Справа № 939/1225/20
УХВАЛА

11 листопада 2020 року

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Бородянського ВП перебуває вказане кримінальне провадження, за фактом заволодіння невстановленою особою майном ФОП ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, діяльність якого пов`язана з посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту. Торгівля здійснюється, зокрема, шляхом відправлення покупцям посилок з товарами поштою, при цьому використовуються послуги компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилки відправляються з використанням послуги «накладений платіж», що передбачає сплату її одержувачем грошової суми за одержання поштового відправлення. Така грошова сума стягується поштовим сервісом з адресата при врученні йому відправлення. Розрахунки здійснюються з використанням послуг переказу грошових коштів, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що входить в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює діяльність з надання фінансових послуг під брендом «Nova Pay». При відправленні посилки з товаром у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заповнюється експрес-накладна, в якій зазначається, крім іншого, номер телефону відправника.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує для зв`язку абонентський номер НОМЕР_1 (оператор телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Відправлення посилок від імені ФОП ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_6 , який надає йому відповідні послуги на підставі договору.

Так, у період з 25.05.2020 по 29.05.2020 ОСОБА_6 через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив відправлення посилок із товарами від імені ФОП ОСОБА_5 накладеними платежами за експрес-накладними №5265, №0936, №2102, №9367, №0213, №0647, №2740, №5946, №4936, №4332, №3795, №4112, №3190, №3855, №2508 на загальну суму 41572 грн. При цьому грошові перекази за пересилання зазначених товарів відправнику не видавалися, так як були перераховані на банківську картку особи, яка була зареєстрована в Особистому Кабінеті Клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має свій індивідуальний унікальний пароль, з додаванням банківської карти, згідно з дотриманням процедур двофакторної аутентифікації (підтвердження по смс на номер користувача Особистого кабінету в обмеженому часовому проміжку).

Згідно відомостей, здобутих при проведенні слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 не був обізнаний про наявність створеного з використанням належного йому абонентського номеру НОМЕР_1 особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той час як причетним до його створення може бути ОСОБА_7 Ї колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому у період роботи на зазначеному підприємстві (2016-2018 роки) було надано в користування сім-картку з вказаним абонентським номером.

В ході слідства були встановлені відомості, які свідчать про те, що грошові перекази щодо зазначених вище накладних перераховувалися на карту з реквізитами НОМЕР_2 . Як вбачається з листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.08.2020, згідно з вимогами Міжнародного стандарту безпеки індустрії платіжних карт PCI DSS Товариство зберігає PAN (повний номер електронного платіжного засобу, на який було здійснено зарахування грошових коштів) в зашифрованому (замаскованому) вигляді (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти). Перші 6 цифр номера картки являють собою, так званий, БІН (банківський ідентифікаційний номер), який використовується для визначення банку емітента платіжного засобу. Відповідно, номер НОМЕР_3 використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

За доводами слідчого, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період з 25.05.2020 по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, слідчий своєю письмовою заявою просив клопотання розглядати без його участі, одночасно зазначив, що клопотання підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свого представника в судове засідання не направило.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000532, являють собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне, задовольняючи клопотання, надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також можливість здійснити вилучення копій таких документів в електронному та паперовому вигляді.

Керуючись ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до дати пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період з 25.05.2020 по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів мобільних терміналів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема рахунку (перші шість та останні чотири цифри номеру платіжної карти) № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), дат, часу і тривалості сесій у мобільному додатку.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 вилучити копії вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ, має право відповідно до ст.235 КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_8