Справа № 482/2111/20
Номер провадження 1-кс/482/430/2020
УХВАЛА

07 грудня 2020 року м.Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса клопотання т.в.о. начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

Т.в.о. начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадженні № 0000777 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на вісімнадцять місяців, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Клопотання мотивує тим, що 22.11.2018 року до Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшли матеріали УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України, згідно яких встановлено, що згідно контракту між ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Компанія «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» на митну територію України було доставлено авіадвигуни в кількості 3 шт. (Д-30КП). На підставі наданих супровідних документів загальна вартість товару складає 8685 доларів США або 243 180 грн.

29.10.2018 посадові особи ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» звернулися до Миколаївської митниці ДФС з метою проведення митних процедур (розмитнення) з наданням супровідних документів щодо придбання вказаного товару.

Вивченням ринку вказаної продукції на території України та держав СНГ встановлено, що вартість вказаних двигунів становить більш ніж 600 000 доларів США, що еквівалентно 16 млн. 800 тис. грн.

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 1349 від 21.09.2018 відносно ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» з 31.10.2018 застосовано спеціальну санкцію: у вигляді призупинення дії ліцензії на зовнішньоекономічну діяльність та введено спеціальну санкцію індивідуальний режим розмитнення.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» надали недостовірні дані до Миколаївської митниці ДФС України з метою зменшення обов`язкових платежів до Державного бюджету України під час виконання митних процедур щодо розмитнення двигунів (Д-30КП)

22.11.2018 року вказаний факт зареєстрований в ЖЄО заяв та повідомлень під № 5088 Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

22.11.2018 року вказані відомості внесені до ЄРДР під № 0000777 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 06.12.2018 року проведено огляд інтренет сторінки розміщеної на сайті «ООО «ДП» АЭРО-КАМОВ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інтернет сторінки розміщеної на сайті «Сверхлегкая авиация» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 11.12.2018 року по матеріалам вказаного кримінального провадження, авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний № 2015, авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний № НОМЕР_1 , авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний № НОМЕР_2 , які розміщені на митному складі ТОВ «Техноторг-Авто» за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, визнано речовим доказами;

- 11.12.2018 року направлено клопотання до Новоодеського районного суду Миколаївської області про арешт майна, а саме: на авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний номер: НОМЕР_3 , авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний номер: НОМЕР_1 , авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний номер: НОМЕР_2 , які розміщені на митному складі ТОВ «Техноторг-Агро» (), за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4, за результатами розгляду якого накладено арешт на вищевказані авіаційні двигуни, з подальшим їх зберігання на митному складі ТОВ «Техноторг-Агро», де і зберігаються до теперішнього часу;

- 11.12.2018 року направлено клопотання до Новоодеського районного суду Миколаївської області про надання дозволу на проведення обшуку території нежилих та житлових приміщень, включно із будівлями господарського та житлового призначення та інших приміщень, розташованих за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/14, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», з метою вилучення документів які могли б мати доказове значення у розслідуванні кримінального провадження.

- 12.12.2018 року Новоодеським районним судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/14, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», з метою вилучення технічної документації на авіаційні двигуни Д-30КП-2, документи щодо реальної вартості двигунів Д-30КП-2, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніки на яких виготовлялась технічна документація, інші документи які можуть мати доказове значення при розслідуванні.

- 10.01.2019 року проведено обшук за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/14, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», під якого виявлено та вилучено:

- документ на 2 арк., на якому міститься інформація щодо проходження митного контролю за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4 авіаційного двигуна Д-30КП-2 серійний номер: 2025;

- акти технічного завдання у кількості 10 шт. по виконанню ремонтних робіт авіаційних двигунів Д-30КП-2 з серійними номерами: 2015, 2025, 2018;

- 7 файлів формату Microsoft Ward, які були перенесені на флеш накопичувач з персонального комп`ютера;

- 13 аркушів паперу з інформацією по листуванню, в якій зазначені авіаційні двигуни Д-30КП-2 з серійними номерами: 2015, 2025, 2018;

- аркуш паперу з інформацією щодо графіку проведення ремонтних робіт двигунів.

- 11.01.2019 року направлено клопотання до Новоодеського районного суду Миколаївської області про надання дозволу на проведення обшуку території нежилих та житлових приміщень, включно із будівлями господарського та житлового призначення та інших приміщень, розташованих за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/13, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», з метою вилучення вищевказаних документів;

- 28.01.2019 року до Новоодеського районного суду Миколаївської області направлено клопотання про проведення транспортно-товарознавчої експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів», виконання якої доручено експертам Київського НДІСЕ який розташований за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6;

- 01.02.2019 року Новоодеським районного суду Миколаївської області винесено ухвалу про проведення транспортно-товарознавчої експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів» яку доручено експертам Київського НДІСЕ, що розташований за адресою: м. Київ вул. Смоленська, 6;

- 04.02.2019 року матеріали кримінального провадження № 0000777 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України направлено до Київського НДІСЕ який розташований за адресою: м. Київ вул. Смоленська, 6 для проведення експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів», яка до теперішнього часу перебуває на виконанні.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні не повідомлено жодній особі про підозру, не отримано висновок транспортно-товарознавчої експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів», яка до цього часу перебуває на виконанні Київського НДІСЕ, а строк досудового розслідування згідно ст.. 294 КПК України спливає 15.12.2020 року, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на вісімнадцять місяців.

Вивчивши зміст клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 2 ч. 2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцать місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Всупереч вищевикладеним вимогам ч.2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні слідчого взагалі не викладено обставини, що перешкоджали здійснити інші, окрім вказаних у клопотанні, необхідні процесуальні дії, як не зазначено і інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування, що в даному випадку є необхідним.

Так, в клопотанні взагалі не вказано обставини, що перешкодили вчасному проведенню експертному дослідженню, яке триває з 04.02.2019 р., інші, з урахуванням зазначеного у клопотанні, відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування, який вже з цих же самих підстав продовжувався ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 12.06.2020 р. на 6 місяців.

Враховуючи вказані недоліки, невідповідність клопотання вимогам ч.2 ст. 295-1 КПК України, клопотання підлягає поверненню слідчому.
Керуючись ст. ст.. 219, 294, 295, 295-1КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,- повернути особі, яка його подала.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1