Справа № 953/3205/20
н/п 1-кс/953/1872/20
"02" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 02.03.2021 року.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 01.09.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти заходів до осіб, які шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, заволоділи правом на належну їй квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого їй спричинено матеріальної шкоди.
21.01.2019 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому він повідомив про свою добровільну відмову від вчинення злочину, спланованого громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: про свої дії, спрямовані на викрадення людини - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконне позбавлення волі останньої з метою незаконного заволодіння її житлом, а саме: квартирою АДРЕСА_2 , що мало місце в серпні 2018 року.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що після смерті її чоловіка ОСОБА_7 - який помер в 2009 році, вона отримала у спадщину належну йому квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , в якій після його смерті не мешкала. У серпні 2018 року до неї стала навідуватися молода жінка на ім`я ОСОБА_8 , яка назвалася представницею соціальної служби, привозила ОСОБА_4 продукти харчування, обіцяла допомогти в оформленні документів, на підставі яких ОСОБА_4 мала б заощадити на комунальних платежах. На пропозицію ОСОБА_9 склала письмовий документ, в якому повідомляла про належне їй майно, проте який саме документ, вона не пам`ятає. Про те, що квартира АДРЕСА_3 вже не належить їй на праві приватної власності, ОСОБА_4 дізналася наприкінці серпня 2018 року. Відповідно до її показань, вона не продавала та не мала наміру відчужувати зазначену квартиру, не складала жодних довіреностей щодо цієї нерухомості.
За заявою потерпілої ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження долучено листи паперу, на яких вищезазначена жінка на ім`я ОСОБА_8 власноруч записала свій номер мобільного телефону та текст заяви, написаної ОСОБА_4 під диктовку ОСОБА_8 на пропозицію останньої.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 08.10.2009 право приватної власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину № 1-880 від 21.09.2009.
01.08.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , та право приватної власності на квартиру зареєстровано на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 01.08.2018, під час укладання угоди від імені продавця ОСОБА_4 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_12 30.09.2005 за реєстровим № 6794, діяв ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 . В подальшому, 13.09.2018, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_14 посвідчено договір купівлі-продажу зазначеної квартири, та право приватної власності зареєстровано на ім`я ОСОБА_15 .
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у справах приватного нотаріуса Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_12 , а саме: до документів, що зберігаються у справах приватного нотаріуса за фактом вчинення нотаріальної дії - посвідчення довіреності, складеної від імені ОСОБА_4 , від 30.09.2005, реєстровий номер 6794, та запису за номером 6794 від 30.09.2005 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за 2005 рік. Під час тимчасового доступу встановлено, що в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 за 2005 рік за реєстровим номером 6794 наявний запис про вчинення нотаріальної дій іншою особою, а саме ОСОБА_16 .
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України в Харківській області, до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, що містять фотокопію довіреності, складеної від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідченої приватним нотаріусом Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_12 30.09.2005 за реєстровим номером 6794, відповідно до якої нібито ОСОБА_4 на підставі усного договору доручення, укладеного між нею та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважує останнього діяти від її імені, зокрема продавати, обмінювати, здавати в оренду все належне їй майно, за суму та на умовах за його власним розсудом.
Під час досудового розслідування на запит слідчого приватним нотаріусом Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_12 надано завірену копію довіреності, посвідченої приватним нотаріусом на нотаріальному бланку ВСЕ 034440, зареєстрованої в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 30.09.2005 за номером 6794. Згідно наданої копії довіреності ОСОБА_16 цією довіреністю уповноважує ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 керувати та розпоряджатися автомобілем.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру, в якій мешкає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності зареєстроване на ім`я ОСОБА_20 , реєстровий номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , громадянина України. Право приватної власності набуто ним на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_21 за реєстровим номером 6946 від 29.11.2018.
Допитана в якості потерпілої 17.01.2019 ОСОБА_4 пояснила, що ніколи нікому не надавала довіреності на продаж своїх квартир, ніколи не відвідувала м. Бердичів, ніколи не планувала продавати квартири, в тому числі квартиру, в якій мешкає (за адресою: АДРЕСА_4 ), бо це її рідна квартира, вона в ній мешкає та планує в ній померти.
Постановами СУ ГУНП в Харківській області квартира АДРЕСА_2 та квартира АДРЕСА_3 приєднані до кримінального провадження в якості речових доказів, ухвалами слідчого судді на зазначене майно накладений арешт.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані такі процесуальні дії:
- на підставі ухвал слідчого судді здійснені тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні приватних нотаріусів ХМНО, якими посвідчувалися договори купівлі-продажу квартир, що належать ОСОБА_4 кв. АДРЕСА_3 та кв. АДРЕСА_2 , які долучені до матеріалів кримінального провадження;
- на підставі ухвал слідчого судді за місцем мешкання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_4 проведені обшуки, під час яких відшукані та вилучені речі та документи, які мають значення для кримінального провадження;
- призначені комп`ютерно-технічні експертизи, на які надані мобільні телефони, ноутбуки та планшети, вилучені під час обшуків (одна з яких проведена);
- проведено вибухово-технічну експертизу предмету, зовні схожого на ручну гранату з запалом, вилучені під час обшуку за місцем мешкання особи, яка може бути причетна до вчинення кримінальних правопорушень;
- проведено судову технічну експертизу документів довіреності, складеної від імені ОСОБА_4 ;
- проведено судову будівельно-оціночну експертизу квартир ОСОБА_4 з метою встановлення суми збитків, завданих потерпілій;
- допитані ряд свідків, зокрема приватні нотаріуси, що посвідчували угоди з квартирами ОСОБА_4 , особа, на ім`я якої складено підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 ОСОБА_13 , особу, яка вивозила ОСОБА_4 з її квартири ОСОБА_5 ;
- встановлюється особа та місцезнаходження особи, до будинку якої ОСОБА_5 , відповідно до його показань, вивозив ОСОБА_4 з її власного помешкання;
- на підставі ухвали слідчого судді здійснений тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;
- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» щодо усіх номерів мобільних телефонів усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_4 ;
- на підставі доручення слідчого оперативним підрозділом проведено ряд розшукових заходів, направлених на встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій.
Як зазначено вище, по вказаному кримінальному провадженню призначено та до теперішнього часу перебуває на виконані експертів експерта (експертів) Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса судова комп`ютерно-технічна експертиза, об`єктами дослідження якої є тринадцять об`єктів, сім з яких до теперішнього часу перебувають на дослідженні експертів.
Окрім того, на даний час у кримінальному провадженні № 0000977 від 02.09.2018 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, провести інші слідчі (розшукові) дії, прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних процесуальний дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000977 закінчується 02.03.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи невстановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій, а також комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких потрібен значний проміжок часу.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, а злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, за класифікацією відноситься до злочинів середньої тяжкості.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 02.03.2020 р. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, провести інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі, з метою встановлення осіб, які вчинили правопорушення, проведення з ними необхідних процесуальних та слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 02 вересня 2020 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 02.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, на шість місяців, тобто до 02 вересня 2020 р. включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1