Справа № 171/872/20
У х в а л а
Іменем України

22 травня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000364 від 13.05.2020 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

19.05.2020 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у період з 26.03.2020 по 10.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у період з 26.03.2020 по 10.04.2020. інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів, які надійшли 28.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_1 о 16:31 год. у сумі 1 900 гривень та о 16:59 год. у сумі 3 869 гривні (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); інформацію про телефонні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 якщо такі значяться як власники банківського рахунку у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що з 12.05.2020 року до Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровськоїій області, надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа 28.03.2020 о 17:00 год., під приводом надання послуг щодо працевлаштування, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які було перераховано на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , у період з 16:30 год. по 17:00 год. 28.03.2020, будучи впевненою у достовірності почутої інформації, при спілкуванні з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та не маючи сумнівів про почуте, перерахувала о 16:31 год. грошові кошти у сумі 1976 гривень та о 16:59 год. у сумі 4 023 гривні на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » н е з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та її місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів які знаходяться у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надати т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у період з 26.03.2020 по 10.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у період з 26.03.2020 по 10.04.2020.

4) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт відкритих на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів, які надійшли 28.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_1 о 16:31 год. у сумі 1 900 гривень та о 16:59 год. у сумі 3 869 гривні (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

6) інформацію про телефонні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 якщо такі значяться як власники банківського рахунку у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1