У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.12.2020 Справа №607/22581/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 16.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України до шести місяців.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просить його задовольнити.

Захисники підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодо задоволення клопотання заперечили, просили у його задоволенні відмовити, адвокат ОСОБА_8 надав письмове заперечення щодо клопотання з якого вбачається, що на його думку відсутня доцільність продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим не доведено обґрунтованість заявленого клопотання.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтримали думку захисників.

Як вбачається із клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час 2017-2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_4 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Задля реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений час 2017-2018 років ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_6 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога, та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_4 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_4 передавав ОСОБА_5 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м.Київ ОСОБА_6 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема результати комп`ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_13 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні №1, Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ. Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_6 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов`язане із захистом батьківщини, а надалі на підставі вказаних документів особа - учасник бойових дій, направлявся на проходження огляду у медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Фальсифіковані документи ОСОБА_6 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_5 , який разом із ОСОБА_4 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду. ОСОБА_7 , працюючи на посаді реєстратора медичного обласного МСЕК №1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та тонкощі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності.

Реалізовуючи злочинний умисел та домовленості з іншими учасниками групи, ОСОБА_4 впродовж 2018-2019 років поширював серед мешканців Тернопільської області, які є учасниками бойових дій, інформацію про те, що він може допомогти їм у вирішенні питання щодо отримання групи інвалідності та пенсійного забезпечення, яке виплачується інвалідам війни. При цьому ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, через учасників бойових дій, не повідомляв інформацію про те, що відповідно до постанови КМУ №975 від 25.12.2013, особі, якій присвоєно статус інваліда війни, призначається одноразова грошова виплата в сумі250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з ІІІ групою інвалідності.

В ході вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 , спільно ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено шкоду на загальну суму 6 831 495 грн., а також вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.

Таким чином, у зазначеному кримінальному правопорушенні обґрунтовано підозрюються:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Тернопіль, громадянин України, українець, із середньою-спеціальною освітою, житель АДРЕСА_1 , непрацюючий, одружений, не депутат, раніше не судимий;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Тернопільської області, Чортківського району, с.Скородинці, громадянин України, українець, із вищою освітою, житель АДРЕСА_2 , непрацюючий, не одружений, не депутат, раніше не судимий;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Черкаської області, Тальнівського району, с. Вишнопіль, громадянин України, українець, із вищою освітою, житель АДРЕСА_3 , непрацюючий, одружений, не депутат, раніше не судимий;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Тернопільської області, Тернопільського району, с. В. Березовиці, громадянин України, українка, із вищою освітою, жителька АДРЕСА_4 , одружена, не депутат, раніше не судима.

07 серпня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

11 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.

05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_1 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.

07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

11 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.

05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.

07 серпня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

13 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_3 у період з 21 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.

05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_3 у період з 21 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.

07 серпня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

13 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- допитами свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- відповіддю ДУ «Інститут нейрохірургії ім. Акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28.11.2019;

- медичними документами на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ОСОБА_27 ;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- виписками із руху коштів по банківських рахунках учасників АТО ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 . ОСОБА_27 ;

- протоколами проведених обшуків від 22.10.2019 та від 23.10.2019;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Органом досудового розслідування зібрано, перевірено і оцінено достатньо доказів, які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Вказані докази є вагомими, чіткими і узгодженими між собою.

05 жовтня 2020 року виконувачем обов`язків керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_44 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.

На підставі постанови виконувача обов`язків керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_45 про обрахування строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні від 05.10.2020 шляхом поглинання меншого строку більшим, загальний строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено до 07.11.2020.

02 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду строк досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 16 січня 2019 року продовжено до п`яти місяців.

П`ятимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження №0000003 завершується 07 січня 2021 року, разом з тим, завершити проведення вказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, зокрема,слід:

-завершити проведення призначених судово-почеркознавчих експертиз в НДЕКЦ в Тернопільській області;

-завершити проведення призначеної експертизи відео, - звукозапису в НДЕКЦ в Тернопільській області;

-виконати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13.10.2020 року, а саме: допитати в якості свідків членів комісії Тернопільського обласного МСЕК №1 ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , які приймали рішення, щодо продовження групи інвалідності ОСОБА_24 ;

-виконати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа №607/20324/20 та провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення взірців підпису та почерку ОСОБА_21 ;

-виконати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду справа №607/20356/20 та провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення взірців підпису та почерку ОСОБА_16 ;

-за наслідками проведеного вилучення призначити судово-почеркознавчу експертизу в НДЕКЦ в Тернопільській області; провести інші слідчі та процесуальні дії.

Слідчий зазначив, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, які відповідно до ст.12 КК України вважаються особливо тяжкими злочинами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16 січня 2019 року закінчується 07 січня 2021 року, однак завершити його неможливо до вказаного строку у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення вини особи, із застосуванням належної правової процедури, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення експертиз, ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №0000003 неможливо закінчити до 07 січня 2021 року внаслідок особливої складності провадження та те, що на даний час триває збирання доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявлені даного клопотання відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування до шести місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР під №0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1