Справа № 750/3282/20
Провадження № 1-кс/750/990/20
У Х В А Л А

27 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007917 від 11.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку та можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017, дата закриття: 05.08.2019) за період часу з 17.07.2018 по 05.08.2019;

-рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017, дата закриття: 05.08.2019) за період часу з 17.07.2018 по 05.08.2019;

-рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 840 долар США, дата відкриття: 03.02.2018, дата закриття: 05.08.2019) за період часу з 17.07.2018 по 05.08.2019;

-рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 22.02.2019, дата закриття: 27.02.2019) за період часу з 22.02.2019 по 27.02.2019;

-рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 15.03.2019, дата закриття: 19.03.2019) за період часу з 15.03.2019 по 19.03.2019;

-рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017) за період часу з 17.07.2018 по 10.04.2020;

-рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 840 долар США, дата відкриття: 03.02.2018) за період часу з 17.07.2018 по 10.04.2020;

рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017) за період часу з 17.07.2018 по 10.04.2020.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007917 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.07.2018 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , був укладений договір поставки № 1707/18, предметом якого є постачання товару визначеного специфікаціями та видатковими накладними, що засвідчують приймання передачу товару. Розділом 6 вказаного договору було визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема згідно п. 6.1. договору Покупець зобов`язаний оплатити постачальнику вартість (ціну) товару кожної партії товару не пізніше 30 календарних днів з дати поставки товару (партії товару), шляхом безготівкового або готівкового перерахування суми грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Строк дії вищевказаного договору було визначено до 31 грудня 2018 року.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_10 в своїх показах зазначила, що починаючи з травня місяця 2010 року вона є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності якого є оптова торгівля одягом та взуттям, а фактично здійснюється торгівля спеціальним одягом, який виготовляється на власних потужностях. 17.07.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 1707/18 на постачання товару, зокрема брюки робочі «Спецназ», «Технік», куртки робочі «Технік», «Спецназ», напівкомбінезони робочі «Спецназ». На виконання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж липня листопада 2018 року відвантажило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар визначений у видаткових накладних № 2662 від 30 липня 2018 р., № 3393 від 20 вересня 2018 р. та № 4535 від 15 листопада 2018 р на загальну суму 435 837,74 грн. Оскільки відразу після відвантаження визначеного договором поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило жодних виплат на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 почала телефонувати ОСОБА_9 , який був директором та одночасно засновником юридичної особи покупця. В усних бесідах ОСОБА_9 повідомляв ОСОБА_10 про те, що не може вчинити дій спрямованих на безпосереднє перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отриманий товар ще не реалізований.

На початку листопада 2019 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , під час розмови з представниками мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві дізналась про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставку спецодягу в 2018 році та всі грошові кошти за такі поставки були перераховані постачальнику до кінця 2018 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 підтвердила покази ОСОБА_10 в частині співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мережею магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території м. Києва в 2018 щодо реалізації спецодягу та виплати всіх заборгованостей за поставлений товар.

Також, згідно акта звірки взаєморозрахунків між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018 було підтверджено наявність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 415 843, 32 грн.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007917 від 11.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 19.03.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено інформацію щодо рахунків у фінансових установах згідно якої Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) було відкрито наступні рахунки:

-рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017, дата закриття: 05.08.2019);

-рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017, дата закриття: 05.08.2019);

-рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 840 долар США, дата відкриття: 03.02.2018, дата закриття: 05.08.2019);

-рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 22.02.2019, дата закриття: 27.02.2019);

-рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 15.03.2019, дата закриття: 19.03.2019);

-рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017);

-рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 840 долар США, дата відкриття: 03.02.2018);

-рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017).

Суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 190 КК України, характеризується наявністю в діях винної особи прямого умислу спрямованого на протиправне заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману або зловживання довірою.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження показів свідків, підтвердження або спростування дійсних намірів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження показів свідків, підтвердження або спростування дійсних намірів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017, дата закриття: 05.08.2019) за період часу з 17.07.2018 по 05.08.2019;

-рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017, дата закриття: 05.08.2019) за період часу з 17.07.2018 по 05.08.2019;

-рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 840 долар США, дата відкриття: 03.02.2018, дата закриття: 05.08.2019) за період часу з 17.07.2018 по 05.08.2019;

-рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 22.02.2019, дата закриття: 27.02.2019) за період часу з 22.02.2019 по 27.02.2019;

-рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 15.03.2019, дата закриття: 19.03.2019) за період часу з 15.03.2019 по 19.03.2019;

-рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980 українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017) за період часу з 17.07.2018 по 10.04.2020;

-рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 840 долар США, дата відкриття: 03.02.2018) за період часу з 17.07.2018 по 10.04.2020;

рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття: 09.02.2017) за період часу з 17.07.2018 по 10.04.2020.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 27 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1