печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000336-виконувачем обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч.4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними у клопотанні кредитними договорами надавалися шляхом проведення перерахунків із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та з рахунка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до матеріалів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій:

- Кредитних договорів, укладених у 2011 році між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копій аудіо записів зборів Правління та Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стенограм таких зборів, а також внутрішніх нарад (в разі обговорення на таких нарадах інших питань, та до частин (витягів) таких протоколів, фрагментів стенограм та аудіозаписів), що проводилися з приводу питань, що стосуються отримання кредитних позик в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2011, 2012 років, використання даних грошових активів, погашення кредитної заборгованості, питань, що виникли в наслідок переуступки права вимоги заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Authorised Signatory»;

- Копій аудіо записів, стенограм, протоколів зустрічей представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Authorised Signatory», які стосуються питання отримання кредитних позик, погашення кредитної заборгованості, що виникла внаслідок отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних позик в період 2011, 2012 років.

- Кредитних договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Внутрішніх документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо обґрунтування необхідності укладання кредитних договорів, які стали підставами для укладання таких договорів та отримання кредитних позик в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2011, 2012 років;

- Фінансових, бухгалтерських та банківських документів, щодо надходження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх документів та їх подальшого використання зазначеними державними підприємствами;

- Фінансових, бухгалтерських та банківських документів, щодо погашення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиторської заборгованості за договорами кредитних позик у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інформації про залишок заборгованості із розшифруванням залишку тіла кредиту, нарахованих відсотків, пені, штрафних санкцій тощо;

- Документів переписки/листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується питання взаємовідносин між даними установами з приводу кредитних зобов`язань;

- Документів (в т.ч. матеріалів переписки, листування), які стосуються взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу права переуступки права вимоги заборгованості за кредитними договорами, що були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документів, що стосуються контролю з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (внутрішні перевірки, внутрішній/зовнішній аудит, рішення зборів та інше) за використанням коштів, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитних договорів, що були укладені із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2011, 2012 роках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1