Дата документу 12.02.2020 Справа № 554/998/20
Провадження № 1кс/554/2173/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
12 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000026 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2019 року, о 12:50 год., перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 невідома особа таємно шляхом вільного доступу з полиць магазину скоїла крадіжку пляшки лікеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 0.7 л.
Потерпілий в даному кримінальному проваджені ОСОБА_3 під час допиту повідомив, що на даний час він працюю в службі безпеки ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » та являється старшим охоронцем по регіону м. Полтава. Під даний регіон підпадають магазини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які розташовані в м. Полтава, м. Лубни, м. Хорол, м. Гадяч та інші. Наприкінці жовтня 2019 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 було проведено акт інвентаризації в ході якого було виявлено недостачу товарів. Після цього працівниками даного магазину, було проведено перегляд камер відеоспостереження в ході якого було виявлено що 28.10.2019 року та 29.10.2019 року невідомі особи жіночої статті в кількості 3 чоловік одна з яких являється дитиною перебуваючи в даному магазині у вищевказаних датах здійсни крадіжку належного нам товару. Після чого про дану подію було повідомлено йому та в подальшому у відповідності до чинного законодавства ними була подана заява до поліції м. Лубни про притягнення винних осіб до відповідальності. Потім після цього 17.11.2019 року була проведена інвентаризація товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в ході якої було виявлено недостачу однієї пляшки лікеру «Baileys 17%» 0.7 л., вартістю 427 грн. 15 коп., без урахування ПДВ. Після цього працівниками вищевказаного закладу було проведено перегляд відеозапису з камер відеоспостереження де було виявлено, що невідомі особи жіночої статті в кількості 3 чоловік одна з яких являється дитиною перебуваючи в приміщенні магазину розділились та особа жіночої статті приблизно якій на вигляд 30-35 років здійснила крадіжку вищевказаного товару, а саме невідома жінка якій на вигляд 30-35 років поклала пляшку вищевказаного лікеру до пакету та пішла на касу № 10 де розплатилась мобільним терміналом на суму 14 грн. 10 коп., після чого при виході з магазину вони всі разом зустрілись були разом та вийшли з приміщення магазину після чого зникли в невідомому напрямку. Потім про даний інцидент повідомили ОСОБА_3 ,, та він вирішив подивитись відео з камер відеоспостереження самостійно з м. Лубни та з м. Полтава. При перегляді відеозаписів ОСОБА_3 побачив, що невідомі особи жіночої статті які здійснили крадіжку в м. Лубни також здійснили крадіжку в м. Полтаві. Однії із жінок на вигляд 30-35 років, світле волосся, одягненна була в чорну курточку та чорні штани, друга невідома особа жіночої статті на вигляд 20-25 років, темне волосся, одягнена чорні штани та чорну курточку, третя невідома особа, являється дитиною на вигляд років 13-15 років. Після цього ОСОБА_3 , стало відомо, що дані жінки являються сім`єю, а саме мати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , донька ОСОБА_7 08.07.1997 року, донька ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього 28.11.2019 року була проведена інвентаризація товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в ході якої було виявлено недостачу однієї пляшки шампанського Моеt+Chfndon «Rose Imperial» 0, 75 л., вартістю 1505 грн. 20 коп., без урахування ПДВ. Після цього працівниками вищевказаного закладу було проведено перегляд відеозапису з камер відеоспостереження де було виявлено вищевказаних осіб одна з яких ОСОБА_9 взявши з полиці вищевказаний товар поклала його до корзини матері ОСОБА_10 та сама пішла на касу № 3 де розплатилась мобільним терміналом на загальну суму 41 грн. 30 коп. Після чого матір віддала її сумку в якій знаходилась пляшка вищевказаного шампанського та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 , вийшли з приміщення магазину, після чого одразу за ними вийшла ОСОБА_6 .
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 159- 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

2.1. Які банківські карти належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

2.2.Виписки по рахункам належним ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, унесенно кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) здійснених в період часу з 13:00 год., 16.11.2019 року по 13:05 год., 16.11.2019 року та в період час з 13:00 27.11.2019 року по 13:20 год., 27.11.2019 року.

2.3.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати слідчому ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1