У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що протягом 22 23 вересня 2020 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3250 грн ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Скорики Підволочиського району та грошовими коштами в сумі 3250 грн ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Староміщина Підволочиського району, які вони перерахували за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила їм матеріальну шкоду на загальну суму 6500 грн, про що 25 вересня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 і за даним фактом розпочато дізнання, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні з показань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стало відомо, що 21 вересня 2020 року вони за допомогою соціальній мережі «Фейсбук» натрапили на оголошення про набір працівників на роботу в Німеччину, а саме м.Берлін для сортування пошти і зацікавилися даним оголошення. Цього ж дня ОСОБА_7 зателефонувала на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Ій відповів молодий чоловік, який назвався ОСОБА_8 . Даний чоловік розказав про умови праці та її оплату, що потерпілих повністю влаштувало. Також, даний чоловік сказав, що йому потрібно 40 людей, з яких 38 він уже підібрав, а ОСОБА_7 з ОСОБА_6 можуть бути останніми, якщо погодяться їхати. Крім цього ОСОБА_8 повідомив, що він знаходиться у м.Києві і для оформлення необхідних для виїзду документів йому потрібно скинути гроші в сумі 100 євро, при цьому заявив, що так як вони останні дві людини, які йому потрібні то можуть оплатити тільки 50 євро, а іншу частину оплатити вже у Німеччині з першої зарплати. Також він сказав, що вказану суму вони можуть оплатити гривнями по курсу євро. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодилися на вказані умови і тоді ОСОБА_8 попросив скинути йому на Вайбер фотографію закордонного паспорту та власноручно написаної заяви про те, що вони згідні на умови, які він їм запропонував. Також він зазначив, що документи на виїзд будуть виготовлятися від 3 до 5 днів, а 30.09.2020 року група із 40 людей двома автобусами із м.Київ направиться в м.Берлін, при цьому їх вони заберуть у м.Тернопіль.

На наступний день, а саме 22.09.2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ще раз обговорили те, що їм запропонував ОСОБА_8 про умови праці та її оплату в Німеччині і вирішили остаточно погодитися на них. Тоді вони обидві написали заяви, які він їх просив і сфотографувавши їх та свої закордонні паспорта скинули за допомогою Вайберу на номер НОМЕР_2 . У відповідь ОСОБА_8 скинув їм номер рахунку на який потрібно перерахувати гроші, саме НОМЕР_1 вказавши, що це рахунок бухгалтера. Після цього потерпілі пішли в смт.Підволочиськ де з терміналу, який знаходиться біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 і скинули на вказаний рахунок гроші в сумі 1625 грн, кожна.

23.09.2020 року зранку ОСОБА_7 на Вайбер написав ОСОБА_8 про те, що його керівництво не погоджується на те щоб вони другу половину суми оплатили в Німеччині з першої зарплати і дані гроші необхідно оплатити сьогодні до 14.00 год. Близько 13.00 год ОСОБА_7 знову з терміналу, який знаходиться біля відділеня « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 скинула гроші в сумі 1625 грн на рахунок НОМЕР_1 . ОСОБА_9 немала змоги цього зробити і по телефону попросила свого сина ОСОБА_10 оплатити гроші в сумі 1625 грн на рахунок НОМЕР_1 , що він і зробив за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.09.2020 року ОСОБА_7 знову написав ОСОБА_8 і попросив на цей самий рахунок скинути ще гроші в сумі 39 євро кожній, для того щоб оплатити послуги кур`єра, який доставить їм додому з м.Києва документи для виїзду в Німеччину. Порадившись між собою потерпілі зрозуміли, що чоловік який назвався ОСОБА_8 шахрай і він шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів їхніми грошима на загальну суму 6500 грн.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області та володілець інформації, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 21 вересня 2020 року до 03 листопада 2020 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1