СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000416 від 13.08.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на паливно-мастильні матеріали, вилучені в ході обшуку на території нафтобази, що використовується ТОВ «Манго-Груп», за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Мамрин, вул. Промислова, буд. 2, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.09.2020, справа № 760/19113/20, а саме:

- бензин марки А-92 у кількості 16125 літрів;

- бензин марки А-95 у кількості 9948 літрів;

- дизельне пальне у кількості 356093 літри,

які знаходяться в резервуарах паливно-мастильних матеріалів нафтобази «Мамрин», розташованої за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Мамрин, вул. Промислова, 2, що використовується ТОВ «Манго-Груп» () та належить на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ відсутній особа не є резидентом України).

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000416 від 13.08.2020 за попередньою правовою квалікацією за ч.1 ст.204 КК України.

Прокурор зазначає, що гр. ОСОБА_7 звернувся із заявою про вчинення кримінального праопорушення за фактами здійснення на АЗС м. Києва під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяльність на якій впроваджує ТОВ «Манго-Груп» () невстановленими особами реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливо-мастильні матеріали, що не відповідають діючим вимогам ДСТУ, що в подальшому підтвердилось протоколом випробувань №450-П/2020 від 28.07.2020), тобто реалізації неякісного бензину марки А-95-Євро5-Е5 на АЗС під торгівельною маркою «MANGO» на Кільцевій дорозі, 6-В, міста Києва.
Зазначена інформація також була підтверджена матеріалами Управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві.

Прокурор зазначив, що 24 липня 2020 року ОСОБА_7 , заїхавши на АЗС під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6-В, придбав для власних потреб бензин марки А-95-Євро5-Е5, який частково залив до бензобаку власного автомобіля, а частково набрав у каністру для газонокосарки.
Як зазначав заявник, після заправки пальним автомобіль почав дивно працювати та через декілька кілометрів взагалі зупинився. Відвідавши автомобільний сервіс, заявником було здійснено ремонт пальної системи автомобіля.
В результаті таких дій, заявником було передано придбаний бензин у каністрі для перевірки до відповідної лабораторії, яка за результатами випробувань надала протокол № 450-П/2020 від 28.07.2020. Зі змісту останнього вбачається, що наданий на випробування бензин марки А-95-Євро5-Е5 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».
У відповідності до виданого заявнику фіскального чеку №1993, діяльність на АЗС під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6-В впроваджує юридична особа ТОВ «Манго-Груп» ().
Відповідно до матеріалів Управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Манго-Груп» () зберігає придбані паливно-мастильні матеріали у резервуарах (ємностях) на території нафтобази, котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
04.09.2020 створеною слідчо - оперативною групою на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04 вересня 2020 року проведено обшук у приміщеннях та на території нафтобази ТОВ «Манго-Груп»за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н,
с. Мамрин, вул. Промислова, 2, під час якого виявлено та вилучено паливо-мастильні матеріали, зокрема: бензин марки А-92 у кількості 16125 літрів; марки А-95 у кількості 9948 літрів; дизельне пальне у кількості 356093 літри.

Постановою слідчого від 05.09.2020 вилучені нафтопродукти було визнано речовими доказами та долучено до кримінального провадження №0000416 від 13.08.2020 в якості речових доказів.
Також в ході обшуку було відібрано зразки вилучених нафтопродуктів, шляхом налиття рідин у скляні пляшки ємкістю 1 літр, про що внесені відповідні відомості до протоколу обшуку від 04.09.2020 .

По відібраним зразкам нафтопродуктів у кримінальному провадженні №0000416 від 13.08.2020 постановою слідчого від 05.09.2020 було залучено спеціаліста ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-Сепро» з метою проведення дослідження вилучених зразків нафтопродуктів.

З урахуванням вказаних обставин та з метою збереження речових доказів, попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, прокуратура міста Києва вважає за необхідне накласти арешт на паливно-мастильні матеріали, які були вилучені в ході обшуку та зберігаються за адресою:
АДРЕСА_1 вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на паливно-мастильні матеріали, оскільки майно, а саме бензин та дизельне пальне відповідають критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, прокурор вважає, що в даному випадку метою арешту паливно-мастильних матеріалів є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала доводи за клопотанням. Також пояснила, що постановою слідчого від 07.09.2020 в кримінальному провадженні призначена експертиза нафтопродуктів, залучено експерта КНДІСЕ.

15.09.2020 стороною обвинувачення отримано висновок експерта №22676/20-34/22831-22841/20-34. Так, у висновку експерт зазначив, що конкретні об`єкти, надані на дослідження, не відповідають вимогам нормативної документації зазначеній в "Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив". Відносяться до некондиційного бензину А-80, вироблені кустарним способом (проби взяті вилученого під час вищезазначеного обшуку з резервуарів, де зберігався Бензин А-95 та А-92). Натомість дизельне паливо - вироблено заводським шляхом та ці об`єкти відповідають вимогам нормативної документації зазначеній в "Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив".

Представник власника вилученого майна категорично заперечувала проти задоволення даного клопотання. Також просила долучити до матеріалів справи копії декларацій про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та сертифікати відповідності.

Сторона обвинувачення навпаки, звернула увагу присутніх, що ними взагалі не оспорюється наявність у підприємства таких документів, проте мова йде про конкретне вилучене майно, по якому вже проведено експертне дослідження.

Також представник стверджувала, що органом досудового розслідування під час самого обшуку було допущено порушення, які також повинні стати підставою, на її думку, для відмови у задоволенні даного клопотання. Так, просила врахувати, що всі ці порушення зазначені адвокатом, який був присутній під час обшуку, в самому протоколі обшуку.

Ознайомившись із протоколом, слід наголосити, що порушень, які можуть стати підставою для реакції з боку слідчого судді і відповідно відмови в задоволенні даного клопотання, не встановлено. Власнику майна була оголошена ухвала про обшуку, під час слідчої дії були присутні поняті та проводився відеозапис. Та обставина, що поняті "не слідкували очима за всіма одночасно слідчими" є незрозумілою, присутній представник також не пояснив, що адвокат мав на увазі, що позбавляє оцінити цю обставину слідчому судді. Дійсно відеофіксація обшуку переривалась, для складання протоколу, але це зазначено в самому протоколі.

Засслухавши учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим, але вимоги за ним слід задовольнити частково.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України є достатні підстави вважати, що вилучене майно - бензин А-92 та А-95, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Слідчий суддя під час постановлення рішення враховує висновки експертного дослідження, та накладає арешт, виключно на вилучений бензин А-92 та А-95. Підстав утримувати вилучене дизельне паливо з урахуванням висновків експерта, - немає.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частинпи тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити частково.
Накласти арешт на паливно-мастильні матеріали, вилучені в ході обшуку на території нафтобази, що використовується ТОВ «Манго-Груп», за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Мамрин, вул. Промислова, буд. 2, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.09.2020, справа № 760/19113/20, а саме:

- бензин марки А-92 у кількості 16125 літрів;

- бензин марки А-95 у кількості 9948 літрів;

які знаходяться в резервуарах паливно-мастильних матеріалів нафтобази «Мамрин», розташованої за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Мамрин, вул. Промислова, 2, що використовується ТОВ «Манго-Груп» () та належить на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ відсутній особа не є резидентом України).

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Негайно повернути особі, у якої вилучено майно, - частину тимчасово вилученого майна в ході обшуку на території нафтобази, що використовується ТОВ «Манго-Груп», за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Мамрин, вул. Промислова, буд. 2, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.09.2020, справа № 760/19113/20, а саме:

- дизельне пальне у кількості 356093 літри,

яке знаходяться в резервуарах паливно-мастильних матеріалів нафтобази «Мамрин», розташованої за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Мамрин, вул. Промислова, 2, що використовується ТОВ «Манго-Груп» () та належить на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ відсутній особа не є резидентом України).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготоволено 21.09.2020