Справа № 947/786/21
Провадження № 1-кс/947/141/21
УХВАЛА
Іменем України
12.01.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000075 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом продажі побутової техніки.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, щогрошові кошти за придбання побутової техніки потерпілі, за вказівкою ОСОБА_10 перераховували на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копії наступних документів, а саме:розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отриманнявідомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2019 по теперішній час, із наданням фотографій з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копії наступних документів, а саме:розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отриманнявідомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2019 по теперішній час, із наданням фотографій з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1