Справа № 182/7106/20
Провадження № 1-кс/0182/73/2021
У Х В А Л А
Іменем України
22.01.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на банківському рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації про перекази, місця отримання або зняття грошових коштів з вказаного банківського(карткового) рахунку (банкомати), фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів з вказаного рахунку в головному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , у період часу 13.00 год. 28.10.2020 року по 15.00 год. 14.12.2020 року, яка знаходиться в розпорядженні Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчого зазначено, що 28 жовтня 2020 року розпочато кримінальне провадження №0002249 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту ОСОБА_5 наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.

В ході досудового розслідування, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час придбав у невстановленому слідством місці психотропну речовину «метамфетамін», з метою збуту. В подальшому з метою документування факту збуту психотропних засобів гр.. ОСОБА_5 , 25.11.2020 р. громадянину під вигаданим прізвищем ОСОБА_6 були вручені грошові кошти в сумі 250 грн. а саме : дві купюри номіналом по 100 грн. одна купюра серії СЖ №2466783, друга купюра СД №2667037, одна купюра номіналом 50 грн. ТВ№2408171, після чого останній в цей же день, знаходячись біля під`їзду будинку АДРЕСА_3 , придбав у ОСОБА_5 за 250 грн., психотропну речовину «метафетамін». У цей же день, ОСОБА_6 за магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 добровільно, видав придбаний ним у ОСОБА_5 сліп-пакет в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №19/104-8/5845 від 02.12.2020 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Маса метамфетамін складає 0,0528 г.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було проведено негласну слідчу (розшукову) дію на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду, яка полягала у знятті інформації транспортних телекомунікаційних мереж, а саме було здійснено контроль за телефонними розмовами, СМС, ММС абонентських номерів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими безпосередньо користувався ОСОБА_5 .. В результаті проведних заходів було встановлено, що ОСОБА_7 , для отримання оплати за збут психотропної речовини «Метамфетамін» використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 .

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на банківському рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації про перекази, місця отримання або зняття грошових коштів з вказаного банківського(карткового) рахунку (банкомати), фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів з вказаного рахунку в головному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , у період часу 13.00 год. 28.10.2020 року по 15.00 год. 14.12.2020 року, яка знаходиться в розпорядженні Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1