Справа № 405/5554/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір поставки №2СН на поставку насіння соняшнику на суму 5 000 000, 00 гривень, терміном дії до 01.01.2014.

Додатковою угодою №14/04 від 14.04.2016 до договору поставки №2СН визначено терміни поставки насіння соняшнику до 01.12.2016, 01.12.2017 та 01.12.2018 у кількостях по 400 та 420 тон.

18.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено тристоронній договір про перевід перевід боргу від ФГ « ОСОБА_5 » до ПП « ОСОБА_4 » у кількості 400 тон насіння соняшнику відповідно до договору поставки №2СН від 18.02.2013 терміном поставки до 01.02.2019.

Вище перелічені договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичними особами ПП « ОСОБА_4 », та ФГ « ОСОБА_5 » в інтересах фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином ПП « ОСОБА_4 », та ФГ « ОСОБА_5 » у результаті укладення договорів поставки отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передоплату за товар на загальну суму 5 000 000,00 гривень, який подальшому не був поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент укладення договорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність кредитних зобов`язань перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам кредиту. Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомили АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у реєстраційних справах юридичних осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 23.10.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11