Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 293/1948/20
Провадження № 1-кс/935/800/20
У Х В А Л А
Іменем України
26 жовтня 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся начальник сектору дізнання Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.09.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що в період часу з 21.01.2020 по 31.01.2020 невстановлена особа шляхом обману зловживаючи довірою, умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 3950 грн, чим спричинила матеріального збитку.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 під приводом термінової необхідності сплатити штраф за адміністративне правопорушення, а також під приводом потреби коштів на лікування, попросив у своєї знайомої ОСОБА_7 надіслати йому грошові кошти. ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_6 надіслати йому грошові кошти погодилась.

Так, ОСОБА_7 із банківської картки універсальної AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки-рахунку № НОМЕР_1 , якою вона фактично користувалась та яка належить її матері - ОСОБА_8 , на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку № НОМЕР_2 , який вказав їй ОСОБА_6 , та яка належить його матері ОСОБА_9 , якою він періодично користувався, потерпіла ОСОБА_7 перерахувала власні кошти, а саме: 21.01.2020 перерахувала кошти - 250 гривень; 22.01.2020 перерахувала кошти - 1000 гривень; 24.01.2020 перерахувала кошти в сумі 1200 гривень; 28.01.2020 перерахувала кошти в сумі 1000 гривень; 31.01.2020 року перерахувала кошти в сумі 500 гривень, а всього загальна сума 3950 гривень.

В подальшому ОСОБА_6 користуючись банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 коштами, які надіслала йому ОСОБА_7 , розпорядився на власний розсуд та до цього часу не повернув, чим спричинив потерпілій матеріального збитку.

Згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи зібрану в ході досудового розслідування інформацію, є достатньо підстав вважати, що відомості, які необхідно отримати та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та правової кваліфікації у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса банку: АДРЕСА_1 , а також необхідно отримати інформацію, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса банку: АДРЕСА_2 , та можуть містити банківську таємницю.

Оскільки іншим способом довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до виписки історії по картці рахунку, яка міститься в банківській документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка- рахунок № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 по 31.01.2020 включно, а також до виписки історії по картці рахунку, яка міститься в банківській документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користувалась банківською картковою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_3 за період з 21.01.2020 по 31.01.2020 включно, і є такою, доступ до якої заборонено згідно ст. 162 КПК України.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, на електрону адресу надіслано заяву, в якій клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в його відсутність.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до витягу кримінального провадження ЄРДР № 0000035, 10.09.2020 року в Черняхівському ВП Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до змісту витягу, що в період часу з 01.01.2020 по 01.02.2020 ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., які належні ОСОБА_7 , чим заподіяв останній матеріального збитку на вказану суму.

Підставою вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що підтверджується матеріалами доданих до клопотання.

Значення інформації, що міститься у витребуваних начальником сектору дізнання документах, полягає в тому, що вона може бути використана для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду, що дасть можливість встановити важливі обставини та правової кваліфікації у кримінальному провадженні.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримання тимчасового доступу до документів та вилучення їх (розкриття банківської таємниці).

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000035 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 посвідчення ЖТП № 007581 від 08.07.2020 дійсне до 08.07.2024, інспектору сектору дізнання ОСОБА_11 ЖТП 907582 від 08.07.2020 до 08.07.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- до виписки історії по картці рахунку, яка міститься в банківській документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка - рахунок № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 по 31.01.2020 включно.

- до виписки історії по картці рахунку, яка міститься в банківській документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користувалась банківською картковою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_3 за період з 21.01.2020 по 31.01.2020 включно.

Зазначену інформацію надати в паперовому вигляді чи на матеріальних носіях з цифровими записами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1