01.12.2020 Провадження № 1-кс/331/2082/2020
Єдиний унікальний номер 331/4555/20

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2020 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що на особисті номери телефонів співвласників вказаних багатоквартирних будинків у місті Запоріжжя, на протязі півроку, постійно телефонують невідомі особи, які представляються співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язуючи при цьому повернути борг, який нібито утворився з обслуговування багатоквартирних будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до рішень виконавчого комітету м. Запоріжжя «Про призначення управителів багатоквартирних будинків міста Запоріжжя» призначено управителем багатоквартирних будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 40413159. Згідно договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками Товариство з обмеженою відповідальністю керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала управління багатоквартирними будинками АДРЕСА_3 . З 2019 року співвласниками вказаних багатоквартирних будинків створено ОСББ та фактично з того часу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надають послуги з обслуговування вищевказаних багатоквартирних будинків.
Станом на серпень 2020 року на поштові адреси мешканцям будинків надходять листи з вимогами сплатити уявну заборгованість на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Процесуальним прокурором направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо наявності заборгованості у жителів будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши ПІБ боржників, суму та за який період утворилась заборгованість. На адресу Запорізької місцевої прокуратури №1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, згідно з якою відмовлено у наданні вказаної інформації та рекомендовано звернутися до суду задля отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що підтверджують наявність заборгованості у жителів будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: розрахунки заборгованості та інші документи. У зв`язку з вищевикладеним слідчий порушує питання про отримання тимчасового доступу до документів, що свідчать про наявність або відсутність такої заборгованості.
У судове засідання слідчий не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії короновірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з реальною загрозою зміни або знищення необхідних для вилучення документів, а також унеможливлення добування інших доказів. З метою попередження таких наслідків прокурор наполягав на розгляді клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені прокурором обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 для проведення аналізу фактів нарахування заборгованості за комунальні послуги, підстав для її нарахування та відповідності їх нормам діючого законодавства, а також встановлення кола посадових осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163,167-169 КПК України,
Надати слідчому Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до усіх документів, які підтверджують наявність заборгованості у жителів будинків АДРЕСА_3 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі розрахунки заборгованості та інші документи що стоються нарахування заборгованості з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 01 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1