Справа № 712/8696/20
Провадження №1- кс/712/4415/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000386 від 22.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, дізнавачем- інспектором сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 21.08.2020 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 по факту того, що невстановлена особа в період часу з 22 год. 00 хв. до 22 год. 30 хв. 21.08.2020 таємно викрала з автомобіля заявника "Форд Едж", р.н. НОМЕР_1 , який знаходився припаркований біля буд. АДРЕСА_1 , особисті речі заявника, а саме планшет "Епл Еа 2", ноутбук "НР", чорного кольору, сумку бежево-коричневого кольору, в якій знаходилися навушники "Еа Подс", посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , сума завданого матеріального збитку встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_6 повідомив, що 21.08.2020 року близько 22 год 15 хв, він разом із подругою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приїхав до парку «50-річчя Перемоги», що в м. Черкаси, на своєму власному автомобілі «Форд Едж» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, який залишив на парковці, яка розташована по вул. Дахнівській, неподалік АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він разом із подругою пішов прогулюватись парком.

21.08.2020 року 22 год 30 хв він разом із гр. ОСОБА_8 повернулись до вищевказаного автомобіля і побачив, що заднє пасажирське скло розбите, і відсутні його речі, які знаходилися в автомобілі, а саме: планшет "Епл Еа 2", ноутбук "НР" чорного кольору, сумку бежево-коричневого кольору, в якій знаходилися навушники "Еа Подс", посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , договір про сплату кредиту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитна карта на його ім`я, яка була неактивована на той час, що знаходилась в закритому конверті.

Після чого він зателефонував до правоохоронних органів та повідомив про подію, яка трапилась.

31.08.2020 близько 10 год 10 хв від працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому прийшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_2 про те, що в нього є заборгованість в їхньому банку на суму 12 000 грн, від 21.08.2020, але він цю операцію не проводив, оскільки карта була неактивована. Після чого 31.08.2020 він зателефонував на гарячу лінію вищевказаного банку та заблокував карту. Потерпілий вважає, що дану операцію зробили ті самі невідомі йому особи, які таємно викрали речі з його вищевказаного автомобіля 21.08.2020 року.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси ( АДРЕСА_2 ) та містять наступну інформацію, а саме:
- дату відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 21.08.2020 по час виконання ухвали суду;
- інформацію про зняття коштів у сумі 6 000 грн.;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
- фотокартки осіб, що знімали готівку.
Виконання ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1