н/п 1-кс/953/9257/20
"03" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
01.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформаційних систем, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з абонентським номером НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій, номерів IMEI телефонів, якими користувались вказаний абонент за період з 01.01.2020 по 30.11.2020.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та службові особи інших суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб реального сектору економіки, вступивши в змову із невстановленими особами, яким підконтрольні ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, займаються привласненням грошових коштів державних та комунальних підприємств у великих розмірах.
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид діяльності електромонтажні роботи, керівник та бухгалтер підприємства в одній особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), засновником підприємства є її рідний син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємство зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно наявної інформації протягом 2019-2020 років підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переможцем тендерних торгів на проведення робіт та надання послуг в адресу підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , загальна сума фінасово-господарських операцій у зазначений період складає 37,3 млн. грн., в тому числі 6,2 млн. грн.. ПДВ, в подальшому з метою виведення безготівкових коштів підприємства з державною часткою у готівку, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховують на адресу підприємств з ознаками фіктивності, таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , начебто за виконання комплексу робіт з прокладання кабелю, електромонтажні роботи, та підготовчі роботи для будівництва на об`єктах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємствах.
Загальна сума коштів, спрямованих у період 2019-2020 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу підприємств з ознаками фіктивності складає 20,7 млн. грн., в тому числі 3,4 млн. грн. ПДВ.
Співробітниками ВВБ ГУ ДФС у Харківській області на підставі наданого на їх адресу доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що співзасновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має відношення до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, використовує в своїй діяльності номер мобільного телефону НОМЕР_12 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні з`єднання з абонентським номером НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій, номерів IMEI телефонів, якими користувались вказаний абонент за період з 01.01.2020 по 30.11.2020.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2021.
Роз`яснити представнику ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1