Справа № 577/249/20
Провадження № 1-кс/577/143/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" січня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20січня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься роздруківка про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 року по 15.01.2020 року з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, де відбувалось зняття, точний час (дата та година) вказаних трансакцій, обов`язково відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, номери телефонів на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком та можливість зробити копії вище перелічених документів (інформації). Вказати - чи постійно картка рахувалась за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо було заміна телефонного номеру то вказати усі наявні телефонні номери які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 15.01.2020 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитись та зробити відповідно оформлені копії документів за вказаним рахунком та періодом часу у місячний.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000046 внесеного до ЄРДР 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч. 1 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.01.2020 року відомості про те, що впродовж з 01 червня по 01 листопада 2019 року невстановлена особа, маючи у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом повідомлення неправдивої інформації кредитним установам та незаконних операцій використовуючи мобільний телефон оформила on-line позики через мережу Інтернет, шляхом заповнення електронної форми встановленої на сайті, заповнила on-line заяву від імені ОСОБА_7 , надавши її анкетні та паспортні дані на отримання кредитної позики через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4000 грн., які надходили на картковий рахунок відкритий ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_1 . Крім того, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3100 грн., 1500 грн. та 2000 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2000 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1000 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5000 грн. та 1000 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1000 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1500 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3200 грн., на сайті «Соскредіт» на суму 3000 грн. та 3500 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2000 грн. Крім того, вищезазначена особа використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з кредитної картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 6000 грн., спричинила матеріальних збитків на загальну суму 41000 грн., внесено до ЄРДР за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч.1 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про особу яка користувалась даною готівкою.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірені копії документів, в яких міститься роздруківка про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 року по 15.01.2020 року з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, де відбувалось зняття, точний час (дата та година) вказаних трансакцій, обов`язково відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, номери телефонів на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком та можливість зробити копії вище перелічених документів (інформації). Вказавши - чи постійно картка рахувалась за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо було заміна телефонного номеру то вказати усі наявні телефонні номери які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 15.01.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1