Справа № 202/1593/20
Провадження № 1-кс/202/2143/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 27 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

13 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування, під час допиту потерпілих осіб встановлено, що у приблизний період часу з 15.11.2018 року по 22.02.2019 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайськими шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у розмірах 7 200 гривень, 46000 гривень, 40 000 гривень, 50000 гривень, 21 700 гривень відповідно, що були переведені на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ОСОБА_11 , в якості передплати за техніку, яку ОСОБА_5 повинна була надіслати упродовж тижня, починаючи з 22.02.2019 року. Проте, техніку, ОСОБА_5 , так і не надіслала, грошові кошти не повернула.

Упродовж подальшого досудового розслідування, відповідно до відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що батьками ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з актовим записом № 13 від 26.04.2000 є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виконання завдань кримінального провадження, існує обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять банківську таємницю та стосуються клієнта банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000698, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (їх матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період часу з 15.11.2018 року по 18.03.2020 року, що містять відомості про:

- інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків, копії банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на початок та на кінець операційного дня; призначення платежу; повних реквізитів платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської чи іншої установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 15.11.2018 року по 18.03.2020 року;

- перелік фінансових номерів абонентів мобільного (стаціонарного) зв`язку, щодо яких здійснювалась прив`язка до рахунків;

- юридичне оформлення по рахункам, про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», обміну інформацією, LOG-файли, передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів;

- зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку (рахунків) при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей;

- персоніфіковану інформацію про клієнта банку (прізвища, ім`я, по батькові; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, фінансового номеру мобільного зв`язку; місця реєстрації та проживання).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1