Справа № 472/1443/19
Провадження № 1-кс/472/210/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

20 листопада 2020 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
начальника СВ - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 смт. Веселинове Миколаївської області клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування.
Заступник начальника слідчого відділення обґрунтовує клопотання тим, що в 2019 році Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області було проведено аудит діяльності Державного підприємства «Радгосп «Виноградна Долина» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що між ПП «Укрпалетсистем» та ТОВ «Престиж-техойл» було укладено договір на поставку нафтопродуктів № 764/07/17 від 07.07.2017 року. Після чого згідно з вищевказаним договором ПП «Укрпалетсистем» відпустив на адресу ТОВ «Престиж-техойл» нафтопродукти через водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі товаротранспортних накладних та накладних на відпуск ПММ з Нафтобази № 11 м. Миколаєва, а саме:

-28.09.2018 року на адресу ТОВ «Престиж-техойл» згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_6 (довіреність № 3 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1433 УПС/11 від 28.09.2018 року було відпущено 41 000 літрів дизельного палива на загальну суму 1 107 821, 75 гривень;

-02.10.2018 року на адресу ТОВ «Престиж-техойл» згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_6 (довіреність № 4 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1479 УПС/11 від 02.10.2018 року було відпущено 15 500 літрів дизельного палива на загальну суму 419 430,00 гривень;

- 03.10.2018 року на адресу ТОВ «Престиж-техойл» згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_7 (довіреність № 5 від 03.10.2018 року) на підставі ТТН № 1492 УПС/11 від 03.10.2018 року було відпущено 7 330 літрів дизельного палива на загальну суму 220 603, 68 гривень.

За даними бухгалтерського обліку ДП «Радгосп «Виноградна Долина» у вересні-жовтні 2018 року між господарством та ТОВ «Престиж-техойл» укладено 10 договорів поставки нафтопродуктів, а саме: палива дизельного (ЄВРО) в кількості 55900,00 літрів на суму 1 571 314,00 тис. грн. та обліковується дебіторська заборгованість на суму 765 181,12 тис. грн. на 01.12.2019 року.

Встановлено, що 45330 літрів дизельного палива ТОВ «Престиж-техойл» придбав у ПП «Укрпалетсистем» та мав поставити до ДП «Радгосп «Виноградна долина». Проте, до ДП «Радгосп «Виноградна Долина» фактично поставлено лише 7330 літрів дизельного палива, яке оприбутковано, а не поставлено та як наслідок не оприбутковано 24 500 літрів та 13 500 літрів дизельного палива.

В ході вивчення вилучених документів у ПП «Укрпалетсистем» було встановлено, що 28.09.2018 року водій ОСОБА_6 отримав дизельне паливо в кількості 41 000 літрів згідно з заявкою дорученням № 3 від 28.09.2018 року; 02.10.2018 року водій ОСОБА_6 отримав дизельне паливо в кількості 15 500 літрів згідно з заявкою дорученням № 4 від 28.09.2018 року.

За даними ТОВ «Престиж-техойл» отримане 28.09.2018 року у ПП «Укрпалетсистем» дизельне пальне відвантажено на оптових покупців, а саме ДП «Радгосп «Виноградна Долина» в кількості 24 500 літрів, ФГ «Турбаї» в кількості 13269,231 літрів, ТОВ «Промінь відродження» в кількості 3653,004 літрів, а 02.10.2018 року на ДП «Радгосп» Виноградна долина» в кількості 13 500 літрів та інше (2 000 літрів) на автозаправну станцію, що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, с. Шевченкове, вул. Дружби 1Г/1.

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність надання правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства «Радгосп «Виноградна долина» щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

По кримінальному провадженню виконаний наступний обсяг роботи:

- проведено почеркознавчі та технічні експертизи з метою встановлення підпису в.о. директора ОСОБА_8 та печатки ДП «Радгосп «Виноградна долина»;

- отримано та виконано ухвали про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ДП «РАДГОСП «ВИНОГРАДНА ДОЛИНА», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ТОВ «ОРГАНІК-СИНТЕЗ», ТОВ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», ТОВ «ФЕРРІС», гр. ОСОБА_9 та інші;

- проведено допити свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших;

- направлено та отримано відповіді від ФГ «ТУРБАЇ», ТОВ «ГАЗТРІМ», ДП «Радгосп «Виноградна Долина», ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ТОВ «Елітне насіння», ТОВ «БОЛЕКО», ТОВ «ОЛЕТРАНС», ТОВ «Сади України», ТОВ «Компанія Європа» та інші;

- отримано доступи до мобільних телефонів громадян, які доставляли дизельне паливо до ДП «Радгосп «Виноградна Долина», а саме: ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , Роговльова № НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_18 ( НОМЕР_5 );

- направлено постанову про виконання слідчих дій на іншій території з метою допиту ОСОБА_8 , 1976 р.н.;

- проведено інші слідчі дії.

За матеріалами кримінального провадження необхідно виконати:

- слідчі дії, направлені на виконання вказівок процесуального керівника;

- встановити та допитати свідка - колишнього в. о. директора ДП «Радгосп «Виноградна Долина» ОСОБА_8 , оскільки його покази мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження;

- встановити та допитати свідків відносно даного кримінального провадження;

- опрацювати інформацію, отриману з ПП «Дикий Сад»;

- опрацювати інформацію, отриману в ході тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ДП «РАДГОСП «ВИНОГРАДНА ДОЛИНА», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ТОВ «ОРГАНІК-СИНТЕЗ», ТОВ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», ТОВ «ФЕРРІС», гр. ОСОБА_9 та інші;

- опрацювати інформацію, отриману від ФГ «ТУРБАЇ», ТОВ «ГАЗТРІМ», ДП «Радгосп «Виноградна Долина», ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ТОВ «Елітне насіння», ТОВ «БОЛЕКО», ТОВ «ОЛЕТРАНС», ТОВ «Сади України», ТОВ «Компанія Європа» та інші;

- опрацювати інформацію, отриману в ході доступу до мобільних телефонів громадян, які доставляли дизельне паливо до ДП «Радгосп «Виноградна Долина», а саме: ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , Роговльова № НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_18 ( НОМЕР_5 );

- провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження;

- за наявності відповідних підстав скласти та погодити проект підозри, а також скласти відносно підозрюваного обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі дії мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій посадових осіб ДП «Радгосп «Виноградна Долина», підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Вказані слідчі дії неможливо було виконати раніше через складність кримінального провадження, знаходження багатьох юридичних осіб, які співпрацювали з ДП «Радгосп «Виноградна Долина» за територією здійснення досудового розслідування, небажання свідків з`являтися вчасно для допитів, а також те, що потрібно опрацювати значний обсяг інформації.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 було внесено 20.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 18.12.2018 року старшим слідчим Веселинівського ВП капітаном поліції ОСОБА_19 було винесено постанову про закриття вищевказаного провадження. 20.09.2019 року заступником керівника Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_20 постанову про закриття було скасовано. Отже вісімнадцяти- місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 22.11.2020 року, однак органу досудового розслідування потрібно додатковий строк у розслідуванні кримінального провадження, а саме до 22.11.2021 року.
В судовому засіданні начальник слідчого відділення ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю та просив клопотання задовольнити на підставах, викладених в клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши думку начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000346, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що слідчим відділенням Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про які було внесено до ЄРДР 20.08.2018 року.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 115 КПК України при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 було внесено 20.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 18.12.2018 року старшим слідчим Веселинівського ВП капітаном поліції ОСОБА_19 було винесено постанову про закриття вищевказаного провадження. 20.09.2019 року заступником керівника Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_20 постанову про закриття було скасовано. Отже вісімнадцяти- місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 22.11.2020 року.
У провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, проте нікому не повідомлено про підозру.
При цьому в даному провадженні ще необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме: виконати слідчі дії, направлені на виконання вказівок процесуального керівника; встановити та допитати свідка - колишнього в. о. директора ДП «Радгосп «Виноградна Долина» ОСОБА_8 , оскільки його покази мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження; встановити та допитати свідків відносно даного кримінального провадження; опрацювати інформацію, отриману з ПП «Дикий Сад»; опрацювати інформацію, отриману в ході тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ДП «РАДГОСП «ВИНОГРАДНА ДОЛИНА», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ТОВ «ОРГАНІК-СИНТЕЗ», ТОВ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», ТОВ «ФЕРРІС», гр. ОСОБА_9 та інші; опрацювати інформацію, отриману від ФГ «ТУРБАЇ», ТОВ «ГАЗТРІМ», ДП «Радгосп «Виноградна Долина», ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ», ТОВ «Елітне насіння», ТОВ «БОЛЕКО», ТОВ «ОЛЕТРАНС», ТОВ «Сади України», ТОВ «Компанія Європа» та інші; опрацювати інформацію, отриману в ході доступу до мобільних телефонів громадян, які доставляли дизельне паливо до ДП «Радгосп «Виноградна Долина», а саме: ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , Роговльова № НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_18 ( НОМЕР_5 ); провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження; за наявності відповідних підстав скласти та погодити проект підозри, а також скласти відносно підозрюваного обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення даних процесуальних дій є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України, а тому необхідно продовжити строки досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
У разі непродовження строків досудового розслідування кримінальне провадження підлягатиме закриттю, внаслідок чого отримати вищевказну інформацію буде неможливо, через що встановити осіб, які скоїли злочин, буде неможливо, в результаті чого останні уникнуть відповідальності.
Вказане є підставою для задоволення клопотання заступника начальника слідчого відділення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та провести ряд інших слідчих дій, що мають суттєве значення для кваліфікації дій посадових осіб ДП «Радгосп «Виноградна Долина», підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а строк досудового розслідування спливає 22.11.2020 року, то за такого, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, то слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 20.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 22.11.2021 року.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1