Провадження 1-кс/127/8548/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчої групи СУ слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002136 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_3 , з приводу того, що невстановлені особи з використанням підроблених документів здійснили незаконну перереєстрацію підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно показань потерпілого ОСОБА_3 , останній є співвласником та Директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі по тексту ПП « ОСОБА_4 », Підприємство), яке створене на підставі Рішення власника від 04 березня 2015 року. Підприємство до 08.08.2019 року було розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належало йому та ОСОБА_5 відповідно до: Рішення власника про введення власника від 20 травня 2015 року, Протоколу реєстрації власників ПП « ОСОБА_4 » на Зборах Власників Підприємства від 20 травня 2015 року та Статуту від 28 травня 2015 року.

Так, 20.08.2019 ОСОБА_3 надійшло СМС-повідомлення з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що за даними Опендатабот 06.08.2019, в ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , були зміна адреси, директора. При переході за посиланням в СМС повідомленні зображувана інформація про нового власника, - ОСОБА_6 . При перевірці інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримано підтвердження того, що з 08.08.2019 власником та директором ПП « ОСОБА_4 » є особа, невідома ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 (адреса проживання: АДРЕСА_3 ). Окрім зміни власників та директора згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також змінено місце знаходження підприємства з адреси: АДРЕСА_2 на адресу: АДРЕСА_4 .

Як зазначає потерпілий, дана інформація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не відповідає дійсності та внесена до Державного реєстру на підставі підроблених документів, оскільки, ні він, ні ОСОБА_5 не продавали, не дарували, в заставу не передавали, не відчужували будь-яким іншим способом корпоративні та майнові права ПП « ОСОБА_4 », а також нікого не уповноважували на вищевказані дії.

Окрім вищевказаного, у період з 26.07.2019 року по 09.08.2019 року ОСОБА_3 був відсутній на території України, що підтверджується відмітками в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а тому підписати документи Підприємства, на підставі яких 08.08.2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено відомості щодо зміни власників, Директора та місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » він не мав можливості.

На підставі договору дарування від 26.03.2015 року, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу, зареєстрованого за № 1155, ПП « ОСОБА_4 » є власником об`єкту нерухомості, а саме силосного складу літера «О», загальною площею 3991,2 кв.м., що розташований за адресою АДРЕСА_5 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником силосного складу загальною площею 3991,2 кв.м., літера «О», що розташований за адресою АДРЕСА_5 , є Приватне підприємство « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з 06.08.2019 була ОСОБА_6 .

З урахуванням вищезазначеного, наявні підстави вважати, що вищевказані протиправні дії зі зміною власників, директора та місця знаходження юридичної особи, вчинені з метою отримання вищевказаного нерухомого майна, яке належить ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно показань ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), який з квітня 2019 по грудень 2019 перебував на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , ним в серпні 2019 року було здійснено перереєстрацію ПП « ОСОБА_9 » на нового власника ОСОБА_6 , яка надала йому для вчинення реєстраційної дії відповідні документи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб причетних до незаконної діяльності ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які стосуються отримання ОСОБА_8 електронного цифрового підпису для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та документів які місять відомості щодо проведених ним реєстраційних дій.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав.

Держателем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Міністерство юстиції України. Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне унітарне підприємство, визначене Міністерством юстиції України та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження його програмного забезпечення, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 754/27199, адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які стосуються отримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), електронного цифрового підпису для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно;

- документів які містять відомості щодо проведених ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ) реєстраційних дій із нерухомим майном у період з моменту отримання ним електронних цифрових підписів по теперішній час;

- сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно при проведенні реєстраційних дій із нерухомим майном у період з моменту отримання ними електронних цифрових підписів по теперішній час;

- документів, які містять відомості щодо ІР адрес, з яких ОСОБА_8 здійснював вхід до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у період з моменту отримання ними електронних цифрових підписів по теперішній час;

- витягів з Єдиного реєстру довіреностей стосовно: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перереєстрації власника ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя