Провадження № 1-кс/201/4043/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000102, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.05.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній зазначає, що службові особи ТОВ « Верна Груп», незаконно заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 20.05.2019 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000102 за ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 20 березня 2019 року гр. ОСОБА_6 , стало відомо про порушення його прав на власність, оскільки він є єдиним законним власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4219631 від 22.07.2004 р., реєстраційний № 6666990, яка є його приватною власністю у розмірі 1/1 частки, що підтверджується також свідоцтвом про право власності НОМЕР_1 від 19.07.2004 р., виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради згідно до Рішення №819 від 18.03.2004 р.

20 березня 2019 року згідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № довідки 160280401 стало відомо, що державний реєстратор ОСОБА_7 з комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області 05 березня 2019 р. в 16:13:34 провів реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ «Верна Груп», нерухомого майна в якості частки ОСОБА_6 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 .

Підстава внесення першого запису реєстратором ОСОБА_7 стало рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р.

За даним актом, нібито ОСОБА_6 , який зареєстрований та мешкає в Російській Федерації і до України не приїжджав уже близько 5-ти років, з`явився до приватного нотаріуса ОСОБА_8 та нібито посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі 0 частки до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп» за реєстровим №5319, за яку підписався її керівник ОСОБА_9 , що сам зареєстрований у АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 на територію України фактично не приїжджав, будь-яких угод не укладав, підписів своїх на акті не ставив, доручення на вчинення таких дій нікому не надавав, жодного з вказаних осіб, до яких переходило право власності на квартиру, не знав та не знає, з ними ніколи не спілкувався.

Підставою виникнення права власності за ОСОБА_10 реєстратор ОСОБА_7 вказав 14 березня 2019 року в 20:55:17 годин - акт прийому-передачі №2 майна на користь громадянина ОСОБА_10 , якому вказана нерухомість перейшла від ТОВ «Верна Груп» (Ідентифікаційний код юридичної особи 42864113), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 у розмірі 1 частки.

Такий другий акт прийому-передачі майна від ТОВ «Верна Груп» на користь громадянина ОСОБА_10 був посвідчений 14 березня 2019 р. в реєстрі за №№ 66, 67 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , яка фактично узаконила злочин, перевівши нерухомість на нову особу

Підставою внесення запису реєстратором ОСОБА_7 вказано Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень даної квартири, індексний номер: 45962540 від 14.03.2019 в 21:01:34, реєстратор ОСОБА_7 , форма власності нерухомості за ОСОБА_10 приватна, частка: 1.

Далі ОСОБА_7 в день таких незаконних та злочинних дій по передачі нерухомого майна 05.03.2019 р. також зареєстрував і саму юридичну особу ТОВ «Верна Груп» (код 42864113), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 089546.

Після того, як ОСОБА_7 , зареєструвавши 05.03.2019 р. юридичну особу ТОВ «Верна Груп» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 1 089546, провів 05 березня 2019 р. в 16:13:34 реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ «Верна Груп» який дорівнює 50000 грн, або за курсом НБУна 05.03.2019 26,827083= 1863,78 Долара США, нерухомого майна в якості частки ОСОБА_6 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 (711 м2) з підставою внесення запису, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р., за яким ОСОБА_6 нібито через приватного нотаріуса ОСОБА_8 посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі внеску (частки) до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп».

Далі ОСОБА_7 06.03.2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів нову запис за № 1089546 щодо зміни статутного капіталу ТОВ «Верна Груп», зміну складу або інформації про засновників. І вже після цього, цей Реєстратор вже 13 березня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів третій запис за № 2089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином перекривши новою реєстраційною дією попередню незаконну дію.

Як вбачається з Витягу про юридичну особу ТОВ «Верна Груп» № від 28.03.2019р., реєстратор ОСОБА_7 14.03.2019 року провів реєстраційну дію (четвертий запис) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 3089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином, перекривши новою реєстраційною дією попередні його дії, перевів право власності квартири вже на ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 не є громадянином України, що доречі чітко вказано в отриманій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційній довідці від 20.03.2019р. №160280401 у первісному запису про права власності в Розділі «Відомості про права власності» і у вказаний проміжок часу (в момент реєстраційних дій) на територію України не в`їжджав, державний кордон України не перетинав, доручення на вчинення вказаних дій будь-кому не надавав.

Таким чином, протокол № 1 від 04.03.2019 р. установчих зборів засновників ТОВ «Верна Груп», нібито був присутній у якості засновника гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.03. 2008 р., відділом УФМС Росії по Республіці Карелія в місті Петрозаводську, код підрозділу 100-002, що зареєстрований в АДРЕСА_3 , податковий номер та другий засновник ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.12.2007р., РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , є незаконним, підробленим та таким, що має бути визнаний незаконним.

11.06.2019 р. на адресу приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 було направлено вимогу про надання інформації стосовно вчинення нотаріальної дії за реєстровим номером №5319 від 05.03.2019 р. щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в акті приймання-передачі до статутного капіталу.

Відповідно до відповіді приватного нотаріуса Дніпровського ОСОБА_8 встановлено, що будь-які реєстраційні дії за реєстровими №5319 від 05.03.2019 р. нею не проводились.

12.06.2019 р. слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області визнано квартиру, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином проаналізувавши матеріали кримінального провадження, а також порядок проведення реєстраційних дій відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», можливо зазначити, що державний реєстратор комунального підприємства «Цент реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами на підставі завідомо підробного документа, а саме акту приймання-передачі до статутного капіталу від 05.03.2019 р. за реєстровим №5319 вчинив протиправні реєстраційні дії стосовно об`єкта нерухомого майна, що в подальшому призвело до його протиправного відчуження на користь зацікавлених осіб, а саме юридичної, підконтрольної особи ТОВ «Верна Груп», яка була створена для подальшої легалізації незаконно здобутого майна і заподіяння ОСОБА_6 матеріальних збитків.

09.10.2019 р. право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору про передачу майна від боржника стягувану в рахунок погашення боргу перейшло від гр. ОСОБА_10 до гр. ОСОБА_12 .

Далі ОСОБА_12 перебуваючи у злочинній змові з невстановленими особами, організаторами вчинення кримінального правопорушення, керуючись єдиним умислом, спрямованим на протиправне заволодіння об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 вступив у злочинну змову з державним реєстратором КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_13 , за участю якої 15.10.2019 були проведені реєстраційні дії, якими квартира за адресою: АДРЕСА_1 була розділена на 6 (шість) частин, а саме:

- Квартира АДРЕСА_6 , номер об`єкту нерухомого майна 101;

- Квартира №99-2, номер об`єкту нерухомого майна 101;

- Квартира АДРЕСА_7 , номер об`єкту нерухомого майна 101;

- Квартира АДРЕСА_8 , номер об`єкту нерухомого майна 101;

- Квартира АДРЕСА_9 , номер об`єкту нерухомого майна 101;

- Квартира АДРЕСА_10 , номер об`єкту нерухомості майна 101.

Таким чином квартира за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 101 15.10.2019 р. на підставі Акту поділу об`єкта нерухомого майна від 10.10.2019 р. перестала існувати і замість неї утворилося 6 нових об`єктів нерухомості.

02.12.2019 р. беручи до уваги ново виявлені обставини кримінального правопорушення було винесено постанову про визнання речовим доказом наступних об`єктів нерухомості, а саме, Квартира АДРЕСА_11 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_12 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_13 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_14 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_15 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_16 номер об`єкту нерухомості майна 101.

У період з 15.10.2019 по 20.11.2019 р. власником наступних об`єктів нерухомості, а саме Квартира АДРЕСА_6 , АДРЕСА_17 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_12 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_13 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_14 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_15 номер об`єкту нерухомого майна 101, Квартира АДРЕСА_16 номер об`єкту нерухомості майна 101 являється гр. ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 до 03.06.2019 р. являвся власником підприємства ТОВ «БРОНТОРГ» , дане підприємство було використане у аналогічний спосіб, як і ТОВ «ВЕРНА» для протиправного заволодіння об`єктом нерухомості, яке на праві власності належало громадянину Сполучених Штатів Америки (Ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська справа № 202/6296/19).

ОСОБА_12 являвсякерівником підприємства ТОВ «ЄЛОУ ДРАГОН» , яке було утворене 04.11.2019 р., з зазначенням адреси даного підприємства: АДРЕСА_18 , керівником підприємства ТОВ «Амулет-Плюс», яке створене 30.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_19 , керівником підприємства ТОВ «Бір Груп», яке створене 15.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_20 , керівником підприємства ТОВ «Старплюс Україна», яке створене 15.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства м. Дніпро, вулиця Леся Танюка, 63, керівником підприємства ТОВ «Рандом», яке створене 24.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_21 , керівником підприємства ТОВ «ПРАНКСТЕР», яке створене 24.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_22 .

Дані підприємства були створені і зареєстровані на ОСОБА_12 одразу після набуття права власності і розподілу квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 6 (шість) окремих частин, що свідчить про намір продовжити подальші протиправні дії, створити штучні боргові зобов`язання, здійснити внесення об`єктів нерухомості до статутних капіталів даних або інших підприємств, що в свою чергу буде сприяти приховуванню протиправних дій і заплутування досудового розслідування.

Так 20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «Амулет-Плюс» і ОСОБА_15 право власності на квартиру АДРЕСА_12 зареєстровано за ОСОБА_15 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «Амулет-Плюс» і ОСОБА_16 право власності на квартиру АДРЕСА_14 зареєстровано на ОСОБА_16 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «ПРАНКСТЕР» і ОСОБА_17 право власності на квартиру АДРЕСА_13 зареєстровано на ОСОБА_17 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «Рандом» і ОСОБА_18 право власності на квартиру АДРЕСА_16 зареєстровано на ОСОБА_18 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «СТАРПЛЮС Україна» і Гопайца право власності на квартиру АДРЕСА_11 зареєстровано на ОСОБА_19 .

25.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_15 зареєстровано на ТОВ «ЄЛОУ ДРАГОН».

Після здійснення 20.11.2019 р. нотаріальних правочинів по перереєстрації майнових прав з підприємств керівником яких є ОСОБА_12 на інших фізичних осіб, підприємство ТОВ «ПРАНКСТЕР», ТОВ «Рандом», ТОВ «СТАРПЛЮС УКРАЇНА», ТОВ «БІР ГРУП», ТОВ «АМУЛЕТ-ПЛЮС» починаючи з 28.11.2019 р. перебувають у стані припинення, що підтверджує фіктивний характер їх створення гр. ОСОБА_12 для вчинення конкретних нотаріальних дій.

Для об`єктивного досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу щодо правомірності розділу на 6 частин об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також встановлення ринкової вартості даного об`єкту нерухомості для встановлення суми майнової шкоди. Також на вирішення експертам поставлені питання щодо технічного стану (ступінь фізичного зношення) квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

05.05.2020 р. від судового експерта ОСОБА_20 надійшло клопотання про забезпечення безперешкодного доступу до об`єкту дослідження, за адресою: АДРЕСА_1 .

28.09.2020 р. отримано Ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

21.10.2020 р. за участю спеціаліста ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд. В ході огляду встановлено, що фактично квартира АДРЕСА_23 складаю собою одне загальне приміщення, без розподілу на шість окремих частин.

На теперішній час продовжується проведення судової будівельно-технічної експертизи, отримання висновку експерта має суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому буде використовуватися як доказ.

Також в ході досудового розслідування не допитано всіх фігурантів кримінального правопорушення. З метою допиту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, проживаючий за адресою: АДРЕСА_24 до Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надіслано постанову про проведення слідчих дій на іншій території.

В ході досудового розслідування не допитано одного з фігурантів кримінального провадження, а саме гр. ОСОБА_21 , який відповідно до інформації отриманної з прикордонної служби України, за декілька днів до вчинення протипарвного нотаріального правочину у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , 11.03.2019 р. прибув до України з м. Баку та вихав за межі України 26.12.2019 р. після вчинення всіх протиправних дій, підписання завідомо підробних документів. Станом на сьогоднішній час вживються заходи спрямовані на встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_21 , вирішуються питання щодо здійснення міжнародного співробітництва з метою допиту останнього за межами України.

Таким чином в ході досудового розслідування не виконано всі слідчі (розшукові) дії, які б могли свідчити про повне та об`єктивне проведення досудового розслідування, та вбачається необхідність у продовженні проведення будівельно-технічної експертизи, отримання результатів проведення слідчих дій на іншій території, встановлення і допиту повного кола осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, встановлення та допиту свідків за обставинами вчинення кримінального правопорушення.

Вказані слідчі дії мають істотне значення для доказування кримінального правопорушення, а також встановлення розміру шкоди, яка завдана протиправними діями невстановлених осіб.

Однією з головних обставин, що перешкоджала здійснити процесуальні та слідчі дії раніше, є складність проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої потребує значного проміжку часу. Проведення будівельно-технічної експертизи супроводжувалося проведенням додаткових слідчих дій (огляд), які потребували дозволу суду.

Також обставини що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше є те, що до вчинення кримінального правопорушення причетні особи, які є як місцевими жителями Дніпропетровської області так і мешканцями інших областей, населених пунктів забезпечення прибуття яких потребує значного проміжку часу. В ході досудового розслідування встановлено що дане кримінальне правопорушення вчинене групою осіб за попередньою змовою, під час вчинення кримінального правопорушення злочинцями фіктивно створювалося безліч протиправних дій з метою приховування своєї протиправної діяльності, як приклад фіктивний розподіл квартири АДРЕСА_25 на шість частин з присвоєнням кожній частині окремого інвентаризаційного номеру.

Вище перераховані обставини становить особливу складність даного кримінального провадження і унеможливлює проведення слідчих дій у передбачені законом строки.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000102, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.05.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1