УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
18 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003650 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

17.12.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 05.12.2019 ході огляду місцевості неподалік буд. АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження, було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в котрого було виявлено пакунок, перемотаний харчовою стрічкою, всередині якого було виявлено та вилучено поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину.

05.12.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003650 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

З клопотання вбачається, що 05.12.2019 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 було проведено обшук.

Слідчий зазначає, що з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що «заробітну плату» за розкладання «закладок» із психотропною речовиною по території м. Суми він отримував на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що відомості отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003650 були внесені відомості за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься наступна інформація:

- номери платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 виданий 27 грудня 2012.

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 виданий 27 грудня 2012, за період часу з 05.06.2019 по 05.12.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 виданий 27 грудня 2012, за період часу з 05.06.2019 по 05.12.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 27 грудня 2012, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 27 грудня 2012, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.06.2019 по 05.12.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 27 грудня 2012, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 05.06.2019 по 05.12.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1