Справа № 462/5282/18
провадження 1-кс/462/238/20
У Х В А Л А

07 лютого 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002831 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.08.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, покликаючись на те, що службові особи «Львівського комунального автотранспортного підприємства №1» (далі ЛК АТП №1), що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 1, при придбані автоматичних паливних заправних пунктів (модуль), неналежно виконуючи своїх службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 10.08.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002831 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

27.08.2019 року призначено на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова перевірку ЛК АТП №1 щодо законності встановлення, експлуатації, отримання дозвільних документів для автоматичних паливних заправних пунктів та встановлено, що ЛК АТП №1 не є об`єктом підвищеної небезпеки, а тому підприємству не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію устаткування, пов`язаного з розподілом, зберіганням, вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу.

14.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до документів у ТОВ «Петролайн» та відповідно вилучено документи, котрі були розміщені посадовими особами- учасниками торгів на веб-сайті «Прозоро» для участі у процедурі закупівлі: «Автоматичний паливний заправний пункт» (UA-2017-09-15-001406-с) та «Автоматичний паливний заправний пункт або автоматичний паливний заправний модуль або автоматичний паливний заправний склад» (UA-2018-07- 24-000221-е) відповідно до котрих, в подальшому ТОВ «Петролайн» () було визнано переможцем конкурсних торгів та укладено відповідні договори на закупівлю послуг, в тому числі і договори поставки товару №01/18 від 07.08.2018 року та №01/П/17 від 28.09.2017 року, укладені між ТОВ «Петролайн» та ЛК АТП №1, а також платіжні доручення та інші документи, що підтверджують походження та якість товару (обладнання), товарно-транспортні накладні на перевезення обладнання.

20.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до документів в ЛК АТП №1, котрі стосуються закупівлі: «Автоматичний паливний заправний пункт» (UA-2017- 09-15-001406-с) та «Автоматичний паливний заправний пункт або автоматичний паливний заправний модуль або автоматичний паливний заправний склад» (UA-2018-07-24-000221-е).

10.09.2018 року отримано інформацію щодо оренди земельної ділянки, на якій розташоване ЛК АТП № 1.

08.02.2019 року отримано інформацію із Львівської торгово-промислової палати щодо фактичної вартості паливного зберігального модуля (ПЗМ-Д-20-1- 1-1) ТУ У 28.1-3:2016 призначеного для прийому, зберігання, вимірювання об`єму та видачі палива (20м3) споживачу згідно вимогу обліково- розрахункових операцій і внутрішньогосподарського обліку станом на 15 та 29 вересня 2017 року та паливного зберігального модуля (ПЗМ-Д-60-1-1 -3) ТУ У 28.1-3:2016 призначеного для прийому, зберігання, вимірювання об`єму та видачі палива (60м3) споживачу згідно вимогу обліково- розрахункових операцій і внутрішньогосподарського обліку станом на 24 липня 2018 року та 08 серпня 2018 року.

17.05.2019 року отримано довідку Західного офісу Держаудитслужби від 17.05.2019 року, відповідно до котрої встановлено, що закупівля ЛК АТП №1 паливно зберігального обладнання у ТОВ «Петролайн» згідно договорів поставки №01/П/17 від 28.09.2017 року та №01/18 від 07.08.2018 року призвела до додаткових витрат підприємства у сумах, відповідно, 161 267 грн. та 292 535, 86 грн. (разом - на суму 453 802, 86 гривень) та фактично, нанесення шкоди Підприємству.

22.05.2019 року отримано висновок судової товарознавчої експертизи №5050/5051 від 22.02.2019 року, відповідно до якого встановлено, що фактична вартість обладнання відповідно до технічних характеристик та комплектації, які зазначені у наданих постачальником ЛК АТП №1, становить: паливний зберігальний модуль (ПЗМ-Д-20-1-1-1) ТУ У 28.1-3:2016 місткістю 20 куб. м. станом на вересень 2017 року - 305 686 грн.; паливний зберігальний модуль (ПЗМ-Д-60-1-1-3) ТУ У 28.1-3:2016 місткістю 60 куб. м. з трьома комплектами ПРК станом на липень-серпень 2018 року - 553 810 гривень.

Водночас, щодо обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення допитано наступних свідків: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

02.07.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів в АТ «Ідея банк» та вилучено інформацію про посадових осіб ЛК АТП №1, які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях щодо перерахування коштів ЛК АТП №1 на рахунок ТОВ «Петролайн» (ЄДРПОУ - 35081104) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Ідея Банк», згідно платіжних доручень: №1154 від 29.09.2017 року на суму 386 319,50 грн., №1427 від 30.10.2017 року на суму 347 687,55 грн., №171 від 13.12.2017 року на суму 38 631,96 грн., №2429 від 09.08.2018 року на суму 423 172,50 грн., №2781 від 11.09.2018 року на суму 329 833,36, а також інформації та документів щодо посадових осіб ЛК АТП №1, які мали доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків на підприємстві у 2017 та 2018 роках.

03.07.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів в Управлінні транспорту Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, а саме документів особової справи керівника ЛК АТП №1 - ОСОБА_5 , у тому числі контракту від 06.09.2017 та їх вилучення у приміщенні зазначеної установи.

05.07.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів у ЛК АТП №1 та вилучено документи особової справи заступника директора з економіки та фінансів ЛК АТП №1 ОСОБА_4 , у тому числі, посадову інструкцію, яка діяла станом на 2017-2018 роки, копію статуту ЛК АТП №1.

31.07.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова про призначення комплексної судово-товарознавчої та економічної експертизи, виконання якої доручено експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

09.08.2018 року строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено було до 10.02.2020 року. Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0002831 від 10.08.2018 року закінчується 10.02.2020 року. Однак, завершити досудове розслідування провадження до вказаного строку неможливо, оскільки, на даний час необхідно отримати висновок комплексної судово-товарознавчої та економічної експертизи. Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є тривалість проведення перевірок тощо.

Для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні, для потреб досудового розслідування необхідний строк не менше шести місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак просить провести розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті. Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Залізничним ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002831 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, слідчими проведено ряд слідчих /розшукових/ дій, а саме: внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002831 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, проведено тимчасові доступи до документів, призначено судові експертизи, проведено ряд інших слідчих дій.

На момент розгляду клопотання органу досудового слідства слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на об`єктивні обставини події, а саме: необхідно отримати висновок комплексної судово-товарознавчої та економічної експертизи.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, відноситься до злочину середньої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219, п. 3 ч. 2 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину середньої тяжкості до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити протягом 12 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, на строк до шести місяців.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, що клопотання за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002831 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002831, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2018 року на шість місяців, а саме до 10 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.