УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00000191 від 01.04.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів документів завірені належним чином їх копії), які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (долар США) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (євро) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 23.10.2018 по 11.11.2018, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 06.11.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (євро) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (долар США) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 06.11.2018 та здійснення їх вилучення (виїмки) в приміщенні, яке знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банківської установи де зберігаються речі і документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме :
?банківські виписки в електронному вигляді руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ контрагентів, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків по рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (долар США) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (євро) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 23.10.2018 по 11.11.2018, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 06.11.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (євро) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (долар США) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 06.11.2018 по час виконання ухвали;
?справи юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (долар США) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (євро) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 23.10.2018 по 11.11.2018, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 06.11.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (євро) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (долар США) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 06.11.2018 по час виконання ухвали у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
?журнали транзакцій клієнтських з`єднань по рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (долар США) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_2 (євро) з 23.10.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_3 (українська гривня) з 23.10.2018 по 11.11.2018, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 06.11.2018 по 02.11.2019, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (євро) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 (долар США) з 23.10.2018 по час виконання ухвали, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 06.11.2018 по час виконання ухвали.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2018-2020 років, перебуваючи в м.Києві, діючи умисно, повторно вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення реєстраційних змін вищевказані підроблені документи, що містили завідомо неправдиві відомості.
Крім того, оглядом баз даних ДФС АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) не мали та не мають відкритих рахунків в банківських установах, що свідчить про не можливість ведення господарської діяльності від імені вище вказаних підприємств.
В подальшому досудовому розслідуванні встановлено, що ОСОБА_5 відкрито на своє ім`я ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ).
На даний час, для встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій на предмет наявності або відсутності операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-№ НОМЕР_2 (українська гривня);
-№ НОМЕР_2 (долар США);
-№ НОМЕР_2 (євро);
-№ НОМЕР_3 (українська гривня);
-№ НОМЕР_4 (українська гривня);
-№ НОМЕР_5 (українська гривня);
-№ НОМЕР_5 (євро);
-№ НОМЕР_5 (долар США);
-№ НОМЕР_6 (українська гривня).
Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно здійснити в приміщені: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено слідчим суддею, Десятим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного 01.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000191, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2018-2020 років, перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, повторно вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення реєстраційних змін вищевказані підроблені документи, що містили завідомо неправдиві відомості.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 205-1 КК України що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1