Справа № 202/4815/20
Провадження № 1-кс/202/7287/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого третього ВРКП СУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласної прокуратурою.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068.
Згідно з матеріалами клопотання під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, протягом 2019 року по теперішній час, на території м. Дніпра, м. Павлограда, м. Новомосковська та м. Кам`янського організували з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
Невстановлені особи, протягом 2019 2020 років, діючи умисно на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, здійснюють з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- газозаправочних станцій незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: скрапленого газу, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області розташовано понад 100 нелегальних автозаправок з роздрібної реалізації підакцизних нафтопродуктів (скріпленого газу, бензину А-95, дизпалива) без оформлення належним чином документів землекористувача, без наявності відповідних дозвільних документів землекористування, без наявності відповідних дозвільних документів. На зазначених заправних станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за необліковані грошові кошти.
Діяльність вказаних АГЗП автогазозаправочний пункт здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:
- АГЗП не зареєстровані, як платники акцизного податку;
- АГЗП не здійснюють сплату акцизного податку;
- АГЗП здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що землекористувачами земельних ділянок, на яких розміщені АГЗП є ряд суб`єктів господарської діяльності, фізичні особи та невстановлені особи.
19.12.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено доручення, щодо встановлення адрес нелегальних автозаправних станцій де реалізуються підакцизні товари (скраплений газ, бензин, дизпаливо). До матеріалів кримінального провадження долучено відомості стосовно об`єктів здійснення незаконної діяльності.
17.01.2020 до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання про надання дозволу проведення огляду автозаправних станцій, де реалізуються підакцизні товари (скраплений газ, бензин, дизпаливо), які знаходяться на території Дніпропетровської області.
17.01.2020 проведено огляд автозаправних станцій, де реалізуються підакцизні товари (скраплений газ, бензин, дизпаливо), які знаходяться на території Дніпропетровської області. Під час оглядів вилучено копії документів, обладнання для автозаправної діяльності, а також незаконно виготовлені підакцизні товари (скраплений газ, бензин, дизпаливо), в подальшому на які було накладено арешт.
28.04.2020 було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який надав пояснення щодо реалізації за адресою АДРЕСА_1 паливно-мастильних матеріалів без дозвільних документів.
15.04.2020 до Харківського НДІСЕ було направлено постанову про призначення судової експертизи паливно-мастильних матеріалів.
30.04.2020 відповідно до висновку комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи проведеної Харківським НДІСЕ №7996/8968 від 30.04.2020, надано на дослідження рідини, вилучені 23.01.2020 під час проведення огляду на автозаправному комплексі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Генерала Захарченка, буд. 25/2 та відібрано зразки за адресою: м. Дніпро, Криворізьке шосе, 1, та опечатано пломбовою стрічкою №3 (бензин) - являє собою нафтопродукт, відноситься до сумішей на основі вуглеводнів переважно легких дистилятних фракцій-бензинів, і пломбовою стрічкою №4 (дизель) - являє собою нафтопродукт, відноситься до сумішей на основі вуглеводнів переважно важких дистилятних фракцій, у тому числі дизельних палив.
- об`єкт №3 наданий на дослідження не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 та технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927, для дизельних палив, та котельних палив (не є дизельними, судновими чи котельними паливами).
- об`єкт №4 наданий на дослідження не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927 (для дизельних палив).
05.05.2020 з кримінального провадження №0000068 виділено матеріали досудового розслідування по гр. ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження №0000013 за ч.1 ст. 204 КК України, яке скеровано до суду з обвинувальним актом.
Також, в ході проведених заходів УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що на земельній ділянці за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, здійснюється зберігання незаконно виготовленого дизельного палива.
Відповідно до реєстру ДФС України «Реєстр ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», за вищевказаною адресою ліцензії на право виробництво, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним не видавались.
В ході обшуку 20.08.2020 земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, виявлено, що за даною адресою здійснює діяльність ТОВ «НВП «Хімінтер» (код 38528241). Діяльність полягає у здаванні в оренду резервуарів для зберігання нафтопродуктів.
Разом з тим, виявлено, в одному з резервуарів зберігається дизельне пальне, обсягом 33 тисячі літрів. Зазначене дизельне пальне вилучено із резервуаром та залишено представнику ТОВ «НВП «Хімінтер» на відповідальне зберігання. Відібрані зразки для проведення експертизи. Призначено проведення судово-хімічної експертизи.
В теперішній час продовжуються заходи, спрямовані на встановлення власників вилученого дизельного палива, перевірка відомостей стосовно його можливого незаконного виготовлення та реалізації.
Крім того, в ході проведених заходів УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що на земельній ділянці за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Нагорна, 1-Г, здійснюється незаконне зберігання нафтопродуктів.
Відповідно до реєстру ДФС України «Реєстр ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», за вищевказаною адресою ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним не видавались.
В ході обшуку 20.08.2020 земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Нагорна, 1-Г, виявлено, що за даною адресою здійснює діяльність ТОВ «Днепр Блек - Ойл» (код 39091636).
В ході обшуку виявлено, вилучено та залишено на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Днепр Блек - Ойл» 6 ємностей із нафтопродуктом мазут, загальним обсягом близько 304 кубів та мазут, що знаходився в ангарі, загальним обсягом близько 800 тон. Відібрані зразки для проведення експертизи. Призначено проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів. В теперішній час продовжуються заходи, спрямовані на встановлення фактів походження та реалізації вказаного мазуту.
Також, в ході досудового розслідування 16.09.2020 отримано рапорт УОРД про встановлення незаконного збуту дизельного пального та бензину марки А-92 та А-95, а також природного газу «Пропан-бутан».
22.09.2020 було допитано ОСОБА_7 , який показав, що на території Дніпропетровської області здійснюється незаконний збут нафтопродуктів.
25.09.2020 до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуків за вказаними об`єктами.
Отже, існує об`єктивна необхідність у перевірці оперативної інформації щодо додатково встановлених фактів незаконної реалізації нафтопродуктів шляхом проведення слідчих дій.
Таким чином, з метою повного, всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх наявних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також зібрання необхідних доказів, на теперішній час необхідно отримати висновок експертизи паливно-мастильних матеріалів, встановити походження нафтопродуктів, підтвердити факти їх незаконної реалізації, провести додаткові допити, та інші слідчі дії, в яких виникне необхідність, встановивши осіб, винних у вчинення злочинів та зібравши докази їх злочинної діяльності, необхідні для звернення до суду із обвинувальним актом.
Після чого у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:
- повідомити про підозру;
- повідомити про завершення досудового розслідування підозрюваного, захисника;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх копії підозрюваному, захиснику та провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час виконання зазначених слідчих дій;
- звернутись до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000068 від 18.10.2018 закінчується 18 жовтня 2020 року (епізод за ч. 1 ст. 204 КК України, зареєстрований 18.20.2018, закритий 18.10.2019; до ЄРДР 18.10.2019 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України, який 18.10.2019 об`єднано із кримінальним провадженням №0000068 від 18.10.2018; 07.05.2020 до кримінального провадження №0000068 від 18.10.2018 приєднано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України від 06.05.2020, визначено єдиний номер №0000068 від 18.10.2018).
Однак, прийняти законне та обґрунтоване рішення, без виконання вищезазначених слідчих дій та повідомлення винним про підозру неможливо.
Враховуючи викладене, просять продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року до 6 (шести) місяців.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим суддею встановлено, що третім ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, на необхідності яких вказує слідчий.
Враховуючи вищевикладене, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 до трьох місяців.
Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року, до трьох місяців, тобто до 18 січня 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1