Справа № 761/340/21
Провадження № 1-кс/761/1089/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБ України та ДПС України Департаменту нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службами офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0001552 від 19.07.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБ України та ДПС України Департаменту нагляду за органами безпеки фіскальною та прикордонною службами офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001552 від 19.07.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001552 від 19.07.2019 за фактами вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, легалізації (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС протягом 2019-2020 років зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ТОВ «Східно-європейський експрес», ТОВ «Кур`єр - консалтинг», ТОВ «Преміум пакет ГМБХ ЕНД КО. КГ», ТОВ «Ін Тайм», ТОВ «Інтернешинал пекедж експресе», діючи за попередньою змовою з власниками та керівниками зазначених юридичних осіб, здійснюють протиправну діяльність спрямовану на вчинення контрабанди, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки

Вказані протиправні дії здійснюються шляхом розділення вантажу (у тому числі історичних та культурних цінностей та товарів подвійного призначення), який йде від одного замовника та по всім критеріям повинен бути розмитнений зі сплатою митних платежів до бюджету України на дрібні посилки вартістю до 100 євро (не обкладаються митними податками), які направляються умовним адресатам (адресація здійснюється спеціальним програмним забезпеченням в якому міститься база громадян України). В подальшому після розмитнення вантажу у вигляді кур`єрських відправлень, здійснюється його консолідація (шляхом зняття наліпок з умовними адресатами) з подальшою видачою в заздалегідь обумовлених місцях реальному замовнику.

Зазначені фактичні обставини підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_5 , матеріалами виконання доручень слідчого оперативним підрозділом ГУ БКОЗ СБ України, а також іншими документами, які містяться у матеріалах кримінального провадження в сукупності.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Строк досудового розслідування закінчується 19.01.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно надалі проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, зокрема: встановити характеризуючі та установчі дані ОСОБА_6 (серед іншого рід діяльності, стосунки з працівниками митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС). ; встановити характеризуючі та установчі дані ОСОБА_7 (серед іншого рід діяльності, стосунки з працівниками митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС); встановити характеризуючі та установчі дані ОСОБА_8 (серед іншого рід діяльності, стосунки з працівниками митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС); допитати в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 ; встановити повний перелік осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення та допитати їх в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні; отримати від оперативного підрозділу у встановленому порядку матеріали виконаних доручень слідчого; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити слідчі (розшукові) дії є особлива складність відповідного кримінального провадження, а також вжиття заходів конспірації особами, які можуть бути причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001552 від 19.07.2019 за фактами вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, легалізації (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановити характеризуючі та установчі дані ОСОБА_6 (серед іншого рід діяльності, стосунки з працівниками митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС). ; встановити характеризуючі та установчі дані ОСОБА_7 (серед іншого рід діяльності, стосунки з працівниками митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС); встановити характеризуючі та установчі дані ОСОБА_8 (серед іншого рід діяльності, стосунки з працівниками митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС); допитати в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 ; встановити повний перелік осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення та допитати їх в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні; отримати від оперативного підрозділу у встановленому порядку матеріали виконаних доручень слідчого; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 19.01.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0001552 від 19.07.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 України, до 24 (двадцяти чотирьох) місяців, а саме до 19 липня 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1