Справа № 202/4037/20
Провадження № 1-кс/202/5329/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000486 від 12.06.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000486, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 263 КК України.

21 липня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000486.

Дане клопотання відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 липня 2020 року.

Відповідно до матеріалів клопотаннящо 06.05.2020 року група осіб, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та трьох невстановлених, умисно заподіяли сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій ОСОБА_11 на території Дніпропетровської області, з метою отримати від останнього відомостей чи визнання, з метою покарати його за дії, скоєні іншою особою, при цьому позбавивши його волі.
Згідно інформування УКР ГУНП, встановлено, що на території Нікопольського регіону, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи якостями лідера і організатора, створив озброєну банду з метою нападів на окремих осіб, залякування, катування, позбавленням волі, спричинення тілесних ушкоджень особам, які перешкоджають діяльності банди, а також створення авторитету ОСОБА_7 . Вищевказана банда складається із силової структури до якої входять фізично підготовлені особи з навичками поводження із зброєю, які беззаперечно виконують вказівки ОСОБА_7 .
Згідно інформування УКР ГУНП, встановлено, що на території Нікопольського регіону, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи якостями лідера і організатора, створив озброєну банду з метою нападів на окремих осіб, залякування, катування, позбавленням волі, спричинення тілесних ушкоджень особам, які перешкоджають діяльності банди, а також створення авторитету ОСОБА_7 . Вищевказана банда складається із силової структури до якої входять фізично підготовлені особи з навичками поводження із зброєю, які беззаперечно виконують вказівки ОСОБА_7 , серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в користуванні має автомобіль «TOYOTA Camry» д/н НОМЕР_1 .
15.07.2020 в період часу з 05 год. 41 хв. до 08 год. 11 хв. під час проведення обшуку в автомобілі марки «TOYOTA Camry» д/н НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично володіє ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено: грошові кошти в сумі 1052 долари США які належать ОСОБА_7 , та отримані злочинним шляхом, 10 сім карток до мобільних телефонів, свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Тойота Прадо» д/н НОМЕР_2 , посвідченя водія на ім`я ОСОБА_13 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Ауді» д/н НОМЕР_3 , (згідно показів потерпілого ОСОБА_11 , члени угрупування везли його до місця подальшого катування на автомобілі Ауді, можливо свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Ауді» д/н НОМЕР_3 вилучене підб час обшуку є саме до того автомобіля за допомогою якого вчинялося кримінальне правопорушення) водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , флеш носій трансент 8 гб, ключ із біркою, чорні бавовняні рукавички, годинник булгарі із білого металу, паспорт та код ІНН на ім`я ОСОБА_14 , браслет з металу жовтого кольору, ключи від дверей у кількості 30 штук, 4 брелка до автомобілів, 7 упаковок до стартових пакетів, блокнот коричневого кольору із чорновими записами, мобільний телефон номі імеі НОМЕР_4 з сім карткою, мобільний телефон верту s000168, мобільний телефон Редмі імеі НОМЕР_5 , 2 сім картки, чорні шкіряни перчатки, банківська карта банку № НОМЕР_6 , жовта бірка з надписом усова №15, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «TOYOTA Camry» д/н НОМЕР_1 », ключи в кількості 9 штук, годинник «Бредлінг № 3002067», мобільний телефон «Самсунг» у кількості 2 штуки з розбитим склом, предмет схожий на пиду з надписом «Lada», сокира Фіскарс х 7, ніж чорного кольору в чорному чохлі, 2 металевих ключи, 2 пари бавовняних рукавичок чорного кольору, мобільний телефон Редмі імеі НОМЕР_7 імеі НОМЕР_8 , мобільний телефон Самсунг Гелексі s 10, керамична плітка з нальотом білого кольору, 8 пар чоловічих штанів чорного кольору, 8 чорних чоловічих футболок, ноутбук Асус 75v із зарядним пристроем, папки з документами щодо кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , записний блокнот синього кольору з записами, годинник Тіссот л260 з металу жовтого кольору, упаковки від стартових пакетів у кількості 13 штук, номерні знаки до автомобілів 2 паперові 2 металеві, записник коричневого кольору, дві флешки sp 8 gb та філіпс на 16 гб, карта мікро сд, гумова маска, два металевих ключи з надписом Дебенко 59, пристрій для куріння жовтого кольору, два джпс трекира, мікро камера, мобільний телефон РГО імеі НОМЕР_9 , мобільний телефон Метро ісеі НОМЕР_10 , мобільний телефон Редмі м1901ф7ж, мобільний телефон М модель MAJ138, складний ніж, банківська картка № НОМЕР_11 , автомобіль «TOYOTA Camry» д/н НОМЕР_1 ».
15.07.2020 слідчими слідчого управління в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомлене про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 263 КК України. Також заочно повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України шляхом вручення підозри його матері ОСОБА_15
15.07.2020 постановою слідчого СУ ГУНП, виявлені у ході обшуків вищевказані речі, визнано у якості речових доказів, які мають відношення до даного кримінального провадження, а також можуть мати відношення до можливих нових епізодів злочинної діяльності які можливо стануть відомі слідству під час досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у зв`язку з тим, що на теперішній час встановлюються всі обставини справи, нові кримінальні правопорушення, нові свідки та потерпілі всі вилученні в ході обшуку речі можуть мати істотне значення по справі, могли використовуватися під час вчинення кримінальних правопорушень та могли бути отримані внаслідок злочинної діяльності, для перевірки цих обставин потрібен достатній обсяг часу та можливо велика кількість, слідчих та розшукових дій, експертиз. Повернення вилученого в ході обшуку майна на даній стадії досудового розслідування може призвести до втрати важливих доказів та уникнення від кримінальної відповідальності учасників злочинного угруповання від деяких епізодів злочинної діяльності та не притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення катувань, розбійних нападів, позбавлення волі та ін.. вчинених відносно потерпілих які стануть відомі в ході досудового слідства. Беручи до уваги те, що члени угрупування мають великий авторитет в м. Нікополі Дніпропетровської області, неодноразово були притягнуті до кримінальної відповідальності про те в подальшому не засудженні, а потерпілі від їх діяльності особи замовчували про вчинення відносно них кримінальних правопорушень у зв`язку з залякуванням, слідство допускає той факт що після затримання та подальшого арешту, тобто позбавлення можливості здійснювати тиск, з`являться нові потерпілі та свідки та нові обставини які на теперішній час не відомі, а в подальшому будуть підлягати доказуванню.
Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, присітченя та попередження неправомірних дій, арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його приховання, відчуження, подальшого використання в незаконній діяльності пов`язаної з викраденням, катуванням потерпілих осіб, а також вимаганням грошових коштів або майна у потерпілих, подальшого відшкодування збитків завданих незаконними діями організованого злочинного угрупування, які підлягають повному встановленню до причетності у скоєнні кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що вказані речі є знаряддям вчинення злочинів, та визнані речовим доказом у кримінальному провадженню.
Прокурор, слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, 15.07.2020 в ході обшуку автомобіля марки «TOYOTA Camry» д/н НОМЕР_1 », що належить на праві власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично володіє ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в сумі 1052 долари США, 10 сім карток до мобільних телефонів, свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Тойота Прадо» д/н НОМЕР_2 , посвідченя водія на ім`я ОСОБА_13 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Ауді» д/н НОМЕР_3 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , флеш носій трансент 8 гб, ключ із біркою, чорні бавовняні рукавички, годинник булгарі із білого металу, паспорт та код ІНН на ім`я ОСОБА_14 , браслет з металу жовтого кольору, ключи від дверей у кількості 30 штук, 4 брелка до автомобілів, 7 упаковок до стартових пакетів, блокнот коричневого кольору із чорновими записами, мобільний телефон номі імеі НОМЕР_4 з сім карткою, мобільний телефон верту s000168, мобільний телефон Редмі імеі НОМЕР_5 , 2 сім картки, чорні шкіряни перчатки, банківська карта банку № НОМЕР_6 , жовта бірка з надписом усова №15, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «TOYOTA Camry» д/н НОМЕР_1 », ключи в кількості 9 штук, годинник «Бредлінг № 3002067», мобільний телефон «Самсунг» у кількості 2 штуки з розбитим склом, предмет схожий на пиду з надписом «Lada», сокира Фіскарс х 7, ніж чорного кольору в чорному чохлі, 2 металевих ключи, 2 пари бавовняних рукавичок чорного кольору, мобільний телефон Редмі імеі НОМЕР_7 імеі НОМЕР_8 , мобільний телефон Самсунг Гелексі s 10, керамична плітка з нальотом білого кольору, 8 пар чоловічих штанів чорного кольору, 8 чорних чоловічих футболок, ноутбук Асус 75v із зарядним пристроем, папки з документами щодо кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , записний блокнот синього кольору з записами, годинник Тіссот л260 з металу жовтого кольору, упаковки від стартових пакетів у кількості 13 штук, номерні знаки до автомобілів 2 паперові 2 металеві, записник коричневого кольору, дві флешки sp 8 gb та філіпс на 16 гб, карта мікро сд, гумова маска, два металевих ключи з надписом Дебенко 59, пристрій для куріння жовтого кольору, два джпс трекира, мікро камера, мобільний телефон РГО імеі НОМЕР_9 , мобільний телефон Метро ісеі НОМЕР_10 , мобільний телефон Редмі м1901ф7ж, мобільний телефон М модель MAJ138, складний ніж, банківська картка № НОМЕР_11 , автомобіль «TOYOTA Camry» д/н НОМЕР_1 в якому виявлено та вилучено вогнепальну зброю, який перебуває в користуванні підозрюваного ОСОБА_7 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про невідповідність клопотання слідчого вказаним вимогам кримінального процесуального закону, з огляду на наступне.
В ході ознайомлення з матеріалами клопотання встановлено, що клопотання слідчого не містить належного обґрунтування необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених в ч. 2 ст. 170 КПК.
З тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та формального посилання на положення ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000486 від 12.06.2020 року - повернути прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.
Повний текст ухвали проголошено 29 липня 2020 року о 16 год. 00 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1