Справа № 308/3756/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
З розглядуваного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що в період часу з січня місяця 2019 року по квітень місяць 2020 року невстановлені особи створили інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом, розміщували оголошення про продаж втраченого вантажу власників, яких не було знайдено, за цінами значно нижчими ніж ринкові.

03 березня 2020 року СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що реєстрантом доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянка ОСОБА_5 .

Згідно з відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІР адреса НОМЕР_1 надається абоненту ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 . ІР адреса НОМЕР_2 використовується для технології трансляції адрес ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Закарпатській області було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000768 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просить суд отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, подав до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності, а також подав до суду заяву рапорт в якому повідомляє, що представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлений про розгляд справи.

Представник Акціонерного банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим слідчим про час та місце розгляду клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Ужгороським ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2020.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До матеріалів клопотання додано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що реєстрантом доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянка ОСОБА_5 , з відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що ІР адреса НОМЕР_1 надається абоненту ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 . ІР адреса НОМЕР_2 використовується для технології трансляції адрес ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, наявних в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_3 , а саме:

банківські виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 години 01.01.2019 до 00.00 години 16.04.2020, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення транзакції всіма банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 години 01.01.2019 до 00.00 години 16.04.2020;
якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.01.2019 до 00.00 години 16.04.2020.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1