печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4.

Органом кримінального переслідування встановлено, що злочинець викрав грошові кошти шляхом здійснення 12 серпня 2018 року об 11 годині 38 хвилин грошового переказу з рахунку банківської платіжної картки НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок банківської платіжної (віртуальної) карти НОМЕР_2 , яка прикріплена до електронного гаманця НОМЕР_3 платіжної системи QIWI. При цьому з даного електронного гаманця здійснювалися переклади на електронний гаманець платіжної системи QIWI з номером НОМЕР_4 , який зареєстрований з використанням абонентського номера НОМЕР_4 .

З відомостей про телефонні з`єднання абонентського номера НОМЕР_4 вбачається, що даному абоненту надходили sms- повідомлення від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про те, що даний абонентський номер пов`язаний з банківським рахунком зазначеного банку, номер якого в ході попереднього слідства не встановлено .

Офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріли звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься повна інформація по банківському рахунку пов`язаного з абонентським номером НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 28.05.2020:

- про номер банківської платіжної картки та номер карт-рахунку;

- про анкетні дані її власника (копію анкети-заявки клієнта), із зазначенням номера телефону і email, зазначених власником при реєстрації і для отримання повідомлень, роздруківки його фотознімку (при їх наявності) та копії паспорта;

- про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до даного рахунку (вказати використовуване обладнання (Мас-адреса, UD1D) і програмне забезпечення (операційна система, браузер, useragent));

- про емітованих до даного карт-рахунку банківських платіжних картах і виробленим з їх використанням транзакції або спроби проведеннятранзакцій із зазначенням дати і часу доступу, назви і адреси місця розташування банкомата, термінала, об`єкта торгівлі, сум транзакцій, всіх відомих даних про контрагентів (номера рахунків, коди і найменування банків, номери банківських платіжних карт, електронних гаманців і т.д.), інший відомої інформації, пов`язаної із здійсненням кожної транзакції;

- про рух грошових коштів за даними карт-рахунках, із зазначенням відповідних платіжних сервісів, банкоматів, терміналів і інших пристроїв доступу до карт-рахунках за період, а також всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів),

- фотознімки та відеозаписи камер систем відеоспостереження (при наявності таких), встановлених в пристроях банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вироблені при здійсненні транзакцій за даними банківськими платіжними картками, на підставі доданого постанови.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1