Справа №718/83/20
Провадження №1-кс/718/36/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.02.2020 року м. Кіцмань Чернівецької області
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
20 лютого 2020 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання заступника начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000058 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 16 січня 2020 року в чергову частину Кіцманського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10 січня 2019 року невідома особа під приводом продажу мотоцикла заволоділа його грошима у розмірі 5000 гривень, які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.01.2020 під час перегляду потерпілим ОСОБА_5 інтернет мережі OJIX, було знайдено мотоцикл іноземного виробництва. Після з`ясування всіх обставин та обговорення передачі коштів та отримання товару. В подальшому, 10.01.2020 близько 14 години 18 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS208754 за вказівкою невідомого самостійно добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в загальній сумі 5004, 85 грн.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Зазначає, що вказана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме відповідна особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, отримання зазначених відомостей дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Заступник начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликались.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що 16.01.2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що існують достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а тому вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 :

- щодо повних анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 10.01.2020 року по час виконання ухвали, із виписками руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цих карт, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки бу зареєстрований на інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 10.01.2020 по час виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімалися гроші.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1