Справа № 522/4687/20
Провадження № 1-кс/522/8550/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.
29.05.2020 слідчим відділу Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 19.05.2020 в приміщенні де здійснює свою діяльність відділ освіти Балтської міської ради Одеської області () за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Пролетарська, 9, виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу обшуку, на які слідчий просить накласти арешт.

Як зазначає слідчий, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Як зазначає слідчий, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить провести судове засідання у його відсутності, вимоги за клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилученого майна, забезпечення його збереження, а також для проведення судово-будівельної експертизи для проведення якої необхідні оригінали документів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та на речі, вилучені 29.05.2020 року під час проведення обшуку у відділу освіти Балтської міської ради Одеської області () за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Пролетарська, 9, необхідно накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 29.05.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні яке займає відділ освіти Балтської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Пролетарська, 9, а саме:

1.папку-швидкозшивач фіолетового кольору із наступними документами:

- проектом розпорядження про створення комісії з визначення об`ємів самовільного будівництва «НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3-колегіум» Балтської міської ради та інвентаризації будівельних матеріалів, закуплених підрядником ПП «Юніверсібуд»;

- копія наказу ПП «Юніверсібуд» № 90 від 22.12.2018;

- додаток № 1 до договору б/н договірна ціна «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4 (корегування)»;

- акти прийому-передачі спортивного обладнання;

- платіжні доручення де платник відділ освіти Балтської міської ради, а отримувач ПП «УКРСПЕЦПРОЕКТ-1»;

- проект договору підряду між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ПП «ЮНІВЕРСІБУД»;

- договір № 305-19 від 10.10.2019 укладений між укладений між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ФОП ОСОБА_4 ;

- додаткова угода № 1 до договору на виконання робіт по технічному нагляду № 305-19 від 10.10.2019 з додатками;

- додаткова угода до договору підряду № 82-19 від 10.05.2019 від 27.12.2019 між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ПП «ЮНІВЕРСІБУД»;

- платіжні доручення де платник відділ освіти Балтської міської ради, а отримувач ПП «ЮНІВЕРСІБУД»;

- підсумкова відомість ресурсів по будівництву спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 10 за грудень 2019 року;

- акт прийому-передачі від 05.02.2019 з додатками;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 10 за грудень 2019;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;

- акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;

- акт № 23-1 придбання устаткування спортзалу за грудень 2019 року;

- акт № 28-1 придбання устаткування спортзалу за грудень 2019 року;

- акт № 30 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;

- акт № 29 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;

- акт № 31 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;

- акт № 32 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року;

- договір підряду № 82-19 від 10.05.2019 укладений між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ПП «ЮНІВЕРСІБУД» з додатковими угодами №№ 1-6;

2. папку-швидкозшивач рожевого кольору із наступними документами:

- наказ № 16 від 07.02.2019 відділу освіти Балтської міської ради Одеської області «Про затвердження проектної документації та кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: 66100, Одеська область, м. Балта, вул. Уварова, 4» (Коригування)» з додатком кошторисною документацією;

3. папку-швидкозшивач зеленого кольору із наступними документами:

- договір № 430/18 про створення науково-технічної продукції від 21.12.2018 укладений між ПП «Укрспецпроект-1» та відділом освіти Балтської міської ради Одеської області;

- договір про закупівлю робіт та послуг № 253/18 від 10.08.2018 укладений між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ФОП ОСОБА_4 із додатковими угодами;

- договір підряду № 155-17 від 09.08.2017 укладений між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ПП «Юніверсібуд» із додатковими угодами та кошторисною документацією;

- договір підряду № 62/18 від 28.03.2018 укладений між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ПП «Юніверсібуд» із додатковими угодами та кошторисною документацією в т.ч. рахунками-фактури;

- договір на створення науково-технічної продукції № 62/18 від 28.03.2018 укладений між ПП «Укрспецпроект-1» та відділом освіти Балтської міської ради Одеської області із додатком;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 3 за грудень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4-1 за грудень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за грудень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4-1-1 за жовтень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3-1 за жовтень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2-1 за вересень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за серпень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за травень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 7 за грудень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 6 за серпень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 5 за серпень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за серпень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 за липень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за травень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за травень 2018 з додатком актом виконаних робіт;

- зошит формату А-4 із рукописними записами;

4. папка для паперів із наступними документами:

- протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (будівництво і облаштування спортивного залу ДЮСШ в АДРЕСА_1 );

- відомості обсягів робіт (будівництво і облаштування спортивного залу ДЮСШ в АДРЕСА_1 );

- пояснювальна записка (будівництво і облаштування спортивного залу ДЮСШ в АДРЕСА_1 );

- об`єктний кошторис № 2-1 на будівництво: Спортивний зал, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 3-1 на будівництво: побутові приміщення, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 4-1 на будівництво: трансформаторна підстанція, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 4-3 на будівництво: мережі електропостачання побутових приміщень, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 4-4 на будівництво: мережі електропостачання котельні, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 4-5 на будівництво: мережі електропостачання тенісних кортів, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 5-1 на будівництво: мережі зовнішнього освітлення, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 6-1 на будівництво: мережі водопостачання, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 4-4 на будівництво: котельні, форми № 4;

- об`єктний кошторис № 4-4 на будівництво: благоустрій, форми № 4;

5. кошторисна документація по об`єкту: «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 » ПП «Укрспецпроект-1», в прошитому стані;

6. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 01/2018-ЗК том 7 «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: АДРЕСА_1 » ПП «Укрспецпроект-1», в прошитому стані;

7. кошторисна документація 09/2016-КД том 8 «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4» ПП «Укрспецпроект-1», в прошитому стані;

8. локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-1 на вертикальну планировку підготовлення території «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4» ПП «Укрспецпроект-1», в прошитому стані;

9. кошторисна документація ПП «Укрспецпроект-1» по об`єкту «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4» ПП «Укрспецпроект-1», яка відкоригована за зауваженнями ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, в прошитому стані;

10. копія договору підряду № 1 від 06.01.2020 укладений між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ПП «Юніверсібуд» із додатками;

11. експертний звіт ДП «Спеціалізована державна експертна організація центральна служба української державної будівельної експертизи» ДП «Укрдержбудекспертиза» № 16-0030-19 від 05.02.2019 щодо розгляду проектної документації в частині, надійності та довговічності об`єкта будівництва і кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4»;

12. договір відповідального зберігання від 26.12.2017 укладений між відділом освіти Балтської міської ради Одеської області та ПП «Юніверсібуд»;

13. експертний звіт № 1219-4438-19/УЕБ/В від 21.10.2019 ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ» щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по Робочому проект

14. експертний звіт ДП «Спеціалізована державна експертна організація центральна служба української державної будівельної експертизи» ДП «Укрдержбудекспертиза» № 16-0502-17 від 21.04.2017 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (коригування) «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4»;

15. папка зеленого кольору із натупними документами:

- рахунок-фактура № СФ-0000044 від 26.12.2017;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017.

16. акти від 13.06.2019 по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4», акти № 4а від 13.06.2019 з додатком локальними кошторисом на будівельні роботи № 6-1-2Д та акти №№ 6-14 по об`єкту «Будівництво спортивного залу ДЮСШ за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 4».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2020