Справа №523/7029/20
Провадження №1-кс/523/1938/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 12.03.2020р., до ЧЧ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій останній просить вжити заходів до маловідомого на ім`я ОСОБА_5 , робітника СТО за адресою: АДРЕСА_1 , який, в період часу з 12.02.2020р. по 04.03.2020р., шляхом обману під приводом придбання запчастин на автомобіль заволодів грошовими коштами останнього в розмірі 23885грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000298 від 13.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснював перерахування грошових коштів на картку, номер якої йому надав ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 . Встановлено, що зазначена картка є карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, на який оформлено вказану картку, а також справа з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів), а також документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок тощо, мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативних підрозділі за їх дорученням, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , завірених копій документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за яким оформлено картку № НОМЕР_1 з 11.02.2020р. по 05.03.2020р.;

- завіреної належним чином копії справи з юридичного оформлення рахунку за карткою № НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, особові картки з урахуванням всієї інформації, наданої особою при відкритті рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів), а також документи які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок тощо.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1