УХВАЛА
"27" грудня 2019 р. м. Харків
19 грудня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення: інформації про те, які рахунки мають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код. іпн. НОМЕР_6 , як фізичні особи та як фізичні особи підприємці, як що так то які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 13.12.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; отримання інформації про те, під час відкриття та використання яких рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалися як фінансові та контактні номери НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 13.12.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб, а також можливість їх вилучити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, знаходячись у місті Харкові, у невстановленому під час досудового розслідування місці, ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за рахунок незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, розташованих на території Харківської області, прийняв рішення створити та очолити організовану групу, до складу якої запропонував увійти раніше йому знайомим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на початку липня 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, усвідомлюючи переваги вчинення тяжких злочинів, у складі організованої групи, з чітким розподіленням функцій, з метою незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях на території Харківської області із спричиненням тяжких наслідків для держави, увійшли до складу створеної та очоленої ОСОБА_5 організованої групи з метою вчинення під його керівництвом тяжких злочинів. Так в період з початку листопада 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, по 06 листопада 2019 року ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи та узгодженого між ними, на території захисних лісових насаджень розташованих в с. Омельченки, Зміївського району Харківської області, здійснили незаконну порубку 239 дерев різних порід, а саме: дубу, клену та ясеню, що спричинило державі тяжкі наслідки в розмірі 1 547 756, 54 грн., що шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на момент вчинення злочину. Відповідно до розрахунку шкоди за результатами виїзду у якості спеціалістів та огляду місця події в ході якого було виявлені пні зрубаних дерев у полезахисній смузі, розташованій між с. Омельченки Зміївського району Харківської області та залізничною станцією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконаного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року №665 «Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами організаціями та громадянами незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників до ступеня припинення росту» (з урахуванням індексації такс 2019 року), розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок незаконної порубки лісу складає 1 547 756, 54 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення злочин, передбачений ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію про те, які рахунки мають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код. іпн. НОМЕР_6 , як фізичні особи та як фізичні особи - підприємці, як що так, то які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 13.12.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; отримання інформації про те, під час відкриття та використання яких рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалися як фінансові та контактні номери НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 13.12.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1