У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2020 Справа №607/10399/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000100 від 18.02.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
актів ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- від 17.05.2010 №05-22/42,
- від 12.04.2012 №07-20/34,
- від 14.05.2014 №07-22/120,
- від 19.06.2015 №21-22/56,
- від 23.1 1.2015 №21-22/90,
аудиторських звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- від 20.11.2015 №06-23/18,
- від 10.11.2017 №05-21/1,
а також довідки перевірки дотримання процедур державних закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2011 №15-22/29, з наданням можливості одержання належним чином завірених копій документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання прокурора, оскільки прокурор не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання зазначених у клопотанні документів добровільно.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до інвентаризаційних описів та протоколу №1 від 05.02.2020 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено позапланову інвентаризацію залишків матеріальних цінностей (зернових культур, борошна), які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами позапланової інвентаризації виявлено нестачу пшениці -14359, 628 тон, кукурудзи - 6191,720 тон, борошна пшеничного - 61,243 тони. Загальна нестача зернових культур становить - 20551,348 тон, на суму понад 100 млн. гривень.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні періоду виникнення нестачі зернової продукції, яка зберігалася на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2010-2018 років ІНФОРМАЦІЯ_1 , проводилися контрольні заходи (ревізії фінансово-господарської діяльності та державний фінансовий аудит діяльності) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:

- ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2008 по 01.04.2010, акт від 17.05.2010 №05-22/42;

- перевірка дотримання проведення процедур державних закупівель за період з 01.04.2010 по 31.07.2011, довідка від 28.09.2011 №15-22/29;

- ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2010 по 01.02.2012, акт від 12.04.2012 №07-20/34;

- ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.02.2012 по 31.04.2014, акт від 14.05.2014 №07-22/120;

- ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.02.2015, акт від 19.06.2015 №21-22/56;

- ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.05.2013 по

31.03.2014, акт від 23.11.2015 №21 -22/90;

- державний фінансовий аудит діяльності за період з 01.01.2012 по

31.08.2015, аудиторський звіт від 20.11.2015 №06-23/18;

- державний фінансовий аудит діяльності за період з 01.09.2015 по 01.09.2017, аудиторський звіт від 10.11.2017 №05-21/1.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення фактів можливої нестачі товаро-матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема зернової продукції, часу її виникнення, та з`ясування інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до зазначених актів ревізій фінансово-господарської діяльності та аудиторських звітів, з відповідними додатками.

Відповідно до п. 38 Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_7 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою КМУ №550 від 20.04.2006, акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для органу державного фінансового контролю, другий - для об`єкта контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.

Таким чином встановлено, що один примірник вказаних актів ревізій та аудиторських звітів, з відповідними додатками, зберігається і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані акти ревізій та аудиторських звітів, з відповідними додатками до них, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вищевказані акти ревізій та аудиторських звітів, з відповідними додатками до них, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , прокурорам нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

актів ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- від 17.05.2010 №05-22/42,

- від 12.04.2012 №07-20/34,

- від 14.05.2014 №07-22/120,

- від 19.06.2015 №21-22/56,

- від 23.1 1.2015 №21-22/90,

аудиторських звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- від 20.11.2015 №06-23/18,

- від 10.11.2017 №05-21/1,

а також довідки перевірки дотримання процедур державних закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2011 №15-22/29,

з наданням можливості одержання належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1