Справа № 461/9298/19
17.12.2019 року м.Львів
Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів: установчих документів ЛПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, положення, довідки із ЄДРПОУ, ліцензії, тощо), договорів підряду про закупівлю №18/02/19-2 та 18/02/19-1 від 18.02.2019, предметом яких виступало надання послуг з ремонту та технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання автомобілів МАЗ 4370, д.н.з. НОМЕР_1 , МАЗ 437041-268, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіля «Volkswagen Transporter», НОМЕР_3 , (всіх додатків, додаткових угод), відомостей про розірвання вказаних договорів, відомостей щодо проведення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків по вказаних договорах, кошторисів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), претензій, скарг, що стосуються виконання робіт за договорами укладеними по вказаних об`єктах, службових звернень, графіків виконання робіт, по вказаних договорах, інформації щодо працевлаштованих працівників та нарахування останнім заробітної плати, за період часу з 01.10.2018 по теперішній час, трудових договорів укладених із працівниками, які перебували у трудових відносинах із ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, табелів обліку робочого часу вище вказаних працівників, за вказаний період, особових справ вказаних працівників, посадових інструкцій останніх, інформації щодо наявності транспортних засобів на балансі підприємства (договорів, актів приймання-передачі ) рахунків про оплату, рішень виконавчого комітету ЛМР про передачу таких на баланс ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій, дефектних актів складених по вище вказаних договорах, вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , службових перевірок проведених відносно останніх, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення із займаних посад останніх, посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тендерної документації по вище вказаних договорах (ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів) Лот 1 - послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Transporter Лот 2 послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів МАЗ), інформацію щодо виділення коштів на закупівлю вказаних видів послуг, наказів про створення тендерного комітету, протоколів тендерного комітету складених за результатами проведених торгів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування поданого позову покликається на те, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення ступеню співучасті фігурантів у кримінальному провадженні, розподілу їх ролей, призначення необхідних судових експертиз, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди територіальній громаді міста Львова, встановлення факту привласнення бюджетних коштів на об`єктах державного значення.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задоволити.
Просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судовому засіданні не з`явився. Оскільки у заяві просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із змісту клопотання, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення саме оригіналів установчих документів ЛПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, положення, довідки із ЄДРПОУ, ліцензії, тощо), договорів підряду про закупівлю №18/02/19-2 та 18/02/19-1 від 18.02.2019, предметом яких виступало надання послуг з ремонту та технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання автомобілів МАЗ 4370, д.н.з. НОМЕР_1 , МАЗ 437041-268, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіля «Volkswagen Transporter», НОМЕР_3 , (всіх додатків, додаткових угод), відомостей про розірвання вказаних договорів, відомостей щодо проведення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків по вказаних договорах, кошторисів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), претензій, скарг, що стосуються виконання робіт за договорами укладеними по вказаних об`єктах, службових звернень, графіків виконання робіт, по вказаних договорах, інформації щодо працевлаштованих працівників та нарахування останнім заробітної плати, за період часу з 01.10.2018 по теперішній час, трудових договорів укладених із працівниками, які перебували у трудових відносинах із ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, табелів обліку робочого часу вище вказаних працівників, за вказаний період, особових справ вказаних працівників, посадових інструкцій останніх, інформації щодо наявності транспортних засобів на балансі підприємства (договорів, актів приймання-передачі ) рахунків про оплату, рішень виконавчого комітету ЛМР про передачу таких на баланс ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій, дефектних актів складених по вище вказаних договорах, вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , службових перевірок проведених відносно останніх, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення із займаних посад останніх, посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тендерної документації по вище вказаних договорах (ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів) Лот 1 - послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Transporter Лот 2 послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів МАЗ), інформацію щодо виділення коштів на закупівлю вказаних видів послуг, наказів про створення тендерного комітету, протоколів тендерного комітету складених за результатами проведених торгів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення, відтак слід надати згоду на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливість отримання належним чином завірених копій документів, а саме: установчих документів ЛПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, положення, довідки із ЄДРПОУ, ліцензії, тощо), договорів підряду про закупівлю №18/02/19-2 та 18/02/19-1 від 18.02.2019, предметом яких виступало надання послуг з ремонту та технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання автомобілів МАЗ 4370, д.н.з. НОМЕР_1 , МАЗ 437041-268, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіля «Volkswagen Transporter», НОМЕР_3 , (всіх додатків, додаткових угод), відомостей про розірвання вказаних договорів, відомостей щодо проведення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків по вказаних договорах, кошторисів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), претензій, скарг, що стосуються виконання робіт за договорами укладеними по вказаних об`єктах, службових звернень, графіків виконання робіт, по вказаних договорах, інформації щодо працевлаштованих працівників та нарахування останнім заробітної плати, за період часу з 01.10.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду, трудових договорів укладених із працівниками, які перебували у трудових відносинах із ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду, табелів обліку робочого часу вище вказаних працівників, за вказаний період, особових справ вказаних працівників, посадових інструкцій останніх, інформації щодо наявності транспортних засобів на балансі підприємства (договорів, актів приймання-передачі) рахунків про оплату, рішень виконавчого комітету ЛМР про передачу таких на баланс ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій, дефектних актів складених по вище вказаних договорах, вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , службових перевірок проведених відносно останніх, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення із займаних посад останніх, посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тендерної документації по вище вказаних договорах (ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів) Лот 1 - послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Transporter Лот 2 послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів МАЗ), інформацію щодо виділення коштів на закупівлю вказаних видів послуг, наказів про створення тендерного комітету, протоколів тендерного комітету складених за результатами проведених торгів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_4 , слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 17.01.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1