Справа № 991/8971/20
Провадження1-кс/991/9200/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про тимчасовий досутп до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000507 від 27.08.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисників підозрюваного ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000507 від 28.08.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, захисники просять надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0000507 від 27.08.2013 року в особі адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, інформації, електронних документів, номенклатурних справ, книг, журналів з їх назвами, номерами, строком зберігання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ФГВФО Ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_2 адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в яких відображені дані щодо:

1) посад ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за час його праці в зазначених установах;

2) документів (довіреностей, договорів тощо) щодо уповноваження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) представляти його інтереси в судах України, правоохоронних органах України, судах іноземних країн ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та її уповноважених осіб, Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його уповноважених осіб, швейцарську юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її уповноважених осіб, кіпрську юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора Sotiris Pittas та інших уповноважених осіб, кіпрську юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора Andreas Erotokritou та інших уповноважених осіб з 01.01.2014 року по теперішній час;

3) документів щодо оплати послуг ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його уповноважених осіб, швейцарської юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її уповноважених осіб, кіпрської юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора Sotiris Pittas та інших уповноважених осіб, кіпрської юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора Andreas Erotokritou та інших уповноважених осіб за представлення інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судах України, правоохоронних органах України, судах іноземних країн тощо, шляхом отримання зазначеної інформації та надання можливості ознайомитися із наявними паперовими та електронними носіями щодо вказаних питань та зробити з них копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі НАБУ) здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000507 від 28.08.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, внаслідок вчинення яких нібито державному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено збитків у сумі 301 600 000, 00 грн. Як зазначає сторона захисту, у вказаному кримінальному провадженні, незаконно потерпілим визнано не державу в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого є ОСОБА_8 . Так, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_8 є потерпілим у кримінальному провадженні № 0000507 та з яких підстав, у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей та документів.

В ході розгляду клопотання захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заперечували проти задоволення клопотання, оскільки відомості, до яких захисники просять надати тимчасовий доступ, не мають жодного значення для кримінального провадження № 0000507.

16.11.2020 адвокат ОСОБА_3 подав клопотання (Вх. № 23296/20-Вх від 16.11.2020) про розгляд справи за його відсутності, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у повному обсязі.

Від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвоката ОСОБА_9 надійшла заява (Вх. № 23295/20-Вх від 16.11.2020), в якій він просив розглянути справу без його участі, заперечував проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, враховуючи, що особи, які беруть участь у справі, висловили слідчому судді свою позицію, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання за відсутності особи, яка звернулася із клопотанням, та представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні відомості та документи.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи осіб, які беруть участь у справі, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000507 від 28.08.2013.

Судовим розглядом встановлено, що у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, як вбачається із повідомлення детектива НАБУ ОСОБА_11 від 05.02.2020 № 0421-142/4686 (а.с. 66), досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 завершено та надано доступ до матеріалів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.

Як стверджує сторона захисту у клопотанні, у кримінальному провадженні № 0000507 від 28.08.2013 незаконно визнано потерпілим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 , який є засновником та директором вказаного товариства.

Проаналізувавши зміст клопотання сторони захисту, можна зробити висновок, що саме з метою встановлення наявності/відсутності статусу потерпілого у ОСОБА_8 в зазначеному кримінальному провадженні та підстав його виникнення захисники звернулися із вказаним клопотанням до суду.

Відсутність або наявність статусу потерпілого у ОСОБА_8 , з огляду на відсутність будь-яких даних про те, що він є потерпілим саме у кримінальному провадженні № 0000507, та підстави визнання потерпілим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо встановити у даному кримінальному провадженні шляхом ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, доступ до яких стороні захисту надано у зв`язку із завершенням досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, сторона захисту має можливість ознайомитися із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000507 та з`ясувати чи має ОСОБА_8 статус потерпілого у вказаному провадженні та на яких підставах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначені у клопотанні відомості та документи, до яких захисники просять надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження не потребують застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом доступу до речей і документів про які зазначено у клопотанні, а за такого, клопотання захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 132, 159-160, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12