Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/5806/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 28.03.2019 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ, Полтавської обл., громадянина України, українця, не працюючого, раніше судимого, проживає за адресою: АДРЕСА_1

Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 28.03.2019 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що на початку квітня 2018 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, ніде не працюючи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів корисливого спрямування - вимагання (вимог передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим, та із застосуванням такого насильства) у мешканців м. Горішні Плавні Полтавської області.

До складу організованої злочинної групи ОСОБА_7 залучив ніде не працюючих, раніше судимих за вчинення корисливих та інших злочинів місцевих мешканців - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якими підтримував дружні довірливі відносини.

При створенні організованої групи ОСОБА_7 використовував тривалі товариські зв`язки з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , враховував їх фізичні та моральні якості, а також їх кримінальний досвід. Зокрема, ОСОБА_8 , будучи фізично розвиненим, міг легко долати супротив осіб, на яких були направлені злочинні дії, ОСОБА_9 , з урахуванням власного кримінального минулого, здійснювати залякування, погрожувати потерпілим фізичною розправою та каліцтвом, а ОСОБА_10 , в свою чергу добре впливав на емоційний стан потерпілих, нав`язуючи неіснуючі борги.

При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, схильні до вчинення злочинів, мають у користуванні автотранспорт та навики водіння, що надавало учасникам організованої групи можливість мобільного пересування.

В процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Так, ОСОБА_7 , залучивши ОСОБА_8 до складу організованої групи, врахував, що останній мав у користуванні автомобіль «Audi A6», сріблястого кольору з іноземною реєстрацією д.н.з. « НОМЕР_1 », за допомогою якого ОСОБА_7 планував мобільно пересуватись разом з іншими членами організованої групи, швидко залишати місця вчинених злочинів.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_7 , як раніше судимого за вчинення злочинів, наділеного природними рисами лідера та підпорядкованості йому інших учасників, які також брали участь у прийнятті рішень при готуванні до вчинення злочинів та при їх безпосередньому вчиненні. Розподіл отриманих злочинним шляхом доходів визначався в залежності від безпосередньо виконуваних під час вчинення злочинів функцій.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку шляхом вимагання, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільне небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

Кожному ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор - ОСОБА_7 , підбирав учасників організованої групи, ретельно підшукував об`єкти злочинних посягань, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому, з`ясовуючи умови і обставини (місце, час) при яких вони повинні вчинятись, доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування слідів злочину. Крім того, він організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у їх вчиненні, визначав розстановку та послідовність дій співучасників та прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, наносив тілесні ушкодження потерпілим, розподіляв між співучасниками грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Виконавець - ОСОБА_8 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, доставляв учасників організованої групи на місця вчинення злочинів на автомобілі, забезпечував швидкий відхід після їх вчинення, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, наносив тілесні ушкодження потерпілим, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_7 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виконавець - ОСОБА_9 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_7 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виконавець - ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні вимагань, здійснював подолання опору потерпілих, їх залякування і моральне пригнічення шляхом висловлення погроз застосування насильства і заподіяння тілесних ушкоджень, наносив тілесні ушкодження потерпілим, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи про її зміни, отримував від ОСОБА_7 свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого плану з іншими учасниками організованої групи, з метою реалізації своїх злочинних намірів, протягом 2018 року періодично підшукував осіб - потерпілих з числа місцевих мешканців, без фінансових зобов`язань, які здійснювали господарську та трудову діяльність у встановленому законом порядку, чи з порушенням такого порядку, в силу чого їх можна було звинуватити у наявності боргів перед іншими особами, в той же час осіб, які мали певний психологічно-емоційний тип, легко піддавались погрозам у їхній бік та бік їхніх сімей, мали можливість знайти певну суму коштів та передати учасникам організованої групи.

Далі учасниками організованої групи, під чітким наглядом ОСОБА_7 , вигадувалася сума заборгованості та обставини, за яких вона виникла, після чого останні, діючи згідно відведеної ролі кожному з них, підшукували шляхи впливу та залякування потерпілих, з`ясовували їх матеріальний стан, місце проживання, сімейний стан, інтереси та засоби заробітку коштів.

Після отримання вказаної інформації учасники організованої групи, попередньо узгодивши свої дії зі ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, призначали зустрічі потерпілим, в ході яких, застосовуючи погрози та насильство, вимагали надання грошових коштів. У разі відмови потерпілих від сплати неіснуючої заборгованості, методично телефонували, погрожували, призначали зустрічі, з метою висунення погроз для досягнення кінцевого результату по отриманню грошових коштів.

Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

13.04.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_11 , попередньо розподіливши між собою ролі, перебуваючи поблизу кафе «12 Стульев», що знаходиться по вул. Героїв Дніпра, 75 у м. Горішні Плавні Полтавської області, сіли до автомобіля марки «Audi A6» сріблястого кольору з іноземною реєстрацією д.н.з. « НОМЕР_1 » та попрямували до будівельного майданчика, що розташований по проспекту Героїв Дніпра, 96 у м. Горішні Плавні Полтавської області, на якому працював ОСОБА_11 та виконував будівельні роботи, де змусили останнього для розмови вийти до них.

У ході розмови ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень на побоїв, висунули ОСОБА_11 незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 2 500 грн., вказавши, що це частина оплати за їхнє сприяння у поверненні боргу ОСОБА_11 його знайомим ОСОБА_13 . Сприймаючи дані погрози, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, переживаючи за власне здоров`я і перебуваючи під психологічним тиском, ОСОБА_11 передав вказаним особам 2 500 грн.

В подальшому цього ж дня, учасники організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у тому ж складі, знову приїхали на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » до будівельного майданчика, на якому працював ОСОБА_11 та, вивівши із автомобіля колишнього боржника останнього, - ОСОБА_13 , запропонували ОСОБА_11 розправитись із ним. Виконувати запропоновані протиправні дії учасників організованої групи ОСОБА_11 не погодився, після чого останні, посадивши ОСОБА_13 до автомобіля, поїхали у невідомому напрямку.

Через деякий час цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 »в чергове прибули на робоче місце ОСОБА_11 та почали вводити в оману останнього, що вони нібито сильно побили ОСОБА_13 і тепер мають проблеми з правоохоронними органами. Посилаючись на вказані обставини, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв, висунули ОСОБА_11 чергову незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів вже у сумі 22 000 грн. Але після того, як ОСОБА_11 пояснив, що не має змоги зібрати вказану суму, учасники організованої групи зменшили її розмір до 11 000 грн., повідомили про необхідність її сплати до вечора та стали чекати поблизу будівельного майданчика.

Сприймаючи погрози учасників організованої групи, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, побоюючись за власне здоров`я, маючи при собі лише 800 грн., ОСОБА_11 невдовзі виконав незаконні вимоги і передав вказані грошові кошти особисто в руки ОСОБА_9 , після чого всі учасники організованої групи поїхали у невідомому напрямку.

Не зупинившись на досягнутому, з метою протиправного збагачення, учасники організованої групи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, продовжували висувати ОСОБА_11 безпідставні вимоги про необхідність передачі їм усієї суми грошових коштів, погрожуючи останньому нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв.

Так, 19.04.2018 ОСОБА_9 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_11 та сказав, щоб той вийшов на подвір`я поблизу будівельного майданчика, на якому працював. Вийшовши на подвір`я, ОСОБА_11 побачив автомобіль «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 », у якому на нього вже чекали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які наказали йому сісти до салону автомобіля.

Після цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою уникнення викриття своїх протиправних дій та спонукання ОСОБА_11 до передачі їм грошових коштів, привезли останнього до лісопосадки, що була неподалік.

Зупинивши автомобіль та вийшовши із нього, ОСОБА_8 відкрив задні дверцята з боку, де сидів ОСОБА_11 , та відразу наніс останньому декілька ударів кулаком правої руки у обличчя, після чого потерпілий похилився на бік та втратив свідомість. В результаті вказаних дій ОСОБА_11 згідно висновку експерта № 1272 від 22.01.2019 отримав тілесні ушкодження у вигляді саден шкіри верхньої та нижньої губ, які кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження.

Коли ОСОБА_11 отямився, учасники організованої групи, з метою доведення свого умислу до кінця, продовжили висловлювати безпідставні вимоги передачі їм грошових коштів у сумі 11 000 грн., погрожуючи знову застосувати насильство. У зв`язку з тим, що ОСОБА_11 був неабияк наляканий вказаними протиправними діями, перебував наодинці з учасниками організованої групи в автомобілі і був позбавлений можливості вільно пересуватися, він пообіцяв зібрати і передати вищезазначену суму в найкоротші терміни.

Надалі, 18.05.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та з метою доведення злочинного умислу до кінця, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи неподалік продуктового магазину по вул. Строна у м. Горішні Плавні, зустріли потерпілого ОСОБА_11 та, продовжуючи висувати протиправні безпідставні вимоги до передачі їм грошових коштів у сумі 11 000 грн., нанесли останньому тілесні ушкодження, погрожували та принижували його. Після цього ОСОБА_11 передав учасникам організованої групи грошові кошти у сумі 1000 грн., які мав при собі.

Не зупинившись на досягнутому, учасники організованої групи запитували у ОСОБА_11 чи має він із собою банківську картку, у відповідь на що той відповів, що на балансі його картки АБ «Укргазбанк» знаходиться 1 000 грн. Почувши вказану інформацію, ОСОБА_5 , діючи до відведеної йому ролі, з метою отримання грошових коштів, повів ОСОБА_11 до банкомату по вул. Гірників, 25, у м. Горішні Плавні, та, застосовуючи психологічний тиск, змусив ОСОБА_11 зняти 1 000 грн., які ОСОБА_5 відразу забрав на користь учасників організованої злочинної групи.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 5 300 грн,, після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи злочинну діяльність, 27.04.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 , попередньо розподіливши між собою ролі, приїхали на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » до місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 , де почали висувати ОСОБА_14 незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів у сумі 13 000 грн.

Так, напередодні, 24.04.2018 близько 17 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_14 разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_15 , вийшов з гуртожитку, у якому проживав, за адресою: АДРЕСА_2 , де на порозі зустрів раніше незнайомого йому ОСОБА_9 , що представився ОСОБА_16 . В ході розмови ОСОБА_9 попросив потерпілого ОСОБА_14 , вводячи його в оману, знайти неіснуючого чоловіка на ім`я ОСОБА_17 , який нібито приїхав із ОСОБА_18 та проживав у кімнаті № 307 зазначеному гуртожитку. Потерпілий ОСОБА_14 відповів, що такого він не знає, після чого ОСОБА_9 залишив номер свого телефону та сказав, що ОСОБА_14 повинен знайти у гуртожитку ОСОБА_17 , після чого йому зателефонувати.

27.04.2018 ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував на номер ОСОБА_14 та у грубій формі, погрожуючи застосуванням насильства, сказав, що потерпілий не знайшов потрібну людину, не передзвонив, повідомивши, що через годину приїде до нього у гуртожиток.

Того ж дня, близько 12 год., до ОСОБА_14 знову зателефонував ОСОБА_9 та наказав вийти на центральний вхід гуртожитку. Спустившись вниз до входу, ОСОБА_14 побачив разом із ОСОБА_9 ще трьох раніше незнайомих йому чоловіків, якими виявились ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У ході розмови ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень на побоїв, висунули ОСОБА_14 незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів за невиконання ним зобов`язання щодо пошуку потрібної їм людини у гуртожитку.

Потерпілий ОСОБА_14 , сприймаючи дані погрози, як такі, що можуть бути реально приведені до виконання, переживаючи за власне здоров`я, повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що вони можуть взяти його мобільний телефон і просив не бити, у відповідь почувши, що потрібні лише грошові кошти.

Почувши це, ОСОБА_14 з метою уникнення подальшого загострення конфлікту запропонував ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передати їм 10 000 грн., однак, повідомив, що при собі названої суми не має. Після чого ОСОБА_8 , діючи до заздалегідь відведеної ролі у складі організованої злочинної групи, з метою доведення злочинного умислу до кінця наказав ОСОБА_14 взяти свої паспорт та ІПН для отримання грошових коштів у кредит або позичити у знайомих.

Усвідомлюючи рішучість налаштування вказаних осіб на отримання вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_14 попросив зателефонувати своїй сестрі ОСОБА_19 , у якої він міг взяти у борг грошові кошти.

У подальшому учасники організованої групи разом із потерпілим ОСОБА_14 сіли до автомобіля «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 », яким керував ОСОБА_8 , та приїхали до с. Запсілля, Кременчуцького району, де потерпілий ОСОБА_14 , зайшовши до будинку своєї сестри ОСОБА_19 , повідомив останній, що йому терміново потрібні грошові кошти. Отримавши від ОСОБА_19 400 доларів СІЛА, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 27.04.2018 становила 10 492 грн., потерпілий ОСОБА_14 вийшов із будинку, де на нього чекали ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Підійшовши до автомобіля, ОСОБА_14 передав особисто в руки ОСОБА_8 вказані грошові кошти, після чого сів у салон та разом із учасниками злочинної групи поїхав до м. Горішні Плавні.

Рухаючись у напрямку м. Горішні Плавні, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , висунув ОСОБА_14 нову незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів у сумі 3 000 грн., вказавши, що по дорозі до с. Запсілля Кременчуцького району під час потрапляння у вибоїну нібито було пошкоджено праве переднє колесо його автомобіля.

Прибувши до м. Горішні Плавні, ОСОБА_8 підвіз ОСОБА_14 до закладу «Швидкозайм», що розташований по вул. Молодіжній, у який останній зайшов разом із ОСОБА_9 . У зазначеному закладі ОСОБА_14 отримав кредитні грошові кошти у сумі 1 500 грн., які у подальшому передав особисто в руки ОСОБА_8 , який повідомив, що відносно передачі потерпілим решти нав`язаного боргу він зателефонує йому пізніше.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 на загальну суму 11 992 грн., після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи злочинну діяльність, 29.05.2018 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , попередньо розподіливши між собою ролі, перебуваючи в автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » поблизу гуртожитку за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Строна, 23, з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_20 , який проживав у даному гуртожитку та вийшов на вулицю за вказівкою ОСОБА_9 , наказали потерпілому сісти до автомобіля.

Побоюючись за своє життя і здоров`я, ОСОБА_20 , будучи місцевим мешканцем та достовірно обізнаним про негативну репутацію ОСОБА_9 та його знайомих, погодився та виконав вимогу останніх і сів до автомобіля.

Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою уникнення викриття своїх протиправних дій, та спонукання ОСОБА_20 до передачі їм грошових коштів, привезли останнього до лісового масиву, що знаходиться за покинутим будівництвом між МРЕО та пожежною частиною у м. Горішні Плавні.

Приїхавши на місце, зазначені особи, погрожуючи ОСОБА_20 нанесенням тілесних ушкоджень та побоїв, висунули останньому незаконну, безпідставну вимогу передачі грошових коштів в сумі 5 000 грн. у якості надуманої компенсації ОСОБА_21 , яку нібито побив потерпілий 23.05.2018 поблизу гуртожитку, у якому проживав.

Почувши відмову потерпілого ОСОБА_20 передавати грошові кошти через його непричетність до побиття ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, наніс серію ударів кулаками по обличчю ОСОБА_20 , від яких потерпілий почав закриватись руками. Не зупинившись на цьому, ОСОБА_5 дістав з-під переднього пасажирського сидіння дерев`яну биту, якою почав наносити удари по тулубу ОСОБА_20 , який намагався відчинити задні двері та залишити автомобіль. В цей час ОСОБА_7 , сидячи поряд на задньому сидінні, вхопив рукою за шию ОСОБА_20 і почав душити останнього, а ОСОБА_8 , вийшовши із автомобіля, з силою почав притискати, а в подальшому бити дверима по правій нозі потерпілого ОСОБА_20 .

Через деякий час ОСОБА_7 , взявши дерев`яну биту, вийшов із автомобіля та почав наносити потерпілому ОСОБА_20 сильні удари по правій нозі, виражаючись при цьому нецензурною лайкою та погрожуючи нанести ще тяжчі тілесні ушкодження. Після цього у ОСОБА_7 дерев`яну биту взяв ОСОБА_5 та із розмаху наніс удар по лівій нозі ОСОБА_20 вище коліна. В цей час ОСОБА_8 погрожував потерпілому ОСОБА_20 , що прострелить йому ногу.

В результаті вказаних протиправних дій учасників організованої групи, потерпілий ОСОБА_20 отримав тілесні ушкодження у вигляді: переломів зовнішнього краю лівого наколінника без зміщення та перелому 5-ої плесневої кістки правої стопи, які згідно з висновком експерта № 171 від 14.03.2019 кваліфіковані як тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, за ознакою тривалого розладу здоров`я.

При цьому, при висуненні вимоги щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_7 попередив потерпілого ОСОБА_20 , що у разі її невиконання, при кожній зустрічі із ними йому будуть нанесені тілесні ушкодження та побої аналогічного характеру.

Погрози з боку учасників організованої групи мали рішучий характер та сприймалися ОСОБА_20 як такі, що можуть реально бути приведені до виконання. У зв`язку із чим, 01.06.2018, побоюючись за своє життя і здоров`я, під впливом раніше висловлених погроз та застосованого фізичного насильства, ОСОБА_20 , перебуваючи неподалік продуктового магазину «Люкс» по вул. Строна у м. Горішні Плавні, виконав незаконну, безпідставну вимогу учасників організованої групи та передав ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 5 000 грн., які остання у подальшому передала ОСОБА_8 .

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 на загальну суму 5 000 грн., після чого розподілили їх між усіма учасниками організованої групи.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи повторно з прямим умислом, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої злочинної групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,

29.05.2018 року близько 19 годин, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , попередньо розподіливши між собою ролі, під`їхали на автомобілі «Audi A6», д.н.з. « НОМЕР_1 » до продуктового магазину «Люкс» по вул. Строна в м. Горішні Плавні з метою вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_22 .

В цей час ОСОБА_22 разом зі своєю родиною вийшов на подвір`я із гуртожитку, що знаходиться поряд по АДРЕСА_3 на прогулянку, де до нього підійшов ОСОБА_9 та діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи наполіг на тому, щоб ОСОБА_22 , підійшов до вказаного магазину. Підійшовши до зазначеного магазину, ОСОБА_22 висунули незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 5000 грн. у якості надуманої компенсації ОСОБА_21 , яку нібито побив потерпілий 23.05.2018 поблизу гуртожитку, у якому проживав.

Однак, у зв`язку із відсутністю грошових коштів ОСОБА_22 вирішив не виконувати незаконні вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 а останні з невідомих слідству причин припинили вимагати грошові кошти у потерпілого.

Таким чином, своїми протиправними діями, що виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненій повторно, поєднаній з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчиненій організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.
Підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочинів, та встановлення ризиків передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України. Більш м`який запобіжний захід застосувати неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначив, що ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим був оголошений в розшук.
Захисник заперечувала проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вважає, що ризики зазначені у клопотанні не доведені, а підозра є необґрунтованою. ОСОБА_5 від органів досудового слідства не переховувася та взагалі не знав про повідомлену йому підозру. Прохала обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував, прохав обрати відносно нього запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що 28.03.2019 року із матеріалів кримінального провадження 0000254 від 18.04.2018 року були виділені матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у окреме провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 28.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
20.02.2019 року відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру за ч.2 ст. 189 КК України, яке вручено батькові підозрюваного ОСОБА_23 21.02.2019 року.

25.03.2019 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, яку отримав батько підозрюваного - ОСОБА_23 .

Постановою слідчого від 30.03.2019 зупинено досудове розслідування № 0000126 від 28.03.2019 та оголошено ОСОБА_5 в розшук.
25.08.2020 р. ухвалою слідчого судді надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

17.09.2020 року о 22.10 ОСОБА_5 затриманий на підставі ухвали слідчого судді.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_6 від 17 вересня 2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 28.03.2019 відновлено.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 08.10.2020 року.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме : заявою ОСОБА_11 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 17.04.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_11 ; протоколом додаткового допиту потерпілого від 18.04.2018 року ; протоколом додаткового допиту потерпілого від 30.01.2019 року ; особи для впізнання за фотознімками; висновком проведення судово-медичної експертизи №1272 від 22.01.2019 ; протоколом проведення слідчого експерименту з потерпілим ОСОБА_24 ; висновком додаткової судово-медичної експертизи № 170 від 14.03.2019 року; негласними слідчими (розшуковими) заходами у вигляді візуального спостереження, аудіо-відеоконтролю, зняття з транспортних телекомунікаційних мереж, а також контролю за вчиненням злочину у вигляді слідчого експерименту відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; заявою ОСОБА_14 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 03.05.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_14 від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; довідкої з ТОВ «Прості займи» від 26.03.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 27.03.2019.; заявою ОСОБА_20 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 31.05.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_20 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_20 ; висновком судово-медичної експертизи № 1273 від 28.01.2019 року; довідками та виписками з Горішніплавнівської міської лікарні; протоколом проведення слідчого експерименту від 06.02.2019 року з потерпілим ОСОБА_20 ; висновком додаткової судово-медичної експертизи №171 від 14.03.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ; негласними слідчими (розшуковими) заходами у вигляді зняття з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ; заявою ОСОБА_22 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення у формі вимагання грошових коштів від 31.05.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_22 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_22 та іншими доказами по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваного на виклики до відповідних органів; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Згідно п.4 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи існування ризиків, передбачених п. п. 1,2, 3,5 ч. 1ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, відсутність міцних соціальних зв`язків, відсутність постійного місця проживання, відсутність на утриманні неповнолітніх дітей, наявність судимостей, майновий стан підозрюваного, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а саме особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що вказаний запобіжний захід є найменш суворим запобіжним заходом з-поміж інших, передбачених ст. 176 КПК України та не забезпечить належної поведінки підозрюваного під час здійснення досудового розслідування та подальшого судового розгляду; особиста порука не може бути застосована, оскільки на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 заставу неможливо застосувати, оскільки слідчому чи прокурору, слідчому судді не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 чи його рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, також вказаний запобіжний захід буде недостатнім; домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків, що унеможливить орган досудового слідства здійснювати візуальний контроль підозрюваного.
З вказаних підстав, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку тримання під вартою, передбаченого ст. 197 КПК України, на строк 21 (двадцять один) день з 17 вересня 2020 року 22 год. 10 хв. по 08 жовтня 2020 року о 22 год. 10 хв .
Застосований запобіжний захід відносно підозрюваного виправдано наявністю конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року), а альтернативні запобіжні заходи, на думку суду, не в змозі гарантувати належну поведінку підозрюваного.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, сімейного та майнового стану підозрюваного, ризиків, які передбачені ст. 177 КПК України, зокрема, що останній переховувався від органів досудового розслідування та був оголошений у розшук, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 100 (сто) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що станом на 18 вересня 2020 року становить 210 200 грн. (2102 грн. х 100 = 210 200 грн.). При цьому слідчий суддя враховує, що розмір застави повинен бути помірним для підозрюваного та одночасно немалозначним, щоб стимулювати підозрюваного до виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ, Полтавської обл., громадянина України, українця, не працюючого, раніше судимого, проживає за адресою: АДРЕСА_1

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України, на строк 21 (двадцять один) день.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з 17 вересня 2020 року 22 год. 10 хв. по 08 жовтня 2020 року о 22 год. 10 хв.
Визначити суму застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 210 200 грн. (двісті десять тисяч), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області (розрахунковий рахунок UA0015950 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 26304855), отримувач ТУ ДСАУ в Полтавській області, призначення платежу застава, справа №554/5806/19, провадження № 1-кс/554/11722/2020 до сплину терміну тримання під вартою.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи « Полтавська установа виконання покарань № 23».
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи « Полтавська установа виконання покарань № 23» негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, слідчого суддю Октябрського районного суду м.Полтави.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_5 з-під варти звільнити.
З моменту звільнення з під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної у даній ухвалі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_29 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_29 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тримання останнього під вартою.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1