Справа № 202/6189/20
Провадження № 1-кс/202/8171/2020
УХВАЛА

23 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000592 від 10.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000592, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, 356 КК України.

20 листопада 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000592 від 10.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 листопада 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, що депутат Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , будучи обраний депутатом VII скликання в жовтні 2015 року по 42-му виборчому округу, член депутатської партії «УКРОП», член постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, а також обіймаючи посаду директора Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, вчинив тяжке умисне кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, за наступних обставин.

Так, згідно розпорядження Дніпровського міського голови №18-3/10-рк від 03.10.2016, ОСОБА_5 з 03.10.2016 призначено на посаду директора Департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради. Рішенням Дніпровської міської ради VII скликання від 21.12.2016 № 28/17 змінено найменування Департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради на Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Відповідно до положення про Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, затвердженої рішенням ДМР № 11/19 від 13.04.2017, ОСОБА_5 як директора департаменту виконував наступні адміністративно-господарські функції: здійснює керівництво діяльністю Департаменту і є розпорядником майна, коштів, що отримує Департамент; несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію повноважень, дотримання трудової дисципліни; діє без доручення від імені Департаменту та представляє його інтереси у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами; має право підпису фінансових документів в установленому порядку, а також визначає право підпису документів від імені Департаменту; у встановленому законом порядку призначає або звільняє працівників Департаменту, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; вносить міському голові подання на призначення або звільнення керівників комунальних підприємств, що входять до сфери управління Департаменту; видає в межах своєї компетенції накази на виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також відповідних актів органів виконавчої влади, організовує та контролює їх виконання, у необхідних випадках видає спільні накази з керівниками інших виконавчих органів міської ради;

Таким чином, директор Департаменту ОСОБА_5 був наділений необхідними для виконання покладених на нього завдань повноваженнями на здійснення адміністративно господарських функцій у виконавчому органі Дніпровської міської ради, а отже відповідно до примітки до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Встановлено, що 06.03.2018 року за результатами проведених процедур відкритих торгів (системи «Прозорро») ОСОБА_5 , як директором Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (Замовник), з однієї сторони, укладено договір № 06-03/2018 (Договір) на закупівлю конструкцій та їх частин (Конструкції зупинок громадського транспорту) за об`єктами, розташованими за адресами: м. Дніпро, вул. Гоголя, в районі буд. № 1; м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 37; м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, біля Монастирського мосту у напрямку до центру; м. Дніпро, площа Соборна, в районі буд. № 10, вартістю 960 000 грн., і з другої сторони як з виконавцем робіт - з ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» (), в особі директора ОСОБА_7 . Термін поставки товару, згідно п.5.2 зазначеного Договору, визначений до 31.12.2018 року.

20.04.2018 року між директором Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» (), в особі директора ОСОБА_7 (виконавець), укладено додаткову угоду №1 до договору № 06-03/2018, відповідно до якої, ціна договору становить з урахуванням всіх витрат, зборів та податків постачальника 955 700 грн.

Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди №1, попередня оплата становить 30% від суми Договору, а саме 286 710 грн.

На виконання умов укладеного договору, 26.04.2018 Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради як замовником робіт було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 286 710 грн. на рахунок ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» () у якості передплати.

Умовами п.1.4 договору № 06-03/2018 від 06.03.2018 було передбачено, що постачальник зобов`язується за власний рахунок та власними силами доставити та встановити товар за наступними адресами: 1. м. Дніпро, вул. Гоголя, в районі буд. № 1; 2. м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 37; 3. м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, біля Монастирського мосту у напрямку до центру; 4. м. Дніпро, площа Соборна, в районі буд. № 10.

Відповідно до п. 4.1 зазначеного Договору, розрахунки проводяться Замовником не пізніше одного місяця після отримання та встановлення товару за місцем поставки, вказаним Замовником у п. 1.4 цього договору, отримання рахунку на оплату товару, видаткової накладної та підписання сторонами акту приймання-передачі товару.

Відповідно до п. 5.3 зазначеного Договору, товар передається від постачальника Замовнику після монтажу. При передачі товару Постачальник повинен передати Замовнику наступні документи: видаткову накладну, рахунок фактуру, акт приймання-передачі товару (п.5.4).

На виконання умов вказаного договору, Виконавцем здійснена поставка та встановлення (монтаж) товару ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини (Конструкції зупинок громадського транспорту).

Маючи умисел на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для виконавця робіт, а саме для ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи», використовуючи при цьому своє службове становище як директора Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщені Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, діючи умисно та усвідомлюючи при цьому, що роботи з монтування, здійснення заходів щодо благоустрою території зупинок громадського транспорту є фактично будівельно монтажними роботами, при проведенні яких обов`язково складається офіційний документ, форма якого затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також що вартість вказаних зупинок є завищеною, підписав акт приймання-передачі №1 від 14.06.2018 та акт приймання-передачі №2 від 08.08.2018 офіційні документи, про прийняття від постачальника конструкцій зупинок громадянського транспорту, фактично розуміючи при цьому що за фактом виконання робіт повинні були складатися Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

На підставі підписаного директором Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_5 акту приймання-передачі № 1 від 14.06.2018 та акту приймання-передачі № 2 від 08.08.2018, Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, платіжним дорученням №2 від 14.08.2018 року та платіжним дорученням № 3 від 14.08.2018 через Головне управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» () бюджетні кошти в сумі 254 730 грн. та 414 260 грн., всього на загальну суму (з урахуванням передплати) 955 700 грн., з яких безпідставно перераховано, за завищеною ціною грошові кошти в сумі 327 879 грн., що більше ніж у 372 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Дніпровської міської ради.

Органом досудового розслідування умислі дії умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило охоронюваним законом інтересам держави тяжкі наслідки, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

25.09.2020 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

30.09.2020 року ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 175 760 (сто сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень.

Підозрюваним ОСОБА_5 внесено заставу у розмірі 175 760 (сто сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 25.11.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитати в якості свідка уповноважену особу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_8 ; провести тимчасовий доступ до завірених копій податкових документів ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» (), які знаходяться в приміщенні ГУ ДФС у Миколаївській області; залучити та допитати в якості потерпілого представника Дніпровської міської ради; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих (розшукових) дій.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 25.01.2021 року.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.11.2020 року, тоді як провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та у зв`язку з встановленням на території України карантину, спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, який діє з березня 2020 року по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 25.01.2021 року.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на недоведеність обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявлені даного клопотання в розумінні ст.91 та ч.2 ст.295-1 КПК України, та неналежне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000592, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.1 ст.364, ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування 25.09.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000592 в їх сукупності.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295- 1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком до трьох місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до трьох місяців з дня повідомлення про підозру.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000592 від 10.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000592, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року, до трьох місяців, тобто до 25.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1