ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4697/20
Провадження № 1-кс/210/1590/20

"12" серпня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовий поліції ОСОБА_2 ,погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13.05.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшли матеріали о/у ВКП Криворізького ВП ОСОБА_4 із відомостями про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затвердження кошторисної документації та подальшого укладання договору №009-20 від 01.04.2020, були значно завищені ціни на матеріальні ресурси, тим самим вчинено протиправні діяння спричинено тяжкі наслідки, у вигляді завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету, сума якої встановлюється. (ЄО 8391 від 12.05.2020).

Зокрема було встановлено, що за результатами процедури UA-2020-02-24-000846-c) назва: "Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 " працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 009-20 від 01.04.2020 року із товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із визначеною сумою контракту яка складає 3 758 040,00 грн.

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яку підписано з боку замовника посадовими особами між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з боку виконавця керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що в порушення вимог п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1 2:2013 "Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" відповідно до якого "поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні", затвердили кошторисну документацію до якої було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, що у сукупності значно вплинуло на загальну вартість об`єкта будівництва. Внаслідок чого створено умови для розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у зворотньому напрямку за договором № 009-20 від 01.04.2020 року з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.04.2020 року по теперішній час, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань;

- заяви на відкриття рахунків з додатками до них, а також подані до таких заяв документи; договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках; інші документи, які надавались, у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків, відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках у прибутковій і витратній частині, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.04.2020 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р. НОМЕР_4 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких відбувалися розрахункові операції та рух коштів по рахунку.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого за таких підстав.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання за своєю суттю в цілому не відповідає вимогам ст.160 КПК України, та не встановлено обставин, регламентованих п.п. 1-3 ч.3 ст.132, ст.161 та абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України). Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого, оскільки слідчим не обгрунтоване клопотання щодо необхідності вилучення відповідних речей та документів, зокрема в частині завищення цін на матеріальні ресурси, оскільки даний факт не підтверджується жодним доказом по справі, а саме висновком експерта, дослідженням чи документальною перевіркою, а лише є припущенням слідчого. Слідчий у своєму клопотанні посилається лише на матеріали оперуповноваженого ВКП Криворізького ВП

ОСОБА_5 Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8 Основного Закону України), одним із елементів, якого є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не було наведено достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть слугувати доказами у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів, доданих до клопотання, не вбачається, а надані слідчим матеріали не встановлюють наявність всіх умов, які мають бути підставою надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, які є таємницею, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду після усунення вказаних недоліків в порядку КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1