Справа № 539/131/21
Провадження № 1-кс/539/32/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ст. інспектора СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000247 від 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2021 року дізнавач ст. інспектор СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 13.11.2020 по 30.11.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу з правом їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000247 від 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10850 грн., з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 ..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.11.2020 року їй на мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що з її банківських карток намагаються зняти грошові кошти, та щоб зупинити переказ потерпілій потрібно продиктувати код, який прийшов їй в смс-повідомленнях та назвати дані її банківських карток, а саме номер та строк дії, що ОСОБА_5 й зробила. Після цього ОСОБА_5 виявила що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти за допомогою безготівкового платежу через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 287,84 грн., та 9701 грн., а з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти за допомогою безготівкового платежу через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 820,08 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 13.11.2020 по 30.11.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання поданого клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000247 від 17.11.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача ст. інспектора СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 13.11.2020 по 30.11.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 13.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1