СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5477/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження № 0000711 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
В СТАНОВИВ :
02.11.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018-2020 років, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані потерпілої ОСОБА_5 та різних суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили відкриття карткових рахунків в банківській установі на ім`я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків.
16.06.2020 в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що влітку 2018 року, дізналася, що начебто має відкриті два карткові рахунки, які нею не відкривалися.
Також потерпіла повідомила, що із використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, про що їй відомо не було та жодного відношення до вказаних операцій остання не мала.
В ході досудового розслідування встановлено, що із вказаними схемами із обготівкування грошових коштів шляхом відкриття рахунків на осіб без їх відома пов`язано товариство із обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також існують обґрунтовані підстави вважати, що протиправна діяльність організована та здійснюється одними й тими ж особами із використанням різних суб`єктів підприємницької діяльності, що відкриті на осіб без їх згоди та відома.
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:
- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018-20 років, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані потерпілої ОСОБА_5 та різних суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили відкриття карткових рахунків в банківській установі на ім`я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків.
На підтвердження даних обставин слідчим надано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , протокол огляду банківського рахунку ОСОБА_5 , виписка з рахунку щодо руху коштів ОСОБА_5 , з якого вбачається їх надходження з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (а.с. 11-16, 28-29)
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші субєкти із ознаками фіктивності, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших документах щодо відкриття та обслуговування рахунку особами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відображають надходження та списання грошових коштів, відображають реквізити сторін операції, в інший спосіб їх отримати немає можливості, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження № 0000711 від 16.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:
- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках: НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , наступні документи (інформацію):
-виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;
-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
- інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1