Справа №295/913/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004278 старшим слідчим СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-вересня 2020 року на території м. Житомира у наркозалежних осіб було виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, які їм збуті невстановленою особою за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира, слідчим було надано доручення в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, УБН в Житомирській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

В ході виконання доручення, оперуповноваженим УБН в Житомирській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України було встановлено канал у кроссплатформенному додатку «Telegram»» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , через який здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Оплата за придбаний товар відбувається на електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 .

13.01.2021 року в ході виконання даного доручення та отриманої інформації, було направлено запит до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації по електронних гаманцях № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_22 .

12.10.2020 року було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по запитуваних електронних гаманцях, а саме, з якого абонентського номера реєструвався електронний гаманець, з яких ІР адрес здійснювався вхід, куди здійснювався вивід коштів та хто поповнював електронний гаманець.

В ході досудового розслідування, на підставі аналізу інформації від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є учасником платіжної системи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо електронних гаманців ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_22 встановлено, що

- електронні гаманці № № НОМЕР_9 , НОМЕР_11 прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_24 , який містить в собі додаткові електронні гаманці з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ;

- електронні гаманці № № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_25 , який містить в собі додаткові електронні гаманці з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 ;

- електронний гаманець № НОМЕР_15 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_26 , який містить в собі додаткові електронні гаманці з №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 ;

- електронний гаманець № НОМЕР_19 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_27 , який містить в собі додаткові електронні гаманці з №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_28 ;

- електронний гаманець № НОМЕР_22 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_29 , який містить в собі додаткові електронні гаманці з №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_23 ;

за допомогою яких невідома особа, використовуючи обліковий запис користувача з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювала отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин та їх подальший вивід на інші банківські картки, у період часу з моменту реєстрації електронних гаманців по теперішній час.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, існує обгрунтована необхідність в отриманні інформації про операції, які проводились з використанням вищевказаного електронного гаманця.

Зважаючи на те, що особа, яка використовуючи інформацію з вказаної платіжної системи, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обгрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з реєстрації електронних гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством.

Вказані дані можуть бути використані як докази у провадженні, тому без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. У зв`язку з цим, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані дані можуть бути використані як докази у провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:

- електронні гаманці № № НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_24 ;

- електронні гаманці № № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_25 ;

- електронні гаманці №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_26 ;

- електронні гаманці №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_28 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_27 ;

- електронні гаманці № НОМЕР_22 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_29 ,

зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, РНОКППУ, електронну пошту, номери платіжних карт, прив`язаних до електронних гаманців (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентські номери телефонів, інші особисті дані осіб, на яких зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу, часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та на які здійснювався вивід грошових коштів (надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію, в період з моменту реєстрації електронних гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам:

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (жетон № 0127667);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (жетон № 0142480).

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: