Справа № 721/45/21
Провадження №1кс/721/6/2021
УХВАЛА
іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Путила клопотання дізнавача сектору дізнання Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000005 від 17.01.2021 року,-
ВСТАНОВИВ:
20.01.2021 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № №0000005 внесеному до ЄРДР 17.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З даного клопотання вбачається, що 16.01.2021 року біля 14 год 00 хв невідома особа, представившись працівником служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , які були списані з її карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зазначає, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , виписки руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період з 16.01.2021 року по теперішній час із анкетними даними кінцевого отримувача грошових коштів, із зазначенням особи, яка знімала кошти та часу здійснення транзакцій з можливістю вилучення даної інформації, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.
Посилається, що під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, що зберігається у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи, від них надійшли заяви про підтримання даного клопотання та його розгляду за їхньої відсутності.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вищевказані відомості, які становлять банківську таємницю зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення в кримінальному провадженні, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення у Чернівецькому обласному управлінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Чернівці за адресою: АДРЕСА_4 , та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 16.01.2021 року по 20.01.2021 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про власника банківської картки, AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у період з 16.01.2021 року по 20.01.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1