Справа № 194/1404/20
Номер провадження 1-кс/194/281/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника СД ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що в ніч з з 13 травня 2020 року на 14 травня 2020 року невстановлена особа таємно заволоділа грошовима коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , заподіяв останньому майнову шкоду на суму 9393 грн.
Згідно роздруківки руху коштів по пластиковій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , гроші з картки були зняті 14 травня 2020 року в торгівельній точці ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 . Зазначені документи перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому потерпілий ОСОБА_6 є клієнтом банку та має власний рахунок.

Зазначає, що на даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію за період з 13 травня 2020 року по 14 травня 2020 року по пластиковій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_2 , та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, номер банківської карти, номер платіжного терміналу (банкомату), його місце розташування, фото і відео матеріали із зображення особи (на електронному носії), яка проводила операцію по даній картці.

Начальниксектору дізнання ОСОБА_4 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 23 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В якому зазначено: група дізнавачів, яка здійснює досудове розслідування ОСОБА_8 , група прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Інших документів на підтвердження повноважень начальника СД ОСОБА_4 щодо здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні суду не надано.

Отже, начальник СД Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 не має право здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 23 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, оскільки не є уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно доданих до клопотання документів.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що в задоволені клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника СД Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000195 від 23 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1