печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000801 від 04.04.2018 року,-
в с т а н о в и в:

05.12.2019 року Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України. В обґрунтування клопотання вказав на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України. 06.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України. 14.03.2019 направлено запит про надання міжнародної правової допомоги до Князівства Монако на проведення процесуальних дій з потерпілим ОСОБА_5 .. 05.04.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 10.04.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих (розшукових), інших процесуальних дій. 12.04.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 18.04.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих (розшукових), інших процесуальних дій. 18.04.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 06.05.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих (розшукових), інших процесуальних дій. 06.05.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 29.05.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих (розшукових), інших процесуальних дій. 30.05.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 14.06.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих (розшукових), інших процесуальних дій. 14.06.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 18.06.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих (розшукових), інших процесуальних дій. 18.06.2019 виділено з кримінального провадження №0000801 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 189 КК України в окреме провадження. Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, граничний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 09.12.2019 р. Відповідно до пункту 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить 18 місяців. Водночас, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, як це визначено ч. 1 ст. 294 КПК України. Отже, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину може бути неодноразово продовжено слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців. Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитаний як свідок заступник начальника управління безпеки ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_6 , який дав свідчення з приводу обставин відвідування ОСОБА_4 ПАТ «ДПЗКУ», реєстрації і наполягань укладення контракту із Компанією «Conors Inc» (Канада); отримано лист за № 123/1 від 03.05.2018 на адресу ПАТ «ДПЗКУ» з ініціативою укладення контракту між Компанією «Conors Inc» (Канада) та ПАТ «ДПЗКУ» щодо переуступки права вимоги державної корпорації боргу за контрактами із «Somerton Business Limited» та «Lirtavis Enterprises LTD» для отримання можливості тиску на потерпілого, а також розшуку його активів, накладення арешту на них та стягнення суми заборгованості, із наданням права управління цими активами з подальшим переходом права власності на них; проведено негласні слідчі (розшукові) дії, розсекречені матеріали яких долучено до кримінального провадження; долучено матеріали виконання доручень слідчого та прокурора співробітниками оперативного підрозділу за № 1157/24/9/2-2018 від 27.08.2018, № 1157/24/9/2-2018 від 27.08.2018, № 1157/24/9/2-2018 від 27.08.2018, № 1157/24/9/2-2018 від 27.08.2018, № 453/24/9/2-2019 від 01.03.2019 та інші; проведено обшуки за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, під час яких вилучено мобільні телефони, комп`ютерна техніка та інше; оглянуто об`єкти вилучені під час проведення обшуків; призначено компьютерно - технічні експертизи вилучених під час обшуків об`єктів; призначено судову технічну експертизу документів; допитано свідків, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; направлено запит про надання міжнародної правової допомоги до Князівства Монако на проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 ; проведені інші слідчі (розшукові) дії. Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення особи, яка винна у вчинені вказаних кримінальних правопорушень. Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України, необхідно виконати наступне, а саме: долучити матеріали виконаних процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва; долучити висновки комп`ютерно - технічних експертиз; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення. З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав зазначених у клопотанні, просила його задоволити. Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, приходить до наступних висновків. В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України. На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчий дій. Закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 09.12.2019 не представилось за можливе з об`єктивних причин. Відповідно до ст. 295 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Згідно п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненнізлочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити устрок, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бутипродовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та3 частини другої статті219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Слідчий суддя вважає, необхідним і достатнім продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000801 від 04.04.2018 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України на один місяць - тобто до 09.01.2020 року, включно. На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню. Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000801 від 04.04.2018 року задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000801 від 04.04.2018 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України на один місяць - тобто до 09.01.2020 року, включно.
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошений 10.12.2019 року о 17-50 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1