Справа № 686/8813/20
Провадження № 1-кс/686/9340/20
27 липня 2020 року м. Хмельницький
23.07.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відносно нього вчинили шахрайські дії, а саме 23.03.2020, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_6 під приводом продажу медичних масок у кількості 1000 шт. оголошення про що розміщено на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 2512 грн., які він перерахував банківську карту із № НОМЕР_1 як оплату повної вартості замовленого товару, чим спричинила йому майнової шкоди на вказану суму.
Також, 23.03.2020 року невстановлена особа через мережу інтернет під приводом продажу медичних масок шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдано матеріального збитку ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час якого отримано інформацію з приводу руху коштів банківської карти із № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 та використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами для отримання грошових коштів злочинним шляхом. Під час огляду вказаного руху коштів встановлено, що надходження грошових коштів на вказану карту здійснюються в період часу з 21.03.2020 по 25.03.2020 після чого відбувається їх зняття у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 21.03.2020 о 17:09 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 970 грн.;21.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;21.03.2020 о 19:34 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;21.03.2020 о 19:35 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;21.03.2020 о 19:36 год. у банкоматі «А0309481» в сумі 1 000 грн.;21.03.2020 о 20:20 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 1 700 грн.;22.03.2020 о 19:23 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;22.03.2020 о 19:24 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;22.03.2020 о 21:55 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 200 грн.;23.03.2020 о 09:49 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 150 грн.;23.03.2020 о 10:11 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 150 грн.;23.03.2020 о 10:38 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 1 900 грн.;23.03.2020 о 11:29 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 000 грн.;23.03.2020 о 11:30 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 000 грн.;23.03.2020 о 11:31 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 140 грн.;23.03.2020 о 13:22 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 5 780 грн.;23.03.2020 о 13:30 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 8 000 грн.;23.03.2020 о 13:31 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 4 200 грн.;23.03.2020 о 14:22 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 6 900 грн.;23.03.2020 о 14:44 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 8 000 грн.;23.03.2020 о 14:44 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 1 350 грн.;23.03.2020 о 14:46 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 3 100 грн.;23.03.2020 о 18:18 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 3 500 грн.;23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;23.03.2020 о 19:07 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;24.03.2020 о 08:36 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;24.03.2020 о 08:37 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;24.03.2020 о 08:38 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;24.03.2020 о 08:44 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 100 грн.;24.03.2020 о 09:40 год. у банкоматі «А2201895» в сумі 3 400 грн.;24.03.2020 о 11:57 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 500 грн.;24.03.2020 о 12:54 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 4 000 грн.;24.03.2020 о 12:55 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 700 грн.;24.03.2020 о 15:44 год. у банкоматі «А2200075» в сумі 2 400 грн.;24.03.2020 о 16:18 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;24.03.2020 о 16:19 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 5 000 грн.;24.03.2020 о 16:23 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;24.03.2020 о 16:25 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;24.03.2020 о 16:26 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 3 000 грн.;24.03.2020 о 17:35 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 4 000 грн.;24.03.2020 о 17:36 год. у банкоматі «А2200029» в сумі 950 грн.;24.03.2020 о 21:24 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;24.03.2020 о 21:25 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;24.03.2020 о 21:26 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;24.03.2020 о 21:26 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;24.03.2020 о 21:28 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 200 грн.;25.03.2020 о 10:35 год. у банкоматі «А2201895» в сумі 4 900 грн.;25.03.2020 о 11:18 год. у банкоматі «А2201908» в сумі 5 100 грн.;25.03.2020 о 11:46 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;25.03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;25. 03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 200 грн.;
З метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото зображень моменту зняття грошових коштів у банкоматах із номерами «CAHM6561», «CAHM5105», «CAHM1646» та «CAHM1647» за наступні дати: 1) 22.03.2020 о 19:23 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 2) 22.03.2020 о 19:24 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 3) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 4) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.; 5)22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.; 6) 22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.; 7) 22.03.2020 о 21:55 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 200 грн.; 8) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 9) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 10) 23.03.2020 о 19:07 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.; 11) 24.03.2020 о 08:36 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 12) 24.03.2020 о 08:37 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.; 13) 24.03.2020 о 08:38 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.; 14) 25.03.2020 о 11:46 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.; 15) 25.03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.; 16) 25. 03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 200 грн..
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме а саме до фото зображень моменту зняття грошових коштів у банкоматах із номерами «CAHM6561», « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 » та «CAHM1647».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фото зображення моменту зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на ім`я ОСОБА_8 із № НОМЕР_1 у наступних банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1) 22.03.2020 о 19:23 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
2) 22.03.2020 о 19:24 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
3) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
4) 22.03.2020 о 19:25 год. у банкоматі «CAHM6561» в сумі 1 000 грн.;
5)22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;
6) 22.03.2020 о 21:54 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 1 000 грн.;
7) 22.03.2020 о 21:55 год. у банкоматі «CAHM5105» в сумі 200 грн.;
8) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
9) 23.03.2020 о 19:06 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
10) 23.03.2020 о 19:07 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;
11) 24.03.2020 о 08:36 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
12) 24.03.2020 о 08:37 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 1 000 грн.;
13) 24.03.2020 о 08:38 год. у банкоматі «CAHM1646» в сумі 400 грн.;
14) 25.03.2020 о 11:46 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;
15) 25.03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 1 000 грн.;
16) 25. 03.2020 о 11:47 год. у банкоматі «CAHM1647» в сумі 200 грн..
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_11