Справа № 686/3895/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на заставу відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Новоселиця Чернівецької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області, раніше несудимої,

у кримінальному провадженні №0000232,

ВСТАНОВИЛА:

17.08.2020 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , на заставу в розмірі сорок прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає: «Слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого в м.Хмельницькому перебуває кримінальне провадження №0000232 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. ОСОБА_7 , працюючи на посаді начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками Управління ДМС у Чернівецькій області та працівником ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_8 , в порушення нормативно-правових актів, в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, організувала протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_8 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

При цьому, ОСОБА_8 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з виготовлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, ОСОБА_8 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_8 передавала їх ОСОБА_7 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_8 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_7 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпали із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_8 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 неправомірну вигоду в сумі 8479 грн. за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, розділивши між собою, ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.

Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлені також і інші численні факти неправомірного отримання грошових коштів вищевказаними особами за видачу паспортів громадянина України, які потрібно дослідити та перевірити в ході досудового розслідування.

21.12.2019 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України.

20.02.2020 року ОСОБА_7 в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Сукупний строк тримання підозрюваної ОСОБА_7 під домашнім арештом під час досудового розслідування указаного кримінального провадження не може перевищувати шести місяців та спливає 20.08.2020 року, при цьому 13.08.2020 у порядку ст. 294 КПК України першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_31 погоджено клопотання слідчого від 22.07.2020 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у даному кримінальному провадженні до 10 місяців (тобто до 20.12.2020), яке скеровано у порядку ст.ст.294, 295-1 КПК України для розгляду до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, а тому виникла необхідність у зміні запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_7 у вигляді домашнього арешту у нічний час доби на запобіжний захід у вигляді застави, передбаченого ст. 182 КПК України.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підставами для застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді застави є обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищувати, ховати або спотворювати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є зареєстрованою в смт. Новоселиця Чернівецької області, проживає у місті Чернівці і у разі не застосування до неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання зможе переховуватися від слідства, перетнувши державний кордон України з Республікою Молдова або Румунією, частина якого слабко охороняється. Крім того, остання підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі, що дає підстави вважати про можливість підозрюваної ОСОБА_7 переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 займала та займає посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області. На даний час не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, в тому числі з числа працівників Управління ДМС в Чернівецькій області та Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, які є підлеглими ОСОБА_7 , а тому з врахуванням значного суспільного резонансу через скоєний ОСОБА_7 злочин, остання, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, матиме можливість незаконно впливати на свідків злочину, в тому числі й працівників управління ДМС в Чернівецькій області.

Крім того, на даний час ОСОБА_7 займає посаду керівника відділу в управлінні ДМС в Чернівецькій області та має зв`язки серед посадовців державних органів влади та правоохоронних структур, які намагатиметься використати для уникнення кримінальної відповідальності. З врахуванням викладеного, ОСОБА_7 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Крім того, з врахуванням значного суспільного резонансу, в зв`язку зі скоєнням ОСОБА_7 злочину, наявності у підозрюваної зв`язків серед посадовців державних органів влади та правоохоронних структур, остання може намагатись їх використати з метою уникнення від кримінальної відповідальності, шляхом чинення тиску на свідків чи спроби підкупу посадових осіб. З врахуванням викладеного, ОСОБА_7 , перебуваючи на свободі може скоїти інше кримінальне правопорушення.»

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Підозрювана та її захисники заперечили проти задоволення клопотання, при цьому підозрювана ОСОБА_32 та адвокат ОСОБА_6 не заперечують проти застосування особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.02.2020 року застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби із покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні, строком по 17.04.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2020 до підозрюваної ОСОБА_7 продовжено дію запобіжного заходу по 12.06.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.06.2020 до підозрюваної ОСОБА_7 продовжено дію запобіжного заходу по 07.08.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.08.2020 до підозрюваної ОСОБА_7 продовжено дію зазначеного вище запобіжного заходу по 20.08.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.08.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців.

Відповідно до ч.2 ст.200 КПК України у клопотанні про зміну запобіжного заходу слідчий обов`язково зазначає:1) обставини, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2)існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

З досліджених в судовому засіданні обставин та матеріалів, вбачається факт обґрунтованості підозри, оголошеної ОСОБА_7 .. Усі сумніви з цього приводу, висловлені захисником, враховано слідчим суддею, при цьому кримінальне провадження продовжує здійснюватися, остаточна підозра не оголошена, не усі документи на підтвердження можливої винуватості ОСОБА_7 відкриті стороні захисту, а тому підстав вважати оголошену підозру необґрунтованою немає. При цьому, слідчим суддею також враховано те, що запобіжний захід відносно ОСОБА_7 триває близько 6 місяців, за вказаний період, жодних порушень, встановлених обмежень, нею не допускалося, відповідно ризики, які існували раніше, а саме щодо можливого впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню продовжуються, проте в значно меншій мірі. Крім того протягом усього періоду дії запобіжного заходу підозрювана ОСОБА_7 відсторонена від посади, фактично не працює, та як встановлено в судовому засіданні не є настільки матеріально забезпеченою, аби сплатити будь який розмір застави. Таким чином, запропонований прокурором запобіжний захід є значно обтяжливішим для підозрюваної в порівнянні з домашнім арештом, що із врахуванням терміну дії кримінального провадження та процесуальної поведінки підозрюваної є неприпустимим.

З огляду на викладене, підстав для зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави немає. Ефективно забезпечити подальшу процесуальну поведінку підозрюваної зможе запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 179, 181, 182, 196, 200, 202 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Змінити відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 19 жовтня 2020 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, та покласти на неї наступні обов`язки:

- за кожною вимогою прибувати до суду, слідчих ТУ ДБР у м.Хмельницькому та прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

Ухвала діє до 19.10.2020 року включно.

Ухвала в частині відмови в застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення повного тексту ухвали.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1