Справа № 561/361/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання прокурора Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 06.05.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
15 липня 2020 року прокурор Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом позбавлення права ОСОБА_4 розпоряджатися об`єктами нерухомого майна, які розташовані по АДРЕСА_1 , приміщення ремонтної майстерні площею 1198,4 м. кв., будівлю диспетчерської площею 108,5 м. кв., будівлю гаражів площею 1362 м. кв.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділення Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 06.05.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на нього шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26.04.2016 реєстратором КП «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , на приміщення ремонтної майстерні площею 1198,4 м.кв., будівлю диспетчерської площею 108,5 м. кв., будівлю гаражів площею 1362,8 м. кв., що розташовані в АДРЕСА_1 , які до цього належали Сільськогосподарському виробничому кооперативу «Серницький» та вибули із власності кооперативу внаслідок шахрайських дій групи вищевказаних осіб.
Згідно наявних у Реєстрі відомостей, підставою для реєстрації права власності стали наступні документи: акт приймання-передачі майна в рахунок майнового паю від 17.07.2009 р.; рішення Серницької сільської ради №72 від 26.12.2013 р. про присвоєння ремонтній майстерні поштової адреси; свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 , видане 17.07.2009 р. Серницькою сільською радою Зарічненського районуРівненської області, технічні паспорти від 11.03.2014 р. на будівлю диспетчерської, гаражів, ремонтної майстерні, які розташовані по АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 12.06.2020 року надано дозвіл на обшук житлового будинку з надвірними будівлями за місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.06.2020 року в ході обшуку оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації за ОСОБА_4 права власності на об`єкти нерухомості, належні СВК «Серницький» не виявлено. При цьому виявлено та вилучено документи щодо розподілу майнових паїв членів СВК «Серницький», зокрема: один прошитий том документів на 278 арк., який містить оригінали довіреностей щодо уповноваження ОСОБА_6 представляти інтереси довірителів, один прошитий том документів на 46 арк., який містить протокол зборів власників майнових паїв СВК «Серницький» від 19.12.2010 року, один прошитий том документів на 56 арк., який містить протокол зборів співвласників майнових паїв СВК «Серницький» від 03.08.2009 року, два прошиті томи документів на 312 та 229 арк., які містять копії заяв про виділення майнового частки (паю) в натурі згідно структури майнового пайового фонду, копії свідоцтв про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат), копії актів прийому-передачі майна в рахунок майнового паю, копію книги реєстрації заяв власників майнових паїв про видачу майна в рахунок майнових паїв СВК «Серницький».

Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 22.06.2020 року на вказані документи накладено арешт, шляхом позбавлення права на володіння, розпорядження та користування ними.

Враховуючи те, що за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено документи, які повинні перебувати у володінні Серницької сільської ради та СВК «Серницький», наявні підстави вважати, що приміщеннями по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 заволодів у незаконний спосіб, шляхом вчинення шахрайських дій.

Зазначене також підтверджується тим, що копія книги реєстрації заяв власників майнових паїв про видачу майна в рахунок майнових паїв СВК «Серницький», виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , не містить відомостей про видачу йому свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 від 17.07.2009 р., а перше зареєстроване у ній свідоцтво № НОМЕР_3 видане ОСОБА_7 і датоване лише 03.08.2009 року.

Також, вилучений 18.06.2020 року в ході обшуку протокол зборів співвласників майнових паїв СВК «Серницький» датований 03.08.2009 року. В той же час свідоцтво НОМЕР_2 , на підставі якого за ОСОБА_4 в незаконний спосіб зареєстровано право власності на нежитлові приміщення СВК «Серницький», видано 17.07.2009 року.

Крім того, номери свідоцтв, зазначених у вищевказаній копії книги та протоколі зборів, які датовані пізнішою датою, складаються з 7 цифр, в той час як номер свідоцтва на право власності серії НОМЕР_2 від 17.07.2009 року містить 8 цифр, що дає підстави стверджувати про їх недостовірність.

Постановою прокурора від 10 липня 2020 року об`єкти нерухомості, які розташовані по АДРЕСА_1 , зокрема приміщення ремонтної майстерні, диспетчерської, гаражів визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Підставою для накладення арешту прокурор вказує, що зазначене нерухоме майно є об`єктом посягання кримінального правопорушення, являється предметом злочину, одержане злочинним шляхом, є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої СВК «Серницький» внаслідок злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України просить накласти арешт на вилучене під час огляду майно.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, покликаючись на викладені у ньому обставини.
Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву з проханням відкласти розгляд клопотання у зв`язку з тим, що має намір скористатися послугами захисника.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що неявка власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна та приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані письмові докази, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданого слідчому судді витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.04.2016 реєстратором КП «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право власності ОСОБА_4 на приміщення ремонтної майстерні, диспетчерської, гаражів, що розташовані в АДРЕСА_1 , які до цього належали СВК «Серницький» та вибули з власності кооперативу внаслідок шахрайських дій групи вищевказаних осіб.
Наведене також підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.07.2020 року та від 06.05.2020 року, яка вказує на те, що 26.04.2016 року власником будівлі ремонтної майстерні, диспетчерської, гаражів, що по АДРЕСА_1 , які належали СВК «Серницький», став ОСОБА_4 , 11.10.2011 року було накладено арешт на все майно СВК «Серницький»; копією свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) серії РВ № 00121200, виданого на ім`я ОСОБА_4 ; довідкою Серницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області від 08.05.2020 року № 133, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2020 року, описом документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.05.2020 р., протоколом обшуку від 18.06.2020 року, описом вилучених документів від 18.06.2020 року, протоколом огляду документів від 19.06.2020 року, протоколом зборів співвласників майнових паїв СВК «Серницький» від 03.08.2009 року, книгою реєстрації заяв власників майнових паїв про видачу майна в рахунок майнових паїв, довідкою СВК «Серницький» про виділення ОСОБА_4 майнового паю в натурі, актом приймання-передачі майна в рахунок майнового паю від 17.07.2009 р., рішенням Серницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області № 72 від 26.12.2013 року.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 06.05.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Постановою прокурора від 10 липня 2020 року об`єкти нерухомості, які розташовані по АДРЕСА_1 , зокрема приміщення ремонтної майстерні площею 1198,4 м. кв., будівля диспетчерської площею 108,5 м. кв., будівля гаражів площею 1362,8 м. кв. визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З наведеного вбачається, що зазначене у клопотанні нерухоме майно є речовими доказами у справі, об`єктом посягання вказаного кримінального правопорушення, являється предметом злочину, одержане злочинним шляхом та є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вважаю також доведеними покликання прокурора на те, що існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення та втрати зазначеного у клопотанні майна.
Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину та існують ризики його приховування, втрати, знищення, пошкодження, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема проведенню ряду слідчих дій, відшкодуванню завданої шкоди.
Крім того, вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні і на даний час таке обмеження прав і свобод власника цього майна відповідає вимогам розумності та співрозмірності, цілям і меті кримінального провадження.
На підставі наведеного та керуючись ст. 98, 170, 172, 173, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які розташовані по АДРЕСА_1 : приміщення ремонтної майстерні, площею 1198,4 м. кв., будівлю диспетчерської, площею 108,5 м. кв., будівлю гаражів, площею 1362 м. кв., які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) - шляхом позбавлення права на його відчуження, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Виконання ухвали доручити прокурору Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 .
Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1