Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2842/20
Справа № 711/8705/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №001003 від 01.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.02.2020 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу товарів, перебуваючи по АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сумма завданого збитку встановлюється.

Крім того, до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 (справа 712/4771/20) щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за скаргою ОСОБА_6 про вчинення, на думку заявника, шахрайських дій ОСОБА_7 , які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що ним було укладено 06.09.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, відповідно до було ним відпущено сою в кількості 183 тони 60 кг, на загальну суму 1 303 805 грн. Незважаючи на те, що кінцевий термін розрахунку відповідно до умов договору становив 31.10.2019, проте по даний час кошти не сплачено, ідуть постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.03.2019 року між ФГ « ОСОБА_6 » в особі його голови ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, а також 26.03.2019 між ФГ « ОСОБА_8 » в особі його голови ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, було укладено два договори поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, а саме сої, відповідно до яких було відпущено сою на загальну суму 522 000 грн. Незважаючи на те, що кінцеві терміни розрахунку давно закінчились, кошти покупцем не перераховано. Починаючи з кінця літа 2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ідуть лише постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахунковому рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу взаєморозрахунків з ОСОБА_5 , ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_8 » за поставлену сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, за період з 06.03.2019 по даний час.
Встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 06.03.2019 по даний час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 06.03.2019 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1