Справа №766/5336/20
н/п 1-кс/766/9068/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.10.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що включені до складу групи, а саме слідчим: ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на доступ та вилучення офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів по наступним банківським рахункам:

НОМЕР_1 у період з 26.12.2016 по 05.08.2019;

(рахунок IBAN) НОМЕР_2 у період з 26.12.2016 по 23.04.2020;

НОМЕР_3 у період з 11.12.2013 по 13.01.2014;

НОМЕР_4 у період з 11.12.2006 по 13.12.2010;

НОМЕР_5 у період з 16.10.2012 по 05.08.2019;

НОМЕР_6 у період з 11.12.2006 по 13.12.2010;

НОМЕР_7 у період з 26.10.2012 по 07.12.2012;

НОМЕР_8 у період з 28.11.2013 по 22.01.2014;

НОМЕР_9 у період з 26.05.2014 по 26.06.2014;

НОМЕР_10 у період з 15.09.2015 по 16.10.2015;

НОМЕР_11 у період з 11.08.2015 по 11.09.2015;

(рахунок IBAN) НОМЕР_12 у період з 28.11.2019 по 07.05.2020;

(рахунок IBAN) НОМЕР_13 у період з 16.10.2012 по термін дії ухвали. Інформацію щодо вищевказаних рахунків надати у вигляді повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгу за вказані періоди, грошовим чекам, довіреностям, платіжним дорученням, та документам, що містяться у юридичній справі із можливістю вилучити копії вказаних документів

Вказана інформація перебуває у розпорядженні (зберігаються) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування посилався на те, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2020 о 11.20 год. до чергової частини Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від приватного підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про виявлення трупу своєї дружини за місцем їх спільного мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з ознаками насильницької смерті.

Оглядом місця події, а також допитом чоловіка потерпілої встановлено, що порядок речей у будинку та на подвір`ї не порушено. Гроші, ювелірні прикраси, оргтехніка та побутова техніка, а також інші матеріальні цінності знаходяться на своєму місці. При огляді трупа потерпілої, встановлено наявність золотих сережок, золотих кілець на пальцях та золотого ланцюга.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що чоловік потерпілої ОСОБА_11 зареєстрований як приватний підприємець, займається роздрібною торгівлею у власному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також має дві торгові точки, які розташовані на продуктовому ринку ПП ОСОБА_12 в смт. Новотроїцьке. Окрім цього встановлено, що сама потерпіла також була зареєстрована як фізична особа підприємець.

Беручи до уваги діяльність сім`ї ОСОБА_13 , слідством розглядається одна з версій, а саме: злочин пов`язаний із підприємницькою діяльністю ОСОБА_13 , або особами які пов`язані з такою діяльністю. Тобто у потерпілого та його вбитої дружини могли виникнути конфліктні ситуації з особами, які на початку підприємницької діяльності потерпілого, надали останньому грошові кошти у борг, та у подальшому почали витребувати у сім`ї ОСОБА_13 позичені їм грошові кошти, але потерпілі відмовляли таким особам, що і послугувало мотивом для вчинення вбивства з метою залякування та психологічного тиску на ОСОБА_11 . Підтвердженням того факту, що ОСОБА_11 невстановлені досудовим розслідуванням особи надали велику суму грошових коштів з метою ведення ним підприємницької діяльності, є допит останнього, в якому ОСОБА_11 зазначив, що починав він свою діяльність з реалізації товарів на місцевому ринку, а у 2002 році став реалізовувати продукти харчування у власному магазині який він відкрив, через деякий час він відкриває другий магазин, а у 2015 році відкрив третій, саме це і викликає підозри, так як для відкриття такої кількості магазинів потрібен чималий капітал. Також потерпілий вказав, що бізнес він починав з землячкою ОСОБА_14 , яка є матір`ю місцевого кримінального авторитета ОСОБА_15 , а також зазначив, що на початку допомагали один одному.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , неодноразово звільняв своїх працівників, мотивуючи своє рішення тим, що нібито виявляв велику недостачу грошових коштів у касі магазину (525 000 тисяч гривень та 34 000 тисячі гривень), а у подальшому покладав обов`язок на погашення виявлених недостач на звільнених працівників. При цьому, при відпрацюванні таких осіб, встановлено, що були непоодинокі випадки залякувань та застосування фізичної сили з боку ОСОБА_11 , та його знайомих, які мають вплив на криміногенну обстановку у Новотроїцькому районі, щодо звільнених. Вищевикладене опосередковано підтверджує версію про наявність великої заборгованості у ОСОБА_11 перед невстановленими досудовим розслідуванням особами, тобто ОСОБА_11 брав необхідну йому суму грошей для погашення своїх боргів з каси, а потім звинувачував у виявленні недостачі своїх працівників, які у подальшому віддавали йому необхідну кількість грошових коштів.

Окрім цього, незрозуміла причина реєстрації ОСОБА_16 як фізичної особи підприємця, так як згідно отриманого безкоштовного запиту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань, запис про реєстрацію ФОП за №0002806 зроблено 26.05.2016, а запис про припинення підприємницької діяльності ФОП за №0002806 зроблено 02.08.2016. По ФОП за №0002871 запис про реєстрацію зроблено 09.12.2016, а про припинення підприємницької діяльності ФОП за №0002871 запис зроблено 04.07.2018. У першому випадку від реєстрації до припинення пройшло 3 місяці, у другому 2 роки. Як і першому так і другому випадках можна побачити невеликий строк діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_16 , як ФОП відкрила банківські рахунки для здійснення грошових транзакцій. Саме невеликий строк існування ФОП дає підстави вважати, що ОСОБА_11 , за допомогою відкритих рахунків ФОП ОСОБА_16 , здійснював перекази грошей отриманих в наслідок діяльності останнього, невстановленим слідством особам, які раніше на початку підприємницької діяльності потерпілого, надали йому значну суму грошей. Також, потерпілий під час допиту підтвердив, що дійсно його дружина зареєстрована як приватний підприємець, але в тому ж допиті зазначає, що коли ОСОБА_16 , потрібні були грошові кошти він їй їх давав. Виникає питання, навіщо було потрібно ОСОБА_16 реєструватись як фізична особа підприємець, відкривати банківські рахунки, вести облік результатів своєї підприємницької діяльності, надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов`язкових платежів, сплачувати податки та інші обов`язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом, і все одно просити грошові кошти у чоловіка, при цьому маючи власний банківський рахунок на якому маються грошові кошти.

Зважаючи на вищевикладене слідством направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації про розрахункові рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_11 , інформації щодо осіб, працевлаштованих у ФОП, отримання завірених в установленому порядку копій податкової звітності ФОП ОСОБА_11 , а також отримання інформації про здійснення перевірок ФОП ОСОБА_11 за адресами їх місцезнаходження, їх господарської діяльності та інформації про результати відповідних перевірок. Вказана інформація надасть можливість перевірити джерела прибутків сім`ї ОСОБА_13 у тому числі незаконних, отримати інформацію про рух грошових коштів, по банківських рахунках ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , які можуть містити факти перерахування грошових коштів на рахунки підозрілих осіб та перевірити таких на причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення злочину.

Так, на вищевказані запити слідство отримало відповідь в якій зазначені розрахункові рахунки відкриті ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_16 , а саме:

НОМЕР_1 ;

(рахунок IBAN) НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

(рахунок IBAN) НОМЕР_12 ;

(рахунок IBAN) НОМЕР_13 .

Також треба звернути увагу на те, що кількість документів відносно діяльності ФОП ОСОБА_16 отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 набагато більша ніж документів відносно діяльності ОСОБА_11 , при тому, що строк підприємницької діяльності ОСОБА_16 , не перевищував 2 роки. Окрім цього що ОСОБА_11 , що ОСОБА_16 вели спільну підприємницьку діяльність, мається на увазі щодо одних і тих самих магазинів. Вищезазначене само по собі наводить на думку, що в підприємницькій діяльності потерпілого могли відбуватись злочинні дії, як з сторони потерпілого так і з сторони інших осіб, які впливали на ОСОБА_11 , що у подальшому могло призвести до вбивства ОСОБА_16 .

На даний час вказаний злочин залишається не розкритим та має прихований характер, а проведеними на даному етапі слідчими та процесуальними діями (допити свідків, відпрацювання зв`язків, отримання інформації від операторів стільникового зв`язку, відпрацювання раніше судимих осіб, психічно хворих, проведення обшуків, отримання висновків експертів по вилученим предметам та речам) отримати беззаперечні докази по вказаному кримінальному правопорушенню не надалось за можливе.

Так, слідство вважає, що доступ до документів щодо дослідження руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , надасть можливість встановити контрагентів, або інших осіб у яких із сім`єю ОСОБА_13 відбувались грошові операції на великі суми, після чого здійснити перевірку таких осіб на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Так, 21.01.2020 о 11.20 год. до чергової частини Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від приватного підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про виявлення трупу своєї дружини за місцем їх спільного мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з ознаками насильницької смерті.

Оглядом місця події, а також допитом чоловіка потерпілої встановлено, що порядок речей у будинку та на подвір`ї не порушено. Гроші, ювелірні прикраси, оргтехніка та побутова техніка, а також інші матеріальні цінності знаходяться на своєму місці. При огляді трупа потерпілої, встановлено наявність золотих сережок, золотих кілець на пальцях та золотого ланцюга.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що чоловік потерпілої ОСОБА_11 зареєстрований як приватний підприємець, займається роздрібною торгівлею у власному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також має дві торгові точки, які розташовані на продуктовому ринку ПП ОСОБА_12 в смт. Новотроїцьке. Окрім цього встановлено, що сама потерпіла також була зареєстрована як фізична особа підприємець.

Беручи до уваги діяльність сім`ї ОСОБА_13 , слідством розглядається одна з версій, а саме: злочин пов`язаний із підприємницькою діяльністю ОСОБА_13 , або особами які пов`язані з такою діяльністю. Тобто у потерпілого та його вбитої дружини могли виникнути конфліктні ситуації з особами, які на початку підприємницької діяльності потерпілого, надали останньому грошові кошти у борг, та у подальшому почали витребувати у сім`ї ОСОБА_13 позичені їм грошові кошти, але потерпілі відмовляли таким особам, що і послугувало мотивом для вчинення вбивства з метою залякування та психологічного тиску на ОСОБА_11 . Підтвердженням того факту, що ОСОБА_11 невстановлені досудовим розслідуванням особи надали велику суму грошових коштів з метою ведення ним підприємницької діяльності, є допит останнього, в якому ОСОБА_11 зазначив, що починав він свою діяльність з реалізації товарів на місцевому ринку, а у 2002 році став реалізовувати продукти харчування у власному магазині який він відкрив, через деякий час він відкриває другий магазин, а у 2015 році відкрив третій, саме це і викликає підозри, так як для відкриття такої кількості магазинів потрібен чималий капітал. Також потерпілий вказав, що бізнес він починав з землячкою ОСОБА_14 , яка є матір`ю місцевого кримінального авторитета ОСОБА_15 , а також зазначив, що на початку допомагали один одному.

В ході слідства встановлено розрахункові рахунки відкриті ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_16 , а саме:

НОМЕР_1 ;

(рахунок IBAN) НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

(рахунок IBAN) НОМЕР_12 ;

(рахунок IBAN) НОМЕР_13 .

Так, слідство вважає, що доступ до документів щодо дослідження руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , надасть можливість встановити контрагентів, або інших осіб у яких із сім`єю ОСОБА_13 відбувались грошові операції на великі суми, після чого здійснити перевірку таких осіб на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що включені до складу групи, а саме слідчим: ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на доступ та вилучення офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів по наступним банківським рахункам, що перебувають у розпорядженні (зберігаються) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

НОМЕР_1 у період з 26.12.2016 по 05.08.2019;

(рахунок IBAN) НОМЕР_2 у період з 26.12.2016 по 23.04.2020;

НОМЕР_3 у період з 11.12.2013 по 13.01.2014;

НОМЕР_4 у період з 11.12.2006 по 13.12.2010;

НОМЕР_5 у період з 16.10.2012 по 05.08.2019;

НОМЕР_6 у період з 11.12.2006 по 13.12.2010;

НОМЕР_7 у період з 26.10.2012 по 07.12.2012;

НОМЕР_8 у період з 28.11.2013 по 22.01.2014;

НОМЕР_9 у період з 26.05.2014 по 26.06.2014;

НОМЕР_10 у період з 15.09.2015 по 16.10.2015;

НОМЕР_11 у період з 11.08.2015 по 11.09.2015;

(рахунок IBAN) НОМЕР_12 у період з 28.11.2019 по 07.05.2020;

(рахунок IBAN) НОМЕР_13 у період з 16.10.2012 по термін дії ухвали. Інформацію щодо вищевказаних рахунків надати у вигляді повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи інтернет-банкінгу за вказані періоди, грошовим чекам, довіреностям, платіжним дорученням, та документам, що містяться у юридичній справі із можливістю вилучити копії вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1