Справа №377/107/20
Провадження №1-кс/377/15/20
02 березня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради ОСОБА_4 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради, з метою встановлення важливих обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме перевірки даних, які б свідчили про доцільність використання бюджетних коштів під час улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та напроти ДНЗ № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.01.2020 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ГУ ДФС в Київській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи розпорядниками коштів місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, допустили розтрату коштів.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 02.12.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір № 01-12/2019 на укладення тротуарної плитки в м. Славутич на загальну суму 194169 гривень. Відповідно до матеріалів кримінального провадження реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ДПА відбулась 26.11.2019 року. Дефектний акт затверджений директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.10.2019 року, тобто раніше ніж, ніж створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради Київської області в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , 11.10.2019 року укладено договір № 02/10/19 на постачання піску в сумі 188000 гривень. Подальшими заходами встановлено, що операції оформлені ФОП ОСОБА_6 неможливо підтвердити стосовно врахування реального часу здійснення операцій, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності та не є господарською діяльністю підприємства, в розумінні п. п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень. В зв`язку з цим ФОП ОСОБА_6 не міг фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу та оперативності проведення операції.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий пояснила, що документи, які знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для перевірки даних, які б свідчили про доцільність використання бюджетних коштів під час улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку АДРЕСА_1 , і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведено іншими способами, оскільки перебувають у володінні лише Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради, зокрема, для перевірки даних, які б свідчили про доцільність використання бюджетних коштів під час улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку АДРЕСА_1 .
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до оригіналів таких документів:
- договору № 01-12/19 на проведення робіт з укладення тротуарної плитки м. Славутич від 02 грудня2019 року з додатками та додатковими угодами, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- актів приймання виконаних робіт за формою Кб-2в за договором № 01-12/19 від 02 грудня 2019 року;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору № 01-12/19 від 02 грудня 2019 року;
- дефектних актів на улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області;
- договірної ціни на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області;
- локального кошторису на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку АДРЕСА_1 ;
- підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку АДРЕСА_1 ;
- розрахунків витрат до локального кошторису на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- платіжних документів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти за виконання робіт по договору № 01-12/19;
- договору № 02/10/19 купівлі-продажу товару від 11 жовтня 2019 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради, з додатками (специфікація тощо) та додатковими угодами;
- заявок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради на поставку товару (піску) за договором № 02/10/19 від 11 жовтня 2019 року (у разі оформлення заявок у письмовому вигляді);
- видаткових накладних про одержання товару (піску) за договором № 02/10/19 від 11 жовтня 2019 року;
- платіжних документів, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 перераховано кошти за товар (пісок) згідно договору № 02/10/19 купівлі-продажу товару від 11 жовтня 2019 року;
- договору з надання транспортних послуг № Т-01/11/19 від 20 грудня 2019 року;
- актів здачі-приймання наданих послуг за договором з надання транспортних послуг № Т-01/11/19 від 20 грудня 2019 року;
- платіжних документів, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 перераховано кошти за надання послуг за договором з надання транспортних послуг № Т-01/11/19 від 20 грудня 2019 року, з правом вилучення оригіналів вказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали по 02 квітня 2020 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1