Справа № 359/2011/20
Провадження №1-КС/359/570/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив :
10.03.2020 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2020 на електронну адресу ФОП ОСОБА_3 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом м. Кобержице (країна Польща) м. Бровари (Україна).

В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 ФОП ОСОБА_3 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Цього ж дня ФОП ОСОБА_3 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_3 як експедитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувача шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_4 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну пошту ФОП ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 В свою чергу 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03/1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 .

04.02.2020 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 через Viber надіслав водієві ОСОБА_6 контактний телефон НОМЕР_3 « ОСОБА_7 », та повідомив що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу.

05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_6 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару.

07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва. Відповідно до митних документів, водій ОСОБА_6 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює.

Однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: АДРЕСА_2 , складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_6 зателефонував менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено.

08.02.2020 близько 13.00 год. водій ОСОБА_6 прибув до м. Києва, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_6 підтримував зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 .

За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_6 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_6 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 два примірники товарно-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для поставлення усіх необхідних печаток.

Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_8 повернула водієві ОСОБА_6 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 /225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/ ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_4 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також ОСОБА_9 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 Для створення облікового запису ОСОБА_9 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 та надав мобільні номера НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_8 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 востаннє заходив більше рік тому.

В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також внесли відомості на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_3 .

Допитані як свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розповіли про обставини розвантаження та завантаження вантажних автомобілів 08.02.2020 на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомили, що зможуть впізнати особу, яка безпосередньо їх зустрічала, вказувала на місцезнаходження складських приміщень та керувала процесом розвантаження та завантаження автомобілів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , однак для спростування чи підтвердження даної інформації необхідно провести слідчі дії впізнання особи за фотознімками, тобто пред`явити свідкам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зображення вищеперерахованих осіб.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом отримати порівняльні зразки фотокартки неможливо, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять достовірні зображення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Документами, які містять достовірні зображення вищеперерахованих осіб є, зокрема, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта, та які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_2 . Вилучення вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_19 позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000320 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення оригіналів в електронному та паперовому вигляді) до заяв про видачу паспорта громадянина України «Форма 1» на ім`я : ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 11 квітня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28 -Лесів