Справа № 503/1822/20
Провадження №1-кс/503/336/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотанняначальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000021, відомості про яке 07.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Кодимського районного суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000021 від 07.08.2020 року за фактом вчинення невідомою особою шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.07.2020 року в мережі інтернет на платформі онлайн-оголошень «ОLХ» знайшов оголошення щодо продажу двигуна "ЗМЗ-402" 2001 року випуску, вартістю 6500 гривень. Зателефонувавши на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови вони домовились про умови розрахунку та доставки вказаного двигуна. Він мав сплатити грошові кошти в сумі 6500 грн., які необхідно було перерахувати на номер банківської картки НОМЕР_2 , вказаний продавцем. В період з 27.07.2020 року по 01.08.2020 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Волочиськ, він частинами на номер вказаної банківської картки здійснив перерахунок грошових коштів на загальну суму 6500 гривень, після чого спробував зв`язатися з продавцем по вказаному номеру мобільного телефону, однак на його дзвінки ніхто не відповідав, двигуна він так і не отримав. При цьому оголошення із мережі інтернет щодо продажу вказаного двигуна було видалене.

Під час проведення дізнання встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , а грошові кошти переказані потерпілим ОСОБА_5 на його банківський картковий номер НОМЕР_2 знято в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що він підтримує зв`язок із ОСОБА_8 , який з початку 2020 року по теперішній час знаходиться в Одеському слідчому ізоляторі, звідки періодично телефонує йому з різних телефонних номерів. Весною 2020 року ОСОБА_8 зателефонувавши до нього та попросив, щоб він надав йому номер своєї банківської картки та попередив, що на рахунок будуть надходити грошові кошти, які він повинен пересилати йому поштою, а іноді купувати продукти харчування, сигарети. Після цього він повідомив ОСОБА_8 номер свої банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після чого в кінці липня місяця, точної дати не пам`ятає до нього зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_4 , з якого також телефонував напередодні й повідомив, що на картку прийдуть грошові кошти в якій саме сумі не попередив. 27.07.2020 року прийшло перше зарахування коштів на вищевказану картку, останнє зарахування було здійснено 01.08.2020 року. Загальна сума перерахунку становила близько 6500 грн, які він зняв в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , декількома операціями в період надходження грошових коштів. Вказані зняті грошові кошти він в подальшому переслав поштою ОСОБА_8 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий дійшов висновку, що ОСОБА_8 може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо деталізації телефонних з`єднань за номером НОМЕР_4 , яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи (осіб), яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив суд проводити розгляд клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Інші учасники в судове засідання не викликались з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення інформації.

Встановлено, що згідно витягу з ЄРДР №0000021 від 07.08.2020 року (а.с.4), 24.07.2020 року до Волочинського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , про те що,невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 6500 гривень.

Постановою прокурора Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 25.09.2020 року (а.с.23) визначено підслідність кримінального провадження №0000021, відомості про яке 07.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за СДКодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області.

За змістом ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для того, щоб встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належить дослідити інформацію про вхідні та вихідні дзвінки за сім-картою № НОМЕР_4 , у період з 24.06.2020 року до 24.08.2020 року, з прив`язкою (азимут та адреси розташування) базових станцій та їх номери; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Інформація перебуває у володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000021від 07.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 або за дорученням дізнавача, оперуповноваженимСКП Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській областіОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: до відомостей на паперовому та електронному носії про вхідні та вихідні дзвінки за сім-картою № НОМЕР_4 , у період з 24.06.2020 року до 24.08.2020 року, щодо прив`язки (азимут та адреси розташування) базових станцій та їх номери; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів); дати, часу та тривалості з`єднання;. ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала слідчого судді діє протягом 60 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя
Кодимського районного суду ОСОБА_1