Справа № 462/784/20
провадження 1-кс/462/486/20
У Х В А Л А

13 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.02.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 03.02.2020 року о 18:47 год., шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через сайт "OLХ", заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 57 400 грн., які були перераховані через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.02.2020 року вона на дошці оголошень «ОЛХ» в мережі Інтернет знайшла оголошення користувача на ім`я ОСОБА_5 із мобільним номером НОМЕР_1 щодо продажу транспортного засобу «Мерседес Віто». В телефонній розмові із невідомим чоловіком-продавцем останній повідомив, що автомобіль на даний час знаходиться в Республіка Польща і щоб його придбати потрібно переказати на карту № НОМЕР_2 завдаток в сумі 7500 гривень. Тоді, потерпіла через термінал самообслуговування здійснила переказ в сумі 7500 грн. завдатку на вказану карту. Після цього 04.02.2020 року продавець із «ОЛХ» повідомив, що транспортний засіб вже перебуває на митниці і за розмитнення необхідно оплатити ще 49 825 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після оплати вказаної суми ОСОБА_4 втратила зв`язок із продавцем, оскільки телефон був поза зоною досяжності. Потерпіла після цього звернулась до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з приводу вчинення шахрайських дій щодо неї.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

12.02.2020 року ухвалою Залізничного районного суду м. Львова задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , однак 27.02.2020 року надійшла відповідь директора Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вони не можуть надати запитувану інформацію у зв`язку з тим, що в їхній установі не обслуговується рахунок № НОМЕР_3 , а вказаний номер є тільки номером карти, яка обслуговує банківський рахунок (поки органу досудового розслідування невідомий), а не власне рахунком.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.