Справа № 683/1949/20
У Х В А Л А

21 вересня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 03.01.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в період часу з 2015 року по 2019 рік службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , що виразилося у невиплаті дивідендів, шляхом заниження реальних прибутків підприємства, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_7 тяжких наслідків (матеріальної шкоди на суму понад 2 млн. грн.)

03 січня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . У період часу з 2017 2018 років ОСОБА_10 та у період часу з 2019 року ОСОБА_6 були керівниками вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції санаторію Товтри в смт. Сатанів, Хмельницької області. Подальша діяльність полягала у наданні будівельно-монтажних робіт, однак забезпечення будівельними матеріалами здійснювалося Засновником по договору, а тому закупка будь-яких матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не була потрібна. Схема була такою, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні матеріали, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списує їх в актах виконання робіт із націнкою уже 3%. В подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало перераховувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за виконані роботи та надані послуги в значних сумах. З вказаних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало укладати фіктивні угоди для того, щоб отримати податковий кредит по ПДВ, а також отримати затрати для зменшення податку на прибуток за звітний рік і мінімізувати його сплату, що в свою чергу впливало на розподіл та виплати дивідендів учасникам товариства. Грошові кошти, які перераховувались на підприємства, супроводжувалися здійсненням фіктивних операцій, оскільки ніяка продукція у таких підприємствах взагалі не отримувалась, а оформлялись видаткові накладні і реєструвались податкові накладні в реєстрі для отримання податкового кредиту по ПДВ, а перерахована грошова сума такими підприємствами поверталася ними уже готівковими коштами. Відповідно дані підприємства могли отримувати певний відсоток від здійснення таких операцій.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України надійшов ініціативний рапорт від начальника відділу АТПКФ УОРД ГУ ДФС у Хмельницькій області, про те, що злочинна діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжується, а саме одним з засновників ОСОБА_8 документально відображається надання будівельно-монтажних робіт в значних об`ємах та на значні суми для ряду СГД реального сектору економіки, проте офіційно найманих осіб на підприємстві є не в значній кількості, що ставить під сумнів виконання робіт.

Крім того встановлено, що для реальності походження будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує пошук СГД транзитно - конвертаційної спрямованості задля лише документального відображення таких операцій по звітності.

З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, а саме: дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017р. по дату виконання ухвали, які відкриті (були відкриті) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником яких є Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому свідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником яких є Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати Хмельницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 21.09.2020 року.

Ухвала діє до 21 листопада 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя