Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1306/20
Провадження № 1-кс/674/387/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів

03 листопада 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні зазначено, що 14 вересня 2020 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що починаючи з 22 серпня 2020 року біля невідома особа під приводом продажу автомобіля «Рено Дастер» оголошення про продаж якої розмістила в інтернет мережі на сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 87 000 гривень, які останній перерахував на різні банківські рахунки за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму, яка зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області за №4115 від 14 вересня 2020 року.

Відомості по заяві ОСОБА_5 внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що на початку вересня 2020 року вирішив придбати автомобіль «Рено Дастер» в невідомої особи, яка розмістила оголошення на сайті «OLX». В подальшому невідома особа, ввівши в оману потерпілого, пообіцявши, що придбаний ним автомобіль привезе потерпілому до його дому на евакуаторі, шахрайським шляхом, заволоділа коштами потерпілого загальною сумою 87 000 гривень, які останній перераховував в різних сумах починаючи з 22 серпня 2020 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Зрештою потерпілий зв`язок із невідомою особою яка заволоділа його коштами зв`язок втратив і автомобіль не придбав.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, а саме, заяв на відкриття банківських рахунків та/або карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток у період з 22.08.2020 по 01.10.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів
Керуючись вимогами ст. ст. 391, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про рух коштів по банківських рахунках / картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/картках, перерахунків коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків/картків та повну наявну інформацію про його власників, тобто заяви на відкриття цих банківського рахунків / картків, додатків, що додаються до заяв (копії паспортів та ідентифікаційних кодів), у період з 22.08.2020 по 01.10.2020 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання, а саме ст. о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Ухвала діє до 03.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1