Провадження №1- кс/712/6132/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 року за №0000036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», розуміючи, що така протиправна діяльність є прибутковою, проте усвідомлюючи, що підшукування, виготовлення, пристосування та використання засобів та знарядь вчинення злочину потребує значних зусиль та часу, у 2018 році, точний час розслідуванням не встановлено, з метою спільного вчинення вказаної незаконної діяльності створив та очолив організовану злочину групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб.

Отримавши згоду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб на участь в спільній протиправній діяльності, ОСОБА_7 , використовуючи свій авторитет серед останніх, взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об`єднання, та спільно з останніми задля досягнення єдиного злочинного умислу розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відповідно до якого роль ОСОБА_4 полягала у здійснені загального керівництва та забезпеченні діяльності групи, контролю за діяльністю інших членів групи, здійсненні відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам, розподілі між учасниками організованої групи доходу, отриманого від злочину, інших дій, спрямованих на досягнення бажаного злочинного результату. Роль ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, як активних членів організованої групи, полягала у здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв у пристосованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом змішування у полімерних ємностях спирту етилового з водою, додаючи різні добавки, барвники і ароматизатори, отримуючи таким чином алкогольні напої подібні зовнішнім виглядом, смаком і ароматом до горілки, віскі, рому та бренді, після чого розливали їх до полімерних пакетів типу «bag-in-box» з кранами та поміщували до картонних упаковок з нанесеним фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, їх пакування для відправки замовникам.

Так, у 2018 році, точного часу розслідуванням не встановлено, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 3 полімерні бочки ємністю по 1000 літрів; 1 полімерну бочку ємністю 750 літрів; 2 полімерні бочки ємністю 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами ємністю по 2-3 літра, паперові коробки, на які нанесені фірмове найменування та знак алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, розмістив та налаштував в господарському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , створивши таким чином можливість незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

У подальшому, з метою реалізації наміченого плану, ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, незаконно придбавав по мірі необхідності протягом 2018 - 2020 років спирт етиловий як сировину, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи як члени організованої злочинної групи, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках «bag-in-box», поміщаючи їх до картонних коробок маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », без марок акцизного податку.

Виготовленні вищевказаним способом алкогольні напої учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 зберігали з метою збуту у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що не внесенні до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Крім цього, встановлено, що земельна ділянка та приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 , що дає достатні підстави вважати про можливу причетність останнього до вчинених злочинів.

Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_4 , керуючи іншими учасниками організованої групи, займався до 23.04.2020, коли їх дії були викриті та припинені працівниками податкової міліції під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв а саме: лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, крім того виявлено та вилучено 92 бочки, наповнені сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водно-спиртової суміші, незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» різних найменувань алкогольних напоїв відомих брендів, чорнові записи та інші предмети й документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Крім того, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено експрес накладні, які свідчать про використання особами, які вчинили злочин, відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ) для відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто їх збуту, а також для отримання обладнання для їх виготовлення.

До того ж, під час вказаного обшуку місця здійснення незаконної діяльності виявлено та вилучено картки клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які відкритті на наступні імена: ОСОБА_9 за № НОМЕР_2 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 за № НОМЕР_5 , ОСОБА_13 за № НОМЕР_6 та картка бізнес клієнта на ім`я ОСОБА_9 за № НОМЕР_7 , які використовувались підозрюваними для відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отримання за них коштів, тобто збуту.

Також, під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який являється грошовим посередником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » без фактичного відкриття рахунку, з якого вбачається, що від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 протягом 2020 року отримано у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі більше 1,5 млн. грн.

Будучи допитаними в якості свідків вищевказані громадяни повідомили, що картки клієнтів чи бізнес клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на своє ім`я не оформляли, відповідно не отримували та не відправляли товари через вказану компанію.

До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 та ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, встановлено, що підозрювані та причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи здійснювали відправки та отримували товари (готівкові кошти) через службу доставки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в тому числі й з прив`язкою до власних номерів мобільних телефонів.

Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція учасниками організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 реалізовувалась через сайт ІНФОРМАЦІЯ_19 , на якому зазначено наступні номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Прокурор зазначає, що для з`ясування обставин реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та відповідно отримання готівкових коштів за вказані відправлення на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , шляхом отримання її в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 23.04.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 84, 159, 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді (які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування) інформацію та документи за період з 01.01.2018 по 23.04.2020:

?інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

?інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

?інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

?інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

?інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім`я особи, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

?інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім`я особи, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

?прив`язки номерів мобільних телефонів, на які відправлялись повідомлення про надходження відправлень у відділення та/або можливості отримання грошових коштів за раніше відправлений наложеним платежем товар від імені ОСОБА_9 карткою № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 карткою № НОМЕР_7 ; ОСОБА_14

?карткою № НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 карткою НОМЕР_5 та ОСОБА_13 карткою № НОМЕР_6 ;

?відкриття (оформлення) карток клієнтів, які відкритті на наступні імена: ОСОБА_9 за № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 за № НОМЕР_7 , ОСОБА_14 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 за № НОМЕР_5 та ОСОБА_15 за № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_16 , заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_17 , старших слідчих з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або за їх дорученням (постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1