Справа№751/8577/20
Провадження №1-кс/751/2446/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. Шевченка» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся з клопотанням в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім.. Шевченка», де просить скасувати арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві код банку 300346; зобов`язати АТ «Альфа-Банк» повернути на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрофірма ім.. Шевченка» № НОМЕР_2 АТ Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 , грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві код банку 300346.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000903, внесеного до ЄРДР 28.12.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області від 01.02.2018 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк», заборонивши будь-яким чином розпоряджатися та користуватися ними будь-яким чином.

Згідно постанови прокурора від 30.01.2018 року грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на р/р № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 27.02.2020 року скасовано арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк», накладений ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області від 01.02.2018 року.

За даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.12.2019 року здійснена державна реєстрація припинення юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», а його правонаступником є Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (03150, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Велика Васильківська, 100).

Грошові кошти в сумі 104338,52 грн. які були перераховані на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» і в даний час знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» є власністю ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка», і предметом кримінального правопорушення, вчиненого невстановленими особами щодо майна ТОВ «Агрофірма ім.. Шевченка». При цьому вказані грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, оскільки були перераховані на вищезазначений рахунок в безготівковому порядку.

Враховуючи, що кримінальне провадження триває майже три роки, нікому не повідомлено про підозру, арештовані грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, речові докази мають бути повернуті власнику.

В судове засідання заявник не з`явився. Подано клопотання про розгляд справи без їх участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подано заяву про розгляд справи без його участі, не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту з майна.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000903, внесене до ЄРДР 28.12.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Постановою прокурора Бахмацької місцевої прокуратури від 30 січня 2018 року грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000903 від 28.12.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області по справі № 728/163/18, провадження № 1-кс/728/38/19 від 01 лютого 2018 року задоволено клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 28.12.2017 року. Накладено арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк», заборонивши будь-яким чином розпоряджатися та користуватися ними буд-яким чином.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 27.02.2020 року скасовано арешт на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк», накладений ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області від 01.02.2018 року.

Згідно інформації АТ «Альфа-Банк» № 24797 від 02.11.2020 року рахунок вказаний в ухвалі належить клієнту ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕР» шляхом реорганізації АТ «Укрсоцбанк» та приєднання до АТ «Альфа-Банк» відбулась зміна реквізитів платника, а саме: Банк платника змінено на АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, код банку змінено на 300346 та рахунок платника змінено НОМЕР_1 . Залишок коштів на якому на 02.11.2020 року становить 104338,52 грн.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи обставини даної справи, відсутність належних та допустимих доказів, що зазначені грошові кошти є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, беручи до уваги практику Європейського суду та положення ч. 3 ст. 41 Конституції України, слідчий суддя вважає, що накладений арешт на спірне майно позбавляє можливості законного власника користуватися та розпоряджатися даним майном, а тому заявлене клопотання в частині скасування арешту з грошових коштів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в розумінні ст. 132 КПК України, слідчим не доведено необхідності продовження в подальшому застосування арешту майна та співрозмірності такого обраного заходу забезпечення кримінального провадження з доцільністю втручання у права і свободи володільця майна.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. Шевченка» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області по справі № 728/163/18, провадження № 1-кс/728/38/19 від 01 лютого 2018 року на грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві код банку 300346.

Зобов`язати АТ «Альфа-Банк» повернути на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрофірма ім.. Шевченка» № НОМЕР_2 АТ Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 , грошові кошти в сумі 104338,52 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві код банку 300346.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1