Справа№751/4509/20
Провадження №1-кс/751/1779/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до таких документів: кредитні договори, номери яких вказано в Таблиці № 1 даного клопотання, з усіма додатками та додатковими угодами ( в т.ч. графік розрахунків); Анкети-заяви, які заповнювали особи перед укладенням кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1 до клопотання, з усіма додатками; платіжні доручення на перерахування грошових коштів згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1 до клопотання; інші документи в яких зафіксована інформація про ідентифікаційні дані осіб-позичальників згідно кредитних договорів, які вказано в Таблиці № 1 до клопотання, суми кредиту, дані контактних осіб, в т.ч. ІР-адреси з яких здійснювалося оформлення заявки на отримання кредиту згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1; фото-відеоматеріали, які направляли особи-позичальники згідно кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1 до клопотання, на підтвердження особи, тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- кредитні договори, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 , з усіма додатками та додатковими угодами ( в т.ч. графік розрахунків);

- Анкети-заяви, які заповнювали особи перед укладенням кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 , з усіма додатками;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 ;

- інші документи в яких зафіксована інформація про ідентифікаційні дані осіб-позичальників згідно кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 , суми кредиту, дані контактних осіб, в т.ч. ІР-адреси з яких здійснювалося оформлення заявки на отримання кредиту згідно умов кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № 1; фото-відеоматеріали, які направляли особи-позичальники згідно кредитних договорів, номери яких вказано в Таблиці № НОМЕР_2 , на підтвердження особи, тощо.

Таблиця № 1:

П.І.Б. ІПН Дата народження Дата подачі заявки на кредит № Договору

ОСОБА_20 НОМЕР_3 05.10.1976 2018-12-15 20:17:58.316

ОСОБА_21 НОМЕР_4 12.11.1976 2018-12-09 17:44:54.315

ГостєвЄвгенЄвгенович 28.03.1982 2018-12-14 16:09:19.336

ОСОБА_22 14.12.1979 2018-12-13 15:14:33.656

ЖушмаОлександрВалерійович 03.02.1990 2018-12-14 18:46:19.543

КалачовВалерійАнатолійович НОМЕР_5 07.02.1978 2018-12-15 18:44:25.413

ОСОБА_23 НОМЕР_6 01.03.1982 2018-12-14 16:50:11.449

ОСОБА_24 28.03.1975 2018-12-09 16:46:20.716

ОСОБА_25 20.07.1989 2018-12-08 19:50:52.248

ОСОБА_26 18.10.1988 2018-12-26 17:52:32.5818

ОСОБА_27 06.11.1987 2019-01-14 18:34:34.7048

ОСОБА_28 НОМЕР_7 24.06.1990 2018-12-26 16:53:33.3339

МикитюкОленаМихайлівна НОМЕР_8 28.01.1975 2018-12-30 20:11:58.6712

ОСОБА_29 15.03.1979 2018-12-31 20:33:26.0403

ОСОБА_30 НОМЕР_9 07.08.1971 2018-12-25 19:03:18.1002

ОСОБА_31 18.05.1986 2018-12-30 20:33:41.0819

ОСОБА_32 14.04.1976 2019-03-01 17:55:49.8203

ОСОБА_33 04.06.1984 2019-02-27 15:48:26.1885

ДорофеєвТімурВалерійович 20.12.1973 2019-03-01 18:27:37.4157

ІгнаткінаВікторіяВікторівна НОМЕР_10 22.05.1996 2019-03-02 15:24:49.1054

КрупенікОленаСергіївна 23.06.1988 2019-02-27 16:46:48.7827

ОСОБА_34 НОМЕР_11 17.05.1993 2019-02-27 18:56:39.9774

ЧугуйВікторіяВадимівна НОМЕР_12 01.02.1991 2019-02-28 17:06:03.4249

ОСОБА_35 23.06.1977 2019-01-31 15:58:41.1264

ОСОБА_36 НОМЕР_13 29.12.1974 2019-01-31 19:34:43.5238

ОСОБА_37 НОМЕР_14 09.02.1974 2019-02-02 17:24:25.2785

ШвецьНаталіяМиколаївна 17.06.1975 2019-02-03 18:35:02.3224

ДемидовецьАнастасіяВасилівна НОМЕР_15 07.01.1995 2018-09-26 13:54:50.394

ОСОБА_38 НОМЕР_16 04.08.1970 2018-12-28 16:48:11.7138

ОСОБА_39 16.11.1979 2018-12-28 20:10:09.6252

ОСОБА_40 НОМЕР_17 23.01.1988 2019-01-18 20:29:27.3756

ОСОБА_41 НОМЕР_18 15.07.1988 2019-01-08 17:58:43.0356

МихайлишинаСвітланаВасилівна НОМЕР_19 11.03.1983 2018-12-30 18:57:39.7174

ПанчукДмитроІванович НОМЕР_20 06.11.1985 2018-12-28 18:28:28.5594

ОСОБА_42 НОМЕР_21 30.12.1975 2018-12-30 18:30:10.1898

ОСОБА_43 09.01.1982 2018-12-30 17:57:25.7679

ОСОБА_44 НОМЕР_22 22.07.1982 2019-01-07 21:43:34.0267

БараковськийАндрійОлександрович НОМЕР_23 08.05.1984 2019-02-13 20:58:37.2849

СемукаВітаВасилівна НОМЕР_24 22.11.1991 2018-12-15 13:59:00.286

ОСОБА_45 25.07.1982 2019-02-11 19:16:57.4310

ОСОБА_46 17.07.1981 2019-02-11 17:26:54.0007

ОСОБА_47 11.04.1971 2019-01-18 20:46:56.3299

СіхарулідзеСергійЛеонідович 08.09.1974 2019-01-18 20:25:41.5102

ОСОБА_48 НОМЕР_25 28.01.1981 2019-01-17 18:31:00.4261

ОСОБА_49 22.09.1979 2019-01-17 17:07:04.0495

БезлегкийАндрійМиколайович НОМЕР_26 07.09.1981 2019-01-16 17:39:11.6451

ОСОБА_50 НОМЕР_27 15.11.1961 2019-01-15 20:34:41.5823

ОСОБА_51 20.11.1964 2019-01-15 19:42:51.2945

ОСОБА_52 НОМЕР_28 07.03.1980 2019-01-15 18:40:14.4993

КалачовВалерійАнатолійович НОМЕР_5 07.02.1978 2018-12-15 18:44:25.413

ОСОБА_23 НОМЕР_6 01.03.1982 2018-12-14 16:50:11.449

ГостєвЄвгенЄвгенович 28.03.1982 2018-12-14 16:09:19.336

ОСОБА_22 14.12.1979 2018-12-13 15:14:33.656

ОСОБА_21 12.11.1976 2018-12-09 17:44:54.315

ОСОБА_24 28.03.1975 2018-12-09 16:46:20.716

ОСОБА_25 20.07.1989 2018-12-08 19:50:52.248

ПиндикВіталійАнатолійович НОМЕР_29 15.08.1979 2019-02-02 20:21:36.4453

СклярукНаталіяМиколаївна 15.05.1976 2019-02-01 15:13:35.4822

ОСОБА_53 21.01.1984 2019-02-01 14:34:04.4135

СмакотаВікторіяВіталіївна НОМЕР_30 09.05.1977 2019-02-01 14:09:20.3571

ОСОБА_54 НОМЕР_31 20.10.1973 2019-01-31 20:48:57.2778

ОСОБА_55 14.05.1976 2019-01-31 19:31:45.4156

ОСОБА_56 24.11.1989 2018-12-05 19:15:14.941

ОСОБА_57 НОМЕР_32 11.08.1990 2018-11-30 20:00:26.741

ОСОБА_58 30.06.1999 2018-11-27 20:23:30.118

ОСОБА_59 30.01.1981 2018-11-23 20:38:43.302

ОСОБА_60 02.08.1983 2019-02-02 19:05:21.8640

ОСОБА_61 НОМЕР_33 15.09.1985 2019-02-01 19:15:17.9996

СабадажСвітланаЛеонідівна НОМЕР_34 24.03.1979 2019-02-01 18:04:13.9332

ОСОБА_27 06.11.1987 2019-01-14 18:34:34.7048

ОСОБА_31 НОМЕР_35 18.05.1986 2018-12-30 20:33:41.0819

ОСОБА_62 НОМЕР_36 20.09.1985 2019-01-16 19:08:24.8261

ОСОБА_63 30.11.1974 2019-01-15 16:45:57.5796

ТурленкоАльонаВікторівна НОМЕР_37 06.05.1983 2019-01-15 16:17:30.8425

ОСОБА_64 НОМЕР_38 02.06.1970 2019-01-14 20:07:52.6501

ОСОБА_65 24.01.1962 2019-01-11 20:01:45.7760

ОСОБА_66 12.03.1961 2019-01-11 19:23:37.9008

ОСОБА_67 09.07.1960 2019-01-11 18:23:52.8349

БачукПавлоВікторович 19.11.1985 2019-01-11 17:55:37.6411

ОСОБА_68 11.11.1960 2019-01-10 18:36:32.4992

ОСОБА_69 НОМЕР_39 01.01.1958 2019-01-10 17:41:37.7119

ОСОБА_70 НОМЕР_40 09.10.1983 2019-01-09 19:09:33.1630

ОСОБА_71 24.10.1989 2019-01-09 18:08:16.1245

ШадурськийІванВолодимирович 06.10.1988 2019-01-09 17:00:42.4049

ОСОБА_72 НОМЕР_41 12.01.1976 2019-01-09 15:43:30.1659

КуліковКирилоОлексійович 18.04.1985 2019-01-12 16:34:26.2715

КристопчукСвітланаВасилівна НОМЕР_42 06.12.1977 2018-10-13 18:45:45.682

ОСОБА_73 НОМЕР_43 30.08.1984 2018-10-13 15:28:16.716

ОСОБА_37 НОМЕР_14 09.02.1974 2019-02-02 17:24:25.2785

ОСОБА_74 НОМЕР_44 14.09.1997 2019-04-28 19:58:00.9381

ЧадаєвСергійВасильович НОМЕР_45 22.09.1975 2019-01-08 18:08:21.8857

ОСОБА_75 13.05.1993 2018-12-02 20:08:38.884

КутішевськаМаріяВолодимирівна НОМЕР_46 24.11.1999 2018-12-02 19:33:18.642

СмальДмитрійСергійович 13.10.1993 2018-10-24 18:57:04.556

ШапруноваНаталіяСергіївна 09.03.1996 2018-12-02 18:26:26.643

ОСОБА_76 03.12.1980 2018-10-25 18:59:36.355

КудінаЮліяЄвгеніївна 01.01.1986 2019-01-15 18:38:01.9294

МагденкоОлександрВасильович НОМЕР_47 11.09.1979 2018-12-16 18:10:18.912

ОСОБА_77 05.03.1980 2019-01-15 15:53:21.0217

НасєдкінЮрійВікторович НОМЕР_48 20.11.1982 2018-12-16 19:58:28.984

БабійчукОлексійОлександрович НОМЕР_49 30.09.1980 2019-01-13 17:58:52.9195

ГрабовецькийСергійВолодимирович 06.08.1967 2019-01-19 20:42:22.1524

ОСОБА_78 03.02.1987 2019-01-19 20:25:50.0622

ШишкоТетянаЯрославівна НОМЕР_50 07.05.1979 2019-01-12 17:50:45.4908

ОкулІринаАндріївна НОМЕР_51 29.08.1978 2019-01-12 17:06:24.6296

ОСОБА_79 НОМЕР_52 30.03.1982 2019-01-11 20:19:24.7207

ВойцеховськийОлександрВасильович 12.08.1987 2019-01-11 17:56:15.6555

ОСОБА_80 НОМЕР_53 04.12.1983 2019-01-10 20:47:17.0308

БарвановЮрійВасильович 12.05.1986 2019-01-10 20:16:14.6009

ОСОБА_81 НОМЕР_54 28.02.1980 2019-01-10 18:47:15.3340

СтепанюкАнатолійВолодимирович 16.02.1979 2019-01-10 18:06:46.9107

ОСОБА_82 11.03.1966 2019-01-10 16:55:39.5839

ОСОБА_83 НОМЕР_55 02.10.1985 2019-01-09 18:54:16.1060

ОСОБА_84 НОМЕР_56 26.09.1978 2019-01-09 18:14:01.0969

ОСОБА_85 НОМЕР_57 29.01.1981 2019-01-09 17:10:07.3798

ОСОБА_86 НОМЕР_58 07.04.1969 2019-01-09 15:51:56.5963

ОСОБА_87 19.01.1967 2019-01-09 13:53:26.5694

ОСОБА_88 НОМЕР_59 24.08.1978 2018-12-21 20:36:03.7957

ОСОБА_89 НОМЕР_60 08.12.1981 2018-12-21 20:09:59.4140

ОСОБА_90 25.06.1988 2018-12-19 17:13:06.010

ОСОБА_90 25.06.1988 2018-12-19 17:13:06.010

ОСОБА_91 НОМЕР_61 19.09.1981 2018-12-19 15:23:30.702

ВідясовДмитроАнатолійович НОМЕР_62 13.05.1977 2018-12-18 18:30:35.175

ОСОБА_92 НОМЕР_63 09.05.1965 2018-12-17 19:01:00.077

КапітонЄгорВалерійович 12.10.1981 2018-12-17 15:43:24.530

ОСОБА_41 НОМЕР_18 15.07.1988 2019-01-08 17:58:43.0356

ОСОБА_44 НОМЕР_22 22.07.1982 2019-01-07 21:43:34.0267

ОСОБА_39 16.11.1979 2018-12-28 20:10:09.6252

ПанчукДмитроІванович 06.11.1985 2018-12-28 18:28:28.5594

ОСОБА_38 НОМЕР_16 04.08.1970 2018-12-28 16:48:11.7138

СтрезєвВіталійІванович НОМЕР_64 21.07.1982 2019-01-16 18:35:11.5966

ОСОБА_93 05.12.1985 2019-01-15 20:26:54.4245

ОСОБА_94 НОМЕР_65 07.06.1977 2019-01-15 19:30:54.4992

ОСОБА_95 НОМЕР_66 19.02.1970 2019-01-14 19:41:23.0413

ОСОБА_96 01.08.1987 2019-01-14 17:57:57.1279

ШулєповВіталійМиколайович НОМЕР_67 04.12.1985 2019-01-14 16:32:13.7835

БедричОленаМиколаївна 26.12.1979 2019-01-08 19:13:13.5189

ОСОБА_97 01.02.1987 2018-11-05 20:03:05.008

ОСОБА_98 08.07.1990 2018-11-04 18:18:49.280

ОСОБА_99 13.08.1986 2018-11-04 15:11:42.974

ОСОБА_100 НОМЕР_68 26.01.1988 2018-11-02 19:08:43.463

ДишкоСергійВікторович НОМЕР_69 28.12.1988 2018-10-30 18:33:50.197

ОСОБА_139 22.08.1984 2018-11-17 17:24:18.000

ОСОБА_697 19.12.1974 2018-11-16 18:36:06.068

ЛинникПолінаМиколаївна 19.05.1995 2018-11-16 15:57:12.104

КлимінДмитроВалерійович 04.10.1979 2018-11-10 20:22:48.004

ТросковецьВіталійЮрійович 11.09.1989 2018-11-09 18:19:57.005

ОСОБА_103 НОМЕР_70 22.06.1975 2019-02-12 17:04:39.5170

ОСОБА_104 НОМЕР_71 04.10.1987 2019-02-11 20:30:20.2765

Чала ІНФОРМАЦІЯ_2 24.09.1983 2019-02-11 19:20:26.9924

СуханінОлександрМиколайович 28.01.1983 2019-02-11 18:36:29.2180

ТумашевСергійСергійович 21.12.1986 2019-02-11 17:50:26.5817

ДіденкоМаріяГенадіївна 04.08.1995 2019-02-11 16:33:35.7059

ПоліщукЮрійМиколайович НОМЕР_72 06.05.1974 2019-02-10 18:35:33.6518

ВакулінськаЛюбовМиколаївна 20.12.1965 2019-02-10 16:38:23.4452

ОСОБА_417 17.09.1978 2019-02-13 15:47:32.3580

СміликОленаМиколаївна НОМЕР_73 03.02.1985 2019-02-01 19:09:48.1821

ОСОБА_106 НОМЕР_74 25.11.1984 2018-12-24 20:41:35.3133

ХількоІгорЛеонідович НОМЕР_75 21.04.1975 2018-12-24 18:32:06.5423

ПряниковаНаталіяАнатоліївна 16.06.1975 2018-12-24 17:42:03.2751

ОСОБА_110 06.10.1975 2018-12-24 16:52:13.5520

ОСОБА_111 30.07.1990 2018-12-23 18:43:39.2670

ОСОБА_109 НОМЕР_76 22.09.1976 2018-12-28 15:20:37.7694

ОСОБА_066 22.06.1983 2018-12-27 20:25:05.9963

Перев`язкоМаріяСтаніславівна НОМЕР_77 18.07.1985 2018-12-27 18:31:01.7120

ОСОБА_111 НОМЕР_78 28.05.1980 2018-12-27 18:00:02.4312

ПопивнюкНадіяВасилівна НОМЕР_79 09.02.1983 2018-12-27 17:28:57.8641

ОСОБА_112 НОМЕР_80 19.07.1976 2018-12-27 16:51:12.8778

ОСОБА_281 19.07.1976 2018-12-27 16:51:12.8778

ОСОБА_113 НОМЕР_81 12.12.1987 2019-09-11 08:28:50.3884

СовенкоІгорМиколайович НОМЕР_82 03.06.1994 2019-07-09 20:07:30.1684

ОСОБА_114 НОМЕР_83 30.04.1979 2019-01-07 19:24:46.3262

ОСОБА_598 04.02.1978 2019-01-06 18:40:10.6852

ОСОБА_116 НОМЕР_84 13.12.1967 2019-01-12 17:53:51.4414

ОСОБА_117 НОМЕР_85 13.09.1978 2019-01-13 20:10:26.4918

ОСОБА_365 11.12.1982 2019-01-13 19:21:08.6619

ОСОБА_119 НОМЕР_86 11.08.1971 2019-01-13 17:47:39.6982

ХлопенюкАндрійМиколайович 12.12.1986 2019-01-13 16:53:43.4486

ОСОБА_542 26.01.1971 2019-01-13 16:21:39.9964

ОСОБА_347 07.12.1961 2019-01-12 19:44:56.3185

ОСОБА_258 15.04.1982 2019-01-11 18:39:16.9296

ОСОБА_123 НОМЕР_87 29.05.1977 2019-01-20 20:20:19.3636

ОСОБА_313 02.12.1974 2019-01-19 20:29:53.5262

ОСОБА_270 25.06.1975 2019-01-19 18:57:04.6020

АртюхДмитроОлександрович 20.05.1982 2019-01-19 18:23:15.9522

ХолошаАнастасіяЕдуардівна НОМЕР_88 26.06.1997 2018-11-21 15:43:30.712

ОСОБА_126 НОМЕР_89 14.11.1988 2019-09-13 12:30:25.3502

ОСОБА_127 НОМЕР_90 15.11.1989 2018-11-07 18:23:11.143

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1