У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000117 від 18.09.2020 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України року,начальника сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у період часу з 03.02.2020 року по 15.09.2020 року в м. Володимир-Волинський невстановлена особа (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 54200 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму..

18.09.2020 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 04.02.2020 в газеті знайшов оголошення, в якому жінка шукала собі співмешканця та готова переїхати жити до нього. Під час спілкування з вказаною жінкою, яка представилася ОСОБА_5 , остання попросила у ОСОБА_6 перерахувати їй гроші для того, щоб оплатити перевіз її меблів та особистих речей. Після цього на протязі лютого вересня 2020 року ОСОБА_4 періодично перераховував через каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 певні суми грошових коштів, а загалом перерахував 54200 гривень. А 16 вересня 2020 року ОСОБА_4 запідозрив, що це невідомі особи скористалися його довірою і шахрайським шляхом заволоділи його коштами.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період з 04 лютого 2020 року по 16 вересня 2020 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 04 лютого 2020 по 16 вересня 2020 року що відображає рух коштів на загальну суму 54200 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- номери мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Статею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про власника банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про - власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період з 04 лютого 2020 року по 16 вересня 2020 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 04 лютого 2020 по 16 вересня 2020 року що відображає рух коштів на загальну суму 54200 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- номери мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період з 04 лютого 2020 року по 16 вересня 2020 року.

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 04 лютого 2020 по 16 вересня 2020 року що відображає рух коштів на загальну суму 54200 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- номери мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1