Справа №766/4857/20
н/п 1-кс/766/7148/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13.02.2019, на три місяці, тобто до 13 листопада 2020 року включно.
Обґрунтування клопотання:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному 13.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи протягом 2019-2020 років в приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , займаються гральним бізнесом, надаючи можливість місцевим мешканцям зіграти в комп`ютерну гру, схожу на емуляцію грального автомату, результат якої не залежить від навичок та вмінь гравця, а тільки від випадковості.
Дії невстановлених осіб кваліфіковано за ознаками злочину передбаченого ст. 203-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-Проведено 52 негласних слідчих дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували в користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 з яких на теперішній час знято гриф секретності.
-Проведено 35 негласних слідчих дій аудіо- відеоконроль особи відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , з яких на теперішній час знято грифи секретності.
-Проведено 31 негласну слідчу дію контроль за вчиненням злочину, які проводились відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , та за результатами проведення яких було закуплено послуги з участі у азартних іграх.
-Проведено 8 негласних слідчих дій, які полягали у зняття траффіку з телекомунікаційної мережі Інтернет, яким користувались в приміщеннях гральних закладів, які розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з яких на теперішній час знято грифи секретності.
-Проведено 9 негласних слідчих дії, які полягали у візуальному спостереженні за ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , грифи секретності з яких на теперешеній час знято.
-Проведено 16 обшуків, за результатами проведення яких у осіб причетних до вчинення злочину, а саме у ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_15 , ме: було вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку в складі
-Проведено огляд 507 системних блоків персональних комп`ютерів, які було вилучено під час проведення обшуку в приміщенні офісу, за адресою: АДРЕСА_3 .
-Проведено огляд мобільних телефонів, які було вилучено у ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11
-Проведено огляд безпровідного маршрутизатору (ВайФай роутер) TP-Link TL-WR740N серійний номер НОМЕР_1 , маршрутизатору (ВайФай роутер) EXTRA-Link sn 00818 Mac НОМЕР_2 , яким зафіксовано ІР адреси комп`ютерного обладнання, яке використовувалось в приміщенні гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
-До матеріалів кримінального провадження долучено висновки 22 комп`ютерно-технічних експертиз, об`єктом дослідження яких була комп`ютерна техніка яка була вилучена в приміщеннях гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
-Проведено огляди відео реєстраторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які було вилучено під час проведення обшуків в приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
-Призначено 7 комп`ютерно - технічних експертиз з метою встановлення наявності програмного забезпечення для проведення азартних ігор на комп`ютерному обладнанні яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_3 .
-Призначено 14 фоноскопічних експертизи проведення яких доручено експертам Миколаївського НДЕКЦ.
-Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_33 щодо обставин її роботи в приміщенні грального закладу розташованого в АДРЕСА_4 .
-Допитано в якості свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_35 щодо обставин відвідування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
-Допитано в якості свідка ОСОБА_36 щодо обставин функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
-Проведено впізнання ОСОБА_37 по фотознімках, під час яких він впізнав ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27
-Проведено впізнання ОСОБА_38 по фотознімках, під час яких він впізнав ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14
-Допитано в якості свідків колишніх працівників гральних закладів розташованих за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5
-До матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта за результатами судової технічної експертизи, відповідно до якої грошові кошти в сумі 200 гривень, які було отримано ОСОБА_39 як виграш від участі в азартній грі, відповідають банкнотам національного банку України.
-До матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта від 08.07.2020 № 206-БЗ за результатам дослідження холодної зброї, вилученої під час обшуку в автомобілі під керуванням ОСОБА_32
-У кримінальному провадженні призначено 8 судових експертиз з дослідження документів, на вирішення яких поставлені питання щодо відповідності грошей, які було вилучено у кримінальному провадженні від участі в азартних іграх грошовим коштам, які введені в обіг Національним банком України.
-У кримінальному провадженні призначено експертизу наркотичних речовин щодо дослідження речовини буро-зеленого кольору, яку було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 .
На теперішній час, з метою вчинення повного, швидкого та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, є необхідність проведення у наступних слідчих дій, а саме:
- Провести огляд двох накопичувачів пам`яті до персональних комп`ютерів, які було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ; за адресою: АДРЕСА_5 .
- Провести огляд ноутбуку «Асеr», який було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_6 .
- Провести огляд мобільного телефону та блокнотів із записами, які було вилучено за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_7 .

-Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 14 фоноскопічних експертиз, які на теперішній час перебувають на виконанні в Миколаївському НДЕКЦ.
-Долучити до матеріалів кримінального провадження, 7 висновків судових комп`ютерно-технічних експертиз, які на теперішній час перебувають на виконанні в Одеському інституті судових експертиз.
-Долучити до матеріалів кримінального провадження 8 висновків технічних експертиз, які на теперішньому часі перебувають на виконанні в Херсонському НДЕКЦ.
-Звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПП «Юридична фірма «Статус» та у разі задоволення клопотання слідчого, здійснити тимчасовий доступ та вилучити інформацію щодо ІР адрес, які використовувались в приміщенні грального закладу за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 45.
-За результатом здійснення тимчасового доступу в ПАТ «Юридична фірма «Статус», та отримання інформації в ПАТ «Укртелеком» призначити проведення судових телекомунікаційних експертиз.
-Звернутись із клопотанням до слідчого судді щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів стільникового зв`язку з метою отримання інформації, щодо телефонних з`єднань осіб, діяльність яких документувалась у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9
- За результатами отриманих висновків експерта вирішити питання щодо пред`явлення підозри особам, які займались гральним бізнесом в приміщеннях гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Вказані слідчі дії не було виконано у зв`язку із тим, що лише 23.04.2020 у кримінальному провадженні було проведено обшуки після яких стало можливим проведення інших слідчих дій, крім негласних слідчих дій, а також у зв`язку із великим обсягом проведення слідчих дій.
Крім того, відповідно до листа директора Миколаївського НДЕКЦ проведення фоноскопічних експертиз, які на теперішній час проводяться у кримінальному провадженні, буде закінчено не раніше другої декади жовтня 2020 року.
Санкцією ч. 1 ст. 203-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за вчинення злочину у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 13.08.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на строк три місяці (тобто, до 13.11.2020 року).
Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивацій суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 серпня 2020 року,.

Однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не вдалося за можливим.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає за необхідним продовжити строк досудового розслідування.

Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.1 ст.203-2 КК України, що є тяжким злочином та строк досудового розслідування завершується 13.08.2020 року то згідно вимог ч.1 ст. 219 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на три місяці, який є достатнім для проведення всіх необхідних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000070на три місяці, тобто до 13.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1