Справа № 750/3847/20
Провадження № 1-кс/750/1128/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003041 від 06.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

13.05.2020 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі власника банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по теперішній час; фінансовий номер мобільного телефону власника банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій просив розгляд проводити без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівським відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003041 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що він з 2007 року є генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надає послуги з обслуговування та ремонту торгівельно-технічного обладнання, фіскального та вагового. 06.05.2020, приблизно о 14 годині, до нього звернулася бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , та повідомила про зникнення з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів в сумі 102 000 гривень. В подальшому він дізнався, що викрадення грошових коштів мало місце 05.05.2020 о 13 год. 58 хв. з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були переведені на рахунок невідомої потерпілому фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, потерпілою стороною було надано виписки по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з якого 05 травня 2020 року, були списані кошти в сумі 102 000 гривень, на кредитний (банківський) рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), призначення платежу оплата за транспортні послуги зг. рах. № 183-20 від 28.04.2020.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосується відкриття банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по 00.00 год. 13.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по 00.00 год. 13.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по 00.00 год. 13.05.2020; ІР-адреси авторизації в системі власника банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по 00.00 год. 13.05.2020; фінансовий номер мобільного телефону власника банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1