Єдиний унікальний номер 205/2704/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/2704/19
Номер провадження 1-кс/205/635/20
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу

30 квітня 2020 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 ,

- ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, щодо застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, освіта вища, займає посаду директора ПП «Фенікс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2020 року слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до ОСОБА_7 у кримінальному провадженні 0000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром Приватного підприємства «Фенікс» (), якого згідно наказу № 1 від 10.12.2003, призначено на посаду директора Приватного підприємства «Фенікс», яку останній займає по теперішній час, тобто був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в зв`язку з чим є службовою особою.

18.10.2017 Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Дніпро-Енергопром» в особі директора ОСОБА_9 був укладений договір підряду № 30/2017 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення». (далі Договір), на загальну суму 5 299 232 гривень 42 копійки.

19.12.2017 Додатковою угодою № 1 до договору підряду № 30/2017 від 18.10.2017, загальну суму Договору було зменшено до 5 155 481 гривень 80 копійок.

27.10.2017 між замовником Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_8 та виконавцем Приватним підприємством «Фенікс» в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 17-10/17, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення» 71520000-9 послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з вартістю наданих послуг у сумі 99 600 гривень 02 копійки.

Виконуючи умови вказаного договору та законодавчі акти України, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасово здійснював адміністративно-господарські функції, якими його було наділено Статутом ПП «Фенікс».

Протягом періоду дії договору, тобто з листопаду 2017 року, більш точний час встановити під час проведення досудового розслідування не виявляється можливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», під керівництвом ОСОБА_9 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017 по виконанню капітального ремонту системи освітлення парка з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_7 керуючись злочинним умислом, направленим на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, володіючи достатніми знаннями і навиками в галузі будівництва, достовірно будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в № 1 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за листопад 2017 року, та в акт форми КБ-2в № 1/2 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за грудень 2017 року, що свідчить про перевірку ним зазначених офіційних документів, і виконав на відтиску штампу свій рукописний підпис, чим підтвердив факт належного виконання будівельних робіт та надав їм юридичної сили.

08.05.2018 між замовником Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_8 та виконавцем Приватним підприємством «Фенікс» в особі директора ОСОБА_10 , було укладено договір № 15-04/18, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування.» 71520000-9 послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, укладеного Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради з ТОВ «Дніпро-Енергопром». Вартість наданих ОСОБА_7 послуг за договором технічного нагляду складала 60 000 гривень 00 копійки.

Виконуючи умови зазначеного договору та законодавчі акти України, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, тимчасово здійснював адміністративно-господарські функції, якими його було наділено Статутом ПП «Фенікс».

В травні 2018 року більш точний час під час проведення досудового розслідування встановити не виявляється можливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», під керівництвом ОСОБА_9 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018 по виконанню капітального ремонту системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_7 керуючись злочинним умислом, направленим на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, володіючи достатніми знаннями і навиками в галузі будівництва, достовірно будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, поставив відтиски в акт форми КБ-2в № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018, № 2 за травень 2018 року прийому виконаних підрядних будівельних робіт, що свідчить про перевірку ним зазначених офіційних документів, і виконав на відтиску штампу свій рукописний підпис, чим підтвердив факт належного виконання будівельних робіт та надав їм юридичної сили.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 15-20 від 24.04.2020 встановлено, що фактичні об`єми виконаних ремонтно-будівельних робіт не повністю збігаються з об`ємами ремонтно-будівельних робіт, які визначені в актах виконаних робіт (№ 1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року).

Різниця вартості між фактично виконаними ремонтно-будівельними роботами на об`єкті «Капітальний ремонт системи освітлення парка на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» та тими, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018, № 2 за травень 2018 року виконавцем робіт ТОВ «Дніпро-Енергопром», складає 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.).

Директор ПП «Фенікс» ОСОБА_7 , діючи умисно, отримавши завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою № 1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість на отримання та розпорядження бюджетними коштами замовника, умисно вніс завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів та вартості фактично виконаних робіт щодо виконання умов договору «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/022016 НЕО. Система зовнішнього освітлення», та «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування.

В результаті вчинених ОСОБА_7 протиправних дій, підписані замовником акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, були надані замовником до управління державної казначейської служби Дніпропетровської області, на підставі яких, платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпро-Енергопром» були зайво перераховані бюджетні кошти на загальну суму 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.), за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.

Умисні дії ОСОБА_7 виразилися у внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

28 квітня 2020 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017 «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: АДРЕСА_3 . 10/022016 НЕО. Система зовнішнього освітлення»;

-договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018 «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування;

-договором № 17-10/17, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення» 71520000-9;

-договором № 15-04/18, на виконання функції технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування.», в якому викладено умови, права та обов?язки виконання договору;

-актами форми КБ-2в №1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018 року, № 2 за травень 2018 року прийому виконаних підрядних будівельних робіт;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-висновком експерта № 15-20.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вважає за необхідне обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, мотивуючи тим, що підозрюваний вчинив злочин середньої тяжкості, а також те, що є реальні ризики, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Заслухавши думку прокурорів, слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, думку підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити частково з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (частини 1-2 статті 181 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання і наглядового провадження, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, належить до категорії злочинів середньої тяжкості, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Слідчий суддя, при застосуванні запобіжного заходу враховує наявні ризики, на які посилається в заявленому клопотанні слідчий,а також приймає до уваги, відповідно до ст. 178 КПК України, обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу:

-пред`явлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення середньої тяжкості;

-наявність міцних соціальних зв`язків, а саме: проживає з дружиною ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , та має батьків пенсійного віку ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

-наявність постійного місця роботи з 2003 року;

-відсутність судимостей.

Зазначені обставини дають слідчому судді обґрунтовані підстави для застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж цілодобовий домашній арешт, у вигляді домашнього арешту з 21-00 год. до 06-00 год. з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, щодо застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_7 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21-00 год. до 06-00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , терміном до 26 червня 2020 року включно, поклавши на нього обов`язки:

1.не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2.не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або судуз 21-00 год. до 06-00 год.;
3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мекання;
4.утримуватись від спілкування із свідками по кримінальному провадженню.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, який повинен негайно поставити на облік підозрюваного ОСОБА_7 як особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це прокурора.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала набирає чинності негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Ленінського районного суду ОСОБА_1
м. Дніпропетровська