Дата документу 13.07.2020 Справа № 554/5275/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/5275/20
Провадження № 1-кс/554/9646/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 24.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У ході досудового розслідування отримано інформацію щодо вчинення службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (), ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (), незаконних дій, направлених на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами ОФ ДП «АМПУ» укладено ряд договорів з ТОВ «НВК Укрекопром» щодо надання послуг з видалення відходів з суден. Протягом жовтня 2018 - грудня 2019 року відповідно до умов договорів на рахунки ТОВ «НВК Укрекопром» перераховано грошові кошти в розмірі 2,4 млн. грн. Проте фактичного здійснення діяльності з видалення вказаного обсягу відходів не відбулось.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «НВК «Укрекопром» з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів в подальшому перерахували кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (). Згідно матеріалів провадження у вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси, останні не знаходяться за адресами їх реєстрації.

У той же час, на території України в сфері утилізації поряд з ТОВ «НВК «Укрекопром» створено ряд інших суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Укрекологістика» (), ТОВ «Вінекоресурс» (), ТОВ «Полекозахист» (), які здійснюють лише документальне відображення надання відповідних послуг з видалення відходів, не маючи на це необхідного обладнання, персоналу, транспорту та інших умов.

Поряд з викладеним, встановлено, що за результатами проведення тендерних закупівель ТОВ «НВК «Укрекопром» та ТОВ «Укрекологістика» отримано замовлення на надання послуг з утилізації відходів від ряду інших державних та комунальних підприємств - ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (), філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (), Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (), Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (), КП «Київський метрополітен» () та ДП «Львівський бронетанковий завод» ().

З урахуванням викладеного, встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм з привласнення коштів державного бюджету шляхом надання фіктивних послуг в сфері утилізації.

В подальшому, з метою обготівкування фінансових ресурсів та розподілення їх між учасниками протиправної схеми, грошові кошти з рахунків підприємств в сфері утилізації перераховуються на рахунки структур, що мають ознаки фіктивності, нібито за придбання «паливно-мастильних матеріалів», надання послуг з «розвантаження відходів», «транспортних послуг» та інше.

Зокрема, 31.07.2018 між ТОВ «НВК «Укрекопром» та Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» укладено договір №ОД/НХ-18-696-НЮ, предмет якого - «Послуги зі збирання, перевезення, утилізації, видалення небезпечних відходів, які підлягають збиранню та подальшому безпечному поводженні з ними». Сума договору склала 1370032,50 грн., в т.ч. ПДВ 228338,75 грн.

В теперішній час у ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських відносин між ТОВ «НВК «Укрекопром» та Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Зокрема, необхідно отримати в оригіналах:

документи, що слугували підставою для проведення тендерів Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з метою укладення договорів, предмет яких - «Послуги зі збирання, перевезення, утилізації, видалення небезпечних відходів, які підлягають збиранню та подальшому безпечному поводженні з ними» у 2018 році;

посадові інструкції осіб, що входили до складу тендерного комітету Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у 2018 році;

документи, що слугували підставою для укладення договорів між ТОВ «НВК «Укрекопром» та Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», предмет яких - «Послуги зі збирання, перевезення, утилізації, видалення небезпечних відходів, які підлягають збиранню та подальшому безпечному поводженні з ними»;

договори між ТОВ «НВК «Укрекопром» та Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», предмет яких - «Послуги зі збирання, перевезення, утилізації, видалення небезпечних відходів, які підлягають збиранню та подальшому безпечному поводженні з ними»;

документи, що підтверджують виконання договорів (акти, довідки, листування щодо допуску уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на територію Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», журнали відвідувань території філії Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», в яких відображається перебування в підрозділах Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на спецтранспорті, інші документи, що підтверджують обсяг та вартість наданих послуг тощо);

документи, що підтверджують оплату Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» послуг ТОВ «НВК «Укрекопром».

Враховуючи, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити обставини здійснення фінансово-господарських відносин та встановити розмір завданих збитків, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Вилучення вищеперелічених оригіналів документальних матеріалів є необхідним для аналізу їхнього змісту, проведення необхідних експертних досліджень та долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів, а також через те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000780, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000780: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з правом вилучити (здійснити їх виїмку) до речей та документів (в оригіналі), які перебувають у володінні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19), а саме:

документи, що слугували підставою для проведення тендерів Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з метою укладення договорів, предмет яких - «Послуги зі збирання, перевезення, утилізації, видалення небезпечних відходів, які підлягають збиранню та подальшому безпечному поводженні з ними» у 2018 році;

посадові інструкції осіб, що входили до складу тендерного комітету Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у 2018 році;

документи, що слугували підставою для укладення договорів між ТОВ «НВК «Укрекопром» та Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», предмет яких - «Послуги зі збирання, перевезення, утилізації, видалення небезпечних відходів, які підлягають збиранню та подальшому безпечному поводженні з ними»;

договори між ТОВ «НВК «Укрекопром» та Регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», предмет яких - «Послуги зі збирання, перевезення, утилізації, видалення небезпечних відходів, які підлягають збиранню та подальшому безпечному поводженні з ними»;

документи, що підтверджують виконання договорів (акти, довідки, листування щодо допуску уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на територію Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», журнали відвідувань території філії Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», в яких відображається перебування в підрозділах Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на спецтранспорті, інші документи, що підтверджують обсяг та вартість наданих послуг тощо);

документи, що підтверджують оплату Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» послуг ТОВ «НВК «Укрекопром».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1