Дата документу 16.04.2020
Справа № 334/4441/19
Провадження № 1-кс/334/830/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 арешт майна у кримінальному провадженні №0001252від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч.3 ст.191 КК України
ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001252 від 12.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства, встановлено, що в період часу з 01 жовтня до 31 грудня 2018 року посадові особи Обласної Агенції в Запорізькій області ТДВ «Страхове Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус», здійснили реалізацію низки страхових полісів, грошові кошти за реалізацію яких на розрахункові рахунки Товариства не перерахували, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в розмірі 347 658, 25 грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено: 06.05.2016 року на посаду директора Обласної Агенції в Запорізькій області ТДВ «СТДВ «Глобус» призначено ОСОБА_5 , згідно наказу № 0205-К-16 від 04.05.2016 року.

06.05.2016 року з ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно якого останній бере на себе повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, які передані йому за інвентаризаційним описом, або відповідними актами приймання-передачі, чи надходять під звіт протягом усього терміну дії договору.

Крім того, 06.05.2016 року між ТДВ «СТДВ «Глобус» (Страховик) та ОСОБА_5 (Страховий агент) укладено додаткову угоду щодо особливих умов реалізації «Зеленої картки». Згідно п. 3.12 вказаної угоди страховий агент зобов`язаний здавати в касу (перераховувати на банківський рахунок Страховика) отримані від страхувальників страхові платежі у той же день (але не пізніше 2-х робочих днів після їх отримання). Страховий агент несе відповідальність за збереження страхових платежів.

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено бухгалтерську довідку ТДВ «СТДВ «Глобус» від 12.02.2019 року, згідно якої станом на 12 лютого 2019 року за даними ТДВ «СТДВ «Глобус» обліковується дебіторська заборгованість за продані договори страхування в період часу з 01.10.18 до 31.12.2018 року підрозділом 08-01 - Обласна Агенція в Запорізькій області. Загальна сума дебіторської заборгованості складає 347 658, 25 грн. Загальна кількість реалізованих договорів страхування складає 287 шт.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу № 0205-К-16 від 04.05.2016 ОСОБА_5 з 06.05.2016 прийнято на посаду директора Обласної Агенції в Запорізькій області ТДВ СТДВ «Глобус».

Відповідно до посадової інструкції директора Обласної Агенції, з якою ОСОБА_5 ознайомлений в установленому порядку, директор є посадовою особою СТДВ «Глобус».

17.10.2018 Обласною Агенцією в Запорізькій області ТДВ «СТДВ «Глобус», під керівництвом директора ОСОБА_6 , укладено, тобто реалізовано страхувальникам, наступні договори страхування: № 13975754 укладений з ОСОБА_7 ; договір страхування № 13975756 укладений з ОСОБА_8 ; договір страхування № 13982219 укладений з ОСОБА_9 загалом на суму 7466 гривень.

Після цього ОСОБА_6 , вніс відповідні відомості щодо оформлення договорів страхування до системи «1 С Підприємство» ТДВ СТДВ «Глобус», тим самим підтвердивши факт їх реалізації.

В подальшому, маючи умисел на привласнення грошових коштів ТДВ СТДВ «Глобус», будучи обізнаним про обов`язок внесення грошових коштів, отриманих страховими агентами Товариства від споживачів, діючи умисно, з корисливих мотивів, свідомо порушуючи вимоги п.п. 2.2., 2.3., 2.7. посадової інструкції директора Обласної Агенції ТДВ СТДВ «Глобус», використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, щодо одноособового здійснення контролю за обліком, видачею та правильністю оформлення страхових документів та руху бланків суворої звітності, а також щодо контролю надходження платежів по видах страхування у встановленому порядку, у невстановлений слідством час та у неустановленому слідством місці, не вніс частину грошових коштів, отриманих від реалізації вказаних вище договорів страхування, у сумі 1887 грн. на розрахунковий рахунок ТДВ СТДВ «Глобус» № НОМЕР_1 відкритий в КБ «Приватбанк», тим самим зловживаючи своїм службовим становищем незаконно привласнив вказану суму грошових коштів.

31.03.2020 року та 08.04.2020 року, через родичів, а саме через батька та рідного брата, ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України, про що свідчать особисті підписи рідних, оскільки ОСОБА_5 , від органів досудового розслідування ховається, місцезнаходження ОСОБА_5 , на даний час невідомо.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 191 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, підозрюваний ОСОБА_5 , скоїв тяжке кримінальне правопорушення, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, в результаті якого завдано збитків на суму 342657,94 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1/1 частка на праві приватної власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відповідно до договору купівлі продажу ( серія номер : 264 від 01.02.2207) посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Слідчий просить накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відповідно до договору купівлі продажу (серія номер : 264 від 01.02.2207) посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на квартиру.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

12.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2, ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0001252).

31.03.2020 року та 08.04.2020 року, через родичів, ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

10.04.2020 року цивільним позивачем ТДВ «СТДВ «Глобус» заявлено цивільний позов про відшкодуванню матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у сумі 342657,94 гривень з ОСОБА_5 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу ; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні ТДВ «СТДВ «Глобус» пред`явлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_5 на загальну суму 342657,94 гривень, враховуючи правову підставу арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також те, що незастосування арешту, може призвести до відчуження належної ОСОБА_5 квартири, що у свою чергу може перешкодити відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відповідно до договору купівлі продажу ( серія номер : 264 від 01.02.2207) посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Оголошення повного тексту ухвали 17 квітня 2020 р. о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1