УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/5296/20
Провадження № 1-кс/712/2732/20
09 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

31.07.2018 НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 308/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)». На виконання зазначеного договору, протягом 2018 року за проведення робіт з реконструкції центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України у відповідності до постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 та на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 19 425 349,45 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання робіт за договором № 308/7 від 31.07.2018 завершено в повному обсязі і вищевказаний об`єкт введено в експлуатацію.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках якої досліджується зрівняння обсягів фактичних виконаних робіт з обсягами вказаними в актах приймання виконаних будівельних робіт, фактична вартість робіт на цьому об`єкті, а також відповідність актів прийому-передачі та інших документів, які оформлялися при проведенні будівельно-монтажних робіт вимогам будівельних норм і правил.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалася гранітна бруківка та вироби з граніту. У період 2018-2019 років з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в загальній сумі 12 272 887, 28 грн. з призначенням платежу «За бруківку гранітну» та «За бруківку пилену».

Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гранітної бруківки та виробів з граніту, а саме: договори з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, акти прийому-передачі продукції, платіжні доручення, квитанції, рахунки, накладні, довіреності, копії сертифікатів, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, а також інші документи щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гранітної бруківки та виробів з граніту.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення будівельно-технічної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаних договорів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів наступних документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у наданому клопотанні експерта про надання матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи не вбачається вимоги про надання оригініалів документів, які є предметом даного копотанння.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених копій фінансово-господарських документів щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гранітної бруківки та виробів з граніту, а саме: договори з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, акти прийому-передачі продукції, платіжні доручення, квитанції, рахунки, накладні, довіреності, копії сертифікатів, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, а також інші документи щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гранітної бруківки та виробів з граніту.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 09 червня 2020 року.