У Х В А Л А
Справа № 285/3358/19

провадження № 1-кс/0285/377/20

25 травня 2020 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 . Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
про продовження строку досудового розслідування
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
19.05.2020 року слідчий за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням, в якому просила постановити ухвалу та продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.
24.04.2013 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 25 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення боргу до 25.04.2015.

12.11.2013 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком із лімітом 1 860 000 грн., із кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

12.02.2014 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 5 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

03.07.2014 між ТОВ «Юнік Фарма» та ПАТ «Банк Київська Русь» укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 4 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ «Банк Київська Русь» в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ «Юнік Фарма» передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване у м. Новоград-Волинський.

В подальшому, службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» із порушенням норм законодавства, шляхом шахрайства та зловживання повноваженнями 11.10.2017 укладено договір №UA-EA-2017-07-28000017-с/42 із ПАТ «Банк Київська Русь» про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ «Юнік Фарма». При цьому, службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» з метою стягнення коштів за договором вчиняються незаконні дій щодо переоформлення права власності на майно ТОВ «Юнік Фарма» та його подальшої реалізації, чим заподіяно ТОВ «Юнік Фарма» шкоди у великих розмірах.

По кримінальному провадженню виконано наступне, а саме надано доручення на проведення допитів посадових осіб ТОВ «Юнік Фарм», ТОВ «Укрмедпак», ТОВ «ФК Кредит Тактор», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Київська Русь», ТОВ «Української організації з реструктуризації боргів», ТОВ «Універсальна факторингова компанія», ТОВ «Арбо фінанс»; 28.10.2019 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, допитано в якості свідків ОСОБА_4 , накладено арешт на майно; 02.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться в Центрі надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради.

16 квітня 2020 року кримінальне провадження було закрите на підставі абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України.

08 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 08.05.2020 скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.

На даний час є необхідність для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки він закінчився 15 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду інших процесуальних дій. Зокрема необхідно:
- допитати осіб ТОВ «Юнік Фарм», ТОВ «Укрмедпак», ТОВ «ФК «Кредит Фактор», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», ТОВ «Українська агенція з реструктуризації боргів», ТОВ «Універсальна факторингова компанія», ТОВ «Арбо фінанс»;

- з`ясувати результати розслідування кримінального провадження №0000199 від 27.01.2017 за ознаками складу злочину, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Уразі прийняття у провадженні кінцевого процесуального рішення долучити до матеріалів провадження відповідні документи;

- у встановленому порядку витребувати та долучити до матеріалів провадження копії усіх судових рішень, на які у заяві посилається заявник, з`ясувати стан розгляду таких справ та стан виконання судових рішень, які набрали законної сили. Скласти перелік виконавчих проваджень, у разі необхідності звернутися із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження;

- з приводу обставин правопорушення та виконання судових рішень допитати виконавців, у провадженні яких перебувають виконавчі провадження про стягнення з ТОВ «Юнік Фарм» заборгованості;

- у встановленому порядку долучити до матеріалів провадження копії договорів про надання кредитів, відкриття кредитних ліній укладених між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Юнік Фарм», договору про уступлення права вимоги укладеного між ТОВ «ФК «Кредит Фактор» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», рішень фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « Банк «Київська рада», що стосуються спірних відносин, тощо.

Вказані слідчі та процесуальні дії не були виконані у встановлений термін, так як по вказаному кримінальному провадженню неодноразово визначали підслідність та кримінальне провадження передавалося для розслідування від одного органу досудового розслідування до іншого, при цьому неодноразово приймалося рішення про його закриття, а також у зв`язку з великим навантаженням кримінальних проваджень на слідчих, які безпосередньо займалися його розслідуванням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У заяві просила розглядати клопотання в її відсутність.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.
08 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 08.05.2020 скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Приписами частин 1, 2 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1, ч.4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що у зв`язку із великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, провести всі необхідні слідчі дії не представилося можливим.
Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні, доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Враховуючи викладене вище, встановлені по справі обставини, вимоги діючого законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 . Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України, до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1