Провадження № 1кс/712/9/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000075 від 14.05.2020 року за ч.1 ст. 1971 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на сільськогосподарську техніку, яка належить СТОВ «Ломовате» (), а саме: трактор колісний марки «FOTON FT244K», свідоцтво НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , 2016 року випуску; причіп тракторний марки «ТЗП 27 «Атлант», свідоцтво НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , 2017 року випуску, трактор колісний марки «БЕЛАРУС- 921.3», свідоцтво НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , 2018 року випуску, з метою заборони відчуження та будь-яку зміну права власності.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000075 від 14.05.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

За даними досудового розслідування, згідно статуту СТОВ «ЛОМОВАТЕ» () затвердженого рішенням Єдиного Учасника СТОВ «ЛОМОВАТЕ» рішенням №43 від 26.06.2019, товариство створене для здійснення господарської діяльності, спрямованої на виробництво та реалізацію продукції, а також надання послуг з метою одержання прибутку для своїх Учасників.

Відповідно до статті 11.1 Статуту виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція у складі Генерального директора та Виконавчого директора.

Згідно статті 11.3 Дирекція є органом, відповідальним за управління Товариством, що провадить поточну господарську діяльність Товариства. Генеральний директор та Виконавчий директор представляють інтереси Товариства перед третіми особами в суді та інших юридичних органах, а також організовують поточну господарську діяльність Товариства.

Відповідно до рішення №44 Єдиного Учасника СТОВ «ЛОМОВАТЕ» () від 21.10.2019 призначено ОСОБА_6 з 01.11.2019 Генеральним директором СТОВ «ЛОМОВАТЕ», шляхом переміщення з посади Виконавчого директора Товариства на посаду Генерального директора Товариства.

13.09.2010 між Черкаською районною державною адміністрацією та СТОВ «ЛОМОВАТЕ» укладено догорів оренди, згідно з яким орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського використання для ведення сільськогосподарського виробництва за рахунок земель СТОВ «ЛОМОВАТЕ» в адміністративних межах Сагунівської сільської ради, за межами населеного пункту. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 320,7842 га. Договір укладено на 5 років.

27.04.2015 між Головним управлінням Держземагенства у Черкаській області та СТОВ «ЛОМОВАТЕ» укладено додаткову угоду про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 13.09.2010. Вказаною угодою внесено, за згодою сторін, зміни до договору оренди землі від 13.09.2010, виклавши пункти цього договору в наступній редакції: п. 8 «Договір поновлено строком на 5 (п`ять) років. Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».

Наказом Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області №23-1881/14-19-СГ від 18.06.2019 «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» відповідно до статей 151, 117, 122 Земельного кодексу України, Положення про Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 №308, передано Сагунівській сільській раді у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1029,5644 га, які розташовані в адміністративних межах Сагунівської сільської ради Черкаського району, Боровицької, Топилівської сільських рад Чигиринського району Черкаської області згідно з актом приймання-передачі.

Рішенням Сагунівської сільської ради №19-29/VІІ від 19.11.2019 «Про відмову СТОВ «ЛОМОВАТЕ» у поновленні договору оренди землі від 13.09.2010 за №01» відмовлено СТОВ «ЛОМОВАТЕ» у поновленні договору оренди землі від 13.09.2010 за №01.

Рішенням Сагунівської сільської ради №24-24/VII від 18.02.2020 «Про відмову СТОВ «ЛОМОВАТЕ» у поновленні договору оренди землі від 13.09.2010» відмовлено СТОВ «ЛОМОВАТЕ» у поновленні договору оренди землі від 13.09.2010 зареєстрованого у Черкаському міськрайонному відділі регіональної філії ДПА «Центр ДЗК при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за №01, додаткової угоди від 27.04.2015, у зв`язку з відмовою орендаря встановлення орендної плати за земельні ділянки під сільськогосподарськими будівлями і спорудами, у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки землі.

Листом Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області від 17.04.2020 №273/02-75 повідомлено СТОВ «ЛОМОВАТЕ» про відмову у поновленні договору оренди землі від 13.09.2010» відмовлено СТОВ «ЛОМОВАТЕ» у поновленні договору оренди землі від 13.09.2010 зареєстрованого у Черкаському міськрайонному відділі регіональної філії ДПА «Центр ДЗК при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за №01, додаткової угоди від 27.04.2015.

Незважаючи на викладене вище, установлено, що на початку весни 2020 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 не маючи правовстановлюючих документів на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що розташовані в адміністративних межах Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області за межами населеного пункту, з кадастровими номерами :02:004:0759, :02:004:0760, :02:004:0761, :02:004:0762, :02:004:0763, :02:005:0453, :02:001:0270, :02:001:0268, :02:001:0274, :02:001:0273, :02:002:0497, :02:004:0712, :02:003:0024, :02:003:0022, :02:003:0499, :02:003:0023 загальною площею 261, 4309 га, достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки належать до земель державної власності та він не має права на їх використання, залучивши власну техніку, та іншу не встановлену в ході досудового розслідування сільськогосподарську техніку, самовільно зайняв та здійснив засівання зазначених земельних ділянок загальною площею 261,4309 га сільськогосподарськими культурами виду кукурудза, озима пшениця та вівсом.

Так, земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:004:0760 площею 0,9870 га, :02:004:0761 площею 0,9843 га, :02:004:0762 площею 0,9844 га, :02:004:0763 площею 1,0603 га, :02:001:0268 площею 42,1181 га, :02:001:0270 площею 3,6510 га, :02:004:0712 площею 9,0900 га, :02:003:0024 площею 73,0538 га, :02:003:0022 площею 14,3367 га, :02:003:0499 площею 7,2950 га, :02:003:0023 площею 16,7390 га та частина земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0497 площею 75,5360 га- засіяні зерновою культурою кукурудзою; земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:005:0453 площею 0,9787 га, :02:001:0274 площею 6,7904 га, :02:001:0273 площею 2,3261 га, :02:004:0759 площею 5,5000 га - засіяні зерновою культурою озимою пшеницею; частина земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0497 площею 75,5360 га засіяна зерновою культурою - вівсом.

В подальшому, а саме в період часу з травня по липень 2020 року СТОВ «ЛОМОВАТЕ» згідно актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, проводилися роботи спрямовані на збереження посівів (застосування добрив і пестицидів) та збирання врожаю.

Окрім того, 01.06.2020 укладеного договір між СТОВ «ЛОМОВАТЕ» (замовник) та ТОВ «ЧЕРЛИС» (виконавець) про надання агротехнічних послуг №НП-01-06-2020-Ч-Л, згідно якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується надати наступні агротехнічні послуги: передпосівний обробіток ґрунту, посів, підживлення, внесення засобів захисту рослин, міжрядний обробіток ґрунту, сортова прополка, видалення батька, збирання врожаю. Замовник зобов`язується прийняти надані послуги від Виконавця згідно з умовами даного Договору до 31.12.2020, та сплатити Виконавцю плату до 31.12.2020. Договір стосується сільськогосподарських культур, що знаходяться на полях, в с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області.

На виконання умов вказаного вище договору складено Акти виконання робіт (надання послуг) №66 від 30.06.2020 про агротехнічні послуги люцерна (інтерко), №67 від 30.06.2020 про агротехнічні послуги овес на зелену масу (інтерко), №74 від 31.07.2020 про агротехнічні послуги пшениця (інтерко), №79 від 31.07.2020 про агротехнічні послуги люцерна (інтерко).

Таким чином, ОСОБА_6 з початку весни 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, по даний час, діючи в особистих інтересах, маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, а саме вирощування сільськогосподарських культур, заволодів земельними ділянками загальною площею 261, 4309 га, що розташовані в адміністративних межах Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області за межами населеного пункту, з кадастровими номерами :02:004:0759, :02:004:0760, :02:004:0761, :02:004:0762, :02:004:0763, :02:005:0453, :02:001:0270, :02:001:0268, :02:001:0274, :02:001:0273, :02:002:0497, :02:004:0712, :02:003:0024, :02:003:0022, :02:003:0499, :02:003:0023, які відносяться до земель державної власності, та здійснював подальше користування цими земельними ділянками для вирощування кукурудзи, озимої пшениці та вівса достовірно знаючи, що ці земельні ділянки державної форми власності йому у встановленому порядку не надавалися у власність, володіння і користування (постійне, оренда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій), й жодних правочинів щодо цих земельних ділянок їх власником не укладалось.

Вказаними діями ОСОБА_6 згідно висновку судової експертизи з питань землеустрою №826/897-911/20-23 від 27.08.2020 спричинив шкоду власнику земельної ділянки (державі) у розмірі 497309, 00 грн., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною шкодою.

16.11.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, генеральному директору СТОВ «Ломовате» (), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

Так, причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема:

- заявою Сагунівської сільської ради від 06.05.2020 №345/02-75;

- заявою Сагунівської сільської ради від 22.04.2020 №282/02-75;

- рішенням Сагунівської сільської ради від 18.02.2020 «Про відмову СТОВ «Ломовате» у поновленні договору оренди землі від 13.09.2010»;

- рішенням Сагунівської сільської ради від 19.11.2019 «Про відмову СТОВ «Ломовате» у поновленні договору оренди землі від 13,09.2010 за №01»;

- договором укладеним 13.09.2010 між Черкаською районною державною адміністрацією та СТОВ «Ломовате» про оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, земельних відносин Сагунівської сільської ради, який повідомив, що у комунальній власності Сагунівської сільської ради перебувають 16 земельних ділянок, з кадастровими номерами :02:004:0759, :02:004:0760, :02:004:0761, :02:004:0762, :02:004:0763, :02:005:0453, :02:001:0270, :02:001:0268, :02:001:0274, :02:001:0273, :02:002:0497, :02:004:0712, :02:003:0024, :02:003:0022, :02:003:0499, :02:003:0023 загальною площею 261, 4309 га.

Вказані земельні ділянки, на даний час, самовільно зайняті та обробляються СТОВ «Ломовате» (), розташоване за адресою: с. Сагунівка, вул. Черкаська, 64/1, Черкаський район, Черкаська область.

Так, десятьма із вказаних вище земельних ділянок СТОВ «Ломовате» () користувалося на підставі договору оренди землі від 13 вересня 2010 року укладеного між СТОВ «Ломовате» та Черкаською районною державною адміністрацією та додатковою угодою про поновлення та внесення змін до договору оренди землі укладеної 27.04.2015 між СТОВ «Ломовате» та Головним управлінням Держземагенства у Черкаській області. Вказаний договір заключений на 5 років. Отже, на даний час строк дії вказаних договорів сплив.

Проте, незважаючи на це СТОВ «Ломовате» () продовжує користуватися вказаними земельними ділянками без будь-яких дозвільних документів та правових підстав.

СТОВ «Ломовате» () зверталося до Сагунівської сільської ради з метою продовження договорів оренди. Проте рішенням сесії СТОВ «Ломовате» було відмовлено, про що останнім відомо.

Так, відповідно до висновку судової експертизи з питань землеустрою №826/897-911/20-23 від 27.08,2020 згідно з яким сума розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок загальною площею 261,4309 га складає 497309, 00 грн.

Крім того, 20.11.2020 Сагунівською сільською радою Черкаського району Черкаської області заявлено цивільний позов до СТОВ «Ломовате» () на суму 497309, 00 грн.

Згідно листа Держпродспоживслужби в Черкаській області за СТОВ «Ломовате» () зареєстрована сільськогосподарська техніка, а саме: трактор колісний марки «FOTON FT244K», свідоцтво НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , 2016 року випуску; причіп тракторний марки «ТЗП 27 «Атлант», свідоцтво НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , 2017 року випуску; трактор колісний марки «БЕЛАРУС-921.3», свідоцтво НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , 2018 року випуску.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди, прокурор звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти клопотання, мотивуючи свої заперечення тим, що для кваліфікації даного правопорушення як злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України, має бути перевірено та встановлено спричинення потерпілому шкоди, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Як вбачається із матеріалів даного кримінального провадження, розмір заподіяної шкоди Сагунівській сільській раді (потерпілому в даному випадку) внаслідок начебто самовільного зайняття земельних ділянок становить 497309,00 грн. Разом із тим, СТОВ «Ломовате» і після припинення строку дії Договору оренди з травня 2020 року по сьогодні продовжує сплачувати територіальній громаді орендну плату за спірні земельні ділянки. Вважає, що наявний розрахунок розміру начебто заподіяної шкоди по цьому кримінальному провадженню є нерелевантним, оскільки на момент здійснення такого розрахунку СТОВ «Ломовате» добросовісно сплачувало оренду за користування землею, а тому підстав для визначення розміру заподіяної шкоди внаслідок використання спірними земельними ділянками їх власникові немає, так як ніякої шкоди Сагунївській сільській раді спричинено не було. Крім того, звертає увагу, що згідно приписам ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. СТОВ «Ломовате» є добросовісним набувачем та законним власником сільськогосподарської техніки, на яку просить накласти арешт прокурор. При заявленні клопотання, прокурором жодним чином не обґрунтовано потреби досудового розслідування накладення арешту на майно СТОВ «Ломовате».

Заслухавши доводи прокурора, пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000075 від 14.05.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

16.11.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, генеральному директору СТОВ «Ломовате» (), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на те, що з метою забезпечення цивільного позову, який поданий в рамках указаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що належить СТОВ «Ломовате».

Так, у матеріалах клопотання міститься позовна заява за позовом Сагунівської сільської ради до СТОВ «Ломовате» про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням, за підписом сільського голови ОСОБА_9 .

Між тим прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не привів у ньому достатніх і належних доказів тих обставин, які є визначальними та необхідними для накладення арешту на майно.

Зокрема, клопотання прокурора про накладення арешту на майно не містить обґрунтування щодо співмірності майна, яке належить арештувати з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Отже, сукупність вказаних вище обставин свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Повний текст ухвали проголошено 14 січня 2021 року.