Номер провадження 1-кс/333/1270/20
Номер справи 333/7411/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 відносно того, що 24.11.2020 року потерпілій в соціальній мережі "Instagram", в месенжері «Direkt» написала її ніби-то подруга, яка пояснила, що її мати потребує грошових коштів на лікування, які вона потім поверне. Того ж дня, потерпіла перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 декількома транзакціями, на загальну суму 70101 гривень. В подальшому було встановлено, що обліковий запис її подруги був взламаний невстановленими особами та таке повідомлення, із зазначеною банківською карткою, було надіслано багатьом її знайомим невідомої ОСОБА_4 особою. Наразі грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.
Надалі встановлено, що остання переказувала грошові кошти на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка було вказана в договорі.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвал.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернулася із вищезазначеним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 08.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001017).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий в матеріалах клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23 січня 2021 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1