Справа №463/7161/20
Провадження №1-кс/463/4021/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НПу Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 31 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 год. 21 липня 2020 року по теперішній час; оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000117 від 31 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2020 року невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 шляхом входження в довіру у шахрайський спосіб під приводом продажумалини на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовимикоштами гр. ОСОБА_5 в сумі 810 грн., котрі остання, перерахувала набанківську карту № НОМЕР_1 . У зв`язку з зазначеним для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та закриття у разі якщо таке відбулось. Враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, та те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просив здійснювати розгляд без його участі та просив клопотання задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 липня 2020 року вбачається, що Підрозділ дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.1).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про частковезадоволення даного клопотання.З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів у період, заявлений дізнавачем, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період з 09 год. 21 липня 2020 року до часу постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштівз можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такі було закрито, закриття рахунків, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.
Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 год. 21 липня 2020 року по 21 серпня 2020 року з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої;
- оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такі було закрито, закриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій таких.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Взадоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 20 вересня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1