печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 28.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2019 року за № 0000629 за ознаками кримінальних правопорушення передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (далі Центр) ОСОБА_4 , який являючись військовослужбовцем та маючи військове звання «полковник», будучи відрядженим до вказаного Центру з 2015 року, налагодив механізм незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння бюджетними коштами в результаті зловживання своїм службовим становищем у ході неефективного, нецільового та протиправного використання ним визначеного фонду оплати праці Центру, насамперед під час щомісячного безпідставно завищеного преміювання підлеглих працівників та, в той же час, нездійснення установлених нормами законів виплат.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4 на посади Центру призначаються наближені до нього особи, з якими останній тривалий час знайомий під час проходження військової служби в різних військових підрозділах, а також призначає на посади інших осіб за окрему грошову винагороду. Вказаній категорії осіб, після їх призначення на посади, постійно нараховуються кошти у вигляді необґрунтовано завищеного розміру щомісячного грошового преміювання.

В подальшому, ОСОБА_4 одержує від таких осіб визначені безпосередньо ним частини сум грошових коштів з призначених ним виплат завищеного розміру преміювання для особистих потреб, в тому числі, шляхом вимагання через постійні погрози порушенням їх законних прав на працю у виді незаконного звільнення чи притягнення до відповідальності.

При цьому, ОСОБА_4 враховуючи, що установлення та здійснення нарахування премій таким працівникам здійснюється виключно в межах затвердженого фонду оплати праці, штатний розпис Центру свідомо не заповнює у повному обсязі (працює не більше 60%) з метою створення фактично «вільних» надлишків бюджетних коштів для їх подальшого використання з метою особистого незаконного збагачення у вищевказаний протиправний спосіб. Окрім того, створення такого «запасу» грошових коштів здійснюється за рахунок безпідставної невиплати працівникам установлених нормами законів виплат більше як за один місяць.

Водночас, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діючі та колишні працівники МНДЦ, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 будучи призначеними на відповідні посади в МНДЦ, фактичного робочі місця не відвідували, до ІНФОРМАЦІЯ_3 не прибували, проте робочий час вказаних працівників обліковувався у відповідних табелях таким чином, що вони нібито кожного дня перебували на робочому місці, за фактичної їх відсутності у МНДЦ.

Відтак, для дослідження обставини щодо можливих фактів перерахування грошових коштів із власних карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки керівника ОСОБА_4 , або передачу вказаних карткових рахунків останньому за вчинення будь-яких дій в інтересах ОСОБА_5 або в інтересах третіх осіб необхідно одержати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати прокурор, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000629 - задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_17 , слідчим Третього слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: даних щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2018 року по 13.12.2019 року (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2018 року по 13.12.2019 року (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2018 року по 13.12.2019 року (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/64852/19-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3

Копія - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

13.12.2019 року