Справа №463/380/20
Провадження №1-кс/463/376/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, а саме: Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 985); договори щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи; рух коштів по зазначених розрахунковому рахунку, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях; грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000241 від 07.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст.365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи начальника сектору контролю з обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУНП у Волинській області за попередньою змовою із своїми підлеглими працівниками та головою Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи майном шляхом зловживання службовим становищем в сумі 227, 4 тис. грн.

З огляду на вищевикладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та у вилучені оригіналів документів банківських справ з юридичного оформлення Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, зокрема договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки, оригінали установчих документів юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання інформації, а також в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження може виникнути необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів із використанням оригіналів документів, просить також надати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000241, вилучення таких потрібне у зв`язку з необхідністю проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1. Юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, а саме: Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 985);

2. Договорів щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

3. Руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;
4. Грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу;

5. Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

6. Виписок з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером Волинського обласного благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , покладається на ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1