УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 листопада 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2020 року за № 0000714, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2020 року дізнавач інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2020 року за № 0000714, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях, які перебувають у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» та інше);
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 16.11.2020 р. із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото - або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактних номерів телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по 16.11.2020 р.;
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право отримувати чи отримали готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичними особами, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дня відкриття рахунку по 16.11.2020 року;
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в ОДР Черкаського відділу поліції Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000714 від 10 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження вході допиту потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вона протягом тривалого часу користувалася та користується сім - карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_4 , яка постійно в тому числі і 30.09.2020 р. знаходилася у належному їй рухомому мобільному терміналі марки «Xiaomi Note 9» (ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ), в якому 30.09.2020 р. з невідомої причини зник зв`язок. Потерпіла являлася власником банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувалася послугою Системи «Інтернет-банкінгу», що надавалася вищевказаною банківською установою, та здійснювала вхід до системи за допомогою свого абонентського номера НОМЕР_4 . В цей же день о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_4 звернулася до відділення оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , з метою встановлення причини відсутності зв`язку у її мобільному телефоні, і від працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналася, що в цей день до їх відділення звернулася особа жіночої статі, невисокого зросту, на вигляд 20-25 років, з проханням перевипуску сім - картки з абонентським номером НОМЕР_4 , яким насправді користувалася ОСОБА_4 . Нічого не підозрюючи, працівники відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконали вимоги відвідувачки та здійснили перевипуск сім картки, належної ОСОБА_4 , на ім`я не встановленої особи. Розібравшись в ситуації, що склалася, працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вимогу ОСОБА_4 , відновили зв`язок сім - картки з абонентським номером НОМЕР_4 . В цей же день ОСОБА_5 дізналася про те, що за період відсутності зв`язку у її мобільному, в період, коли її сім - карткою фактично користувалася інша або інші не встановлені особи, з її банківського картки № НОМЕР_7 , відкритої в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без її відому було перераховано грошові кошти у розмірі 20000 грн. Враховуючи викладене, остання 02.10.2020 звернулася до РЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси з заявою про оскарження операції на суму 20000 грн., оскільки остання нею не проводилася та 05.10.2020 отримала відповідь про те, що переказ грошових коштів картки ОСОБА_4 на суму 20000 грн 30.09.2020 було здійснено на невідому їй банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вище викладене з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація про рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення длявстановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, в зв`язку з чим, дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.132 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого, дізнавача під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі дізнавача та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000714 внесені до реєстру 10 жовтня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , про те, що 30 вересня 2020 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень шляхом зміни фінансового номеру (ЄО 50389 від 09.10.2020, 48834 від 01.10.2020)» - правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
На підставі викладеного, дізнавачем доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2020 року за № 0000714, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000714 від 10 жовтня 2020 року, дізнавачу інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення у службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях, що перебувають у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» та інше);
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку по 16.11.2020 р. із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото- або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по 16.11.2020 р..
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право отримувати чи отримали готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам додавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) monobank/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дня відкриття рахунку по 16.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1