Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/3272/20
УХВАЛА
про арешт майна

19.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 відомості про яке 25.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

Паспорт на імя ОСОБА_5 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запоріжській обалсті № 607194;

Фотокартка 3*4 у з 4 фото зображеннями;

Фотокартка 3*4 у з 8 фото зображеннями;

Чорновий запис з надписом «моя НОМЕР_1 ОСОБА_6 НОМЕР_2 »;

Чорновий запис з надписом «Виньики Олег 10:00 цільковського 56»;

Чорновий запис з надписом « Володимир Сирийський Автовокзал»;

Чорновий запис з надписом « Тетяна Стрийської 111 Автовокзал 17:30»;

Експрес накладна «Нова пошта» 2144 відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_7 .

Копія довідки за реквізитами АТ БКБ «ПриватБанк» 344258 одержувач ОСОБА_5

Мобільний телефон у корпусі червоного кольору марки «ergo» IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім карткою «Київстар» на якій знаходиться номер НОМЕР_5 .

Копії паспортів у кількості 9 штук на імя ОСОБА_8 виданий Конанівським РВ СМУ УМВС в Сумській області серії НОМЕР_6 .

Зошит з чорновим записом номерів телефонів на титульномі аркуші якого знаходиться надпис НОМЕР_7 Олег, НОМЕР_8 ОСОБА_9 , Славік.

Блокнот з чорновим записом на титульному аркуші авто.

Довідка №4240 видана замість військового квитка на імя ОСОБА_8 .

Чек про переказ коштів на імя ОСОБА_6 на суму 500 грн.

Чек про переказ коштів на імя ОСОБА_6 на суму 1000 грн.

Чек про переказ коштів платник ОСОБА_5 одержувач ОСОБА_6 на суму 1005 грн.

Копія паспорта на імя ОСОБА_5 серія НОМЕР_9 .

Чорновий запис «Кавалер 16.5 поверх»

Чорновий запис «»

Чорновий запис з номером Деня, Батя, 6559.

Довідка про склад сімї видана ОСОБА_8 адреса АДРЕСА_1 .

Кредитний договір №024589 від 12 травня 2019 позичальник ОСОБА_5 на 9 арк.

Копія картки фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер НОМЕР_10 на імя ОСОБА_5

Копія довідки №4240 видана замість військового квитка на імя ОСОБА_8 .

Свідоцство про народження зразка СССР на імя ОСОБА_8 .

Свідоцство про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів серія НОМЕР_11 на іся ОСОБА_8 .

Медична довідка на імя ОСОБА_8 .

Стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_12 .

Стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_13 .

Стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_14 .

Скеч карта мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_14 .

Скеч карта мобільного оператора «Ligecell» з мобільний номером НОМЕР_15 .

Скеч карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 .

Сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_17 .

Картонна коробка до мобільного телефону «Redmi 7A» IMEI: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 .

Мобільний телефон марки «Nokia» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 із сім карткою НОМЕР_22 .

Мобільний телефон марки «Ergo» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 із сім карткою «Київстар» НОМЕР_25 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м. Львова та м. Нововолинськ Волинської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадянина України заволоділи квартирами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Крім цього, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_18 ), паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_26 , та паспорт громадянина України ОСОБА_21 , серії НОМЕР_27 , шляхом вклеювання фотокарток ОСОБА_14 та ОСОБА_12 у вищевказані паспорти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_12 , 08.05.2020 перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_22 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 та ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 , видаючи себе за ОСОБА_21 , звернувся щодо нотаріального посвідчення підпису на заяві про згоду на продаж дружиною квартири АДРЕСА_2 .

В подальшому, 14.05.2020 ОСОБА_14 на виконання попереднього узгодженого плану прибула із м. Києва до м. Львова, де у невстановлені дату та час, отримала у ОСОБА_10 та ОСОБА_10 заздалегідь підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_26 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_18 ) та направилася до офісу приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Приблизно о 18.00 ОСОБА_14 перебуваючи у даному приміщені з метою протиправного відчуження вищевказаної квартири в користь ОСОБА_24 уклала договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_23 в реєстрі за №829, та на підставі якого о 18.23 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_24 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_18 , матеріальну шкоду на суму 727 600,00 грн.

14.05.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 у ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

Паспорт на імя ОСОБА_5 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запоріжській обалсті № 607194;

Фотокартка 3*4 у з 4 фото зображеннями;

Фотокартка 3*4 у з 8 фото зображеннями;

Чорновий запис з надписом «моя НОМЕР_1 ОСОБА_6 НОМЕР_2 »;

Чорновий запис з надписом «Виньики Олег 10:00 цільковського 56»;

Чорновий запис з надписом « Володимир Сирийський Автовокзал»;

Чорновий запис з надписом « Тетяна Стрийської 111 Автовокзал 17:30»;

Експрес накладна «Нова пошта» 2144 відправник ОСОБА_5 , одержувач ОСОБА_7 .

Копія довідки за реквізитами АТ БКБ «ПриватБанк» 344258 одержувач ОСОБА_5

Мобільний телефон у корпусі червоного кольору марки «ergo» IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім карткою «Київстар» на якій знаходиться номер НОМЕР_5 .

Копії паспортів у кількості 9 штук на імя ОСОБА_8 виданий Конанівським РВ СМУ УМВС в Сумській області серії НОМЕР_6 .

Зошит з чорновим записом номерів телефонів на титульномі аркуші якого знаходиться надпис НОМЕР_7 Олег, НОМЕР_8 ОСОБА_9 , Славік.

Блокнот з чорновим записом на титульному аркуші авто.

Довідка №4240 видана замість військового квитка на імя ОСОБА_8 .

Чек про переказ коштів на імя ОСОБА_6 на суму 500 грн.

Чек про переказ коштів на імя ОСОБА_6 на суму 1000 грн.

Чек про переказ коштів платник ОСОБА_5 одержувач ОСОБА_6 на суму 1005 грн.

Копія паспорта на імя ОСОБА_5 серія НОМЕР_9 .

Чорновий запис «Кавалер 16.5 поверх»

Чорновий запис «»

Чорновий запис з номером Деня, Батя, 6559.

Довідка про склад сімї видана ОСОБА_8 адреса АДРЕСА_1 .

Кредитний договір №024589 від 12 травня 2019 позичальник ОСОБА_5 на 9 арк.

Копія картки фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер НОМЕР_10 на імя ОСОБА_5

Копія довідки №4240 видана замість військового квитка на імя ОСОБА_8 .

Свідоцство про народження зразка СССР на імя ОСОБА_8 .

Свідоцство про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів серія НОМЕР_11 на іся ОСОБА_8 .

Медична довідка на імя ОСОБА_8 .

Стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_12 .

Стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_13 .

Стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_14 .

Скеч карта мобільного оператора «Vodafone» з мобільний номером НОМЕР_14 .

Скеч карта мобільного оператора «Ligecell» з мобільний номером НОМЕР_15 .

Скеч карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_16 .

Сім карта «Vodafone» з номером НОМЕР_17 .

Картонна коробка до мобільного телефону «Redmi 7A» IMEI: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 .

Мобільний телефон марки «Nokia» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 із сім карткою НОМЕР_22 .

Мобільний телефон марки «Ergo» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 із сім карткою «Київстар» НОМЕР_25 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1