Справа№751/7819/19
Провадження №1-кс/751/264/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2017 компанія «PostFinance» зі Швейцарії звернулася з заявою, яка надіслана 26.12.2018 прокуратурою ІІ кантону Цюріх на адресу Генеральної прокуратури України, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.04.2017 з IP: НОМЕР_1 , який належить провайдеру «Liberty Global Operations B.V.» в комуні Мереншванд Швейцарія, отримала доступ до облікового запису в додатку «PostFinance», зареєстрованого громадянином Швейцарії ОСОБА_4 та з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів «Western Union» перерахувала на ім`я Rudia Tamara 500 швейцарських франків, які були отримані 19.04.2017 невстановленою особою у відділенні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» за адресою: м. Чернігів, вул. Ринкова, 2. Згідно заяви на видачу готівки № 70009 від 19.04.2017 гроші в сумі 484,94 долари США отримала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданим 02.04.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області.

07.02.2019 за даним фактом прокуратурою Чернігівській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000002, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.02.2019 прокуратурою Чернігівської області здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено Чернігівському відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

26.09.2019 прокуратурою Чернігівської області здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено СУ ГУНП в Чернігівській області.

В ході досудового розслідування допитані свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На запит про міжнародну правову допомогу отримано інформацію про доступ до облікового запису в додатку «PostFinance», зареєстрованого громадянином Шверцарії ОСОБА_4 та дату грошового переказу через систему «Western Union».

В ході тимчасового доступу до документів управління Державної міграційної служби України у Чернігівській області 22.01.2020 вилучено заяви про видачу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході тимчасового доступу до документів АТ «Комерційний Індустріальний Банк» 21.11.2019 вилучено заяву для отримання коштів та заяву на видачу готівки, які оформлював старший касир-операціоніст ОСОБА_10 . Згідно заяви на видачу готівки 484,94 долари США видані ОСОБА_5 за паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до документів ВФ «Україна» та ТОВ «Лайфселл» 21.11.2019 вилучено інформацію про телефонні з`єднання за номерами ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

УОТЗ ГУНП в Чернігівській області проаналізовано інформацію про телефонні з`єднання за номерами мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та встановлено, що 19.04.2017 за адресою: м. Чернігів, вул. Ринкова, 2 вони не перебували.

В ході тимчасового доступу до документів Чернігівського дошкільного навчального закладу № 72 26.12.2019 вилучено документи, що містять підпис ОСОБА_5 .

В ході тимчасового доступу до документів АТ «Облтеплокомуненерго» 31.12.2019 вилучено документи, що містять підпис ОСОБА_10

02.01.2020 призначено почеркознавчу експертизу, яку направлено на виконання до Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується 07.02.2020, а почеркознавча експертиза буде проведена в кінці березня 2020 року, також те, що до суду подано клопотання на отримання тимчасового доступу до документів Державної міграційної служби України щодо отримання заяв про видачу паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , у вказаному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, виникає необхідність у продовженні проведення ряду слідчих (розшукових) дій, дані підстави унеможливили проведення подальших слідчих дій в межах строків досудового розслідування відповідно до п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України та прийняття обґрунтованого рішення у провадженні.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців, що обґрунтовується необхідністю достатнього часу для проведення почеркознавчої експертизи, отримання доступу до документів Державної міграційної служби України та подальшого проведення ряду слідчих дій, в яких виникне необхідність, для всебічного та повного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 07.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.02.2020 року.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З досліджених в судовому засіданні доказів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000020 від 07.02.2019 року з об`єктивних причин не може бути закінченим у строк визначений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, оскільки не отримані висновки раніше призначеної почеркознавчої експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні в експертній установі, до суду подано клопотання на отримання тимчасового доступу до документів Державної міграційної служби України, у вказаному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Тому наявні підстави визначені п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України для продовження строку досудового розслідування в межах строків визначених п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України слідчим суддею. Враховуючи визначений обсяг слідчих дій, слідчий суддя визнає, що клопотання є обґрунтованим, а строк є необхідним та достатнім для досудового розслідування.

Керуючись статтями 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком на шість місяців, тобто до 7 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1