УХВАЛА

21 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 власник майна ОСОБА_4 представника КАП 1728 юрисконсульта ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 в якому просить накласти арешт.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства «1728», зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_1 .
Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство «1728» (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_4 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 (директором та засновником - ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД», ПП «Оіл Груп»). В грудні 2019 році КАТП «1728» проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП «Оіл Груп» (), та ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД»(), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП «1728», головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_4 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.
У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_9 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_7 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради в сумі понад 200 тис. грн.
Також, встановлено:
Директором КАТП «1728» ОСОБА_4 у змові зі службовими особами ТОВ «Вейст-Буд» в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.
Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_4 укладено договори підряду від 30.11.2018 № 11/18 та 01.08.2019 №010819 з ТОВ «Вейст-Буд» на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (одну) людину становить 11,92 грн. (з ПДВ). Відповідно до п. 6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами (в редакції постанови КМУ від 27.03.2019 № 318) обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр. Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 17.04.2018 № 45 затверджено з 01.05.2018 року норми надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Рівному на 1 мешканця в кубічних метрах. Внаслідок укладення договорів без проведення процедури закупівлі відкритих торгів та включення до договорів підряду на вивезення твердих побутових відходів від будинків приватного сектору по вартості послуг за 1(одного) мешканця протягом грудня 2018, січня-грудня 2019, січня 2020 КАТП 1728 сплачено для ТОВ «Вейст-Буд`за надання 430 122 послуг з вивезення твердих побутових відходів обсягом відповідно до затверджених норм за 102 943 куб.м. на загальну суму 5 127, 05 тис. грн, при фактичному вивезенні побутових відходів в кількості 62 496 куб.м. на суму 3 112,37 тис. грн., що призвело до зайвих втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 2 014,68 тис. грн., внаслідок чого завдано збитків підприємству на вказану суму.
Директором КАТП «1728» ОСОБА_4 у змові зі службовими особами ТОВ «Рівне Екосвіт» в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.
Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_4 укладено договори підряду від 01.12.2017 № 03802, 01.06.2018 №01/06/18/1, 12.06.2018 №12/06/08/2 з ТОВ «Рівне Екосвіт» на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів 01.12.2017 № 03802 та 12.06.2018 №12/06/08/2 вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (мешканця становить) людину становить 11,76 грн. (з ПДВ) та 9,76 (без ПДВ) відповідно. Фактично вартість витрат послуги з зберігання твердих побутових відходів, витрат на збут ослуг та адміністративні витрати, які включені до вартості послуг вивезення побутових відходів ТОВ «Рівне Екосвіт» не здійснювались, тобто службовими особами КАТП 1728 протягом грудня 2017 - листопада 2018 року сплачено для ТОВ «Рівне Екосвіт» кошти в сумі 529,22 тис. грн за частину послуг, які мешканцям приватного сектору фактично надавалась власними силами КАТП 1728,, внаслідок чого завдано збитків підприємству на вказану суму.
Між службовими особами КАТП 1728 та ТОВ «Мастеренерго Інвест» укладено договір від 08.04.2016 № б/н щодо реалізації проекту збору та утилізації біогазу на діючому полігоні твердих побутових відходів м. Рівного з метою зменшення викидів парникових газів з подальшим виробництвом електроенергії. Фінансування проекту здійснюється ТОВ «Мастеренерго Інвест» за рахунок власних коштів з наступними зобов`язаннями: облаштувати на полігоні свердловину для подачі води та ввести її в експлуатацію та надати можливість безоплатного користування свердловиною КАТП 1728; змонтувати систему відеоспостереження за територією полігону з підключенням до пункту пропуску; провести освітлення дороги в напрямку полігону на території КПП полігону; по закінченню виконання робіт відповідно до вказаного договору безоплатно передати у власність територіальної громади міста Рівного в особі Рівненської міської ради по акту приймання передачі та на баланс КАТП 1728; щомісячно сплачувати КАТП 1728 кошти за розміщення технологічного обладнання на полігоні твердих побутових відходів в розмірі 15,0 тис. грн. Однак, виконання робіт з облаштування свердловини для подачі води на сміттєзвалювальному полігоні облаштована ТОВ «БК Домінант», як складова будівництва водогону за рахунок бюджетних коштів. Аналогічно виконано роботи по об`єкту «Реконструкція освітлення на території Рівненського міського сміттєзвалювального полігону ТПВ» згідно договору з ТОВ «Будресурс» на суму 58,88 тис. грн. Вказані вище дії директора КАТП 1728 ОСОБА_4 у змові зі службовими особами ТОВ «Мастеренерго Інвест» призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на вказану суму понад 355 тис. грн. внаслідок чого завдано збитків підприємству на вказану суму.
Між службовими особами КАТП 1728 та ТОВ «Укреко-Індасті» укладено договір поставки товару від 08.12.2017 №08/12 на поставку контейнерів в кількості 690 штук на загальну суму 2 559,64 тис. грн. Одночасно з передачею контейнерів в кількості 690 шт на вказану суму ТОВ «Укреко-Індасті» підписує з ТОВ «Санком Рівне» договір про відступлення права вимоги від 08.12.2017 № 08/12-1 та передає ТОВ «Санком Рівне» право вимоги оплати за товар поставлений для КАТП 1728, однак станом на 30.11.2017 року за ТОВ «Укреко-Індастрі» рахувалась заборгованість по договору з КАТП 1728 про захоронення відходів на суму 416,62 тис. грн, погашення якої не враховано уступкою права вимоги. В подальшому зазначена заборгованість на суму 416,62 погашена на підставі укладеної угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.06.2018, укладеного між ТОВ «Укреко-Індастрі» та КАТП 1728. В той же час станом на 01.12.2017 року ТОВ «Санком-Рівне» є дебітором КАТП 1728 за договорами на загальну суму 2 559,64 тис. грн. Враховуючи стан фінансово-господарських взаємовідносин, що склалися між КАТП 1728 та ТОВ «Санком-Рівне» станом на 31.12.2017 року сторони уклали угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 2 559,64 тис. грн. Встановлено, що службові особи КАТП 1728, ТОВ «Укреко-Індастрі», ТОВ «Санком-Рівне» зловживаючи службовим становищем здійснили та провели безтоварні операції з придбання контейнерів бувших у використанні в кількості 690 шт на суму 2 559,64 грн., що в подальшому призвело до зайвих витрат підприємства.
Вищевказане підтверджується аудиторським звітом № 13-17-05-09/5 від 31.08.2020 за результатами державного фінансового аудиту діяльності КАТП 1728 за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 проведеного управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області.
Внаслідок вищевказаних дій територіальній громаді м Рівного завдано збитків на суму понад 3 млн. грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, вчинена в великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку будівлі, адмінбудинку (Літ. «А-3»), за місцем знаходження юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «1728» (), а саме за адресою: місто Рівне, вул. Курчатова, буд. 22, (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність)), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів.
В подальшому, 16.10.2020 в ході обшуку будівлі, адмінбудинку (Літ. «А-3»), за місцем знаходження юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «1728» (), за адресою: місто Рівне, вул. Курчатова, буд. 22, (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність)) виявлено та вилучено наступне: флеш носій « Kingston DT 8gb» Довідка про виконання заходів по підготовці КАТП 1728 до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.; Приватне мале виробничо-комерційне підприємство Ассоль. Комерційна пропозиція бульдозер Т-170М з механічною трансмісією; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація. Будівництво водопроводу н6а сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області територіальної громади м. Рівного в особі Рівненської міської ради.Рівне 2018 рік.; Інвентаризаційна справа № 25-10-01/19. копія вірна; Довідка записка ТОВ Вікторія Транс С; Договір № 25-10-1/19 підряду на виготовлення технічної документації 25 жовтня 2019 року; Наказ 22 вересня 2020 року м. Рівне №177; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області, територіальна громада м. Рівного в особі Рів. Міської ради. Рівне 2017 р.; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області, (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. Міської ради). Рівне 2019 р.;. Загальний журніл робіт. Найменування будівельної організації ТОВ БК Домінант. 05.10.2017 р.; Сертифікат серія РВ № 45. Цим сертифікатом управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рів. області.; Інвентаризаційна справа № 25-10-01/19 на об`єкт благоустрою водопровід. 12 аркушів; Журнал авторського нагляду за будівництвом. Початий 06.10.2017 закінчений 09.2019. 2017р. 11 аркушів.; Управління Державної архітектурно- будівельної інспекції у Рів. області. Додаток 10 до порядку. 03 липня 2019 р. № 1166.; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. району Рів. області (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. міської ради). Коригування. № 18-0441-18 (18-0274,18). 2 аркуші; Заява. 20 вересня 2017 № 1185. По будівництву водопроводу; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2017 р.; Акт приймання-передачі матеріалів від 21.06.2019р.;. Вих. 1340 від 09 серпня 2018 року; Управління містобудування та архітектури 25.10.2016 № 01-11/237 на № 31508. містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 06 жовтня 2017 року № ІУ 62; Акт №2 приймання будівельних робіт за грудень -2 2017 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2017р. 19.12.2017р; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2017р 26.12.2017р.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року.; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. району Рів. області (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. міської ради). № 18-01552-16 6 аркушів.; Наказ від 15 березня 2017 року №47; Договір про приєднання яке не є стандартним, до електричних мереж ПАТ Рівнеобленерго № 675-16-ЦО-Рвс 18 листопада 2016 р.; Технічне рішення №74-19 по робочому проекту від 08 лютого 2019 року.; ЦНАП супровідна карта до справи від 22.12.2016, реєстраціний номер 36462; Заява. Вих. № 1078 від 21.05.2020р.; Справа КАТП 1728 ОСОБА_10 01/01/2013; Вих. 884 від 28 травня 2019 року.; Штатний розклад працівників КАТП 1728 з 01.07.2018р.;. Інформація щодо динаміки росту укладених договорів знаселенням та проведених оплат за послуги з вивезення побутових відходів станом на 01.11.2018 р.; Інформація щодо динаміки росту укладених договорів знаселенням та проведених оплат за послуги з вивезення побутових відходів станом на 01.12.2019 р.; Рахунок на оплату № 54 від 30 вересня 2020 року.; Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2018р.- Грудень 2019р. між КАТП 1728 і Товариство з обмеженою відповідальністю Мастеренерго Інвест.; Вих. № 1325 від 22 липня 2019 року.; Протокол № 16 щодо прийняття рішення уповноваженою особою 12 липня 2020 року. Уповноважена особа ОСОБА_11 .; Акт № ОУ-000054 здачі-прийняття робіт (надання послуг);.Інформація про розбіжності у поданному файлі; Графік вивезення ТПВ в м.Рівному.;. Вих. 1295 від 11 червня 2020 року;Калькуляція витрат по роботі астомобіля VOLVO ВК 6769 ЕТ з 12.07.2020 року (для юридичних осіб).; Робочий проект Книга 2 Газопостачання зовнішнє 000000-00.00.00-ГПЗ; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Мастеренерго інвест; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Мастеренерго інвест. Серія АОО № 060429; Вхідна 170 від 04.04.2017; Рішення 02 жовтня 2015 року №1854 шосте скликання (42 сесія); Договір оренди землі 7 квітня 2016 року. 7 аркушів; Погоджено опис меж Від А до А- землі КАТП 1500:01:027:0479; План зовнішніх меж земельної ділянки Шпанівсьа сільська рада Рів. Район Рів. Область. Кадастровий ноер земельної ділянки :01:027:0481;Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю Мастеренерго Інвест; Додаткова угода до контракту з начальником КАТП 1728 ОСОБА_4 . 10.09.2018; Заява. Від ОСОБА_12 про відпустку 05.06.2018 року; Опис технічних та якісних характеристик до бульдозера; Вих. 1146 від 08 вересня 2017 року; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 18.09.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 19.10.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Укреко-Індастрі з Катп 1728 станом на 19.04.2017р.; Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2016-10.04.2017 між КАТП 1728 і ТОВ Укреко-Індастрі ; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 01.04.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 19.04.2017р.;Перелік вулиць, який обслуговується КАТП 1728 (ручне прибирання та вивезення змету).; Перелік вулиць приватного сектору м. Рівне.; Проект 160915-00.00.00 завдання на проектування книга/том 160915-00.01.00. ДП БТС-інжиніринг Тов Біотехсобз/ 2016 рік. 2 екземпляри; Проект 160915-00.00.00 завдання на проектування книга/том 160915-00.01.00. ДП БТС-інжиніринг Тов Біотехсобз/ 2018 рік; Загальний журнал робіт найменування будівельної організації ТОВ БК Домінант. 66 аркушів 18.12.2018 р.; Опис технічної документації. Монтажна організація: ТОВ БК Домінант 18.01.2018 р.;Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Коригування. Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2018 85 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2016 94 листка.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Коригування. Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2018 94 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків. 19.12.2016; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2016 94 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Загальномайданчикові матеріали. Креселення. Специфікації книга/том 160915-00.03.00. Рівне 2016 183 листків.; Документація з Тов Стандарт Технолоджі ЛТД 33 аркуші.; Договір купівлі- продажу транспортного засобу 6726/20/044610 від 26.02.2020р.; Договір купівлі-продажу №4 від 20.12.2019р. Продавець ФОП ОСОБА_9 та покупець КАТП 1728; Копії тех. паспорту НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ; Інформація про придбання складових вантажного автомобіля VOLVO;. Протокол № 56 засідання тендерного комітету КАТП 1728 від 20.12.2019.; Чорнові записки у кількості 3 штук.; Наказ від 21.02.2020 р. № 30; Копія тех. паспорту НОМЕР_4 ; Копія про надання відомостей, копій документів та виклик від 14.09.2020 № 7107/55/116/02.2020; грошові кошти у сумі в сумі 19600 гривень; грошові кошти у сумі в сумі 500 доларів США; чотири банківські картки АТ «Ощадбанк»; чотири банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк»; журнали обліку вивозу твердих побутових відходів за 2017-2019 р.р. у кількості 19 шт.; Юридичні фінансові та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин КАТП «1728» з іншими суб`єктами господарської діяльності; Статут КАТП «1728», накази, розпорядження, рішення, контракти на призначення на посаду, посадові інструкції; Положення про тендерний комітет, накази та положення про уповноважену особу на 13 арк.; Документи щодо встановлених правил поводження з ТПВ на 65 арк.; документи щодо проведення КАТП процедури закупівлі бульдозера в 2010 році на 28 арк.; лист КАТП №1127 від 29.05.2020 на 1 арк.; інвентарна картка обліку основних засобів КАТП на 1 арк.; документи щодо проведення КАТП процедури закупівлі автомобіля «Вольво FL7» на 81 арк.; документи які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 на 42 арк.; Накази про облікову політику у двох папках; револьвер для відстрілу набоїв споряджених снарядами несмертельної дії без набоїв.
Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала то просила його задоволити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання.
Представник КАП 1728 юрисконсульт ОСОБА_5 заперечила з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, власника майна, представника КАП 1728 юрисконсульта ОСОБА_5 дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, вчинена в великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку будівлі, адмінбудинку (Літ. «А-3»), за місцем знаходження юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «1728» (), а саме за адресою: місто Рівне, вул. Курчатова, буд. 22, (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність)), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів.
В подальшому, 16.10.2020 в ході обшуку будівлі, адмінбудинку (Літ. «А-3»), за місцем знаходження юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «1728» (), за адресою: місто Рівне, вул. Курчатова, буд. 22, (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність)) виявлено та вилучено наступне: флеш носій « Kingston DT 8gb» Довідка про виконання заходів по підготовці КАТП 1728 до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.; Приватне мале виробничо-комерційне підприємство Ассоль. Комерційна пропозиція бульдозер Т-170М з механічною трансмісією; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація. Будівництво водопроводу н6а сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області територіальної громади м. Рівного в особі Рівненської міської ради.Рівне 2018 рік.; Інвентаризаційна справа № 25-10-01/19. копія вірна; Довідка записка ТОВ Вікторія Транс С; Договір № 25-10-1/19 підряду на виготовлення технічної документації 25 жовтня 2019 року; Наказ 22 вересня 2020 року м. Рівне №177; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області, територіальна громада м. Рівного в особі Рів. Міської ради. Рівне 2017 р.; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області, (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. Міської ради). Рівне 2019 р.;. Загальний журніл робіт. Найменування будівельної організації ТОВ БК Домінант. 05.10.2017 р.; Сертифікат серія РВ № 45. Цим сертифікатом управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рів. області.; Інвентаризаційна справа № 25-10-01/19 на об`єкт благоустрою водопровід. 12 аркушів; Журнал авторського нагляду за будівництвом. Початий 06.10.2017 закінчений 09.2019. 2017р. 11 аркушів.; Управління Державної архітектурно- будівельної інспекції у Рів. області. Додаток 10 до порядку. 03 липня 2019 р. № 1166.; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. району Рів. області (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. міської ради). Коригування. № 18-0441-18 (18-0274,18). 2 аркуші; Заява. 20 вересня 2017 № 1185. По будівництву водопроводу; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2017 р.; Акт приймання-передачі матеріалів від 21.06.2019р.;. Вих. 1340 від 09 серпня 2018 року; Управління містобудування та архітектури 25.10.2016 № 01-11/237 на № 31508. містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 06 жовтня 2017 року № ІУ 62; Акт №2 приймання будівельних робіт за грудень -2 2017 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2017р. 19.12.2017р; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2017р 26.12.2017р.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року.; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. району Рів. області (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. міської ради). № 18-01552-16 6 аркушів.; Наказ від 15 березня 2017 року №47; Договір про приєднання яке не є стандартним, до електричних мереж ПАТ Рівнеобленерго № 675-16-ЦО-Рвс 18 листопада 2016 р.; Технічне рішення №74-19 по робочому проекту від 08 лютого 2019 року.; ЦНАП супровідна карта до справи від 22.12.2016, реєстраціний номер 36462; Заява. Вих. № 1078 від 21.05.2020р.; Справа КАТП 1728 ОСОБА_10 01/01/2013; Вих. 884 від 28 травня 2019 року.; Штатний розклад працівників КАТП 1728 з 01.07.2018р.;. Інформація щодо динаміки росту укладених договорів знаселенням та проведених оплат за послуги з вивезення побутових відходів станом на 01.11.2018 р.; Інформація щодо динаміки росту укладених договорів знаселенням та проведених оплат за послуги з вивезення побутових відходів станом на 01.12.2019 р.; Рахунок на оплату № 54 від 30 вересня 2020 року.; Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2018р.- Грудень 2019р. між КАТП 1728 і Товариство з обмеженою відповідальністю Мастеренерго Інвест.; Вих. № 1325 від 22 липня 2019 року.; Протокол № 16 щодо прийняття рішення уповноваженою особою 12 липня 2020 року. Уповноважена особа ОСОБА_11 .; Акт № ОУ-000054 здачі-прийняття робіт (надання послуг);.Інформація про розбіжності у поданному файлі; Графік вивезення ТПВ в м.Рівному.;. Вих. 1295 від 11 червня 2020 року;Калькуляція витрат по роботі астомобіля VOLVO ВК 6769 ЕТ з 12.07.2020 року (для юридичних осіб).; Робочий проект Книга 2 Газопостачання зовнішнє 000000-00.00.00-ГПЗ; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Мастеренерго інвест; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Мастеренерго інвест. Серія АОО № 060429; Вхідна 170 від 04.04.2017; Рішення 02 жовтня 2015 року №1854 шосте скликання (42 сесія); Договір оренди землі 7 квітня 2016 року. 7 аркушів; Погоджено опис меж Від А до А- землі КАТП 1500:01:027:0479; План зовнішніх меж земельної ділянки Шпанівсьа сільська рада Рів. Район Рів. Область. Кадастровий ноер земельної ділянки :01:027:0481;Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю Мастеренерго Інвест; Додаткова угода до контракту з начальником КАТП 1728 ОСОБА_4 . 10.09.2018; Заява. Від ОСОБА_12 про відпустку 05.06.2018 року; Опис технічних та якісних характеристик до бульдозера; Вих. 1146 від 08 вересня 2017 року; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 18.09.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 19.10.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Укреко-Індастрі з Катп 1728 станом на 19.04.2017р.; Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2016-10.04.2017 між КАТП 1728 і ТОВ Укреко-Індастрі ; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 01.04.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 19.04.2017р.;Перелік вулиць, який обслуговується КАТП 1728 (ручне прибирання та вивезення змету).; Перелік вулиць приватного сектору м. Рівне.; Проект 160915-00.00.00 завдання на проектування книга/том 160915-00.01.00. ДП БТС-інжиніринг Тов Біотехсобз/ 2016 рік. 2 екземпляри; Проект 160915-00.00.00 завдання на проектування книга/том 160915-00.01.00. ДП БТС-інжиніринг Тов Біотехсобз/ 2018 рік; Загальний журнал робіт найменування будівельної організації ТОВ БК Домінант. 66 аркушів 18.12.2018 р.; Опис технічної документації. Монтажна організація: ТОВ БК Домінант 18.01.2018 р.;Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Коригування. Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2018 85 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2016 94 листка.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Коригування. Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2018 94 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків. 19.12.2016; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2016 94 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Загальномайданчикові матеріали. Креселення. Специфікації книга/том 160915-00.03.00. Рівне 2016 183 листків.; Документація з Тов Стандарт Технолоджі ЛТД 33 аркуші.; Договір купівлі- продажу транспортного засобу 6726/20/044610 від 26.02.2020р.; Договір купівлі-продажу №4 від 20.12.2019р. Продавець ФОП ОСОБА_9 та покупець КАТП 1728; Копії тех. паспорту НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ; Інформація про придбання складових вантажного автомобіля VOLVO;. Протокол № 56 засідання тендерного комітету КАТП 1728 від 20.12.2019.; Чорнові записки у кількості 3 штук.; Наказ від 21.02.2020 р. № 30; Копія тех. паспорту НОМЕР_4 ; Копія про надання відомостей, копій документів та виклик від 14.09.2020 № 7107/55/116/02.2020; грошові кошти у сумі в сумі 19600 гривень; грошові кошти у сумі в сумі 500 доларів США; чотири банківські картки АТ «Ощадбанк»; чотири банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк»; журнали обліку вивозу твердих побутових відходів за 2017-2019 р.р. у кількості 19 шт.; Юридичні фінансові та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин КАТП «1728» з іншими суб`єктами господарської діяльності; Статут КАТП «1728», накази, розпорядження, рішення, контракти на призначення на посаду, посадові інструкції; Положення про тендерний комітет, накази та положення про уповноважену особу на 13 арк.; Документи щодо встановлених правил поводження з ТПВ на 65 арк.; документи щодо проведення КАТП процедури закупівлі бульдозера в 2010 році на 28 арк.; лист КАТП №1127 від 29.05.2020 на 1 арк.; інвентарна картка обліку основних засобів КАТП на 1 арк.; документи щодо проведення КАТП процедури закупівлі автомобіля «Вольво FL7» на 81 арк.; документи які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 на 42 арк.; Накази про облікову політику у двох папках; револьвер для відстрілу набоїв споряджених снарядами несмертельної дії без набоїв.
Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення частково.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 16.10.2020 в ході обшуку будівлі, адмінбудинку (Літ. «А-3»), за місцем знаходження юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «1728» (), за адресою: місто Рівне, вул. Курчатова, буд. 22, (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність)), які розташовані на вказаній земельній ділянці, а саме: флеш носій « Kingston DT 8gb» Довідка про виконання заходів по підготовці КАТП 1728 до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.; Приватне мале виробничо-комерційне підприємство Ассоль. Комерційна пропозиція бульдозер Т-170М з механічною трансмісією; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація. Будівництво водопроводу н6а сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області територіальної громади м. Рівного в особі Рівненської міської ради.Рівне 2018 рік.; Інвентаризаційна справа № 25-10-01/19. копія вірна; Довідка записка ТОВ Вікторія Транс С; Договір № 25-10-1/19 підряду на виготовлення технічної документації 25 жовтня 2019 року; Наказ 22 вересня 2020 року м. Рівне №177; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області, територіальна громада м. Рівного в особі Рів. Міської ради. Рівне 2017 р.; ТОВ БК Домінант виконавчо-технічна документація Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради, Рів. Району, Рів. Області, (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. Міської ради). Рівне 2019 р.;. Загальний журніл робіт. Найменування будівельної організації ТОВ БК Домінант. 05.10.2017 р.; Сертифікат серія РВ № 45. Цим сертифікатом управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рів. області.; Інвентаризаційна справа № 25-10-01/19 на об`єкт благоустрою водопровід. 12 аркушів; Журнал авторського нагляду за будівництвом. Початий 06.10.2017 закінчений 09.2019. 2017р. 11 аркушів.; Управління Державної архітектурно- будівельної інспекції у Рів. області. Додаток 10 до порядку. 03 липня 2019 р. № 1166.; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. району Рів. області (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. міської ради). Коригування. № 18-0441-18 (18-0274,18). 2 аркуші; Заява. 20 вересня 2017 № 1185. По будівництву водопроводу; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2017 р.; Акт приймання-передачі матеріалів від 21.06.2019р.;. Вих. 1340 від 09 серпня 2018 року; Управління містобудування та архітектури 25.10.2016 № 01-11/237 на № 31508. містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; Дозвіл на виконання будівельних робіт від 06 жовтня 2017 року № ІУ 62; Акт №2 приймання будівельних робіт за грудень -2 2017 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2017р. 19.12.2017р; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2017р 26.12.2017р.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року.; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. району Рів. області (територіальна громада м. Рівного в особі Рів. міської ради). № 18-01552-16 6 аркушів.; Наказ від 15 березня 2017 року №47; Договір про приєднання яке не є стандартним, до електричних мереж ПАТ Рівнеобленерго № 675-16-ЦО-Рвс 18 листопада 2016 р.; Технічне рішення №74-19 по робочому проекту від 08 лютого 2019 року.; ЦНАП супровідна карта до справи від 22.12.2016, реєстраціний номер 36462; Заява. Вих. № 1078 від 21.05.2020р.; Справа КАТП 1728 ОСОБА_10 01/01/2013; Вих. 884 від 28 травня 2019 року.; Штатний розклад працівників КАТП 1728 з 01.07.2018р.;. Інформація щодо динаміки росту укладених договорів знаселенням та проведених оплат за послуги з вивезення побутових відходів станом на 01.11.2018 р.; Інформація щодо динаміки росту укладених договорів знаселенням та проведених оплат за послуги з вивезення побутових відходів станом на 01.12.2019 р.; Рахунок на оплату № 54 від 30 вересня 2020 року.; Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2018р.- Грудень 2019р. між КАТП 1728 і Товариство з обмеженою відповідальністю Мастеренерго Інвест.; Вих. № 1325 від 22 липня 2019 року.; Протокол № 16 щодо прийняття рішення уповноваженою особою 12 липня 2020 року. Уповноважена особа ОСОБА_11 .; Акт № ОУ-000054 здачі-прийняття робіт (надання послуг);.Інформація про розбіжності у поданному файлі; Графік вивезення ТПВ в м.Рівному.;. Вих. 1295 від 11 червня 2020 року;Калькуляція витрат по роботі астомобіля VOLVO ВК 6769 ЕТ з 12.07.2020 року (для юридичних осіб).; Робочий проект Книга 2 Газопостачання зовнішнє 000000-00.00.00-ГПЗ; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Мастеренерго інвест; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Мастеренерго інвест. Серія АОО № 060429; Вхідна 170 від 04.04.2017; Рішення 02 жовтня 2015 року №1854 шосте скликання (42 сесія); Договір оренди землі 7 квітня 2016 року. 7 аркушів; Погоджено опис меж Від А до А- землі КАТП 1500:01:027:0479; План зовнішніх меж земельної ділянки Шпанівсьа сільська рада Рів. Район Рів. Область. Кадастровий ноер земельної ділянки :01:027:0481;Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю Мастеренерго Інвест; Додаткова угода до контракту з начальником КАТП 1728 ОСОБА_4 . 10.09.2018; Заява. Від ОСОБА_12 про відпустку 05.06.2018 року; Опис технічних та якісних характеристик до бульдозера; Вих. 1146 від 08 вересня 2017 року; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 18.09.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 19.10.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Укреко-Індастрі з Катп 1728 станом на 19.04.2017р.; Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2016-10.04.2017 між КАТП 1728 і ТОВ Укреко-Індастрі ; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 01.04.2017р.; Інформація про стан разрахунків ТзОв Санком-Рівне з Катп 1728 станом на 19.04.2017р.;Перелік вулиць, який обслуговується КАТП 1728 (ручне прибирання та вивезення змету).; Перелік вулиць приватного сектору м. Рівне.; Проект 160915-00.00.00 завдання на проектування книга/том 160915-00.01.00. ДП БТС-інжиніринг Тов Біотехсобз/ 2016 рік. 2 екземпляри; Проект 160915-00.00.00 завдання на проектування книга/том 160915-00.01.00. ДП БТС-інжиніринг Тов Біотехсобз/ 2018 рік; Загальний журнал робіт найменування будівельної організації ТОВ БК Домінант. 66 аркушів 18.12.2018 р.; Опис технічної документації. Монтажна організація: ТОВ БК Домінант 18.01.2018 р.;Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Коригування. Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2018 85 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2016 94 листка.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Коригування. Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2018 94 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Вихідні дані. Пояснювальна записка загальна частина книга/том 160915-00.02.01. Рівне 2016 183 листків. 19.12.2016; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Пояснювальна записки за розділами проекту книга/том 160915-00.02.02. Рівне 2016 94 листків.; Будівництво водопроводу на сміттєзвалищному полігоні біля хутора Нарада на території Шпанівської сільської ради Рів. Району Рів. Області (територіальна громада м. Рівного в осбі Рів. Міської ради). Робочий проект 160915-00.00.00. Загальномайданчикові матеріали. Креселення. Специфікації книга/том 160915-00.03.00. Рівне 2016 183 листків.; Документація з Тов Стандарт Технолоджі ЛТД 33 аркуші.; Договір купівлі- продажу транспортного засобу 6726/20/044610 від 26.02.2020р.; Договір купівлі-продажу №4 від 20.12.2019р. Продавець ФОП ОСОБА_9 та покупець КАТП 1728; Копії тех. паспорту НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ; Інформація про придбання складових вантажного автомобіля VOLVO;. Протокол № 56 засідання тендерного комітету КАТП 1728 від 20.12.2019.; Чорнові записки у кількості 3 штук.; Наказ від 21.02.2020 р. № 30; Копія тех. паспорту НОМЕР_4 ; Копія про надання відомостей, копій документів та виклик від 14.09.2020 № 7107/55/116/02.2020; чотири банківські картки АТ «Ощадбанк»; чотири банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк»; журнали обліку вивозу твердих побутових відходів за 2017-2019 р.р. у кількості 19 шт.; Юридичні фінансові та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин КАТП «1728» з іншими суб`єктами господарської діяльності; Статут КАТП «1728», накази, розпорядження, рішення, контракти на призначення на посаду, посадові інструкції; Положення про тендерний комітет, накази та положення про уповноважену особу на 13 арк.; Документи щодо встановлених правил поводження з ТПВ на 65 арк.; документи щодо проведення КАТП процедури закупівлі бульдозера в 2010 році на 28 арк.; лист КАТП №1127 від 29.05.2020 на 1 арк.; інвентарна картка обліку основних засобів КАТП на 1 арк.; документи щодо проведення КАТП процедури закупівлі автомобіля «Вольво FL7» на 81 арк.; документи які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 на 42 арк.; Накази про облікову політику у двох папках; револьвер для відстрілу набоїв споряджених снарядами несмертельної дії без набоїв, зобов`язати зробити копії докуметів та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Грошові кошти у сумі в сумі 19600 гривень; грошові кошти у сумі в сумі 500 доларів США повернути власнику ОСОБА_4 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1