Справа № 171/1527/20
Ухвала
Іменем України

07 вересня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000264 від 14.04.2020 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

03.09.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин по 24:00 годин 12.04.2020; відомості про банківські рахунки в тому числі карткові рахунки на які перераховано грошові кошти у період часу з 00:01 годин по 24:00 годин 12.04.2020 рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , (відомості про власників рахунків, анкетна заява, копії документів, що підтверджують особу-власника рахунку, фінансовий номер, фотознімок з карткою); відомості про вивід в готівковий обіг грошових коштів, після перерахування з рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , на рахунок іншої особи із зазначенням адреси де було здійснено зняття або спроб зняття (повну адресу розташування банкоматів, відділень, та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, перерахування на інші рахунки); фото матеріали з камер банкомату, за фактом зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_1 за функцією «операція без картки» з 12.04.2020 по 02.09.2020. А також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 12.04.2020 року невстановлена особа шляхом обману через Інтернет-мережу сайт "OLX" заволоділа грошовими коштами в сумі 4582,90 гривень за купівлю мотоблоку марки "Зубр", що належать ОСОБА_5 , збиток становить 4582,90 гривень. ЖЄО № 2579 від 13.04.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.04.2020 ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 в Інтернет мережі на сайті «OLX» знайшли оголошення про продаж мотоблоку «Зубр». Зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який назвався ОСОБА_7 вони в телефонній розмові отримали характеристику товару та домовилися купити мотоблок через функцію OLX доставка, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав посилання по якому ОСОБА_5 перейшла до заповнення особистих даних та номеру картки/рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої в послідуючому на рахунок продавця було перераховано грошові кошти в сумі 4582 гривні 90 копійок. Далі, чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що товар вже упаковано та через деякий час пришле ОСОБА_5 повідомлення про відправку мотоблоку. Та ніякого повідомлення не було, а тому через декілька днів потерпіла подзвонила продавцю, який в ході розмови кинув слухавку та товар до теперішнього часу не прийшов, продавець дзвінки ігнорує. Також в оголошені було вказано, що товар знаходиться в м. Чернігів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого, тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та її місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів які знаходяться у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) виписку про рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин по 24:00 годин 12.04.2020;

2) відомості про банківські рахунки в тому числі карткові рахунки на які перераховано грошові кошти у період часу з 00:01 годин по 24:00 годин 12.04.2020 рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , (відомості про власників рахунків, анкетна заява, копії документів, що підтверджують особу-власника рахунку, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

3) відомості про вивід в готівковий обіг грошових коштів, після перерахування з рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , на рахунок іншої особи із зазначенням адреси де було здійснено зняття або спроб зняття (повну адресу розташування банкоматів, відділень, та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, перерахування на інші рахунки);

4) фото матеріали з камер банкомату, за фактом зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_1 за функцією «операція без картки» з 12.04.2020 по 02.09.2020.

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1