Справа № 399/342/20
Провадження № 1-кс/399/100/2020
УХВАЛА
Іменем України

20 травня 2020 року селище Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000140,

встановила:

До суду звернувся слідчий СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління банку ОСОБА_5 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивував тим, що у провадженні СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000140 від 28.04.2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2020 року між головою ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та невстановленою особою чоловічої статі, який відрекомендувався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), було укладено договір № 0095 від 23.04.2017 року про поставку мінеральних добрив для ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ). На виконання вказаного договору поставки 24.04.2020 року о 10:50 годині головою ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 із розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти за поставку мінеральних добрив згідно рахунку на оплату № 1648 від 23.04.2020 року в сумі 33992 гривні 34 копійки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_7 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, просив дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику власника або особи, яка є представником ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення та на шляхах можливого відходу злочинців, серед яких можуть бути суб`єкти злочину або свідки. Крім того вона може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.04.2020 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.
Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000140 вiд 28.04.2020року в складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВІТ ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_9 , та слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- дані на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_6 ;

- завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 24.04.2020по 20.05.2020 року (на паперовому та електронному носіях);

- відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 24.04.2020 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 18.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1