Справа № 947/1095/20
Провадження № 1-кс/947/2747/20
УХВАЛА
Іменем України
20.03.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.07.2019 року до ЄРДР за № 0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2018 року коштів Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах під час виконання робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ достатутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;особової справи, наказу про призначення та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших працівників зазначеного товариства;договору страхування № 06-10-17/00036 від 27.03.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів, що підтверджують взаємовідносини по вказаному договору;банківську гарантію до договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;документів щодо закупівлі матеріалів та робіт за авансові кошти по договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;проектно-кошторисної документації щодо робіт з будівництва об`єкту: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, яка здійснювалося в ході виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договорів ( у тому числі додаткових) та додатків до них, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, які укладалися з метою виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договору № 01/161018 від 16.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 121018 від 12.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 2709 від 27.09.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 200118UA від 20.01.2018, додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 0110 від 01.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодовиконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодо виконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 ;договорів додаткових угод тадодатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Tryssenkrupp Infrastructure GmbH;платіжного доручення №11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 20.12.2018 на перерахування коштів в розмірі 1 млн. 158,787 тис. євро на рахунок компанії-виробника шпунтових палів - « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;платіжного доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іноземній валюті № 1 відна суму 250000 євро;платіжного доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іноземній валюті № 2 відна суму 350000 євро;платіжного доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іноземній валюті № 3 відна суму 150000 євро, - із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника товариства.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому о/у в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;особової справи, наказу про призначення та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших працівників зазначеного товариства;договору страхування № 06-10-17/00036 від 27.03.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів, що підтверджують взаємовідносини по вказаному договору;банківську гарантію до договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;документів щодо закупівлі матеріалів та робіт за авансові кошти по договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;проектно-кошторисної документації щодо робіт з будівництва об`єкту: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, яка здійснювалося в ході виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договорів ( у тому числі додаткових) та додатків до них, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, які укладалися з метою виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договору № 01/161018 від 16.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 121018 від 12.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 2709 від 27.09.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 200118UA від 20.01.2018, додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 0110 від 01.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додаткових угод та додатків до нього, документів щодовиконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодо виконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 ;договорів додаткових угод тадодатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Tryssenkrupp Infrastructure GmbH;платіжного доручення №11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 20.12.2018 на перерахування коштів в розмірі 1 млн. 158,787 тис. євро на рахунок компанії-виробника шпунтових палів - « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;платіжного доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іноземній валюті № 1 відна суму 250000 євро;платіжного доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іноземній валюті № 2 відна суму 350000 євро;платіжного доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іноземній валюті № 3 відна суму 150000 євро, - із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1