У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2020 Справа №607/18665/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000075 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2020 року в чергову частину Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області з Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області матеріали про те, що 08.10.2020 року близько 13 год. 02 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , прийняла телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході телефонної розмови, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9 605 грн., які знаходились на її картковому рахунку, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 повідомила, що 08.10.2020 року вона знаходилась за місцем проживання. Близько 13 год. 02 хв. того ж дня, на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником Служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на банківській картці заявниці встановлений ліміт і для зняття цього обмеження потрібно надати номер банківської картки і СVV2 код. Після того, як ОСОБА_5 повідомила необхідні дані з картки, на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів із її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 9 605 грн.
Задля швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні відділу загального діловодства і канцелярії Виконавчого секретаріату ЦО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформація щодо руху коштів на даному рахунку, що зберігається у відділі загального діловодства і канцелярії Виконавчого секретаріату ЦО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з подальшим її вилученням, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформація щодо руху коштів на даному рахунку, що зберігається у відділі загального діловодства і канцелярії Виконавчого секретаріату ЦО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ,
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1