Провадження № 1-кс/643/3910/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003823 внесеному до ЄРДР 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 14.08.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що на території Московського району м. Харкова та на іншій території м. Харкова, невстановлена особа за допомогою інтернет додатку «Telegram», збуває наркотичний засіб «метадон».
14.08.2020 відомості за даним фактом внесені до ЄРДР під № 0003823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він від знайомого на ім`я ОСОБА_6 , який вживає наркотичний засіб «метадон» та є наркозалежною особою, придбає наркотичний засіб «метадон», за допомогою додатку «Telegram», через особу, яка зареєстрована під нікнеймом, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його товариш після оплати за наркотичний засіб, та підтвердження надходження грошових коштів, отримував наркотичні засоби за допомогою закладок на території м. Харкова, у тому числі на території Московського району. Інформацію про місце надходження наркотичних засобів приходило йому у вигляді смс повідомлень в додатку «Telegram» з фотозображенням місця розташування закладки з наркотичним засобом. Оплата за наркотичні засоби здійснювалась через переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронні гаманці або через переказ грошових коштів на картки різних банків, що мають наступні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичного засобу «метадон», осіб, що здійснюють фінансування злочинної діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та встановлення шляхів надходження грошових коштів для оплати злочинної діяльності осіб, що є працівниками в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у встановленні осіб, які є власниками банківських карток на які здійснюється переказ грошових коштів за наркотичні засоби, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , та у встановленні інформації руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, що відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з зазначених банківських карток, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток, інформація про що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не можливо.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації в м. Харкові (у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації щодо руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) за період з 01.11.2019 по теперішній час, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала зазначені банківські картки в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали до 10.10.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1