Справа № 467/1110/20
Провадження № 1-кс/467/208/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2020 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Арбузинка клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВП - начальник СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням,погодженим з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 17 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 16 жовтня 2020 року в період часу з 10:00 до 14:00 годин, невідомі особи незаконно отримали доступ до офіційної сторінки ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого направили на електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок фактуру № 00050 від 16 жовтня 2020 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувач ПП « ОСОБА_5 », рахунок фактуру № 00051 від 16 жовтня 2020 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувач ПП « ОСОБА_5 », рахунок на оплату № 121 від 16 жовтня 2020 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупець ПП « ОСОБА_5 », рахунок на оплату № 122 від 16 жовтня 2020 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупець ПП « ОСОБА_5 », платіжне доручення № 29 від 16 жовтня 2020 року платник ПП « ОСОБА_5 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжне доручення № 30 від 16 жовтня 2020 року платник ПП « ОСОБА_5 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжне доручення № 31 від 16 жовтня 2020 року платник ПП « ОСОБА_5 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжне доручення № 32 від 16 жовтня 2020 року платник ПП « ОСОБА_5 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяву на отримання кредиту відповідно до кредитного договору № 112.10-25-54/19 від 04 червня 2019 року, специфікацію № 1 до договору № 1310/М від 12 жовтня 2020 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупець ПП « ОСОБА_5 », договір поставки № 1310/М від 12 жовтня 2020 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », специфікацію № 1 до договору № 0319/П від 12 жовтня 2020 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупець ПП « ОСОБА_5 », специфікацію № 2 до договору № 0319/П від 12 жовтня 2020 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупець ПП « ОСОБА_5 », договір поставки № 0319/П від 12 жовтня 2020 року укладений між постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », з підробленим підписом директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 та печаттю, таким чином намагалися незаконно перевести на власні рахунки грошові кошти на загальну суму 32 128 180 гривень, за начебто купівлю певної продукції.
В документах отриманих працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ПП « ОСОБА_5 » зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичну та поштову адресу: АДРЕСА_1 , банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичну та поштову адресу: АДРЕСА_2 , банківський рахунок відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_4 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_5 .
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохав надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000339 від 17 жовтня 2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по рахунку р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17.10.2020;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку р/р НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківським рахунком р/р НОМЕР_2 , та надати можливість зробити копії вказаних документів.
2. Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000339 від 17 жовтня 2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по рахунку р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку р/р НОМЕР_4 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківським рахунком р/р НОМЕР_4 , та надати можливість зробити копії вказаних документів.
3. Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000339 від 17 жовтня 2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по рахунку р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку р/р НОМЕР_5 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківським рахунком р/р НОМЕР_5 , та надати можливість зробити копії вказаних документів
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000339 від 17 жовтня 2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по рахунку р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17.10.2020;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку р/р НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку р/р НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківським рахунком р/р НОМЕР_2 , та надати можливість зробити копії вказаних документів.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000339 від 17 жовтня 2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по рахунку р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку р/р НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку р/р НОМЕР_4 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківським рахунком р/р НОМЕР_4 , та надати можливість зробити копії вказаних документів.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000339 від 17 жовтня 2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по рахунку р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку р/р НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 17 жовтня 2020 року;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку р/р НОМЕР_5 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківським рахунком р/р НОМЕР_5 , та надати можливість зробити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1