Справа № 296/8129/20
УХВАЛА
Іменем України

30 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.197-1 КК України щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайських дій та самовільного зайняття й здійснення обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні суб`єктів господарської діяльності на території Мартинівської та Бабичевської сільських рад Пулинського району, чим завдано значну шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи самовільно зайняли та здійснюють обробіток земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 на території Мартинівської та Бабичівської сільських рад Пулинського району, чим завдано значну шкоду.

У ході досудового розслідування установлено, що землі сільськогосподарського призначення на території Мартинівської та Пулинської ОТГ на підставі договорів оренди з власниками земельних ділянок площею 118,58 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 193,96 га. на праві користування належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 93 га. на праві користування належить гр. ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що на даних земельних ділянках свою господарську діяльність (вирощування пшениці та ріпаку) в 2020 році здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування також встановлено, що дійсно з 2016 року по серпень 2018 року останній перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак із ОСОБА_7 не знайомий та договору інвестування від 17.04.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

Водночас, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки в розмірі 2 733 750 (два мільйони сімсот тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Цивільний позов від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки в розмірі 3 993 750 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі сімсот п`ятдесят гривень) грн. Також від гр. ОСОБА_5 надійшов цивільний позов про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки в розмірі 2 092 500 (два мільйони дев`яносто дві тисячі п`ятсот гривень) грн.

Разом з тим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 по якому міг здійснюватися рух грошових коштів за здійснення господарської діяльності вказаного підприємства, у тому числі здійснення перерахунків іншим суб`єктами господарської діяльності за надання послуг пов`язаних з обробітком земель та збору (продажу) врожаю, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 05.12.2019, а саме слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня);

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2019 по 20.09.2020 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (українська гривня);

платіжні доручення за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

заявки на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували готівку з власних рахунків, з можливістю виготовлення та отримання копій документів.

Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю виготовлення та отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30.11.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1