Справа № 752/243/20
Провадження № 1-кс/752/4954/20
У Х В А Л А

23 червня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000507 від 10.05.2019 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про арешт майна, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 в якому просить накласти арешт на майно та речі, що 27.02.2020 виявлені та вилучені в ході обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 08.12.2009 року.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 10.05.2019, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з ДКІБ СБ України щодо діяльності на території міста Києва групи осіб, які входять до «хакерського» злочинного угрупування, що вчиняють злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, з метою викрадення грошових коштів та інших цінностей для власного незаконного збагачення.
Відповідно до листа начальника Департаменту ДКІБ СБ України №30/2/1-1567 від 23.05.2019, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, серед яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживав за адресою: АДРЕСА_2 , з січня 2020 року проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У своїй протиправній діяльності використовує мобільний додаток «Telegram» в якому використовує «нікнейм» «viebyqwe», а також електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За наявною інформацією вищевказана особа є висококваліфікованим програмістом, який спеціалізується на виготовленні шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ). Окрім того, відповідно до вказаного листа, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8
25.02.2020 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 08.12.2009 року, з метою відшукання речей і документів, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні.
27.02.2020 р. органом досудового розслідування проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, зокрема: Мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» в чохлі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель № НОМЕР_3 , Serial№ C02VFABAHV2M, на якому розміщена наклейка червоно кольору з написом «Supreme»; Wi-fi роутер чорного кольору марки «ASUS» SN: H71NGS001295 PIN №O: НОМЕР_4 ; Комп`ютерний системний блок чорного кольору; Мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ; Мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, сірого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, золотистого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_7 ; Тримач сім-карти мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_8 ; Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у вимкненому стані; Мобільний телефон марки «Xiaomi Mi» у вимкненому стані; Металевий предмет всередині якого утворений наліт речовини білого кольору; Тримач від сім-карти мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з приклеєною сім-картою із серійним номером: НОМЕР_9 , та приклеєною сім-картою «Orange» із серійним номером: НОМЕР_10 ; З`ємний цифровий жорсткий диск марки «Intel»; Флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» D33466; Флеш-накопичувач чорного кольору марки «Trancend» 32 Gb з номером Е87112 2509/ЭD 33193; Цифровий гаманець білого кольору марки «TREZOR»; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_11 ; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_12 ; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_13 ; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_14 ; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_15 ; 6 тримачів до сім-карт мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з наступними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та сім-карта мобільного оператора зв`язку «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_22 ;
Попереднім оглядом встановлено, що на вказаних вилучених речах міститься особисте листування підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також інших фігурантів кримінального провадження.
27.02.2020 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 було винесено постанову про визнання речових доказів, в тому числі речей, які були вилучені в 27.02.2020 року в ході проведення обшуку 27.02.2020 року у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. ст. 170, 171 КПК України, 28.02.2020 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором було подано клопотання про арешт вилученого майна до Голосіївського районного суду в місті Києві.
03.03.2019 року слідчим суддею Голосіївського районного суду в місті Києві ОСОБА_12 частково задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_5 про накладення арешту на вилучене майно речові докази, зокрема, на грошові кошти в сумі вісім тисяч доларів США, чорний непрозорий сейф-пакет на якому міститься наклейка з написом «PSYCHEDELIC 1g», прозорий сейф-пакет обклеєний стрічкою з написом «bubba» в якому міститься згорток фольги в якому загорнута речовина рослинного походження зеленого кольору, металевий предмет всередині якого утворений наліт речовини білого кольору, чорний чохол в якому міститься два металевих предмети з нашаруванням речовини білого кольору та сейф-пакет в якому міститься три таблетки блакитного кольору, 5 ампул речовини з написом «Integra», пастилка з трьома таблетками з написом «LETROZOL», дві пастилки в яких міститься 33 таблетки білого кольору з написом «кленбутерол-вер 0,04мг».
12.03.2020 року слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_12 винесено ухвалу, якою постановлено виправити в допущену описку у 9-му абзаці мотивувальної частини ухвали слідчого судді у справі №752/243/20 (провадження №: 1-кс/752/2167/20) від 03.03.2020, замість посилання «не може бути накладено арешт майна та підлягає поверненню їх володільцю, оскільки слідчим не доведено наявних правових підстав для накладення арешту» зазначити «не потребує арешту на вказані речі і документи, оскільки вони входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку від 25.02.2020, а тому вказані речі і документи не є тимчасово вилученими».
18.06.2020 Київським апеляційним судом скасовано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 12.03.2020 про виправлення описки.
28.02.2020 органом досудового розслідування винесено постанову про призначення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів проведення якої доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Для проведення зазначеного експертного дослідження було направлено в тому числі речі, які було вилучено за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель № НОМЕР_3 , Serial№ C02VFABAHV2M, на якому розміщена наклейка червоно кольору з написом «Supreme»;
?Комп`ютерний системний блок чорного кольору;
Відповідно до висновку експертного дослідження №051/20 за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 17.04.2020, на об`єктах дослідження, в тому числі на ноутбуці марки «Apple MacBook Pro», модель № НОМЕР_3 , Serial№ C02VFABAHV2M та комп`ютерному системному блоці чорного кольору містяться електронні файли, які можна ідентифікувати як шкідливе програмне забезпечення, призначене для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж. Виявлені електронні файли містять ознаки шкідливого програмного забезпечення типу «троян», а саме троян «AZORult». Також виявлено факти здійснення несанкціонованого втручання в об`єкти дослідження (ЕОМ), а саме: ноутбуку марки DELL S/N 4WVCG4J та ноутбуку марки Terra Mobile 1512 S/N NKW258CZQ002L02214, внаслідок використання шкідливого програмного забезпечення, яке міститься на об`єктах дослідження, а саме: ноутбуці марки «Apple MacBook Pro S/N: НОМЕР_23 , системному блоці білого кольору S/N: НОМЕР_24 , а також відомості щодо якого виявлено на переносному жорсткому диску (цифровому накопичувачі) «WD» «My Password», об`ємом 4 Tb, S/N: WX41D19CS50R, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України;
На даний час виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно та речі для подальшої спеціальної конфіскації, на підставі п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Стаття 96-2 КК України визначає, - «1. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання».
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим у клопотанні доведено, що з метою з метою подальшої спеціальної конфіскації майна, враховуючи той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно, речі були використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, речі, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно та речі, що 27.02.2020 виявлені та вилучені в ході обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 08.12.2009 року, зокрема на наступне:

?Мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» в чохлі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;
?Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель № НОМЕР_3 , Serial№ C02VFABAHV2M, на якому розміщена наклейка червоно кольору з написом «Supreme»;
?Wi-fi роутер чорного кольору марки «ASUS» SN: H71NGS001295 PIN №O: НОМЕР_4 ;
?Комп`ютерний системний блок чорного кольору;
?Мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_5 ;
?Мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, сірого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
?Мобільний телефон марки «iPhone SE» 64Gb, золотистого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
?Тримач сім-карти мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_8 ;
?Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у вимкненому стані;
?Мобільний телефон марки «Xiaomi Mi» у вимкненому стані;
?Металевий предмет всередині якого утворений наліт речовини білого кольору;
?Тримач від сім-карти мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з приклеєною сім-картою із серійним номером: НОМЕР_9 , та приклеєною сім-картою «Orange» із серійним номером: НОМЕР_10 ;
?З`ємний цифровий жорсткий диск марки «Intel»;
?Флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» D33466;
?Флеш-накопичувач чорного кольору марки «Trancend» 32 Gb з номером Е87112 2509/ЭD 33193;
?Цифровий гаманець білого кольору марки «TREZOR»;
?Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_11 ;
?Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_12 ;
?Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_13 ;
?Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_14 ;
?Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_15 ;
?6 тримачів до сім-карт мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з наступними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та сім-карта мобільного оператора зв`язку «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_22 ;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1