ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9228/20
Провадження № 1-кс/201/3521/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа близько 19.20 год. 14.12.2019 р., знаходячись у невстановленому місці, маючи намір на розкрадання грошових коштів, шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, викрало з рахунку банківської платіжної карти відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») емітованої на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 956, 29 білоруських рублів, що складає 37,5 базових величин, спричинив ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

При провадженні попереднього досудового розслідування встановлено, що в 19.20 год. 14.12.2019 р. злочинець із карти-рахунку потерпілої, до якого емітована банківська карті № НОМЕР_1 провів три несанкціоновані операції по перерахуванню грошових коштів на загальну суму 956, 29 білоруських рублів на банківську карту № НОМЕР_2 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В наступному в 19.21 год. 14.12.2019 р. із банківської карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинена майнова шкода на суму розмірі 956, 29 білоруських рублів, що складає 37,5 базових величин.

З огляду на те, що при здійсненні злочинної діяльності злочинці, як правило, приховують реальний ip-адрес пристрою, з якого виробляється вихід в мережу Інтернет, але в ряді випадків входи здійснюються під реальним ip-адресом, орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи і реального місцезнаходження невстановленої особи необхідна інформація про власника банківської карти № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакціях по ній.

У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи з 14.12.2019 р., особлива увага приділяється періоду з 14.12.2019 по 14.01.2020 р.

Відомостями про банківську карту № НОМЕР_3 в повному обсязі володіє акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, порушеній 18.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про приналежність банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням особистих і контактних даних володільця, його адресу проживання і електронної адреси, про проведені операції по вищезазначені карті за період часу з 14.12.2019 р. по 14.01.2020 р., із зазначенням дати, часу її використання, обладнань, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, на які здійснені операції, про рух грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків, їх поповнення за вказаний період, про стан балансу рахунку, про ip-адреси обладнань, використовуваних для реєстрації і управління даною картою за вказаний період.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1