Справа № 296/4708/20
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.06.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336, або за їх дорученням оперуповноваженим в ОВС 3 сектору віддіду БКОЗ УСБУ в Житомирській області, на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в Житомирській області: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме:

(1) виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по 15.06.2020;

(2) копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

(3) виписки про рух коштів по рахунку, відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по 15.06.2020;

(4) відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки: № НОМЕР_3 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2019 по 15.06.2020.

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000336 від 01.10.2019 за фактом того, що група осіб, діючи умисно за налагодженим механізмом постачання наркотичних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 .

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 309, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, внесені до ЄДРДР 01.10.2019, слідчий суддя вважає обґрунтованим періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю, з 01.10.2019.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.5. Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банку виготовляти та надавати копії документів як на паперових так і на електронних носіях, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, як такі, що не відповідають вимогам КПК України.

4.6. Щодо надання тимчасового доступу співробітникам БКОЗ УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.7. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в Житомирській області: АДРЕСА_2 , що містять інформацію, а саме:

(1) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по 15.06.2020;

(2) щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

(3) щодо руху коштів по рахунку, відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по 15.06.2020;

(4) щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки: № НОМЕР_3 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2019 по 15.06.2020.

3. В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 14.07.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1