Справа № 462/124/21
провадження 1-кс/462/85/21
У Х В А Л А

15 січня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

31 грудня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.12.2020 року до Залізничного ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи його довірою в соціальній мережі Фейсбук заволоділа його грошовими коштами у розмірі 4800,00 гривень, які потерпілий переказав 26.12.2020року близько 21:00год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа написала у соціальній мережі Фейсбук до ОСОБА_4 з профілю його співробітниці ОСОБА_5 з проханням перерахувати кошти. Потерпілого, по вказаному невідомою особою номеру картки зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти у розмірі 4800,00 грн., а саме: 26.12.2020 року о 20:54 год. у розмірі 2800,00 грн. та 26.12.2020 року о 20:59 год. у розмірі 2000,00 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на артковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 26.12.2020 року з 00:00год. по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 26.12.2020 року з 00:00год. по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 26.12.2020 року з 00:00год. по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 26.12.2020 року з 00:00год. по теперішній час

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2020 року з 00:00год. до закінчення строку дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 26.12.2020 року з 00:00год. до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку за період часу з 26.12.2020 року з 00:00год. до закінчення строку дії ухвали та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.