Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/6550/20
Провадження № 1-кс/711/2210/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000186, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000186, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі у м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , опубліковано оголошення №UA-2018-06-20-002934-a, відповідно до якого предметом закупівлі: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», очікувана вартість предмету закупівлі: 3165663,20 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна 2 890 900,00 гривень.

Під час подання початкової пропозиції для участі у відкритих торгах оголошення учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажено файл «кошторис.7z» із кошторисними розрахунками вартості об`єкту, де у складі договірної ціни ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та пояснювальної записки (r_62_ДЦ_ДЦ-пояс..rtf) включено податок на додану вартість у розмірі 503838,2 гривень, хоча відповідно до відомостей з Реєстру платників єдиного податку підприємство перебуває на 3 (третій) групі оподаткування із ставкою 5%.

31.07.2018 за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 4-7461-3Ф по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», загальною вартістю 2 890 900,00 грн. Строк виконання робіт за договором до 31.12.2018.

У клопотанні також зазначено, що аналізом додатків до договору встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кошторисного розрахунку вартості об`єкту у складі договірної ціни (99_ДЦ_ДЦ) та пояснювальної записки (99_ДЦ_ДЦ) безпідставно включено податок на додану вартість у розмірі 481816,67 гривень.

Із відомостей Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі актів виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 2890900,00 грн.

Крім того, відповідно до акту №05-31/02 від 02.06.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема встановлено, що господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 4-7461-ЗФ від 31.07.2018, в результаті безпідставного включення до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461 податку на додану вартість, призвели до втрати фінансових (матеріальних) активів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 481 817,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/35 від 27.07.2020 встановлено, що витрати фінансових (матеріальних) активів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 481 817,00 грн., які виникли в результаті проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №4-7461-ЗФ від 31.07.2018, в результаті безпідставного включення до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461 податку на додану вартість, встановлені відповідно до акту № 05-31/02 від 02.06.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 , документально підтверджується.

Таким чином, на думку ініціатора клопотання, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 481816,67 гривень.

Також зазначено, що у розумінні ст. 84, ч.ч. 1, 2 ст. 91, 98-100 КПК України, документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення робіт на об`єкті «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» являються знаряддям скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів, які містять охоронювану законом таємницю (комерційна інформація та персональні дані осіб) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо замовленню та виконанню робіт по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів. Крім того, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як для уникнення покарання існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цієї установи зазначених вище документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 17.09.2020 слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000186 від 05.06.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 та пунктом 8 частини 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо замовлення та виконання робіт по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», а саме: договір №4-7461-ЗФ від 31.07.2018, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, дефектні акти, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкова відомість ресурсів до локальних кошторисів, рахунки на оплату №СФ-0000002 від 31.07.2018 та №0000003 від 18.09.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року (форма КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461, відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до цих актів.
Крім того, на думку слідчого судді, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документі, з можливість вилучення їх копій, а саме: положення про ведення бухгалтерського обліку чи інший документ, яким визначений порядок ведення бухгалтерського обліку в управлінні; наказ (розпорядження) про призначення на посади та посадові інструкції працівників бухгалтерії; відомості (довідки, накази, табелі обліку робочого часу, тощо) щодо відсутності (перебування у відпустках, на лікарняних, тощо) працівників бухгалтерії на роботі.
Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000186 від 05.06.2020 осіб, які підписали, складали фінансові документи господарської діяльності, осіб, які є відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та проведення розрахунків, чи мало місце завищення ПДВ при здійсненні оплати наданих послуг, тощо,- неможливо, враховуючи потребу оригіналів та копій таких документів для їх дослідження (проведення економічної, почеркознавчої чи інших експертиз).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 05.06.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо замовлення та виконання робіт по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м. Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів.
Відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України, доступ до документів з можливістю вилучення:
завірені належним чином копії: положення про ведення бухгалтерського обліку чи інший документ, яким визначений порядок ведення бухгалтерського обліку в управлінні; наказ (розпорядження) про призначення на посади та посадові інструкції працівників бухгалтерії; відомості (довідки, накази, табелі обліку робочого часу, тощо) щодо відсутності (перебування у відпустках, на лікарняних, тощо) працівників бухгалтерії на роботі;
в оригіналах: договір №4-7461-ЗФ від 31.07.2018, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, дефектні акти, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкова відомість ресурсів до локальних кошторисів, рахунки на оплату №СФ-0000002 від 31.07.2018 та №0000003 від 18.09.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року (форма КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461, відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до цих актів.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16.10.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1