1Справа № 335/243/19 1-кс/335/1850/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0000310 від «30» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання внесене старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № №0000310 від «30» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 року за №0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» (), у змові з посадовими особами підприємств військово-промислового комплексу України привласнюються бюджетні кошти при закупівлі товарів військового призначення. З метою уникнення податкового навантаження, посадові особи ТОВ «Промелектроніка», здійснюють закупівлю продукції за готівкові кошти, підроблюючи офіційні документи. Під час проведення фінансових операцій з метою приховування злочинної діяльності, посадові особи зазначеного підприємства користуються послугами конвертаційних центрів, переводячи отримані від Державних підприємств безготівкові кошти, в готівку. Протягом 2018 року основними постачальниками зазначеної продукції на адресу ТОВ «Промелектроніка» були: ТОВ «Рейфіс», ТОВ «Форвінг», ТОВ «РКС Компоненти логістик», ТОВ «Охоронна фірма «Фестус», ТОВ «Вікторенко Трейд», ТОВ «БК Атлант сіті», ТОВ «Укрпремія імпорт», ТОВ «Рантлер», ТОВ «Юністерсон», ТОВ «Смарт брок», ТОВ «ТРІ-ТОН». Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств, було встановлено наявність ознак фіктивності, а саме відсутній штат співробітників підприємств, орендованих чи власних складських, офісних приміщень, наявність автотранспорту, тощо. Крім цього, закупівля продукції, яка у подальшому була поставлена на ТОВ «Промелектроніка» документально не підтверджена. Таким чином, посадові особи ТОВ «Промелектроніка» імпортують товари військового призначення із-за кордону (Китай, Тайвань, Сінгапур), після чого шляхом підроблення документів оформлюють фіктивні договори купівлі-продажу даних товарів у вітчизняних підприємств з ознаками фіктивності, після чого реалізовують данні товари такім підприємствам військово-промислового комплексу України як ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МІГРемонт», ДК «Укроборонпром» та КП «НВК «Іскра». Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Промелектроніка» безпосередньо приймають участь у підшукуванні осіб на чиє ім`я оформлюються фіктивні підприємства, що встановлено з протоколів допиту ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .. Таким чином посадові особи ТОВ «Промелектроніка» здійснюють діяльність спрямовану на легалізацію доходів, отриманих під час противоправних дій, ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.
Згідно фінансових документів ТОВ «Промелектроніка» окрім інших військово-промислових товарів, було поставлено на ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01128297) м. Київ, парашути: вісім комплектів С-5К сер.2 та сім комплектів ПН-58 сер.3, на підставі укладеного договору купівлі-продажу № УМТЗ-18-156/1 від 02.05.2018 року, загальною ціною 6 228 000, 00грн., а також три комплекти полуавтомати парашутні ППК-У 165В, шість комплектів полуавтоматів парашутних ППК-У 240А, шість комплектів полуавтоматів парашутних ППК-У165А, згідно специфікації №2 до договору купівлі-продажу № УМТЗ-18-156/1 від 02.05.2018 року загальною ціною 276 878, 38грн..
По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:
-проведено тимчасовий доступ до документів ДП «Мігремонт» в ході якого було вилучено усі документи з приводу взаємовідносин з ТОВ «Промелектроніка» за період 2017-2018 років, а саме: платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні та довіреності;
-проведено тимчасовий доступ до документів КП «НВК «Іскра» в ході якого було вилучено усі документи з приводу взаємовідносин з ТОВ «Промелектроніка» за період 2017-2018 років, а саме: платіжні доручення, рахунки-фактури, видаткові накладні та довіреності
-здійснено огляд документів, вилучених на ДП «Мігремонт» та КП «НВК «Іскра», будь-яких порушень не виявлено.
-проведено тимчасовий доступ у Департаменті реєстраційних послуг ЗМР, де було вилучено реєстраційну справу ТОВ «Промелектроніка»;
-проведено тимчасовий до речей і документів в АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «Приватбанк», де було вилучено виписки по рахункам ТОВ «Промелектроніка» за 2018 рік, проведеним аналізом даних документів порушень не виявлено;
-допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «ТРІ-ТОН» ОСОБА_8 , який на усі питання слідчого відповідав «не пам`ятаю» або користувався ст. 63 КУ;
-проведено тимчасовий доступ у ГУ ДФС в Запорізькій області, де було вилучено копії документів ТОВ «Промелектроніка»;
-проведено тимчасовий доступ на ДП «Завод 410 ЦА» копій документів по взаємовідносинам з ТОВ «Промелектроніка»;
-проведено допити працівників ДП «Укроборонсервіс» стосовно поставки обладнання ТОВ «Промелектроніка»;
-27.02.2020 призначено судову товарознавчу експертизу проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.
Строк досудового розслідування закінчується 30 квітня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку зі складністю провадження та у зв`язку тим, що необхідно виконати наступне:

1.Отримати висновки судової товарознавчої експертизи, призначеної 27.02.2020 року;

2.За результатами товарознавчої експертизи призначити судову-економічну експертизу, з метою встановлення суми збитків спричинених підприємствам військово-промислового комплексу України від ТОВ «Промелектроніка»;
3.Встановити та допитати осіб які поставляли товар на ТОВ «Промелектроніка» для подальшої реалізації на підприємства військово-промислового комплексу України;
4.Встановити осіб причетних до поставки товарів по завищеним цінам на підприємства військово-промислового комплексу України від ТОВ «Промелектроніка»;
5.Провести інші слідчі (процесуальні) дії, направлені на повне і всебічне дослідження обставин справи.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 30.04.2020, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий строк, не менш ніж дванадцять місяців, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, на підставах викладених у клопотанні. Зазначив, що провести вказані слідчі дії протягом встановленого строку слідства неможливо, а проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій дозволить встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 року за №0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Вважаю, що слідчим доведено, що додані до клопотання матеріали свідчать про те, що було проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій, а для завершення досудового розслідування потрібен додатковий час.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК, однак завершення досудового розслідування до 30.04.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000310 від «30» жовтня 2018 року, слід продовжити .

Разом із тим, відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочинів, передбачених передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30.10.2018 року.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням переліку слідчих дій, які слід виконати органу досудового розслідування, які зазначені в клопотанні, ступінь тяжкості злочину, складність провадження, слідчий суддя вважає, що для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконання та завершення досудового розслідування, більш ніж достатнім являється термін у шість місяців, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково і слід продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від «30» жовтня 2018 року до шести місяців до 30.10.2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0000310 від «30» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № №0000310 від «30» жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,до шести місяців, а саме до 30.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1