КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1915/18
Провадження № 1-кс/552/640/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2
скаржника-адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні в режимі відеоконференції скаргу представника ТОВ «Хімцентр 99» адвоката ОСОБА_3 на дії слідчого, заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна ,

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Хімцентр 99» звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава зі скаргою на дії слідчого - заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Свою скаргу обґрунтувала тим, що 18.12.2019 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2019 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 29.03.2017, яке знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області, на території нафтобази за адресо: Кіровоградська область, Онуфрієвський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15, було проведено обшук, в результаті якого слідчим ОСОБА_4 було протиправно вилучено розчинник універсальний ІД в кількості 783701 л., що належить ТОВ «Хімцентр 99».

Як стало відомо ТОВ «Хімцентр 99», досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України по факту нібито дій службових осіб ряду підприємств, зокрема ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код 25158009), ТОВ «СП «Альянс» (код 40300059), ТОВ «Альянс Енерджі» (код 39842131), ПП «ТД «Еко-Альянс» (код 37829559), які за попередньою змовою між собою, у період з 01.01.2016 по теперішній час незаконно виготовляють та збувають паливно-мастильні матеріали, які входять до підакцизної групи товарів, за готівкові кошти.

Проте, ТОВ «Хімцентр 99» не має жодного відношення до жодного із вказаних товариств: відсутні прямі господарські взаємовідносини із ними та не являються його контрагентами; а відносно службових осіб ТОВ «Хімцентр 99» не здійснюється досудове розслідування.

Нафтобаза за адресою Кіровоградська область, Онуфрієвський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 належить ТОВ «Азон-2», з яким ТОВ «Хімцентр 99» укладено договір оренди №7 від 01.11.2019 щодо використання резервуарів №№34,35, саме у яких товариство зберігає розчинник універсальний ІД. Крім того, тимчасово вилучений розчинник, що належить ТОВ «Хімцентр 99» не відноситься до паливно-мастильних матеріалів або речей і предметів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення, вилучення товару в кількості 78370 л. не підпадає під поняття «зразок» ( дозвіл на відібрання саме зразків було надано судом в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку). Вважає, що майно ТОВ «Хімцентр 99» є тимчасово вилученим і оскільки ухвала про його арешт відсутня, останнє повинно бути повернуто власнику.

Під час розгляду скарги, в судовому засіданні, адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила задовольнити. Слідчий ОСОБА_4 в задоволенні скарги просив відмовити.
Дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження за № 0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України ухвалою від 12.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15, які на праві власності належать ТОВ «Азон-2».
18.12.2019 під час обшуку за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15 була виявлена та вилучена рідина з характерним запахом нафтопродуктів, в загальному об`ємі 161570л., що містяться в надземних резервуарах №№35,34,47,17 ( в т.ч. резервуар №34 34100л., резервуар №35 44270л.), які постановою заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 від 19.12.2019 визнано речовим доказам по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено під час розгляду скарги, вилучений 18.12.2019 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 з резервуарів №№ 34,35 розчинник універсальний ІД в кількості 78370 л. належить ТОВ «Хімцентр 99» , яке не є фігурантом кримінального провадження № 0000115 від 29.03.2017 та має всю необхідну документацію на зазначене майно (а.с. 10-25), що не заперечував в судовому засіданні і слідчий ОСОБА_4 .

Оскільки ухвалою слідчого судді від 12.12.2019 про надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на вилучення розчиннику універсального не надався, то вказане майно є тимчасово вилученим. Проте, на день подання даної скарги, інформації про повернення тимчасово вилученого майна або про накладення на нього арешту не надходило.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування з клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до слідчого судді не звертався, то доводи скаржника про визнання дій слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправними є слушними, вказане майно підлягає поверненню власнику, а тому скарга ТОВ «Хімцентр 99» підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169, 235, 303, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати слідчого, заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Хімцентр 99», код ЄДРГІОУ 40407351, тимчасово вилучений 18.12.2019 за адресою: Кіровоградська область, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15 розчинник універсальний ІД в кількості 78370л., що належить підприємству.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1