У Х В А Л А
23 вересня 2020 року м. Хмельницький
23 вересня 2020 року старший слідчий Другого відділення Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.12.2019 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Служби безпеки України у Хмельницькій області щодо нецільового використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Служба автодоріг).
Встановлено, що між Службою автодоріг та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №226 від 05.11.2018 за предметом «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення: аварійні роботи з ліквідації пошкоджень мосту після ДТП через р.Случ на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 138+150 в м.Старокостянтинів, Хмельницька область». Ціна договору становила 11 162,0 тис.грн. Додатковою угодою №2 від 23.11.2018 за згодою сторін ціну відповідного договору зменшено з 11 162,0 тис.грн. до 6 024,0 тис.грн.
29.01.2019 між Службою автодоріг то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №15 за предметом «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення: аварійні роботи з ліквідації пошкоджень мосту після ДТП через р. Случ на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир-Чернівці км 138+150 в м.Старокостянтинів, Хмельницька область». Ціна договору 5 137,9 тис.грн.
Окрім цього, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.09.2019 встановлено факти перерахування бюджетних коштів за виконані в рамках вищевказаних договорів між Службою автодоріг та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за бюджетною програмою 3111020.
На даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, котрі містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.11.2018 по час виконання ухвали щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження проведення розрахунково-касових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Другого відділення Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.11.2018 по час виконання ухвали щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження проведення розрахунково-касових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у базовому відділенні (м. Хмельницький) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду