Справа № 461/5244/20
Провадження № 1-кс/461/4613/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000052 від 12.06.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю їх вилучення за місцезнаходженням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а саме: роздруківок руху коштів по рахунках№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2018 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2018 року по даний час; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2018 року по даний час.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000052, а саме щодо здійснення перерахунку грошових коштів за придбання чи продаж наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення фактів незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збуту вказаних вище, заборонених в обігу речовин, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ).

Слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 12.06.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України.

04.07.2020 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 серед іншого, було виявлено та вилучено банківську картку платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

04.07.2020 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , серед іншого, було виявлено та вилучено банківські карти платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

Як вбачається зі змісту клопотання, 04.07.2020 року під час допиту свідка ОСОБА_6 останній підтвердив, що 23.06.2020 року ОСОБА_5 за його згодою використав його банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переведення грошових коштів у сумі 102 000 грн.
Відтак, на думку слідчого, існують достатні підстави вважати, що вказані банківські карти, виявлені за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин, зокрема їх контрабандним переміщенням через державний кордон України, через які здійснювалися перерахунки грошових коштів за придбання чи продаж наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000052 від 12.06.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України, задоволити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , чи за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю їх вилучення за місцезнаходженням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а саме: роздруківок руху коштів по рахунках№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2018 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказанихрахунках за період з 01.01.2018 року по даний час; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2018 року по даний час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1