УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004768 від 15.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004768 від 15.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у серпні 2017 року, встановити більш точну в ході досудового розслідування не надалось можливим, у ОСОБА_5 , яка з 16.05.2017 працювала на посаді начальника відділу паливно-мастильних матеріалів та бухгалтера обліковця паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обов`язки якої входило контроль, планування, облік, зберігання паливно-мастильних матеріалів та паливних карток, ведення журналу обліку руху паливних карток та відомостей з обліку талонів на паливу, тобто будучи наділеною організаційно-розпорядчими функціями та будучивідповідно до ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України службовою особою юридичної особи приватного права, виник злочинний умисел, направлений на розтрату паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленим досудовим розслідуванням особам, шляхом здійснення цими невстановленими досудовим розслідуванням особами всупереч встановленому порядку внутрішньогосподарськими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх обліку безпідставного зняття палива по паливним карткам даних паливно-мастильних матеріалів для власних потреб цих осіб.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 в період часу з 24.10.2017 по 20.11.2018 в службовому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що відповідно до наданих їй повноважень, остання уповноважена здійснювати контроль, планування, облік, зберігання паливо-мастильних матеріалів та паливних карток, талонів на паливо, здійснювати видачу паливних карт водіям, закріпленими за транспортними засобами підприємства, розуміючи, що їй передано на відповідальне зберігання паливні картки у кількості 86 штук, серед яких були паливні карти за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всупереч порядку встановленому внутрішньогосподарськими документами даного товариства з обмеженою відповідальністю вчинила розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - паливно-мастильних матеріалів шляхом передачі паливних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 невстановленій досудовим розслідуванням особі для безпідставного зняття палива для власних потреб даної невстановленої особи та власних потреб інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з використанням цих паливних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та не відобразила операції по зняттю паливно-мастильних матеріалів цими особами по вищевказаних 3 паливних картках у первинних та зведених облікових документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього за вказаний період часу ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату паливно-мастильні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 730 894, 08 гривень, чим спричинила майнову шкоду даному товариству на вказану суму.

У ході досудового розслідування, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, 17.07.2020 слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке було погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4

17.07.2020 на виконання вимог ст.280 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку міста Білгород-Дністровський, Одеської області, українку, громадянку України, яка тимчасово не працевлаштована, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за кваліфікуючими ознаками розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, повністю підтверджується зібраними у ході проведення досудового розслідування доказами, а саме: допитом представника потерпілого ОСОБА_6 ; допитом свідка ОСОБА_7 ; додатковим допитом свідка ОСОБА_7 ; допитом свідка ОСОБА_8 ; висновком експерта №19-329/330 від 27.06.2019 судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копіями документів, долученими до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долученими директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 до матеріалів кримінального провадження роздруківок транзакцій по паливним картам №№ 513988, 513933, 513871; актами про результати інвентаризації витрати палива по паливним карткам по паливним карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 730 894, 08 гривень від 12.12.2018; та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

В процесі проведення досудового розслідування вказанного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей з приводу того, чи перетинався державний кордон України громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою швидкого та якісного проведення досудового розслідування необхідно вилучити документи, які містять відомості з приводу того коли, яким транспортним засобом та через які пункти пропуску було здійснено перетин державного кордону України громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою:

АДРЕСА_3 .

Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004768 від 15.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому відділення слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення, щодо перетину Державного кордону України у період з 24.10.2017 року по 20.07.2020 громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з обов`язковою вказівкою пункту пропуску, дати перетину Державного кордону України, напряму, характеристики ТЗ та наданні документів, які підтверджують особу громадянина, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1