печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
30 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001548 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалося наступними банківськими рахунками: НОМЕР_2 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та користування банківськими рахунками у вищевказаних банківських установах, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, яким саме чином були використані кошти, отримані від незаконної діяльності та всі суб`єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до всіх документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;
2. анкет Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках;
3. довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
4. платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування;
5. договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками банку;
6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
7. документів щодо придбання Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;
8. банківських виписок (роздруківок руху коштів) за весь період обслуговування в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_2 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
9. юридичних справ Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
10. договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;
11. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків Фонду розвитку інновацій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
12. документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 281 від 10.08.2005;
13. платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 216 від 28.07.2008.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42178/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1