Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/12642/20
Провадження № 1-кс/712/6427/20
21 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.20 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернуласяслідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області по результату перевірки звернення ОСОБА_5 по факту не законного заволодіння належних їй грошових коштів з її карткового банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 невстановленою особою шляхом шахрайства із застосуванням несанкціонованого доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума завданих збитків становить близько 15 000 грн. (ЄО 6386 від 07.12.2020).

08.12.20 слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області ОСОБА_3 було відкрите кримінальне провадження № 0004063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 2010 року потерпіла ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківський рахунок, кредитну картку № № НОМЕР_1 з лімітом грошових коштів в сумі 33 000 грн., діючу заробітну картку № НОМЕР_2 , пенсійну картку № НОМЕР_3 з грошовими коштами на рахунку.

Також вона користується банківським сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та даний мобільний додаток встановлений тільки на її мобільному телефоні НОМЕР_4 (фінансовий телефон до банківської картки).

01.12.2020 року на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення про списання грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 в сумі 182 грн., після чого остання звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримала роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці за період з 01.08.2020 по 05.12.2020 року та дізналась, що не відома особа без її відома здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провела ряд операцій по списанню (переведенню) грошових коштів в період часу з 27.11 по 05.12.2020 року, в сумі приблизно 15 000 грн. на інший рахунок, в т.ч. й на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_5 на суму 4000 грн.

Як зазначила заявниця, вказані операції вона не проводила та згоди на проведення таких операцій нікому не надавала, персональні відомості третім особам не повідомляла та збиток завданий неправомірними діями правопорушника сягає 15000 грн.

Крім того, в своїх показах ОСОБА_5 повідомила слідство про те, що 17 серпня 2020 року відносно неї був скоєний грабіж та зловмисник, а саме, ОСОБА_6 , заволодів її мобільним телефоном САМСУНГ з фінансовим номером телефону та хоча викрадене майно їй було повернуто, серед нього не було банківської картки № НОМЕР_1 , котра й стала об`єктом нового злочинного посягання.

Слідчий в клопотанні зазначає, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до володільця необхідної слідству інформації, яка має доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків, а саме, до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), тож виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картці № № НОМЕР_1 , що належать володільцю інформації; чи здійснювалося зняття коштів по зазначеній банківській картці ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) через банкомати чи каси відділень ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період часу з 01.08.2020 по 12.12.2020, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; рух коштів по даному рахунку за вказаний період; інформація щодо фінансового номеру телефону прив`язаного до наданого для аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та чи змінювався він за весь період функціонування даного рахунку?; встановити кому належать вказаний рахунок та чи має особа, на яку він оформлений інші рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " й чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит, чи виступав їх володілець поручителем при оформленні кредитів?; необхідно встановити чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_5 чи інших осіб-володільців рахунків щодо правомірних дій з боку володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та чи арештовувався вказаний рахунок чи інші рахунки того ж користувача картки, клієнта банкута в разі проведення такої службової перевірки існує необхідність долучити її результатів до матеріалів даного кримінального провадження.

В судове засідання слідча звернулась з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановленні обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є банк ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію: за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картці № № НОМЕР_1 , що належать володільцю інформації; чи здійснювалося зняття коштів по зазначеній банківській картці ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) через банкомати чи каси відділень ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період часу з 01.08.2020 по 12.12.2020, інформація їх адресного місця знаходження, фото чи відео під час здійснення таких операцій; рух коштів по даному рахунку за вказаний період; інформація щодо фінансового номеру телефону прив`язаного до наданого для аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та чи змінювався він за весь період функціонування даного рахунку?; кому належать вказаний рахунок та чи має особа, на яку він оформлений інші рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_5 щодо правомірних дій з боку володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , чи арештовувався вказаний рахунок чи інші рахунки того ж користувача картки, клієнта банку, які результат вказаної службової перевірки.

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котре знаходиться в АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 21 грудня 2020 року.