У Х В А Л А
Справа № 285/3681/20

провадження № 1-кс/0285/908/20

17 листопада 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -
встановила:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 безвісти зниклого ОСОБА_5 у період з 01.08.2020 року по термін дії ухвали, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL)
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000752 зареєстрованого 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, близько 17 год. 30 хв. 21.09.2020 року дочка ОСОБА_6 виявила, що за місцем свого проживання зник її батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що прожив. по АДРЕСА_1 . В період часу з 05.09.2020 року по теперішній час місце знаходження ОСОБА_5 невідоме.
У ході досудового розслідування встановлено, що зниклий ОСОБА_5 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, для отримання пенсійних виплат, вказаний безвісно зниклий може користуватися іншою банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів зниклої особи.
Слідчий зазначає про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », судовий виклик якого відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, у судове засідання не прибув.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000752 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Так, в матеріалах клопотання містяться відомості про те, що проведеним досудовим розслідуванням отримано інформацію, що зниклий ОСОБА_5 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання в цій частині в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити період отримання інформації по час постановлення своєї ухвали.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів працівникам слідчого відділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_1 безвісти зниклого ОСОБА_5 у період з 01.08.2020 року по дату постановлення ухвали з можливістю її вилучення на паперових та на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) .
Строк дії ухвали до 17.01.2021 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1