УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в складському приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у скляних пляшках загальною кількістю 10733,3 л.

Встановлено, що вищевказані алкогольні напої отримано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі видаткових накладних № ХА1116001 від 16.11.2019 та 23.10.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2019 та 16.11.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізувало алкогольні напої в скляній тарі для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 завантаження відбувалось за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень передбачених кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання вказаних банківських рахунків, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Тому, вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів по вище зазначеному банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно інформації по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів;

- документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеному рахунку; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.06.2019 по 01.03.2020;

- заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку;

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок та документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за період з 01.06.2019 по 01.03.2020.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя