справа №619/4946/19
провадження №1-кс/619/2320/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Дергачівський районний суд Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001675 від 20 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
24.12.2019 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001675 від 20 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001675 від 20 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого, ч.1 ст. 2032 КК України;

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2019 року о 00 годинні 00 хвилин, до чергової частини Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло усне повідомлення старшого о/у управління стратегічних розслідувань ОСОБА_5 , (тел. НОМЕР_1 ), про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно працюють гральні автомати. Зазначене повідомлення було зареєстроване до ЖЄО Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області за №14174 від 20 грудня 2019 року.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесено до ЄРДР за №0001675 від 20 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 2032 КК України;

20 грудня 2019 року в зв`язку з реєстрацією повідомлення в журналі ЄО Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області за №14174 від 20 грудня 2019 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, слідчим слідчого відділення Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , здійснено виїзд на місце події: до нежитлового одно-поверхового закладу з вивіскою: «Спорт-лото», підприємство «Українська Національна Лотерея», що розташований, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях (колишня Петровського), 161-А, учасником огляду місця події (представником, який діє на підставі посвідчення № 1213 С/лт) у присутності понятих, надано під час огляду місця події: 1) Сертифікат відповідності UA 1.182.0036220-16, від 29 вересня 2016 року строком до 28 вересня 2017 року; 2) Сертифікат відповідності UA1.177.0009212-17 від 21 червня 2017 року строком до 20 червня 2018 року;3) ліцензія № 446756 від 30 березня 2001 року строком до 30 березня 2014 рок, будь-яких інших документів, які зазначенні в Законі України: «Про державну Лотерею», які надають право на зайняття вище вказаною діяльністю, не були надані, в загальному доступі документи також були відсутні.

В подальшому під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено: 15 терміналів (комп`ютерів) марки: «DELL», чорно-сірого кольору, на яких мається серійні номери: 1)D8T4ZAJ 2)1579L4J 3)HQLGP4J 4) 8RW7S4J 5)CMXHQ4J 6) CDCGP4J 7)18FOB4J 8)GNFDT4J 9) 8JKH55J 10) CZLGP4J 11) DBVN05J 12) B9CKF4J 13) 4HV0V3J 14) J2MGP4J 15)SVDXR4J, системний блок марки: «FRIME», чорного кольору, на поверхні якого мається наліпка з надписом: 2146, 8 флеш носіїв (USB накопичувачей) марки: «Transcend», білого кольору, об`ємом 8 GB, (гігабайт) на яких маються наступні надписи: 1) ; 2); 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) , флеш носій «Transcend», чорного кольору, об`ємом 16 GB, (гігабайт), на якому мається надписи 3092/3D33/93, два флеш носія «Kingston», сірого кольору об`ємом пам`яті: 1) 32 GB, (гігабайт); 2) об`ємом пам`яті: 8 GB, (гігабайт) - є підстави вважати, що дані речі є речовим доказом кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів та запобігання можливості їхнього приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження-вище вказані предмети-речові докази, було вилучено та направлено до території Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, що розташований за адреосю: Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го Травня 10.

Згідно договору оренди нежитлового приміщення №219 від 1 січня 2019 року власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ФЛП ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 яка згідно договору здає вище вказане нежитлове приміщення з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року ОСОБА_7 , який зареєстрований за адреосю: АДРЕСА_3

Відповідно до положень ст. ст. 167-169 КПК України, вилучені під час огляду місця події, предмет: автомобіль марки : 15 терміналів (комп`ютерів) марки: «DELL», чорно-сірого кольору, на яких мається серійні номери: 1)D8T4ZAJ 2)1579L4J 3)HQLGP4J 4) 8RW7S4J 5)CMXHQ4J 6) CDCGP4J 7)18FOB4J 8)GNFDT4J 9) 8JKH55J 10) CZLGP4J 11) DBVN05J 12) B9CKF4J 13) 4HV0V3J 14) J2MGP4J 15)SVDXR4J, системний блок марки: «FRIME», чорного кольору, на поверхні якого мається наліпка з надписом: 2146, 8 флеш носіїв (USB накопичувачей) марки: «Transcend», білого кольору, об`ємом 8 GB, (гігабайт) на яких маються наступні надписи: 1) ; 2); 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) , флеш носій «Transcend», чорного кольору, об`ємом 16 GB, (гігабайт), на якому мається надписи 3092/3D33/93, два флеш носія «Kingston», сірого кольору об`ємом пам`яті: 1) 32 GB, (гігабайт); 2) об`ємом пам`яті: 8 GB, (гігабайт) є тимчасово вилученим майном.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву, в якій просили клопотання розглядати у їх відсутність та без застосування технічних засобів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України суд вважає за можливе слухати справу без фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Як вбачається з клопотання відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесено до ЄРДР за № 0001675 від 20 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність арешту тимчасового вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001675 від 20 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене 20 грудня 2019 року, під час огляду місця події, а саме:

- 15 (п`ятнадцять) терміналів (комп`ютерів) марки: «DELL», чорно-сірого кольору, на яких мається серійні номери: 1)D8T4ZAJ 2)1579L4J 3)HQLGP4J 4) 8RW7S4J 5)CMXHQ4J 6) CDCGP4J 7)18FOB4J 8)GNFDT4J; 9) 8JKH55J 10) CZLGP4J 11) DBVN05J 12) B9CKF4J 13) 4HV0V3J 14) J2MGP4J 15)SVDXR4J;

- системний блок марки: «FRIME», чорного кольору, на поверхні якого мається наліпка з надписом: 2146,

- 8 (вісім) флеш носіїв (USB накопичувачей) марки: «Transcend», білого кольору, об`ємом 8 GB, (гігабайт) на яких маються наступні надписи: 1) ; 2); 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ,

- флеш носій «Transcend», чорного кольору, об`ємом 16 GB, (гігабайт), на якому мається надписи 3092/3D33/93,

- 2 (два) флеш носія «Kingston», сірого кольору об`ємом пам`яті: 1) 32 GB, (гігабайт); 2) об`ємом пам`яті: 8 GB, (гігабайт)

Місцем зберігання вище вказаних речових доказів, визначити кімнату зберігання речових доказів Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, що розташоване за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го Травня 10.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1