Справа № 487/6002/19
Провадження № 1-кс/487/5961/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002333 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що отримавши оригінали реєстраційної справи слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: зможуть встановити обставини проведення реєстраційних дій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, на підставі яких вони були проведені та осіб, які брали в них участь. Зможуть встановити причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до заволодіння шляхом обману часткою та нерухомим майном ОСОБА_7 шляхом проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002333, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2019 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.11.2016 на підставі Рішення № 16/11-1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою в розмірі 100 % статутного капіталу. Розмір статутного капіталу становить 52 500 грн. Наказом №16 від 05.11.2016 ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що 07.11.2016 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно з ухвалами Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2009 та від 12.06.2009, винесеними у справі 11/95/09, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 523/1000 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме будівлі літ. Б-1 загальною площею 124,2 м2, літ. В-1 загальною площею 864,5 м2, літ. В-3, В-4 загальною площею 377,0 м2, літ. Г-1 загальною площею 217,8 м2, літ. Д-1 загальною площею 228,0 м2, літ. Є-1 загальною площею 368,0 м2, літ. Ж-1 загальною площею 5,4 м2, літ. З-1 загальною площею 45,8 м2, літ. И-1 загальною площею 26,6 м2 та споруди. Право власності зареєстровано відповідно до законодавства. Відповідно до висновку про вартість майна від 26.02.2016, ринкова вартість частки 523/1000 вищевказаного нежитлового об`єкту становить 6 150 830 гривень.
Поряд з цим, згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 ОСОБА_7 передає, а ОСОБА_6 приймає частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100 %, яка в грошовому еквіваленті становить 52 500 гривень. Вказаний акт підписаний сторонами, закріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за №1274.
17.10.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу учасників товариства. Разом з тим, як пояснила ОСОБА_7 , вказаний акт приймання-передачі частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 вона не підписувала та свою частку ОСОБА_6 не передавала, відбиток печатки на акті не ставила. Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно знаходиться у неї, сторонні особи не мають до печатки доступу, іншим особам печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не передавала.
Згідно з висновком експерта №79 від 15.05.2019 підпис від імені ОСОБА_7 у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаний не нею, а іншою особою з наслідуванням її підпису.
Крім того, відповідно до відповіді нотаріуса ОСОБА_8 від 10.07.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до неї за вчиненням жодних нотаріальних дій та/або реєстраційних дій не звертались.
В теперішній час рішенням Господарського суду Миколаївської області від 12.08.2019 у справі № 915/1299/18 визнано недійсним акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018.
В подальшому, 21.12.2018 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 приймає у власність 523/100 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_6 надав нотаріусу протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018, підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та скріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посвідчувальним написом приватного нотаріуса ОСОБА_8 .
Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 17 вона не підписувала та відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ставила.
Поряд з цим, з 03.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані припинення.
Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2019 за № 1250 частині нежитлового об`єкта по АДРЕСА_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме будівлям: будівля офісу літ. Б-1 площею 123,5 кв.м., склад літ. В-1 площею 870,1 кв.м., склад літ. В3-1;В4-1 площею 94,4 кв.м., склад Г-1 площею 217,8 кв.м., цех ЗБВ літ. Д-1 площею 226,0 кв.м., магазин літ. Е-1 площею 37,4 кв.м., прохідна літ. Ж-1 площею 5,4 кв.м., побутова будівля літ. З-1 площею 45,8 кв.м. , сарай літ. М-1, вольєр літ. П, навіс літ. Р, огорожі №9-11,20, ескада №13, басейн №14, оглядова яма №22, бензоколонка №21, замощення №I), надано нову адресу - АДРЕСА_4 , крім частини нежитлового об`єкта (Літ. А-3), яка належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 826,9 кв.м.
Враховуючи наведене, є підстави вважати, що дії щодо реєстрації змін засновника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого продажу нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміни адреси нерухомого майна з АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вчиненні з метою заволодіння часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його нерухомим майном.
Органом досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення обставин справи в кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002333 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
Ухвала дійсна до 06.11.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1