СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5117/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на здійснення та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: всіх реєстраційних документів; всіх документів справи товариства; заяв, листів, договорів, угод тощо (з додатками); даних по засновникам/учасникам, керівникам, працівникам і довіреним особам товариства за весь період діяльності товариства; посвідчених нотаріально карток із відтисками печаток і зразками підписів керівників; повної інформації про рух коштів (з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, призначення платежів, тощо) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 01.10.2020; тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із особами які створили та використовують: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в 2019 році розтратили грошові кошти виділені на потреби у сфері освіти в Іванківському районі Київської області.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено ряд договір, а саме:

- «На виконання будівельних робіт» № 0023/03 від 25.03.2019, з капітального ремонту санвузлів 1-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 . 05.04.2019, та здійснено перерахунок в сумі 199 665,66 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- «На виконання комплексу робіт» № 49 від 10.04.2019, з капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 . 24.04.2019 і 16.05.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 240 785,05 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № 006/05 від 10.07.2019, з капітального ремонту внутрішніх приміщень класів і коридорів в Обуховицькому навчально-виховному об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 . 24.07.2019 і 15.08.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 257 765,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № 165 від 26.09.2019, з капітального ремонту приміщення (облаштування внутрішньої вбиральні) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 . 08.10.2019, 15.10.2019 і 15.08.2019, та здійснено перерахунки в сумі 481 628,95 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № 179 від 04.10.2019, з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 . 28.10.2019 і 29.11.2019, та здійснено перерахунки в сумі 1 329 281,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- «На виконання комплексу робіт» № 249 від 04.12.2019. з капітального ремонту та заміни покрівлі в ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 , та здійснено перерахунок в сумі 1 366 032,04 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- «На виконання додаткових робіт» № 304 від 20.12.2019, з капітального ремонту покрівлі в ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 , та здійснено перерахунок в сумі 297 051,74 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядом відремонтованих приміщень, встановлено суттєві порушення ДБН України та укладених договорів, встановлено завищення вартості проведених будівельних робіт і поставлених товарно-матеріальних цінностей.

Слідством встановлено, що генеральний підрядник (виконавець робіт) по вказаним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не належним чином виконав взяті на себе зобов`язання, будівельні роботи здійснив не належним чином із завищенням об`ємів та вартості. За місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не перебуває. Про своє фактичне місце знаходження інформацію не надав. Зазначені факти вказують на прихований характер діяльності товариства.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Судовим розглядом встановлено, що під час досудового розслідування виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів. Вказані документи нададуть змогу встановити осіб, які створювали товариство та мають пряме відношення до його діяльності, здобути беззаперечні докази у провадженні.

На підтвердження висловленого, до матеріалів клопотання додано протокол огляду від 20.08.2020, відповідно до якого роботи виконані з порушенням діючих ДБН.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: всіх реєстраційних документів; всіх документів справи товариства; заяв, листів, договорів, угод тощо (з додатками); даних по засновникам/учасникам, керівникам, працівникам і довіреним особам товариства за весь період діяльності товариства; посвідчених нотаріально карток із відтисками печаток і зразками підписів керівників; повної інформації про рух коштів (з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, призначення платежів, тощо) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 01.10.2020; тощо.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т АН О В И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на здійснення доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: всіх реєстраційних документів; всіх документів справи товариства; заяв, листів, договорів, угод тощо (з додатками); даних по засновникам/учасникам, керівникам, працівникам і довіреним особам товариства за весь період діяльності товариства; посвідчених нотаріально карток із відтисками печаток і зразками підписів керівників; повної інформації про рух коштів (з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, призначення платежів, тощо) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 01.10.2020; тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1