Провадження № 1-кс/243/1482/2020
Справа № 243/6185/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача СД Слов`янського
ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання дізнавача сектору дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старший сержанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 02 липня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старший сержанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 02 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю до документів, що перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.07.2020 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1500 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який 27.06.2020 на сайті ОЛХ побачив об`яву про продаж мотоциклу, після чого зателефонував за номером НОМЕР_1 , на що чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував потерпілому перевести гроші в сумі 1500 грн. на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 в якості передоплати. Через деякий час в ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував потерпілому перевести ще гроші у сумі 2500 грн., після чого потерпілий вирішив скасувати угоду та повернути гроші, на що останній відмовив.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 із зазначенням дати способу та місця здійснення по ній операцій в період з 13.45 год. 28.06.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ №198 від 18.12.2015 року АДРЕСА_1

Слідчий зазначає, що вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 гривні, які належали потерпілому.

В зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких була відкрита банківська карта НОМЕР_2 , із зазначенням дати способу та місця здійснення по ній операцій в період з 13.45 год. 28.06.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.
Особа, у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, а саме АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вбачається, що досудовим розслідуванням було встановлено, що невідома особа для здійснення своїх шахрайських дій використовувала банківську карту № НОМЕР_2 . На підтвердження чого до матеріалів клопотання додано квитанцію № TS209566 від 28 червня 2020 року, з якої вбачається, що 28 червня 2020 року о 13-49 годині ОСОБА_5 перерахував на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ОСОБА_8 особисті кошти у розмірі 1492, 58 грн., комісія 7,5 грн, разом 1500 грн. Яким саме банком видана вказана карта з квитанції також неможливо встановити.

Тобто, з клопотання та доданих до нього документів не вбачається доказів, що потерпілим було переведено кошти на банківську карту з номером НОМЕР_2 . Номер картки встановлений лише зі слів потерпілого.

Крім того, органом досудового розслідування не надано жодних належних документів на підтвердження таких обставин. Так, до клопотання слідчим доданий лише Витяг з кримінального провадження № 0000006 від 02 липня 2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , будь яких інших належних доказів на підтвердження відомостей викладених в клопотанні слідчим не надано.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача сектору дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старший сержанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старший сержанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 02 липня 2020 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 28 липня 2020 року.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1