Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

04 вересня 2020 р. м. Гребінка

04 вересня 2020 року слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000106 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області з Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000106 по факту того, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) всупереч договору поставки №П-Ф-79 від 02.07.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), фактично поставлено менше 15 % належного обсягу зерна кукурудзи та в подальшому всупереч договору застави майбутнього врожаю кукурудзи №П-Ф-79/1 від 02.07.2019 року, інша частина заставленого урожаю кукурудзи відчужена без відома та згоди заставодержателя, чим вчинено незаконні дії щодо заставленого майна.

Допитаний в якості представника потерпілого громадянин ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» зіткнувся з недобросовісністю з боку Приватного підприємства ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 ), її власників та посадових осіб. Так, 2 липня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , уклало з ПП « ОСОБА_5 » договір поставки №П-Ф-79 на поставку 3000 (трьох тисяч) тонн кукурудзи, загальною вартістю 5 999 940,00 грн. на умовах попередньої оплати товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто дана сума грошових коштів перерахована на рахунок вказаного підприємства. За даним договором, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язане було поставити весь обсяг товару до 30 січня 2020 року. В якості забезпечення виконання зобов`язань з поставки товару, за вищезазначеним договором поставки, було укладено договір застави майбутнього урожаю кукурудзи №П-Ф- 79/1 від 02.07.2019 року. Обтяження предмету застави зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (Витяг № 60556782 від 03.07.2019 року, який надавався як додаток до заяви про вчинення злочину). Відповідно до договору застави, зібраний урожай кукурудзи є предметом застави і заставодавець зобов`язаний був забезпечити його передачу (поставку) на Лазірківську дільницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ), чого зроблено не було. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю і вчасно виконав свої зобов`язання та платіжним дорученням №795491 від 3 липня 2019 року перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_5 » 100% вартості товару - з 999 940,00 грн., додавалися до заяви. Маючи злочинний намір, спрямований на приховування предмета застави і умисне невиконання договорів, постачальником передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 449,02 тонни кукурудзи: 76,92 тонн - 14.04.2020 року за видатковою накладною №5; 72,1 тонн - 17.03.2020 року за видатковою накладною №2; 300 тонн - 30 січня 2020 року за видатковою накладною №1. Фактично поставлено менше 15% належного обсягу. Загальна кількість недопоставленого товару станом на сьогоднішній день складає 2 550,98 тонн на суму 5 101 908.98 грн., що завдало підприємству шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є всі підстави вважати, що заставлений урожай кукурудзи, який мав бути переданий на зберігання на особовий рахунок до Лазірківської дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтрачений або відчужений заставодавцем без відома та згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як заставодержателя. В ході перевірки наявності заставленого майна у можливих місцях зберігання, в тому числі складських приміщеннях, встановлено фактичну відсутність зерна кукурудзи, що є порушенням заставодавцем своїх договірних зобов`язань та законодавства України. З пояснень посадових осіб заставна продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була розтрачена/реалізована в адресу третіх осіб ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 00952798, протягом вересня - грудня 2019 року. Варто зазначити, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП, ПП « ОСОБА_7 » контролюється громадянами ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 , та ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 , а фактично весь контроль підприємства зводиться до однієї особи - ОСОБА_10 .

Допитана в якості свідка бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » громадянка ОСОБА_11 пояснила, що стосовно договору поставки зерна, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в 2019 році, їй майже нічого не відомо та вона до цього ніякого відношення не має. Знає лише про наявність такого договору від керівництва та те, що до ПП Мар`янівське 2014 на початку серпня 2020 року надійшло рішення суду про стягнення грошових коштів за невиконання умов вищевказаного договору ПП « ОСОБА_5 ». За контроль та укладення договорів відповідає керівник підприємства. В 2019 році всі земельні ділянки, які перебували у власності ПП « ОСОБА_5 », були засіяні та з них зібраний врожай, в якому об`ємі, їй невідомо. Вся відповідна звітність подавалась відповідно до норм законодавства. В підприємстві звітність зберігається тільки в електронному вигляді, в такому вигляді й направляється до головного управління статистики у Полтавській області. В поточному році земельні ділянки, належні ПП « ОСОБА_5 », також засіяні різними сільськогосподарськими культурами, в яких об`ємах, їй невідомо. Яка загальна площа земель, шо перебуває в користуванні ПП « ОСОБА_5 », вона сказати не може. Про договір застави майбутнього врожаю, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в 2019 році, їй нічого невідомо. Крім цього, їй відомо про надходження в 2019 році від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів в сумі майже 6 (шість) мільйонів гривень. Цільове призначення даних грошових коштів вона точно не пам`ятає, можливо, в рахунок попередньої оплати за майбутню поставку продукції. В подальшому їй стало відомо, що ПП « ОСОБА_5 » частково виконало умови договору, тобто, якусь частину зерна було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку саме частину, не знає. Ніяких грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ПП « ОСОБА_5 » ні в 2019 році ні в 2020 році не перераховувалися.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, перевірки обсягів засіву земельних масивів зерновими культурами, їх видів, а також обсягів збору врожаю зернових культур ПП « ОСОБА_12 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вказаного підприємства, щодо звітності, яка подавалась ними, тобто ПП « ОСОБА_12 » (ідент. код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, в тому числі: Повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; Спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); Звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії. Володільцем вказаних документів являється директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , та які зберігаються в конторі вищезазначеного підприємства, та останній має доступ до всіх необхідних документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання, згідно поданих заяв про розгляд клопотання без їх участі - клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали провадження, яким обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 та слідчим СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 і ОСОБА_16 на тимчасовий доступ у ПП « ОСОБА_12 » до оригіналів документів повної та спрощеної фінансової звітності, яка подавалась за період з 01.01.2019 року по теперішній час, в тому числі:

- Повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності;

- Спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс);

- Звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги);

- Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг);

- Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг);

- Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг);

- Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг);

- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна);

- Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно),

із можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1