печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001406 від 03.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 368 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з ДКІБ СБ України надійшли матеріали щодо діяльності на території України групи осіб, яка спеціалізується на викраденні з використанням шкідливого програмного забезпечення, персональних даних клієнтів та грошових коштів з їх рахунків у вітчизняних і закордонних банківських установах.
Так, встановлено, що група громадян України діючи за попередньою змовою, з використанням викрадених реквізитів придбає на підставних осіб в закордонних Інтернет - магазинах речі та різного виду портативну і електронну техніку, яку в подальшому реалізовує на території України через спеціально створені підставні компанії та Інтернет-ресурси.
Відповідно до листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №30/2/1-555 від 04.03.2020 року за результатом проведених заходів встановлено вказаних осіб та номери банківських карт, які ними використовуються для противоправної діяльності, з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме:
1. Громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , використовує у своїй діяльності платіжну картку
АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
2. Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує у своїй діяльності платіжні картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
3. Громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує у своїй діяльності платіжну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
4. Громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 .
Прокурор вказує, що з метою недопущення втрати важливих оригіналів документів з підписами громадян та відтисками печаток, недопущення перешкоджання встановлення істини по справі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, так як втрата вказаної інформації та документів може призвести до тяганини на досудовому слідстві, втрати важливих доказів підтвердження вини винних осіб, зокрема унеможливлення проведення ряду криміналістичних експертиз, а завчасне повідомлення про намір тимчасового доступу до вказаної інформації та документів, та їх вилучення, може призвести до знищення чи підміни даних і документів, не виключено, самими працівниками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які планується вилучити. В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи, які планується вилучити представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 00001406 від 03.07.2019 року, або прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , зокрема, всі наявні дані про таких клієнтів та документи, надані ними на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні їм станом на 01.07.2020 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту відкриття рахунків по 01.07.2020 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, із зазначенням контрагентів.Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28073/20-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1