ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6768/20
Провадження № 1-кс/201/2677/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління комітету Республіки Білорусь по Гомельській області знаходиться кримінальна справа №8, порушену 28.02.2020 у відношенні ОСОБА_5 за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на протиправне безоплатне заволодіння шляхом шахрайства належними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошовими коштами у великому розмірі, з корисливою метою, у період з 15 години до 22 години 06.07.2019 р., знаходячись в приміщенні залу гральних автоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , будучи в стані алкогольного сп`яніння, шляхом обману потерпілих, які були адміністраторами вказаного грального закладу, під приводом отримання грошових коштів у борг, у тому числі для здійснення гри на гральних автоматах, а також повернення програних грошових сум, свідомо не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 6000 рублів та грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 6000 рублів, а всього заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму 12000 рублів, що складає 470,58 базових величин і утворює великий розмір, викраденим розпорядився на свій розсуд.

Він же, повторно, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на протиправне безоплатне заволодіння шляхом шахрайства належними ОСОБА_9 грошовими коштами у великому розмірі, з корисливою метою, у період з червня 2019 року по 05.08.2019 року, точні дати та час в ході слідства не встановлені, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , по адресу: АДРЕСА_3 , а також в інших невстановлених місцях, під приводом отримання грошових коштів у борг, свідомо не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання по їх поверненню, в кілька прийомів отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 4150 євро, 1300 доларів США та 2020 рублів, а всього на суму 14152 рубля 23 копійки, що складає 554,99 базових величин і утворює великий розмір, якими заволодів та розпорядився на свій розсуд.

Він же, повторно, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на протиправне безоплатне заволодіння шляхом шахрайства належними ОСОБА_10 грошовими коштами у великому розмірі, з корисливою метою, у період з 21.08.2019 року по 22.08.2019 року, точні дати та час в ході слідства не встановлені, шляхом обману ОСОБА_10 , під приводом отримання грошових коштів у борг, свідомо не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання по їх поверненню, за допомогою не обізнаного про його злочинний умисел ОСОБА_11 , отримав біля розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_4 , від ОСОБА_10 для ОСОБА_5 грошові кошти купюрами в євро, доларах США і рублях у загальній сумі, еквівалентної 12711 рублів, які передав вказані грошові кошти ОСОБА_5 на території України, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 12711 рублів, що складає 498,47 базових величин і утворює великий розмір, вкраденим розпорядився на свій розсуд.

В ході слідства встановлено, що у період скоєння злочину і до моменту розслідування кримінальної справи у користування обвинуваченого ОСОБА_5 знаходилась пластикова банківська картка № НОМЕР_1 (згідно показам ОСОБА_5 видана на ім`я його матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8, порушеної 28.02.2020 у відношенні ОСОБА_5 за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомості про приналежність рахунку, до якого видана банківська карта: № НОМЕР_1 , дата відкриття вказаного рахунку, про рух грошових коштів по вказаному рахунку з 01.06.2016 року по дату виконання ухвали із зазначенням платежів (сума, дата, підстави (призначення), відправник, отримувач) і місця здійснення операцій по зняттю готівкових грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1