Справа №463/809/20
Провадження №1-кс/463/608/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000792 від 06.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучення копій документів, зокрема: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відповідно до угоди № SAMDNWFC2 від 09.02.2018, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 05.02.2019 по 21.01.2020, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як вбачається із долученої до матеріалів клопотання, копії декларація поданої ОСОБА_4 за 2018 рік, таким у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» вказано про зобов`язання отримані кредити, дата виникнення: 09.02.2018 - розмір 440000 грн.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№0000792 від 06.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення копій документів, зокрема: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відповідно до угоди №SAMDNWFC2 від 09.02.2018, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 05.02.2019 по 21.01.2020, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1