БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/86/20
Справа № 356/284/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2020 року Березанський міський суд Київської області в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1
За участю секретаря ОСОБА_2
Слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання т.в.о. начальника СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000010 від 31.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
19.05.2020 року до слідчого судді Березанського міського суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000010 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000010 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке внесено до ЄРДР за фактом привласнення (розтрати або заволодіння) службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які були перераховані в листопаді 2015 року згідно укладеного договору на виготовлення технічної документації, на загальну суму 12 тисяч гривень, однак вказана документація виготовлена не була.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2015 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_5 » був укладений договір №62/Г-111 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), виконання топографо-геодезичних робіт по інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому був укладений акт №62 здачі-прийняття технічної продукції (виконання робіт) від 23.11.2015 та підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_5 ».
23.11.2015 року перераховано кошти згідно вказаного договору, в сумі 12 000 грн. Роботи згідно вказаного договору до кінця не були проведені.
Враховуючи вищенаведене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме заяви про відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з реквізитами рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку; заяву про відкриття (закриття) рахунку, договір по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії паспорту фізичної особи підприємця, копії довідок фізичних осіб платників податків, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), Витяг про фізичну особу-підприємця з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (лише для ФОП без ІПН), карток із зразками підписів та відбитки печаток ФОП ОСОБА_5 , що діяли з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ФОП ОСОБА_5 , про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".
Всі вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄРДПУО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Відтак, враховуючи, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи правопорушника, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази, просить надати т.в.о. начальника СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або т.в.о. старшого слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.
Так, як вбачається з матеріалів клопотання, провадженні СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000010 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке внесено до ЄРДР за фактом привласнення (розтрати або заволодіння) службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які були перераховані в листопаді 2015 року згідно укладеного договору на виготовлення технічної документації, на загальну суму 12 тисяч гривень, однак вказана документація виготовлена не була.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).
З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст.ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, як предметів матеріального світу, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про інформацію», - є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.
З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.
В частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмово повідомити слідчого про причини не надання на виїмку вказаних документів та причини їх відсутності, а також повідомити про місцезнаходження даних документів, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки дана вимога не ґрунтується на вимогах закону.

Дослідивши докази по даних матеріалах, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 38, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або т.в.о. старшого слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні та власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з реквізитами рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку;
- заяву про відкриття (закриття) рахунку, договір по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з реквізитами рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 копії паспорту фізичної особи підприємця, копії довідок фізичних осіб платників податків, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), витяг про фізичну особу-підприємця з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (лише для ФОП без ІПН), карток із зразками підписів та відбитки печаток ФОП ОСОБА_5 , що діяли з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ФОП ОСОБА_5 , про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".
В решті відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1