Номер провадження № 1-кс/243/1731/2020
Номер справи 243/7984/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«18» вересня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі № 19 судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000362 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

15 вересня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000362 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України № 22 від 05 жовтня 2011 року, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 03 вересня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8000 грн, чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму. (ЄО 29299 від 02 вересня 2020 року).

За даним фактом СД Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області 03 вересня 2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000362 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно із Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03 вересня 2020 року, яка пояснила, що побачила об`яву в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Вайбері та зв`язалась за номером НОМЕР_1 чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_6 та сказав, що може допомогти з працевлаштуванням у Німеччині, для чого спочатку необхідно перевести гроші за страховку у сумі 5500 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після переказу потерпілою вищезазначеної суми грошей на обумовлений картковий рахунок зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 обірвався.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, а також встановлене місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 26 серпня 2020 року по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в Клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 16 години 40 хвилин 20 серпня 2020 року по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківської картки, та інші особисті дані власників відповідної карти.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним Клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні оригіналів документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що отримання вказаних документів, може бути використано у подальшому як доказ, що має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000362 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також можливості зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16 години 40 хвилин 26 серпня 2020 року по теперішній час;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 16 години 40 хвилин 20 серпня 2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідченні копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію.

Встановити термін надання відомостей Акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1