Провадження № 1-кс/686/1521/21
05 лютого 2021 року м. Хмельницький
03.02.2021 року старший слідчий першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з початку 24 липня 2018 року по 18 серпня 2018 року невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами сума яких на даний час встановлюється.
За вказаним фактом слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області 07.09.2019 внесено відомості до ЄРДР, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, вона, працюючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність в сфері торгівлі, в період з 11.07.2019 по 24.08.2019, неодноразово надавала ОСОБА_6 грошові кошти для обміну їх на іноземну валюту, проте останній, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму близько 1,5 млн. гривень.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила викладені нею у заяві про вчинене кримінальне правопорушення показання.
Згідно показань свідка ОСОБА_7 , йому відомо, що ОСОБА_5 здійснювала торгівлю одягом на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим являлась фізичною особою-підприємцем, а ОСОБА_6 здійснював фінансові операції по обміну національної валюти на іноземну.
Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин у провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме інформації щодо наявності у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахункових рахунків у банківських установах, в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо наявності у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахункових рахунків у банківських установах, в період часу з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1