Справа № 301/840/20
"25" червня 2020 р. м. Іршава
в с т а н о в и л а :
Слідча СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В поданій заяві про злочин та в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 показала, що була членом ІНФОРМАЦІЯ_1 на місцевих виборах, які відбулися 22 грудня 2019 року. Членом комісії ОСОБА_6 була обрана згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2019 року №34, посвідчення №283 від 08.11.2019 року. Перше засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_1 ) відбулося 09.11.2019 року, на якому остання була відсутня, оскільки її не було повідомлено належним чином. На другому засіданні 12.11.2019 року ОСОБА_6 була присутня і попросила голову ІНФОРМАЦІЯ_3 надати їй протокол засідання від 09.11.2019 року для ознайомлення, в чому їй було відмовлено. Натомість ОСОБА_7 усно оголосила членам комісії кошторис, що був виділений з бюджету (субвенції) у сумі 308800 гривень. Після цього на засіданні 09.12.2019 року ОСОБА_7 було оголошено, що кошторис складає вже лише 304000 гривень. На запитання ОСОБА_6 де інша сума грошей, а саме 4800 гривень, ОСОБА_7 відповіла що «Це не її справа!». Після цього, 09.12.2019 року ОСОБА_6 з метою ознайомлення з кошторисом та протоколами Кам`янської ТВК написала заяву на ім`я ОСОБА_7 з проханням надати їй для ознайомлення кошторис та протоколи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку ОСОБА_7 прийняла, але вищевказаних документів для ознайомлення так і не надала.
18.12.2019 року ОСОБА_6 знову звернулась до голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 з проханням надати їй всю документацію для ознайомлення, у тому числі і кошторис, на що останній була вручена копія постанови №38 від 18.12.2019 року за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_4 про припинення членства ОСОБА_6 у виборах даної ТВК. Тому ОСОБА_6 вважає, що члени комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили частину бюджетних коштів, але у якому саме розмірі їй не відомо, оскільки жодних документів для ознайомлення їй надано не було.
На підставі викладеного, з огляду на те, що для вирішення таких питань необхідні спеціальні знання, до суду було скеровано клопотання про призначення проведення позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.04.2020 року по справі №301/840/20 задоволено.
В ході проведення позапланової виїзної ревізії ОСОБА_7 повідомила, що всі бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності, які були необхідні для проведення ревізії, передані нею 05.03.2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальнику архівного відділу ОСОБА_8 і фактично до ревізії надати їх не може.
На підставі ухвали слідчої судді від 02.06.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме: до бухгалтерських, фінансово-господарських та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зі слів ОСОБА_7 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
03.06.2020 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 було надіслано для виконання ухвалу слідчої судді Іршавського районного суду від 03.06.2020 року.
Згідно листа від 08.07.2020 року №289/01-13, а також згідно протоколу допиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 в якості свідка, останній в ході допиту повідомив, що у період з листопада 2019 року по грудень 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_9 оригінали бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік на державне зберігання до архівного відділу не передавались. Акт приймання-передавання документів на державне зберігання відсутній. До передачі документів на державне зберігання, відповідальність за зберігання документів несе власник документів.
В ході додаткового допиту ОСОБА_7 повідомила, що на даний час вона являється володільцем всієї документації (бухгалтерської, фінансово-господарської) по виборах ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулись 22 грудня 2019 року, та може надати їх органу досудового розслідування для проведення позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи те, що для повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення проведення позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 , для проведення експертиз, допитів посадових осіб та інших слідчих дій, просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити (а.с.25).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться зазначені документи.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвалою слідчого судді Іршавського районного суду від 23 квітня 2020 року було надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_10 провести позапланову виїзну ревізію ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В ході ревізії з`ясувати правильність використання бюджетних коштів, які виділялись на підготовку та проведення місцевих виборів ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині руху грошових коштів (доходів, витрат) в період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року (а.с.8-10).
Згідно Акту про неможливість проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час виходу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії станом на 14.15 год. 18 травня 2020 року голова ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 повідомила, що всі бухгалтерські да інші документи фінансово-господарської діяльності 05.03.2020 року передано нею в ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальнику архівного відділу ОСОБА_8 і фактично до ревізії не може їх надати. При цьому, щодо підтвердження достовірності передачі вказаних документів ОСОБА_7 поінформувала, що у зв`язку із введенням карантинних заходів акт приймання-передавання документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 на даний час їй не повернуто. Таким чином, ненадання необхідних для ревізії документів унеможливило її проведення (а.с.13-14).
Ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 02.06.2020 року надано слідчим СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року, які ОСОБА_7 передала 05 березня 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.
Однак, згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 від 08.07.2020 року №289/01-13, ІНФОРМАЦІЯ_9 оригінали бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік на державне зберігання до архівного відділу не передавались. Акт приймання-передавання документів на державне зберігання відсутній. До передачі документів на державне зберігання, відповідальність за зберігання документів несе власник документів (а.с.24).
Також згідно протоколу допиту ОСОБА_9 в якості свідка від 03.06.2020 року, останній показав, що вказані в ухвалі слідчої судді Іршавського районного суду від 02.06.2020 року оригінали документів, тимчасовий доступ до яких було надано, на державне зберігання до архівного відділу не передавалися, тобто вказані документи відсутні станом на 03.06.2020 року (а.с.20-23).
В ході додаткового допиту в якості свідка 24.06.2020 року ОСОБА_7 показала, що оскільки вона являється володільцем всієї документації (бухгалтерської, фінансово-господарської) по виборах ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулись 22 грудня 2019 року, то може надати їх органу досудового розслідування для проведення позапланової виїзної ревізії (а.с.16-19).
З поданого клопотання вбачається, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, що міститься в бухгалтерських та інших документах фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року, оскільки вони є необхідними для проведення позапланової виїзної ревізії, проведення експертиз, допитів посадових осіб інших слідчих дій задля встановлення об`єктивних обставин справи, правильної кваліфікації дій винних осіб.
З огляду на те, що ОСОБА_7 як володілець оригіналів бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_13 раніше приховала факт наявності в неї зазначених документів, у добровільному порядку не надала їх представникам ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення позапланової виїзної документальної ревізії, що унеможливило проведення вказаної ревізії згідно рішення слідчого судді, та мало наслідком затягування процесу проведення необхідних слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій підлягає до задоволення.
Клопотання про необхідність вилучення оригіналів документів мотивовано тим, що без їх наявності неможливо провести повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального правопорушення, дати правильну юридичну кваліфікацію вчиненого діяння, провести експертизи, допити посадових осіб та інші слідчі дії.
У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміна або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, у клопотанні не наведено обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів відповідних документів, мету такого вилучення та можливість використання як доказів лише їх оригіналів.
За таких обставин, клопотання в цій частині є безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
у х в а л и л а :
Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з листопада 2019 року по грудень 2019 року, володільцем яких є голова ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє до 25 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1