Дата документу 13.09.2019
Справа № 334/6595/19
Провадження № 1-кс/334/3339/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2018, невстановлена особа, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через торгову точку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , представившись як ОСОБА_5 з метою отримання кредиту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6034 грн. 50 коп., чим заподіяла збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надіслав заяву, де повідомив, що 09.12.2018 р. через торгову точку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання споживчого кредиту за кредитним договором № від 09.12.2018 р. на загальну суму 6034,50 грн. Для отримання вищевказаного кредиту невідома жінка надала паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кредит оформив працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою на отримання кредиту не зверталась, а невідома особа, яка скористалась паспортом ОСОБА_5 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.12.2018 року було укладено кредитний договір № , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої сторони.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення у подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме документів, які складають юридичну справу за кредитним договором № , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять юридичну справу за кредитним договором № , які містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні річ перебуває у володінні відповідної юридичної особи. Відомості, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за кредитним договором № від 09.12.2018, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які складають юридичну справу за кредитним договором № укладеним 09.12.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої сторони, а саме:

1) кредитний договір № ;

2) анкета-заява на отримання кредиту/ опитувальний лист;

3) паспорт споживчого кредиту;

4) Специфікація до кредитного договору;

5) Орієнтовний графік платежів та розрахунок загальної вартості кредиту;

6) Додаток № 1 до договору про надання споживчого кредиту № від 09.12.2018;

7) Завірені копії сторінок паспорту;

8) Заяву про відкриття (закриття) кредитного договору № , договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків.
9) Роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по кредитному рахунку № НОМЕР_2 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 за період часу з 09.12.2018 по 10.12.2018, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 13 жовтня 2019 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1