Справа № 686/872/20
Провадження № 1-кс/686/9745/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 12 місяців,

встановив:

04.08.2020 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України до 12 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи в/ч НОМЕР_1 та ТОВ «Військторг» при здійсненні постачання до Хмельницького ОВК продовольчих пайків, вносили у зведені акти приймання наданих послуг фіктивні відомості, які стали підставою до незаконного перерахування та в подальшому привласнення бюджетних коштів та нанесення економічних збитків державі.

Встановлено, що ТОВ «Військторг», на підставі договору з Міністерством оборони України № 286/2/17/6 від 28.03.2017, через продовольчу службу в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечувало постачання до Хмельницького ОВК повсякденних наборів сухих продуктів, при цьому продукти харчування надходили зі складу ТОВ «Військторг», який знаходяться на території в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), минаючи в/ч НОМЕР_1 .

Зокрема ТОВ «Військторг» в ході забезпечення харчування військовослужбовців комісаріатів Хмельницької області, які залучались до несення служби у добових нарядах здійснювали безпідставну заміну повсякденного набору сухих продуктів (Норма 10), вартість яких становила 93 грн. у січні 2018 року, та поступово збільшувались і становили 96,90 грн. в червні 2018 року, іншими наборами продуктів з меншою собівартістю.

При цьому було встановлено, що за період з 01.01.2018 по 20.06.2018 фактично здійснювалось постачання продуктів харчування до військових комісаріатів вартістю 76,4 грн.

Таким чином за період з 01.01.2018 по 20.06.2018, безпідставно було завищено вартість наданих послуг на суму 105 750 грн., чим заподіяло нанесення економічних збитків державі.

14.08.2018 року по вказаному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування, повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 КПК України нікому не вручалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу - до 12 місяців.

В ході досудового розслідування, 27.01.2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 14.08.2020 року.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-направлено запит до ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Продрезерв» з метою встановлення ціни реалізації консерви, які входили до складу набору сухих продуктів (Норма 10);

-направлено запит до ТОВ «АЛГ-ГРУП» з метою встановлення ціни реалізації консерви, які входили до складу набору сухих продуктів (Норма 10);

-направлено запит до Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України з метою встановлення фактів проведення в період з 28.03.2017 по даний час інспектування діяльності ТОВ «Військторг» та в/ч НОМЕР_1 в частині законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів та інших документів у бюджетно-фінансовій сфері, тощо, при постачанні ТОВ «Військторг» до Хмельницького ОВК набору сухих продуктів (Норма 10) на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання ТОВ «Військторг» продуктів харчування для Хмельницького ОВК, на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «Військторг» з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання продуктів харчування для Хмельницького ОВК, на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в в/ч НОМЕР_1 з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання продуктів харчування для Хмельницького ОВК, на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-отримано ухвалу слідчого судді та направлено для виконання щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів в в/ч НОМЕР_2 з можливістю вилучення документів, які стосуються постачання продуктів харчування для Хмельницького ОВК, на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-витребувано з в/ч НОМЕР_1 завірену копію функціональних обов`язків заступника командира в/ч НОМЕР_1 з тилу начальника тилу та та завірену копію функціональних обов`язків начальника продовольчої служби в/ч НОМЕР_1 .

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в Хмельницькому ОВК та вилучити документи, які стосуються постачання продуктів харчування для Хмельницького ОВК, на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в в/ч НОМЕР_1 та вилучити документи, які стосуються постачання продуктів харчування для Хмельницького ОВК, на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в в/ч НОМЕР_2 та вилучено документи, які стосуються постачання продуктів харчування для ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017;

-отримано відповідь Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та його структурних підрозділів щодо проведення аудиторської перевірки в другому півріччі 2020 року.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних вищевказаних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

-отримати аудиторський звіт Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України або його структурних підрозділів щодо постачання набору сухих продуктів (Норма 10);

-провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасових доступів;

-встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Військторг» та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити документи, які стосуються постачання продуктів харчування для Хмельницького ОВК, на підставі договору № 286/2/17/6 від 28.03.2017

-витребувати у відповідних установах на підставі ст. 93 КПК України нормативні документи щодо забезпечення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань нормами харчування, а також щодо організації та здійснення діяльності з харчування вказаних осіб;

-встановити ринкову вартість продуктів харчування, які були фактично поставлені та які мали бути поставленими за договором № 286/2/17/6 від 28.03.2017, на момент поставок;

-витребувати у ХОВК, ТОВ «Військторг», в/ч НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на підставі ст. 93 КПК України посадові (функціональні) обов`язки всіх посадових (службових) осіб, які причетні до укладення, виконання та оплати за договором № 286/2/17/6 від 28.03.2017 та накази про призначення на посади (звільнення з посад в разі звільнення), про тимчасове виконання обов`язків, характеристики вказаних осіб;

-після проведення аудиторської перевірки допитати як свідків посадових та службових осіб в/ч НОМЕР_2 , в/ч НОМЕР_1 Хмельницького ОВК та ТОВ «Військторг» щодо обставин постачання до Хмельницького ОВК набору сухих продуктів (Норма 10).

-встановити та вибірково допитати в якості свідків осіб, які протягом досліджуваного періоду отримували повсякденні набори сухих продуктів (із використанням повноважень, наданих слідчому п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України);

-після отримання аудиторського звіту провести судову економічну експертизу;

-з урахуванням отриманих доказів, прийняти процесуальне рішення в даному кримінальному провадження, передбачене ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є:

1) неефективне здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчими Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області, які за період розслідування (тобто з 14.08.2018 по 30.10.2019) не здійснили жодної слідчої (процесуальної) дії, спрямованої на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

2) необхідність отримання значного обсягу інформації, володільцями якої є різні органи державної влади, підприємства, установи та організації;

3) необхідність отримання аудиторського звіту з питань постачання до Хмельницького ОВК набору сухих продуктів (Норма 10), проведення якого заплановано органами аудиту на 2 півріччя 2020 року;

4) необхідність проведення судової економічної експертизи, проведення якої може зайняти тривалий термін у зв`язку із значною завантаженістю експертів у сфері економіки, а також необхідністю дослідження значного обсягу документів.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 14.08.2020 року, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - до дванадцяти місяців, тобто до 14.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя