печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001038, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 19.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях та спорудах бетонного заводу, що розташований на земельній ділянці, яка має географічні координати: 51.338075,29.939130; 51.335865,29.940051; 51.339071,29.942728; 51.336367,29.942967 та яка належать Державі Україні та перебуває в сфері управління Державного агентства з управління зоною відчуження та його структурних (відокремлених) підрозділів (підприємств), а саме на: три журнали формату А4 із рукописними написами; папку із рукописними написами «журнал регистрации бетона и раствора РБЗ «Вектор»; 47 накладних на розчин/бетон, 9 гарантійних паспортів Корпорації «Укрбуд», 69 накладних; 6 видаткових накладених; 4 рахунків на оплату; 5 актів на відбір проб грунту; «составы бетонов изготовляемые заводом» - 5 шт.; «соотношение между класами и марками бетона по прочности на сжатие»; документи пов`язані із «Dyckerhoff Cement Ukraine»: товарно-транспортні накладені 4шт, товарні накладні 51 шт, документи про кількість продукції 12шт.; заявки на бетон/розчин 1315 шт.; товарно-транспортні накладні 423 шт.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ПрАТ «Укренергомонтаж», TOB «Спецбуд-плюс», інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, шляхом обману та штучного завищення цін під час закупівлі матеріалів для виконання робіт з будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива для реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, заволоділи грошовими коштами ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ідентифікаційний код 36469530) в особливо великих розмірах.

Так, 18.10.2017 між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Замовник), в особі відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж» (Генеральний підрядник) укладено договір №3-146-02-17-00073, на умовах якого Генеральний підрядник зобов`язується за завданням Замовника, на свій ризик, власними та залученими силами, засобами, матеріалами, обладнанням, виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені будівельні роботи по проекту «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України».

В свою чергу TOB «БК «Укрбудмонтаж» залучило для будівництва ЦСВЯП субпідрядні будівельні організації ПрАТ «Укренергомонтаж» та TOB «Спецбуд-плюс» на які перераховує всі отримані від ДП «НАЕК «Енергоатом» кошти за виконані будівельні роботи.

Встановлено, що ПрАТ «Укренергомонтаж» на будівництво поставлено бетон у обсязі 6696 метрів кубічних за ціною 3400 грн. за метр кубічний. Водночас, ринкова вартість вказаної марки бетону у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, становить близько 800 грн. за метр кубічний.

Крім цього, ПрАТ «Укренергомонтаж» закупило для будівельних робіт у ПП «Укрбалтбуд» 1300 тон арматури на суму 30,512 млн. грн., вартістю 24900 грн. за тонну. Водночас, ринкова вартість вказаної марки арматури становить 15430 грн. за тонну, що в 1,5 рази нижче від вартості, за якою постачається арматура до Замовника.

Указані дії службових осіб ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ПрАТ «Укренергомонтаж», TOB «Спецбуд-плюс» та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб призвели до заволодіння грошовими коштами ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» на суму більше 20 млн. грн.

19.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.05.20202 (справа №757/21779/20-к) проведено обшук в приміщеннях та спорудах бетонного заводу, що розташований на земельній ділянці, яка має географічні координати: 51.338075,29.939130; 51.335865,29.940051; 51.339071,29.942728; 51.336367,29.942967 та яка належать Державі Україні та перебуває в сфері управління Державного агентства з управління зоною відчуження та його структурних (відокремлених) підрозділів (підприємств). В ході указаного обшуку виявлено та вилучено: три журнали формату А4 із рукописними написами; папку із рукописними написами «журнал регистрации бетона и раствора РБЗ «Вектор»; 47 накладних на розчин/бетон, 9 гарантійних паспортів Корпорації «Укрбуд», 69 накладних; 6 видаткових накладених; 4 рахунків на оплату; 5 актів на відбір проб грунту; «составы бетонов изготовляемые заводом» - 5 шт.; «соотношение между класами и марками бетона по прочности на сжатие»; документи, пов`язані із «Dyckerhoff Cement Ukraine»: товарно-транспортні накладені 4 шт, товарні накладні 51 шт, документи про кількість продукції 12 шт.; заявки на бетон/розчин 1315 шт.; товарно-транспортні накладні 423 шт.

20.06.2020 вилучені у ході указаного обшуку документи визнано речовими доказами так як у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, призначення та проведення судових експертиз.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Одночасно прокурор просив поновити строк на звернення із клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Обґрунтовуючи клопотання про поновлення строку, зазначає, що 48 годин з моменту вилучення майна у ході проведення обшуку в приміщеннях, в яких здійснює свою діяльність ПрАТ «Укренергомонтаж», які розташовані за адресою: м. Київ, площа Солом`янська, 2, спливає 21.06.2020, який є вихідним днем, що унеможливлює подання клопотання про арешт майна слідчому судді у вказаний строк, а тому є необхідність у поновленні процесуальних строків, необхідних для подачі даного клопотання.

Клопотання про накладення арешту на майно 22.06.2020 подано до Печерського районного суду м. Києва для його розгляду.

Прокурор в кримінальному провадженні звернувся до суду з заявою, в якій просить провести судовий розгляд без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив. Державне агентство з управління зоною відчуження та його структурних (відокремлених) підрозділів (підприємств) повідомлення про місце, дату та час розгляду клопотання отримало 24.06.2020.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 20.06.2020 майно, вилучене 19.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях та спорудах бетонного заводу, що розташований на земельній ділянці, яка має географічні координати: 51.338075,29.939130; 51.335865,29.940051; 51.339071,29.942728; 51.336367,29.942967 та яка належать Державі Україні та перебуває в сфері управління Державного агентства з управління зоною відчуження та його структурних (відокремлених) підрозділів (підприємств), а саме: три журнали формату А4 із рукописними написами; папку із рукописними написами «журнал регистрации бетона и раствора РБЗ «Вектор»; 47 накладних на розчин/бетон, 9 гарантійних паспортів Корпорації «Укрбуд», 69 накладних; 6 видаткових накладених; 4 рахунків на оплату; 5 актів на відбір проб грунту; «составы бетонов изготовляемые заводом» - 5 шт.; «соотношение между класами и марками бетона по прочности на сжатие»; документи пов`язані із «Dyckerhoff Cement Ukraine»: товарно-транспортні накладені 4шт, товарні накладні 51 шт, документи про кількість продукції 12шт.; заявки на бетон/розчин 1315 шт.; товарно-транспортні накладні 423 шт. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001038.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням наведених прокурором обставин слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а відтак наявними підстави для поновлення такого строку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні заступник керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001038 задовольнити.

Поновити прокурору строк для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях та спорудах бетонного заводу, що розташований на земельній ділянці, яка має географічні координати: 51.338075,29.939130; 51.335865,29.940051; 51.339071,29.942728; 51.336367,29.942967 та яка належать Державі Україні та перебуває в сфері управління Державного агентства з управління зоною відчуження та його структурних (відокремлених) підрозділів (підприємств), а саме на: три журнали формату А4 із рукописними написами; папку із рукописними написами «журнал регистрации бетона и раствора РБЗ «Вектор»; 47 накладних на розчин/бетон, 9 гарантійних паспортів Корпорації «Укрбуд», 69 накладних; 6 видаткових накладених; 4 рахунків на оплату; 5 актів на відбір проб грунту; «составы бетонов изготовляемые заводом» - 5 шт.; «соотношение между класами и марками бетона по прочности на сжатие»; документи, пов`язані із «Dyckerhoff Cement Ukraine»: товарно-транспортні накладені 4 шт, товарні накладні 51 шт, документи про кількість продукції 12 шт.; заявки на бетон/розчин 1315 шт.; товарно-транспортні накладні 423 шт.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1