УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за № 0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2020 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017року за № 0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступдо речей та документів, що знаходяться у володінні Філії - ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 21.02.2017 по 27.04.2020; документів, що були долучені за період з 21.02.2017 по 31.10.2019 до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0006114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 21.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 , був укладений договір поставки № Жт. 210217/04 з відстроченням платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суми: згідно додатку № 1 від 21.02.2017, що становить 26 060,00 доларів США, згідно додатку № 2 від 27.02.2017, що становить 21 840,00 доларів США, згідно додатку № 3 від 12.04.2017, що становить 22 300,00 доларів США, згідно додатку № 4 від 19.04.2017, що становить 28 000,00 доларів США, згідно додатку № 5 від 25.05.2017, що становить 24 494,05 доларів США, згідно додатку № 6 від 09.06.2017, що становить 23 458,76 доларів США, та згідно додатку № 7 від 15.06.2017, що становить 17 260,59 доларів США, які зазначені в специфікаціях до вказаного договору.
На виконання умов договору поставки № Жт. 210217/04 з відстроченням платежу від 21.02.2017 та додатків № 1,2,3,4,5,6,7 до договору, ФОП ОСОБА_4 , відповідно до видаткових накладних: № Жт 000038, № Жт 000042 від 22.02.2017, № Жт 000002 від 01.03.2017, № Жт 000085 від 12.04.2017, № Жт 000122 від 19.04.2017, № Жт 000220 від 25.05.2017, № Жт 000204 від 26.05.2017, № Жт 000067 від 09.06.2017, № Жт 000124, № Жт 000177 від 15.06. 2017 отримало товари (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому зобов`язань за договором не виконало.
Згідно інформації про держреєстрацію від 18.06.2008 № 0071145, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_5 взято на облік, як платника податків, за місцем проживання, ДПІ у Малинському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.
ФОП ОСОБА_4 відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження чи спростування наявності корисливого мотиву у ФОП ОСОБА_4 , направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, виникла необхідність у перевірці фінансової спроможності ФОП ОСОБА_4 розрахуватися за поставлений товар у повному обсязі, та встановленні осіб, які мали право підпису та зняття з рахунків грошових коштів, в зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просив судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників Філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників Філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0006114 внесені до реєстру 21 листопада 2017 року за фабулою: «21 листопада 2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_6 стосовно того, що 26 червня 2017 року не встановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Згідно з інформацією про держреєстрацію від 18.06.2008 № 0071145, наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_5 взятий на облік, як платник податків, за основним місцем проживання ДПІ у Малинському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.
ФОП ОСОБА_4 відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III,керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за № 0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0006114 від 21 листопада 2017 року, старшому слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , або, за його дорученням, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії - ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:
- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 21.02.2017 по 27.04.2020;
- документів, що були долучені за період з 21.02.2017 по 31.10.2019 до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1