Справа № 646/7604/19
№ провадження 1-кс/646/722/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.03.2020 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 18.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492); 2) документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3) документів з інформацією стосовно ІР адрес, з яких здійснювалися вхід в Web-banking у період з 01.08.2018 та до кінцевого строку дії ухвали; 4) документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.08.2018 по сьогоднішній день.
Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0001024 від 18.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Наразі триває досудове розслідування.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується копіями: протоколу допиту потерпілого, постанови про призначення судово-економічної експертизи, клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, з яких вбачається невиконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення щодо нарахування грошового утримання потерпілому ОСОБА_4 , якому відкрито вищевказаний рахунок й необхідності для проведення експертизи документів, вказаних в клопотанні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені необхідні для проведення судової економічної експертизи.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні за період до дати постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 18.04.2019 - задовільнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, а саме: 1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; 2) документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито на ім я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3) документів з інформацією стосовно ІР адрес, з яких здійснювалися вхід в ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.08.2018 та до 18.03.2020; 4) документів про рух грошових коштів та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.08.2018 по 18.03.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1