УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавач інспектор СД Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор СД Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 23.11.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу запчастин, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , які було знято через банкомат, за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом сектором дізнання Київським ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР за №0000267 від 15.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що у вересні 2019 року йому необхідно було знайти запчастини до автомобіля (ліва сторона двері водія та пасажира), після чого він почав шукати. Відкрив інтернет сторінку сайту АвтоРІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав продзвонювати за номерами постачальників запчастин. Нажаль таких дверей не було і всі відмовили. В другій половині дня до ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що пропустив мій дзвінок. ОСОБА_5 сказав, що може під замовлення привести запчастини до автомобіля. Після обговорення вартості та умов оплати, ОСОБА_4 на месенджер «Viber» були переслані документи ТОВ Трансагросервіс та рахунок на суму 18 000 грн. (код НОМЕР_1 ).

21.09.2019 року ОСОБА_4 із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн на код отримувача ТОВ Трансагросервіс №43125554 (ЄДРПОУ), Р/р НОМЕР_3 .

23.09.2019 всі телефоні номери ТОВ Трансагросервіс (з яких телефонував ОСОБА_5 і які були в мережі Інтернет) не відповідали.

До сьогодні коштів ОСОБА_4 назад не отримав, запчастин такою. ТОВ Трансагросервіс ( НОМЕР_1 ) продовжує працювати (не перебуває в процесі припинення).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вищевказані операції здійснювались з використанням рахунку, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Вінниця (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі, а саме в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Вінниця (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи.
Ураховуючи вище викладене, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в банківській установі. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Вінницяв судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що СД Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000267 відомості по якому від 15.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування були внесені з приводу того, що до Київського ВП Вінницького ВП ГУНП надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи довірою останнього, під приводом продажу запчастин, заволоділи його грошовими коштами, які було знято через банкомат, за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що вищевказані операції здійснювались з використанням рахунку, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Вінниця (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Вінниця, оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містять дані документи самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Київського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копії документів, які завірені належним чином, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Вінниця (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ Трансагросервіс (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2019 по 23.09.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти;
- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ Трансагросервіс (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2019 по 23.09.2020, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ Трансагросервіс (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2019 по 23.09.2020, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя