У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2020 Справа №607/12056/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000019 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.4 ст. 191 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 надавались послуги з метою виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання робіт з поточного середнього та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Тернопільської області.

Під час виготовлення вищевказаної документації посадові особиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в змову із службовими ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 свідомо завищили вартість щебеню, який на протязі даного періоду спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закупляли у безпосередніх виробників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ринковими цінами та в подальшому уже вдвічі вищими цінами відпускали підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, посадові особи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », маючи змогу придбавати щебінь безпосередньо у виробникана території Тернопільської області, тобто у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документально оформили їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що призвело до безпідставного завищення вартості робіт, зазначених в актах форми №КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3 на підставі яких замовники робіт їм перераховували кошти за виконанні роботи..

Крім цього згадані товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в одному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , а їх засновниками є одні й ті ж особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало придбання щебеню фракційного згідно номенклатури та щебеню доломітового безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2019 року договори, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти прийому-передачі, договори матеріального зберігання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що речі і документи, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало придбання щебеню фракційного згідно номенклатури та щебеню доломітового безпосередньо у виробникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснювало реалізацію вищевказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2019 року, а саме:

-договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 фракційного згідно номенклатури та щебіню доломітового протягом вищевказаного періоду, а також договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 фракційного згідно номенклатури та щебіню доломітового протягом вищевказаного періоду;

-рахунки фактури виписаніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 фракційного згідно номенклатури та щебіню доломітового;

-рахунки фактури виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодореалізаціїпридбання щебіню фракційного згідно номенклатури та щебіню доломітового;

-накладні виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 щебеню фракційного згідно номенклатури та щебіню доломітового;

-накладні виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодореазаціїщебіню фракційного згідно номенклатури та щебіню доломітового;

-товарно-транспортні накладні виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 фракційного згідно номенклатури та щебіню доломітового;

-товарно-транспортні накладні виписаніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 щебеню фракційного згідно номенклатури та щебеню доломітового;

-бухгалтерські документи, що підтверджують взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 згідно номенклатури та щебінь доломітовий;

-бухгалтерські документи, що підтверджують взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно номенклатури та щебінь доломітовий;

-договори матеріального зберігання;

-акти прийому передачі.

-які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )із можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1