Дата документу 13.08.2020
Справа № 334/3847/20
Провадження № 1-кс/334/1558/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002005 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002005 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет, міститься публікацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою «Було б у мене 3 мільйони, мене б тут не було!»: освітяни віддали фірмі з фіктивним власником/директором підрядів на 3 мільйони. Відповідно до даної публікації створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало замовлення у сфері публічних закупівель на суму 3,32 млн. грн.
Засновником і директором даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , який у інтерв`ю зазначив, що не має відношення до створення фірми, і про неї не знає.
Згідно інформації, яка міститься на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro, керівники територіальних відділів освіти м. Запоріжжя та ІНФОРМАЦІЯ_3 з березня 2020 року уклали ряд договорівзакупівлю послуг з поточного ремонту приміщень, системи опалення, ремонту евакуаційних шляхів, вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій будівель, ремонту трубопроводу системи пожежного водопостачання, заміни дверей на шляхах евакуації у навчальних закладах тощо з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до даних Ліцензійного реєстру електронних ліцензій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії не має.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , засновано у грудні 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, встановлено, що директор ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , 1998 року народження двічі притягнутий до кримінальної відповідальності (у 2018 році за ч.1 ст. 185 КК України та у 2020 році за ч.2 ст.125 КК України). Під час інтерв`ю 18.06.2020 журналістам інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , під відеофіксацію повідомив, що ніколи не чув про діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дії щодо його реєстрації не вчиняв і не володіє інформацією щодо діяльності цього підприємства (відео розміщено у загальному доступі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5
Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 , показав, що йому нічого не відомо про те що він є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній також поясни, що він з керівниками територіальних відділів освіти м. Запоріжжя та ІНФОРМАЦІЯ_3 не спілкувався та з ними не укладав будь-яких договорів, на підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав вільні зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи.
Крім того, ОСОБА_5 показав, що невідомі особи запропонували йому 1200 грн. щоб він підписав папери, які не знає.
Крім цього, підписи у документах, які посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавали до територіальних відділів освіти, а також у договорах підряду, у графі «ПІДРЯДНИК» « ОСОБА_5 » відрізняються від підписів ОСОБА_5 , поставлених ним у протоколі допиту.
З огляду на викладене станом на цей час наявні обґрунтовані сумніви щодо законності діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та справжності документів, укладених з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та його відокремленим структурним підрозділам та поданих для участі у державних закупівлях.
З метою підтвердження або спростування вищенаведеної інформації, станом на цей час є підстави для отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення оригіналів справи.
Прокурор просить надати доступ з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання прокурора оформлено відповідно до ст. 160 КПК України.
Розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0002005 від 19.06.2020 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено, а саме, документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Таким чином, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3 в Запорізькій області, у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також групі слідчих Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області у складі: старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , в кримінальному провадженні №0002005 від 19.06.2020, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 13 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1