Справа № 712/6990/20
Провадження № 1-кс/712/3594/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 липня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004330 від 06.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004330 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 05.08.2019 до Черкаського відділу поліції надійшла заява заступника директора з фінансових питань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , у якій він повідомив, про те, що невстановленою особою, яка представилася від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа товаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим завдавши матеріальну шкоду вищевказаному ПрАТ. (ЄО 41999 від 05.08.2019).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2018 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і невстановленою особою, яка представилася від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено договір поставки засобів захисту рослин на загальну суму З млн. 146 грн. Товар був відпущений в період часу з 20 по 21.12.2018. Вказана заявка про надання кредиту не розглядалася на кредитному комітеті Компанії. Питання щодо надання кредиту без рішення кредитного комітету пролобіював менеджер Полтавського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (користується мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) В подальшому від нього ж 22.04.2019 на розгляд до кредитного комітету надійшла заявка про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще кредиту у вигляді товару засобів захисту рослин на загальну суму 114 тис. доларів США за формою кредитування 10/90 до 01.11.2019. Однак в служби безпеки компанії виникли підозри стосовно функціонування цього товариства. Під час перевірки виявилося, що земельний банк у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майже відсутній, а один із власників ОСОБА_6 помер, близько року тому назад, а точніше 14.09.2018 (діагноз - ниркова недостатність), тому останній не міг укладати будь-які угоди від свого імені 19.12.2018. Незважаючи на цей факт і достовірно знаючи, що колишній директор товариства помер, ОСОБА_7 і надалі активно продовжував вести переговори з особою на ім`я ОСОБА_8 (користується мобільними номерами НОМЕР_3 ), яка представлялася від імені ОСОБА_6 . Однак, 23.04.2019 після розмови останнього, з представниками служби безпеки Компанії, він відразу вимкнув мобільний телефон і більше на зв`язок не виходив. Окрім того, встановлено, що майже весь товар був відправлений автотранспортом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме автомобілями «Сканія» лн.з. НОМЕР_4 . яким керував водій ОСОБА_9 (користується мобільними телефоном НОМЕР_5 ) та автомобілем водія ОСОБА_10 (користується номером телефону НОМЕР_6 ) до складського приміщення, а невелику частину у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Новоукраїнка Кіровоградської області, а не за юридичним та фактичним місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: с. Тарасівка, Новгородківського району Кіровоградської області. Кошти ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар не отримано. Зі слів ОСОБА_7 товар нібито отримала невстановлена особа, яка представлялася комірником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 .
Також встановлено, що на зустріч з представниками ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підписання договору в офіс у АДРЕСА_1 , окрім невстановленою особи на ім`я ОСОБА_8 , яка представлялася директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 був також присутній житель м. Кропивницьк ОСОБА_12 (користується мобільними номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), який представлявся головним агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча до вказаного товариства він ніякого відношення не мав. Як пояснив менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , що з вище вказаними особами його познайомив колишній менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і житель м. Кропивницьк ОСОБА_13 (користується мобільним номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ).
В ході допиту заступник директора з управління та розвитку мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 (в протоколі допиту свідка вказав, що користується номером телефону НОМЕР_11 ) розповів, що приблизно в жовтні 2018 року на його мобільний телефон зателефонував директор Полтавського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 із мобільного телефону НОМЕР_12 та повідомив, що до нього звернувся підлеглий йому менеджер ОСОБА_7 із пропозицією надати товарний кредит у вигляді засобів захисту рослин та посівного матеріалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_14 це здивувало і він запитав у ОСОБА_16 , яке відношення має Полтавське представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до зовсім іншої терйторіальності обслуговування, а саме до Кіровоградської області, на що ОСОБА_17 відповів, що менеджер ОСОБА_7 має особисте знайомство з потенційним клієнтом і перебуває із ним у тривалих робочих стосунках, що само по собі є гарантією клієнта. В розмові із Сибком останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бажає отримати товарний кредит на суму три мільйони гривень. Це значна сума, тому ОСОБА_14 відповів, що потенційний клієнт повинен надати повний перелік документів для їх перевірки службою безпеки та фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У таких випадках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагає від потенційних клієнтів наступну документацію: статут, бухгалтерські звіти по формі №1 за два останні роки господарської діяльності, пакет реєстраційних документів, довідку із сільської ради про земельний банк та термін оренди земельних ділянок, а також копії паспортів власників та їх ідентифікаційні коди тощо. Після вище вказаної розмови протягом місяця ніяких документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшло. ОСОБА_14 в телефонному режимі спілкувався із ОСОБА_16 і останній повідомляв, що документи не надають потенційним клієнтом через якісь причини, наприклад хвороба бухгалтера. В середині грудня 2018 року ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_14 і повідомив, що менеджер ОСОБА_7 з власної ініціативи хоче привезти в місто Черкаси до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для безпосереднього обговорення надання майбутнього товарного кредиту, особистого знайомства та запевнення у власній порядності і стовідсоткових гарантіях погашення кредитних зобов`язань. Особисто ОСОБА_14 не заперечував, однак наголосив, що будь-які угоди будуть офіційно оформлюватися виключно після дослідження статутних документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зі слів ОСОБА_14 , чи 14.12.2018 чи 16.12.2018 о 16:00 год. до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 прибуло двоє раніше невідомих ОСОБА_14 осіб, один з яких представився власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (користувався мобільним телефоном НОМЕР_3 ), інший - представився агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_14 акцентував увагу на те, що вище вказані особи запізнилися на зустріч. Вони разом із заступником директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 в актовому залі товариства бесідували на тему фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За наслідками проведеної бесіди представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнили ОСОБА_14 , що вони найближчим часом нададуть всі необхідні фінансово-господарські документи, які посвідчують позитивне сальдо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_14 і ОСОБА_18 запевнили, що після вивчення цих документів і буде ухвалено рішення про надання товарного кредиту. Приблизно через тиждень - 23.12.2018 ОСОБА_14 на мобільний телефон зателефонував керівник Полтавського представництва ОСОБА_15 разом із менеджером ОСОБА_7 та повідомили про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно терміново надати товарний кредит в розмірі трьох мільйонів гривень, адже в них «горять» якісь строки, що загрожує позитивній діяльності їх підприємства. ОСОБА_14 наголосив, що до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав ніяких документів для вивчення своєї діяльності, на що ОСОБА_15 повідомив мене, що товарний кредит необхідно надати під його особисту відповідальність. При цьому останній запевнив ОСОБА_14 , що в разі задоволення прохання власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вся заборгованість буде повернута вчасно і укладена кредитна угода буде цілковито прозорою та законною.
ОСОБА_14 , як заступник директора, має право погоджувати надання кредитів, а тому погодився на прохання ОСОБА_19 і погодив надання товарного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всі подальші дії по забезпеченню документообігу та укладенню відповідних угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займався директор Полтавського представництва ОСОБА_16 та менеджер даного представництва ОСОБА_7 .
Після оформлення всіх необхідних юридичних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажило на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засоби захисту рослин на загальну суму З 146 976 грн. Згідно заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантаження відбулося транспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складські приміщення смт. Новоукраїнка, Кіровоградської області. ОСОБА_14 не здивував той факт, що відвантаження продукції відбулося в іншу місцевість, адже сільськогосподарські підприємства зберігають матеріальні цінності у складських приміщеннях, які територіально можуть знаходитися ближче до оброблюваних полі.
У відповідності до укладеної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було провести фінансові розрахунки за наданий товарний кредит до кінця 2018 року, однак ніяких грошей по теперішній час за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало. Крім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в лютому 2019 року знову через менеджера ОСОБА_20 звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання додаткового товарного кредиту на суму еквівалентну 300 00 доларів США.
В березні 2019 року співробітники служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 здійснив безпосередній виїзд по місцю знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в село Тарасівка Новгородківського району Кіровоградської області, де встановив, що власник даного підприємства ОСОБА_22 помер близько року, внаслідок ниркової недостатності. Крім цього даною особою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має земельного банку, тобто орендованих земельних ділянок і всі орендовані раніше даним підприємством орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Теперішні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, ОСОБА_23 (жінка покійного ОСОБА_6 ) заперечують факт укладення будь-яких договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на вище викладене виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо з метою встановлення зв`язків останніх та визначення їх місцезнаходження в конкретний проміжок часу для перевірки достовірності показів та контактування учасників кримінального провадження між собою, до моменту знайомства в ході підписання договору поставки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлене клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме: про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку (роздруківки телефонних з`єднань) абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період із 08 год. 00 хв. 01 жовтня 2018 року до 00 год. 00 хв. 30 березня 2019 року, надання їм телекомунікаційних послуг (вхідні і вихідні з`єднання, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстові та службові повідомлення тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента та його ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ), із прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, номерів вхідних і вихідних абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання cтаршого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме: про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку (роздруківки телефонних з`єднань) абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період із 08 год. 00 хв. 01 жовтня 2018 року до 00 год. 00 хв. 30 березня 2019 року, надання їм телекомунікаційних послуг (вхідні і вихідні з`єднання, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстові та службові повідомлення тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента та його ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ), із прив`язкою до базових станцій з
розшифровкою їх місцезнаходження та координат, номерів вхідних і вихідних

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та період часу з прив`язкою до місцевості.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУІІП в Черкаській області ОСОБА_25 чи старшого оперуповноваженого ВКН Черкаського відділу поліції ГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_26 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1