Провадження №1-кс/127/6763/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу правоохоронних органів ряду заяв та звернень фізичних та юридичних осіб з приводу шахрайського заволодіння та привласнення грошових коштів громадян, залучених в якості внесків при будівництві житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

Підставою для початку будівництва стало укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за дорученням від ПП « ОСОБА_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору про комплексну забудову території.

Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д. Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.

Надалі, для реалізації проекту, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та житлово-будівельними кооперативами «Новобудова», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.

Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції №№ 9, 10, 11 незважаючи на те, що члени, які вступили у ці будівельні кооперативів в повному об`ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) заходами установлено, що причетним до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , яка є родичкою ОСОБА_7 (керувала та контролювала хід будівництва), у зв`язку з чим за результатами поданого клопотання слідчим суддею Вінницького міського суду надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 у квартирі, що належить її чоловіку ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення 16.07.2020 санкціонованого обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено документи, які підтверджують, що ОСОБА_6 користується індивідуальним сейфом № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які орендовано у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до укладеного договору майнового найму індивідуального сейфу № 487 від 18.12.2017 та № 524 від. 26.01.2018 відповідно.

Враховуючи, що будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даний час не проводиться, кошти, які знаходились на рахунках ЖБК та за які б мали добудували відповідні секції відсутні, відповідно до свідчень свідків ОСОБА_6 є довіреною особою ОСОБА_9 на яку остання оформила ряд нерухомості в об`єктах де здійснювала контроль за ходом будівництва, а тому з метою встановлення місця знаходження коштів чи інших документів, які свідчать про їх незаконне виведення з рахунків ЖБК виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до наступних речей та документів, які знаходяться:
ІНФОРМАЦІЯ_14 , орендований ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , у відділенні Вінницької обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до договору майнового найму індивідуального сейфу № 487 від 18.12.2017;
oІндивідуальний сейф № 6, орендований ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , у відділенні Вінницької обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до договору майнового найму індивідуального сейфу № 524 від 26.01.2018.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні не прийнято остаточного рішення, а також те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходяться речі та документи які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав заяву про уточнення клопотання, зазначив, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які зберігаються в банківських ячейках (індивідуальних сейфах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та орендовані ОСОБА_6 що стосуються будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , (тобто до грошових коштів та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх), зокрема:

У індивідуальному сейфі № 2187, орендованому ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , у відділенні Вінницької обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до договору майнового найму індивідуального сейфу № 487 від 18.12.2017;

Індивідуальному сейфі № 6, орендованому ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , у відділенні Вінницької обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до договору майнового найму індивідуального сейфу № 524 від 26.01.2018.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: