Справа № 520/7073/18
Провадження № 1-кс/947/1457/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004417 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004417 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Так, 23.10.2017 року до Київського ВП в м. Одесі надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси від 20.10.2017 року, щодо внесення до ЕРДР відомостей за заявою голови ревізійної комісії об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , від 11.10.2017 року за № Т -2620 про те що, правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після закінчення опалювального сезону станом на 31.05.2017 року, не повернуло співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти через переплату за опалювання, таким чином привласнило грошові кошти об`єднання. сумма майнової шкоди встановлюється.
За вказаним фактом слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004417 від 24.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що 15.06.2017 року на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено ревізію фінансово-господарської та організаційної діяльності правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2016 по 28.03.2017 за результатами чого було складено та затверджено відповідний акт ревізії зі змісту якого встановлені наступні порушення: власникам усіх приміщень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через переплату за обслуговування котельні не були повернуті грошові кошти у розмірі 105 681,99 грн.; власникам усіх приміщень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через переплату за опалення не були повернуті грошові кошти у розмірі 105 287, 52 грн.; власникам усіх приміщень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через переплату за обслуговування опалення не були повернуті грошові кошти у розмірі 171 597, 73 грн.; внаслідок виявлених порушень було встановлено, що на теперішній час у правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє документальне підтвердження факту реалізації ними грошових коштів співвласників вказаного будинку на загальну суму 382 567, 24 грн.
Згідно висновку експерта судово-економічної експертизи № 19-2213/2214 від 31.07.2019 встановлено, що за наданими матеріалами справи встановити нарахування суми за послуги опалення приміщень будинку, за послуги опалення житлових (офісних) приміщень за період 2017-2018 років, не повернення власникам всіх приміщень будинку нарахованих коштів за обслуговування котельні за опалювальний сезон 2016-2017 років, не повернення власникам дитлових приміщень нарахованих коштів за послуги опалення за опалювальний сезон 2016-2017 років, не повернення власникам нежитлових приміщень нарахованих коштів за послуги опалення за опалювальний сезон 2016-2017 років, використання суми перевищення нарахованих коштів за послуги обслуговування котельні та опалення приміщень за опалювальний сезон 2016-2017 років, не надається за можливим у зв`язку з недостатністю наданих на дослідження документів, згідно яких необхідно:сформувати і надати відомості нарахування суми оплати за опалення та отриманої оплати в розрізі споживачів за опалюваний сезон 2016-2017 років; роздруківку додатку № 7 до Акту ревізії № 2 про рух коштів на рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.05.2017 р. завіреному у встановленому порядку (на яку є посилання в Акті № 2) з додатком підтверджуючих касових і банківських документів ОСББ; затверджені тарифи в розрізі споживачів з додатком розрахунків за опалювальний сезон 2016-2017 років; додатково до довідок про розмір дебіторської заборгованності співвласників будинку від 18.06.2018 на суму 123740,12 грн., та на суму 247789,31 грн. зазначити суму заборгованості за утримання котельні та опалювання за опалювальний сезон 2016-2017 років (в тому числі в зазначених сумах); регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обліку господарської діяльності щодо опалення будинку за 2016-2017 роки, Картки обліку розрахунків (оборотно-сальдові відомості) в розрізі контрагентів відносно опалення будинку за сезон 2016-2017 років; наказ про облікову політику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опалювальний сезон 2016-2017 років;21.11.2019 голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 був вручений запит щодо надання зазначених у висновку судово-почеркознавчої експертизи документів.
07.02.2020 року на адресу СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов лист голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , у якому останній вказує, що окрім наданих на виконання ухвали, у тому числі зазначені у запиті документи у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні та не ведуться.
Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучитиінформацію, яка знаходиться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також забов`язатисформувати і надати відомості нарахування суми оплати за опалення та отриманої оплати в розрізі споживачів за опалюваний сезон 2016-2017 років; роздруківку додатку № 7 до Акту ревізії № 2 про рух коштів на рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.05.2017 р. завіреному у встановленому порядку (на яку є посилання в Акті № 2) з додатком підтверджуючих касових і банківських документів ОСББ; затверджені тарифи в розрізі споживачів з додатком розрахунків за опалювальний сезон 2016-2017 років; додатково до довідок про розмір дебіторської заборгованості співвласників будинку від 18.06.2018 на суму 123740,12 грн., та на суму 247789,31 грн. зазначити суму заборгованості за утримання котельні та опалювання за опалювальний сезон 2016-2017 років (в тому числі в зазначених сумах); регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обліку господарської діяльності щодо опалення будинку за 2016-2017 роки, Картки обліку розрахунків (оборотно-сальдові відомості) в розрізі контрагентів відносно опалення будинку за сезон 2016-2017 років; наказ про облікову політику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опалювальний сезон 2016-2017 років, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперовому носії інформації.
Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого в клопотанні в частині того, що вказані у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які містяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004417 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників, а саме голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , сформувати та надати слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням у порядку ст. 40 КПК України,тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомості нарахування суми оплати за опалення та отриманої оплати в розрізі споживачів за опалюваний сезон 2016-2017 років; роздруківку додатку № 7 до Акту ревізії № 2 про рух коштів на рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.05.2017 р. завіреному у встановленому порядку (на яку є посилання в Акті № 2) з додатком підтверджуючих касових і банківських документів ОСББ; затверджені тарифи в розрізі споживачів з додатком розрахунків за опалювальний сезон 2016-2017 років; додатково до довідок про розмір дебіторської заборгованості співвласників будинку від 18.06.2018 на суму 123740,12 грн., та на суму 247789,31 грн. зазначити суму заборгованості за утримання котельні та опалювання за опалювальний сезон 2016-2017 років (в тому числі в зазначених сумах); регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обліку господарської діяльності щодо опалення будинку за 2016-2017 роки, Картки обліку розрахунків (оборотно-сальдові відомості) в розрізі контрагентів відносно опалення будинку за сезон 2016-2017 років; наказ про облікову політику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опалювальний сезон 2016-2017 років, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням у порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1