У Х В А Л А
Справа № 936/134/20
Провадження № 1-кс/936/26/2020
19.02.2020 р. смт. Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000281 від 03.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
03.12.2019 року в черговій частині Воловецького ВП зареєстровано заяву громадянина ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 02.12.2019 року невідома особа шахрайським шляхом під видом інтернет магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " євромаркет заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду.
03.12.2019 р. відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила ОСОБА_5 перерахувати кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення подальшого руху коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції). Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Дані відомості можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні № 0000281.
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, слідчий просив отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
З метою запобігання реальної загрози зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володіння якої вона знаходиться на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив у клопотанні про розгляд без його участі, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.
Згідно до ч.1, ч.2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також достатню суттєвість інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для даного кримінального провадження, належну обґрунтованість в необхідності її отримання, зокрема, для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, що в даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, оскільки іншими способами довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
У відповідності з ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000281 від 03.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02.12.2019 р. по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 02.12.2019 р. по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 02.12.2019 р. по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000281.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 або в Ужгородському головному відділенні Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_6 або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 19 березня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1