Провадження № 1-кс/761/8271/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

13 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000100 від 13.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

Зважаючи, що виготовлення повного тексту судового рішення потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись оголошенням вступної і резолютивної частини ухвали у цьому судовому засіданні,

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000100 від 13.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2015 рік з усіма додатками; Бухгалтерська довідка щодо показників рядку «3» Податкової декларації з податку на прибуток за 2015 рік; Фінансова звітність за 2015 рік; Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на передачу зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 175,08 т. вартістю 401 220, 00 грн.; Товарно-транспортні накладні на доставку зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 175,08 т. з обов`язковим штампом із зазначенням даних щодо номеру запису в журналі форми №28, номеру автомобілю, поклажодавця, маси тари, ваги нетто, ваги брутто, підписів лаборанта та вагаря; Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписки банку, платіжні доручення), що підтверджують оплату зерна у кількості 175,08 т. загальною вартістю 401 220,00 грн.; Облікові регістри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Облікові регістри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік по розрахунках з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всіх, діючих протягом 2015 року угодах; Облікові регістри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Банківські документи (виписки банку, платіжні доручення), що підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язань за Договором про відступлення права вимоги від 28.12.2015 №28/12-1 у розмірі 47 000 000,00 грн.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде оголошено 15 травня 2020 року о 14 год. 10 хв.