У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

17.08.2020 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 05.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.03.2008, ОСОБА_5 призначено директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів в мережі Інтернет на електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 892, термін дії якого складав до 31.12.2018 (надалі Договір).

Пунктом 1.1. Договору передбачено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» Виконавець зобов`язується у 2018 році виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вздовж вул. Флоренції) в повному обсязі, належної якості та в терміни, визначені в даному Договорі, а Замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Відповідно до п. 5.3. Договору датою виконання робіт є дата підписання замовником акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт.

Пунктом 11.1. Договору передбачено, що договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та діє до 31.12.2018, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

У подальшому між сторонами підписано додатковий договір № 3 від 10.12.2018 до Договору, відповідно до якого вирішено викласти пункт 11.1. Договору у наступній редакції: «11.1. Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та дії до 31.12.2019, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов`язань».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місце ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, усвідомлюючи зобов`язання за договором № 892 від 07.03.2018, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вирішив заволодіти чужим майном, а саме: частиною грошових коштів, належних територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які надійшли з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вздовж вул. Флоренції).

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , у період часу з 12.04.2018 по 11.12.2018 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, задля приховання факту неналежного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт за договором № 892 від 07.03.2018 та забезпечення подальшого заволодіння грошовими коштами, належними територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в): акт № 1 за березень 2018 року, акт № 2 за травень 2018 року, акт № 3/1 за вересень 2018 року, акт № 3/2 за вересень 2018 року, акт № 4 за вересень 2018 року, акт № 5 за жовтень 2018 року, акт № 6 за листопад 2018 року, акт № 7 за листопад 2018 року, акт № 7/1 за листопад 2018 року, акт № 8 за листопад 2018 року, акт № 9 за листопад 2018 року на загальну суму 12 881 388,90 грн., при цьому достовірно усвідомлюючи, що відомості про виконані роботи, викладені у актах виконаних робіт (КБ-2в), не відповідають дійсності через невідповідність обсягу фактично виконаних робіт на об`єкті.

Так, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої повноваження в межах функціональних обов`язків, передбачених статутом Товариства, всупереч інтересам останнього, ігноруючи вимоги договору № 892 від 07.03.2018 у частині обсягів проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вздовж вул. Флоренції), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення у замовника уявлення щодо дійсності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувати свої зобов`язання за наведеним договором, не забезпечив здійснення частини робіт на загальну суму 974 647,10 гривень.

Зокрема, в актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за номерами 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9 встановлено невідповідність об`ємів виконаних робіт фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто роботи не виконані в повному обсязі, а саме: видалення залишків зруйнованого заповнення швів, обсяг робіт по Акту № 3/1 за вересень 2018, Акту № 4 за вересень 2018, Акту № 9 за листопад 2018 52,9039 м3, виконано фактично 33,87 м3; установлення огорож доріг із сталі на металевих стовпах (пішохідне огородження), обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту № 9 за листопад 2018 - 738 м, виконано фактично 726 м; планування ґрунту від улаштування корита при прилеглій території, товщиною 10 см, обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту №6 за листопад 2018, Акту № 9 за листопад 2018 12832 м2, виконано фактично 4200 м2; підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см, обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту №6 за листопад 2018, Акту № 9 за листопад 2018 12832 м2, виконано фактично 4200 м2; посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну, обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту №6 за листопад 2018, Акту № 9 за листопад 2018 12832 м2, виконано фактично 4200 м2; прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомір об`ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий, регулятор тиску та температури прямої дії, покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів) діаметр трубопроводу до 50 мм, обсяг робіт по Акту № 7 за листопад 2018 8 шт., виконано фактично 0 шт.; копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 14,35 м3, виконано фактично 12,6 м3; улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 82 шт., виконано фактично 72 шт.; улаштування люка на пішохідній частині, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 82 шт., виконано фактично 0 шт.; пробивання отворів в залізобетонних колодязях, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 246 шт., виконано фактично 0 шт.; улаштування вводу труб у колодязі, обсяг робіт по Акт № 3/2 за вересень 2018 246 шт., виконано фактично 216 шт.

Надалі посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в): №№ 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 892 від 07.03.2018, перераховано грошові кошти у сумі 12 881 388,90 грн., частина з яких, у сумі 974 647,10 грн., була виплачена за частково не виконані роботи по вказаному об`єкту.

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами у розмірі 974 647,10 грн., які було перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконання робіт за договором № 892 від 07.03.2018, таким чином виконавши усі дії, які вважав за необхідне для доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном до кінця, та у подальшому розпорядився ними за власним розсудом, завдавши територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на загальну суму 974 647,10 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 , у період часу з 12.04.2018 по 11.12.2018, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи умисно та протиправно, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння частиною грошових коштів, належних територіальній громаді міста Києва, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) №№ 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9 неправдиві відомості щодо обсягу та фактичного виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу» (вздовж вул. Флоренції), а саме: видалення залишків зруйнованого заповнення швів; установлення огорож доріг зі сталі на металевих стовпах (пішохідне огородження); планування ґрунту від улаштування корита при прилеглій території, товщиною 10 см; підготовки ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з нанесенням рослинної землі шаром 15 см.; посіву газонів партерних, мавританських та звичайних вручну; приладів, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомір об`ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий, регулятор тиску та температури прямої дії, покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів) діаметр трубопроводу до 50 мм; копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1; улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2; улаштування люка на пішохідній частині; пробивання отворів в залізобетонних колодязях; улаштування вводу труб у колодязі, при цьому усвідомлюючи, що відомості про вказані роботи, викладені у актах виконаних робіт (КБ-2в), не відповідають дійсності через невідповідність обсягу фактично виконаних робіт.

У подальшому, ОСОБА_5 , підписавши та завіривши печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені акти виконаних робіт (КБ-2в), надавши їм статусу офіційних документів, видав їх службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в): №№ 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 892 від 07.03.2018, перераховано грошові кошти у сумі 12 881 388,90 грн., частина з яких, у сумі 974 647,10 грн., була виплачена за роботи, які фактично на об`єкті виконані не були, що спричинило тяжкі наслідки територіальній громаді міста Києва.

22.07.2020 винесено та оголошено ОСОБА_6 постанову про відібрання зразків для експертного дослідження, однак ОСОБА_6 від надання зразків підпису відмовився.

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 53/5 від 08.10.1998 року, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вказує слідчий, з метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також забезпечення подальшого притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у зв`язку з тим, що в ній містяться зразки підпису ОСОБА_6 , документи, щодо засновників, документи подані при реєстрації, статут, протокол установчих зборів, реєстраційні картки, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , код. НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

При цьому, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , для прийняття участі у розгляді даного клопотання, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без їх участі.

В судове засіданні слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , код. НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1