Справа № 727/7324/20
Провадження № 1-кс/727/2079/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Вердикт Капітал» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні ЄРДР №0000411, -
за участю:
адвоката - ОСОБА_4
прокурора - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказував, що ТОВ «Вердикт Капітал» () є власником об`єкту незавершеного будівництва (конюшня) загальною площею: 157,4 кв.м., що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0826, площею 0,0624 га, за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Мигове, вул. Кармелюка, буд. 74А.
Станом на 14.08.2020р. в Державному реєстрі міститься запис про обтяження на зазначене майно, а саме №13461378 від 28.12.2012р. внесеного реєстратором Першої Чернівецької державної нотаріальної контори на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.12.2012р.
Вважає, що на даний час таке обтяження на майно ТОВ «Вердикт Капітал» є незаконним та таким, що підлягає припиненню в зв`язку з наступним:
Рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.08.2013 року у справі №727/2711/13-ц було задоволено позов ПАТ «Родовід Банк» до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за договором кредиту.
13.04.2019 року Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження № 518881470 про стягнення заборгованостей з ОСОБА_6 на користь ПАТ «Родовід Банк» було запропоновано вирішити питання про залишення за собою нереалізоване майно боржника, а саме: об`єкт незавершеного будівництва (конюшня), який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р-н., с. Мигове, вул. Кармелюка, буд. 74А. загальною площею 157,4 кв.м. Так як сума за виконавчим листом Шевченківського районного суду м. Чернівців від 02 серпня 2013 року складала значно більше, ніж предмет застави.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 26 липня 2019 року у справі № 727/2711/13-ц змінено вибулого стягувана - ПАТ «Родовід Банк» на правонаступника ТОВ «Вердикт Капітал».
05 лютого 2020 року на підставі Свідоцтва посвідченого приватним нотаріусом Вижницького районного нотаріального округу Чернівецької області, зареєстрованого в реєстрі №133, за ТОВ «Вердикт Капітал» зареєстровано право власності на майно, що складається з об`єкта незавершеного будівництва (конюшня), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належав боржнику ОСОБА_6 .
Досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000411 на даний час зупинено в зв`язку з розшуком ОСОБА_6 .
Вважає, що потреба в існуванні арешту на об`єкт нерухомого майна відпала, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 з 05.02.2020 року більше не є власником об`єкту незавершеного будівництва який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., загальною площею 157,4 кв.м.
Також вказує, що арешт майна, яке належить ТОВ «Вердикт Капітал» на праві власності, створює перешкоди у здійсненні права володіти користуватись та розпоряджатись майном, яке він має намір відчужити.
В зв`язку з викладеним, з урахуванням доповнень, просив скасувати арешт майна ТОВ «Вердикт Капітал», а саме об`єкту незавершеного будівництва за адресою Чернівецька обл., Вижницький р-н., с. Мигове, вул. Кармелюка, буд. 74А, загальною площею 157,4 кв.м. внесеного до реєстру згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівців у справі № 1-кс-81/2012.
В судовому засіданні представник ТОВ «Вердикт Капітал» клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ,ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області перебували матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР №0000100 від 24.11.2012 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190. Ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..
24.01.2014 року Першотравневим районним судом м.Чернівці у кримінальному провадження внесеному в ЄРДР №0000100 від 24.11.2012 року винесено вирок відносно ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28-ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та відносно ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28-ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
Вказаним вироком не вирішувалось питання щодо вини ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці №1-кс-81/2012 від 26.12.2012р. у межах вказаного кримінального провадження було накладено арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 , в тому числі і на об`єкт незавершеного будівництва та самовільно збудовану будівлю конюшні за адресою АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер обтяження 13461378), з метою забезпечення цивільних позовів та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.
Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, що спричинили потерпілим істотної шкоди, за вчинення яких КК України передбачено кримінальну відповідальність, у тому числі у вигляді конфіскації майна, то арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 накладено обґрунтовано.

Крім цього встановлено, що 21.01.2013 року підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_9 було оголошено в розшук.
29.03.2013р. матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_9 були виділені з ЄРДР №0000100 від 24.11.2012 року в окреме кримінальне провадження, про що були внесені відповідні відомості до ЄРДР №0000411.
З`ясовано, що досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР №0000411 від 29.03.2013 року відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , в зв`язку з розшуком останніх, зупинено. Підозрюваний ОСОБА_6 на даний час перебуває в міжнародному розшуку.
Також встановлено, що рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.08.2013 року у справі №727/2711/13-ц було задоволено позов ПАТ «Родовід Банк» до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за договором кредиту.
13.04.2019 року відділом примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ у Чернівецькій області при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження № 518881470 про стягнення заборгованостей з ОСОБА_6 на користь ПАТ «Родовід Банк» було запропоновано вирішити питання про залишення за собою нереалізоване на торгах майно боржника, а саме: об`єкт незавершеного будівництва (конюшня), який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р-н., с. Мигове, вул. Кармелюка, буд. 74А. загальною площею 157,4 кв.м.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 26 липня 2019 року у справі № 727/2711/13-ц змінено вибулого стягувана - ПАТ «Родовід Банк» на правонаступника ТОВ «Вердикт Капітал».
05.02.2020 року приватним нотаріусом Вижницького районного нотаріального округ Чернівецької області ОСОБА_11 видане свідоцтво НОК 951013/ р. №133 на підставі якого ним цього ж числа в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Вердикт Капітал» право власності на об`єкт незавершеного будівництва (конюшня), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0826.
Такі дії приватним нотаріусом Вижницького районного нотаріального округ Чернівецької області ОСОБА_11 були вчинені без урахування наявного в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна обтяження з реєстраційним номером 13461378, яке було зареєстроване 28.12.2012 року, тобто під час дії арешту нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_6 накладеного у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці №1-кс-81/2012 від 26.12.2012р.
Таким чином, оскільки досудове розслідування в рамках якого накладено арешт з метою забезпечення цивільного позову (виконання вироку в частині можливої конфіскації майна) щодо об`єкту незавершеного будівництва (конюшня) загальною площею 157,4 кв.м., який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0826, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на даний час не закінчене, підозрюваний ОСОБА_6 перебуває в міжнародному розшуку, арешт на майно накладено обґрунтовано, потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не відпала, тому клопотання задоволенню не підлягає..
Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В клопотанні адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Вердикт Капітал» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні ЄРДР №0000411 - відмовити.
Ухвала до оскарження не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 18.09.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1