Провадження №: 1-кс/752/8797/20
У Х В А Л А
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор ОСОБА_4 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
-договору управління та фінансування будівництва ФФБ виду А « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який укладений між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх додатків та додаткових угод до нього, а також протоколів засідань Наглядової ради АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших документів, якими надавалася згода на укладення вищевказаного договору управління та фінансування будівництва;
-правила Фонду фінансування будівництва виду А « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-протоколу Наглядової ради АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 29 від 06.09.2019;
-протоколу Наглядової ради АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 12.03.2020;
-висновків структурних підрозділів, профільних департаментів та комітетів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливості та доцільності укладення договору іпотеки від 10.09.2019 з ОСОБА_5 ;
-статуту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внутрішніх нормативних актів, які регулюють кредитну політику АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях діючих станом на 10.09.2019;
-протоколу згоди (зустрічі)» від 14.07.2020 та підписаного між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інвесторами (довірителями ІНФОРМАЦІЯ_4 «виду А « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за результатами цієї зустрічі меморандуму;
-акти перевірки наявності предмета іпотеки;
-вимоги про усунення порушень вх.№ 7/339-Н від 15.04.2020;
-розрахунку пені за Договором позики № 43/09/19 від 10.09.2019;
-розрахунку відсотків за користування грошовими коштами за Договором позики № 43/09/19 від 10.09.2019;
-довідки про стан заборгованості за Договором позики № 43/09/19 від 10.09.2019;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) по всіх наявних відкритих та закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в друкованому та електронному вигляді у форматах .xslx/.docx/.txt, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 10.09.2019 по 06.08.2020;
-документів фінансової звітності де відображається загальна сума отриманої Банком комісійної винагороду за управління ІНФОРМАЦІЯ_4 виду А « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-звітів про незалежну оцінку майна № NP-056-1, № NP-056-2, які виготовлені суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), станом на 01.07.2019, які перебувають за адресою:АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: