печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000127 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

10.06.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та використанні завідомо підроблених документів.

У органу досудового розслідування на даний час є наявність підстав вважати, що саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 надасть змогу виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки, а також запобігти спробам вчинити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- існує ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_5 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

- існує ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_5 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією очолюваною ОСОБА_7 , в складі ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , не встановленні всі учасники, а тому перебуваючи на волі остання може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення вказаних кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню;

- існує ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_5 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення.

11.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 09.08.2020 включно, із забороною залишати місце свого проживання в період доби з 22.00 год. до 07.00 год. за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

04.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонено їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. До 07 год. 00 хв. За виключенням необхідності одержання медичної допомоги, до 08.10.2020 року включно.

Одночасно продовжено до 08.10.2020 строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу прокурора, слідчого або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В подальшому зазначений запобіжний захід та покладені на підозрювану обов`язки продовжувались ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2020.

На даний час у кримінальному провадженні продовжують проводитись слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі із самою підозрюваною ОСОБА_5 , а саме:

- виконати процесуальні дій у межах міжнародного співробітництва компетентними органами Швейцарської Конфедерації, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки, а саме витребувати документи щодо проведення реєстрації, продажу транспортних засобів на території Європейського Союзу; встановити свідків та провести їх допитів; отримати доступу до банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам;

- для дослідження об`єктів вилучених за результатами проведення обшуків провести комп`ютеро-технічні та технічні експертизи;

- після отримання результатів експертиз та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити місце їх зберігання;

- встановити та допитати свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, що надасть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено встановити обставини, які підлягають доказуванню та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних;

- в разі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та очевидцями;

- та інші слідчі дії, що зазначені у клопотанні.

На даний час перелік ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не зменшився, так як не встановлено усіх учасників злочинної організації, не встановлено усіх епізодів злочинної діяльності, місця перебування речових доказів і саме тому обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 забезпечує виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків та надає можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, прокурор вважає необхідним продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00.00 год. до 07.00 год., за виключенням необхідності одержання медичної допомоги, на 60 днів, в межах строку досудового розслідування та продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.

Підозрювана, її захисник заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність в провадженні визначених ст. 177 КПК України ризиків. Також зазначали, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обмежує ОСОБА_5 в її роботі (кафе, сімейний бізнес), оскільки інколи їй треба лишитись після закриття закладу, поприбирати, тощо. Вважали застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід надмірним.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.06.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та ч. 4 ст. 358 КК України використанні завідомо підроблених документів.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри на даній стадії провадження, та пояснення захисту вказаного не спростовують.

11.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням ряду обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 09.08.2020 включно. В подальшому такий запобіжний захід продовжувався ухвалами слідчих суддів від 04.08.2020, 08.10.2020, 05.10.2020.

Також слідчий суддя вважає доведеними те, що на даний час перелік ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не зменшився, так як не встановлено, усіх учасників злочинної організації, не встановлено усіх епізодів злочинної діяльності, місця перебування речових доказів і саме тому обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 забезпечує виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків та є належним та достатнім для запобігання встановленим ризикам. З огляду на тяжкість інкримінованих злочинів (ч. 4 ст. 190 КК України особливо тяжкий злочин), інкримінування вчинення злочину у співучасті із іншими особами, кількості фігурантів провадження, вважаю неможливим на даній стадії провадження належний контроль за процесуальною поведінкою підозрюваної шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Посилання сторони захисту на те, що застосований запобіжний захід перешкоджає роботі підозрюваної, слідчий суддя вважає необгрунтованими. Так, протягом розгляду клопотання не надано матеріалів щодо того, що ОСОБА_5 дійсно керує сімейним бізнесом кафе, часу роботи такого кафе (в тому числі в умовах карантину).Тим більше умови застосованого запобіжного заходу передбачають заборону підозрюваній залишати житло тільки з 00 год. до 07-00 год. наступної доби. Отже, доказів того, що застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід позбавляє її можливості належним чином виконувати свої обов`язки щодо керування вищезазначеним кафе, слідчому судді не надано.

Внаслідок складності провадження, призначення експертиз, вчинення процесуальних дій в порядку міжнародного співробітництва, кількості епізодів, тощо, закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо застосування запобіжного заходу неможливо.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Поряд із тим, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді від 22.10.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000127 продовжено до 25.11.2020, тобто строк дії запобіжного заходу, а також обов`язків, має бути продовжено в межах строків досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. до 07-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, на строк до 25 листопада 2020 року.

Продовжити до 25 листопада 2020 року строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу прокурора, слідчого або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади (продовжити таке зберігання) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1