Справа № 464/2337/20
пр.№ 1-кс/464/668/20
У Х В А Л А
07 травня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000545 від 09.08.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів вищевказаного кримінального провадження звернувся до суду із клопотання, яке погоджено із прокурором про надання тимчасового доступу до копій документів господарської справи про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 5015/1763/12 від 04.05.2012, тобто можливість ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Відповідно до матеріалв клоптання убачається, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) разом із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючи умисно, у період з 2007 по 2014 роки, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності (доведення до банкрутства) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало великої матеріальної шкоди. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із стійкою фінансовою неплатоспроможністю ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у господарському суді Львівської області була розпочата справа №5015/1763/12 від 04.05.2012 в результаті розгляду якої судом було винесено постанову про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Внаслідок банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано великої матеріальної шкоди державним установам України, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділенню фонда соціального страхування від нещасних випадків у м.Львові. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи зі справи про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 5015/1763/12 від 04.05.2012, що підтверджено ухвалою про відкритят провадження у справі. Враховуючи, що копії документів з господарської справи про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати копії документів з вказаної справи не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання. Подав до суду заяву про слухання справи у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує повністю та просить такі задовольнити.

Представник установи за судовим викликом до суду не з`явився, хоча така належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомлено. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали скарги, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ повинне відповідати вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 цього Кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Повертаючись до матеріалів клопотання, яка розглядається слідчий суддя відмічає, що відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000545 від 09.08.2019 внесено відносно службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які разом із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто діючи умисно, у період з 2007 по 2014 роки, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності (доведення до банкрутства) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено вказаним витягом з ЄРДР.

У провадженні господарського суду Львівської області перебувала справа № 5015/1763/12 про порушення справи про банкрутство Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено ухвалою суду від 04.05.2012.

Згідно з рішеннями Ради суддів України від 04.02.2016 року №12 та від 04.11.2016 року № 73 від 03.11.2017 року №68, визначено, що вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.
Із матеріалів справи убачається, що справа № 5015/1763/12 на момент розгляду клопотання слідчим суддею не перебуває у провадженні головуючого судді господарського суду Львівської області, адже судовий розгляд завершено, що підтверджено судовим рішенням.

Враховуючи наведене вище та встановлені обставини, слідчий суддя прийшов переконання, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді4 із матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відсутність встановлення порушень прав учасників судового провадження, адже розгляд справи завершено, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення їх копій, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів господарської справи про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 5015/1763/12 від 04.05.2012, тобто можливість ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1