У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" липня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 від 23 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо всіх відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всієї наявної інформації щодо місця проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки відкриті ОСОБА_5 , інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкритих ОСОБА_5 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих ОСОБА_5 , адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 протягом травня червня 2018 року заздалегідь стало відомо, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукують нерухомість для покупки, і як один з варіантів, розглядають квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_1 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В цей час у нього виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, підбурюваний жагою до легкої наживи, усвідомлюючи протиправний характер своїх намірів, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди та бажаючи настання таких наслідків, шляхом обману.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, діючи умисно, повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 неправдиву інформацію, а саме те, що він співпрацює з відділом продажів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зможе забезпечити суттєву знижку від офіційної вартості об`єкту житлової нерухомості у зазначеному житловому комплексі та запропонував свої послуги, пов`язані із оформленням та забезпеченням знижки на покупку та отримання у приватну власність нерухомості, а саме об`єкту незавершеного будівництва (квартиру) в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території АДРЕСА_1 , але в дійсності не співпрацюючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у будь-якій формі.
В подальшому ОСОБА_5 , 05 липня 2018 року, близько 12 год 00 хв, перебуваючи поруч із торгівельним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи діяти із прямим умислом на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, отримав від ОСОБА_7 9000 доларів США, начеб то для купівлі квартири.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001124 від 23 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи мають важливе значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо всіх відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всієї наявної інформації щодо місця проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки відкриті ОСОБА_5 , інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкритих ОСОБА_5 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих ОСОБА_5 , адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1