20.11.2020
Справа № 642/6132/20
Провадження № 1-кс/642/2287/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«20» листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001957 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене за попередньою змовою групою осіб,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001957 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_4 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м. в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_5 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353, загальною площею 279,1 кв.м. в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_6 ;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний АДРЕСА_8 ;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 179);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 182);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 185);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 загальною площею 279,1 кв.м в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_9 ;

-договір іпотеки від 07.04.2016 про передачу ОСОБА_4 в іпотеку ОСОБА_5 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 309);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний № 1038 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1042 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1046 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1050 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353, загальною площею 279,1 кв.м в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1054 від 13.11.2015);

-оригінал довіреності від 13.11.2015 від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів (реєстраційний № 1068);

-оригінал довіреності від 20.01.2016 від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів (реєстраційний № 54);

-оригінал договору оренди (найму) автомобіля від 17.03.2016 між ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (реєстраційний № 273);

-оригінал заяви ОСОБА_4 від 17.03.2016 (повідомлення ОСОБА_5 про відсутність шлюбу);

-оригінал заяви ОСОБА_5 від 17.03.2016 (не заперечення обтяжувача автомобіля ОСОБА_5 про передачу автомобіля в оренду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-оригінали заяв (5 екземплярів) від 13.11.2015 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з проханням видати дублікати договорів купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлових приміщень;

-оригінали заяв (5 екземплярів) від 19.02.2016 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2015 року справа № 02-33;

-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2016 року справа № 02-33;

-документи із зразками підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , подані для посвідчення вищевказаних документів (заяви, листи тощо), які перебувають у володінні (розпорядженні) приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_10 .

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 17.11.2020 до Холодногірського ВП ГУНП у Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення відносно нього шахрайських дій, шляхом обману та зловживанням довірою, що призвело до (як вказано у заяві та при допиті ОСОБА_4 у статусі потерпілого по даному кримінальному провадженню): «підписання ним ( ОСОБА_4 ) «фіктивного договору позики від 25.03.2016 із ОСОБА_5 , за яким у дійсності грошові кошти ОСОБА_4 не передавались, та договору іпотеки між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 07.04.2016, що посвідчений нотаріально 07.04.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, реєстр № 309 від 07.04.2016, що укладений в забезпечення фіктивного договору позики від 25.03.2016. Введення в обман ОСОБА_4 призвело до укладення ним фіктивних договорів, внаслідок чого ОСОБА_5 заволодів правом зареєструвати на своє ім`я нерухоме майно ОСОБА_4 та надало можливість іпотекоутримувачу продати нерухоме майно ОСОБА_4 іншим особам на свій розсуд».

Як вказав потерпілий, 23.02.2016 він уклав декілька договорів купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання нерухомого майна у м. Харкові на загальну суму 2393824,2грн., строк розрахунку встановлювався до 23.02.2017. За попереднім ланцюгом договорів купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, первинний продаж цього нерухомого майна відбувався за договорами купівлі-продажу від 06.01.2015 із їх підписанням зі сторони продавця директором ОСОБА_5 від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі сторони покупця, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори купівлі-продажу були підписані директором ОСОБА_8 . Всі договори купівлі-продажу від 06.01.2015 були посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 реєстрові №№ 2, 7, 12, 17, 22 від 06.01.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 (справа № 02-33 за 2015 рік).

Потерпілий зазначив, що безпосередньо продаж нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до нього був дозволений єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , який діяв як директор єдиного учасника. Самі договори купівлі-продажу від 23.02.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані директором ОСОБА_6 . Всі договори від 23.02.2016, що були укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ним були посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстрові №№ 176, 179, 182, 185, 188 від 23.02.2016 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 (СПРАВА № 02-33 за 2016 рік).

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 помер, актовий запис про смерть № 9329 від 21.06.2016. Після смерті ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6 було зареєстровано спадкову справу № 607/2016 від 15.07.2016. Спадкоємці ОСОБА_5 відмовляються спростувати його ( ОСОБА_4 ) борг і не вчиняють жодних дій щодо припинення іпотеки.

Потерпілий зазначив, що підписи в нотаріальних документах могли бути виконані не ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

До органу досудового розслідування надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_4 , в якому він зазначає:

1)з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно доручити проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в ланцюгу договорів відчуження, які зумовили набуття ним ( ОСОБА_4 ) права власності на нерухоме майно;

2)набуття права власності ним ( ОСОБА_4 ) на нерухоме майно відбувалось за договорами купівлі-продажу, які від імені продавця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були підписані директором ОСОБА_6 , при цьому рішення про продаж цієї нерухомості було прийнято керівником єдиного учасника ОСОБА_5 ;

3)в подальшому, використовуючи наявність у нього ( ОСОБА_4 ) вказаного майна, 25.03.2016 був укладений фіктивний договір позики між ним ( ОСОБА_4 ) та ОСОБА_5 , а також 07.04.2016 був укладений фіктивний договір іпотеки між ним ( ОСОБА_4 ) та ОСОБА_5 ;

4)внаслідок укладення фіктивного договору іпотеки від 07.04.2016 ОСОБА_5 заволодів правом на його ( ОСОБА_4 ) нерухоме майно, отримав можливість зареєструвати за собою право власності або продати будь-якій особі нерухоме майно, яке належить йому ( ОСОБА_4 ) на праві власності;

5)необхідність вилучення у приватного нотаріуса в оригіналі усіх документів поданих щодо посвідчення, а також оригіналів примірників відповідних договорів, заяв, довіреностей, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та інших документів із зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а саме:

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_4 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м. в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_5 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353, загальною площею 279,1 кв.м. в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_6 ;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний АДРЕСА_8 ;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 179);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 182);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 185);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 загальною площею 279,1 кв.м в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_9 ;

-договір іпотеки від 07.04.2016 про передачу ОСОБА_4 в іпотеку ОСОБА_5 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 309);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний № 1038 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1042 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1046 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1050 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353, загальною площею 279,1 кв.м в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1054 від 13.11.2015);

-оригінал довіреності від 13.11.2015 від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів (реєстраційний № 1068);

-оригінал довіреності від 20.01.2016 від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів (реєстраційний № 54);

-оригінал договору оренди (найму) автомобіля від 17.03.2016 між ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (реєстраційний № 273);

-оригінал заяви ОСОБА_4 від 17.03.2016 (повідомлення ОСОБА_5 про відсутність шлюбу);

-оригінал заяви ОСОБА_5 від 17.03.2016 (не заперечення обтяжувача автомобіля ОСОБА_5 про передачу автомобіля в оренду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-оригінали заяв (5 екземплярів) від 13.11.2015 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з проханням видати дублікати договорів купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлових приміщень;

-оригінали заяв (5 екземплярів) від 19.02.2016 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2015 року справа № 02-33;

-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2016 року справа № 02-33;

-документи із зразками підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , подані для посвідчення вищевказаних документів (заяви, листи тощо).

Дане клопотання було задоволено в повному обсязі у зв`язку з тим, що дійсно для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно долучити вказані документи.

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи потрібні оригінали документів, що містяться у справах приватного нотаріуса, а також оригінали реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2015-2016, які в даний час є архівними документами і не використовуються приватним нотаріусом в поточній нотаріальній діяльності та тимчасове вилучення яких на період проведення експертизи не призведе до зупинення надання нотаріальних послуг. В архівних справах та в оригіналах реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2015-2016 р.р. приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зберігаються документи та підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо посвідчення та видачі дублікатів договорів купівлі-продажу від 06.01.2015р., які всі видавались 13.11.2015р. реєстрові №№ 1038,1042,1046,1050,1054 від 13.11.2015р., договіру оренди (найму) автомобіля від 17 березня 2016р. між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що посвідчений нотаріально 17.03.2016р., реєстр №273, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та інші документи з підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що: На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні оригінали вищевказаних, засвідчених нотаріусом ОСОБА_7 документів, а також відсутні оригінали архівних реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, що унеможливлює проведення судово-почеркознавчої експертизи, а тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів у справах приватного нотаріуса та до оригіналів архівних реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 (СПРАВА № 02-33, 2015, 2016 роки), які постійно зберігаються у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , з метою проведення експертних почеркознавчих досліджень по даному кримінальному провадженню.
Тимчасове вилучення для проведення почеркознавчої експертизи Реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 (СПРАВА № 02-33 за 2015, 2016 роки), ніяким чином не перешкоджає поточній діяльності приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , оскільки вони не використовуються нею у своїй діяльності в зв`язку з тим, що вказані реєстри є архівними і закритими, внесення поточних записів в них неможливо.
Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу надано заяву, згідно якої підтверджується невикористання в поточній нотаріальній діяльності у зв`язку із їх закриттям оригіналів Реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , СПРАВА № 02-33 за 2015, 2016 роки, та які постійно зберігаються у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи висновки експертів.

Згідно ст.ст. 98, 99 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також документи (спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), якщо вони містять вищезазначені ознаки.

Згідно ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Однак встановити подію кримінального правопорушення, причетність та винуватість особи (осіб), що скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, за вищевказаних обставин, інакше як документальним шляхом (за допомогою речових доказів документів) не надається можливим.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, та інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, і ці документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці документи отримати неможливо.

Приватний нотаріус належним чином повідомлена про слухання справи, у судове засідання не з`явилась, надала заяву, що просить слухати за її відсутності. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні (розпорядженні) зазначеної особи і за вказаною адресою, і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001957 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене за попередньою змовою групою осіб, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_4 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м. в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_5 ;

-договір купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353, загальною площею 279,1 кв.м. в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_6 ;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний АДРЕСА_8 ;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 179);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 182);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 185);

-договір купівлі-продажу від 23.02.2016 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_4 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353 загальною площею 279,1 кв.м в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний АДРЕСА_9 ;

-договір іпотеки від 07.04.2016 про передачу ОСОБА_4 в іпотеку ОСОБА_5 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 309);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ. А-8, загальною площею 52,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний № 1038 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення № 1-14 в літ. «Ч-3» площею 2099,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1042 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення 1-го поверху № 284 загальною площею 126,6 кв.м в літ. «Ч-3» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1046 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 283 загальною площею 136,8 кв.м в літ. «Ч-3», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1050 від 13.11.2015);

-заява щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлового приміщення антресолі № 351, № 352, № 353, загальною площею 279,1 кв.м в літ. «3А-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний № 1054 від 13.11.2015);

-оригінал довіреності від 13.11.2015 від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів (реєстраційний № 1068);

-оригінал довіреності від 20.01.2016 від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів (реєстраційний № 54);

-оригінал договору оренди (найму) автомобіля від 17.03.2016 між ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (реєстраційний № 273);

-оригінал заяви ОСОБА_4 від 17.03.2016 (повідомлення ОСОБА_5 про відсутність шлюбу);

-оригінал заяви ОСОБА_5 від 17.03.2016 (не заперечення обтяжувача автомобіля ОСОБА_5 про передачу автомобіля в оренду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-оригінали заяв (5 екземплярів) від 13.11.2015 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з проханням видати дублікати договорів купівлі-продажу від 06.01.2015 про продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлових приміщень;

-оригінали заяв (5 екземплярів) від 19.02.2016 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2015 року справа № 02-33;

-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2016 року справа № 02-33;

-документи із зразками підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , подані для посвідчення вищевказаних документів (заяви, листи тощо), які перебувають у володінні (розпорядженні) приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_10 .

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення з такими документами:
-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2015 року справа № 02-33;

-реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2016 року справа № 02-33, які перебувають у володінні (розпорядженні) приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_10 .

Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за місцем знаходження свого робочого місця по АДРЕСА_3 надати безпосередній доступ старшому слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим уповноваженим працівникам Національної поліції за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , із залученням судового (-ів) експерта (-ів) до вищевказаних документів (реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2015 року справа № 02-33; реєстр для реєстрації нотаріальних дій 2016 року справа № 02-33) для проведення безпосередньої судово-почеркознавчої експертизи з метою дослідження зразків підпису, почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що знаходяться у вказаних реєстрах.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1