Справа № 524/308/20
Провадження № 1-кс/524/192/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004006 від 26.11.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004006, зареєстрованого 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 13.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, 26.05.2017 року між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 укладено інвестиційний договір № В19/17 від 26 травня 2017 року на будівництво житлового комплексу з торгівельними приміщеннями по АДРЕСА_1 та перераховано грошові кошти в сумі 5035000 грн., але станом на 25.11.2019 року будівництво не розпочато та дозвільні документи на будівництво відсутні.

Досудовим розслідування встановлено, що об`єктом інвестування згідно даного договору є нежитлове приміщення, тобто приміщення, яке має призначення, що відмінне від призначення житлового приміщення, і яке розташоване в Об`єкті будівництва (п. 1.1.5 Договору). Об`єктом будівництва відповідно до Проектно-кошторисної документації є житловий комплекс з торговельними приміщенням, будівництво якого здійснюється на АДРЕСА_1 (п. 1.1.4 Договору). Відповідно до умов договору № В19/17 від 26.05.2017 року, ціна договору складає 8 073 810 грн. 00 коп. (еквівалент 306 000 доларів США). Загалом згідно договору № В19/17 від 26.05.2017 року сплачено: 5 035 000 грн. (еквівалент 187 962,89 доларів США). Станом на 18.12.2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , як інвесторами будівництва, свої зобов`язання виконані в повному обсязі, проте службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено порушення умов договору, а саме, - взагалі не розпочато будівництво.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 193076416 від 14.12.2019 року, 21.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало незавершений будівництвом комплекс громадських будівель та споруд, що знаходиться на земельній ділянці площею 13431 кв. м. (кадастровий № :08:005:0780 за адресою АДРЕСА_1 .

В результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :08:005:0780 сформовано дві нові земельні ділянки з кадастровими номерами № :08:005:0781 та № :08:005:0782.

Рішенням XLVI сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 IV скликання від 29.04.2014 року земельна ділянка площею 6222 кв. м. (кадастровий № :08:005:0782 за адресою: АДРЕСА_1 передана в оренду строком на 2 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для закінчення будівництва комплексу громадських будівель та споруд (КВЦПЗ В 03.09). Рішенням XХХІХ сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 IV скликання від 24.10.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом укладення додаткової угоди № 2 було поновлено договір оренди на 3 роки на вищевказану земельну ділянку для закінчення будівництва комплексу громадських будівель та споруд (КВЦПЗ В 03.09).

25.06.2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було зареєстровано договір оренди землі, серія та номер б/н виданий 23.06.2014 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей, вказаних у ЄДРПОУ засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » являється ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи на об`єкт незавершеного будівництвом комплексу громадських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання документів, які можуть підтверджувати, чи спростовувати факт початку виконання будівельних робіт.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до реєстраційної справи з приводу реєстрації об`єкту незавершеного будівництвом комплексу громадських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені документи іншим способом не представляється можливим.

Вищевказана інформація перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.
Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час неможливо.

Як встановлено у судовому засіданні, мета, з якою надається тимчасовий доступ, може бути досягнута шляхом ознайомлення з документами та виготовлення їх копій.
Жодних визначених законом підстав вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить, за таких обставин слідчий суддя вважає, що вилучення оригіналів документів є невиправданою та є втручанням у діяльність установи.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004006 від 26.11.2019 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи, а саме: до всіх наявних електронних копій оригіналів документів та документів на паперових носіях щодо реєстрації об`єкту незавершеного будівництвом комплексу громадських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з нею та з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином,

Строк дії ухвали визначити до 25 лютого 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1