Справа №766/8451/20
н/п 1-кс/766/6072/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001114, внесені 15.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001114, внесені 15.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Базовому відділенні (м.Херсон) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (з розшифровкою контрагентів: П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 26.12.2019 по 26.06.2020. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- копії платіжних документів (на паперовому та/або електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 26.12.2019 по 26.06.2020;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 26.12.2019 по 26.06.2020, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- надати статистику підключення до сервера веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до облікових записів вищевказаної системи чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), LOG файлів, вхідних/вихідних дзвінків та смс, повязаних з підключенням, входом, функціонуванням вищевказаної системи, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 26.12.2019 по 26.06.2020 ;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- фото та відео матеріалів архіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття (отримання) , переказу грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 26.12.2019 по 26.06.2020 із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, копій документів юридичної справи, а також інших документів, що надавались фізичною або юридичною особою (особами) у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 . Якщо даний банківський рахунок відкрито для іншої особи, яка вважається держателем банківської картки № НОМЕР_3 та фактично нею користуватиметься, - надати усю наявну інформацію та копії документів про дану особу, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки та інших наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про дану особу;

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 (фінансового номера телефону) та його зміни в період часу з 26.12.2019 по 26.06.2020 із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися, користуватися іншим особам рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки даних осіб.

- копій документів та іншої інформації стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 .

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 , а також надання інших (додаткових) банківських карток (карток для виплат, кредитних, дебітових, соціальних, валютних, універсальних, зарпланих, інтернет-карт, віртуальних карт, тощо) держателю (держателям) банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера

- Інші відомості (дані) по банківському рахунку (рахункам) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулася із заявою ОСОБА_4 про те, що 09.09.2019 року вона перевела на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1280 грн. за придбання куртки, проте по теперішній час куртку не отримала

Допитана під час досудового розслідування потерпіла у кримінальному провадженні №0001114 ОСОБА_4 вказала, що 09.09.2019 року, в мережі інтернет в додатку інстаграм вона знайшла оголошення про продаж куртки за 1280 грн. та написала продавцю, що хоче придбати куртку. Потерпілій прийшло повідомлення з реквізитами для оплати, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Потерпіла оплатила на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1280 грн. після чого сторінка інстаграму була заблокована та потерпіла не могла зв`язатись з продавцем.

11.02.2020 прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 було визначено підслідність кримінального провадження 0001114 за Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, виходячи з того, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 були зняті за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, слід зазначити, що матеріали кримінального провадження 0001114, об`єднані з матеріалами кримінального провадження 0002516, оскільки потерпілою у кримінальному провадженні 0002516 ОСОБА_6 зазначено, що вона 24.09.2019 вона купувала товар в соціальній мережі Instagram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряний жилетці. За допомогою чату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, вона знаходитися в місті Херсон. Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень. 24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який раніше вказала продавець , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого скинула їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле їй номер декларації. Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019 ОСОБА_7 , 1965 р.н., в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла користувача, який був підписаний « ОСОБА_8 » в якому вона замовила товар та обговоривши умови покупки їй було запропоновано здійснити передоплату на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_3 , на що остання погодилася та того ж дня приблизно о 20:24 год. вона здійснила оплату на вищевказану картку в сумі 7200 грн. Після чого продавець заблокував її та видалив всю їх переписку. За даним фактом потерпілою 06.05.2020 було подано заяву та Корабельним відділенням поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області зареєстровано кримінальне провадження №0001017. В подальшому матеріали даного кримінального провадження були об`єднані з кримінальним провадженням №0002516, які в свою чергу об`єднані з кримінальним провадження №0001114 оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються розслідування у вищевказаних кримінальних провадженнях вчинені однією особою (особами).

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що грошові кошти з банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_3 виданої на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 , здійснювалося зняття грошових коштів з банкомату який розташований біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_5 та зняття коштів здійснювалося - 02, 08, 10, 12 та 14 лютого 2020 року.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_7 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості доказів у розслідуванні.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 27.12.2019 по 26.06.2020 рік та без визначення "інші", "тощо", оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», "тощо", а також за період з 26.12.2019 по 26.06.2020, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ та не обґрунтовано необхідність надання відомостей за вказаний період, адже відповідно витягу з ЄРДР можливе вчинення протиправних дій здійснювалось з 27.12.2019 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001114, внесені 15.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Базовому відділенні (м.Херсон) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (з розшифровкою контрагентів: П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 27.12.2019 по 26.06.2020. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі використання транзитних або рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- копії платіжних документів (на паперовому та/або електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), за період з 27.12.2019 по 26.06.2020;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 27.12.2019 по 26.06.2020, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- надати статистику підключення до сервера веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до облікових записів вищевказаної системи чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), LOG файлів, вхідних/вихідних дзвінків та смс, повязаних з підключенням, входом, функціонуванням вищевказаної системи, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 27.12.2019 по 26.06.2020 ;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- фото та відео матеріалів архіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття (отримання) , переказу грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 26.12.2019 по 26.06.2020 із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, копій документів юридичної справи, а також документів, що надавались фізичною або юридичною особою (особами) у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 . Якщо даний банківський рахунок відкрито для іншої особи, яка вважається держателем банківської картки № НОМЕР_3 та фактично нею користуватиметься, - надати усю наявну інформацію та копії документів про дану особу, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки та наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про дану особу;

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 (фінансового номера телефону) та його зміни в період часу з 27.12.2019 по 26.06.2020 із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- Копії довіреності або документа, що дає право розпоряджатися, користуватися особам рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки даних осіб.

- копій документів та інформації стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 .

- копії заяв, додаткових угод та документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 , а також надання (додаткових) банківських карток (карток для виплат, кредитних, дебітових, соціальних, валютних, універсальних, зарпланих, інтернет-карт, віртуальних карт) держателю (держателям) банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1