Справа 749/719/20
Номер провадження 1-кс/749/140/20
У Х В А Л А

31 серпня 2020 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавач ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Сновськклопотання інспектора сектору дізнання Сновського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

27.08.2020 р. дізнавач у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу начальнику сектору дізнання Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , на які рахунки (їх номери) були переведені грошові кошти, їх суми, номери рахунків та прізвище, ім`я, по батькові власників вищезазначених рахунків, чи знімались з картки на яку були перераховані грошові кошти, яким чином, та якщо знімалися за допомогою банкомата, в якому місті та за якою саме адресою, у разі якщо грошова сума з даної картки знімалась з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати відповідний відеозапис з банкомата та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю сум та які суми були зняті, в період з 10.08.2020 р. до 11.08.2020 р.
У судовому засіданні дізнавач заявлене клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до наступних висновків.
Клопотання обґрунтоване тим, що 10.08.2020 року, близько 19:30, на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ), та повідомила про те, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, також вказала номер телефону ( НОМЕР_4 ) на який потрібно зателефонувати, щоб отримати додаткову інформацію. ОСОБА_5 зателефонувала на зазначений особою номер, де в подальшому її попросили зачекати на смс-повідомлення з кодом. Пізніше їй зателефонували з телефону ( НОМЕР_5 ) та попросили назвати код із вказаного смс-повідомлення, що остання і зробила. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайських дій встановила дані картки і в подальшому зняла кошти в сумі 17000, 00 грн, чим ОСОБА_5 була заподіяна майнова шкода.

Відомості за даним фактом 11.08.2020 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла потреба у доступі до інформації щодо руху коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2020 р. до 11.08.2020 р., а саме: на які рахунки (їх номери) були переведені грошові кошти, їх суми, номери рахунків та прізвище, ім`я, по батькові власників вищезазначених рахунків. Також виникла потреба доступу до інформації стосовно того, чи знімались з картки, на яку були перераховані грошові кошти, яким чином, та якщо знімалися за допомогою банкомата, в якому місті та за якою саме адресою. У разі якщо грошова сума з даної картки знімалась з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідний відеозапис з банкомата.

Крім того, у клопотання зазначено про те, що у разі якщо грошова сума знімалась з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (визначений дізнавачем як володілець інформацією) повинно надати відповідний відеозапис з банкомату та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю сум та які суми були зняті в період з 10.08.2020 р. по 11.08.2020 р.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, прийшов до наступного.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, що міститься у речах і документах, стосовно яких заявлено клопотання є банківською таємницею зі змісту статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Відповідно до статті 61 вказаного закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці. У статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці та коло суб`єктів, яким така інформація може бути надана.
Таким чином, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, у клопотанні піднімається питання щодо доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що вказані документи та інформація дійсно можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає доведеними можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас матеріали клопотання не містять переконливих доказів того, що в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні відомості про зняття грошових сум з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, матеріалами справи жодним чином не підтверджується можливість припускати, що відповідна інформація наявна у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як самостійної установи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.
Фраза заявленого клопотання «у разі якщо грошова сума з даної картки знімалась з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» не свідчить для слідчого судді про наявність ознак ймовірності цього факту без належного доказування такої ймовірності з боку дізнавача.
Відтак у задоволенні клопотання в частині надання доступу до речей і документів, а також можливості вилучення копій на паперових носіях, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання інспектора сектору дізнання Сновського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Сновського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання Сновського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 ; інформації про те, на які рахунки (їх номери) були переведені грошові кошти з вказаного рахунку, їх суми, номери рахунків та прізвище, ім`я, по батькові власників вищезазначених рахунків; інформації чи знімались грошові кошти з картки, на яку були перераховані, та яким чином; якщо грошові кошти знімалися за допомогою банкомата інформацію про те, в якому місті та за якою саме адресою; надати відповідний відеозапис з банкомата та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю сум та які суми були зняті, в період з 10 серпня 2020 року до 11 серпня 2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання Сновського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання Сновського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1