Провадження № 1-кп/932/777/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2020 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001233, угоду про визнання винуватості, відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Донецька, громадянки України, яка має вищу освіту, розлученої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей: доньку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та сина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
У травні 2019 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, познайомилася із невстановленою досудовим розслідуванням особою та погодилася на пропозицію останньої за грошову винагороду здійснити перереєстрацію підприємства на своє ім`я та стати засновником, директором ТОВ «ДАМІРА», код 42805393, усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг вона не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та надати їх державному реєстратору з метою проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «ДАМІРА» (код 42805393), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці надала невстановленій особі наступні документи: копії сторінок свого паспорта громадянина України - паспорт серії НОМЕР_1 , виданого Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 11.05.2013 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків - НОМЕР_2 .

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 у травні 2019 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «ДАМІРА» (код 42805393), до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме:

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 31.05.2019, відповідно до якої в пункті 9 «Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи», засновником стає ОСОБА_5 , проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДАМІРА» від 31.05.2019 року, який містив завідомо неправдиві відомості про передачу у власність ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «ДАМІРА» у розмірі 100%, яка в грошову еквіваленті становить 4 000 гривень;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДАМІРА» №31-05/19 від 31.05.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про передачу у власність ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «ДАМІРА» у розмірі 100%;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 31.05.2019, згідно з якої в пункті «Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи стає ОСОБА_5 ;

-рішення учасника ТОВ «ДАМІРА» №2 від 31.05.2019, в частині збільшення нею статутного капіталу ТОВ «ДАМІРА» за рахунок внеску засновників до 100 000 гривень та зміну виду діяльності підприємства;

-Статут ТОВ «ДАМІРА» (редакція 2019 року) про те, що підприємство створено з метою одержання прибутку (доходу), що не відповідає дійсності.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних документів ОСОБА_5 розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної перереєстрації юридичної особи, а саме ТОВ «ДАМІРА» (код 42805393), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде та фінансово-господарську діяльність здійснювати не буде.

У подальшому, 31.05.2019 року у денний час, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу з невстановленою особою, знаходячись у приміщенні державного реєстратора - приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені, у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «ДАМІРА» (код 42805393) містять неправдиві відомості, а саме:

-вона не формувала статутний капітал вищевказаної юридичної особи на суму 4 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу;

-вона не збільшувала статутний капітал ТОВ «ДАМІРА» за рахунок внеску засновників до 100 000 гривень та не змінювала виду діяльності підприємства, власноручно підписала заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.05.2019, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДАМІРА» від 31.05.2019, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДАМІРА» №31-05/19 від 31.05.2019, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.05.2019, рішення учасника ТОВ «ДАМІРА» №2 від 31.05.2019, статут ТОВ «ДАМІРА» (редакція 2019 року).

Підписавши вищевказані документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, ОСОБА_5 надала їх приватному нотаріусу, на підставі чого 31.05.2019 року приватним нотаріусом здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного Товариства за реєстраційним номером 0089134 від 07.02.2019 та внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_5 засновником та директором.

Після проведення державної перереєстрації ТОВ «ДАМІРА» (код 42805393) ОСОБА_5 отримала від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 2 000 грн.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи ТОВ «ДАМІРА» (код 42805393), які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, вчинені з єдиним умислом та з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

- ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Вищевказані умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.
21 вересня 2020 року між прокурором при участі захисника ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості з обвинуваченою ОСОБА_5 , згідно з якою обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.
В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 17 000 гривень.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 в присутності захисника свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України визнала повністю та пояснила, що вона дійсно скоїла зазначене кримінальне правопорушення при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті.
Вказала, що десь у травні 2019 року точної дати та часу не пам`ятає, у м.Дніпро вона познайомилася з особою на ім`я ОСОБА_11 , інших даних вона не знає, який запропонував їй за грошову винагороду переєструвати підприємство на своє ім`я. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем вона погодилась на дану пропозицію. Після чого ОСОБА_11 вона передала копію паспорта та ІПН, щоб він виготовив документи, в яких містилася неправдива інформація про перереєстрацію ТОВ «ДАМІРА», які вона підписала. В подальшому дані документи вона подала приватному нотаріусу для реєстрації змін про юридичну особу ТОВ «ДАМІРА». Після перереєстрації товариства ОСОБА_11 передав їй 2000 грн. Вона розуміла, що здійснювати господарську діяльність на вказаному товаристві вона не буде, а документи які вона підписала та надала нотаріусу містять недостовірні відомості. Будь-якої діяльності вона не вела, участі в загальних зборах товариства не приймала, договорів не заключала і чим займалося дане підприємство їй не відомо. Дійсно, всі дії вона вчинювала разом з ОСОБА_11 , який організував та завжди знаходився з нею під час переоформлення підприємства. Саме він казав, що треба робити для переоформлення, які записи вносити до документів.
В скоєному щиросердно покаялася.
В ході досудового розслідування примусові заходи фізичного та психологічного характеру з боку робітників поліції до неї не застосувалися.
ОСОБА_5 цілком зрозумілі її права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості вона буде обмежена в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Вона повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, наслідки затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, а також вид покарання, яке буде застосовано до неї в разі затвердження угоди судом. Угоду щодо визнання винуватості з прокурором вона заключила добровільно, в присутності захисника, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просила суд затвердити укладену між нею та прокурором угоду про визнання винуватості.
Захисник ОСОБА_4 у суді підтвердив добровільність укладення угоди між обвинуваченою та прокурором, вказав, що дана угода укладена в його присутності, без насильства, примусу та погроз.
Прокурор просив затвердити укладену із обвинуваченою ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості.
Вислухавши прокурора, обвинувачену та її захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню, з наступних підстав.
При укладенні угоди прокурором враховані обставини, передбачені ст. 470 КПК України.
Так, ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, а її дії вірно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.205-1 КК України.
Умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК та КК України, відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Судом не встановлено обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.
ОСОБА_5 провину в скоєнні інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала повністю та підтвердила обставини його скоєння, викладені в обвинувальному акті.
Дані обставини об`єктивно підтверджуються її показами, даними в судовому засіданні та матеріалами кримінального провадження, а саме:
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.07.2020 року з описом, відповідно до якого вилучено справу ТОВ ««ДАМІРА»» (том 1 а.с. 9-11)

- заявами про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ДАМІРА» (том 1 а.с. 13-15, 22-25, 30-32)

- актом приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ ««ДАМІРА» (том 1 а.с.16 )

- договором купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДАМІРА» (том 1 а.с. 18-19)

- рішенням учасника ТОВ «ДАМІРА» № 2 відповідно до якого призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_5 (том 1 а.с.26, 33)

- статутом ТОВ «ДАМІРА» (том 1 а.с. 34-49)

- висновком експерта №3417/3418/20-27 від 28.08.2020 року ( том 1 а.с. 57-62).

За таких підстав, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення
ОСОБА_5 , оскільки докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.
Таким чином, суд визнає обвинувачену ОСОБА_5 винною у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а її умисні дії, що виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вірно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.
При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд, враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжкого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, яка на обліку у лікаря психіатра та нарколога не знаходиться, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, за місцем мешкання характеризується позитивно, а також її відношення до скоєного.
Щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, суд відносить до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_5 .
Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченій, судом не встановлені.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій ОСОБА_5 покарання у виді штрафу.

В той же час, Законом України № 361-IX від 06.12.2019 року були внесені зміни до ч.2 ст. 205-1 КК України та посилено відповідальність особи в частині покарання, в тому числі у виді штрафу, а тому з урахуванням статті 5 КК України, в даному випадку застосуванню підлягає санкція ч.2 ст. 205-1 КК України в редакції Закону № 835-VII від 26.11.2015 року, який діяв на момент скоєння обвинуваченою кримінального правопорушення, оскільки вона пом`якшує кримінальну відповідальність особи.
У зв`язку із чим, суд погоджується із розміром покарання узгодженим в угоді про визнання винуватості та вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 17 000 гривень, як таке, що буде в даному випадку законним та справедливим, відповідатиме загальним засадам призначення покарання та буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.
Керуючись ст. ст. 314, 368, 370-371, 374, 376, 474-475 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Затвердити укладену 21 вересня 2020 року угоду про визнання винуватості між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 при участі захисника ОСОБА_4 .
Визнати ОСОБА_12 винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити узгоджену сторонами міру покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 17 000 гривень.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави документально підтверджені витрати при проведенні експертизи № 3417/3418/20-27 від 28.08.2020 року у сумі 3922 грн. 56 коп. ( том 1 а.с. 63).
На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор, має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1