Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/4684/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_4 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ст.219 КК України.
Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 » шляхом відчуження майна підприємства.
Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_4 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .
Під час досудового слідства встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що підтверджують господарські операції з ФГ « ОСОБА_4 », та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як є доказами виникнення заборгованості ФГ « ОСОБА_4 ».
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 ) по господарським операціям з ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2020р.р.: договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт)наданих послуг), акти звірок, документи листування щодо погашення заборгованості, рахунки на оплату товару, платіжні доручення, позови до суду щодо стягнення заборгованості та інші, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 18.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1