Провадження № 1-кс/686/654/21
14 січня 2021 року м. Хмельницький
12.01.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.08.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ про те, що мешканці Хмельницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у період з лютого по червень 2020 року, діючи спільно з метою заволодіння чужими коштами, за попередньою змовою групою осіб, створили та розмістили в мережі інтернет-ресурс із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розмістили інформацію про залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб з метою ведення певного бізнесу з можливістю отримання інвесторами відсотків відповідно до вкладених інвестицій. Після чого зацікавлені громадяни перерахували на вказані ними банківські рахунки кошти на загальну суму 361711 гривень, які останні перевели у готівку та використали на власний розсуд, після чого припинили роботу вказаного інтернет-ресурсу.
В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 в якому останній зазначив, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються наступними банківськими картками:
1)№ НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 ;
2)№ НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 ;
3) № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 ;
4)№ НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 ;
5)№ НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 ;
6)№ НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 ;
7)№ НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_23 ;
8)№ НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 ;
9)№ НОМЕР_9 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_25 .
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що створили інтернет-ресурс для вкладення грошових коштів з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із банківських карток, осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів, під виглядом нарахування відсотків за вкладення та іншу інформацію, яка міститиме вагоме значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_10 , ЄДРПОУ- НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 , а саме інформацію про власників банківських рахунків інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, виписки про руху коштів по картках та рахунках наступних осіб:
-№ НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 ;
-№ НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 ;
-№ НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 ;
-№ НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 ;
-№ НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 ;
-№ НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 ;
-№ НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_23 ;
-№ НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 ;
-№ НОМЕР_9 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_25 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому ВРОТЗ СУ лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про власників банківських рахунків інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, виписки про руху коштів по картках та рахунках наступних осіб:
-№ НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 ;
-№ НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 ;
-№ НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 ;
-№ НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 ;
-№ НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 ;
-№ НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 ;
-№ НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_23 ;
-№ НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 ;
-№ НОМЕР_9 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_25 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 березня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1