Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1542/20
Номер провадження 1-кс/530/402/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.11.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 19.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 19.10.2020 року
Клопотання дізнавач, начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 показав, що в травні 2020 року, точної дати не пам`ятає, він був у гостях своєї знайомої ОСОБА_6 , в якої був у гостях її хлопець ОСОБА_7 . Близько о 17 год., коли ОСОБА_5 виходив з будинку покурити, то залишив свою куртку, в кишені якої була його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та мобільний телефон «НОКІА» із сім-картою № НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_5 повернувся, то відразу пішов додому, і по дорозі виявив, що його телефон вимкнено, а коли він його ввімкнув, то сім-карта була змінена на інший номер, але він не звернув на це уваги. В період до серпня 2020 року ОСОБА_5 вказаною банківською карткою не користувався, а коли влаштувався на роботу в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то йому прийшла 19.08.2020 року заробітна плата в сумі 1954 грн., але на картці її не було, і в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що дані кошти було перераховано на іншу картку та в подальшому витрачено на розваги. У знятті коштів ОСОБА_5 запідозрив ОСОБА_8 , тому йому подзвонив і попросив повернути кошти, інакше звернеться до поліції. Після чого, ОСОБА_9 повернув йому всю суму заробітної плати, а ОСОБА_5 змінив банківську картку на іншу з № НОМЕР_3 . В жовтні 2020 року матері ОСОБА_5 стали телефонувати представники різних кредитних установ, та повідомили, що на ім`я ОСОБА_5 взято кредит в сумі близько 19 000 грн., але так як ОСОБА_5 кредитів не брав, то він звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав роздруківку власного рахунку № НОМЕР_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що 28.05.2020 року даний рахунок з карткою № НОМЕР_1 було поповнено готівкою в сумі 18 995 грн. 00 коп. в АДРЕСА_1 в Охтирському відділенні Сумської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даної роздруківки виявлено рух коштів по рахунку, а саме зарахування на картку та переказ коштів з картки на інші картки або на розваги.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка в період з травня 2020 року отримала кредит на ім`я ОСОБА_5 , та не повернула його, тим самим шляхом обману заволоділа грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених, прокурор Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем начальником сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та розрахункових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і часу проведення транзакцій в період з 01.05.2020 року по 19.10.2020 року;

-банківської виписки про банківські карткові рахунки одержувачів коштів з розрахункового рахунка ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , в період з 01.05.2020 року по 19.10.2020 року;

-банківської виписки про власників банківських карткових рахунків, на які було здійснено переказ з розрахункового рахунка ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , в період з 01.05.2020 року по 19.10.2020 року;

-банківської виписки про дату реєстрації додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Надати можливість начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 19.11.2020 року по 18.12.2020 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, начальнику сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1