У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Кумайгородського С.Г., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Горбаченком Д.Г., у кримінальному провадженні №0002066 від 01.08.2018 року про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Кумайгородський С.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2017 року до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вжиття заходів до ОСОБА_1 , який ввів в оману Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: отримав кредит в сумі 297 000,00 доларів США, відчужив заставне майно без згоди Банку, чим завдав суттєві фінансові збитки Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 01.08.2018 слідчим відділенням Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002066 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 пояснила, що 02 грудня 2005 року між Акціонерним поштово-пенсійним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого за всіма юридичними правами та обов`язками є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір №014/0054/74/41754, згідно з яким Банк надав Позичальнику - ОСОБА_1 кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 297000,00 доларів США строком до 02.12.2025 року, а Позичальник зобов`язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити відсотки за користування кредитними коштами у розмірі 13% річних, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов`язання в порядку та в строки, визначені Кредитним договором.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №014/0054/74/41754 02 грудня 2005 року між Банком та ОСОБА_1 було укладено Договір застави майнових прав.

Відповідно до умов пункту 1.4 Договору предметом застави майнових прав є будівництво:

Номера-апартаментів з кухнею будівельний номер 151/1 за адресою м. Одеса, Гагарінське плато, готельний спортивно-оздоровчий комплекс;

Номера-апартаментів з кухнею будівельний номер 146 за адресою м. Одеса, Гагарінське плато, готельний спортивно-оздоровчий комплекс;

Номера-апартаментів з кухнею будівельний номер 80 за адресою м. Одеса, Гагарінське плато, готельний спортивно-оздоровчий комплекс.

Відповідно до умов Договору застави майнових прав, предмет договору застави забезпечує вимоги заставодержателя, що витікають з умов Кредитного договору, а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії Кредитного договору.

За наявною інформацією, а саме на підставі Договору дарування за реєстраційним номером №296 від 10 березня 2009 року, посвідченого та зареєстрованого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , ОСОБА_1 передав безоплатно у власність, а ОСОБА_4 прийняла у дар належні ОСОБА_1 нежилі приміщення (номер-апартаменти з кухнею) АДРЕСА_1 , загальною площею 122,2 кв.м.

Згідно з Договором дарування нежилі приміщення начебто належать ОСОБА_1 на підставі Свідоцтва САВ №306824 про право власності, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради 27 серпня 2007 року, зареєстрованого в електронному Реєстрі права власності на нерухоме майно за №20060706, номер запису 3458 в книзі 68неж-51, згідно Витягу №15714056, виданого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.08.2007 р.

Щодо даного предмету застави ОСОБА_1 без згоди Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінив адресу (раніше адреса Номера-апартаментів з кухнею будівельний номер 151/1, м. Одеса, Гагарінське плато, готельний спортивно-оздоровчий комплекс) та подарував ОСОБА_4 , яка є поручителем по Кредитному договору №014/0054/74/41754 від 02 грудня 2005 року та являється йому матір`ю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що зміна адреси номерів апартаментів вірогідно відбулося на підставі завідомо підроблених документів ОСОБА_1 .

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, а також усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , з можливістю вилучення усіх документів, які стали підставою укладання та реєстрації Договору дарування за реєстраційним номером №296 від 10 березня 2009 року нежилих приміщень (номер-апартаменти з кухнею) № НОМЕР_1 , що знаходиться у будинку номер АДРЕСА_2 , за ОСОБА_4 , що можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 8-1 Закону України "Про нотаріат", вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Кумайгородського С.Г., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Горбаченком Д.Г., у кримінальному провадженні №0002066 від 01.08.2018 року про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою укладання та реєстрації Договору дарування за реєстраційним номером №296 від 10 березня 2009 року нежилих приміщень (номер-апартаменти з кухнею) АДРЕСА_1 , за ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних документів слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Кумайгородському С.Г.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

20.10.2020