справа № 208/6931/20
№ провадження 1-кс/208/1841/20
УХВАЛА
Іменем України

22 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження №0000313 від 19.02.2020 за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 19.02.2020 за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2020 по строк виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 19.02.2020 по строк виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Кам`янського ВП із заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що 19.02.2020, приблизно о 12.00 год. невстановлена особа, у ході телефонної розмови, зловживаючи довірою ОСОБА_7 ввели останню в оману та заволоділи її грошовими коштами у сумі 8580 гривень, які вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела на карту невідомої особи.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої гр. ОСОБА_7 , яка пояснила, що 19.02.2020 року приблизно о 8.00 год. подала об`яву на торгівельній площадці «ОЛХ» про продаж дитячої коляски за 5500 гривень. Приблизно о 12.00 год. їй зателефонувала жінка та повідомила, що хоче придбати її коляску, однак вона юридична особа і кошти може переслати на карту не « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі ОСОБА_7 повідомила, що у її чоловіка є карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала її номер та мобільний телефон чоловіка, після чого жінка сказала, що через годину переведе кошти. Через деякий час її чоловіку зателефонував чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що необхідно перевести кошти, то з карти буде стягнута пеня, чоловік зрозумів, що його намагаються обманути та не став переводити кошти. ОСОБА_7 в цей час передзвонила жінці, яка хотіла купити коляску та відповів чоловік та повідомив, що необхідно перевести на карту № НОМЕР_2 , карта була на ім`я ОСОБА_8 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі ОСОБА_7 перевела на вище вказану карту кошти у сумі 5720 гр. та 2860 гр., даний чоловік також повідомив, що кошти їй повернуться на карту разом з сумою за коляску, але до теперішнього часу гроші не повернулися.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Враховуючи те, що такі дослідження документації без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України, але у виді належним чином завірених копій.

В той же час, враховуючи перелік осіб яким проситься надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановлює на підставі відомостей що підтверджують повноваження заявлених осіб, які підтвердженні витягом з ЄРДР та постановою про створення групи дізнавачів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2020 по 22.10.2020 року:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 19.02.2020 по 22.10.2020 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахунком (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у вигляді їх копій надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 22 листопада 2020 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1