У Х В А Л А

16 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002616 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

04.12.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ., які в серпні 2019 року були подані головою об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 для укладання 15.08.2019 договору про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» за №40630178-ТК-1 та його виконання, та проведення їх виїмки в оригіналах наступних документів, а саме:

заяви про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» №40630178-ТК-1 від 15.08.2019 з додатками та доповненнями;

протоколу №5 від 25.04.2019 об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з додатками та доповненнями;

поданих банку копії реєстраційних документів об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та його правління для укладання договору №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

документів що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за договором №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002616 від 11.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, розпочатого за колективним зверненням співмешканців будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 про підробку протоколу загальних зборів співвласників об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ОСОБА_5 » від 25.04.2019 року за № 5 головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2019 року посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено протокол загальних зборів співвласників об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ОСОБА_5 » від 25.04.2019 року за № 5, відповідно до якого зборами прийнято рішення про укладання між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про надання кредиту з метою заміни вікон у місцях загального користування та на технічних поверхах будинків, визначено джерела повернення кредитних коштів, та обрано уповноважену особу на підписання від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних документів.

Відповідно до відомостей колективного звернення співмешканців будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вказаний протокол не відповідає дійсності та є підроблений, оскільки на вказаних зборах вони участі не приймали і в жодних документах не розписувались, натомість в списках співвласників, які є додатком та невід`ємною частиною протоколу №5 від 25.04.2019 стоять навпроти їх прізвищ не їх підписи, а від їхнього імені підписи інших осіб.

Крім цього допитані співмешканці будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 повідомили, що на підставі вказаного протоколу загальних зборів голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 15.08.2019 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала заявку про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» та уклала договір №40630178-ТК-1, відповідно до якого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала кредит на суму 555026,70 гривень для придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (окрім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2011 за № 1056.

Для об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, здобуття фактичних доказів вчинення злочину у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та виїмку документів, що становлять банківську таємницю, поданих головою об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , для укладення 15.08.2019 кредитного договору №40630178-ТК-1.

Відповідно до відомостей кредитного договору №40630178-ТК-1 від 15.08.2019 вказані документи зберігаються в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ., які мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002616 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ., які в серпні 2019 року були подані головою об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 для укладання 15.08.2019 договору про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» за №40630178-ТК-1 та його виконання, та проведення їх виїмки в оригіналах наступних документів, а саме:

заяви про приєднання до Умов та Правил надання кредиту «Теплі кредити для ОСББ» №40630178-ТК-1 від 15.08.2019 з додатками та доповненнями;

протоколу №5 від 25.04.2019 об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з додатками та доповненнями;

поданих банку копії реєстраційних документів об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та його правління для укладання договору №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

документів що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за договором №40630178-ТК-1 від 15.08.2019;

Строк дії ухвали по 16 січня 2020 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1