Справа № 699/293/20
Номер провадження № 1-кс/699/52/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

25.05.2020 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000473.

Внесене клопотання мотивоване тим, що 27.09.2019 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 23.09.2019 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажі автомобіля заволоділа,грошовими коштами заявника.

Під, час допиту ОСОБА_4 показав, що 23.09.2019 здійснював переказ грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій особі на вказаний нею картковий рахунок, а саме 9552 гривень, 10000 гривень, 9400 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 28952 гривень.

28.09.2019 року дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000473 та розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування є Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

За таких обставин, заступник начальника СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і просив суд дати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: інформація по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 14:40 год. 23.09.2019 по 14:40 год. 24.09.2019; призначенням платежу та персональними даними власника картки; інформація про зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.09.2019 по 01.10.2019 із зазначенням місця вчинення даної операції, фото та відеоматеріалів вчинення даної операції, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в матеріалах провадження містяться відомості які вказують на те, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується Публічним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_4 , згідно протоколу допиту потерпілого від 01.03.2020 та випискою за смарт-рахунком 8636.100101.980 з 20.09.2019 по 26.09.2019, а тому, саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вказані документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, і способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти.

У суді слідчий підтримав внесене клопотання та пояснив, що слідству необхідно мати доступ до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливо їх використати, як прямий доказ об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України та встановлення його суб`єкту. Без вказаних документів встановити істинну по справі не можливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи повідомленим належним чином, в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просив розгляд справи проводити у їх відсутність.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Згідно ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Таким чином, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що є законні підстави для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 14:40 год. 23.09.2019 по 14:40 год. 24.09.2019; призначенням платежу та персональними даними власника картки; інформації про зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.09.2019 по 01.10.2019 із зазначенням місця вчинення даної операції, фото та відеоматеріалів вчинення даної операції, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000473, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 14:40 год. 23.09.2019 по 14:40 год. 24.09.2019; призначенням платежу та персональними даними власника картки; інформації про зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.09.2019 по 01.10.2019 із зазначенням місця вчинення даної операції, фото та відеоматеріалів вчинення даної операції, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1