Провадження № 1-кс/127/8019/20
У Х В А Л А
Іменем України
02 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2020 року старший слідчий слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2020 за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який звільнений 19.03.2018, у строк до 01.04.2019 не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, відповідно до обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення, затвердженого в.о. керівником Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя від 08.04.2020, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.04.2018 № 122 о/с старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 19.03.2018 звільнено з посади інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про Національну поліцію України» поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.

Таким чином, відповідно до підпункту «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» (далі - Закон) ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого поширюється дія та відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону, примітки ст. 366-1 КК України є суб`єктом декларування та суб`єктом злочину.

Абзацом другим ч. 2 ст. 45 Закону визначено, що особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність зазначену у підпунктах «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подавати у встановленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Таким чином, ОСОБА_5 зобов`язаний був до 01.04.2019 подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не подав.

Тобто, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією та карається штрафом від двох тисяч п`ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Відповідно, до примітки, суб`єктами декларування є особи, які відповідно до частини першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов`язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальність за цією статтею за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З метою встановлення чи являється ОСОБА_5 засновником, директором підприємств, установ, інше, вид їх діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єктів підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження суб`єктів господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2018 рік вказаного громадян, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.07.2020 № 14841/9/02-32-02-01, запитувана податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо отриманих прибутків та доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відомості чи являється вказана особа засновником, директором підприємств, установ, організацій, інше, якщо так зазначити вид їх діяльності; відомості щодо відкритих розрахункових рахунків як фізичної особи так і суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса суб`єкта господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2018 рік, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 02.09.2020 надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2020 за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який звільнений 19.03.2018, у строк до 01.04.2019 не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, відповідно до обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення затвердженого в.о. керівником Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя від 08.04.2020, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.04.2018 № 122 о/с старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 19.03.2018 звільнено з посади інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до підпункту «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого поширюється дія та відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону, примітки ст. 366-1 КК України є суб`єктом декларування та суб`єктом злочину.

Абзацом другим ч. 2 ст. 45 Закону визначено, що особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність зазначену у підпунктах «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подавати у встановленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Таким чином, ОСОБА_5 зобов`язаний був до 01.04.2019 подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не подав.

Тобто, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією та карається штрафом від двох тисяч п`ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Відповідно, до примітки, суб`єктами декларування є особи, які відповідно до частини першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов`язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальність за цією статтею за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З метою встановлення чи являється ОСОБА_5 засновником, директором підприємств, установ, інше, вид їх діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єктів підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження суб`єктів господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2018 рік вказаного громадян, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.07.2020 № 14841/9/02-32-02-01, запитувана податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Як зазначає слідчий, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо отриманих прибутків та доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відомості чи являється вказана особа засновником, директором підприємств, установ, організацій, інше, якщо так зазначити вид їх діяльності; відомості щодо відкритих розрахункових рахунків як фізичної особи так і суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса суб`єкта господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2018 рік, оскільки зазначені документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо отриманих прибутків та доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто:
- відомостей чи являється вказана особа засновником, директором підприємств, установ, організацій, інше, якщо так зазначити вид їх діяльності; - відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків як фізичної особи так і суб`єкта підприємницької діяльності;

- відомостей з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2018 рік, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя