Справа № 592/3055/20
Провадження № 1-кс/592/1428/20
УХВАЛА

про арешт майна

05 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 про арешт майна вилученого в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження за №0000057 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

Слідчий клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000057 від 20.11.2019 за фактом незаконного виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за сприянням працівників ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» №ОВ 19 за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 20, в тому числі: керівника відділення, громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та регіонального керівника в Сумській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , починаючи з початку 2019 року по теперішній час налагодили на території м. Суми та Сумської області незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25 лютого 2020 року (справа №592/2639/20, провадження №1-кс/592/1277/20) 28 лютого 2020 року проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_8 та використовується ОСОБА_5 .

В ході вищевказаного обшуку виявлено та вилучено алкогольні напої різних найменувань котрі знаходились в картонно поліетиленових ємностях типу bag-in-box та скляних пляшках. Крім того виявлено та вилучено мобільний телефон «SAMSUNG DUOS», що належить ОСОБА_5 . Під час обшуку ОСОБА_5 в добровільному порядку надав на огляд вищевказаний телефон. Оглядом телефону встановлено, що в ньому в мессенджерах «Viber» та «WhatsApp» наявні оптові замовлення алкогольних напоїв в картонно поліетиленових ємностей типу bag-in-box та скляних пляшках. Крім того, наявні повідомлення щодо замовлень у ОСОБА_5 алкогольних напоїв та роздрібної ціни на них. В телефоні наявні номери телефонів осіб котрі здійснювали поставки алкогольних напоїв ОСОБА_5 та номери телефонів осіб, котрі придбавали у ОСОБА_5 алкогольні напої, переписки між ними щодо замовлень алкогольних напоїв. Також, в телефоні наявна інформація, щодо безготівкової оплати за придбані алкогольні напої, реквізити банківських карток та скріншоти чеків за оплату придбаних лікеро-горілчаних виробів, з зазначенням анкетних даних покупців.

Вищезазначений мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS» S/N: НОМЕР_5 imei НОМЕР_6 має значення для досудового розслідування та зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, даний мобільний телефон являється знаряддям вчинення злочину, оскільки за допомогою нього ОСОБА_5 координував свою злочинну діяльність: замовляв незаконно виготовлені алкогольні напої, збував їх пересічним громадянам м. Суми, оплачував оптові замовлення та отримував електронні підтвердження сплати за придбані у нього лікеро-горілчані вироби, спілкувався з різними особами щодо своєї незаконної діяльності, узгоджував час отримання алкогольних напоїв, автомобілі на яких вони будуть транспортовані та місце їх зберігання, а тому є необхідність у накладенні арешту на нього.

Крім того, на даний час вищевказаний мобільний телефон в рамках виконання окремого доручення направлений на огляд до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області, де з мобільного телефону буде отримано більш детальну та конкретну інформацію щодо незаконної діяльності ОСОБА_5 .

Враховуючи причетність ОСОБА_5 до протиправної діяльності пов`язаної з зберігання та реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції котра не маркована марками акцизного податку та становить безпеку для життя та здоров`я людини, то наявні підстави вважати, що вилучений у ході обшуку мобільний телефон є предметом протиправної діяльності, та може бути засобами для розкриття злочину.

Дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій для чого необхідно збереження майна, яке вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , котра на праві власності належить ОСОБА_8 , та використовується ОСОБА_5 , тільки арешт на вилучений мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS» S/N: НОМЕР_5 imei НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 може забезпечити схоронність слідів події.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , котра на праві власності належить ОСОБА_8 , та використовується ОСОБА_5 , а саме на мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS» S/N: НОМЕР_5 imei НОМЕР_6 , що належить та використовувався ОСОБА_5 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_5 , а у разі відсутності ОСОБА_5 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1