УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_1 , підозрюваного ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), перекладача ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2020 під час митного огляду багажу громадянина Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прибув 11.09.2020 до м. Одеси авіарейсом "Стамбул-Одеса", співробітниками митної та прикордонної служби в особистих речах, у шкарпетках, захованих у кросівці, було виявлено та вилучено речовину рослинного походження вагою 3,5 г, що згідно експрес-аналізу містить особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який ОСОБА_9 незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Вказане кримінальне правопорушення внесене 17.09.2020 до ЄРДР за №0000118 за ознаками ст. 305 ч. 2 КК України.

У той же день співробітниками УСБУ в Одеській області було проведено огляду місця події, під час якого виявлено та вилучено:

- Валізу жовтого кольору без назви до ручки якої зав`язана смугляста біло-чорна стрічка та до бокової ручки приклеєний папір, на якому наявні дві наліпки білого кольору більшого розміру з друкованими надписами на них, яка опечатана паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами всіх присутніх, з особистими речами особи чоловічої статі;
- Паперові бирки, які були наклеєні на валізу ярко жовтого кольору з пояснювальним текстом та підписами всіх присутніх; на першій - «» «MITIN DENIS», «ODS», «TK 584200 1/23», «SBIU65 11 SEP|TLV|TX» «ТК 0465 11 SEP » «VIA IST TK 0791 11 SEP» «Ж.20 532», на оборотній стороні з логотипом «Lufthansa»; на другій наявний логотип «TURKISH AIRLINES» - «» «TK 580364 1/23», «MITIN DENIS», «SBIU65 10 SEP |TLV|YA» «Ж.20 532», та дві наліпки білого кольору меншого розміру з однаковими написами виконані красителем чорного кольору «ODS ТК 465/ 15SEP IST TK 791/15 SEP»;
- Паспорт громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виданий 10.08.2015, дійсний до 09.08.2025;
- Кросівок червоного кольору з логотипом «KAPPA» (правий, 1 шт) та шкарпетки чорно-зеленого кольору стилізовані зображенням рослини канабісу, 1 пара;
- Мобільний телефон «Redmi», з номером телефону НОМЕР_2 в чорно-зеленому про резиновому чохлі, який належить громадянину Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Невелику чоловічу сумку (барсетка) оливкового кольору з двома відділеннями з застібками, внутрішнім і зовнішнім карманами з залишками речовини рослинного походження, в середині якої у великому відділенні знаходяться наступні предмети для паління трубка для паління 2 шт; прозорі колби 2 шт., сірники з написами на іврітє, вологі серветки, фільтри для куріння в двох пакетах, запальничка білого кольору стилізована зображенням рослини канабісу, ручка з логотипом «Аерофлот», 1 шт, мундштук 1 шт., папір для скручування саморобних цигарок з залишками речовини рослинного походження 2 шт., складна мірна ложка 1 шт., шматок аркушу паперу з зображенням пляшок 1шт.;
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з речовиною сіро-зеленого кольору, вагою брутто 1,7г (відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 17.09.2020);
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з експрес-тестом з надписом «NARK 2» з бузковим забарвленням;
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з пластичною речовиною темно коричневого кольору, вагою брутто 1,8 г (відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 17.09.2020);
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з експрес тестом з надписом «NARK 2» з червоним забарвленням;
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України зі шкарпетками синього кольору (в яких виявлена (знаходилася) речовина сіро-зеленого кольору);
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України зі шкарпетками коричневого кольору (в яких виявлена (знаходилася) пластична речовина темно коричневого кольору);
- Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з кросівкою (ліва, 1 шт) червоного кольору з логотипом «KAPPA», в середині якого знаходяться шкарпетки білого кольору;
- Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 17.09.2020 щодо громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;
- Аркуш паперу білого кольору формату А4 з друкованим текстом з інформацією щодо прибуття 11.09.2020 пасажира громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рейсом ТК 465 авіакомпанії «Турецькі авіалінії» сполученням «Стамбул-Одеса», та загублення багажу останнього та надходження 16.09.2020 вказаного багажу до міжнародного аеропорту «Одеса» рейсом ТК 465 авіакомпанії «Турецькі авіалінії» сполученням «Стамбул-Одеса», на 1 арк.;
- Роздруківку списку пасажирів рейсу від 11.09.2020 ТК 465 авіакомпанії «Турецькі авіалінії» сполученням «Стамбул-Одеса», на 3 арк.;
- Копію аркушів журналу з інформацією щодо звернення громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , щодо зникнення його багажу, на 2 арк.

Таким чином, вилучені предмети і документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, санкція ст. 305 ч.2 КК України передбачає конфіскацію майна.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засідання просила вимоги клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Захисник та власник майна не заперечували проти накладення арешту на майно, просили задовольнити частково.

Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, яке було виявлено та вилучено 17.09.2020 року в ході огляду місця події, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Щодо накладення арешту на інше майно.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Проте з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Щодо накладення арешту на паспорт громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виданий 10.08.2015, дійсний до 09.08.2025, вважаю необхідним відмовити в цій частині в накладенні арешту на вказане майно, оскільки до клопотання не надано підтверджуючих документів, які би вказували, що вказане майно має відношення до кримінального провадження або може бути визнане речовим доказам чи бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в іншій частині, оскільки слідчий в своєму клопотанні недостатньо обґрунтував підстави для накладення арешту на зазначене майно та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника вказаного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у підозрюваного ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000118 від 17.09.2020, в ході огляду місця події предметі та документи, а саме:

- Валізу жовтого кольору без назви до ручки якої зав`язана смугляста біло-чорна стрічка та до бокової ручки приклеєний папір, на якому наявні дві наліпки білого кольору більшого розміру з друкованими надписами на них, яка опечатана паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами всіх присутніх, з особистими речами особи чоловічої статі;
- Паперові бирки, які були наклеєні на валізу ярко жовтого кольору з пояснювальним текстом та підписами всіх присутніх; на першій - «» «MITIN DENIS», «ODS», «TK 584200 1/23», «SBIU65 11 SEP|TLV|TX» «ТК 0465 11 SEP » «VIA IST TK 0791 11 SEP» «Ж.20 532», на оборотній стороні з логотипом «Lufthansa»; на другій наявний логотип «TURKISH AIRLINES» - «» «TK 580364 1/23», «MITIN DENIS», «SBIU65 10 SEP |TLV|YA» «Ж.20 532», та дві наліпки білого кольору меншого розміру з однаковими написами виконані красителем чорного кольору «ODS ТК 465/ 15SEP IST TK 791/15 SEP»;
- Кросівок червоного кольору з логотипом «KAPPA» (правий, 1 шт) та шкарпетки чорно-зеленого кольору стилізовані зображенням рослини канабісу, 1 пара;
- Мобільний телефон «Redmi», з номером телефону НОМЕР_2 в чорно-зеленому про резиновому чохлі, який належить громадянину Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Невелику чоловічу сумку (барсетка) оливкового кольору з двома відділеннями з застібками, внутрішнім і зовнішнім карманами з залишками речовини рослинного походження, в середині якої у великому відділенні знаходяться наступні предмети для паління трубка для паління 2 шт; прозорі колби 2 шт., сірники з написами на іврітє, вологі серветки, фільтри для куріння в двох пакетах, запальничка білого кольору стилізована зображенням рослини канабісу, ручка з логотипом «Аерофлот», 1 шт, мундштук 1 шт., папір для скручування саморобних цигарок з залишками речовини рослинного походження 2 шт., складна мірна ложка 1 шт., шматок аркушу паперу з зображенням пляшок 1шт.;
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з речовиною сіро-зеленого кольору, вагою брутто 1,7г (відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 17.09.2020);
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з експрес-тестом з надписом «NARK 2» з бузковим забарвленням;
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з пластичною речовиною темно коричневого кольору, вагою брутто 1,8 г (відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 17.09.2020);
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з експрес тестом з надписом «NARK 2» з червоним забарвленням;
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України зі шкарпетками синього кольору (в яких виявлена (знаходилася) речовина сіро-зеленого кольору);
- Поліетиленовий прозорий пакет (файл), горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України зі шкарпетками коричневого кольору (в яких виявлена (знаходилася) пластична речовина темно коричневого кольору);
- Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 131» та з зображенням гербу України з кросівкою (ліва, 1 шт) червоного кольору з логотипом «KAPPA», в середині якого знаходяться шкарпетки білого кольору;
- Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 17.09.2020 щодо громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;
- Аркуш паперу білого кольору формату А4 з друкованим текстом з інформацією щодо прибуття 11.09.2020 пасажира громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рейсом ТК 465 авіакомпанії «Турецькі авіалінії» сполученням «Стамбул-Одеса», та загублення багажу останнього та надходження 16.09.2020 вказаного багажу до міжнародного аеропорту «Одеса» рейсом ТК 465 авіакомпанії «Турецькі авіалінії» сполученням «Стамбул-Одеса», на 1 арк.;
- Роздруківку списку пасажирів рейсу від 11.09.2020 ТК 465 авіакомпанії «Турецькі авіалінії» сполученням «Стамбул-Одеса», на 3 арк.;
- Копію аркушів журналу з інформацією щодо звернення громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , щодо зникнення його багажу, на 2 арк.

В частині накладення арешту на майно, а саме на паспорт громадянина Держави Ізраїль на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виданий 10.08.2015, дійсний до 09.08.2025р. - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути вказане майно особі, у якої було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 або інших слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000092 від 10.07.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1