Справа № 487/4843/20
Провадження № 1-кс/487/5780/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2020 року м. Миколаї

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22.09.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади начальника митного роста " Ізмаїльський" Одеської митниці Держмитслужби строком на шістдесят діб.

В клопотанні слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

27.08.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, буд-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Підставою для внесення клопотання стало те що подальше перебування ОСОБА_4 на посаді буде створювати передумову для здійснення ним особисто чи через працівників державної установи, впливу на свідків, з метою зміни ними показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню.

Одночасно ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді, може вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки підозрюється у вчиненні тяжкого корупціного кримінального правопорушення в сфері службової діяльності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання у повному обсязі.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначив, що слідчим не доведено, що відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади, буде сприяти забезпеченню дієвості кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

У судовому засіданні встановлено, що 11.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що наказом голови Державної митної служби України ОСОБА_7 за № 213-о від 03.12.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби України.

Згідно з приміткою до статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, а тому ОСОБА_4 , будучи начальником митного посту «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби є службовою особою.

Крім того, на ОСОБА_4 поширюється дія статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», з урахуванням чого він є працівником правоохоронного органу та відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України зобов`язаний діяти лише в межах повноважень та способами, які передбачені Конституцією України та Законами України.

Крім того, з урахуванням приписів ст.. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, ОСОБА_4 також є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Відповідно до посадової інструкції начальника митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби начальник митного поста, серед іншого, виконує наступні обов`язки:

- вжиття, у межах компетенції, заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх реалізацією;

- забезпечення додержання працівниками митного поста виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативно-правових актів х охорони праці, правил пожежної безпеки, розгляд скарг на дії працівників митного поста, оцінка результатів роботи, ділових якостей працівників при виконанні покладених на митний пост завдань;

- організація та контроль здійснення працівниками митного поста правильності класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, правильності визначення митної вартості товарів, , визначення країни походження та застосування декларантом податкових пільг, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати митних платежів

Згідно з пунктом 1 Положення «Про державну митну службу», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 06 березня 2019 р. № 227 - Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

Пунктом 34-1 частини 1 статті 4 Митного кодексу України, передбачено що органи доходів і зборів це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно з пунктом 1.1. Положення про Митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, митний пост є структурним підрозділом Одеської митниці Держмитслужби.

Пункт 3 Положення Про державну митну службу України визначає, що одним з основних завдань Держмитслужби України є забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі.

Крім того, відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення, Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань впроваджує спрощені митні процедури відповідно до законодавства та сприяє створенню умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України.

Відповідно до частини 1 статті 377 Митного кодексу України товари за товарними позиціями 8704 згідно з Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом.

Товаром за товарною позицією 8704 згідно з Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності - є автомобілі легкові та інші транспортні засоби призначені головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Одеської митниці Держмитслужби України, у т.ч. митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за попередньою змовою між собою та митним брокером створили протиправну схему по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Так, начальник митного поста Ізмаїльський Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , на виконання створеної злочинної схеми та умислу, здійснював діяльність, направлену на отримання неправомірної вигоди для себе, шляхом отримання грошових коштів від громадян за безперешкодне митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, маючи повну вищу освіту, у зв`язку з чим достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , тривалий час був приватним підприємцем та директором юридичної фірми «Автокар», що займалась підготовкою документів для ввезення транспортних засобів із іноземною реєстрацією на митну територію України, та на теперішній час отримує заробіток шляхом консультації з приводу митного оформлення таких транспортних засобів та супроводження митного оформлення.

У ході митного оформлення транспортних засобів 22.05.2020 він звернувся до працівників МП «Ізмаїльський», а саме до начальника вказаного поста з метою митного оформлення транспортних засобів.

Після звернення ОСОБА_8 до МП «Ізмаїльський» у начальника МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 та головного державного інспектора ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 та виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення шляхом отримання від ОСОБА_10 , який звернувся для митного оформлення транспортних засобів, неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення.

З цією метою ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що для організації належного митного оформлення усіх транспортних засобів, що оформлюються ОСОБА_10 , останньому необхідно контактувати з головним державним інспектором ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди повідомила ОСОБА_10 , що за належне митне оформлення транспортного засобу рядового сегменту, він повинен передавати їй грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США за митне оформлення 1 (одного) транспортного засобу. За митне оформлення транспортного засобу еліт-класу сума неправомірної вигоди визначається індивідуально.

У подальшому, начальник МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 та головний державний інспектор ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 на виконання спільного умислу та з метою прикриття своєї протиправної діяльності залучили до протиправної схеми щодо отримання неправомірної вигоди у якості пособника, на якого було покладено функцію з отримання грошових коштів та передачі їх працівникам ПМ «Ізмаїльський» директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_11 , який надає брокерські послуги.

Так, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 29.06.2020 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що у подальшому усі розрахунки з працівниками МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДМС ОСОБА_10 необхідно проводити з ним, із розрахунку 100 доларів США для працівників митниці та 50 доларів США за його брокерські послуги.

На виконання незаконних вимог ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 03.07.2020 ОСОБА_10 перерахував через банківський термінал «ПриватБанк» на картковий рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень у якості еквівалента 150 доларів США за безперешкодне митне оформлення автомобілю: VolksWagen Kombi, 2011 р.в., VIN НОМЕР_2 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001111, з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США, призначались ОСОБА_4 та ОСОБА_12 за безперешкодне митне оформлення зазначеного вище транспортного засобу, що станом на 03.07.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 2 718 гривень.

У подальшому, 04.08.2020, ОСОБА_10 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за місцем роботи ОСОБА_11 у офісі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_11 300 доларів США за митне оформлення 2 транспортних засобів, а саме:

- Hyundai Santa Fe, 2007 р.в., VIN НОМЕР_3 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001278

- Chevrolet Nubira Combi 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000028 з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США призначались ОСОБА_11 , а 200 доларів США призначались ОСОБА_4 та ОСОБА_12 за безперешкодне митне оформлення зазначених вище транспортних засобів, що станом на 04.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 5 547, гривень 20 копійок.

Крім того, 12.08.2020, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщення МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , передав ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 150 доларів США за митне оформлення 1 транспортного засобу, а саме:

- Lexus RX 350, 2013 р.в., VIN НОМЕР_5 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000056 з яких грошові кошти в розмірі 150 доларів США, які призначались їй та ОСОБА_4 , що станом на 12.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 4 139 гривень 07 копійок.

Окрім цього, 26.08.2020 приблизно о 15 год. 20 хвилин, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_9 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи умисно, знаходячись у приміщення МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, отримала від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 650 доларів США за митне оформлення 5 транспортних засобів а саме:

- Audi A4 Avant, 2006 р.в., VIN НОМЕР_6 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000151;

- Mercedes Benz B170, 2005 р.в., VIN НОМЕР_7 ; за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000149;

- Renault Megane Scenic, 2009 р.в., VIN НОМЕР_8 за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000150;

- Причіп (Лафет) 2016 р.в., VIN НОМЕР_9 за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000138;

- VolksWagen Bora, 1999 р.в., VIN НОМЕР_10 з яких грошові кошти у розмірі 650 доларів США призначались їй та ОСОБА_4 , що станом на 26.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 17 834 гривень 07 копійок.

Після отримання останньої частини неправомірної вигоди, та проведення невідкладних слідчих дій, ОСОБА_9 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Отже, загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_4 від ОСОБА_10 склала 30 238 (тридцять тисяч двісті тридцять вісім) гривень, 97 (дев`яносто сім) копійок.

27.08.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, буд-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України підтверджується: протоколами допитів ОСОБА_10 у якості свідка від 06.07.2020 року, 20.07.2020 року, 28.08.2020 року; рапортом старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області про факти виявлення неправомірних дій посадових осіб Одеської Митниці Держмитслужби; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2020 року; протоколом обшуку від 26.08.2020 року; протоколом освідування ОСОБА_9 від 26.08.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 04.09.2020 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, у разі внесення якої на підозрюваного покладено наступні обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого ОСОБА_3 кожної п`ятниці місяця о 15-00 годині за адресою: м.Одеса, вул. Мечникова, 59-А, до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідком ОСОБА_10 та іншими свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

За підозрюваного ОСОБА_4 було внесено заставу та звільнено з-під варти.

Відповідно до ст.43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Згідно п.4 ч.2 ст.131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відсторонення від посади можна визначити як тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК.

Отже, законодавець пов`язує застосування такого заходу для запобігання негативних наслідків для досудового розслідування у кримінальному провадженні, які можуть виникнути у зв`язку із виконанням підозрюваною особою своїх функціональних обов`язків.

Відповідно до вимог ст. ст. 154,157 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

При розгляді клопотання про відсторонення від посади слідчий чи прокурор зобов`язаний довести достатність підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі, документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч.2 ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

При розгляді вказаного клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав, вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади може сприяти дієвості кримінального провадження, та є необхідним для запобігання протиправній поведінці підозрюваного.

Так, слідчим не доведено достатніх підстав, вважати, що перебуваючи на посаді ОСОБА_4 може здійснити вплив на свідків, яким може бути відомо про обставини кримінального правопорушення, що негативно відобразиться на їх показах, оскільки досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється тривалий час, у клопотанні слідчий не зазначив, через яких саме осіб з числа працівників МП "Ізмаїльський" Одеської Митниці Держмитслужби, підозрюваний може впливати на свідків, з метою схиляння їх до зміни показів, та яких саме свідків кримінального провадження, враховуючи його стадію.

Слідчий суддя зазначає, що при обрані запобіжного заходу на ОСОБА_4 було покладено обов`язок не спілкуватися зі свідками, у кримінальному провадженні, що на думку слідчого судді нівелює твердження слідчого, щодо можливого здійснення ОСОБА_4 тиску на вказаних осіб, з метою їх схиляння до зміни показів, оскільки, невиконання покладеного на підозрюваного обов`язку буде слугувати підставою для зміни ОСОБА_4 запобіжного заходу на більш суворий.

Одночасно слідчий суддя, вважає безпідставним твердження слідчого, що ОСОБА_4 перебуваючи на займаній посаді, продовжить вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки це є лише припущенням.

Таким чином, твердження слідчого,о не застосування до підозрюваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади призведе до перешкоджанню досягнення його мети, грунтується лише на припущеннях, та не підтверджено належними доказами.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя, вважає, що слідчим не було доведено, що на даний час існують обставини, які б слугували підставами для відсторонення від посади ОСОБА_4 та що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, з урахуванням встановлених на даний час обставин, виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного.

З урахуванням викладеного у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 155, 156, 376 КПК України, -

ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, від посади начальника митного роста " Ізмаїльський" Одеської митниці Держмитслужби - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду безпосередньо протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1