У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3081/20

№ 1-кс/183/1161/20

05 серпня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів у кримінальному провадженні №0000811 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 07 травня 2020 року приблизно о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , з дозволу потерпілої ОСОБА_5 , знаходився в гаражному приміщенні, що розташоване на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 . В цей момент він згадав як його знайомий ОСОБА_6 ховав між балками перекриття даху гаражу металеву банку з золотими виробами та грошима, які належать ОСОБА_5 та у нього виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення вказаного майна.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 07 травня 2020 року, приблизно о 16 годині 05 хвилин, знаходячись в середині гаражного приміщення, що розташоване на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, викрав металеву банку, що стояла між балками перекриття даху гаражу, в середині якої знаходилися золоті вироби а також грошові кошти на загальну суму 358049 гривень 33 копійки.

З викраденим майном ОСОБА_4 з місця скоєння злочину втік, в подальшому розпорядившись ним на власний розсуд, завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 358049 гривень 33 копійки.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України, тобто як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена у великих розмірах.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , на отриманні злочинним шляхом грошові кошти, купляв різноманітні речі, а також розраховувався ними з боржниками. Крім того існує вірогідність того, що ОСОБА_4 мав непогашені кредити або інші заборгованості мінімум в одному, або в декількох банках України, а після скоєння крадіжки міг погасити заборгованості, тому існує необхідність дослідити його кредитну історію, з метою встановлення руху викрадених грошових коштів.

З метою встановлення всіх відомостей під час проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні та вивченні всієї наявної інформації

щодо всіх кредитних історій ОСОБА_4 . Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Під час проведення подальшого досудового розслідування було встановлено можливість отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю яка перебуває у володінні ТОВ «Українське бюро кредитних історій», а саме інформації щодо всіх кредитних історій ОСОБА_4 у відділенні ТОВ «Українське бюро кредитних історій» за адресою: м. Дніпро, вул. Південна, 2 Б.

ТОВ «Українське бюро кредитних історій» має свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних, видане 28.02.2012 Головою Державної служби України з питань захисту персональних даних. Предметом діяльності вказаної організації є ведення кредитних історій (діяльність по збору, обробці, зберіганню, захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) та надання послуг, пов`язаних з обробкою та аналізом цієї інформації.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки та може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Українське бюро кредитних історій».

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ «Українське бюро кредитних історій» в судове засідання не з`явився, надіслав до суду листа, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в ТОВ

«Українське бюро кредитних історій» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Південна, 2 Б.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл групі слідчих Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (, що розташоване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), з можливістю отримання копій документів у відділенні товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» за адресою: м. Дніпро, вул. Південна, 2 Б, а саме інформацію, стосовно надання у період часу з 06.05.2020 по теперішній час кредитів банківськими установами України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт «АК НОМЕР_1 », виданий 22.06.1999 Новомосковським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, із зазначенням дати та часу надання кредиту, реквізитів банківських установ, сум наданих кредитів, на які цілі надані кредити, чи погашені кредити на теперішній час, номерів телефонів, місць роботи, які були надані особою під час отримання у банківських установ кредитних коштів, фотокарток особи, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали до 05 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1