У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2020 Справа №607/11059/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася слідча СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти, які були їм перераховані за виконання будівельних робіт по об`єктах:
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та влаштування на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по АДРЕСА_2 », згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала про необхідність у перевірки питання відповідності фактично виконаних робіт даним зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та КБ-3, які складались під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах, а оскільки в органів досудового розслідування є підстави вважати, що до актів виконаних робіт, які затверджувалися посадовими особами замовників вищевказаних установ та за участі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносилися недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт.
Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує банківські рахунки: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_7 , відтак, слідча вказала про необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківських рахунках: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у ГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 року, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповіднодо п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківських рахунках: № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , які відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , які відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 30.06.2020 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції та розшифровкою контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2017 року по 30.06.2020 року із зазначенням: дат, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄРДПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (догорів, рахунків, платіжних, доручень, заяв, квитанцій, актів тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.0 . року по 30.06.2020 року), із можливістю вилучення її копій.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1