Справа №766/5379/20
н/п 1-кс/766/5713/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000019 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000017 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 по 16.06.2020 року, з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Херсон (МФО НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14.02.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ухиляються від сплати податків.

Підставою внесення вищевказаного факту стала ухвала слідчого суді Цюрупинського районного суду Херсонської області ОСОБА_4 від 14.02.2020 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який показав, що у зв`язку з неправомірним звільненням його доньки ОСОБА_6 службовими особами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він вважає що необхідно перевірити ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет сплати податків за 2018-2020 роки.

У своїй діяльності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувала банківські рахунки № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті у Херсонська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Херсон (МФО НОМЕР_8 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку Херсонська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Херсон (МФО НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 по 16.06.2020 року.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000019 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 по 16.06.2020 року, та можливість їх вилучення у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Херсон (МФО НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1