Справа №:755/939/18
Провадження №: 1203202
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" березня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ); ПП ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у жовтні 2018 року за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою вніс в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 виділені в окреме провадження та направлені до суду із обвинувальним актом.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 обліковується директором, головним бухгалтером та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені товариства мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_5 . Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси відсутня.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без її участі у зв`язку проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ); ПП ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), оригінали яких необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Крім того, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути документі, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в тому числі в частині необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, що обумовлено необхідністю проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №000007 від 24.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ); ПП ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: