Справа №766/10/20
н/п 1-кс/766/6114/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 01.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003, а саме:

1) чорнові записи щодо обліку пального;

2) 3 (три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло;

3) металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів;

4) 8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри;

5) підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів;

6) металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;

7) 10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи протягом 2019 року на території м. Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів.

Згідно рапорту співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 12.06.2020 постачання незаконно виготовленого палива здійснюється невстановленими особами мешканцями м. Херсон та Херсонської області, при цьому саме ними здійснюється безпосередньо незаконне виготовлення бензину, дизельного палива та газу.

Також згідно вказаного рапорту зазначені невстановлені особи здійснюють постачання незаконно виготовлених бензину, дизельного палива та газу на адресу автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0003, де безпосередньо здійснюється незаконне зберігання та незаконна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів.

Незаконну діяльність пов`язану зі зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів здійснюють мешканці смт Чаплинка Херсонської області, а саме ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), які зареєстровані як фізичні особи підприємці, діяльність яких не пов`язана зі зберіганням чи збутом паливно мастильних матеріалів.

17.06.2020 співробітниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за дорученням слідчого здійснено візуальний огляд території автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0003, згідно складеного протоколу та доданої до нього фото таблиці, оглядом зафіксовано заправочну станцію, обладнану паливно відпускними колонками радянського виробництва, механічними лічильниками, резервуарами для зберігання пального та диспетчерською, де можливо здійснити розрахунок за придбане пальне.

Крім того, згідно листа ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі №1559/7/21-22-32-02-18 від 19.06.2020, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , а також за місцем підприємницької діяльності: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0003 та вздовж вулиць Кримської та Військової не видавались.

01.07.2020 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2020 спільно з оперативними працівниками відділу ВБНОПТ Управління ОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, спеціалістами Головного управління Держпраці у Херсонській області, Головного управління ДАБІ у Херсонській області та співробітниками Державної прикордонної служби України, проведено обшук території земельної ділянки та споруд розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

1) чорнові записи щодо обліку пального;

2) 3 (три) паливно роздавальні колонки, кожна з яких обладнана паливним насосом, паливним пістолетом та цифровим табло;

3) металевий резервуар розмірами: довжина 200 см, ширина 150 см, висота 150 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 10 см, що відповідно до формули вимірювання становить 330 літрів;

4) 8 (вісім) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів бензину, загальним об`ємом 144 літри;

5) підземний резервуар розмірами: довжина 249 см, ширина 100 см, висота 100 см, що містить бензин, висотою наливу 97 см, що відповідно до формули вимірювання становить 2425 літрів;

6) металевий резервуар розмірами: довжина 143 см, ширина 97 см, висота 100 см, що містить дизельне паливо, висотою наливу 83 см, що відповідно до формули вимірювання становить 1150 літрів;

7) 10 (десять) полімерних каністр, кожна з яких місткістю 20 літрів та кожна з яких містить по 18 літрів дизельного палива, загальним об`ємом 180 літрів.

Крім того, 01.07.2020 року у якості свідка допитано ОСОБА_7 , який 01.07.2020 здійснював придбання палива, а саме бензину за адресою Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003.

При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ). В ході проведення обшук ОСОБА_5 заявив, що саме він є власником вилученого майна. Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_5 не надав.

Майно, зазначене у п. 1 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Майно, зазначене у п.п. 2-7 вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та зберігається за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:006:0003.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення проведення експертного дослідження, забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі, зазначили, що накладення арешту на майно буде суттєво порушувати їх законні права та інтереси, а також перешкоджати веденню правомірної підприємницької діяльності.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що слідчим не долучені до матеріалів клопотання документи, які підтверджують право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:006:0003 на якій проведено обшук, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст.171, 172 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Клопотання розглянуто 06.07.2020 р. о 10 год. 52 хв.

Надати прокурору строк на усунення недоліків 72 години, відлік часу рахувати з 06.07.2020 р. з 10 год. 52 хв.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні суду 08.07.2020 року о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1