Справа № 161/1159/20
Провадження № 1-кс/161/644/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

24 січня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 20.01.2020 року, а саме: 187 пачок кальяну «AL FAKHER» Made in U.A.E.; 944 пачки тютюну кальяну «MAZAYA»; 936 скляних пляшок горілки «Білий щур», об`ємом по 0,5 літра кожна, зі смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 63 скляні пляшки горілки «MADE IN UKRAINE», об`ємом по 0,5 літра кожна, зі смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 3 пластмасові бочки синього кольору, об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, 2 з яких заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 1 заповнена повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 2 пластикові пляшки, об`ємом по 1,5 літра кожна, одна з яких заповнена повністю прозорою рідиною, а інша заповнена повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 245 порожніх пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна; 2 пластикових шланги та насос.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут на території Волинської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

Однак, в ході досудового розслідування, встановлено, що гр. ОСОБА_4 продовжує здійснювати незаконне постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів жителям Волинської області, зокрема за адресою: м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником значиться гр. ОСОБА_5

20.01.2020 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, за адресою: м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 проведено огляд даного приміщення під час якого було виявлено та вилучено речі та предмети на які слідчий просить накласти арешт.

Вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження у відповідності до ст. 2 КПК України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування, у зв`язку із чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

20.01.2020 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, за адресою: м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 проведено огляд даного приміщення під час якого було виявлено та вилучено майно, на яке просить накласти арешт прокурор. Постановою слідчого від 20.01.2020 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що стороною кримінального провадження повністю доведено обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, що вилучене 20.01.2020 року під час проведення огляду, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені під час проведення огляду 20.01.2020 року, а саме:

-187 пачок кальяну «AL FAKHER» Made in U.A.E.;

-944 пачки тютюну кальяну «MAZAYA»;

-936 скляних пляшок горілки «Білий щур», об`ємом по 0,5 літра кожна, зі смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-63 скляні пляшки горілки «MADE IN UKRAINE», об`ємом по 0,5 літра кожна, зі смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-3 пластмасові бочки синього кольору, об`ємом орієнтовно 200 літрів кожна, 2 з яких заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 1 заповнена повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю;

-2 пластикові пляшки, об`ємом по 1,5 літра кожна, одна з яких заповнена повністю прозорою рідиною, а інша заповнена повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю;

-245 порожніх пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна;

-2 пластикових шланги та насос.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1