Справа № 199/2549/20
УХВАЛА

27 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000549 від 07.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000549 від 07.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.04.2020 року до Амур-Нижньодніпровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 10.01.2020 заволоділа документами та здійснила оформлення фінансових кредитів на його ім`я та здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти на суму 20000 грн., тим самим спричинив матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 07.04.2020, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази, що на початку січня 2020 року у нього виникла необхідність в оформленні страхового полісу на автомобіль. Він звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), на що ОСОБА_6 погодився та повідомив, що для зменшення ціни за страхових поліс потрібно більше охочих, яким також необхідно оформлення страхового полісу. ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 для оформлення страхового полісу ксерокопії наступних документів: 1. Ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_4 , ІНН, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Мерседес ВІТО» з реєстраційним номером НОМЕР_3 ..

Через декілька днів ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та запитав, яка на даний час ситуація щодо страхового полісу, оскільки поліс зазвичай складається за 30 хв. ОСОБА_5 відповів, що процес триває та запропонував оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без зайвих документів ( довідка про дохід та ін..). Дізнавшись деталі у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 погодився, оскільки на даний час ніде не працевлаштований, також ОСОБА_5 запевняв, що у нього є знайомі, які є працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будуть сприяти безперешкодному оформлення кредиту. 10.01.2020 ОСОБА_5 назначив зустріч на 12:00 год. на парковці поблизу продуктового супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», який розташований на ж/м «ФРУНЗЕНСЬКИЙ». Знаходячись на вказаному місці до ОСОБА_4 під`їхав ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на автомобілі ««SUZUKI SX-4», з реєстраційним номером НОМЕР_6 . Автомобілем керував ОСОБА_7 , на передньому сидінні сиділа ОСОБА_8 , на задньому знаходився ОСОБА_5 . Підійшовши до них ОСОБА_5 представив ОСОБА_4 ОСОБА_9 та запевнив ОСОБА_4 , що він є співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_9 запитав ОСОБА_4 , який саме кредит йому потрібен, на що він відповів, що йому потрібен кредит під мінімальний відсоток. ОСОБА_9 запевнив, що все можливо та сказав, що всі питання потрібно погоджувати через ОСОБА_5 . Після, вони сіли у трьох до автомобіля та поїхали у невідомому ОСОБА_4 напрямку. Через тиждень ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно оформити банківську карту у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати йому. В той же день ОСОБА_4 звернувся до відділення банку, який розташований на території торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримавши банківську карту « НОМЕР_7 », він зателефонував ОСОБА_5 з метою її передачі, але ОСОБА_5 йому відповів, що у нього не вийде із ним зустрітися, а карту приїде забере ОСОБА_7 . Приблизно через 25 хв. на місце приїхав, знову на автомобілі «СУЗУКІ» ОСОБА_9 та забрав у ОСОБА_4 банківську карту і запевнив його, що все буде добре. Періодично ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_5 та питав, коли буде банківська карта та страховий поліс, ОСОБА_5 у свою чергу пояснював, що потрібно зачекати, що все буде гаразд. Приблизно наприкінці лютого 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що він нібито звертався до різних фінансових організацій з метою отримання кредиту грошових коштів. Дана ситуація сильно обурила ОСОБА_4 та він почав дзвонити ОСОБА_5 та запитувати, що трапилось і чому йому телефонують. В цей час у ОСОБА_4 виник сумнів, що його ОСОБА_5 вводить в оману. Через деякий час ОСОБА_5 назначив ОСОБА_4 зустріч на парковці торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Прибувши на зустріч ОСОБА_4 побачив, що ОСОБА_5 приїхав разом з раніше йому невідомим чоловіком на автомобілі «BMW 520» з реєстраційним номером НОМЕР_8 . Далі ОСОБА_4 стало відомо, що його звати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_10 почав запевняти ОСОБА_4 , що все це маячня та не потрібно нервувати, чоловік який займається страховим полісом та оформлення кредиту знаходиться у відрядженні ( ОСОБА_11 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ). Дана інформація ОСОБА_4 не втішила та він почав самостійно з`ясовувати свою банківську історію. Так, 01.04.2020 ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 із запитом щодо всіх фінансових операцій. Отримавши роздруківку ОСОБА_4 був сильно вражений, оскільки в період часу з 10.01.2020 по 01.04.2020 від його імені було надіслано 115 заявок на оформлення кредиту в різні фінансові організації. Під час особистого з`ясування обставин він встановив, що невідомі особи змінили фінансовий номер у інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перерахували кредитні кошти в розмірі 20000 грн. з банківської карти № НОМЕР_11 на банківську карту « НОМЕР_7 », яку ОСОБА_4 за порадою ОСОБА_5 оформив у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговується картами НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000549 від 07.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговується картками НОМЕР_11 , НОМЕР_7 у період часу з 10.01.2020 до 27.04.2020, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківським рахункам які обслуговується картками НОМЕР_11 , НОМЕР_7 з 10.01.2020 до 27.04.2020.

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківських рахункам які обслуговується картками НОМЕР_11 , НОМЕР_7 з 10.01.2020 до 27.04.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.04.2020