Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2976/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання про надання тимчасового доступу до документу,

в с т а н о в и в:
17 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документу з інформацією про з`єднання мобільних терміналів причетних до вчинення злочину осіб.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0002110 від 26 червня 2020 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

25 червня 2020 року до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що на початку червня 2020 року заявник за допомогою деякого сайту в Інтернет мережі, познайомився з жінкою, яка назвалася ОСОБА_6 їхнє спілкування проходило за допомогою мессенджера «ВотсАп», її номер в якому був НОМЕР_1 . При цьому жодного разу вони ні спілкувалися по телефону, оскільки ОСОБА_7 сказала, що вона являється військовослужбовцем США та перебуває на території Сирії в м. Дамаск. Переписку вели російською мовою. Далі, в ході спілкування ОСОБА_7 виявила бажання приїхати до України під час відпустки, та 21 червня 2020 року повідомила ОСОБА_5 , що в неї є грошові кошти в розмірі 25000000 (два мільйони п`ятсот тисяч) доларів СІЛА готівкою, які вона бажає переслати до України кур`єрською фірмою, та попросила допомогти ОСОБА_5 отримати поштове відправлення, на що останній погодився. Кетрін повідомила, що відправлення надійде компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 23 червня 2020 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував менеджер вищевказаної компанії, який назвався ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), та сказав, що за послуги компанії він повинен заплатити 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США, тобто 40249 (сорок тисяч двісті сорок дев`ять) гривень, оплату здійснити через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сервіс «Швидка копійка», в призначенні платежу вказати «матеріальна допомога», що він і зробив того ж дня. Згодом йому надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23 червня 2020 року о 13:53 годин за адресою: АДРЕСА_1 , даний переказ було отримано.
24 червня 2020 року на мобільний телефон ОСОБА_5 знов зателефонував менеджер ОСОБА_8 , та сказав, що при проходженні митниці виникли проблеми, та для їх вирішення, він повинен здійснити ще один переказ розміром 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) Євро або 165838 (сто шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять вісім) гривень, що він і зробив того ж дня. Згодом до йому надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24 червня 2020 року о 15:57 годин за адресою: АДРЕСА_1 , даний переказ було отримано.
Далі, на мобільний телефон ОСОБА_5 знов зателефонував менеджер ОСОБА_8 , та сказав, що митники підвищили ставки, та попросив ще 6500 (шість тисяч п`ятсот) Євро, на що ОСОБА_5 відповів, що не має таких грошових коштів, та йому потрібний час, щоб знайти їх, та зателефонував своєму синові з проханням дати в борг, але його син пояснив його ошукали. Сума збитку, що було завдано ОСОБА_5 , приблизно складає 206 тис. (двісті шість тисяч) гривень.
На даний час ОСОБА_5 підтримує зв`язок як із ОСОБА_7 , так із ОСОБА_9 .
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначеного мобільного терміналу, здійснені через станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в кримінальному провадженні №0002110 від 26 червня 2020 року за ознаками ч.2 ст. 190 КК України, забезпечити тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про операції щодо переказів здійснених ОСОБА_5 на імья ІНФОРМАЦІЯ_3 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23 червня 2020 року та 24 червня 2020 року, контрольні номери грошових переказів, відповідно та НОМЕР_4 , а саме:

1) В якому відділені було отримано грошові перекази;
2) Які документі було надано для отримання грошових переказів;

3) Фото та відеозаписи особи, яка отримала грошові перекази;

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1