печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного,-

В С Т А Н О В И В:
08.01.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного.
В обґрунтування клопотання зазначається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 за фактами розтрати державних коштів під час закупівлі лікарських засобів, а також за фактом виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. З ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 вступив у змову з ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами, які здійснюють доставку фальсифікованих лікарських засобів на територію України поза межами митного контролю із приховуванням від митного контролю.
Прокурор зазначив, що ОСОБА_4 залучив до злочинної схеми ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. При цьому, вказані особи здійснюють реалізацію фальсифікованих лікарських засобів на території України, в тому числі черезпублікації оголошень про продаж лікарських засобів у мережі Інтернет, який реалізовувався громадянам України та іноземцям під видом оригінального продукту.

Впродовж 2018 року ОСОБА_4 та залучені ним вищевказані особи здійснювали реалізацію фальсифікованого медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg.

Відповідно до висновків лабораторії судово-медичних послуг MSD Werthenstein BioPharm, Industrie Nord 1, 6105 Werthenstein - LU Швецарія, придбані у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 лікарські засоби ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) є підробленими, оскільки пакування та маркування досліджуваних зразків не відповідає пакуванню та маркуванню виробника, а також хімічний склад не відповідає лікарському засобу ОСОБА_15 (Кітруда), тобто у відповідності до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» є фальсифікованими лікарськими засобами.

Водночас, під час здійснення досудового розслідування особами, які залучені до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні, здійснено закупку шести упаковок лікарського засобу Keytruda (Кітруда), 50 mg, у ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та у жінки на ім`я ОСОБА_17 поблизу приміщення складу за адресою: АДРЕСА_1 . на загальну суму 6 400 доларів США та 23 800 гривень, які були ідентифіковані у відповідності до вимог КПК України.

Під час огляду, за участі представників ТОВ «МСД Україна» - офіційного дистриб`ютора медичного препарату Keytruda (Кітруда) в Україні та виробника MSD, придбаних особами, залученими до конфіденційного співробітництва, медичних препаратів встановлено, що упаковки, в яких містяться медичні препарати не відповідають зразку виробника MSD, а саме: відсутні голограми, не відповідає друкований текст та відсутній захисний мікротекст, тобто упаковка медичного препарату має ознаки фальсифікату (підробки).

Таким чином, ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розробив злочинну схему з розподілом ролей, яка полягає у реалізації громадянам України та іноземцям фальсифікованих лікарських засобів з метою отримання незаконного прибутку.

За результатами досудового розслідування, 01.06.2019 року, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у виготовленні, придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, збуті завідомо фальсифікованих лікарській засобів, також виробництві фальсифікованих лікарських засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

В подальшому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

26.12.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, № 757/62647/19-к від 28.11.2019 за місцем проживання ОСОБА_19 , що за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне майно:

-свідоцтво про народження ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 видане 19.01.1960 року;

-свідоцтво про народження ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 видане 23.12.1975 року;

-блокнот з друкованими записами в обкладинці фіолетового кольору «Skyline Residences»;

-печатка TOB «Колорфікс» із кодом НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» в чохлі синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , SN R58M52KYMJM, із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , картою пам`яті марки «Kingston 16 gb»;

-трудова книжка на гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_8 .

Крім цього, 26.12.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, № 757/65215/19-к від 16.12.2019 за місцем проживання ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_3 . виявлено та вилучено наступне майно:

-печатка ТОВ «Фармамаркет Плюс ЛТД»;

-печатка ТОВ «Фармамаркет» із кодом НОМЕР_9 ;

-мокра печатка для документів ТОВ «Фармамаркет Плюс ЛТД» із кодом НОМЕР_10 ;

-печатка для документів ТОВ «Фармамаркет» із кодом НОМЕР_11 ;

-печатка ТОВ «Фармамаркет плюс ЛТД» із кодом НОМЕР_12 ;

-печатки КМП «Антилопа» в кількості 3 штук;

-печатка Уманського медичного коледжу;

-печатка колективного малого підприємства «Антилопа»;

-печатка фірми «Артема»;

-печатка «врач Совгира O.A.»;

-резиновий (кліше) відтиск печатки ТОВ «Антилопа Гну».

Також, проведеним санкціонованим обшуком 26.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/65208/19-к від 16.12.2019 виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

-проект договору № від 06.08.2019 щодо надання послуг на 12 арк.;

-додаток до договору №1, без № від 06.08.2019 року на 1 арк.;

-лист з відтисками печатки ТОВ «Грин Бранч» та підписом виконаними біля прізвища ОСОБА_9 ;

-додаток №1 до Договору № від 06.08.2019 на 1 арк.;

-договір № від 06.08.2019 року 2019 року щодо надання послуг на 16

арк.;

-договір найму (оренди) нерухомого майна від 01.11.2018 на 3 арк.;

-договір оренди від 23.09.2019 на 5 арк.;

-додаток №1 до Договору оренди від 23.09.2019 на 4 арк.;

-додаток № 2 до Договору оренди від 23.09.2019 на 1 арк.;

-розписка від ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-п`ять аркушів на яких наявні наліпки «Leben Licht»;

-аркуші паперу формату A4 на яких наявні написи «Leben Licht» у загальній кількості 37 шт.;

-розписка від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-розписка від ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-бланки Медичних довідок на яких наявні відтиски печатки «лікар ОСОБА_27 » та TOB «BHJI» «Для довідок» на 3 арк.;

-довідка центру сімейної медицини « ОСОБА_28 », яка є незаповнена та на яких наявні відтиски печаток «Лікар ОСОБА_27 » та відтиск печатки «Для довідок «ТОВ «ВНЛ» на 5-ти арк.;

-довідка яка є незаповненою та на якій наявні відтиски печатки «ТОВ «Лаян Віннер», «Врач/Лікар ОСОБА_29 », «Для медичних документів №14 ТОВ «Лаян Вінер» на 1 арк.;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_13 , з аркушем паперу на якому наявні рукописні написи;

-посвідчення про кваліфікаційну категорію № 5168/22/16 на ім`я ОСОБА_4 ;

-вкладиш в трудову книжку серії БТ-1 № 2115019 на ім`я ОСОБА_30 , заповнена 10.07.1987;

-трудова книжка серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_30 заповнена 1 1.03.1975;

-диплом серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_31 , який виданий 29.06.1974;

-блокнот з написом «Animal Planet» з рукописними написами;

-печатка ТОВ «Грин Бранч» ();

-печатка ТОВ «Три Плюс один» ();

-печатка ТОВ «Студентський» ();

-банківська картка «Air bank» № НОМЕР_16 , видана на ім`я ОСОБА_32 ;

-банківська картка «Postbank» № НОМЕР_17 ;

-банківська картка-«Air bank» № НОМЕР_18 видана на ім`я ОСОБА_33 ;

-візитка ОСОБА_33 з позначенням « ОСОБА_34 »;

-картка Паркінг «Троїцький» НОМЕР_19 ;

-флеш носій на якому наявне маркування НОМЕР_20 ;

-флеш носій micro SD «Philips» E516G1607.

Відповідно до постанов від 26.12.2019 вищевказані, вилучені в ході обшуків за зазначеними адресами речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурором долучено копію квитанції про направлення даного клопотання у встановлений строк.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до постанов від 26.12.2019 вищевказані, вилучені в ході обшуків за зазначеними адресами речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що вилучені під час обшуків речі та документи, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-свідоцтво про народження ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 видане 19.01.1960 року;

-свідоцтво про народження ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 видане 23.12.1975 року;

-блокнот з друкованими записами в обкладинці фіолетового кольору «Skyline Residences»;

-печатка TOB «Колорфікс» із кодом НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» в чохлі синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , SN R58M52KYMJM, із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , картою пам`яті марки «Kingston 16 gb»;

-трудова книжка на гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_8 .

Речі, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-печатка ТОВ «Фармамаркет Плюс ЛТД»;

-печатка ТОВ «Фармамаркет» із кодом НОМЕР_9 ;

-мокра печатка для документів ТОВ «Фармамаркет Плюс ЛТД» із кодом НОМЕР_10 ;

-печатка для документів ТОВ «Фармамаркет» із кодом НОМЕР_11 ;

-печатка ТОВ «Фармамаркет плюс ЛТД» із кодом НОМЕР_12 ;

-печатки КМП «Антилопа» в кількості 3 штук;

-печатка Уманського медичного коледжу;

-печатка колективного малого підприємства «Антилопа»;

-печатка фірми «Артема»;

-печатка «врач Совгира O.A.»;

-резиновий (кліше) відтиск печатки ТОВ «Антилопа Гну».

Речі, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-проект договору № від 06.08.2019 щодо надання послуг на 12 арк.;

-додаток до договору №1, без № від 06.08.2019 року на 1 арк.;

-лист з відтисками печатки ТОВ «Грин Бранч» та підписом виконаними біля прізвища ОСОБА_9 ;

-додаток №1 до Договору № від 06.08.2019 на 1 арк.;

-договір № від 06.08.2019 року 2019 року щодо надання послуг на 16 арк.;

-договір найму (оренди) нерухомого майна від 01.11.2018 на 3 арк.;

-договір оренди від 23.09.2019 на 5 арк.; додаток №1 до Договору оренди від 23.09.2019 на 4 арк.;

-додаток № 2 до Договору оренди від 23.09.2019 на 1 арк.;

-розписка від ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-п`ять аркушів на яких наявні наліпки «Leben Licht»;

-аркуші паперу формату A4 на яких наявні написи «Leben Licht» у загальній кількості 37 шт.;

-розписка від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-розписка від ОСОБА_35 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-бланки Медичних довідок на яких наявні відтиски печатки «лікар ОСОБА_27 » та ТОВ «ВНЛ» «Для довідок» на 3 арк.;

-довідку центру сімейної медицини « ОСОБА_28 », яка є незаповнена та на яких наявні відтиски печаток «Лікар ОСОБА_27 » та відтиск печатки «Для довідок «ТОВ «ВНЛ» на 5-ти арк.;

-довідку яка є незаповненою та на якій наявні відтиски печатки «ТОВ «Лаян Віннер», «Врач/Лікар ОСОБА_29 », «Для медичних документів №14 ТОВ «Лаян Вінер» на 1 арк.;

-трудову книжка на імя ОСОБА_9 серії НОМЕР_13 , з аркушем паперу на якому наявні рукописні написи;

-посвідчення про кваліфікаційну категорію № 5168/22/16 на ім`я ОСОБА_4 ;

-вкладиш в трудову книжку серії БТ-1 № 2115019 на ім`я ОСОБА_30 , заповнена 10.07Л987;

-трудову книжка серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_36 заповнена 11.03 Л 975 ;

-диплом серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_31 , який виданий 29.06Л 974;

-блокнот з написом «Animal Planet» з рукописними написами ;

-печатку ТОВ «Грин Бранч» ( );

-печатку ТОВ «Три Плюс один» ();

-печатку ТОВ «Студентський» ();

-банківська картка «Air bank» № НОМЕР_16 , видана на ім`я ОСОБА_32 ;

-банківську картка «Postbank» № НОМЕР_17 ;

-банківську картка «Air bank» № НОМЕР_18 видана на ім`я ОСОБА_33 ;

-візитку ОСОБА_33 з позначенням « ОСОБА_34 »;

-картку Паркінг «Троїцький» НОМЕР_19 ;

-флеш носій на якому наявне маркування НОМЕР_20 ;

-флеш носій micro SD «Philips» Е516G1607.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1