Справа №766/5380/20
н/п 1-кс/766/9879/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 13.03.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.209 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою внесли неправдиві відомості при реєстрації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2018 році на ім`я ОСОБА_5 з метою використання його реквізитів.

Відповідно реєстраційної картки з дня заснування підприємства засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_5 (пн. НОМЕР_2 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » не причетний. Зареєстрував вказане підприємством за грошову винагороду.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_4 » здійснює експортні та імпортні операції що підтверджує, що невстановлені особи використовують реквізити ПП « ОСОБА_4 » для здійснення протиправної діяльності, шляхом внесення недостовірних даних у первино-бухглатерські документи та документи податкової звітності щодо проведення фінансово-господарських операцій з різними СГД.

Встановлено, що на ПП « ОСОБА_4 » відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня) які використовуються ПП « ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у незаконній діяльності.

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначеного СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які незаконно використовують документи та рахунки підприємства, мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам : НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків: НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків: № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків: № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, встановлення інших аналогічних фактів незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 перерахування отриманих коштів від громадянина Чехії на інші рахунки підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000018 старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) та містять вказані вище відомості, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам : НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків: НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків: № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків: № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 06.12.2018 по 01.11.2020 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1