Справа № 727/3923/20
Провадження № 1-кс/727/1073/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000888 від 03.05.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 01.03.2020 невідома особа з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах таємно викрала грошові кошти в сумі 3100 грн.

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що невідома особа з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , несанкціоновано знімала кошти в різних сумах через банкомати у м. Чернівці, а також перераховувала кошти на іншу банківську картку, а саме на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 , а в подальшому дані кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може бути причетним до вчинення цього злочину

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 01.03.2020 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.03.2020 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

- Фотознімків з банкоматів із фіксацією осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_3 у період з 01.03.2020 року по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1