1Справа № 335/8172/20 1-кс/335/4354/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особами ТОВ «Спецстрой Україна» ( протягом 2018-2019 років, здійснювали привласнення бюджетних коштів, а саме директором ТОВ «Спецстрой Україна» ОСОБА_4 , укладено ряд договорів на проведення поточних будівельних робіт в приміщеннях УДМС України в Запорізькій області та в подальшому підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецстрой Україна» були перераховані бюджетні кошти. Згідно вказаних актів виконаних будівельних робіт працівникам ТОВ «Спецстрой Україна» було виплачено в якості заробітної плати грошові кошти в розмірі 789075,00 грн. При цьому згідно відповіді ГУ ДПС у Запорізькій області у 2018 році на підприємстві ТОВ «Спецстрой Україна» сума доходу нараховувалась 4 особам, а у 2019 році 3 особам. Загальна сума нарахованого доходу працівникам підприємства за 2018-2019 роки склала 301404,09 грн.

06.10.2020 проведено санкціонований обшук приміщення 61 в будинку 9 по вулиці Аваліані в м. Запоріжжі, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Спецстрой Україна» де знаходиться службова та бухгалтерська документація підприємства. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: ноутбук SAMSUNG в корпусі сіро-чорного кольору, модель RV 511, серійний номер HLSA93KB900255A з зарядним пристроєм до нього та чохлом; чекова книжка по рахунку НОМЕР_1 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ; трудова книжка ОСОБА_6 ; посвідчення зварника № НОМЕР_2 ; трудова книжка ОСОБА_7 ; трудова книжка ОСОБА_8 ; блокноти із чорновими записами у кількості 11 штук; печатка ФОП ОСОБА_9 ; документи том 1 на 230 аркушах; документи том 2 на 228 аркушах; документи том 3 на 258 аркушах; документи том 4 на 323 аркушах; документи том 5 а 172 аркушах; документи том 6 на 112 аркушах; документи том 7 на 139 аркушах; чорнові записи на 59 аркушах; посвідчення про перевірку знань у кількості 7 штук на імена ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ; документи том 8 на 248 аркушах; документи том 9 на 284 аркушах; первинні бухгалтерські документи за 2019-2020 роки; системний блок VENTO в корпусі чорного кольору.

На підставі постанови слідчого від 06.10.2020 вищевказані виявлені та вилучені предмети і документи визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник власника вилученого майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що вилучене майно, про яке йдеться у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.10.2020 року в ході обшуку приміщення 61 в будинку АДРЕСА_1 , а саме:
-ноутбук SAMSUNG в корпусі сіро-чорного кольору, модель RV 511, серійний номер HLSA93KB900255A з зарядним пристроєм до нього та чохлом;

-чекова книжка по рахунку НОМЕР_1 ;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ;

-трудова книжка ОСОБА_6 ;

-посвідчення зварника № АР-2/ НОМЕР_3 ;

-трудова книжка ОСОБА_7 ;

-трудова книжка ОСОБА_8 ;

-блокноти із чорновими записами у кількості 11 штук;

-печатка ФОП ОСОБА_9 ;

-документи том 1 на 230 аркушах;

-документи том 2 на 228 аркушах;

-документи том 3 на 258 аркушах;

-документи том 4 на 323 аркушах;

-документи том 5 а 172 аркушах;

-документи том 6 на 112 аркушах;

-документи том 7 на 139 аркушах;

-чорнові записи на 59 аркушах;

-посвідчення про перевірку знань у кількості 7 штук на імена ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ;

-документи том 8 на 248 аркушах;

-документи том 9 на 284 аркушах;

-первинні бухгалтерські документи за 2019-2020 роки;

-системний блок VENTO в корпусі чорного кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1