Справа № 461/8253/19
Провадження № 1-кс/461/7472/20
УХВАЛА
Іменем України
23.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, а саме: інформації про видачу смарт-карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх кількості та номеру смарт-карток із відображенням інформації про час та місце використання (заправка на АЗС) смарт-карток, використанний об`єм палива, його маркування в період із 2018 рік по 2019 рік включно та надати можливість вилучити вказане у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється збір касових чеків про проведені громадянами оплати за придбане в мережах АЗС різних регіонів України дизельне пальне, бензин, газ. В подальшому посадовими особами вказаного товариства формуються відповідні реєстри, в яких відображені відомості про номер чека, вид палива, дату та суму нібито здійснених платежів. Після чого такі реєстри передають суб`єктам господарської діяльності-операторам мереж АЗС, таких як: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для реєстрації податкових накладних з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлення та вилучення оригіналів зазначених документів має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, документів, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз. Просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав клопотання, в якому просив розгляд справи проводити без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ) здійснюється збір касових чеків про проведені громадянами оплати за придбане в мережах АЗС різних регіонів України дизельне пальне, бензин, газ. В подальшому посадовими особами вказаного товариства формуються відповідні реєстри в яких відображені відомості про номер чека, вид палива, дату та суму нібито здійснених платежів. Після чого такі реєстри передають суб`єктам господарської діяльності-операторам мереж АЗС, таких як: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для реєстрації податкових накладних з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000071, такі необхідні для розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Однак, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, а саме: інформації про видачу смарт-карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх кількості та номеру смарт-карток із відображенням інформації про час та місце використання (заправка на АЗС) смарт-карток, використанний об`єм палива, його маркування в період із 2018 по 2019 рік включно та надати можливість вилучити копії зазначених документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.01.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1