У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2020 Справа №607/8236/20

20 травня 2020 року
Номер провадження 1кс/607/3777/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із середньою спеціальною освітою, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , одруженого, непрацюючого, на утримання є двоє малолітніх дітей, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 2
ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінсових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000016 від 20.05.2020 року з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 20.05.2020 року за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуті підроблених марок акцизного податку, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж періоду з початку червня 2019 по 07.02.2020, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у складському приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили з метою збуту 1 300,6 л водно-спиртової суміші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,25 л, 0,5 л, 0,7 л, з етикетками різних виробників та картонні упакування типу «бег-ін-бокс» об`ємом по 2 л, 3 л та 10 л та 414,25 л забарвленої водно-спиртової суміші під виглядом коньяку та віскі, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л та 0,7 л з етикетками різних виробників та картонні упакування типу «бег-ін-бокс» об`ємом по 2 л та 3 л.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , до моменту їх реалізації зберігали за місцем їх виготовлення за адресою: АДРЕСА_3 , та в місцях зберігання за адресою: АДРЕСА_3 , гараж № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , гараж № НОМЕР_2 ; АДРЕСА_6 , гараж № НОМЕР_3 ; АДРЕСА_7 , а також у транспортних засобах, якими здійснювали їх перевезення.
В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 реалізовували жителям м. Тернополя та області.
19.05.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.
Разом з тим, ОСОБА_4 сприяє досудовому розслідуванню та є таким, що не має судимості, виконує процесуальні обов`язки підозрюваного.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення належної поведінки ОСОБА_4 , явки за викликом до слідчого, прокурора чи суду та запобігання його спробам ухилитися від слідства та суду.
Посилаючись на наведене, наявність ризиків, обґрунтованої підозри та враховуючи обставини, визначені ст. 178 КПК України, а саме тяжкість покарання, що загрожує даній особі, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, майновий стан, для забезпечення потреб досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, уникнення ризиків, передбачених п. п. 1, 3 та 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просила його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечив щодо задоволення даного клопотання та застосуванння до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема:
-протоколами обшуків від 06-07.02.2020 року;
- висновками експертів;
- протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;
-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 .
Згідно з вимогами ст.198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов"язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні існують ризики, наведені слідчим у клопотанні про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та доведені прокурором в судовому засіданні, а саме підозрюваний може: переховуватися від органу досудового слідства та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні є те, що останньому безпосередньо відомо про місце проживання, свідків та дані особи йому знайомі у зв`язку із чим, підозрюваний може впливати на вказаних учасників провадження, чинити відповідний тиск, шляхом погрози він може схиляти свідків до дачі неправдивих показів на свою користь, відмови від участі у кримінальному провадженні або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, які зазначені в ч. 1 цієї статті є підставою застосування запобіжного заходу.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування, враховуючи що підозрюваний розуміє, що органами досудового розслідування активно перевіряється його причетність до вчинення аналогічних інкримінованого йому злочинів за способом та локалізацією;
2) незаконно впливати на потерпілого та свідків чи інших учасників кримінального провадження, враховуючи, що на даній стадії розслідування органами досудового розслідування не допитано ряд свідків злочину, у т.ч. осіб, з якими підозрюваний перебуває у товариських стосунках, або на яких останній має вплив.
3) перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, враховуючи що на даний час встановити точне місце знаходження викраденого майна не надалось можливим, що викликає необхідність у проведенні ряду слідчих дій.
Статтею 176 КПК України передбачений перелік запобіжних заходів, одним з яких є й такий запобіжний захід, як особисте зобов`язання, яке є найбільш м`яким запобіжним заходом
Відповідно до вимог ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно із вимогами ст. 178 КПК України обставинами, які враховуються при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вагомість доказів про вчинення кримінального правопорушення; вік підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність родини, утриманців, репутація підозрюваного, майновий стан, розмір майнової шкоди тощо.
Враховуючи вищенаведене, особу підозрюваного, його вік, міцність соціальних зв`язків, а саме те, що він одружений, на утриманні має двох малолітніх дітей, має постійне місце проживання, раніше не судимий, сприяє досудовому розслідуванню, наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, слідчий суддя приходить до переконання, що до ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід, який просить слідчий, у вигляді особистого зобов`язання, яке є найлегшим запобіжним заходом.
При цьому, судом враховано, що ОСОБА_4 не заперечив про застосування щодо нього вказаного запобіжного заходу.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи; утриматись від спілкування із ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Встановити строк дії ухвали, в частині покладених на підозрюваного обов`язків, до 23 год. 59 хв. 18 липня 2020 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати на виконання до орану поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1