У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2020 Справа №607/13469/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальним відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження а № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209, ч.4 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 31 грудня 2016 року вищевказані бюджетні кошти освоєні у повному обсязі на підставі затверджених сторонами актів виконаних робіт. Разом з тим встановлено, що будівельні роботи по обладнанні диспетчерської ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунакаційної мережі загального користування м. Тернопіль виконані не в повному обсязі.

При цьому до актів виконаних робіт, які затверджувалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносились недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, внаслідок чого охоронюваним законом інтересам держави спричинено матеріальної шкоди на суму понад 500 тис. грн.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2017, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 59725,68 гривень по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В акті зазначено, що за обревізований період ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник), укладено договір б/н від 08.08.2016 про закупівлю робіт за державні кошти на виконання робіт із будівництва оперативно-диспетчерської служби (ОДС) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Тернопіль (надалі ОДС) на загальну суму 7090250,00 гривень.

До договору додано договірну ціну, яка є невід`ємною його частиною і визнана як тверда.

До вищевказаного договору укладено три додаткові угоди, в тому числі додатковою угодою № 1 від 08.08.2016 передбачено в 2016 році виділені кошти за рахунок спів фінансування з обласного бюджету на суму 2667825,00 грн.

Згідно п.5.1 вказаного договору строки (терміни) виконання робіт на виділені кошти у 2016 році визначаються Календарним планом виконання робіт і розпичанаються з дати підписання даного договору до 31.12.2016.

Впродовж періоду, який підлягав звірці, у відповідності до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в Підрядником виконано, а Замовником прийнято та оплачено робіт на загальну суму 7058448,00 грн. в тому числі:

вартість виконаних робіт на суму 1734562,80 грн., вартість устаткування, меблів та інвентаря на суму 5323885,20 гривень.

Проведеним зустрічною звіркою співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання, устаткування та меблів згідно з даними актів виконаних робіт із цінами придбання та вартості згідно даних прибуткових накладних встановлено ряд розбіжностей.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власників та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх.

Як стало відомо в ході здійснення досудового розслідування, вказані документи, можуть зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення усіх власників та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з`ясування інших обставин вчинення кримінального правопорушення,а також встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки останні можуть повідомити про даний факт представників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є зацікавленою стороною у кримінальному провадженні і в свою чергу можуть вплинути на представників ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою знищення чи приховання документів до яких планується проведення тимчасового доступу.

Враховуючи викладене та із неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів».
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із змісту клопотання вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 на розгляд клопотання не з`явився причини не повідомив.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1