УХВАЛА
"06" травня 2020 р. Справа № 596/667/20

Провадження № 1-кс/596/137/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000075 від «15» квітня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000075 від «15» квітня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 14.04.2020 року невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Гадинківці, Гусятинського району, шляхом обману дізнавшись у неї реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , з якої в подальшому зняла кошти в сумі 1280 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від «15» квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що 14 квітня 2020 року близько 10:46 год., до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік, із номеру телефону НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_5 », який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови останній повідомив, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заблоковано, оскільки по ній давно не проводяться операції, та сказав для того щоб розблокувати вище вказану картку вона повинна назвати йому чотири цифри, які знаходяться на зворотній стороні картки, на що вона погодилася.

Після цього невідомий чоловік сказав, щоб вона назвала усі цифри номеру картки, що вона і зробила.

Надалі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що операція пройшла успішно і в подальшому остання може користуватися даною карткою.

Тоді вона вирішила зі свого телефону зайти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, не змогла зайти.

Того ж дня ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про даний факт, з її дозволу працівник банку переглянув картковий рахунок та повідомив, що проводилася операція і з її рахунку знято кошти в сумі 1280 гривень 18 коп., які знаходилися на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , надалі вона заблокувала свою картку.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчій СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 13.04.2020 р. по 15.04.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 13.04.2020 р. по 15.04.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 13.04.2020 р. по 15.04.2020 р. року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 13.04.2020 р. по 15.04.2020 р., а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1