Номер провадження 1-кс/754/91/20
Справа № 754/329/20
У Х В А Л А

20 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
13.01.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 навесні 2018 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), завідомо неправдиві відомості, а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_5 , який значиться засновником та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також зареєстрований як фізична особа-підприємець, показав, що до діяльності вказаних суб`єктів господарювання жодного відношення не має, будь-які документи фінансово-господарської діяльності не підписував.

Під час досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зареєстроване з метою використання його реквізитів для складання документів по оформленню безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки, конвертації грошових коштів, а не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.
Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеного суб`єкта господарювання, достовірність його відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаного суб`єкта підприємництва.
З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а вразі їх відсутності, завіреним належним чином копій документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців).
Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні довів існування реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх оригінали, а разі їх відсутності завірені належним чином копії, а саме: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статути TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документи юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі їх відсутності, надати засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -