Справа № 405/5495/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000204 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснювалось досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000013 від 17.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України, у ході якого 23.06.2020 начальником відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, якою постановив виділити з кримінального провадження № 0000013 від 17.01.2020 в окреме провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000204 від 23.06.2020 матеріали щодо невстановлених осіб, які привласнили чуже майно, яке перебувало у їх віданні. У ході досудового розслідування встановлено, що з письмовою заявою до правоохоронних органів звернулись колишні медичні працівник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про те що, службові особи вказаного вище медичного закладу та посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів державного бюджету, призначених для виплат заробітних плат медичним працівникам. Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_6 , сестра медична (дільнична) амбулаторії № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради, з 16.01.2017 пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною. На початку 2018 року на мобільний телефон останньої надійшов дзвінок від головної медичної сестри КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради ОСОБА_7 , яка повідомила ОСОБА_6 про те, що якщо вона хоче залишитись на своїй посаді після виходу з відпустки по догляду за дитиною, їй необхідно прибути до комунального підприємства та написати заяву про вихід з відпустки по догляду за дитиною, при цьому фактично приступати до своїх обов`язків не треба але кожного місяця остання зобов`язана, після отримання заробітної плати, яка буде нараховуватись на її картковий рахунок, перераховувати на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 або старшої медичної сестри амбулаторії № НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_5 . Крім того ОСОБА_7 повідомлено що це вказівка ОСОБА_9 . В подальшому, відповідно до наказу головного лікаря КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.05.2018 №88-к, згідно до якого ОСОБА_6 з 01.06.2018 мала приступити до роботи на посаді сестри медичної (дільничної) амбулаторії №1 вказаного підприємства. Після чого остання, змушена була кожного місяця перераховувала грошові кошти на рахунки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради до дня свого звільнення з 31.03.2020. ОСОБА_5 , сестра медична (дільнична) амбулаторії № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради, з серпня 2015 року пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною. Приблизно у цей же час, між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відбулась розмова, під час якої ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про те, що якщо вона хоче залишитись на своїй посаді після виходу з відпустки по догляду за дитиною, їй необхідно буде написати заяву про вихід з відпустки по догляду за дитиною, при цьому фактично приступати до своїх обов`язків не треба але кожного місяця остання зобов`язана, після отримання заробітної плати, яка буде нараховуватись на її картковий рахунок, перераховувати на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . Крім того ОСОБА_7 зазначила що це вказівка керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, починаючи з 2016 року до 31.03.2020 (день звільнення), остання перераховувала грошові кошти на відповідний рахунок, які отримувала у вигляді заробітної плати. Встановлено, що відповідно до наказу головного лікаря КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.05.2018 №74-к, згідно до якого ОСОБА_5 з 03.05.2018 мала приступити до роботи на посаді сестри медичної (дільничної) амбулаторії №1 вказаного підприємства. Крім того заявниками зауважено, що інколи грошові кошти передавались особисто, зазначеним вище службовим особам комунального підприємства. Досудовим розслідуванням встановлено причетних до вказаної злочинної діяльності:

- заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , яка надала вказівку на заволодіння грошовими коштами призначених для виплат заробітної плати медичним працівникам;

- головна медична сестра КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради ОСОБА_7 ;

- старша медична сестра амбулаторії № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради ОСОБА_8 .

Проведеними слідчим розшуковим діями встановлено, що дана схема з привласнення грошових коштів державного бюджету тривала декілька років. Так, на рахунки, відкритих у фінансових установах заявників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зараховувались грошові кошти у вигляді заробітної плати, в подальшому за злочинною вказівкою перераховувались (переказувались) на рахунки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради або знімались через банкомати та передавались особисто членам злочинної групи, які у подальшому здійснювали їх розподіл між собою.

Встановлено, що вказаними вище особами для здійснення нарахування заробітних плат, відкрито рахунки в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому дана інформація дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Слідчим зазначається, що з метою підтвердження чи спростування даних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які відкриті на наступних осіб:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_6 , моб. тел. № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_9 , моб. тел. № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_11 , моб. тел. № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_13 ,моб. тел. № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДРФО НОМЕР_15 моб. тел. № НОМЕР_16 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено причетних до вказаної діяльності: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Встановлено, що на рахунки, відкритих у фінансових установах заявників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зараховувались грошові кошти у вигляді заробітної плати, в подальшому за вказівкою перераховувались (переказувались) на рахунки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради або знімались через банкомати. Встановлено, що вказаними вище особами для здійснення нарахування заробітних плат, відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо наступних осіб:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_6 , моб. тел. № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_9 , моб. тел. № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_11 , моб. тел. № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_13 , моб. тел. № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДРФО НОМЕР_15 моб. тел. № НОМЕР_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000204 від 23.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме копій наступних речей і документів:

- інформація щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку;

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з 01.01.2016 по 01.05.2020 (на паперовому та або електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та або електронному носіях);

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2016 по 01.05.2020 (на паперовому та або електронному носіях);

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях), які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступних осіб:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_6 , моб. тел. № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_9 , моб. тел. № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_11 , моб. тел. № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_13 , моб. тел. № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДРФО НОМЕР_15 моб. тел. № НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали визначити до 27.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12