УХВАЛА

18 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що гр. ОСОБА_5 постачав продукцію невстановленим особам по адресам знаходження нежитлових складських приміщень: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
На виконання доручення слідчого, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області проведено розшукові дії направлені на встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину. Зокрема проведено усні опитування осіб, які працюють поруч вказаних приміщень, останні підтвердили, що неодноразово бачили як до даних складських приміщення під`їжджав транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , на іноземній реєстрації з номерними знаками НОМЕР_1 та невідомі особи завантажували прозорі поліетиленові ящики візуально схожі на горілку та картонні коробки орієнтовними розмірами 60*40*20 типу Бег-ін-Бокс.
У січні 2020 року на виконання ухвал слідчого судді Рівненського міського суду, проведено ряд обшуків нежитлових приміщень, за результатами яких встановлено значну кількість алкогольної продукції з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки без підтверджуючих документів щодо проходження продукції. Документів кому належить вказане приміщення, на території не встановлено.

В подальшому встановлено, що склад за адресою: АДРЕСА_3 , в якому виявлено значну кількість алкогольної продукції орендує громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 , встановлено номер мобільного телефону яким користується останній НОМЕР_2 .

Також встановлено склад за адресою: АДРЕСА_2 , зі значною кількість алкогольної продукції з ознаками підробки, який згідно документів орендує громадянин гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , встановлено номер мобільного телефону яким користується останній НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Власником сказаний приміщень значиться ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор ОСОБА_8 , використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_6 .

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами у кримінальному провадженні, є необхідність вилучити документально підтверджуючу інформацію по сім-картах: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу та осіб причетних до вчинення злочину, а також можливість використати як доказ вказані відомості.

Враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000031 за ч.1 ст. 204 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000031, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 , т. НОМЕР_8 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з сім-картками:

-

НОМЕР_9

- НОМЕР_6

за період з 01.09.2019 року по 18.05.2020, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1