н/п 1-кс/953/1221/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001316 від 12.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , 03.02.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку НОМЕР_2 , із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; суми операції; призначення платежу; особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункового рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які користувались/користуються вищевказаним банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються за вищевказані періоди часу; документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку НОМЕР_2 , на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку за вищевказаний період часу видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку НОМЕР_2 , як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001316 від 12.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб юридичних осіб приватного права, які, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівають бюджетними коштами комунального підприємства м. Харкова, що були виділені в 2019 році на закупівлю товарів (молочна продукція, м`ясо, риба) та оплату послуг з організації школярів шляхом штучного завищення вартості продуктів харчування.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради ОСОБА_5 , яка зловживаючи своїм службовим становищем розкрадає бюджетні кошти, які виділені у 2019 році на закупівлю товарів (молочна продукція, риба, м`ясо) та послуги з організації харчування школярів м. Харкова та Основ`янського району м. Харкова, шляхом надання незаконних переваг при проведенні конкурсних торгів, штучного завищення вартості продуктів харчування.

За вказівкою та погодженням вказаних осіб, підлеглими їм особами складені фіктивні документи щодо поставки товарів, зі штучно завищеною вартістю та об`ємами в значних розмірах, а також виконання послуг, що фактично не були виконані.

З метою лобіювання особистих інтересів, до злочинної діяльності залучені афілійовані підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », в яких кінцевим бенефіціарним власником є директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Проведено вивчення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів та аналіз тендерної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з питань дотримання Закону України «Про публічні закупівлі» під час закупівель у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) молока фасованого в пакетах по 180 г (2,6% жиру) у 2019 році, і визначення розміру можливої заподіяної шкоди державі посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно проведених аукціонів та укладених угод виконує постачання товарів та послуг до адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході вивчення фактів було встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала угоду з афілійованим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) на закупівлю молока фасованого в пакетах по 180 грам жирністю 2,6%, сума угоди склала 13 248 923, 04 грн.

Слідчий вказує, що ОСОБА_7 з 20 листопада 2009 року є керівником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно довідки, отриманої з архівних даних ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 була власницею та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також згідно даних веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_7 ) є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) тобто є пов`язаною особою відповідно до ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи відповідно розпорядження Харківського міського голови від 24.10.2013 року № 1809/2К «Про укладання додаткової угоди до контракту з керівником комунального підприємства» посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 10.01.2014 року уклала угоду як фізична особа з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 , що займала посаду начальника відділу кадрів вказаного вище комунального підприємства на оренду у ОСОБА_5 транспортних засобів, а саме: фургонів ізотермічних марки ГАЗ модель 3302. Відповідно вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Орендар) виплачує ОСОБА_5 (Орендодавцю) плату за користування автомобілями в розмірі 100 000 грн в місяць.

Як вказує слідчий, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.02.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів,представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316 від 12.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0001316 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що до СУ ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал відносно службових осіб юридичних осіб приватного права та комунального підприємства, які, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівають коштами комунального підприємства м. Харкова, що були виділені в 2017-2019 роках на закупівлю продуктів харчування та оплату послуг з організації харчування школярів (приготування їжі, доставку до навчальних закладів та інше) шляхом штучного завищення вартості продуктів харчування вартості послуг, що надаються комунальному підприємству.

Однак, даних про те, які саме службові особи, юридичні особи приватного права та комунального підприємства здійснюють привласнення коштів комунального підприємства м. Харкова, вищевказаний Витяг не містить.

Крім того, матеріали клопотання не містять даних, яким чином зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання.

Більш того, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до документів та інформації за період з 01.01.2013 по теперішній час, однак обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0001316 мали місце у період 2017-2019 років.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001316 від 12.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1