Справа № 404/7052/20
Номер провадження 1-кс/404/1840/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №001786 від 28.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів інспектору сектору дізнання Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , а саме до інформації про відкриття розрахункового рахунку про відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у період з 07.10.2020 по 26.10.2020, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначених банківських рахунків у період з 07.10.2020 по 26.10.2020, з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_1 ). Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказані документи на паперових носіях, що завірені належним чином, та в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання інспектор зазначила, що у провадженні сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №001786 від 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були проведені грошові операції, а саме: 19.10.2020 грошові кошти в сумі 5000 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_2 (в призначенні платежу вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 ); 26.10.2020 грошові кошти в сумі 6600 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_2 (в призначенні платежу вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 ).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 були проведені грошові операції, а саме: 07.10.2020 грошові кошти в сумі 4950 гривень були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; 12.10.2020 о 13:06 грошові кошти в сумі 23600 гривень були переведені на ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; 15.10.2020 грошові кошти в сумі 10000 гривень були переведені на рахунок ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 ; 15.10.2020 грошові кошти в сумі 3000 гривень були переведені на рахунок ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.10.2020 року до 26.10.2020 року.

До початку судового розгляду інспектор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю та надати на електронному носії та належним чином завірені копії наступних документів: а саме до інформації про відкриття розрахункового рахунку про відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у період з 07.10.2020 по 26.10.2020, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначених банківських рахунків у період з 07.10.2020 по 26.10.2020, з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 16.12.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1