Справа №1-кс/760/6575/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємців з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи в період з серпні 2016 по грудень 2017 року внесли у документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДР НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_29 ) та інші, які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.
Також слідчий зазначав, що в рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка під час допиту повідомила, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) не має, вищевказаний суб`єкт господарської діяльності зареєструвала за грошову винагороду в сумі 500 грн., без мети ведення господарської діяльності.

Крім цього, слідчий вказував, що проведеним оглядом Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_34 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » 07 вересня 2018 року стало переможцем публічних закупівель, предметом яких є «Послуги з організації проведення міжвузівської акції з популяризації здорового способу життя « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на загальну суму 448 260 грн., замовником яких є Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Разом з цим, слідчий вказував, що подальшими слідчими (розшуковими) діями зібрані докази відносно вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 виділенні в окреме кримінальне провадження № 000662 від 25.11.2019, за ч.1 ст.205-1 КК України, де в подальшому повідомлено про підозру та скеровано до суду.

Також слідчий зазначав, що 15.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_37 звільнив ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Серед іншого, слідчий зазначав, що подальшими слідчими (розшуковими) заходами встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який під час допиту повідомив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має, вищевказаний суб`єкт господарської діяльності зареєстрував за грошову винагороду в сумі 500 грн., без мети ведення господарської діяльності.

Крім того вказував, що проведеним оглядом Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_34 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01 червня 2018 року стало переможцем публічних закупівель, предметом яких є «39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи (Послуги з оренди столів)» на загальну суму понад 70 000 грн., замовником яких є Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Слідчий стверджував, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з метою встановлення кола осіб, причетних до діяльності підприємств, підтвердження чи спростування внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємців з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1