Справа № 362/242/21
Провадження № 1-кс/362/58/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

20.01.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів,документів:
-статуту садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-установчих документів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-протоколів установчих зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-протоколів зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-реєстру членів громадської організації садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-реєстру членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з оригінальними підписами членів, які брали участь в голосуванні на зборах і виборах членів правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-договорів про постачання електроенергії до садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-договорів на постачання електроенергії між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і іншими товариствами;
-документації бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-платіжних документів за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-книги розрахункових операцій або касових книг садівничого товариства за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-списків споживачів електроенергії, які сплачують садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-листів (запитів) та відповідей садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-журналів реєстрації звернення громадян, журналів реєстрації вхідної та вихідної документації за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-до інших документів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть бути використані як умовно вільні зразки і містять підписи та рукописні тексти виконані ОСОБА_5 та відтисків печаток садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на час перебування останньої на зазначені посаді в повному обсязі, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів.
Клопотання слідчого мотивовано наступним.
Сектором дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 16.08.2019 року.
16.08.2019 до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 02.06.2019 голова СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самовільно виключила з членства садового товариства її батьків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за адресою: АДРЕСА_2 , а також відключила від електропостачання вказану земельну ділянку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.06.2019 відбулись загальні збори членів садівничого кооперативу С/Т «Дружба» в с. Кожухівка Васильківського району Київської області, на чолі з головою ОСОБА_5 , на яких були присутні голова ОСОБА_5 разом з особи, які є членами С/Т «Дружба», а також інші особи які здійснювали голосування без права голосу.
На зборах також був присутній член С/Т «Дружба» ОСОБА_7 , який здійснював відео фіксацію на свій власний телефон.
За результатами зборів було прийнято рішення про відключення від енергопостачання земельних ділянок ОСОБА_7 по АДРЕСА_3 , що було здійснено 02.06.2019 та виключення його з членів С/Т «Дружба».
02.06.2019 член С/Т «Дружба» ОСОБА_7 , який володіє приватизованою земельною ділянкою на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.05.2007 року 08 сесія 5 скликання №746 та отримав державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:008:0215, перебував на огородженій парканом території своєї земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , та близько 12 години дня побачив як коло межі суміжної земельної належної його дружині ОСОБА_8 , яка також являється власником земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 декілька осіб членів садового товариства разом з раніше невідомим електриком, який назвався ОСОБА_9 , та надав копію посвідчення № НОМЕР_2 бригадира слюсаря яке недійсне.
Даний електрик по драбині піднявся на електроопору та відрізав від енергопостачання земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , належну ОСОБА_7 та земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 належну його дружині ОСОБА_8 .
З даного питання потерпілий звернувсь листом до голови С/Т «Дружба» ОСОБА_5 з метою з`ясування обставин відключення від енергопостачання належних його родині земельних ділянок та отримання копії рішення зборів, яка не надала інформації у визначені законом строки.
Свідок повідомив, що ніякого статуту загальними зборами С/Т «Дружба» не розглядалось і не приймалось, а вказаний в статуті протокол №2 від 15.11.2016 р. на загальних зборів членів С/Т не проводився.
Зі слів свідка, ОСОБА_5 , разом із членом правління С/Т «Дружба» ОСОБА_10 сформували фіктивний статут С/Т «Дружба» та зареєстрували його у державного реєстратора.
Згідно детальної інформації про юридичну особу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (С/Т " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ; місцезнаходження юридичної особи: 08618, Київська обл., Васильківський район, село Кожухівка; списковий склад членів садівницького товариства складає 146 чоловік; розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ОСОБА_11 - керівник з 27.09.2013.
Згідно пояснення голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вона проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Діяльність садівничих товариств регламентується Законом України «Про громадські об`єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI який визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об`єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об`єднань.
Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об`єднань в Україні.
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.
Законом України «Про ринок електроенергії» (далі Закон) № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року, який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов`язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище визначено в статті 60 Захист прав споживачів електроенергії.
Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» регулює взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, визначеними цими Правилами.
Таким чином, в період в ході проведення досудового розслідування встановлено, що фінансово господарська документація та установчі документи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться в приміщенні ОСОБА_5 , голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані установчих документів С/Т «Дружба» ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою ідентифікації авторів підписів, які містяться в установчих документах, статуті та протоколах зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, а саме:
-статут садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-установчі документи садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-протоколи установчих зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-протоколи зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-реєстр членів громадської організації садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-реєстр членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з оригінальними підписами членів, які брали участь в голосуванні на зборах і виборах членів правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-договори про постачання електроенергії до садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-договір на постачання електроенергії між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і іншими товариствами;
-документація бухгалтерського обліку, фінансову та статистичну звітність садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-платіжні документи;
-книги розрахункових операцій або касових книг садівничого товариства;
-списки споживачів електроенергії, які сплачують садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-листи (запитів) та відповідей садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-журнали реєстрації звернення громадян, журналів реєстрації вхідної та вихідної документації;
-інші документи садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть бути використані як умовно вільні зразки і містять підписи та рукописні тексти виконані ОСОБА_5 та відтиски печаток садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на час перебування останньої на зазначені посаді в повному обсязі, що знаходяться у володінні садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться в приміщенні ОСОБА_5 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
При цьому, вищезазначена документація знаходиться у володінні ОСОБА_5 - голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка може змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати, тобто незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням документів, на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково за наступних підстав.
Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копії.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання Васильківського ВП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0001146 від 16.08.2019 року, а саме: інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_12 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_13 , старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_14 , старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_15 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_16 до наступних документів:
-статуту садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-установчих документів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-протоколів установчих зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-протоколів зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-реєстру членів громадської організації садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-реєстру членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з оригінальними підписами членів, які брали участь в голосуванні на зборах і виборах членів правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-договорів про постачання електроенергії до садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-договорів на постачання електроенергії між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і іншими товариствами;
-документації бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-платіжних документів за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-книги розрахункових операцій або касових книг садівничого товариства за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-списків споживачів електроенергії, які сплачують садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-листів (запитів) та відповідей садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-журналів реєстрації звернення громадян, журналів реєстрації вхідної та вихідної документації за період часу з 01.01.2013 по 16.11.2020;
-до інших документів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть бути використані як умовно вільні зразки і містять підписи та рукописні тексти виконані ОСОБА_5 та відтисків печаток садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на час перебування останньої на зазначені посаді в повному обсязі, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , -
з можливістю виготовлення копій даних документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1