Провадження № 1-кс/752/9610/20
У Х В А Л А

09.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якізнаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні № 0000913 від 04.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:
ст.слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні № 0000913 від 04.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, щодо групи осіб, які організували лабораторію по виготовленню наркотичного засобу «метадон», канал надходження та збувають його на території Голосіївського та інших районах міста Києва та містах України.

Під час перевірки зазначеної інформації встановлено схему замовлення та надходження наркотичного засобу до м. Києва, а саме: замовлення наркотика відбувається за допомогою чату у мессенджері «Telegram», оплата за наркотик здійснюється на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підтвердження оплати, замовнику відправляють посилку з наркотиком за допомогою поштових відправлень транспортно логістичної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними заходами встановлено осіб, які причетні до функціонування незаконного інтернет магазину по збуту наркотиків, відносно яких в порядку ст. 271 КПК України проводився контроль за вчиненням злочину, а саме:

24.03.2020 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту о 13:47:38 год., за адресою: АДРЕСА_1 , особа, яку залучено до проведення спеціального слідчого експерименту, перерахувала грошові кошти в сумі 5003,80 (п`ять тисяч три) гривні 80 (вісімдесят) копійок, за допомогою платіжної системи через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та отримала квитанцію про переказ коштів (код переказу 162025245), отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 40 хв. 24.03.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд особи, яку залучено до проведення спеціального слідчого експерименту та вилучено у неї чек квитанцію з написом МПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана особа пояснила, що зазначені грошові кошти вона перерахувала в рахунок передоплати за придбання наркотичного засобу метадон.

26.03.2020 року в період часу з 20 год. 00 хв., по 20 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_2 - Б слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за участю понятих провено огляд та вилучення посилки № 2775, яку видала особа, що приймала участь у проведенні спеціального слідчого експерименту. У вказаній посилці знаходилась кристалоподібна речовина світлого кольору. Відповідно до пояснень, наданих особою, що приймала участь у проведенні спеціального слідчого експерименту, дана речовина являється наркотичним засобом метадон, який вона придбала у незаконному інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно висновку експерта від 10.04.2020 № 11-2/2030, в наданій на дослідженні кристалоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 7, 687 г.

31.03.2020 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки о 14:32:35 год., за адресою: АДРЕСА_1 , особа, яку залучено до проведення оперативної закупки, перерахувала грошові кошти в сумі 12690 (дванадцять тисяч шістсот дев`яносто), за допомогою платіжної системи через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та отримала квитанцію про переказ коштів (код переказу 162026416), отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 10 хв. 24.03.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 провдено огляд особи, яку залучено до проведення оперативної закупки, та вилучено у неї чек квитанцію з написом МПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як пояснила особа, що вказані грошові кошти вона перерахувала в рахунок передоплати за придбання наркотичного засобу метадон.

01.04.2020 року в період часу з 20 год. 08 хв., по 20 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_2 - Б слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за участю понятих проведено огляд та вилучення посилки № 5100, яку видала особа, що приймала участь у проведенні оперативної закупки. У вказаній посилці знаходилась кристалоподібна речовина світлого кольору. Відповідно до пояснень, наданих особою, що приймала участь у проведенні оперативної закупки, дана речовина являється наркотичним засобом метадоном, який вона придбала у незаконному інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно висновку експерта від 24.04.2020 № 11-2/2181, в наданій на дослідженні кристалоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 19,200г.

17.04.2020 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки о 13:02:34 год., за адресою: АДРЕСА_3 , особа, яку залучено до проведення оперативної закупки, перерахувала грошові кошти в сумі 6670 (шість тисяч шістсот сімдесят) гривень, за допомогою платіжної системи через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та отримала квитанцію про переказ коштів (код переказу 161929599), отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, в період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 45 хв. 17.04.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , проведно огляд особи, яку залучено до проведення оперативної закупки, та вилучено у неї чек квитанцію з написом МПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як пояснила особа, що вказані грошові кошти вона перерахувала в рахунок передоплати за придбання наркотичного засобу метадон.

17.04.2020 року в період часу з 11 год. 15 хв., по 11 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за участю понятих, проведно огляд та вилучення посилки № 2600, яку видала особа, що приймала участь у проведенні оперативної закупки. У вказаній посилці знаходилась три поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору. Відповідно до пояснень, наданих особою, що приймала участь у проведенні оперативної закупки, дана речовина являється психотропними речовинами: амфетамін, метамфетамін, наркотичним засобом: метадон, який вона придбала у незаконному інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно висновку експерта від 21.07.2020 № 11-2/2533, в наданій на дослідженні кристалоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 42,33г. Також надана на дослідження порошкоподібна речовина, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 34,57 грам.

10.09.2020 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки о 12:10:07 год., за адресою: АДРЕСА_2 , особа, яку залучено до проведення оперативної закупки, перерахувала грошові кошти в сумі 5050 (п`ять тисяч п`ятсот), за допомогою платіжної системи через термінал самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та отримала квитанцію про переказ коштів (код переказу 857175562), отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, в період часу з 12 год. 40 хв. по 13 год. 10 хв. 10.09.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд особи, яку залучено до проведення оперативної закупки, та вилучено у неї чек квитанцію з написом МПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як пояснила особа, що вказані грошові кошти вона перерахувала в рахунок передоплати за придбання наркотичного засобу метадон.

14.09.2020 року в період часу з 14 год. 50 хв., по 15 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за участю понятих, провів огляд та вилучення посилки № 3521, яку видала особа, що приймала участь у проведенні оперативної закупки. У вказаній посилці знаходилась кристалоподібна речовина світлого кольору. Відповідно до пояснень, наданих особою, що приймала участь у проведенні оперативної закупки, дана речовина являється наркотичним засобом метадон, який вона придбала у незаконному інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вилучені речовини на даний час перебувають на експертизі.

Проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій та результати оформлялись окремими протоколами з додатками до них та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, у слідства наявні достатні підстави вважати, що майнові цінності, які знаходяться на банківських картках та закріпленими за ними розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , який розміщено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , здобуті за викладених у фабулі кримінального правопорушення обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться відомості і документи (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій, (відправлення та отримання) стосовно відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вище зазначені банківські картки.

Вищезазначені документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих дій у провадженні; мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий зазначає про недоцільність виклику у судове засідання для розгляду клопотання особи, у володінні якої перебувають запитувані вище документи, оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.
Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання і просив розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в судове засідання не викликався на підставі положень ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, щодо групи осіб, які організували лабораторію по виготовленню наркотичного засобу «метадон», канал надходження та збувають його на території Голосіївського та інших районах міста Києва та містах України.

В ході досудового розслідуваннявстановлено, щозамовлення наркотика відбувається за допомогою чату у мессенджері «Telegram», оплата за наркотик здійснюється на банківськийрахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підтвердження оплати, замовнику відправляють посилку з наркотиком за допомогою поштових відправлень транспортно логістичної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ст.слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні № 0000913 від 04.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В силу положень ст. 132 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів є одним іззасобівзабезпеченнякримінальногопровадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосуваннязаходівзабезпеченнякримінальногопровадженнястороникримінальногопровадженняповинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчийсуддя, суд в ухвалі про наданнятимчасового доступу до речей і документівможедатирозпорядження про наданняможливостівилучення речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, що без такого вилученняіснує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», інформаціящододіяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесіобслуговуванняклієнта та взаємовідносин з ним читретім особам при наданніпослуг банку, є банківськоютаємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
В ході судового розглядувстановлено, і цепідтверджуєтьсянаданими до матеріалівклопотаннядоказами, щодокументи, доступ до яких просить надатислідчий, якізнаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчиненнякримінального правопорушення .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159166, 245 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:
клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у кримінальному провадженні № 0000913 від 04.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- номер розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також власник;

- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку отримувача, закріпленого за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.

- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- оригінали документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вище зазначених банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та закріплених за ними рахунків.

Надати дозвіл на вилучення завірені копії документів, доступ до яких наданий судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчийсуддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя