Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/18/21 Провадження № 1-кс/475/14/21
У Х В А Л А

21.01.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 03.12.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

03.12.2020 року, до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця смт. Доманівка Миколаївської області ОСОБА_5 , про те, що 02.12.2020року, близько 10.00 години невідома особа шахрайським шляхом, під приводом блокування банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 50 000 грн., належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.

03.12.2020року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2020 р.,близько 09.50 години до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 була спроба зняття та переводу готівки в сумі 50 000 грн., на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останньому було запропоновано тимчасово перевести кошти на інший рахунок № НОМЕР_3 на, що ОСОБА_5 погодився та відразу попрямував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняв із своєї кредитної картки грошові кошти у сумі 50 000 грн., та перерахував кошти через термінал, що розташований в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Доманівка, на вищезазначений рахунок.

Кошти в сумі 50 000 грн.., в результаті вище зазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРГЮУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них. мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Орган досудового розслідування вважає доцільним отримати тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з період з 02.12.2020 по 11.01.2021;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.12.2020 по 11.01.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.12.2020 р.по 11.01.2021р..

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся із клопотанням до суду.

Речі і документи, зазначені в клопотанні, доступ до яких, дізнавач просить надати,

перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), начальнику СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу - інспектору СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому ДОП - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з період з 02.12.2020р. по 11.01.2021р.;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.12.2020р. по 11.01.2021р.;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.12.2020р. по 11.01.2021року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 20 лютого 2021 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1