печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000089 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні доньки ОСОБА_5 ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , які орендує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, розпочатому 27.11.2012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, у якому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнані потерпілими.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.08.2010 між ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата видачі: 12 грудня 1996 року, в подальшому Позичальник, Боржник, було укладено договір позики, предметом якого було те, що ОСОБА_7 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується надати ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 16000000 (шістнадцять) млн. гривень, що на момент підписання договору відповідало еквівалентові 2000000 (два мільйона) доларів США, а останній зобов`язується прийняти позику і повернути названу позику у визначений цим Договором строк.

Згідно п. 7.1. Договору позики від 02.08.2010 року (надалі Договір позики) цей Договір набуває чинності з моменту надання позики Позичальнику, що підтверджується відповідною розпискою від Позичальника і є дійсним до моменту його повного виконання.

ОСОБА_9 02.08.2010 отримав грошові кошти в сумі 16 000 000 (шістнадцять ) млн. гривень, що на момент отримання відповідало еквівалентові 2 000 000 (два мільйона) доларів США від ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , у відповідності до договору позики від 02.08.2010 року в присутності свідків, а саме ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт: серія НОМЕР_4 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області 25.02.2009 р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт: серія НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 19.10.2002г., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ., та видав розписку про отримання позики за своїм підписом, в розписці є підпис осіб в присутності яких було передано ОСОБА_9 позику, це ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Договір позики від 02.08.2010 року відповідно до п. 7.1 набув чинності з 02.08.2010 року, з моменту фактичної передачі грошових коштів в розмірі 16000000 (шістнадцять) млн. гривень, що на момент підписання договору відповідало еквівалентові 2000000 (два мільйона) доларів США ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 згідно договору позики грошові кошти ОСОБА_7 не повернув.

В подальшому ОСОБА_9 своїх боргових зобов`язань не виконав, змінив номера телефонів, адресу проживання та не отримував листів від ОСОБА_7 .

Отримавши 02.08.2010 від ОСОБА_7 шахрайським шляхом 16000000 (шістнадцять ) млн. гривень, що на момент підписання договору відповідає еквівалентові 2000000 (два мільйона) доларів США, в позику ОСОБА_9 , зловживаючи довірою та обманом заволодів коштами в особливо великих розмірах.

01.06.2020 постановою слідчого призначена комплексна експертиза документів до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що порівняльні зразки документів: - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період починаючи із серпня 2008 року до дати появи досліджуваного документу в органах досудового розслідування (виходячи з матеріалів справи), рукописно виконано фігурантами досліджуваних документів записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як в досліджуваних документах), які необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду, а також вільні зразки підпису (за період 2009-2011) гр. ОСОБА_9 , які можуть міститися у заяві про видачу паспорта (форма № 1), у різного роду посвідченнях, у документах з місця роботи (заявах, автобіографіях тощо), довіреностях, договорах, записниках, листівках, листах, блокнотах тощо, а також неофіційних документах, які згідно вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, повинні надаватися у не менше ніж 15 документах відповідно кожної особи, перебувають у доньки ОСОБА_5 ОСОБА_6 , в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_7 , які орендує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (засновник ОСОБА_6 ) у Підприємства з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Як встановлено досудовим слідством, единим засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_6 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні доньки ОСОБА_5 ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , які орендує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (засновник ОСОБА_6 ) у Підприємства з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), зокрема:

- оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період починаючи із

серпня 2008 року до дати появи досліджуваного документу в органах досудового розслідування (виходячи з матеріалів справи), рукописно виконано фігурантами досліджуваних документів записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як в досліджуваних документах); порівняльні зразки необхідно отримати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

- вільні зразки підпису (за період 2009-2011) гр. ОСОБА_9 , які можуть міститися у заяві про видачу паспорта (форма № 1), у різного роду посвідченнях, у документах з місця роботи (заявах, автобіографіях тощо), довіреностях, договорах, записниках, листівках, листах, блокнотах тощо, а також неофіційних документах; згідно вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку і підписів, за можливістю, необхідно отримати у не менше ніж 15 документах відповідно кожної особи.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34612/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1