Справа № 597/783/20
Провадження № 1-кс/597/164/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Заліщицького відділення поліції

Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
10.06.2020 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 11 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року з зазначеними сумами валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 11 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року, про місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, про файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформації про працівників банків, які здійснювали операції з видачею коштів, у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про номер банківського рахунку, його власника, фактичне місце реєстрації, інформація про рух коштів по рахунку з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 11 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види послуг має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину, встановлення кола осіб, які здійснювали спілкування та можливості встановлення очевидців, які можуть вплинути на з`ясування важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2020 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом продажу дров, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 21600 гривень, які ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 20 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22 травня 2020 року під час допиту потерпілої ОСОБА_10 остання показала, що 14 травня 2020 року, під час перегляду оголошень в соціальній мережі Фейсбук, натрапила на оголошення про продаж дров, яке було розміщено від імені особи, підписаної як ОСОБА_11 , де було зазначено номер телефону НОМЕР_3 . Після того ОСОБА_10 зателефонувала на вказаний номер та під час розмови з особою чоловічої статі домовилася про покупку дров, об`ємом 36 кубічних метрів, за грошові кошти в сумі 21600 гривень. Дана особа повідомила, що більшу половину грошових коштів потрібно перерахувати наперед, на банківську картку № НОМЕР_2 , а дрова будуть доставлені 15.05.2020 року до місця проживання ОСОБА_10 , тому потерпіла того ж дня близько 22 години перерахувала через мобільний додаток Privat24 з власної банківської картки № НОМЕР_1 трьома операціями грошові кошти на загальну суму 12960 гривень.
15 травня 2020 року до ОСОБА_10 зателефонувала вказана вище особа та повідомила, що потрібно скинути іншу частину грошових коштів і після того дрова будуть доставлені до її місця проживання, що ОСОБА_10 і зробила, а саме: тим же способом перерахувала грошові кошти в сумі 8640 гривень. Після того ОСОБА_10 жодних дров доставлено не було і вона зрозуміла, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 21600 гривень.
З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 11 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року, а саме: номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій, прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номера контактного телефону, наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про номер банківського рахунку, його власника, фактичне місце реєстрації, інформація про рух коштів по рахунку з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 11 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види послуг, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину, встановлення кола осіб, які здійснювали спілкування та можливості встановлення очевидців, які можуть вплинути на з`ясування важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 11 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року з зазначеними сумами валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 21 години 00 хвилин 14 травня 2020 року по 11 годину 00 хвилин 15 травня 2020 року, про місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, про файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформації про працівників банків, які здійснювали операції з видачею коштів, у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1