Справа № 473/2557/20
Номер провадження 1-кс/473/616/2020
УХВАЛА
Іменем України

"05" серпня 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого інспектора дізнавача Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого інспектора дізнавача Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088,

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого інспектора дізнавача Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 31 липня 2020 року року до чергової частини Вознесенського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 29 липня 2020 року по 30 липня 2020 року в м. Вознесенську, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 3 000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 29 липня 2020 року в м. Вознесенську останній в газеті «День за днем» знайшов оголошення про здачу в оренду квартири в місті Вознесенську. Зателефонувавши власнику квартири, він перерахував в якості авансу за оренду квартири грошові кошти в сумі 1 500 грн. 30 липня 2020 року ОСОБА_5 перерахував решта суми - 1500 грн., після чого зв`язок з орендодавцем припинився. Грошові кошти було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

01 серпня 2020 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до інформації про персональні дані власника рахунку та інформації щодо перерахування коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відповідних фото, відео матеріалів із банківських терміналів про зняття коштів (за період з 28 липня 2020 року по 31 липня 2020 року), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні старший інспектор дізнавачОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01 серпня 2020 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000088 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що відомості про персональні дані власника рахунку, інформація щодо перерахування коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відповідні фото, відео матеріали із банківських терміналів про зняття коштів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000088.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, оскільки слідчим суддею не встановлено підстав для витребування вказаної інформації та документів до моменту скоєння кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 29 липня 2020 року по 31 липня 2020 року.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого інспектора дізнавача Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому інспектору дізнавачу Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-відомостей про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 29 липня 2020 року по 31 липня 2020 року, з зазначенням сум, дат, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото, відео матеріалів із банківських терміналів із зображенням осіб, які отримували грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 в період 28 липня 2020 року по 31 липня 2020 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити старшому інспектору дізнавачуВознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 05 вересня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1