Справа № 588/1830/20
№ провадження 1-кс/588/24/21
У Х В А Л А

21.01.2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.11.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

20.01.2021 начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо здійснення операції 17.11.2020 в результаті якої на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти в сумі 15 075 та 18 090 гривень, належні ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ; адресу проживання та контактні номери телефонів; копії юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку, до якого закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ; виписка про рух коштів за період з 17.11.2020 по 31.12.2020; адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу; фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів; якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту - її повний номер та вся наявна інформація щодо клієнта, на якого вона відкрита; якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг - зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Клопотання мотивоване тим, що17 листопада 2020 року до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.11.2020 при невідомих обставинах з її карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 18 090 грн., та 15 075 грн., в результаті чого завдані збитки на вказану суму.

17 листопада 2020 року СД Тростянецького ВП було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у неї відкритий кредитний рахунок - банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , якою вона користується для оплати товарів та послуг. 17.11.2020 близько 11 години 40 хвилин на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвався ОСОБА_6 . Чоловік сказав що з її кредитного рахунку нібито була спроба зняти кошти, запропонував їй заблокувати картку, та звернутись в банк. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірила грошові кошти на рахунку, вони всі виявились в наявності. Чоловік повідомив, що ним буде проведене службове розслідування з даного питання, після чого їх розмова була завершена. Згодом, ще раз перевіривши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стан рахунку, ОСОБА_5 виявила зникнення грошових коштів двома транзакціями в сумі 18 090 грн. та 15 075 грн.

24.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 27.11.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано інформацію про те що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 перераховані на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо здійснення операції 17.11.2020 року, в результаті якої на вказану банківську платіжну картку були зараховані грошові кошти в сумі 15 075 та 18 090 гривень, належні ОСОБА_5 , а отримання такої інформації з інших джерел не представляється можливим, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.10).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.11.2020 до ЄРДР за № 0000078 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.11.2020 близько 12 години з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 18 090 грн., та 15 075 грн., в результаті чого завдані збитки на вказану суму (а.с.4).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_5 про проведення перевірки по факту зняття невідомою особою з її карткового рахунку грошових коштів (а.с.5).
Під час допиту 17.11.2020 потерпіла ОСОБА_5 розповіла про обставини, за яких з її карткового рахунку зникли грошові кошти (а.с.6-7).
Також начальником сектору дізнання до матеріалів клопотання також надано копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 (а.с.8) та додаток до протоколу тимчасового доступу (а.с.9).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо здійснення операції 17.11.2020 в результаті якоїна банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти в сумі 15 075 та 18 090 гривень, належні ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ; адресу проживання та контактні номери телефонів; копії юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку, до якого закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ; виписка про рух коштів за період з 17.11.2020 по 31.12.2020; адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу; фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів; якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту - її повний номер та вся наявна інформація щодо клієнта, на якого вона відкрита; якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг - зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Встановити строк дії ухвали до 20.02.2021 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1