УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/112/20

Провадження № 1-кс/126/37/2020

"17" січня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме інформації, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації проживання, номеру телефону, інших персональних даних), а також інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 03.01.2020 по 15.01.2020 (з зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів та наданням в разі наявності фото та відео особи, яка здійснювала зняття коштів) з можливістю вилучення інформації у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 , або Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 04.01.2020 о 16 год. 53 хв. в м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок невстановленої особи за купівлю синтезатора "Ямаха", оголошення про продаж якого знайшов на сайті "ОЛХ", однак товар відправлений ОСОБА_4 не був.

Відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 04.01.2020 на інтернет сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення, номера якого не пам`ятає, про продаж синтезатора «Yamaha» за 3000 грн. У вказаному оголошенні були наявні контактні дані у вигляді мобільного телефону НОМЕР_3 з написом ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер то ніхто не відповів. Через хвилину, до нього зателефонували з номеру НОМЕР_4 , коли він відповів, то почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 і який повідомив, що він представник торгової організації та він з приводу оголошення про продаж синтезатора. Тоді ОСОБА_7 сказав, що вказаний синтезатор є в наявності та вони домовилися про його купівлю. Коли ОСОБА_4 пропонував відправити товар накладним платежем, то ОСОБА_7 відповів, що вони працюють по повній передплаті, на що ОСОБА_4 погодився. Після цього, з номера НОМЕР_5 , який був підписаний як « ОСОБА_8 » йому надійшло повідомлення з вказаним номером замовлення № 11912 та реквізитами для оплати: НОМЕР_1 ОСОБА_9 , також йому надійшло повідомлення з вказаною офіційною сторінкою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що його замовлення підтверджено. Після цього, ОСОБА_4 пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував кошти в сумі 2985 грн. та 15 грн. комісії на вказаний вище номер картки. Однак в подальшому, мобільні телефони відповідати перестали та номер відправлення, як і саме відправлення йому не надійшли.

Окрім того, ОСОБА_4 надав квитанцію про здійснення переказу в сумі 3000 грн. на вказану вище банківську карту.

На даний час необхідно встановити, хто являється власником банківської карти (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації проживання, номеру телефону, інших персональних даних) № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та де здійснювалося зняття перерахованих на неї коштів ОСОБА_4 (з зазначенням адрес банкоматів та наданням в разі наявності фото та відео особи, яка здійснювала зняття коштів), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки вона у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, що вказують на необхідність в отриманні інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації проживання, номеру телефону, інших персональних даних), а також інформації про рух коштів по банківській карті № № НОМЕР_1 за період з 03.01.2020 по 15.01.2020 (з зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів та наданням в разі наявності фото та відео особи, яка здійснювала зняття коштів).

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 з можливістю вилучення інформації у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 або Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію, а саме належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації проживання, номеру телефону, інших персональних даних), а також інформації про рух коштів по банківській карті № № НОМЕР_1 за період з 03.01.2020 по 15.01.2020 (з зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів та наданням в разі наявності фото та відео особи, яка здійснювала зняття коштів).

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1