Справа № 505/3473/14-к
Провадження 1-кс/505/259/2020
УХВАЛА
Іменем України

25.05.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000233 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що СВ Подільського ВП ГУНІІ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000233 від 15.12.2012 року за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2011 ОСОБА_5 , діючи нібито від імені комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки № 001 алкогольної продукції, на підставі якого, незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в період часу з 10.10.2011 року по 07.12.2011 року, зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Подільськ Одеської області, заволодів алкогольною продукцією на суму 1084565 гр. 40 коп., чим заподіяв матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.
З метою проведення належного досудового розслідування та встановлення істини по справі, необхідно провести судову бухгалтерську експертизу, висновок якої необхідний для встановлення точної суми спричинених злочинним діями ОСОБА_5 збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в якій кількості та якою саме алкогольною продукцією, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволодів ОСОБА_5 при вищеописаних обставинах.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для проведення судової бухгалтерської експертизи необхідні первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно вищевказаного договору поставки № 001 від 01.10.2011 року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору поставки № 001 від 01.10.2011 року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити. Крім того, просить розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є реальна загроза зміни чи знищення необхідних документів.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що оригінали первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору поставки № 001 від 01.10.2011 року, можуть знаходитися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначає слідчий, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000233.
Разом з тим, вказане кримінальне провадження було внесено до ЄРДР 15.12.2012 року, тобто з моменту внесення відомостей про злочин пройшло майже 7 років 5 місяців.
За цей часслідчий не вилучив первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 N 400/5, строк зберігання первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах складає 3 роки.

Слідчий суддя також вважає, що слідчий не обґрунтував необхідність в наданні тимчасового доступу до первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору поставки № 001 від 01.10.2011 року, які знаходяться або можуть знаходитися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Подільського відділу поліції ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000233 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1