Справа №465/6018/20
Провадження1-кс/465/1613/20
УХВАЛА
слідчого судді

25.09.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001505, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0001505, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні старша слідча та прокурор покликаються на те, що 16.09.2020, у Франківський ВП ГУНП у Львівській області, надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила розтрату грошових коштів комунального підприємства, чим завдала матеріальної шкоди на суму 103000 гривень.

У повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЛМР між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків. З метою належного виконання взятих на себе обов`язків, від ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у присутності працівників Франківської адміністрації, було передано усю необхідну документацію, а зокрема: технічну документацію на будинки, кадрову та бухгалтерську документацію, банківські виписки. Після передачі документації, ознайомившись із банківськими виписками у районної адміністрації викликали підозру ряд банківських операцій у зв`язку із чим, заступником голови адміністрації дано доручення директору ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надати копії договорів укладених ЛКП у 2019-2020 роках з підприємствами: ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, вказане доручення від 12.03.2020 № 7 стосувалося надання копій наказів про надання матеріальної допомоги працівникам АУП ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання вказаного доручення директором ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу районної адміністрації скеровано лист від 18.03.2020 №279 зареєстрований 19.03.2020 № 2-6147-35. Зі змісту вказаного листа вбачається відсутність в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угод укладених між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У повідомленні Франківської РА ЛМР звертається увага на те, що загальна сума коштів списаних на рахунку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунку за невідомі послуги з вказаними юридичними особами становить 369 105,85 коп. Окрім того, встановлено, що дані перерахунки на вищевказані підприємства здійснювались без відома директора ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 бухгалтером ЛКП, ОСОБА_6 . Засновниками та кінцевими бенефіціарами ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є колишній головний бухгалтер ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_10 .

Франківська РА повідомляє, що здійснивши аналіз по банківському рахунку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у грудні 2019 ОСОБА_6 були виплачені кошти і зараховано їх на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 наступні суми: 17.12.2019 6 060,00 грн. зарплата за грудень 2019; 24.12.2019 17 149,47 грн. зарплата за грудень 2019; 27.12.2019 23 502,15 грн. зарплата за грудень 2019; 28.12.2019 8 560,50 грн. матеріальна допомога за грудень 2019. Загальна сума 55 271,62 грн. У грудні 2019 ОСОБА_6 було зараховано заробітну плату у розмірі 22 905,00 грн., сума утримань становить 4 695,53 грн. у т.ч. податку на доходи фізичних осіб (18%) військового збору (1,5%), профвнески (1%). Сума до видачі 18 209,48 грн. Відповідно надлишкова сума виплачених коштів у грудні 2019 року дорівнює 37 062,14 грн. (55 271,62 грн. 18 209,48 грн.).

При проведенні аналізу по банківському рахунку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у січні 2020 були виплачені кошти і зараховано їх на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 наступні суми: 13.01.2020 2 940,00 грн. нецільова матеріальна допомога; 20.01.2020 5 000,00 грн. зарплата за січень 2020; 21.01.2020 10 000,00 грн. зарплата за січень 2020; 23.01.2020 95 291,50 грн. зарплата за січень 2020. Всього 113 231,50 грн. У січні 2020 ОСОБА_6 було зараховано заробітну плату у розмірі 80 700,75 грн., сума утримань становить 16 543,65 грн. у т.ч. податку на доходи фізичних осіб (18%) військового збору (1,5%), профвнески (1%). Сума до видачі 64 157,10 грн. Відповідно сума виплачених коштів у січні 2020 року дорівнює 49 074,40 грн. (113 231,50 грн. 64 157,10 грн.).

Також у січні 2020 неправомірно проведено нарахування і виплату вихідної допомоги у розмірі 16 7029,00 грн.

Сумарно за період з грудня 2019 року до січня 2020 року неправомірно виплачено кошти ОСОБА_6 в розмірі 102 845 ,54 грн.

Водночас, як встановлено Франківським ВП ГУ НП у Львівській області в червні 2020 завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000041 від 20.03.2020 відносно колишнього головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 за ч. 3 ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні вжито заходи забезпечення та проведено тимчасовий доступ та вилучення оригіналів та копій документів, які стосуються створення Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяльності підприємства, а також статут Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші установчі документи такого комунального підприємства; договір підряду, укладений між Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків, акт приймання-передачі документів за вказаним договором від Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказ про призначення на посаду директора Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , наказ про звільнення із займаної посади, наказ про призначення на посаду головного бухгалтера Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , інших бухгалтерів цього підприємства, накази про звільнення із займаних посад (за наявності), посадову інструкцію директора Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадову інструкцію головного бухгалтера Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , інших бухгалтерів, які були працевлаштовані упродовж 2018 2020 років, трудові договори, контракти з такими працівниками тощо; розпорядчий документ представницького органу місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про створення Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статут Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші установчі документи такого комунального підприємства;

З урахуванням того, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні вказаних вище документів, які в своїй сукупності можуть мати важливе значення в кримінальному провадженні, необхідним є застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів кримінального провадження № 0000041 від 20.03.2020 відносно колишнього головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 за ч. 3,4 ст. 191 КК України, яке знаходиться у володінні прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 з метою отримання доступу та вилучення відповідних копій таких документів, необхідних для встановлення обставин кримінальних правопорушень, що є та можуть бути предметом дослідження в даному кримінального провадженні, в тому числі копій установчих документів ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів про призначення на посади та звільнення з посад директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , інших документів, що можуть мати значення в кримінальному провадженні, однак вилучені в оригіналах та їх копіях слідчим в кримінальному провадженні № 0000041 від 20.03.2020.

З огляду на встановлені відомості в кримінальному провадженні та, зважаючи, що встановити обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містяться в документах кримінального провадження № 0000041 від 20.03.2020 відносно колишнього головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 за ч. 3, 4 ст. 191 КК України, іншим шляхом неможливо, необхідним є отримання тимчасового доступу до таких матеріалів кримінального провадження, з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вищевказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення. Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування кримінального провадження, а також можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , не з`явилися, хоча повідомлялись належним чином про час та місце слухання справи, про причини неявки суд не повідомляли.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність реєстрації кримінального провадження № 0001505 від 16.09.2020, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні старшої слідчої, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідча, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті)закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.

Так, при складанні вказаного клопотання, слідча формально підійшла до мотивування та обґрунтування необхідності надання дозволу на застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Зокрема, з поданого стороною клопотання не вбачається, яке доказове значення можуть мати зазначені у клопотанні документи, зокрема на підтвердження яких конкретно обставин вони можуть бути використані, як і належним чином не обґрунтовано, чи взагалі відомості, які містяться в таких документах можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Клопотання не тільки є формальним, як процесуально та і за своїм змістом але й безпрецедентним за своєю природою.

Так слідча звернулася із клопотанням до слідчого судді, яке погоджене прокурором, тобто з особою в якої знаходяться документи.

Прокурор ОСОБА_4 , погоджуючи клопотання, погодився з тим, щоб отримати доступ у слідчого судді до документів, які знаходяться у нього як, прокурора ОСОБА_4 .

За таких обставин,, є очевидним що ні слідча ні прокурор не розуміють змісту процесуальних дій, які ними плануються, намагаються через слідчого суддю отримати процесуальний документ на підставі клопотання, абсурдність якого виходить за межі людського сприйняття.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159-163, 258 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001505, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернути слідчій з підстав його невідповідності п.п. 4, 5, 6 ст. 160 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12