Справа № 646/2362/20
№ провадження 1-кс/646/1131/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000051 від 09.04.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо розтрати державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви ОСОБА_4 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вступив в анти конкурентну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залучивши їх як технічного учасника для участі у відкритих торгах на етапі проведення закупівель, що спотворило конкуренцію та спричинило збитки державній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

З метою перевірки заяви ОСОБА_4 було опрацьовано інформацію, розміщену на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, за результатами проведення відкритих торгів та застосуванням переговорної процедури за кошти державного бюджету протягом 2018 року за предметом закупівлі ДК 021:2015:45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) уклала шість договорів про надання послуг з проведення розкривних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_1 ), а саме

- договір № ЦУП-02/0240/18 від 03.09.2018 на суму 3 833 200 грн, строк дії договору до 31.12.2018;

- договір № ЦУП-02/0241/18 від 03.09.2018 на суму 3 833 200 грн, строк дії договору до 31.12.2018;

- договір № ЦУП-02/0239/18 від 03.09.2018 на суму 3 833 200 грн, строк дії договору до 31.12.2018;

- договір № ЦУП-02/0242/18 від 03.09.2018 на суму 3 833 200 грн, строк дії договору до 31.12.2018;

- договір № ЦУП-02/0243/18 від 03.09.2018 на суму 3 833 200 грн, строк дії договору до 31.12.2018;

- договір № ЦУП-02/0234/18 від 20.08.2018 на суму 3 833 200 грн, строк дії договору згідно заявок.

Згідно вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) отримувало кошти від філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) коштів з метою виконання умов договорів про надання послуг з проведення розкривних робіт, укладених на протязі 2018 року з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_3 , документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського особового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 20.08.2018 по сьогоднішній день.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

09.04.2020 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності із п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в т.ч. значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання в частині надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 28.08.2018 по теперішній час, слідчий суддя вважає правильним надати дозвіл за період з 28.08.2018 по 26.05.2020.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку к № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття особового рахунку № НОМЕР_3 , та до кінцевого строку дії ухвали;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з особового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 20.08.2018 по 26.05.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1