Справа № 669/105/20
Провадження № 1-кс/669/11/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2020 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки місце розташування управління відділене від суду, а отримання інформації потребує негайності, так як це впливає на встановлення злочинця та подальшого розкриття злочину.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила суду заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08 січня 2020 року близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні про продаж трактора, яке розміщене в мережі Інтернет. В ході спілкування невідома особа увійшла в довіру та запевнила про дійсність даних, вказаних в оголошенні. ОСОБА_5 домовився про купівлю трактора за ціною 2 100 доларів США. В подальшому, продавець трактора зателефонував із номера НОМЕР_1 та повідомив, що потрібно перерахувати кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 о 15 год. 55 хв. перерахував вказану суму через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 09 січня 2020 року продавець зателефонував повторно та попросив перерахувати ще 6 000 грн. в якості оплати вартості оформлення необхідних документів. ОСОБА_5 відмовився та звернувся до продавця про повернення 3 000 грн., на що останній повідомив, що кошти поверне. Після даної розмови зв`язок із останнім втрачено, грошові кошти не повернено та трактор не доставлено. Таким чином, діями невідомої особи завдано матеріальні збитки ОСОБА_5 на суму 3 000 грн.

10.01.2020 року за вказаним фактом СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що злочинець для заволодіння грошовими коштами потерпілого використовував банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував 3 000 грн.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, по картковому рахунку, яка знаходиться у володінні Філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому, капітану поліції ОСОБА_8 , та інспектору криміналісту, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: доступ до наявної у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_2 :

- роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 07.01.2020 року по момент надання інформації, із зазначенням інформації про здійснену операцію,

- фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 07.01.2020 року по момент надання інформації,

- яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунку в період з 07.01.2020 року по момент надання інформації,

- номери мобільних телефонів, які прив`язанні до даної картки,

- дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку в період з 07.01.2020 року по момент надання інформації (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками),

- документи які подавалися власником карткового рахунку для його відкриття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області Н.С. Бараболя

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 22 січня 2020 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1