УХВАЛА
Іменем України

21 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000196 від 27.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.12.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме: отримання відомостей про абонентів, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та через які протягом лютого-липня 2020 року здійснювались операції перерахунку коштів за допомогою послуги Smartmoney - переказ на банківську картку та/або поповнення інтернету за контрактом. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) надати відомості про осіб, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, копію договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет, адресу, за якою підключено послугу, а також іншу наявну інформацію. Виписки про рух коштів абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.02.2020 по час надання інформації. ІР-адреси, періодичність, тривалість, активність, ідентифікатор учасників операцій поповнення/виведення грошових коштів, закріплені платіжні картки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 01.02.2020 по час надання інформації.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що в установленому законом порядку отримано інформацію щодо групи осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою подальшого незаконного збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що невстановленою особою з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості зразка та підтвердження наявності актуальної інформації, що міститься в АС митних органів України, добровільно надсилаються файли з розширенням «*.xlsx», які містять дані стосовно митного оформлення певних груп товарів за минулі періоди. При цьому, вартість надання актуальної інформації з АС митного оформлення ДФС України за 1 календарний місяць становить 150 грн, а оплата відбувається шляхом перерахування коштів на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підтвердження перерахування коштів на один з електронних гаманців та картковий рахунок невстановленої особи з нікнеймом « ОСОБА_10 », остання з використанням додатку «Telegram» надсилає повідомлення з прикріпленим файлом в форматі «*.xlsx», в якому міститься інформація, що функціонує в автоматизованій системі митних органів Державної фіскальної служби України.

Причетні особи до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем використовували абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 операторів мобільного зв`язку України, з використанням яких протягом лютого-квітня 2020 року здійснювались операції з перерахунку коштів з використанням послуги Smartmoney переказ на банківську карту. Протягом лютого-липня 2020 року з використанням мобільного терміналу НОМЕР_1 здійснювались операції перерахунку коштів за допомогою послуги Smartmoney - переказ на банківську картку та/або поповнення інтернету за контрактом.

1.5. Посилаючись на те, що з метою встановлення свідків обставин злочину та можливих спільників, є доцільним отримати у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію по вищезазначеним мобільним терміналам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, у інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку операторів мобільного зв`язку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу оператора стільникового зв`язку.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо абонентів, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : 1) можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000196 від 27.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме встановлення осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину; 3) можуть бути використані як докази місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про зобов`язання володільців речей та документів виготовити на паперовому та/або електронному носії (диск, флешка тощо) копії документів, що містять запитувану слідством інформацію, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки не гуртуються на вимогах кримінально-процесуального закону (див. п.п. 23 п. 2.5 Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014).

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах або їх частинах, без їх вилучення (абзац другий частини першої статті 159 КПК України).

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 майору ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , що діють за дорученням слідчого, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Враховуючи зазначене, клопотання слідчого в частині надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів вказаним особам задоволенню не підлягає.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000196 від 27.03.2020 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття з них копії інформації (без їх вилучення) щодо відомостей про абонентів, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та через які протягом лютого-липня 2020 року здійснювались операції перерахунку коштів за допомогою послуги Smartmoney - переказ на банківську картку та/або поповнення інтернету за контрактом. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) надати відомості про осіб, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, копію договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет, адресу, за якою підключено послугу, а також іншу наявну інформацію. Виписки про рух коштів абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.02.2020 по час надання інформації. ІР-адреси, періодичність, тривалість, активність, ідентифікатор учасників операцій поповнення/виведення грошових коштів, закріплені платіжні картки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 01.02.2020 по 21.12.2020.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 21.02.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1