Справа № 296/7728/20
УХВАЛА
Іменем України

18 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної

прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 02.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст.260 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 11.09.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Іловайськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення; номери контактних телефонів; анкетні дані.

1.2. Обставинами, які розслідуються Управлінням СБ України в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000045 від 02.11.2017 є те, що громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Іловайськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецької області, приймає активну участь у діяльності незаконного збройного формування окремого штурмового батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 Армійського корпусу Міністерства оборони терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом «ДНР»).

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст. 258-3, ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування отримано інформацію з відділу КР УСБУ в Житомирській області, згідно з якою ОСОБА_13 був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться анкетні дані, копія паспорту, фотозображення ОСОБА_13 .

1.4. Посилаючись на те, що інформація щодо громадянина ОСОБА_13 , яка є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин участі у терористичній організації, її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання слідчого без виклику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

2.4. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на електронну пошту.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що Управлінням СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 02.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст.260 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію, про громадянина ОСОБА_13 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000045 від 02.11.2017; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної

прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 02.11.2017 - задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Іловайськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- фотозображення;

- номери контактних телефонів;

- анкетні дані.

3. Встановити строк дії ухвали до 18.11.2020.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1