УХВАЛА

19.11.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 03.07.2020 за № 0000617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 02.07.2020 надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 , щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно здійснили відчуження нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 61,8 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, з метою незаконного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено недостовірну інформацію щодо проведення невід`ємного поліпшення вказаного приміщення, що були враховані при оцінці вказаного об`єкта, що більше ніж на 60% знизило вартість об`єкту.

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку приватизації викуплено вищевказане приміщення за заниженою ціною 844 516 гривень.

Водночас, 18.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний об`єкт громадянину ОСОБА_5 за ціною 1 400 000 гривень, що призвело до ненадходження до місцевого бюджету понад 550 000 гривень.

У подальшому, 11.08.2020 на підставі договору купівлі продажу №1930 від 11.08.2020 право власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Також між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди строком до 31.12.2050 року. У подальшому, орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») звертається із письмовою заявою до Департаменту комунальної власності та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 із проханням розглянути заяву про приватизацію вищевказаного приміщення.

Крім того, у наданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 документах, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначають умисно недостовірні данні щодо начебто здійснення поліпшення орендованого майна в розмірі не менш як на 25 відсотків ринкової вартості майна та проводять оцінку, начебто незалежним суб`єктом оціночної діяльності.

В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , надають свою згоду на приватизацію даного об`єкту та на сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 приймається рішення Про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ХLV сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VІІ скликання, що відбулась 16 вересня 2020 року, в сесійній залі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме: п. 4.24. Про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році, нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та їх приватизацію.

Вказаний проект рішення внесено депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 членом постійної комісії з питань комунальної власності ОСОБА_7 .

Постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні 22.09.2020 призначено проведення оціночно-будівельної експертизи, здійснення якої доручено експертам ОНДІСЕ.

Разом із тим, до СУ ГУ НП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів старшому слідчому слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ОСОБА_16 , прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000617 від 03.07.2020, на паперовому або електронному носії інформації:

-правовстановлючу документацію та матеріали технічної інвентаризації на нежитлові приміщення приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та на нежитлові приміщення першого поверху № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-правовстановлючу та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розташовані нежитлові приміщення приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та на земельну ділянку, на якій розташовані нежитлові приміщення першого поверху № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-акти технічного стану нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_2 ;

-договори оренди нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлових приміщень першого поверху № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документацію щодо надання згоди на проведення поліпшень нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлових приміщень першого поверху № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), проектно-кошторисну документацію та первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3), відомості списання матеріалів, журнал виконання поліпшень в нежитловому приміщенні першого поверху № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

- проекту рішення Про включення до переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році, нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та їх приватизацію;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 5098-VII від 18.09.2019, заяви орендаря до ІНФОРМАЦІЯ_1 на приватизацію об`єкта;

- заява про надання пакету документів;

- відомостей (таблиця) за підписом заявника та інформацією про заявника;

- рішення орендаря придбати об`єкт;

- пакету установчих документів орендаря (реєстрації, статут, паспорт, податкові звіти, дані про рахунки тощо);

- договору оренди майна, що планується приватизувати;

- дозвільної документації на проведення поліпшень та ремонту об`єкту;

- звітної документації щодо технічного стану будівельних конструкцій;

- робочого проекту, кошторисної документації, проекту ремонту;

- експертної оцінки проектної документації;

- актів приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

- платіжних доручень, які підтверджують сплату за ремонтні роботи;

- звіту про оцінку вартості нежилих приміщень;

- звіту щодо підтвердження фінансування здійснення поліпшень;

- звіту про незалежну оцінку вартості невід`ємних поліпшень об`єкту оренди;

- нотаріально посвідчених копій договорів купівлі продажу об`єкту (у разі придбання приміщення);

- охоронних договорів;

- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу оренди та відчуження об`єктів комунальної власності за адресами: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 та інших документів щодо відчуження зазначених об`єктів комунальної власності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1