Дата документу 28.05.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1кс/ 554/7371/2020
У Х В А Л А
Іменем України
про застосування запобіжного заходу
у вигляді трмиання під вартою

м. Полтава 28 травня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3
за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,
за участю захисника- ОСОБА_5
за участю слідчого ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук, українця, громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого, одруженого , має на утриманні двох неповнолітніх дітей ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України

матеріали кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, будучи особою обізнаною в роботі правоохоронних органів, в невстановлений слідством день та час запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час та які займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, свою допомогу та сприяння у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, яка полягала в усуненні перешкод у здійсненні протиправної діяльності, наданні порад, вказівок, а також приховуванні злочину від викриття правоохоронними органами, за що він повинен був отримувати винагороду, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися.

У подальшому, в період часу з червня 2019 по 13.02.2020 ОСОБА_4 , на виконання вище вказаної домовленості та спільного плану вчинення злочинів, надавав свою допомогу та сприяв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін та території м.Кременчука Полтавської області, які у свою чергу здійснювали вказані дії за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , усував перешкоди у здійсненні ними протиправної діяльності, надавав поради, вказівки, а також вчиняв дії з приховування вчинюваних злочинів від викриття правоохоронними органами, що мало наслідком тривале унеможливлення припинення їх незаконної діяльності, за що ОСОБА_4 на постійній основі отримував від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свою частку від отриманого прибутку.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , за пособництва ОСОБА_4 вчинили наступні кримінальній правопорушення:

1) В невстановлений слідством час та у не встановленому місці ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 18.12.2019 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_9 , раніше розфасовані ОСОБА_10 , два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. Цього ж дня, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_9 перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_17 » полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г, становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Повторно, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 23.01.2020 року ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_11 , раніше розфасовані ОСОБА_10 , два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. Цього ж дня, близько 12 години 50 хвилин ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_18 » два полімерних зіп-пакети з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 217 від 04.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору у двох прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г ( в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

3) Окрім цього, ОСОБА_7 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 28.01.2020 року ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_12 , раніше розфасовані ОСОБА_10 , два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино з метою подальшого збуту. Цього ж дня близько 13 години 40 хвилин ОСОБА_12 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка, поблизу буд. № 22/30, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » два полімерних зіп-пакети з речовинами світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 216 від 04.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,4987 г.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

4) Також, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_14 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

У подальшому, 31.01.2020 року близько 08 години 55 хвилин ОСОБА_14 діючи за вказівкою ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, поблизу буд. № 29, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 350 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » прозорий зіп-пакет з речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта № 215 від 04.02.2020, надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,109 (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

5) Повторно, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_14 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

У подальшому, 13.02.2020 року близько 11 години 05 хвилин ОСОБА_14 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » полімерний зіп-пакет з речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 342 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетамінув перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 0,154 г, становить 0.086 г.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

6) Окрім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невідомою слідству особою усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_11 , раніше розфасований ОСОБА_10 , полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_11 отримавши від ОСОБА_7 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що являється психотропною речовиною, передала його невідомій слідству особі, яка цього ж дня близько 14 години 25 хвилин усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_18 » полімерних зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 341 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

7) Повторно, ОСОБА_7 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_7 діючи умисно повторно за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_12 , раніше розфасований ОСОБА_10 , полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня, близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_12 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення ЦНАП, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14 діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 339 від 14.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,43419 г.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

8) Також, ОСОБА_7 діючи умисно повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_13 , раніше розфасований ОСОБА_10 , полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня, близько 14 години 50 хвилин ОСОБА_13 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_17 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

9) Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 ., діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год., в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено, раніше розфасований ОСОБА_10 , полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 336 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина біло-жовтого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,08 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено, раніше розфасовані ОСОБА_10 , вісімнадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 412 від 21.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,7072 г.

Окрім цього, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено, раніше розфасовані ОСОБА_10 , два полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 4403 від 20.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору в двох полімерних пакетах містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1571 г.

Отже, за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9443 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

10) Повторно, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її зважування, фасування та поміщення до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_7 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_16 , який в свою чергу незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 незаконно зберігав її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_7 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_12 , раніше розфасовані ОСОБА_10 , одинадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня в період часу з 18:19 год. по 22:19 год. у ході проведення обшуку автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 338 від 14.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,69318 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №401 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотроних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1586 г та 0,1141 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 394 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3627 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 402 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у своєму складі наданих на дослідження речовин становить 0,1165 г, 0,128 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка зеленого кольору з кристалічною речовиною коричнево-білого кольору, що згідно з висновком експерта № 391 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3414 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 399 від 20.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,032 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 395 від 19.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,04222 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, в автомобілі марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_12 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9887 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

11) Також, ОСОБА_8 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_14 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год.ф в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні ОСОБА_14 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11, виявлено та вилучено 20 полімерних пакунків з порошкоподібною речовиною, що згідно з висновком експерта №337 від 14.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина білого кольору у 20 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 3,317 г (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,69498 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_14 . Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

12) Окрім цього, ОСОБА_8 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_14 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_8 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні ОСОБА_14 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11 виявлено та вилучено, п`ять полімерних пакунків з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, що згідно з висновком експерта №413 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, в пяти прозорих полімерних пакетиках на пазових застібках, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,320 г, 2,184 г, 2,232 г, 2,174 г та 2,197 г., загальна маса канабісу становить 11,107 г.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_14 . Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

13) Також, ОСОБА_8 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_14 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, виявлено та вилучено 156 полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №392 від 24.02.2020 надані на експертизу кристалічні речовини біло-жовтого кольору, які знаходяться в 156 полімерних пакетах на пазовій застібці, містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну становить 9,90776 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_14 . Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

14) Окрім цього, ОСОБА_8 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_14 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_8 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_14 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, виявлено та вилучено 19 полімерних зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, що згідно з висновком експерта №393 від 19.02.2020 надані речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 37,478 г.

Отже, ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснював пособництво (приховування, сприяння) злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_14 . Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві (приховуванні, сприянні) незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

За вищевказаними фактами СУ ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальні провадження, які внесені до ЄРДР за №0000030 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000031 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000032 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000033 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000044 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000047 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000048 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000049 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000081 від 14.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000082 від 14.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000083 від 14.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000084 від 14.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, №0000087 від 14.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000088 від 14.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зазначені матеріали досудового розслідування були об`єднані в одне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000207.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України, підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру.

Прохали застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник прохали відмовити в задоволенні клопотанні, посилаючись на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України . Зазначили , що підозра носить

характер припущення та не є обґрунтованою. ОСОБА_4 зазначив , що вважає підозру помстою з боку працівників внутрішньої безпеки поліції, оскільки він допомагав розкрити резонансний злочин про викрадення людини , де були замішані добрі знайомі працівників внутрішньої безпеки.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

1) протоколом огляду грошових коштів від 18.12.20219;

2) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 18.12.2019;

3) протоколом добровільної видачі від 18.12.2019;

4) висновком експерта № 2293 від 28.12.2019;

5) протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 26.12.2019;

6) протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 26.12.2019;

7) протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 26.12.2019;

8) протоколом огляду грошових коштів від 23.01.2020;

9) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 23.01.2020;

10) протоколом добровільної видачі від 23.01.2020;

11) протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 06.02.2020;

12) протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 06.02.2020;

13) протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 06.02.2020;

14) висновком експерта №217 від 04.02.2020;

15) протоколом огляду грошових коштів від 28.01.2020;

16) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 28.01.2020;

17) протоколом добровільної видачі від 28.01.2020;

18) протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 08.02.2020;

19) протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 06.02.2020;

20) протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 06.02.2020;

21) висновком експерта №216 від 04.02.2020;

22) протоколом огляду грошових коштів від 31.01.2020;

23) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 31.01.2020;

24) протоколом добровільної видачі від 31.01.2020;

25) висновком експерта № 215 від 04.02.2020;

26) протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 06.02.2020;

27) протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 05.02.2020;

28) протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 08.02.2020;

29) протоколом огляду від 13.02.2020;

30) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

31) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

32) протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 13.02.2020;

33) висновком експерта № 340 від 14.02.2020;

34) протоколом огляду 13.02.2020;

35) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

36) протокол добровільної видачі від 13.02.2020;

37) протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 13.02.2020;

38) висновком експерта № 339 від 14.02.2020;

39) протокол огляду від 13.02.2020;

40) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

41) протоколом добровільної видачі;

42) висновком експерта № 341 від 14.02.2020;

43) протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 13.02.2020;

44) протоколом огляду від 13.02.2020;

45) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020;

46) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

47) висновком експерта № 342 від 14.02.2020;

48) протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 13.02.2020;

49) протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 від 13.02.2020;

50) висновком експерта № 336 від 14.02.2020;

51) висновком експерта № 412 від 21.02.2020;

52) протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_12 від 13.02.2020;

53) висновком експерта № 338 від 14.02.2020;

54) висновком експерта № 401 від 20.02.2020;

55) висновком експерта № 394 від 20.02.2020;

56) протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_14 від 13.02.2020;

57) висновком експерта № 337 від 14.02.2020;

58) висновком експерта № 413 від 20.02.2020;

59) протоколом обшуку гаражного приміщення від 13.02.2020;

60) висновком експерта № 392 від 24.02.2020;

61) висновком експерта № 393 від 19.02.2020;

62) розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД аудіо контроль особи від 25.02.2020;

63) розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД аудіо контроль особи від 05.03.2020

64) розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД аудіо контроль особи від 25.03.2020;

Також, досудовим розслідуванням встановлено, зокрема під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 та ОСОБА_10 та в свою чергу ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , за пособництва ОСОБА_4 , який сприяв у приховуванні та сприянні їх злочинної діяльності та в середньому, вказана група осіб за день збувала наркозалежним особам психотропної речовини близько 54,5 грама, вартість 1 грама на чорному ринку складає 1200 грн., тобто отриманий дохід за один день складає 65 400 грн.

Загалом за час документування його протиправної діяльності з 07.06.2019 по 13.02.2020 від своєї незаконної діяльності отримав сукупний дохід в розмірі 15 696 000 грн.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років, а тому ОСОБА_4 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини.

Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце придбання психотропних речовин та не знайдено обладнання за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини та невстановлене місце їх виготовлення.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.
Так як, підозрюваному ОСОБА_4 відомі свідки, які приймали участь в якості понятих під час проведення оперативних закупок та обшуків у осіб, злочинну діяльність яких приховував ОСОБА_4 , а саме збут психотропної речовини метамфетамін: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а також під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_7 , в автомобілі ОСОБА_12 та в автомобілі та в гаражному приміщенні ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , під час яких вилучено психотропну речовину метамфетамін. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я.

ОСОБА_4 систематично вчиняються злочини корисливої спрямованості, що і свідчить про його джерело доходів, а тому є неспростовним ризиком вчинення злочинів ОСОБА_4 у майбутньому.

Відповідно до п. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини в справі Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак, те що можна вважати обґрунтованим, залежить від обставин.

У справі Феррарі-Браво проти Італії Європейський суд з прав людини зазначив, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому і має тримання під вартою.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання осіб під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин. Тримання осіб під вартою може бути виправдано за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. Також, практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою містяться і в положеннях статей 177, 178, 183 КПК України.
Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується тощо.
Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

-особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, що є тяжкими.

-особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4

-застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

- домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив тяжкі злочини, а тому підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, вважаю за необхідне вийти за межі розміру застави , передбаченої ч.5 п.2 ст. 182 КПК та з врахуванням систематичності вчинення злочинів , направлених на незаконне збагачення , визначити ОСОБА_4 розмір застави в сумі 2 000 000 грн.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, керуючись вимогами ст. ст. , 176 - 178, 181, 183, 184, 194, 195 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

1.Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів.

Строк рахувати з 27.05.2020 р. з 18 год. 10 хв. до 25.07.2020 р. до 18 год. 10 хв.

2.Визначити підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обов`язків, передбачених КПК України, а саме 2 000 000 грн.

Розмір застави підлягає внесенню на рахунок :

Отримувач: ТУ ДСАУ в Полтавській області
ЗКПО 26304855
р/р UA0015950
В ДКСУ м. Київ
МФО 820172

3.В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

1)Прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2)Не відлучатись з м. Кременчук без дозволу слідчого, прокурора та суду.

3) Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1