Справа № 308/5596/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України про продовження строку досудового розслідування ,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні №0000278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що: СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

Як зазначено у клопотанні у ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2019 року до СУ ГУНП в Закарпатській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 13.12.2018 року директор ТОВ «ВІНАВТОКОМ» ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заявника, під приводом продажу автомобіля марки «HUNDAI TUCSON 2016», виманив в нього грошові кошти в сумі 120000 (сто двадцять) тисяч гривень, чкі були перераховані заявником на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІНАВТОКОМ» , юридична адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31. Внаслідок чого ОСОБА_4 заподіяні збитку на суму 120 000 гривень.

У клопотанні вказано, що відомості по даному факту слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області 04.10.2019 року було внесено до Єдиного реєстру довудових розслідувань за №0000278, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Як зазначає слідчий досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці 2018 року ОСОБА_4 , вирішив придбати сину ОСОБА_6 1998 року народження, автомобіль. В інтернет мережі на сайті ОЛХ, побачив рекламу з продажу автомобілів. Передивившись дану рекламу зрозумів що ТОВ «ВІНАВТОКОМ», продає автомобіль який йому подобався а саме автомбіль марки «HUNDAI TUCSON 2016» новий, за ціною 240 тисяч гривень. 13.12.2018 року він прибув в м. Запоріжжя, де в приміщенні офісу за адресою м. Запоріжжя вул. Рекордна, 6, де показали фотографії автомобіля який він хотів придбати, та пояснили що зараз його неможливо подивитися бо він знаходиться на якійсь митній площадці, але в 16.00 до того часу поки він перерахую на рахунок їх товариства половину суми коштів за даний автомобіль а це було 120 тисяч гривень, то можна буде забрати автомобіль, а вже після того він повинен буде заплатити іншу половину суми коштів тобто ще 120 тися гривень. Тоді в відідленні № 606, банку АТ «УКРСИББАНК», що за адресою м. Запоріжжя вул. Рекордна, 2, що було розташоване поруч біля ТОВ «ВІНАВТОКОМ», перерахував на рахунок ТОВ «ВІНАВТОКОМ» номер рахунку НОМЕР_1 банк отримувача АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» зазначену суму коштів сто двадцять тисяч гривень, після того на імя сина ОСОБА_7 1998 року народження, було укладено договір № 300097. Дочекавши до кінця дня автмобіль не отримали і їм повідомили що виявили неполадки в даному автомобілі, і що треба його відремонтувати але згодом так його і не отримали а представники ТОВ «ВІНАВТОКОМ» пояснили що вони згідно договору № 300097 від 13.12.2018 року свої зобовязання виконали.

У клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, проведені наступні слідчі дії: Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ; долучено до матеріалів кримінального провадженя копії документів наданим потерпілим ОСОБА_4 , які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення; допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 ; отримано Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до до оригіналів: договору № 300097 від 13.12.2018 року, укладеного між ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНАВТОКОМ» додатку № 1 та №2 до договору № 300097 від 13.12.2018 року, квитанції № 13 від 13.12.2018 року про здійснення касової операції, аналітичного висновку № 30097/1 до договору № 300097, рекомендації № 300097/1 від 28.12.2018 року, а також документів, які підтверджують зарахування коштів на рахунок ТОВ «ВІНАВТОКОМ» номер рахунку НОМЕР_1 банк отримувача АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 13.12.2018 року в сумі 1200 тисяч гривень від платника ОСОБА_7 та їх рух, статуту ТОВ «ВІНАВТОКОМ», наказів про призначення працівників ТОВ «ВІНАВТОКОМ», первинних бухгалтерських документів ТОВ «ВІНАВТОКОМ», (, юридична адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31), які знаходяться у володінні ТОВ «ВІНАВТОКОМ» юридисна адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31, фактична адреса м. Запоріжжя вул. Рекордна, 6, яку направлено на виконання в Печерське УП ГУНП в м. Києві; направлено в Печерське УП ГУНП в м. Києві, постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

Разом із тим, як вказує слідчий у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування вісімнадцять місяців, передбачений ст.219 КПК України, закінчується 04.10.2020, та з об`єктивних причин є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:

Отримати матеріали виконання постанви про проведення процесуальних дій на іншій території; Встановити фактичну адресу ТОВ «ВІНАВТОКОМ», (, юридична адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31); встановити та допитати осіб які вели розмову з потерпілими щодо продажу автомобіля; при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.

Як зазначає слідчий результати проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та прийняття рішення у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Як вказує слідчий необхідним строком для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є додатковий строк 1 (один) рік, який є обґрунтованим на даному етапі досудового розслідування, зумовлений необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що раніше вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені з об`єктивних причин.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк зазначений в ч.2 статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений слідчим суддею в межах строків, встановлених п.п. 2,3 ч.4 статті 219 цього Кодексу:
згідно ч.1 ст. ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Відповідно до абз.1 ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Беручи до уваги викладене та те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.10.2020, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування, до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, також те, що вищевказані слідчі дії не можуть бути раніше завершені з об`єктивних причин, керуючись ст.ст. 38, 40, 219, 294 та 295-1 КПК України, слідчий просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до 04.04.2021 року.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав клопотання в якому просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.3, 4, 5 статті 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
Як встановлено із матеріалів клопотання у рамках даного кримінального провадження на час звернення слідчого із даним клопотанням здійснено наступне:
допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 ; отримано тимчасовий доступ до оригіналів: договору № 300097 від 13.12.2018 року, укладеного між ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНАВТОКОМ» додатку № 1 та №2 до договору №300097 від 13.12.2018 року, квитанції № 13 від 13.12.2018 року про здійснення касової операції, аналітичного висновку № 30097/1 до договору № 300097, рекомендації № 300097/1 від 28.12.2018 року, а також документів, які підтверджують зарахування коштів на рахунок ТОВ «ВІНАВТОКОМ» номер рахунку НОМЕР_1 банк отримувача АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 13.12.2018 року в сумі 1200 тисяч гривень від платника ОСОБА_7 та їх рух, статуту ТОВ «ВІНАВТОКОМ», наказів про призначення працівників ТОВ «ВІНАВТОКОМ», первинних бухгалтерських документів ТОВ «ВІНАВТОКОМ», (, юридична адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31), які знаходяться у володінні ТОВ «ВІНАВТОКОМ» юридисна адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31, фактична адреса м. Запоріжжя вул. Рекордна, 6, яку направлено на виконання в Печерське УП ГУНП в м. Києві; направлено в Печерське УП ГУНП в м. Києві, постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

При цьому у даному кримінальному провадженні необхідним є: отримати матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; встановити фактичну адресу ТОВ «ВІНАВТОКОМ», (, юридична адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31); встановити та допитати осіб які вели розмову з потерпілими щодо продажу автомобіля; виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.

Разом із тим, 04.10.2020 року закінчується строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На час звернення слідчого із даним клопотанням, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає доведеним, що завершити досудове розслідування без отримання матеріалів виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; встановлення фактичної адресу ТОВ «ВІНАВТОКОМ», (, юридична адреса м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31); встановлення та допиту осіб які вели розмову з потерпілими щодо продажу автомобіля та без проведення інших слідчих дій, на які вказано у клопотанні, а також тих, потреба у яких виникне вході проведення досудового розслідування, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, а також встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних, вказаних вище слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 вказаної норми строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчий суддя констатує, що санкція ч.2 ст.190 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Разом з тим, з метою захисту прав та інтересів осіб, слід забезпечити ефективне розслідування для досягнення завдань кримінального провадження. Для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на три місяці буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, у рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, на думку слідчого судді, вимога про продовження строку досудового розслідування до 04.04.2021 р, слідчим не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, того обсягу слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, та слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на 3 місяці.
Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000278, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України про продовження строку досудового розслідування, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на три місяці, тобто до 04.01.2021 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1