Провадження № 1-кс/761/9355/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004573 від 17.05.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю № 5312).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0004573 від 17.05.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході викання доручення в рамках ЄРДР № 0000059 від 09.02.2018р. за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено додаткові факти підробки правовстановлюючих документів та шахрайського заволодіння наступними об`єктами нерухомого майна:

1. нежилі приміщення з №1 по №4 (групи приміщень №921) (в літ. А) - творча майстерня, площа 203.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 363;

2. нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №65), площа 98.4 кв.м., АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000;

3. нежилі приміщення з №1 по №4 (групи приміщень №213) (літера А), площа 85.9 кв.м., АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 000;

4. квартира 55 по АДРЕСА_4 , площа 152.6 кв.м., реєстраційний номер 000;

5. квартира 231 по АДРЕСА_5 , площа 71.9 кв.м., реєстраційний номер 000.

Встановлено, що 16.11.2017р. громадянин ОСОБА_5 використовуючи свідоцтво про право власності НОМЕР_1 (видане 17.06.2008 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.06.2008р. №1026-С/КІ) зареєстрував за собою право власності на квартиру АДРЕСА_6 , площа 152.6 кв.м., реєстраційний номер 000. 05.12.2017р. ОСОБА_5 продав вказану квартиру громадянці ОСОБА_6 .

09.11.2017р. громадянин ОСОБА_7 використовуючи свідоцтво про право власності НОМЕР_2 (видане 22.04.2005 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.04.2005р. № 676-С/КІ) зареєстрував за собою право власності на квартиру АДРЕСА_7 , площа 71.9 кв.м., реєстраційний номер НОМЕР_3 . 20.12.2017р. ОСОБА_7 продав вказану квартиру громадянці ОСОБА_6 .

Згідно листа-відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , НОМЕР_2 не видавались.

26.09.2017р. громадянин ОСОБА_8 використовуючи свідоцтво про право власності НОМЕР_4 , видане 23.06.2009р. ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрував за собою право власності на нежилі приміщення з АДРЕСА_8 (групи приміщень №921) (в літ. А) - творча майстерня, площа 203.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_9 . 10.10.2017р. ОСОБА_8 продав вказані приміщення громадянці ОСОБА_6 .

11.10.2017р. громадянин ОСОБА_8 використовуючи свідоцтво про право власності, серія та номер НОМЕР_5 , видане 22.06.2009р. ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрував за собою право власності на нежилі приміщення з АДРЕСА_10 , реєстраційний номер 000. 21.05.2018р. ОСОБА_8 реалізував вказані нежилі приміщення по частині громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

26.09.2017р. громадянин ОСОБА_11 використовуючи свідоцтво про право власності, видане 25.06.2009р. ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрував за собою право власності на нежилі приміщення з АДРЕСА_11 ) (літера А), площа 85.9 кв.м., АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

10.10.2017р. ОСОБА_11 продав вказані приміщення громадянці ОСОБА_6 .

Згідно листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтва про право власності НОМЕР_4 , НОМЕР_5 не видавались.

10.10.2017р. ОСОБА_8 продав вказані приміщення громадянці ОСОБА_6 .

11.10.2017р. громадянин ОСОБА_8 використовуючи свідоцтво про право власності, серія та номер НОМЕР_5 , видане 22.06.2009р. ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрував за собою право власності на нежилі приміщення з АДРЕСА_10 , реєстраційний номер 000.

21.05.2017р. ОСОБА_8 , реалізував вказані нежилі приміщення по 1/2 частині громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

29.06.2017р. громадянин ОСОБА_11 використовуючи свідоцтво про право власності, видане 25.06.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрував за собою право власності на нежилі приміщення з АДРЕСА_11 ) (літера А), площа 85.9 кв.м., АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

10.10.2017р. ОСОБА_11 продав вказані приміщення громадянці ОСОБА_6 .

Згідно листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтва про право масності САС №291578, НОМЕР_5 не видавались.

Крім того, згідно листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , що 25.06.2009р. ІНФОРМАЦІЯ_6 будь-які свідоцтва про право власності на адресу АДРЕСА_3 не видавались.

У зв`язку з цим, є підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи, що підтверджували би право власності на нерухоме майно, шахрайським шляхом заволоділи зазначеними вище об`єктами нерухомості.

З метою легалізації викраденого майна та створення ознак «добросовісного набувача», вищевказані особи уклали кілька правочинів щодо передачі зазначених об`єктів нерухомості від одного власника до іншого.

На даний час, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно:

1) власником нежилих приміщень, з №1 по №4 (групи приміщень №921) (в літ. А) - творча майстерня, площа 203,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_7 є ОСОБА_6 ;

2) власником квартири АДРЕСА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 є ОСОБА_6 ;

3) власником квартири АДРЕСА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 000 є ОСОБА_6 ;

4) власником нежилих приміщень, з №1 по №6 (групи приміщень №65), площа 98.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000 є ОСОБА_9 (1/2) та ОСОБА_10 (1/2);

5) власником нежилих приміщень, з №1 по №4 (групи приміщень №213) (літера А), площа 85,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ОСОБА_12 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна 14.11.2017р. державним реєстратором філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 зареєстровано право власності за ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 71,9 кв.м., житлова площа 37,9 кв.м. на підставі свідоцтва про право власності, виданого за наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.04.2005р. № 676-С/КІ, серія та номер: НОМЕР_2 від 22.04.2005р., видавник ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Крім того, згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 05.05.2020р. вих. № 074/07/1-1382 реєстраційні №№ 363, 000, 000, 000 надійшли на зберігання та перебувають на обліку Департаменту.

Станом на 05.05.2020р. реєстраційна справа № 000, а саме заява про державну реєстрацію права власності № 2826220 від 21.05.2018р. та документи сформовані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на зберігання до Департаменту не надходило.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі яких виникло право власності на об`єкт вищевказаного нерухомого майна для вилучення є необхідними для розслідування провадження та подальшого призначення та проведення технічної експертизи по останньому.

В судове засідання прокурор не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004573 від 17.05.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 та прокурорам і слідчим, які входять до групи прокурорів і слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю № 5312), а саме документів на підставі яких 21.05.2018р. продано нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №65), площа 98.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000 (індексний номер рішення 41218315, від 22.05.2018) з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення технічної експертизи документів, за адресою АДРЕСА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: