У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2020 Справа №607/10311/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001255 від 23.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст.192 КК України, звернувся т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 23.05.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про можливе заподіяння останньому майнової шкоди у великих розмірах шляхом зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства зі сторони ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що при здійсненні господарської діяльності на ПП « ОСОБА_7 », де ОСОБА_6 є директором та співвласником разом зі ОСОБА_5 у частках 50/50, ОСОБА_6 давай вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які працювали менеджерами з продаж продукції, надавати клієнтам на вибір можливість здійснювати розрахунки з підприємством шляхом перерахування коштів по укладених договорах на рахунок ПП « ОСОБА_7 » або на номер картки НОМЕР_1 , яка імовірно належить ОСОБА_6 , тобто кошти в обхід підприємства, та офіційної бухгалтерії імовірно перераховувалися на особистий рахунок директора підприємства.

Свідок ОСОБА_10 , що зазначила, що реалізація готової продукції ПП « ОСОБА_7 » здійснювалася в тому числі шляхом пересилання її через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оплатою наложним платежем.

Слідчий вказав, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що особа яка вчинила вказані злочини відправляла та отримувала перекази у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Тернопіль.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчий вказує про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостей щодо відправлень, які здійснював ОСОБА_6 за період часу 06.02.2020 по 19.06.2020, інформацію про осіб, яким він здійснював відправлення, а також про осіб, від яких він отримував відправлення, адреси відділень куди здійснювалися відправлення, і звідки отримувалися відправлення, а також якщо здійснювалася кур`єрська доставка то адреси куди така здійснювалася, інформацію про суми грошових коштів, які переказувалися наложним платежем за такі відправлення, які знаходяться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,що за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості щодо відправлень, які здійснював ОСОБА_6 за період часу 06.02.2020 по 19.06.2020, інформацію про осіб, яким він здійснював відправлення, а також про осіб, від яких він отримував відправлення, адреси відділень куди здійснювалися відправлення, і звідки отримувалися відправлення, а також якщо здійснювалася кур`єрська доставка то адреси куди така здійснювалася, інформацію про суми грошових коштів, які переказувалися наложним платежем за такі відправлення, які знаходяться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту відпуску лікарських засобів всупереч встановленим нормам, а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо відправлень, які здійснював ОСОБА_6 за період часу 06.02.2020 по 19.06.2020, інформацію про осіб, яким він здійснював відправлення, а також інформацію про осіб, від яких отримував відправлення, адреси відділень куди здійснювалися відправлення, і звідки отримувалися відправлення, а також якщо здійснювалася кур`єрська доставка то адреси куди така здійснювалася, інформацію про суми грошових коштів, які переказувалися наложним платежем за такі відправлення.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1