Справа №463/6943/19
Провадження №1-кс/463/1829/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором 1 відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000805 від 09серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти978); № НОМЕР_4 (код валюти 980);

-договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000805 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання службових обов`язків, зловживають своїм службовим становищем. Так, службові особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, під час пропуску зібраних та готових до використання вантажних автомобілів, що переміщуються на митну територію України із території Республіки Польща, до АСМО «Інспектор» та бази даних ПТК АПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідомо вносять недостовірні відомості щодо реєстраційних номерів та VIN-кодів вказаних вантажних автомобілів, з метою ускладнення їх ідентифікації та встановлення на території України.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується причетність до вказаного протиправного механізму службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке відповідно до митних декларацій, поданих митним органам України на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , являлось отримувачем товарів (шасі вантажних автомобілів), оскільки відповідно до митних декларацій, які були подані митним органам України для митного оформлення товарів, відправником (експортером) шасі з установленими двигунами являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка як встановлено не веде жодної фінансової діяльності із моменту реєстрації.

З метою виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 38, 91 Кримінального процесуального кодексу України щодо швидкого, всебічного, повного, неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження та забезпечення ефективності досудового розслідування підлягає дослідженню фінансово господарська діяльність ПП « ОСОБА_5 ».

Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 3174/9/55.2-11 від 04.12.2019 надано дані про банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 », зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), номери рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Матеріали справ з юридичного оформлення вказаних рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Зважаючи на те, що зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою вилучення оригіналів просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000805 від 09серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та обов`язковим залишенням в Банку належним чином засвідчених копій вилучених документів.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти978); № НОМЕР_4 (код валюти 980);

-договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Належним чином засвідчені копії вилучених документів залишити у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова покласти на слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або іншого слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1