Справа № 202/7031/20
Провадження № 1-кс/202/80/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
2 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000500 від 21.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000500, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам за дорученням слідчого, прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0001729 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливістю їх вилучення, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 09.08.2018 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ухвали Жовтневого районного суду від 16.08.2018 року у справі №201/8903/18, провадження 1-кс/201/5393/2018, протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.08.2019 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , копії опису вилучених документів під час тимчасового доступу від 22.08.2019 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.07.2017 року по цивільній справі № 202/4524/17, провадження 2/202/2195/2017, запиту голові ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2018 року № 49/1-3415 вих. 18, відповіді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 202/4524/17/21609/2018 на запит, інших матеріалів кримінального провадження № 0001729 в копіях, які перебувають у володінні заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500 від 21.03.2019 року за фактом заволодіння ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шахрайським шляхом за допомогою підроблених документівнерухомим майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинено шкоду ОСОБА_11 на суму 2665761 грн.

08.12.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за аналогічним фактом здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001729 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: вилучено оригінали документів щодо проведення державної реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_10 права власності на вищевказане домоволодіння за ОСОБА_7 , а саме заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2017 року по справі № 202/4524/17, провадження № 2/202/2195/2017.

Як зазначає прокурор у своєму клопотанні, станом на 22.12.2020 року кримінальне провадження №0001729 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, закрито.

Враховуючи наведене, з метою встановлення чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , проведення почеркознавчої та технічної експертиз, а також аналізу і порівняння документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001729 від 16.07.2018 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання прокурора, заперечень проти надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження не надав.

При цьому заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 повідомлено, що кримінальне провадження №0001729 від 16.07.2018 року дійсно закрито, проти надання тимчасового доступу до документів зазначеного кримінального провадження не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500 від 21.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння шахрайським шляхом на підставі підроблених документів нерухомим майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено Верховним Судом у постанові від 23.10.2019 року (справа № 757/27915/19-к), при вирішенні питання про надання тимчасового доступу необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів, як матеріали кримінального провадження.

Питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження необхідно вирішувати з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, зважуючи на те, як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, інтереси учасників кримінального провадження, яку кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000500 від 21.03.2019 року, можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження №0001729 від 16.07.2018 року закрито 15.01.2020 року.

Будь-яких заперечень проти надання тимчасового доступу до матеріалів вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування не надано.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає можливим клопотання прокурора задовольнити, надавши тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0001729 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з можливістю вилучення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 09.08.2018 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.08.2018 у справі №201/8903/18, провадження 1-кс/201/5393/2018, протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.08.2019 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , копії опису вилучених документів під час тимчасового доступу від 22.08.2019 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заочного рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.07.2017 року по цивільній справі № 202/4524/17, провадження 2/202/2195/2017, запиту голові ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2018 року № 49/1-3415 за вих. № 18, відповіді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 202/4524/17/21609/2018 на запит, а також інших матеріалів кримінального провадження № 0001729 - в копіях.

На переконання слідчого судді, вилучення матеріалів кримінального провадження не буде мати негативних наслідків для кримінального провадження, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001729 закінчено.

Разом із тим, вимога прокурора щодо надання тимчасового доступу до документів кримінального провадження оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином клопотання прокурора слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000500 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0001729 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з можливістю вилучення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 09.08.2018 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.08.2018 у справі №201/8903/18, провадження 1-кс/201/5393/2018, протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.08.2019 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , копії опису вилучених документів під час тимчасового доступу від 22.08.2019 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заочного рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.07.2017 року по цивільній справі № 202/4524/17, провадження 2/202/2195/2017, запиту голові ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2018 року № 49/1-3415 за вих. № 18, відповіді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 202/4524/17/21609/2018 на запит, а також інших матеріалів кримінального провадження № 0001729 - в копіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 1 березня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1