Справа № 643/937/20
Провадження № 1-кс/643/536/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000217 від 14.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ПП « ОСОБА_4 » про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу морських контейнерів через оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа належними ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами у розмірі 42000грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що працює на посаді головного інженера у ПП « ОСОБА_4 ». 08.01.2020 директор підприємства надав йому вказівку підшукати для придбання два морські контейнери. Того ж дня, ОСОБА_5 знайшов на сайті оголошень flagma.ua оголошення про продаж морських контейнерів з вказаною вартістю 22000грн. У оголошенні вказувався номер телефону продавця НОМЕР_1 , на який він і зателефонував. В ході телефонної розмови, продавець представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Домовившись про придбання двох морських контейнерів, на електронну пошту ПП « ОСОБА_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов електронний лист з вкладенням у вигляді скан-копій рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення перемовин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представник останнього надсилав ОСОБА_5 через месседжер Viber фотознімки контейнерів, які вони хотіли придбати, з метою оцінки їх зовнішнього стану. Після чого, бухгалтер здійснив перерахування з рахунку ПП « ОСОБА_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 42000грн. 09.01.2020 о 13:00 усі телефони представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились вже поза зоною досяжності. Одночасно ОСОБА_5 зазначив, що оголошення про продаж морських контейнерів досі перебуває у активному стані, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Однак, оголошення відредактовано, а саме змінено номер телефону продавця.

Аналогічні свідчення надав й допитаний у якості потерпілого директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 .

Згідно до платіжного доручення №1404 від 08.01.2020 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код: НОМЕР_2 , з власного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_3 , було переведено грошові кошти у сумі 42 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку: НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 , з призначенням платежу: «предоплата за контейнери згідно рах. №132 від 08.01.2020 р. У сумі 35000.00 грн., ПДВ 20% 7000.00 грн».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те що для підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення вказаних операцій, стосовно перерахування предоплати за виставленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , рахунком, виникла необхідність в отриманні певної документації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі філії - Харківське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-Документів, щодо переліку відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , та документів, які надані для їх відкриття;

-Документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

-Виписки по рахунку № НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/,референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Виписки по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Номери телефонів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, та номерів цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-Номери телефонів, які використовувалися по рахунку № НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, та номерів цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-Надати повну ґрунтовну інформацію про грошовий переказ від 08.01.2020 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, здійснювала переказ, зарахування (поповнення), або отримувала чи здійснювала зняття грошових коштів з рахунку рахунку № НОМЕР_6 та усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 28.02.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1