Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2251/20
Справа № 711/6709/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.09.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000186 від 05.06.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000186 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , опубліковано оголошення №UА-2018-06-20-002934-а, відповідно якого предметом закупівлі: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», очікувана вартість предмету закупівлі: 3 165 663,20 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна - 2 890 900,00 гривень.

Під час подання початкової пропозиції для участі у відкритих торгах оголошення учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажено файл «кошторис.7z» із кошторисними розрахунками вартості об`єкту, де у складі договірної ціни ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та пояснювальної записки (r_62_ДЦ_ДЦ- пояс..rtf) включено податок на додану вартість у розмірі 503 838,2 гривень, хоча відповідно до відомостей з Реєстру платників єдиного податку підприємство перебуває на 3 (третій) групі оподаткування із ставкою 5%.

31.07.2018 за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 4-7461-3Ф по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», загальною вартістю 2 890 900,00 грн. Строк виконання робіт за договором до 31.12.2018.

Аналізом додатків до договору встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кошторисного розрахунку вартості об`єкту у складі договірної ціни (99_ДЦ_ДЦ) та пояснювальної записки (99_ДЦ_ДЦ) безпідставно включено податок на додану вартість у розмірі 481 816,67 гривень.

Із відомостей Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі актів виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 2 890 900,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/35 від 27.07.2020 документально підтверджуються втрати фінансових (матеріальних) активів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 481 817,00 гривень, які виникли в результаті проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №4-7461-ЗФ від 31.07.2018, в результаті безпідставного включення до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461 податку на додану вартість.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в українській гривні.

Так, аналізом руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що єдиним контрагентом, якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало коштів за матеріали, за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ). Інші отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бенефіціарний власник та керівник ОСОБА_5 ), спрямовувало на повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », бенефіціарним власником та керівником яких являється ОСОБА_5 , крім цього частина коштів була знята готівкою в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через картковий рахунок № НОМЕР_6 .

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000186 від 05.06.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За даними слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в українській гривні.

Так, аналізом руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що єдиним контрагентом, якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало коштів за матеріали, за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ). Інші отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бенефіціарний власник та керівник ОСОБА_5 ), спрямовувало на повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », бенефіціарним власником та керівником яких являється ОСОБА_5 , крім цього частина коштів була знята готівкою в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Слідчий суддя погоджується про необхідність отримання слідчим інформації по вказаному вище банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим доведено, що:

- вказана інформація по банківському рахунку, знаходиться у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів,
Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 31.07.2018 по 31.12.2018, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, а також дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Строк дії цієї ухвали до 24 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 24.09.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1