Справа № 333/3162/20
Пр.№1-кс/333/705/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0001301 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідча Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001301 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

24.04.2020 до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка мешкає в с. Хотів Київської області, та яка повідомила про факт здійснення у відношенні нею шахрайських дій.

Так допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.03.2020 вона намагалася здійснити покупку товарів, а саме: манікюрних столів, педікюрного крісла, тележки, косметологічної кушетки, настільних ламп та стільців для майстрів, використовуючи соціальну мережу «Instagram», у користувача з нік-неймом « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись з продавцем за допомогою «Direct» вона отримала реквізити для оплати товару, а саме банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Після чого за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212789 зробила перерахунок грошових коштів на раніше зазначену банківську карту у розмірі 8942 гривні (з комісією), про що в свою чергу одразу повідомила продавця. Надалі продавець підтвердив надходження грошових коштів та заблокував заявницю. На теперішній момент грошові кошти не повернуто, товар не отримано.

Надалі в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти перераховані на вказану карту 11.03.20202 потерпілою ОСОБА_5 , того ж дня були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перевірки на причетність до скоєння злочинів пов`язаних з шахрайством, на адресу ВПК в Запорізькій області надійшли чотири СІМ-картки, які співробітники вищезазначеної установи вилучили у засудженого ОСОБА_9 в ході особистого обшуку, а саме дві СІМ картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та дві СИМ картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери яких встановлено не було.

Підчас перевірки вищезазначених СІМ карток, було встановлено що дві СІМ-картки, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровані за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («OLX»), з вищевказаних мобільних номерів телефонів, було розміщено оголошення про продаж меблів, будівельних матеріалів, автомобільних шин та дров за цінами набагато нижчими за ринкові.

Також було встановлено особу, яка скаржилась на вказані оголошення, а саме - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що вона за об`явою на «OLX» мала намір придбати меблі. З продавцем, чоловіком який назвався ім`ям ОСОБА_11 , вона спілкувалась за мобільним номером НОМЕР_3 . (СІМ картка з цим номером була вилучено у засудженого ОСОБА_9 співробітниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Крім того вона спілкувалась за допомогою месенджера «Viber» з нік-неймом « ОСОБА_12 » з мобільним номером НОМЕР_5 . В ході спілкування ОСОБА_10 було запрошено до складу з метою огляду товару, однак в подальшому їй повідомили, що перегляд продукції можливий лише при частковій оплаті покупки. Для перерахування грошових коштів їй надали номер банківської картки НОМЕР_6 . Однак ОСОБА_10 зрозуміла, що спілкується з шахраями та грошові кошти не перераховувала.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що в своїй шахрайській діяльності зловмисники використовують мобільні номери телефонів для зв`язку з потерпілими та розміщенням оголошень, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, зокрема з метою підтвердження та встановлення вищезазначених обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме про: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2020 до моменту об`явлення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Вказані відомості можуть бути використанні як докази, з метою підтвердження спілкування між зловмисниками та потерпілими особами та розміщення шахрайських оголошень, з вищезазначених мобільних номерів, у всесвітній мережі Інтернет.

Вислухавши доводи та пояснення слідчої, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні, на підставі пояснень слідчої та досліджених документів, наданих до клопотання, слідчим суддею встановлено, що для встановлення всіх обставин скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 , чи іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до зазначених слідчим інформації та документів, за період з 01.02.2020 р. по момент постановлення даної ухвали 26.06.2020 р..
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0001301 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Комунарського відділу поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та інспектору ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2020 до 26.06.2020 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.07.2020 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1