Провадження №1- кс/712/2487/20
Справа № 712/4758/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні за № 0000138 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні вказує, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , про те, що в період часу з червня 2018 року до листопада 2018 року, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , привласнила грошові кошти товариства.
Допитаний в ході досудового слідства свідок ОСОБА_7 повідомив, що в березні 2018 року ним засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення зборів учасників. Засновниками являлись три особи, а саме він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З ними свідок давно знайомий, статутний капітал складав 100 тис. гри., та складався із часток ОСОБА_5 20%, свідка 40 %, ОСОБА_6 40%. Товариство займалось оптовою торгівлею напоями, на якому працював водій ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 та менеджер в оптовій торгівлі ОСОБА_9 . Вищевказане підприємство знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_6 у квітні 2018 року почала поводити себе підозріло, а саме внесла кошти ОСОБА_10 у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від свого імені. Також ОСОБА_6 працюючи на посаді директора та бухгалтера підприємства, маючи доступ до всіх фінансових документів відмовлялась надавати будь-яку інформацію, щодо руху коштів на підприємстві, крім цього відмовлялась проводити збори товариства та перестала взагалі спілкуватись з засновниками та співробітниками товариства.
У зв`язку з вищезазначеним він та співзасновник ОСОБА_10 вирішили вийти із засновників товариства шляхом звернення до Державної реєстраційної служби.
Після виходу з товариства ОСОБА_6 грошові активи засновникам не повернула, та продала товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_11 і після чого створила з метою виводу грошових коштів з товариства власне ПП « ОСОБА_12 ».
Допитаний свідок ОСОБА_5 підтвердив покази ОСОБА_7 та під час допиту стверджував про те, що ОСОБА_6 , вивела наявні грошові кошти товариства на власне ПП « ОСОБА_13 ».
Засобами поштового зв`язку 18.03.2020 за вих. №3319/46-2020 було направлено до директора ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завірені копії таких документів: договорів про поставку мінеральної води, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » у 2018 році; товарно-транспортних накладних, на підставі яких було поставлено мінеральну воду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » у 2018 році; інформації з приводу місця доставки та зберігання поставленої мінеральної води від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » у 2018 році (складські приміщення, торгові точки, офіс, тощо); копії складських журналів/інших документів, що підтверджують прийняття на зберігання мінеральної води від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » та її подальшого руху; копії платіжних доручень, які підтверджують здійснення оплати за поставлену мінеральну воду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідь на вище вказаний запит отримано відповідь від директора ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_6 про те, що порядок реалізації повноважень щодо витребування документів, в тому числі їх копій, від підприємств, установ, організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить охоронювану законом таємницю, яка міститься в документах і належить до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії таких документів: договорів про поставку мінеральної води, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » у 2018 році; товарно-транспортних накладних, на підставі яких було поставлено мінеральну воду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » у 2018 році; інформації з приводу місця доставки та зберігання поставленої мінеральної води від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » у 2018 році ( складські приміщення, торгові точки, офіс, тощо); копії складських журналів/інших документів, що підтверджують прийняття на зберігання мінеральної води від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » та її подальшого руху; копії платіжних доручень, які підтверджують здійснення оплати за поставлену мінеральну воду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: договорів про поставку мінеральної води, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 » у 2018 році; товарно-транспортних накладних, на підставі яких було поставлено мінеральну воду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » у 2018 році; інформації з приводу місця доставки та зберігання поставленої мінеральної води від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » у 2018 році ( складські приміщення, торгові точки, офіс, тощо); копії складських журналів/інших документів, що підтверджують прийняття на зберігання мінеральної води від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 » та її подальшого руху; копії платіжних доручень, які підтверджують здійснення оплати за поставлену мінеральну воду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_14 », які знаходяться у володінні посадових осіб ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1