Справа № 588/681/19
№ провадження 1-кс/588/395/20
У Х В А Л А

26.11.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 11.03.2019 за ознаками складу злочинів, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

25.11.2020 заступник начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактна адреса: АДРЕСА_2 ), зможливістю ознайомитися, виготовити та вилучити оригінали або копії документів (отримати виписку), що містять відомості: 1) про кредитну історію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 11.10.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 01.05.2018 по 11.03.2019 включно; 2) про кредитну історію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 28.07.2020 року органом №5927, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 01.05.2018 по 11.03.2019 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11.03.2019 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.05.2018 року у відповідності до укладеного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю ОСОБА_4 прийнята на посаду касира до фізичної особи підприємця ОСОБА_6 . У цього ФОП з 01.01.2017 року був укладений договір надання послуг №У-189 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та свою діяльність він здійснює за адресою: АДРЕСА_4 в орендованому приміщенні, належному ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому розташоване відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.05.2018 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 працівник, що займає посаду касира або виконує роботу, безпосередньо пов`язану зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей), приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.

В продовж вересня 2018 - січня 2019 року ОСОБА_4 отримала кредити в ряді кредитних спілок в м. Суми, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), які використовувала для погашення попередньо отриманих кредитів її родиною в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Проте, з січня 2019 року у ОСОБА_4 не було можливості здійснювати подальше погашення процентів та тіла по отриманим кредитам.

За таких обставин, з 11 січня 2019 року по 11 березня 2019 року у точно невстановлений слідством час ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи корисливий умисел спрямований на вчинення кримінального правопорушення, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді завдання майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », неодноразово здійснювала привласнення коштів з каси підприємства, які перебували в її віддані та використовувала їх на погашення процентів та тіла її власних кредитних зобов`язань.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у відповідності до акту про результати інвентаризації наявних коштів від 11.03.2019 року збитків на суму 273 817 грн, що підтверджується висновками судової економічної експертизи №19/119/11-3/81е від 27.12.2019.

Також, не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_4 після привласнення злочинним шляхом коштів в сумі 273817 гривень, внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, з метою погашення процентів та тіла кредитів по власним кредитам, які в неї мались в ряді кредитних установ розташованих в м. Суми: в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), та по кредитам які мались у її родині в фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », здійснювала зарахування вказаних коштів на рахунки даних установ. Таким чином, шляхом використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також укладення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, ОСОБА_4 легалізувала (відмила) коштів на загальну суму 273817 гривень.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_4 підтвердила, що дійсно привласнювала грошові кошти за місцем роботи і витрачала їх на погашення кредитів та відсотків по ним, що були взяті нею у різних кредитних організаціях, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також по кредитам які мались у її мами ОСОБА_5 в фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про отримання кредитів в фінансових установах та банках, а також інформації про погашення даних кредитів та процентів по ним громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканкою АДРЕСА_3 (інн. НОМЕР_5 ) та її мамою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканкою АДРЕСА_3 (інн. НОМЕР_4 )за період з 01.05.2018 по 11.03.2019 року, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення об`єктивної істини, заступник начальника СВ просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомитися, виготовити та вилучити оригінали або копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактна адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує (а.с.35).
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 11.03.2019 до ЄРДР за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зазаявою ОСОБА_7 про те, що 07.03.209 до Тростянецького ВП надійшла заява від директора філії « НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про те, що ОСОБА_4 вчинено привласнення грошових коштів у великих розмірах з каси пункту надання фінансових послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Також у провадженні СВ Тростянецького ВП перебуває кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.209 КК України про те, що з січня 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи корисливий умисел, спрямований на вчинення кримінального правопорушення та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді завдання майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », неодноразово здійснювала привласнення коштів з каси підприємства, які були у її віданні та вчиняла фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння та погашення процентів та тіла її власних кредитних зобов`язань на попередньо встановлену суму 273817 грн. (а.с.5).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі картки прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується), яка надійшла по телефону та на підставі заяви ОСОБА_7 про проведення перевірки по факту привласнення грошових коштів старшим касиром ОСОБА_4 (а.с.6,7).

Заступником начальника СВ ОСОБА_3 до матеріалів клопотання надано копії кредитних договорів, а саме №17.02.2019-100002696 від 17.02.2019, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № МФ-075 від 03.02.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та №МФ-102 від 17.02.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с.8,9,10).

Також заступником начальника СВ надано копії листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на ім`я ОСОБА_5 з проханням погасити заборгованість по кредитним зобов`язанням (а.с.11,22) та досудову вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » погасити заборгованість (а.с.23); акт №2 про результати інвентаризації наявних коштів від 11.03.2019, проведеної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (а.с.12).

Допитана 19.11.2020 у якості свідка ОСОБА_9 розповіла про наявність у неї кредитних зобов`язань (а.с.18-20).

24.11.2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 09.11.2020 про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна, що перебувало у її віданні, вчинене у великих розмірах, а також про зміну раніше повідомленої підозри від 10.11.2020 про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (а.с.24-25).

Під час додаткового допиту 24.11.2020 в якості підозрюваної ОСОБА_4 підтвердила, що дійсно привласнювала грошові кошти за місцем роботи і витрачала їх на погашення кредитів та відсотків по ним, що були взяті нею у різних кредитних організаціях, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також по кредитам які мались у її мами ОСОБА_5 в фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (а.с.26-30).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у складі групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактна адреса: АДРЕСА_2 ), зможливістю ознайомитися, виготовити та вилучити оригінали або копії документів (отримати виписку), що містять відомості про:

1) кредитну історію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 11.10.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 01.05.2018 по 11.03.2019 включно;

2) кредитну історію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 28.07.2020 року органом №5927, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 01.05.2018 по 11.03.2019 включно.

Строк дії ухвали визначити до 25 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1