Справа № 138/87/21
Провадження №:1-кс/138/23/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 11 січня 2021 року, -

ВСТАНОВИВ :
13.01.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024.

Клопотання мотивоване наступним, що до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 11 січня 2021 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що жінка яка представилась ОСОБА_5 , шахрайським способом під приводом сприяння в оформленні групи інвалідності для неї та її родички заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 990 гривень.

За вказаним фактом 11.01.2021 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що восени 2019 року її знайома передала номер телефону потерпілої громадянці на ім`я ОСОБА_6 яка в ході телефонної розмови повідомила потерпілій, що вона є заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка має у свою чергу змогу посприяти у швидкому оформленні групи інвалідності для потерпілої за винагороду в сумі еквівалентному 450 євро за одну особу. Вказана пропозиція зацікавила потерпілу тому вона за вказівкою останньої перебуваючи в м.Могилів-Подільському та смт. Муровані-Курилівці, перерахувала кошти декількома платежами у вересні-жовтні 2019 року на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а зареєстрований він на громадянку ОСОБА_7 . Однак після перерахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок, зазначена особа не вчинила ніяких дій спрямованих на оформлення групи інвалідності а на всі запитання потерпілої говорила відмовками, тому і потерпіла вирішила звернутись до поліції із заявою про вчинений злочин відносно останньої.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Слідчий просить надати дозвіл до документів: про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 у період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019; що стали підставою на відкриття вказаного рахунку (заяви, анкети, копії документів що посвідчують особу тощо);фото (відео фіксації) зняття коштів з рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема нададуть слідчому можливість встановлення місця зняття грошових коштів, рахунку на який було переведено зазначені кошти, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7

№ НОМЕР_1 у період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019;

- що стали підставою на відкриття вказаного рахунку (заяви, анкети, копії документів що посвідчують особу тощо);

- фото (відео фіксації) зняття коштів з рахунку.

Дана ухвала діє до 16 лютого 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1