Справа № 191/3950/19
Провадження № 1-кс/191/230/20
У Х В А Л А
22 квітня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, посилаючись на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0001570 від 20.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2018 року працівниками Синельниківської виправної колонії (№94), що в с-щі Шахтарське, Синельниківського р-ну, Дніпропетровської області, при проведенні особистого обшуку у засудженого ОСОБА_4 , 1994 р.н., було виявлено та вилучено мобільний телефон "ZTE", за допомогою якого останній намагався шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами невстановленої особи, чим міг спричинити матеріальний збиток.

За вказаним фактом СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №0001570 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів в рамках зазначеного кримінального провадження виявлено механізм шахрайських дій з боку невстановлених осіб, метою та результатом яких було введення в оману потенційного кола фізичних осіб та в кінцевому результаті здійснення з їх боку грошових транзакцій на картковий рахунок зловмисників у банківській установі. Проведеним оглядом вилученого мобільного телефону марки ZTE, а саме його внутрішнього програмного забезпечення встановлено номер банківської картки (розрахункового рахунку) на ім`я гр. ОСОБА_5 , яка є родичкою одного з фігурантів кримінального провадження.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовував для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок злочинної діяльності, банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів в АТ «Ощадбанк» від 23.01.2020 року отримано та проаналізовано інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком. Також отримана інформація повною мірою відображає періодичність та системність щодо здійснення операцій зняття та переказу сум грошових коштів за межами Дніпропетровської області в цілому так і в інших містах України.

Встановлено, що на вказаний рахунок були здійснені зарахування через платіжні системи АТ «Ощадбанк». Для встановлення осіб, які потерпіли від протиправних дій ОСОБА_4 , за клопотанням слідчого, 12.03.2020 року слідчим суддею постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «ПриватБанк». Для здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці потрібен строк не менше 1 місяця, після чого будуть встановлені особи, які можуть бути потерпілими від протиправних дій ОСОБА_4 чи інших невстановлених осіб у даному провадженні.

21.01.2020 року слідчим суддею Синельниківського міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 23.04.2020 року, однак завершити розслідування у кримінальному провадженні не надалося можливим, т.я. виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, а саме, проведення тимчасового доступу до документів що становлять банківську таємницю в АТ «Ощадбанк», встановити та допитати осіб, які можуть бути потерпілими від протиправних дій ОСОБА_4 чи інших невстановлених осіб, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, а отже в даному випадку строк досудового розслідування кримінального провадження №0001570 спливає 23.04.2020 року.

На підставі викладеного, враховуючи те, що необхідно проведення тимчасового доступу до документів що становлять банківську таємницю в АТ «Ощадбанк», встановити та допитати осіб, які можуть бути потерпілими від протиправних дій ОСОБА_4 чи інших невстановлених осіб, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, що буде відбуватися тривалий час, виникає необхідність в продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0001570 на 6 місяці, з 23.04.2020 року до 23.10.2020 року, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначені обставини, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0001570 від 20 вересня 2018 року на 6 місяців, з 23.04.2020 року до 23.10.2020 року, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просить розглянути справу без його участі, клопотання підтримує.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 1статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, є злочином невеликої тяжкості, необхідно провести слідчі (розшукові) дії, а також встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного злочину, та провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винної особи, що буде відбуватися тривалий час, виникає необхідність в продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001570 від 20.09.2018 року на 6 місяців, з 23.04.2020 року до 23.10.2020 року, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню

Керуючись ст.ст. 219,294,295-1,369,372,376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001570 від 20 вересня 2018 року на 6 місяців, з 23.04.2020 року до 23.10.2020 року, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1