Справа № 445/1747/20
Провадження № 1-кс/445/6/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
12 січня 2021 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Золочеві клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 29.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
дізнавач-інспектор сектору дізнання Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 29.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якого потерпілому ОСОБА_5 було здійсненого грошові перекази на загальну суму 14500 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що 28 вересня 2020 року до Золочівського ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Ремезівці Золочівського району Львівської області, про те, що невідомий чоловік представившись працівником банку , шахрайським способом, його грошовими коштами в сумі 14500 грн. Дане повідомлення зареєстроване в журналі ЄО за №4297.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачом-інспектором СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 29.09.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Ремезівці Золочівського району Львівської області, який показав, що 26 вересня 2020 року близько 17:52 год. до нього зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_3 , яка сказала, що його банківська карточка заблокована на далі його зв`язали з невідомим чоловіком за номером НОМЕР_4 близько 17:54 год., який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_6 тоді в нього з ним розпочалася розмова про причину заблокованої карточки, надалі він сказав, щоб розблокувати карточку потрібно знати номер банківської картки, що ОСОБА_5 зробив та йому повідомив. Проте невідомий чоловік по імені ОСОБА_7 сказав залишатися на лінії та повідомити йому код, який прийде повідомленням на його телефон та , що я і зробив. Надалі невідомий чоловік по імені ОСОБА_7 сказав, що з карточкою все в порядку та, що він може нею користуватися.
26.09.2020 року о 17:59 год. ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що з його банківської карточки переведено грошові кошти в розмірі 14500 грн. В наслідок цього він зрозумів, що його грошовими коштами заволодів шахрайським способом чоловік, який представився ОСОБА_8 .
Враховуючи вище наведене є усі підстави вважати, що невідомою особою, яка представилась ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою, було вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , у зв`язку із чим останньому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 14500 грн.

Для встановлення особи, яка скоїла вище вказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якого було здійсненого грошові перекази на загальну суму 14500 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.)

Відповідно до наданої ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку, яку він отримав у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо встановити місця зняття грошових коштів та на який рахунок їх було переведено з його банківської картки.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якого потерпілому ОСОБА_5 було здійсненого грошові перекази на загальну суму 14500 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.)

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000037 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості (документи),що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Надати дозвіл лише дізнавачам (слідчим), які вказані у Витязі з ЄРДР за № 0000076 від 29.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України: ОСОБА_3 .

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу- інспектору СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якого потерпілому ОСОБА_5 було здійсненого грошові перекази на загальну суму 14500 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1