Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/180/21
1 - кс/490/61/2021
У Х В А Л А
22 січня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 », в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0003086 від 23.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003086 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами під час виконання будівельних робіт за договорами підряду, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході аналізу матеріалів, надісланих ІНФОРМАЦІЯ_2 , викладених в Акті планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.06.2020 №15-14-11/16 від 27.10.2020, було встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт та зазначених у звітній документації, допущених підрядними організаціями.

Крім того, в ході досудового розслідування відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір підряду №80 від 04.07.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 ». Відповідно до п. 3.1. загальна вартість робіт становить 1 362 409 грн. 14 коп., (у тому числі ПДВ 227 068 грн. 19 коп.), строк дії договору до 31.12.2018. Крім того на вказаному вище сайті опубліковано скан-копію договору та додаткової угоди №1 від 11.09.2018, за якими сума договору не змінилась і становила 1 362 409 грн. 14 коп., однак під час перевірки факту оплати за виконані роботи згідно відомосте й сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що у період з 12.07.2018 по 28.12.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » в якості оплати за зазначеним вище договором було перераховано грошові кошти на загальну суму 1 392 867 гривень, що значно перевищує суму договору, у зв`язку з чим виникли підстави для додаткової перевірки вартості та обсягу виконаних підприємством робіт, а також правові підстави вказаних вище виплат.

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилученні, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 », а саме:

-договорів про виконання робіт та додатків до них;

-договорів коригування;

-додаткових угод та додатків до них;

-дефектних актів;

-проектно-кошторисної документації;

-специфікацій;

-актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3;

-рахунків-фактур;

-платіжних доручень;

-актів на закриття прихованих робіт;

-загальних журналів робіт;

-журналів авторського нагляду;

-видаткових накладних;

-сертифікатів якості на використані матеріали;

-рахунків, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, підтверджуючих факт та вартість придбаних підприємством будівельних матеріалів, які були використані при проведенні будівельних робіт;

-завірені належним чином копії статуту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 );

-завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) та його посадових інструкцій;

-оригіналів із вільними зразками підпису та почерку директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ;

-договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій).

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судових будівельно-технічних, судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, з метою перевірки факту заволодіння грошовими коштами, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до цього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що без проведення відповідних експертиз не можливо встановити чи спростувати факт привласнення бюджетних грошових коштів, встановити фактичні обставини вчинення правопорушення і коло причетних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаних у клопотанні, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника робіт.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 », а саме:

-договорів про виконання робіт та додатків до них;

-договорів коригування;

-додаткових угод та додатків до них;

-дефектних актів;

-проектно-кошторисної документації;

-специфікацій;

-актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3;

-рахунків-фактур;

-платіжних доручень;

-актів на закриття прихованих робіт;

-загальних журналів робіт;

-журналів авторського нагляду;

-видаткових накладних;

-сертифікатів якості на використані матеріали;

-рахунків, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, підтверджуючих факт та вартість придбаних підприємством будівельних матеріалів, які були використані при проведенні будівельних робіт;

-завірені належним чином копії статуту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 );

-завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) та його посадових інструкцій;

-оригіналів із вільними зразками підпису та почерку директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ;

- договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.02.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1