Справа №485/1276/20
Провадження №1-кс/485/295/20
УХВАЛА
іменем України

27 листопада 2020 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника ВП- начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000395 від 28 вересня 2020 року,

встановив:

20 листопада 2020 року заступник начальника ВП- начальник СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, відповідно до якого просить накласти арешт на об`єкти меліорації закриті внутрішньогосподарські мережі Явкинської зрошувальної системи, розташованих в межах території Кобзарцівського старостинського округу Снігурівської міської ради Миколаївської області, шляхом заборони їх демонтажу та відчуження (продажу) будь яким юридичним особам та фізичним особам, в тому числі і ТОВ «Енерджи Сіті» , КП «Снігурівський комунальник» на час досудового розслідування кримінального провадження № 0000395, до його скасування.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, з підстав зазначених в клопотанні, просив таке задоволити.

Адвокат ОСОБА_5 , який здійснює представництво ТОВ "Енерджі Сіті" в судовому засіданні проти клопотання заперечив, в задоволенні такого просить відмовити. Зазначив що відповідно до звіту, визначена оціночна ринкова вартість зрошувальної системи і вона є дійсною. ТОВ "Енерджі Сіті" сплачено кошти на рахунок Комунальника, відповідно до договору постачання. Підстави для порушення кримінальної справи постійно відсутні. Орган досудового розслідування заважає роботі підприємства. Не має заподіяної шкоди. Органом досудового розслідування до тепер не проведено «економічно-бухгалтерської» експертизи, або експертизи з визначення вартості об`єктів меліорації. Частина труби 6 км. була розкрадена. В даному випадку виконується цивільно-правова угода. Прокурору слід звернутися в Господарський суд з позовом про розірвання договору постачання, в межах якого може відбутись забезпечення позову предмету договору, а не в межах кримінального провадження. Кримінальне провадження не скасовує договір. ТОВ "Енерджі Сіті" відповідно до умов укладеного договору, перерахувало кошти на рахунок Комунальника. На даний час виконуються відповідні умови договору, що не є предметом кримінального провадження.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

28.09.2020 до Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що неподалік с. Кобзарці Снігурівського району Миколаївської області невідомі особи здійснюють демонтаж труб недіючої зрошувальної системи. Під час перевірки встановлено, що посадові особи КП "Снігурівський комунальник" зловживаючи службовим становищем уклали договір постачання № 41 від 24.09.2020 на "Об`єкти меліорації - закрита зрошувальна система».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 28.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
29.09.2020 до Снігурівського ВП надійшла заява від голови ПОСП «Веселий Кут-ІІІ» ОСОБА_6 , який просить провести перевірку за фактом правомірності дій невідомих осіб, які 28.09.2020 неподалік насосної станції №4 Явкинського магістрального каналу в районі с. Кобзарці Снігурівського району здійснюють демонтаж металевих труб зрошувальної системи.
Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням ХVII позачергової сесії Снігурівської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 року № 4, комунальному підприємству «Снігурівський комунальник», засновником якого є Снігурівська міська рада, на баланс та в оперативне управління було передано з позабалансового обліку Снігурівської міської ради "Об`єкти меліорації
- закрита зрошувальна система», що розташована на території Кобзарцівського старостинського округу Снігурівської міської ради, має позабалансову вартість 5 547 715,77 грн. (частково демонтована - викрадена), відповідно до звіту про оцінку від 03.09.2020 вартість складає 2 300 000,00 грн.
Того ж дня, 22.09.2020 рішенням ХVII позачергової сесії Снігурівської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 року № 5, КП «Снігурівський комунальник» було надано дозвіл на списання шляхом відчуження (продажу) з балансу КП «Снігурівський комунальник» «Об`єктів меліорації - закрита зрошувальна система», що має балансову вартість 5 547 715,77 грн. (частково демонтована - викрадена), відповідно до звіту про оцінку від 03.09.2020 вартість складає 2 300 000,00 грн. Також у вказаному рішенні зазначено КП «Снігурівський комунальник», в особі його керівника ОСОБА_7 , списання «Об`єктів меліорації - закрита зрошувальна система» провести у відповідності до вимог чинного законодавства, до складу комісії зі списання майна в обов`язковому порядку включити представників громадськості з числа мешканців села Кобзарці, встановити можливість подальшого використання окремих матеріалів майна, що підлягає списанню з метою їх оприбуткування, «Об`єкти меліорації - закрита зрошувальна система» списати шляхом відчуження (продажу) суб`єктам господарювання, уклавши відповідні договори, а також взяти до уваги, що загальна вартість «Об`єктів меліорації - закрита зрошувальна система» має становити суму не меншу, ніж вартість об`єкта відповідно до звіту про оцінку, а саме 2 300 000,00 грн.
24.09.2020 КП «Снігурівський комунальник», в особі його керівника ОСОБА_7 було укладено договір постачання № 41 з ТОВ «Енерджи Сіті», в особі ОСОБА_8 предметом якого є: «У порядку і на умовах, визначених договором, та чинним законодавством в Україні, постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти й оплатити грошові кошти в сумі 2 760 000,00 грн., в тому числі ПДВ 460 000,00 грн. за «Об`єкти меліорації закрита зрошувальна система», що складаються з бувшої у використанні сталевої труби діаметрами від 200 мм до 1220 мм, довжиною 14068 м, яка знаходиться в районі с. Кобзарці Снігурівського району Миколаївської області».
05.10.2020 додатковою угодою №1, договір № 41 від 24.09.2020 між КП «Снігурівський комунальник» та ТОВ «Енерджи Сіті» було розірвано та 06.10.2020 між вказаними юридичними особами було укладено новий договір постачання №46 на тих саме умовах, що і попередній розірваний договір, окрім двох відрізків металевої труби: перший довжиною 5,6 м та діаметром 60 см, другий довжиною 3,2 м та діаметром 74 см на які слідчим суддею Снігурівського районного суду було накладено арешт.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту приймання передачі нерухомого, рухомого майна необоротних активів, матеріалів та інших цінностей, який затверджений рішенням Снігурівської міської ради від 20.12.2019 №13, у комунальну власність міської об`єднаної територіальної громади в особі Снігурівської міської ради з комунальної власності Кобзарцівської територіальної громади в особі Кобзарцівської сільської ради були передані об`єкти меліорації закрита зрошувальна мережа, а саме внутрішня мережа в кількості 3 шт., колодязь дренажної мережі 4 шт. позабалансовою вартістю 5 547 715,77 грн., з приміткою (частково демонтована - викрадена). В подальшому, відповідно до акту приймання передачі, який був затверджений рішенням виконавчого комітету Снігурівської міської ради від 23.09.2020 року №164, про передачу об`єктів меліорації, розташованих на території Кобзарцівського старостинського округу, з позабалансового обліку Снігурівської міської ради на баланс та в оперативне управління комунальному підприємству «Снігурівський комунальник» було передано: далі відповідно до акту приймання передачі: «назва об`єкта - об`єкти меліорації закрита зрошувальна система (внутрішня мережа - 3, колодязь дренажної мережі 4 шт.), кількість 1, балансова вартість, грн. 2300000,00».
Відповідно до інформації наданої в.о. старости Кобзарцівського старостинського округу Снігурівської міської ради, в розпорядженні вказаного округу маються оригінали схем на меліоративну зрошувальну систему колишнього КСП «Веселий Кут». Під час об`єднання територіальних громад в 2019, та під час передачі документації Кобзарцівської сільської ради до Снігурівської міської ради вказані оригінали схем та їх копії не передавались, а залишились разом з іншими архівними даними в колишній Кобзарцівській сільській раді Снігурівського району. Оглядом вказаних схем встановлено, що закриті зрошувальні системи в колишньому радгоспі «Веселий Кут» на території Кобзарцівського старостинського округу Снігурівського району складалася зі стальних та чавунних трубопроводів, а саме від НСП №3 протяжність мережі становить 25957 м та 6314 м, від НСП №4 протяжність мережі становить 14599 м, від НСП №7 протяжність мережі становить 20349 м, від НСП №8 протяжність мережі 7957 м.
15.10.2020 проведеним додатковим оглядом місця події було встановлено, що на території Снігурівського району Миколаївської області, в межах Кобзарцівського старостинського округу Снігурівської міської ради розташовані об`єкти Явкинської зрощувальної системи, а саме насосні станції підкачки (НСП), які призначені для подачі води з Явкинського каналу на внутрішньогосподарські мережі суб`єктів господарювання для зрошування полів. Оглядом НСП № 7 та № 4 встановлено, що металеві труби від каналу зрізані, метал у місці зрізу має корозію та сліди іржі. На відстані близько 800 м від каналу, напроти НСП № 4 було виявлено виритий у ґрунті рів в якому наявний фрагмент металевої труби зрошування зі свіжими слідами зварювальних робіт. Від вказаного рову у східному напрямку було виявлено інший рів в якому також знаходилась металева труба зрошування зі слідами зварювальних робіт.
Відповідно до інформації наданої Управлінням каналів річки Інгулець, до 2015 року з НСП № 3 та НСП № 7 Явкинського магістрального каналу Явкинської зрошувальної системи вода для зрошення подавалась на внутрішньогосподарські мережі замовникам ПОСП «Веселий Кут-ІІІ» та ФГ «Бренюк і К», розташованих на території Кобзарцівського старостинського округу Снігурівської міської ради на підставі укладених договорів про надання послуг, пов`язаних з подачею води на полив сільськогосподарських культур. З НСП №4 подача води на зрошення не подається з 2012 року. На теперішній час, насосні станції не працюють у зв`язку з пошкодженням та/або відсутністю внутрішньогосподарської мережі (трубопроводи та дощувальна техніка).
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка є директором ПП «Експертно діловий центр Лідер», яке займається незалежною оцінкою майна та майнових прав на території України, повідомила, що на початку вересня 2020 до неї звернувся представник ТОВ «Енерджи Сіті» ОСОБА_10 з проханням провести незалежну оцінку магістральних труб водогону, розташованих на території Снігурівського району Миколаївської області, с. Кобзарці, з метою постановки об`єкта на баланс Снігурівської ОТГ. В подальшому, ОСОБА_9 уклала договір № 214 від 03.09.2020 в якому замовником оцінки виступила Снігурівська ОТГ, платником послуг ТОВ «Енерджи Сіті». Для проведення оцінки представник ТОВ «Енерджи Сіті» ОСОБА_10 надав оцінювачу копію схеми водогону в якій було зазначено «сети в с-зе Веселый Кут от НСП 7, протяженность сети 20349 м, стальной тр-д 15539 м, чугунный тр-д 4810 м», а також дві фотографії з зображенням колодязя та фрагменту труби, інших документів оцінювачу надано не було. Також, ОСОБА_9 пояснила, що метою оцінки було постановка об`єкта на бухгалтерський облік, за методикою така оцінка була проведена за наданими замовником документами, огляд об`єкта не проводився, оцінка має лише довідковий характер, відомості щодо найменування труб, матеріалу труб, їх діаметру та довжина були взяті оцінювачем з наданої замовником вищевказаної копії водогону, протяжність водогону, а саме 14068 м була повідомлена оцінювачу представником ТОВ «Енерджи Сіті» ОСОБА_10 . Окрім того, оцінювач ОСОБА_9 повідомила, що складений звіт про оцінку від 03.09.2020 використовувати під час відчуження (продажу) об`єкта не можна, оскільки метою виготовлення даної оцінки було постановка об`єкта на баланс по бухгалтерському обліку. Для відчуження (продажу) об`єкта необхідно проводити іншу оцінку відповідно до чинного законодавства та за встановленою методикою.
Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка працює головним бухгалтером КП «Снігурівський комунальник» пояснила, що після передачі об`єкта меліорації закрита зрошувальна система з позабалансового обліку Снігурівської міської ради на баланс та в оперативне управління КП «Снігурівський комунальник», вказаний об`єкт було поставлено на баланс вартістю 2 300 000,00 грн. Списання вказаного об`єкту не проводилось, так як начальник КП «Снігурівський комунальник» ОСОБА_7 відразу після постановки на баланс зазначеного об`єкта надав їй укладений та підписаний договір з ТОВ «Енерджи Сіті» на продаж об`єкта меліорації закрита зрошувальна система. Також повідомила, що в жовтні 2020 від ТОВ «Енерджи Сіті» на рахунок КП «Снігурівський комунальник» надійшли кошти в сумі 690 000,00 грн. за укладеними договорами, щодо купівлі продажу вказаного об`єкта меліорації, які були витрачені комунальним підприємством на придбання автомобіля.
На запит до Снігурівського міської ради, щодо надання документів про техніко економічне обґрунтування необхідності списання зазначеного об`єкта меліорації, актів інвентаризації, технічного стану, актів списання, протоколу засідання комісії зі списання даного об`єкту, перший заступник Снігурівського міського голови повідомив, що у міській раді такі документи відсутні, оскільки вона не здійснювала списання об`єктів меліорації закритої зрошувальної мережі та не приймала нормативно правові акти чи будь які рішення, що передбачали б обов`язковість їх наявності при здійсненні процедур зі списання.
Відповідно до інформації наданої начальником КП «Снігурівський комунальник» ОСОБА_7 від 27.10.2020 об`єкти меліорації закрита зрошувальна мережа, що розташована на території Кобзарцівського старостинського округу було списано шляхом відчуження (продажу) ТОВ «Енерджи Сіті» згідно договору № 46 від 06.10.2020., комісія для списання об`єкта меліорації, оприбуткування об`єкта не проводилось у зв`язку з тим, що об`єкт було продано в цілому.
Відповідно до інформації наданої в.о начальника КП «Снігурівський комунальник» ОСОБА_12 від 09.11.2020 встановлено, що комісія для передачі об`єкту меліорації закрита зрошувальна система від КП «Снігурівський комунальник» до ТОВ «Енерджи Сіті» не створювалася, в якій кількості ТОВ «Енерджи Сіті» демонтувало труб зрошування на теперішній час КП «Снігурівський комунальник» повідомити не може.
Отже вищевказані встановлені під час досудового розслідування факти свідчать про те, що комунальним підприємством «Снігурівський комунальник», в особі його керівника ОСОБА_7 , відчужено (продано) вказані об`єкти меліорації з порушенням норм чинного законодавства, всупереч рішенню сесії Снігурівської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 року №5, не проведено списання об`єкта у відповідності до вимог чинного законодавства. Окрім того, виходячи з вище наведеного незрозуміло, які саме об`єкти меліорації на території Кобзарцівського старостинського округу підлягають продажу, чи від НСП №7, чи від НСП №4, яка їх протяжність, класифікація труб, та місце розташування, яка реальна ринкова вартість об`єкта, враховуючи, що оцінювачу ОСОБА_9 представником ТОВ «Енерджи Сіті» ОСОБА_10 для оцінки була надана лише схема зрошувальної мережі він НСП № 7, а фактично демонтаж труб почав проводитись ТОВ «Енерджи Сіті» від НСП № 4. Перед списанням не проведено інвентаризацію внутрішньогосподарських мереж зрошувальної системи та не встановлено фактичну протяжність металевих труб перед укладанням договору поставки з ТОВ «Енерджи Сіті», не встановлено чи придатні металеві труби та окремі частини внутрішньогосподарських мереж для подальшого використання, не утворено комісію зі списання майна до складу якої не включено представників громадськості, як того вимагало рішення сесії, можливість подальшого використання об`єктів меліорації, адже система зрошування є одним із визначальних факторів загального стану виробництва сільськогосподарської продукції, її експорту та забезпечення продовольчої безпеки держави. Крім цього, відповідно до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» приватизація (відчуження) майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог цього Закону шляхом продажу на аукціоні.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення законності проведення процедури списання та відчуження вказаного вище об`єкту меліорації - закритої зрошувальної системи, було залучено фахівців Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, яким 28.10.2020 розпочато процедуру документальної перевірки та станом на 19.11.2020 проведення якої не завершено.
Крім того оглядами місця події від 27.10.2020, 28.10.2020 та 29.10.2020 встановлено, що представники ТОВ «Енерджи Сіті» за допомогою техніки продовжують вчиняти дії по демонтажу металевих труб зрошувальної системи.
Зважаючи на викладене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, а саме об`єкти меліорації закрита зрошувальна система, що розташована в межах Кобзарцівської сільської ради Снігурівського району Миколаївської області.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статі 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 від 18.11.2020 об`єкти меліорації - закриті внутрішньогосподарські мережі Явкинської зрошувальної системи що розташовані в межах території Кобзарцівського старостинського округу Снігурівського району Миколаївської області, що складаються відповідно до схем зі стальних та чавунних трубопроводів, а саме від НСП №3 протяжність мережі становить 25957 м та 6314 м, від НСП №4 протяжність мережі становить 14599 м, від НСП №7 протяжність мережі становить 20349 м, від НСП №8 протяжність мережі 7957 м., визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з клопотання, метою арешту є збереження речового доказу. Матеріалами клопотання встановлено, що дійсно працівниками ТОВ «Енерджи Сіті» за допомогою техніки неодноразово проводяться дії, щодо демонтажу труб. Оскільки органом досудового розслідування, в межах кримінального провадження об`єкти меліорації постановою від 18.11.2020 року визначено речовим доказом, то в даному випадку, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, ризик втрати об`єкту кримінального провадження є реальним.
Однак на думку слідчого судді, клопотання органу досудового розслідування частково виходить поза межі кримінального провадження, оскільки предметом кримінального правопорушення є закрита зрошувальна система», що складаються з бувшої у використанні сталевої труби діаметрами від 200 мм до 1220 мм, довжиною 14068 м, яка знаходиться в районі с. Кобзарці Снігурівського району Миколаївської області», яка є лише частиною Явкинської зрошувальної системи. Слідчим не доведено підставність накладення арешту на об`єкти, що не є предметом кримінального провадження, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Надані представником ТОВ «Енерджи Сіті» твердження про відсутність в діях посадових осіб КП «Снігурівський комунальник» ознак кримінального правопорушення, оскільки дозвіл на списання надано сесією Снігурівської міської ради на підставі рішення №5 від 22.09.2020 року «Про списання майна комунальної власності, яке передано на баланс КП «Снігурівський комунальник», не спростовують доводи слідчого викладені в клопотанні про необхідність накладення арешту на вказане майно.
Твердження представника про те, що жодній особі не повідомлено про підозру, суд визнає безпідставним, оскільки у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що має місце у даному випадку.
Слід зауважити, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про арешт майна. - задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти меліорації закрита зрошувальна система», що складаються з бувшої у використанні сталевої труби діаметрами від 200 мм до 1220 мм, довжиною 14068 м, яка знаходиться в районі с. Кобзарці Снігурівського району Миколаївської області», та являються предметом договору постачання №46, укладеного 06.10.2020 року між ТОВ «Енерджи Сіті» та КП «Снігурівський комунальник»,

шляхом заборони їх демонтажу та відчуження (продажу) будь яким юридичним особам та фізичним особам, в тому числі і ТОВ «Енерджи Сіті» , КП «Снігурівський комунальник» на час досудового розслідування кримінального провадження № 0000395, до його скасування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутній під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1