1Справа № 335/2042/20 1-кс/335/1478/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 травня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 від 26 лютого 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

30.03.2020 слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що вказаним відділенням поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначала, що 26.02.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом продажу туристичного туру заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 10 500 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у результаті чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду в сумі 10 500 грн.

Відомо, що 17.02.2020, використовуючи мережу Інтернет, а саме соціальну мережу «Instagram», ОСОБА_5 намагалась здійснити покупку туристичного туру.

В подальшому до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом продажу туристичного туру заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 14 100 грн. Грошові кошти ОСОБА_6 перераховував на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в результаті чого потерпілому було завдано матеріальну шкоду в сумі 14100 грн. Після оплати грошових коштів сторінку заявника заблокували в соціальній мережі «Instagram», не відповідають на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber».

Також, до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом продажу туристичного туру заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 10 160 грн. Грошові кошти ОСОБА_8 перераховувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , в результаті чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду в сумі 10 160 грн. Після оплати грошових коштів сторінку заявниці заблокували в соціальній мережі «Instagram», не відповідають на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber».

Тому, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати йому та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східного РУ ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, зокрема:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документів щодо відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителі) осіб;

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, про що подала відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), вважав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши зміст клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили злочин. Отже, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, в даному випадку наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, що зазначені в клопотанні.

Поряд із цим, вимога слідчого про дозвіл на проведення тимчасового доступу старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає, оскільки він не є стороною кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східного РУ ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку до 5 травня 2020 р. включно, зокрема:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документів щодо відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителі) осіб;

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 .

В задоволенні іншої частини вимог клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1