У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2020 Справа №607/12213/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 05 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснив, що оригінали документів необхідні для проведення експертиз.
ОСОБА_5 чи його представник в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом 2018-2020 років фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, які буди виділені на здійснення енергозберігаючих заходів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів: UA-2019-07-03-001216-b укладено договір від 03.07.2019 № 115 із ФОП ОСОБА_5 про виконання робіт, відповідно до кошторису по об`єкту: «Капітальний ремонт Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 », UA-2019-09-27-001681-b укладено договір від 26.09.2019 № 4/бн із ФОП ОСОБА_5 про виконання робіт, відповідно до кошторису по об`єкту: «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , UA-2020-03-31-001160с укладено договір від 30.03.2020 № 1 із ФОП ОСОБА_5 про виконання робіт, відповідно до кошторису по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

Одночасно з цим, встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, під час виконання вище вказаних робіт, шляхом подачі недостовірних даних в офіційні документи щодо вартості даних будівельних робіт відповідно до укладених договорів, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 здійснював закупівлю металопластикових виробів, а саме вікон та дверей у фізичної особи підприємеця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_6 , вид діяльності - Код КВЕД 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас (основний); Код КВЕД 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон.

У ході досудового розслідування виникала необхідність отримати оригінали реєстраційних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, що стосуються відносин між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , а також оригіналів документів, які підтверджують відповідність Державним стандартам України, зокрема паспортів якості на об`єкт виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 », «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 , капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , згідно ДСТУ - Б В.2.6.-15:2011, сертифікатів відповідності на встановленні там металопластикові вироби, журналів обліку робочого часу, обліку витратних матеріалів, інших договірних документів щодо закупівлі металопластикових виробів.

Перелічена вище документація перебуває у віданні ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що оригінали реєстраційних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, що стосуються відносин між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , а також оригінали документів, які підтверджують відповідність Державним стандартам України, зокрема паспортів якості на об`єкт виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 », «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 , капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , згідно ДСТУ - Б В.2.6.-15:2011, сертифікатів відповідності на встановленні там металопластикові вироби, журналів обліку робочого часу, обліку витратних матеріалів, інших договірних документів щодо закупівлі металопластикових виробів, які перебувають у віданні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для отримання доказів та для проведення почеркознавчих експертиз та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, що стосуються відносин між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , а також оригіналів документів, які підтверджують відповідність Державним стандартам України, зокрема паспортів якості на об`єкт виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 », «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької районної ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 , капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , згідно ДСТУ - Б В.2.6.-15:2011, сертифікатів відповідності на встановленні там металопластикові вироби, журналів обліку робочого часу, обліку витратних матеріалів, інших договірних документів щодо закупівлі метало пластикових виробів,

які перебувають у віданні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю їх тимчасово вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

игіналом згідно:
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1