Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/717/20
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
Іменем України
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
встановила :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2020 року о 12 год. 30 хв. невідома особа чоловічої статі, який назвався представником організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у невстановленому місці, в ході бесіди по мобільному телефону з н.т. НОМЕР_1 переконала ОСОБА_4 , 1996 р.н. придбати трактор. В цей же день ОСОБА_4 перерахував частинами на невстановлену банківську картку, в якості завдатку за купівлю трактора, грошові кошти в сумі 57 тис. 906 грн., однак вказаний товар не отримав. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму.
В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перерахував вищевказану суму на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на вказані банківські картки та з метою отримання інформації стосовно часу, місця зняття перерахованих коштів та особи, яка отримала вищевказану суму грошових коштів і може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У судове засідання дізнавач не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання особа у володінні якої знаходяться вказані вище документи не викликалась.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до зазначених документів з наступних підстав.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , вбачається, що 04.02.2020 року на сайті «OLX» він найшов оголошення про продаж тракторів. Вибравши трактора, який за своїми характеристиками йому підходив би він вирішив його придбати. Попередньо він здзвонився з продавцем, однак як він назвався він не пригадує. Він зателефонував на вказаний на сайті номер телефону, а саме НОМЕР_1 слухавку взяв чоловік, який назвався менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної бесіди він повідомив, що техніка, а конкретно трактор який він обрав, з Польщі можливо бувша у використанні. З метою підтвердження наявності фірми, невідомий скинув на «Viber» копію паспорта ОСОБА_5 . Запевнив, що якщо він перерахує всі кошти за трактор в сумі 57 тис.грн. та на наступний день отримає придбане. Домовленість була й про те, яким чином невідома раніше фірма має йому ( перерахувати) попутним транспортом передати йому його трактор. Він вказав в ході бесіди , що доставления треба здійснити в Ружин . Доставка мала бути на наступний день після оплати.
Згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України Євгена Виговського вбачається, що ОСОБА_4 здійснював перерахунок коштів на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З копії протоколу додатково допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на момент першочергового допиту надав копії чеків проведених банківських операцій, однак не надав до Ружинського ВП номера банківських карток, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які він перераховував гроші для придбання трактора. Аркуш, на якому він фіксував номера банківських карток знайшов за місцем свого проживання та додав до свого допиту.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається начальник сектору дізнання в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, повністю доведені.
Таким чином зазначені документів, які знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 , містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а також вказані речі та документи можуть бути в подальшому визнані речовими доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 7 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України начальнику СКП Ружинського ВП Бердичівського ВП майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Ружинського ВП майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Ружинського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ружинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Ружинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :
- до документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки (картки) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ;
- до документів які містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 12 год. 05.02.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення) останньої на паперовому або електронному носії;
- до документів які містять інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки (картки) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ;
- до документів які містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 12 год. 05.02.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 12 год.00 хв. 05.02.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів, які містять вищезазначену інформацію в приміщенні офісу AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів та речей.
Строк дії ухвали - до 10.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .