465/7448/20
1-кс/465/1896/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

20.11.2020 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
дізнавач інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 15.11.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу за період часу з 15.11.2020 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Своє клопотання мотивує тим, що 15.11.2020 близько 13.00 год невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою заволоділа реквізитами банківської картки звідки в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 16 700 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було допитану потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала наступні покази, що 15.11.2020 року близько 12.00 год. до неї зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ) представившись працівником банку та повідомила потерпілій, що 14.11.2020 проводилася перереєстрація банківських рахунків і оскільки ОСОБА_5 цього не зробила їй потрібно перевести грошові кошти з своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови з невідомою особою ОСОБА_5 кількома траншами перевела з своєї банківської картки грошову суму в розмірі 16 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Також, потерпіла надала копію однієї трансакції у якій зазначено номер банківської картки, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 даних та отримати виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, даних щодо зняття грошових коштів, сумою платежу, по банківській картці № № НОМЕР_2 за період часу з 15.11.2020 по дату виконання ухвали.

На думку дізнавача інспектора, з метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по номеру банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритим у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з зазначенням періоду трансакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наведене, враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритим у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо, а тому керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність», суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Разом з тим, дізнавач інспектор сектору дізнання, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львів
ській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати доступ дізнавачу інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,, з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 15.11.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу за період часу з 15.11.2020 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського
районного суду міста Львова ОСОБА_1