Дата документу 07.05.2020 Справа № 554/5135/19
Провадження № 1кс/554/6236/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018, за фактом привласнення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, чужого майна (дизельного пального БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що було їм ввірене та перебувало у їхньому віданні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини фактів привласнення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПВТТіСТ) фінансово-матеріальних ресурсів (дизельного палива) державної компанії в значних обсягах.

Так, отримані дані свідчать, що працівниками ПВТТіСТ за участі водіїв технологічного транспорту та спецтехніки та можливого сприяння окремих осіб з числа керівництва БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовано протиправну схему привласнення дизельного пального, шляхом внесення недостовірних даних до відомостей щодо заправки технологічного транспорту та спецтехніки (видаткові відомості та звіти водіїв) без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене дизельне пальне транспортувалося водіями бензовозів до пунктів нелегальної скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. В подальшому, кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

При цьому водії технологічного транспорту вчиняли дії з метою приховування привласнення дизельного пального, а саме вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (шляхових листів), щодо отримання дизельного ними пального від водіїв бензовозів та подальшого списання пального на роботу техніки.

За результатами аналізу змісту первинних бухгалтерських документів щодо отримання та списання дизельного пального водіями технологічного транспорту та спеціального техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізу змісту матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації є причетними наступні працівники ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

З метою встановлення обставин здійснення діяльності ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення кола обов`язків працівників ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки правильності списання пального водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ у період з 01.07.2018 до 01.07.2019, визначення розміру завданих збитків, а також інших відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документів: наказів про призначення на посади (переведення, переміщення) та звільнення з посад, наказів про надання лікарняних та відпусток, договорів про матеріальну відповідальність та посадових інструкцій наступних працівників ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , за період з 01.07.2018 до 01.07.2019.

Дані документи перебувають у володінні БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- накази про призначення на посади (переведення, переміщення) та звільнення з посад, накази про надання лікарняних та відпусток, договори про матеріальну відповідальність та посадові інструкції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , за період з 01.07.2018 до 01.07.2019.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Враховуючи, що вилучення вищевказаної документації має значення для об`єктивного досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовільнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- накази про призначення на посади (переведення, переміщення) та звільнення з посад, накази про надання лікарняних та відпусток, договори про матеріальну відповідальність та посадові інструкції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , за період з 01.07.2018 до 01.07.2019, та можливість вилучити їх у вигляді завірених належним чином копій вищевказаних документів.

2. Зобов`язати БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені речі та документи слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_2 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1