Провадження № 1-кс/686/5174/20
16 квітня 2020 року м. Хмельницький

15.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №1-о від 02.01.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ОСОБА_5 , не зважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , або в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.
Рішення (розпорядження) про видачу ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР за відсутністю копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_6 , чим, відповідно до висновку судової експертизи №89 від 03.02.2020, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 гривень (сімсот чотири тисячі шістсот три гривні 80 копійок).

12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області встановлено, що матеріали особової справи у яких наявні вільні зразки почерку та підписів заступника начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_6 зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що оригінали розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування, з метою доручення проведення почеркознавчої експертизи задля встановлення належності підписів ОСОБА_6 у реєстрах суб`єктів господарювання та вищевказаних розпорядженнях, виникла необхідність тимчасового вилучення документів, що знаходяться в особовій справі заступника начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_6 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останньої, а також оригіналів вищевказаних розпоряджень про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та уникнення можливості її знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що знаходяться особовій справі заступника начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_6 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останньої, а також до оригіналів розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 травня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1