Справа № 405/5559/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи своє службове становище протягом 2020 року привласнили частину грошових коштів отриманих від реалізації сільськогосподарських культур.В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , директором підприємства являється ОСОБА_4 .В ході досудового розслідування також встановлено, що на протязі 2019-2020 років підприємство мало господарські взаємовідносини із рядом суб`єктів господарської діяльності (основні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яким здійснювало реалізацію сільськогосподарських культур, посівного матеріалу та зерновідходів.Всього протягом 2019 року підприємством було реалізовано сільськогосподарських культур на загальну суму приблизно 10 000 000 гривень, аналізуючи закупівельну вартість сільськогосподарських культур, та вартість за яку підприємство реалізовувало культури вищезазначеним суб`єктамгосподарської діяльності, то різниця у ціні становить приблизно 4 500 000 гривень.Також, встановлено, що протягом 2020 року підприємством було реалізовано сільськогосподарських культур на загальну суму приблизно 1 200 000 гривень, аналізуючи закупівельну вартість сільськогосподарських культур, та вартість за яку підприємство реалізовувало культури вищезазначеним суб`єктам господарської діяльності, то різниця у ціні становить приблизно 700 000 гривень.Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства протягом 2020 року при зборі врожаю здійснювали та здійснюють незаконну реалізацію сільськогосподарських культур шляхом їх реалізації безпосередньо з полів з яких здійснюється збір врожаю без будь-якого документального оформлення вказаних господарських відносин, у наслідок чого державна не доотримує прибуток від реалізації вирощеного врожаю 2020 року.Таким чином, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 » привласнили державні кошти у сумі понад 4 000 000 гривень.А тому, з метою встановлення кількості вирощеної та реалізованої та інших обставин вчинення кримінального, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна); №37-сг (місячна), форми №4-мтп (місячна), форма №10-мех, форми №2-тр респондента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по? 09.09.2020; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум і утриманого з них податку (ф. №1ДФ); податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкової декларації з податку на прибуток підприємств (з додатками); податкової декларації з податку на додану вартість (з додатками та довідкою); розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва; балансу (Звіт про фінансовий стан); звіту про фінансові результати (Звіт про ї сукупний дохід); звіту про рух грошових коштів (за прямим методом); звіту про і рух грошових коштів (за непрямим методом); звіту про власний капітал - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з і 01.01.2019 по 09.09.2020; всіх примірників статутів, наказів на призначення директора, посадових обов`язків всіх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх документів, що підтверджують господарську діяльність (товарно-транспортні накладні; акти приймання- передачі товарів; договори купівлі-продажу сільськогосподарських культур, і відходів та посівних матеріалів; розрахункові документи; договорів поставки товарів; та інші) із всіма контрагентами (суб`єктами господарської діяльності) за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; акти збору врожаю та акти зважування і врожаю, договори оренди сільськогосподарської техніки складені за період з 01.01.2019 по 09,09.2020; лабораторні дослідження всього врожаю 2019 та 2020 років; список всіх контрагентів за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; документів, що підтверджують об`єм вирощених та зібраних сільськогосподарських культур за період з 01.01.2019 по 09.09.2020, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форми №4-мтп (місячна), форма №10-мех, форми №2-тр респондента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкової декларації з податку на прибуток підприємств (з додатками); податкової декларації з податку на додану вартість (з додатками та довідкою); розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва; балансу (Звіт про фінансовий стан); звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); звіту про рух грошових коштів (за прямим методом); звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом); звіту про власний капітал - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; всіх примірників статутів, наказів на призначення директора, посадових обов`язків всіх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх документів, що підтверджують господарську діяльність (товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі товарів; договори купівлі-продажу сільськогосподарських культур, відходів та посівних матеріалів; розрахункові документи; договорів поставки товарів; та інші) із всіма контрагентами (суб єктами господарської діяльності) за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; акти збору врожаю та акти зважування врожаю, договори оренди сільськогосподарської техніки складені за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; лабораторні дослідження всього врожаю 2019 та 2020 років; список всіхконтрагентів за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; документів, що підтверджуютьоб`єм вирощених та зібраних сільськогосподарських культур за період з01.01.2019 по 09.09.2020;, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання надав заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по 09.09.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форми №4-мтп (місячна), форма №10-мех, форми №2-тр респондента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкової декларації з податку на прибуток підприємств (з додатками); податкової декларації з податку на додану вартість (з додатками та довідкою); розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва; балансу (Звіт про фінансовий стан); звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); звіту про рух грошових коштів (за прямим методом); звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом); звіту про власний капітал - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; всіх примірників статутів, наказів на призначення директора, посадових обов`язків всіх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всіх документів, що підтверджують господарську діяльність (товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі товарів; договори купівлі-продажу сільськогосподарських культур, відходів та посівних матеріалів; розрахункові документи; договорів поставки товарів; та інші) із контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (суб єктами господарської діяльності) за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; акти збору врожаю та акти зважування врожаю, договори оренди сільськогосподарської техніки складені за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; лабораторні дослідження всього врожаю 2019 та 2020 років; список всіхконтрагентів за період з 01.01.2019 по 09.09.2020; документів, що підтверджуютьоб`єм вирощених та зібраних сільськогосподарських культур за період з01.01.2019 по 09.09.2020;, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 27.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9