Справа №766/5893/20
н/п 1-кс/766/3623/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, що перебувають у володінні Філії Херсонське головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали:
?Матеріалів службового розслідування за фактом можливого привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Копії посадової інструкції (положення про відділ), наказу про призначення на посаду, табелів обліку робочого часу особової справи керуючої ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_3 (ГРН) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_4 (USD) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_5 (EUR) від 30.09.2016 р.;

заяви ОСОБА_4 від 26.07.2019 р. про відмову від автоматичної пролонгації договорів банківських вкладів № НОМЕР_3 (ГРН), № НОМЕР_4 (USD) та № НОМЕР_5 (EUR);

розписка про отримання неперсоніфікованої платіжної картки по рахунку № НОМЕР_6 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 28.10.2019 р.;

заява про перерахування коштів у сумі 139 568,72 грн. з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_6 від 28.10.2019 р.;

виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 28.10.2019 р. по 15.03.2020 р. та інші документи, які мають відношення до даної справи;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_6 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_8 , а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020;

Розглянути дане клопотання без участі відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальномупровадженні.
Обґрунтуванні клопотання:
У провадженні Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення зі управління Служби безпеки України в Херсонській області про те, що в період з 28.10.2019 по 15.03.2020 керуючою відділенням Філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за допомогою електронної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувавши на отриману нею за підробленим підписом картку грошові кошти клієнта у сумі 139 568,72 грн., 11 949,39 доларів США, 1274,34 Євро. протиправним шляхом отримано кошти ОСОБА_4 , шляхом зняття готівки через банкомат, у той час як потерпіла власник депозитних рахунків - перебувала за кордоном.

Вказане повідомлення обґрунтовано заявою начальника відділу банківської безпеки філії-Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 до начальника управління служби безпеки України про кримінальне правопорушення.

До заяви долучено висновок службового розслідування №119.27-06/91 від 25.03.2020 року, згідно якого комісією було встановлено, що керуючою ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , з метою привласнення коштів, були умисно порушені вимоги п.3.1.1, п.3.2.1, п.3.3.1 розділу 3 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.11.2015 р. за №990 зі змінами та доповненнями (далі Порядок №990), а саме, відкриття неперсоніфікованої миттєвої картки без присутності клієнта; п.3.8.3 розділу 3 Порядку №990 , підпис на розписці про видачу картки підроблений ОСОБА_5 ; п.10.5 розділу 10 Порядку №990, оскільки, заява складена не клієнтом, вважаючи на його відсутність на території України.

Таким чином, дії керуючої ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 призвели до грубих порушень вимог нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у разі несвоєчасного їх виявлення могли призвести до завдання економічних збитків облуправлінню та псування іміджу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, в діях керуючою ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 вбачаються ознаки скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

?Матеріалів службового розслідування за фактом можливого привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?Копії посадової інструкції (положення про відділ), наказу про призначення на посаду, табелів обліку робочого часу особової справи керуючої ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_3 (ГРН) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_4 (USD) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_5 (EUR) від 30.09.2016 р.;

заяви ОСОБА_4 від 26.07.2019 р. про відмову від автоматичної пролонгації договорів банківських вкладів № НОМЕР_3 (ГРН), № НОМЕР_4 (USD) та № НОМЕР_5 (EUR);

розписка про отримання неперсоніфікованої платіжної картки по рахунку № НОМЕР_6 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 28.10.2019 р.;

заява про перерахування коштів у сумі 139 568,72 грн. з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_6 від 28.10.2019 р.;

виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 28.10.2019 р. по 15.03.2020 р. та інші документи, які мають відношення до даної справи;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_6 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_8 , а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020, що перебувають у володінні відповідальних осіб Філії Херсонське головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представники Філії Херсонське головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались.
Мотивація суду:
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

У клопотанні слідчий також зазначає, що отримання вказаної інформації необхідно для «встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом». Яким саме фактом, для встановлення яких саме обставин, слідчим не зазначено.

КПК України не визначає такої мети тимчасового доступу як «встановлення об`єктивних обставин».

Незрозуміло взагалі на підставі чого відкрито кримінальне провадження, коли сама ОСОБА_4 , яка б могла бути потерпілою, чи її представники про порушення своїх прав чи вчинення відносно кримінального правопорушення. не заявляє, тоді як відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

За вказаних обставин надання тимчасового доступу до рахунку ОСОБА_4 є безпідставним втручанням в її приватне життя.

Згідно змісту клопотання дії ОСОБА_5 призвели до грубих порушень вимог нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і могли призвести до завдання економічних збитків та псування іміджу.

Порушення нормативних документів банку, можливі економічні наслідки у майбутньому для банку та його іміджу не є категорією кримінального судочинства.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення
Клопотання та додані до нього матеріали взагалі не містять жодних відомостей про підозру, а відповідно не може бути втручання у права і свободи особи.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до присів ч.2 ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії Херсонське головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1