Справа № 588/1773/20
№ провадження 1-кс/588/384/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2020 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 06.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2020 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням,у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період часу з 01.06.2020 по 01.10.2020, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу та способу зняття зарахованих грошових коштів, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача та фотозображення особи у разі зняття грошових коштів з банкомату самообслуговування;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківки сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 06.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.11.2020 до Тростянецького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із проханням провести перевірку щодо того, що у період із середини вересня 2020 року по 30.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи вільний доступ до її банківської картки та зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав їй майнової шкоди, сума якої уточнюється. Установлено, що ОСОБА_5 раніше судимий за корисливі злочини, судимості не зняті та не погашені.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 розповіла, що на початку вересня 2020 року їй із різних номерів почали надходити дзвінки, під час телефонних розмов її повідомляли, що вона має оплатити кредит, який вона взяла разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_5 у кінці серпня 2020 року. Про дані дзвінки ОСОБА_4 повідомила своєму співмешканцю ОСОБА_5 , на що останній повідомив, що буде погашати кредит.

20.09.2020 ОСОБА_4 пішла від ОСОБА_5 , проживати до своїх батьків. У цей час до неї почали надходити телефонні дзвінки із кредитних компаній, а саме: «Кредитплюс», «Смартівей» та «Манівео». Після чого ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , щоб з`ясувати чи оформляв він на неї ще кредити, на що останній відповів, що нічого не оформляв. У подальшому дзвінки від кредиторів не припинилися та потерпіла знову звернулася до ОСОБА_5 із приводу оформлення на неї кредитів у вище зазначених компаніях, на що останній відповів, що дійсно оформив кредити на її ім`я у «Кредитплюсі» на суму 800 грн., у «Манівео» на суму 4000 грн., у «Смартівео» на суму 200 грн. Також у ході допиту ОСОБА_4 надала копію виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку, що її належить до якого прив`язана банківська карта із наступним номером НОМЕР_1 .

Установлено, що на попередньо зазначену банківську карту надходили зарахування грошових коштів із електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але коли та ким саме вони знімалися встановити не вдалося.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що становить банківську таємницю, про здійснення перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.06.2020 по 01.10.2020, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких мотивів.
Із матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.11.2020 до ЄРДР за №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що у період із середини вересня 2020 року по 30.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи вільний доступ до її банківської картки та зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав їй майнової шкоди, сума якої уточнюється. Установлено, що ОСОБА_5 раніше судимий за корисливі злочини, судимості не зняті та не погашені (а.с.2,3).

Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Під час допиту 06.11.2020 потерпіла ОСОБА_4 розповіла про обставини, за яких її співмешканець ОСОБА_5 , маючи вільний доступ, користувався її банківською карткою, а також оформляв кредити на її ім`я. Потерпіла надала копію виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку, що її належить, до якого прив`язана банківська карта із номером НОМЕР_1 (а.с.7-15).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, які перебувають у складі групи слідчих у даному кримінальному провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період часу з 01.06.2020 по 01.10.2020, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу та способу зняття зарахованих грошових коштів, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача та фотозображення особи у разі зняття грошових коштів з банкомату самообслуговування;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківки сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Установити строк дії ухвали до 17 грудня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1