Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3605/20
Провадження №: 1-кс/332/10/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи адвокат ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , звернулась до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містяться у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Статуту товариства; Наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій директора товариства, наказів (розпорядження) про прийняття на роботу, звільнення з роботи, призначення на посаду, трудових договорів, контрактів, табелів обліку робочого часу за період з квітня 2020 року по теперішній час, карток нарахування заробітної плати та відрахувань за період з квітня 2020 по теперішній час, штатного розпису, діючого станом на 1 квітня 2020 року по теперішній час, (зі змінами та доповненнями), банківських виписок за розрахунковим рахункам, за якими здійснювалась виплата заробітної плати працівникам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 квітня 2020 року по теперішній час, відомостей нарахувань та виплати заробітної плати з розшифровкою за працівниками (у випадку виплати заробітної плати в готівковій формі) за період з квітня 2020 року по теперішній час, платіжних доручень чи інших документів про перерахування заробітної плати на карткові рахунки за період з квітня 2020 року по теперішній час, які знаходяться у володінні зазначеної юридичної особи, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

В обґрунтування клопотання інспектор - дізнавач зазначає про те, що у провадженні СД Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000091, внесене 21.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .), не виплачують працівникам заробітну плату, у зв`язку з чим є заборгованість за квітень-травень 2020 року.
Запорізькою місцевою прокуратурою №1 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання інформації стосовно ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заборгованості із заробітної плати станом на вересень 2020 року, кількості офіційно працевлаштованих працівників на зазначеному підприємстві, періодів у які заробітна плата не була виплачена працівникам, із зазначенням відповідних сум, прізвищ, імен, по-батькові працівників, перед якими існує заборгованість, загальної суми заборгованості та їх загальної кількості. Однак, 16.12.2020 отримано відповідь про неможливість надання вказаної інформації із посиланням на ст.14 Закону України від 01.06.2010 року 2297-VI «Про захист персональних даних», ст.93 КПК України.

Запорізькою місцевою прокуратурою №1 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання матеріалів перевірки, однак відповідь на даний час не надійшла.

За показаннями свідка, з квітня 2020 на підприємстві були затримки виплати заробітної плати працівникам підприємства, у зв`язку з невиконанням договірних зобов`язань контрагентами, а також карантинними обмеженнями, пов`язаними з припиненням виконання підрядних робіт.

Так, станом на 01 квітня 2020 року заборгованість контрагентів перед підприємством складала 10 443 202 гривень, а станом на 31 травня 2020 року вже близько 18 млн. За всіма вказаними договорами заборгованість була беззаперечною і підтверджувалась актами виконання робіт. Грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок підприємства в період березень-квітень-травень 2020 року витрачалися на виплату залишку по зарплаті за попередній період і виконання зобов`язань, невиконання яких могло б привести до банкрутства підприємства, в т.ч і зобов`язань перед бюджетом.

21.09.2020 була призначена судово-економічна експертиза з метою визначення суми завданих збитків.
На теперішній час, для підтвердження чи спростування факту безпідставності невиплати заробітної плати більш як за один місяць, а також для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого кримінального правопорушення, перевірки повноважень керівника товариства, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної експертизи, та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.
Крім того, для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вищевказані оригінали документів в друкованому вигляді, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо причетності посадових осіб ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити з підстав указаних в клопотанні.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ, оскільки згідно матеріалів кримінального провадження підставою звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 стала невиплата заробітної плати на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за квітень-травень 2020 року, а не за період з квітня 2020 по теперішній час.

Вислухавши думку учасників процесу , дослідивши надані матеріали до клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п.3 ч.2 данної статті, у клопотанні, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог частини 5 статті 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що 21.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000091 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Із витягу з ЄРДР вбачається, що дізнавачами у даному кримінальному провадженні є особи, зазначені у прохальній частині клопотання, яким автор клопотання просить надати тимчасовий доступ.

Додані до клопотання копії документів, якими обґрунтоване останнє, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в період з 01.04.2020 до 01.09.2020 (періоду вказаному в приписі, коли порушувалась виплата зарплати та з урахуванням часу на усунення порушення (а.с. 13-14), що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав для надання доступу до речей та документів особам, зазначеним у клопотанні.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 21.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Статуту товариства; Наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій директора товариства, наказів (розпорядження) про прийняття на роботу, звільнення з роботи, призначення на посаду, трудових договорів, трудових контрактів, табелів обліку робочого часу за період з квітня 2020 року по 01.09.2020 , карток нарахування заробітної плати та відрахувань за період з квітня 2020 по 01.09.2020 , штатного розпису, діючого станом на 1 квітня 2020 року по01.09.2020 , (зі змінами та доповненнями), банківських виписок за розрахунковим рахункам, за якими здійснювалась виплата заробітної плати працівникам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 квітня 2020 року по 01.09.2020, відомостей нарахувань та виплати заробітної плати з розшифровкою за працівниками (у випадку виплати заробітної плати в готівковій формі) за період з квітня 2020 року по 01.09.2020 , платіжних доручень чи інших документів про перерахування заробітної плати на карткові рахунки за період з квітня 2020 року по 01.09.2020, які знаходяться у володінні зазначеної юридичної особи, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 25.01.2021 о 10-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1