Справа № 296/8179/20
УХВАЛА
Іменем України

29 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, КК України,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на речі та документи, що що були вилучені 25.09.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Житомирської області за попередньою змовою, з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища.

Крім того, досліджується епізод за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, досліджується епізод за фактом виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з метою власного незаконного збагачення запровадили механізм отримання грошових коштів від іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України, а також реєстрації їх місць проживання. Так, останні з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вказують при цьому, що частина грошових коштів необхідна для надання посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування за сприяння у виготовленні таких документів, однак не мають на меті передачі останнім грошових коштів. Таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спонукаючи іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України до надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодівають вказаними коштами шляхом обману.

Встановлено, що ОСОБА_5 підшуковує іноземців та осіб без громадянства, що намагаються легалізуватись на території України, отримує від останніх грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України та передає їх ОСОБА_6 .. В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_7 передає останньому грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України. Останній в свою чергу перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_4 , передає йому частину грошових коштів та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, а останній в свою чергу займається безпосереднім виготовленням такого документу.

Крім того, вході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані особи за попередньою змовою запровадили механізм виготовлення та збуту документів, що мають голографічний захист, а саме: паспортів громадянина України у виді ID-картки, посвідчень водія національного зразка та дипломів про вищу освіту.

Згідно з єдиним злочинним задумом та з метою власного збагачення, вказані особи отримують від іноземців та осіб без громадянства грошову винагороду в сумі близько 3000 доларів США за один незаконно виготовлений підроблений паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання та в сумі близько 9000 доларів США за один законно виготовлений паспорт громадянина України виді ID-картки.

Так, в ході досудового розслідування, а саме за результатами проведення контролю за вчиненням злочину отримано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 . Так, відповідно до висновку експерта №6/3-202 від 26.05.2020 встановлено, що бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , не відповідає аналогічним документам, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що участь у збуті вказаного документу приймали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а безпосереднє виготовлення вказаного документу здійснювалось ОСОБА_4

25.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 №296/7931/20 від 21.09.2020, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку було вилучено наступні документи, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженні.

Крім того даний обшук проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене встановлено, що відомості які містяться у вилучених речах та документах мають значення для досудового розслідування, а саме є засобами та знаряддями вчинення злочину, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, а також отримані в результаті його вчинення, а також інші речі та документи можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду справи. Окрім того, прокурор просить поновити строки на звернення із клопотанням, оскільки клопотання було подане наступного робочого дня, а не впродовж 48 годин. Причини пропуску є великий обсягом слідчих та процесуальних дій, а відтак такий строк підлягає поновленню з поважних причин.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 не заперечив щодо задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи причини пропуску строку звернення з клопотанням, виходячи з позиції володільця майна щодо цього питання, а також те, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи:

- Мобільний телефон торгівельної марки «IPHONE», IMEI НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 ;

- Флеш карта «Сumemory» 1 GB;

- Карта АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 ;

- Упаковка з бланками «Посвідчення працівника лісової охорони України»;

- Роздруківка бланку посвідчення водія на 1-му арк;

- Роздруківка бланку свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 1 му арк.;

- Бланк посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії МОЗ на 2-х арк.

- Відбитки гербових печаток «Військовий комісаріат» на 2-х арк.;

- Бланк № 002252 на 1-му арк.;

- Посвідчення водія № НОМЕР_5 ;

- Послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_9 ;

- Жорсткий диск «Нitachi Deskstar s/n Z2RB5HHK»;

- Жорсткий диск «WD Blue s/n WCCGZ7XYR7AH;

- Роздруківка посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк.

- Роздруківка посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2-х арк.;

- Роздруківка посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 на 1-му арк.;

- Упаковка ламінаційної плівки;

- Плівка з голограмою герба України 2 шт.

- Роздруківка посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 на 1-му арк.

- Роздруківка посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 на 1-му арк.

- Роздруківка додатку до диплому про вищу освіту на ім`я ОСОБА_16 на 2-х арк;

- Роздруківка додатку до диплому на 1-му арк.;

- Аркуш паперу із прописним текстом та відтиском печатки Національної академії статистики, обліку та аудиту;

- Роздруківка бланку диплома бакалавра на 2-х арк.;

- Роздруківка бланку диплому магістра на 30-х арк;

- Роздруківка бланку диплому спеціаліста на 4-х арк.:

- Відтиск печатки «паспорт України» на фрагменті пластику;

- Відтиск печатки «паспорт України» на 1-му арк.;

- Голограма з гербом України 3 шт.;

- Голограма із зображенням зірки;

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 на 1-му арк.;

- Копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_17 на 1-му арк.;

- Мобільний телефон «fly» IMEI НОМЕР_7 із сім картами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Штамп для відтиску дат;

- Силіконові відтиски печаток, наступних установ, а саме:

- Єнакієвське МРЕВ УДАІ №001;

- ДАІ в Київській області №037;

- ДАІ в Київській області №17 Ірпінський МРЕВ;

- ДАІ ГУМВ в м. Києві МРЕВ №6 № 0061;

- Криворізький МРЕВ №071;

- Сумська РЕВ УДАІ №174001;

- Корсунь-Шевченківський МРЕВ №0002;

- Овідіопольське МРЕВ №3;

- УДАІ ГУ МВС України в Одеській області;

- Відділ ДАІ ГУМВС України в Кіровоградській області, РЕП №1;

- ДАІ в Запорізькій області №0004;

- Краматорське МРЕВ УДАІ №003;

- ВДАІ у Волинській області, Луцьке МРЕВ №2;

- Білоцерківський міський РЕП ДАІ №037;

- Кам`янець-подільський МРЕВ УДАІ №001;

- Реєстраційно-екзаменаційне отделение №1;

- Сумське МРЕВ №4001;

- Криворізьке МРЕВ №071;

- Реєстраційна група Ковельського КРВ ДАІ;

- Луцьке МРЕВ, екзаменаційна комісія №105;

- Одеський МРЕВ №2;

- Чернівецький МРЕВ УДАІ №1;

- УДАІ ГУМВС в м. Києві №12;

- Луганське МРЕВ №1;

- Євпаторійське МРЕВ №1;

- Луцьке МРЕВ №101;

- Новоград-Волинське МРЕВ №10;

- Конотопське РЕВ УДАІ;

- Кам`яно-Бузьке міжрайонне відділення ДАІ;

- Вишгородське МРЕВ №14;

- ВРЕВ ДАІ №2 у м. Києві;

- ГУ МВС в м. Києві МРЕВ;

- УДАІ ГУМВС України в м. Києві;

- Шостське МРЕВ;

- Білоцерківське МРЕВ №3;

- Закарпатський МРЕВ УДАІ №2;

- Івано-Франківське МРЕВ УДАІ №3;

- Ковельське МРЕВ ;

- Одеський МРЕВ №2;

- Любомльський РЕП №030;

- УДАІ ГУМВС України в м. Києві

- УДАІ ГУ МВС України в м. Києві МРЕВ №2;

- МРЕВ м. Чернівці;

- Одеський МРЕВ №3;

- Прип`ятинський РЕП №1;

- Кагарлицьке МРЕВ №18;

- ПП «Центр промінь»;

- Волинське МРЕВ №011;

- МВС України в Київській області;

- Маріупольське МРЕВ №002;

- Миронівське МРЕВ №023;

- МРЕВ м. Херсон №004;

- Плівка з голограмою герба України;

- Ламінатор FDК 260, що були вилучені 25.09.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1