Справа № 509/3740/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Овідіополь клопотання дізнавача СД Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000698, внесеного до ЄРДР 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що 04.05.2020 року до Овідіопольського ВП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом отримала кредитні гроші на ім`я ОСОБА_5 в наступних банках: Moneyveo, Качай Гроші, Ccloan, сума збитків становить 15 тисяч гривень.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 21.04.2020 близько 15:29 год. до нього на його мобільний номер телефону: НОМЕР_1 за телефонувала невідома мені жінка із номеру НОМЕР_2 та представились спеціалістом сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що вона може онлайн провести заміну карти та замітити налаштування інтернет сервісу з 3G на 4G. ОСОБА_5 , на це погодився та вказана жінка попросила 2 номери телефону з якими він найчастіше зв`язуюсь телефоном. Потерпілий повідомив їй вказану інформацію і в подальшому йому повідомили, що протягом години здійснять заміну сім-карти та для активації карти необхідно буде перезавантажити мобільний телефон.
Цього ж дня о15:53 год. на телефон потерпілого надійшло смс- повідомлення від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що було здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 , дотримувався інструкцій які надала жінка яка представилась оператором, та на протязі години перезавантажив свій мобільний телефон.
Після перезавантаження почались технічні проблеми із мобільним зв`язком та мережа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі була відсутня.
В подальшому о 21:20 год. ОСОБА_5 , з мобільного номера дружини зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про ситуацію що склалась. У телефонній розмові йому повідомили, що його номером телефону ймовірно заволоділи шахраї та потерпілий попросив заблокувати його номер.
22.04.2020 близько 09:30 год. ОСОБА_5 , звернувся до спеціалізованого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де йому здійснили заміну мобільної карти на нову проте із колишнім номером ( НОМЕР_1 ), та повідомили, що активація карти відбудеться на протязі 1,5 години. Через 1,5 год. нова карта не була активована, а тому він знову зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про проблеми з картою на що відповіли, що активація може відбуватись на протязі дня.
22.04.2020 о 08:30 год. ОСОБА_5 , перевірив телефон, проте нічого не помінялось, мережа не з`явилась. О 09:30 знову звернувся до спеціалізованого магазину із тех. підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому була видана нова карта з колишнім номером, та яку прикріпили за його паспортними даними. Близько 11:00 год. вказана карта була активована.
Після активації мобільної карти на його телефон почали надходити смс- повідомлення від інтернет банків в яких зазначалось, що до його номеру прив`язані банківські карти інтернет банків та надано кредит. Кредити були видані в наступних банках: Moneyveo, Качай Гроші, Ccloan, Concordbank.
Також через мобільний додаток «Телеграм» а саме з перепски вбачається що кредитні кошти надано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та відображено електронну кредитну карту з номером № НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів оформлення кредиту. На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України ,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати надати дізнавачу Овідіопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та за його доручення СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділеннях банку м. Одеси, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів порахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 20.04.2020 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 23.02.2020 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти.

Покласти виконання даної ухвали на дізнавача СД Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 07 жовтня 2020 року.
Про виконання ухвали негайно повідомити суд.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1