДФС України, наказами митниці, Положенням про митний пост «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, Положеннями про відділ митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами та цією посадовою інструкцією. Відповідно до посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, на ОСОБА_5 , як головного державного інспектора, покладено наступні права та обов`язки, а саме :

-приймає участь у створені зон митного контролю в пункті пропуску через державний кордон України, у зоні відповідальності відділу, а також в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України;

-здійснює митні формальності щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України уповноваженими економічними операторами;

-забезпечує контроль за дотриманням суб`єктами ЗЕД та громадянами умов переміщення товарів, щодо яких застосовуються митні процедури, що передбачають спеціальні форми декларування, через митний кордон України;

-контролює своєчасність сплати митних платежів;

-інформує керівництво Відділу та Митного поста про можливі факти порушення платниками податків законодавства України з питань державної митної справи, які могли призвести до сплати митних платежів не в повному обсязі, виявленні після митного оформлення;

-здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

-використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що діють у місці розташування Відділу;

-проводить перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами;

-здійснює контроль за повнотою нарахування та сплаті особливих видів мита при митному оформленні зовнішньоекономічних операцій;

-виконує відповідні заходи контролю сплати митних платежів при поміщенні товарів у відповідні митні режими у порядку та у випадках, передбачених Митним кодексом України та чинними нормативно-правовими актами;

-створення Карток особливих рахунків платника податків шляхом відкриття Інформативних карток при здійсненні митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

-здійснює контроль за дотриманням порядку заповнення митних декларацій суб`єктами ЗЕД;

-здійснює контроль за дотриманням суб`єктами ЗЕД порядку застосування митних декларацій, що використовуються при декларуванні товарів, зокрема попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій;

-контролює повноту та своєчасність виконання митних формальностей при митному оформленні товарів у відповідний митний режим;

-здійснює митний контроль та митні формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо;

-здійснює контроль правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів;

-несе персональну відповідальність за невиконання, неналежне або несумлінне виконання своїх службових обов`язків, неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, актів ДФС, митниці відповідно до компетенції, прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних дій або бездіяльності, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 4 Митного кодексу України (далі - Кодексу) митні органи це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.
Водночас, ч. 1 ст. ст. 336 Митного кодексу України передбачено, що митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом: перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України; обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України; огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено на митні органи; проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.
Згідно з ч. 1 ст. 337 Кодексу, перевірка документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу подаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, здійснюється візуально, із застосуванням інформаційних технологій (шляхом проведення формато-логічного контролю, контролю співставлення, контролю із застосуванням системи управління ризиками) та в інші способи, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 377 Митного кодексу України, товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
Згідно ч. 2 ст. 544 Митного кодексу України, на органи доходів і зборів покладені, окрім інших і такі основні завдання, у тому числі: забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи; здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо; забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії; здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, надання дозволів на здійснення зазначених видів діяльності; здійснення інших визначених законом повноважень, покладених на органи доходів і зборів.
Так, відповідно до контракту купівлі-продажу №МС-ММCU/CAR002 від 10.05.2016, ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» придбано у компанії «Міцубіши Корпорейшн» (Mitsubishi Corporation) автомобілі торгової марки «Mitsubishi», у тому числі автомобілі «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , JMBXTGF3WLZ000199, JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, JMBXTGF3WLZ000201, JMBXTGF3WLZ000200, які 11.10.2019 на т/х «NEPTUNE ILIAD» прийшли у «Чорноморський морський порт» на адресу ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна».

Відповідно до договору від 04.01.2016 № 200, укладеного між

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» та ДП «Український термінал», останній надає послуги пов`язані з митним оформленням, обробку на митному терміналі, навантаження, вивантаження, складування, тощо товарів замовника.

Окрім цього, ДП «Український термінал» укладено договір з

ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» від 17.01.2018 №24/ИТ на експедирування товарів в порту.

11 жовтня 2019 року ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» передало сім нових легкових автомобілів, марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , JMBXTGF3WLZ000199, JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, JMBXTGF3WLZ000201, JMBXTGF3WLZ000200 на відповідальне зберігання до ДП «Український термінал», згідно акту прийому-передачі № ТХ16 від 11.10.2019.

15 листопада 2019 року Одеською митницею ДФС поставлена відмітка на коносаменті (BiII of Lading) про митний контроль вищезазначених транспортних засобів.

Враховуючи положення ч.ч. 2, 3 ст. 210 Митного кодексу України, товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території морського, річкового порту, для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. При цьому договір на зберігання товарів не вимагається.

У разі втрати товарів, що перебувають у зоні митного контролю на території морського, річкового порту (крім природних втрат за нормальних умов зберігання), або видачі їх без дозволу митного органу обов`язок із сплати митних платежів, установлених законом на імпорт цих товарів, покладається на адміністрацію порту.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 Кодексу забезпечення схоронності товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму зони митного контролю, забезпечення безпеки громадян, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладаються на відповідні митниці (митні пости).

З урахуванням викладеного, усі товари, що надійшли на митну територію України 11.10.2019 на т/х «NEPTUNE ІLІАD за коносаментом від 08.11.2019 №1 були прийняті на відповідальне зберігання портом.

Згідно з рішенням про створення зон митного контролю від 04.10.2012 №50004/0121 територія ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ

(у тому числі територія 5 терміналу) є тимчасовою зоною митного контролю на час здійснення митного контролю.

У відповідності до ч.ч. 1, 4 ст. 318 Митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно п.п. 5, 6 «Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» (далі Типової технологічної схеми), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

№ 451 від 21.05.2012, особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного, митного контролю.

У разі виїзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем.

Пунктами 14, 15 Типової технологічної схеми передбачено, що контроль транспортного засобу і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки митних органів та інших контролюючих органів стосовно підконтрольних вантажів.
Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами зазначених органів) про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю. У морських портах підрозділ охорони морського порту дає дозвіл на вивезення вантажів з території за наявності дозвільних відміток митного органу.
Відповідно до п. 4 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та поромного сполучення «Чорноморський морський порт», Технологічна схема є документом, який згідно з пунктом 2 ст. 25 Закону України «Прикордонний контроль», визначає загальний порядок організації та здійснення всіх визначених законодавством України видів контролю у пункті пропуску для міжнародного морського та поромного сполучення «Чорноморський морський порт», послідовність та особливості виконання своїх безпосередніх обов`язків під час пропуску через державний кордон України морських суден, осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів, що переміщуються цими транспортними засобами, відділом прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , митними постами «Чорноморський» та «Одеса-Енергетичний» відповідно Одеської та Енергетичної митниць Державної фіскальної служби України (далі - ДФС), іншими державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пункті пропуску.

Положення цієї Технологічної схеми підлягають виконанню всіма посадовими особами відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрозділів Одеської та Енергетичної митниць ДФС, інших державних органів, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пункті пропуску.

Відповідно до п. 3.17 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та поромного сполучення «Чорноморський морський порт», завантаження товарів, що знаходяться на території порту в межах пункту пропуску через державний кордон України, на транспортний засіб з метою подальшого здійснення їх митного контролю та вивезення за межі зон митного контролю і порту проводиться на підставі товаросупровідних документів та документів, передбаченими правилами, встановленими адміністрацією порту (портовими операторами) (наряд, ордер тощо), поданих підрозділу митного оформлення експедитором та під митним контролем.

Не допускається вивезення із зони митного контролю і порту товарів, щодо яких не завершено здійснення митних формальностей.

Згідно із п.п. 3.20, 3.21 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та поромного сполучення «Чорноморський морський порт», вивезення вантажів (товарів) за межі порту та зони митного контролю дозволяється в разі :

- митного оформлення у відповідний митний режим;

- направлення під митним контролем у митний орган призначення за наявності в ЄАІС ДФС України попередньої митної декларації або надання митниці іншого документа, шо може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Митного кодексу України;

- вивезення українських товарів, які надійшли до порту на судні каботажного плавання.

В інших випадках вивезення товарів із зони митного контролю і порту дозволяється за окремим письмовим дозволом керівництва митниці.

Дозвіл на вивезення вантажів (товарів) з території морського порту надає загін охорони морського порту за наявності дозвільних відміток митного органу як на паперових носіях, так і в інформаційних базах порту.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 71, ч. 2 ст. 246, ч. 5 ст. 255 Митного кодексу України поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом.

Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень, інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Разом з цим, представники ДП «Український термінал» ніяких документів (коносамент, інвойс, попередню митну декларацію) стосовно вищезазначеного вантажу до митниці не надавали, товари автомобілі марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , JMBXTGF3WLZ000199, JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, JMBXTGF3WLZ000201, JMBXTGF3WLZ000200, в митному відношенні не оформлювались, оскільки не були заявлені декларантом до жодного митного режиму.

Натомість, за версією органу досудового розслідування, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , 02.11.2019, перебуваючи на своєму робочому місті у приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача балка, вул. Північна, 4, в порушення вимог ст. 318, ч.1 ст.336, ч. 1 ст. 337, ч. 1 ст. 377, ч. 2 ст. 544 Митного кодексу України, «Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного морського та поромного сполучення «Чорноморський морський порт» та посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, неналежним чином здійснюючи митний контроль та митні формальності щодо транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України на адресу ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна», не перевіривши наявність поданої митної декларації у відповідному митному режимі та інших документів щодо транспортних засобів, автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», не перевіривши нарахування та своєчасність сплати відповідних митних платежів, 02.11.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, на видатковому ордері № 359554 поставив відбиток особистої номерної печатки Одеської митниці ДФС №0439, чим саме і надав дозвіл на вивіз з території ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: JMBXTGF3WLZ000192, JMBXTGF3WLZ000199,JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, JMBXTGF3WLZ000201, JMBXTGF3WLZ000200.

У подальшому, експедитор (легкового транспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ ДП «Український термінал» ОСОБА_9 надавши вказаний видатковий ордер № 359554 водієві автовозу ОСОБА_10 , який у свою чергу на підставі зазначеного документа, який надає право на виїзд транспортних засобів комерційного призначення та підтверджує завершення митних формальностей, вивіз з території 5 (п`ятого) терміналу ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» 7 (сім) автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , JMBXTGF3WLZ000199, JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, JMBXTGF3WLZ000201, JMBXTGF3WLZ000200, без сплати обов`язкових митних платежів.

Таким чином, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, без сплати обов`язкових митних платежів, на видатковому ордері № 359554 поставив відбиток особистої номерної печатки Одеської митниці ДФС №0439, у зв`язку з чим, з території ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» незаконно вивезено 7 (сім) автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме: НОМЕР_1 , JMBXTGF3WLZ000199, JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в результаті чого державі спричинено тяжкі наслідки, у вигляді не сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 026 089 (один мільйон двадцять шість тисяч вісімдесят дев`ять) грн. 47 коп., що підтверджується висновком експерта № 228 від 28.05.2020.

18.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України

При цьому слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування необхідно виконати наступні дії:
провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу номерної печатки Одеської митниці ДФС №0439; оригіналу документів у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) арк., на яких міститься відтиск номерної печатки Одеської митниці ДФС №0439;

призначити та провести у кримінальному провадженні судово-технічну експертизу документів, а саме видаткового ордеру № 359554, на якому міститься печатка Одеської митниці ДФС №0439;

зібрати вичерпні матеріали, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 ;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування, з урахуванням одержання нових доказів.

забезпечити виконання вимог ст.ст. 290-291 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування;

скласти та направити до суду обвинувальний акт.

Результати вищевказаних процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, виявлялося неможливим через значний обсяг матеріалів та великої кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз. Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.08.2020 року, але для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - чотири місяці, на який слідчий і просив продовжити строк досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні Другого Слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження №0000088 від 16.11.2019 року
18.06.2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені не тяжкого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України підтверджується наступними доказами: рапортом від 16.11.2019, висновком про результати перевірки відомостей від 26.11.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , попереднім розрахунком проведеним Одеською митницею Держмитслужби за № 7.10-1/28.2-03/8.14/2316 від 05.02.2020 щодо ненарахованих митних платежів, які належать до сплати до Державного бюджету України при імпорті транспортних засобів марки Mitsubishi Outlander з наступними Vin : НОМЕР_1 , JMBXTGF3WLZ000199, JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, JMBXTGF3WLZ000201, MBXTGF3WLZ000200, посадовими обов`язками головного державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський», наказами, інструкціями, технологічними схемами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють проведення митних формальностей за аналогічною групою товару; вилученими документами, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000918 від 15.11.2019, яке перебуває у провадженні Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області за фактом викрадення 7 нових легкових автомобілів, марки «Mitsubishi Outlander»; висновком судово-економічної експертизи за № 228, який підтверджує, що в результаті незаконно вивезено з території ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» 7 (сіми) автомобілів марки «Mitsubishi», модель «Outlander», із наступними Vin, а саме НОМЕР_1 , JMBXTGF3WLZ000199, JMBXTGF3WLZ000197, JMBXTGF3WLZ000202, JMBXTGF3WLZ000194, JMBXTGF3WLZ000201, JMBXTGF3WLZ000200, до державного бюджету України не надійшли обов`язкові митні платежі на загальну суму 1 026 089 (один мільйон двадцять шість тисяч вісімдесят дев`ять) грн. 47 коп.

При цьому питання обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.367 КК України, було предметом розгляду слідчим суддею при розгляді клопотання, щодо обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ( Ухвала слідчого судді від 23.06.2020 року справа №487/1632/20 провадження №1-кс/487/4013/20). Закінчити досудове розслідування у передбачений ст.219 КПК України строк, протягом двох (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне - провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу номерної печатки Одеської митниці ДФС №0439, оригіналу документів у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) арк., на яких міститься відтиск номерної печатки Одеської митниці ДФС №0439; призначити та провести у кримінальному провадженні судово-технічну експертизу документів, а саме видаткового ордеру № 359554, на якому міститься печатка Одеської митниці ДФС №0439, зібрати вичерпні матеріали, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 , виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування, з урахуванням одержання нових доказів.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.)
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців до 18.12.2020 року.
Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 16.11.2019 року до шести місяців, тобто до 18.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1