Провадження №: 1-кп/752/1362/20
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2020 року м. Київ
Голосіївський районний суд м. Києва у складі :
Головуючого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у підготовчому судовому засіданні у м. Києві угоду про визнання винуватості, укладену між - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002282 відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь, Запорізької обл., громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, ПП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого
обвинуваченого за ч. 1 ст. 256 КК України
За участю:
прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
обвинуваченого ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
На початку 2014 року на території м. Києва ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4 , ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи. Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.
Вибудована вказаними особами структура злочинної організації включала в себе такі структурні підрозділи:
підрозділ «Jangо», «Джанго», до якого входили ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_22, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ «Бородаті», до якого входили ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ, до якого входили ОСОБА_18, ОСОБА_27, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ, до якого входив ОСОБА_ 19 та інші невстановлені особи,
- підрозділ, до якого входив ОСОБА_26 та інші невстановлені особи,
- «Фінансовий блок», до якого входили ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_4 , ОСОБА_21, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, ОСОБА_31, а також інші невстановлені на даний час особи.
- підрозділ, до якого входили ОСОБА_12 та ОСОБА_17, а також інші невстановлені на даний час особи.
- «Кадровики», до якого входила ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи,
- підрозділ «Лабораторії»,
- підрозділ «Силового блоку»,
а також інші невстановлені на даний час структурні підрозділи.
Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.
Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - ОСОБА_1. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
У цій злочинній організації її керівниками створено чітку ієрархічну гілку, та визначено ними чіткі обов`язки кожного члена злочинної організації як на території країн СНД, у тому числі РФ (далі - РФ), так і на території України. Згідно із розподілом, який існував в злочинній організації, учасники цієї організації поділялися на наступні категорії:
1) Керівник злочинної організації ОСОБА_1 залишив за собою наступні обов`язки та повноваження:
- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;
- підтримання зв`язків з постачальниками речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів,
- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів,
- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією по території іноземних держав;
- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;
- планування спільної злочинної діяльності;
- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;
- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,
- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;
- конспірація всієї діяльності злочинної організації;
- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;
- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;
- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,
- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;
- керівництво роботою силового блоку злочинної організації,
- прийняття рішень щодо призначення осіб регіональними керуючими або кадровиками, - визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;
- прийняття рішень щодо необхідності створення «кадрових офісів» та «продажних офісів»
- контроль за здійсненням витрат регіональними керуючими при організації їх роботи.
2) Регіональний керуючий - особа, що за дорученням ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 контролює діяльність так званих «офісів», які територіально функціонують на території України, та працівники яких були задіяні в механізмі дистанційного збуту наркотичних засобів у ввірених регіонах РФ. ОСОБА_1 для регіонального керуючого визначив наступні обов`язки:
- контроль за діяльністю ввіреного «кадрового офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-пошуковики», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),
- контроль за діяльністю ввіреного «продажного офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-продажники», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),
- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, не виходити ні з ким зі знайомих, друзів і сім`ї на зв`язок під час роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача - інтернет-браузер «TOR», програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах - Telegram, Signal, використання під час спілкування вигаданих імен - нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи),
- контроль за дисципліною працівників на «офісі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні паролів та програмного забезпечення для шифрування даних - VeraCrypt, вчасно приходити на робоче місце та не відлучатися надовго з робочого місця),
- фінансове забезпечення діяльності «офісу» з коштів отриманих від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (сплата орендної плати за квартиру чи будинок, виділення коштів на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт, мережевого обладнання, виплата грошової винагороди та премій),
- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації.
- оплата витрат водіїв, складів, кур`єрів, графітчиків, спортсменів, айтішніків та виплата їм грошової винагороди,
- прийняття рішень щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації
- підготовка фінансових звітів щодо обсягів продажу, замовлень та витрат для ОСОБА_1.
2) Куратор - особа, яка по суті є заступником регіонального керуючого. Має ті ж повноваження у своєму підрозділі - «продажному офісі», що і керуючий, з метою постійного контролю більшу частину часу перебуває саме в офісі. Як правило куратор підтримує зв`язок з «водіями», які знаходяться на території РФ.
3) Кадровик - особа, що відповідає за стажування, працевлаштування, і перевірку працівників, таких як: «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».
4) Хімік - особа, що відповідає за виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ у орендованому та спеціально пристосованому необхідним обладнанням будинку - лабораторії. Ця вакансія не підбиралася представниками кадрових, пошукових офісів. Підбором подібного персоналу, організацією роботи та забезпеченням фінансування лабораторій, у яких працювали хіміки, займався особисто ОСОБА_1
5) Водій - особа, що відповідає за перевезення великих партій виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від лабораторії до будь-якої необхідної регіональному керуючому точки на території РФ.
6) Склад - особа, що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених водієм, і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам, - далі «доза») для кур`єрів.
7) Кур`єр - особа, що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом месенджеру «Телеграм» оператору, який знаходиться в Україні. Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ за допомогою Інтернет.
8) Графітчик - особа, яка займається малюванням графіті в містах на території РФ, з метою реклами магазину по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зазначене графіті містить посилання на інтернет-сторінку магазину або назву чат-боту в месенджері «Телеграм».
9) Спортсмен (вони ж силовий блок) - особа, як в Україні, так і в РФ займається так званим «покаранням» осіб, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни. У випадку з РФ каралися працівники, що намагаються присвоїти собі наркотичний засіб, психотропну речовину та їх аналоги. У випадку з Україною каралися оператори, що порушують дисципліну, правила безпеки і інше.
10) Оператор - особа, що була задіяна в механізмі перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Існувало 2 зміни операторів: денна (час роботи з 10:00 до 22:00) нічна (час роботи з 22:00 до 10:00). Знаходиться на території України і адмініструє роботу магазину наступним шляхом:
- додає в адміністративній панелі веб-сайту магазину та чат-боту «Телеграм» нові надходження наркотичних засобів,
- перевіряє залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста,
- приймає оплату за продаж наркотичних засобів на біткоїн-гаманці та в подальшому пересилає їх на гаманець «фінансиста»
- здійснює технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичних засобів «закладки», може безпосередньо спілкуватися зі «складом», «кур`єром», «графітчиком», «спортсменом» щодо необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію куратору або фінансисту.
- повідомляє куратору про порушення правил роботи «кур`єра», «графітчика», «складу».
- щоденно формує звіт щодо здійснених продажів наркотичних засобів, здійснених витрат та передає цю інформацію фінансисту або куратору.
11) Фінансист - особа, що знаходяться в підпорядкуванні у «регіонального керуючого» або «куратора» . Відповідає за акумуляцію засобів, отриманих від збуту наркотичних засобів , психотропних речовин та їх аналогів на біткоїн-гаманцях, з подальшим зберіганням і виведенням у готівку. Також займалися виплатою заробітної плати «кур`єрам», «графітчикам», «складам», «водіям», «операторам», «спортсменам» за допомогою переказу грошей або на біткоїн-гаманець, або на інші електронні гаманці, або нарочно у випадку з операторами.
12) Пошуковик - особа, що відповідають за пошук працівників за допомогою листування в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Телеграм» таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».
13) Будильник «перевірка» - особа, яка займається видзвонюванням та відправленням повідомлень операторам, регіональним керуючим, з метою контролю їх робочої діяльності і присутності на робочому місці. Існували як зовнішній захід контролю введений особисто ОСОБА_1.
14) Айтішники - особи, які за займались технічним обслуговуванням віддалених серверів, магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропнихречовин та їх аналогів, розміщених на веб-сайтах та у чат-ботах месенджеру «телеграм» з автоматичним продажем, обслуговували наявну в офісах комп`ютерну техніку.
15) «Фільтрувальник» - особи, що відповідають за стажування, облік та перевірку працівників, таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен» на території РФ. Перевірка даних людей полягала в тому, що вони повинні були перевіряти чи не приймалася дана людина раніше іншим оператором-пошуковиком або чи не є даний кур`єр ненадійним або таким, який може викрасти ввірені йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.
Метою діяльності даної злочинної організації, окрім незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.
Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від учасників злочинної організації на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
При цьому також отримали від учасників згоду як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.
Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажем наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ і країн СНД. Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, зокрема у місті Києві та Київській області.
ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території РФ та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет. На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи підпорядкованих працівників, задіяних в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території РФ та країн СНД.
Механізм незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав, яка була заздалегідь розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та полягала в наступному. Вони отримували від регіональних керуючих інформацію щодо конкретної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, які учасники злочинної організації попередньо домовилися реалізувати за певний проміжок часу. Після цього ОСОБА_1 надавав вказівки хімікам щодо їх виготовлення, ті в свою чергу шляхом «закладок» залишали в обумовленому місці великі партії виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Інформація про їх місцезнаходження передавалась регіональними керуючими безпосередньо або через кураторів - водіям, а ті в свою чергу, після їх перевезення, передавали інформацію щодо конкретного місця в зворотному напрямку. Регіональний керуючий або куратор передавав отриману інформацію операторам. Отриману інформацію про місцезнаходження великого обсягу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, оператор передавав «складу». Той, в свою чергу відшукував залишену водієм поряд з містом, в якому регіональний керуючий організовував збут, закладку та фасував її на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам) і залишав для кур`єрів шляхом здійснення «закладки» в заздалегідь обумовленому місці. Інформацію про місце «закладки» «склад» передавав оператору. Кур`єр, отримавши інформацію про місце «закладки» від оператора, відшукував залишену «складом» «закладку» розфасовану на «дози» загальною вагою від 10 до 50 грам та в подальшому в заздалегідь обумовленому районі міста, в якому регіональний керуючий організовував збут, відповідно до заздалегідь розробленої керівниками злочинної організації інструкції, залишав для майбутніх покупців. Про цьому кур`єр робив детальний опис та фото місця здійснення ним «закладки». Зазначену інформацію при цьому передавав у зворотному напрямку - оператору. Після цього суть роботи операторів полягала в наступному.
Оператори на заздалегідь створених «айтішниками» веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет», розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього оператор повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти або на інші електронні гаманці. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених «айтішником» налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».
Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.
Кошти, що надходили на рахунки операторів пересилалися фінансисту, а той в свою чергу за вказівкою свого безпосереднього керівника - регіонального керуючого частину пересилав на електронний гаманець регіонального керуючого, а іншу частину на гаманець ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Останні відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між учасниками окремих самостійних структурних підрозділів, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
При здійсненні злочинної діяльності використовувалася розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головний принцип якої полягав в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані іншими учасниками, яких до злочинної діяльності залучили вказані вище керівники, не мали особистих контактів з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки через підшуканих керівниками учасників за допомогою месенджера «Silent». Спілкування між учасниками структурних підрозділів з метою кординації дій здійснювалось у месенджері «Signal» в загальних чатах. Так само відбувалось спілкування й між підпорядкованими учасниками структурних підрозділів. При цьому використовувались вигадані імена, прізвиська - нікнейми, а також мобільні пристрої та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.
Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.
Створена таким чином злочинна організація характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї злочинної організації, тобто могли ефективно протидіяти певним загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.
Створена злочинна організація функціонувала на основі наступних принципів: а) закріплення за керівниками окремих структурних підрозділів функціонального призначення та територіальної зони відповідальності, а саме певних міст, де здійснювалася діяльність злочинної організації зі збуту наркотичних засобів, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальної мережею інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; б) наявність системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражається в опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, що стосуються незаконної діяльності останніх зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у вимозі від учасників злочинної організації щоденного інформування про хід та результати скоєного учасниками злочинної організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів кожного виду, їх вартості та фактично виручених грошових коштах, отриманих кожним членом злочинної організації; в) відсутність особистих взаємин між співробітниками інтернет-магазинів та споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Одним з правил роботи створеної злочинної організації було також використання в спілкуванні спеціального сленгу і мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів; так, види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з огляду на складності найменування структурної формули спрощені як «сіль», «СК», «КР», «кристали», «СП», «бошки», «мука», «меф», «мяу»; «Дроп» - невстановлені слідством особи, які не входять до складу організованої групи, і не обізнані про злочинні дії і наміри членів злочинної організації, на чиї імена оформлялися платіжні банківські картки для здійснення обороту грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; «клади» - партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані кур`єрами для отримання «складами» для подальшого збуту; «Падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка; «Бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою; при реєстрації і використанні в форумах, «поднял», «Поднял в касание» - особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, одразу знайшла «закладку» без проблем під час її пошуків.
Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які організували і керували злочинною організацією, визначили загальні засади і порядок формування матеріально-фінансової основи діяльності злочинної організації, а також утворення прибутку учасників злочинної організації, згідно з якими особистий дохід організаторів злочинної організації, інших осіб, що входили до її складу, становила різниця між ціною, по якій наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги продавалися наркозалежним особам та ціною речовин, які використовувались при їх виготовленні, і, забезпечивши тим самим надприбуток від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, яку члени злочинної організації отримували фактично у вигляді винагороди, що нараховується щотижня, за вказівкою організатора і керівників структурних підрозділів.
Приблизно влітку 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Києві на парковці біля пам`ятнику «Батьківщина-Мати», зустрів раніше йому не знайомого ОСОБА_16 В ході їх спілкування між ними склались дружні стосунки.
Після цього приблизно влітку 2016 року ОСОБА_16 запропонував ОСОБА_4 зустрітись з ОСОБА_2 у ресторані «Сейф», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23А. В подальшому ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_4 вести його особисту сторінку у соціальній мережі «Instagram» з іменем користувача « ОСОБА_7 », за що виплачував грошову винагороду у розмірі 200-300 доларів США щомісячно. Суть роботи полягала в наступному. ОСОБА_2 надсилав за допомогою месенджерів на мобільний телефон ОСОБА_4 свої фотографії, а останній повинен був оброблювати їх таким чином, щоб неможливо було ідентифікувати його особу, та в подальшому завантажувати у вказану соціальну мережу, тощо. В ході їх спілкування між ними склались дружні стосунки.
На той час ОСОБА_2 вже входив до злочинної організації та здійснював роль організатора.
В подальшому ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США роботу пов`язану з виконанням його особистих доручень щодо розпорядження грошовими коштам на території України. При цьому вказана особа не повідомляла про справжнє походження грошових коштів, а також про його участь у злочинній організації. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився. На виконання вказівок ОСОБА_2 в період часу з 2017 року по лютий 2018 року отримував грошові кошти шляхом «закладок» в парку Партизанської слави в Дарницькому районі міста Києва. В подальшому виконуючи вказівки вказаної особи зберігав їх за адресою свого проживання, після чого перераховував отримані таким чином грошові кошти на банківські рахунки, які зазначала ОСОБА_2.
В подальшому, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБА_2 з метою збереження грошових коштів орендував банківські скриньки на території міста Києва.
Так, на виконання вказівок ОСОБА_2 28.07.2017 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д, уклав договір приєднання до умов і правил надання банківських послуг, що знаходяться в ПАТ «КБ Приватбанк» №0046 щодо банківського сейфу №216, після чого розміщував отримані від вказаної особи грошові кошти. Станом на 21.03.2019 у вказаному сейфі ОСОБА_4 розмістив грошові кошти у сумі 125 000 доларів США.
Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_2 31.07.2017 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного 12, уклав договір майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціалізованому сховищі (з Правилами), що знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 щодо банківського сейфу №43(3), після чого розміщував отримані від вказаної особи грошові кошти.
В подальшому 17.08.2017 на виконання вказівок ОСОБА_2 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_8 на розпорядження індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_2 (3) у в ПАТ «Укрсиббанк». Того ж дня, перебуваючи за тією ж адресою ОСОБА_4 підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_8 на розпорядження індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_3 у ПАТ «КБ Приватбанк».
Після цього, на виконання вказівок ОСОБА_2 09.07.2018 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного 12, уклав договір майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціалізованому сховищі (з Правилами), що знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 щодо банківського сейфу №43(3), після чого розміщував отримані від вказаної особи грошові кошти.
В подальшому, 22.08.2018 на виконання вказівок ОСОБА_2 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 14-а, прим. 33 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_8 на розпорядження індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_2 (3) у ПАТ «Укрсиббанк». Того ж дня, перебуваючи за тією ж адресою ОСОБА_4 підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_8 на розпорядження індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_3 у ПАТ «КБ Приватбанк».
Крім того, ОСОБА_8 09.12.2016 укладено з ПАТ «УкрСиббанк» договір щодо оренди індивідуального сейфу № НОМЕР_4 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Крім того, ОСОБА_8 07.08.2017 та 07.12.2016 укладено з ПАТ «АКБ Промінвестбанк», договори №№ 0153/166, 0119/166 щодо оренди індивідуальних сейфів №№ 161, 162 за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, ОСОБА_8 07.08.2017 укладено договори №№ 001039/2017-ВЦ, 001039/2017-ВЦ про надання індивідуальних банківських сейфів №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АБ «Кліринговий дім», за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а, в яких в подальшому зберігались грошові кошти у сумі один мільйон доларів США.
Крім того, ОСОБА_8 07.08.2017 укладено з ПАТ «КБ «Приватбанк» договір № 0016 щодо оренди індивідуального сейфу № 045 за адресою: м. Київ, пр-т. П. Григоренка, 22/20.
Після цього в лютому 2018 року ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_4 зустрітись у місті Канкун у Мексиці, на що останній погодився.
Під час їх зустрічей у період з 16.02.2018 по 25.02.2018 на території міста Канкун, що розташоване у Мексиканських Сполучених Штатах, була також присутня ОСОБА_8, яка проживала з ОСОБА_2 однією сім`єю, але не перебувала з ним у шлюбі.
В ході їх зустрічей у лютому 2018 року ОСОБА_2 також повідомив ОСОБА_4 , що грошові кошти, якими ОСОБА_4 розпоряджається на виконання його вказівок на території України, він отримував як організатор злочинної організації, яка займається поширенням наркотичних засобів на території РФ та в подальшому легалізовує грошові кошти отримані злочинним шляхом на території України. Також ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4 , що на грошові кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, він планує придбати франшизу «Молоко від фермера» та в подальшому відкрити ряд магазинів із зазначеною назвою, а також планує частину вказаних грошових коштів віддавати на благодійність.
Прибувши до м. Києва, ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБА_2 в період часу з 25.02.2018 по 21.03.2019 продовжив отримувати грошові кошти шляхом «закладок» в парку Партизанської слави в Дарницькому районі міста Києва, після чого продовжив надавати сховища для їх розміщення.
В подальшому в невстановлений час в невстановленому місці на території міста Київ ОСОБА_8 надала довіреності ОСОБА_4 від 19.04.2018 щодо уповноваження його на розпорядження вказаними вище банківськими сейфами, а також довіреності від 28.04.2017 щодо уповноваження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на розпорядження вказаними вище банківськими сейфами.
Крім того, в ході здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 стало відомо про інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_14, проте які функції вони виконували йому достовірно відомо не було. Також ОСОБА_2 не пізніше 10.12.2018 надав вказівку ОСОБА_4 замовити аудиторську перевірку у АФ «Український аудит» магазинів «Молоко від фермера», що розташовані у м. Київ за наступними адресами: вул. Порика, 13, вул. Олени Теліги, 27, вул. Соборна, 16Б, вул. Шота Руставелі, 12, вул. Васильківська, 34 та АДРЕСА_5 .
За виконання зазначених вказівок ОСОБА_4 в період з літа 2016 року по березень 2019 року невстановленою особою було виплачено грошову винагороду у розмірі 26 000 доларів США.
Останню за часом передачу грошових коштів, а саме в березні 2019 року ОСОБА_4 отримав в парку Партизанської слави в Дарницькому районі міста Києва шляхом «закладки» від ОСОБА_2 у сумі 23 200 доларів США, які в подальшому зберігав за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 .
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями з літа 2016 року по березень 2019 року, заздалегідь не обіцяючи, сприяв ОСОБА_2, як учаснику злочинної організації та укривав його злочинну діяльність шляхом надання сховищ для отриманих ним грошових коштів від збуту наркотичних засобів на території РФ, а також здійснював інші дії по створенню умов, які сприяли його злочинній діяльності.
Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 1 ст. 256 КК України як заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укритті їх злочинної діяльності шляхом надання сховищ, а також заздалегідь не обіцяному здійсненні інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності.
20.04.2020 року між обвинуваченим ОСОБА_4 та прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_4 беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК України, щиро розкаюється у вчиненому злочині, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю злочину; добровільно надав та в подальшому готовий надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповідає про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо).
Укладення даної угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Сторони угоди узгодили покарання ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 256 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, а саме перейти до іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті Особливої частини цього Кодексу за цей злочин, а саме до покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч п`ятсот (6500) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сто десять тисяч п`ятсот гривень.
В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити дану угоду про визнання винуватості, а також призначити узгоджену сторонами міру покарання.
Обвинуваченому ОСОБА_4 роз`яснено вимоги ст. ст. 473, 476 КПК України.
Обвинувачений ОСОБА_4 беззаперечно у повному обсязі визнав себе виним у вчиненому злочині, просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджену в угоді міру покарання.
Захисник просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Розглядаючи в порядку ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить із наступного.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 256 КК України, є злочином середньої тяжкості, угода про визнання винуватості відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України.
Суд з`ясував, що обвинувачений ОСОБА_4 розуміє викладені у ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, правильно розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до останнього у разі затвердження угоди судом, укладення даної угоди сторонами є добровільним.
З урахуванням вищенаведеного, а також кількох обставин, що згідно ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, тобто надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповідає про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо), та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, відсутності обставин, що згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого, а також даних про особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який характеризується позитивно, раніше не судимий, його молодий вік, суд приходить до висновку про необхідність постановлення у даному кримінальному провадженні вироку відносно ОСОБА_4 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості. Визнати ОСОБА_4 винним за ч. 1 ст. 256 КК України та призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 20.04.2020 року покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.
Цивільний позов не заявлено, судові витрати по провадженню відсутні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 314, 368, 369, 475 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20.04.2020 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № № 0002282.
ОСОБА_4 визнати винним за ч. 1 ст. 256 КК України та призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, а саме перейти до іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті Особливої частини цього Кодексу за цей злочин, призначити покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч п`ятсот (6500) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сто десять тисяч п`ятсот гривень.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя