Справа №127/6143/20
Провадження №1-кс/127/2841/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 12.03.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна. Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.01.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано повідомлення УСБУ у Вінницькій області № 53/8/57-126нт від 20.01.2020 щодо функціонування на території регіону нелегальної мережі АЗС, що належить ТОВ «ЛА-ВІЯ» (), через які здійснюється реалізація підакцизних товарів (дизельне паливо та скраплений газ) з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого створюються передумови до виникнення надзвичайних подій екологічно-техногенного характеру з тяжкими наслідками.

Зокрема, службовими особами ТОВ «ЛА-ВІЯ» налагоджено протиправний механізм реалізації нафтопродуктів (дизельного палива) та скрапленого нафтового газу пропан-бутан, які реалізовуються через мережу модульних АЗС, що функціонують без належних дозвільних документів за наступними адресами:

м.Вінниця:

- вул. Батозька, 2-Ж (газ, ДП);

- вул. К.Василенка, 14-А (газ);

- вул. Київська, 76А (газ);

- вул. Максимовича, 43-Б (газ);

- вул. Немирівське шосе, 189-В (газ);

- вул. Привокзальна, 17-б (газ);

- вул. Данила Нечая, 242 (газ);

Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50А, (газ, А-95, ДП);

Вінницький р-н, с.Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м (газ, ДП);

Вінницький р-н, с.Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 92-Г (газ).

Вказані АЗС обладнані газозаправними модулями, тому у відповідності до п.16 постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки» належать до об`єктів підвищеної небезпеки.

Ураховуючи, що автомобільні газозаправні пункти належать до вказаної категорії об`єктів, у відповідності до п. 4.16 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 вони відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС3, що передбачає, при введені їх в експлуатацію, проведення експертизи проектно-коштиорисної документації, отримання у Державній архітектурно-будівельній інспекції України сертифікату про готовність об`єкта до експлуатації.

Проте, за наявними даними, службові особи ТОВ «Ла-Вія», з метою ухилення від обов`язкових процедур, передбачених чинним законодавством, при отриманні відповідних ліцензій на торгівлю та зберігання палива, надавали недостовірні дані до уповноваженого органу ДФС.

У ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку автогазозаправочної станції за адресою: м. Вінниця вул. К. Василенка, 14-А (газ) виявлено та зафіксовано обставини вчинення злочину, зокрема спеціалістом ДАБІ у Вінницькій області зосереджено увагу, що за виявленими документами АГЗП перебуває у власності іншого підприємства і ТОВ «ЛА-ВІЯ» здійснює використання АГЗП на підставі договору оренди, не посвідченого у органах державної влади, відсутня проектно-кошторисна документація та технічний паспорт об`єкта. Спеціалістом ДСНС звернуто увагу на відсутність пожежної сигналізації на об`єкті, відсутність протоколів заміру опору ізоляції, документації дозвільного характеру ПЛАС ідентифікації ОПН та ПНО, а також декларація безпеки, пожежні щити розукомплектовані, вогнегасники не перезаряджені. Спеціалістом управління Держпраці у Вінницькій області вказано на виявлені сліди корозії на ємностях для зберігання скрапленого газу, відсутні маркування на гумотканних рукавах до паливно-роздавальних колонок, відсутні маркування на ємностях для зберігання газу, несправні та не повірені контрольно-вимірювальні прилади. Загалом обладнання, що використовується АГЗП не відповідає такому, на використання якого надано дозвіл управлінням Держпраці № 095.18.05 від 05.04.2018.

Також у ході обшуку було виявлено і вилучено наступні предмети:

- Ємність наземна для зберігання зрідженого газу об`ємом 4850 л. № зав. 33990, що заповнена приблизно на 3400 л.;

- Ємність для зберігання та транспортування зрідженого газу № зав. 968 2016 року випуску, корисним об`ємом 17 м3 на шасі колісному із д.н.з НОМЕР_1 , що заповнена приблизно на 7,6 м3;

- Паливно-роздавальна колонка № зав. 1006016;

- Паливно-роздавальна колонка № зав. 1006017.

Постановою слідчого від 11.02.2020 перелічені вище предмети визнані речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Цього ж дня вказані речові докази, опломбовано та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Ла-Вія» ОСОБА_4 .

14.03.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду у Вінницькій області на вказані речові докази з метою їх збереження накладено арешт.

Листом від 20.02.2020 керівництво ТОВ «ЛА-ВІЯ» повідомлено про накладення арешту на вилучене майно.

11.03.2020 відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області повідомлено про те, що не зважаючи на прийняті рішення у даному кримінальному провадженні зодо вилучення. Передачі на відповідальне зберігання та арешту майна ТОВ «ЛА-ВІЯ» продовжує незаконну експлуатацію зазначеного вище майна та реалізовує паливо (газ), на яке накладено арешт.

11.03.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку із невідкладною необхідністю врятування майна, проведено огляд місця події автомобільного газозаправного пункту за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, буд. 14-а, що використовується ТОВ «Ла-Вія», у ході якого встановлено, що вказаний АГЗП працює згідно його призначення здійснює роздрібну торгівлю газом, а на вказаному вище обладнанні (речових доказах) відсутні пломбувальні пристрої, встановлені 11.02.2020 під час обшуку. У ході цього огляду місця події виявлено та вилучено:

- накопичувач на жорстких магнітних дисках «Seagate» № 5VVQD55M,

- термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261767424,

- касовий апарат «Leo-КАС», № LV01000438,

- чек за 10.03.2020,

- чек за 11.02.2020,

- x - чек за 11.03.2020,

- газ пропан-бутан (згідно даних x-чеку) 3454,14 літрів,

- ємність об`ємом 4850 л, № 33990,

- колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006017,

- колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006016,

- ємність об`ємом 20 м3, № зав. 968, 2016 року випуску на шасі,

- робочий зошит «Best PHOTO»,

- робочий зошит «Buromax» в синій обкладинці із зображенням Малого Державного Герба України,

- документи щодо проходження навчання з пожежної безпеки та охорони праці,

- інструкцію з охорони праці ТОВ «Ла-Вія».

Цього ж дня вказані предмети визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «ЛА-ВІЯ» в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій не заперечував щодо накладення арешту на вказаний автомобіль, однак просив повернути автомобіль йому на зберігання. Дане клопотання просив розглянути за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Із протоколу обшуку від 11.03.2020, вбачається, що під час проведення огляду було вилучено наступні предмети: накопичувач на жорстких магнітних дисках «Seagate» № 5VVQD55M, термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261767424, касовий апарат «Leo-КАС», № LV01000438, чек за 10.03.2020, чек за 11.02.2020, x - чек за 11.03.2020, газ пропан-бутан (згідно даних x-чеку) 3454,14 літрів, ємність об`ємом 4850 л, № 33990, колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006017, колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006016, ємність об`ємом 20 м3, № зав. 968, 2016 року випуску на шасі, робочий зошит «Best PHOTO», робочий зошит «Buromax» в синій обкладинці із зображенням Малого Державного Герба України, документи щодо проходження навчання з пожежної безпеки та охорони праці, інструкцію з охорони праці ТОВ «Ла-Вія».

Згідно постанови старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницької області підполковника юстиції ОСОБА_3 від 11.03.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010 від 20.01.2020 речовими доказами вилучені у ході проведення огляду місця події 11.03.2020 за адресою : м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка,14А:
- накопичувач на жорстких магнітних дисках «Seagate» № 5VVQD55M,
- термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261767424,
- касовий апарат «Leo-КАС», № НОМЕР_2 ,
- чек за 10.03.2020,
- чек за 11.02.2020,
- x - чек за 11.03.2020,
- газ пропан-бутан (згідно даних x-чеку) 3454,14 літрів,
- ємність об`ємом 4850 л, № 33990,
- колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006017,
- колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006016,
- ємність об`ємом 20 м3, № зав. 968, 2016 року випуску на шасі,
- робочий зошит «Best PHOTO»,
- робочий зошит «Buromax» в синій обкладинці із зображенням Малого Державного Герба України,
- документи щодо проходження навчання з пожежної безпеки та охорони праці,
- інструкцію з охорони праці ТОВ «Ла-Вія».
Відповіднодо ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.02.2020 за клопотанням старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 накладено арешт на майно вилучене під час обшуку 11.02.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до ЄРДР 20.01.2020, а саме на ємність наземну для зберігання зрідженого газу об`ємом 4850л. зав. №33990, що заповнена приблизно на 3400л.; ємність для зберігання та транспортування зрідженого газу зав. №968 2016р.в., корисним об`ємом 17м3 на шасі колесному із д.н.з НОМЕР_1 , що заповнена приблизно на 7,6м3; паливно-роздавальна колонка №1006016; паливно-роздавальна колонка №1006017.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, а саме в частині накладення арешту на накопичувач на жорстких магнітних дисках «Seagate» № 5VVQD55M, термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261767424, касовий апарат «Leo-КАС», № НОМЕР_2 , чек за 10.03.2020, чек за 11.02.2020, x - чек за 11.03.2020, газ пропан-бутан (згідно даних x-чеку) 3454,14 літрів, ємність об`ємом 20 м3, № зав. 968, 2016 року випуску на шасі, робочий зошит «Best PHOTO», робочий зошит «Buromax» в синій обкладинці із зображенням Малого Державного Герба України.
В решті вимог слід відмовити, оскільки ухвалою суду від 14.02.2020 було накладено арешт на ємність об`ємом 4850 л, № 33990, колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006017, колонку для відпуску газу «Petro primus LPG-2U» № у. 1491-06, № зав. 1006016, вказана ухвала суду набрала законної сили, а тому у слідчого судді відсутні підстави в накладенні повторного арешту на майно.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000010, що були вилучені 11.03.2020 у ТОВ «Ла-Вія» у ході проведення огляду місця події автомобільного газозаправного пункту за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, буд. 14-а:

- накопичувач на жорстких магнітних дисках «Seagate» № 5VVQD55M,

- термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261767424,

- касовий апарат «Leo-КАС», № НОМЕР_2 ,

- чек за 10.03.2020,

- чек за 11.02.2020,

- x - чек за 11.03.2020,

- газ пропан-бутан (згідно даних x-чеку) 3454,14 літрів,

- ємність об`ємом 20 м3, № зав. 968, 2016 року випуску на шасі,

- робочий зошит «Best PHOTO»,

- робочий зошит «Buromax» в синій обкладинці із зображенням Малого Державного Герба України.

В іншій частині - відмовити.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиці ОСОБА_3 . Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: