Справа № 461/3096/20
Провадження № 1-кс/461/2281/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.04.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 21 січня 2020року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , зокрема:

1) копії документів, по рахунку, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 ;

2) інформацію про рух коштів та реєстр розрахункових документів по картці № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 19.01.2020 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 17.01.2020 по 21.01.2020 року невідома особа під приводом продажу автомобіля та яка представилась як ОСОБА_4 ,шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 136 340гривень у ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вирішив придбати автомобіль «Рено Трафік», де в оголошенні на сайті «ОЛХ» знайшов номер телефону НОМЕР_2 особи, яка продавала автомобіль за 6000дол. США. У телефонній розмові останній представився як ОСОБА_4 . В телефонному режимі особа, яка представилась як ОСОБА_4 , повідомив, що для розмитнення авто потрібно скинути завдаток у розміру 12000 гривень, при цьому надав реквізити банку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та карку з реквізитами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 тобто його дружини.

З 17.01.2020 року він регулярно спілкувався із ОСОБА_4 , по телефону та за допомогою СМС повідомлень.

17.01.2020 ОСОБА_5 знаходячись у АДРЕСА_3 на карку НОМЕР_3 відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ,переказав грошові коти в сумі 12020гривень.

20.01.2020 ОСОБА_5 знаходячись у АДРЕСА_3 на карку НОМЕР_1 відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 ,переказав грошові коти в сумі 60000гривень.

Крім цього 21.01.2020, ОСОБА_5 знаходячись за адресою АДРЕСА_4 переказав ще 64340гривень, однак, реквізитів банківської карти не встиг зберегти, оскільки повідомлення з реквізитами були стерті самим відправником, тобто особою, яка переставилась як ОСОБА_4 , після чого телефон вимкнувся і на зв`язок ОСОБА_4 не виходить.

Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається, що особа яка представлялась як ОСОБА_4 шахрайським способом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 та заволодів в останньої грошовими коштами в сумі 136 340гривень.

З огляду на викладене, з метою повного та всебічного розслідування необхідно отримати документи, які були підставою для відкриття картки№ НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , а також рухи коштів по даному рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_3 , з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі щодо руху коштів із розшифруванням контрагентів по картці№ НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , та копії документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначених карток.

Отримання вказаної документації та інформації по картці № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , а також рухи коштів по картці, надасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , зокрема:

1) копії документів, по рахунку, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 ;

2) інформацію про рух коштів та реєстр розрахункових документів по картці № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 19.01.2020 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1