Справа № 405/8780/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000379 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що 24.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , набуло право власності в порядку реалізації прав іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:

-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

24.05.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про право іпотекодержателя на вищезазначене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.06.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , на підставі технічних паспортів, складених ПП « ОСОБА_4 » та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , засновником Товариства являється ОСОБА_5 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_5

09.07.2019 в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , встановлено, що вказане Товариство засноване 15.05.2019, будь-які відомості стосовно керівника ОСОБА_5 та зміни засновників Товариства в реєстраційній справі відсутні.

Допитана в якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 повідомила, що на момент реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 засновником та реєстратором Товариства являвся водій ОСОБА_5 . ОСОБА_7 , однак згідно даних Державного реєстру юридичних осіб, державним реєстратором ОСОБА_3 30.05.19 та 31.05.19 вчинено зміну керівника та засновника Товариства на ОСОБА_5 .. Згідно до вимог інструкції про проведення реєстраційних дій ОСОБА_3 після вчинення реєстраційних дій у 3 денний термін повинна надіслати по місцю реєстрації юридичної особі відповідні документи на підставі яких вносились такі зміни. У період з 30.05.2019 по 09.07.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 будь-які документи від реєстратора ОСОБА_3 не надходили.

Крім цього встановлено, що у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

16.07.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , яке 16.07.2019 на підставі реєстраційних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 набуло право власності на об`єкти нерухомості АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої протиправні дії, заволодів належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також рухомим майном, яке знаходиться за вказаною адресою та належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною вартістю 81 мільйон гривень, з яких нерухоме майно вартістю 56 млн. грн. та рухоме майно вартістю 35 млн. грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , а згодом і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою АДРЕСА_1 .

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою АДРЕСА_1 .

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою АДРЕСА_1 .

-земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9

-земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9

-земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9

У ході провадження досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації ДП НАІС, про вчинення реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_3 та ОСОБА_8 в ході проведення кого встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_3 під час вчинення реєстраційних дій 01.06.2019 по перереєстрації права власності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалась наступна ІР-адреса НОМЕР_4 , державним реєстратором ОСОБА_8 під час вчинення реєстраційних дій 16.07.2019 по перереєстрації права власності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась наступна ІР-адреса НОМЕР_5 .
Також в ході проведення тимчасового доступу до ДП НАІС встановлено, що державними реєстраторами ОСОБА_8 та ОСОБА_3 проводились і інші реєстраційні дії, а саме у період з 17.07.2019 по 01.08.2019, ОСОБА_8 у Державному реєстрі речових прав проведено 135 державних реєстрацій, хоча в ході проведення допиту підозрюваної ОСОБА_8 повідомила, що у період з 10.07.2019 по 20.07.2019 вона перебувала за межами України та реєстраційні дії не вчиняла.
Державним реєстратором ОСОБА_3 у період з 30.05.2019 по 15.07.2019 вчинено 298 державних реєстрацій.
Крім цього в ході слідства встановлено, що вказані реєстраційні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_8 вчинені з використанням особистого ключа доступу до Державних реєстрів з використанням особистих логінів, для отримання яких до ІНФОРМАЦІЯ_8 необхідно подати наступні документи: договір про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, заяву про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, розписку про переакредитацію, договір про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами.

На даний час виникла необхідність у встановленні кола осіб, причетних до вчинення незаконних реєстраційних дій, дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: договір про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, заяву про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, розписку про переакредитацію, договір про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів державним реєстраторам, інформації про логіни та паролі державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , а також інформації, що стосується проведених реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_8 та ОСОБА_3 вчинених у Державних реєстрах за період з 29.05.2019 по 01.08.2019, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема IP-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису ідентифікатора, виконаних державними реєстраторами ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , копій документів внесених державним реєстратором до програм у електроному вигляді.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- договір про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, заяву про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, розписку про переакредитацію, договір про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів державним реєстраторам, інформації про логіни та паролі державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , а також інформації, що стосується проведених реє страційних дій державними реєстраторами ОСОБА_8 та ОСОБА_3 вчинених у Державних реєстрах за період з 29.05.2019 по 01.08.2019, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема IP-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису ідентифікатора, виконаних державними реєстраторами ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , копій документів внесених державним реєстратором до програм у електроному вигляді.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13