Справа № 953/9031/20
н/п 1-кс/953/4571/20
"11" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Божко В.В.,
за участю секретаря - Андрющенко О.В.,
09.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів про відкриття рахунку (код виду рахунку НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_2 ; документів щодо права розпоряджатися (код виду рахунку НОМЕР_3 ) рахунком № НОМЕР_2 у період з 1 січня 2018 року по 1 вересня 2018 року; відомості (реєстр) про рух грошових коштів (код виду рахунку НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 1 січня 2018 року по 1 вересня 2018 року.
24 жовтня 2018 року кримінальний процес був припинений на підставі частини другої статті 377 Кримінально - процесуального закону.
Крім того, під час розслідування кримінального процесу з`ясувалося, що у громадянина України ОСОБА_1 який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 1991 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в Україні відкрито рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код виду рахунку НОМЕР_3 ) рахунок № 260022440.
15 жовтня 2019 року старшим слідчим першого слідчого відділу, відділа з розслідування митних справ управління податкової і митної поліції СДД Латвійської сторони винесено постанову про запит відомостей, які не підлягають розголошенню від кредитних установ.
21.05.2020 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист з матеріалами клопотання про надання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
01.06.2020 отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неможливості розкриття банківської таємниць на підставі отриманих ними документів.
З метою виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України, необхідно вилучити копії документів по рахунку №260022440 відкритого С. Боровиком у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2018 по 01 вересня 2018 року.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальній справі.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Александровичу А.О. тимчасовий доступ до: рахунку №260022440 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів про відкриття рахунку (код виду рахунку НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_2 ; документів щодо права розпоряджатися (код виду рахунку НОМЕР_3 ) рахунком № НОМЕР_2 у період з 1 січня 2018 року по 1 вересня 2018 року; відомостей (реєстру) про рух грошових коштів (код виду рахунку НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 1 січня 2018 року по 1 вересня 2018 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.