Справа № 202/4443/20
Провадження № 1-кс/202/7156/2020
УХВАЛА
Іменем України
09 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, в період часу з 2012 по 2016 роки, вводячи в оману органи судової влади та вступаючи у злочинну змову з окремими працівниками суду, шляхом підроблення документів та подання на підставі них низки судових позовів заволоділи об`єктами комунального майна нежитловими приміщеннями АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , чим завдали законному власнику майна територіальній громаді м. Дніпра в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкоду в розмірі 4 448 976 грн., тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, на підставі яких ОСОБА_4 набувалось право власності на квартиру АДРЕСА_3 , а саме позовної заяви до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про визнання права співвласності, поданої ФОП ОСОБА_5 до ОСОБА_4 відповідно до наказу Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали досліджуваних документів, а також орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку та підпису. Встановлено, що ОСОБА_5 являлась керівником та засновником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А отже, в матеріалах справ, які формувались під час відкриття рахунків та їх обслуговування, в банківських установах можуть міститись документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 . Також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а отже, у володінні зазначеної установи перебувають документи, в яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаних вище злочинів, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , оригіналів документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , які містяться в справах, які формувались під час відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , а також в ході обслуговування вказаних рахунків (платіжні документи, акти приймання-передачі ключів або програмного забезпечення тощо).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , оригіналів документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , які містяться в справах, які формувались під час відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , а також в ході обслуговування вказаних рахунків (платіжні документи, акти приймання-передачі ключів або програмного забезпечення тощо).

Строк виконання ухвали до 08 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1