Справа № 481/508/20
Провадж.№ 1-кс/481/98/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2020 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні слідчого відділу Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2020 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки м. Нового Бугу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.03.2020 року, близько 12:00 год., невстановлена особа в телефонному режимі представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання допомоги в оформлені технічної документації на нерухоме майно та подальшої купівлі будинку, ввела в оману ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4800 гривень.
ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4800 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_6 , здійснила перерахунок власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, слідчий вважає, що інформація про назву банку утримувача картки, анкетні дані власника вищевказаної картки, документів, щодо відкриття цієї карки, рух грошових коштів по ній, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000119, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 10.03.2020 року, близько 12:00 год., невстановлена особа в телефонному режимі представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання допомоги в оформлені технічної документації на нерухоме майно та подальшої купівлі будинку, ввела в оману ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4800 гривень.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4800 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
Відомості про назву банку утримувача та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , документів, щодо її відкриття, обслуговування та руху грошових коштів роздруківки руху грошових коштів із зазначенням певних ревізитів контрагентів, дати час та суми зняття та переводу грошових коштів з банківської карки з додаванням фото та відео файлу в момент зняття коштів, роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській областікапітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:
1)назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 10.03.2020 було здійснено грошовий переказ в розмірі 4800 гривень.
2)документів щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07.03.2020 року по 13.03.2020 року із зазначенням певних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення.
3)Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2020 року по 13.03.2020 року, в тому числі дату, час та місце зняття грошових коштів з додаванням фото та відеоматеріалів в момент знаття.
4)Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 15.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1