Дата документу 08.05.2020 Справа № 554/6157/19
Провадження № 1кс/554/6300/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

08 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3 ,
за участю захисника- ОСОБА_4 ,
за участю власника ма йна- ОСОБА_5
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000024, внесеного до ЄРДР 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2019 року організована злочинна група, до складу якої входить чотири особи, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та реалізацією спиртних напоїв в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами з ознаками підробки, шляхом їх реалізації за місцем проживання, та в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Лубенського району та м.Полтава, постачання якої здійснюється з м.Києва та Київської області.

05.05.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

06.05.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

05.05.2020 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_9 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 28.04.2020 справа №554/6157/20 (провадження №1-кс/554//5827/2020 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Блокнот чорного кольору із наявними чорновими записами;

2. Блокнот червоного кольору із наявними чорновими записами;

3. Грошові кошти номіналом по 500 грн. в кількості 144 шт. на загальну суму 72 тис.грн.;

4. Грошові кошти номіналом по 200 грн. в кількості 129 шт. на загальну суму 25 тис.800грн.;

5. Грошові кошти номіналом по 100 грн. в кількості 50 шт. на загальну суму 5000 грн.;

6. Ніж металевий із дерев`яним руків`ям поміщений до шкіряного чохла (довжина леза 14,5 см, товща леза -3 мм, довжина руків`я -12 см із наявним упором для руки;

7. Ніж металевий із металевим руків`ям поміщений до шкіряного чохла (довжина леза 17 см., товща леза -4 мм., довжина руків`я - 14,7 см.).

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Захисник та власник майна заперечували проти задоволення клопотання , посилаючись на те , що вилучені гроші не можуть містити ознак речових доказів , оскільки це накопичена заробітна плата.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено. У випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використано, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, та майно вилучені в ході оглядів 23.12.2019 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході розгляду клопотання встановлено , що по справі проводилися оперативні закупки .На оперативні закупки виділялися кошти , які описані в протоколах огляду грошових коштів. На даний час необхідно перевірити чи дані грошові купюри знаходиться у вилучених коштах . Також необхідно органам досудового розслідування перевірити чи вилучені грошові кошти не отримані від злочинної діяльності з приводу збуту фальсифікованої продукції. Після проведеної перевірки можливо буде вирішити питання про подальшу долю даних грошових коштів.

На даний час вилучені грошові кошти відповідають критеріям , передбаченим ст. 98 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені документи та майно. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на документи та майно, які були вилучені під час проведення оглядів, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані документи та майно являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності осіб власників даного майна до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для доведення причетності осіб до даного кримінального правопорушення, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ч. 4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном, а саме на:

?Блокнот чорного кольору із наявними чорновими записами;

?Блокнот червоного кольору із наявними чорновими записами;

?Грошові кошти номіналом по 500 грн. в кількості 144 шт. на загальну суму 72 тис.грн.;

?Грошові кошти номіналом по 200 грн. в кількості 129 шт. на загальну суму 25 тис.800грн.;

?Грошові кошти номіналом по 100 грн. в кількості 50 шт. на загальну суму 5000 грн.;

?Ніж металевий із дерев`яним руків`ям поміщений до шкіряного чохла (довжина леза 14,5 см, товща леза -3 мм, довжина руків`я -12 см із наявним упором для руки;

?Ніж металевий із металевим руків`ям поміщений до шкіряного чохла (довжина леза 17 см., товща леза -4 мм., довжина руків`я - 14,7 см.).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1