07.08.2020 Справа № 756/8947/20
№ 756/8947/20
№ 1-кс/756/1494/20
У Х В А Л А
Іменем України
07 серпня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури № ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентного органу іноземної держави про надання правової допомоги у кримінальній справі № ORP-118/VYS-SE-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1, п. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Словацької Республіки (шахрайство), з посиланням на те, що прокурор районної прокуратури № 4 м. Сеніца, доктор права Івета Вискочова, у кримінальному проваджені номер № ORP-118/VYS-SE-2019 стосовно шахрайських дій, а саме що невстановлена особа, 28.03.2019 року в 09 год. 00 хв., знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи злочинний умисел на викрадення грошових коштів належних товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправила з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_2 та відправила повідомлення на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 якою користується інженер ОСОБА_5 , яка працює в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому містилось повідомлення про здійснення операції щодо переказу коштів у сумі 8 тисяч 107 євро на рахунок карти № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , місце проживання: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 відповідно до інструкції оформила платіжне доручення з банківського рахунку НОМЕР_3 , який оформляє Чехословацький торговий банк, в результаті чого невстановлена особа, отримала на свій рахунок грошові кошти у розмірі 8 тисяч 107 євро

Встановлено що, грошові кошти в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання відомостей, які дозволятимуть встановити дані осіб, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні даних власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в Україні.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, Оболонським УП ГУ Національної поліції в м. Києві, здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № ORP-118/VYS-SE-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1, п. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Словацької Республіки (шахрайство).

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до даних щодо встановлення власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в Україні, ім`я та адреса власника картки, за наявності копія посвідчення особи з фотокарткою, виписку по рахунку в період з моменту відкриття даної картки по теперішній час а саме 31.12.2019 року, чи була закрита картка, та якщо так, то виписку по карті надати з моменту відкриття та по закриття, інформацію про інші рахунки зареєстрованих на власника вище вказаного рахунку, номер мобільного телефону прив`язаного до даної картки, Ip-адреса та час коли було здіснено вхід до особистого кабінету, чи була активована послуга «інтернет-бакінг», якщо так, то прошу надати звідки були зроблений доступ до «інтернет-банкінг».

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1