УХВАЛА
06 жовтня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001499 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№0001499 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001499 зареєстрованому 10.09.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2020 до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № №9476), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , яка маючи доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно 05.02.2020 внесла несанкціоновані зміни до зазначеного електронного реєстру, визначивши право власності на нерухоме майно за іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_6 (свід. №9476) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50991575 та внесено запис про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") в розмірі 17/100 частин (номер запису про право власності 35352704 від 05.02.2020) на об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23.

Із державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що вищевказане рішення приватного нотаріуса ОСОБА_6 та внесення відповідних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно обґрунтовані документами які мають недостовірну інформацію та мають суперечності, а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 29.01.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- Довідка про розрахунок часток, серія та номер: 57/20, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- Технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.02.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

У відповідності зазначених документів, що стали підставою для реєстрації права власності за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належало 6/100 частин комплексу будівель та споруд, що складається із санпропускника з котельнею літ. "Б-Б1" площею 163,5 кв.м., павільйон морвокзалу літ. "Х", площею 177,1 кв.м., загальною площею 340,6 кв.м. У зв`язку з чим, актом приймання-передачі зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає котельню літ. "Б-Б1" та павільйон морвокзалу літ. "Х" - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У довідці про розрахунок часток комплексу будівель та споруд частка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без жодних обґрунтувань збільшується з 6/100 до 17/100 за рахунок частини, що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , та складається з зернопереробного комплексу літ. "Ц" загальною площею 4,8 кв.м., ангару літ. "Ч" загальною площею 522,8 кв.м. (яке в той же час з 18.09.2019 перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.02.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", не мав можливості бути підставою для реєстрації права власності, у зв`язку з тим, що на момент здійснення нотаріусом реєстрації (05.02.2020) зазначений технічний паспорт не існував.

Крім цього, розрахунок часток та реєстрацію права власності здійснено в супереч вимогам чинного законодавства, а саме співвласник майнового комплексу - ІНФОРМАЦІЯ_7 не давало письмової згоди здійснювати розрахунок часток для реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 17/100 частин, що включає 11/100 частин власності належних державі.

Таким чином, частка власності ІНФОРМАЦІЯ_7 після вчинення протиправних дій зменшилась на 11/100, тобто до 83/100 майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано 28.01.2020 та вже наступного дня (29.01.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає до статутного капіталу майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і через тиждень (05.02.2020), здійснюється незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі на які право власності, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відсутнє.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_3 та мають ознаки фіктивних підприємств. А також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено з метою маскування під справжнього користувача майна (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та введення в оману заінтересованих осіб для вчинення дій пов`язаних із реєстрацією права власності на майно яке належить МІУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, імовірно вважати що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяли за попередньою змовою, переслідуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом безпідставного об`єднання права власності за однією особою (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на майно, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Державне майно у вигляді частин власності майнового комплексу та майно яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001499 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України, встановлено, що невстановлені особи, керуючись прямим умислом із корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи майном, яке складається з ангару та зернопереробного комплексу, право власності на які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та частин цілісного майнового комплексу належних Міністерству інфраструктури України. Сума матеріального збитку встановлюється.

Вищевказані відомості, 17.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001512, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали якого об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0001499.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) імовірно причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, підтвердження або спростовування фактів здійснення фіктивного підприємництва та наявності або відсутності на податковому обліку відповідного майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме реєстраційно-податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і документів, що підтверджують осіб-керівників та засновників, а також документів, що стали підставою прийняття на баланс (податковий облік) рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, з метою встановлення вищезазначених фактів необхідно отримати інформацію, щодо повного переліку осіб з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало трудові відносини і переліку діючих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 05.10.2016 по теперішній час, та можливість вилучити копії документів, що її підтверджують.

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію, про наявність на податковому обліку майна, що стало предметом кримінального правопорушення, підтверджує осіб-керівників товариства та іншу інформацію, що має значення у кримінальному провадженні.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Для повного всебічного та об`єктивного дослідження зазначених документів необхідно тимчасово вилучити їх копії з ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, надані в його обґрунтування, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За переконанням слідчого судді, при зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не було виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Аналіз судової практики свідчить, що застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження органи досудового розслідування намагаються досягти мети, яка саме таким заходам не властива. Зокрема, це стосується випадків, коли у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.
Клопотання слідчого, в окремих випадках, ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами. Проте поза увагою слідчого, прокурора залишилася та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). У такому випадку неправильне розуміння органами досудового розслідування положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотаннястаршого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№0001499 від 10.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1