Справа № 461/4355/20
Провадження № 1-кс/461/4928/20
УХВАЛА

29.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю, захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.06.2020 року на майно (речі та документи), які були вилучені 30.05.2020 в ході проведення затримань та обшуків.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.06.2020 року накладено арешт на майно ОСОБА_5 . Вважає, що арешт на вилучене 30.05.2020 року майно накладено з метою забезпечення збереження доказів. Цивільний позов потерпілим не заявлявся, натомість підозрюваний виявив бажання відшкодувати матеріальну та моральну шкоду. Інкриміноване кримінальне правопорушення не передбачає конфіскації як виду покарання та спеціальної конфіскації. Додатково зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 189 КК України фактично завершене, а тому немає підстав для подальшого утримання під врештом більшої частини тимчасово вилученого майна. Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_3 клопотання підтримали та просять його задовольнити із підстав наведених у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання заперечив, зазначив, що потреба в арешті на вилучені речі не відпала, а тому просить у клопотанні відмовити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 189 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.06.2020 року накладено арешт на вилучене 30.05.2020 майно (документи) в ході проведення затримань та обшуків, а саме:

-Купюра номіналом 200 гривень ТБ 9721249;

-Купюра номіналом 200 гривень СЖ 8920899;

-Купюра номіналом 200 гривень УХ 3794280;

-Купюра номіналом 200 гривень УЕ 7907038;

-Купюра номіналом 200 гривень ХА 8037618;

-Купюра номіналом 200 гривень АБ 5609228;

-Купюра номіналом 200 гривень ПД 9446458;

-Купюра номіналом 200 гривень ХЄ 0215310;

-Купюра номіналом 200 гривень CM 0844698;

-Купюра номіналом 200 гривень ХА 2308594;

-Купюра номіналом 200 гривень ТД 1534710;

-Купюра номіналом 200 гривень УФ 0777520;

-Купюра номіналом 200 гривень УА 2360003;

-Купюра номіналом 200 гривень ЕВ 9616004;

-Купюра номіналом 200 гривень УЙ 1279285;

-Купюра номіналом 200 гривень СБ 1155190;

-Купюра номіналом 200 гривень ПВ 4956591;

-Купюра номіналом 100 гривень УЛ 9477865;

-Купюра номіналом 100 гривень MB 7087674;

-Купюра номіналом 100 гривень АД 2781759;

-Купюра номіналом 100 гривень УЦ 7927674;

-Купюра номіналом 100 гривень СИ 5881012;

-Купюра номіналом 100 гривень ЗД 6493087;

-Купюра номіналом 100 гривень УЙ 7295928;

-Купюра номіналом 100 гривень УА 0914673;

-Купюра номіналом 100 гривень УР 5792494;

-Купюра номіналом 100 гривень УГ 7021160;

-Ключі до автомобіля марки з брилком;

-Гаманець чорного кольору, із вмістом посвідчення водія, банківської картки, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, приписного свідоцтво;

-Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «LG», чорного кольору.

-Гаманець чорного кольору із вмістом грошових коштів в сумі 2200 гривень, 200 доларів США, банківські картки, візитні картки;

-Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, із вмістом сім-картки з № НОМЕР_1 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Мерседес Віто» д.н.з. НОМЕР_2 .

-Портмоне, із вмістом грошових коштів в сумі 2000 гривень, посвідчення водія, візитних карток;

-Мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, із вмістом сім- карти з № НОМЕР_3 , іншим невідомим номером;

-Мобільний телефон марки «Nokia», сірого кольору, із вмістом двох сім-карток;

-Ключі.

-купюра номіналом 200 гривень КД 2945771;

-купюра номіналом 200 гривень УД 8674076;?

-купюра номіналом 200 гривень CJI 6593330;

-купюра номіналом 200 гривень ХД 0850916;

-купюра номіналом 200 гривень ТД 8913508;

-купюра номіналом 200 гривень KM 3090454;

-купюра номіналом 200 гривень СИ 1256385;

-купюра номіналом 200 гривень АД 4911799;

-купюра номіналом 200 гривень ХЖ 2298553;

-купюра номіналом 100 гривень УЦ 9260372;

-купюра номіналом 100 гривень УТ 2475104;

-купюра номіналом 100 гривень УЗ 3558120.

-грошові кошти в сумі 12910 гривень;

-флеш-носій «hp»;

-записник із чорновими записами, двадцять два аркуші паперу із чорновими записами;

-два аркуші паперу формату А4 із чорновими записами;

-автомобіль марки «Toyota Camry» з номерним знаком НОМЕР_4 , сірого кольору, який належить ОСОБА_6 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 .

-аркуш паперу з чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору із вмістом сім-картки оператора «Київстар» з № НОМЕР_6 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі автомобіля марки «Toyota Camry»;

- ключі від автомобіля марки «Toyota Camry».

Як встановлено слідчим суддею, однією з підстав накладення арешту на вилучені речі, було те, що вони відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1. збереження речових доказів;

2. спеціальної конфіскації;

3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4. відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні не завершено, обставини, які стали підставами для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, не змінилися, арешт на предмети та документи накладено обґрунтовано, крім того, заявником не доведено джерело походження, грошових коштів, вилучених в в ході проведення затримань та обшуків.

Відтак, доказів того, що відпала потреба в арешті майна, чи такий арешт накладено необґрунтовано, заявником не надано, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.06.2020 року на:

-гаманець чорного кольору;

-банківської картки,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Мерседес Віто» д.н.з. НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1