Провадження №1-кс/331/1125/2020
ЄУН №331/3270/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.07.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.07.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.5 ст.191 КК України, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 413 від 27.12.2016 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейменовано та затверджено Статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Починаючи з 01.12.2016 по 2019 рік з метою заволодіння грошовими коштами та активами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено ряд незаконних дій, направлених на призначення підконтрольної особи на посаду директора вказаного підприємства.
Так, 19.12.2016 в порушення вимог «Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки» затвердженого постановою КМУ № 777 від 03.09.2008 та вимог постанови КМУ № 203 від 19.03.1993 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено колишнього працівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
З моменту створення належних умов для подальшого виконання злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами та активами вказаного державного підприємства, невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи у період часу з 2016 року по 2019 рік забезпечили укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » низку завідомо збиткових договорів поставок, надання послуг, постачання, підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт по обробці земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, реальність яких не підтверджено між вказаними підприємствами.
Зазначені факти підтверджуються актом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 91/08-01-14-16/00853323 від 14.02.2017 про результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, яка проводилось за адресою фактичного місцезнаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 .
Штучне створення службовими осами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов завідомо збитковості укладених між ними договорів, реальність яких не підтверджено актом ГУ ДФС, а також штучного створення умов для завищення податкових зобов`язань по податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов`язань, в наслідок проведення операцій.
Таким чином, в результаті злочинних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах 19 874 250 тис. грн.
Вчинення злочинних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується протоколом допиту свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , який повідомив, що у період часу з 2016 року по 2019 рік службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечили укладання між собою завідомо збиткових договорів з надання послуг сільськогосподарських робіт по обробітку земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству, договорів з поставки за завідомо заниженою вартістю продукції державного підприємства та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, чим створили штучну заборгованість вказаного державного підприємства перед державою та окремими юридичними особами, обов`язки щодо яких вказане державне підприємство в межах договірних відносин не виконало та таким чином здійснюють умисне створення передумов визнання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основним кредитором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_8 у процесі банкрутства останнього.
Також допитаний у якості свідка економіст ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повідомив, що у період з 2017 по 2019 рік обробка сільськогосподарських земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалась виключно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договорів підряду. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирощувало: озиму пшеницю, ячмінь, рапс, жито, сорог. Усі сільськогосподарські роботи (культивація, посів, тощо) виконувались виключно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Водночас, під час проведення слідчими СВ УСБУ в області 12.09.2019 обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено оригіналів значної частини фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 по 01.01.2020.
З огляду на той факт, що іншим шляхом отримати оригінали фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 не виявляється за можливе, виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року, а саме: договору підряду № 01-07/2017-1/1 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 502 від 13.07.2017); договору підряду № 01-07/2017-1/2 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 503 від 10.07.2017); договору підряду № 01-07/2017-1/3 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 567 від 31.07.2017); договору перевезення № 01-07/2017-2 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 504 від 13.07.2017); договору перевезення № 01-07/2017-2/1 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 505 від 10.07.2017); договору постачання кормів № 02-07/2017-2 від 02.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 442 від 31.07.2017); договору підряду № 17-07/2017-1/1 від 17.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 213 від 19.04.2018, № 222 від 20.04.2018, № 233 від 23.04.2018, № 224 від 18.04.2018, № 225 від 17.04.2018, № 226 від 16.04.2018); договору підряду № 01-08/2017-1 від 01.08.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 658 від 31.08.2017); договору постачання запчастин № 02-08/2017-3 від 02.08.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 609 від 31.08.2017); договору підряду № 01-09/2017-1 від 01.09.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 763 від 16.10.2017); договору перевезення № 01-09/2017-2 від 01.09.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 767 від 16.10.2017); договору підряду № 01-10/2017-1 від 01.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 871 від 31.12.2017); договору постачання ТМЦ № 02-10/2017-1 від 02.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 873 від 01.11.2017); договору перевезення № 01-10/2017-2 від 01.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 872 від 01.11.2017); договору підряду № 01-11/2017-1 від 01.11.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 962 від 31.12.2017); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-02/2018-1 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №117 від 28.02.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг №01-02/2018-2 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №118 від 28.02.2018, актами приймання передачі ); договору постачання №02-02/2018-1 від 02.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 119 від 28.02.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-03/2018-1 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №165 від 31.03.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг №01-03/2018-2 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №167 від 31.03.2018, актами приймання передачі); договору постачання №02-03/2018-1 від 02.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 164 від 31.03.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі); договору про надання послуг №01-04/2018-2 від 01.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №221 від 26.04.2018, актами приймання передачі); договору постачання №02-04/2018-1 від 02.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 219 від 26.04.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 12/04/2018 від 12.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво, який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 13/04/2018 від 13.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-06/2018-1 від 01.06.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 387 від 30.06.2018, актами приймання передачі ); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-07/2018-1 від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 443 від 31.07.2018, актами приймання передачі ); договору поставки №01-07/2018-1 пшен від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 459 від 31.07.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору відповідального зберігання майна №ВЗ 10/07/18 від 10.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 10.07.2018); договору відповідального зберігання майна №ВЗ 12/07/18 від 12.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 20.07.2018); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-09/2018-1 від 01.08.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 540 від 30.09.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг № 01-09/2018-2 від 01.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 626 від 30.09.2018, актами приймання передачі); договору постачання № 02-09/2018-1 від 02.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 625 від 30.09.2018, актами приймання передачі); договору поставки № 21/09/2018 від 21.09.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 582 від 25.09.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-10/2018-1 від 01.10.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 627 від 31.10.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг № 01-10/2018-2 від 01.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 629 від 31.10.2018, актами приймання передачі ); договору постачання № 02-10/2018-1 від 02.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 628 від 31.10.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-11/2018-1 від 01.11.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 764 від 30.11.2018, актами приймання передачі); договору про надання послуг № 01-11/2018-2 від 01.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 765 від 30.11.2018, актами приймання передачі); договору постачання № 02-11/2018-1 від 02.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 761 від 30.11.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору перевезення № 01-01/2019-2 від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 323 від 01.05.2019, № 410 від 31.05.2019, № 85 від 31.01.2019, № 497 від 16.06.2019, № 577 від 31.07.2019, № 640 від 31.08.2019,№ 713 від 31.10.2019);договору про надання послуг № 01-01/2019-2ІВ від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т. ч. додатковою угодою № 1 від 01.05.2019); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-03/2019-1 від 01.03.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 322 від 01.05.2019, № 409 від 31.05.2019, № 480 від 16.06.2019, № 551 від 31.07.2019, № 631 від 31.08.2019, № 711 від 31.10.2019 актами приймання передачі); договору постачання № 02-04/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 321 від 01.05.2019, № 408 від 31.05.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ); договору постачання № 02-05/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 487 від 16.06.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-07/2019-1/1 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. №№ 554, 555 від 16.07.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 16 від 30.11.2019, №№ 10,12,13,14 від 31.10.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-07/2019-1/2 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 14 від 31.11.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 01/06/2019 від 01.06.2019 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 ріпаку озимого врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 пшениці озимої врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-09/2019-1 від 01.09.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 712 від 30.11.2019, № 777 від 30.11.2019, № 852 від 30.11.2019 актами приймання передачі); договору постачання №02-09/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 710 від 30.11.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-09/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 705 від 31.10.2019, та прибуткові накладні, зворотні накладні у т.ч. №№ 18, 19 від 30.11.2019 виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 776 від 30.11.2019, № 853 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-10/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-10/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-11/2019 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. 857 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі).
Окрім цього оригінали наступних документів: угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 03.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.08.2019 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.08.2019 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.08.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2019 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді.
Вказані документи будуть використані для проведення судових експертиз (економічної та почеркознавчої) та у подальшому як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою оригіналів цих документів, неможливо отримати іншими способами.
24.04.2020 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме надано дозвіл на вилучення оригіналів перелічених вище документів.
Зазначену ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя оголошено, у встановленому порядку та у межах дії ухвали суду, органом досудового розслідування уповноваженій особі директору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 .
Відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2020 строк її дії протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24.05.2020.
Між тим, у зв`язку з введенням Кабінетом міністрів України карантинних заходів з запобігання розповсюдження вірусу COVID-19, та перебуванням співробітників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на самоізоляції, виконати у встановленому порядку та у визначений строк ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2020 у співробітників вказаного товариства не виявилось за можливе.
Відповідно до п.п.2 п.11 Листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013: «в разі нездійснення представником правоохоронного органу протягом визначеного в ухвалі слідчого судді строку доступу до речей і документів слідчий за погодженням із прокурором або прокурор має звернутися з клопотанням ще раз, зазначивши, крім іншого, обставини, що завадили йому здійснити такий доступ в межах визначеного в ухвалі слідчого судді часу».
На даний час в органу досудового розслідування необхідність в отриманні наведеного вище переліку документів, що перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відпала.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, у зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2020 року, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів перелічених в клопотанні. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24.05.2020 року.
Згідно з відповіддю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 від 22.05.2020 року, у зв`язку з запровадженням карантину на території України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня реальна можливість виконати вимоги ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2020 року в зазначені в ухвалі строки.
Відповідно до п.п.2 п.11 Листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», в разі нездійснення представником правоохоронного органу протягом визначеного в ухвалі слідчого судді строку доступу до речей і документів слідчий за погодженням із прокурором або прокурор має звернутися з клопотанням ще раз, зазначивши, крім іншого, обставини, що завадили йому здійснити такий доступ в межах визначеного в ухвалі слідчого судді часу.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Враховуючи, що ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2020 р. не виконано з поважних причин, а ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертиз (економічної та почеркознавчої), іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.07.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо взаємовідносин ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- договору підряду № 01-07/2017-1/1 від 01.07.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 502 від 13.07.2017);
- договору підряду № 01-07/2017-1/2 від 01.07.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 503 від 10.07.2017);
- договору підряду № 01-07/2017-1/3 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 567 від 31.07.2017);
- договору перевезення № 01-07/2017-2 від 01.07.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 504 від 13.07.2017);
- договору перевезення № 01-07/2017-2/1 від 01.07.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 505 від 10.07.2017);
- договору постачання кормів № 02-07/2017-2 від 02.07.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 442 від 31.07.2017);
- договору підряду № 17-07/2017-1/1 від 17.07.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 213 від 19.04.2018, № 222 від 20.04.2018, № 233 від 23.04.2018, № 224 від 18.04.2018, № 225 від 17.04.2018, № 226 від 16.04.2018);
- договору підряду № 01-08/2017-1 від 01.08.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 658 від 31.08.2017)
- договору постачання запчастин № 02-08/2017-3 від 02.08.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 609 від 31.08.2017);
- договору підряду № 01-09/2017-1 від 01.09.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 763 від 16.10.2017);
- договору перевезення № 01-09/2017-2 від 01.09.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 767 від 16.10.2017);
- договору підряду № 01-10/2017-1 від 01.10.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 871 від 31.12.2017)
- договору постачання ТМЦ № 02-10/2017-1 від 02.10.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 873 від 01.11.2017);
- договору перевезення № 01-10/2017-2 від 01.10.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 872 від 01.11.2017);
- договору підряду № 01-11/2017-1 від 01.11.2017 із усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 962 від 31.12.2017);
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 01-02/2018-1 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №117 від 28.02.2018, актами приймання передачі );
- договору про надання послуг №01-02/2018-2 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №118 від 28.02.2018, актами приймання передачі );
- договору постачання №02-02/2018-1 від 02.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 119 від 28.02.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі );
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-03/2018-1 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №165 від 31.03.2018, актами приймання передачі );
- договору про надання послуг №01-03/2018-2 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №167 від 31.03.2018, актами приймання передачі );
- договору постачання №02-03/2018-1 від 02.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 164 від 31.03.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі );
- договору про надання послуг №01-04/2018-2 від 01.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №221 від 26.04.2018, актами приймання передачі );
- договору постачання №02-04/2018-1 від 02.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 219 від 26.04.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі );
- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 12/04/2018 від 12.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво, який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);
- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 13/04/2018 від 13.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-06/2018-1 від 01.06.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 387 від 30.06.2018, актами приймання передачі );
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-07/2018-1 від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 443 від 31.07.2018, актами приймання передачі );
- договору поставки №01-07/2018-1 пшен від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 459 від 31.07.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору відповідального зберігання майна №ВЗ 10/07/18 від 10.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 10.07.2018);
- договору відповідального зберігання майна №ВЗ 12/07/18 від 12.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 20.07.2018);
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-09/2018-1 від 01.08.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 540 від 30.09.2018, актами приймання передачі );
- договору про надання послуг № 01-09/2018-2 від 01.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 626 від 30.09.2018, актами приймання передачі );
- договору постачання № 02-09/2018-1 від 02.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 625 від 30.09.2018, актами приймання передачі );
- договору поставки № 21/09/2018 від 21.09.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 582 від 25.09.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-10/2018-1 від 01.10.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 627 від 31.10.2018, актами приймання передачі );
- договору про надання послуг № 01-10/2018-2 від 01.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 629 від 31.10.2018, актами приймання передачі );
- договору постачання № 02-10/2018-1 від 02.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 628 від 31.10.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-11/2018-1 від 01.11.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 764 від 30.11.2018, актами приймання передачі );
- договору про надання послуг № 01-11/2018-2 від 01.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 765 від 30.11.2018, актами приймання передачі );
- договору постачання № 02-11/2018-1 від 02.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 761 від 30.11.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору перевезення № 01-01/2019-2 від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 323 від 01.05.2019, № 410 від 31.05.2019, № 85 від 31.01.2019, № 497 від 16.06.2019, № 577 від 31.07.2019, № 640 від 31.08.2019,№ 713 від 31.10.2019 );
- договору про надання послуг № 01-01/2019-2ІВ від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т. ч. додатковою угодою № 1 від 01.05.2019)
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-03/2019-1 від 01.03.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 322 від 01.05.2019, № 409 від 31.05.2019, № 480 від 16.06.2019, № 551 від 31.07.2019, № 631 від 31.08.2019, № 711 від 31.10.2019 актами приймання передачі);
- договору постачання № 02-04/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 321 від 01.05.2019, № 408 від 31.05.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору постачання № 02-05/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 487 від 16.06.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору постачання №02-07/2019-1/1 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. №№ 554, 555 від 16.07.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 16 від 30.11.2019, №№ 10,12,13,14 від 31.10.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);
- договору постачання №02-07/2019-1/2 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 14 від 31.11.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);
- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 01/06/2019 від 01.06.2019 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);
- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 ріпаку озимого врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);
- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 пшениці озимої врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);
- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-09/2019-1 від 01.09.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 712 від 30.11.2019, № 777 від 30.11.2019, № 852 від 30.11.2019 актами приймання передачі);
- договору постачання №02-09/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 710 від 30.11.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);
- договору постачання №02-09/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 705 від 31.10.2019, та прибуткові накладні, зворотні накладні у т.ч. №№ 18, 19 від 30.11.2019 виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);
- договору постачання №02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 776 від 30.11.2019, № 853 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);
- договору постачання № 02-10/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору постачання № 02-10/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );
- договору постачання № 02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);
- договору постачання № 02-11/2019 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. 857 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);
Окрім цього оригінали наступних документів:
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.11.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.11.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.11.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.11.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 03.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді;
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.12.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді.
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.08.2019 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді.
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.08.2019 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді.
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.08.2018 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді.
- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2019 із усіма договорами із додатками до них (у т.ч. товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі), які були зазначені у цій угоді.
Виконання ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурорів відділу прокуратури Запорізької області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1