Провадження № 1-кс/686/8999/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000594,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594, відомості про яке 19.07.2019 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння речовими доказами, слідчими СУФР ГУ ДФС України у Вінницькій області направлялися клопотання до судових органів, в яких мотивувалась необхідність знищення підакцизної продукції (лікеро-горілчаної продукції та спирту) через технічні можливості СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі клопотань, слідчим суддею приймалися рішення щодо технологічної переробки (знищення) вказаної продукції та зазначено про необхідність направлення отриманих грошових коштів від доходу зазначеної переробки (знищення) в бюджет за реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_2 із призначенням платежу «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів».

Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 12-08/274-10180 від 21.08.2018 року, протягом 2016-2018 років кошти від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки, відкриті для обліку надходжень державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24010200 «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів» не надходили, так як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , за домовленістю з представниками СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідні документи вносилися неправдиві відомості щодо переробки (знищення) підакцизних товарів.

Крім того, за наявними даними, в приміщеннях СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )а саме за адресою знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також за адресами знаходження офісних приміщень вказаного підприємства: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

За таких обставин у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за адресою знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , необхідно провести тимчасовий доступ до перерахованих вище документів для ознайомлення з ними, та вилучити їх оригінали.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій із СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1) документи (угоди, акти, договори тощо) укладені ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зберігання, переробки, знищення та реалізації вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

2) документи про опис, облік, оцінку та отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 вилученої підакцизної групи товарів протягом 2015-2020 років;

3) документи про взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зберігання, переробки, утилізації підакцизної продукції протягом 2015-2020 років (у тому числі договори, акти прийому-передачі, тощо);

4) листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 років;

5) листи ІНФОРМАЦІЯ_5 до СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про технічну можливість знищення (переробки) вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

6) листи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про технічну можливість знищення (переробки) вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

7) підтверджуючі документи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання, зберігання, знищення, переробку, реалізацію, тощо отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 підакцизної групи товарів протягом 2015-2020 років;

8) документи, які слугували підставою для отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 на знищення (переробку) та реалізацію вилученої підакцизної продукції протягом 2015-2020 років;

9) документи щодо звірки, перевірок наявності речових доказів (підакцизної продукції), які були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2015-2020 років;

10) фінансова звітність з приводу отримання, зберігання, знищення, переробки, реалізації, тощо отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_4 підакцизного товару;

11) дозволи, ліцензії, а також інші уповноважуючі документи отримані в установленому законодавством порядку на отримання від правоохоронних органів на зберігання, оцінку, переробку, знищення, реалізацію, тощо, вилученої підакцизної продукції.

Службовим особам СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя