У Х В А Л А 384/351/20
про тимчасовий доступ до речей і документів 1-кс/384/62/2020
27 липня 2020 року смт. Вільшанка
Слідчий суддя
Вільшанського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
зі секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -
До Вільшанського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила.
Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2019 року до Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_6 голови СФГ « ОСОБА_6 » про те, що 14.03.2019 року та 21.03.2019 року невстановлена особа, що назвалася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 270000 грн., які останній перерахував на рахунок товариства за придбання 30 тон міндобрив.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 11.03.2019 року він на мобільний телефон № НОМЕР_1 отримав СМС-повідомлення про продаж мінеральних добрив марки «КАС 32», після чого зателефонувавши за номером, що був зазначений в повідомленні, він домовився із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвався менеджером даної фірми на ім`я ОСОБА_7 , про придбання 30 тон вказаних добрив. Після чого вказаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав ОСОБА_6 договір поставки. 13.04.2019 року кожна із сторін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_6 » підписала договір та завірили печатками підприємств. В подальшому 14.03.2019 року по домовленості із ОСОБА_7 голова СФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_6 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передоплату в сумі 100000 грн., на що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що автомобіль почне завантажуватися добривами. 18.04.2019 року під час розмови із ОСОБА_7 останній повідомив, що автомобіль яким мали доставити добрива зламався та потребує ремонту, тому поставки необхідно зачекати. 21.03.2019 року ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що йому необхідно перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю всю суму, на що ОСОБА_6 сказав, що самостійно приїде до заводу після завантаження добрив та віддасть решту грошей. В післяобідній час 23.03.2019 року голова СФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_6 приїхав до смт. Вільшанка та з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував решту грошей в сумі 170000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25.03.2019 року голова СФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_6 зателефонував представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_7 щоб дізнатися коли доставлять добрива, про те на його дзвінки ніхто не відповів.
Відповідно до договору поставки № 8895 від 13.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) користується розрахунковим рахунком НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у володінні якого знаходяться документи до яких планується доступ, в судове засідання не викликався, у зв`язку з можливістю їх зміни або знищення.
Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, які підтримали внесене клопотання, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Внесене слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово-господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та неможливість в інший спосіб довести дані обставини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), слідчому слідчого відділу Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та т.в.о. начальника слідчого відділу Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 13.03.2019 по 22.03.2019 (включно);
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 13.03.2019 по 22.03.2019 (включно);
3) заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 13.03.2019 по 22.03.2019 (включно);
6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;
10) заяв на видачу готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 01.03.2019 по 22.03.2019 (включно);
18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 01.03.2019 по 22.03.2019 (включно);
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.03.2019 по 22.03.2019 (включно);
20) інформації щодо звітності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: