Справа № 738/287/20
№ провадження 1-кс/738/109/2020
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів
11 березня 2020 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

з участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 04 лютого 2020 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою, заволодів належними йому грошовими коштами на загальну суму 2 500,00 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04 січня 2020 року він разом із ОСОБА_5 в місті Чернігові в ломбарді заклали належний ОСОБА_4 золотий ланцюжок за паспортом ОСОБА_5 . Отримані гроші в сумі 2 000,00 грн розділили порівну та домовилися, що разом сплатять кошти за викуп золотого ланцюжка. 18 січеня 2020 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 1 500,00 грн в рахунок сплати боргу за викуп золотого ланцюжка з ломбарду. За спільною домовленістю викупити ланцюжок повинен був ОСОБА_5 , проте, отримавши гроші в сумі 1 500,00 грн ОСОБА_5 ланцюжок не викупив та грошові кошти не повернув.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому та і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачено Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для встановлення осіб, причетних до злочину. Слідчий, посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, на яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 : справи про відкриття рахунку, рух коштів, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка, фото та відеоматеріали з об`єктів, де знімалась готівка, з можливістю вилучення копій цих документів у Чернігівського Регіонального Управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Повноваження слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення слідчого на здійснення досудового розслідування від 04 лютого 2020 року.
За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 копії:
- справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на який 18 січня 2020 року були перераховані грошові кошти;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу, починаючи з 18 січня 2020 року по 11 березня 2020 року, із зазначенням шляхів надходження, часу зняття, переведення коштів, контрагентів, сум платежів, дат, призначення платежу (у друкованому та електронному вигляді);
- документів стосовно місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка, що були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з 18 січня 2020 року по 11 березня 2020 року;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з 18 січня 2020 року по 11 березня 2020 року.

Строк дії ухвали з 11 березня 2020 року до 11 квітня 2020 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1