Справа № 296/5810/20
УХВАЛА
Іменем України

17 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2020 року слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_9 - директора та власника ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_16 ) та надали їх ОСОБА_17 .

У свою чергу, ОСОБА_17 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_5 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_8 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_17 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_17 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ОСОБА_17 , в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 передала ОСОБА_5 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Китай), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_17 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 07.11.2019 по 20.11.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_18 здійснили оформлення 12 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувалось за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_5 та ОСОБА_20 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що значна частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_21 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_4 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 08.10.2019 по 11.11.2019, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_21 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_23 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 , мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_6 . Так, в період з 16.09.2019 по 20.09.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_23 відбувались зарахування грошових коштів лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які одразу перераховувались на інший вказаний вище особовий рахунок вказаного СПД, з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 17.09.2019 по 23.09.2019, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_23 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_22 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_7 мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_22 № НОМЕР_8 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 03.10.2019 по 17.02.2020, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ФОП ОСОБА_22 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що від імені ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ) то розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Разом з тим встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , по яким здійснювались фінансові операції по зарахуванню грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) за реалізацію пиломатеріалів, а також перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , вказали, що банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не відкривали.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, що міститься в електронній інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 », або іншій електронній інформаційній системі вказаного банку щодо ідентифікуючих даних працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який здійснював операції по формуванню документів про відкриття банківських рахунків, а також здійснював відкриття банківських рахунків, замовлення та видачу (випуск) корпоративних карт таким клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 ) із вказанням: MAC-адреси комп`ютера, ІР-адреси, дати, часу, місця, логіну, посади, прізвища ім`я по-батькові та інших ідентифікуючих даних про працівника банківської установи які здійснював вказані вище операції.

Крім того, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаних вище кримінальних правопорушень, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної вище інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та слідча про час та місце розгляду клопотання повідомлені належно.

Слідча в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши подані документи та матеріали, заслухавши слідчу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи те, що документи, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_5 , мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а тому необхідно надати дозвіл на отримання інформації, що міститься в електронній інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Разом з тим, в частині клопотання про отримання "інших даних про працівника банку" слід відмовити, оскільки таке формулювання є абстрактним та підлягає широкому трактуванню. Крім того, потребує уточнення щодо можливості вилучення лише копій документів (інформації).

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити копії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ) документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, що міститься в електронній інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 », або іншій електронній інформаційній системі вказаного банку щодо ідентифікуючих даних працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який здійснював операції по формуванню документів про відкриття банківських рахунків, а також здійснював відкриття банківських рахунків, замовлення та видачу (випуск) корпоративних карт таким клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_13 ) із вказанням: MAC-адреси комп`ютера, ІР-адреси, дати, часу, місця, посади, прізвища ім`я по-батькові про працівника банківської установи які здійснював вказані вище операції.

В іншій частині клопотання - відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1