Справа № 404/7683/17
Номер провадження 1-кс/404/1155/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0011970, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження АСВП 49718323, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій із запитуваних матеріалів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження №0011970 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.382 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2016 року до Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ухиляються від виконання судового рішення.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.07.2015 у справі № 405/2116/15-ц задоволено позов ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення з останнього на користь ОСОБА_8 матеріальної та моральної шкоди в сумі 52 526 грн.

Апеляційним судом Кіровоградської області від 01.12.2015 вищевказане рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда залишено в силі без скасування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 зазначає, що на момент розгляду цивільної справи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , але в подальшому останніми свої частки у статутному капіталі вказаної юридичної особи відчужено на користь ОСОБА_9 .

08.02.2019 слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, зі зняттям копій, до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивченням вказаної реєстраційної справи встановлено, що 29.08.2011 державним реєстратором ОСОБА_10 , на підставі поданих документів здійснено реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Засновниками даної юридичної особи та керівниками визначено ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

09.10.2014 ОСОБА_6 до реєстраційної служби подано заяву про зміну керівника юридичної особи на ОСОБА_11 . Крім того, 13.10.2014 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свої частки у статутному капіталі юридичної особи відчужено на користь ОСОБА_11 .

07.04.2015 ОСОБА_11 до реєстраційної служби міської ради подано заяву про відступ своєї 100 відсоткової частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_12 .

05.08.2015 ОСОБА_12 до реєстраційної служби подано заяву про відчуження своєї частки засновника юридичної особи на користь ОСОБА_9 . На даний час керівником та засновником, кінцевим бенефіціарним власником, є ОСОБА_9 .

Варто вказати, що про факт виникнення спірних правовідносин між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновникам та керівництву вказаної юридичної особи було відомо ще з квітня 2013 року. Про вказані обставини вказує рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2013 у справі № 404/348/13, яким ОСОБА_5 відмовлено у задоволені позову до ОСОБА_7 з того самого предмету.

Однак, неодноразова зміна як засновників так і керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може свідчити про ухилення останніх від виконання рішення суду на користь ОСОБА_5 .

З метою підтвердження чи спростування вищевказаних обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до матеріалів виконавчого провадження АСВП 49718323.

03.04.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з проханням отримати копії виконавчого провадження по виконанню рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда, проте 21.04.2020 було отримано відповідь, що лише на підставі ухвали слідчого судді можна отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконавчого провадження АСВП 49718323, дане виконавче провадження знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання копій вищевказаних документів, їх дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0011970.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Кропивницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження АСВП 49718323, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ним, виготовити його копії та вилучити їх.
Строк дії ухвали визначити до 22.08.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1