УХВАЛА

26 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0005700 від 24.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , 25.04.2016 уклали договір № 38 та додаткову угоду № 1 від 08.09.2016 на виконання наукового супроводу випробувань « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом порівняльних дослідних та контрольних посівів сільськогосподарських культур з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Згідно умов вказаного договору та угоди, передбачається посів сільськогосподарських культур на земельних ділянках, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною площею 92,9852 га., та які розташовані в с. Городище Рівненського району Рівненської області.
Крім того, відповідно до п. 1.2.1. Договору передбачено, що під роботами по підготовці ґрунту під посів сільськогосподарських культур та забезпечення повного комплексу робіт, необхідних для проведення випробувань і завершення циклу виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює вирощування сільськогосподарських культур з наступним збором.
Згідно Закону України «Про особливості правового режиму діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» визначено правовий режим діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до абз. 3 ст. 5 Закону Про особливості правового режиму діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», вилучення земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_7 та галузевих академій наук може здійснюватися лише за згодою ІНФОРМАЦІЯ_8 та президій галузевих академій наук.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України, землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів відносяться до особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися за постановою КМУ або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України.
Разом з тим, 11.07.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано лист, у якому зазначено, що договір № 38 та додаткова угода № 1 від 08.09.2016 на виконання наукового супроводу випробувань « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом порівняльних дослідних та контрольних посівів сільськогосподарських культур, містить ознаки удаваного правочину, який фактично мав на меті передачу права користування земельними ділянками поза обмеженнями та порядком, визначених чинним законодавством. Крім цього, у вказаному листі зазначено, що у зв`язку із укладенням вказаного договору та додаткової угоди, сума упущеної вигоди складає 295 313,31 грн.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , №7916 у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вказані документи, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття і обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1