Справа № 190/429/20
Провадження №1-кс/190/274/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

23.12.2020 року до П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий послалася на те, що 17.01.2020 року до чергової частини П`ятихатського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 28.12.2019 року особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа товаром, а саме насінням соняшника «Златсон» врожаю 2018 року, в кількості 1300 кг, на суму 104000грн. та насінням соняшника «Златсон» врожаю 2019 року в кількості 1200 кг на суму 96000 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 200000 грн..

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того 01.10.2020 року до чергової частини П`ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що в період часу з 24.07.2020 року по 12.08.2020 року особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 35400 грн.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 02.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.10.2020 року постановою прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 об`єднано матеріали кримінальних проваджень в одне провадження за №0000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2020 на підставі ухвали П`ятихатського районного суду від 30.10.2020 було вилучено документи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , згідно до яких встановлено, що грошові кошти в сумі 1500 грн., 5000 грн, 13500 грн., які надійшли із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , відповідно 29.07.2020 року, 01.08.2020 року, 12.08.2020 року та грошові кошти в сумі 8000 грн., 8900 грн., які надійшли із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому були перераховані на наступні банківські рахунки: - НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - НОМЕР_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - НОМЕР_6 ОСОБА_11 , 2002 року народження; - НОМЕР_7 ОСОБА_12 , 2002 року народження; - НОМЕР_8 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - НОМЕР_9 ОСОБА_12 , 2002 року народження; - НОМЕР_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - НОМЕР_11 ОСОБА_15 ; - НОМЕР_12 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - НОМЕР_13 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - НОМЕР_14 ОСОБА_18 . Також встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 здійснювалось поповнення мобільних номерів телефонів: НОМЕР_15 належить ОСОБА_6 , НОМЕР_16 за наявними обліками належить ОСОБА_19 , 26 років, а також зняття грошових коштів 05.08.2020 року та 07.08.2020 року з банкомату ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » DN00 CADN4515, який розташований по вул. Олександрійська в м. П`ятихатки в сумі 100,50 грн та 201 грн., відповідно; 06.08.2020 року з банкомату ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банкомат DN00 CADN5596, який розташований вул. Мірошниченко в м. П`ятихатки в сумі 502,50 грн.

Враховуючи вищевказане, встановлено, що з метою перевірки та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних карток та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаної картки, та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, що 02.10.2020 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.10.2020 року постановою прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 об`єднано матеріали кримінальних проваджень в одне провадження за №0000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 30 жовтня 2020 року СВ П`ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме: де була відкрита картка № НОМЕР_1 ; дата відкриття, дані про особу користувача картки, фото та відео матеріали на особу, історія вказаної картки, коли та які суми були зараховані та зняті з картки, фото по зняттю грошових коштів із вказаної картки, коли та з яких рахунків були перераховані грошові кошти на вказану картку у період часу з 19.19 год. 29.07.2020 року по 12.30 год. 12.08.2020 року.

Згідно копії протоколу тимчасового доступу від 16.11.2020 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено виписку по руху грошових коштів по карті НОМЕР_17 належній ОСОБА_6 , згідно якої проводився перерахунок грошових коштів, які могли бути придбані незаконним шляхом, на інші картки належні особам, які можуть бути причасні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає частковому задоволенню, а саме надання такого доступу за період часу по 12.08.2020 року, тобто по останню дату руху грошових коштів згідно виписки, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у головних відділеннях банків, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_18 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме: довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період:

- з 05.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_9 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_10 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_11 ;

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_12 ;

- з 01.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_13 .

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період:

- з 05.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_9 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_10 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_11 ;

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_12 ;

- з 01.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_13

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додаткових банківських рахунків у осіб, власників вище вказаних карток: з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період:

- з 05.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_9 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_10 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_11 ;

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_12 ;

- з 01.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_13 ;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками:

- з 05.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_9 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_10 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_11 ;

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_12 ;

- з 01.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_13

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ,які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період:

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_4

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_5

- з 11.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_6

- з 06.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_7

- з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_8

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період:

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_4

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_5

- з 11.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_6

- з 06.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_7

- з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_8

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників вище вказаних карток: з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період:

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_4 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_5 ;

- з 11.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_6 ;

- з 06.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_7 ;

- з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_8 ;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками:

- з 02.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_4 ;

- з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_5 ;

- з 11.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_6 ;

- з 06.08.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_7 ;

- з 29.07.2020 року по 12.08.2020 року по картці НОМЕР_8 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_20 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.08.2020 року по теперішній час: НОМЕР_14 .

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року: НОМЕР_14 .

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), додаткових банківських рахунків у осіб, власника картки: НОМЕР_14 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 04.08.2020 року по 12.08.2020 року.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1