УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 4 ст.190, ч.1 ст.382 КК України у кримінальному провадженні №0000102 від 30.11.2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АДРЕСА_2 знаходилась Полтавська філія КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займалась укладанням угод з членами даної спілки, наданням споживчих кредитів, а також приймало депозитні вклади від членів спілки. Приймання депозитів проводилось наступним чином: особа яка вирішила покласти на депозит свої грошові кошти, подавала заяву на ім`я голови правління спілки ОСОБА_5 , після чого до каси ПФ КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачували членський та вступний внесок, далі з нею, як з членом спілки, оформлювали в двох примірниках договори, член спілки вносив до каси спілки вказану в угоді суму грошових коштів та отримував за підписом касира касовий ордер. Обидва примірника укладених угод кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлялись до головного офісу КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , де підписувались головою правління. Один екземпляр залишався в м. Одесі, інший направлявся до ПФ КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передавався члену спілки з яким укладено угоду. В ході опитування колишніх працівників спілки, а саме керуючого обласної філією
ОСОБА_6 , заступника керуючого філією ОСОБА_7 , економіста ОСОБА_8 , інспектора служби безпеки ОСОБА_9 встановлено, що всі документи, які укладала філія, направлялись в головний офіс, який знаходився в м. Одесі. Полтавська філія КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлась безбалансовим підрозділом, не мала своїх розрахункових рахунків, в касі згідно ліміту встановленому головним офісом, зберігалось не більше 80000 грн., зайві грошові кошти здавались в ІНФОРМАЦІЯ_4 на відкритий рахунок. В Полтавській філії в електронному вигляді велась база по роботі з клієнтами.
Як слідує з фактичних обставин справи, грошові кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_1 філіалі АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також дослідження документів, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 4 ст.190, ч.1 ст.382 КК України у кримінальному провадженні №0000102 від 30.11.2012.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківську виписку (роздруківка руху грошових коштів) по рахунку№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: