Провадження № 1-кс/161/8546/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01 грудня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання їй, іншому слідчому з числа слідчої групи у кримінальному провадженні або за дорученням - оперативним працівникам, тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації щодо щодо відкриття, обслуговування та руху коштів на банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980); № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (985); № НОМЕР_5 (840); № НОМЕР_5 (978) за період з 01 липня 2016 року по 31 грудня 2016 року, а саме: довідок про рух коштів на вказаних розрахункових рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в документальному та електронному вигляді, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справа з юридичного оформлення зазначених рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відтиском печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавалися ключі електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; угода та інші документи, на підставі яких ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу ддо вказаних рахунків; комп`ютерних роздруківок даних про трансакції з використанням електронних ключів (яких саме) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначених банківських рахунків; оригіналів документів (платіжних доручень, грошових чеків тощо), на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних банківських рахунків; розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; електронні платіжні доручення та інші розрахункові документи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вказаних банківських рахунках, які зберігаються в архіві електронних документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , іншому слідчому з числа слідчої групи у кримінальному провадженні або за дорученням - оперативним працівникам, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , іншому слідчому з числа слідчої групи у кримінальному провадженні або за дорученням - оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації щодо щодо відкриття, обслуговування та руху коштів на банківських рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980); № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (985); № НОМЕР_5 (840); № НОМЕР_5 (978) за період з 01 липня 2016 року по 31 грудня 2016 року, а саме: довідок про рух коштів на вказаних розрахункових рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в документальному та електронному вигляді, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справа з юридичного оформлення зазначених рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відтиском печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавалися ключі електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; угода та інші документи, на підставі яких ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу ддо вказаних рахунків; комп`ютерних роздруківок даних про трансакції з використанням електронних ключів (яких саме) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначених банківських рахунків; оригіналів документів (платіжних доручень, грошових чеків тощо), на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних банківських рахунків; розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; електронні платіжні доручення та інші розрахункові документи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вказаних банківських рахунках, які зберігаються в архіві електронних документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Львів (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 01 січня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1