ЄУН №389/2273/20
Провадження №1-кс/389/337/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач старший інспектор СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000080 від 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що сектором дізнання Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 18.07.2020 за ч.1 ст.190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2020 о 14.30 год. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної невідомій особі, грошові кошти - однією банківською операцією в сумі 2500 грн. за тимчасову оренду будинку для відпочинку в с.Затока та після перерахування останній вимкнув свій телефон і не виконав умов договору, чим спричинив ОСОБА_4 збитки в сумі 2500 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася по даному факту до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наявна інформація, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку картку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.07.2020 року по 00.00 год. 12.08.2020.

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, вони можуть бути використані як докази та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу правопорушника, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення.

Дізнавач старший інспектор СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, згідно з якою просила подане нею клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вивченням клопотання встановлено, що впорушення зазначених вище вимог закону дізнавачем не було надано слідчому судді жодних доказів проведення нею вичерпного комплексу процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000080 від 18.07.2020, та, як наслідок, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який йдеться в клопотанні дізнавача.

В силу вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, всупереч зазначеному, надані слідчому судді матеріали, що додані дізнавачем до клопотання, не містять належних та допустимих доказів на підтвердження та обґрунтування викладених висновків про те, що грошовими коштами ОСОБА_4 невідома особа заволоділа саме за допомогою карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , доступ до якого просить надати дізнавач.

Як вбачається з викладеної дізнавачем фабули клопотання, 12.07.2020 о 14.30 год. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної невідомій особі, грошові кошти - однією банківською операцією в сумі 2500 грн.

Однак в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази на підтвердження доводів дізнавача про те, що рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що саме на нього здійснювала переказ коштів потерпіла. Додані до клопотання витяг з ЄРДР та протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.07.2020 не містять жодних відомостей про картковий рахунок, на який було здійснено переказ коштів.

Крім того слідчий суддя також враховує, що дізнавачем у клопотанні не зазначено індивідуальні ознаки інформації, до якої планується тимчасовий доступ, а саме не вказано конкретний та повний номер відповідного карткового рахунку. Також у абзацах 1 та 2 прохальної частини клопотання маються розбіжності у номері карткового рахунку.

Таким чином, дізнавачем не доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої планується доступ, має відношення до кримінального провадження №0000080 від 18.07.2020, про яке йдеться в клопотанні, та в межах якого воно подано. Зазначене виключає можливість встановлення слідчим суддею наявності достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких планується тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки воно обгрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обгрунтування викладених дізнавачем доводів, а також беручи до уваги, що дізнавачем не доведено, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який йдеться в клопотанні дізнавача, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернулася з клопотанням, тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача старшого інспектора СД Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0000080 від 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1