У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2021 Справа №607/1707/21

(провадження № 1-кс/607/730/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 15 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

01 лютого 2021 року слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на: частини житлового будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 210,2 кв.м., житлова площа 93 кв.м., зареєстрованого на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданого 22.01.2015 р. державним реєстратором ОСОБА_6 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 18776947 від 22.01.2015 р. внесеного державним реєстратором Житомирського районного управління юстиції Житомирської області ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження. Просив розгляд клопотання проводити без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення арешту майна та унеможливлення його відчуження.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Державною установою «Центр охорони здоров`я» Державної кримінально-виконавчої служби України проведено перевірку організаційної роботи та дотримання трудової дисципліни працівниками Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40-А, під час якої виявлено, факт заволодіння бюджетними коштами начальником Філії ОСОБА_5 , в частині нарахування та виплати заробітної плати лікарю ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Так, згідно з наказом № 50/к-тр від 05.06.2018, підписаним в.о. директора Державної установи «Центр охорони здоров`я державної кримінально-виконавчої служби України» ОСОБА_8 (далі ЦОЗ ДКВС України), прийнято на посаду начальника Філії Центру охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України в Тернопільській області з 06.06.2018 ОСОБА_5 . На останнього, згідно з посадовою інструкцією начальника Філії Державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Тернопільській області (далі, Філія ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, Філія) від 01.11.2018 покладалися такі завдання та обов`язки: забезпечувати ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів (п.4); розподіляти обов`язки між працівниками Філії (6); затверджувати плани роботи Філії, розглядати підсумки їх діяльності (п.7); подавати на затвердження директору ЦОЗ ДКВС України в установленому порядку штатний розпис Філії (9); призначати на посади працівників Філії, переміщати, звільняти, заохочувати, притягувати до дисциплінарної відповідальності, надавати відпустки, а також встановлювати розміри доплат та надбавок до посадових окладів, премії в межах затвердженого кошторису, заохочувати відомчими та державними нагородами працівників (п.10); забезпечувати у межах своїх повноважень: дотримання працівниками Філії трудової дисципліни (п.15); вносити пропозиції до ЦОЗ ДКВС України щодо потреби Філії в штатній чисельності, медичному обладнанні, лікарських засобах, фінансуванні, проведенню заходів по утриманню та покращенню матеріально-технічної бази (п.17); забезпечувати виконання заходів щодо матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки, матеріально-технічних ресурсів Філії (п.20); встановлювати режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку згідно чинного законодавства (п.23), а також нести відповідальність згідно розділу № 4: начальник Філії відповідно до чинного законодавства несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов`язків, визначених посадовою інструкцією, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. Вищезазначені завдання, обов`язки та відповідальність начальника Філії ОСОБА_5 також підтверджуються розділом 4 Положення про філію ДУ «ЦОЗ ДКВС України » в Тернопільській області, затвердженого наказом ДУ «ЦОЗ ДКВС України» від 28.09.2018. ОСОБА_5 , перебуваючи у трудових відносинах із ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та виконуючи посадові обов`язки начальника Філії ЦОЗ ДКВ України в Тернопільській області, достовірно знав штатний розпис Філії. Внаслідок чого, в останнього, який згідно із посадовою інструкцією та Положенням про Філію ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Тернопільській області наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, виділеними на заробітну плату лікарю Філії, оскільки дана посада була вакантною, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, ОСОБА_5 у не встановлений органами досудового розслідування спосіб та дату підшукав ОСОБА_7 , оскільки достовірно знав, що остання має медичну освіту та кваліфікацію лікаря, та запропонував останній втілити задумане, в частині сприяння останній в прийнятті на посаду лікаря Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, з метою нарахування останній заробітної плати та обліку стажу роботи на займаній посаді, в той же час з умовою, що остання свої функціональні обов`язки лікаря не буде виконувати. ОСОБА_5 , довівши до відому ОСОБА_7 деталі вищевказаного злочинного плану, та, оскільки, остання погодилася із зазначеними умовами, таким чином вступив у попередню змову із ОСОБА_7 , направлену на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Злочинні дії ОСОБА_7 , як пособника у вчиненні даного кримінального правопорушення, підтверджується тим, що остання у невстановлений органами досудового розслідування період часу та місці: заповнила із відміткою дати 20.09.2018 особовий листок з обліку кадрів на прийняття на посаду лікаря в Філію; написала власну автобіографію із зазначенням дати 20.09.2018; підписала зобов`язання, із відміткою дати 20.09.2018, в якому зазначила про те, що ознайомилася із характером майбутньої діяльності та посадовими обов`язками, з умовами роботи, оплати праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також попереджена про відповідальність за порушення законності та трудової дисципліни; надала копію паспорта громадянки України, копію ідентифікаційного коду, копію диплому спеціаліста НОМЕР_2 , про закінчення в 2003 році Донецького державного медичного університету ім. М. Горького та отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Лікарняна справа» та здобуття кваліфікації «Лікаря», копію сертифікатів лікаря-спеціаліста № 3559 від 28.12.2017, № 3494 від 30.11.2017, № 2585 від 29.06.2009 року, копію трудової книжки № НОМЕР_3 від 01.08.2003 року, копію довідки № від 15.01.2018 про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи, оскільки являється переселенкою з АДРЕСА_2 від 15.01.2018, копію тимчасового посвідчення офіцера запасу № НОМЕР_4 від 23.07.2003, копію свідоцтва про одруження з ОСОБА_9 НОМЕР_5 від 04.08.2001, копію свідоцтва про народження сина ОСОБА_10 НОМЕР_6 від 12.05.2006; оригінал картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду з ТОВ «Центр Профілактичної медицини» м. Житомира, вул. М.Грушевського, 60 від 19.09.2018 та оригінали сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 12ЯЯУ № 574127 від 20.09.2018 та медичну довідку про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів серії 12 ЯЯУ № 099345 від 19.09.2018; оригінал довідки форми ОК-5 з Пенсійного фонду, а також написала власноручно заяву про прийняття на роботу в Філію на посаду лікаря з 17 жовтня 2018 року, зазначивши про те що з умовами праці ознайомлена та згідна, із зазначенням дати 20.09.2018. Вищезазначені документи, діючи у попередній змові, ОСОБА_7 передала, у невстановлений органом досудового розслідування період часу та місці, ОСОБА_5 , який, перебуваючи в приміщенні Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, розташованого в м.Тернополі по вул. Стадникової, 40-А, в жовтні 2018 року передав провідному фахівцю з кадрової роботи Філії ОСОБА_11 , для формування їх в особову справу та направлення в ДУ «ЦОЗ ДКВС України», з метою погодження прийняття на роботу ОСОБА_7 . Внаслідок даних протиправних дій начальника Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 та його пособника ОСОБА_7 , згідно наказу № 274/к-тр від 16.10.2018 ОСОБА_7 було прийнято з 17.10.2018 на роботу в Філію ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області на посаду лікаря, із випробувальним терміном на 3 місяці, з посадовим окладом 3207 грн. на місяць, згідно із наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення» (зі змінами), та із встановленням стажу для отримання надбавки, згідно із Постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров`я» станом на 17.10.2018 06 років, 06 місяців та 26 днів. Начальник Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, повідомив останній про необхідність виготовлення банківської картки в АТ КБ «ПриватБанк», на яку, в подальшому, буде нараховуватися заробітна плата. На вказану пропозицію ОСОБА_7 , яка активно сприяла вчиненню даного кримінального правопорушення, погодилася. 19.10.2018 звернулася в АТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з метою виготовлення банківської картки даного банку за № НОМЕР_7 , для нарахування на неї, в подальшому, заробітної плати. Під час виготовлення вищезазначеної банківської картки, ОСОБА_7 при заповненні анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку вказала місце роботи ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та надала належним чином завірену копію свого паспорта громадянки України. Для повноти заповнення іншої анкети заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку, ОСОБА_7 також повідомила особисті дані свого чоловіка - ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що саме на вказану банківську картку за № НОМЕР_7 , в подальшому, буде нараховуватися заробітна плата, останній, як працівнику Філії, ОСОБА_7 активувала дану картку 19.10.2018 в банкоматі АТ КБ «Приватбанк», таким чином сприяючи ОСОБА_5 у вчиненні заздалегідь обумовленого кримінального правопорушення. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем начальника Філії, внаслідок сприяння вчиненню даного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування період часу, давав вказівки провідному фахівцю з кадрової роботи ОСОБА_11 складати табелі обліку робочого часу працівників Філії, вказуючи в них також і ОСОБА_7 , яка нібито виконує свої функціональні обов`язки лікаря, а також давав вказівки щодо підготовки наказів на преміювання останньої, при цьому повідомляючи ОСОБА_11 , що остання працює в іншому офісі, не повідомляючи адреси його розміщення, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 сприятиме у втіленні задуманого, незважаючи на те, що приміщення Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області являє собою одне суцільне приміщення (кімната), розташоване по вул. Стадникової, 40-А в м.Тернополі, в якому виконують свої посадові обов`язки всі працівники Філії. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами в розрізі заробітної плати лікарю Філії ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у невстановлений органами досудового розслідування період часу, підготував табель обліку робочого часу працівників Філії за жовтень 2018 року, зазначивши про те що, ОСОБА_7 за даний місяць з 17 жовтня поточного року, відпрацювала по 31.10.2018 року, 11 робочих днів (88 годин), який надіслав у відділ бухгалтерського обліку та звітності ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: начальникові відділу ОСОБА_12 , яка в подальшому подала даний документ на затвердження директору ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_8 , та в подальшому також ОСОБА_8 був підписаний наказ № 286/к-тр від 26.10.2018 «Про встановлення премії працівникам установи», яким, у тому числі ОСОБА_7 , було встановлено премію за жовтень місяць 2018 року в розмірі 300 %. Дані документи були підписані директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_8 , оскільки Філія ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області почала працювати з 01.11.2018. Внаслідок, вищезазначених протиправних дій начальника Філії ОСОБА_5 його пособнику ОСОБА_7 була нарахована заробітна плата за жовтень місяць 2018 року в розмірі 1498,51 гривень, яка була перерахована на картковий рахунок останньої за № НОМЕР_7 . В подальшому, ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_5 в реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння коштами в розмірі вищезазначеної нарахованої заробітної плати, у невстановлений органом досудового розслідування період часу та місці, передала ОСОБА_5 свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 , з якої останнім 03.11.2018 в банкоматі, розміщеному в м. Житомирі знято грошові кошти в сумі 1000 гривень, а також даною банківською карткою оплачено покупку в АЗС м. Житомирі на суму 498,01 грн. Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, розміщеному в м.Тернопіль по вул. Стадникової, 40-А, затвердив табель обліку робочого часу працівників Філії за листопад 2018 року, підготовлений провідним фахівцем з бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_13 , в якому було зазначено про те що, ОСОБА_7 за даний місяць відпрацювала 22 робочих дні (176 годин), та на підставі наказу № 6/к-тр від 26.11.2018 «Про встановлення премії працівникам філії», який був підписаний начальником ОСОБА_5 , останній була встановлена премія за листопад 2018 року в розмірі 500 %, внаслідок чого ОСОБА_7 провідним фахівцем з бухгалтерського обліку та звітності Філії ОСОБА_13 за допомогою комп`ютерної програми «Зарплата» була нарахована заробітна плата в розмірі 19620,42 гривень, яка за допомогою програми «Приват 24 для бізнесу» була перерахована на картковий рахунок останньої за № НОМЕР_7 в період часу: 15.11.2018 в розмірі 3872, 45 гривень та 3207 гривень - як аванс, який нараховується в розмірі не менше посадового окладу, та 30.11.2018 - в розмірі 12540, 97 гривень основний розмір заробітної плати. В подальшому, перерахована заробітна плата ОСОБА_7 за листопад 2018 року, із банківської картки за № НОМЕР_7 була знята ОСОБА_5 , відповідно 15.11.2018 в розмірі - 7000 гривень та 01.12.2018 в розмірі - 12600 гривень, в банкоматах, розміщених в м. Житомирі. В аналогічний спосіб ОСОБА_5 , затвердив табелі обліку робочого часу працівників Філії за грудень 2018 року та січень-жовтень 2019 року, та підписав накази «Про встановлення премії працівникам філії» за вказані періоди часу, внаслідок чого ОСОБА_7 як працівникові Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області була незаконно нарахована заробітна плата в розмірі 157260,26 гривень, яка була перерахована на банківську картку за № НОМЕР_7 , та в подальшому грошові кошти, в різний період часу, були зняті ОСОБА_5 в банкоматах, розміщених в м. Житомирі. Протиправна діяльність групи осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_7 була припинена 05.11.2019 згідно з наказом, підписаним начальником ОСОБА_5 № 61/к-тр від 01.11.2019 «Про кадрові питання», яким ОСОБА_7 , лікаря Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, звільнено за п.1 ст.36 КЗпП (за угодою сторін) з 05.11.2019 на підставі заяви від 01.11.2019 про звільнення останньої з 05.11.2019. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем - начальника Філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, діючи за попередньою змовою з пособником ОСОБА_7 , як працівником даної Філії, яка не виконувала своїх посадових обов`язків лікаря, заволодів незаконно нарахованою заробітною платою останньої з 17.10.2018 по 05.11.2019 в сумі 178379,19 гривень та зайво утриманих та перерахованих податків та зборів із заробітної плати на суму 43209,58 гривень, на загальну суму 221588,77 гривень, чим вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Отже, слідчий вважає, що встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку із чим 29 січня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також слідчий зазначає, що на даний час збитки в розмірі 221588,77 гривень, у кримінальному провадженні ОСОБА_5 не відшкодовані. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №242246584 від 28.01.2021 щодо суб`єкта ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_8 , перебуває на праві приватної власності частина житлового будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 210,2 кв.м., житлова площа 93 кв.м., зареєстрованого на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданого 22.01.2015 р. державним реєстратором ОСОБА_6 , та на підставі внесеного запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 18776947 від 22.01.2015 р. внесеного державним реєстратором Житомирського районного управління юстиції Житомирської області ОСОБА_6 .
Посилаючись на наведене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у поданому клопотанні слідча просила задовольнити клопотання та накласти арешт на частини належного ОСОБА_5 житлового будинку АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала клопотання, згідно з яким клопотання підтримує та просить задовольнити. Її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
З матеріалів клопотання вбачається, що до прокуратури Тернопільської області надійшли матеріали перевірки організаційної роботи та дотримання трудової дисципліни філії ЦОЗ ДКВС України в Тернопільській області, за фактом заволодіння бюджетними коштами начальником даної Філії ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в частині нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 , яка не виконувала посадових обов`язків лікаря за період часу з 17.10.2018 р. по 05.11.2019 р., вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_7 .Відомості про дану подію 15.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказані у клопотанні обставини підтверджуються: довідкою від 12.03.2020 р., наказами про кадрові питання та повідомленнями виданими Державною установою «Центр охорони здоров`я» Державної кримінально-виконавчої служби України, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 10.07.2020 р.. Відповідно до висновку експертів Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за результатами проведення судового-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000146 встановлено, що сума збитків нанесених бюджету від незаконно нарахованої та виплаченої зарплати ОСОБА_7 під час перебування її на посаді лікаря Філії Державної установи «Центр охорони здоров`я» Державної кримінально-виконавчої служби України в Тернопільській області, у зв`язку із відсутністю останньої на робочому місці та невиконанням своїх службових обов`язків, складає 178379,19 грн. Крім того, зайво утримано та перераховано податків та зборів із заробітної плати на 43209,58 грн.. 29 січня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за фактом вчиненого ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Із протоколу допиту підозрюваного від 29 січня 2021 року вбачається, що по суті заданих питань ОСОБА_5 відмовився від надання показань. Відповідно до інформаційної довідки від 28.01.2021 р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, зазначено, що ОСОБА_5 є власником частки житлового будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 210,2 кв.м., житлова площа 93 кв.м., зареєстрованого на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданого 22.01.2015 р. державним реєстратором ОСОБА_6 на підставі - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 18776947 від 22.01.2015 р. внесеного державним реєстратором Житомирського районного управління юстиції Житомирської області ОСОБА_6 . Також, слідчим було подано клопотання про долучення до матеріалів клопотання про арешт майна, копії цивільного позову за даним кримінальним провадженням, ціна якого становить 221 588,77 грн.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене в національному законодавстві.
Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК України).
Відповідно до практики ЄСПЛ, зокрема пункту 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу та/або заходу забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Регулювання відносин у кримінальному проваджені за наявних обставин здійснюється в порядку, визначеному ст. 128 КПК України, відповідно до ч. 5 якої цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, КПК не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Так, згідно з ч. 2 ст. 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, що узгоджується із завданнями кримінального провадження, визначеними ст. 2 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Зважаючи на те, що наявна обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи, що відповідно до обґрунтованого висновоку судово-економічної експертизи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, становить 221 588,77 грн., беручи до уваги, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, перебуває у власності ОСОБА_5 , накладення арешту відповідає вимогам розумності та співрозмірності обмеження права власності, оскільки не припиняє право підозрюваного на користування майном, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, шляхом накладення арешту на частину житлового будинку АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на арешт майна, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на: частину житлового будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 210,2 кв.м., житлова площею 93 кв.м., зареєстрованого на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданого 22.01.2015 р. державним реєстратором ОСОБА_6 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 18776947 від 22.01.2015 р., внесеного державним реєстратором Житомирського районного управління юстиції Житомирської області ОСОБА_6 , - шляхом заборони його відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні та власнику майна ОСОБА_5 / АДРЕСА_1 /.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1