У Х В А Л А
Іменем України
16 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.08.2020 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.07.2020 до Військової прокуратури Центрального регіону України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині незалежного невиконання службових обов`язків посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності.

Так, до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 належить Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На виконання доручення Міністра оборони України від 21.04.2020 №6218/з та наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з адміністративно-господарських питань) від 29.04.2020 №75/нагп «Про призначення та проведення службового розслідування» комісією проведено службове розслідування з метою уточнення причин та умов, які призвели до порушень антикорупційного законодавства та зловживань посадовими особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час ведення господарської діяльності.

Зокрема комісією встановлено, що на філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірна робота організована та ведеться на неналежному рівні. В журналі обліку договорів зареєстровані договори з надання послуг зберігання та надання паркомісць. Разом з тим, договори поставки товарів, робіт і послуг в журналі обліку договорів не зареєстровані, що може свідчити про їх приховування посадовими особами філії. Крім того, в порушення вимог абз. 3 ч. 1 т. 4, ст. 11 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції від 10.04.1992 № 2269-ХІІ) начальником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори зберігання, які за своєю суттю фактично є договорами оренди.

Під час безпосереднього огляду будівель та приміщень, які обліковуються на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісією встановлені факти ведення господарської діяльності.

Так, під час огляду приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , (цільове призначення складський комплекс, який поділено на 23 приміщення на земельній ділянці площею 8,6828 га.) встановлено, на території складського комплексу на підставі договорів про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг здійснюють самостійну господарську діяльність тридцять сторонніх суб`єктів господарювання із використанням власних технічних засобів та працівників. Доступ до приміщень без представників суб`єктів господарювання не можливий.

Приміщення площею 350 кв.м. використовує ПП « ОСОБА_5 ». В приміщенні встановлено газову установку (обладнання) для газації бананів, в якій прискорюється їх дозрівання та збільшується термін їх зберігання. Інша площа використовується під складування цитрусових та бананів. Протягом робочого дня працюють робітники фірми. Здійснюється прийом та видача товару, при цьому відповідно до Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 01.01.2020, зберігач прийняв на відповідальне зберігання від поклажодавця 120 ящиків фруктів (договір про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/5). Відповідно до додатку до договору про надання послуг зберігання та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/5 вартість зберігання ТМЦ в місяць з ПДВ становить 18 150 грн. за 5 місяців 90 750 грн.

В приміщенні складу загальною площею 964,70 кв.м. здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На території складу проводиться реалізація всіх видів промислових газів. Реалізацію технічних газів в балонах рідкий азот. Продаж кріогенної рідини кисень рідкий, азот рідкий, аргон, вуглекислота, тоді як відповідно до акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 31.12.2019, зберігач прийняв на відповідальне зберігання від поклажодавця 120 балонів кислородних та 10 ємностей газово-азотних (договір про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/2). Відповідно до додатку до договору про надання послуг зберігання та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/2 вартість зберігання ТМЦ в місяць з ПДВ становить 23 790 грн. за 5 місяців 118 950 грн. Варто зазначити, що відповідно до умов договору від 26.12.2019 № 2020/2 прийняття та зберігання вибухонебезпечних предметів (речовин), рідин та газів, що знаходяться під тиском прямо заборонено, як наслідок діяльність суб`єкта є небезпечною для державного майна, за відсутності договору страхування, який передбачений при укладанні договору оренди.

На території цеху безалкогольних напоїв (загальна площа приміщень 1079,30 кв.м.) у приміщеннях площею 388 кв.м. здійснюється виробнича діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Займана площа використовується під виробництво та розфасування деревного вугілля відповідно до договору зберігання від 26.12.2019 № 2020/4, площа 388 кв.м. по 30,00 грн. за кв.м. - тобто плата за місяць становить 11 640 грн. за 5 місяців 58 200 грн. Слід зазначити, що приміщення захаращене вугільними рештками, діяльність суб`єкта є небезпечною для державного майна, за відсутності механізму страхування, який передбачений при укладанні договору оренди. Також, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та пов`язана із останнім організація ННВ ПП ОСОБА_6 використовують територію складу тари (загальна площа приміщень 662,30 кв.м.) під складування, брикетування та пелетування деревного вугілля.
Водночас, розміщення в приміщеннях філії ІНФОРМАЦІЯ_1 контрагентів, які займаються виробництвом деревного вугілля, не відповідає санітарним, пожежним та технічним вимогам поводження із державним майном.
Вищевикладене свідчить про те, що при укладанні договорів про надання послуг зберігання ТМЦ, діяльність начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 була спрямована на виникнення у контрагентів (юридичних осіб та ФОП) строкового оплатного права користування будівлями та приміщеннями, які обліковуються на балансі філії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як зазначає слідчий, орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 (із змінами), або за результатами конкурсу на право оренди державного майна.
Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж:
- 70 % до державного бюджету по місцю реєстрації орендаря у податковій інспекції на рахунки відкриті відділенням казначейства;
- 30 % балансоутримувачу.
Таким чином, діяльність начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині укладання договорів суперечить вимогам ч. 1 ст. 203 ЦК України, ст. 5,9, 11 ЗУ Про оренду державного та комунального майна (чинного на дату укладання договорів про надання послуг зберігання ТМЦ), ст. 287 ГК України, оскільки процедура оренди здійснена без відповідного дозволу на передачу, без проведення конкурсу, оцінки об`єкта оренди, договори укладено не з належним Орендодавцем та їх зміст не відповідає законодавчим вимогам, що висуваються до договорів оренди державного майна.
Загалом комісією встановлено, що за вищезазначеними укладеними договорами філією ІНФОРМАЦІЯ_1 Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 у період починаючи з грудня 2019 р. по травень 2020 р. отримано кошти орієнтовно на суму 267 900 грн., а отже нанесено збитків державному бюджету в розмірі 187 530 грн. (267900 * 70% / 100).
Відповідно до п. 7.3 Статуту Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 , додаток до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.06.2005 № 358 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.11.2018 № 574) Генеральний директор Концерну: здійснює керівництво поточною та господарською діяльністю Концерну, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Концерн завдань і здійснення ним свої функцій; розпоряджається майном Концерну, у тому числі його коштами, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
Крім того, відповідно до абзацу шостого, шістнадцятого та двадцять дев`ятого пункту 7 Контракту (додаток до наказу державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 (по особовому складу керівників державних підприємств) від 17.05.2019 № 23-ДП) керівник Концерну зобов`язаний забезпечити збереження та ефективне використання закріпленого за Концерном майна; дотримання порядку укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Концерном, та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати; вжиття заходів щодо усунення виявлених під час проведення контрольних заходів підрозділами внутрішнього аудиту Органу управління майном, іншими державними органами аудиту та контролю порушень, повного виконання пропозицій та рекомендацій, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності осіб, винних у вчинених порушеннях.
Загалом діяльність філії ІНФОРМАЦІЯ_1 направлена виключно на передачу в так звану приховану оренду фондів, які закріплені за філіями, що призводить до недоотримання коштів державним бюджетом та має ознаки вчинення посадовими особами Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень.
Враховуючи викладене, в діях посадових осіб Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 та філії ІНФОРМАЦІЯ_1 Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання службовим становищем - тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
З метою повноти досудового слідства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: статут/положення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадові інструкції начальника філії, заступників начальника та головного бухгалтера; накази про призначення, накази про звільнення, накази про відпустки та відрядження начальника філії, заступників начальника та головного бухгалтера у період часу з 2018-2020 рр.; відомості про наявність лікарняних (листи непрацездатності, інше) начальника філії, заступників начальника та головного бухгалтера у період часу з 2018-2020 рр.; свідоцтво про право власності та технічний паспорт складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а також державний акт та/або інший правоустановлюючий документ на землю, де розміщено складське приміщення; договори з надання послуг зберігання товарно-матеріальних цінностей з додатками; договори надання паркомісць з додатками; договори поставки товарів, робіт і послуг з додатками; договори оренди чи договори використання приміщень/споруд з додатками; договори про передачу приміщень з додатками; платіжні доручення, акти виконаних робіт, рахунки та/або інші платіжні документи, що надавались для оплати; документи про зарахування коштів по банку на рахунки; журнали обліку договорів; журнали-оренди, відомості та/або підтверджуючі первинні документи та синтетичного обліку (відомості журнали, ордери), стан рахунків та наявність заборгованості: щодо експлуатаційних витрат і комунальних платежів; договори з розрахунками і калькуляцією витрат; первинні документи що пред`являлись для оплати і надходження коштів по банку, розрахунки вартості зберігання ТПВ в місяць із підтверджуючими документами для визначення, що входило до вартості додаткових послуг з підтверджуючими документами для визначення додаткових послуг, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 16.12.2020 слідчий ОСОБА_7 , який у групі слідчих по даному кримінальному провадженню, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.08.2020 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.07.2020 до Військової прокуратури Центрального регіону України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині незалежного невиконання службових обов`язків посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності.

Так, до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 належить Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На виконання доручення Міністра оборони України від 21.04.2020 №6218/з та наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з адміністративно-господарських питань) від 29.04.2020 №75/нагп «Про призначення та проведення службового розслідування» комісією проведено службове розслідування з метою уточнення причин та умов, які призвели до порушень антикорупційного законодавства та зловживань посадовими особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час ведення господарської діяльності.

Зокрема комісією встановлено, що на філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірна робота організована та ведеться на неналежному рівні. В журналі обліку договорів зареєстровані договори з надання послуг зберігання та надання паркомісць. Разом з тим, договори поставки товарів, робіт і послуг в журналі обліку договорів не зареєстровані, що може свідчити про їх приховування посадовими особами філії. Крім того, в порушення вимог абз. 3 ч. 1 т. 4, ст. 11 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції від 10.04.1992 № 2269-ХІІ) начальником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори зберігання, які за своєю суттю фактично є договорами оренди.

Під час безпосереднього огляду будівель та приміщень, які обліковуються на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісією встановлені факти ведення господарської діяльності.

Так, під час огляду приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , (цільове призначення складський комплекс, який поділено на 23 приміщення на земельній ділянці площею 8,6828 га.) встановлено, на території складського комплексу на підставі договорів про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг здійснюють самостійну господарську діяльність тридцять сторонніх суб`єктів господарювання із використанням власних технічних засобів та працівників. Доступ до приміщень без представників суб`єктів господарювання не можливий.

Приміщення площею 350 кв.м. використовує ПП « ОСОБА_5 ». В приміщенні встановлено газову установку (обладнання) для газації бананів, в якій прискорюється їх дозрівання та збільшується термін їх зберігання. Інша площа використовується під складування цитрусових та бананів. Протягом робочого дня працюють робітники фірми. Здійснюється прийом та видача товару, при цьому відповідно до Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 01.01.2020, зберігач прийняв на відповідальне зберігання від поклажодавця 120 ящиків фруктів (договір про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/5). Відповідно до додатку до договору про надання послуг зберігання та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/5 вартість зберігання ТМЦ в місяць з ПДВ становить 18 150 грн. за 5 місяців 90 750 грн.

В приміщенні складу загальною площею 964,70 кв.м. здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На території складу проводиться реалізація всіх видів промислових газів. Реалізацію технічних газів в балонах рідкий азот. Продаж кріогенної рідини кисень рідкий, азот рідкий, аргон, вуглекислота, тоді як відповідно до акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 31.12.2019, зберігач прийняв на відповідальне зберігання від поклажодавця 120 балонів кислородних та 10 ємностей газово-азотних (договір про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/2). Відповідно до додатку до договору про надання послуг зберігання та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/2 вартість зберігання ТМЦ в місяць з ПДВ становить 23 790 грн. за 5 місяців 118 950 грн. Варто зазначити, що відповідно до умов договору від 26.12.2019 № 2020/2 прийняття та зберігання вибухонебезпечних предметів (речовин), рідин та газів, що знаходяться під тиском прямо заборонено, як наслідок діяльність суб`єкта є небезпечною для державного майна, за відсутності договору страхування, який передбачений при укладанні договору оренди.

На території цеху безалкогольних напоїв (загальна площа приміщень 1079,30 кв.м.) у приміщеннях площею 388 кв.м. здійснюється виробнича діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Займана площа використовується під виробництво та розфасування деревного вугілля відповідно до договору зберігання від 26.12.2019 № 2020/4, площа 388 кв.м. по 30,00 грн. за кв.м. - тобто плата за місяць становить 11 640 грн. за 5 місяців 58 200 грн. Слід зазначити, що приміщення захаращене вугільними рештками, діяльність суб`єкта є небезпечною для державного майна, за відсутності механізму страхування, який передбачений при укладанні договору оренди. Також, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та пов`язана із останнім організація ННВ ПП ОСОБА_6 використовують територію складу тари (загальна площа приміщень 662,30 кв.м.) під складування, брикетування та пелетування деревного вугілля.
Водночас, розміщення в приміщеннях філії ІНФОРМАЦІЯ_1 контрагентів, які займаються виробництвом деревного вугілля, не відповідає санітарним, пожежним та технічним вимогам поводження із державним майном.
Вищевикладене свідчить про те, що при укладанні договорів про надання послуг зберігання ТМЦ, діяльність начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 була спрямована на виникнення у контрагентів (юридичних осіб та ФОП) строкового оплатного права користування будівлями та приміщеннями, які обліковуються на балансі філії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 (із змінами), або за результатами конкурсу на право оренди державного майна.
Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж:
- 70 % до державного бюджету по місцю реєстрації орендаря у податковій інспекції на рахунки відкриті відділенням казначейства;
- 30 % балансоутримувачу.
Таким чином, на думку органу досудового розслідування, діяльність начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині укладання договорів суперечить вимогам ч. 1 ст. 203 ЦК України, ст. 5,9, 11 ЗУ Про оренду державного та комунального майна (чинного на дату укладання договорів про надання послуг зберігання ТМЦ), ст. 287 ГК України, оскільки процедура оренди здійснена без відповідного дозволу на передачу, без проведення конкурсу, оцінки об`єкта оренди, договори укладено не з належним Орендодавцем та їх зміст не відповідає законодавчим вимогам, що висуваються до договорів оренди державного майна.
Загалом комісією встановлено, що за вищезазначеними укладеними договорами філією ІНФОРМАЦІЯ_1 Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 у період починаючи з грудня 2019 р. по травень 2020 р. отримано кошти орієнтовно на суму 267 900 грн., а отже нанесено збитків державному бюджету в розмірі 187 530 грн. (267900 * 70% / 100).
Відповідно до п. 7.3 Статуту Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 , додаток до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.06.2005 № 358 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.11.2018 № 574) Генеральний директор Концерну: здійснює керівництво поточною та господарською діяльністю Концерну, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Концерн завдань і здійснення ним свої функцій; розпоряджається майном Концерну, у тому числі його коштами, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
Крім того, відповідно до абзацу шостого, шістнадцятого та двадцять дев`ятого пункту 7 Контракту (додаток до наказу державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 (по особовому складу керівників державних підприємств) від 17.05.2019 № 23-ДП) керівник Концерну зобов`язаний забезпечити збереження та ефективне використання закріпленого за Концерном майна; дотримання порядку укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Концерном, та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати; вжиття заходів щодо усунення виявлених під час проведення контрольних заходів підрозділами внутрішнього аудиту Органу управління майном, іншими державними органами аудиту та контролю порушень, повного виконання пропозицій та рекомендацій, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності осіб, винних у вчинених порушеннях.
Загалом діяльність філії ІНФОРМАЦІЯ_1 направлена виключно на передачу в так звану приховану оренду фондів, які закріплені за філіями, що призводить до недоотримання коштів державним бюджетом та має ознаки вчинення посадовими особами Концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000108 від 07.08.2020, повідомленням (заявою) про вчиненне кримінальне правопорушення від 29.07.2020 та актом службового розслідування від 10.05.2020,

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до належним чином засвідчених документів які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: статуту/положення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадових інструкцій начальника філії, заступників начальника та головного бухгалтера; наказів про призначення, наказів про звільнення, наказів про відпустки та відрядження начальника філії, заступників начальника та головного бухгалтера у період часу з 2018-2020 рр.; відомостей про наявність лікарняних (листи непрацездатності, інше) начальника філії, заступників начальника та головного бухгалтера у період часу з 2018-2020 рр.; свідоцтва про право власності та технічного паспорту складського комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , а також державного акту та/або іншого правоустановлюючого документу на землю, де розміщено складське приміщення; договорів з надання послуг зберігання товарно-матеріальних цінностей з додатками; договорів надання паркомісць з додатками; договорів поставки товарів, робіт і послуг з додатками; договорів оренди чи договорів використання приміщень/споруд з додатками; договорів про передачу приміщень з додатками; платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків та/або інші платіжних документів, що надавались для оплати; документів про зарахування коштів по банку на рахунки; журналів обліку договорів; журналів-оренди, відомостей та/або підтверджуючих первинних документів та синтетичного обліку (відомості журнали, ордери), стану рахунків та наявності заборгованості, щодо експлуатаційних витрат і комунальних платежів; договорів з розрахунками і калькуляцією витрат; первинних документів що пред`являлись для оплати і надходження коштів по банку, розрахунків вартості зберігання ТПВ в місяць із підтверджуючими документами для визначення, що входило до вартості додаткових послуг з підтверджуючими документами для визначення додаткових послуг, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя