Справа №: 272/259/20
Провадження № 1-кс/272/139/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка , клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

встановив :

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, слідчим відділенням Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до слідчого відділення Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області звернулись громадяни Андрушівського району Житомирської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із повідомленням про те, що громадянин ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволодів їх грошовими коштами, обіцяючи взамін виготовити документацію, на належні їм земельні ділянки, тим самим вводячи їх в оману.
В ході досудового слідства з`ясовано, що ОСОБА_14 з 2017 по 2019 рік, на підставі доручення діяв від імені ФОП « ОСОБА_15 » який використовує у свої діяльності наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, фінансові документи, які свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_15 » мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи викладене для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 року по час надання інформації. Зважаючи на те, що інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути втрачена або знищена.
В судове засідання ст. слідчий направив лист про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № 0000036 від 06.02.2020 року до ЄРДР було внесено відомості за ст. 190 ч.1 КК України за вищевказаним фактом. Як вбачається копії трудового договору, укладеного між ФОП " ОСОБА_16 " та ФОП " ОСОБА_14 ", останній перебував у трудових відносинах із ОСОБА_16 з 01.11.2017 року (а.с. 19-22). Згідно довіреності від 24.01.2018 року ФОП " ОСОБА_16 " уповноважив ФОП " ОСОБА_14 " в особі ОСОБА_17 представляти його інтереси та вести від його імені справи починаючи з 24.01.2018 року на три роки (а.с.23).

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з врахуванням підтверджених доказами обставин за період часу з 01.11.2017 року по час надання інформації, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо особи яка є володільцем розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.11.2017 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2017 по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, з яких здійснювався перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та анкетних даних відправника грошей, якщо дані гроші були перераховані із відділів (відділень) банків то вказати місце (повну адресу розташування терміналів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо кошти на рахунок перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких відправляли гроші.

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 з правом передоручення його виконання визначеним КПК України оперативному підрозділу Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, за дорученням слідчого або прокурора, зокрема оперуповноваженому СКП ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо особи яка є володільцем розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.11.2017 по час надання інформації із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2017 по час надання інформації;
- інформації із зазначенням номерів рахунків, з яких здійснювався перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та анкетних даних відправника грошей, якщо дані гроші були перераховані із відділів (відділень) банків то вказати місце (повну адресу розташування терміналів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо кошти на рахунок перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких відправляли гроші.
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 з правом передоручення його виконання визначеним Кримінально-процесуальним кодексом України оперативному підрозділу Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, за дорученням слідчого або прокурора, зокрема оперуповноваженому СКП ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП ОСОБА_21 тимчасовий доступ до вищевказаних інформації та документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних).

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1