справа №176/2840/19
провадження №1-кс/176/136/20
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19 грудня 2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в місті Жовті Води Дніпропетровської області за адресами: АДРЕСА_1 , знаходяться зали ігрових автоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 19 грудня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи можливість знищення та пошкодження знарядь та слідів вчинення кримінального правопорушення, 19 грудня 2019 року в період часу з 23 год. 45 хв. по 01 год. 45 хв. слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 , із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук в приміщенні грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: АДРЕСА_2 . Необхідність своєчасного виявлення слідів та знарядь вчинення злочину, можливої особи, яка вчинила злочин, стала підставою для проведення слідчої дії без попереднього постановлення відповідного рішення суду.
Під час обшуку, керуючись положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, виявлено та тимчасово вилучено предмети, які можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

-системний блок «Lеnovo» модель «СТО», серійний номер «R88HHP5»;
-системний блок «Lеnovo» модель «СТО», серійний номер «R88ZRP2»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R84DТCZ»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R88HHF0»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R83DRGD»;
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «»:
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS049149»:
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048987»:
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048971»;
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048711»;
-системний блок «Fujitsu», серійний номер «YKJW051546»;
-системний блок «Fujitsu», серійний номер «YKJH014210»;
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048702»;
-системний блок «HP Compaq dc5800», серійний номер «CZC82023KG»;
-системний блок «Optiplex 780», серійний номер «74»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R88BWAG»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R80WHYG»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R83EDDD»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R80HKHM»;
-системний блок «Frime» без ідентифікуючих ознак:
-системний блок «Frime» без ідентифікуючих ознак:
-монітор «LG» «W1942ST» серійний номер «909NDGLBJ759»:
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04716»:
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04700»:
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04777»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04749»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «С2085JА014385»;
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «C2097JA000831»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «С2097JА002004»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04728»:
-монітор «Samsung» «913NS» серійний номер «MJ19H9NYC38332B»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «С2084JА001375»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «C2084JA001409»;
-монітор «Samsung» «920N» серійний номер «MJ19HSGL601578L»;
-монітор «АОС» «TFT1980PSA+ » серійний номер «С2085JA014571»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «C2085JA014369»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «C2085JA014568»;
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «С2085JA014391»;
-моні тор «АОС» «11 11980PSA + » серійний номер «C2085JA014387»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA+ » серійний номер « С2085JA014136» ;
-монітор «АОС» без ідентифікуючих ознак:
-монітор «АОС» без ідентифікуючих ознак;
-сервер «ALhua Digital video recorder» серійний номер «2K02T6CPAEMGH2P»;
-1 патрон з маркуванням «270 28»;
-термінал «Inqenico іСТ250»без ідентифікуючих ознак;
-12 клавіатур «Dell» без ідентифікуючих ознак;
-8 ігрових клавіатур без ідентифікуючих ознак;
-18 різнотипових ключів;
-10 зошитів з обліковими записами;
- документація інформаційного характеру: щодо штрафів внутрішнього розпорядку на 1 арк., листи з позначеннями боржників закладу на 2 арк., розхідні накладні на алкогольні напої у кількості 6 арк., листи з інформацією щодо правил поведінки при перевірках на 2 арк., договір про надання послуг з повірки а технічного обслуговування ЗВТ №38ADp23251-18 від 31.10.2018 на 2 арк., договір№ 10-1/2055 від 16.03.2018 на подачу питної води з системи комунального водопроводу на 3 арк; додаткова угода № 24 до договору постачання природного газу від 01.01.2016 на 4 арк; копія договору на субдоручення №4298С/л від 16.10.2017 на 5 арк; рахунки на 16 арк; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 : паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 : свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_9 від 22.06.2012р; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 від 08.05.2013р.;свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_11 від 13.08.2014 р.; оголошення інформаційного характеру на 5 арк; термінальні чеки щодо оплати за адресою: АДРЕСА_2 ; рахунки- фактури, накладні на 31 арк., абонентська книжка про виток газу.
Приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 168,4 кв.м. відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державно реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить приватному підприємству «Фірма Фектор-ІНКО». код ЄРДПОУ: 19317283, у частці власності:1/1. Свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 03.03.2006 видане Виконавчим комітетом Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців кінцевим бенефіціарним власником ПП «Фірма Фектор- ІНКО», є ОСОБА_12 (зареєстрований АДРЕСА_3 ).Власником приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 168,4 кв.м. є ОСОБА_12 .
Згідно листа підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» за адресою: Дніпропетровська область м. Жовті Води вул. Заводська., 9/33 відсутній пункт розповсюдження лотерей.
Однак, за схожою адресою, а саме: Дніпропетровська область м. Жовті Води вул. Заводська, 9 знаходився пункт розповсюдження державних лотерей ТОВ «Спорт- Лото», які на підставі договору № 1730/02 від 12.11.2016 здійснювали розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «Лото Платинум».
Відповідно до додатку №1/1554 від 03.10.2019, що вилучено в ході обшуку, до договору №1730/02 від 12.11.2016 підписаного між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та розповсюджувачем ТОВ «СПОРТ-ЛОТО» на виконання договору сторони погодились, що місцем пункту розповсюдження лотереї є адреса: Дніпропетровська область м.Жовті Води вул.Заводська.9, кількість лотерейних терміналів 20 штук. Тобто, розповсюджувачем лотерей є ТОВ «СПОРТ-ЛОТО», з вказаним в документах ідентифікаційним кодом юридичної особи 33739116.
Згідно акту приймання передачі № 1223 від 03.10.2019 до договору № 1730/02 від 12.11.2016 Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» передано ТОВ ««СПОРТ-ЛОТО» для забезпечення розповсюдження державних лотерей обладнання, що прямо пов`язане з виконанням та реалізацією умов зазначених у договорі №1730/02 від 12.11.2016.
Тобто власником вилученого в ході обшуку майна є Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», ідентифікаційний код юридичної особи 24940541, місцезнаходження: 02098, м. Київ, вулиця Юрія Шумського, будинок 1-Б, офіс 110 керівник ОСОБА_13 .
Володільцем вилученого в ході обшуку майна є ТОВ «СПОРТ-ЛОТО», з вказаним в документах ідентифікаційним кодом юридичної особи 33739116.
Перевіркою встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з ідентифікаційним кодом юридичної особи 33739116 на території України зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОРВАРТ" (ТОВ "ХОРВАРТ"). З вказаного слідує, що володільцем вилученого в ході обшуку майна є Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОРВАРТ", місцезнаходження: 61052, Харківська обл., місто Харків, провулок Сімферопольський, будинок 6, власник та керівник підприємства - Гулієв Самір, адреса: місто Баку, вулиця Шамкір, будинок 8, Азербайджан.
Крім того, за твердженням прокурора,ТОВ «Хорварт» є володільцем вилученого майна, а Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» є власником вилученого майна.

Приймаючи до уваги, що вилучене майно є доказами злочину, зберегло на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, в подальшому дані об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями в галузі дотримання умов праці з підвищеною небезпекою, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності невстановленої на даний час слідством особи до вчинення злочину, виникають підстави в накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин та просив задовольнити.

ТОВ «Хорварт» та Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» неодноразово, належним чином повідомлялися про день, час та місце судового розгляду, своїх повноважних представників до суду не направило, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Статтею 203-2 КК України передбачено покарання за зайняття гральним бізнесом.

Предмет грального бізнесу безпосередньою нормою даного закону не визначений, однак сутність даного виду діяльності полягає в отриманні незаконних доходів, залучення грошових коштів, придбання грального обладнання тощо.

Тобто гральне обладнання є предметом відповідного кримінального правопорушення.

Із копії протоколу обшуку від 19 грудня 2019 року вбачається, що в період часу з 23 год. 45 хв. по 01 год. 40 хв. слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 , із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук в приміщенні грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: Дніпропетровська область м. Жовт і Води вул. Заводська. 9/33. В ході даного обшуку виявлено та тимчасово вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Законність обшуку, що проведено 19 грудня 2019 року в приміщенні грального залу «Українська національна лотерея» за адресою: Дніпропетровська область м. Жовт і Води вул. Заводська. 9/33., підтверджується копією ухвали слідчого судді від 21 січня 2020 року (а.с. 42-46).

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено правову підставу для арешту майна.
Так, виявлені та тимчасово вилучені в ході обшуку майно є одними із головних речових доказів у кримінальному провадженні, може містити сліди злочину, а тому в подальшому дані об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями.
Разом з тим враховуючи те, що вищезазначене майно могло зберегти на собі сліди злочину або інші відомості, існують об`єктивні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту, до проведення всіх необхідних експертиз, створює ризик пошкодження, псування, зникнення або перетворення як самого об`єктів дослідження так і слідів, які на них містяться.
Крім того, до початку дослідження речового доказу, на стадії судового слідства, власник майна, реалізуючи свої передбачені законодавством цивільні права, може його відчужити (продати або подарувати), що спричинить втрату речових доказів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт підлягає задоволенню у повному обсязі.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, в порядку визначеному статтею 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку 19 грудня 2019 року в приміщені грального залу «Українська національна лотерея» розташованому за адресою: вулиця Заводська, 9/33, місто Жовті Води, Дніпропетровська область, а саме:

-системний блок «Lеnovo» модель «СТО», серійний номер «R88HHP5»;
-системний блок «Lеnovo» модель «СТО», серійний номер «R88ZRP2»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R84DТCZ»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R88HHF0»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R83DRGD»;
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «»:
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS049149»:
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048987»:
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048971»;
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048711»;
-системний блок «Fujitsu», серійний номер «YKJW051546»;
-системний блок «Fujitsu», серійний номер «YKJH014210»;
-системний блок «Fujitsu Siemens Computes», серійний номер «YKDS048702»;
-системний блок «HP Compaq dc5800», серійний номер «CZC82023KG»;
-системний блок «Optiplex 780», серійний номер «74»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R88BWAG»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R80WHYG»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R83EDDD»;
-системний блок «Lenovo» модель «СТО», серійний номер «R80HKHM»;
-системний блок «Frime» без ідентифікуючих ознак:
-системний блок «Frime» без ідентифікуючих ознак:
-монітор «LG» «W1942ST» серійний номер «909NDGLBJ759»:
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04716»:
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04700»:
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04777»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04749»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «С2085JА014385»;
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «C2097JA000831»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «С2097JА002004»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «04728»:
-монітор «Samsung» «913NS» серійний номер «MJ19H9NYC38332B»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «С2084JА001375»;
-монітор «АОС» «919Р2» серійний номер «C2084JA001409»;
-монітор «Samsung» «920N» серійний номер «MJ19HSGL601578L»;
-монітор «АОС» «TFT1980PSA+ » серійний номер «С2085JA014571»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «C2085JA014369»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «C2085JA014568»;
-монітор «АОС» «TFT1980PSA + » серійний номер «С2085JA014391»;
-моні тор «АОС» «11 11980PSA + » серійний номер «C2085JA014387»:
-монітор «АОС» «TFT1980PSA+ » серійний номер « С2085JA014136» ;
-монітор «АОС» без ідентифікуючих ознак:
-монітор «АОС» без ідентифікуючих ознак;
-сервер «ALhua Digital video recorder» серійний номер «2K02T6CPAEMGH2P»;
-1 патрон з маркуванням «270 28»;
-термінал «Inqenico іСТ250»без ідентифікуючих ознак;
-12 клавіатур «Dell» без ідентифікуючих ознак;
-8 ігрових клавіатур без ідентифікуючих ознак;
-18 різнотипових ключів;
-10 зошитів з обліковими записами;
- документація інформаційного характеру: щодо штрафів внутрішнього розпорядку на 1 арк., листи з позначеннями боржників закладу на 2 арк., розхідні накладні на алкогольні напої у кількості 6 арк., листи з інформацією щодо правил поведінки при перевірках на 2 арк., договір про надання послуг з повірки а технічного обслуговування ЗВТ №38ADp23251-18 від 31.10.2018 на 2 арк., договір№ 10-1/2055 від 16.03.2018 на подачу питної води з системи комунального водопроводу на 3 арк; додаткова угода № 24 до договору постачання природного газу від 01.01.2016 на 4 арк; копія договору на субдоручення №4298С/л від 16.10.2017 на 5 арк; рахунки на 16 арк; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 : паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 : свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_9 від 22.06.2012р; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 від 08.05.2013р.;свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_11 від 13.08.2014 р.; оголошення інформаційного характеру на 5 арк; термінальні чеки щодо оплати за адресою: АДРЕСА_2 ; рахунки- фактури, накладні на 31 арк., абонентська книжка про виток газу.
Заборонити будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись майном на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_14