Справа №766/2087/20
н/п 1-кс/766/1422/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема всю наявну іформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 28.01.2020 по теперішній час, відомостей про місце де були зняті грошові кошти (спроби зняття) в вказаний період часу, фото та відеоінформацію щодо осіб, які в банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції чи намагалися здійснити такі спроби за рахунком в вказаний період часу, інших документів, які надавалися банку при відкритті рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) та її спроб в систему за період часу з 00:00 год. 28.01.2020 по теперішній час.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення зміни або знищення вказаних речей та документів прошу.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 28.01.2020, близько 00:25 години, перебуваючи на розі АДРЕСА_2 , відкрито, шляхом ривку, заволоділа належною сумкою заявниці, в якій знаходились грошові кошти у розмірі близько 100гривень, 2 банківські картки, паспорт громадянина України виданий на ім`я заявниці, паспорт громадянина України виданий на ім`я матері заявниці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 28.01.2020 вона разом з донькою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , поверталися додому від знайомих, та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 близько 00:10 год. невідомий чоловік ривком відкрито заволодів сумкою у потерпілої, у якій знаходилися особисті речі, у тому числі гаманець з банківськими картками, серед яких була карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Вказану карту заявниця після події заблокувала, після чого на її мобільний телефон прийшло повідомлення, щодо спроби скористатися карто, а саме зняти готівку у розмірі 200 гривень. Згідно смс невідома особа намагалася зняти гроші перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На момент спроби зняття грошей, вказана карта вже була заблоковала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 28.01.2020, близько 00:25 години, перебуваючи на розі АДРЕСА_2 , відкрито, шляхом ривку, заволоділа належною сумкою заявниці, в якій знаходились грошові кошти у розмірі близько 100гривень, 2 банківські картки, паспорт громадянина України виданий на ім`я заявниці, паспорт громадянина України виданий на ім`я матері заявниці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 28.01.2020 вона разом з донькою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , поверталися додому від знайомих, та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 близько 00:10 год. невідомий чоловік ривком відкрито заволодів сумкою у потерпілої, у якій знаходилися особисті речі, у тому числі гаманець з банківськими картками, серед яких була карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Вказану карту заявниця після події заблокувала, після чого на її мобільний телефон прийшло повідомлення, щодо спроби скористатися карто, а саме зняти готівку у розмірі 200 гривень. Згідно смс невідома особа намагалася зняти гроші перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На момент спроби зняття грошей, вказана карта вже була заблоковала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із зняття копії інформації з електронної інформаційної системи або її частини, в якій вони зберігаються, та можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 28.01.2020 по 10.02.2020, відомостей про місце, де були зняті грошові кошти (спроби зняття) в вказаний період часу;
- копій документів, які надавалися банку при відкритті рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) та її спроб в систему за період часу з 00:00 год. 28.01.2020 по 10.02.2020;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції чи намагалися здійснити такі спроби за рахунком в вказаний період часу, шляхом зняття їх копій з електронної інформаційної системи або її частини, в якій вони зберігаються.
Встановити строк дії ухвали до 10.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1