печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3537/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000583,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в якому просить накласти арешт на предмети вилучені 24.01.2020 під час огляду місця події за адресою: м. Київ, бул. Л.Українки, 19, ЗГХ «Євразія», а саме: грошові кошти номіналом купюри 200 гривень у кількості 745 штук; грошові кошти номіналом купюри 500 гривень у кількості 181 штука; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 5 штук; мобільні телефони, які належать підозрюваному ОСОБА_6 , а також чоловіча шкіряна сумка чорного кольору по типу «барсетка», яка належить підозрюваному ОСОБА_6 із речами та документами, що у ній знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000583 від 21.05.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_7 , упродовж часу з 21.05.2019 по 24.01.2020, вчинив умисний корисливий злочин проти власності при наступних обставинах.

Так, слідчий на обґрунтування клопотання вказує наступне.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.05.2019, ОСОБА_7 стало відомо про те, що в ОСОБА_8 , який обіймає посаду директора ПП «Укрпромбуд-Б» за місцем провадження підприємницької діяльності в м. Чернігові 01.11.2018 була проведена слідча дія обшук в рамках кримінального провадження №0000072 від 21.09.2018 за ч. 5. ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого, була вилучена документація та комп`ютерна техніка. З мето отримання консультації ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_7 , який обіймав посаду голови Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Чернігівській області

Отримавши вказану інформацію та вирішивши використати цю ситуацію з метою протиправного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.05.2019, ОСОБА_7 , розробивши план злочинних дій, зателефонував ОСОБА_8 та вводячи останнього в оману повідомив, що спілкувався з першим заступником начальника ГУ ДФС в Чернігівській області ОСОБА_9 , який може вплинути на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 на користь ОСОБА_8 , за що останньому необхідно передати йому грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, 07.06.2019 ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулась у в автомобілі марки «ТOYOTA RAV4» чорного кольору (д.н.з. НОМЕР_1 ) на площі Авіаторів в м. Чернігів повідомив останньому, що він має міцні зв`язки у системі Державної фіскальної служби служби України в Чернігівській області та через цих осіб може вплинути на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 на користь ОСОБА_8 , за умови передачі йому грошових коштів у сумі, яка була ним обумовлена, а саме 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Бажаючи вплинути на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018, а також вважаючи повідомлені ОСОБА_7 неправдиві відомості дійсними, ОСОБА_8 погодився передати ОСОБА_7 грошові кошти, при чому сума першої передачі становитиме 10000 (десять тисяч) доларів США.

В подальшому, в ході телефонної розмови, 18.06.2019 ОСОБА_7 повідомив про необхідність терміново передати обумовлені раніше грошові кошти для можливості прийняття позитивного для ОСОБА_8 рішення у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018.

В черговій телефонній розмові 26.06.2019, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_7 підтвердив намір заволодіти грошовими коштами та повідомив ОСОБА_8 , що після першої передачі грошових коштів у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 рішення на користь ОСОБА_8 буде прийнято приблизно через три дні.

Попередньо домовившись про зустріч, 04.07.2019 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка мала місце в автомобілі марки «ТOYOTA RAV4» чорного кольору (д.н.з. НОМЕР_1 ) за адресою: м. Чернігів, площа Авіаторів, повторно повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 20 тисяч доларів США вплив на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 на користь ОСОБА_8 . При цьому, в ході цієї зустрічі ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості, відкрив папку зеленого кольору, в якій знаходилися грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, передані йому згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів в сумі 260000 (двісті шістдесят тисяч) гривень.

В подальшому, в ході наступних телефонних розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , останній неодноразово повідомляв ОСОБА_8 що прийняти рішення на його користь в короткий період часу складно у зв`язку з виниклими додатковими труднощами.

З метою протиправного заволодіння майном ОСОБА_7 попередньо домовившись про зустріч по телефону, 24.01.2020 близько 13.30 год. зустрівся з ОСОБА_8 у приміщенні кафе «Євразія» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 19, де отримав від останнього обумовлені попередньо грошові кошти в сумі 240000 (двісті сорок тисяч) гривень, що в 250 і більше разів перевищу неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішив схилити ОСОБА_8 до надання неправомірної вигоди службовим особам Державної фіскальної служби України в Чернігівській області, з метою впливу на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 на користь ОСОБА_8 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.05.2019, ОСОБА_7 стало відомо про те, що в ОСОБА_8 , який обіймає посаду директора ПП «Укрпромбуд-Б» за місцем провадження підприємницької діяльності в м. Чернігові 01.11.2018 була проведена слідча дія обшук в рамках кримінального провадження №0000072 від 21.09.2018 за ч. 5. ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого, була вилучена документація та комп`ютерна техніка. З мето отримання консультації ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_7 , який обіймав посаду голови Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Чернігівській області

Отримавши вказану інформацію та вирішивши використати цю ситуацію з метою протиправного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.05.2019, ОСОБА_7 , розробивши план злочинних дій, зателефонував ОСОБА_8 та вводячи останнього в оману повідомив, що спілкувався з першим заступником начальника ГУ ДФС в Чернігівській області ОСОБА_9 , який може вплинути на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 на користь ОСОБА_8 , за що останньому необхідно передати йому грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, 07.06.2019 ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулась у в автомобілі марки «ТOYOTA RAV4» чорного кольору (д.н.з. НОМЕР_1 ) на площі Авіаторів в м. Чернігів повідомив останньому, що він має міцні зв`язки у системі Державної фіскальної служби служби України в Чернігівській області та через цих осіб може вплинути на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 на користь ОСОБА_8 , за умови передачі йому грошових коштів у сумі, яка була ним обумовлена, а саме 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Бажаючи вплинути на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018, а також вважаючи повідомлені ОСОБА_7 неправдиві відомості дійсними, ОСОБА_8 погодився передати ОСОБА_7 грошові кошти, при чому сума першої передачі становитиме 10000 (десять тисяч) доларів США.

В подальшому, в ході телефонної розмови, 18.06.2019 ОСОБА_7 повідомив про необхідність терміново передати обумовлені раніше грошові кошти для можливості прийняття позитивного для ОСОБА_8 рішення у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018.

В черговій телефонній розмові 26.06.2019, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_7 підтвердив намір заволодіти грошовими коштами та повідомив ОСОБА_8 , що після першої передачі грошових коштів у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 рішення на користь ОСОБА_8 буде прийнято приблизно через три дні.

Попередньо домовившись про зустріч, 04.07.2019 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка мала місце в автомобілі марки «ТOYOTA RAV4» чорного кольору (д.н.з. НОМЕР_1 ) за адресою: м. Чернігів, площа Авіаторів, повторно повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 20 тисяч доларів США вплив на результати досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21.09.2018 на користь ОСОБА_8 . При цьому, в ході цієї зустрічі ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості, відкрив папку зеленого кольору, в якій знаходилися грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, передані йому згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів в сумі 260000 (двісті шістдесят тисяч) гривень.

В подальшому, в ході наступних телефонних розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , останній неодноразово повідомляв ОСОБА_8 що прийняти рішення на його користь в короткий період часу складно у зв`язку з виниклими додатковими труднощами.

З метою протиправного заволодіння майном ОСОБА_7 попередньо домовившись про зустріч по телефону, 24.01.2020 близько 13.30 год. зустрівся з ОСОБА_8 у приміщенні кафе «Євразія» за адресою: м. Київ, бул. Л.Українки, 19, де отримав від останнього обумовлені попередньо грошові кошти в сумі 240000 (двісті сорок тисяч) гривень, що в 250 і більше разів перевищу неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання, вказавши на його необґрунтованості.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження за клопотанням приходить до наступного висновку.

Як встановлено із матеріалів клопотання, досудове розслідування кримінального провадження № 0000583 здійснюється Печерським УП ГУ НП в м. Києві та процесуальне керівництво Київською місцевою прокуратурою № 6 м. Києва.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до положень ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про повернення клопотання слідчого, оскільки зазначене клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме: прохальній частині даного клопотання слідчим вказано як власником майна підозрюваного ОСОБА_6 , окрім цього постановою про визнання вилучених грошових коштів та речей визнано речовими доказами майно належне ОСОБА_6 , при цьому у даному кримінальному провадженні відсутні відомості, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру та останній не має відношення до кримінального провадження. У даному кримінальному провадження повідомлено про підозру ОСОБА_7 , а відтак слідчим подано клопотання у порушення встановлених вищенаведених норм, тому клопотання слід повернути прокурору для усунення встановлених недоліків у строк 72 години, а саме до 13-20 год. 29.02.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000583 повернути прокурору для усунення недоліків та встановити строк у 72 години, а саме до 13-20 год. 29.02.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1