Справа № 357/6113/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що Білоцерківським МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області встановлено відомості щодо фактів привласнення та розтрати впродовж 2018-2020 років бюджетних коштів у великих розмірах групою осіб, а саме посадовцями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що на філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з відома ОСОБА_5 працевлаштовані наступні особи, які отримують заробітну плату, але функціональні обов`язки не виконують та за місцем роботи не з`являються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована в АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований в АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований в АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований в АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований в АДРЕСА_7 . По наявній інформації він працює охоронцем у приватному будинку який належить директору вказаного ДП ОСОБА_5 .

Заробітна плата, яка нараховувалась вказаним особам, привласнюється директором державного підприємства, орієнтовна сума збитків становить близько 430 тис. грн.

Крім того, встановлено, що в квітні 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації для котельної. Переможцем тендеру обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований в АДРЕСА_9 ), з яким 10.04.2018 підписано договір № 10/04/1-2018 на суму 198 015 грн., строком дії до 31.12.2018. При цьому, серед видів економічної діяльності, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутнє надання архітектурних та інженерних послуг.

Крім того, в травні 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на влаштування легкої конструкції для зберігання твердого палива. Переможцем тендеру обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким 17.05.2018 підписано договір № 17/05/1-2018 на суму 403 233,60 грн., строком дії до 31.12.2018.

На даний час, за вказані роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в сумі 201 449 грн. При цьому будь яких робіт за вказаним тендером не проводилось.

Крім того, в березні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на капітальний ремонт кабінету № 101 головного корпусу. Переможцем тендеру обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), директор та один із засновників ОСОБА_13 , з яким 27.03.2019 підписано договір № 06/03-19 на суму 247 502,71 грн., Термін виконання договору до 31.12.2019.

Крім того, в серпні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на капітальний ремонт першого поверху Київської філії. Переможцем тендеру обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з яким 27.08.2019 підписано договір № 243/35 на суму 199 237,74 грн. Термін виконання договору до 31.12.2019. При цьому, відповідно до інформації про предмет закупівлі, місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено АДРЕСА_1 , в той же час як у звіті про укладення договору про закупівлю №50 від 27.08.2019, місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено АДРЕСА_10 .

За отриманими даними, вказані ремонтні роботи проводилися співробітниками державного підприємства.

Крім того, в жовтні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на улаштування відмостки та цоколю на будівлі Головного корпусу, інженерно-допоміжного корпусу та сховищу радіоактивних джерел. Переможцем тендеру обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з яким 31.10.2019 підписано договір № 311/81 на суму 122 946,04 грн. Термін виконання договору до 31.12.2019.

Крім того, в червні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на електромонтажні роботи. Переможцем тендеру обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директор та засновник якого також являєтсья ОСОБА_13 , з яким 25.06.2019 підписано договір № 27/05-19-181/81 на суму 164 988,71 грн. Термін виконання договору до 31.12.2019. При цьому, відповідно до інформації про предмет закупівлі, місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено АДРЕСА_1 , в той же час як у звіті про укладення договору про закупівлю №42 від 25.06.2019, місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено АДРЕСА_10 .

За отриманими даними, роботи у вказаних приміщеннях не проведені.

При цьому, з 2018 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано договорів на ремонтні роботи з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2 446 404 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 206 000 грн. Водночас, за отриманими даними, за домовленістю з генеральним директором державного підприємства ОСОБА_14 , директора зазначених суб`єктів підприємницької діяльності обмежувалися придбанням необхідних матеріалів для виконання ремонтних робіт, які в подальшому виконували працівники підприємства. 50 % обсягу витрат на виконання тендерних договорів привласнювалися ОСОБА_5 поставленими матеріалами та проведеними будівельними роботами приватного будинку у с. Фастівець Фастівського району (відповідно поданої у 2020 році декларації, житловий будинок загальною площею 193,9 м2, власність чоловіка ОСОБА_15 ).

Попередньо, сума привласнених ОСОБА_14 коштів, складає близько 2 млн. грн.

Аналіз отриманої інформації свідчить, що ОСОБА_5 , являючись генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_12 ), тобто службовою особою державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, незаконно обернула чуже майно на свою користь та користь третіх осіб в особливо великих розмірах. При цьому, з метою уникнення відповідальності, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем особисто та через підлеглих працівників підприємства вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_16 показала, що їй відомо, що на початку 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на розробку проекту будівництва котельні на альтернативному паливі, сума договору становила близько 200 000 грн.. В цьому ж році з цим підприємством підписано договір на облаштування легкої конструкції для зберігання пелетів, сума договору становила приблизно 400 000 грн., перераховано з них половину, роботи були виконанні частково, сама конструкція незведена, але акт виконаних робіт був підписаний ОСОБА_5 . Також їй відомо, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 давала вказівку на оформлення на роботу осіб в Київську філію даного підприємства, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші, які оформленні але функціональні обов`язки не виконують та за місцем роботи не з`являються.

Крім того, з 2018 року по теперішній час всі тендери по ремонтним роботам були виграні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Всі роботи по ремонтам виконувались особисто ОСОБА_13 . Він виконував роботи по ремонту, але дані роботи не відповідали заявленому кошторису. Всі договори узгоджені та підписані особисто ОСОБА_5 .. Також їй відомо, що вищевказане підприємство робило електро¬монтажні роботи в Київській філії, які були незавершені, але акт виконаних робіт підписаний. Загальна сума перерахованих коштів за ремонтні роботи становить близько 2 500 000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_17 показав, що він працював на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.12.2019. Наскільки йому відомо, то на території підприємства протягом 2018-2019 років мали побудувати будівлю для зберігання твердого палива та розташування котла, однак станом на дату його звільнення вказані будівлі побудовані не були.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю та персональні дані осіб. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме усіх документів, що стосуються підготовки та проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерних процедур на проведення будівельних та ремонтних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », укладених по ним договорів, додатків до них, актів виконаних робіт/наданих послуг, документів, що підтверджують здійснення оплати згідно актів виконаних робіт/наданих послуг, документів, що підтверджують виконання вказаних договорів сторонами, а також документів, що стосуються обліку робочого часу та нарахувань заробітної плати працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та їх вилученні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази фактів вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розтрати бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час проведення відповідних судових експертиз.

У випадку виклику у судове засідання по розгляду зазначеного клопотання особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна і передача іншим особам.

Крім того, вказана особа може повідомити про цей факт осіб, які мають відношення до їх підготовки, підписання, передачі, та вжиття ними заходів до приховування фактів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих процесуальних дій у провадженні.

У зв`язку з цим, вважає за необхідне розглянути дане клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику такої особи представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не прибув та надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , та здійснення виїмки для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до документів іншим особам, які не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підялає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , та здійснення їх вилучення:

- Оригіналів документів, що стосуються проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівлі виготовлення проектно-кошторисної документації котельної, код ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування, як складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і поданих учасниками, в тому числі на електронних носіях, договір № 10/04/1-2018 від 10.04.2018, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт/наданих послуг/прийому-передачі, платіжні доручення про оплату виконаних робіт/наданих послуг, інші документи, що підтверджують виконання даного договору, безпосередньо проектно-кошторисна документація котельної, виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Оригіналів документів, що стосуються проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівлі влаштування легкої конструкції для зберігання твердого палива, код ДК021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи, як складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і поданих учасниками, в тому числі на електронних носіях, договір № 17/05/1-2018 від 17.05.2018, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт/наданих послуг/прийому-передачі, в тому числі акт приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в»), довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма «КБ-3»), акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, платіжні доручення про оплату виконаних робіт/наданих послуг, інші документи, що підтверджують виконання даного договору;

- Оригіналів документів, що стосуються проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівлі капітальний ремонт кабінету № 101 головного корпусу, код ДК021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, як складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і поданих учасниками, в тому числі на електронних носіях, договір № 06/03-19 від 27.03.2019, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт/наданих послуг/прийому-передачі, в тому числі акт приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в»), довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма «КБ-3»), акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, платіжні доручення про оплату виконаних робіт/наданих послуг, інші документи, що підтверджують виконання даного договору;

- Оригіналів документів, що стосуються проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівлі капітальний ремонт першого поверху Київської філії, код ДК021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, як складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і поданих учасниками, в тому числі на електронних носіях, договір № 243/35 від 27.08.2019, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт/наданих послуг/прийому-передачі, в тому числі акт приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в»), довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма «КБ-3»), акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, платіжні доручення про оплату виконаних робіт/наданих послуг, інші документи, що підтверджують виконання даного договору;

- Оригіналів документів, що стосуються проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівлі улаштування відмостки та цоколю на будівлі Головного корпусу, інженерно-допоміжного корпусу та сховищу радіоактивних джерел, код ДК021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, як складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і поданих учасниками, в тому числі на електронних носіях, договір № 311/81 від 31.10.2019, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт/наданих послуг/прийому-передачі, в тому числі акт приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в»), довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма «КБ-3»), акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, платіжні доручення про оплату виконаних робіт/наданих послуг, інші документи, що підтверджують виконання даного договору;

- Оригіналів документів, що стосуються проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівлі електромонтажні роботи, код ДК021:2015:45310000-3 Електромонтажні роботи, як складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і поданих учасниками, в тому числі на електронних носіях, договір № 27/05-19-181/81 від 29.05.2019, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт/наданих послуг/прийому-передачі, в тому числі акт приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в»), довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма «КБ-3»), акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, платіжні доручення про оплату виконаних робіт/наданих послуг, інші документи, що підтверджують виконання даного договору;

- Оригіналів табелів обліку робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період роботи вказаних працівників у 2018-2020 р.;

- Оригіналів відомостей про нарахування заробітної плати працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період роботи вказаних працівників у 2018-2020 р.;

- Оригіналів реєстрів перерахування грошових коштів на банківські рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період роботи вказаних працівників у 2018-2020 р.;

- Оригіналів заяв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про прийняття на роботу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Оригіналів наказів про призначення на посади ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Завірених копії Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення на посаду генерального директора ОСОБА_5 , контракту із ОСОБА_5 , положення про Київську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатних розписів працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі Київської філії за 2018-2020 роки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області