Справа № 202/6862/20
Провадження № 1-кс/202/8052/2020
УХВАЛА
Іменем України
05 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000676 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів, що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за результатами перевірки за зверненням представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо протиправних дій колишнього співробітника товариства ОСОБА_6 в системі обліку видачі платежів (апаратний комплекс підприємства), націлених на отримання неправомірної вигоди та заволодіння грошовими коштами клієнтів компанії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що завдало значної шкоди.

Відповідно до допиту представника потерпілого ОСОБА_5 24.06.2020 року до нього звернулася провідний фахівець по роботі із корпоративними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , яка повідомила, що після звірки оборотів постійний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 виявив недостачу коштів.

В зв`язку із цим було призначено службову перевірку, в ході якої встановлено, що начальник відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , робоче місце якого знаходилося у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (де також розміщено ПНФП № 04247) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись на робочому місці, систематично вносив неправдиві дані до документів про видачу готівкових коштів та підробляв підписи клієнтів про отримання готівки, внаслідок чого привласнив 512000 грн. Також ОСОБА_6 , користуючись особистим логіном та паролем, вносив до автоматизованої системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдиві відомості про нібито здійснені ним операції щодо видачі коштів.

25.06.2020 року в ході проведення службової перевірки ОСОБА_6 було опитано та він пояснив, що дійсно незаконно забирав собі грошові кошти клієнтів, всього він визнав суму понад 500 тис. грн., точну суму сам він назвати не міг, оскільки не вів такого обліку. При цьому він пояснив, що при привласненні грошових коштів працював не тільки під своїм логіном і паролем, а періодично користувався логіном та паролем співробітника відділення ОСОБА_14 і таким чином привласнив 111543грн.

ОСОБА_6 пояснив, що в нього великі фінансові проблеми і викрадені кошти він витратив на погашення кредитів, придбання особистих речей (телефону, телевізору тощо). Вказані кошти він зобов`язався повернути до 30.06.2020 року, але цього не зробив.

Через ситуацію, що склалася, 07.07.2020 року наказом № 1822-к ОСОБА_6 було звільнено з роботи у зв`язку із втратою довіри на підставі ч. 2 ст. 41 КЗпП України.

18.07.2020 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися із претензіями наступні клієнти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виявили недостачу коштів у вигляді не отриманих ними переказів на загальну суму 968029,00 грн.

Під час проведення додаткової службової перевірки було встановлено, що видачу грошових коштів на ім`я зазначених клієнтів здійснював ОСОБА_6 .

З метою встановлення подальшого руху викрадених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірки показань учасників процесу, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо наявних виданих кредитах на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , в т.ч. суми кредитів, номерів кредитних договорів, дати оформлення кредитів, назв фінансових установ, адрес розташування фінансових установ, наявності заборгованості, сум заборгованості по кожному кредитному договору.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо наявних виданих кредитах на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , в т.ч. суми кредитів, номерів кредитних договорів, дати оформлення кредитів, назв фінансових установ, адрес розташування фінансових установ, наявності заборгованості, суми заборгованості по кожному кредитному договору.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до інформації щодо наявних виданих кредитах на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації щодо наявних виданих кредитах на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1