КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3055/20
Провадження № 1-кс/488/467/20
Ухвала
Іменем України
21.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2020 року за № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.09.2020 року по 15.09.2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.09.2020 року по 15.09.2020 року;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картки № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 12.09.2020 року близько 09 год. 45 хв. невстановлена особа під приводом продажу товару на веб-сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 6994 грн., належними гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 на веб-сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів. В ході телефонної розмови із продавцем вказаного товару, ОСОБА_3 домовився про купівлю зазначеного товару, на що невідомий повідомив, що необхідно здійснити передплату в розмірі половини від вартості товару, тобто 7000 гривень. Після зазначеної домовленості, невідомий надав потерпілому ОСОБА_3 реквізити банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , на яку в якості передплати за товар необхідно перерахувати грошові кошти.
12.02.2020 року потерпілий ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 6994 гривні на номер банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 .
Після переказу грошових коштів товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 12 вересня 2020 року, та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом шести днів: з 10 до 14 вересня 2020 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також дізнавачу, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 10.09.2020 року по 14.09.2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 10.09.2020 року по 14.09.2020 року;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картки № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Встановити строк дії ухвали до 20 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1