Справа № 584/541/20
Провадження №1-кс/584/128/20
УХВАЛА
29.04.2020 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, представившись начальником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала від потерпілого ОСОБА_4 інформацію про останні чотири цифри його банківської картки, з якої в подальшому були перераховані грошові кошти в сумі 1204 грн.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать ОСОБА_4 , просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.04.2020 по 18.04.2020, щодо фінансових телефонів клієнта по вказаній картці, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо виписки карти № НОМЕР_1 та період її дії;
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з моменту зняття грошових коштів, тобто з 17.04.2020 по 18.04.2020);
- інформацію щодо переказів з картки № НОМЕР_1 та отримувачів вказаних переказів;
- інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по карті № НОМЕР_1 ;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської картки ОСОБА_4 .
2. Обов`язок надання зазначеної інформації покласти на Сумське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 28 травня 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1