У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2020 Справа №607/15652/20

29 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6725/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000186 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.209 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000186 від 08 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, службові особи відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в м. Тернопіль, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, не вжили заходів щодо припинення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що завдало істотної шкоди державним інтересам та вчиняють фінансові операції з вказаними грошовими коштами з метою їх легалізації.

Крім цього, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване 11.05.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , з основним видом діяльності: неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами активно легалізовує доходи, одержані злочинним шляхом через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів кредитної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та інформації про рух коштів по рахунках, які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із розшифруванням контрагентів, за період з 11.05.2016 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття), по 30.06.2020 (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття).

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаною особою інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття його повної злочинної діяльності, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів кредитної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та інформації про рух коштів по рахунках, які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із розшифруванням контрагентів, за період з 11.05.2016 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття), по 30.06.2020 (якщо рахунки закриті раніше, то по дату закриття).
Вказану інформацію (копію документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1