Дата документу 04.08.2020 Справа № 554/6490/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 28.04.2020 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва військової прокуратури Полтавського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (536 центральна база ремонту і зберігання (озброєння РХБЗ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема командир військової частини полковник ОСОБА_5 , заступник командира начальник обліково-операційного відділу підполковник ОСОБА_6 , начальник відділу зберігання підполковник ОСОБА_7 , начальник відділення ОСОБА_8 (державний службовець), помічник командира з правової роботи старшина ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 , в період з травня по червень 2020 року заволоділи чужим майном, а саме державними коштами на суму близько 910 000 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 16.04.2020, із числа зазначених військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення ними протиправних дій, була зареєстрована фізична особа підприємець ОСОБА_10 (далі ФОП ОСОБА_10 ) у АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для подальшої участі у державних закупівлях.

Надалі, на виконання спільного злочинного наміру, з метою власного збагачення, в порушення вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» від 20.03.2020 № 225, вказані військові службові особи організували закупівлю респіраторів РУ 60М з класом захисту FFP2.

Зокрема, 21.04.2020 о 18 год. 11 хв. заступником командира начальника обліково-операційного відділу військової частини НОМЕР_1 підполковником ОСОБА_6 (уповноваженою на проведення закупівель особою) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано оголошення про проведення закупівель респіраторів марки РУ 60М (клас захисту FFP2) в кількості 17410 шт. військовою частиною НОМЕР_1 .

Одразу, після публікації вказаного оголошення, 21.04.2020 о 18 год. 17 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ФОП ОСОБА_10 надійшла електронна пропозиція на загальну суму 1 131 650,00 грн., а о 18 год. 18 хв. 21.04.2020 укладено та опубліковано договір про закупівлю товарів за державні кошти за №30 між командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 на постачання респіраторів РУ 60М із класом захисту FFP2 в кількості 17410 шт., на загальну суму 1 131 650, 00 грн. (65 грн. за 1 шт.) з кінцевим терміном виконання 31.07.2020.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , викладеної у листі за №66/2/7-5968 від 02.07.2020 із додатками, військовою частиною НОМЕР_1 у період з травня по червень 2020 року перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_10 910 000,00 грн.

Разом з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що фактична поставка зазначених респіраторів не відбувалась, а командир військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_5 , через підлеглих військових службових осіб, з метою приховання нестачі респіраторів, дав команду використати наявні не обліковані надлишки списаних респіраторів РУ-60 (старого зразка), які зберігаються у військовій частині НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 імітовано отримання респіраторів РУ-60 в кількості 14 тис. шт. та сплачено державних коштів на суму 910 000,00 грн.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються повідомленням УСБУ в Полтавській області про вчинення злочину від 24.04.2020, матеріалами виконаного оперативним підрозділом доручення та іншими матеріалами вказаного кримінального провадження.

Згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області, наданого на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

наявна інформація свідчить про причетність до фактів привласнення бюджетних коштів командиром військової частини НОМЕР_1 (начальника бази) полковника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який у своїй протиправній діяльності користується засобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; стаціонарним номером телефону НОМЕР_6 ; а також мобільними терміналамиз ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В свою чергу заступник командира військової частини НОМЕР_9 (начальник бази) начальник обліково-операційного відділу підполковник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який в своїй злочинній діяльності користується засобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ; стаціонарним номером телефону НОМЕР_12 ; а також мобільними терміналом з ІМЕІ НОМЕР_13 .

Також до вказаної злочинної схеми залучено помічника командира військової частини (начальника бази) з правової роботи старшину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстровай за адресою: АДРЕСА_4 , який в своїй злочинній діяльності користується засобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , а також мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_16 .

Начальник відділу зберігання військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_17 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 користуєтьсязасобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_18 .

Начальник відділення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , є державним службовцем, та яка причетна до вчинення кримінального правопорушення за вищевказаних обставин у своїй злочинній діяльності користується засобами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_19 .

Окрім цього встановлено причетність до даного правопорушення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_2 , який фігурує в злочинній схемі, як ФОП « ОСОБА_10 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй протиправній діяльності для зв`язку користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , а також мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_21 .

Підтвердження факту дії вищевказаних осіб за попередньою змовою та їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Враховуючи те, що під час злочинних та протиправних дій за вищенаведених обставин, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення користувались мобільними телефонами з номерами активними в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 та те, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу з 01.01.2020 року по момент винесення ухвали.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , прокурору військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , з правом передоручення у передбаченому КПК порядку старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБУ в Полтавській області підполковнику ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 у період часу з 01.01.2020 року по момент винесення ухвали, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище даними та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Дати з`єднань.

2.2. Часу з`єднань.

2.3. Тривалість з`єднань.

2.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.

2.5. Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.6. Дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

2.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

2.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом надати відомості про його особу.

Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку,в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1