Справа № 159/6725/19
Провадження № 1-кс/159/608/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002317 від 30 жовтня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 07 травня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до документів, а саме всіх митних декларацій та інвойсів (всі митні документи), які були підставою для пропуску та митного оформлення транспортних засобів:

-марки «DAF» модель «XF95.430» номер шасі НОМЕР_1 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №UA205060000/2014/020142 від 01.09.2014);

-марки «MAN» модель «TGL 12.210» номер шасі НОМЕР_2 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №205060000/2014/009716 від 23.05.2014);

-марки «Renault» модель «Kangoo» номер кузова НОМЕР_3 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №/2016/04811 від 16.05.2016);

-марки «Volkswagen» модель «Transporter T5» номер кузова НОМЕР_4 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №UA205040/2017/005161 від 11.05.2017);

-марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 513 CDI» номер кузова НОМЕР_5 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №/2015/006645 від 20.10.2015).

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 01.09.2014 року посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» модель «XF95.430», номер шасі НОМЕР_1 (01.09.2014 року, м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №UA205060000/2014/020142).

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 09.06.2004 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 01.09.2014 року датою першої реєстрації є дата 18.12.2006 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до митного оформлення 01.09.2014 року на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «DAF» модель «XF95.430» номер шасі НОМЕР_1 .

23.05.2014 року посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «MAN» модель «TGL 12.210», номер шасі НОМЕР_2 (23.05.2014 року, м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №205060000/2014/009716).

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 28.04.2006 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 23.05.2014 року датою першої реєстрації є дата 28.11.2006 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до митного оформлення 23.05.2014 року на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «MAN» модель «TGL 12.210», номер шасі НОМЕР_2 .

16.05.2016 року посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault» модель «Kangoo», номер кузова НОМЕР_3 (16.05.2016 року, м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №/2016/04811).

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 11.02.2011 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 16.05.2016 року датою першої реєстрації є дата 22.09.2011 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до митного оформлення 11.02.2011 року на м/п «Ковель» ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «Renault» модель «Kangoo» номер кузова НОМЕР_3 .

11.05.2017 року посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen» модель «Transporter T5», номер кузова НОМЕР_4 (11.05.2017 року, м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №UA205040/2017/005161).

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 21.12.2011 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 11.05.2017 року датою першої реєстрації є дата 07.02.2012 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до митного оформлення 11.05.2017 року на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «Volkswagen» модель «Transporter T5» номер кузова НОМЕР_4 .

20.10.2015 року посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter 513 CDI», номер кузова НОМЕР_5 (20.10.2015 року, м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №/2015/006645).

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 03.06.2010 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 20.10.2015 року датою першої реєстрації є дата 22.11.2010 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до митного оформлення 20.10.2015 року на м/п «Ковель» ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «Mercedes Benz» модель «Sprinter 513 CDI» номер кузова НОМЕР_5 .

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим на це особам тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх митних декларацій та інвойсів (всі митні документи), які були підставою для пропуску та митного оформлення транспортних засобів:

-марки «DAF» модель «XF95.430» номер шасі НОМЕР_1 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №UA205060000/2014/020142 від 01.09.2014);

-марки «MAN» модель «TGL 12.210» номер шасі НОМЕР_2 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №205060000/2014/009716 від 23.05.2014);

-марки «Renault» модель «Kangoo» номер кузова НОМЕР_3 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №/2016/04811 від 16.05.2016);

-марки «Volkswagen» модель «Transporter T5» номер кузова НОМЕР_4 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №UA205040/2017/005161 від 11.05.2017);

-марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 513 CDI» номер кузова НОМЕР_5 (митна декларація типу ІМ40ДЕ №/2015/006645 від 20.10.2015).

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 надати оригінали вказаних документів.

Контроль виконання ухвали покласти на старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4