Справа № 932/9470/20
Провадження №1-кс/932/4962/20
УХВАЛА

2ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному № 0002968 від 13.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, предбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В:

17.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що до 13.12.2019 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за фактом вчинення незаконних дій щодо заставленого майна, посадовими особами ФГ " ОСОБА_5 ", ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " нанесено матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування також було встановлено, представника потерпілого, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній повідомив, що він працює на посаді керівника підрозділу закупівель Дніпропетровської та Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 приблизно 1 рік. Підприємство займається переробкою насіння соняшника у соняшникову олію з подальшою її реалізацією. В його посадові обов`язки входить підписання договорів купівлі-продажу продукції, представляти інтереси підприємства в органах поліції, прокуратури та суду.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-15 від 26.02.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на поставку насіння соняшнику у кількості 1 530,000 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 6 120 030,60 грн. (вартість без ПДВ 5 100 025,50 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 у сумі 6 120 030,60 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-15/2 від 22.04.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-270601 від 27.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на поставку насіння соняшнику у кількості 740 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 1 369 029,60 грн. (вартість без ПДВ 1 140 858,00 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 у сумі 1 369 029,60 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-270601-1 від 27.06.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-270602 від 27.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на поставку насіння соняшнику у кількості 420 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 777 016,80 грн. (вартість без ПДВ 647 514,00 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 у сумі 777 016,80 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-270602-1 від 27.06.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-270604 від 27.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 на поставку насіння соняшнику у кількості 210 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 388 508,40 грн. (вартість без ПДВ 323 757,00 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 у сумі 388 508,40 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-270604-1 від 27.06.2019 предмету застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-18 від 26.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 на поставку насіння соняшнику у кількості 965,000 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 3 860 019,30 грн. (вартість без ПДВ 3 216 682,75 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 у сумі 3 860 019,30 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-18/3 від 22.04.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

Всі вищевказані договори він підписував особисто із директорами вищевказаних підприємств в офісі представництва у м. Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому бенефіціарним власником ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк поставки відповідно до вказаних договорів до кінця листопада 2019 року, при цьому вказаними підприємствами не було виконано умов вищевказаних договорів, тому в середині листопада 2019 року він разом з працівником економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , виїхали на огляд земляних масивів, майбутній урожай яких повинен був бути поставлений до сховищ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді вони виявили, що на полях, кадастрові номери яких вказані у договорах застави, врожай вже був зібраний, при цьому на відомих ним місцях зберігання вказаного врожаю, його не було, під час спілкування із особами з якими укладалися вищевказані договори, вони не надали інформації щодо місця знаходження заставленого майна, а по спливу терміну виконання зобов`язань за укладеними договорами, заставлене майно вказане у договорах, поставлене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було, а отже представник потерпілого ОСОБА_6 вважає, що вказаному підприємству нанесено матеріальну шкоду на 13 502 000,00 грн.

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та документів, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник товариства у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити частково.

Зобов`язати керівника ТОВ СП" ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_4 ) надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі слідчих, групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

1) Копій посадових інструкцій працівників та директора підприємства.

2) Оригінал договору поставки № Дн-Ф-16 від 26.02.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ СП" ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1