Справа № 202/1696/20
Провадження № 1-кс/202/3712/2020
УХВАЛА
Іменем України

19 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000945 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2011 року по теперішній час невстановлені особи, зловживаючи довірою потерпілих, заволодівають грошовими коштами при вчинені фіктивних угод по оформленню нерухомого майна.

Так, заволодіння грошовими коштами здійснюється шляхом ознайомлення потерпілих з різними державними програмами по придбанню доступного житла. При отриманні згоди на придбання житла по державній програмі готувався та використовувався підроблений пакет документів від різних державних установ, у яких міститься інформація про позитивний розгляд питання щодо кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Надалі потерпілі регулярно здійснюють перекази грошових коштів на платіжні картки різних фізичних осіб під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів.

В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до показань ОСОБА_5 , у 2010 році вона познайомилася з ОСОБА_9 , яка назвалася працівником державної установи, що займається взяттям на облік та видачею громадянам пільгового житла, а також запропонувала їй знаходити клієнтів, які мають бажання отримати пільгове житло, вносячи при цьому як обов`язкові, та і «заохочувальні» платежі. В подальшому ОСОБА_9 познайомила її з її слів зі своїми підлеглими ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які зі слів ОСОБА_9 теж являються працівниками державних установ щодо реалізації житлових програм.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 з числа своїх знайомих знаходили «клієнтів», яким пропонували отримати доступне житло шляхом оформлення документів для участі у програмах по отриманню доступного житла, при цьому під приводом оформлення необхідних документів, шляхом обману, отримували на власні рахунки або на рахунки підставних осіб грошові кошти, в тому числі ОСОБА_6 а ОСОБА_8 , а в подальшому отримані кошти розподіляли між собою та витрачали на особисті потреби.

Слідчий зазначив, що слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно нарахованих доходів вищевказаним фізичним особам в період часу з 2010 року по теперішній час для перевірки працевлаштування вказаних осіб та встановлення їх відношення до державних органів, в тому числі організацій, створених з метою реалізації державних програм по кредитуванню населення та утриманню доступного житла.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документів, котрі містять відомості про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_8 , а саме: відомості відносно суми нарахованого доходу та нарахованого податку, суми виплаченого доходу, ознаки доходу відносно вищевказаних фізичних осіб; дані з декларації відносно вищевказаних фізичних осіб; надати відносно вищевказаних осіб відомості, чи являються фізичними особами-підприємцями, якщо так надати обсяг доходу за вищевказаний період часу платника єдиного податку-фізична особа підприємець та зазначити від діяльності; вказати які були відкриті та закриті, діючі розрахункові рахунки у банківських установах вищевказаних осіб; надати історію відносно посадових осіб за період з 01.01.2010 року до теперішнього часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000945 від 20.11.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме до документів, що містять відомості про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_8 , а саме: відомості відносно суми нарахованого доходу та нарахованого податку, суми виплаченого доходу, ознаки доходу відносно вищевказаних фізичних осіб; дані з декларації відносно вищевказаних фізичних осіб; надати відносно вищевказаних осіб відомості, чи являються фізичними особами-підприємцями, якщо так надати обсяг доходу за вищевказаний період часу платника єдиного податку-фізична особа підприємець та зазначити від діяльності; вказати які були відкриті та закриті, діючі розрахункові рахунки у банківських установах вищевказаних осіб; надати історію відносно посадових осіб за період з 01.01.2010 року до теперішнього часу.

Строк виконання ухвали до 18 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1