Справа №766/207/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених договорів комісії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005549 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_5 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005547 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_8 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005546 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_11 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005551 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «I-VAN A 07A 1-63 5675» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_14 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005576 від 03.06.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «MERSEDES-BENZ 413 CDI 2151» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_17 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005575 від 03.06.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «NEOPLAN N 212 10964» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_20 ).

В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять відомості таємниці вчинення нотаріальних дій, конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002830 від 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_7 та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , які, за попередньою змовою, шляхом підроблення та використання підроблених договорів комісії, укладених між чоловіком заявниці, гр. ОСОБА_5 , померлим ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ФОП ОСОБА_8 , здійснили протиправне відчуження десяти автобусів, які належали ОСОБА_5 на праві приватної власності.

В ході досудового розслідування, 26.12.2020 року громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було допитано в якості потерпілої в рамках даного кримінального провадження. В ході допиту, гр. ОСОБА_6 , в присутності представника адвоката ОСОБА_9 , надала наступні покази:

В ході досудового розслідування, 26.12.2020 року ОСОБА_6 , було допитано в якості потерпілої.. В ході допиту, гр. ОСОБА_6 , в присутності представника адвоката ОСОБА_9 , надала наступні покази:, що з 1973 року до смерті чоловіка перебувала у шлюбі зі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У шлюбі мають двох синів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Чоловік будучи офіційно зареєстрованою фізичною особою підприємцем, займався пасажирськими перевезеннями, у зв`язку із чим, вони з ним у різний період часу, на протязі здійснення підприємницької діяльності, придбали 10 автобусів різної пасажиромісткості, а саме такі автобуси:

- «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_21 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_22 ;

- «VOLKSWAGEN CRAFTER» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_4 ;

- «VOLKSWAGEN CRAFTER» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_6 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_7 ;

- «VOLKSWAGEN CRAFTER» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_10 ;

- «I-VAN A07A1-63» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_12 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_13 ;

- «БАЗ А 079.20 ЭТАЛОН» 2005 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_23 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_24 (1133);

- «NEOPLAN N 212» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_18 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_19 ;

- «БАЗ А 079.23» 2007 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_25 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_26 (1135);

- «SCANIA 112» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_27 , останній відомий д.н.з. НОМЕР_28 ;

- «MERSEDES-BENZ 413 CDI» 2000 року випуску, останній відомий д.н.з. НОМЕР_16 (2888);

Свою підприємницьку діяльність, пов`язану з пасажирськими перевезеннями чоловік здійснював сумісно разом зі свідком та обома нашими синами. Свідок офіційно працювала на підприємстві медиком, здійснюючи огляд водіїв перед кожним рейсом. Олег виконував функції механіка по випуску автотранспорту та інженера з техніки безпеки. ОСОБА_11 представляв інтересів підприємства у різноманітних державних інстанціях. Чоловік керував роботою усіх водіїв, крім того, сам як водій, здійснював перевезення пасажирів маршрутами закріпленими за нашим підприємством.

27.05.2020 року її чоловік втратив свідомість та з діагнозом «Набряк головного мозку, кома, повторний внутрішньо мозковий крововилив у стовбур головного мозку. Церебральній атеросклероз з переваженим ураженням судин головного мозку з гіпертонікою» був госпіталізований до реанімаційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Там він пролежав у комі, не приходячи до свідомісті з 27.05.2020 по 04.06.2020 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 о 05:30 чоловік, не виходячи з коми, помер у лікарні. Його смерть було констатовано черговим лікарем « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Коли чоловік тільки- но потрапив до лікарні, перебуваючи у стані медичної коми, 27.05.2020 року до свідка підійшов її син ОСОБА_7 , та повідомив, що у зв`язку з можливою смертю чоловіка (його батька), нас позбавлять права перевозити пасажирів за маршрутами, які ІНФОРМАЦІЯ_7 видавав на зареєстроване ФОП мого чоловіка, як приватного підприємця.

Дійсно, після смерті чоловіка, могло виникнути питання, щодо проведення нового конкурсу для відбору іншого перевізника на маршрути, які раніше обслуговувались ФОП ОСОБА_5 .

Свідок на той час була зайнята лікуванням чоловіка, та перебувала у дуже пригніченому та розгубленому стані у зв`язку з відсутністю позитивних результатів у лікуванні. Син ОСОБА_7 , почав наполягати на тому, що я терміново повинна вжити певні дій для збереження маршрутів. При цьому він наполягав, що всі дії необхідно здійснювати дуже терміново, поки батько ще живий.

Свідок не розуміла, що саме планує вчинити ОСОБА_11 , однак не мала на той час підстав не довіряти власному сину.

29.05.2020 ОСОБА_11 повідомив, що необхідно поїхати разом з ним для оформлення якихось документів, що стосуються автобусів. З його слів, свідок зрозуміла, що будуть переукладати договори, що закріплюють маршрути пасажирських перевезень, на що і погодилась. Після чого, 29.05.2020 року, привіз її в м. Херсон, до багатоповерхової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на даху якої була вивіска - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Свідок залишалася в автомобілі, а син пішов до будівлі. Через деякий час він повернувся, завів її до будівлі, та завів до кабінету, розташованому на першому поверсі зліва від входу. В чоловік почав давати їй для підпису документи на листках формату А-4, на яких щось було надруковано. Які саме документи надавались для підпису, свідок в той час не знала і не читала їх зміст, а сам ОСОБА_11 та чоловік, який працював у вказаному кабінеті, почали у двох наполягати, щоб свідок не гаяла часу та підписувала надані документи, не вчитуючись в їх зміст. При цьому, вони наполягали, щоб у наданих мені на підпис документах, у графах підпису, я, за можливістю, ставила підпис, схожий на підпис мого чоловіка. На запитання, чому я повинна розписуватись за власного чоловіка, ОСОБА_11 говорив мені «Шо так треба» та запевняв мене, що таким чином ми не порушуємо закон. Свідок підкреслила, що у зв`язку з фізичною та психологічною виснаженістю не цікавилася тим що відбувається та не розуміла наслідки їх дій.

03.06.2020 року ОСОБА_7 , знов відвіз свідка до того ж і свідок знову підписувала якісь документи. Документи надавав ОСОБА_11 та той же чоловік, який був там і минулого разу. Свідку знову не роз`яснювали які саме документи вона підписує, однак обидва просили щоб свідок за можливістю відтворювала підпис саме свого чоловіка - ОСОБА_5 . Пізніше, приблизно наприкінці червня вже після смерті чоловіка, ОСОБА_11 розповів, що вони здійснили переоформлення на нього десяти автобусів, які до цього, належали чоловіку свідка ОСОБА_5 . Свідок повторно зазначила, що за весь час перебування у лікарні з 27.05.2020 по 05 год. 30 хв. 04.06.2020, її чоловік перебував у комі, тобто у несвідомому стані. Фактично чоловік помер у лікарні не приходящі до тями. Дозволу на переоформлення автобусів на ОСОБА_11 її чоловік не давав, та самостійно переоформлення автобусів не здійснював. До того, як чоловік попав до лікарні підстав для переоформлення автобусів не було і таке питання в родині взагалі не обговорювалося.

Пізніше свідку стало відомо, що за ті дві поїздки до м. Херсона, які відбулися 29.05.2020 та 03.06.2020, в приміщенні будівлі, розташованої за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км, свідок фактично шляхом підробки підпису свого чоловіка ОСОБА_5 , дала право своєму сину ОСОБА_11 переоформити на нього вищезазначених 10 пасажирських автобусів

Жодних грошових коштів за переоформлення цих десяти автобусів на ОСОБА_11 , він не сплачував.

Пізніше на цих автобусах було замінено державні реєстраційні номери.

Крім того з дня смерті мого чоловіка до ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 незаконно, від імені померлого батька забирав кошти - прибуток від діяльності автобусів, які перевозили пасажирів. Так, « ОСОБА_12 » після реалізації білетів на рейси по маршрутам, які були закріплені за ФОП ОСОБА_5 , перераховували на рахунок ФОП ОСОБА_7 , частину зазначених коштів, які після смерті мого чоловіка, ОСОБА_11 до 14.07.2020 року незаконно отримував.».

Вказане також підтверджується показами свідка у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, потерпіла ОСОБА_6 надала для ознайомлення і долучення до матеріалів кримінального провадження наступні документи:

- Свій паспорт громадянина України НОМЕР_29 , виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області від 03.06.1997 року, згідно з якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.02.1973 року, між гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено шлюб;

- Свідоцтво про смерть Серії НОМЕР_30 видане ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.06.2020, згідно з якого, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Епікриз № 2819, виданий Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олешківської районної ради Херсонської області, від 04.06.2020 року, згідно з якого вбачається, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поступив до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олешківської районної ради Херсонської області 27.05.2020 року, в стані коми, а ІНФОРМАЦІЯ_2 о 05:30 було констатовано біологічну смерть гр. ОСОБА_5 ;

- Лікарське свідоцтво про смерть № 50 від 04.06.2020 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Копії перелічених документів були долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі запиту до ІНФОРМАЦІЯ_13 , було отримано відповідь № 31/21/41/5011 від 23.12.2020, згідно з якої було встановлено наступне:

- 29.05.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 29.05.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 29.05.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 03.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «MERSEDES-BENZ 413 CDI 2151» 2000 року випуску, білого кольору, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 03.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «NEOPLAN N 212 10964» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 04.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «MERSEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 04.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «БАЗ А 079.23 5675» 2007 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 04.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «SCANIA 112 11000» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 );

- 05.06.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «БАЗ А 079.20 ЭТАЛОН 5675» 2005 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

На підставі запиту до ІНФОРМАЦІЯ_13 , було отримано відповідь № 31/21/41/7 від 05.01.2021, згідно з якої було встановлено наступне:

- 29.05.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_14 , автомобіль «I-VAN A07A1-63 5675» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

На підставі запиту до фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , було отримано відповідь за вих. № 04/01/21 СВ ХВП від 04.01.2021 року (на запит за вих. 36/20329 від 29.12.2020 року), з додатками у вигляді копій договорів комісії, згідно з якої встановлено, що:

- 29.05.2020 року між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір комісії № 7242/20/005549 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_5 );

- 29.05.2020 року між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір комісії № 7242/20/005547 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_8 );

- 29.05.2020 року між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір комісії № 7242/20/005546 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_11 );

- 29.05.2020 року між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір комісії № 7242/20/005551 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «I-VAN A 07A 1-63 5675» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_14 );

- 03.06.2020 року між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір комісії № 7242/20/005576 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «MERSEDES-BENZ 413 CDI 2151» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_17 );

- 03.06.2020 року між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір комісії № 7242/20/005575 щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «NEOPLAN N 212 10964» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_20 ).

Відповідно до п.п. 3,4 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Беручи до уваги вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до:

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005549 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_5 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005547 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2010 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_8 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005546 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER 2461» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_11 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005551 від 29.05.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «I-VAN A 07A 1-63 5675» 2011 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_14 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005576 від 03.06.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «MERSEDES-BENZ 413 CDI 2151» 2000 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_17 );

- оригіналу примірника договору комісії № 7242/20/005575 від 03.06.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документ посвідчення особи: НОМЕР_1 від 03.06.1997р. виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, ІНН (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо реалізації транспортного засобу автомобіля «NEOPLAN N 212 10964» 1994 року випуску, номер кузова (VIN-код): НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , (д.н.з. до перереєстрації НОМЕР_20 )

які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, огляду, аналізу та подальшого призначення відповідних судових експертиз по даному кримінальному провадженню, в тому числі і судової почеркознавчої експертизи та судової авто-товарознавчої експертизи, адже зміст оригіналу кожного зазначеного документа містить оригінальний підпис та відомості про осіб, від імені яких було вчинено правочин, мету, наслідки його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликавсь,на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення. У зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий вказує, що досудове розслідування здійснюється за ч.3 ст.358КПК України, кваліфікацію злочину в порушення вимог п.2 ч.1 ст.162КПК України не зазначає, а частина 3 ст.358КК України містить кілька складів злочинів, оскільки її диспозиція вказує, що «дії передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб», а частина 1 та 2 містять в свою чергу також містить кілька складів злочинів.

Виходячи з вимог КПК України слідчий повинен зазначити кваліфікацію злочину, який він розслідує. Незрозуміло як, не знаючи складу злочину, який розслідується, слідчий може визначити предмет доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні (розпорядженні) ФОП ОСОБА_4 , але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Слідчий необхідність доступу до документів та необхідність вилучення їх оригіналів обґрунтував необхідністю огляду, аналізу та подальшого призначення відповідних судових експертиз по даному кримінальному провадженню, в тому числі і судової почеркознавчої експертизи та судової авто-товарознавчої експертизи.

Якщо слідчий має намір провести почеркознавчу експертизу, то він зобов`язаний вказати для чого вона йому потрібна, і яку обставину за допомогою цієї експертизи він буде встановлювати.

Однак у клопотанні не зазначається яку обставину передбачається встановити почеркознавчою експертизою чи авто-товарознавчою.
Згідно змісту клопотання та показань потерпілою, які у клопотанні слідчий процитував дослівно, ОСОБА_13 , яка є заявником, визнана потерпілою, то вона ж і підробила підпис чоловіка у «незрозумілих їй документах».
У клопотанні слідчий вказує, що має у своєму розпорядженні копію договорів, що підписувалися ОСОБА_14 , а відповідно ОСОБА_13 може вказати, які підписи вчинені нею і що це за документи.
Оскільки особа, підпис якої підробили померла, то можуть досліджуватися тільки її підписи на підроблених документах, та інших документах. А тому слідчий повинен зазначити скільки документів і за який час потрібні експерту для проведення експертизи, які документи він вже має у своєму розпорядженні, оскільки документи від ФОП ОСОБА_8 можна отримати в будь-який час, а при цьому може з`ясуватися, що інших документів для проведення експертизи немає.
Необхідність доступу до документів (при чому великої кількості і оригіналів) має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні, а не обмежуватися загальною фразою «беручи до уваги вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів».
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1