Дата документу 26.01.2021 Справа № 554/8651/19
Провадження № 1-кс/554/1782/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000314 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, про накладення арешту на майно

УСТАНОВИВ:
22.01.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого про накладення арешту з метою конфіскації майна, як виду покарання, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме на будинок з господарсько-побутовими будівлями, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 133,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 246, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер :50:073:0062, за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

В обґрунтування клопотання зазначено упровадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 04.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 вчинили наступні кримінальні правопорушення:
1) На початку березня 2019 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, психотропну речовину метамфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс у великих розмірах, які перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою, фольгою та незаконно зберігали з метою у подальшого збуту.

У подальшому, у нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, більшу частину вказаних заборонених речовин розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_5 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_4 повідомив по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вони повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу, незначну частину заборонених речовин члени організованої групи залишили зберігати за місцем свого проживання з метою подальшого збуту до 15.03.2019 року, коли вони були виявлені та вилучені працівниками поліції під час санкціонованого обшуку.

Так, під час обшуку, проведеного 15 березня 2019 року в період часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв., за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Прозорий полімерний пакет, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 1,050 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №640 від 02.05.2019 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону становить 0,64386г.

2. Електронні ваги чорного кольору, на поверхнях яких містяться незначні нашарування речовини білого кольору масою 0,04038г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 640 від 02.05.2019 року, містить метамфетамін, метадон та димедрол. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол, у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метамфетаміну становить 0,00004г. Маса метадону становить 0,2121г., маса димедролу становить 0,00024г.

3. Електронні ваги сірого кольору з прозорою полімерною кришкою на поверхнях яких містяться незначні нашарування речовини білого кольору, масою 0,00385г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 640 від 02.05.2019 року, містить метадон та димедрол. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол, у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 0,00090г., маса димедролу становить 0,00163г.

4. Електронні ваги сірого кольору без кришки на поверхнях яких містяться незначні нашарування речовини білого кольору, масою 0,00642г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 640 від 02.05.2019 року, містить метадон та димедрол. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол, у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 0,00313г., маса димедролу становить 0,000002г.

5. Полімерний медичний шприц об`ємом 10,0 мл. з залишками речовини червоно-коричневого кольору, в якому згідно висновку судово-хімічної експертизи № 638 від 05.04.2019 року, виявлено метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,000555г.

6. Прозору скляну ємність з написом «Вода», в якій знаходиться голка для ін`єкцій з фрагментом ватного матеріалу на кінці, на яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 638 від 05.04.2019 року, виявлено метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,001714г.

7. Паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,1391 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 666 від 08.04.2019 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в висушеному стані становить 0,1241г.

Загальна маса вилученого наркотичного засобу, обіг якого обмежено матадон становить 0,862259 г.

2) На початку березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою, фольгою та незаконно зберігали з метою у подальшого збуту.

4 березня 2020 року, ОСОБА_5 частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 вирішив збути шляхом прихованого розміщення в посилці своєму знайомому, а раніше співучаснику ОСОБА_10 , який у зв`язку з обранням відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою знаходився в ДУ «Полтавська установа виконання покарань», що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91.

З цією метою ОСОБА_5 від свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 на власному транспорті перевіз до відділення №14 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Інтернаціоналістів, 4-б полімерний згорток синього кольору, в якому містилась кристалічна речовина метадон, заздалегідь поміщений ним та ОСОБА_6 до смаженої печінки. Після чого, ОСОБА_5 , надавши вигадані дані особи на ім`я ОСОБА_11 , зробив відправлення вказаної печінки в посилці на ім`я ув`язненого ОСОБА_12 .

5 березня 2020 о 15 год. 45 хв. вказана посилка надійшла в пункт прийому передач ДУ «Полтавська установа виконання покарань», що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91. Під час її огляду у смаженій печінці працівниками вказаної установи виявлено полімерний згорток синього кольору, з прозорим полімерним згортком з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,678 г, яка згідно висновку експерта № 632 від 23.03.2020 містить метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону в речовині масою 0,678г становить 0,49155г, яку ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 незаконно збули.

У подальшому вказаний згорток з наркотичним засобом вилучено працівниками поліції під час огляду.

3) У двадцятих числах березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою, фольгою та незаконно зберігали з метою у подальшого збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_5 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вони повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» члени групи розмістили в АДРЕСА_1 біля будинку АДРЕСА_3 в першій квадратній клумбі, в куті, під пластиковою кришкою, з правого боку будинку.

25 березня 2020 року, близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_7 діючи умисно, в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_14 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_7 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13 про місце розташування закладки, а саме біля будинку АДРЕСА_3 , а невідома особа - орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: перша квадратна клумба в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.

Цього ж дня, ОСОБА_13 за вище вказаною адресою, згідно наданих орієнтирів виявив згорток із фольги, в середині якого міститься полімерний згорток чорного кольору перев`язаний ниткою чорного кольору в середині якого міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,136г, яка згідно висновку експерта № 708 від 07.04.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г., яку ОСОБА_5 , в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. У подальшому ОСОБА_13 добровільно видав працівникам поліції вище вказаний згорток з наркотичним засобом метадоном.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_5 та розподілені ним між учасниками організованої групи відповідно до виконаної кожним ролі.

4) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою, фольгою та незаконно зберігали з метою у подальшого збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_5 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 31.03.2020 року, близько 13 год. 42 хв. за адресою: м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_5 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_15 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний пакет із стрічкою фіолетового кольору на горловині та полімерною застібкою, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 1,972 г, яка згідно висновку експерта № 709 від 06.04.2020 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г., що є великим розміром, яку ОСОБА_5 , діючи умисно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

5) На початку квітня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою, фольгою та незаконно зберігали з метою збуту подальшого збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_5 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 03.04.2020 року, близько 16 год. 29 хв. за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 незаконно збула за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_15 добровільно видала працівникам поліції полімерний пакунок блакитного кольору, горловина якого зав`язана ниткою чорного кольору в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 2,376г, яка згідно висновку експерта № 799 від 10.04.2020 року містить «метадон» та «димедрол». Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димедролу становить 0,34974 г., яку ОСОБА_6 , діючи умисно, в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

6) 10 квітня 2020 року, ОСОБА_5 частину заздалегідь придбаного та розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, діючі у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , вирішив збути шляхом прихованого розміщення в посилці своєму знайомому, а раніше співучаснику ОСОБА_10 , який у зв`язку з обранням відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою знаходився в ДУ «Полтавська установа виконання покарань», що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91.

З цією метою ОСОБА_5 від свого місця проживання розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на власному транспорті перевіз до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2 упаковку з написом «Rich Персиковий нектар з м`якоттю» в якій містилась рідина оранжевого кольору з метадоном. Після чого, ОСОБА_5 , надавши вигадані дані особи на ім`я ОСОБА_11 , зробив відправлення вказаної упаковки в посилці на ім`я ув`язненого ОСОБА_16 .

13 квітня 2020 о 17 год. 30 хв. вказана посилка надійшла в пункт прийому передач ДУ «Полтавська установа виконання покарань», що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91. Під час її огляду працівниками вказаної установи виявлено упаковку з написом «Rich Вишневий нектар освітлений» в середині якого міститься рідина червоного кольору масою 1042,3 г та упаковку з написом «Rich Персиковий нектар з м`якоттю», всередині якого міститься рідина оранжевого кольору масою 1036,9г, яка була пошкоджена.

Згідно висновку експерта № 885 від 23.04.2020 в рідині оранжевого кольору масою 1035,9г, наданій на дослідження в упаковці з написом «Rich Персиковий нектар з м`якоттю» виявлено метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,0725 г., яку ОСОБА_5 , діючі умисно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 незаконно збули.

У подальшому рідину в упаковці з написом «Rich Персиковий нектар з м`якоттю» з наркотичним засобом вилучено працівниками поліції під час огляду.

7) У середині червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання АДРЕСА_1 . У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою, фольгою та незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_5 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в АДРЕСА_4 .

16 червня 2020 року, близько 14 години 06 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_4 діючи умисно, в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_3 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_4 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_13 про місце розташування закладки, а саме біля будинку АДРЕСА_4 , а невідома особа повідомила орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: торець будинку поряд бетонний паркан, закопана під третім стовпчиком паркану.

Після чого, ОСОБА_13 добровільно видав працівникам поліції білий полімерний згорток в середині якого містився паперовий згорток із полімерним згортком обмотаним чорною ниткою в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, масою 0,1115г, яка згідно висновку експерта № 1388 від 18.06.2020 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та димедрол. Маcа «метадону» становить 0,0714 г, а маса «димедролу» становить 0,0156 г., яку ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_5 та розподілені ним між учасниками організованої групи відповідно до виконаної кожним ролі.

8) На початку серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого тимчасового проживання до намету, розміщеного в лісосмугі на базі відпочинку «Голубі озера», розташованої поза межами с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області. У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_5 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

11 серпня 2020 року, близько 16 год. 30 хв. у дворі житлових багатоповерхівок за адресою: АДРЕСА_5 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_4 , діючи умисно, в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно збув за 9 600 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_15 добровільно видала працівникам поліції полімерний згорток чорного кольору, в середині якого міститься три полімерні згортки синього кольору, краї яких обмотані нитками білого кольору, з кристалічними речовинами білого кольору масою 2,19441г, 2,38711г, 2,32527 г, які згідно висновку експерта № 1815 від 13.08.2020 року містять метадон і димедрол. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; димедрол (в твердій формі) віднесено до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 4,32365 г, що є великим розміром; маса димедролу 0,78737г., який ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Після чого, під час затримання працівниками поліції, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 з місця злочину зникли на автомобілі Ауді А6 л.н.з. НОМЕР_4 та у подальшому 11 серпня 2020 року близько 21 години 20 хвилини були затримані в лісосмугі на базі відпочинку «Голубі озера», розташованої поза межами с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області.

9) Під час огляду місцевості, проведеного 11 серпня 2020 року в період часу з 21 год. 30 хв. до 23 год. 55 хв. за місцем фактичного місцезнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , в лісосмугі на базі відпочинку «Голубі озера», розташованої поза межами с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області, працівниками поліції виявлено та вилучено електронні ваги в полімерному корпусі сірого кольору, на поверхні яких є нашарування речовини білого кольору масою 0,04760 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1880 від 20.08.2020 року, містить метадон та димедрол. Димедрол у твердий формі відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Маса димедролу в речовині становить 0,01142г. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону в речовині становить 0,01485г. Указані електронні ваги ОСОБА_5 та іншими членами організованої групи використовувались для дозування незаконно придбаних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.
10) 11 серпня 2020 року в період часу з 11 год. 39 хв. до 21 год. 33 хв. під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
шість полімерних згортків зеленого кольору, обмотані нитками білого кольору, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,262г; 0,253г; 0,264г; 0,301г; 0,260г; 0,296г, загальною масою 1,546г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1851 від 21.08.2020 року, містять метадон та дифенгідрамін (димедрол). Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, димедрол у твердій формі віднесений до сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами. Маса метадону становить 1,03559 г; маса димедролу 0,24704г.
п`ятнадцять полімерних згортків синього кольору, обмотані нитками білого кольору, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,086г, 0,124г, 0,080г, 0,079г, 0,106г, 0,091г, 0,110г, 0,086г, 0,078г, 0,072г, 0,088г, 0,097г, 0,088г, 0,083г, 0,070г, загальною масою 1,338г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1852 від 20.08.2020 року, містять метадон і димедрол. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, димедрол ( в твердій формі) віднесено до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 0,765 г; маса димедролу 0,172г.
шістнадцять полімерних згортків чорного кольору, обмотані нитками білого кольору, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,145г, 0,134г, 0,125г, 0,139г, 0,148г, 0,175г, 0,138г, 0,129г, 0,162г, 0,166г, 0,169г, 0,133г, 0,120г, 0,156г, 0,141г, 0,147г, загальною масою 2,327г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1853 від 26.08.2020 року, містять метадон і димедрол. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол відноситься до сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами. Загальна маса метадону в речовині становить 1, 526г. Загальна маса димедролу в речовині становить 0,124г.
Загальна маса вилученої кристалічної речовини складає 5, 211г, в якій загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено матадон становить 3,32659 г, що є великим розміром. Указаний вище наркотичний засіб з метою реалізації спільного злочинного умислу членів організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , було надано ОСОБА_5 . ОСОБА_8 з метою подальшого незаконного збуту визначеному колу довірених наркозалежних осіб, та який він незаконного зберігав за місцем свого проживання до виявлення та припинення своїх протиправних дій працівниками поліції під час санкціонованого обшуку.

11) Під час санкціонованого обшуку, проведеного в період часу з 20 год. 17 хв. 11 серпня 2020 року до 00 год. 05 хв. 12 серпня 2020 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено:
електронні ваги в полімерному корпусі сірого кольору, на поверхні яких є нашарування речовини білого кольору масою 0,03270 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1858 від 20.08.2020 року, містить метадона проміжний продукт, його ізомер та метадон, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадона становить 0,01854г. Маса метадона проміжного продукту 0,00039г та його ізомера 0,00006г.;
десять згортків жовтого та білого кольорів, в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору масами 0,084г, 0,092г, 0,107г, 0,084г, 0,080г, 0,086г, 0,087г, 0,088г, 0,090г, 0,093г, загальною масою 0,081г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1857 від 18.08.2020 року, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та проміжний продукт метадону. Маса метадону, в речовинах загальною масою 0,891г, становить 0,6646г, маса проміжного продукту метадону 0,0053г.;
тринадцять прозорих полімерних пакетів прямокутної форми на внутрішній поверхні яких містяться залишки речовини білого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1856 від 25.08.2020 року, містять метадон, проміжний продукт метадону та ізомерну форму проміжного продукту метадону. Метадон, проміжний продукт метадону та ізомерна форма проміжного продукту метадону віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,00221г, маса проміжного продукту метадону становить 0,00011г, маса ізомерної форми проміжного продукту метадону становить 0,000004г.;
згорток білого кольору, з кристалічною речовою білого кольору масою 1,084г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1855 від 18.08.2020 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та проміжний продукт метадону. Маса метадону, в речовині масою 1,084г, становить 0,8097г, маса проміжного продукту метадону 0,0032г.;
полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці, з кристалічною речовою білого кольору масою 0,040г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1854 від 21.08.2020 року, містить метадон, проміжний продукт метадону та ізомерну форму проміжного продукту метадону. Метадон, проміжний продукт метадону та ізомерну форму проміжного продукту метадону віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,0296г, маса проміжного продукту метадону становить 0,00008г, маса ізомерної форми проміжного продукту метадону становить 0,0005г.
Загальна маса вилученої кристалічної речовини складає 2, 0477г, в якій загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено матадон, становить 1,52465 г. Указаний вище наркотичний засіб з метою реалізації спільного злочинного умислу членів організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , було надано ОСОБА_5 . ОСОБА_9 з метою подальшого незаконного збуту визначеному колу довірених наркозалежних осіб, та який він незаконного зберігав за місцем свого проживання до виявлення та припинення своїх протиправних дій працівниками поліції під час санкціонованого обшуку.

12.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, організованою групою.

13.01.2021 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Також установлено, що з метою конспірації та уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання працівниками правоохоронних органів, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ініціативи ОСОБА_5 у квітні 2019 року змінили своє місце проживання з адреси: АДРЕСА_2 , на адресу: АДРЕСА_1 .

Слідчим зазначено, що вищевказаний житловий будинок членами організованої групи було придбано за кошти, отримані за період діяльності групи від збуту наркотичних засобів у великих розмірах, про що 19 квітня 2019 року у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_18 оформлено договір купівлі-продажу №930, в якому покупцем зазначено члена організованої групи ОСОБА_4 .

Окрім цього, грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах, що надходили на карткові рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк» та оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за послугою «Смарт-гроші», отримувались ОСОБА_5 з вказаних карткових рахунків готівкою в банкоматах та використовувались для продовження здійснення незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та збільшення обсягів збуту.

Слідчим зазначено, що ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, не отримував будь-які доходи від законної діяльності. Єдиним джерелом його доходів, а також інших співучасників вчинюваних ним кримінальних правопорушень було отриманні доходу від збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 240519515 від 15.01.2021 установлено, що підозрюваний ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) має у власності житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 133,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 246, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер :50:073:0062, за адресою: АДРЕСА_1 , який ним було придбано 19 квітня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу №930, оформленого у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

У відповідності до санкцій ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, за злочини у яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачена додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна.

З метою конфіскації майна, як виду покарання, слідчий прохав накласти арешт на вищевказаний об`єкт нерухомості, що належить підозрюваному ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 04.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України за фактом здійснення групою осіб на території Кременчуцького району Полтавської області розповсюдження наркотичних засобів.

В межах кримінального провадження 12.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, організованою групою. 13.01.2021 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Арешт є заходом забезпечення кримінального провадження.
За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий або прокурор у клопотанні повинен довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Підозра, оголошена ОСОБА_4 , не скасована у передбаченому законом порядку.
Санкцією ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачена додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у даному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
На сторону обвинувачення покладено обов`язок щодо вжиття необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Установлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності (1/1 частина) належить житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 133,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 246, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер :50:073:0062, за адресою: АДРЕСА_1 .

Право власності виникло на підставі договору купівлі-продажу від 19 квітня 2019, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_18 (реєстровий номер №930).

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини при обмеженні права особи вільно володіти своїм майном слід враховувати не тільки легітимну мету обмеження, а й наявність суспільного інтересу та співмірність такого заходу з такою легітимною метою (принцип пропорційності втручання у право особи вільно володіти власним майном).
Втручання у спосіб накладення арешту у право підозрюваним вільно володіти своїм майном обумовлено легітимною метою та є виправданим з точки зору наявності об`єктивної необхідності у формі публічного інтересу, а саме інтересу держави, оскільки є достатні підстави вважати, що злочином, інкримінованим підозрюваному, спричинено шкоду інтересам держави у великих розмірах і такий розмір є співмірним із вартістю майна, за рахунок якого може бути забезпечена можлива конфіскація майна підозрюваного, як вид покарання за інкримінований злочин.
У даному випадку, арешт майна підозрюваного переслідує легітимну мету, а саме забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, як виду покарання.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оскільки наявний реальний ризик можливого відчуження об`єкту нерухомості підозрюваним з метою неможливості можливої конфіскації нерухомості, як виду покарання, обґрунтовано необхідним є встановлення обмеження розпорядження.
Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт, шляхом встановлення заборони розпорядження (відчуження), до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, а саме на будинок з господарсько-побутовими будівлями, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 133,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 246, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер :50:073:0062, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів, а підозрюваним, з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.
Повний текст ухвали складено та оголошено 26.01.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1