Справа № 308/5897/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із вищевказаним клопотанням, поданим в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 08.05.2019 громадянином України ОСОБА_5 , з міста Київ на територію Закарпатської області було організовано доставку групи нелегальних мігрантів, з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України до Словаччини, яких у подальшому було затримано працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Закарпатській області. Також встановлено, що групу нелегальних мігрантів ОСОБА_5 планував переховувати в помешканні свого батька ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

Разом із тим, у даному провадженні встановлено у ході розслідування 03.06.2019 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено факти незаконного придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та спиртовмісних сумішей, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілок різних марок у великій кількості, у тому числі із підробленими марками акцизного збору, які були придбані при невстановлених обставинах, місці та часі з метою подальшого збуту.

За вказаними відомостями 04.06.2019 прокурором відділу прокуратури Закарпатської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за № № 0000159 та 0000160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, які об`єднано із матеріалами кримінального провадження № 0000136.

Так, за результатами проведеного 03.06.2019 року згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду № 308/5897/19 від 28.05.2019 обшуку, за адресою смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 36А, було виявлено і вилучено: - 780 пляшок горілки марки «Кришталева» ємністю по 0,5 л., виробника ТОВ «Олександрія бліг», Кіровоградська обл., м.Олександрія; - 280 пляшок горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0,5 л. виробника Волинська обл., м.Луцьк, вул.Ковельська, 67; - 320 пляшок горілки марки «П`яна Хата» ємністю по 0,5 л. кожна виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», Харківська обл., м.Люботин,; - 100 пляшок горілки марки «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 л. кожна виробника ТОВ «Олександрія бріг», Кіровоградська обл., м.Олександрія; - 40 пляшок горілки марки «Пшенична Чинна» ємністю по 0,5 л. виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», Харківська обл., м.Люботин; - 10 пляшок горілки марки «Пшенична Улюблена» ємністю по 0,5 л. виробника ТОВ «ЛЛВЗ, м.Харків; - 118 пластикових бутилів із прозорою рідиною ємністю 6 літрів кожен; - 1080 пластикових пляшок із спиртом ємністю 1 літр кожна; - 43 картонні коробки із тетрапакетами без маркування із прозорою рідиною ємністю 10 літрів кожен; - 275 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,1 мл. кожна; - 187 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,25 мл. кожна; - 30 пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,5 літра кожна; - 137 металевих кришок для пляшок.

Також, з метою встановлення обставин виготовлення і походження незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного збору, згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 13.01.2020 року, проведено обшук 16.01.2020 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено підроблені алкогольні напої у великій кількості, зокрема горілки марок «Prime World», «Пшенична люкс», «Хортиця», «Статус», «Яскрава», коньяку «Закарпатський», у тому числі із підробленими марками акцизного збору, які виготовлені при невстановлених обставинах та місці.

У даному кримінальному провадженні повідомлення особам про підозру не здійснювалося.

У ході досудового розслідування в межах даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на здобуття доказів протиправної діяльності групи осіб у сфері незаконного придбання та зберігання з метою збуту, збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та підроблених марок акцизного податку, зокрема:

- проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ,

- проведено експертизу спиртовмісних рідин щодо алкогольних напоїв та рідин, що були виявлені у ході обшуку в АДРЕСА_1

- проведено експертизу щодо вилучених марок акцизного податку, що були виявлені у ході обшуку в АДРЕСА_1 ,

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 ,

- проведено експертизу спиртовмісних рідин щодо алкогольних напоїв та рідин, що були виявлені у ході обшуку в АДРЕСА_2 ,

- проведено експертизу щодо вилучених марок акцизного податку, що були виявлені у ході обшуку в АДРЕСА_2 ,

- отримано пояснення у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,

- допитано ряд свідків щодо обставин незаконного придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв та марок акцизного податку,

- отримано відомості із заводів виробників алкогольних напоїв, за результатами яких отримано відповіді про відсутність продажу їх особам, по місцю проживання яких виявлено підроблені алкогольні напої,

- проведено ряд розшукових заходів працівниками оперативного підрозділу УКР ГУНП в Закарпатській області з метою встановлення обставин протиправної діяльності осіб щодо виготовлення та обігу підроблених марок акцизного збору та незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, отримано відомості про осіб, які можуть бути причетні до виготовлення і зберігання підроблених марок підакцизного збору з метою збуту та незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту та їх збуту,

- проведено обшуки за адресами осіб, щодо яких отримано відомості оперативного підрозділу про причетність до незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку,

- проведено інші слідчі та процесуальні дії.

На даному етапі досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак є необхідність у проведення додатково ряду слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.
Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, з яких кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.332, ч.1 ст.199 КК України, є тяжкими, у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, закінчується 16 листопада 2020 року. Однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до 16.11.2020 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення, а саме в кримінальному провадженні № 0000136 від 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України необхідно здійснити:

-провести тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання за номерами телефонів осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон,

-провести тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання за номерами телефонів осіб, за місцем проживання яких були виявлені та вилучені незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої та підроблені марки акцизного податку,

-провести огляд інформації про телефонні з`єднання, провести її аналіз,

-встановити та допитати осіб, яким відомі обставини незаконного збуту підроблених алкогольних напоїв особами, по місцю проживання яких вони вилучені,

-встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини незаконного придбання з метою збуту підроблених алкогольних напоїв, марок акцизного збору,

- повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення даних злочинів,

-провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із необхідністю отримання та виконання судових рішень за клопотаннями сторони обвинувачення, необхідністю проведення розшукових заходів із встановлення ряду осіб, що можуть бути допитані як свідки, та у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Тож, для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000136 від 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які до цього виконати не надалось можливим з об`єктивних причин, керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295 КПК України, тому слідчий просить: клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України на шість місяців .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом із клопотання подав заяву про розгляд справи у його відсутності, підтримує клопотання та просить задовольнити таке, з підстав, що в ньому викладені.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до відомостей з ЄРДР слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136 від 16.05.2019, про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 332, ч.1 ст. 204 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування у розглядуваному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, що неможливо у строк до 16.11.2020, клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 16.05.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, на шість місяців, а саме до 16 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1