Провадження 1кп-932/770/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2020 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі:
Головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника адвоката ОСОБА_4
з участю:
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 60000035, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:
-18.03.2020 року Самарським районним судом м. Дніпропетровська за ч.1 ст. 121, 75 КК України до п`яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на три роки,
обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України ( в редакції на 12.12.2018 року),-
ВСТАНОВИВ:
На початку грудня 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро, більш точне місце встановити не виявилось можливим, познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Толтрен» (код 42698442), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з оптовою реалізацією, він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації новоутвореного товариства шляхом заснування юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити відомості, та надати їх невстановленій особі, яка надасть їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Толтрен» (код 42698442), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись у грудні 2018 року у невстановлений слідством час біля ТРЦ «Караван» у м. Дніпро, з метою виготовлення копій вищевказаних документів надав невстановленій особі наступне: свій паспорт громадянина України, запис № 755, документ № НОМЕР_1 , виданий 12.10.2016 орган №1217 та свій реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 в грудні 2018, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме для реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Толтрен»

(код 42698442): заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

ТОВ «Толтрен» (код 42698442) від 12.12.2018; статут ТОВ «Толтрен» (код 42698442) затверджений «Рішенням №1 від 12.12.2018 засновника (учасника) ТОВ «Толтрен» (код 42698442), відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_5 , вклад останнього до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 10 000 грн.; рішення №1 від 12.12.2018 засновника ТОВ «Толтрен» (код 42698442).

На час надання документів, що містять персональні дані для складання реєстраційних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Толтрен» (код 42698442), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші люди.

У подальшому 12.12.2018, у денний період доби, більш точно час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 46, к. 2, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Толтрен» (код 42698442) містять неправдиві відомості, а саме що: він формував статутний капітал вищевказаної юридичної особи на суму 10 000 грн., що становить 100% статутного капіталу; юридична особа буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою:

м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 92; він буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Толтрен» (код 42698442) та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з оптовою реалізацією товарів. особисто підписав статут ТОВ «Толтрен» (код 42698442), рішення

№1 засновника ТОВ «Толтрен» (код 42698442), заяву від 12.12.2018 про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши себе ОСОБА_5 засновником та директором вказаної юридичної особи.

Одразу після підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 надав вищевказані документи невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 1, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб подала їх приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу, на підставі чого 12.12.2018 було проведено державну реєстрацію відомостей про юридичну особу ТОВ «Толтрен» (код 42698442) за реєстраційним номером №0088384 від 12.12.2018 та внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_5 засновником та директором вказаної юридичної особи.

Після проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Толтрен» (код 42698442) ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи

ТОВ «Толтрен» (код 42698442), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинені умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст.ст.1, 4, 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст.89 Господарського кодексу України, ст.92 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України. ( в редакції на 12.12.2018 року).

21 вересня 2020 року між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника адвоката ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачений зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч.2 ст. 205-1 КК України ( в редакції на 12.12.2018 року) у вигляді трьох років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим за вироком Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 18.03.2020 року призначити покарання за сукупністю вироків у вигляді п`яти років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та на підставі ст. 75 КК України, зі звільненням від відбування покарання з випробовуванням на три роки, з виконанням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України. а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання. роботи та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України визнав повністю та пояснив, що він дійсно скоїв зазначений злочин при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті та матеріалах кримінального провадження. Йому цілком зрозумілі його права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості він буде обмежений в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Він повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього в разі затвердження угоди судом. Угоду щодо визнання винуватості з прокурором він заключив добровільно, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості.
Прокурор просила затвердити укладену з обвинуваченим угоду про визнання винуватості та винести обвинувальний вирок щодо ОСОБА_5 з призначенням йому покарання узгодженого сторонами в угоді.
Захисник також просила затвердити угоду про визнання винуватості між ОСОБА_5 та прокурором.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження № 60000035, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню з наступних підстав.
Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Як встановлено в суді ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та дії ОСОБА_5 органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як такі що виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_5 в суді свою провину в скоєнні інкримінованого йому злочину визнав повністю та підтвердив обставини його скоєння викладені в обвинувальному акті, які об`єктивно підтверджуються дослідженими безпосередньо судом у судовому засіданні письмовими доказами кримінального провадження: реєстраційною справою ТОВ «Толтрен» (код 42698442). ( т.1 а.с. 21-42), висновком судово-почеркознавчої експертизи № 3582/3583/20-27 від 03.09.2020 року, згідно якого підписи та написи від імені ОСОБА_5 в реєстраційних документах ТОВ «Толтрен», а саме: в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи від 12.12.2018 року, рішенні № 1 засновника (учасника) ТОВ «Толтрен» від 12.12.2018 року, статуту ТОВ «Толтрен», затвердженого Рішенням № 1 засновника (учасника) ТОВ «Толтрен» від 12.12.2018 року, виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів самим ОСОБА_5 ( т.1 а.с. 56-62).

Зазначена угода про визнання винуватості підписана добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст. 469, 472, 473 КПК України.
Узгоджена міра покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , з врахуванням наявності обставин, що пом`якшують покарання щире каяття обвинуваченого та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, а також особистості обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не значиться, має на утриманні неповнолітню дитину, відповідає вимогам ст. ст. 65,75,76 КК України та буде необхідною і достатньою для його виправлення та попередження нових злочинів.
Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстав для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлених ст.474 КПК України не має.
Витрати, пов`язані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Затвердити укладену 21 вересня 2020 року угоду про визнання винуватості між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника адвоката ОСОБА_4 .
Визнати ОСОБА_5 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на 12.12.2018 року) та призначити йому покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 21 вересня 2020 року, у вигляді трьох років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання за даним вироком більш суворим за вироком Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 18.03.2020 року призначити покарання за сукупністю вироків у вигляді п`яти років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом трьох років іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати Кропивницького відділення КНДІСЕ при проведенні судово-почеркознавчої експертизи у сумі 3922 (три тисячі дев`ятсот двадцять дві) гривні 56 копійок.
На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м. Дніпропетровська