Справа №463/7765/20
Провадження №1-кс/463/4345/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000865 від 29 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до матеріалів акту планової виїзної документальної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 62/07-16-05-09/22114603 від 29.01.2020, в тому числі пояснення від 25.01.2020 отриманого від імені ОСОБА_5 , а також оригіналів офіційних документів в кількості не менше 20 (двадцяти) примірників у яких містяться підписи та рукописний текст від імені заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за період з січня по березень 2020 року, оригіналів чи копій інших документів, необхідність у вилучені яких виникне в особи, що здійснюватиме тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000865 від 29 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань послужили матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до яких гр. ОСОБА_5 звернулася у вказане управління із приводу порушення її конституційних прав, яке виразилося у підробленні офіційного документа, а саме пояснення від 25.01.2020, яке вона нібито особисто підписала та надала працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та у якому вона нібито спростовує будь-які договори та надання послуг з трелювання деревини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане пояснення в подальшому слугувало підставою для донарахування сум податкових зобов`язань по акту перевірки підприємства та внесенню відомостей в ЄРДР в кримінальному провадженні № 000164 від 09.04.2020 року відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч. 4 ст. 191 КК України, хоча насправді, особисто від неї працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 жодних пояснень не отримували та особисто нею підписи ніде не проставлялись.
Встановлено, що вищевказане пояснення оформив заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник податкової міліції ОСОБА_6 .

На виконання доручення, наданого у порядку ст. 40 КПК України, працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію, що оригінал пояснення від 25.01.2020 складений від імені ОСОБА_5 знаходиться в матеріалах акту планової виїзної документальної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 62/07-16-05-09/22114603 від 29.01.2020 що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу слідчий мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення судових почеркознавчих щодо встановлення осіб, якими виконано підписи від імені ОСОБА_5 в поясненні від 25.01.2020, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення та вилучення оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість встановити осіб, якими внесено недостовірні відомості в офіційні документи, шляхом проведення низки судових експертиз та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000865 від 29 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з обов`язковим залишенням належним чином засвідчених копій вилучених документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до матеріалів акту планової виїзної документальної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 62/07-16-05-09/22114603 від 29.01.2020, в тому числі пояснення від 25.01.2020 отриманого від імені ОСОБА_5 , а також оригіналів офіційних документів в кількості не менше 20 (двадцяти) примірників у яких містяться підписи та рукописний текст від імені заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за період з січня по березень 2020 року, оригіналів чи копій інших документів, необхідність у вилучені яких виникне в особи, що здійснюватиме тимчасовий доступ до речей і документів.

Належним чином засвідчені копії вилучених документів залишити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати керівника або виконуючого обов`язки керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідкладно (в день пред`явлення ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ) надати доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах двох місяців.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1