Справа № 497/215/2020
Провадження № 1-кс/497/83/2020
УХВАЛА
17.02.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
14.02.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000432 від 15.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 13.12.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

За даним фактом 15.12.2019 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

З показань ОСОБА_4 встановлено, що він знайшов у Інтернеті автомобіль для покупки. Зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 зв`язався з так званим продавцем по телефонним номерам НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , з яким домовився щодо купівлі-продажу автомобіля, а також що продавець сам пригонить автомобіль у м. Болград, для цього Узун перерахував через термінал на названий продавцем номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошові кошті у сумі 4420 грн. Крім того Узун перерахував ще 2000 грн. на рахунок мобільного номеру НОМЕР_2 . Однак автомобіль йому так і не пригнали, продавець зник, мобільні телефони виключив, гроші не повернув.

У зв`язку з викладеним є необхідність у отриманні доступу до інформації і документів щодо карти ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 .

Вказані документи зберігаються в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.12.2019 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та видео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , за період часу з 12.12.2019 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо ця картка була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомості, чи підключена до банківська карта № НОМЕР_4 до послуг Інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати який саме, номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1