УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб під час проведення зазначеної сільською радою публічних закупівель (послуг) та виконання таких послуг на земельній ділянці, яка на праві постійного користування належить ІНФОРМАЦІЯ_3 і на яке останні не надавали своєї згоди.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 , який на підставі довіреності від 17.03.2020 за № 712/09/01-36 уповноважений представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КОЦЗ) повідомив, що 24.03.2020 до КОЦЗ надійшов лист від 24.03.2020 №58/31.02/31.01-35 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0010, площею 0,2000 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві постійного користування КОЦЗ, що підтверджується Державним актом на право постійного користування від 08.11.2012 серії ЯЯ №140286 та Витягом з державного земельного кадастру про земельну ділянку, проведено будівельні роботи з укладення тротуарної плитки та здійснюються інші будівельні роботи (викладено щебінь, плити на вказаній земельній ділянці, встановлені ліхтарі), чим порушуються права та інтереси КОЦЗ.

Згідно інформації, викладеної в вищезазначеному листі ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані роботи проводяться за ініціативи голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який усно пояснив, що на даній земельній ділянці частково проведено благоустрій території (облаштування пішохідної зони).

Однак, станом на 24.03.2020 КОЦЗ не отримував звернень щодо можливості проведення будівельних робіт з укладення тротуарної плитки та не надавав відповідного дозволу на проведення таких робіт на вказаній земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як повідомив свідок ОСОБА_4 , по вищезазначеній земельній ділянці укладено договір №20-03/20 від 24.03.2020 на будівництво фонтану по АДРЕСА_1 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1499988, 34 грн. Відповідно до даного договору 27.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти згідно акту виконаних робіт (ф КБ-2в) № 1 від 25.03.2020 за договором №20-03/20 від 24.03.2020 в розмірі 420 794, 22 грн.

Враховуючи викладене, зі слів представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 за земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0010, площею 0,2000 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно проведено будівельні роботи з укладення тротуарної плитки та проводяться інші будівельні роботи.

24.04.2020 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0010.

Під час огляду встановлено, що на частині вищезазначеної земельної ділянки покладено тротуарну плитку загальною площею 0,0238 га, розміщено: насипи щебню в кількості 6 (шість) насипів та насип гравію, плитні блоки (піддони з тротуарною плиткою) в кількості 43-х блоків; частково нежитлову будівлю загальною площею 0,0044 га (копія ситуаційного плану земельної ділянки долучається).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вилучено копії документів, а саме: копію договору № 20-03/20 від 24.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками до нього, зокрема, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року до вищевказаного договору, посвідченого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування призначена судова почеркознавча експертиза акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року (КБ-2в) до договору № 20-03/20 від 24.03.2020 з метою встановлення підпису ОСОБА_5 в зазначеному вище документі.

Відповідно до п. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», п. 2 ч. 3 ст. 69 Кримінально-процесуального кодексу України, «Методики судово-почеркознавчої експертизи (загальна частина)», схваленої ІНФОРМАЦІЯ_8 (протокол від 20.04.2007 № 19), для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати оригінали документів.

Враховуючи те, що 22.07.2020 на адресу слідчого управління ГУНП в Київській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання: 1) оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року до договору № 20-03/20 від 24.03.2020; 2) вільних зразків підпису ОСОБА_5 , що виконані ним в оригіналах документів, що наближені до дати оформлення досліджуваного документу (24.03.2020), і не пов`язані з обставинами кримінального провадження, в яких достовірно встановлено автентичність підпису фігуранта не менше ніж у двадцяти документах.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексної судової технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи з метою встановлення та ідентифікації осіб, які підписали вищевказаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року (КБ-2в) до договору № 20-03/20 від 24.03.2020.
Відповідно до інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, з метою отримання доказової інформації або спростування факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів:

?акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року до договору № 20-03/20 від 24.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?вільні зразки підпису заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , що виконані ним в оригіналах документів, що наближені до дати оформлення досліджуваного документу (24.03.2020), і не пов`язані з обставинами кримінального провадження, в яких достовірно встановлено автентичність його підпису не менше ніж у двадцяти документах, тобто необхідній кількості для проведення експертного дослідження;
?вільні та експериментальні зразки відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в кількості не менше ніж у двадцяти документах, тобто необхідній кількості для проведення експертного дослідження.
Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, вилучення оригіналів документів необхідних для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, згідно статті 98 КПК України зазначені документи є речовими доказами.

Без проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Інформація, викладена у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладених обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто, до документів, що становлять комерційну таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000226 від 10.04.2020 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів:
?акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року до договору № 20-03/20 від 24.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?вільні зразки підпису заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , що виконані ним в оригіналах документів, що наближені до дати оформлення досліджуваного документу (24.03.2020), і не пов`язані з обставинами кримінального провадження, в яких достовірно встановлено автентичність його підпису не менше ніж у двадцяти документах, тобто необхідній кількості для проведення експертного дослідження;
?вільні та експериментальні зразки відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в кількості не менше ніж у двадцяти документах, тобто необхідній кількості для проведення експертного дослідження.
Строк дії ухвали 1 місяць з дати її постановлення до 29.08.2020
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: