Справа №295/438/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000049, зареєстрованому у ЄРДР 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Під час розслідування, зазначеного кримінального провадження, 13.11.2018 проведено обшук, за адресою офісних, складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), про що складено відповідний протокол. Під час обшуку виявлено та вилучено бензин, дизельне паливо та скраплений газ у значних об`ємах.

Вищевказане майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, всі вилучені паливно-мастильні матеріали та скраплений газ передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відповідно до укладеного договору між зазначеним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.11.2018 за №18/06-01, про що складено акти приймання-передачі.

В подальшому, 30.05.2019, слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира ухвалено рішення щодо повернення вилучених ТМЦ власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 листом від 11.07.2019 за вх. №2793/6 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_3 , що поверне ввірене майно лише за умови оплати 552 400 гривень за зберігання вилученого майна, після чого можливе його повернення власнику.

13.01.2020 за фактом вчинення незаконних дій службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо майна, на яке накладено арешт та яким це майно ввірено, зареєстровано кримінальне провадження №000001 за ч.1 ст. 388 КК України та яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням №0000049.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 у свої діяльності використовує наступний номер телефону, а саме: НОМЕР_3 .

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 31.10.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000049 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - інформацію про належність номерів мобільних телефонів: НОМЕР_3 , у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; - інформацію по мобільних терміналах: НОМЕР_3 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.09.2018 року по 18.01.2021 року, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1