Справа №463/7148/20
Провадження №1-кс/463/4011/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - НОМЕР_1 ) на митну територію України товарів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - оригіналів митних декларацій за період з 9 жовтня 2019 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару;декларацій про походження товару,документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування та сплати митних платежів тощо; - документів щодо сплати митних платежів; - документів, щодо відповідності ввезеного товару задекларованим кодам УКТ ЗЕД.

Подане клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем налагодили механізм незаконного ввезення на митну територію товарів із Туреччини, декларуючи невірні коди УКТ ЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), які впливають на зниження обов`язкових митних платежів, внаслідок чого державному бюджету заподіюються тяжкі наслідки. Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення критичних значень митної вартості оформляли товари «майки чоловічі» з кодом УКТ ЗЕД, хоча мали б оформляти із кодом УКТ ЗЕД, а також можливі факти декларування меншої кількості товару, ніж фактично була ввезена на митну територію України. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо здійснило оформлення двох попередніх декларацій №209/20/003340 і №209/20/3341. Зокрема у декларації №209/20/003340 задекларовано «тканина» хоча насправді на митну територію України будуть ввезені інші товари, зі ставкою мита 2%, а у декларації №209/20/3341 задекларована менша кількість товарів для уникнення критичного значення митної вартості. З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення економічних та товарознавчих експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - НОМЕР_1 ) на митну територію України товарів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - оригіналів митних декларацій за період з 9 жовтня 2019 року по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару;декларацій про походження товару,документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування та сплати митних платежів тощо; - документів щодо сплати митних платежів; - документів, щодо відповідності ввезеного товару задекларованим кодам УКТ ЗЕД.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі та просив таке задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 липня 2020 року вбачається, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом систематичного оформлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вантажів з Туреччини із заниженою митною вартістю, а також декларування ними товарів з невірними кодами УКТ ЗЕД (а.с.3).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення економічних та товарознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України товарів, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю вилучення запитуваних у клопотанні документів слідчому Третього слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - НОМЕР_1 ) на митну територію України товарів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів митних декларацій за період з 9 жовтня 2019 року по момент фактичного виконання даної ухвали, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару;декларацій про походження товару,документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування та сплати митних платежів тощо;

- документів щодо сплати митних платежів;

- документів, щодо відповідності ввезеного товару задекларованим кодам УКТ ЗЕД.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 6 вересня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1