Справа №766/6748/20
н/п 1-кс/766/5561/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому - тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) оригінали наступних документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 28.02.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ремонту асфальтобетонного покриття злітної смуги та встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що обласною Програмою розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням ХVII сесії обласної ради VII скликання 16.03.2018 № 755 (зі змінами), передбачено обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 063 146,72 тис. грн, з яких з державного бюджету 755 740,098 тис. грн., з обласного бюджету 112 971,122 тис. грн, кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 194 435,5 тис. грн. Відповідно до вказаної програми, відповідальними за виконання програми та головними розпорядниками коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунальне підприємство Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співвиконавцями програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, протягом 2019 року Програмою передбачено здійснення видатків, передбачених для створення комфортних умов для авіакомпаній та пасажирів.

14.08.2019 за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 106-Б з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 вартістю 37500,00 тис. грн., яким передбачено виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до умов договору, строки його виконання до 27.12.2019. Перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором № 106-Б від 14.08.2019 за нібито виконанні ремонтні роботи на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється за підписом в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

При цьому, договір про виготовлення проектно-кошторисної документації (вартістю 1180,00 тис. грн.) було укладено КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише 28.11.2019, що свідчить про відсутність проектно-кошторисної документації, на підставі якої здійснено закупівлю робіт з встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (Відповідно до Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, «кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін»).

З метою виготовлення в подальшому проектної документації, заступником директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , без проведення процедури відкритих торгів, що суперечить вимогам законодавства, було укладено договір № 28/11-19 від 28.11.2019 вартістю 1 180 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновником та керівником якого є ОСОБА_8 .

На теперішній час, у володінні комунального підприємства Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, що стосуються виконання робіт на об`єктах аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-листування за 2019-2020 роки з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , щодо проведення ремонтних робіт на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Програми розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2020 роки;
-договір № 28/11-19 від 28.11.2019 та документів, укладених відповідно до нього: додаткових угод, протоколу договірної ціни, кошторису, акту виконаних робітпро передачу проектної документації стадії Р, платіжних доручень, проектної документації, завдання на проектування; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2019-2020 роки, накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту;
-договір № 25-10/2019 від 25.10.2019 та документів, укладених відповідно до нього: додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують якість використаних матеріалів, платіжних доручень, розрахунків матеріальних витрат, накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту;
-договір № 26/10-2019 від 26.10.2019 та документів, укладених відповідно до нього: додаткових угод, , актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, протоколів випробування асфальтобетонної суміші, відомостей щодо походження придбаних матеріалів, платіжних доручень, накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту;
-договір № 120-Б від 10.09.2019 про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту «Херсон» - реконструкція», додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, листування з ФОП ОСОБА_12 за період з 01.09.2019 по 28.02.2020, накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту;

-програми авіаційної безпеки аеропорту, плану-схеми аеропорту (аеродрому), перелік критично важливих об`єктів аеронавігаційного обслуговування, інструкції щодо організації системи контролю доступу, захисту повітряних та об`єктів аеропорту, відомості щодо осіб старших змін підрозділу догляду САБ в аеропорту, перепусток усіх видів, виданих фізичним особам та транспортним засобам за період з 01.10.2019 по 28.02.2020, копій журналів реєстрації та обліку заяв щодо видачі перепусток та видачі перепусток фізичних осіб та транспортних засобів та витягів з електронної бази перепусток за період з 01.10.2019 по 28.02.2020 посадові обов`язки осіб працівників бюро перепусток КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів інвентаризації всіх видів діючих перепусток за 2019 рік; посадових обов`язків та наказів про призначення директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та заступника директора ОСОБА_7 КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
26.12.2019 між ФОП ОСОБА_11 та КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір перевезення технiки та матерiалiв згідно акту виконаних робiт №1 вiд 23.12.19р.та договору №26-10/2019а вiд 26.10.19 та д/у №2 вiд 23.12.19р.

03.06.20 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучення документів КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано технічного завдання та проектної документації щодо виконання робіт передбаченого договором № 106-Б від 14.08.2019, рахунки фактури сертифікати якості та відповідності на придбані відповідно до договору № 106-Б, рахунки № 60 та № 61 від 16.10.2019.

Встановлено, що кошти у якості оплати за договором № 26/10-2019 від 26.10.2019 у сумі 991 900 грн. на користь ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять банківську таємницю із можливістю проведення їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ФОП ОСОБА_4 по р/р № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 28.02.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

Вищевказані документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконати засади кримінального провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідч им може бути надано доступ до речей і документів.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо і за їх копіями. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії наступних документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 28.02.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 18.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1