Справа № 522/6347/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000685 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 наявних відомостей щодо розвернутої інформації відкриття/закриття рахунку та про рух грошових коштів, по рахунку № НОМЕР_2 та корпоративній карті № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, 14.04.2020 р. до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 про те, що 05.07.2019 р. невстановлені особи за допомогою підроблених документів, які були наданні до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 454 000 грн., які знаходились на особистому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також під час досудового слідства було встановлено, 04.07.2019 р. невстановлена особа знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом призначення нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавши при цьому співробітнику банку всі необхідні документи, що підтверджували факт призначення нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_4 де після заяви нового від імені ОСОБА_4 банком були наданні нові паролі «Клієнт-Банку» до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подалі невстановлена особа з р/с № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 199 000 грн. на р/с № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подальшому були отримані через корпоративну картку № НОМЕР_3 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до увага вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка відкрила рахунок р/с № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також корпоративній карті № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ході досудового розслідування виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 та корпоративній карті № НОМЕР_3 за період часу з 06.06.2019 р. до 31.12.2019 р.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), функцій та ролі посадових осіб товариства в схемі заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Також вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000685 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 наступних даних і завірених копій документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 та корпоративній карті № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , та корпоративній карті № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 06.06.2019 р. до 31.12.2019 р., із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 06.06.2019 р. до 31.12.2019 р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особо, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим слідчого відділу Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам СКП Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Тимчасовий доступ зазначених вище документів здійснити в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.08.2020