Справа № 495/3500/20
№ провадження 1-кс/495/2268/2020
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" листопада 2020 р. м.Білгород-Дністровський

Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Білгород - Дністровської місцевої прокуратури - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача-інспектора Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16.11.2020 року дізнавач - інспектор Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
В клопотанні дізнавача - інспектора Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 12 травня 2020 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000816 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 України, тобто заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом зловживання довірою.

Так, 07.07.2020 року, за сектором дізнання була визначена підслідністю по кримінального провадження №0000816 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 України.

11.05.2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , який повідомив про те, що в період часу з 08.05.2020 року по 11.05.2020 року, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 1200 грн.

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що із приналежної йому банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом трьох грошових операцій зі зняття грошових коштів з банківського рахунку без використання банківської карти, невстановленою особою було знято грошові кошти на загальну суму 1200 грн із використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, в ході дізнання виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, які містять в собі інформацію про місце, час та пристрій з якого здійснювалась транзакція грошових коштів в період часу з 07:00 год 08.05.2020 року по 00:00 год. 11.05.2020 року із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі копії документів, що місять інформацію повних даних власника банківської картки, а також фото та відеозапису особи, яка в період часу з 07:00 год., 08.05.2020 року по 00:00 год. 11.05.2020 проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 .

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст. ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дана інформація містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій та ідентифікації осіб.
Вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, які зберігаються в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні дізнавач-інспектор своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволені, оскільки тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідний для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій та ідентифікації осіб.
Зі згоди дізнавача-інспектора для збереження доказів по справі, суд ухвалою на місці, постановив розглядати клопотання за відсутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши дізнавача-інспектора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які зберігаються в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до документів які містять в собі інформацію про місце, час та пристрій з якого здійснювалась транзакція грошових коштів в період часу з 07:00 год 08.05.2020 року по 00:00 год. 11.05.2020 року із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі інформацію про повні дані власника вищезазначеної банківської картки та фото та відеозаписів особи, яка з 07:00 год. 08.05.2020 року по 00:00 год. 11.05.2020 року проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з метою виготовлення копії цифрового файлу (файлів).

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача-інспектора Білгород Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати керівництво та посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи
НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до інформації з можливістю здійснення копій документів, які містять в собі інформацію про місце, час та пристрій з якого здійснювалась транзакція грошових коштів в період часу з 07:00 год 08.05.2020 року по 00:00 год. 11.05.2020 року із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі інформацію про повні дані власника вищезазначеної банківської картки, а також зобов`язати надати доступ до фото та відеозаписів особи, яка з 07:00 год 08.05.2020 року по 00:00 год. 11.05.2020 року проводила операції зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з метою виготовлення копії цифрового файлу (файлів).

Тимчасовий доступ для виготовлення копії цифрового файлу (файлів) запису з технічного засобу надати дізнавачу-інспектору СД Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (службове посвідчення ОДП 006903), співробітнику СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП 009721) або співробітнику Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області у відповідності з дорученням згідно ст. 40 КПК України.

Ухвала діє строком до 18.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: