УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження 0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської області який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до електронних систем або їх частин, терміналів систем звязку, які містять охоронювану законом таємницю та дозволити їх огляд кримінальному провадженні №0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15.03.2019 працівниками ГУ БКОЗ СБ України, під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які організували злочину схему з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» тощо, під стрільбу бойовими та патронами травматичної дії з подальшою їх реалізацією на території України. Також працівники ГУБКОЗ СБ України встановили, що ОСОБА_6 передає отримані пістолети ОСОБА_7 для переробки їх технічного стану зміни ствола та пружини, під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм. Набої до вказаних пістолетів ОСОБА_6 надає невстановлена особа, реалізацію зброї та бойових припасів до неї здійснює ОСОБА_6 через мережу Інтернет, а саме Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо. Також працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено, що зброю та набої до неї відправляється декількома посилками, у розібраному вигляді, гроші за придбання перераховуються на банківську карту оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який є батьком ОСОБА_6 .
Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, якими буде обґрунтовуватись причетність вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі доречей і документів які знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які згідно ст. 162 КПК України являються банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не зявився просив розглянути клопотання за його відсутністю, з урахуванням наданих додаткових матеріалів.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався з огляду на положення ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як свідчать надані матеріали, проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що зазначені речі в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає можливе надати доступ до докуменів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з дати внесення відомостей до ЄРДР, оскільки слідчий необгрунтовув необхідність надання доступу до інформації з 01.01.2019 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40 ч. 2, п. 5, 131 ч. 2 ст. 132, 159, 160, 162, 163, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській ОСОБА_9 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документи про рух коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), зареєстрованих за картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) зареєстрованих за картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих за картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 13.03.2019 року по 06.12.2019 року.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_7 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: