Справа № 953/1778/21
н/п 1-кс/953/1065/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , 03.02.2021 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, для отримання інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.
22.06.2020 також на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_10 направлений запит про надання інформації про рух грошових коштів по віртуальним карткам під № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 18:57 годин 28.12.2019 по теперішній час, за результатами розгляду якого отримано відповідь від 01.07.2020 за № 533 в якому отримано рух грошових коштів по віртуальним карткам під № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період 28.12.2019 по червень 2020 року та встановлено, що на віртуальний рахунок під № НОМЕР_12 здійснювалось перерахування грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме; 23.04.2020 о 14:43:13.763 години у розмірі 250 гривень, 10.05.2020 о 14:50:00:840 години у розмірі 260 гривень, 07.05.2020 о 13:20:12.070 години у розмірі 480 гривень, 21.06.2020 о 14:37:39.963 години у розмірі 250 гривень, 13.04.2020 о 11:32:48.133 години у розмірі 240 гривень, 18.04.2020 о 18:39:36.780 години у розмірі 250 гривень, 09.04.2020 о 20:36:44.267 години у розмірі 265 гривень, 24.09.2020 о 13:31:32.960 години у розмірі 100 гривень, 28.12.2019 о 16:18:13.493 години у розмірі 250 гривень, 11.04.2020 о 10:50:07.270 години у розмірі 260 гривень, 16.05.2020 о 20:14:29.240 голини у розмірі 260 гривень, 17.04.2020 о 21:21:26.637 години у розмірі 250 гривень, 02.05.2020 о 13:49:40.933 години у розмірі 260 гривень, 15.04.2020 о 13:56:46.437 години у розмірі 250 гривень, 02.05.2020 о 14:26:25.217 години у розмірі 250 гривень, 16.04.2020 о 12:49:45.167 години у розмірі 250 гривень, 25.04.2020 о 20:19:58.343 години у розмірі 210 гривень, 25.04.2020 о 21:38:29.483 години у розмірі 250 гривень, 26.04.2020 о 11:49:11.420 гривень, 21.04.2020 о 20:11:06.253 години у розмірі 250 гривень, 22.04.2020 о 11:45:54.090 години у розмірі 250 гривень, 03.05.2020 о 14:21:45.560 години у розмірі 240 гривень, 14.04.2020 о 18:27:35.837 години у розмірі 250 гривень, 11.04.2020 о 21:57:44.517 годин у розмірі 250 гривень, 09.05.2020 о 18:10:49.903 години у розмірі 500 гривень. Також на віртуальний рахунок під № НОМЕР_12 здійснювалось перерахування грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме; 13.05.2020 о 22:08:46.663 у розмірі 480 гривень. Також на віртуальний рахунок під № НОМЕР_12 здійснювалось перерахування грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме; 28.01.2020 о 15:18:39.200 у розмірі 10 гривень.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з карткових рахунків (платіжних карток) під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також рух грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 08.02.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_14 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів
- по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 з якого здійснювалось зарахування грошових коштів на віртуальний рахунок під № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме; 23.04.2020 о 14:43:13.763 години у розмірі 250 гривень, 10.05.2020 о 14:50:00:840 години у розмірі 260 гривень, 07.05.2020 о 13:20:12.070 години у розмірі 480 гривень, 21.06.2020 о 14:37:39.963 години у розмірі 250 гривень, 13.04.2020 о 11:32:48.133 години у розмірі 240 гривень, 18.04.2020 о 18:39:36.780 години у розмірі 250 гривень, 09.04.2020 о 20:36:44.267 години у розмірі 265 гривень, 24.09.2020 о 13:31:32.960 години у розмірі 100 гривень, 28.12.2019 о 16:18:13.493 години у розмірі 250 гривень, 11.04.2020 о 10:50:07.270 години у розмірі 260 гривень, 16.05.2020 о 20:14:29.240 голини у розмірі 260 гривень, 17.04.2020 о 21:21:26.637 години у розмірі 250 гривень, 02.05.2020 о 13:49:40.933 години у розмірі 260 гривень, 15.04.2020 о 13:56:46.437 години у розмірі 250 гривень, 02.05.2020 о 14:26:25.217 години у розмірі 250 гривень, 16.04.2020 о 12:49:45.167 години у розмірі 250 гривень, 25.04.2020 о 20:19:58.343 години у розмірі 210 гривень, 25.04.2020 о 21:38:29.483 години у розмірі 250 гривень, 26.04.2020 о 11:49:11.420 гривень, 21.04.2020 о 20:11:06.253 години у розмірі 250 гривень, 22.04.2020 о 11:45:54.090 години у розмірі 250 гривень, 03.05.2020 о 14:21:45.560 години у розмірі 240 гривень, 14.04.2020 о 18:27:35.837 години у розмірі 250 гривень, 11.04.2020 о 21:57:44.517 годин у розмірі 250 гривень, 09.05.2020 о 18:10:49.903 години у розмірі 500 гривень;
- по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 з якого здійснювалось зарахування грошових коштів на віртуальний рахунок під № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме; 13.05.2020 о 22:08:46.663 у розмірі 480 гривень;
- по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 з якого здійснювалось зарахування грошових коштів на віртуальний рахунок під № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме; 13.05.2020 о 22:08:46.663 у розмірі 480 гривень;
за період з 17:42 годин 28.12.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 та по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 та по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_14 за період з 17:42 годин 28.12.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2021 включно.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1