печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5702/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002409 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором яких був ОСОБА_5 , виконавчим директором ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем уклали ряд фіктивних угод, внаслідок чого привласнили кошти цих підприємств.
Так, в ході проведення фінансового дью ділідженсу щодо фінансової інформації ПП « ОСОБА_8 », БВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 встановлено що службовими особами зазначених підприємств на рахунки фізичних осіб підприємців, які частково працевлаштовані на указаних підприємствах, зокрема: ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ) здійснено виплату у сумі близько 36 млн грн.. Так, всі платежі вище вказаним фізичним особам-підприємцям з ПП « ОСОБА_18 » проведені з перевищенням повноважень, так як у Статуті ПП « ОСОБА_18 » є обмеження щодо укладання правочинів. Разом з тим, проведенні виплати здійснені за непотрібні клініці інформаційно-консультативні послуги, які фактично не надавались. У подальшому, перераховані кошти обготівковувались та привласнювались.
Установлено, що з банківських рахунків Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунки:
- ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_15 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано близько 3 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_16 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано близько 7,5 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_16 » НОМЕР_17 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_18 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано близько 1,4 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_14 » НОМЕР_19 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано близько 0,5 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_19 », НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_21 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано близько 0,6 млн грн.;
Крім того з банківських рахунків Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_22 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки:
- ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_15 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано близько 6 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_10 » НОМЕР_23 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано близько 8 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_17 » НОМЕР_24 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано близько 6 млн грн.
- ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_16 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано близько 3,5 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_12 » НОМЕР_25 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано близько 1,8 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_13 » НОМЕР_26 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано близько 0,5 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_14 » НОМЕР_19 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано близько 0,2 млн грн.;
- ФОП « ОСОБА_19 » НОМЕР_21 , відкритому в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано близько 0,1 млн грн..
В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках наступних суб`єкти господарювання:
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;
- Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;
- ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
- ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_26 , які відкриті у Акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002409: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках наступних суб`єктів господарювання:

- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

-Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

-ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_26 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2016 по 04.02.2021;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2016 по 04.02.2021;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період 01.01.2016 по 04.02.2021;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2016 по 04.02.2021;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2016 по 04.02.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1