Справа № 202/4467/20
Провадження № 1-кс/202/5419/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 липня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулися з клопотанням до слідчого судді про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.08.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 як директора ТОВ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІІНСТИТУТ УКРСПЕЦПРОЕКТ» виник умисел на заволодіння грошових коштів обласного бюджету Дніпропетровської області шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору № 05-Рr про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти від 10.07.2018, укладеного із замовником Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради щодо робіт: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги», за наступних обставин.

Між Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради () та ТОВ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІІНСТИТУТ УКРСПЕЦПРОЕКТ» () 10.07.2018 укладено договір №05-Рr про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти на виконання робіт: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги». 10.07.2018, згідно календарного графіку виконання робіт по об`єкту, який є додатком 1 до Договору № 05-Рz, було заплановано здійснити роботи першої черги та другої черги.

Згідно протоколу №07/08/18 Загальних Зборів Засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСПЕЦПРОЕКТ» від 07.08.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСПЕЦПРОЕКТ» з 08.08.2018.

Відповідно до положень Статуту ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» (), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги Руденка, буд. 128, (фактичне місцезнаходження головного офісу: м. Дніпро,

пр. Олександра Поля, буд. 82г), затвердженого протоколом Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» №17/07/18 від 17.07.2018, директор товариства виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так пунктом 10.13. Статуту передбачено, що виконавчий орган Товариства є директор.

Пунктом 10.13.1. Статуту передбачено, що виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Пунктом 10.13.2. Статуту передбачено, що до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Пунктом 10.13.4. Статуту передбачено, що виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор».

Пунктом 10.14. Статуту передбачено, що директор Товариства: - діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: - забезпечує виконання планів робіт Товариства; - затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства; - розпоряджається майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження, та інші акти, пов`язані з діяльністю Товариства, видають довіреності, відкриває у банках розрахунковий, видатковий та інші рахунки Товариства; - приймає та звільняє працівників Товариства; - приймає рішення про відрядження; - має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь-яку суму; - приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства і згідно Статуту.

Таким чином, ОСОБА_6 є службовою особою у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України.

На підставі рішення Дніпропетровської обласної ради від 16.03.2018 №301-12/VII з обласного бюджету Управлінню культури, національностей і релігій ДОДА виділено кошти на 2018 у сумі на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».

Згідно Розпорядження голови обласної ради від 26.11.2018 р. №293-р Управлінню культури, національностей і релігій ДОДА виділено кошти на 2018 на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

Так, згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 15.08.2018 року №459 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 445216,00 грн.; згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 01.10.2018 року №551 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 845328,00 грн.; згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 29.10.2018 року №611 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 205264,00 грн.; згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 22.12.2018 року №801 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 778181,00 грн., таким чином за 2018 рік отримано на проведення робіт з «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» грошових коштів на загальну суму 2 273 989 грн.

На підставі рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року №397-15/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації з обласного бюджету на 2019 виділено кошти на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

На підставі Розпорядження голови обласної ради від 11.11.2019 №265-р, Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» отримало додаткове фінансування.

Так, згідно розподілу виділених бюджетних асигнувань від 03.05.2019 року №143 з рахунку Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунок КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» перераховано 420 523 грн., таким чином за 2019 рік отримано на проведення робіт з «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» грошових коштів на загальну суму 420 523 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 1, 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради розпочато відкриті торги на Будівельно-монтажні роботи, та затверджено тендерну документацію: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21», що зазначено у протоколі засідання тендерного комітету Дніпропетровського художнього музею №22 від 05.06.2018.

Відповідно до протоколу № 26 засідання тендерного комітету Дніпропетровського художнього музею від 26.06.2018, затверджено претендента ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» щодо закупівлі робіт «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21» Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі від 10.07.2018 та повідомлення про намір укласти договір, яке оприлюднене 26.06.2018, укладено договір із ТОВ Проектно-вишукувальний інститут «УКРСПЕЦПРОЕКТ», як із переможцем.

Так, між комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради, в особі ОСОБА_7 та ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ», в особі ОСОБА_8 10.07.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підписано договір № 05-Рr про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти за предметом договору роботи: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги», за кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на суму 3 052 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 як директор (з 08.08.2018) ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» знаходячись за фактичним місцем своєї роботи: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, підписав та скріпив печаткою підприємства:

- 08.08.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №3 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_7 щодо змін до договору у зв`язку із зміною директора ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 та зміна реквізитів сторін;

- 14.12.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №4 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_7 про коригування ціни, а саме: у 2018 році на суму 2 955 702,40 грн.;

- 26.12.2018 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №5 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_7 про коригування ціни, а саме у 2018 році на суму 226 213,29 грн., у 2019 році на суму 693 489,11 грн.;

- 13.13.2019 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду №6 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_7 про коригування ціни, а саме: у 2018 році на суму 2 262 213,29 грн., у 2019 році на суму 690 000 грн.;

- 21.11.2019 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, додаткову угоду № 7 до договору № 05-Рr від 10.07.2018 з КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР в особі директора ОСОБА_7 про коригування ціни, а саме: у 2018 році на суму 2 262 213,29 грн., у 2019 році на суму 399 373 грн.

Відповідно до умов договору № 05-Рr від 10.07.2018:

- п.1.1. Учасник зобов`язується у 2018-2019 рр. виконати роботи, зазначені в Проектній документації, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи;

- розділ. 2. Учасник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає нормативам ДБН;

- п. 3. Учасник зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 договору;

- п. 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця після підписання сторонами акта виконаних робіт. Оплата замовником здійснюється поетапно після підписання акту виконаних робіт звіт про виконані роботи надається у формі КБ-2 та КБ-3;

- 10.1. договір набирає чинності з моменту підписання даного Договору і діє до 31.12.2019 і до повного виконання сторонами передбаченими цим договором зобов`язань.

Крім того, на виконання протоколу №33 від 24.07.2018 засідання тендерного комітету Дніпропетровського художнього музею, яким затверджено ФОП « ОСОБА_9 », як претендента для виконання технічного нагляду, 02.08.2018 між Комунальним закладом культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 укладено договір № 10/18-ТН на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт фондових приміщень КЗК Дніпропетровський художній музей ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» протягом усього періоду капітального ремонту.

На виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 між замовником КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР, в особі директора ОСОБА_7 та генпідрядником ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_6 29.10.2018 складено офіційний документ, який засвідчено підписами та печатками підприємств, а саме акт (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року з капітального ремонту фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21», загальною вартістю 193 695,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_6 29.10.2018 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, вніс в офіційний документ, а саме - в зазначений акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не укладено ізоляцію плоских поверхонь плитами мінераловатними, площею 164,9 м2; не укладено изовер фальшований, товщиною 30 мм, 4,947 м3, на загальну суму 13 170,04 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 29.10.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті №2 виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_6 підписав зазначений акт №2, скріпив його печаткою підприємства та передав директору КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

На підставі вказаного акту (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року, що містив завідомо неправдиві відомості, згідно виданого КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» платіжного доручення

№ 00000390 від 31.10.2018 з рахунку Держказначейської служби України у м. Київ №6980 на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, були перераховані кошти обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 193 695,79 грн.

Також, на виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 між замовником КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР, в особі директора ОСОБА_7 та генпідрядником ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_6 22.12.2018 складено офіційний документ, який засвідчено підписами та печатками підприємств, а саме акт (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року з капітального ремонту фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21», загальною вартістю 754 798,06 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_6 22.12.2018 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, вніс в офіційний документ, а саме - в зазначений акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не установлено вимикачі утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних, у кількості 35 шт., не установлено вимикачі 1-кл 220, у кількості 35 шт., не установлено перемикачів утепленого типу при схованій проводці, у кількості 4 шт., не установлено вимикач таи перемикач клав. 10А, у кількості 4 шт., не установлено блоків з кількістю установлених апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) у кількості 17 шт., не виконано монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах у кількості 63 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1500 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1200 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 600*600 у кількості 24 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 35 ВТ ЕКО LED 1200 у кількості 4 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 12 ВТ LED 12 у кількості 6 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 2000 у кількості 5 шт., на загальну суму 293 564,64 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 22.12.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті №3 виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_6 підписав зазначений акт №3, скріпив його печаткою підприємства та передав директору КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

На підставі вказаного акту (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, що містив завідомо неправдиві відомості, згідно виданого КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» платіжного доручення № 00000478 від 27.12.2018 з рахунку Держказначейської служби України у м. Київ №6980 на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, перераховано кошти обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 788 180,39 грн.

Крім того, на виконання вказаного договору № 05-Рr від 10.07.2018 між замовником КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР, в особі директора ОСОБА_7 та генпідрядником ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_6 06.05.2019 складено офіційний документ, який засвідчено підписами та печатками підприємств, а саме акт (форми КБ-2в) № 4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року з капітального ремонту фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи 2 черги», загальною вартістю 399 372,85 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_6 06.05.2019 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, вніс в офіційний документ, а саме - в зазначений акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не пофарбовано нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням колера за 2 рази, площею 16,32 м2, не виконано суцільного вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцентним розчином при товщині накиді до 10 мм, площею 236,38 м2, не виконано простого фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, площею 650 м2, на загальну суму 63 599,54 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 06.05.2019 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті №4 виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_6 підписав зазначений акт №4, скріпив його печаткою підприємства та передав директору КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» ОСОБА_7 для здійснення оплати на користь ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

На підставі вказаного акту (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних робіт за березень 2019 року, що містив завідомо неправдиві відомості, згідно виданого КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» платіжного доручення

№ 0000155 від 11.05.2019 з рахунку Держказначейської служби України у м. Київ №6980 на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, були перераховані кошти обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 399 372,85 грн.

Таким чином, по акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року прямі витрати складають 370 334, 22 грн., у тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій 34 5899,87 грн., заробітна плата 24 295,98 грн., вартість експлуатації машин 138,37 грн..

Крім того, у вищезазначених офіційних документах, ОСОБА_6 вказав завідомо неправдиві відомості, а саме:

- загальновиробничі витрати 11 509,65 грн.;

- прибуток 57 276,58 грн.;

- адміністративні витрати - 839,44 грн.;

- кошти на покриття ризиків 490 549,90 грн.;

- кошти на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами 105 263,85 грн.;

- податок на додану вартість 207 154,73 грн., що розраховані на підставі прямих витрат.

Так ОСОБА_6 у вищевказаних офіційних документах зазначив неправдиві відомості на загальну суму 1 242 928,37 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 як директор ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів коштами обласного бюджету Дніпропетровської області у сумі 1 242 928,37 грн., які сплачено на рахунок ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» за роботи, які фактично не були виконані, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: до акту (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт, до акту (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт, до акту (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних робіт за березень 2019 року щодо обсягів та вартості виконаних робіт та інших витрат на, загальну суму 1 242 928 гривень 37 копійок, чим заподіяв інтересам територіальної громади Дніпропетровської області в особі Дніпропетровської обласної ради, шкоду в особливо великому розмірі, що в 1410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення.

Вищевказані дії ОСОБА_6 що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за вищевикладених обставин, вчинив службове підроблення, а саме, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, 29.10.2018 вніс в офіційний документ, а саме в акт (форми КБ-2в) №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року вартістю 193 695,79 грн., завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не укладено ізоляцію плоских поверхонь плитами мінераловатними, площею 164,9 м2; не укладено изовер фальшований, товщиною 30 мм, 4,947 м3, на загальну суму 13 170,04 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 29.10.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_6 підписав зазначений акт №2 та скріпив його печаткою підприємства ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

Далі, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за вищевикладених обставин, вчинив службове підроблення, а саме, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, 22.12.2018 вніс в офіційний документ, а саме в акт (форми КБ-2в) №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року вартістю 754 798,06 грн., завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не установлено вимикачі утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних, у кількості 35 шт., не установлено вимикачі 1-кл 220, у кількості 35 шт., не установлено перемикачів утепленого типу при схованій проводці, у кількості 4 шт., не установлено вимикач таи перемикач клав. 10А, у кількості 4 шт., не установлено блоків з кількістю установлених апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) у кількості 17 шт., не виконано монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах у кількості 63 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1500 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 58 ВТ ARCTIR LED 1200 у кількості 12 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 600*600 у кількості 24 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 35 ВТ ЕКО LED 1200 у кількості 4 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 12 ВТ LED 12 у кількості 6 шт., не встановлено світильники зі світодіодною лампою 22 ВТ LED 2000 у кількості 5 шт., на загальну суму 293 564,64 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 22.12.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_6 підписав зазначений акт №3 та скріпив його печаткою підприємства ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

Далі, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за вищевикладених обставин, вчинив службове підроблення, а саме, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 82г, 06.05.2019 вніс в офіційний документ, а саме в акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року вартістю 399 372,85 грн., завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не пофарбовано нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням колера за 2 рази, площею 16,32 м2, не виконано суцільного вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцентним розчином при товщині накиді до 10 мм, площею 236,38 м2, не виконано простого фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, площею 650 м2, на загальну суму 63 599, 54 грн., і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 22.12.2018 ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ» не виконувались, а інформація, яка міститься в акті не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в акті виконаних робіт, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_6 підписав зазначений акт №4 та скріпив його печаткою підприємства ТОВ «ПВІ УКРСПЕЦПРОЕКТ».

Крім того, у вищезазначених офіційних документах, ОСОБА_6 вказав завідомо неправдиві відомості, а саме:

- загальновиробничі витрати 11 509,65 грн.;

- прибуток 57 276,58 грн.;

- адміністративні витрати - 839,44 грн.;

- кошти на покриття ризиків 490 549,90 грн.;

- кошти на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами 105 263,85 грн.;

- податок на додану вартість 207 154,73 грн., що розраховані на підставі прямих витрат.

Так ОСОБА_6 у вищевказаних офіційних документах: в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року зазначив неправдиві відомості на загальну суму 1 242 928,37 грн., чим вчинив службове підроблення.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що підпис в акті (форми КБ-2в) в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року, акті приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року виконано особисто ОСОБА_6 .

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

29.05.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

29.05.2020 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, згідно якої на ОСОБА_6 покладено обов`язки не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , 9 21 години 00 хвилин до 07 голини 00 хвилин, без дозволу слідчого, прокурора, або суду, прибувати за кожною вимогою суду, слідчого або прокурора; не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Контроль за виконання ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська було покладено на старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

15.06.2020 відповідно до поданої апеляційної скарги старшого групи прокурорів по кримінальному провадженню ОСОБА_11 на ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічий час, Дніпровським апеляційним судом обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_6 у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 27.07.2020.

11.06.2020 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження №0000639 під № 302Ад від адвоката ОСОБА_12 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , дане клопотання розглянуто та задоволено, та 24.06.2020 адвокат ОСОБА_12 ознайомився з кримінальним провадженням у 3-х томах за період часу з 12:00 години по 12:30 години, про що здійснив особисто напис на супровідному листу від 19.06.2020 №2/ек-567 до Індустріального суду м. Дніпропетровська.

Ураховуючи те, що 20.07.2020 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000639 ОСОБА_11 завершено проведення досудового розслідування та відкрито матеріали стороні захисту на підставі вимоги ст. 290 КПК України. Того ж дня сторону захисту повідомлено про відкриття кримінального провадження, шляхом телефонного дзвінка.

Починаючи з 20.07.2020 стороні захисту надані матеріали кримінального провадження у 4 томах та повідомлено, що в будь-який час можуть розпочати ознайомлення з кримінальним провадженням.

Однак сторона захисту станом на 24.07.2020 не з`явилась до СУ ГУНП в Дніпропетровській області для виконання вимог ст. 290 КПК України, та в той же час відвідують судові засідання та всіляко уникають від ознайомлення з кримінальним провадженням, чим здійснюють затягування не відворотного покарання.

Таким чином, слідчий вважає, що є підстави для продовження щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту оскільки останній не виконує цілком на нього покладенні процесуальні обов`язки.

У судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання із тих підстав, що у ньому викладені та просили задовольнити клопотання у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, відповідно до наданої захисником довідки від 27.07.2020 року, перебуває на стаціонарному лікуванні в НКП «ДМКЛ» № 6 з 27.07.2020 року.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Вислухавши прокурора, слідчого, захисника, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

29.05.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

20.07.2020 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000639 ОСОБА_11 завершено проведення досудового розслідування та відкрито матеріали стороні захисту на підставі вимоги ст. 290 КПК України. Того ж дня сторону захисту повідомлено про відкриття кримінального провадження, шляхом телефонного дзвінка

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України, а сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Отже, з врахуванням викладеного, зважаючи на неможливість розгляду клопотання без участі підозрюваного, у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має бути відмовлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України- відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 31 липня 2020 року о 16 год. 00 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1