Справа № 357/9282/20
У Х В А Л А

21 вересня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання в.о. дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, надійшло звернення від мешканця АДРЕСА_1 з приводу шахрайських дій з боку громадянина ОСОБА_5 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липня 2020 року, ОСОБА_5 , видаючи себе за суб`єкта підприємницької діяльності, що здійснює діяльність у сфері продажу автомобілів, серед жителів України, з використанням соціальних мереж, а саме оголошень на платформі оголошень «ОLХ», поширив інформацію про організацію перевезення автомобілів з інших країн. Та таке оголошення зацікавило ОСОБА_6 і вона зв`язався через мобільний телефон ( НОМЕР_1 ), який був вказаний в оголошенні, з ОСОБА_5 ..

В ході телефонної розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_5 домовились про ввезення на територію України автомобіля марки «Houndai Tucson 2012» та передачу його ОСОБА_6 .. В якості підтвердження правомірності своїх дій, ОСОБА_5 надав копію паспорта громадянина України та копію закордонного паспорта. Після чого надав номер банківської карти ( НОМЕР_2 ) на яку потрібно нарахувати грошові кошти.

У подальшому, 17.07.2020 року, ОСОБА_6 перерахувала ОСОБА_5 , на вказану карту, грошові кошти в сумі 15504 гривні.

Після вказаного перерахунку, 18.07.2020 року, ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, з іншого номеру телефону ( НОМЕР_3 ), який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є брокер фірми на яку працює ОСОБА_5 ..

В ході розмови брокер ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що їй необхідно здійснити ще один перерахунок за вказаний автомобіль, що ОСОБА_6 і зробила. Тим самим ОСОБА_6 перерахувала на вказану вище карту 20000 гривні.

Після цього, 18.07.2020 року ОСОБА_5 , у месенжері «Вайбер», надіслав ОСОБА_6 повідомлення в якому простить перерахувати всю суму грошових коштів за автомобіль безпосередньо брокеру ОСОБА_7 та скинув номер його банківської карти ( НОМЕР_4 ).

Наступного дня, 19.07.2020 року, ОСОБА_6 перерахувала на вказану карту, брокера ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 24899 гривні 96 копійок та 3120 гривні. Дане перерахування здійснювалось на вказану карту на ім`я ОСОБА_8 .

Після вказаних перерахунків, ОСОБА_5 та брокер ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) перестав відповідати на телефонні дзвінки та взагалі не виходить на зв`язок. Таким чином заволодівши грошовими коштами шляхом зловживання довірою.

Допитана потерпіла вказала, що грошові кошти вона перераховувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та робила це частинами.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_2 та банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаних рахунків, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеною особою, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

В.о. дізнавача старший інспектор сектору дізнання Білоцерківського ВП в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв чи клопотань до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в.о. дізнавача старшому інспектору сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ в.о. старшому дізнавача інспектору сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати в.о. дізнавача сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 16.07.2020 по день винесення ухвали, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання територіальним відділенням № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду