У Х В А Л А
Справа № 149/287/20

Провадження №1-кс/149/90/20

13.02.2020 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000164 від 03.05.2019, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №0000164 погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформацію про осіб, які їх відкривали, рух коштів по рахункам, повну інформацію про власників рахунків на які було перераховано кошти вподальшому, відеозаписи з камер спостереження відділення банку, банкоматів де знімались грошові кошти та ін.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000164 за фактом незаконного використання службовими особами ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту "Технічне переоснащення котельні зі зміною котла " ІНФОРМАЦІЯ_4 "на твердопаливний котел KALVIS-1250 теплопродуктивністю 1, 25 МВт". Проведеною судово-будівельною експертизою встановлено, що невідповідність фактично виконаних робіт на об"єкті обсягамта вартості, визначеним проектно-кошторисню та первинною звітною документацією з будівництва. Вартість фактично виконаних робіт на 144210,41 грн. менше. Вказані кошти перераховано з рахунку ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , відкритий у Вінницькому обласному філіалі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Вінниця.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). Інформація про доступ до якої просить отримати слідчий знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Так, слідчим доведено наявність рахунків відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також перерахування ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , відкритий у Вінницькому обласному філіалі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Вінниця 398016,51 грн.

Таким чином, підлягає до задоволення доступ до інформації саме по рахунку № НОМЕР_1 . Обгрунтування необхідності отримання інформації по іншим рахункам клопотання не містить.

Беручи до уваги необхідність встановлення осіб, які є власниками рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та доведеність перерахування коштів на вказаний рахунок , підлягає вилученню інформація стосовно документів, які подавались при відкритті та закритті вказаного рахунку у Вінницькому обласному філіалі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Що стосується решти запитуваної інформації, то слідчим жодним чином необгрунтовано необхідність її отримання .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого задоволити частково.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її тимчасового вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме: до документів, які подавались при оформленні рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритому у Вінницькому обласному філіалі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Вінниця, код банку НОМЕР_2 № НОМЕР_1 ; додовіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також виписку про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритому у Вінницькому обласному філіалі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Вінниця, код банку НОМЕР_2 № НОМЕР_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13.03.2020

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1