КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3295/20
Провадження № 1-кс/552/1264/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора- ОСОБА_3 розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В

Інспектор сектору дізнання Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтовувала тим, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000030 від 08.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Предметом досудового розслідування є викладені в листі в.о. голови Полтавського регіонального відділення ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 24.06.2020 року та доданих до нього матеріалах відомості про невиплату фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) заробітної плати найнятим нею в грудні 2019 року працівникам для роботі в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому переведеним на місце роботи в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (за попередніми даними: 27000 грн. за період з лютого по травень 2020 року);

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (за попередніми даними: 27200 грн. за період з січня по березень 2020 року);

3) ОСОБА_8 (період та розмір заборгованості встановлюється);

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (за попередніми даними: 23400 грн. за період з лютого по червень 2020 року);

5) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (за попередніми даними: 1500 грн. за лютий 2020 року);
6) ОСОБА_11 (за попередніми даними: 2200 грн. за період з лютого по березень 2020 року, також не повернуто трудову книжку при звільненні);

7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (за попередніми даними: 12000 грн. за період з січня по 18.03.2020) та іншим, особи яких встановлюються.

В зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема, періоду утворення та розміру заборгованості з нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, витрат суб`єкта господарювання в досліджуваний дізнанням період, наявності поважних причин, які б унеможливлювали її повну та своєчасну виплату, дізнання потребує можливості оглянути та вилучити із володіння ФОП ОСОБА_4 оригінали або належним чином засвідчені копії таких документів та матеріалів, що охоплюють період часу з 01.12.2019 року по 01.07.2020 року включно:

1) колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;

2) наказів (положень) про облікову політику ФОП ОСОБА_4 (з наявними додатками) на 2019, 2020 роки;

3) наказів про прийняття, переведення та звільнення з роботи у ФОП ОСОБА_4 всіх працівників, укладених з ними трудових договорів, їх посадових інструкцій;

4) розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей (форми № П-6 № П-7), реєстрів депонованої заробітної плати або книги обліку депонованої заробітної плати, головної книги, оборотно-сальдової відомості за субрахунками 301, 311, 661, статистичної звітності «Звіт з праці», касових або платіжних документів з виплати заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;

5) первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахункові та розрахунково-платіжні відомості (форми № П-6, № П-7) і та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери) ФОП ОСОБА_4 ;

6) документів аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали-ордери № 1, 8, 10 і 10/1) ФОП ОСОБА_4 ;

7) документів синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок 66 «Розрахунки по оплаті праці», оборотно-сальдова відомість за субрахунками 301, 311, 661) ФОП ОСОБА_4 ;

8) реєстрів депонованої заробітної плати або книгу обліку депонованої заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;
9) документів, що визначають розподілення цільового призначення - виплати заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;

10) регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 за рахунками 661 «Розрахунки за заробітною платою», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» щодо всіх працівників в щомісячному розрізі та в розрізі працівників;

11) регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 у щомісячному розрізі по рахунках 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»;

12) касової книги ФОП ОСОБА_4 з первинними касовими документами;

13) оборотно-сальдової відомості (головної книги) ФОП ОСОБА_4 (з деталізацією по бухгалтерським рахункам у щомісячному розрізі);

14) бухгалтерських документів, що містять інформацію, за які саме періоди (місяці) здійснювалася виплата заробітної плати всім працівникам ФОП ОСОБА_4 в щомісячному розрізі;

15) відомостей розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на банківські рахунки працівників ФОП ОСОБА_4 ;

16) платіжних доручень (з відмітками банківських установ про прийняття) ФОП ОСОБА_4 на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ доля зарахування заробітної плати працівників на карткові рахунки;
17) розрахункових листів всіх працівників ФОП ОСОБА_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 08.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000030 від 08.07.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) надати можливість оглянути та вилучити із володіння належним чином засвідчені копії таких документів та матеріалів, що охоплюють період часу з 01.12.2019 року по 01.07.2020 року включно:

1) колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;
2) наказів (положень) про облікову політику ФОП ОСОБА_4 (з наявними додатками) на 2019, 2020 роки;
3) наказів про прийняття, переведення та звільнення з роботи у ФОП ОСОБА_4 всіх працівників, укладених з ними трудових договорів, їх посадових інструкцій;
4) розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей (форми № П-6, № П-7), реєстрів депонованої заробітної плати або книги обліку депонованої заробітної плати, головної книги, оборотно-сальдової відомості за субрахунками 301, 311, 661, статистичної звітності «Звіт з праці», касових або платіжних документів з виплати заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;
5) первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахункові та розрахунково-платіжні відомості (форми № П-6, № П-7) і та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери) ФОП ОСОБА_4 ;
6) документів аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали-ордери № 1, 8, 10 і 10/1) ФОП ОСОБА_4 ;
7) документів синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок 66 «Розрахунки по оплаті праці», оборотно-сальдова відомість за субрахунками 301, 311, 661) ФОП ОСОБА_4 ;
8) реєстрів депонованої заробітної плати або книгу обліку депонованої заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;
9) документів, що визначають розподілення цільового призначення - виплати заробітної плати ФОП ОСОБА_4 ;
10) регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 за рахунками 661 «Розрахунки за заробітною платою», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» щодо всіх працівників в щомісячному розрізі та в розрізі працівників;
11) регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 у щомісячному розрізі по рахунках 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»;
12) касової книги ФОП ОСОБА_4 з первинними касовими документами;
13) оборотно-сальдової відомості (головної книги) ФОП ОСОБА_4 (з деталізацією по бухгалтерським рахункам у щомісячному розрізі);
14) бухгалтерських документів, що містять інформацію, за які саме періоди (місяці) здійснювалася виплата заробітної плати всім працівникам ФОП ОСОБА_4 в щомісячному розрізі;
15) відомостей розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на банківські рахунки працівників ФОП ОСОБА_4 ;
16) платіжних доручень (з відмітками банківських установ про прийняття) ФОП ОСОБА_4 на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ доля зарахування заробітної плати працівників на карткові рахунки;
17) розрахункових листів всіх працівників ФОП ОСОБА_4 .
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доручити старшому інспектору сектору дізнанні Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , інспекторам сектору дізнання Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 22.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1