Справа № 216/4267/19
провадження 1-кс/216/4826/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

12 вересня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001143 від 26.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001143 від 26.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту доріг у м. Кривий Ріг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 року між посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір № 89 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», 17.06.2016 року між посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2018 років виконувало субпідрядні роботи (генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з капітального ремонту доріг від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична та вул. Толстого м. Кривий Ріг. Сума виділених бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказані роботи становила понад 75 млн. грн. Крім того відповідно до отриманої інформації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до бухгалтерської і технічної документації вносились недостовірні відомості щодо фактичного об`єму виконаних робіт та використаних матеріалів, що призвело до протиправного привласнення бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту доріг м. Кривого Рогу.

12 вересня 2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 02.09.2019, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей, і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу 01.01.2016 року до 02.09.2019, однак вказаний період на думку судді зазначений не вірно, оскільки договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено 17.06.2016 року, а тому слід визначити період надання тимчасового доступу до документів з 17.06.2016 до 02.09.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 17.06.2016 по 02.09.2019, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

В іншій частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 жовтня 2019 року

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1