УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000392 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000392 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить надати дозвіл підполковнику поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000035 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з вказаними документами, та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

- додаткова угода № 2 від 21.09.2018 до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017 щодо виконання робіт з технічного нагляду;

- протокол узгодження договірної ціни від 21.09.2018 (додаток № 1 до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017);

- планова калькуляція витрат до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017;

- додаткова угода № 3 від 07.02.2019 до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017 щодо виконання робіт з технічного нагляду;

- календарний план від 07.02.2019 на виконання робіт з технічного нагляду по договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017;

- акти здавання-приймання виконаних робіт за договором № 3-146-08-17- 00064 від 05.12.2017 (№№ 13, 14, 15, 16,17, 18, 20).

- додаткова угода № 1 від 21.09.2018 до договору № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017;

- протокол узгодження договірної ціни від 21.09.2018 (додаток № 1 до договору № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017);

- планова калькуляція витрат до договору № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017;

- акти здавання-приймання виконаних робіт за договором № 3-І46-08-17- 00075 від 05.12.2017 (№ № 05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13);

- штатні розписи ДСП «УКБЗВ» за 2018-2019 роки;

- наказ ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.10.2018 № 171;

- положення про відділ технічного нагляду та виробничо-технологічного контролю за якістю будівництва № 01-03-04-33 від 03.05.2018;

- посадова інструкція начальника відділу технічного нагляду та виробничо- технологічного контролю за якістю будівництва № 01-03-05-01-56-2018 від 03.05.2018;

- посадова інструкція провідного інженера відділу технічного нагляду та виробничо-технологічного контролю за якістю будівництва № 01-03-05-01-57- 2018 від 03.05.2018.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 01.08.2020. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання п. 1.2.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на II квартал 2019 року ревізійною групою проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства з управління капітальним будівництвом зони відчуження (далі за текстом - ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
Відповідно до Акту ревізії № 10-30/352 від 15.05.2019 установлено наступне: юридична та фактична адреса ДЄТІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Правовий статус суб`єкта - юридична особа.
Організаційно-правова форма господарювання - державне підприємство.
Підпорядкованість - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Уповноважений орган ІНФОРМАЦІЯ_5 з управління зоною відчуження.
Види діяльності за КВЕД:
-41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель (основний);
-70.10 - діяльність головних управлінь (хед-офісів);
-71.11 - діяльність у сфері архітектури;
-71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
-74.90 - інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
-38.22 - оброблення та видалення небезпечних відходів.
Підприємство діє на підставі Статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 з управління зоною відчуження (далі за текстом - ДАЗВ) від 20.03.2018 № 62. Державне спеціалізоване підприємство «УКБЗВ» засноване на державній власності, належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_7 входить до складу Державної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Підприємство є єдиним замовником з капітального будівництва і ремонту в зоні відчуження та правонаступником усіх функцій, майнових прав і обов`язків ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у частині отриманих прав та обов`язків останнього щодо управління капітальним будівництвом та ремонтом.
Згідно з наказом ДАЗВ від 29.03.2019 № 65-19 з метою підвищення ефективності управління державним майном, фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами, діяльність ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припиняється шляхом його приєднання до державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», яке є правонаступником майнових прав і обов`язків Підприємства.
Підприємство є одержувачем бюджетних коштів за бюджетними програмами 2408800 «Реалізація державних інвестиційних проектів закриття сховищ ПЗРВ «III черга ЧАЕС» та консервація сховища № 29 ПЗРВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва пускового комплексу «Вектор» та експлуатація його об`єктів», 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуженням безумовного (обов`язкового) відселення».
Посадовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, були:
з правом першого підпису: - директор ОСОБА_5 - по 02.05.2018; заступник директора ОСОБА_6 з22.03.2018 по 02.05.2018, в.о. директора ОСОБА_6 з03.05.2018 по 22.07.2018, директор ОСОБА_6 з -23.07.2018 по 07.02.2019.
Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт мали: директор ОСОБА_5 - по 02.05.2018; заступник директора ОСОБА_6 - з 22.03.2018 по 02.05.2018, в.о. директора ОСОБА_6 з03.05.2018по 22.07.2018, директор ОСОБА_6 з - 23.07.2018 по 07.02.2019. Відповідно до контракту з керівником підприємства уповноваженим органомуправління якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 з управління зоною відчуження від 23 липня 2018 року директором Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») назначено ОСОБА_6 .
Відповідно до п.п.2.1.1 трудового контракту Директор ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується здійснювати поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом;
- п.п.2.1.2 забезпечувати виконання показників ефективності використаннядержавного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства;
-п.п.2.1.3 вживати заходів до збереження та ефективного використання майна Підприємства;
-п.п.2.1.4 не допускати втрати та неефективного, нераціональноговикористання бюджетних коштів та коштів Підприємства;
-п.п.2.1.9 при фінансування підприємства з Державного бюджету України,забезпечувати подання своєчасно та в повному обсязі Уповноваженому органу управління розрахунку та обгрунтування потреби в коштах, а також звіти про використання бюджетних коштів, своєчасно та обгрунтовано звертатися до Уповноваженого органу управління про перерозподіл бюджетних коштів у разі потреби;
-п.п.2.2.1 керівник має право діяти від імені підприємства, представляти його у всіх підприємствах, установах та організаціях;
- п.п.2.2.2 керівник має право укладати господарські та інші договори длязабезпечення виконання показників господарської діяльності відповідно до статуту Підприємства;
-п.п.2.2.5 керівник має право користуватися правом розпоряджатися коштамипідприємства відповідно до законодавства;
- п.п.4.1 керівник несе особисту відповідальність за діяльність підприємства;
-п.п.4.1 керівник несе особисту відповідальність за діяльність Підприємства; п.п.4.2 у разі невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
Таким чином, відповідно до ч. З ст. 18 КК України, ОСОБА_6 являється службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом підприємства.
07.04.2017 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі генерального директора відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_7 (надалі «Замовник») та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (надалі «Виконавець») укладено договір № 3-146-08-17-00064 щодо виконання робіт з технічного нагляду.
За цим договором Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати роботи з технічного нагляду за будівництвом об`єкта: «Під`їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки Вільча-Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Відповідно до Протоколу узгодження Договірної ціни (додаток № 1 до договору) та планової калькуляції витрат на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Під`їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки Вільча-Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива «ЦСВЯП» (додаток № 2 до договору), які підписані від імені ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ОСОБА_5 , договірна ціна за цим Договором складає 486 800 грн, з яких оплата праці складає 399 000 грн, нарахування на оплату праці (ЕСВ) 87800 грн.
Наказом директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № 23 від 16.03.2017 відповідальними за технічний нагляд та контроль за якістю виконання робіт на об`єкті «Під`їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки Вільча-Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива «ЦСВЯП», проведення перевірки обсягів виконаних робіт та відповідальність їх проектно-кошторисній документації призначено наступних працівників ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:начальника відділу технічного нагляду та виробничо-технологічного контролю за якістю будівництва ОСОБА_8 ;провідного інженера відділу технічного нагляду та виробничо- технологічного контролю за якістю будівництва ОСОБА_9 ;провідного інженера відділу технічного нагляду та виробничо- технологічного контролю за якістю будівництва ОСОБА_10
21.09.2018 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі генерального директора відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_7 (надалі «Замовник») та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (надалі «Виконавець») укладено додаткову угоду № 2 до договору від 07.04.2017 № 3-146-08-17-00064 щодо виконання робіт з технічного нагляду, згідно якої загальна вартість робіт відповідно до Протоколу узгодження Договірної ціни (додаток № 1 до договору від 21.09.2018) та планової калькуляції витрат на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Під`їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки Вільча-Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива «ЦСВЯП» (додаток № 2 до договору від 21.09.2018), які підписані від імені ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ОСОБА_6 становить 522 220 гривень.
Крім того, 05.12.2017 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі генерального директора відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_7 (надалі «Замовник») та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (надалі «Виконавець») укладено договір № 3-146-08-17-00075 щодо виконання робіт з технічного нагляду.
За цим договором Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати роботи з технічного нагляду за будівництвом об`єкта: «Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України».
Відповідно до Протоколу узгодження Договірної ціни (додаток № 1 до договору) та планової калькуляції витрат на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України» (додаток № 2 до договору), які підписані від імені ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ОСОБА_5 , договірна ціна за цим Договором складає 3 766 118 гривень.
Наказом директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № 118 від 24.10.2017 відповідальними за технічний нагляд та контроль за якістю виконання робіт на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_13 », проведення перевірки обсягів виконаних робіт та відповідальність їх проектно-кошторисній документації призначено наступних працівників ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
начальника відділу технічного нагляду та виробничо-технологічного контролю за якістю будівництва ОСОБА_8 ;
провідного інженера відділу технічного нагляду та виробничо- технологічного контролю за якістю будівництва ОСОБА_9 ;
провідного інженера відділу технічного нагляду та виробничо- технологічного контролю за якістю будівництва ОСОБА_10 ;
провідного інженера проектно-коштористного відділу Г ОСОБА_11 ; зам.начальника відділу виробничо-технічного та підготовки будівельного виробництва ОСОБА_12
21.09.2018між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі генерального директора відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_7 (надалі «Замовник») та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (надалі «Виконавець») укладено додаткову угоду № 2 до договору від 05.12.2017 № 3-146-08-17-00075 щодо виконання робіт з технічного нагляду, згідно якої загальна вартість робіт відповідно до Протоколу узгодження Договірної ціни (додаток № 1 до договору від 21.09.2018) та планової калькуляції витрат на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Під`їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки Вільча-Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива «ЦСВЯП» (додаток № 2 до договору від 21.09.2018), які підписані від імені ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ОСОБА_6 становить 4 355 525 гривень.
Ревізією економічного обґрунтування потреби в бюджетних коштах за КПКВ 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва пускового комплексу «Вектор» та експлуатація його об`єктів» на 2017 - 2018 роки встановлено, що протягом періоду з 25.04.2017 по 31.12.2018 ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених вищевказаних договорів надавалися платні послуги Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (відокремленому підрозділу «Атомпроектінжиніринг») - виконувалися роботи з технічного нагляду на об`єктах будівництва.
Наказом директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 призначалися особи, відповідальні за технічний нагляд та контроль за якістю виконання робіт на об`єктах будівництва, проведення перевірок обсягів виконаних робіт на відповідність їх проектно-кошторисній документації.
Аналізом планових калькуляцій витрат, згідно яких визначено вартість платних послуг, актів про прийняття-передачу виконаних робіт встановлено, що до вартості зазначених послуг включено заробітну плату та нарахування на неї працівників ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до наказів директора були відповідальними за технічний нагляд та контроль за якістю виконання робіт на об`єктах, проведення перевірки обсягів виконаних робіт та відповідність їх проектно-кошторисній документації (працівників відділу технічного нагляду та виробничо-технологічного контрою за якістю будівництва та заступника начальника відділу виробничо-технічного та підготовки будівельного виробництва), які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати.
Акти про прийняття-передачу виконаних робіт складалися помісячно і підписувалися представниками Замовника і Підрядника - ДСП «УКБЗВ», а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно.
Відповідно пункту 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
Акт приймання виконаних підрядних робіт та довідка про вартість виконаних підрядних робіт є документами, які складається і видаються службовими особами від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційними документами.
Разом з тим, видатки на заробітну плату працівникам Підприємства, які задіяні для виконання платних послуг, були передбаченні в кошторисах по власних коштах. Водночас, відшкодування касових видатків загального фонду по КПКВ 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва пускового комплексу «Вектор» та експлуатація його об`єктів» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (2017 рік) та КЕВК 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» (2018 рік) за рахунок власних коштів, отриманих ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від надання таких послуг, в ревізійному періоді не проводилося.
Як наслідок, порушено вимоги абз. 1 п. 9, абз. 1 п. 20 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228, що призвело до завищення потреби в бюджетних асигнуваннях, яку профінансовано, на загальну суму 1361368,78 грн, в т.ч. за період: з 25.04.2017 по 31.12.2017 - 222600,00 грн, з01.01.2018мпо 31.12.2018- 1138768,78 гривень.
Так, директор ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , підписав наступні акти про прийняття-передачі виконаних робіт за договором № 3-146-08-17-00064 від07.04.2017 та № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017 на суму 776 218,59 грн (акт від25.04.2017 № 01, від 25.05.2017 №02, від 22.06.2017 № 03, від 24.01.2018 № 01 та від 22.02.2018 №02).
В свою чергу заступник директора ОСОБА_6 (з правом першого підпису з 22.03.2018 по 02.05.2018), в.о. директора ОСОБА_6 (з правом першого підпису з 03.05.2018 по 22.08.2018), підписав наступні акти про прийняття-передачі виконаних робіт за договором № 3-146-08-17-00064 від07.04.2017 та № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017 на суму 585 150,18 грн (акт від22.03.2018 №03, від 25.04.2018 №04 та від 24.05.2018 №05)
Внаслідок допущеного порушення завдано матеріальної школи (збитків) державному бюджету на суму 1361368,78 гривень.
Порушення виявлено шляхом перевірки планових калькуляцій витрат, які підтверджують доходи, отримані за власними надходженнями та узагальнені в оборотно-сальдовій відомості по кредиту рахунку №703 «Доходи від реалізації робіт і послуг», даних особових рахунків працівників, розрахунків до планів використання бюджетних коштів.
Відповідне порушення допущено начальником планово-економічного відділу Підприємства ОСОБА_13 , посадовими обов`язками якого передбачено розрахунки фонду оплати праці та чисельність працівників під бюджетні програми підприємства для складання кошторисів, калькуляцій, виконання робіт по договірній діяльності облік, контроль та аналіз за фінансовими витратами; директором ОСОБА_5 - по 02.05.2018, в.о. директора ОСОБА_6 - з 03.05.2018 по 22.07.2018, директором ОСОБА_6 з23.07.2018 по 31.12.2018, які відповідно до умов п. 8.6.4 Статуту розпоряджаються коштами та майном Підприємства відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених цим Статутом, та відповідно до п. 8.6.2 Статуту несуть відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом, неефективне використання та збереження державного майна та коштів, які знаходяться у віданні Підприємства, недотримання законодавства України.
В свою чергу, відповідно до п. З ст. 8 Закону України від 16.07.1999 №996- XIV, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво Підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Таким чином, директор ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем здійснив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме бюджетних грошових коштів в сумі 1361368,78 гри, що на момент вчинення злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є згідно п. З примітки до ст. 185 КК України великими розмірами.
Згідно висновку судово-економічної експертизи від 02.12.2019 № 170/7, розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої державі в результаті порушення вимог абз. 1 п. 9, абз. 1 п. 9 Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228, шляхом виплати заробітної плати працівникам ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які задіяні для виконання платних послуг (проведення технічного нагляду на об`єктах будівництва), за рахунок коштів ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зафіксовані в акті ревізії № 10-30/352 від 15.05.2019 окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства з управління капітальним будівництвом зони відчуження за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_14 , документально підтверджується у сумі 1 361 368, 78 гривень.
Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_15 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000035 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
29.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000035 від05.02.2019 року колишньому директору ДСП УКБЗВ» ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
12.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 , № 761/14318/20 від 27.05.2020 у представника ДСПУКБЗВ» було вилучено оригінали фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства на яких містяться підписи колишніх директорів підприємства, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
На теперішній час у органів досудового слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, фінансового-господарської діяльності ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких містяться підписи колишнього директора підприємства, а саме ОСОБА_6 , так як вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.
Слідчий на судове засідання не з`явився, проте подав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ,) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000392 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл підполковнику поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000035 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з вказаними документами, та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

- додаткова угода № 2 від 21.09.2018 до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017 щодо виконання робіт з технічного нагляду;

- протокол узгодження договірної ціни від 21.09.2018 (додаток № 1 до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017);

- планова калькуляція витрат до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017;

- додаткова угода № 3 від 07.02.2019 до договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017 щодо виконання робіт з технічного нагляду;

- календарний план від 07.02.2019 на виконання робіт з технічного нагляду по договору № 3-146-08-17-00064 від 05.12.2017;

- акти здавання-приймання виконаних робіт за договором № 3-146-08-17- 00064 від 05.12.2017 (№№ 13, 14, 15, 16,17, 18, 20).

- додаткова угода № 1 від 21.09.2018 до договору № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017;

- протокол узгодження договірної ціни від 21.09.2018 (додаток № 1 до договору № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017);

- планова калькуляція витрат до договору № 3-146-08-17-00075 від 05.12.2017;

- акти здавання-приймання виконаних робіт за договором № 3-І46-08-17- 00075 від 05.12.2017 (№ № 05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13);

- штатні розписи ДСП «УКБЗВ» за 2018-2019 роки;

- наказ ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.10.2018 № 171;

- положення про відділ технічного нагляду та виробничо-технологічного контролю за якістю будівництва № 01-03-04-33 від 03.05.2018;

- посадова інструкція начальника відділу технічного нагляду та виробничо- технологічного контролю за якістю будівництва № 01-03-05-01-56-2018 від 03.05.2018;

- посадова інструкція провідного інженера відділу технічного нагляду та виробничо-технологічного контролю за якістю будівництва № 01-03-05-01-57- 2018 від 03.05.2018.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя