Справа № 199/6812/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року грудня місяця 02 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001027 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30.11.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001027 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 15.07.2020 до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлена особа через мережу Інтернет здійснює розповсюдження друкованої продукції, яка віднесена до порнографії.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що в результаті моніторингу мережі Інтернет було виявлено противоправну діяльність мешканця Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро, який з використанням веб-сторінок сайтів мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 з профілем «zx777» здійснює збут друкованої продукції, яка може бути віднесена до порнографічної.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що 10.07.2020 року у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське, отримав придбану у ОСОБА_5 колоду гральних карт, зображення на яких мають порнографічний характер. Оплата здійснювалася на банківську карту, яку ОСОБА_5 надав у листуванні, а саме № НОМЕР_2 .
Під час проведеного огляду колоди гральних карт, добровільно виданих свідком ОСОБА_4 було виявлено, що карти містять зображення оголених та напівоголених жінок, які здійснюють різні маніпуляції з геніталіями. Дану колоду карт з ознаками порнографічної продукції було у ОСОБА_4 вилучено.
Відповідно до висновку експерта №19/104-19/177 від 06.08.2020 вилучені карти відносяться до товарів порнографічного характеру.
Таким чином, враховуючи те, банківська картка № НОМЕР_2 , яка була надана ОСОБА_5 свідкові ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів за колоду гральних карт із зображенням оголених жінок, які відповідно до висновку експерта відносяться до порнографічних товарів, може продовжувати її використовувати за для зняття грошових коштів за розповсюдження (збут) товарів порнографічного характеру, а тому у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у вищевказаному, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 15.07.2020 до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлена особа через мережу Інтернет здійснює розповсюдження друкованої продукції, яка віднесена до порнографії.
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.
За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001027 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2019 по 27.10.2020, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2019 по 27.10.2020;
- по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2019 по 27.10.2020.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
02.12.2020