Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4490/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, з моменту реєстрації по теперішній час включно.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000235 від 11.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з червня 2019 року по березень 2020 року ОСОБА_7 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з іншими службовими особами вищезазначених підприємств, організував незаконне вивезення з території елеваторів та складів товарно-матеріальних цінностей, спричинивши збитки вказаним товариствам на загальну суму 3 236 726,42 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2018 року наказом №83-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 11.05.2018 року ОСОБА_7 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основною роботою за умовами контракту. 10.05.2018 року наказом №14-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.05.2018 року ОСОБА_7 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сумісництвом за умовами контракту. 16.03.2020 року наказом №6-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наказом №8-к керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_7 припинено контракт за угодою сторін. Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 ст. 364 КК України директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 в період часу з 11.05.2018 року по 16.03.2020 року був службовою особою юридичної особи приватного права, тобто особою, яка постійно здійснює функції представника на підприємстві та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Діючи в межах повноважень директора товариства у відповідності до положення статуту, ОСОБА_7 в період часу з 11.05.2018 року по 16.03.2020 року уклав ряд цивільно-правових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо складського зберігання за заліковою вагою - зернових, зернобобових, круп`яних та олійних культур на елеваторах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для реалізації злочинного умислу на заволодіння майном, ОСОБА_7 організував прийняття на посади, що передбачають фактичне здійснення обліку, контролю та розпорядження товарно-матеріальними цінностями, раніше знайомих йому осіб, які перебувають на посадах як матеріально-відповідальні особи на елеваторах (старший майстер) та особи, які відповідали за схоронність зерна на елеваторах (начальник охорони та охоронці) щодо незаконного вивезення із елеваторів зернових та олійних культур у великих розмірах.

З наданих матеріалів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово діяла в інтересах підконтрольного ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переоформлюючи право на зернові культури.

Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_7 за вх. №7198 від 23.11.2020 року встановлено, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розпочалась з 2016 року, саме тоді, коли ОСОБА_7 було вперше призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та припинена 05.06.2020 року.

Відповідно до відкритих реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована на ОСОБА_8 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 №7496 від 08.12.2020 року встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовій формі зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення фактів незаконної діяльності ОСОБА_7 , пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів від продажу зернових та олійних культур через підконтрольні йому підприємства, що має доказове значення у кримінальному провадженні №0000235.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000235 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, з моменту реєстрації по теперішній час включно.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13