Справа № 750/1460/20
Провадження № 1-кс/750/463/20
У Х В А Л А

20 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007281 від 19.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних терміналів, IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_4 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних терміналів, IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних терміналів, IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману майном ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що проживає за вищевказаною адресою з дружиною ОСОБА_10 . На даний час пенсіонер. 01.11.2019 потерпілий розмістив в інтернет мережі на сайті «OLX» та в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж телефону марки «Samsung» модель «М20» в корпусі синього кольору (imei * НОМЕР_2 , * НОМЕР_3 ), за ціною 4300 грн. в ідеальному стані, без видимих слідів механічних пошкоджень. Номер телефону вказав тільки на сайті «OLX». 14.11.2019 року приблизно о 11 год. 30 хв. йому на номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ) зателефонував невідомий, та представився ОСОБА_11 та запитав чи продається вищезазначений телефон, на що потерпілий підтвердив, сказавши що телефон продає та він в ідеальному стані. ОСОБА_11 повідомив, що орієнтовно о 12 год. 30 хв. цього ж дня в м. Чернігів буде його молодший брат, який зустрінеться з ОСОБА_9 та огляне його телефон, як його звати не відомо. 14.11.2019 о 12 год. 30 хв. потерпілий зустрівся з братом ОСОБА_11 (на вигляд 20 25 років, зріст приблизно 176 см., волосся темно-русого кольору, худорлявий, вдягнений в коричневу куртку з капюшоном) біля входу в центр обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого він оглянув мобільний телефон марки «Samsung» модель «М20», який потерпілий продавав та зателефонував ОСОБА_11 , якому підтвердив, що телефон в дійсно гарному стані, та передав трубку мобільного телефону, та ОСОБА_11 зазначив, що має намір придбати вказаний мобільний телефон. ОСОБА_11 сказав, що повідомленням на «viber» на номер телефону надішле скріншот здійснення оплати на банківську карту (Альфа Банк НОМЕР_7 ) за вищевказаний телефон. Він дійсно надіслав скріншот, на якому було вказано, що на карту потерпілого надійшла сума коштів 4300 грн., але ніяких коштів на банківську карту не надійшло. Відразу після цього ОСОБА_11 на прохання зателефонував його брат і надав потерпілому телефон для розмови, та ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 , що ніяких грошових коштів на його банківську карту не надійшло, та він відповів, що зв`яжеться з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зазначив, що з картки даного банку здійснював переказ коштів на карту), та з`ясує причину затримки грошових коштів. 14.11.2019 року о 12 год. 45 хв. потерпілому зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що переказ коштів заблоковано «Монобанком». Андрій мотивуючи тим, що надіслав гроші попросив віддати мобільний телефон марки «Samsung» модель «М20» братові та запитав, коли потерпілий зможе надіслати йому коробку та документи від телефону, вказавши адресу нової почти: м. Козелець, відділення № НОМЕР_8 . Після цього ОСОБА_9 віддав брату ОСОБА_11 мобільний телефон та домовились, що коробку та документи потерпілий відправлю наступного дня. На протязі дня 14.11.2019 до 23 год. 00 хв. ОСОБА_11 неодноразово телефонував ОСОБА_9 і питав чи не надійшли кошти, але коштів не було. 15.11.2019 року приблизно о 9 год. 00 хв. ранку ОСОБА_11 зателефонував потерпілому та вибачився, що гроші не надійшли, пояснивши це тим, що він ходив в банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і написав заяву для дозволу на перерахування коштів, оскільки на його рахунку стояв ліміт. Цього ж дня, близько 11 год. 00 хв. він надіслав на «viber» повідомлення з скріншотом, де було зазначено, що в нього з рахунку «монобанка» сума в 4300 грн. була списана двічі і попросив повернути зайві грошові кошти. Також потерпілий повідомив, що надішле коробку з документами на вказаний телефон, тільки після того як надійдуть на його банківську карту гроші за телефон. З проханнями повернути зайві кошти, ОСОБА_11 телефонував мені декілька разів на протязі дня 15.11.2019 року. Останній раз ОСОБА_11 зателефонував ввечері 15.11.2019 року та сказав, що зателефонує 18.11.2019 для вирішення виниклої проблеми, після чого на зв`язок ОСОБА_11 не виходив і на дзвінки не відповідає. Свій профіль з «viber» він видалив. Номер телефону з якого телефонував ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), «viber» - ( НОМЕР_5 ).

З метою перевірки показів потерпілого ОСОБА_9 та з`ясування місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного вище кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних терміналів, IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_4 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних терміналів, IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних терміналів, IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 по 00 год. 00 хв. 18.02.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копії ухвал вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1