УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «Лібра Спектр», про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «Лібра Спектр», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 липня 2020 року, в рамках кримінального провадження № 0000032 від 26.02.2020, в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Лібра Спектр» (Код ЄДР 43318729): № НОМЕР_1 (код валюти 980, 840, 978), які відкриті та обслуговуються в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно до змісту клопотання, арешт накладено необґрунтовано, без участі представника власника майна, на момент накладення арешту жодній службовій особі ТОВ «Лібра Спектр» про підозру не повідомлялось, цивільних позовів до товариства не заявлено, а арештоване майно не є предметом злочинної діяльності, у зв`язку з чим, заявник просить скасувати такий арешт.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явилась.

Прокурор та слідчий, кожний окремо, заперечував з приводу задоволення клопотання.

Слідчий також заперечував з приводу задоволення клопотання.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 205-1 КК України, зокрема за фактом штучного формування податкового кредиту з ПДВ рядом суб`єктів господарської діяльності, шляхом підміни номенклатури товарів, що в подальшому дає змогу ухилятися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів підприємствам реального сектору економіки та призводить до завдання збитків державі в особливо великих розмірах. При цьому в ході досудового розслідування досліджуються обставини придбання/створення невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, ряду суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості (фіктивності), серед яких, на думку органа досудового розслідування, є ТОВ «Лібра Спектр» (Код ЄДР 43318729)

Далі, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 липня 2020 року в рамках кримінального провадження № 0000032 від 26.02.2020 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Лібра Спектр» (Код ЄДР 43318729): № НОМЕР_1 (код валюти 980, 840, 978), які відкриті та обслуговуються в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Водночас, як встановлено в судовому засіданні, арешт на вказане майно було накладено в рамках необхідності забезпечення збереження речових доказів, а з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування (дослідження обставин ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), такий арешт цілком прийнятним та необхідним, в тому числі і на поточний момент, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «Лібра Спектр», задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «Лібра Спектр», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 липня 2020 року, в рамках кримінального провадження № 0000032 від 26.02.2020, в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Лібра Спектр» (Код ЄДР 43318729): № НОМЕР_1 (код валюти 980, 840, 978), які відкриті та обслуговуються в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1