Провадження №: 1-кс/755/4537/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ВД Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 11 липня 2020 року за фактом вчинення кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

інспектор ВД Дніпровського УП ГУНП України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме камер відеоспостереження банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , та виготовити на електронний носій копії фото-відеозапису з вказаних банкоматів за період з 05 год. 00 хв., до 08 год. 00 хв., 11.07.2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 11.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2020 року близько 03 год. 00 хв., на території ПКіВ «Гідропарк» в м. Києві, неподалік метро «Гідропарк» невстановлена особа таємно заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A50» ОСОБА_5 , який в подальшому розблокувала та шахрайським шляхом отримала кредит у кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17000 грн., та «MyCredit» на суму 3500 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено наступні обставини заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, та невстановлені особи які викрали мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A50» ОСОБА_5 в подальшому його розблокували, зробили заявки в кредитні установи для отримання грошових коштів від імені ОСОБА_5 . Так як на мобільному телефоні була встановлена програма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мобільний номер телефону НОМЕР_2 був зареєстрований фінансовим номером в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), невстановлені особи отримали кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 17000 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 3500 гривень. Кредитні кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 та в подальшому невстановленими особами 11.07.2020 року в період часу з 06 год. 30 хв., по 08 год. 00 хв., були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), дані банківські операції підтверджуються платіжними дорученнями які надала потерпіла, в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що 11.07.2019 року, з 06 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв., в банкоматі по АДРЕСА_3 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з карти № НОМЕР_5 були зняті кошти.
Особа, яка зображена на фото-відео запису з камер спостереження банкомату могла б вчинити кримінальне правопорушення, тому враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до камер відеоспостереження, а саме до фото та відео запису банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Відеозапис з камер спостереження банкомату може містити відомості про особу, яка проводила операцію зняття коштів з рахунку, а також інші обставини та факти, що можуть мати значення для подальшого розслідування, тому вилучення зазначеного відеозапису для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відомості відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до фото-відео запису неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених фото-відео записів з можливістю їх копіювання.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178, виникла необхідність що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані фото-відео записів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених записах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних фото-відео записів з можливістю їх копіювання на носії інформації та вилучення.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000178 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000178 від 11 липня 2020 року, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні інспектор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам, а також інспекторам групи інспекторів, які здійснюють досудове розслідування, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам, а також інспекторам групи інспекторів, які здійснюють досудове розслідування, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

клопотання інспектора ВД Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) інспектору ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України а також інспекторам групи інспекторів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 11.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України здійснити тимчасовий доступ до фото та відео записів, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до речей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме камер відеоспостереження банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та виготовити на електронний носій копії фото-відеозапису з вказаних банкоматів за період з 05 год. 00 хв., до 08 год. 00 хв., 11.07.2020 року.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: