Справа № 296/5804/20
УХВАЛА
Іменем України

17 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000196 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.07.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримання відомостей про абонентів, який використовував ІР-адресу:

Дата та час оплати ІР адреса точки оплати

27.05.2019 16:34 46.96.2.66

27.05.2019 17:54 46.96.2.66

28.05.2019 17:38 46.96.16.162

25.06.2019 10:01 46.96.4.237

26.06.2019 13:18 46.96.15.220

27.06.2019 14:05 46.96.16.255

28.06.2019 15:42 46.96.15.85

29.06.2019 20:16 46.96.26.52

05.07.2019 11:01 37.73.189.103

10.07.2019 17:31 37.73.212.62

11.07.2019 11:55 46.96.43.48

12.07.2019 16:58 46.96.16.225

13.07.2019 21:39 46.96.11.199

24.07.2019 21:32 37.73.117.205

06.08.2019 12:08 37.73.166.224

07.08.2019 16:43 37.73.102.239

10.08.2019 11:16 37.73.247.55

11.08.2019 15:47 37.73.103.242

12.08.2019 21:17 37.73.103.242

14.08.2019 11:52 37.73.33.130

05.09.2019 16:15 46.96.56.70

06.09.2019 12:35 46.96.16.180

27.09.2019 08:11 37.73.146.115

28.09.2019 15:51 46.96..49.174

02.10.2019 17:24 46.96.16.224

03.10.2019 14:40 46.96.34.37

27.10.2019 18:54 88.154.184.7

06.12.2019 20:48 88.154.185.248

07.12.2019 16:00 88.154.34.113

08.12.2019 18:13 88.154.34.113

09.12.2019 16:18 88.154.123.185

10.12.2019 14:12 88.154.123.185

11.12.2019 09:57 37.73.4.170

13.12.2019 12:57 37.73.49.187

14.12.2019 16:35 37.73.29.172

01.01.2020 11:06 37.73.180.126

20.01.2020 17:06 37.73.24.169

16.04.2020 15:08 37.73.25.141

17.04.2020 10:16 37.73.1.186

28.04.2020 21:21 37.73.131.201, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, копію договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет, адресу, за якою підключено послугу, номер телефону тощо, а також іншу наявну інформацію.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження №0000196 від 27.03.2020, а також за дорученням слідчого співробітникам відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що в установленому законом порядку отримано інформацію щодо групи осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою подальшого незаконного збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що невстановленою особою, яка використовує в месенджері «Telegram» нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщуються повідомлення ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) стосовно продажу митної бази експортних/імпортних операцій різних груп товарів згідно українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності тобто інформації з обмеженим доступом, яка обробляється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах Державної фіскальної служби України, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що використовується для оплати послуг особи, причетної до несанціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, з метою подальшого незаконного збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, здійснювались операції виведення грошових коштів з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, під час проведення операцій виведення грошових коштів відбувалось через підключення до мережі Інтернет мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.5. Посилаючись на те, що запитувана слідчим інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженню, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання слідчого без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на електронну пошту.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості про абонентів: 1) можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000196 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме встановлення осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, вимоги клопотання про зобов`язання володільця речей та документів виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять запитувану слідством інформацію, не підлягають задоволенню, оскільки не гуртуються на положеннях кримінально-процесуального закону (див. п. 2.5 Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014).

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах або їх частинах, без їх вилучення (абзац другий частини першої статті 159 КПК України).

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 слід зазначити, що відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст.3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин вимога клопотання про надання в ухвалі слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 не ґрунтується на вимогах КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

4.7. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 слід зазначити, що відповідно до доданого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за №0000196 від 27.03.2020, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ вказаному слідчому слід відмовити.

4.8. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000196 від 27.03.2020 - задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) шляхом зняття з них копії інформації (без їх вилучення) щодо відомостей про абонентів, які використовували ІР-адресу:

Дата та час оплати ІР адреса точки оплати

27.05.2019 16:34 46.96.2.66

27.05.2019 17:54 46.96.2.66

28.05.2019 17:38 46.96.16.162

25.06.2019 10:01 46.96.4.237

26.06.2019 13:18 46.96.15.220

27.06.2019 14:05 46.96.16.255

28.06.2019 15:42 46.96.15.85

29.06.2019 20:16 46.96.26.52

05.07.2019 11:01 37.73.189.103

10.07.2019 17:31 37.73.212.62

11.07.2019 11:55 46.96.43.48

12.07.2019 16:58 46.96.16.225

13.07.2019 21:39 46.96.11.199

24.07.2019 21:32 37.73.117.205

06.08.2019 12:08 37.73.166.224

07.08.2019 16:43 37.73.102.239

10.08.2019 11:16 37.73.247.55

11.08.2019 15:47 37.73.103.242

12.08.2019 21:17 37.73.103.242

14.08.2019 11:52 37.73.33.130

05.09.2019 16:15 46.96.56.70

06.09.2019 12:35 46.96.16.180

27.09.2019 08:11 37.73.146.115

28.09.2019 15:51 46.96..49.174

02.10.2019 17:24 46.96.16.224

03.10.2019 14:40 46.96.34.37

27.10.2019 18:54 88.154.184.7

06.12.2019 20:48 88.154.185.248

07.12.2019 16:00 88.154.34.113

08.12.2019 18:13 88.154.34.113

09.12.2019 16:18 88.154.123.185

10.12.2019 14:12 88.154.123.185

11.12.2019 09:57 37.73.4.170

13.12.2019 12:57 37.73.49.187

14.12.2019 16:35 37.73.29.172

01.01.2020 11:06 37.73.180.126

20.01.2020 17:06 37.73.24.169

16.04.2020 15:08 37.73.25.141

17.04.2020 10:16 37.73.1.186

28.04.2020 21:21 37.73.131.201, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, копію договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет, адресу, за якою підключено послугу, номер телефону тощо, а також іншу наявну інформацію.

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.08.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1