УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 серпня 2020 року. Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000453 від 25.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача начальника сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 22.06.2020, близько 13:00 години, невстановлена особа, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , та назвавшись під час розмови працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування нібито заблокованої банківської платіжної карток, шляхом зловживання довірою, переконала останню назвати номер банківської картки, строк її дії та CVV-код, та в подальшому протиправно заволоділа грошима потерпілої в сумі 10500 грн., котрі було знято з її картрахунку, чим завдано майнову шкоду на вказану суму.

25.06.2020 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана ОСОБА_4 повідомила, що 22.06.2020, близько 13:00 години, до неї здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 невстановлена особа, та назвавшись під час розмови працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування нібито заблокованої банківської платіжної картки, шляхом зловживання довірою, переконала її назвати номер банківської картки, строк її дії та CVV-код, та в подальшому протиправно заволоділа грошима в сумі 10500 грн., котрі було знято з її картрахунку.

Також, в якості підтвердження своїх показів ОСОБА_4 надала виписку з свого банківського рахунку № НОМЕР_2 в періоз з 24.05.2020 по 23.06.2020, згідно якої 22.06.2020 року з рахунку були виведені грошові кошти в розмірі 7600 гривень,транзакція з переказу коштів була здійснена через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та з банківського рахунку № НОМЕР_3 в періоз з 24.05.2020 по 23.06.2020, згідно якої 22.06.2020 року з рахунку були виведенігрошові кошти в розмірі 2900 гривень,транзакція з переказу коштів була здійснена через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- документів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,які зберігаються у головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі;

- відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківських картках (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 22 червня 2020 року;

- реквізитів контрагентів, за якими з карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 22 червня 2020 року, була здійснені транзакції з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- реєстраційних даних особи ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка авторизувалась в системі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 22 червня 2020 року;

- руху коштів по карті (рахунку) контрагента: 1) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 22 червня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за період з 22 червня 2020 року по день надання інформації; 2) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 22 червня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за період з 22 червня 2020 року по день надання інформації;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 22 червня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів: 1) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_2 , 22 червня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 22 червня 2020 року по день надання інформації; 2) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 , 22 червня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 22 червня 2020 року по день надання інформації, котрі перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/-підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1