Справа № 336/4342/20
провадження № 1-кс/336/602/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000630 від 03.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2020 року дізнавач-інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000630, відомості про яке внесені до ЄРДР 03.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 03.03.2020 р. о 15:03 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25 876 гривень 59 копійок ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 03 квітня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.03.2020 р. вона знаходилась вдома, приблизно о 13:45 год. їй на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 подзвонив хлопець, голос якого був схожий на голос сина, який в телефонній розмові повідомив, що її син в міліції та потрібні гроші, щоб останнього відпустили, на що ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала кошти.

З наданих потерпілою документів, отриманих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ОСОБА_5 має наступний банківський рахунок: основна картка НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, по картці НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Україна АДРЕСА_2 код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Україна АДРЕСА_2 код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів за період з 03.03.2020 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, за період з 03.03.2020 року по теперішній час;

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки з банківської картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 та адресу зняття грошових коштів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 вересня 2020 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1