печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000763 від 14.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017-2019 років з метою стимулювання розвитку агропромислового комплексу державою реалізовувалось ряд програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників, розподіл коштів за якими здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України) в ході оформлення офіційної документації для отримання компенсації за бюджетною програмою «Часткова компенсація вартості садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду, хмелю» внесли до заяви недостовірні відомості щодо кількості саджанців та площі насаджень. Зокрема у 2019 році ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України фактично виростило саджанців горіху волоського та території площею 30 га. У той же час посадові особи вказаного державного підприємства сфальсифікували матеріали, які були передані до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання компенсації з Державного бюджету України з території 100 га та отримали її.

Отримані таким чином кошти посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України привласнено шляхом перерахування на пов`язані зі службовими особами приватні суб`єкти господарювання. На підставі документів з ознаками недостовірності вказане державне підприємство отримало за бюджетною програмою «Часткова компенсація вартості садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду, хмелю» бюджетні кошти в сумі 1 219 700 грн., які посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України використали у корисливих цілях.

Крім того, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності свого сина ОСОБА_5 , який одночасно є головним інженером вказаного державного підприємства до розкрадання державних коштів підприємства в сумі 10 млн. грн. шляхом їх перерахування на підконтрольні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник ОСОБА_5 ) та ТОВ МНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (засновник ОСОБА_5 ) за послуги, які фактично не надавались. Зокрема, протягом 2019-2020 років було створено фіктивну кредиторську заборгованість ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України перед зазначеними суб`єктами господарювання в розмірі 5 млн. грн., за послуги, які фактично виконувались працівниками вказаного державного підприємства.

Крім того, посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України списали дебіторську заборгованість перед ТОВ МНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму близько 1 млн. грн. Частково незаконно отримані кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_5 легалізували в результаті придбання автомобіля «Фольцваген Таурег» (зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який з початку 2020 року перебуває у особистому користуванні президента НААН України ОСОБА_6 та за кермом вказаного автомобіля завжди його особистий водій ОСОБА_7 .

Встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки:

назва валютиназва банкуномер рахункудата відкриттядата закриття
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )224.04.201727.04.2018
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )410.10.201303.09.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )12.10.201303.09.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )12.10.201303.09.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )12.10.201303.09.2019
укр. грнООДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 )05.10.201518.06.2018
укр. грнООДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 )04.06.201803.09.2019
укр. грнООДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 )НОМЕР_4 04.06.2018
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_5 10.10.2013
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_6 12.10.2013
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_7 12.10.2013
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_8 12.10.2013

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунки:

укр. грнКазначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_10 )НОМЕР_11 24.12.2014
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_12 22.06.2020
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_13 23.06.2011
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_14 23.06.2011
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_15 10.02.2012
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_16 22.06.2011
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )822.06.201123.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )23.06.201123.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )10.02.201223.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )23.06.201123.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_2 )411.05.201712.05.2018

Слідчий зазначає, що з метою встановлення суми перерахованих коштів з рахунків компанії ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ МНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх призначення та подальший рух, з метою їх дослідження під час проведення відповідної експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документів щодо відкриття рахунків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання, старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або інший слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000763 в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено слідчим суддею вище, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання, старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або інший слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000763 в судове засідання не з`явилися, а відтак і не довели наявність в кримінальному провадженні обставин, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, які би слугували підставою для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1