Провадження № 1кс/712/679/20
Справа № 712/1029/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_9 в кримінальному провадженні № 0006702 від 05 грудня 2019 року по факту незаконного заволодіння транспортним засобом у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського вінілу поліції ОСОБА_8 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 04.12.2019 до 03 год. 30 хв. 05.12.19 року невстановлені особи, таємно, незаконно заволоділи автомобілем "ЛЕКСУС RX 300",д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, який знаходився в гаражі за адресою: м. Черкаси вул. Хрещатик, 62, в результаті чого завдано збитків в великих розмірах. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за № 0006702 від 05.12.2019 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 289 КК України.

29 січня 2020 року за адресою м. Черкаси, вул. Одеська 8, корпус 48, було проведено санкціонований обшуку на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду в ході якого було виявлено та вилучено: державні номерні знаки, а саме GU56XSA, RK60VYX, AJ560WX, GV57YKS, GL03LNX, UVT236, 07-КК-1787, 07-LS-1879, OV62WYR, RP89387, RP89387, SM06NZD, 06-LH-3937, 06-LH-3937, 07-КК-1787, 06-WW-6250, FF030BB, FN55KMO, 06-KY-3362, SN05NEU, RP89592, RP89592, SM06NZD, SN05NEU, A062OLA, 06WW6250, AA30BB, 07WW7193, GV57YKS, DG58YYL, LB58GYX, RP88874,

RP88874, RK60VYX, SIIIBJW, FY58FWM, UVT236, FM08CJV, 06-KY3362, DG58YYK, LB58GYX, GL03LNX, GU56XSA, OV62WYR, FM08CJV, ZH892111, ZH892111, 07-LS-l 879, 07-LK6281, JEE780, які упаковані до сейф-пакетів № INZ 4038297, INZ 4038296 та поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатано та скріплено биркою з підписами понятих; наклейка з він-кодом WBA3B12070J695336, упаковано до паперового конверту, білого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 7130-2 на ім`я ОСОБА_11 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 посвідчення водія на ОСОБА_11 , дві банківські картки «ПриватБанк», паспорт громадянина України № НОМЕР_5 , талон № НОМЕР_6 , упаковано до поліетиленового пакету, чорного кольору; ноутбук «Леново», чорного кольору № PF9XB9617002, упакований до картонної коробки, яка опечатана та скріплена паперовою биркою, ноутбук «НР» № cnul361f54, упаковано до поліетиленового пакету, чорного кольору.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій вказаної статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, постала необхідність в накладенні арешту на майно, тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та адвокат ОСОБА_13 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення даного клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно не відповідає тому майну, яке зазначено в ухвалі суду про обшук майна, а також сам обшук був проведений не за тою адресою, яка вказана в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, в становив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 04.12.2019 до 03 год. 30 хв. 05.12.19 року невстановлені особи, таємно, незаконно заволоділи автомобілем "ЛЕКСУС RX 300", д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, який знаходився в гаражі за адресою: м. Черкаси вул. Хрещатик, 62, в результаті чого завдано збитків в великих розмірах.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за № 0006702 від 05.12.2019 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 289 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 29 січня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та майно, а саме: державні номерні знаки, а саме GU56XSA, RK60VYX, AJ560WX, GV57YKS, GL03LNX, UVT236, 07-КК-1787, 07-LS-1879, OV62WYR, RP89387, RP89387, SM06NZD,06-LH-3937,06-LH-3937, 07-КК-1787, 06-WW-6250, FF030BB, FN55KMO, 06-KY-3362, SN05NEU, RP89592, RP89592, SM06NZD, SN05NEU, A062OLA, 06WW6250, AA30BB, 07WW7193, GV57YKS, DG58YYL, LB58GYX, RP88874, RP88874, RK60VYX, SIIIBJW, FY58FWM, UVT236, FM08CJV, 06-KY3362, DG58YYK, LB58GYX, GL03LNX, GU56XSA, OV62WYR, FM08CJV, ZH892111, ZH892111, 07-LS-l 879, 07-LK6281, JEE780, які упаковані до сейф-пакетів № INZ 4038297, INZ 4038296 та поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатано та скріплено биркою з підписами понятих; наклейка з він-кодом WBA3B12070J695336, упаковано до паперового конверту, білого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 7130-2 на ім`я ОСОБА_11 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 посвідчення водія на ОСОБА_11 , дві банківські картки «ПриватБанк», паспорт громадянина України № НОМЕР_5 , талон № НОМЕР_6 , упаковано до поліетиленового пакету, чорного кольору; ноутбук «Леново», чорного кольору № PF9XB9617002, упакований до картонної коробки, яка опечатана та скріплена паперовою биркою, ноутбук «НР» № cnul361f54, упаковано до поліетиленового пакету, чорного кольору.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27 січня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення легкового автомобіля ЛЕКСУС RX300 д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, спеціальних пристроїв для незаконного заволодіння транспортними засобами, мобільних телефонів, радіоприймачі та комп`ютерної техніки, на якій може зберігатися інформація про обставини вчинення даного злочину.

З показів власників майна вбачається, що вилучене майно не має ніякого відношення до даного кримінального правопорушення, так як розшук майна, про яке було зазначено не відповідає тим критеріям, які вказані в ухвалі суду про проведення обшуку.

Крім того, сам обшук був проведений не за адресою яка вказана в ухвалі суду, а саме м. Черкаси вул. Одеська, 8 кор. 48, а за іншою адресою, а саме АДРЕСА_2 що підтверджується Договором Оренди нежитлового приміщення № 01/11 від 29 листопада 2019 року укладеного між ТОВ «Парі-Плюс» та ФОП ОСОБА_12 ..

Згідно статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Статтею 173 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Аналізуючи вищевказані норми, слідчий суддя вважає, що у клопотанні слідчому про накладення арешту необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власності. Право власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Так, відповідно матеріалів клопотання, власниками майна, щодо якого подано клопотання про арешт являються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , майно яких вилучено, не зазначено в ухвалі суду про обшук, як таке, що підлягає до вилучення.

Крім того, дане майно вилучено не за адресою, яка вказана в ухвалі суду, а зовсім за іншою адресою.

За таких обставин, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано з порушенням вимог ст..ст.167 173 КПК України.

Керуючись ст.ст.167-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 11 лютого 2020 року.