Провадження № 1-кс/643/4990/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009385 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в обґрунтування якого зазначив, приблизно в березні місяці 2019 року потерпіла познайомилася у соціальній мережі «Інстаграм» з громадянином США на ім`я ОСОБА_4 , з метою подальшого спілкування. Так, останній попросив потерпілу придбати квитки на літак з Польщі до України, щоб той коли приїде до Польщі, зміг дістатись в Україну до потерпілої. В ході чого ОСОБА_4 06.12.2019 року, знаходячись в Китаї через міжнародну службу кур`єрських доставок «Zenith Global Logistics» надіслав посилку на ім`я потерпілої, в якій він відправив завірені копії його особистих документів для придбання квитка на його ім`я на літак з Польщі до України, особисті речі (одяг і таке інше), та з його слів ювелірні прикраси виготовлені із золота, в якості особистого подарунку для потерпілої.

В подальшому з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що посилка служби кур`єрських доставок «Zenith Global Logistics» відправлена, та номер телефону кур`єра НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

09.12.2019 року вказаний кур`єр із зазначеного вище номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався зі потерпілою через мессенджер «WhatsApp», та повідомив на російській мові, що буде в Україні 13.12.2019 року, та надіслав № банківського рахунку НОМЕР_2 (банку ПриватБанк) на ім`я ОСОБА_6 , ті попросив відправити на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1000 доларів США, для того, щоб отримати сертифікат про сплату податків з посилку, що і було зроблено. В подальшому ОСОБА_5 , зазначаючи, що він наразі знаходиться в м. Стамбул, відправив потерпілій повідомлення через мессенджер «WhatsApp» з № банківського рахунку НОМЕР_2 (банку ПриватБанк на ім`я ОСОБА_6 , та попросив відправити на рахунок грошові кошти в сумі 1000 доларів США, щоб отримати сертифікат про сплату податків за посилку у даній країні, щоб її ніби - то не розікрали, що і було зроблено потерпілою. В подальшому 14.12.2019 Барзад, зазначаючи, що перебуває у РФ, відправив потерпілій смс повідомлення через мессенджер «WhatsApp» з № банківського рахунку НОМЕР_2 (банку ПриватБанк на ім`я ОСОБА_6 , та попросив відправити на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 2000 доларів США, щоб отримати сертифікат про сплату податків за посилку, що і було зроблено потерпілою. В подальшому 15.12.2019 року Барзад, зазначаючи, що він наразі знаходиться в Україні, відправив повідомлення через мессенджер «WhatsApp» з № банківського рахунку НОМЕР_3 (банку ПриватБанк) на ім`я ОСОБА_7 , та попросив відправити на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 34 500 гривень, щоб отримати сертифікат про сплату податків за посилку у даній країні, без попереднього огляду посилки, щоб її ніби - то не розікрали, що потерпіла і зробила. Проте ОСОБА_5 повідомив, що начальник митниці в аеропорту вимагає з нього грошові кошти в сумі 100 000 гривень. 16.12.2019 потерпіла перерахувала на № банківської карти НОМЕР_4 (банку Ощадбанк) на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 100 000 грн. Приїхавши до м. Бориспіль, потерпіла не виявила там ОСОБА_5 та зрозуміла, що її ошукали.

Наразі отримано дві ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК" та АТ КБ «ПриватБанк», термін виконання яких триває.

Крім того матеріали даного провадження надійшли за підслідністю до Московського ВП ГУНП в Харківській області лише 10.11.2020.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, проте особу, причетну до скоєння злочину не встановлено, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, мотивуючи тим, що не дивлячись на обсяг проведених слідчих дій, особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування слід виконати ряд слідчих дій, а саме: допитати усіх свідків, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів на підставі вищевказаних увал суду, проаналізувати вилучену документацію, що через її великий обсяг потребує додаткового часу, а також встановити місцезнаходження усіх власників банківських карт, які згідно інформації, встановленої в ході здійснення тимчасових доступів до речей і документів, мають взаєморозрахунки з банківською картою, на яку надходили грошові кошти, які є предметом даного злочину, з метою їх подальшого допиту та встановлення факту причетності до обставин вказаного кримінального правопорушення, а строк досудового розслідування закінчується 18.12.2020.

Разом із клопотанням слідчим подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані нього документи встановив наступне: за час, що минув з моменту внесення відомостей до ЄРДР, виконаний значний обсяг слідчих дій, що підтверджується копіями матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, матеріали даного провадження надійшли за підслідністю до Московського ВП ГУНП в Харківській області 10.11.2020.

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком менш ніж 6 місяців, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи наявність доказів проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, обґрунтованої неможливості провести слідчі дії у строки, встановлені КПК України, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009385 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 18.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1