Дата документу 28.02.2020 Справа № 554/1564/20
Провадження № 1-кс/554/2863/2020
УХВАЛА
Іменем України

28 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000099 від 10.01.2020 року за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 за період з 18.12.2019 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких знімалися грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000099 від 10.01.2020 року за ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2019 року близько 15:16 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1060 грн., належними ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму

Також було встановлено, що ОСОБА_5 знайшов товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовився про його придбання, а також про те, що товар йому відправлять на «Нову пошту». Громадянин ОСОБА_6 відправив 1060 грн. на карту № НОМЕР_1 . До цього часу товар він не отримав, а вказаний сайт заблоковано.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2019 року по час надання інформації, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 за період з 18.12.2019 року по 28.02.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких знімалися грошові кошти.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1