Справа № 744/673/20
Провадження № 1-кс/739/228/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 липня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене інспектором сектору дізнання Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000001від 03.07.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000001за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в період з 30.06.2020 року по 02.07.2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді. Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2020 року ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 зайшла на інтернет-сайті OLX.UA, де серед різноманітних оголошень з приводу продажу мототехніки знайшла оголошення, яке її зацікавило, після чого зателефонувала за номером , який був вказаний в оголошені. В ході розмови ОСОБА_6 дізналась, що продавця звати ОСОБА_7 , який надав їй реквізити на оплату мотоцикла, а саме на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в розмірі 1800 гривень. Також продавець повідомив, що другу частину грошових коштів потрібно перерахувати на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в розмірі 5&00 гривень та мобільний телефон НОМЕР_3 в розмірі 2338 гривень,
що остання і зробила. При перерахуванні коштів із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить її
знайомому ОСОБА_8 , вказало адресата коштів, яким виявився громадянин
ОСОБА_4 . Після перерахування коштів продавець на ім`я ОСОБА_7 підтвердив їх
отримання, однак станом на 02.07.2020 року на телефонні дзвінки ОСОБА_9 не відповідає.
03.07.2020 року органом досудового розслідування Семенівського ВП Новгород- Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданій на ім`я ОСОБА_4 . Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в період з 30.06.2020 року по 02.07.2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 0000001. Інспектор Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 знаходяться в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Наданими інспектором матеріалами кримінального провадження доведено, що у банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, яка у друкованому так і в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, інспектору Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 в рамках кримінального провадження № 0000001 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) групою дізнавачів сектору дізнання відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , начальником сектору реагування патрульної поліції №1 уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в період з 30.06.2020 року по 02.07.2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді; - до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в період з 30.06.2020 року по 02.07.2020 року як у друкованому так і електронному вигляді; - Фото та відеоматеріалів з об`єктів де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в період з 30.06.2020 року по 02.07.2020 року, як у друкованому так і електронному вигляді.як у друкованому так і електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1