УХВАЛА
23 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 від 05.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК Литовської Республіки, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 від 05.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК Литовської Республіки, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області виконується запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9 від 05.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК Литовської Республіки.

З матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки встановлено, що на рахунок OOO ІНФОРМАЦІЯ_1 у AO ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2013 року надходили кошти (3,4 міліонна EUR та 3,4 міліонна USD) від зареєстрованого на Кіпрі підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер № НОМЕР_1 ), частина з яких (приблизно 5,7 міліонна EUR) перерахована на рахунок OOO ІНФОРМАЦІЯ_1 у Латвійський філіал AO ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пояснення по угодам про походження коштів та надані банку документ є неповними.

У наданих Латвійському філіалу AO ІНФОРМАЦІЯ_4 копіях договорів позик замальовані імена підписавших, що не надає можливості ідентифікувати осіб.

Формально було підтверджено походження тільки 1/5 частини коштів, які надійшли на рахунок OOO ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Джерелом коштів (1/5 частини коштів) пояснюється укладеними у 2004 році та у 2007 році угодами з продажу нерухомості в Україні (продавець нерухомості ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), однак не надана інформація про грошові потоки та платежі, які підтверджують вклад коштів ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) у підприємства, які задіяні у ланцюгу позик.

Фактичне походження отриманих на рахунок OOO ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів пов`язано з багатоетапним ланцюгом видачі та повернення позик (з 2008 року) між пов`язаними підприємствами (OOO ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_1 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_3 , Британські Вірджини), ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний № НОМЕР_4 , Кіпр), що викликає підозри про фіктивні угоди з наступних причин:

1) перераховані у вигляді позик кошти довгий час не використовувались для передбаченої спочатку мети;

2) у грудні 2008 року задіяне у ланцюг позик підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти у великому розмірі (мінімум 11,9 мільйонів USD) перерахувало у якості позики на рахунок Українського банку ІНФОРМАЦІЯ_7 у банку США ІНФОРМАЦІЯ_8 . Повернення позики ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснив у 2011 році зі свого рахунку в Україні.

У вищевказаний багатоетапний ланцюг по наданню та поверненню позик задіяні наступні підприємства та особи:

1. OOO ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), згідно наданої служби фінансової розвідки інформації, справжнім власником підприємства являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка міста Одеси, Україна та громадянин України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ).

2. Зареєстроване на Кіпрі підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), дійсним власником підприємства являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

3. Зареєстроване на Британських Вірджинських островах підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_3 ), дійсним власником підприємства являється ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_6 ).

4. Зареєстроване на Кіпрі підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний № НОМЕР_4 ), дійсним власником підприємства являються ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

Грошові кошти переведені з місця початкового походження (Кіпру) симулюючи начебто легальні угоди.

Приймаючи до уваги вищевказане, виникають підозри, що у результаті укладених угод, легалізовані отримані в результаті поки що невстановленого злочинного діяння кошти.

До матеріалів кримінальної справи № 9 додана копія кредитного договору від 02.12.2008 року, згідно якого підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 на два роки з ставкою 20 % річних позичило кошти у розмірі 17 мільйонів USD банку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У своїй заяві у відомостях щодо законності походження майна, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) зазначає, що являється власницею підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначені підприємства здійснювали економічно обґрунтовану підприємницьку діяльність, також зазначає, що між підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 був укладений договір співробітництва та підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 надало позику банку ІНФОРМАЦІЯ_11 та банком ІНФОРМАЦІЯ_7 було повернуто позичені кошти підприємству ІНФОРМАЦІЯ_6 та заплатив проценти за позику.

В свою чергу підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані грошові кошти сплатило назад підприємству ІНФОРМАЦІЯ_5 (раніше вони були отримані на підставі договору про співробітництво). В свою чергу підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 вказані грошові кошти, раніше були вкладені у підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке грошові кошти інвестувало у ринок держав Балтії, у передбачену реконструкцію будівлі, позичив грошові кошти OOO ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У кримінальній справі №9, з метою перевірки відомостей, які були надані задіяними особами, про законність походження майна, необхідно витребувати відомості з Українського банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний № НОМЕР_5 про кредитний договір від 02.12.2008 року, який укладений між підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також витребувати відомості з Національного Банку України про реєстрацію даного договору.

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки у кримінальній справі № 9 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до кредитного договору від 02.12.2008 року, який укладений між підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 та відомостей щодо його укладання.

Вказані документи та відомості необхідні компетентним органам Литовської Республіки для встановлення осіб причетних до вчинення злочинів, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальні справі, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

Слідство вважає, що тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів застосовується лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Лише тимчасовим доступом та вилученням може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Без застосування тимчасового доступу та вилучення, не має можливості отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 вбачається, що вказані речі та документи можуть перебувати у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_6 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання можливої зміни зазначених документів чи можливого передчасного розголошення відомостей щодо обставин кримінального провадження розгляд клопотання здійснено без участі представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_6 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що у СУ ГУ ДФС в Одеській області на виконанні знаходиться запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9 від 05.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК Литовської Республіки.

Встановлено, що перелічені вище документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_6 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства, у зв`язку з чим є необхідність вилучення копій вказаних документів, засвідчених підписом керівника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_6 ) та скріплених печаткою даного органу державної влади.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372, 558, 561, 562 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 від 05.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК Литовської Республіки, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та співробітникам управління ПЕП ГУ ДФС в Одеській області, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) документів:

- копію кредитного договору від 02.12.2008 року, який укладений між підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документи, які містять відомості щодо економічної обґрунтованості договору між підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , вибору кредитора, процедури укладання договору, іншої сторони договору, з зазначенням осіб, які розробили проект договору, а також документів щодо обслуговування вказаного договору;

- інформацію та документи щодо часу та у якому розмірі була отримана від ІНФОРМАЦІЯ_6 позика;

- інформацію та документи щодо виконання ІНФОРМАЦІЯ_7 своїх обов`язків, які випливають із зазначеного договору, до ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням повернення основної суми (коли, в якому розмірі, на який банківський рахунок здійснено оплату), а також з зазначенням сплати процентів за використання позики (коли, в якому розмірі, на який банківський рахунок здійснено оплату).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1