Провадження №1- кс/712/2502/20
Справа № 712/4787/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

Так, службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України у період 2017-2019 років уклали договори на надання послуг «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»: №32/4 від 03.04.2017 з ПП « ОСОБА_5 », №1/1 від 22.01.2018 з ПП « ОСОБА_6 », №1/1 від 18.01.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №82/4 від 05.04.2019 з ПП « ОСОБА_7 » та №530/8 від 30.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Протягом 2017-2019 років за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано бюджетні кошти: ПП « ОСОБА_5 » в загальній сумі 414 000,00 грн., ПП « ОСОБА_6 » в загальній сумі 987 652,00 грн., ПП « ОСОБА_7 » в загальній сумі 193 536,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № 1/1 від 18.01.2019 в загальній сумі 2 028 810,19 грн., по договору № 530/8 від 30.08.2019 в загальній сумі 315 252,00 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надання послуг за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України службовими особами вказаних суб`єктів господарювання залучалися мешканці Уманського регіону без будь-якого оформлення з ними трудових відносин, а за виконану роботу вказаними особами з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України вони отримували грошові кошти на банківську платіжну картку шляхом перерахування грошових коштів з карткових рахунків оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по карткових рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а також копій документів на підставі яких оформлювалися карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , заяв на зняття і перерахування грошових коштів по вказаним картковим рахункам, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по карткових рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, а також копій документів на підставі яких оформлювалися карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , заяв на зняття і перерахування грошових коштів по вказаним картковим рахункам.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином заверених копій, а саме: роздруківки руху коштів по карткових рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, а також копій документів на підставі яких оформлювалися карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , заяв на зняття і перерахування грошових коштів по вказаним картковим рахункам.

Організацію виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1