Провадження № 1-кс/537/977/2020
Справа № 537/4476/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника ВП №1 Кременчуцького ВП УНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника ВП №1 Кременчуцького ВП УНП в Полтавській області начальник слідчого відділення ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 19.10.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000498 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 19.10.2020 невстановлені особи під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 8+» у всесвітній мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 9541 гривня, які в подальшому було знято з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 . В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовив 2 мобільні телефони «Айфон 8+» та в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 9541 гривня з своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , але замовлені телефони не отримав. 11.11.2020 в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України, в ході виконання якого було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, причетні наступні особи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які для здійснення своє злочинної діяльності мають 18 банківських карток, що використовуються в шахрайській схемі (6 карток для отримання коштів від потерпілих та 12 карток, для виводу коштів потерпілих), тобто вищевказані особи використовують банківська картки банківських установ для отримання грошових коштів і потім їх відразу переводять на інші картки банківських установ з яких і потім здійснюють зняття грошових коштів. Із таких банківських установ, якими користуються ймовірні злочинці відноситься АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомості по руху грошових коштів, (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , по рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , по рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , по рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , по рахунку НОМЕР_6 , відкритого на імя ОСОБА_10 , по рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , по рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 за період часу з 19.10.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, начальник слідчого відділення звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000498 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 19.10.2020 невстановлені особи під приводом продажу мобільнго телефону «Айфон 8+» у всесвітній мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В сумі 9 541 грн, які в подальшому було знято з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 26.11.2020 вбачається, що він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 замовив 2 мобільні телефони «Айфон 8+» та в подальшому за придбання телефонів та гарантії до них перерахував грошові кошти в сумі 9541 гривня з своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , але замовлені телефони не отримав.
З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_13 від 19.11.2020 вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні наступні особи, а саме ОСОБА_6 , який є власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (для отримання грошових коштів потерпілих, на сторінці в соціальній мережі «Instagram» euro_top), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " , ОСОБА_7 , яка є власником банківських карткових рахунків: НОМЕР_2 (для отримання грошових коштів потерпілих, на сторінці в соціальній мережі «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 (використовувалась користувачем « НОМЕР_12 »для отримання коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_13 (для отримання коштів потерпілих з використанням фітингового сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 (посилання на який розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 , яка є власником банківського карткового рахунку: № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , який є власником банківського карткового рахунку: № НОМЕР_4 (для перерахунку грошових коштів отриманих від потерпілих), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , який є власником банківського карткового рахунку: № НОМЕР_5 (для отримання грошових коштів потерпілих, на сайті littp://eurotop.store; картка стипендіальна), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , який є власником банківського карткового рахунку: № НОМЕР_6 (для перерахунку грошових коштів отриманих від потерпілих), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , який є власником банківського карткового рахунку: № НОМЕР_7 (для перерахунку грошових коштів отриманих від потерпілих), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , який є власником банківського карткового рахунку: № НОМЕР_8 (для перерахунку грошових коштів отриманих від потерпілих) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для здійснення своє злочинної діяльності мають 18 банківських карток, що використовуються в шахрайській схемі (6 карток для отримання коштів від потерпілих та 12 карток, для виводу коштів потерпілих), тобто вищевказані особи використовують банківська картки банківських установ для отримання грошових коштів і потім їх відразу переводять на інші картки банківських установ з яких і потім здійснюють зняття грошових коштів.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000498, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані начальником слідчого відділення в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника ВП №1 Кременчуцького ВП УНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 19.10.2020 по 10.12.2020, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заступнику начальника ВП №1 Кременчуцького ВП УНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 10.02.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1