Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1242/20
Справа № 711/3527/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , винесеного у кримінальному провадженні №0000283 від 07.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 3 ст. 307, ч.4 ст. 321 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тальне Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

встановив:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просила застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 21.06.2020р. відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції спільно з СУ ГУНП в Черкаській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 321 КК України.

Під час проведення досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з останньою та ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув наркотичний засіб ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам правоохоронних органів добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець.

Зокрема, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 16.03.2020, за невстановлених обставин придбала суміш наркотичного засобу - метадону з речовиною, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 спільно зберігали вказану суміш з метою її збуту, тобто продажу за гроші.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, у період часу з 26.11.2019 року по 16.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили суміш наркотичного засобу метадону та речовини, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), поважили після чого розфасували (помістили) у десять паперових згортків, які помістили до паперової коробки з-під сірників.

Вказану розфасовану суміш речовини, до складу якої входили наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням останнього близько 14 години 04 хвилини 16.03.2020 перевезли до місця схованки, яке ОСОБА_6 влаштувала під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль.

В указаному місці члени організованої групи зберігали суміш заборонених до вільного обігу речовин до 14 години 40 хвилин 16.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

Близько 12 години 52 хвилини 16.03.2020 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.

У подальшому, близько 13 години 04 хвилини 16.03.2020, ОСОБА_8 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаних речовин двома платежами: першим у сумі в сумі 800 грн (з урахуванням комісії 793 грн); другим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 грн); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_6 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1786 грн., в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_8 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).

Цього ж дня, о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_8 під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.

Тим самим, ОСОБА_6 незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, умисно, продала ОСОБА_8 за гроші в сумі 1786 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,101 г.

Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, ОСОБА_6 , 18.03.2020 у період часу з 12 години 14 хвилин по 12 годину 26 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», на які ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у якості передплати за суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, перевела грошові кошти у сумі 968,2 грн (з урахуванням комісії 940 грн) на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 (банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ), таким чином частково розрахувалася з ОСОБА_9 за оренду будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншу частину грошових коштів у сумі 800 грн, вона ж 19.03.2020 у період часу з 15 години 27 хвилин по 15 годину 35 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» перевела грошові кошти у сумі 824 грн (з урахуванням комісії 800 грн) на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 , банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , якою фактично користувалися члени організованої та керованої ОСОБА_6 групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Так, 19.03.2020, близько 16 години 02 хвилини ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5478, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 28, (магазин «Олімп») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. У подальшому цього ж дня, близько 16 години 15 хвилин ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5944, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 22, (відділення АТ КБ «ПриватБанк») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , також обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. Крім того, 20.03.2020 близько 14 години 57 хвилин ОСОБА_4 , використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , перебуваючи на автозаправці «Укрнафта» 23-014 за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Тимирязева, 78, придбав пальне для автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на суму 342 грн.

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_7 невстановлену в ході досудового розслідування частину обготівкованих ним грошових коштів віддав ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а частину залишив собі.

Крім того, ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з останньою та ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, повторно збув наркотичний засіб ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам правоохоронних органів добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин придбавала наркотичний засіб метадон, який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 спільно зберігали вказану речовину з метою її збуту, тобто продажу за гроші.

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, у період часу з 26.11.2019 по 20.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили наркотичний засіб метадон, поважили його, після чого помістили до десяти паперових згортків, які помістили до картонної коробки з-під сірників.

Вказану розфасовану речовину, до складу якої входив наркотичний засіб метадон, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 20.03.2020, близько 16 години 11 хвилини перевіз до місця схованки, яке влаштував під опалим листям поруч з дорожнім знаком «Звенигородка Тальне - Мокра Калигірка», що знаходиться обабіч проїжджої частини поблизу перехрестя вулиць Козацька - Черкаська в межах населеного пункту смт Катеринопіль Черкаської області.

В указаному місці члени організованої групи зберігали заборонений до вільного обігу наркотичний засіб до 16 години 56 хвилин 20.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

Близько 14 години 20 хвилини 20.03.2020 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.

У подальшому, близько 14 години 26 хвилини 20.03.2020, ОСОБА_8 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаної речовини двома платежами: першим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 гривень); другим у сумі в сумі 400 грн (з урахуванням комісії 393 гривень); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_6 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1386 грн, в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_8 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з речовиною, до складу якої входить наркотичний засіб метадон.

Цього ж дня, о 16 годині 56 хвилин ОСОБА_8 під опалим листям поруч з дорожнім знаком «Звенигородка Тальне - Мокра Калигірка», що знаходиться обабіч проїжджої частини поблизу перехрестя вулиць Козацька - Черкаська в межах населеного пункту смт Катеринопіль Черкаської області відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників, у які містилося десять згортків з речовиною, до складу якої входить наркотичний засіб метадон, та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.

Тим самим, ОСОБА_6 незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу наркотичного засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, умисно, продала ОСОБА_8 за гроші в сумі 1386 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 24.03.2020 №2/627, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,797 г.

Вказаними грошовими коштами, здобутими від незаконного продажу наркотичного засобу метадону, організована та керовано ОСОБА_6 група розпорядитися не змогла, оскільки її злочинну діяльність 20.03.2020 припинено працівниками правоохоронних органів.

Крім того, ОСОБА_4 у період часу з листопада 2019 року по 20.03.2020 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з останньою та ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин придбала наркотичний засіб метадон та суміш метадону з речовиною, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), які за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи спільно, зберігали вказані речовини з метою їх збуту, тобто продажу за гроші.

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, у період часу з 26.11.2019 по 20.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили наркотичний засіб метадон, зважили та частину його розфасували по чотирьох паперових згортках, які помістили до картонного коробка з-під сірників, а частину - до поліетиленового пакету з стреч-застібкою. Вказаний наркотичний засіб за невстановлених обставин був переміщений до салону автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , де члени організованої та керованої ОСОБА_6 групи зберігали з метою подальшого збуту.

Так, у період часу з 18 години 58 хвилин по 23 годину 06 хвилин 20.03.2020 в період часу в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , де в той час крім інших осіб перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у кімнаті будинку на підлозі біля паперових коробок працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору (у формі кульки, обгорнутої у полімерну плівку чорного кольору), що згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/629 від 26.03.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, маса якого складає 21,918 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого складає 2,029 г.

Окрім того, проведеним обшуком автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території вказаного домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 , під водійським сидінням виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з стреч-застібкою, в середині якого знаходилась біла кристалічна речовина та паперову коробку з під сірників з чотирма паперовими згортками в кожному з яких знаходилась біла кристалічна речовина. Згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/628 від 25.03.2020 указана біла кристалічна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 1,271 г.

Крім того, ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з останньою та ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув сильнодіючий лікарський засіб ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 займається незаконним збутом наркотичних засобів, надав працівникам правоохоронних органів добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняв участь як покупець.

Зокрема, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 16.03.2020, за невстановлених обставин придбала суміш наркотичного засобу - метадону з речовиною, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 спільно зберігали вказану суміш з метою її збуту, тобто продажу за гроші.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, у період часу з 26.11.2019 року по 16.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили суміш наркотичного засобу метадону та речовини, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), поважили після чого розфасували (помістили) у десять паперових згортків, які помістили до паперової коробки з-під сірників.

Вказану розфасовану суміш речовини, до складу якої входили наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням останнього близько 14 години 04 хвилини 16.03.2020 перевезли до місця схованки, яке ОСОБА_6 влаштувала під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль.

В указаному місці члени організованої групи зберігали суміш заборонених до вільного обігу речовин до 14 години 40 хвилин 16.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

Близько 12 години 52 хвилини 16.03.2020 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.

У подальшому, близько 13 години 04 хвилини 16.03.2020, ОСОБА_8 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаних речовин двома платежами: першим у сумі в сумі 800 грн (з урахуванням комісії 793 грн); другим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 грн); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_6 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1786 грн., в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_8 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).

Цього ж дня, о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_8 під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.

Тим самим, ОСОБА_6 незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, умисно, продала ОСОБА_8 за гроші в сумі 1786 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,101 г.

Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, ОСОБА_6 , 18.03.2020 у період часу з 12 години 14 хвилин по 12 годину 26 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», на які ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у якості передплати за суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, перевела грошові кошти у сумі 968,2 грн (з урахуванням комісії 940 грн) на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 (банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ), таким чином частково розрахувалася з ОСОБА_9 за оренду будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншу частину грошових коштів у сумі 800 грн, вона ж 19.03.2020 у період часу з 15 години 27 хвилин по 15 годину 35 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» перевела грошові кошти у сумі 824 грн (з урахуванням комісії 800 грн) на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 , банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , якою фактично користувалися члени організованої та керованої ОСОБА_6 групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Так, 19.03.2020, близько 16 години 02 хвилини ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5478, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 28, (магазин «Олімп») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. У подальшому цього ж дня, близько 16 години 15 хвилин ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5944, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 22, (відділення АТ КБ «ПриватБанк») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , також обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. Крім того, 20.03.2020 близько 14 години 57 хвилин ОСОБА_4 , використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , перебуваючи на автозаправці «Укрнафта» 23-014 за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Тимирязева, 78, придбав пальне для автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на суму 342 грн.

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_7 невстановлену в ході досудового розслідування частину обготівкованих ним грошових коштів віддав ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а частину залишив собі.

Також, ОСОБА_4 у період часу з листопада 2019 року по 20.03.2020 незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з останною та ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин суміш наркотичного засобу метадону з речовиною, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи спільно, зберігали вказану суміш з метою її збуту, тобто продажу за гроші.

Так, у період часу з 18 години 58 хвилин по 23 годину 06 хвилин 20.03.2020 в період часу в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , де в той час крім інших осіб перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у кімнаті будинку на підлозі біля паперових коробок працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору (у формі кульки, обгорнутої у полімерну плівку чорного кольору), що згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/629 від 26.03.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, маса якого складає 21,918 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого складає 2,029 г.

Приймаючи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 21.06.2020 року, з покладенням на нього таких обов`язків: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; - не залишати житло цілодобово за адресою проживання АДРЕСА_2 ; - не відлучатися за межі фактичного місця проживання за адресою АДРЕСА_2 , без дозволу прокурора або суду.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_11 не заперечував проти задоволення клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але просили застосувати домашній арешт лише в нічний час.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

20.03.2020 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

22.03.2020 ОСОБА_4 , слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси звільнений з- під варти, без обрання запобіжного з-аходу.

19.05.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307, ч.4 ст. 321 КК України.

Прокурором Уманської місцевої прокуратури строк досудового слідства продовжено до трьох місяців, тобто до 21.06.2020 року.

Вина підозрюваних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами видачі предметів від 16.03.2020 та 20.03.2020; висновком експерта: № 2/627 від 24.03.2020; №2/584 від 18.03.2020; № 2/629 від 26.03.2020; №2/628 від 25.03.2020; протоколом обшуку від 21.03.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , протоколом слідчого експерименту від 16.04.2020 року з ОСОБА_8 , протокол огляду предметів від 21.04.2020; протоколи за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ; протоколи за результатами проведення НСРД- здійснення візуального спостереження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ; протоколи за результатами проведення НСРД- аудіо,-відео контролю відносно ОСОБА_6 ; протоколи за результатами проведення НСРД- контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_6 від 23.03.2020 та 17.03.2020р. протоколом огляду предметів від 30.04.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2020, протокол огляду предметів від 21.04.2020 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.05.2020, протокол огляду предметів від 04.05.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.04.20, 06.05.20, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.05.2020 та іншими матеріалами провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисних корисливих злочинів, вчинених повторно організованою групою, за який згідно з ч. 3 ст. 307 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна; та у вчиненні тяжких злочинів за який згідно з ч. 4 ст. 321 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати 2-х місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6-ти місяців. По закінченні цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

На думку слідчого судді, наведені органом досудового розслідування в обґрунтування клопотання ризики є обґрунтованими, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також слід врахувати наявні обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджує існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Викладене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, так як застосування більш м`якого запобіжного заходу може призвести до вчинення підозрюваним дій, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

А тому, з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за можливе застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 22.00 год. по 06.00 год. ранку, до 21 червня 2020 року включно, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 181, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього - до 21 червня 2020 року.

Заборонити ОСОБА_4 покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 - з 20.00 год. до 06.00 год. наступної дати.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України, прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, в провадження якого знаходиться справа та прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 01.06.2020 року о 8.20. год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1