Єдиний унікальний номер 719/106/20
Номер провадження 1-кс/719/37/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.03.2020р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2020р. надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08.07.2020р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.03.2020р., за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 19.03.2020р. біля 16 год. 00 хв. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, під приводом продажу дизельного палива, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000,00 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал на номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно руху коштів із рахунків абонентів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та їх подальшого виведення в готівковому чи безготівковому виді, з`єднань вказаних абонентів із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, вихідних СМС повідомлень, з метою встановлення факту причетності останньої до вчинення зазначеного злочину, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є приналежність коду НОМЕР_4 оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 39 Закону України «Про телекомунікації».

З огляду на зазначене, просить надати інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо:

- з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 20.03.2020 року до дати постановлення ухвали суду включно. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б( у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта;

- руху коштів по рахунках абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням детальної інформації про спосіб їх виведення та номерів телефонів чи банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, жодних заяв чи клопотань в суд не подав.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання, дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 20 березня 2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 внесено відомості про те, що 19.03.2020р. біля 16 год. 00 хв. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, під приводом продажу дизельного палива, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Романківці, Сокирянського району, Чернівецької області, які останній перерахував через термінал на номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 03.07.2020р. в кримінальному провадженні № 0000032 від 20.03.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 19.03.2020р. та протоколу допиту потерпілого від 26.03.2020р. невідома особа 19.03.2020р. зателефонувала із номеру НОМЕР_3 та запропонувала придбати дизельне паливо по нижчій ціні, у зв`язку із чим ОСОБА_5 перерахував кошти в загальній сумі 9000,00 грн. на номери мобільного оператора № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В подальшому невідомий чоловік пропав та на зв`язок не виходив; ОСОБА_5 не має інформації про осіб, які вчинили злочин.

Як вбачається із квитанцій терміналу № АДРЕСА_2 , наданих потерпілим, ОСОБА_5 перерахував 19.03.2020р. кошти в загальній сумі 9000,00 грн. на абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо:

- з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 20.03.2020 року до 15.07.2020 року включно. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому чисті копію паспорта;

- руху коштів по рахунках абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням детальної інформації про спосіб їх виведення та номерів телефонів чи банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Строк дії даної ухвали визначити до 14 серпня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: