Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/3853/20 Провадження № 1-кс/279/712/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 24.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір №52, предметом якого являється «Капітальний ремонт» дороги по вул. С. Кемського в м. Коростені строком виконання до 31.12.2019. Однак, відповідно до договору №40 укладеного 17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », а також актів виконаних робіт на вказаній ділянці дороги вже проводився капітальний ремонт, який було завершено 31.12.2018р. В результаті зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїми службовими обов`язками під час укладання договору №52, було заподіяно розтрату бюджетних коштів.
17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » у м. Коростень було укладено договір №40 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені, вартість виконання робіт складає 1396795,3 гривень в тому числі з ПДВ 232799,22 гривні.
Згідно загального журналу робіт на вказаному об`єкті будівництва останні будівельні роботи на ньому виконувались 09.06.2018.
20.06.2018 через ІНФОРМАЦІЯ_5 від замовника в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ПП « ОСОБА_4 » у повному розмірі було перераховано суму 1396795,3 гривень, що фактично підтвердило факт виконання вказаних робіт по капітальному ремонту.
Після проведення вказаного ремонту вул.С.Кемського у м.Коростені Житомирської області замовником робіт по договору №40 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Сергія Кемського в м. Коростені від 17.05.2018 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір №66 на виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації від 23.06.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації: «Робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Кемського в м. Коростені» у відповідності з завданням на проектування та кошторисом.
Згідно договору №2274/е/18 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Кемського в м. Коростені» від 01.08.2018 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » предметом якого є проведення експертизи якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил з питань екології об`єкту «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 », виконання якої було завершено в день підписання вказаного договору, тобто 01.08.2020, що свідчить про можливий формальний підхід до проведення вказаної експертизи або не проведення її взагалі.
Згідно акту №1 здачі приймання проектної документації за договором №66 від 23.06.2018, складеного 02.08.2018 та акту №2 від 13.09.2018 виконавцем проектно-кошторисної документації «Робочий проект: Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені» в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано в повному обсязі виконану проектну документацію замовнику в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується платіжними дорученнями №46 від 06.08.2018 та №67 від 14.09.2018.
В подальшому того ж дня, коли ІНФОРМАЦІЯ_6 отримало робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно умов договору №66 від 23.06.2018, що мало місце 13.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_11 розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-13-002197-c з приводу закупівля робіт по капітальному ремонту дороги по вул.Сергія Кемського у м.Коростені Житомирської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) зі строком виконання робіть до 31 грудня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом 32 461 456 гривень.
Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-09-13-002197-c на вказаних відкритих торгах прийняли участь три учасники: ПП « ОСОБА_4 », яке запропонувало 31 013 863,24 гривні до початку аукціону та залишило ціну пропозиції незміною після закінчення аукціону; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке запропонувало 32 442 000, 47 гривень до початку аукціону та зменшило ціну пропозиції до 32 118 000,00 гривень до закінчення аукціону та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке запропонувало 32 451 456 гривень до початку аукціону та залишило ціну пропозиції незміною після закінчення аукціону.
За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП « ОСОБА_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
24.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі начальника ОСОБА_9 , який діє на підставі Положення (замовник) х однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_4 , в особі першого заступника директора ОСОБА_10 , який діє на підставі наказу №64 від 16.06.2015 (підрядник) з іншої сторони уклали договір №52п/з на закупівлю робіт капітального ремонту дороги по вул.С.Кемського у м.Коростені Житомирської області (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 24.10.2018 по 31.12.2019. Сума договору становить 31 013 863 грн. 34 коп. у тому числі ПДВ 5 168 977 грн. 22 коп.
Станом на 13.07.2020 за вказаним договором сплачено 30617608 гривень, що свідчить про фактичне завершення виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва.
Враховуючи те, що у 2018 році було проведено капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Кемського у м. Коростень Житомирської області на підставі договору №40 від 17.05.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_4 », після якого одразу ж ІНФОРМАЦІЯ_14 виготовлено нову проектно-кошторисну документацію на черговий капітальний ремонт вказаної дороги використовуючи яку ІНФОРМАЦІЯ_15 укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір №52 п/з від 24.10.2018 на проведення ще одного капітального ремонту вул.Сергія Кемського у м.Коростені Житомирської області.
Аналізуючи проектно-кошторисну документацію на підставі якої здійснювались капітальні ремонти за вищезгаданими договорами вул.Сергія Кемського у м.Коростені Житомирської області, а також загальні журнали робіт, які велись на вказаних об`єктах будівництва виявлено накладення участків дороги по АДРЕСА_1 , тобто участків, на яких буцім-то в 2018 році проведено два капітальних ремонти однією і тією ж підрядною організацією, яка виконувала вказані ремонти, а саме ПП « ОСОБА_4 », що свідчить про розтрату коштів у приблизному розмірі понад 1300000 гривень, які виділені з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_15 .
З метою встановлення факту фактичних обсягів виконаних будівельних робіт за договорами №40 від 17.05.2018 та №52п/з від 24.10.2018, які проведені по АДРЕСА_1 , якості їх проведення та дотримання при виконанні таких робіт вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил з питань екології 06.05.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу.
09.07.2020 за №12/4-28 надійшло клопотання експерта у порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, які необхідні для подальшого проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судово-будівельної експертизи, судово-економічної експертизи та комплексних судових почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, а також враховуючи те, що відомості внесені до фінансово-господарських документів, складених в ході виконання вищевказаних договорів можуть містити в собі неправдиву інформацію щодо виконання робіт передбачених вищевказаними договорами та які стали підставою для розтрати з коштів бюджетних джерел фінансування у сумі понад 1300000 гривень на користь ПП « ОСОБА_4 », що у разі не проведення таких робіт завдало матеріальної шкоди бюджету ІНФОРМАЦІЯ_16 , а тому для підтвердження або спростування вказаного факту виникла необхідність в отримані у вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні:
1.ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.1.договір №40 від 17.05.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » у м. Коростень на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_1 (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
1.2.Договір №66 на виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації від 23.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
1.3.проектно-кошторисна документація;
1.4.договори генпідряду та субпідряду;
1.5.акти прихованих робіт;
1.6.документи щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовувались під час робіт;
1.7.платіжні первинні бухгалтерські документи;
1.8.акти виконаних робіт (форми КБ-2);
1.9.довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);
1.10.договірна ціна;
1.11.ресурсні відомості;
1.12.розрахунки загальновиробничих витрат;
1.13.документи щодо здійснення технічного нагляду;
1.14.документи щодо здійснення авторського нагляду;
1.15.декларації про початок виконання будівельних робіт;
1.16.декларації готовності об`єкту до експлуатації;
1.17.загальний журнал робіт по договору №40 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » та інших документів, що стосуються кримінального провадження.
2.ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
2.1.договір на виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації «Робочий проект: Капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Кемського в м. Коростені» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (з завданням на проектування, додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
2.2.договір на здійснення авторського нагляду №49-1 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 » та усіх додатків до нього;
2.3.робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського у м.Коростені» по якому в подальшому здійснювався авторський нагляд відповідно до договору на здійснення авторського нагляду №49-1 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 »;
2.4.висновку (заключення) по проходженню експертизи кошторисної документації робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського у м.Коростені» по якому в подальшому здійснювався авторський нагляд відповідно до договору на здійснення авторського нагляду №49-1 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 »;
2.5.акту здачі-приймання проектної документації;
2.6.платіжні первинні бухгалтерські документи;
2.7.документи щодо здійснення авторського нагляду;
2.8.календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам та інших документів, що стосуються кримінального провадження;
3.ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
3.1.Договору №42 від 17.05.2018 про надання робіт з технічного нагляду за виконанням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. С. Кемського у м. Коростень Житомирської області відповідно робочого проекту виготовленого ПП « ОСОБА_11 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_12 (з усіма додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
3.2.акту здачі-приймання виконаних робіт з технічного нагляду;
3.3.платіжні первинні бухгалтерські документи;
3.4.документи щодо здійснення технічного нагляду;
3.5.календарні плани виконання робіт по вищевказаному договору та інших документів, що стосуються кримінального провадження.
Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.
Враховуючи те, що перераховані вище документи знаходяться у:
-ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а тому існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а тому прошу провести розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , ПП " ОСОБА_11 ", ФОП ОСОБА_12 .
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів наступних документів, а саме:
1.ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.1.договір №40 від 17.05.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » у м. Коростень на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_1 (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
1.2.Договір №66 на виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації від 23.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
1.3.проектно-кошторисна документація;
1.4.договори генпідряду та субпідряду;
1.5.акти прихованих робіт;
1.6.документи щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовувались під час робіт;
1.7.платіжні первинні бухгалтерські документи;
1.8.акти виконаних робіт (форми КБ-2);
1.9.довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);
1.10.договірна ціна;
1.11.ресурсні відомості;
1.12.розрахунки загальновиробничих витрат;
1.13.документи щодо здійснення технічного нагляду;
1.14.документи щодо здійснення авторського нагляду;
1.15.декларації про початок виконання будівельних робіт;
1.16.декларації готовності об`єкту до експлуатації;
1.17.загальний журнал робіт по договору №40 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » та інших документів, що стосуються кримінального провадження.
2.ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
2.1.договір на виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації «Робочий проект: Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (з завданням на проектування, додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
2.2.договір на здійснення авторського нагляду №49-1 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 » та усіх додатків до нього;
2.3.робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського у м.Коростені» по якому в подальшому здійснювався авторський нагляд відповідно до договору на здійснення авторського нагляду №49-1 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 »;
2.4.висновку (заключення) по проходженню експертизи кошторисної документації робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського у м.Коростені» по якому в подальшому здійснювався авторський нагляд відповідно до договору на здійснення авторського нагляду №49-1 від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_11 »;
2.5.акту здачі-приймання проектної документації;
2.6.платіжні первинні бухгалтерські документи;
2.7.документи щодо здійснення авторського нагляду;
2.8.календарні плани виконання робіт по вищевказаним договорам та інших документів, що стосуються кримінального провадження;
3.ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
3.1.Договору №42 від 17.05.2018 про надання робіт з технічного нагляду за виконанням робіт по капітальному ремонту дороги по вул.С.Кемського у м.Коростень Житомирської області відповідно робочого проекту виготовленого ПП « ОСОБА_11 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_12 (з усіма додатками до даного договору та додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);
3.2.акту здачі-приймання виконаних робіт з технічного нагляду;
3.3.платіжні первинні бухгалтерські документи;
3.4.документи щодо здійснення технічного нагляду;
3.5.календарні плани виконання робіт по вищевказаному договору та інших документів, що стосуються кримінального провадження.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1