Справа № 346/4215/20
Провадження № 1-кс/346/985/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000717 від 22.09 2020 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 22.09.2020 до Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 21.09.2020 під час здійснення платіжної операції із карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 101 721 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в соціальній мережі «Фейсбук» розпочав спілкування із особою, яка пропонувала заробіток в інтернет-мережі. Суть даного заробітку полягала в перерахуванні грошових коштів спочатку на рахунок потерпілого та подальшому переведенні даних грошових коштів самим потерпілим на вказаний йому номер банківської картки. Після здійснення кількох таких переказів ОСОБА_4 виявив відсутність грошових коштів на всіх своїх банківських рахунках . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 належать наступний банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місце їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Крім того зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

22 вересня 2020 року відомості по вказаному факту зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000717, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 22.09.2020 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України; копією протоколу допиту потерпілого від 23.09.2020 року; копією заключної виписки від 22.09.2020 року, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , із вказанням відомостей:

-про операції в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов`язані із зміною налаштувань та операції пов?язані із зміною номеру мобільного телефону, що прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 ( у випадку проведення таких операцій вказати попередній та новий номер мобільного телефону, який був прикріплений до вищевказаного банківського рахунку, а також надати інформацію про прикріплення нового номера мобільного телефону до інших рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-рух коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 18.09.2020 по 22.09.2020;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 18.09.2020 по 22.09.2020; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 грудня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1