Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1641/20
Провадження № 1-кс/644/295/20
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 07.03.2018 року внесеного до ЄРДР за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змови групою осіб у період з 2018-2020 років державними коштами, під час оголошення та проведення тендерних закупівель, шляхом укладання з різними фізичними особами-підприємцями договорів про закупівлю за державні кошти продуктів харчування.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

-ОСОБА_6 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

Іншому учаснику торгів ОСОБА_6 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.

За результатами проведення торгів, 08.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00 до 12-00. У період з 01.07.2019 року до 31.08.2019 року щопонеділка з 06-00 до 07-00.

У подальшому, 02.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.

Крім того, встановлено, що 02.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 185,00 грн. за одиницю товару до 190,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн.

Також встановлено, що 20.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №5 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2 266 310, 80 грн. за 12290 кг. масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %.

Окрім цього, 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №6 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, відповідно до змісту якої вбачається, що сторони дійшли згоди продовжити дію вищевказаного договору в обсязі 453245.00 грн. на строк достатній для проведення процедури закупівлі в наступному 2020 бюджетному періоді, на суму коштів не більше 20 відсотків вартості договору.

У відповідності до специфікації кількості та асортименту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом січня-березня 2020 року 2385,5 кг маса вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 453245, 00 грн., тобто за 190,00 грн. за кг масла.

Також встановлено, що 10.02.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №8 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2529042,82 грн. У відповідності до специфікації кількості та асортименту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити

ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом січня2019-березня 2020 року 13673,2 кг масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 2529042,80грн.

Згідно до договору про закупівлі товару за державні кошти № 7 від 08.01.2019 року у ФОП ОСОБА_5 , мається розрахункові рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

Крім того, у відповідності до додаткової угоди № 3 від 02.05.2019 року, до договору до закупівлі товарів за державні кошти № 7 віл 08.01.2019 року ФОП ОСОБА_5 є іпн НОМЕР_3 , розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_1 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_5 .

У відповідності до додаткової угоди №6 від 28.12.2019 року до договору про закупівлі товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 ФОП ОСОБА_5 зазначено розрахунковий рахунок НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 23.10.2019 року по 05.03.2020 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 23.10.2019 року по 05.03.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1