Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 7,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000001 від 08.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , як слідчий групи у кримінальному провадженні, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000001, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами організували незаконну схему розтрати бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва. До вказаної схеми розтрати бюджетних коштів залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Під час досудового розслідування також встановлено, щодо перерахування відбувалось і на: Рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_6 ; Картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_6 . У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам, відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по даним рахункам у період часу з 01.03.2018 по теперішній час можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь службових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи. Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному банківському рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий використав своє право на участь в судовому засіданні, подавши до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити. Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Відповідно до ст.162 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 0000001 від 08.01.2019.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, стороною обвинувачення доведено необхідність застосування цього заходу , що передбачено ст.132 КПК України.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 21.06.2018 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки про видачу готівки за період часу з 21.06.2018 по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 21.06.2018 по теперішній час;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 21.06.2018 по теперішній час.
- інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо зняття грошових коштів за період часу з 21.06.2018 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату, з якого виконувалися операції.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 - ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась- видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня поставлення ухвали, тобто по 13 січня 2020 року включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ доречей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1