Справа № 953/5993/20
н/п 1-кс/953/5888/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.09.2018 по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; обліково-реєстраційної справи обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОКП Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.09.2018 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності, задіяли останнього для проведення ремонтних (будівельних) робіт пам`ятки архітектури. Суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 500 тис. грн.

Так встановлено, що у жовтні 2018 року обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » два тристоронні договори на загальну суму 2 600 000 гривень на проведення ремонту (реставраційного) пам`ятки архітектури та містобудування місцевого та національного значення палацо-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманих даних службовими особами ОКП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок внесення неправдивих даних до проектно-кошторисної документації, було привласнено понад 500 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух грошових коштів суб`єктів господарювання та встановлено, що на виконання умов вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідає умовам укладених договорів.

Проте, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що у реєстрі податкових накладних виявлено відомості щодо проведених операційна суму 2 369 527 грн., на підставі яких ОКП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано податковий кредит на суму 394 921,1 грн., проте, це не відповідає відомостям щодо перерахування грошових коштів та свідчить про зловживання службових осіб ОКП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 має банківські рахунки, в тому числі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно листа № 39403-11-б/б від 05.05.2020 у наданні вказаної інформації на підставі запиту слідчого у відповідності до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» було відмовлено.
Як вказує слідчий, вищевказані документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 04.08.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, відносно клієнта обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.09.2018 по 04.08.2020, а саме: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; обліково-реєстраційної справи обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОКП Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.09.2018 по 04.08.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1