Справа№751/3809/20
Провадження №1-кс/751/1155/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

при секретарі судового засідання Грищенко Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області Прожига М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області Прожига М.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, Авраменко А.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшла заява начальника філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактом того, що в ході проведення внутрішньої перевірки ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зв`язку з підвищеною сумнівною активністю по міжнародним валютним переказам з США установлено, що відправники нерезиденти, а отримувачі громадяни України без явних родинних зв`язків. В ході проведення перевірки встановлено, що для видачі міжнародних переказів, працівниками ТВБВ 10024/076 використані підроблені та сумнівні документи.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення свідків кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз документації яка була підставою видачі міжнародних переказів, а отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про виплату міжнародних грошових переказів, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області Прожига М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мельнику Володимиру Михайловичу, Плигуну Олегу Олеговичу, Пінчуку Олександру Анатолійовичу, Кириченку Сергію Анатолійовичу, Рубану Андрію Сергійовичу, Гончару Антону Володимировичу, Алексієнку Андрію Ігоровичу, Самусенку Юрію Вікторовичу, Драгуну Максиму Миколайовичу, Приваловій Інні Миколаївні, Крічфалушому Івану Івановичу, Макаренку Михайлу Олександровичу, Гризі Роману Михайловичу, Мироновій вікторії Русланівні, Прожизі Миколі Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_3 , за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення, а саме:

- належним чином завірену копію службової записки начальника відділу забезпечення здійснення пасивних та касових операцій ОСОБА_1 №123.22.14 від 08.05.2020 року: - «Щодо блокування ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі міжнародних переказів компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином завірену копію листа від головного економіста відділу організації приймання платежів та переказів, Управління організації пасивних та касових операцій Департаменту роздрібного бізнесу ОСОБА_2 , щодо блокування компанією Western Union ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього;

- належним чином завірену копію інформації з переліком підозрілих переказів, що було надано працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- витяг з наказу начальника філії-Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2020 №402;

- відеозаписи з всіх камер відеоспостереження, розташованих в ТВБВ №10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2020 по 08.05.2020;

- відеозаписи та фотографії з камери банкомату розташованому в ТВБВ № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2020 по 08.05.2020.

- витяг з наказу від 13.05.2020 №205-к про відсторонення від виконання посадових обов`язків;

- витяг з наказу від 15.05.2020 №212-к про відсторонення від виконання посадових обов`язків;

- службову записку начальника відділу ревізій філії-Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 від 21.05.2020 за фактом перевірки касових документів по ТВБВ №10024/076 філії-Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2020 по 05.05.2020;

- таблицю сумнівних операцій по виплаті переказів фізичним особам ТВБВ №10024/076філії-Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.02.2020 року по 05.05.2020 року по системі Money Gram та WesternUnion;

- довідку про рух коштів по касових рахунках 1002 ТВБВ №10024/076 філії-Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2020 по 08.05.2020;

- належним чином завірену копію Положення по системах міжнародних грошових переказів установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нова редакція), затвердженого постановою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.09.2008 №295 (в редакції постанови правління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.01.2014 р. № 12);

- належним чином завірену копію Технології та порядку здійснення операцій з переказу коштів за системами міжнародних грошових переказів та за сервісами міжнародних карткових платіжних систем в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2011р. № 576 (із змінами та доповненнями);

- належним чином завірену копію Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 квітня 2016 р. № 260;

- належним чином завірену копію Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від «13» грудня 2012 р. № 693 із змінами;

- належним чином завірену копію Інструкції щодо ведення даних по Клієнту для реєстрації РНК, резервування поточного рахунку, поточного рахунку з використанням КПК, друку документів з АБС, внесення даних по підписантам для договорів;

- належним чином завірену копію Тимчасового регламенту процесу управління доступом АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою рольової ..моделі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням СУІБ від 17.04.2018 протокол №3 зі змінами внесеними постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.07.2019 №485;

- належним чином завірену копію Банківської ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірену копію Положення про АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірену копію Положення про філію-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірену копію Положення про ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірену копію документів, що визначають підстави взаємодії між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- витяги з наказів про прийняття на роботу, переміщення по роботі, звільнення з роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- витяги з наказів про прийняття на роботу, переміщення по роботі, звільнення з роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- витяги з наказів про прийняття на роботу, переміщення по роботі, звільнення з роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- витяги з наказів про прийняття на роботу, переміщення по роботі, звільнення з роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- оригінал особистої справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі анкету, автобіографію, заяву про прийняття на роботу, заяву про переміщення по роботі, заяви про надання відпусток, копію паспорта, відомості про проходження навчання, відомості про складання заліків, відомості про присвоєння/зміну логіна, електронного цифрового ключа (підпису) доступу до автоматизованих банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за весь час роботи, відомості про видані права доступу до цих систем, із зазначенням прав внесення/зміни/видалення даних в системах, відомості про ІР та МАС адреси з яких відбувалась авторизація до цих систем за період з 01.02.2020 по 08.05.2020, логи роботи (реєстр виконаних дій) в банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за період з 01.02.2020 по 08.05.2020;

- посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, зобов`язання про нерозголошення відомостей що становлять Банківську та комерційну таємницю за останньою посадою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та оригінали листів ознайомлення з ними;

- оригінали 30 документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- оригінал особистої справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в тому числі анкету, автобіографію, заяву про прийняття на роботу, заяву про переміщення по роботі, заяви про надання відпусток, копію паспорта, відомості про проходження навчання, відомості про складання заліків, відомості про присвоєння/зміну логіна, електронного цифрового ключа (підпису) доступу до автоматизованих банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за весь час роботи, відомості про видані права доступу до цих систем, із зазначенням прав внесення/зміни/видалення даних в системах, відомості про ІР та МАС адреси з яких відбувалась авторизація до цих систем за період з 01.02.2020 по 08.05.2020, логи роботи (реєстр виконаних дій) в банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за період з 01.02.2020 по 08.05.2020;

- посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, зобов`язання про нерозголошення відомостей що становлять Банківську та комерційну таємницю за останньою посадою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та оригінали листів ознайомлення з ними;

- оригінали 30 документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригінал особистої справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в тому числі анкету, автобіографію, заяву про прийняття на роботу, заяву про переміщення по роботі, заяви про надання відпусток, копію паспорта, відомості про проходження навчання, відомості про складання заліків, відомості про присвоєння/зміну логіна, електронного цифрового ключа (підпису) доступу до автоматизованих банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за весь час роботи, відомості про видані права доступу до цих систем, із зазначенням прав внесення/зміни/видалення даних в системах, відомості про ІР та МАС адреси з яких відбувалась авторизація до цих систем за період з 01.02.2020 по 08.05.2020, логи роботи (реєстр виконаних дій) в банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за період з 01.02.2020 по 08.05.2020;

- посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, зобов`язання про нерозголошення відомостей що становлять Банківську та комерційну таємницю за останньою посадою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та оригінали листів ознайомлення з ними;

- оригінали 30 документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- оригінал особистої справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в тому числі анкету, автобіографію, заяву про прийняття на роботу, заяву про переміщення по роботі, заяви про надання відпусток, копію паспорта, відомості про проходження навчання, відомості про складання заліків, відомості про присвоєння/зміну логіна, електронного цифрового ключа (підпису) доступу до автоматизованих банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за весь час роботи, відомості про видані права доступу до цих систем, із зазначенням прав внесення/зміни/видалення даних в системах, відомості про ІР та МАС адреси з яких відбувалась авторизація до цих систем за період з 01.02.2020 по 08.05.2020, логи роботи (реєстр виконаних дій) в банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів за період з 01.02.2020 по 08.05.2020;

- посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, зобов`язання про нерозголошення відомостей що становлять Банківську та комерційну таємницю за останньою посадою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та оригінали листів ознайомлення з ними;

- оригінали 30 документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- матеріали службового розслідування за повідомленням від відділу організації приймання платежів та переказів ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо блокування ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі міжнародних переказів компанією Western Union.Оригінали пояснень співробітників ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були надані при проведенні службового розслідування;

- інформацію щодо збоїв, несанкціонованих втручань в роботу банківських систем, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систем міжнародних переказів на які скаржились працівники ТВБВ 10024/076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2020 по 08.05.2020;

- належним чином завірені копії документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2020 00:00 год. по дату винесення ухвали;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;

- оригінали первинних документів на видачу переказів в іноземній валюті (Заяви на видачу готівки, копії паспортів одержувачів переказів та Заяви для отримання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 та MoneyGram) через систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 таMoneyGram, по переказам проведеним працівниками ТВБВ НОМЕР_4 /076 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.02.2020 по 08.05.2020, в яких одержувачами переказів були:

1. ОСОБА_8 $92,00 НОМЕР_6 Money ІНФОРМАЦІЯ_12

2. ОСОБА_9 $ НОМЕР_7 ОСОБА_10

3. ОСОБА_11 $ НОМЕР_8

ОСОБА_10 . ОСОБА_12 $ НОМЕР_9

ОСОБА_10 . ОСОБА_13 $ НОМЕР_10 ОСОБА_14 Union

6. ОСОБА_15 $ НОМЕР_11 ОСОБА_10

7. ОСОБА_16 $ НОМЕР_12 Money Gram

8. ОСОБА_15 НОМЕР_13 Money Gram

9. ОСОБА_17 $ НОМЕР_14 Money Gram

10. ОСОБА_18 $ НОМЕР_15 Western Union

11. ОСОБА_11 $ НОМЕР_16 Money Gram

12. ОСОБА_19

НОМЕР_17 . ОСОБА_20 $ НОМЕР_18

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_20 $ НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_3

15. ОСОБА_21 $ НОМЕР_20

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_22 $ НОМЕР_21

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_23 $ НОМЕР_22 Union

18. ОСОБА_11 $ НОМЕР_23 Money Gram

19. ОСОБА_24 $ НОМЕР_24 Money Gram

20. ОСОБА_25 $

НОМЕР_25 . ОСОБА_26 $ НОМЕР_26

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_26 $ НОМЕР_27

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_27 $ НОМЕР_28 ІНФОРМАЦІЯ_3

24. ОСОБА_27 $ НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_3

25. ОСОБА_16 $ НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_3

26. ОСОБА_21 $ НОМЕР_31 Money Gram

27. ОСОБА_28 $ НОМЕР_32 Money Gram

28. ОСОБА_26 НОМЕР_33 НОМЕР_34 Western

ІНФОРМАЦІЯ_13 . ОСОБА_29 $ НОМЕР_35 Money Gram

30. ОСОБА_27 НОМЕР_33 НОМЕР_36 Western

ІНФОРМАЦІЯ_14 . ОСОБА_29 $ НОМЕР_37 Money Gram

32. ОСОБА_21 $ НОМЕР_38 Western Union

33. ОСОБА_29 $

НОМЕР_39 . ОСОБА_30 $ НОМЕР_40

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_31 $ НОМЕР_41 Money Gram

36. ОСОБА_24

НОМЕР_42 . ОСОБА_32 $ НОМЕР_43

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_30 $ НОМЕР_44 Money Gram

39. ОСОБА_33 ЄВРО НОМЕР_45 Money Gram

40. ОСОБА_30 $

НОМЕР_46 . ОСОБА_32 $ НОМЕР_47

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_34 $ НОМЕР_48

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_34 $ НОМЕР_49

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_12 $ НОМЕР_50

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_35 $ НОМЕР_51

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_36

НОМЕР_52 . ОСОБА_31 $ НОМЕР_53

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_37 $ НОМЕР_54 ІНФОРМАЦІЯ_3

49. ОСОБА_38 $ НОМЕР_55 ІНФОРМАЦІЯ_3

50. ОСОБА_38 $ НОМЕР_56

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_36 $ НОМЕР_57

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_31 $ НОМЕР_58

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_35 $ НОМЕР_59

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_39 $ НОМЕР_60 ІНФОРМАЦІЯ_3

55. ОСОБА_15 $ НОМЕР_61

56. ОСОБА_40 $

НОМЕР_62 . ОСОБА_41 $ НОМЕР_63

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_42 $ НОМЕР_64

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_43 $ НОМЕР_65

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_44 $ НОМЕР_65 ІНФОРМАЦІЯ_3

61. ОСОБА_38 $ НОМЕР_66 Money Gram

62. ОСОБА_45 $ НОМЕР_67 Western

ІНФОРМАЦІЯ_15 . ОСОБА_46 $ НОМЕР_68 Money Gram

64. ОСОБА_46 НОМЕР_33

НОМЕР_69 . ОСОБА_47 $ НОМЕР_70

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_40 $ НОМЕР_71

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_31 $ НОМЕР_72 Money Gram

68. ОСОБА_48 $ НОМЕР_73 Western

ІНФОРМАЦІЯ_16 . ОСОБА_20 $ НОМЕР_74

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_49 $ НОМЕР_75

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_24 $ НОМЕР_76

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_21 $ НОМЕР_77 ІНФОРМАЦІЯ_3

73. ОСОБА_15 $ НОМЕР_78 ІНФОРМАЦІЯ_3

74. ОСОБА_50 $ НОМЕР_79

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_23 НОМЕР_80

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_18 $ НОМЕР_81 ІНФОРМАЦІЯ_3

77. ОСОБА_19 $ НОМЕР_78 ІНФОРМАЦІЯ_3

78. ОСОБА_38 $ НОМЕР_82

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_32 $ НОМЕР_83

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_25 $ НОМЕР_84 Money ІНФОРМАЦІЯ_12

81. ОСОБА_25 $ НОМЕР_85

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_51 $ НОМЕР_86 Money Gram

83. ОСОБА_41

НОМЕР_87 . ОСОБА_35 $ НОМЕР_88

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_36 $ НОМЕР_89

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_30 $ НОМЕР_90 Money Gram

87. ОСОБА_31 $

НОМЕР_91 . ОСОБА_52 $ НОМЕР_92

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_20 $ НОМЕР_93

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_53 $ НОМЕР_94

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_54 $ НОМЕР_95

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_55 $ НОМЕР_96 Money Gram

93. ОСОБА_56 НОМЕР_33 НОМЕР_97 Money Gram

94. ОСОБА_57 $ НОМЕР_98 Western

ІНФОРМАЦІЯ_17 . ОСОБА_58 НОМЕР_33

НОМЕР_99 . ОСОБА_44 $ НОМЕР_100

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_59 $ НОМЕР_101

ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_60 $ НОМЕР_102 Money Gram

99. ОСОБА_61 $ НОМЕР_103 Money Gram

100. ОСОБА_56 $ НОМЕР_104 Money Gram

101. ОСОБА_62 НОМЕР_33 НОМЕР_105 Western Union

102. ОСОБА_56 НОМЕР_33 НОМЕР_106 Western Union

103. ОСОБА_63 $ НОМЕР_98 Money Gram

104. ОСОБА_64 $ НОМЕР_107 Money Gram

105. ОСОБА_65 ЄВРО НОМЕР_108 Money Gram

106. ОСОБА_12 НОМЕР_33 НОМЕР_109 Western Union

107. ОСОБА_59 $ НОМЕР_110 Money Gram

108. ОСОБА_61 $ НОМЕР_111 Money Gram

109. ОСОБА_65 НОМЕР_33 НОМЕР_112 Money Gram

110. ОСОБА_63 НОМЕР_33 НОМЕР_113 Western Union

111. ОСОБА_48 $ НОМЕР_114 Union

112. ОСОБА_64 $ НОМЕР_115 Money Gram

113. ОСОБА_60 $ НОМЕР_116 Western Union

114. ОСОБА_66 НОМЕР_117 Money Gram

115. ОСОБА_43 НОМЕР_33 НОМЕР_118 Union

116. ОСОБА_66 НОМЕР_119 Money Gram

117. ОСОБА_67 $ НОМЕР_120 Union

118. ОСОБА_68 НОМЕР_33 НОМЕР_120 Union

119. ОСОБА_68 $ НОМЕР_121 Money Gram

120. ОСОБА_69 $ НОМЕР_122 Money Gram

121. ОСОБА_69 $ НОМЕР_123 Money Gram

122. ОСОБА_65 НОМЕР_33 НОМЕР_124 Union

123. ОСОБА_70 НОМЕР_125 Union

124. ОСОБА_71 $ НОМЕР_126 Money Gram

125. ОСОБА_72 НОМЕР_33 НОМЕР_116 Western Union

126. ОСОБА_54 НОМЕР_33 НОМЕР_127 Western Union

127. ОСОБА_72 $ НОМЕР_128 Money Gram

128. ОСОБА_48 НОМЕР_33 НОМЕР_129 Western Union

129. ОСОБА_73 $ НОМЕР_130 Union

130. ОСОБА_73 $

НОМЕР_131 . ОСОБА_45 $ НОМЕР_132 Union

132. ОСОБА_74 $ НОМЕР_133 Union

133. ОСОБА_50 $ НОМЕР_134 Union

134. ОСОБА_75 $ НОМЕР_135 ІНФОРМАЦІЯ_3

135. ОСОБА_75 $ НОМЕР_136 ІНФОРМАЦІЯ_3

136. ОСОБА_69 $ НОМЕР_137 Union

137. ОСОБА_35 $ НОМЕР_138 Money Gram

138. ОСОБА_76 $ НОМЕР_139 Money Gram

139. ОСОБА_77 НОМЕР_140 Western Union

ІНФОРМАЦІЯ_18 . ОСОБА_73 $ НОМЕР_141 Money Gram

141. ОСОБА_78 $ НОМЕР_142 Money Gram

142. ОСОБА_79 $ НОМЕР_143 Money Gram

143. ОСОБА_66 НОМЕР_144 Union

144. ОСОБА_79 $ НОМЕР_145 Money Gram

145. ОСОБА_55 $ НОМЕР_146 Western Union

146. ОСОБА_80 $ НОМЕР_147 Western Union

147. ОСОБА_80 $ НОМЕР_148 Union

148. ОСОБА_81 $ НОМЕР_149 Union

149. ОСОБА_55 $ НОМЕР_150 Money Gram

150. ОСОБА_21 НОМЕР_33 НОМЕР_151 Western Union

151. ОСОБА_75 $ НОМЕР_152 Union

152. ОСОБА_22 $ НОМЕР_153 Union

153. ОСОБА_15 НОМЕР_154 Union

154. ОСОБА_15 $ НОМЕР_155 ІНФОРМАЦІЯ_17

155. ОСОБА_20 $ НОМЕР_156 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

156. ОСОБА_82 $ НОМЕР_157 Money Gram

157. ОСОБА_49 НОМЕР_33 НОМЕР_158 Union

158. ОСОБА_48 $ НОМЕР_159 Union

159. ОСОБА_48 $

НОМЕР_160 . ОСОБА_45 $ НОМЕР_161 Union

161. ОСОБА_83 НОМЕР_33 НОМЕР_162 Union

162. ОСОБА_43 $ НОМЕР_163 Western Union

163. ОСОБА_54 $ НОМЕР_164 Money Gram

164. ОСОБА_32 НОМЕР_33 НОМЕР_165 Union

165. ОСОБА_84 $ НОМЕР_166 Union

166. ОСОБА_26 $ НОМЕР_167 Union

167. ОСОБА_37 $ НОМЕР_168 Union

168. ОСОБА_12 $ НОМЕР_169 Union

169. ОСОБА_30 $

НОМЕР_170 . ОСОБА_44 $ НОМЕР_171 Western Union

171. ОСОБА_29 ЄВРО176.58 25.03.2020 Money Gram

172. ОСОБА_25 $ НОМЕР_172 Money Gram

173. ОСОБА_27 $ НОМЕР_173 Money Gram

174. ОСОБА_85 $ НОМЕР_174 Money Gram

175. ОСОБА_86 НОМЕР_33 НОМЕР_175 Western Union

176. ОСОБА_50 $

НОМЕР_176 . ОСОБА_87 $ НОМЕР_177 Money Gram

178. ОСОБА_56 ЄВРО105. НОМЕР_178 26.03.2020 Money Gram

179. ОСОБА_88 $ НОМЕР_179 Western Union

180. ОСОБА_57 $ НОМЕР_180 Money Gram

181. ОСОБА_33 $ НОМЕР_181 Money Gram

182. ОСОБА_33 НОМЕР_33 НОМЕР_182 Western Union

183. ОСОБА_34 НОМЕР_33 НОМЕР_183 Union

184. ОСОБА_32 $ НОМЕР_184 Money Gram

185. ОСОБА_70 НОМЕР_33 НОМЕР_185 Union

186. ОСОБА_44 НОМЕР_33 НОМЕР_186 Union

187. ОСОБА_38 $ НОМЕР_187

188. ОСОБА_64 $ НОМЕР_188 Union

189. ОСОБА_54 $ НОМЕР_189 ІНФОРМАЦІЯ_3

190. ОСОБА_49 $ НОМЕР_190 Money Gram

191. ОСОБА_56 НОМЕР_33 НОМЕР_191 Western Union

192. ОСОБА_36 НОМЕР_33 НОМЕР_192 Union

193. ОСОБА_89 $ НОМЕР_193 Union

194. ОСОБА_63 $ НОМЕР_194 Union

195. ОСОБА_60 ЄВРО177. НОМЕР_195 Money Gram

196. ОСОБА_59 $ НОМЕР_196 Union

197. ОСОБА_66 $ НОМЕР_197 Union

198. ОСОБА_48 $ НОМЕР_198

199. ОСОБА_48 $ ІНФОРМАЦІЯ_19

ІНФОРМАЦІЯ_14 . ОСОБА_90 $ НОМЕР_199 Union

201. ОСОБА_77 $ НОМЕР_200 Union

202. ОСОБА_64 $ НОМЕР_201 Money Gram

203. ОСОБА_23 НОМЕР_33 НОМЕР_202 Union

204. ОСОБА_91 $250 НОМЕР_203 Union

205. ОСОБА_72 $ НОМЕР_204 Union

206. ОСОБА_45 $ НОМЕР_205 Union

207. ОСОБА_41 $ НОМЕР_206 Union

208. ОСОБА_92 $ НОМЕР_207 Union

209. ОСОБА_40 $495 НОМЕР_208 Union

210. ОСОБА_81 $ НОМЕР_209 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

211. ОСОБА_67 $ НОМЕР_210 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

212. ОСОБА_73 $ НОМЕР_211 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

213. ОСОБА_76 НОМЕР_212 Union

214. ОСОБА_76 НОМЕР_213 Union

215. ОСОБА_93 $ НОМЕР_214 Union

216. ОСОБА_75 $ НОМЕР_215 Union

217. ОСОБА_54 $ НОМЕР_216 Money Gram

218. ОСОБА_94 НОМЕР_33 НОМЕР_217 Union

219. ОСОБА_75 $ НОМЕР_218 Union

220. ОСОБА_85 $ НОМЕР_219 Union

221. ОСОБА_55 $ НОМЕР_220 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

222. ОСОБА_73 $ НОМЕР_215 Union

223. ОСОБА_95 НОМЕР_221 Union

224. ОСОБА_80 $ НОМЕР_222 Union

225. ОСОБА_43 $ НОМЕР_223 Western Union

226. ОСОБА_54 $ НОМЕР_224 Money Gram

227. ОСОБА_78 НОМЕР_33 НОМЕР_225 Union

228. ОСОБА_24 НОМЕР_226 Union

229. ОСОБА_40 $ НОМЕР_227

230. ОСОБА_44 НОМЕР_228 Union

231. ОСОБА_44 НОМЕР_33 НОМЕР_229 Union

232. ОСОБА_41 НОМЕР_230 Union

233. ОСОБА_60 НОМЕР_231 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

234. ОСОБА_47 $ НОМЕР_232 Union

235. ОСОБА_18 $ НОМЕР_233 Union

236. ОСОБА_15 НОМЕР_234 Union

237. ОСОБА_19 $ НОМЕР_235 Union

238. ОСОБА_58 НОМЕР_236 Union

239. ОСОБА_18 $ НОМЕР_237 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

240. ОСОБА_40 $ НОМЕР_238 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

241. ОСОБА_24 $ НОМЕР_239 Union

242. ОСОБА_23 НОМЕР_240 Union

243. ОСОБА_15 $ НОМЕР_241 Union

244. ОСОБА_21 $ НОМЕР_242 Union

245. ОСОБА_81 $ НОМЕР_243 Union

246. ОСОБА_20 $ НОМЕР_244 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

247. ОСОБА_49 НОМЕР_245 Union

248. ОСОБА_22 $ НОМЕР_246 Union

249. ОСОБА_96 НОМЕР_247 Union

250. ОСОБА_43 $ НОМЕР_248 Western Union

251. ОСОБА_28 $ НОМЕР_249 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

252. ОСОБА_25 $ НОМЕР_250 Western Union

253. ОСОБА_34 $ НОМЕР_251 Money Gram

254. ОСОБА_30 НОМЕР_33 НОМЕР_252 Western Union

255. ОСОБА_31 НОМЕР_33 НОМЕР_250 Money Gram

256. ОСОБА_49 $ НОМЕР_253 Money Gram

257. ОСОБА_66 НОМЕР_254 Money Gram

258. ОСОБА_77 НОМЕР_33 НОМЕР_255 Western Union

259. ОСОБА_64 ЄВРО117, НОМЕР_256 Money Gram

260. ОСОБА_97 НОМЕР_33 НОМЕР_257 Union

261. ОСОБА_98 $ НОМЕР_258 Union

262. ОСОБА_33 $ НОМЕР_259 Union

263. ОСОБА_38 $ НОМЕР_260 Union

264. ОСОБА_36 $ НОМЕР_261 Union

265. ОСОБА_60 ЄВРО182, НОМЕР_262 Money Gram

266. ОСОБА_35 НОМЕР_263 Union

267. ОСОБА_34 НОМЕР_264 Union

268. ОСОБА_60 $ НОМЕР_265 Union

269. ОСОБА_32 НОМЕР_266 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

270. ОСОБА_70 $ НОМЕР_267 Union

271. ОСОБА_64 $ НОМЕР_268 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

272. ОСОБА_58 $ НОМЕР_269 Union

273. ОСОБА_83 $ НОМЕР_270 Union

274. ОСОБА_81 НОМЕР_271 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

275. ОСОБА_70 НОМЕР_33 НОМЕР_272 Money Gram

276. ОСОБА_66 НОМЕР_273 Union

277. ОСОБА_65 НОМЕР_274 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

278. ОСОБА_67 $ НОМЕР_275 Union

279. ОСОБА_48 $ НОМЕР_276 Union

280. ОСОБА_41 НОМЕР_277 Union

281. ОСОБА_77 $ НОМЕР_278 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

282. ОСОБА_77 $ НОМЕР_279 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

283. ОСОБА_32 $ НОМЕР_280 Union

284. ОСОБА_72 НОМЕР_281 Union

285. ОСОБА_69 $ НОМЕР_282 Union

286. ОСОБА_99 НОМЕР_33 НОМЕР_283 Money Gram

287. ОСОБА_100 НОМЕР_284 Union

288. ОСОБА_57 $ НОМЕР_285 Western Union

289. ОСОБА_69 $ НОМЕР_286 Union

290. ОСОБА_93 $ НОМЕР_287 Union

291. ОСОБА_68 $ НОМЕР_288 Union

292. ОСОБА_61 $ НОМЕР_289 Union

293. ОСОБА_41 НОМЕР_290 Union

294. ОСОБА_86 $360 НОМЕР_291 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

295. ОСОБА_79 $ НОМЕР_292 Union

296. ОСОБА_95 $ НОМЕР_293 Union

297. ОСОБА_80 НОМЕР_294 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

298. ОСОБА_75 $ НОМЕР_295 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

299. ОСОБА_69 $ НОМЕР_296 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

300. ОСОБА_73 $ НОМЕР_297 Union

301. ОСОБА_15 НОМЕР_298 Money Gram

302. ОСОБА_81 НОМЕР_294 Western Union

303. ОСОБА_43 НОМЕР_299 Union

304. ОСОБА_101 $ НОМЕР_300 Union

305. ОСОБА_102 $ НОМЕР_301 Union

306. ОСОБА_85 НОМЕР_302 Union

307. ОСОБА_60 $ НОМЕР_303 Money Gram

308. ОСОБА_56 $ НОМЕР_304 Money Gram

309. ОСОБА_54 ЄВРО237,91 НОМЕР_305 Money Gram

310. ОСОБА_78 НОМЕР_33 НОМЕР_306 Western Union

311. ОСОБА_57 $ НОМЕР_306 Money Gram

312. ОСОБА_55 НОМЕР_33 НОМЕР_307 Western Union

313. ОСОБА_57 $ НОМЕР_307 Money Gram

314. ОСОБА_55 НОМЕР_33 НОМЕР_308 Union

315. ОСОБА_78 НОМЕР_33 НОМЕР_309 Union

316. ОСОБА_15 $ НОМЕР_310 Union

317. ОСОБА_13 $ НОМЕР_311 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

318. ОСОБА_96 НОМЕР_312 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

319. ОСОБА_16 $ НОМЕР_313 Union

320. ОСОБА_47 $ НОМЕР_314 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

321. ОСОБА_49 $ НОМЕР_315 Union

322. ОСОБА_66 $ НОМЕР_316 Union

323. ОСОБА_22 $ НОМЕР_317 Union

324. ОСОБА_20 $ НОМЕР_318 Western Union

325. ОСОБА_28 $ НОМЕР_319 ІНФОРМАЦІЯ_3 Union

326. ОСОБА_25 $ НОМЕР_320 Western Union

327. ОСОБА_70 $ НОМЕР_321 Money Gram

328. ОСОБА_26 НОМЕР_33 НОМЕР_322 Western Union

329. ОСОБА_64 $ НОМЕР_323 Money Gram

330. ОСОБА_64 НОМЕР_33 НОМЕР_324 Money Gram

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова