Справа № 953/2388/20
н/п 1-кс/953/4082/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завіреної належним чином копії юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ) (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.) якщо для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи - надати наявні копії довіреностей та документів які підтверджують їх особу; завіреної належним чином копії особових справ посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ), а саме: Директора ОСОБА_4 , заст. Директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 (накази, копії особистих документів, посадові інструкції та інше.); положення про тендерний комітет; завіреної належним чином копії посадових інструкції усіх членів тендерного комітету; планів закупок на 2017-2019 роки; тендерної документації щодо придбання паливно-мастильних матеріалів; оригіналів всіх договорів (додаткових угод) про закупівлю паливно-мастильних матеріалів з додатками, складених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); оригіналів обліку господарської операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, щодо постачання ТМЦ та сплати грошових коштів за договором № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019 (обігово-сальдові відомості, книги обліку та/або журнали ордери тощо); оригіналів первинної та заведеної бухгалтерської документації, щодо виконання умов договору № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019 (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції та/або платіжні доручення на перерахування грошових коштів, банківські виписки, тощо); оригіналів документів які підтверджують замовлення на поставку паливно-мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); бюджетного розпису на закупку паливно-мастильних матеріалів у період 2017-2019 р. та кошториси зі змінами; документів які підтверджують нерухоме майно, яке перебуває у власності та/або орендується підприємством; маршрутних листів та інших документів, які підтверджують використання паливно-мастильних матеріалів, з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000073 від 20.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з підрядними організаціями привласнили бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 3 договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А- 95, дизельне паливо) на загальну суму 4 млн. 246 тис. грн.

09.01.2019 оголошено відкриті торги на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-95, дизельне паливо) очікуваною вартістю 3 млн. 850 тис.грн., в результаті яких переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із пропозицією 2 млн. 975 тис. грн. та укладено договір № 22 від 19.02.2019, згідно якого вартість 1 літру бензину А-95 та дизельного палива становить 25 грн. з ПДВ.

В подальшому 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.02.2019 щодо рівня цін на види палива на ринку м. Харкова, в результаті чого укладається додаткова угода № 1 в якій вартість 1 літра бензину А-95 та дизельного палива становить 27,5 грн. з ПДВ (збільшення рівно на 10 %).

Перший платіж по даному договору відбувається 18.04.2019 та складає 146 046 грн. з ПДВ.

В подальшому 10.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2019 щодо рівня цін на види палива на ринку м. Харкова, в результаті чого укладається додаткова угода № 2 в якій вартість 1 літра бензину А-95 та дизельного палива становить 30 грн. з ПДВ (збільшення рівно на 10 % від передньої ціни в 27,5 грн.). Тобто вартість 1 літра збільшилась на 20 % від початкової вартості, визначеної у договорі.

При цьому, згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня споживча ціна у 2019 році на бензин А-92 у січні складала 27,58 грн., у лютому 27,29 грн., у березні 27,23 грн., а дизельного палива складала у січні 28,61 грн., лютому 28,24 грн., березні 28,18 грн.

Тобто фактичного коливання цін за період січень-лютий не відбувалось (цін у розмірі 25 грн. з 1 літр пального не було зафіксовано).

Після укладання додаткової угоди № 2 фінансування за постачання не проводилось.

Слідчий вказує, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення відкритих торгів укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 45 на придбання 6 600 літрів пального (бензин А-95 та дизельне паливо) на загальну суму 198 000 грн. (тобто по ціні 30 грн. за 1 літр з ПДВ) та 11.07.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує однією платіжкою всю суму по договору.

Слідчий також вказує, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення відкритих торгів укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 54 на придбання 6 600 літрів пального (бензин А-95 та дизельне паливо) на загальну суму 198 000 грн. (тобто по ціні 30 грн. за 1 літр з ПДВ) та 12.11.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує двома платіжками всю суму по договору.

Водночас згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 коливання споживчих цін паливо на паливо майже не відбувалось.

27.01.2020 слідчим було скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було запропоновано надати органу досудового розслідування у стислі строки (до 29.01.2020) інформацію та вищевказані документи.

Так, на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь на вищевказаний запит від Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР № 40 від 11.02.2020 в якому зазначено, що перелік зазначених у запиті документів, що знаходять у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР можливо отримати лише після отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

15.04.2020 призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою підтвердження надлишкової сплати грошових коштів за договором № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019 укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період від 19.02.2019 по 21.01.2020.

27.04.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, а саме: облік господарської операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, щодо постачання ТМЦ та сплати грошових коштів за договором № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019 (обігово-сальдові відомості, книги обліку та/або журнали ордери тощо) та первині та заведені бухгалтерські документи, щодо виконання умов договору № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019 (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції та/або платіжні доручення на перерахування грошових коштів, банківські виписки, тощо). У разі невиконання клопотання протягом 45 днів, буде складено повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 02.06.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання рапорт, яким повідомив, що ним повідомлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом залишення судової повістки у скриньці для звернення громадян.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, з долученого до матеріалів справи клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи № 8/115-СЕ-20 від 22.04.2020, слідчим суддею встановлено, що для проведення судово-економічної експертизи, експерт просить надати завірені належним чином копії документів, а саме: облік господарської операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, щодо постачання ТМЦ та сплати грошових коштів за договором № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (обліково-сальдові відомості, книги обліку та/або журнали, ордери тощо); первинні та зведені бухгалтерські документи щодо виконання умов договору № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції та/або платіжні доручення на перерахування грошових коштів, банківські виписки, тощо).

Тому, вимоги слідчого щодо надання доступу до документів, які виходять за межі клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та забезпечення огляду об`єкта дослідження, що необхідно для виконання експертизи № 8/115-СЕ-20 не підлягають задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вказані відомості мають відношення до даного кримінального провадження.

Крім цього, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо, у зв`язку з чим, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській обалсті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській обалсті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: обліку господарської операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, щодо постачання ТМЦ та сплати грошових коштів за договором № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (обліково-сальдові відомості, книги обліку та/або журнали, ордери); первинні та зведені бухгалтерські документи щодо виконання умов договору № 22 на закупівлю товару від 19.02.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції та/або платіжні доручення на перерахування грошових коштів, банківські виписки), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.07.2020 року.

Роз`яснити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1