Справа № 214/525/20
1-кс/214/94/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 27.01.2020, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001831 від 27.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 до суду надійшло дане клопотання, яке обґрунтовано тим, що 26.05.2019 до ЧЧ Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.05.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом, в мережі інтернет, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4500 грн. Чим спричинило матеріального збитку.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.05.2019 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив об`яву з продажу мобільного телефону, після чого на сайті залишив замовлення на придбання телефону. Так 24.05.2019 на мобільний потерпілого ( НОМЕР_1 ) з абонентських номерів: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) телефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 та представився як консультант вищевказаного сайту де він запитав чи робилось замовлення на придбання мобільного. На що ОСОБА_5 підтвердив замовлення. Після чого того ж дня на мобільний потерпілого прийшло смс-повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_4 на яку він повинен був перевести грошові кошти в сумі 4500 грн., що той і зробив. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 перетелефонував та сказав, що грошові кошти отримав та повідомив, що 25.05.2019 зробить відправлення мобільного телефону потерпілому. Проте 25.05.2019 ОСОБА_5 нічого не отримавши почав телефонувати за вищевказаними номерами, однак номери були відключені.

В ході досудового розслідування слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 направлено до Автозаводського районного суду м. Кременчук, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію. Вищевказане клопотання задоволено та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено запитувану інформацію, серед якої є інформація по картковому рахунку № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі: до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 , копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 00:01 год. 24.05.2019 по 23:59 год. 27.05.2019 через термінал розташований по АДРЕСА_1 , які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ; до документів що містять інформацію про рахунки оформлені в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт НОМЕР_5 виданий Саксаганським РВ у м. Кривому Розі, 23.01.2014. У разі наявності рахунків надати копію документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію про рух коштів по рахунку картки, за період часу з 00:01 год. 24.05.2019 по 23:59 год. 27.05.2019, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 00:01 год. 24.05.2019 по 23:59 год. 27.05.2019, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також зазначила, що підтримує подане нею клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0001831 від 27.05.2019 (а.с. 4), 26.05.2019 до ЧЧ Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.05.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом, в мережі інтернет, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4500 грн. Чим спричинило матеріального збитку.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5) встановлено, що він 21.05.2019 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив собі мобільний телефон. 24.05.2019 на мобільний потерпілого ( НОМЕР_1 ) з абонентських номерів: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) телефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 та представився як консультант вищевказаного сайту, для з`ясування умов замовлення. Після чого йому прийшло смс-повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_4 на яку він перевів грошові кошти в сумі 4500 грн.. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 перетелефонував та сказав, що грошові кошти отримав та повідомив, що 25.05.2019 зробить відправлення мобільного телефону. Проте 25.05.2019 ОСОБА_5 нічого не отримавши почав телефонувати за вищевказаними номерами, однак номери були відключені

14.06.2019 ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області по справі слідчому надано тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема щодо про прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_4 , місця реєстрації даної особи, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження.

Інформацією про відкриття рахунку підтверджується, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт НОМЕР_5 виданий Саксаганським РВ у м. Кривому Розі, 23.01.2014 (а.с. 9).

Випискою з карткового рахунку № НОМЕР_4 підтверджується зарахування грошових коштів перерахованих ОСОБА_5 в сумі 4500 грн 24.05.5019, та зняття готівки з рахунку ОСОБА_8 в банкоматі по АДРЕСА_1 (а.с. 8).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 27.01.2020, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001831 від 27.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати слідчому Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 , копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 00:01 год. 24.05.2019 по 23:59 год. 27.05.2019 через термінал розташований по АДРЕСА_1 , які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати слідчому Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рахунки оформлені в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт НОМЕР_5 виданий Саксаганським РВ у м. Кривому Розі, 23.01.2014. У разі наявності рахунків надати копію документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію про рух коштів по рахунку картки, за період часу з 00:01 год. 24.05.2019 по 23:59 год. 27.05.2019, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 00:01 год. 24.05.2019 по 23:59 год. 27.05.2019, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1