Справа № 201/6965/20
Провадження № 1-кс/201/2779/2020
УХВАЛА
Іменем України
29 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 28.04.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 28.04.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що за період з 04.11.2005 по 13.08.2019 за участю ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) проведені фінансові операції на загальну суму 6,9 млн. грн.
Зазначені операції здійснено на розрахункові рахунки відкриті як ОСОБА_6 так і контрагентами в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).
Встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) є особою, яка наділена правом підпису та яка здійснює контроль компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з 03.09.2013 року, яка може бути задіяна в схемі спрямованій на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Окрім того, безпосередньою дохід, отриманий від фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) використовувався в незаконних цілях, зокрема для внесення на розрахункові рахунки відкриті на своє ім`я ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що у громадянина ОСОБА_6 відкриті рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та які використовувалися з метою переведення, зняття готівкових коштів.
Під час проведення слідчих дій встановлено, що з 26.09.2018 по 13.08.2019 ОСОБА_6 внесено готівкові кошти на загальну суму 4 877 352 грн. на розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) на його ім`я.
Таким чином, в ході розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з внесенням коштів на рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) відкриті ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) та документів для з`ясування дійсності проведення фінансово-господарських операцій являється його дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (МФО НОМЕР_4 ), з правом ознайомлення та вилучення їх копій у відділеннях банківської установи міста Дніпра.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (МФО НОМЕР_4 ), з правом ознайомлення та вилучення їх копій у відділеннях банківської установи міста Дніпра, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) та інших, відкритих у банківській установі ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) вищезазначених рахунків, відкритих в банківській установі володільцем вказаного рахунку, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківських рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню банківських рахунків зазначеного підприємства - з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- копії розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаному рахунку підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам : № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, зняття готівки, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення, а саме до 29 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1