УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/178/20

1-кс/609/158/2020

24 червня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися, хоча належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 07 лютого 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий у клопотанні зауважує, що 07 лютого 2020 року до Шумського Відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в кінці січня 2020 в обідню пору доби, невідома особа чоловічої статі, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 6700,00 грн.
В ході досудового розслідування з`ясовано, що 11 січня 2020 року о 16 год. 28 хв. на мобільний номер ОСОБА_4 № НОМЕР_1 із абонентського номеру НОМЕР_2 прийшло CMC повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В кінці січня, у післяобідню пору доби, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , із стаціонарного телефону № НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок на безкоштовний номер НОМЕР_3 , який був вказаним у СМС повідомленні. На телефонний дзвінок, відповів україномовний чоловік віком близько 35 років, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським способом дізнався у потерпілого номер його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_5 , а також секретні паролі, які за допомогою СМС повідомлення надходили на номер телефону потерпілого НОМЕР_1 .
Під час виконання ухвали Шумського районного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію про те, що кошти із рахунку ОСОБА_4 у сумі 6700,00 грн. були переведеними на рахунок НОМЕР_6 , який являється рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською карткою № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 00.00 год. 20 січня 2020 року по 00.00 год. 01 травня 2020 року, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі інформації про рух грошових коштів в сумі 6700,00 гривень, із зазначенням детального руху грошових коштів із за банківської картки № НОМЕР_6 , на який рахунок (повний номер банківської картки) та яким чином було переказано кошти, хто є утримувачем даних коштів (користувачами банківських карток) та де і ким та яким чином здійснювались операції, щодо їх зняття (термінал, міжбанківські системи електронної доставки та оплати рахунків та інші).
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 07 лютого 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000023 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який являється рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 20 січня 2020 року по 00.00 год. 01 травня 2020 р., із зазначенням на який рахунок (повний номер банківської картки) та яким чином було переказано кошти, хто є утримувачем даних коштів за вище вказаний період (користувачами банківських карток) та де, ким та яким чином здійснювались операції, щодо їх зняття (термінал, міжбанківські системи електронної доставки та оплати рахунків та інші) з можливістю її вилучення та відкопіювати на електронний носій.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1