Справа № 686/9317/20
Провадження № 1-кс/686/4850/20
У Х В А Л А
14 квітня 2020 року м. Хмельницький
09.04.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх роздруківок.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа часткою у статутному фонді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розмір якої складав 15% статутного капіталу, чим спричинила майнової шкоди учасникам вище вказаного товариства на суму, яка встановлюється.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в 1996 році він, спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реорганізував мале підприємство з ремонтно-будівельних робіт в товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власниками якого на той час являлись вищевказані особи, спільно із потерпілим.
Восени 2019 року, від сина потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , який на даний час являється власником ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як в 2014 році ОСОБА_5 передав свою частку своєму синові ОСОБА_8 і вийшов зі складу товариства, потерпілому стало відомо, що один із першопочаткових засновників товариства - ОСОБА_6 подав позов до господарського суду Хмельницької області про стягнення вартості частини майна із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В листопаді 2019 року господарським судом Хмельницької області розглядалася справа за позовом ОСОБА_6 про стягнення вартості частини майна із товариства, пропорційно належній частці в статутному капіталі товариства.
Під час розгляду цієї справи від ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що на початку березня 2009 року, учасник товариства ОСОБА_6 запропонував їй продати йому належну їй частку у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмір якої складав 15% статутного фонду.
Вона, в свою чергу, відхилила його пропозицію та повідомила йому, що готова продати свою частку лише у випадку, коли товариство дасть на це згоду.
В подальшому, ОСОБА_6 привів ОСОБА_7 до свого нотаріуса, де вона підписала заяву про вихід із товариства та передачу ОСОБА_6 15% статутного фонду.
Через деякий час ОСОБА_6 приніс ОСОБА_7 на підпис протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона за переконанням ОСОБА_6 підписала, пояснивши свої дії тим, що це протокол на виконання її вище вказаної заяви про вихід із товариства, яку вона раніше підписала в нотаріуса. ОСОБА_7 підписала вказаний протокол, не перевіряючи його зміст, оскільки повністю довіряла ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_6 , самовільно, не попередивши інших учасників товариства та ввівши в оману державного реєстратора, вніс зміни до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином, що частка ОСОБА_7 у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмір якої складав 15% статутного фонду передавалась йому і він став володіти вже 30% статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка в своїми показання повністю підтвердила ті відомості, про які повідомив потерпілий ОСОБА_5 .
На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій містяться оригінали документів з підписами засновників, учасників, директора товариства та інших посадових осіб, які володіють правом підпису документів, що стосуються зазначеного товариства.
Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відображатимуть дані особи (осіб), які заснували вказане товариство, відомості про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи щодо порядку заснування, реєстрації, внесення змін до установчих документів, зокрема тих документів, що стосуються складу засновників та розподілу часток статутного фонду товариства.
Оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть використовуватись як об`єкти дослідження під час проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, був повідомлений у встановлений законом порядок.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України
Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, а саме:
- усіх оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1