Справа 688/1535/20
№ 1-кс/688/531/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

26 травня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

25 травня 2020 року слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 21.05.2020 року ОСОБА_5 , в мережі Інтернет, на сайті оголошень, побачив оголошення про продаж дров і з приводу їх купівлі близько 11:42 години того ж дня з своєї зарплатної картки на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 5400 гривень, однак товар у визначений строк не отримав.

Дане кримінальне правопорушення 22.05.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 21.05.2020 року, він перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_2 , в глобальній мережі Інтернет, на сайті оголошень віднайшов оголошення про продаж дров. Вирішивши придбати дрова, близько 11:42 години, того ж дня, з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 5400 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , який був зазначений в оголошенні, однак дрова у визначений строк не отримав.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номеру рахунку № НОМЕР_4 , а також точне із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В даний час в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, відносно номеру рахунку № НОМЕР_4 , а також точне із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, що надасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_4 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (особи) (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації), на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу, з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 11:00 год. 20.05.2020 року по 12:00 год. 25.05.2020 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1