Справа № 712/761/20
Провадження №1- кс/712/543/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000074 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000074 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

14.05.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу того, що посадовими осами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи по поточному дрібному ремонту доріг на семи об`єктах в Черкаській області з порушенням вимог положення ДСТУ Б В.2.7-119-2011, СОУ 42.1-5:2018, а також завищено вартість виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела конкурсні торги на закупівлю робіт на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Золотоніського району Черкаської області, за результатами проведення яких укладено наступні договори.

1.30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 49/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240531 Золотоноша - Вознесенське ст. Драбів км 1+827 км 17+100, Золотоніський район, Черкаська область (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

Ціна договору 7 870 277, 16 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

2.30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 47/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505 від /Н-16/ - Кедина Гора Золотоноша на ділянці км 0+000 км 19+000, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

Ціна договору 8 091 975, 84 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

3.30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 48/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240525 Коврай Коврай Другий Коврайські Хутори км 0+000 км 6+500, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

Ціна договору 6 563 224,24 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

4.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 19/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240511 /Н-08/ - Крупське - /ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв / на ділянці км 0+000 км 10+822, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

Ціна договору 3 276 960,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

5.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 20/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240509 Гельмязів Плешкані на ділянці км 1+000 км 3+500, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

Ціна договору 1 398 745,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

6.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 21/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240517 Благодатне - Воронинці на ділянці км 0+000 км 5+100, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

Ціна договору 3 026 669,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

7.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 18/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240501 ст. АДРЕСА_1 (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).

Ціна договору 2 450 000,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

27.09.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо документів пов`язаних з виконанням договорів підряду на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Золотоніського району Черкаської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивченням вилучених документів встановлено, що договори № 47/07-т, № 48/07-т, № 49/07-т укладені 30.07.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1, але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 10365 грн. за тону, 13833 грн. за тону та 10369 грн. за тону відповідно.

По іншим чотирьом об`єктам всі договори укладені 25.06.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1, але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 2090 грн. за 1 тону, 2150 грн. за 1 тону, 1840 грн. за 1 тону та 1942,94 грн. за 1 тону відповідно. Так само використано однаковий бітум 60/90; 90/130, але по різній вартості, а саме: 10365 грн. за тону, 12515, 53 грн за тону, 13304, 54 грн. за тону та 10365, 83 грн за тону відповідно.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли та оплатили акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного дрібного ремонту вищевказаних автомобільних доріг загального користування місцевого значення,що були виконані з порушення вимог положення ДСТУ Б В.2.7.-119:2011, СОУ 42.1-5:2018 та інших, а також із завищенням ціни на матеріали, що призвело до погіршення якості наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завдало особливо тяжкі збитки державному бюджету.
Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до реквізитів зазначених у вищевказаних договорах на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить суд його задоволити.

Представник Черкаського ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про день та час розгляду клопотання. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000074 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінніЧеркаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 25.06.2018 по 31.12.2018, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, що перебувають у володінні знаходяться в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Інформацію надати на паперовому та/або електронному носії.

Організацію виконання доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за дорученням прокурора, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1