Справа № 201/5476/20
Провадження 1-кс/201/2106/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000045 від 08.01.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняється привласнення бюджетних коштів. При цьому, зазначена група осіб використовує для вчинення кримінального правопорушення створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства: ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ПП «Орандж ЮА» (код 35166030) попередня назва ПП «Сокіл 2007», ТОВ «Бонметон» (код 39272846), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код 41587836), ТОВ «ДИЮМ 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707), ТОВ «Актив Трейд» (код 35985566), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Шеллтрейд груп» (код 42810581), ТОВ «Аваріус Корпорейшен» (код 42571759), ТОВ «Алпром Естет» (код 42580433), ТОВ «Віталар» (код 43488185), ТОВ «Агро М» (код 42763689), ТОВ «Оліс Груп» (код 40634408), ТОВ «Фрма Дніпрооптторг» (код 40932982), ТОВ «Редстоун Систем» (код 42699949), ТОВ «Проактив Торг» (код 42555297), ТОВ «Сучасні Технології Агро» (код 41642472), ТОВ «Спецзапчастина Торг» (код 43015654), ТОВ «Артагруп Стейл» (код 42355602), ТОВ «Калпепер» (код 40681374), ТОВ «Український Ремонтний Завод» (код 43015261), ТОВ «Рутена Буд» (код 42812002), ТОВ «Українське Консалтингове Бюро 2017» (код 41299373), ТОВ «Гуна Пром» (код 40120333), ТОВ «УКБ 2017» (код 41299373), ТОВ «Дорвей» (код 39508252), ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148), ТОВ «Адара Рлюс» (код 40109860), ТОВ Торгова фірма «Агросвіт» (код 40861697), ТОВ «Спецбуд Системи» (код 41826365), ТОВ «Старвіс Дніпро» (код 42516085), ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), ТОВ «Под Сель Торг» (код 40971327), ТОВ «Куб Ік» (код 38836106), ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000), ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029), ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218), ТОВ «Ентрайз Сервіс" (код 41795437), ТОВ "Квадроклуб Україна" (код 43131311), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування, встановлено, що послугами вищевказаних ризикових підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, в тому числі користувались службові особи службові особи КП «Агропроекттехбуд» ДОР, КП «Центр Електронних платежів» КМР, КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх», КП «Благоустрій міста» ДМР, а також КП «Дніпродорсервіс» ДМР.

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

Допитана як свідок ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , показала, що її було задіяно для реєстрації та перереєстрації підприємств за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність, хоча насправді вона не має відношення до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Актив-Трейд» (код 35985566), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Шеллтрейд Груп» (код 42810581).

Допитана як свідок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показала, що її було задіяно для реєстрації та перереєстрації підприємств за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність, хоча насправді вона не має відношення до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ПП «Орандж Юа» (код 35166030), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225).

В період 2018 року ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» було переможцем державних закупівель, замовником яких виступало КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» на загальну суму 456 434 грн.

Також, ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» було вказано в довідці «Про виконання аналогічних договорів», яку під час участі у тендері подавало ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148).

В ході дослідження довідки «Про виконання аналогічних договорів» встановлено, що в графі адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» ОСОБА_18 .

Крім того, у довідці «Про виконання аналогічних договорів» поданої ТОВ «Техзапчастина Плюс» зазначено другу юридичну особу - ТОВ «Стронг Білд» (код 40505438), в графі адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору зазначено ОСОБА_19 .

Встановлено, що телефоном НОМЕР_6 користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а телефоном НОМЕР_7 користується ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до АІС «Податковий Блок» ОСОБА_20 є директором та засновником ТОВ «Оліс Груп» (код 40634408).

Протягом 2019 року ТОВ «Оліс Груп» приймало участь в тендерах по державним закупівлям, замовником яких виступало ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр з ремонту машин та експлуатації колісних машин» (код 40123454). Загалом, ТОВ «Оліс Груп» було визначено переможцем двох тендерів по наданню послуг з поточного ремонту вузлів колійних машин ВПР-2 на загальну суму 6 939 328 грн.

У вказаних тендерах ТОВ «Оліс Груп» приймало участь разом із ТОВ «Шеллтрейд груп» (код 42810581) та ТОВ «Дорвей» (код 39508252).

Допитана як свідок директор ТОВ «Шеллтрейд груп» ОСОБА_17 показала, що її було задіяно для реєстрації та перереєстрації вказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність, хоча насправді вона не має відношення до фінансово-господарської діяльності.

Встановлено що директором та бухгалтером ТОВ «Дорвей» є ОСОБА_21 , який є співмешканцем ОСОБА_20 . Також, ОСОБА_20 отримувала доручення на представлення інтересів ОСОБА_21 .

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 постійно відвідує офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 7а офіс 152.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 7а офіс 152 належить ТОВ «Інекс-Груп» (код 41035600).

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2020 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 7а офіс 152, в ході якого були вилучені наступні речі:

- Печатка ТОВ «Рестоун Систем» (42699949) 1 шт;

- Печатка ТОВ «Проактив Торг» (42555297) 1 шт;

- Ноутбук Asus DANOCX27314441H 1 шт.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.01.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 05.06.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 7а офіс 152:

- Печатка ТОВ «Рестоун Систем» (42699949) 1 шт;

- Печатка ТОВ «Проактив Торг» (42555297) 1 шт;

- Ноутбук Asus DANOCX27314441H 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1