Справа №766/7375/17
н/п 1-кс/766/9617/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.11.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю, а саме до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 03.04.2017 по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), даних власника рахунку з копією документів підтверджуючих його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімались грошові кошти з вказаного рахунку, які перерахував ОСОБА_5 , надання фото- відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в місті Херсоні.

Провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів вказаних у клопотанні.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001804 від «04» квітня 2017 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1963 р.н. про те, що 03.04.2017 року близько 09:00 невстановлена особа, подзвонивши на номер його мобільного телефону та представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання допомоги у розблокуванні банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, які зняла з банківського рахунку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.04.2017 близько 09:00 годин потерпілому ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що банківська картка потерпілого відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заблокована. Та для її розблокування потерпілому ОСОБА_5 необхідно виконати декілька операцій з карткою. На що потерпілий згодився, та шляхом декількох операцій зняв зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 15000 гривень та переказав їх на банківську картку іншого банку. Як тільки потерпілий зрозумів, що переказав грошові кошти невідомій особі, зв`язко з вказаним чоловіком перервався.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом 14.09.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13.10.2020 року заступником начальника СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримано інформацію на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Згідно даної інформації виписки рахунку було встановлено, що 03.04.2017 року потерпілим було переказано грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001804 від «04» квітня 2017 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1963 р.н. про те, що 03.04.2017 року близько 09:00 невстановлена особа, подзвонивши на номер його мобільного телефону та представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання допомоги у розблокуванні банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень, які зняла з банківського рахунку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.04.2017 близько 09:00 годин потерпілому ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що банківська картка потерпілого відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заблокована. Та для її розблокування потерпілому ОСОБА_5 необхідно виконати декілька операцій з карткою. На що потерпілий згодився, та шляхом декількох операцій зняв зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 15000 гривень та переказав їх на банківську картку іншого банку. Як тільки потерпілий зрозумів, що переказав грошові кошти невідомій особі, зв`язко з вказаним чоловіком перервався.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом 14.09.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13.10.2020 року заступником начальника СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримано інформацію на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Згідно даної інформації виписки рахунку було встановлено, що 03.04.2017 року потерпілим було переказано грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СД Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю, а саме до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 03.04.2017 по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), даних власника рахунку з копією документів підтверджуючих його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімались грошові кошти з вказаного рахунку, які перерахував ОСОБА_5 , надання фото- відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в місті Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1