Справа №463/6389/20
Провадження №1-кс/463/3652/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій, а також вилучення, до оригіналів документів, а саме: усіх оригіналів документів (податкові декларації з податку на додану вартість, довідки про суму від`ємного значення, розрахунок сум бюджетного відшкодування, заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, накладні, договори, камеральні перевірки, щодо відшкодування коштів із державного бюджету та ін.), оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) ФОП ОСОБА_5 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , актів перевірок, податкової звітності та інших документів, які подавались ФОП ОСОБА_5 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в органи ДФС України протягом 2018-2020 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для запобігання їх можливого знищення або переховування, а також з метою подальшого призначення судових експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000626, вилучення таких необхідне для запобігання їх можливого знищення або переховування, а також з метою подальшого призначення судових експертиз, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000626 від 10 червня 2020 року, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій, а також вилучення, до оригіналів документів, а саме: усіх оригіналів документів (податкові декларації з податку на додану вартість, довідки про суму від`ємного значення, розрахунок сум бюджетного відшкодування, заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, накладні, договори, камеральні перевірки, щодо відшкодування коштів із державного бюджету та ін.), оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) ФОП ОСОБА_5 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , актів перевірок, податкової звітності та інших документів, які подавались ФОП ОСОБА_5 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в органи ДФС України протягом 2018-2020 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1