Справа № 750/7779/20
Провадження № 1-кс/750/1936/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000024 від 16.07.2020, -
В С Т А Н О В И В:

08.09.2020 слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, чи без картковий спосіб; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про власників карткових рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію чи можливо за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити вхід на картковий рахунок іншого банку та здійснити переказ таким чином.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчий відділенням Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000024 від 16.07.2020, фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 , що мало місце 28.02.2020 року.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що в кінці 2019 року на початку 2020 року в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він отримав дві платіжні картки, одна з яких була кредитна, друга зарплатна. Обидві картки були видані на його ім`я. Обидві картки були прив`язані до мобільного номеру його співмешканки ОСОБА_8 , оскільки на той час ОСОБА_7 не мав телефону. Мобільний номер співмешканки НОМЕР_4 . Обидві картки потерпілий передав у користування своїй співмешканці для користування. 28.02.2020 о 19:52 год. на мобільний телефон ОСОБА_8 прийшло смс-повідомлення про те, що з зарплатної картки були перераховані кошти в сумі 1300 грн., також прийшло смс-повідомлення про те, що 28.02.2020 об 19:36 год. з кредитної картки були перераховані грошові кошти у сумі 3000 грн. Після цього 01.03.2020 о 19:16 год. на мобільний телефон співмешканки знову прийшло сповіщення про те, що з кредитної картки були перераховані грошові кошти в сумі 2000 грн. Всі перерахунки здійснювались на одну і ту саму картку під номером НОМЕР_5 . Під час переказів даних грошових коштів до будинку, в якому мешкав потерпілий, приїхала донька ОСОБА_9 зі своїм знайомим ОСОБА_10 , який ніде не працював, проте в той самий час коли перераховувались гроші з карток потерпілого у ОСОБА_11 з`являлись гроші.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з яких встановлено, що невідома особа різними способами здійснила викрадення грошових коштів.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що увесь час коли відбувались перерахунки грошових коштів вона користувалась мобільним телефоном, який прив`язаний до карток чоловіка з номером НОМЕР_4 , який на протязі всього часу, починаючи з дати активації працював з мобільним телефоном ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він на своєму мобільному пристрої мав програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку він заходив на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_7 , та здійснював перекази грошових коштів.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, чи без картковий спосіб; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про власників карткових рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію чи можливо за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити вхід на картковий рахунок іншого банку та здійснити переказ таким чином.
Строк дії ухвали встановити до 28 листопада 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1