Справа №295/6543/20
УХВАЛА
Іменем України

09.06.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особовою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).
У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). На виконання умов вказаного Договору продавець передав, а покупець прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджено відповідним актом приймання-передачі, посвідченого 16.08.2019 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 8039 та № 8040.
Згідно п.2.2 Договору сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме, що ціна продажу частки в статутному капіталі товариства сплачується коштами в наступні терміни: 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США, до 01.10.2019, але не пізніше ніж до початку збору урожаю, який буде передано Продавцю за договором застави, в якості гарантії; 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000,00 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США до 01.12.2019.
06.11.2019 року між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено Додаткову угоду №1 до Договору, згідно якої сторони дійшли згоди внести зміни до пункт 2.1 розділу 2 Договору та виклали його в наступній редакції: «2.1. ціна частки, яку Продавець передає Покупцю становить 5 120 000 грн. що еквівалентно 200 000 дол. США.»
На виконання умов п.2.2 Додаткової угоди №1 сторони уклали договір застави майбутнього врожаю, посвідченого 16.08.2019 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним №8044 зі змінами та доповненнями №3 від 06.11.2019, посвідченими приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним №11119.
Так, згідно п.1.2. договору застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в заставу наступне належне йому на праві власності майно, а саме: соняшник органічний врожаю 2019 року, в кількості 238,5т, який оцінено сторонами у 4 204 800 грн., що еквівалентно 164 250 дол. США, та знаходиться в орендованих складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , що підтверджено довідкою заставодавця №69 від 06.11.2019.
Проте, представниками суборендодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передавало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складське приміщення, за вказаними вище адресами, повідомлено заявника, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендну плату не платило, в результаті чого договір в односторонньому порядку розірваний, складське приміщення порожнє, соняшник органічний врожаю 2019 року, що міг бути предметом застави, вивезений з відповідного складського приміщення, жодної сільськогосподарської продукції в зазначеному складському приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », немає.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на момент підготовки відповідного клопотання засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_9 (25% частки), ОСОБА_10 (25% частки) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (50% частки). В свою чергу засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_11 (50% частки) та ОСОБА_12 (50% частки)
Тобто, ОСОБА_6 , діючи за попередньо змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи довірою та переслідуючи корисливий мотив направлений заволодіння майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 15.05.2020 року вийшла зі складу засновників та на цей час вже не являється директором та станом на 02.04.2020 року новим директором підприємства визначено ОСОБА_13 , а частку ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.04.2020 року, діючи умисно з метою невиконання умов вищевказаного договору, перереєстровано на ОСОБА_12 .
Новопризначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , перереєстровує матеріальні активи, зокрема, у лютому та травні місяцях 2020 року, передано права оренди на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 в суборенду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновником та директором якого є ОСОБА_13 .
На думку прокурора, вищевказані дії посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть свідчити про заздалегідь сформований умисел спрямований на незаконне заволодіння майновими та корпоративними правами суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшу перереєстрацію останніх з метою ухилення від відповідальності та фіктивно створених господарських зобов`язань.
Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.05.2020 року по наступним суб`єктам господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено реєстраційні дії, пов`язані з зміною внесків засновників та визначено їх в розмірі «0 грн.», що також свідчить про їх злочинний умисел та невиконання зобов`язань.
Аналогічні реєстраційні зміни вчинено також по суб`єктам господарювання, у яких частки ОСОБА_6 в статутному капіталі попередньо перереєстровано на інших осіб та про які попередньо зазначено в клопотанні (ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
На даний час ОСОБА_6 є засновником Фермерського господарства « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Інший засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 станом на 15.05.2020 року є засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
У всіх вказаних вище суб`єктах господарської діяльності також 02.05.2020 з метою невиконання боргових зобов`язань, які попередньо виникають у зв`язку з їх злочинною діяльністю направлену на заволодіння шахрайським шляхом майновими та корпоративними правами, змінено внески засновників та визначено їх в розмірі «0 грн».
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , який показав, що останньому нещодавно стало відомо про перереєстрацію ОСОБА_6 своєї частки в статутному капіталі товариства та призначення нового директора, жодних відповідних протоколів загальних зборів засновників товариства свідок не підписував, відмову від переважного права купівлі частки в статутному капіталі не надавав, яким чином відбулися такого роду установчі зміни свідкові не відомо.
Вищевказані обставини та проведені реєстраційні дії свідчать про злочинні дії засновників товариств спрямовані на виведення їх активів та створення неплатоспроможності останніх.
Мотивуючи клопотання слідчий пояснив, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить статут, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо. Тобто, за допомогою вище перерахованих документів, які містяться у реєстраційній справі, можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів. А тому, на даний час виникла необхідність у вилученні та дослідженні реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Від прокурора ОСОБА_4 надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість використання як доказів на підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , чи іншим слідчим, що входить в групу слідчих, прокурорам Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам оперативних підрозділів правоохоронних органів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) шляхом вилучення належним чином засвідчених копій останньої, у разі відсутності оригіналів надати дозвіл на вилучення документів, які підтверджують причину їх відсутності.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2020 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1