Провадження № 1-кс/756/2137/20
У Х В А Л А
30 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, на якого покладено обов`язки дізнавача капітан податкової міліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, на якого покладено обов`язки дізнавача капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що У провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат» () згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 04.07.2019 №392/26-15-14-01-01/39262356 в результаті проведених операцій із ТОВ «Стил Форт» (), ТОВ «Роквел Груп» (), ТОВ «Сілтор Буд» (попередня назва ТОВ «Сілтор Гарант» ), ТОВ «Енвіс» (), ТОВ «Діонікс ЛТД» (), ТОВ «Елан Пром» (), ТОВ «Ікс Трейд Ван» (), ТОВ «Креаторг» (), ТОВ «Вайнорінг» (), ТОВ «Веном Буд ЛТД» (), ТОВ «Торговий Дім «Радто» (), ТОВ «Модуль-Еволюшн» (), ТОВ «Фортікс» (), ТОВ «Абакан» (), щодо отримання комплектуючих та товарів, робіт та послуг, за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 3 886 839 грн. та податку на додану вартість в сумі 1 397 892 грн., тобто на загальну суму 5 284 731 грн.

У рамках кримінального провадження нікому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.
Під час досудового слідства необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, щодо службових осіб ТОВ «Компанія «Енергетика та Клімат»: проведення допитів службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності» та підприємств реального сектору економіки, аналіз банківських документів (руху коштів) щодо фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», витребування документів, що підтверджують реальність здійснення фінансово-господарських операцій підприємств реального сектору економіки з підприємствами з ознаками «фіктивності» передбаченими у фабулі кримінального провадження, у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування до вісімнадцяти місяців, а строк досудового розслідування закінчується 01.11.2020, тому слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства на шість місяців.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, по вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 01.11.2020, а провести слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, на якого покладено обов`язки дізнавача капітан податкової міліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України-задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 01.05.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1