УХВАЛА

01 грудня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвоката ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000030 від 13.08.2020, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.240-1, 441 КК України,

встановив :

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту на майно, визнане речовим докази у кримінальному провадженні №0000030.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що як встановлено досудовим розслідуванням, невстановленими особами налагоджена протиправна діяльність, спрямована на масове знищення рослинного світу, знищення природного покрову ґрунту та порушення його цілісності з метою видобутку бурштину, що може призвести до екологічних катастроф, зокрема, виснаження та знищення окремих природних комплексів, що обмежує або виключає провадження господарської діяльності на пошкоджених землях.

Крім того, службові особи за попередньою змовою, шляхом використання свого службового становища, діючи з корисливих мотивів та в особистих інтересах здійснюють незаконний видобуток бурштину, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

У ході досудового розслідування 24.11.2020 отримано інформацію про те, що на території Сарненського району Рівненської області, на земельній ділянці державної власності, яка належить державі Україна в особі Рівненської ОДА, кадастровий номер :07:001:0006, якою на праві постійного користування користується ДП «Клесівське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992771, юридична адреса: Рівненська область, Сарненський район, смт. Клесів, вул. Залізнична, 61,яка розташована у 67 кварталі 2 виділу Федорівського лісництва ДП «Клесівське лісове господарство» на даний час невстановленими особами здійснюється незаконний видобуток бурштину за допомогою спеціального обладнання для гідророзмиву грунту (мотопомп), шлангів та іншого обладнання, яке перевозиться на вказану місцевість транспортними засобами марки «Mitsubishi» моделі «Pajero», vin-код якого « НОМЕР_1 , та на якому наявні номерні знаки польської реєстрації «LBI 30W1» та марки «ГАЗ 66», vin-код якого « НОМЕР_2 , та на якому наявний державний номерний знак « НОМЕР_3 », з метою його подальшого збуту, передачі, пересилання, перевезення, переробки.
Так, 24.11.2020, в ході проведення огляду місцевості на зазначеній земельній ділянці було виявлено громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Вказані особи у своїх поясненнях зазначили, що близько вечірньої пори 23.11.2020 прибули на транспортному засобі марки «Mitsubishi» моделі «Pajero», vin-код якого « НОМЕР_1 , та на якому наявні номерні знаки польської реєстрації «LBI 30W1» на вказану вище земельній ділянці, і в подальшому почали займатись незаконним видобутком бурштину-сирцю за допомогою спеціального приладдя мотопомп, виготовлених кустарним способом, шлангів, сачків та металевих труб (тичок), які були привезені на транспортному засобі марки «ГАЗ 66», vin-код якого « НОМЕР_2 , та на якому наявний державний номерний знак « НОМЕР_3 ».
В ході подальшого проведення огляду вищезазначеної земельної ділянки було виявлено та вилучено майно, тому з метою його збереження як речових доказів, слідчий просив клопотання задовольнити. Не заперечив щодо передачі на відповідальне зберігання транспортного засобу "ГАЗ 66".
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.240-1, 441 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

24.11.2020 слідчим проведено огляд земельної ділянки державної власності, яка належить державі Україна в особі Рівненської ОДА, кадастровий номер :07:001:0006,під час проведення якого виявлено ряд майна, серед якого автомобіль марки «ГАЗ 66», vin-код якого « НОМЕР_2 .
Згідно із постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_21 від 24.11.2020 року виявлені та вилучені речі під час проведення огляду місцевості 2 виділу 67 квадрату Федорівського лісництва ДП «Клесівське лісове господарство» визнано речовим доказом.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна, яке є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Щодо доводів слідчого про необхідність накладення арешту на карту «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_18 , слідчим не надано доказів, що дане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000030 та не довів існування правових підстав для накладення даного арешту. Транспортний засіб марки «ГАЗ 66» із VIN-код НОМЕР_2 , слід повернути на відповідальне зберігання власнику, із забороною його відчужувати до прийняття у справі процесуального рішення.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000030 від 13.08.2020, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.240-1, 441 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на на наступні речі та предмети, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні №0000030:

мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_6 », який належить ОСОБА_22 ;
мобільний телефон марки «LG», у вимкненому стані;
мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_7 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_8 », який належить ОСОБА_8 ;
мобільний телефон марки «Samsung», срібного кольору, IMEI: НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_10 », який належить ОСОБА_10 ;
мобільний телефон марки «Iphone 4S», IMEI: НОМЕР_11 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_12 », який належить ОСОБА_11 ;
мобільний телефон марки «Redmi», IMEI: НОМЕР_13 , ОСОБА_14 ;
мобільний телефон марки «Sigma», IMEI: НОМЕР_14 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_15 », який належить ОСОБА_17 ;
мобільний телефон марки «Xiomi», із видимими пошкодженнями екрану, IMEI: НОМЕР_16 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_17 », який належить ОСОБА_16 ;
мобільний телефон марки «Samsung, IMEI: НОМЕР_18 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_19 », ОСОБА_18 ;
мобільний телефон марки «Xiomi», IMEI: НОМЕР_20 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» із номером « НОМЕР_21 », який належить ОСОБА_12 ;
мобільний телефон марки «Xiomi», в розрядженому стані, який належить ОСОБА_23 ;
сумка із тканинного матеріалу жовтого кольору, в якому знаходиться каміння бурого кольору, зовні схоже на бурштин, різної фракції;
знаряддя для видобутку бурштину сачки у кількості 2-х одиниць та металеві труби (так звані «тички» у кількості 3-х одиниць;
транспортний засіб марки «Mitsubisi Pajero» із VIN-кодом НОМЕР_1 , на якому наявні номерні знаки польської реєстрації «LBI 30W1» та ключ до нього;
пристрій, схожий на мотопомпу кустарного виробництва, яка являє собою мотор марки «Mercedes» із ідентифікуючими позначеннями « НОМЕР_22 » « НОМЕР_23 », встановлений на металеву основу, до якої приєднані 2 колеса;
пристрій, схожий на мотопомпу кустарного виробництва, яка являє собою мотор марки «Mercedes» із ідентифікуючими позначеннями « НОМЕР_24 » « НОМЕР_25 », встановлений на металеву основу, до якої приєднані 2 колеса;
каміння бурого кольору, зовні схоже на бурштин, різної фракції.
В іншій частині клопотання щодо накладення арешту на картку «ПриватБанк» із № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_18 - відмовити.
Передати на відповідальне зберігання власнику транспортний засіб марки «ГАЗ 66» із VIN-код НОМЕР_2 , без номерних знаків, в середині якого знаходяться державні номерні знаки « НОМЕР_3 » із забороною його відчужувати до прийняття у справі процесуального рішення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1