Справа № 481/1178/20
Провадж.№ 1-кс/481/212/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2020 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора-дізнавача СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 01.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні інспектора-дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 31.08.2020 до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Баштанської місцевої прокуратури по зверненню голови фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та директора ПОЄП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо вчинення шахрайських дій представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.08.2020 р. до голови фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло повідомлення про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральних добрив. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 і він зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та зв`язавшись з менеджером на ім`я ОСОБА_7 , в телефонній розмові вибрав для купівлі мінеральне добриво Амофос 11:52 «Марокко» за ціною 13100 грн/т.
Після цього, з електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу ОСОБА_5 надійшов договір поставки № 754855, специфікації №1 до договору та рахунок-фактура №СФ-01564 12.08.2020 р. На підставі вишевказаних документів ОСОБА_5 із поточного рахунку господарства « ОСОБА_8 » 12.08.2020 р. платіжним дорученням №1 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 22793,33 грн. за мінеральні добрива.
Але в подальшому, 13.08.2020 р. до ОСОБА_5 зателефонував новий менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 та повідомив про те, що у зв`язку з малим об`ємом амофосу, мінеральне добриво постачатися не буде, та в телефонній розмові ОСОБА_5 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 про повернення перерахованих грошових коштів, але грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті ОСОБА_5 не були.
Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що 11.08.2020 р. до господарства ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся голова фермерського господарства « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , з пропозицією придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральні добрива, але так як у ОСОБА_5 малі об`єми поставки, то він запропонував об`єднатися, тобто замовити і господарству ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива.
Для з`ясування асортименту мінеральних добрив, представник ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зв`язавшись з менеджером на ім`я ОСОБА_7 узгодили доставку мінерального добрива амофос 11:52 « ОСОБА_10 » за ціною 13100 грн/т. з доставкою, при цьому господарство ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовило 13,5 т. амофосу.
Але в господарства ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було потрібної суми на рахунку, тому з менеджером ОСОБА_11 було домовлено про придбання меншого об`єму амофосу, а саме - лише 1,5т, та в подальшому ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 19649,99 грн. за амофос.
13.08.2020 р. до ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував новий менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 та повідомив про те, що у зв`язку з малим об`ємом амофосу, мінеральне добриво постачатися не буде і було вирішено про повернення перерахованих грошових коштів господарству ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому, грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення №1 від 12.08.2020 р. фермерське господарство « ОСОБА_8 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти в сумі 22793,99 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Також, згідно платіжного доручення № 910 від 12.08.2020 р. ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_3 перерахували грошові кошти в сумі 19649.99 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального проступку, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020 року за №0000053 за ч.1 ст.190 КК України.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: назву банку утримувача рахунку та особу користувача (власника) рахунку № НОМЕР_4 , на який 12.08.2020 р. було здійснено перекази грошових коштів в сумі 22793,99 грн. та грошових коштів в сумі 19649,99 грн.; роздруківку руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судове засідання інспектор-дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані інспектором-дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000053, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053, договір поставки № 754855 від 12.08.2020 р., Специфікація №1 до Договору поставки № 754855 згідно рахунку-фактури № СФ-01564 від 12.08.2020 р., рахунок-фактура № СФ-01564 від 12.08.2020 р., платіжне доручення №1 від 12.08.2020 р., договір поставки № 754854 від 12.08.2020 р., Специфікація №1 до Договору поставки № 754854 згідно рахунку-фактури № СФ-01565 від 12.08.2020 р., рахунок-фактура № СФ-01565 від 12.08.2020 р., платіжне доручення №910 від 12.08.2020 р., свідчать про встановлення інспектором-дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи інспектора-дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати інспектор-дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання інспектора-дізнавача СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати інспектору-дізнавачу СД Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору-дізнавачу СД Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору-дізнавачу СД Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
-назву банку утримувача рахунку та особу користувача (власника) рахунку № НОМЕР_4 , на який 12.08.2020 р. було здійснено перекази грошових коштів в сумі 22793,99 грн. та грошових коштів в сумі 19649,99 грн.;
-роздруківку руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 08.10.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1