Справа № 182/2836/20
Провадження № 1-кс/0182/711/2020
У Х В А Л А
Іменем України

19.05.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пенсійній картці, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 09:00 год. 11.03.2020 року по 18:00 год. 11.03.2020 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку в період часу з 09:00 год. 11.03.2020 року по 18:00 год. 11.03.2020 року, фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку у вищевказаний період часу в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 17.03.2020 року до чергової частини Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою, про те, що 11.03.2020 року приблизно о 13.00год. невідома особа, шляхом вільного доступу, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, де з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти у сумі 1400 гривень. Чим спричинено останньому матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом 17.03.2020 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінально караних дій направлених на умисне заволодіння чужим майном шляхом крадіжки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації та документів про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пенсійній картці, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09:00 год. 11.03.2020 року по 18:00 год. 11.03.2020 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 09:00 год. 11.03.2020 року по 18:00 год. 11.03.2020 року, а також фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції з отримання (зняття) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку.
У зв`язку з тим, що банківський (картковий) рахунок, який використовується за допомогою вказаної банківської картки відкритий у вказаній банківській установі, наявні усі підстави вважати, що дана інформація та документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст..60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість її вилучення в електронному та паперовому вигляді про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пенсійній картці, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 09:00 год. 11.03.2020 року по 18:00 год. 11.03.2020 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку в період часу з 09:00 год. 11.03.2020 року по 18:00 год. 11.03.2020 року, фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку у вищевказаний період часу в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1