Дата документу 11.03.2020 Справа № 554/1994/20
Провадження № 1кс/554/3295/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000483 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000483 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації: про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів що надавалися при його відкритті банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ); інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2020 року по 17.02.2020 року; інформації про особу та банківський рахунок (в тому числі рахунок іншої фінансової установи) та у разі наявності, номер закріпленої за ним банківської карти, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15.02.2020 року по 16.02.2020; до фотозображень із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_1 особою, яка її використовувала, за період часу з 15.01.2020 року 23:20 год. по 16.02.2020 року 23:45год., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2019 року близько 10:00 год. гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив відсутність грошових коштів в сумі близько 4000 грн. на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що йому належить. Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 15.02.2020 року близько 23:00 год. з власної необережності втратив належний йому мобільний телефон "Huawei Y6" з номером мобільного ( НОМЕР_3 ), котрий закріплений за банківською картою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 яка йому належить. 16.02.2020 року близько 10:00 год. ОСОБА_5 мав намір придбати новий мобільний телефон, та у магазині на касі, продавець повідомив, про недостатню кількість коштів на банківській карті № НОМЕР_1 . Перевіривши баланс на банківській карті " через банкомат, виявив відсутність по кредитному рахунку грошових коштів в сумі 4000 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні , оскільки наведені слідчим підстави проведення судового засідання в закритому режимі не обґрунтовані .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000483 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) щодо банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації:

-про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів що надавалися при його відкритті банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ));

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2020 року по 17.02.2020 року;

-інформації про особу та банківський рахунок (в тому числі рахунок іншої фінансової установи) та у разі наявності, номер закріпленої за ним банківської карти на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15.02.2020 року по 16.02.2020;

до фотозображень із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_1 особою, яка її використовувала, за період часу з 15.01.2020 року 23:20 год. по 16.02.2020 року 23:45год.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1