Дата документу 29.04.2020
Справа № 501/1267/20
У Х В А Л А
29 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 05.10.1995, видавник: Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), а саме на:
-транспортний засіб Suzuki Jimny, 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , шляхом позбавлення ОСОБА_4 права на відчуження та розпорядження ним;
-банківські рахунки ОСОБА_4 наявні у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570) та грошові кошти, розміщені на них, шляхом позбавлення ОСОБА_4 права на відчуження, розпорядження та користування ними.
Прокурор просить накласти арешт на майно підозрюваного з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідування встановлено, що 06.03.2009 було зареєстровано Державну організацію Нижньодністровський національний природний парк (далі Парк), засновником якого є Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Згідно з Положенням про Нижньодністровський НПП (у редакції наказу Мінприроди № 202 від 13.06.2018), далі - Положення, Парк є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк створений з метою збереження, відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів пониззя Дністра, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. Управління Парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів України.
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 428-о від 17.10.2017, ОСОБА_4 було призначено на посаду виконуючого обов`язки директора Парку. Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 418-о від 29.08.2019 в.о. директора Парку ОСОБА_4 було звільнено з роботи, у зв`язку із закінченням строку трудового договору.
Так, відповідно до положення про Парк, ОСОБА_4 , як в.о. директора Парку, з 17.10.2017 був наділений наступними службовими повноваженнями, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: здійснює керівництво роботою адміністрації Парку та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань; представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом; розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Парку у порядку, встановленому законодавством; укладає господарські, цивільно-правові договори/угоди, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства; видає у межах компетенції накази; визначає функціональні обов`язки працівників Парку (п. 3.6). Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, в тому числі, закріпленого за парком державного майна (п. 3.5).
Таким чином, з урахуванням положень ч.3 ст.18 КК України, ОСОБА_4 , реалізуючи повноваження виконуючого обов`язки директора Парку, з 17.10.2017 по 29.08.2019 постійно обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою Нижньодністровського НПП.
Відповідно до Договору № 1270/18-128 від 20.11.2018, Міністерство екології та природних ресурсів України в особі в.о. державного секретаря ОСОБА_5 , як Головний розпорядник коштів, делегувало, а Нижньодністровський НПП в особі в.о. директора ОСОБА_4 , як Розпорядник коштів нижчого рівня, прийняв на себе повноваження на виконання природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП» (далі-Захід), з обсягом фінансування у сумі 4400,000 тис. грн.
Відповідно до Кошторису витрат для здійснення природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського національного парку» в 2018 році за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» за кошти Державного бюджету планувалось придбання офісної будівлі з не житлового фонду для співробітників парку.
У 2018 році, більш точної дати та часу слідством не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне отримання третьою особою бюджетних грошових коштів, які передбачені Державним бюджетом України в 2018 році за програмою «Здійснення природоохоронних заходів» у сумі 4 400 000 гривень.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на зловживання службовим становищем, ОСОБА_4 , являючись службовою особою юридичної особи публічного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виконуючи обов`язки директора Державної організації Нижньодністровського НПП, прийняв на себе повноваження відповідно до Договору №1270/18-128 від 20 листопада 2018 року на виконання природоохоронного заходу «Придбання будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП», з обсягом фінансування у сумі 4,400,000 тис. грн., для здійснення публічної закупівлі офісної будівлі для співробітників парку.
В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора Нижньодністровського національного природного парку, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи, а саме ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, 18.12.2018 уклав договір купівлі-продажу житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не являється нежитловою будівлею, в нежитловий фонд не переведений, має недоліки та дефекти, не придатний для експлуатації як офісна будівля для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодніпровського національного парку.
За результатами укладення вказаного договору купівлі-продажу, 21.12.2018 відповідно до платіжного доручення №2 від 19.12.2018 на рахунок ОСОБА_6 з Нижньодністровського НПП надійшло 4,400,000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки та майнову шкоду державні на вказану суму.
Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але пізніше 18.12.2018, у виконуючого обов`язки директора Нижньодністровського національного природного парку ОСОБА_4 виник злочинний умисел на нецільове використання бюджетних коштів службовою особою в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до Договору № 1270/18-128 від 20.11.2018, Міністерство екології та природних ресурсів України в особі в.о. державного секретаря ОСОБА_5 , як Головного розпорядника коштів, делегувало, а Нижньодністровський НПП в особі в.о. директора ОСОБА_4 , як Розпорядника коштів нижчого рівня, прийняло на себе повноваження на виконання природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП» (далі-Захід), з обсягом фінансування у сумі 4,400,000 тис. грн.
Відповідно до Кошторису витрат для здійснення природоохоронного заходу «Придбання офісної будівлі для спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського національного парку» в 2018 році за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» за кошти Державного бюджету планувалось придбання офісної будівлі, з не житлового фонду, для співробітників парку.
Згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК БС, затвердженого Наказом Держстандартом України від 17.08.2000 №507, будівлі офісні будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів тощо, за кодом 1220 відносяться до нежитлових будівель.
Відповідно до ст.380 Цивільного кодексу України житловий будинок, як об`єкт права власності, є будівля капітального типу споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання.
Відповідно до ст.116 Бюджетного кодексу України, порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме нецільове використання бюджетних коштів. Відповідно до ст. 119 Бюджетного кодексу України, нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України.
Як вважають органи досудового розслідування, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора Нижньодністровського національного природного парку, являючись службовою особою юридичної особи публічного права, виконуючи організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції, та повноваженнями щодо виконання природоохоронного заходу «Придбання будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями спеціальної адміністрації та співробітників Нижньодністровського НПП», діючи умисно, 18.12.2018 розпорядився бюджетними грошовими коштами, шляхом укладання договору купівлі-продажу «житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (п`ятдесят чотири)» з ОСОБА_6 . Відповідно до платіжного доручення №2 від 19.12.2018 на рахунок ОСОБА_6 перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 4 400 000 гривень, що не відповідає напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми «Здійснення природоохоронних заходів» на 2018 рік та є порушенням п.24 ч.1 ст. 116, ч.1 ст. 119 Бюджетного кодексу України. При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що вказані грошові кошти виділялися для здійснення публічної закупівлі офісної будівлі для співробітників парку і відповідно до цільового призначення вказані грошові кошти не були передбачені для придбання недобудованого, не готового для експлуатації житлового будинку.
В результаті вказаних протиправних дій незаконно, усупереч їх цільовому призначенню, використано грошові кошти Державного бюджету України в сумі 4,400,000 гривень, що в 3000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.2 ст.210 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам; нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, в особливо великих розмірах.
07 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Прокурор обґрунтовує своє клопотання наявністю обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, посилаючись в клопотанні на наступні докази: заяву директора Нижньодністровського НПП від 15.11.2019; документи щодо купівлі-продажу об`єкту нерухомості; висновок експерта № 20/19 від 24.01.2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи; протокол допиту представника потерпілого від 13.03.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.03.2020; повідомлення Південного офісу Держаудитслужби про вчинення кримінального правопорушення від 24.12.2019; акт Південного офісу Держаудитслужби № 07-11/71 від 23.12.2019 за результатами позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Нижньодністровського національного природного парку за період з 01.01.2018 по 30.11.2019 та іншими матеріалами досудового розслідування.
Прокурор Іллічівської місцевої прокуратурою Одеської області ОСОБА_3 подала цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_4 про стягнення з нього до Державного бюджету України 440000 грн., які Нижньодністровський національний природний парк отримав з Державного бюджету України для придбання адміністративної будівлі для співробітників Нижньодністровського національного природного парку.
Як вважає прокурор, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання.
За заявою прокурора розгляд клопотання проведено без виклику підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до відомостей відомчої бази МВС України, ОСОБА_4 має у власності транспортний засіб Suzuki Jimny, 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) (п.4).
Згідно ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Слідчий суддя вважає, що прокурором в судовому засіданні доведена необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, а саме: гараж та транспортний засіб, з метою забезпечення цивільного позову в даному кримінальному провадженні.
Водночас, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині накладення арешту на банківські рахунки підозрюваного та на кошти, які начебто зберігаються на цих рахунках, не підлягає задоволенню, так як в клопотанні не зазначено, які саме рахунки та кошти підлягають арешту та прокурором не надані докази їх існування на час розгляду клопотання.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 172-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 05.10.1995, видавник: Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), а саме на:
-транспортний засіб Suzuki Jimny, 2006 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , шляхом позбавлення ОСОБА_4 права на відчуження та розпорядження ним.
В іншій частині клопотання відмовити.
Негайне виконання ухвали покласти на прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Копії ухвали надіслати (вручити) прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим зацікавленим особам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя