Справа № 592/282/20
Провадження № 1-кс/592/200/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0004485 від 19.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2018 ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Суми отримала телефонний дзвінок від кредитної спілки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівник, якої повідомив, що за ОСОБА_4 рахується заборгованість по кредиту в сумі 1000-1500 грн. ОСОБА_4 спростувала дану інформацію повідомивши працівнику кредитної спілки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ніякого кредиту не оформлювала, оскільки перебувала закордоном з 30.10.2018 по 11.11.2018 і не мала фізичної можливості це зробити, на що працівник вказаної кредитної спілки відповіла, що кредит було оформлено онлайн через мережу інтернет. При додатковій перевірці інформації ОСОБА_4 було з`ясовано, що при оформлені кредиту вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 , який останній невідомий, а також було зазначено в якості поручителя її батька ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дана особа, також невідома. Також, з 21.12.2018 останній почали надходити листи від кредитних спілок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі змістом про вимогу сплати боргу. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати їй та слідчому групи тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості, щодо кредитів, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІПН НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, у якості фінансових, що були вказані позичальником, при укладені кредитного договору на ім`я ОСОБА_4 ; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, які були вказані як фінансові, при укладанні кредитного договору від ім`я ОСОБА_4 , в якості позичальника; відомості, на яку банківську картку перераховувалися грошові кошти, які були отримані в кредит від імені ОСОБА_4 , в якості позичальника, із зазначенням повного номеру банківської картки; відомості, щодо IP-адреси з якої надходив запит на отримання онлайн-кредиту від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якості позичальника; відомості про особу, які були надані при укладенні кредитного договору від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якості позичальника.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься наступна інформація, з можливістю її вилучення, а саме:
1)відомості, щодо кредитів, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІПН НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, у якості фінансових, що були вказані позичальником, при укладені кредитного договору на ім`я ОСОБА_4 ;

3)роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, які були вказані як фінансові, при укладанні кредитного договору від ім`я ОСОБА_4 , в якості позичальника;

4)відомості, на яку банківську картку перераховувалися грошові кошти, які були отримані в кредит від імені ОСОБА_4 , в якості позичальника, із зазначенням повного номеру банківської картки;

5)відомості, щодо IP-адреси з якої надходив запит на отримання онлайн-кредиту від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якості позичальника;

6)відомості про особу, які були надані при укладенні кредитного договору від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якості позичальника.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1