У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2020 Справа №607/14193/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000317 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, використовуючи уразливий стан осіб із явними фізичними вадами, які обмежують її здатність чинити опір незаконним діям та тяжкими особистими обставинами, займаються вербуванням та переміщенням осіб з метою втягнення їх у заняття жебрацтвом на території м. Тернопіль.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілою від протиправних дій є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Сумської області, жителька АДРЕСА_1 . Дана особа є інвалідом І-Б групи з дитинства та відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.08.2020 року, перебуває на обліку як отримувач соціальної пенсії.

В подальшому встановлено, що соціальні пенсійні виплати ОСОБА_5 отримує на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. І ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Задля перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України, встановлення інших причетних осіб, встановлення факту отримання соціальних пенсійних виплат ОСОБА_5 іншими особами замість неї, слідча вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, як містять охоронювану законом інформацію, а саме інформації про те, чи відкрито за ОСОБА_5 банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , рух коштів по них, фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів, інформацію про осіб, які перечислювали грошові кошти на дані рахунки із зазначенням номерів їхніх рахунків. Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування, за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, про те, чи відкрито за ОСОБА_5 банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , рух коштів по них, фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів, інформацію про осіб, які перечислювали грошові кошти на дані рахунки із зазначенням номерів їхніх рахунків, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернополі, а саме:

- які саме банківські (карткові) рахунки були відкриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Сумської області, жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

-Виписок руху коштів по банківських (карткових) рахунках відкритих (у тому числі діючих і закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Сумської області, жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в період з 01.01.2019 по 26.08.2020;

-фото та відео фіксації зняття готівки по банківських (карткових) рахунках відкритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Сумської області, жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 по 26.08.2020;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківських (карткових) рахунках відкритих (у тому числі діючих і закритих) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Сумської області, жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 по 26.08.2020.

Надати можливість ознайомитися з вищезазначеною інформацією та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1