Провадження № 1-кс/344/5385/20
У Х В А Л А
09 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0002053 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 11.09.2020 з кримінального провадження № 0000016 від 19.01.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні шахрайських дій, які полягають у незаконному заволодінні грошовими коштами потерпілих за нібито не притягнення рідних до кримінальної відповідальності за вигадані злочини, виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення невідомою особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2019 невідома особа, представившись працівником Національної поліції України, за не притягнення сина ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, незаконно заволодів грошовими коштами останньої, які чоловік потерпілої - ОСОБА_6 перерахував у приміщенні Полонського відділення Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) 11.01.2019 о 15:02:26 год. на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заява на переказ готівки ЕЦП: RC_07UX95HFC/1AS716YHLAS, грошові кошти в загальній сумі 2 000 гривень. Враховуючи те, що інформація про номер банківської платіжної картки, на які чоловік потерпілої - ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 2 000 грн, може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про повний номер банківської платіжної картки є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо повного номеру банківської платіжної картки, на яку чоловік потерпілої - ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів, зокрема 11.01.2019 о 15:02:26 год. на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заява на переказ готівки ЕЦП: RC_07UX95HFC/1AS716YHLAS, грошові кошти в загальній сумі 2 000 грн, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з повним номером банківської платіжної картки на паперовому або цифровому носіях інформації.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

При цьому відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

Поняття «зловживання» представлене в статті 17 та статті 35§ 3 (a) (зловживання правом на індивідуальне звернення). Вона посилається на своє звичайне значення відповідно до загальної теорії права, а саме - шкідливе здійснення права її власником в такий спосіб, який явно не відповідає або суперечить цілям, для яких таке право надане/створене (Miroпubovs і інші проти Латвії, §§ 62 та 65; S.A.S. проти Франції [ВП], § 66).

В параграфі 68 рішення в справі Європейського суду з прав людини «Birsan проти Румунії» вказано, що ст. 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод спрямована на забезпечення демократій засобами боротьби з діями та діяльністю, які знищують або неналежним чином обмежують основні права та свободи незалежно від того, чи дії або діяльність здійснюються «державою», «групою» або «особою».

Зловживання правами національним законодавством та міжнародно-правовими зобов`язаннями України не гарантується.

В клопотанні розміщено вимогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до «до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо повного номеру банківської платіжної картки, на яку чоловік потерпілої - ОСОБА_6 перерахував у приміщенні Полонського відділення Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) 11.01.2019 о 15:02:26 год. банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ».

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм.

В клопотанні слідчого не вказано, яку саме обставину, що безпосередньо складає предмет досудового розслідування, буде встановлено і, для доказування яких обставин необхідно розкриття банківської таємниці, в тому числі за вказаним номером картки. При цьому при виконанні судового рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, банком може бути надана інформація щодо банківської таємниці третіх осіб.

Таким чином клопотання не відповідає вимогам, що ставляться процесуальним законом до відповідного виду клопотань; клопотання не обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1