Справа № 727/4280/20
Провадження № 1-кс/727/1245/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002578 від 15.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з метою отримання неконтрольованого державною прибутку із продажу наркотичних засобів - канабіс на території міста Чернівці за допомогою програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК «Telegram» створив Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснював реалізацію наркотичних засобів на території м. Чернівці, методом віддаленого продажу, а саме так званих «закладок».

З цією метою, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одноособово неможливо досягти поставленої цілі, в невстановлений для органу досудового розслідування час та місці залучив до протиправної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб, які виконували функції «закладчиків» - особи, які безпосередньо здійснювали збут наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи спільно з учасником групи ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, здійснював реалізацію наркотичних засобів на території м. Чернівці, методом віддаленого продажу, а саме так званих закладок, при цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи ховали наркотичний засіб на території м. Чернівці, а покупці наперед розраховувалися за наркотичні засоби та психотропні речовини грошовими коштами через електронні термінали самообслуговування, після чого ОСОБА_5 відправляв безпосереднім покупцям координати місць, де знаходилися наркотичні засоби, які у подальшому їх забирали.

Так, 30.03.2020 о 13:5годин, ОСОБА_5 , отримавши замовлення через Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на подальший продаж наркотичного засобу з метою прибутку, незаконно, протиправно,за грошові кошти у сумі 1305 грн., збув ОСОБА_7 , п`ятнадцять пластин у вигляді печива, темно-коричневого кольору, які знаходилися в картонній коробці, методом «закладки». Відповідно до висновку експерта №221-Х від 08.04.2020 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, надана на дослідження речовина с особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,290 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 23.04.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , отримав замовлення через Інтернет- магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де реалізуючи злочинний умисел на подальший продаж наркотичного засобу, незаконно, протиправно, повторно, маючи на меті отримання прибутку помістив в пачку з-під сигарет три поліетиленових зіп-пакети з речовиною рослинного походження та передав їх особі, яка безпосередньо здійснювала збут наркотичних засобів, тобто виконувала функції «закладчика» - особі - ОСОБА_6 .. В свою чергу, останній, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на реалізацію наркотичних засобів, незаконно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неконтрольованого державною прибутку із продажу наркотичних засобів залишив вказану пачку з-під сигарет всередині із трьома поліетиленовими зіп-пакетами з речовиною рослинного походження всередині захованим біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим збув, за грошові кошти у сумі 805 грн., ОСОБА_8 вказаний товар, методом «закладки».Відповідно до висновку експерта № 297 X від 06.05.2020 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,723 г.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для домовленості про збут наркотичних засобів та реалізації своїх протиправних дій, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» створив Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де особисто та за допомогою співмешканки ОСОБА_9 здійснювали розмову з покупцями, які відправляли фотознімок чеку, що свідчить про перерахунок грошових коштів, на що у відповідь ті отримували фотознімок місця встановлення «закладки».

Наркотичний засіб, а саме канабіс, ОСОБА_5 замовляв через всесвітню мережу «Інтернет» та в подальшому отримував його у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому використовуючи свої анкетні дані, анкетні дані ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також анкетні дані вигаданих осіб, при цьому зазначаючи номера операторів мобільного зв`язку, які знаходилися в його користуванні. Отриманий канабіс ОСОБА_5 разом із іншими учасниками розфасовував та збував замовникам. Для отримання посилок ОСОБА_5 використовував сім карки різних операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Тому на даний момент з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин кримінального правопорушення, об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також встановлення інших осіб причетних до його скоєння даного злочину (особи постачальника), у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до відомостей:

-про осіб які використовувала номером телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з вказуванням відправлених та отриманих посилок такими особами, ПІП осіб відправників та отримувачів, дати, місця відправлення (отримання) та контактних номерів осіб, які відправляли (отримували) посилки від осіб, які використовували вказані вище номери мобільного телефону, у період часу з 01.01.2017 по 05.05.2020;

-про кількість отриманих та відправлених посилок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вказаннямвідправлених та отриманих посилок зазначеними особами, ПІП осіб відправників та отримувачів, дати, місця відправлення (отримання) та контактних номерів осіб, які відправляли (отримували) посилки від вказаних вище осіб, у період часу з 01.01.2017 по 05.05.2020.

Більше того встановлено, що дана інформація, зберігається в центральному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділення № НОМЕР_6 якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 о. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні № НОМЕР_6 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 о, а саме до документів, які містять інформацію про:

- про осіб які використовувала номером телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з вказуванням відправлених та отриманих посилок такими особами, ПІП осіб відправників та отримувачів, дати, місця відправлення (отримання) та контактних номерів осіб, які відправляли (отримували) посилки від осіб, які використовували вказані вище номери мобільного телефону, у період часу з 01.01.2017 по 05.05.2020;

- про кількість отриманих та відправлених посилок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вказуванням відправлених та отриманих посилок зазначеними особами, ПІП осіб відправників та отримувачів, дати, місця відправлення (отримання) та контактних номерів осіб, які відправляли (отримували) посилки від вказаних вище осіб, у період часу з 01.01.2017 по 05.05.2020р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1