Справа №127/507/21
Провадження №1-кс/127/209/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 11.01.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001213 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 24.06.2020 р. надійшла заява до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.04.2020 р., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картки невідомої особи.
Встановлено, що до гр. ОСОБА_4 зателефонували невідомі особи та представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови отримали від нього дані його карток та інформацію про залишки коштів на рахунках. Під приводом перевірки, спонукали здійснити вхід до особистого кабнету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати переказ коштів з поточного рахунку його НОМЕР_3 на карткові рахунки: приватний картковий рахунок НОМЕР_4 ( ПК № НОМЕР_5 ) та пенсійний картковий рахунок НОМЕР_6 (ПК № НОМЕР_7 ). Загальна сума перерахованих коштів з поточного рахунку на карткові рахунки становила 242 000 , 00 гривень.
Оперативним шляхом, стало відомо, карткові рахунки на які перераховувались кошти, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , його співмешканці ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю рахунку НОМЕР_3 та приватному картковому рахунку № НОМЕР_4 ( ПК № НОМЕР_5 ), пенсійному картковому рахунку № НОМЕР_6 ( ПК № НОМЕР_7 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_10 , по відкриттю карткового рахунку ІПН НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , прож.: АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_11 , по відкриттю карткового рахунку ІПН НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_12 , по відкриттю карткового рахунку ІПН НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того, 25.05.2020 ВПК у Вінницькій області ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення про вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення відносно громадянина ОСОБА_4 , від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про кримінальне правопорушення які стало відомо, було отримано внаслідок перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у матеріалах перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_7 ) наявна інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, тобто вони являються важливим речовим доказом.
Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.
Слідчий ОСОБА_9 , що входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001213 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
З інформації про здійснення слідчих розшукових дій вбачається, що 25.05.2020 ВПК у Вінницькій області ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення про вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення відносно громадянина ОСОБА_4 , від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про кримінальне правопорушення які стало відомо, було отримано внаслідок перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вони здійснювали по зверненню гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія паспорта НОМЕР_10 .

Юридична адреса « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_7 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя