Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року Справа № 608/2560/20
Номер провадження1-кс/608/660/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000114 від 10 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000114 від 10 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В клопотанні слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин «X», спільно із невстановленими особами, на території Тернопільської області вчиняють шахрайські дії, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку. Також встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який маючи глибокі та ґрунтовні знання у веб-програмуванні та навики у написанні спеціальних автономних програм, які призначені для проведення анонімних операцій по перерахунку грошових коштів, в мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою здійснення незаконних операцій створив підроблену електронну сторінку фітингової спрямованості, яка за своїми візуальними ознаками та графічним зображенням копіює популярний веб-ресурс безкоштовних оголошень «ОLX.UA», з допомогою якої вчиняє шахрайські дії під час

електронної оплати покупцями грошових коштів за товар.

Окрім цього, на даний час встановлено, що внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 постраждав мешканець Тернопільської області: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 12300 гривень. Частина грошових коштів знятих шахрайськими діями із банківського рахунку ОСОБА_6 , а саме 8500 гривень надійшли на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який безпосередньо належить ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі. На підставі п. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України просить розглянути дане клопотання без участі представника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП, в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01 січня 2019 року по 02 листопада 2020 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких використовується вищевказаний банківський картковий рахунок. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) та можливість вилучити їх копії.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «07» грудня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000114 від 10 березня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1