Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/878/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначила, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою власного збагачення вступили в злочинну змову з службовими особами суб?єктів господарської діяльності, та запровадили протиправний механізм сприяння та надання переваг пропозиціям, наданих вищезазначеними суб?єктами господарювання під час обрання переможця оголошених процедур відкритих торгів по закупівлях послуг та товарно-матеріальних ціннностей для потреб структурних підрозділів метрополітену.
Так, протягом 2018 2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі проведених відкритих торгів, укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом яких було отримання послуг та закупівля товарно-матеріальних цінностей для потреб комунального підприємства.
Зокрема, встановлено, що протягом вищевказаного періоду між зазначеними суб`єктами господарювання та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори:
- договір № 89-Ш-19 від 11.02.2019 предметом якого є закупівля «Частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху, код 34630000-2 за ДК 021:2015 (апаратура СЦБ)» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 5 924 677,20 грн. у т.ч. ПДВ 987 446,20 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договір № 579-Ш-19 від 28.08.2018 предметом якого є закупівля «Частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху, код 34630000-2 за ДК 021:2015 (апаратура СЦБ)» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 1 391 538,00 грн. у т.ч. ПДВ 231 923,00 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договір № 261-Ш-19 від 05.04.2019 предметом якого є закупівля «Залізничного обладнання, код 34940000-8 за ДК 021:2015 (шафа центрального диспетчерського пункту)» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на загальну суму 1 310 490,00 грн. у т.ч. ПДВ 218 415,00 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договір № 338-Ш-20 від 22.05.2020 предметом якого є закупівля «Послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки, код 50530000-9 за ДК 021:2015 (капітальний ремонт пристроїв АСДК-БМ на ст. «Почайна» з частковою заміною апаратної частини)» на загальну суму 2 320 800,00 грн. у т.ч. ПДВ 381 800,00 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, зазначені комерційні структури, були учасниками низки публічних закупівель, опублікованих в єдиній системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », замовником яких виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Замовником за попередньою домовленістю із представниками вказаних комерційних структур на етапі оголошення проведення закупівель, готується тендерна документація у якій зазначаються вимоги під конкретного учасника, що унеможливлює перемогу в торгах інших суб?єктів господарювання.
В той же час, з метою забезпечення перемоги визначених суб?єктів господарювання, тендерним комітетом були відхилені найбільш економічно вигідні пропозиції інших учасників процедур, що в результаті призвело до укладення договорів на постачання товарів, робіт та послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно отриманої інформації, під час реалізації укладених договорів, зазначеними суб`єктами господарювання до структурних підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачались матеріали, які не відповідають встановленим якісним показникам.
Крім того, за наявними даними, після отримання розрахунків за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представниками останніх здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки суб?єктів господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами зазначених суб?єктів господарської діяльності, впроваджено механізм по закупівлі неякісних товарів та послуг за завищеними цінами з метою виведення державних коштів у тіньовий обіг і їх подальшого привласнення.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 09.12.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи зазначені обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, щодо відомостей стосовно руху грошових коштів по рахунках, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 року по день проведення виїмки із зазначенням дат, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу.
Відповідно до отриманої інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що зазначена комунальна установа у ІНФОРМАЦІЯ_10 має наступні рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, прокурор просила надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчому Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 або оперативному підрозділу за дорученням, зокрема оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість отримати належним чином завірені документи та інформацію у електронному вигляді, щодо відомостей руху грошових коштів по рахунках, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № 3996, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 року по день проведення виїмки із зазначенням дат, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом установлено, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_10 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням належним чином завірених документів та інформацію у електронному вигляді.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати: прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчому Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 або оперативному підрозділу за дорученням, зокрема оперативним працівникам Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримати належним чином завірені документи та інформацію у електронному вигляді, щодо відомостей руху грошових коштів по рахунках, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 року по день проведення виїмки із зазначенням дат, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1