Провадження № 1-кс/947/1238/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи об`єктом нерухомості у вигляді житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та який на праві приватної власності належить його сину ОСОБА_6 .
Відповідно показань потерпілого ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 був придбаний ОСОБА_6 у 2007 році, про що складений договір купівлі-продажу, посвідчений в місті Одесі, 21.08.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 8-1274. З причин незадовільного технічного стану будинку, ОСОБА_6 у вказаному будинку не проживав, будинок нікому не продавав та жодних довіреностей які б уповноважували будь-кого на вчинення певних дій щодо продажу вказаного будинку останній не підписував та нотаріально не посвідчував.
Ознайомившись із наданими потерпілим ОСОБА_6 документами встановлено, що 21.08.2017 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_6 придбав нерухомість у вигляді житлового будинку під АДРЕСА_2 . Вказаний договір купівлі-продажу складений та посвідчений в місті Одесі, 21.08.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 8-1274, та підписаний двома сторонами продавцем ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , та покупцем ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 .
Відповідно вищезазначеного договору купівлі-продажу серії ВЕТ №534446 житловий будинок під АДРЕСА_2 , належав (продавцю) ОСОБА_9 , на підставі Рішення народного суду Київського району м. Одеси від 08.01.1974, справа 2-76 1974 р., зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сторінці № 158, за 40761, реєстраційний номер 11383119.
Також в ході проведення досудового розслідування було становлено, що ОСОБА_10 з метою продажу житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до представника агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , та передав йому наступні документи:
-нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номерами № 553, 556 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2019;
-нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за номерами № 551, 554 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2019;

-нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за номерами № 552, 555 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2019;

-нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за номером № 550 довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 ,

-копія технічного паспорту на індивідуальний житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого замовником технічної інвентаризації або її уповноваженою особою є ОСОБА_10 , виданий ФОП ОСОБА_14 (реєстраційна справа № 695-19);
-витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна довідка № 177513756 від 14.08.2019.
Відповідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна довідка № 177513756 від 14.08.2019, на підставі рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень, індексний номер 47366062 від 14.06.2019 посвідченого державним реєстратором ОСОБА_15 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві приватної власності, житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 . Підставою реєстрації права власності на вказаний будинок вказано договір дарування серії та номер 4993, який виданий 27.08.2007, видавник ОСОБА_16 .
Після чого, 14.08.2019 приблизно о 14 годині 00 хвилин, представники агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 разом із ріелтором на ім`я ОСОБА_17 (точних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено), попередньо отримавши від ОСОБА_10 підроблені документи підтверджуючі право власності на об`єкт нерухомості у вигляді житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зриву навісних замків воріт, здійснили доступ до території будинку вказаного будинку, та здійснювали ріелторські послуги, що полягали у консультуванні та надання будинку для продажу новим покупцям.
Слідчим під час проведення досудового розслідування було надано запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 , із вимогою надати завірені відповідним чином копії нотаріальної справи за договором дарування від 27.08.2007, яке зареєстровано в реєстрі № 4993 та посвідчено нотаріусом ОМНО ОСОБА_16 , відповідно до якого ОСОБА_10 був переданий у власність житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
23.08.2019 (вх. 2961/01-20) до слідчого надійшла відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що в ході проведення пошуку було з`ясовано, що серед документів переданих на державне зберігання приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , відсутня інформація про посвідчення договору дарування від 27.08.2007, за реєстрованим №4993, відповідно до якого стороною набувачем будинку АДРЕСА_2 є ОСОБА_10 .
Все вищезазначене, може свідчити про шахрайські дії зі сторони ОСОБА_10 , наслідком яких є незаконне набуття права власності на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим в подальшому може бути завдано шкоду потерпілому ОСОБА_6 .
На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у реєстраційній справіюридичної особи, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Вказана реєстраційна справа, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів слідчий вважає необхідним вилучити їх.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання при зверненні до слідчого судді про надання тимчасового доступу обмежилась загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме значення має інформація, доступ до якої хоче отримати слідчий, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1