УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2020 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України, про арешт майна, вилученого в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_4 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 .

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління ДФС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 у період 2011 року являючись фактичним бенефіціарним власником групу підприємств: ТОВ «РУССОЛЬ - Україна», ТОВ «Слов`янська солевидобувна компанія», ТОВ «Мегаполіс ЛТД», ПАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (власник корпоративних прав), діючи за попередньою змовою групою осіб, оранізував злочинну схему з продажу за заниженою ціною, корпоративних прав ТОВ «СЛОВ`ЯНСЬКА СОЛЕВИДОБУВНА КОМПАНІЯ», належних ПАТ «Нові Технології», яка в свою чергу належала його родині (99% доньці ОСОБА_5 ОСОБА_4 , 1 % ОСОБА_5 ) ТОВ «ЧАС» (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Російської федерації, код 985) з формальним використанням у ролі посередника компанії-нерезидента АДРЕСА_2 , Great Britain), з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації коштів одержаних внаслідок протиправного діяння.

Зокрема, 29.08.2011 ОСОБА_5 продав 20% статутного капіталу

ТОВ «СЛОВ`ЯНСЬКА СОЛЕВИДОБУВНА КОМПАНІЯ», компанії-нерезиденту Montwest LLP за ціною 9 250 грн., після цього організував перепродаж цієї ж частки за допомогою підставних осіб російській компанії ТОВ «ЧАС» (ОДРН 985, Російська Федерація, 460009, м. Оренбург, вул. Орлова, б. 28) за 18 483 462 доларів США, тобто за її реальну вартість.

У період 15.09.2011 Панасовський діючи з метою ухилення від сплати податків та приховування доходів оргазував продаж вказаній російській компанії ТОВ «ЧАС» решти 80% статутного капіталу ТОВ «СЛОВ`ЯНСЬКА СОЛЕВИДОБУВНА КОМПАНІЯ», а також 77% статутного капіталу ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» за 511 779 доларів США.

Враховуючи викладене, слідство приходить до висновку, що гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою із пов`язаними особами із кола його родичів, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , з метою ухилення від сплати податків з доходу від продажу корпоративних прав ТОВ «СЛОВ`ЯНСЬКА СОЛЕВИДОБУВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» організував злочинну схему, яка полягає у залученні компанії-нерезидента в якості посередника, для продажу вказаних часток за їх фактичну ціну.

Бенефіціаром описаних вище операцій з продажу корпоративних прав ТОВ «СЛОВ`ЯНСЬКА СОЛЕВИДОБУВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» є гр. ОСОБА_5 .

У відповідності до висновку дослідження «Щодо імовірного отриманого доходу фізичною особою ОСОБА_5 за період 2011 року» у разі отримання доходу ОСОБА_5 від продажу корпоративних прав, він у порушення п.п. 168.2.1, п. 168.2, п.п. 168.4.5, пл. 168.4.8, п. 168.4, ст. 168, п. 170.2, ст. 170 Податкового кодексу України повинен був сплатити податок на доходи фізичних осіб у сумі 25 053 421,21 грн., тобто такий, що в 5000 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Отриманим внаслідок вчинення фіктивного правочину грошовим коштам ОСОБА_5 як особисто, так і через підконтрольних фізичних осіб (із числа родинних зв`язків та знайомих) та юридичних осіб протягом 2011-2019 років намагається надати ознаки набутим правовим (легальним) способом, шляхом надання позики, тощо.

29 жовтня 2019 року на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду

м. Маріуполя ОСОБА_7 від 09.10.2019 по справі №1-кс/263/76550/2019 співробітниками СУФР ГУ ДФС у Донецькій області проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_4 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення в кримінальному провадженні та дозвіл на вилучення яких надано вказаною ухвалою суду.

За результатами проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено наступне майно:

Речі та документи вилучені в ході обшуку шухляди робочого столу який перебував у кабінеті, вказаного домоволодіння та які були опечатані паперовою склейкою під №7:
1.Заява-договір №, від 09.09.2016року про приєднання до Договірних умов та Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжних карток;

2.Реєстраційний акт видачі (платіжної) картки та конверта с РІN кодом;

3.Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв серія 01 ААБА №758059;

4.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_1 , G 186080 від 09.06.2008;

5.Копія паспорта ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , також чорнові записи;

6.Копія переліку захворювань які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання;

7.Договір №1, від 09.11.2018 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП куплі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»;

8.Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , серія НОМЕР_3 .

9.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 від 03.03.2017;

10.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_5 , G 356499 від 10.04.2007;

11.Копія тарифів для фізичних осіб нерезидентів ЛР;

12.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_5 , G 356499 від 10.04.2007;

13.Договір про надання правової допомоги від 21.10.2019 року між ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_10 ;

14.Договір №1494/147 на користування індивідуальним банківським сейфом від 01.10.2019 року та два металевих ключа з №147;

15.Розписка ОСОБА_11 стосовно залишку боргу по човну 120000 (сто двадцять тисяч) доларів від 26.04.2019 року;

16.Чорнові записи з призначенням платежу *;101;;

17.Чорнові записи з марками вин;

18.Копія повідомлення про реєстрацію ЄРДР №0003619 від 24.08.2019 року по заяві від громадянина ОСОБА_5 , стосовно зникнення грошових коштів в сумі 1,800,000 доларів США;

19.Розписка ОСОБА_11 стосовно передачі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів ОСОБА_5 у розрахунок за яхту від 27.01.2018 року;

20.Договір позики між ОСОБА_5 (ПОЗИКОДАВЕЦЬ) та ОСОБА_12 (ПОЗИЧАЛЬНИК) НАТ 289375 від 05.02.2016 (примірник позикодавця);

21.Довіреність ОСОБА_13 від 13.03.2017 НМА 566029 на уповноваження гр. ОСОБА_5 ;

22.Довіреність ОСОБА_6 від 13.09.2019 ННН 985264 на уповноваження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

23.Платіжне повідомлення (Maksajuma uzdevums) 1, AS «Meridian Trade Bank» на суму 67252.63 EUR на ОСОБА_8 .

24.Conditions of AS «Meridian Trade Bank»;

25.Книжка для нотаток;

26.Мобільний телефон BLU у чохлі;

27.Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 АН915067 від 19.07.2007;

28.Візи на ім`я ОСОБА_8 3 шт до закордонного паспорту ЕМ055001;

29.Візи на ім`я ОСОБА_14 9 шт до закордонного паспорту НОМЕР_6 ;

30.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_7 ;

31.Конверт з персональним ідентифікаційним номером AS «Meridian Trade Bank» на ім`я ОСОБА_8 3 шт;

32.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_8 ;

33.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_9 ;

34.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_10 ;

35.Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_11 ;

36.Конверт від THE BERKSHIRE BANK на ім`я PANASOVKYI, LLC (порожній);

37.Конверт від USACORP на ім`я PANASOVKYI, LLC з двома вкладниками;

38.Конверт від Печерське управління поліції ГУНП у м.Києві на ім`я ОСОБА_15 (порожній);

39.Конверт з карткою ID НОМЕР_12 ім`я ОСОБА_8 ;

40.Талон попереджень ЯНА592905 до посвідчення водія;

41.Талон попереджень Держрічінспекції до свідоцтва № НОМЕР_13 від 15.05.2006;

42.Чернетка з прізвищами та телефонними номерами (Директор- ОСОБА_16 НОМЕР_14 и т.д.);

43.Чернетка з написами :картки НОМЕР_15 ; 3755; 9291; 7640;

44.Чернетки з написами на бланках для нотаток TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт;

45.Чернетка з реквізитами ОСОБА_5 у ПАТ КБ Приватбанк;

46.CUSTOMER COPY 76779235 ВІД 26.12.2014;

47.Авіа квиток на на ім`я ОСОБА_8 ;

48.Візитна картка Оксана Момот TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт.;

49.Візитна картка Арина Кулачковская TD AS «Meridian Trade Bank»;

50.Візитні картки на ім`я ОСОБА_5 4 шт;

51.Візитна картка на ім`я Вадим Костюченко ФФУ України, перший віце-президент;

52.Візитна картка на ім`я ОСОБА_17 .

Речі та документи вилучені в ході обшуку сейфу який перебував у кабінеті, вказаного домоволодіння та які були опечатані паперовою склейкою під №4:
1.Договір банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/280 м. Київ 19 серпня 2014 року на 3 арк.;

2.Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/280 19.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. 00 копійок на 1 арк.,

3.Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/279 14.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 5 700 000(п`ять мільйонів сімсот тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,

4.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/279 м. Київ 14 серпня 2014 року на 3арк.;

5.Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/F/01/1me/129 01.10.2013 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 1 450 000(один мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,

6.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» № F/01/1mE/129 м. Київ 1 жовтня 2014 року на 3арк.;

7.Заява на видачу готівки №22 від 03 квітня 2014р.;

8.Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.;

9.Заява на видачу готівки №24 від 05 лютого 2014р.;

10.Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.;

11.Заява на видачу готівки №24 від 24 січня 2014р.;

12.Заява на видачу готівки №24 від 03 квітня 2014р.;

13.Заява на видачу готівки №23 від 03 квітня 2014р.;

14.Квитанція №21 від 03 квітня 2014р.;

15.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12к/840-188 м. Київ 02 квітня 2012 року на 4 арк.;

16.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/185 м. Київ 02 квітня 2014 року на 3 арк.;

17.Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12k/840-188 м. Київ 05 лютого 2014 року на 1 арк.;

18.Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка здійснює підприємницької діяльності № 1 від 31 березня 2014 р.;

19.Согласие от ОСОБА_18 № 78 АА 8530159 от 07 марта 2015г.;

20. Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.;

21.Індивідуальний перелік тарифів АТ «Фортуна-банк» на послуги та операції, що надаються ОСОБА_5 м. Київ 31 березня 2014;

22.Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» № НОМЕР_16 від 01 жовтня 2013 р. м. Київ 01 листопада 2013 року на 1 арк.;

23.Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.;

24.Виписка з особового рахунку за 06.02.2014 на 1 арк.;

25.Рішення Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2018р., справа № 757/28749/17-ц, категорія 18, на 2 арк;

26.Договір позики м. Київ, 05.12.2014 на 2 арк.;

27.Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.;

28.Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.;

29.Заява гр. ОСОБА_19 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.;

30.Додатковий договір №1 до договору позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ, 16 червня 2017р. на 2 арк;

31.Розписка гр. ОСОБА_19 від 01.09.2014;

32.Договір позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ на 3 арк.;

33.Розписка гр. ОСОБА_20 від 23.12.2014;

34.Копія заяви гр. ОСОБА_19 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.;

35.Копія договору про припинення договору позики від 09.09.2016 р. м. Київ;

36.Копія заяви гр. ОСОБА_5 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.;

37.Копія заяви гр. ОСОБА_5 від 05 грудня 2014р., м. Київ на 1 арк.;

38.Заява гр. ОСОБА_5 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.;

39.Договір дарування домоволодіння, АДРЕСА_3 , зареєстровано за № 613;

40.Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 68057823 від 14.09.2016 р., на 1 арк.;

41.Розписка гр. ОСОБА_21 від 08 травня 2017 р.;

42.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89209358 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

43.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218594 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

44.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89210930 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

45.Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 610рд, реєстраційний № 1280 від 15.02.2011р. на 7 арк.;

46.Примірник ОСОБА_5 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

47.Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , НМО 261012, на 1 арк.;

48. Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , на 1 арк.;

49.Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , на 1 арк.;

50.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯС № 222391 на 1 арк.;

51.Копія договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

52.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218308 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;

53.Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , НМО 261013, на 1 арк.;

54.Примірник ОСОБА_22 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

55.Копія примірника ОСОБА_22 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;

56.Повідомлення Бориспіл. УДКСУ (Вишеньки) за 2016 р., на 1 арк.;

57.Квитанція № k83/С/150 від 12 липня 2012 р. на 1 арк.;

58.Квитанція № k83/7/58 від 7 грудня 2011 р. на 1 арк.;

59.Квитанція № k83/S/96 від 28 травня 2013 р. на 1 арк.;

60.Копія договору купівлі-продажу домоволодіння від 14 березня 2006 р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк.;

61.Копія реєстраційного посвідчення АДРЕСА_5 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;

62. Друга копія реєстраційного посвідчення АДРЕСА_5 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;

63.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 держ. номер НОМЕР_18 , LAND ROVER легковий універсал-В на 2 арк.;

64.Копія паспорту ОСОБА_18 МЕ 525880 виданий 8 вересня 2004 р., копія інн. , на 2 арк.;

65.Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 74042692 від 25.11.2016 р., на 2 арк.;

66.Відповідь ТОВ «НОВОБУДОВА» () щодо перепланування житлової кв. 85, вул. Микільсько-Слобідська, м. Київ за № 719 від 28 квітня 2006 р. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 709 на 2 арк.;

67.Предворительный договор от 28 февраля 2006 г. по купли-продажи квартиры по адресу: АДРЕСА_4 , на 2 лист.;

68.Договір купівлі-продажу квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано в реєстрі за № 1189 від 14 березня 2006 р. На 2 арк, Витяг з Державного реєстру правочинів за № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;

69.Реєстраційне посвідчення № 021345 на кв. 85, вул. Микільсько-Слобідська, м. Київ, записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк.;

70.Копия Certificate of Fling від 25.06.2015р на англійській мові, на 1-му арк..;

71.Копія договору про надання послуг від 25.05.2015р, м.Київ між компанія «Panasovskyi» та компанія «Fraser Universal S.A. на 5-ти арк..;

72.Копія паспорта гр.. ОСОБА_5 на 3-х арк..;

73.Листи Instructions for Form SS-4 на англійській мові на 11 арк.;

74.Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк..

75.Копія паспорта гр. ОСОБА_18 на 3-х арк..;

76.Чернетка на англійській мові, на 1-му арк..;

77.Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 7-и арк..

78.Waivers of Notice of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC на 4-х арк..;

79.Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк..

80.Лист Payment Information , на 1-му арк..

81.Minutes of special Meeting of Members of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..;

82.Articles of Organization of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..;

83.Application for IRS Individual №1545-0074 на 1-му арк..;

84.Application for IRS Employer Identification №1545-0003 на 1-му арк..;

85.Лист Department of the treasury internal revenue service Cincinnati oh 45999-0023 на 2-х арк..;

86.Лист untitled від 18.12.2015р. на 1-му аре.;

87.Лист statement of Organizer in lieu of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015р. на 1-му арк..;

88.Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 21.01.2015року , на 1-му арк..;

89.Лист Certificate of publication of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015 на 1-му арк..;

90.Лист Albany times union news plaza box 15000 на 1-му арк..;

91.Лист affidavit of publication від 31.03.2015року, на 1-му арк..;

92.Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 24.04.2015року , на 1-му арк..;

93.Application for IRS Employer Identification №47-288001 на 1-му арк..;

94.Лист Department of state division of corporations від 14.12.2015р., на 1-му арк..;

95.Лист stock information від 21.06.2015року на 1-му арк..;

96.Operating agreement на 45- ти арк.

Речі та документи вилучені в ході обшуку приміщення загальної кімнати, вказаного домоволодіння та які були опечатані паперовою склейкою під №18:
1.Копія додаткового договору №1 до договору позики грошей м. Київ, від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок та на зворотній стороні першого аркушу логін () та пароль(19531982) до пошти Google на 3арк.;

2.Договір позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,копія;

3.Копія договіру позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.;

4.Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_5 , відповідач ОСОБА_19 на 3 арк.;

5.Копія розписки гр. ОСОБА_23 на суму 550 000грн., на зворотній стороні першого аркуша логін () та пароль( НОМЕР_19 ) до Apple ID, на 2 арк.;

6.Копія свідотства про реєстрацію транспортного засобу, MAYBACH на гр.. ОСОБА_24 , на 1 арк.;

7.Копія свідотства про шлюб № НОМЕР_20 від 01.06.2017року, між гр.. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 та копія картки EXIM bank Панасовького В. № НОМЕР_21 , на зворотній стороні копія картки Ameriscas Most Convenient Bank Панасовcького В. № НОМЕР_22 на 1 арк.;

8.Копія договіру позики грошей м. Київ, 05.12.2014 року між гр.. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 5000 000(п`ять мільйонів) доларів США 00 центів, копія свідотства про шлюб № НОМЕР_20 від 01.06.2017року, між гр.. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 , на зворотній стороні копія розписки гр. ОСОБА_23 на суму 550 000грн. на 1 арк.;

9.Копія договору про відкриття карткового рахунка № НОМЕР_23 від 26.05.2014 в ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» на 5 арк.;

10.Лист повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ «ТМК Блок» до гр.. ОСОБА_5 від 30.09.2019року, оригінал, на 1 арк.;

11.Платіжне доручення №513 від 29.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 420 000(чотириста двадцять тисяч грн..), копія на 1 арк.;

12.Платіжне доручення №515 від 30.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 403 704 (чотириста три тисячі сімсот чотири грн..), копія на 1 арк.;

13.Копія договору найма (оренди) нерухомого майна м. Київ, від 21.05.2019року між ОСОБА_5 та ОСОБА_25 на 3арк.;

14.Копія примірника №1 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.;

15.Копія примірника №2 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.;

16.Копія примірника №3 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до запису розрахунків по орендній платні та виплати рахунків за надання комунальні та інші послугпи на 1арк.;

17.Копія розписки гр. ОСОБА_20 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., ІНН ОСОБА_5 ( НОМЕР_24 ), на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_26 на суму 550 000грн., на 1 арк.

18. Копія розписки гр. ОСОБА_20 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_26 на суму 550 000грн. та логін (LEPII_PANASOVSKIU) та пароль(VALERII_) до почти на 1арк.;

19.Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_5 , відповідач ОСОБА_19 на зворотній стороні довіреність м.Києв, від 30.03.2017року, між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

20. Копія довіреністі між гр.. ОСОБА_22 та гр. Панасовським на автомобіль марки лексус на 1арк.;

21.Копія заяви гр.. ОСОБА_19 щодо повернення позики , на зворотній стороні листа додатковий договір №1до договору позики грошей від 09.09.2016року між ОСОБА_5 та гр.. ОСОБА_19 на суму 109 710 000 гривень, нга 1арк.;

22. Логін ) та пароль(19531982) до Facebook на 1арк.;

23.Заява на видачу готівки №4 від 30.09.2019року на суму 4 211 989,13 грн, на 1 арк.;

24.Платіжне доручення №2 від 30.09.2019 року, на суму 10 529,97 грн., на 1 арк.;

25.Розірвана виписка рахунку 5837.980 банк АТ «Укрексімбанк», на 2 арк.

26.Жорсткий диск Transcend 500GB;

27.USB флеш-накопичувач Transcend 32 GB;

28.USB флеш-накопичувач Ram 16 gb;

29.USB флеш-накопичувач «ТП ЛІНК»

30.USB флеш-накопичувач «ТОШИБА»

31.USB флеш-накопичувач «ДАТА ТРЕВЕЛ»

32.Персональний ком`ютер Apple;

Речі та документи вилучені в ході обшуку кабінету, вказаного домоволодіння та які були опечатані паперовою склейкою під №9:
1.Блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 150-ти аркушах;

2.Чорнові записи на 14-ти аркушах;

3.Ліцензія державного комітету з будівництва та архітектури серії АБ №204086 на 5-ти аркушах;

4.Перелік об`єктів на балансі на 5-ти аркушах;

5.Перелік кредитно-гарантійних портфелів на 4-х аркушах;

6.Копія переліку кредитно-гарантійних портфелів на 01.12.2015 на 4-х аркушах;

7.Зведена таблиця по об`єктам на балансі на 3-х аркушах;

8.Банківські листи на 16-ти аркушах;

9.Договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_25 на 5-ти аркушах;

10.Виписка за банківського рахунку на 4-х аркушах;

11.Копії паспортів та пов`язаних з ними документів на 21-му аркуші;

12.Договір купівлі-продажу квартири на 7-ми аркушах;

13.Блокнок з чорновими записами червоного кольору на 65-ти аркушах;

14.Договір №548821 від 29.03.2017 на 1-му аркуші;

15.Договір купівлі-продажу №ЕЛюА-0002/248 на 13-ти аркушах;

16.Варіанти угод на 9-ти аркушах;

17.Розрахунок для проведення медіа заходів на 3-х аркушів;

18.Ціни на житло на 4-х аркушах;

19.Довідка з депозитних рахунків на 19-ти аркушах;

20.Заява про отримання депутатського звернення на 15-ти аркушах;

21.Розрахунок податкових розрахунків з банком Аркада на 3-х аркушах;

22.Чек з медичної лабораторії «Сінево» на 3-х аркушах;

23.Пропозиція щодо утримання простроченого боргу з ОСОБА_19 на 4-х аркушах;

24.Іпотечний договір на 5-ти аркушах;

25.Видаткова накладна №СФ00987512 від 15.05.2018 на 1-му аркуші;

26.Карта фонду свердловин «Букрос» на 1-му аркуші;

27.Блокнот з чорновими записами білого кольору на 23-х аркушах;

28.Реєстр власників іменних цінних паперів на 1-му аркуші;

29.Виписка з рахунку цінних паперів на 5-ти аркушах;

30.Інформаційне повідомлення на 4-х аркушах;

31.Ціни на житло на 4-х аркушах;

32.Договір купівлі-продажу на 2-х аркушах;

33.Податкове повідомлення-рішення від 06.08.2018 №0-1114 на 1-му аркуші;

34.Розрахунок членського внеску за серпень 2018 на 1-му аркуші;

35.Довіреність №18 від 05.01.2017 на 1-му аркуші;

36.Данні для входу до Фейсбук на 1-му аркуші;

37.Копія свідоцтва про народження на 1-му аркуші;

38.Розрахунки на 1-му аркуші;

39.Надходження коштів по ПрАТ «Нові технології» в липні 2018 на 14-ти аркушах;

40.Виписка з банку на 2-х аркушах;

41.Договір оренди №09 від 01.11.2018 на 6-ти аркушах;

42.Меморандум про співпрацю на 1-му аркуші;

43.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.12.2018 на 1-му аркуші;

44.Опис майна ПрАТ «Нові технології» станом на 01.01.2018 на 4-х аркушах;

45.Розпорядження про проведення облікової операції з цінними паперами чи прав щодо цінних паперів на 3-х аркушах;

46.Копія постанови суду на 3-х аркушах;

47.Виписка з банківського рахунку на 3-х аркушах;

48.Довіреність на 2-х аркушах;

49.Роздрукований лист з електронної пошти на 1-му аркуші;

50.Зобов`язання ОСОБА_12 на 2-х аркушах;

51.Розписка на 3-му аркуші;

52.Висновок № 3263118_20062018_833 з експертної оцінки на 3-х аркушах;

53.Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору №09/11, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_27 09.11.2018, реєстраційний номер 1814 на 1-му аркуші;

54.Договір №3 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 на 1-му аркуші;

55.Заява на видачу готівки №1 від 09.09.2019 на 1-му аркуші;

56.Платіжне доручення №1 від 09.09.2019 на 2-х аркушах;

57.Виписка з особового рахунку на 2-х аркушах;

58.Відомість по обліку операцій на 1-му аркуші;

59.Платіжне доручення №2 від 09.09.2019 на 1-му аркуші;

60.Свідоцтво прро народження на 1-му аркуші;

61.Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на 1-му аркуші;

62.Довідка про реєстрацію місця проживання особи на 1-му аркуші;

63.Копія паспорту на 1-му аркуші;

64.Платіжне доручення №1 від 19.08.2014 на 2-х аркушах;

65.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 на 1-му аркуші;

66.Довідка на 1-му аркуші;

67.Копія диплому на 8-ми аркушах;

68.Копія паспорту на 2-х аркушах;

69.Копія паспорту ОСОБА_5 на 10-ти аркушах;

70.Декларація про доходи на 9-ти аркушах;

71.Постанова суду на 1-му аркуші;

72.Рішення суду на 7-ми аркушах;

73.Анкетна форма на 4-х аркушах;

74.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7-ми аркушах;

75.Статут ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах;

76.Копія статуту ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах;

77.Картка рахунку :311 за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші;

78.Оборотно сальдова відомість за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші;

79.Оборотно сальдова відомість по рахунку :152 за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 5-ти аркушах;

80.Довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів на 2-х аркушах;

81.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СПА СОФІЯ» на 3-х аркушах;

82.Протокол №13 Загальних Зборів учасників ТОВ «СПА СОФІЯ» від 09.06.2015 на 2-х аркушах;

83.Витяг з міністерства юстиції ТОВ «СПА СОФІЯ» на 7-ми аркушах;

84.Чорнові записи на 3-х аркушах;

85.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2017 на 6-ти аркушах;

86.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2016 на 6-ти аркушах;

87.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2015 на 6-ти аркушах;

88.Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2014 на 6-ти аркушах;

89.Договір дарування цінних паперів м. Київ від 20.12.2018 між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 на 2-х аркушах;

90.Ксерокопія паспорту ОСОБА_28 на 1-му аркуші;

91.Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Нові технології» від 17.12.2018 на 4-х аркушах;

92.Довіреність м. Слов`янськ від 19.02.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_29 щодо надання можливості представляти інтереси ОСОБА_4 в роботі ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші;

93.Витяг з міністерства юстиції ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах;

94.Довіреність м. Слов`янськ від 22.02.2017 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо можливості представляти інтереси ОСОБА_4 в усіх банківських установах України на 1-му аркуші;

95.Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33278516 від 22.02.2017 на 1-му аркуші;

96.Копія паспорту ОСОБА_4 на 4-х аркушах;

97.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПрАТ «Нові технології» за 2019 звітний період на 1-му аркуші;

98.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 між ОСОБА_30 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець) у розмірі 100% частки ОСОБА_31 на 1-му аркуші;

99.Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ОСОБА_30 та ОСОБА_32 щодо передачі майнового вкладу ПрАТ «Нові технології» ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші;

100.Договір №01/11/2018-КП купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий жито-буд-комплекс» між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 34-х аркушах;

101.Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах;

102.Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «Наві технології» 20.07.2018 на 4-х аркушах;

103.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 20.07.2018 на 4-х аркушах;

104.Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах;

105.Письмове рішення єдиного учасника ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 09.07.2018 на 1-му аркуші;

106.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му аркуші;

107.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;

108.Протокол про підсумки голосувань на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 9-ти аркушах;

109.Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 09.07.2018 на 7-ми аркушах;

110.Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 5-ти аркушах;

111.Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 8-ми аркушах;

112.Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 25.10.2018 на 7-ми аркушах;

113.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 10-ти аркушах;

114.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 5-ти аркушах;

115.Бюлетень для голосування №1 на позачергових загальних зборах

ПрАТ «Нові технології» на 7-ми аркушах;

116.Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах;

117.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах;

118.Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах;

119.Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 4-х аркушах;

120.Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 4-х аркушах;

121.Акт про належне проведення розрахунків по черговому платежу №1 від 09.11.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші;

122.Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші;

123.Рішення №1 одноособового учасника ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 щодо проведення позачерговових зборів акціонерів на 1-му аркуші;

124.Договір куплі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 щодо передачі 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» ОСОБА_5 на 2-х аркушах;

125.Звіт з незалежної оцінки нерухомого майна: нежитлової будівлі модуль №1 загальною площею 2325,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , що належить на праві власності ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах;

126.Протокол №07/11 загальних зборів учасників ТОВ «ТМК-БЛОК» від 07.11.2018 на 1-му аркуші;

127.Повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ ТМК-БЛОК» до ОСОБА_5 на 1-му аркуші;

128.Іпотечний договір №09/11 м. Київ від 09.11.2018 між ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» та ОСОБА_5 на 5-ти аркушах;

129.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №144793911 від 09.11.2018 на 2-х аркушах;

130.Заява гр. ОСОБА_33 про відчудження частки у статутному капіталі шляхом продажу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші;

131.Рахунок-фактура №СІ-081 від 20.06.2018 між ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» та ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші;

132.Акт №СІ-081 здачі-прийняття робіт на 1-му аркуші;

133.Договір №СІ-081 про надання оцінюючих послуг від 20.06.2018 на 4-х аркушах;

134.Звіт про оцінку корпоративних прав ТОВ «Новий житло-буд-комплекс», яке належить ТОВ «Нові технології» на 26-ти аркушах;

135.Договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 20.07.2018 між ПрАТ «Нові технології» та ОСОБА_34 на 6-ти аркушах;

136.Протокол №1 загальних зборів Засновників ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;

137.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 16-ти аркушах;

138.Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських об`єднань ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;

139.Перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства на 1-му аркуші;

140.Акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента на 5-ти аркушах;

141.Витяг з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 3-х аркушах;

142.Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах;

143.Довідка АБ№806770 з ЄДРПОУ ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах;

144.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ПрАТ «Нові технології» на ОСОБА_5 на 2-х аркушах;

145.Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №683/1344 на 1-му аркуші;

146.Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах;

147.Рішення №РВ-016 про відмову внесення відомостей до Державного земельного кадастру від 28.09.2016 на 6-ти аркушах;

148.Договір №01-02/16 порожній на 11-ти аркушах;

149.Клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на 2-х аркушах;

150.Печатка ТОВ «СПА СОФІЯ» ідентифікаційний код 37803127, м. Київ, Україна 1-на одиниця.

Речі та документи вилучені в ході обшуку приміщення загальної кімнати, вказаного домоволодіння та які були опечатані паперовою склейкою під №19:
1.Блокнот жовто блакитного кольору за написом IV Міжнародний антитерористичний форум (з записами);

2.Блокнот коричневого кольору з записами;

3.Блокнот зеленого кольору з записами;

4.Копія листа соліситора Carrington & Associates на англійській мові на 1-му арк., копія аpostille на англійській мові на 1-му арк., General POWER OF ATTORNEY на англійській мові на 2-х арк., копія листа соліситора Carrington & Associates на російській мові на 1 - му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія генеральная доверенность від 08.08.2003 року щодо уповноваження компанією МАБ Трейдинг ИНК. громадянина ОСОБА_35 на представлення інтересів на 2-х арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_36 г. Москва);

5.Копія листа соліситора Carrington & Associates на англійській мові на 1-му арк., аpostille на англійській мові на 1-му арк., аpostille на англійській мові на 1-му арк., копія Minutes of Resolutions of the first Director of MAB TRADING INC на 1-му арк., копія листа соліситора Каррингтон энд Ассошиэйтс на російській мові на 1-му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія протоколу рішення першого керівника на російській мові на 1-му арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_36 г. Москва);

6.Копія листа TORTOLA VIRGIN ISLANDS на англійській мові на 1-му арк., копія свідотства о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 1-му арк., копія резолюції подпісчика компанії на англійській мові на 1-му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 18 ти арк., копія листа тортова Виргинские острова на російській мові на 1 му арк., копія свідотства о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 1 му арк., копія резолюції подпісчика компанії на російській мові на 1 му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 25-ти арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_36 г. Москва);

7.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_37 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 8 237 338,65грн. на 1-му арк.;

8.Копія виписки по рахунку №/0113 ОСОБА_38 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

9.Копія договору №001-28802-180712 банківського рахунку гр.. ОСОБА_37 від 18.07.2012р. на 1-му арк.;

10.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_39 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 697 838,87 грн. на 1-му арк.;

11.Копія виписки по рахунку №/0115 ОСОБА_40 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

12.Копія договору №001-28808-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_40 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;

13.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_41 на дату 06.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 692 746,01 грн. на 1-му арк.;

14.Копія виписки по рахунку №/0115 ОСОБА_42 АТ «Дельта Банк» н 1-му арк..;

15.Копія договору №001-28804-171214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_42 АТ «Дельта Банк» від 17.12.2014р. на 1-му арк.;

16.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_43 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 708 217,62 грн. на 1-му арк.;

17.Копія виписки по рахунку №/1217 ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

18.Копія договору №002-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;

19.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_43 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 697 682,55 грн. на 1-му арк.;

20.Копія виписки рахунку №/0115 ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

21.Копія договору №007-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;

22.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_45 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 696 386,47 грн. на 1-му арк.;

23.Копія виписки рахунку №/0115 ОСОБА_46 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

24.Копія договору №006-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_46 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;

25.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_47 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 501 636,93 грн. на 1-му арк.;

26.Копія виписки по рахунку №/1217 ОСОБА_48 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

27.Копія договору №003-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_48 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;

28.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_49 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 808 748,62 грн. на 1-му арк.;

29.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_50 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

30.Копія договору №001-28811-181114 банківського рахунку гр.. ОСОБА_50 АТ «Дельта Банк» від 18.11.2014р. на 1-му арк.;

31.Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_51 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 505 509,68 грн. на 1-му арк.;

32.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_51 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

33.Копія договору №004-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_51 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;

34.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

35.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

36.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

37.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;

38.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

39.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

40.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

41.Копія договору банківського рархунку №477 від 07.10.2014р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_52 на 2 арк.;

42.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

43.Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

44.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

45.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;

46.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2014р.на 1 арк.;

47.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.;

48.Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;

49.Копія договору банківського вкладу №Д-21963-02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

50.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

51.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.;

52.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

53.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 2-х арк.;

54.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.08.2013р.на 1 арк.;

55.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

56.Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

57.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1-му арк..;

58.Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;

59.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

60.Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

61.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

62.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

63.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;

64.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

65.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;

66.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

67.Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;

68.Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;

69.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;

70.Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;

71.Копія виписки по рахунку №/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк» на 2-х арк..;

72.Копія виписки по угоді №001-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк», залучення коштів на депозит на суму 988000,00грн. на 2-х арк..;

73.Копія виписки по угоді №002-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк», перерахування коштів на договір на суму 588 888,00грн. на 2-х арк..;

74.Копія виписки по рахунку №/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;

75.Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу «Новорічний» №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Гуцул м. Донецьк від 18.12.2013р.на 1 арк.;

76.Копія договору банківського вкладу №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_53 на 1-му арк..;

77.Копія договору №МР/2620/4481625 банківського рахунку фізичної особи м. Київ від 28.08.2014р. на 1-му арк..;

78.Копія звіту про фінансовий стан на дату 20.11.2014р. на загальну суму грошових коштів на рахунках гр.. ОСОБА_53 в АТ «Дельта Банк» 10 566 738,02 грн. на 1-му арк..;

79.Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк..

80.Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 11-ти арк..;

81.Опитувальний лист щодо підбору горілчаного пристрою котла (на російській мові) 10-ти арк..;

82. Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк..

83.Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 12-ти арк..;

84.Бланк акту здачі приймання научно технічної продукції між ТОВ «НПО Гидротрубопровод Инвест» та ТОВ «Мегаполис ЛТД», російською мовою, на 1-му арк..;

85.Анотація к договору щодо аналізу котлов, на 1-му арк., бланк договору щодо виконання проектних робіт, на російській мові , на 7-ми арк..

86.Копія виписки по особовим рахункам ОСОБА_52 у АТ «Дельта Банк» на 3-х арк.;

87.15 Євро;

88.47 550 російських рублів;

89.800 260 грн.;

90.20 000 дол. США;

91.Кліше PANASOVKYI, LLC.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_54 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 13 травня 2016 року доручено ГСУ ФР ДФС України.

Фактично матеріали кримінального провадження були направлені до ГСУ ФР ДФС України лише у кінці січня 2020 року.

07 лютого 2020 року матеріали кримінального провадження №0000037 від 13 травня 2016 року, а також речі та документи які вилучені в ході проведення вказаного обшуку, були повторно оглянуті слідчим.

Постановою старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_55 від 07 лютого 2020 року, майно, яке було вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_4 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000037 від 13 травня 2016 року.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, вказуючи на те, що майно, яке було вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, місце та час проведення судового розгляду повідомлявся завчасно та належним чином. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління ДФС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

29 жовтня 2019 року на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя ОСОБА_7 від 09 жовтня 2019 року співробітниками СУФР ГУ ДФС у Донецькій області проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_4 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення в кримінальному провадженні та дозвіл на вилучення яких надано вказаною ухвалою слідчого судді від 09 жовтня 2019 року.

Постановою старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_55 від 07 лютого 2020 року, майно, яке було вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_4 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000037 від 13 травня 2016 року.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що майно, яке було вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159 та має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, є речовими доказами в кримінальному правопорушенні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінні площею, 0,25 га., кадастровий номер :01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_4 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , а саме:
1. Заява-договір №, від 09.09.2016року про приєднання до Договірних умов та Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжних карток;
2. Реєстраційний акт видачі (платіжної) картки та конверта с РІN кодом;
3. Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв серія 01 ААБА №758059;
4. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_1 , G 186080 від 09.06.2008;
5. Копія паспорта ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , також чорнові записи;
6. Копія переліку захворювань які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання;
7. Договір №1, від 09.11.2018 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП куплі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»;
8. Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , серія НОМЕР_3 .
9. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 від 03.03.2017;
10. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_5 , G 356499 від 10.04.2007;
11. Копія тарифів для фізичних осіб нерезидентів ЛР;
12. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , N НОМЕР_5 , G 356499 від 10.04.2007;
13. Договір про надання правової допомоги від 21.10.2019 року між ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_10 ;
14. Договір №1494/147 на користування індивідуальним банківським сейфом від 01.10.2019 року та два металевих ключа з №147;
15. Розписка ОСОБА_11 стосовно залишку боргу по човну 120000 (сто двадцять тисяч) доларів від 26.04.2019 року;
16. Чорнові записи з призначенням платежу *;101;;
17. Чорнові записи з марками вин;
18. Копія повідомлення про реєстрацію ЄРДР №0003619 від 24.08.2019 року по заяві від громадянина ОСОБА_5 , стосовно зникнення грошових коштів в сумі 1,800,000 доларів США;
19. Розписка ОСОБА_11 стосовно передачі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів ОСОБА_5 у розрахунок за яхту від 27.01.2018 року;
20. Договір позики між ОСОБА_5 (ПОЗИКОДАВЕЦЬ) та ОСОБА_12 (ПОЗИЧАЛЬНИК) НАТ 289375 від 05.02.2016 (примірник позикодавця);
21. Довіреність ОСОБА_13 від 13.03.2017 НМА 566029 на уповноваження гр. ОСОБА_5 ;
22. Довіреність ОСОБА_6 від 13.09.2019 ННН 985264 на уповноваження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
23. Платіжне повідомлення (Maksajuma uzdevums) 1, AS «Meridian Trade Bank» на суму 67252.63 EUR на ОСОБА_8 .
24. Conditions of AS «Meridian Trade Bank»;
25. Книжка для нотаток;
26. Мобільний телефон BLU у чохлі;
27. Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 АН915067 від 19.07.2007;
28. Візи на ім`я ОСОБА_8 3 шт до закордонного паспорту ЕМ055001;
29. Візи на ім`я ОСОБА_14 9 шт до закордонного паспорту НОМЕР_6 ;
30. Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_7 ;
31. Конверт з персональним ідентифікаційним номером AS «Meridian Trade Bank» на ім`я ОСОБА_8 3 шт;
32. Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_8 ;
33. Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_9 ;
34. Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_10 ;
35. Конверт з персональним ідентифікаційним номером АТ «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_8 до картки НОМЕР_11 ;
36. Конверт від THE BERKSHIRE BANK на ім`я PANASOVKYI, LLC (порожній);
37. Конверт від USACORP на ім`я PANASOVKYI, LLC з двома вкладниками;
38. Конверт від Печерське управління поліції ГУНП у м.Києві на ім`я ОСОБА_15 (порожній);
39. Конверт з карткою ID НОМЕР_12 ім`я ОСОБА_8 ;
40. Талон попереджень ЯНА592905 до посвідчення водія;
41. Талон попереджень Держрічінспекції до свідоцтва № НОМЕР_13 від 15.05.2006;
42. Чернетка з прізвищами та телефонними номерами (Директор- ОСОБА_16 НОМЕР_14 и т.д.);
43. Чернетка з написами :картки 2292; 3755; 9291; 7640;
44. Чернетки з написами на бланках для нотаток TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт;
45. Чернетка з реквізитами ОСОБА_5 у ПАТ КБ Приватбанк;
46. CUSTOMER COPY 76779235 ВІД 26.12.2014;
47. Авіа квиток на на ім`я ОСОБА_8 -Пунта Кана;
48. Візитна картка Оксана Момот TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт.;
49. Візитна картка Арина Кулачковская TD AS «Meridian Trade Bank»;
50. Візитні картки на ім`я ОСОБА_5 4 шт;
51. Візитна картка на ім`я Вадим Костюченко ФФУ України, перший віце-президент;
52. Візитна картка на ім`я ОСОБА_17 .
53. Договір банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/280 м. Київ 19 серпня 2014 року на 3 арк.;
54. Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/280 19.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. 00 копійок на 1 арк.,
55. Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/279 14.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 5 700 000(п`ять мільйонів сімсот тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,
56. Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/279 м. Київ 14 серпня 2014 року на 3арк.;
57. Виписка щодо прийняття вкладу до банку ; Рахунок № 2630 7 50001/F/01/1me/129 01.10.2013 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_5 на суму 1 450 000(один мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,
58. Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» № F/01/1mE/129 м. Київ 1 жовтня 2014 року на 3арк.;
59. Заява на видачу готівки №22 від 03 квітня 2014р.;
60. Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.;
61. Заява на видачу готівки №24 від 05 лютого 2014р.;
62. Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.;
63. Заява на видачу готівки №24 від 24 січня 2014р.;
64. Заява на видачу готівки №24 від 03 квітня 2014р.;
65. Заява на видачу готівки №23 від 03 квітня 2014р.;
66. Квитанція №21 від 03 квітня 2014р.;
67. Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12к/840-188 м. Київ 02 квітня 2012 року на 4 арк.;
68. Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/185 м. Київ 02 квітня 2014 року на 3 арк.;
69. Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12k/840-188 м. Київ 05 лютого 2014 року на 1 арк.;
70. Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка здійснює підприємницької діяльності № 1 від 31 березня 2014 р.;
71. Согласие от ОСОБА_18 № 78 АА 8530159 от 07 марта 2015г.;
72. Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.;
73. Індивідуальний перелік тарифів АТ «Фортуна-банк» на послуги та операції, що надаються ОСОБА_5 м. Київ 31 березня 2014;
74. Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» № НОМЕР_16 від 01 жовтня 2013 р. м. Київ 01 листопада 2013 року на 1 арк.;
75. Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.;
76. Виписка з особового рахунку за 06.02.2014 на 1 арк.;
77. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2018р., справа № 757/28749/17-ц, категорія 18, на 2 арк.;
78. Договір позики м. Київ, 05.12.2014 на 2 арк.;
79. Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.;
80. Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.;
81. Заява гр. ОСОБА_19 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.;
82. Додатковий договір №1 до договору позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ, 16 червня 2017р. на 2 арк;
83. Розписка гр. ОСОБА_19 від 01.09.2014;
84. Договір позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ на 3 арк.;
85. Розписка гр. ОСОБА_20 від 23.12.2014;
86. Копія заяви гр. ОСОБА_19 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.;
87. Копія договору про припинення договору позики від 09.09.2016 р. м. Київ;
88. Копія заяви гр. ОСОБА_5 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.;
89. Копія заяви гр. ОСОБА_5 від 05 грудня 2014р., м. Київ на 1 арк.;
90. Заява гр. ОСОБА_5 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.;
91. Договір дарування домоволодіння, АДРЕСА_3 , зареєстровано за № 613;
92. Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 68057823 від 14.09.2016 р., на 1 арк.;
93. Розписка гр. ОСОБА_21 від 08 травня 2017 р.;
94. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89209358 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;
95. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218594 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;
96. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89210930 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;
97. Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 610рд, реєстраційний № 1280 від 15.02.2011р. на 7 арк.;
98. Примірник ОСОБА_5 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;
99. Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , НМО 261012, на 1 арк.;
100. Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , на 1 арк.;
101. Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , на 1 арк.;
102. Копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯС № 222391 на 1 арк.;
103. Копія договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;
104. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218308 від 09.06.2017 р. на 1 арк.;
105. Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 р., кадастровий № , НМО 261013, на 1 арк.;
106. Примірник ОСОБА_22 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;
107. Копія примірника ОСОБА_22 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 р., на 2 арк.;
108. Повідомлення Бориспіл. УДКСУ (Вишеньки) за 2016 р., на 1 арк.;
109. Квитанція № k83/С/150 від 12 липня 2012 р. на 1 арк.;
110. Квитанція № k83/7/58 від 7 грудня 2011 р. на 1 арк.;
111. Квитанція № k83/S/96 від 28 травня 2013 р. на 1 арк.;
112. Копія договору купівлі-продажу домоволодіння від 14 березня 2006 р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк.;
113. Копія реєстраційного посвідчення АДРЕСА_5 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;
114. Друга копія реєстраційного посвідчення АДРЕСА_5 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;
115. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 держ. номер НОМЕР_18 , LAND ROVER легковий універсал-В на 2 арк.;
116. Копія паспорту ОСОБА_18 МЕ 525880 виданий 8 вересня 2004 р., копія інн. , на 2 арк.;
117. Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 74042692 від 25.11.2016 р., на 2 арк.;
118. Відповідь ТОВ «НОВОБУДОВА» () щодо перепланування житлової кв. 85, вул. Микільсько-Слобідська, м. Київ за № 719 від 28 квітня 2006 р. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 709 на 2 арк.;
119. Предворительный договор от 28 февраля 2006 г. по купли-продажи квартиры по адресу: АДРЕСА_4 , на 2 лист.;
120. Договір купівлі-продажу квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано в реєстрі за № 1189 від 14 березня 2006 р. На 2 арк, Витяг з Державного реєстру правочинів за № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.;
121. Реєстраційне посвідчення № 021345 на кв. 85, вул. Микільсько-Слобідська, м. Київ, записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 р., на 1 арк.;
122. Копия Certificate of Fling від 25.06.2015р на англійській мові, на 1-му арк..;
123. Копія договору про надання послуг від 25.05.2015р, м.Київ між компанія «Panasovskyi» та компанія «Fraser Universal S.A. на 5-ти арк..;
124. Копія паспорта гр.. ОСОБА_5 на 3-х арк..;
125. Листи Instructions for Form SS-4 на англійській мові на 11 арк.;
126. Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк..
127. Копія паспорта гр.. ОСОБА_18 на 3-х арк..;
128. Чернетка на англійській мові, на 1-му арк..;
129. Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 7-и арк..
130. Waivers of Notice of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC на 4-х арк..;
131. Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк..
132. Лист Payment Information , на 1-му арк..
133. Minutes of special Meeting of Members of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..;
134. Articles of Organization of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..;
135. Application for IRS Individual №1545-0074 на 1-му арк..;
136. Application for IRS Employer Identification №1545-0003 на 1-му арк..;
137. Лист Department of the treasury internal revenue service Cincinnati oh 45999-0023 на 2-х арк..;
138. Лист untitled від 18.12.2015р. на 1-му аре.;
139. Лист statement of Organizer in lieu of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015р. на 1-му арк..;
140. Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 21.01.2015року , на 1-му арк..;
141. Лист Certificate of publication of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015 на 1-му арк..;
142. Лист Albany times union news plaza box 15000 на 1-му арк..;
143. Лист affidavit of publication від 31.03.2015року, на 1-му арк..;
144. Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 24.04.2015року , на 1-му арк..;
145. Application for IRS Employer Identification №47-288001 на 1-му арк..;
146. Лист Department of state division of corporations від 14.12.2015р., на 1-му арк..;
147. Лист stock information від 21.06.2015року на 1-му арк..;
148. Operating agreement на 45- ти арк.
149. Копія додаткового договору №1 до договору позики грошей м. Київ, від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок та на зворотній стороні першого аркушу логін () та пароль(19531982) до пошти Google на 3арк.;
150. Договір позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,копія;
151. Копія договіру позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.;
152. Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_5 , відповідач ОСОБА_19 на 3 арк.;
153. Копія розписки гр. ОСОБА_23 на суму 550 000грн., на зворотній стороні першого аркуша логін () та пароль( НОМЕР_19 ) до Apple ID, на 2 арк.;
154. Копія свідотства про реєстрацію транспортного засобу, MAYBACH на гр.. ОСОБА_24 , на 1 арк.;
155. Копія свідотства про шлюб № НОМЕР_20 від 01.06.2017року, між гр.. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 та копія картки EXIM bank ОСОБА_8 № НОМЕР_21 , на зворотній стороні копія картки Ameriscas Most Convenient Bank ОСОБА_8 № НОМЕР_22 на 1 арк.;
156. Копія договіру позики грошей м. Київ, 05.12.2014 року між гр.. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 5000 000(п`ять мільйонів) доларів США 00 центів, копія свідотства про шлюб № НОМЕР_20 від 01.06.2017року, між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 , на зворотній стороні копія розписки гр. ОСОБА_23 на суму 550 000грн. на 1 арк.;
157. Копія договору про відкриття карткового рахунка № НОМЕР_23 від 26.05.2014 в ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» на 5 арк.;
158. Лист повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ «ТМК Блок» до гр.. ОСОБА_5 від 30.09.2019року, оригінал, на 1 арк.;
159. Платіжне доручення №513 від 29.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 420 000(чотириста двадцять тисяч грн..), копія на 1 арк.;
160. Платіжне доручення №515 від 30.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 403 704 (чотириста три тисячі сімсот чотири грн..), копія на 1 арк.;
161. Копія договору найма (оренди) нерухомого майна м. Київ, від 21.05.2019року між ОСОБА_5 та ОСОБА_25 на 3арк.;
162. Копія примірника №1 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.;
163. Копія примірника №2 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.;
164. Копія примірника №3 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до запису розрахунків по орендній платні та виплати рахунків за надання комунальні та інші послугпи на 1арк.;
165. Копія розписки гр. ОСОБА_20 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., ІНН ОСОБА_5 ( НОМЕР_24 ), на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_26 на суму 550 000грн., на 1 арк.
166. Копія розписки гр. ОСОБА_20 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_26 на суму 550 000грн. та логін (LEPII_PANASOVSKIU) та пароль(VALERII_) до почти на 1арк.;
167. Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_5 , відповідач ОСОБА_19 на зворотній стороні довіреність м.Києв, від 30.03.2017року, між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 на 1 арк.;
168. Копія довіреності між гр.. ОСОБА_22 та гр. Панасовським на автомобіль марки лексус на 1арк.;
169. Копія заяви гр. ОСОБА_19 щодо повернення позики , на зворотній стороні листа додатковий договір №1до договору позики грошей від 09.09.2016року між ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_19 на суму 109 710 000 гривень, на 1арк.;
170. Логін ) та пароль(19531982) до Facebook на 1арк.;
171. Заява на видачу готівки №4 від 30.09.2019року на суму 4 211 989,13 грн, на 1 арк.;
172. Платіжне доручення №2 від 30.09.2019 року, на суму 10 529,97 грн., на 1 арк.;
173. Розірвана виписка рахунку 5837.980 банк АТ «Укрексімбанк», на 2 арк.
174. Жорсткий диск Transcend 500GB;
175. USB флеш-накопичувач Transcend 32 GB;
176. USB флеш-накопичувач Ram 16 gb;
177. USB флеш-накопичувач «ТП ЛІНК»
178. USB флеш-накопичувач «ТОШИБА»
179. USB флеш-накопичувач «ДАТА ТРЕВЕЛ»
180. Персональний комп`ютер Apple;
181. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 150-ти аркушах;
182. Чорнові записи на 14-ти аркушах;
183. Ліцензія державного комітету з будівництва та архітектури серії АБ №204086 на 5-ти аркушах;
184. Перелік об`єктів на балансі на 5-ти аркушах;
185. Перелік кредитно-гарантійних портфелів на 4-х аркушах;
186. Копія переліку кредитно-гарантійних портфелів на 01.12.2015 на 4-х аркушах;
187. Зведена таблиця по об`єктам на балансі на 3-х аркушах;
188. Банківські листи на 16-ти аркушах;
189. Договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_25 на 5-ти аркушах;
190. Виписка за банківського рахунку на 4-х аркушах;
191. Копії паспортів та пов`язаних з ними документів на 21-му аркуші;
192. Договір купівлі-продажу квартири на 7-ми аркушах;
193. Блокнок з чорновими записами червоного кольору на 65-ти аркушах;
194. Договір №548821 від 29.03.2017 на 1-му аркуші;
195. Договір купівлі-продажу №ЕЛюА-0002/248 на 13-ти аркушах;
196. Варіанти угод на 9-ти аркушах;
197. Розрахунок для проведення медіа заходів на 3-х аркушів;
198. Ціни на житло на 4-х аркушах;
199. Довідка з депозитних рахунків на 19-ти аркушах;
200. Заява про отримання депутатського звернення на 15-ти аркушах;
201. Розрахунок податкових розрахунків з банком Аркада на 3-х аркушах;
202. Чек з медичної лабораторії «Сінево» на 3-х аркушах;
203. Пропозиція щодо утримання простроченого боргу з ОСОБА_19 на 4-х аркушах;
204. Іпотечний договір на 5-ти аркушах;
205. Видаткова накладна №СФ00987512 від 15.05.2018 на 1-му аркуші;
206. Карта фонду свердловин «Букрос» на 1-му аркуші;
207. Блокнот з чорновими записами білого кольору на 23-х аркушах;
208. Реєстр власників іменних цінних паперів на 1-му аркуші;
209. Виписка з рахунку цінних паперів на 5-ти аркушах;
210. Інформаційне повідомлення на 4-х аркушах;
211. Ціни на житло на 4-х аркушах;
212. Договір купівлі-продажу на 2-х аркушах;
213. Податкове повідомлення-рішення від 06.08.2018 №0-1114 на 1-му аркуші;
214. Розрахунок членського внеску за серпень 2018 на 1-му аркуші;
215. Довіреність №18 від 05.01.2017 на 1-му аркуші;
216. Данні для входу до Фейсбук на 1-му аркуші;
217. Копія свідоцтва про народження на 1-му аркуші;
218. Розрахунки на 1-му аркуші;
219. Надходження коштів по ПрАТ «Нові технології» в липні 2018 на 14-ти аркушах;
220. Виписка з банку на 2-х аркушах;
221. Договір оренди №09 від 01.11.2018 на 6-ти аркушах;
222. Меморандум про співпрацю на 1-му аркуші;
223. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.12.2018 на 1-му аркуші;
224. Опис майна ПрАТ «Нові технології» станом на 01.01.2018 на 4-х аркушах;
225. Розпорядження про проведення облікової операції з цінними паперами чи прав щодо цінних паперів на 3-х аркушах;
226. Копія постанови суду на 3-х аркушах;
227. Виписка з банківського рахунку на 3-х аркушах;
228. Довіреність на 2-х аркушах;
229. Роздрукований лист з електронної пошти на 1-му аркуші;
230. Зобов`язання ОСОБА_12 на 2-х аркушах;
231. Розписка на 3-му аркуші;
232. Висновок № 3263118_20062018_833 з експертної оцінки на 3-х аркушах;
233. Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору №09/11, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_27 09.11.2018, реєстраційний номер 1814 на 1-му аркуші;
234. Договір №3 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 на 1-му аркуші;
235. Заява на видачу готівки №1 від 09.09.2019 на 1-му аркуші;
236. Платіжне доручення №1 від 09.09.2019 на 2-х аркушах;
237. Виписка з особового рахунку на 2-х аркушах;
238. Відомість по обліку операцій на 1-му аркуші;
239. Платіжне доручення №2 від 09.09.2019 на 1-му аркуші;
240. Свідоцтво прро народження на 1-му аркуші;
241. Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на 1-му аркуші;
242. Довідка про реєстрацію місця проживання особи на 1-му аркуші;
243. Копія паспорту на 1-му аркуші;
244. Платіжне доручення №1 від 19.08.2014 на 2-х аркушах;
245. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 на 1-му аркуші;
246. Довідка на 1-му аркуші;
247. Копія диплому на 8-ми аркушах;
248. Копія паспорту на 2-х аркушах;
249. Копія паспорту ОСОБА_5 на 10-ти аркушах;
250. Декларація про доходи на 9-ти аркушах;
251. Постанова суду на 1-му аркуші;
252. Рішення суду на 7-ми аркушах;
253. Анкетна форма на 4-х аркушах;
254. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7-ми аркушах;
255. Статут ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах;
256. Копія статуту ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах;
257. Картка рахунку :311 за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші;
258. Оборотно сальдова відомість за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші;
259. Оборотно сальдова відомість по рахунку :152 за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 5-ти аркушах;
260. Довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів на 2-х аркушах;
261. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СПА СОФІЯ» на 3-х аркушах;
262. Протокол №13 Загальних Зборів учасників ТОВ «СПА СОФІЯ» від 09.06.2015 на 2-х аркушах;
263. Витяг з міністерства юстиції ТОВ «СПА СОФІЯ» на 7-ми аркушах;
264. Чорнові записи на 3-х аркушах;
265. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2017 на 6-ти аркушах;
266. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2016 на 6-ти аркушах;
267. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2015 на 6-ти аркушах;
268. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2014 на 6-ти аркушах;
269. Договір дарування цінних паперів м. Київ від 20.12.2018 між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_28 на 2-х аркушах;
270. Ксерокопія паспорту ОСОБА_28 на 1-му аркуші;
271. Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Нові технології» від 17.12.2018 на 4-х аркушах;
272. Довіреність м. Слов`янськ від 19.02.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_29 щодо надання можливості представляти інтереси ОСОБА_4 в роботі ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші;
273. Витяг з міністерства юстиції ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах;
274. Довіреність м. Слов`янськ від 22.02.2017 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо можливості представляти інтереси ОСОБА_4 в усіх банківських установах України на 1-му аркуші;
275. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33278516 від 22.02.2017 на 1-му аркуші;
276. Копія паспорту ОСОБА_4 на 4-х аркушах;
277. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПрАТ «Нові технології» за 2019 звітний період на 1-му аркуші;
278. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 між ОСОБА_30 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець) у розмірі 100% частки ОСОБА_31 на 1-му аркуші;
279. Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ОСОБА_30 та ОСОБА_32 щодо передачі майнового вкладу ПрАТ «Нові технології» ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші;
280. Договір №01/11/2018-КП купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий жито-буд-комплекс» між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 34-х аркушах;
281. Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах;
282. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «Наві технології» 20.07.2018 на 4-х аркушах;
283. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 20.07.2018 на 4-х аркушах;
284. Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах;
285. Письмове рішення єдиного учасника ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 09.07.2018 на 1-му аркуші;
286. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му аркуші;
287. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;
288. Протокол про підсумки голосувань на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 9-ти аркушах;
289. Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 09.07.2018 на 7-ми аркушах;
290. Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 5-ти аркушах;
291. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 8-ми аркушах;
292. Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 25.10.2018 на 7-ми аркушах;
293. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 10-ти аркушах;
294. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 5-ти аркушах;
295. Бюлетень для голосування №1 на позачергових загальних зборах
ПрАТ «Нові технології» на 7-ми аркушах;
296. Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах;
297. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах;
298. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах;
299. Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 4-х аркушах;
300. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 4-х аркушах;
301. Акт про належне проведення розрахунків по черговому платежу №1 від 09.11.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші;
302. Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші;
303. Рішення №1 одноособового учасника ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 щодо проведення позачерговових зборів акціонерів на 1-му аркуші;
304. Договір куплі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 щодо передачі 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» ОСОБА_5 на 2-х аркушах;
305. Звіт з незалежної оцінки нерухомого майна: нежитлової будівлі модуль №1 загальною площею 2325,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , що належить на праві власності ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах;
306. Протокол №07/11 загальних зборів учасників ТОВ «ТМК-БЛОК» від 07.11.2018 на 1-му аркуші;
307. Повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ ТМК-БЛОК» до ОСОБА_5 на 1-му аркуші;
308. Іпотечний договір №09/11 м. Київ від 09.11.2018 між ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» та ОСОБА_5 на 5-ти аркушах;
309. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №144793911 від 09.11.2018 на 2-х аркушах;
310. Заява гр. ОСОБА_33 про відчудження частки у статутному капіталі шляхом продажу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші;
311. Рахунок-фактура №СІ-081 від 20.06.2018 між ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» та ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші;
312. Акт №СІ-081 здачі-прийняття робіт на 1-му аркуші;
313. Договір №СІ-081 про надання оцінюючих послуг від 20.06.2018 на 4-х аркушах;
314. Звіт про оцінку корпоративних прав ТОВ «Новий житло-буд-комплекс», яке належить ТОВ «Нові технології» на 26-ти аркушах;
315. Договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 20.07.2018 між ПрАТ «Нові технології» та ОСОБА_34 на 6-ти аркушах;
316. Протокол №1 загальних зборів Засновників ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;
317. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 16-ти аркушах;
318. Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських об`єднань ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах;
319. Перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства на 1-му аркуші;
320. Акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента на 5-ти аркушах;
321. Витяг з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 3-х аркушах;
322. Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах;
323. Довідка АБ№806770 з ЄДРПОУ ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах;
324. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ПрАТ «Нові технології» на ОСОБА_5 на 2-х аркушах;
325. Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №683/1344 на 1-му аркуші;
326. Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах;
327. Рішення №РВ-016 про відмову внесення відомостей до Державного земельного кадастру від 28.09.2016 на 6-ти аркушах;
328. Договір №01-02/16 порожній на 11-ти аркушах;
329. Клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на 2-х аркушах;
330. Печатка ТОВ «СПА СОФІЯ» ідентифікаційний код 37803127, м. Київ, Україна 1-на одиниця.
331. Блокнот жовто блакитного кольору за написом IV Міжнародний антитерористичний форум (з записами);
332. Блокнот коричневого кольору з записами;
333. Блокнот зеленого кольору з записами;
334. Копія листа соліситора Carrington & Associates на англійській мові на 1-му арк., копія аpostille на англійській мові на 1-му арк., General POWER OF ATTORNEY на англійській мові на 2-х арк., копія листа соліситора Carrington & Associates на російській мові на 1 - му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія генеральная доверенность від 08.08.2003 року щодо уповноваження компанією МАБ Трейдинг ИНК. громадянина ОСОБА_35 на представлення інтересів на 2-х арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_36 г. Москва);
335. Копія листа соліситора Carrington & Associates на англійській мові на 1-му арк., аpostille на англійській мові на 1-му арк., аpostille на англійській мові на 1-му арк., копія Minutes of Resolutions of the first Director of MAB TRADING INC на 1-му арк., копія листа соліситора Каррингтон энд Ассошиэйтс на російській мові на 1-му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія протоколу рішення першого керівника на російській мові на 1-му арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_36 г. Москва);
336. Копія листа TORTOLA VIRGIN ISLANDS на англійській мові на 1-му арк., копія свідотства о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 1-му арк., копія резолюції подпісчика компанії на англійській мові на 1-му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 18 ти арк., копія листа тортова Виргинские острова на російській мові на 1 му арк., копія свідотства о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 1 му арк., копія резолюції подпісчика компанії на російській мові на 1 му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 25-ти арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_36 г. Москва);
337. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_37 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 8 237 338,65грн. на 1-му арк.;
338. Копія виписки по рахунку №/0113 ОСОБА_38 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
339. Копія договору №001-28802-180712 банківського рахунку гр.. ОСОБА_37 від 18.07.2012р. на 1-му арк.;
340. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_39 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 697 838,87 грн. на 1-му арк.;
341. Копія виписки по рахунку №/0115 ОСОБА_40 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
342. Копія договору №001-28808-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_40 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;
343. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_41 на дату 06.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 692 746,01 грн. на 1-му арк.;
344. Копія виписки по рахунку №/0115 ОСОБА_42 АТ «Дельта Банк» н 1-му арк..;
345. Копія договору №001-28804-171214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_42 АТ «Дельта Банк» від 17.12.2014р. на 1-му арк.;
346. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_43 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 708 217,62 грн. на 1-му арк.;
347. Копія виписки по рахунку №/1217 ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
348. Копія договору №002-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;
349. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_43 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 697 682,55 грн. на 1-му арк.;
350. Копія виписки рахунку №/0115 ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
351. Копія договору №007-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_44 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;
352. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_45 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 696 386,47 грн. на 1-му арк.;
353. Копія виписки рахунку №/0115 ОСОБА_46 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
354. Копія договору №006-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_46 АТ «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.;
355. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_47 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 501 636,93 грн. на 1-му арк.;
356. Копія виписки по рахунку №/1217 ОСОБА_48 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
357. Копія договору №003-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_48 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;
358. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_49 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 808 748,62 грн. на 1-му арк.;
359. Копія виписки по рахунку №/1217 ОСОБА_50 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
360. Копія договору №001-28811-181114 банківського рахунку гр.. ОСОБА_50 АТ «Дельта Банк» від 18.11.2014р. на 1-му арк.;
361. Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_51 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 505 509,68 грн. на 1-му арк.;
362. Копія виписки по рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_51 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..;
363. Копія договору №004-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_51 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.;
364. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;
365. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;
366. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;
367. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.;
368. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;
369. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;
370. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;
371. Копія договору банківського рархунку №477 від 07.10.2014р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_52 на 2 арк.;
372. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;
373. Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;
374. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;
375. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.;
376. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2014р.на 1 арк.;
377. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.;
378. Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;
379. Копія договору банківського вкладу №Д-21963-02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;
380. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;
381. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.;
382. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;
383. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 2-х арк.;
384. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.08.2013р.на 1 арк.;
385. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;
386. Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;
387. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1-му арк..;
388. Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;
389. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;
390. Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;
391. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;
392. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;
393. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;
394. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;
395. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;
396. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;
397. 15 Євро;
398. 47 550 російських рублів;
399. 800 260 грн.;
400. 20 000 дол. США;
401. Кліше PANASOVKYI, LLC.
402. Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк..;
403. Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк..;
404. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.;
405. Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.;
406. Копія виписки по рахунку №/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк» на 2-х арк.;
407. Копія виписки по угоді №001-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк», залучення коштів на депозит на суму 988000,00грн. на 2-х арк..;
408. Копія виписки по угоді №002-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк», перерахування коштів на договір на суму 588 888,00грн. на 2-х арк..;
409. Копія виписки по рахунку №/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_53 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк.;
410. Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу «Новорічний» №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Гуцул м. Донецьк від 18.12.2013р.на 1 арк.;
411. Копія договору банківського вкладу №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_53 на 1-му арк..;
412. Копія договору №МР/2620/4481625 банківського рахунку фізичної особи м. Київ від 28.08.2014р. на 1-му арк..;
413. Копія звіту про фінансовий стан на дату 20.11.2014р. на загальну суму грошових коштів на рахунках гр.. ОСОБА_53 в АТ «Дельта Банк» 10 566 738,02 грн. на 1-му арк..;
414. Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк..
415. Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 11-ти арк..;
416. Опитувальний лист щодо підбору горілчаного пристрою котла (на російській мові) 10-ти арк..;
417. Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк..
418. Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 12-ти арк..;
419. Бланк акту здачі приймання научно технічної продукції між ТОВ «НПО Гидротрубопровод Инвест» та ТОВ «Мегаполис ЛТД», російською мовою, на 1-му арк..;
420. Анотація к договору щодо аналізу котлов, на 1-му арк., бланк договору щодо виконання проектних робіт, на російській мові , на 7-ми арк..
421. Копія виписки по особовим рахункам ОСОБА_52 у АТ «Дельта Банк» на 3-х арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1