Справа 127/2845/20
Провадження 1-кс/127/1391/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 20.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до матеріалів отриманих із Вінницького управління ДВБ НП України встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із іншими особами, налагодили протиправну схему незаконного збуту психотропної речовини «амфетамін», у особливо великих розмірах на території м. Вінниці та Вінницької області, за посередництва та під прикриттям невстановлених співробітників поліції.

ОСОБА_3 18.12.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 18.12.2019 йому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до матеріалів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до зберігання та збуту психотропної речовини «амфетамін» окрім ОСОБА_3 причетні й інші особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення обшуку 18.12.2019 року, за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено

- дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 дійсна до листопада 2023 року (11/23) та НОМЕР_4 дійсна до травня 2019 року (05/19);

Крім того, під час проведення обшуку 18.12.2019 року. за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

документи формату А-4, які містять відомості про рух грошових коштів банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 та довідка про дохід ОСОБА_7 із додатками на 12 аркушах.

Крім того, під час проведення обшуку 18.12.2019 року, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 з нашаруванням порошкової речовини;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Крім того, під час проведення обшуку 18.12.2019 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 .

Також за місцем проживання вище вказаних осіб, виявлено порошкоподібну речовину, яка може бути віднесена до наркотичних засобів та психотропних речовин. Вище вказана вилучена речовина направлена для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів у Вінницький НДЕКЦ МВС України.

Спосіб вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: збут наркотичних засобів та психотропних речовин є достатньо підстав вважати, що на вище вказані банківські картки, невстановлені на даний час слідством особи могли переказувати грошові кошти в якості оплати за збут даних заборонених в обігу засобів.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримынального правопорушення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , факс НОМЕР_16 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2019 по 18.12.2019, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , факс НОМЕР_16 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), по реквізитам рахунків: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення даних банківських рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- документів, що свідчать про зняття з даних банківських рахунків готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

- документів, що свідчать про видачу з даних банківських готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даного рахунку готівки;

- документів, що містять інформацію інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2019 по 18.12.2019 по даних банківських рахунках, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

- документів, що містять інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.01.2019 по 18.12.2019 по даних банківських рахунках, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку, терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по даних банківських рахунках, з фіксацією особи, яка отримувала готівкові кошти, з 01.01.2019 по 18.12.2019.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя