н/п 1-кс/766/6949/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку типу IBAN НОМЕР_1 , що належить кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий убанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити наступну інформацію:
Рух грошових коштів за період 2018-2020 роки по рахунку типу IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002191, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.3 ст.191 КК України надійшла колективна заява від вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що працівники кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою АДРЕСА_2 , можливо заволоділи грошовими коштами вкладників та відмовляються повертати депозити.

Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

У ході досудового розслідування було встановлено, що головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у скрутному становище у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також було з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 .)
Вивчення інформації отриманої від органів ДПС встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунок типу IBAN НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З метою встановлення можливого факту нецільового використання грошових коштів та їх подальшого привласнення посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування виникла необхідність отримати рух грошових коштів за вищевказаним рахунком. Вказаний факт має суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження: встановлення події кримінального правопорушення, а також причетності до нього конкретних осіб та подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002191 від 10.07.2020 року,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вивчення інформації отриманої від органів ДПС встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунок типу IBAN НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002191 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів, щодо руху грошових коштів по рахунку типу IBAN НОМЕР_1 , що належить кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий убанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В період часу з 2018 2020 роки.

Встановити строк дії ухвали до 04.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1