Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/1972/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий дозвіл речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 .Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_11 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_14 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

05.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,на таких громадян, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 .

16.06.2020 проведено огляд речей, а саме оптичного диску із інформацією, який вилучено 05.06.2020 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду в становлено, що ОСОБА_6 , має такі відкриті рахунки: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .Також під час огляду було встановлено, що такі рахунки, як: НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , використовувалися для накопичення грошових коштів отриманих злочинним шляхом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні транзакції з перерахування на такі рахунки грошових коштів із інших рахунків), із них здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і на дані рахунки зараховувалися грошові кошти під час поповнення в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення огляду інформації по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_26 , встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення, на вказаний рахунок здійснювали неодноразове перерахування грошових коштів такі особи, як: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 .

17.09.2020 донадіслано запит про надання інформації з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення кредитів на банківські рахунки, до яких прикріплені абонентські номери телефонів, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, за період з 01.01.2018 по 18.09.2020.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вищевказаний запит, до матеріалів досудового розслідування долучено відомості з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що на банківські картки фігурантів в кримінальному провадженні, оформлювалися заявки на отримання кредитів, заявки на отримання яких заповнювалися на третіх осіб, і при цьому вказувалися абонентські номери близьких осіб або контактних осіб, такі як:

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів та, так як встановлено, що з`єднання вищевказаних осіб та мобільних терміналів, в тому числі встановлення їхнього місцезнаходження в момент телефонних з`єднань, встановлення абонентів з якими відбувався сеанс зв`язку в конкретний проміжок, необхідне для встановлення можливих співучасників злочину, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення. Таким чином, для виконання цілей досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження тощо, що здійснені абонентами з вищевказаних номерів.

Проміжок часу на який необхідно отримати інформацію про дзвінки з вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а саме з 01.09.2017 по 15.10.2020 обґрунтовується необхідністю проведення ґрунтовного та якісного аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентів, встановлення систематичності з`єднань між ними та з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину та осіб, які є свідками вчинення злочину.

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (інформація в електронному вигляді з розширеннями «xls», «xml», «xlsx», «txt»), а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів:

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

за період часу з 00:00 год. 01.09.2017 по 00:00 год. 15.10.2020, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ), за місцем її фактичного знаходження, та яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1