У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

21.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач - старший інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07.01.2021 р. о 23:59 год. невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку коштів в сумі 25085 грн. із універсальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону марки «Blackview A-7», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був втрачений ОСОБА_5 з власної необережності приблизно о 18:00 год.
В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.01.2021 р. о 23:59 год. невідома особа через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 25085 грн. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .
Рапортом старшого інспектора з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 встановлено повний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , на яку невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 25085 грн. з банківської картки потерпілого.
Як зазначає дізнавач, інформація про банківські рахунки потерпілого і особи, на користь якої зараховано кошти потерпілого, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення цієї інформації надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 07.01.2021 р. до 19.01.2021 р., з`ясувати, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть дані, необхідні для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з`явився, однак, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Франківським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Встановити вказані дані в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.01.2021 р. по 19.01.2021 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів, що містять дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із карткового рахунку № НОМЕР_4 з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.01.2021 р. до 19.01.2021 р.;
- документів про ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.01.2021 до 19.01.2021.
- документів з інформацією про оплати комунальних послуг із карткового рахунку№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 .
- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів про ІР адреси входів (з вказанням точної дати та часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2021 р. до 08.01.2021 р.;
- аудіозаписів звернень по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 07.01.2021 р. до 08.01.2021 р.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1