Справа № 466/9424/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 09.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

30.11.2020 старший інспектор сектору дізнання Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 09.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те,що у провадженні СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000567 від 09.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.

Встановлено, що 08.11.2020 у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2020, близько 08:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9 500 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 08.11.2020, з 08:00 год. вона перебувала на роботі, що за адресою: АДРЕСА_1 . Близько, 08:06 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 про те, що потрібно пройти авторизацію або зателефонувати за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 Національний Банк України. Через декілька хвилин потерпіла вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_2 . В ході розмови чоловік представився представником служби безпеки банку, розмовляв українською мовою, повідомив, що йому потрібно перевірити чи карточками потерпілої ніхто інший не користувався, запитував чи її карточки у неї, просив повідомити номера карточки. Але потерпіла сказала, що якщо він працівник банку, то має сам знати номери карточки, та він попрощався.

Тоді 08:28 год. з номеру НОМЕР_4 зателефонувала жінка, яка представилась начальником відділу служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », говорила російською мовою. Повідомила, що її карточкою користується ще хтось інший, згідно фото з банкоматів з яких знімали гроші. Потерпіла повідомила, що можливо це її дочка. Тоді дана жінка запропонувала пройти авторизацію по двох карточках. Вона попросила номер карточки. Потерпіла їй продиктувала. Тоді вона почала потерпілу називати ОСОБА_6 . В подальшому потерпілій на телефон приходили різні смс-повідомлення, а потерпіла диктувала з них паролі, ніби для авторизації. Так було 6 разів. Під час цього потерпіла трубки не клала. Розмова закінчилася тим, що чи потерпіла являєся представниками інших банків, питала чи є кошти на інших рахунках, проте потерпіла сказала, що не пам`ятає. На цьому розмова закінчилася, жінка сказала, що перетелефонує.

Тоді потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у потерпілої уже не було грошових коштів. Сума завданих збитків становить близько 9 500 грн. Номери карточок, з яких зняли грошові кошти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які потерпіла заблокувала та відносяться до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку клієнта банку з 08.11.2020 року по строк дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , старший інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчим суддею встановлено, що СД Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 09.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального проступку, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшму інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, по відкритому рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 08.11.2020 року по теперішній час - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого та надходили та які отримували кошти, час, кому перераховувались кошти, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої у приміщенні Львівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на старшого інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1