Дата документу 11.08.2020 Справа № 554/1187/20
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

11 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю власників майна- ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю захисника- ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна

матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 07.06.2019 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_3 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та керував злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення, до якої залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були керівниками її двох розгалужень - структурних підрозділів (першої та другої ланки відповідно), а також інших учасників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на чолі з ОСОБА_7 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на чолі з ОСОБА_8 .
Під керуванням ОСОБА_3 вказана створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2019 року по 13.02.2020 на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_3 створив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та керівництво такою організацією, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. ст. 255 КК України (в редакції 05.04.2001 року).

У подальшому, ОСОБА_7 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_3 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_7 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 11.10.2019 року в період часу з 00 год. 49 хв. по 03 год. 30 хв. у ході огляду автомобіля марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою м. Кременчук вул. Халаменюка, 7 виявлено та вилучено полімерний пакет в якому знаходиться паперовий згорток з прозорою речовиною кристалічного походження, що згідно висновку експерта № 1868 від 23.10.2019, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,039 г (у перерахунку на метамфетамін основу), який останній незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені злочинною організацією.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, ще 20 фактів кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_3

27.05.2020, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15.07.2020 підозрюваному ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст.263, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 , з 01.12.2018 по 27.05.2020 працював на посаді продавець-консультант в ФОП « ОСОБА_17 » з посадовим окладом 3723 грн. на місяць.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 212064779 від 11.06.2020 встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 має у власності квартири АДРЕСА_3 .

Окрім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що 22.08.2018 ОСОБА_3 придбав у власність частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , яку оформив на дружину ОСОБА_4 та 11.03.2020 ОСОБА_3 придбав іншу частину вказаного приміщення, яку також оформив на дружину ОСОБА_4 , однак фактичним власником вказаного майна є підозрюваний ОСОБА_3 .

У відповідності до санкції ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, за злочин у якому підозрюється ОСОБА_3 , передбачено додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна.

Прохали накласти арешт на майно 1/ 2 квартири АДРЕСА_3 та нежитлове приміщення загальною площею 85,9 м2, за адресою АДРЕСА_4 , які фактично належать підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ними.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники майна та захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 належить особисто ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 пояснила, що в квартирі АДРЕСА_3 вона проживає разом із неповнолітніми дітьми та не має намірів її продавати.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ч.5 ч.6 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Судом встановлено, що 1/ 2 частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_4 11 березня 2020 року ОСОБА_3 передав у власність (подарував) згідно договору дарування, ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_18 .

Інша 1/ 2 частина вищевказаного нежитлового приміщення належить ОСОБА_4 на праві власності на підставі Договору про участь у фонді фінансування будівництва виду « А», серія та номер : 11-Д/1-ОСБ/2017, укладеного 23 лютого 2017 року між ДСФУ « Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_4 , ОСОБА_3 . Вказане підтверджується також витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Оскільки ОСОБА_4 одноособовий власник нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_4 , не є підозрюваною по даному кримінальному провадженню, відносно ОСОБА_4 не проводиться досудове розслідування, тому відсутні підстави у накладенні арешту на нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_4 .

1/ 2 частина квартири АДРЕСА_3 , належать підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на праві приватної спільної часткової власності, що підтверджується копією свідоцтва про право власності на нерухоме майно та копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав обтяжень.
Інша 1/2 частина належать ОСОБА_4 на праві приватної спільної часткової власності.
Оскільки санкцією статті, за якою підозрюється ОСОБА_3 передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою можливої конфіскації майна як виду покарання, суд вважає за можливе накласти арешт на 1/ 2 частину квартири АДРЕСА_3 , яка належать підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження нею
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно 1/ 2 частину квартири АДРЕСА_3 , яка належать підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження нею.
В задоволенні клопотання про накладення арешту на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_4 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.
Повний текст ухвали буде оголошено 14.08.2020 р. о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1