У Х В А Л А
Іменем України

08 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого просить надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів та копій документів картки з номером НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки власника рахунку;

- копії паспорту та документу про одержання ідентифікаційного коду;

- документів, які містять інформацію про відкриті поточні, кредитні, депозитні рахунки тощо, та грошових коштів на них з можливістю вилучення

В обгрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (далі- КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2020 року біля 14 год. 35 хв. на залізничному перегоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неподалік с. Михайлівка Коростенського району Житомирської області, під час слідування вантажного потягу № 9503 з вантажем паливно-мастильні матеріали (дизпаливо та бензин), напрямком з Р. Білорусь в Україну (зі станції Калінковичі до станції Коростень) відбувся вибух. Внаслідок вказаного вибуху відбулось руйнування залізничної колії та вагону, під яким стався вибух.

Під час огляду місця події, неподалік місця вибуху, серед інших предметів, які можливо використовувала особа причетна до вчинення вищевказаного злочину, виявлено флакон білого кольору з маркуванням «Bros спрей від комарів і кліщів», 50 мл.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що продаж вказаного спрею здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ).

Так, у період з 01.05.2020 по 20.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ) продано вказаний товар, оплата за який здійснювалася шляхом безготівкових грошових переказів з платіжних карток банківських установ з використанням терміналів, які обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме 01.05.2020 о 12:22:04, термінал №SO 104958, код авторизації 12359В.

У ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що вищевказана платіжна операція була здійснена за допомогою картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обгрунтовує тим, що

з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо власника вказаного рахунку, документів (заяв, анкет тощо), які містять установочні дані, номери телефонів фотознімки осіб, на ім`я яких відкрито рахунок.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить банківську таємницю, а також те, що іншим способом отримати її неможливо, необхідним є надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких грунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведене наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо власника вказаного рахунку, документів (заяв, анкет тощо), які містять установочні дані, номери телефонів фотознімки осіб, на ім`я яких відкрито рахунок: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 130, 131, 160, 159-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

№ 0000037 від 31.08.2020, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів та копій документів картки з номером НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, за місцем фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме до:

- документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки власника рахунку;

- копії паспорту та документу про одержання ідентифікаційного коду;

- документів, які містять інформацію про відкриті поточні, кредитні, депозитні рахунки тощо, та грошових коштів на них.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1