Провадження №: 1-кс/755/640/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" лютого 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003844 від 11 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме індивідуального банківського сейфу, яким користується ОСОБА_5 , з метою вилучення документів, грошових коштів, печаток, штампів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи з використанням веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та сторінок в соціальній мережі «Facebook»: ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману, здійснюють заволодіння грошовими коштами клієнтів.
Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами влаштований наступним чином. Особа здійснює заявку на одному з вищевказаних ресурсів, після чого йому на месенджер «Viber» телефонує нібито працівник автошколи та пропонує отримати водійське посвідчення європейського зразку, але для цього потрібно зареєструватися в автошколі Польщі, перерахувати передплату в сумі 300 євро, переслати фото своїх документів, а саме водійське посвідчення, паспорт, та фото 3х4, та через 3-4 тижні отримати посвідчення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та іншу суму в розмірі 800 євро перерахувати через наложний платіж.
Особою, яка організувала схему протиправної діяльності, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса проживання АДРЕСА_2 , паспорт: НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РВ ДРУУ МВС України в Дніпропетровській обл., 20 вересня 2007 року, користується наступними номерами телефонів: НОМЕР_4 .
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 винаймає в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » індивідуальний банківський сейф в якому зберігає друкарський прилад для виготовлення підроблених документів (посвідчення водія європейського зразку) та грошові кошти здобуті незаконним шляхом.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003844 від 11 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що іншого способу отримання цих речей та документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчого групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме індивідуального банківського сейфу, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документів, грошових коштів, печаток, штампів.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1