Кримінальне провадження № 1-кс/760/3592/20
Справа № 760/9267/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000250 від 05.04.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що вони мають істотне значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000250 від 05.04.2019за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч.1 ст. 204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Київської області невстановленими особами в порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється незаконна господарська діяльність із збуту, зберігання з метою збуту паливно-мастильних матеріалів, які відносяться до групи підакцизних товарів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ряд незаконних АЗС, здійснюють свою діяльність на території Київської обл. з незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів, включаючи земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АДРЕСА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АДРЕСА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АДРЕСА_9 в напрямку з м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); АДРЕСА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Згідно клопотання вищевказані підприємства звертались до ІНФОРМАЦІЯ_12 за отриманням ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на власних чи орендованих АЗС.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речові докази і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Веласкес- ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які надавалися для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_9 в напрямку з м. Києва; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресами: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_12 .

Строк дії ухвали - до 21.05.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: