Справа № 461/4127/20
Провадження № 1-кс/461/4600/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію у паперовому вигляді на магнітних носіях, а саме: повної інформації про абонентів (із зазначенням анкетних даних, телефонів, адрес, копію договору надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, з якого часу являється абонентом і т.д.), які здійснювалося підключення до ІР- адрес системи «Клієнт БАНК» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є https://web.aval.ua IP 185.84.148.25:

- З ІР адрес НОМЕР_1 , що здійснювалося підключення 06.05.2020 в період часу : 14:39:39; 14:56:10; 15:18:14; 15:39:23; 15:50:48; 15:57:45; 16:26:34; 16:57:39;

- З ІР адрес НОМЕР_2 , що здійснювалося підключення 06.05.2020 в період часу : 18:22:01; 19:29:45; 20:35:06; 23:11:02;

- З ІР адрес НОМЕР_3 , що здійснювалося підключення 07.05.2020 в період часу : 07:15:12;

- З ІР адрес НОМЕР_4 , що здійснювалося підключення 07.05.2020 в період часу : 09:04:49; 09:34:29; 10:48:15; 11:50:45; 11:59:23; 12:27:18; 12:51:24; 12:57:00

які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 або (чи) у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 312 кабінет.

Клопотання вмотивоване тим, що 12.05.2020 у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_5 , що спричинило значної матеріальної шкоди.

Згідно пояснень, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що для здійснення господарської діяльності товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_8 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації наданої відділом обслуговування клієнтів рахунків Управління обробки платежів та супроводження транзакції Департаменту операційного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 06.05.2020 та 07.05.2020 вторизація та інші дії «Клієнт - Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися з ІР адрес НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_3 які згідно даних ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що до ІР- адрес системи «Клієнт БАНК» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_5 IP НОМЕР_9 здійснювалося підключення в період часу :

- З ІР адрес НОМЕР_1 , що здійснювалося підключення 06.05.2020 в період часу : 14:39:39; 14:56:10; 15:18:14; 15:39:23; 15:50:48; 15:57:45; 16:26:34; 16:57:39;

- З ІР адрес НОМЕР_2 , що здійснювалося підключення 06.05.2020 в період часу : 18:22:01; 19:29:45; 20:35:06; 23:11:02;

- З ІР адрес НОМЕР_3 , що здійснювалося підключення 07.05.2020 в період часу : 07:15:12;

- З ІР адрес НОМЕР_4 , що здійснювалося підключення 07.05.2020 в період часу : 09:04:49; 09:34:29; 10:48:15; 11:50:45; 11:59:23; 12:27:18; 12:51:24; 12:57:00

У зв`язку із тим, що відомості про осіб, які мають доступ до ІР - адрес авторизація та інші дії «Клієнт - Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися з ІР адрес НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які згідно даних ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення інформації про осіб, які використовували ІР адреси з ІР адрес НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_3 у зазначений час, надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, шляхом отримання ухвали суду на їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію у паперовому вигляді на магнітних носіях, а саме: повної інформації про абонентів (із зазначенням анкетних даних, телефонів, адрес, копію договору надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, з якого часу являється абонентом і т.д.), які здійснювалося підключення до ІР- адрес системи «Клієнт БАНК» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є https://web.aval.ua IP 185.84.148.25:

- З ІР адрес НОМЕР_1 , що здійснювалося підключення 06.05.2020 в період часу : 14:39:39; 14:56:10; 15:18:14; 15:39:23; 15:50:48; 15:57:45; 16:26:34; 16:57:39;

- З ІР адрес НОМЕР_2 , що здійснювалося підключення 06.05.2020 в період часу : 18:22:01; 19:29:45; 20:35:06; 23:11:02;

- З ІР адрес НОМЕР_3 , що здійснювалося підключення 07.05.2020 в період часу : 07:15:12;

- З ІР адрес НОМЕР_4 , що здійснювалося підключення 07.05.2020 в період часу : 09:04:49; 09:34:29; 10:48:15; 11:50:45; 11:59:23; 12:27:18; 12:51:24; 12:57:00

які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 або (чи) у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 312 кабінет.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1