У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2020 Справа №607/3833/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 травня 2019 року по 13 лютого 2020 року щодо відправлень направлених для та від наступних громадян: ОСОБА_5 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 . Також в ході досудового розслідування було встановлено, що особи із зміненими анкетними даними здійснювали відправлення через службу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим сприяючи розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через інтрнет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи при цьому наступні номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Слідчий просить провести розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки з обмеженими терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08 травня 2019 року року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України.
Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався задопомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, отримавши номер замовлення та особистий пін-код вводять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.
13 лютого 2020 року в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_22 виданий 21 вересня 2012 року Теребовлянським РС УДМС України в Тернопільській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 , виданий 16 вересня 2015 року Теребовлянським РС УДМС України в Тернопільській області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 , виданий 18 січня 2012 року Радехівським РВ УМВС України в Львівській області, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 виданий 29 жовтня 2015 року Дунаєвецьким РС УДМС України в Хмельницькій області повідомлено про підозри у вчинені злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України КК України.
Окрім цього, до вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин також можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 паспорт громадянина України НОМЕР_26 виданий 06 липня 2011 року Сокальським РВ УМВС в Львівській області. якому повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0003474 від 13 вересня 2019 року, яке розслідується СУ ГУНП у Волинській області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає у АДРЕСА_7 .
Окрім цього встановлено, що вищезазначені особи, здійснювали відправлення за допомогою послуг служби експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у міста Ковель, Луцьк, Рівне та Хмельницький, де за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
При надсиланні та отриманні відправлень ОСОБА_5 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 .
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що особи із зміненими анкетними даними здійснювали відправлення через службу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим сприяючи розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через інтрнет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи при цьому наступні номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 травня 2019 року по 13 лютого 2020 року, щодо відправлень направлених як для вказаних громадян так і від них з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.
Вказані накладні знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) та підтверджують факти здійснення відправлень через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 травня 2019 року по 13 лютого 2020 року направлених як для ОСОБА_5 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , а також особами із зміненими анкетними даними, що використовували номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , так і від вказаних осіб мають суттєве значення для встановлення особи у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приймаючи до уваги неможливість отримання її іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 травня 2019 року по 13 лютого 2020 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відправлень направлених для та від наступних громадян:
ОСОБА_5 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
ОСОБА_8 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
ОСОБА_9 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 ;
ОСОБА_10 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;
ОСОБА_11 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 ;
-осіб із зміненими анкетними даними, які здійснювали відправлення через службу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому наступні номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , із можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.
У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом сімнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1