Справа № 214/85/20
1-кс/214/54/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.01.2020, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 до суду надійшло дане клопотання, яке обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході здійснення представницької діяльності Криворізькою місцевою прокуратурою № 3 встановлено факт заволодіння грошовими коштами з Державного бюджету України у вигляді державних соціальних допомог шляхом обману особами, дані яких встановлюються. Збиток завданий державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявниками для призначення житлових субсидій, виявлено недостовірну інформацію, надану ОСОБА_5 . Так, вище вказаний орган повідомляє, що ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , знята з реєстрації місця проживання 19.09.2018.

На підставі вище викладеного, у травні 2019 року буду складено акт проведення перевірки правильності та повноти інформації та здійснено перерахунок субсидій заявниці за період з 01.10.2018 по 30.04.2019. У зв`язку з виявленням обставин, ОСОБА_6 направлено повідомлення про припинення надання житлової субсидії з пропозицією повернути надмірну перераховану субсидію. Станом на 23.12.2019 ОСОБА_6 надмірну перераховану суму субсидії в добровільному порядку не повернуто.

Також, у вересні 2019 року державним соціальними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні перевірки виявлено недостовірну інформацію про сімейний стан наданий ОСОБА_7 , про що було складено відповідний акт перевірки. На підставі даних обставин, заявниці надано два повідомлення про припинення надання житлової субсидії з пропозицією повернути надмірну перераховану субсидію. Станом на 23.12.2019 зайво нараховані кошти субсидії ОСОБА_7 не повернуті.

24.09.2019 вище вказаним органом соціального захисту здійснено звернення до суду з позовною заявою, в якій прохало стягнути з ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1171,85 грн., надмірну сплачену державну допомогу на дітей одиноким матерям та 14 215 грн. сплаченої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Механізм надання такої допомоги визначений порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 та Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, № 35.

23.12.2019 надійшла відповідь надана ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до змісту якої за результатами проведених перевірок спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що є особами, які мають заборгованість із надміру сплачених соціальних виплат.

Вищезгадані громадяни приховали інформацію про наявність виплат аліментів, зняття з місця реєстрації, недостовірну інформацію про сімейний стан, що призвело до надміру виплачених коштів з державного бюджету.

Відповідно до ст.190 КК України під шахрайством розуміють Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі.

Таким чином на думку органу досудового розслідування в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що відображають вчинення усіх дій та стали підставою для надання державних соціальних допомог ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що зберігаються в особових справах одержувачів компенсації, яким нараховано та виплачено грошові кошти у вигляді фінансової допомоги для малозабезпечених сімей, покриття витрат на проживання, на оплату житлово-комунальних послуг, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до них та довести або спростувати обставини кримінального правопорушення.

В разі отримання тимчасового доступу до вказаних документів в подальшому можливе їх безпосереднє використання як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями, зокрема шляхом призначення відповідних експертиз та проведення процесуальних дій та заходів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, а також зазначив, що підтримує подане ним клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження 0000001 від 02.01.2020 (а.с. 4), в ході здійснення представницької діяльності встановлено факт заволодіння грошовими коштами з Державного бюджету України у вигляді державних соціальних допомог шляхом обману особами, дані яких встановлюються. Збиток завданий державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлюється.

Згідно інформації стосовно осіб, які мають заборгованість із надміру сплачених соціальних виплат за № 02.5-52/9145 від 23.12.2019 року, на адресу Криворізької місцевої прокуратури №3 надійшла відповідь надана ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до змісту якої за результатами проведених перевірок спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що є особами, які мають заборгованість із надміру сплачених соціальних виплат (а.с. 5-6).

Так, вище вказаний орган повідомляє, що ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , знята з реєстрації місця проживання 19.09.2018 (а.с. 12).

14.05.2019 складено акт проведення перевірки правильності та повноти інформації та здійснено перерахунок субсидій заявниці ОСОБА_6 за період з 01.10.2018 по 30.04.2019 (а.с. 11).

У зв`язку з виявленням обставин, ОСОБА_6 направлені повідомлення про припинення надання житлової субсидії з пропозицією повернути надмірну перераховану субсидію. Станом на 23.12.2019 ОСОБА_6 надмірну перераховану суму субсидії в добровільному порядку не повернуто (а.с. 7, 8).

В заяві №1101/3 про призначення житлової субсидії в графі сімейний стан ОСОБА_7 зазначила, що вдова (а.с. 16-17). Однак, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 зареєструвала шлюб з ОСОБА_9 , про що складено актовий запис № 558 від 28.10.2017 (а.с. 18).

В зв`язку з подачею недостовірних даних, ОСОБА_8 надміру випалено кошти в сумі 14215 грн., про що останній направлено повідомлення про припинення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (а.с. 19, 20).

В матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до положень п.п. 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слід частково задовольнити клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Щодо зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до документів, з можливістю виконання даної ухвали оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити з таких підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.19) ч.1 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні лише слідчому ОСОБА_3 , як стороні зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.01.2020, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до усіх оригіналів документів, що містяться в особових справах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що відображають вчинення усіх дій та стали підставою для взяття на облік, призначення та виплати щомісячних соціальних виплат ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також документів, що підтверджують факт зупинення та припинення вищевказаних виплат, що зберігаються в особових справах одержувачів компенсації, яким нараховано та виплачено грошові кошти у щомісячних соціальних виплат.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1