Справа № 515/1687/20
Провадження № 1-кс/515/437/21
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення по- ліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000192 від 22.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2021 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася дізнавач СД відділення поліції № 2 Білгород0Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міс- тить охоронювану законом таємницю, посилаючись на наступні обставини.

22 жовтня 2020 р. до чергової частини Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає у АДРЕСА_1 , про те, що 06.10.2020 р. з її банківського рахунку були ви- крадені належні їй грошові кошти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка проживає в гуртожитку Татарбунарського прфесійно-технічного аграрного училища по АДРЕСА_1 , пояснила, що 06.10.2020 р. близько о 19.30 год. її кімнату зайшов ОСОБА_5 , який також проживає в вищевказаному гуртожитку, та попросив у неї її мобільний телефон, щоб комусь за- телефонувати. Незадовго до цього дня вона розповіла йому, що на її картку було нараховану пен- сію, оскільки вона являється сиротою. Через декілька хвилин до її кімнати зайшов останній та по- вернув їй мобільний телефон. Через деякий час ОСОБА_4 прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківського рахунку були переведені кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 о 19 год. 56 хв. були переведені грошові кошти в сумі 6668,49 гри.

Також було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 06.10.2020 р. він попросив телефон у ОСОБА_4 нібито комусь зателефонувати та скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було установлено на її мобільному телефоні, перевів кошти з її банківського рахунку на свій банківський рахунок № НОМЕР_1 .

На теперішній час органу досудового розслідування невідомо про повний рух коштів за рахун- ком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зв`язку з чим необхідно от- римати виписку про стан рахунків з 05.10.2020 р. по 07.12.2020 р., а також фотоматеріали зняття грошових коштів в період дії вищевказаного рахунку.

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження бде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних правопо- рушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в охоронюва- ну законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопору- шення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме в до- кументах щодо рахунку № НОМЕР_1 , фотоматеріалах зняття грошових коштів з даного рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за до- помогою цих документів.

У зв`язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального проваджен- ня буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних право- порушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає розгляду сп рави по суті.

Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інфо- рмація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сто- роні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, мож- ливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим су- ддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні до- веде наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть пе ребувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємни- цю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взає- мовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківсь- кою таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондент- ські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_5 , відтак запитувана слідчим інформація нале- жить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про повний рух коштів за вищевказаним рахунком, отри- мання виписки про стан рахунку з моменту його оформлення та фотоматеріалів зняття грошових коштів за період дії вказаного рахунку, є необхідним для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінально- му провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазна- чені відомості є банківською таємницею та іншого способу отримати їх слідчий не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до інфор- мації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського район- ного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000192, яке розпочате 22.10.2020 р. за оз- наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 , який ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 05.10.2020 р. до 07.12.2020 р;

фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 05.10.2020 р. до 20. 10.2020 р.

Інформацію надати на електронному та паперовому носіях у вигляді належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів, тобто до 27 лютого 2021 року.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій нада- но право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про до звіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1