УХВАЛА

26 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056,

встановив:

24.12.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області радник юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене 23.12.2019 року майно, при проведенні санкціонованого обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:16:005:0010 у м. Хмельницькому, по просп. Миру, 41/2.

Заслухавши думку слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.12.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000056, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

За матеріалами клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаекспрес» () та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території Хмельницької області.

Так, реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива здійснюється службовими особами ТОВ «Нафтаекспрес» та іншими невстановленими особами на належних товариству автозаправних станціях, розташованих у м. Хмельницькому по вул. Чорновола, 161/1, та просп. Миру, 41/2, що підтверджується відомостями про об`єкти оподаткування платника податків.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 06.11.2019 року при проведенні оперативної закупки на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій у м. Хмельницькому по просп. Миру, 41/2, придбано дизельне паливо у кількості близько 4 літрів на суму 100 грн.

Згідно паспорту якості №06394901/19-0001/1102 від 14.11.2019, виданого ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за результатами проведення лабораторних досліджень, надані на дослідження нафтопродукти не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».
23.12.2019 при проведенні санкціонованого обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес» (), розташованій на земельній ділянці №:16:005:0010 у м. Хмельницькому, по просп. Миру, 41/2, виявлено та вилучено:

- зошити та чеки із відомостями про об`єми реалізації дизельного палива, договори, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, зв`язаний чорною ниткою та опечатаний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» із підписами понятих та учасників слідчої дії (Об`єкт №1);

- пластмасові пломби із написами «Нафтаекспрес», «Опломбовано» із зазначенням цифр, а саме: «02671461 Нафтаекспрес», «02671462 Нафтаекспрес», «02671463 Нафтаекспрес», «02671464 Нафтаекспрес», «02671465 Нафтаекспрес», «2902685 Опломбовано», «2902684 Опломбовано», «2902213 Опломбовано», «2902212 Опломбовано», «09114573», «02671451 Нафтаекспрес», «02671452 Нафтаекспрес», «02671453 Нафтаекспрес», «02671454 Нафтаекспрес», «02671455 Нафтаекспрес», які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, зв`язаний чорною ниткою та опечатаний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» із підписами понятих та учасників слідчої дії (Об`єкт №2);

- пломби різного кольору, зокрема: пломби зеленого кольору із написами «L61550882», «L61550884»; пломби жовтого кольору із написами «S84410634», «02671470 Нафтаекспрес», «02671466 Нафтаекспрес», «02671459 Нафтаекспрес», «02671475 Нафтаекспрес», «02671468 Нафтаекспрес», «02671498 Нафтаекспрес», «02671479 Нафтаекспрес», «02671486 Нафтаекспрес», «02671477 Нафтаекспрес», «02671491 Нафтаекспрес», які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, зв`язаний чорною ниткою та опечатаний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» із підписами понятих та учасників слідчої дії (Об`єкт №3);

- зразки дизельного палива у кількості 3 штуки, розлиті у скляні банки ємністю по 1 літр кожна, які поміщено у 3 поліетиленові пакети чорного кольору, зв`язані чорною ниткою та опечатані стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами на них «номер проби №1», «номер проби №2», «номер проби №3», із підписами понятих та учасників слідчої дії, з яких проби №1 та №2 вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області, а пробу №3 залишено на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:16:005:0010 у м. Хмельницькому, по просп. Миру, 41/2.

Вилучені при проведенні обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:16:005:0010 у м. Хмельницькому, по просп. Миру, 41/2, документи та речі, що зберегли на собі сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000056 від 04.12.2019. На вказані речі, у відповідності до ч.2 п.1 ст.170 КПК України, допускається накладення арешту, з метою їх збереження, оскільки останні, у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, вилучені при проведенні обшуку речі являються речовими доказами у кримінальному провадженні і підтверджують факти незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива).

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 23.12.2019 року майно, при проведенні санкціонованого обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельній ділянці №:16:005:0010 у м. Хмельницькому, по просп. Миру, 41/2, а саме:

- зошити та чеки із відомостями про об`єми реалізації дизельного палива, договори, які містяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, зв`язаному чорною ниткою та опечатаному стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» із підписами понятих та учасників слідчої дії (Об`єкт №1);

- пластмасові пломби із написами «Нафтаекспрес», «Опломбовано» із зазначенням цифр, а саме: «02671461 Нафтаекспрес», «02671462 Нафтаекспрес», «02671463 Нафтаекспрес», «02671464 Нафтаекспрес», «02671465 Нафтаекспрес», «2902685 Опломбовано», «2902684 Опломбовано», «2902213 Опломбовано», «2902212 Опломбовано», «09114573», «02671451 Нафтаекспрес», «02671452 Нафтаекспрес», «02671453 Нафтаекспрес», «02671454 Нафтаекспрес», «02671455 Нафтаекспрес», які місяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, зв`язаному чорною ниткою та опечатаному стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» із підписами понятих та учасників слідчої дії (Об`єкт №2);

- пломби різного кольору, зокрема: пломби зеленого кольору із написами «L61550882», «L61550884»; пломби жовтого кольору із написами «S84410634», «02671470 Нафтаекспрес», «02671466 Нафтаекспрес», «02671459 Нафтаекспрес», «02671475 Нафтаекспрес», «02671468 Нафтаекспрес», «02671498 Нафтаекспрес», «02671479 Нафтаекспрес», «02671486 Нафтаекспрес», «02671477 Нафтаекспрес», «02671491 Нафтаекспрес», які містяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, зв`язаному чорною ниткою та опечатаному стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» із підписами понятих та учасників слідчої дії (Об`єкт №3);

- зразки дизельного палива у кількості 2 штуки, розлиті у скляні банки ємністю по 1 літр кожна, які містяться у 2 поліетиленових пакетах чорного кольору, зв`язаних чорною ниткою та опечатаних стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами на них «номер проби №1», «номер проби №2», із підписами понятих та учасників слідчої дії.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя