Справа №766/1506/20
н/п 1-кс/766/1071/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ) в період часу з 20.01.2020 по 20.01.2020 року, також фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ) в період часу з 20.01.2020 по 20.01.2020 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для долученя до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, слідчий просив проводити розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

В провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000175 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, надійшло повідомлення від у гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.01.2020 року, перебуваючи за адресою: м. Херсон, мікрорайон «Острів», гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зняла грошові кошти банківського рахунку, чим спричинила матеріальний збиток заявнику, сума якого встановлюється.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в 20 числах грудня місяця 2019 року мне надійшов лист від УКРСИББАНКУ, в якому знаходилась банківська картка № НОМЕР_2 (повний номер банківського рахунку потерпілий не запам`ятав), яка випущена до рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приклеєна на лист бумаги А4, на якому було написано, що це картка з кредитом в сумі 15 000 гривень та вказаний пароль (пін-код) від даної картки. Дану банківську картку потерпілий залишив у себе в гаражі № НОМЕР_3 , який він орендує, який розташований в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: м. Херсон, вул.. Острівське шосе б/н.

Також, було встановлено, що 21.01.2020 року у вечірній час доби, потерпілий виявив відсутність вище вказаної банківської картки в гаражі № НОМЕР_3 , який він орендує, який розташований в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 . Після виявлення крадіжки банківської картки потерпілий поїхав до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того щоб зафіксувати зняття грошових коштів з його банківського рахунку невстановленою особою грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Зняття грошових коштів здійснювалась 3 рази, перша сума 10 000 гривень, друга 3 000 гривень, третя 1 400 гривень.

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та долучити до матеріалів провадження документи щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у період часу з 20.01.2020 року по 22.01.2020 рік по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківська картка № НОМЕР_2 )

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000175 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в 20 числах грудня місяця 2019 року мне надійшов лист від УКРСИББАНКУ, в якому знаходилась банківська картка № НОМЕР_2 (повний номер банківського рахунку потерпілий не запам`ятав), яка випущена до рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приклеєна на лист бумаги А4, на якому було написано, що це картка з кредитом в сумі 15 000 гривень та вказаний пароль (пін-код) від даної картки. Дану банківську картку потерпілий залишив у себе в гаражі № НОМЕР_3 , який він орендує, який розташований в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у вечірній час доби 21.01.2020 року, потерпілий виявив відсутність вище вказаної банківської картки в гаражі № НОМЕР_3 , який він орендує, який розташований в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: м. Херсон, Острівське шосе б/н. Після виявлення крадіжки банківської картки потерпілий поїхав до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того щоб зафіксувати зняття грошових коштів з його банківського рахунку невстановленою особою грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Зняття грошових коштів здійснювалась 3 рази, перша сума 10 000 гривень, друга 3 000 гривень, третя 1 400 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали та копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме оригіналів банківської справи, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за її копіями. В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото та відеоінформації є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

-документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, а також виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ) в період часу з 20.01.2020 по 20.01.2020 року;

-копій банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням копії договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку);

-зняття копії фотоматеріалів із зображенням власника рахунку, в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, а також фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ) в період часу з 20.01.2020 року по 20.01.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1