Справа № 559/1862/20
Номер провадження 1-кс/559/180/2020
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
15 вересня 2020 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 10 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні дізнавач просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне. В секторі дізнання Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000078 від 10 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом, невідомою особою, грошовими коштами в сумі 25 тисяч гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 10 серпня 2020 року до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 07 по 09 серпня 2020 року, невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 25 000 гривень, які знаходилися на рахунку, відкритому на його ім`я в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 являється фізичною особою-підприємцем за КВЕД «продаж непродовольчих групи товарів». Для здійснення своєї діяльності, 18.02.2015, ОСОБА_4 , у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 поточний рахунок) у валюті UAH.

09 серпня 2020 року о 18 год. 52 хв. ОСОБА_4 , на його мобільний номер НОМЕР_3 прийшло повідомлення від оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що по номеру встановлена переадресація вхідних дзвінків за умови всіх дзвінків на номер НОМЕР_4 . Далі послідувало, ще ряд повідомлень із зазначеною інформацією про підтвердження операцій, яких ОСОБА_4 , не здійснював. В подальшому, ОСОБА_4 близько через пів години, будучи вже м. Дубно, Рівненської області, перевірив баланс на своєму, вказаному вище рахунку, в одному із банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_5 . Перевіривши баланс на своєму рахунку виявлено відсутність 25 000 гривень. В подальшому, ОСОБА_4 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вказану ситуацію на, що компетентний працівник від ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив про те, що відносно ОСОБА_4 було здійснено шахрайство.

Разом із тим, встановлено, що невідома особа, діючи від імені ОСОБА_4 , відкрила картку «універсальна» № НОМЕР_6 , на яку, з картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_5 , здійснила перерахунок коштів ОСОБА_4 , в сумі 25 000 гривень. Після чого, 08.08.2020, близько 23 год. 50 хв., з картки № НОМЕР_6 , здійснено обготівкування коштів двома транзакціями, по 15 000 та 5 000 гривень. Обготівкування здійснено за допомогою банкомату, що знаходиться по АДРЕСА_2 (термінал CADN8129).

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено банк-емітент, тип картки (кредитна або дебетова), рівень картки (Classic, Gold, Platinum) банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 зокрема банк, якому належать дані банківські картки, являється АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, що за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Тараканів, Дубенського р-ну, Рівненської обл., жителя АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий 05.01.2011 Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській області, інд.код: НОМЕР_8 .

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважаю доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Заслухавши доводи дізнавача, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Інформація та документи, право доступу до яких просить надати дізнавач, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , знаходяться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З наведених підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , із зазначенням всього номеру картки, місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 08.08.2020 по 10.08.2020;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 08.08.2020 та 09.08.2020, під час транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведених по АДРЕСА_2 (термінал CADN8129),

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000078, банківську таємницю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1