Справа № 171/225/21
Ухвала
Іменем України

08 лютого 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000400 від 27.02.2020 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

05.02.2021 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , а також всіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 в період з моменту укладення договору 11.07.2019 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 26.02.2020 до ЧЧ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до якого 11 липня 2019 року посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уникаючи виконання умов договору поставки, спричинила ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки сільськогосподарської продукції №11/07-0101. Після чого, скориставшись довірою з боку посадових осіб ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи намір на виконання своїх обов`язків за договором, за допомогою вантажних автомобілів заволоділи сільськогосподарською продукцією «ріпак» врожаю 2019 року загальною кількістю 345 463 кг з місця його зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникаючи виконання умов договору поставки, спричинили ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки.

За вказаним фактом 27.02.2020 СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000400 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що 11.07.2019 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №11/07-0101, на виконання умов якого вантажнім транспортом на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажено то перевезено 345 463 кг., належного ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння ріпака на суму 3 885 000 грн. Після поставки продукції менеджер та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали відповідати на телефонні дзвінки та не виконали передбачену умовами договору оплату за ріпак в сумі 3 385 000 грн.

Відповідно до умов договору на поставку сільськогосподарської продукції «11/07-0101 від 11.07.2019 укладеного між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданих ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій платіжних доручень в період з 01.08.2019 по 01.10.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №11/07-0101 від 11.07.2019 надходили грошові кошти в сумі 500 000 грн з р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , а також всіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 в період з моменту укладення договору 11.07.2019 по теперішній час, з метою встановлення фактичної можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення відповідних розрахунків, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Тому, на підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової експертизри, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв).

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , а також всіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 в період з моменту укладення договору 11.07.2019 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1