Провадження № 1-кс/761/7312/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційних документів та замаху на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 , про те, що 03.07.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підробили протокол загальних зборів №23, а також наказ про звільнення ОСОБА_6 з посади директора товариства, на підставі чого у подальшому незаконно звільнили останнього із займаної посади.

Так, вказано, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з грубим порушенням чинного законодавства незаконно внесли до Єдиного реєстру юридичних осіб зміни щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тим самим на даний час вчиняють дії направлені на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах. Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє 49,88% у статутному капіталі товариства розмір якої становить 515000 грн., 03.07.2018 громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинена підробка протоколу загальних зборів №23 товариства з порушенням процедури передбаченої статутом товариства, яким звільнено його з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 10.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено незаконну державну реєстрацію зазначених змін до відомостей про юридичну особу. Вважає, що дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке включає в себе частки у статному капіталі розмір якого складає 1 032 500 грн., виробничу базу по виготовленню харчових інгредієнтів (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0464 та цільовим призначенням для комерційного призначення площею 1.066 га, трансформаторну підстанцію КТПГС-700 ква 3ТП434 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24) за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 40,1 кв.м, автобус БАЗ 22155 д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль ВІС-2345 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль Citroen В9 Berlingo VU FGL1N11.6HDiд-JBACO д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль Citroen Berlingo VP HDi 90 MKПП XTR д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль Citroen С5 Tour XTP BHD1180 VIN НОМЕР_7 , автомобіль Seat Altea 1.6 TDI 5-МКП, Червоний, 2015, VIN НОМЕР_8 , автомобіль ГАЗель-2705 д.н.з. НОМЕР_9 , автомобіль ЗАЗ Lanos-фургон SE 1.5 М/Т ГБО д.н.з. НОМЕР_10 , причіп вантажний КрКЗ-210 для легкового автомобіля. ОСОБА_7 володіє 49,88 % частки у статному капіталі, а ОСОБА_8 у свою чергу володіє 0,24% відповідно.

Слідчим вказано, що про те, що 03.07.2018 відбудуться загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому ніхто не повідомляв, хоча це чітко зазначено у статуті товариства, у результаті чого без його участі та без його підпису, було підроблено протокол загальних зборів №23. Протокол є підробленим оскільки містить в собі завідомо неправдиві відомості про його присутність на зборах, в той час як він на зборах присутній не був і не був повідомлений про їх проведення, крім цього в протоколі відсутній його підпис. Згідно протоколу було прийнято рішення про його звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виключення з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори. Крім цього, протоколом надано повноваження ОСОБА_7 на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Так, зазначено, що 04.07.2018 ним подана заява-попередження щодо спроби рейдерського захоплення підприємства з метою недопущення подальшої спроби захоплення підприємства із застереженням не приймати документи та не проводити жодної реєстраційної дії без його участі, однак не дивлячись на зазначене застереження, 10.07.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресом АДРЕСА_2 , - ОСОБА_9 здійснено незаконну державну реєстрацію відомостей про зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 . Адреса проведення реєстраційних дій АДРЕСА_2 , - ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як вбачається із статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в п.14.6 передбачено, що дата і місце проведення зборів та порядок денний повідомляється письмово всім учасникам не пізніше ніж за тридцять днів до дати початку зборів. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються головуючим і всіма присутніми учасниками. В п. 14.7 передбачено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні учасники/представники учасників, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Орган досудового розслідування вважає, що на даний момент існує реальна загроза відчуження майна товариства, або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами або іншими активами товариства.

Вказано, що згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.08.2018 місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є АДРЕСА_3 .Вказане вище дає підстави ставити під сумнів дійсність документів наданих ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" для внесення змін до реєстраційних документів.Таким чином встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесли завідомо підроблений документ, а саме протокол загальних зборів № 23 від 03.07.2018, який в подальшому використали, надавши реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Зазначає, що допитаний свідок пояснив, що працюючи у період часу з 2017 року по кінець липня 2018 року. 10.07.2018 звернувся новий керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з метою проведення змін у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, для проведення змін він надав для неї оригінал протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23 від 03.07.2018 року. Відповідно до оригіналу протоколу у ньому зазначалось, що рішення про зміну директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято голосуванням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , при цьому у протоколі загальних зборів учасників був відсутній підпис учасника ОСОБА_6 . Отримавши протокол загальних зборів від ОСОБА_7 , ОСОБА_9 провела зміни директора у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до проведених змін директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було призначено ОСОБА_7 .. Після проведених змін, вона відповідно до закону на протязі трьох діб направила оригінал протоколу № 23 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_8 , які є володільцями документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що він не був присутній під час проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2018 та даний протокол є підробленим. Окрім цього відповідно до рішення Господарського суду міста Києва протокол загальних зборів № 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2018 визнано недійсним.

Таким чином, вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовили підроблений протокол загальних зборів № 23 на якому поставили свої підписи, який у подальшому використали, шляхом надання його державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення реєстраційних змін, а саме зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 18.03.2019, відповідно до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стало відомо, що 18.03.2019 його було виключено із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказано, що відповідно до нового витягу з реєстру співзасновниками товариства залишились ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Як потім стало відомо дані реєстраційні дії, а саме зміни до складу засновників товариства були вчинені державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 . Реєстраційні дії були проведені на підставі поданих державному реєстратору документів, а саме протоколу зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 року копія якого затверджена приватним нотаріусом ОСОБА_12 , зміненого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до поданого статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його були виключено із складу засновників товариства. Дані дії відбулись на підставі протоколу загальних зборів за підписом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Даний протокол повністю є незаконний, оскільки не були письмово повідомлено його, як співзасновника про час та місце проведення зборів. Протокол загальних зборів повинен був підписаний усіма учасниками товариства відповідно до статуту, однак даний протокол було підписано лише двома учасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Зміни до статуту повинні бути проголосовані 2/3 голосів учасників товаристві. Окрім цього дії по відчуженню частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялись державним реєстратором ОСОБА_11 попри наявність ухвали суду, отриманої в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню про арешт частки у статутному капіталі у розмірі 49,88 % із забороною її відчуження. ОСОБА_6 , до матеріалів кримінального провадження, було долучено копії протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та якими потерпілого ОСОБА_6 , було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає слідчий, що 16.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було отримано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було вилучено копії заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за підписом ОСОБА_7 від 09.07.2018, протоколу № 23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Також встановлено, що в ході отримання тимчасового доступу серед документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було виявлено оригіналів та копій документів, а саме протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та якими потерпілого ОСОБА_6 , було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» дані документи повинні були зберігатись в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх відсутність свідчить про приховування даних документів, які мають значення у кримінальному провадженні та є підробленими.

Крім того, вказано, що додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчиняють активні дії по виведенню активів з товариства, де він був засновником на новостворене товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зокрема без законної на те підстави, перераховують грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 . Директором та засновником даного товариства являється громадянин ОСОБА_7 .

26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було отримано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вилучено копії документів. Відповідно до документів реєстраційної справи, встановлено, що товариства було засноване 09.10.2018 на підставі рішення № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », безпосередньо ОСОБА_13 ..

26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків № № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вилучено роздруківки руху коштів. Відповідно до аналізу роздруківки руху коштів, встановлено, що ОСОБА_7 на протязі січня лютого 2019 року списувались на свою користь з банківських рахунків товариства грошові кошти, які попередньо на рахунки даного товариства надходили з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 02.07.2019, потерпілим ОСОБА_6 , до матеріалів кримінального провадження, були долучені копії роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до роздруківки руху коштів, встановлено, що 29.05.2019 та 30.05.2019 з банківського рахунку товариства на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані грошові кошти в сумі 93 000 гривень та 1 200 000 гривень з призначенням платежів переказ власних грошових коштів між рахунками та оплата за ТМЦ. Такі дії є операціями по незаконному виведенню активів та грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/9575/18 від 21.11.2018 було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені протоколом № 23 та скасовано реєстраційну дію № 8004401 по зміні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 22.02.2019 у справі № 760/21351/18 було визнано незаконним звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поновлено останнього на даній посаді.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 за № 1593/5 від 28.05.2019 було скасовано реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств від 18.03.2019 № 0004401, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, проведеним державним реєстратором комунального підприємства ОСОБА_11 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначено, що за клопотанням слідчого було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку 30.05.2019 було спрямовано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_15 . Встановлено, що дії по зміні засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 вчинялись з метою подальшого заволодіння майном товариства, а саме грошовими коштами, які ОСОБА_7 переказувались на підконтрольне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крім того, як встановлено на даний час, відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6 , після скасування усіх незаконних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 , дані рішення не виконуються та його не допускають до фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході слідчих дій, було вилучено фінансово господарські документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому місце знаходження оригіналу протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено не було.

Вказує, що на даний час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, виникла необхідність в призначенні судово економічної експертизи, з метою встановлення розміру збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав показання про те, що копію протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_6 , куди його приносив ОСОБА_7 для отримання доступу та контролю над банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Відповідно інформації ДФС у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за № НОМЕР_17 .

25.02.2020 потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 від 29.01.2020 відповідно до якого рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 було визнано недійсним.

Клопотання слідчий аргументує тим, що на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_7 (відділенні № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ) з можливістю вилучення копію документів юридичної справи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , номер рахунку НОМЕР_17 , а також роздруківки руху коштів (банківської довідки) по рахунку НОМЕР_17 за період часу з 03.07.2018 по 10.03.2020. Отримання тимчасового доступу до документів юридичної справи за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також роздруківки руху коштів по банківському рахунку, має важливе значення для розслідування по кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість органу досудового розслідуваннявстановити на підставі яких документів ОСОБА_7 було отримано доступ до банківського рахунку товариства, а також на які рахунки ОСОБА_7 після отримання доступу до рахунку було перераховано грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Також, просив суд врахувати уточнення, а саме: надати тимчасовий доступ до копій документів, щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_17 у кримінальному провадженні №0008763 без виклику та участі посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційних документів та замаху на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_7 (відділенні № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи та прокурору, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_7 (відділенні № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , номер рахунку НОМЕР_17 , а також роздруківки руху коштів (банківської довідки) по рахунку НОМЕР_17 за період часу з 03.07.2018 по 10.03.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: