УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за №0000593, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2020 року слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань06 лютого 2020 року за № 0000593, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання наступної інформації: які операції щодо укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН № НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел.: НОМЕР_4 ); чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс - повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)), чи використовувався раніше вказаний номер в будь - якій іншій операції під час оформлення кредитів; які документи, відомості про особу - заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для його оформлення під час укладення в грудні 2019 року та в січні 2020 року споживчих кредитів на суму 2 500 грн.; зразків заявок на оформлення споживчого кредиту та роздруківки щодо кредитів, наданих за договорами: № 6, 7, 4, 3, 4, 8, 3, 3, 8, 5, 7, 7, 9, 1, 4 та іншими договорами, укладеними з використанням даних потерпілого, за період з 01 січня 2019 року по 06 квітня 2020 року; чи були під час оформлення кредитів на будь - яку особу, в тому числі ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_5 , якому банку вона належить та на яку особу оформлена.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000593, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН № НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел.: НОМЕР_4 ), за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформлення на останнього невідомими особами кредиту на загальну суму понад 23 000 грн., шляхом використання його персональних даних без відому останнього.
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно встановити IP адресу ЕОМ- пристрою, через котрий було здійснене втручання в роботу дистанційної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також особу, якою здійснено запити від імені заявника на отримання кредитних позик в різних онлайн кредитних спілках, в результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди в розмірі понад 23 000 грн.
До матеріалів кримінального провадження №0000593 від 06.02.2020 року, потерпілим ОСОБА_5 надано документи, в яких відображено, в яких саме організаціях, було отримано кредит чи здійснено заявку від імені ОСОБА_5 , суми та дати їх отримання.
ОСОБА_5 повідомив, що правопорушники використали його фінансовий номер телефону НОМЕР_4 . Кредитні кошти, які отримані від ряду кредитних установ на його ім`я, були перераховані на картку № НОМЕР_5 .
В грудні 2019 року та в січні 2020 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІН № НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. Тел.: НОМЕР_4 ), оформлено кредити на суму 10 000 грн. кожний, шляхом укладання онлайн кредитного договору з приміткою інші споживчі цілі в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: які операції щодо укладення договорів позики було здійснено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс - повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить )), чи використовувався раніше вказаний номер в будь-якій іншій операції щодо оформлення кредиту, які документи, відомості про особу-заявника було надано організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для його оформлення, зразків заявок на оформлення споживчого кредиту та роздруківку по кредитам за договорами: № 6, 7, 4, 3, 4, 8, 3, 3, 8, 5, 7, 7, 9, 1, 4 та іншими договорами, укладеними з використанням даних потерпілого за період часу з 01 січня 2019 року по 06 квітня 2020 року, в зв`язку з чим, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, враховуючи існування реальної загрози зміни або знищення речей та документів, які зазначені в клопотанні, просила судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000593 внесені до реєстру 06 лютого 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.12.2019, в результаті протиправних дій не встановленої особи, яка шляхом втручання в роботу дистанційної банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені заявника здійснила ряд запитів від імені заявника і отримала позики в різних он-лайн кредитних спілках та шахрайським шляхом привласнила їх. Сума завданої шкоди встановлюється.»- правова кваліфікація ч.1 ст. 185 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за № 0000593, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000593 від 06 лютого 2020 року, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або, за їх дорученням, старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання наступної інформації, а саме:
- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН № НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 31.08.05), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. Тел.: НОМЕР_4 );
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс - повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу - заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )для оформлення під час укладання в грудні 2019 року та в січні 2020 року споживчих кредитів на суму 2500 грн.;
- надати зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та роздруківку по кредиту за договорами: № 6, 7, 4, 3, 4, 8, 3, 3, 8, 5, 7, 7, 9, 1, 4 та іншими договорами,укладеними з використанням даних потерпілого, за період часу з 01 січня 2019 року по 06 квітня 2020 року;
- чи були під час оформлення кредитів на будь - яку особу, в тому числі ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_5 , якому банку вони належать та на яку особу оформлені.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1