Провадження № 1-кс/761/7026/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002471 від 26.11.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002471 від 26.11.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002471 від 26.11.2019 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи суб`єктів господарювання реального сектору економіки, діючи за попередньою змовою з представниками фінансових-промислових груп, налагодили протиправний механізм привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на підставі формально укладених правочинів у сфері страхування.

Незаконна «схема» впроваджена таким чином, що підприємства реального сектору економіки з метою зменшення податкового навантаження на підприємство, шляхом формування фінансових витрат та в подальшому привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, перераховують кошти на встановлені досудовим слідством страхові компанії на підставі укладених правочинів, пов`язаних із страхуванням.

Внаслідок протиправної діяльності упродовж 2018-2019 років групою підприємств було перераховано близько 5 млрд. грн. на підставі договорів страхування/перестрахування.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності можливо причетні службові особи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які в 2018-2019 роках за договорами страхування/перестрахування, які полягали в наданні послуг «безризикового страхування», оскільки страхові випадки не наставали, а тому в зворотному напрямку кошти не повертались, перераховували кошти на рахунки страхових компаній, серед яких були приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
У подальшому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), перераховували кошти отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки ризиковості, на підставі удаваних договорів купівлі цінних паперів, деривативів, опціонів та інших фінансових інструментів, надання поворотних/безповоротних фінансових допомог та позик, для подальшого здійснення їх обготівкування та повернення готівки в реальний сектор економіки.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2018 по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів за період з 01.01.2018 по 01.01.2020, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002471 від 26.11.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , членам слідчої групи старшим слідим в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та відображають фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2018 по 01.01.2020, в тому числі з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договорів страхування, перестрахування з відповідними додатками та доповненнями до них, актів приймання-передачі технічної документації, конкурсні пропозиції, що надавались переможцем конкурсу про надання послуг з добровільного страхування майна, рішень комісії з конкурсу про надання послуг з добровільного страхування майна, виписок по банківським рахункам щодо страхових виплат по страховим випадкам, які настали, платіжних доручень про перераховування коштів страховим компаніям, договорів купівлі-продажу цінних паперів, деривативів, опціонів та інших фінансових інструментів, надання поворотних/безповоротних фінансових допомог та позик, з відповідними додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги.

Службовим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1