печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙН ГРУП» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 по справі №757/49665/20-к на грошові кошти, що були внесені ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» на рахунок ДП «СЕТАМ» в розмірі 6 300 605,45 грн. в якості оплати гарантійного внеску за лот №443554, а саме об`єкт нерухомого майна єдиний майновий комплекс, загальною площею 126 579,4 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Броварський, 99.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що 15.10.2020 ДП «СЕТАМ» були організовані та проведені електронні торги стосовно лотів №443554 (єдиний майновий комплекс, загальною площею 126 579,4 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Броварський, 99) та №443559 (єдиний майновий комплекс, загальною площею 5 773,7 кв.м., який знаходиться за адресою Київська обл., Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37). Торги з реалізації вищевказаного майна проводились відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом МЮУ від 29.09.2016. ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» згідно із вказаним Порядком здійснило перерахування гарантійного внеску у розмірі 6 300 605,45 грн. за участь у торгах щодо лота №443554. Відповідно до Протоколу проведення електронних торгів, торги по зазначеним лотам визнані такими, що не відбулись, у зв`язку з чим гарантійний внесок підлягає поверненню. Проте, в рамках кримінального провадження №0001070 на внесені ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» грошові кошти накладено арешт. Заявник зазначає, що посадові особи ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» та його кінцеві бенефіціарні власники не мають відношення до кримінального провадження та особи ОСОБА_4 . Грошові кошти ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. При накладенні арешту не враховано розумність та співрозмірність накладення арешту із завданням кримінального провадження. Накладення арешту позбавляє ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» розпоряджатись та користуватись своїм майном. У зв`язку з викладеним, заявник вважав відсутніми підстави для арешту майна ТОВ «ЛЕЙН ГРУП».

Представник ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» юрист ОСОБА_5 надав на адресу суду заяву, згідно якої клопотання підтримує у повному обсязі, справу просив розглянути у його відсутність.

Прокурор групи прокурорів в кримінальному провадженні №0001070 ОСОБА_6 14.12.2020 направила на адресу суду заяву про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомлення з матеріалами клопотання та підготовки заперечень.

Слідчий в кримінальному провадженні №0001070 ОСОБА_7 , направив на адресу суду заяву, відповідно до якої справу просив розглянути у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Враховуючи, що прокурором ОСОБА_6 не долучено до заяви повноважень на її участь в кримінальному провадженні (витяг з кримінального провадження, постанова про визначення групи прокурорів), приймаючи до уваги, що Офіс Генерального прокурора повідомлений про місце, дату та час розгляду справи 09.12.2020 у зв`язку з чим прокурор мав достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки заперечень, надходжу до висновку про відсутність підстав для відкладення розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 02.11.2020 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 по справі №757/49665/20-к накладено арешт на кошти, що були внесені наступними суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами, а саме: ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» (, або представником ОСОБА_8 інн. НОМЕР_1 ), ТОВ «ФК «Фінгарант» (, або представником ОСОБА_9 інн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Карпатська нафтова компанія» (, або представником ОСОБА_10 інн НОМЕР_3 ), ТОВ «Альдаріс-груп» ( або представником ОСОБА_11 інн НОМЕР_4 ), ТОВ «Лейн Груп» ( або представником ОСОБА_3 інн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (інн. НОМЕР_6 ) на рахунок ДП «Сетам () № НОМЕР_7 , що відкритий у філії-Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ "Державний Ощадний Банк України" (, МФО 322669), який є структурним підрозділом АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) в якості оплати гарантійного внеску, за лот № 443554 та лот № 443559, а саме за об`єкти нерухомого майна (цілісні майнові комплекси), які належать ТОВ «Птахофабрика Київська» та знаходяться за адресами: м. Київ, Броварський проспект, 99 та Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37.

Представником ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» на підтвердження внесення гарантійного внеску за участь в торгах надано платіжне доручення №231 від 13.10.2020 про внесення грошових коштів на рахунок ДП «СЕТАМ» в розмірі 6 300 605,45 грн.

Будь-які підстави вважати, що означені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та містять на собі сліди розслідуваного в рамках кримінального провадження №0001070 злочину, на даний час у слідчого судді відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого щодо відсутності на даний час необхідності в арешті майна, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 по справі №757/49665/20-к на грошові кошти, що були внесені ТОВ «ЛЕЙН ГРУП» () на рахунок ДП «СЕТАМ» () № НОМЕР_7 , що відкритий у філії-Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ "Державний Ощадний Банк України" (, МФО 322669), який є структурним підрозділом АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), в розмірі 6 300 605,45 грн. в якості оплати гарантійного внеску за лот №443554, а саме об`єкт нерухомого майна єдиний майновий комплекс, загальною площею 126 579,4 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Броварський, 99.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1