Справа № 931/600/20
Провадження № 1-кс/931/331/20
У Х В А Л А

24 грудня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000001 від 01.07.2020, яке погоджено прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000001 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи намір придбати автомобіль, 22.06.2020 зателефонував власнику автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ». Особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 і надала в електронних копіях документи, ідентифікуючі особу (паспорт громадянина України серії і номер НОМЕР_1 , закордонний паспорт серія і номер НОМЕР_2 , посвідчення водія серії і номер НОМЕР_3 ), з яких його прізвище, ім`я та по батькові є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Вільховець Новоушинського району Хмельницької області, запевнила його, що він та ОСОБА_8 за грошові кошти зможуть доставити з-за кордону і розмитнити йому автомобіль.

ОСОБА_7 і ОСОБА_8 спілкувались з ним, використовуючи номера мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В подальшому ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перерахував 24.06.2020 і 25.06.2020 на картковий рахунок №НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_8 , грошові кошти відповідно в сумах 12000 грн і в сумі 54000 грн. Отримавши грошові кошти в сумі 64000 грн, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від взятих на себе зобов`язань по доставці на територію України для ОСОБА_5 автомобіля і розмитнення відмовились, на телефонні дзвінки не відповідали, заволодівши таким чином вищевказаними грошовими коштами.

Просить надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; ст. дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; старшому інспектору черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_19 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку №НОМЕР_8 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2) інформацію щодо місця реєстрації та контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку №НОМЕР_8 ;

3) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), самого номера рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового №НОМЕР_8 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття отриманих за переказами коштів;

4) інформації про зміну даних карткового рахунку №НОМЕР_8 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи;

5) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку №НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по даний час;

6) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів за період з 01.01.2020 по даний час;

7) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з 01.01.2020 по даний час;

8) фотографії чи відеозаписи щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку №НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по даний час.
Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання начальник сектору дізнання не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання начальника сектору дізнання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Начальник сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2020 по даний час. За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2020 по дату звернення із таким клопотанням до суду, тобто 11.12.2020 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; ст. дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; старшому інспектору черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_19 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку №НОМЕР_8 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2) інформацію щодо місця реєстрації та контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку №НОМЕР_8 ;

3) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), самого номера рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового №НОМЕР_8 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття отриманих за переказами коштів;

4) інформації про зміну даних карткового рахунку №НОМЕР_8 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи;

5) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку №НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по 11.12.2020;

6) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів за період з 01.01.2020 по 11.12.2020;

7) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з 01.01.2020 по 11.12.2020;

8) фотографії чи відеозаписи щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку №НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по 11.12.2020.
Виконання доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1