Провадження № 1-кс/686/8340/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , працює на посаді провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління державної міграційної служби України у Чернівецькій області, раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0000602,

встановив:

27.06.2020 року слідчий другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення; незаконного впливати на свідків та потерпілого у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які просили обрати більш м`який запобіжний захід, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000602, яке було зареєстроване у ЄРДР 05.06.2020 року за ч.3 ст.368 КК України.

26 червня 2020 року о 12 год. 10 хв. ОСОБА_5 був фактично затриманий в порядку ст..208 КК України.

27.06.2020 року ОСОБА_5 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України за наступних обставин.

Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 № 1085/2010 утворено Державну міграційну службу України на яку покладено функції з реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців.

Постановою КМ України від 15.06.2011 № 658 «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби» утворено Управління ДМС у Чернівецькій області, як юридичну особу публічного права.

Відповідно до п.п. 1, 2, 4, 5, 7 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Постановою КМ України від 20.08.2014 № 360 Державна міграційна служба України (далі ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМ України через МВС України і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

ДМС відповідно до покладених на неї завдань: контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб; здійснює відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства; здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів у передбачених законодавством випадках, притягає порушників до адміністративної відповідальності; виконує у межах повноважень, передбачених законом, правозастосовні і правоохоронні функції.

Відповідно до ч. 1 ст. 222-2 КУпАП центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушенням законодавства про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію України, невиконанням рішення про заборону в`їзду в Україну, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, стаття 203-1 (крім порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в`їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 204, 205, 206).

ДМС з метою організації своєї діяльності: забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

ДМС здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи та територіальні підрозділи.

Наказом начальника Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області (далі УДМС України в Чернівецькій області) № 42-к від 05.03.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області.

ОСОБА_5 , будучи провідним спеціалістом відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області, згідно своєї посадової інструкції, затвердженої т.в.о. начальника УДМС України в Чернівецькій області 10.03.2020 був наділений повноваженнями, зокрема щодо надання практичної допомоги в організації та проведенні заходів з протидії нелегальній міграції на території обслуговування Сокирянського РВ, Кельменецького РВ та Герцаївського РС УДМ України в Чернівецькій області, підтримання взаємодії та здійснення взаємообміну інформацією з посадовими особами територіальних підрозділів Національної поліції, СБ України, Державної прикордонної служби України та іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, установами організаціями щодо виявлення можливих порушень міграційного законодавства, протидії нелегальній міграції у взаємодії з сектором юридичного забезпечення готує пропозиції щодо видворення з території України, у тому числі у примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства, заборону в`їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи пов`язані з видворенням з України іноземців та осіб без громадянства.

Тобто, відповідно до ст.ст. 11, 25 Закону України «Про державну службу», п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_5 являється службовою особою.

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу» основними обов`язками державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України, забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

Поряд з цим, відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну службу України» на державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної міграційної служби України ОСОБА_5 знав та розумів, що вимогами статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції», посадовим та службовим особам Державної міграційної служби України заборонено застосовувати своє становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у випадках їх порушення підлягають притягненню до визначеного виду відповідальності.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме одержав, як службова особа, неправомірну вигоду, поєднану з вимаганням, за вчинення за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за наступних обставин.

Так, обіймаючи вказану посаду ОСОБА_5 знав вимоги нормативно-правових актів, які регулюють порядок виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності за надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_7 протягом 2019-2020 років здійснює діяльність, пов`язану із наданням посередницьких послуг суб`єктам підприємницької діяльності щодо оренди житла в м. Чернівці, зокрема здійснює пошук та заселення орендарів житлових приміщень, займається супутнім побутовим обслуговуванням зданого в оренду житла, у тому числі з косметичного ремонту, прибирання, тощо.

Так, у лютому 2020 року одна із квартир, за посередництва, ОСОБА_7 була здана в оренду громадянам Азербайджану. Оскільки у вказаних осіб виникли питання щодо законності їх перебування на території України, службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Чернівецькій області щодо 05.02.2020 на останнього було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП та цього ж дня винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення за надання іноземцям та особам без громадянства житла з порушенням встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

При цьому ОСОБА_5 будучи службовою особою УДМС України у Чернівецькій області, при під час виконання службових обов`язків, отримавши відомості про діяльність ОСОБА_7 у сфері надання послуг іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства, щодо отримання ними житла на території м. Чернівці протягом травня 2020 року та обіймаючи посаду провідного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України в Чернівецькій області

В порушення вимог вищевказаних нормативних актів, вирішив використати своє службове становище в супереч інтересам служби з метою власного не законного збагачення.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету власного незаконного збагачення, за невстановлених на цей час досудових розслідуванням обставин, під виглядом з`ясування сплати ОСОБА_7 штрафу за вчинене вищевказане адміністративне правопорушення, організував зустріч з останнім під час якої висловив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Також ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_7 , що передача йому неправомірної вигоди повинна здійснюватись щомісячно у розмірі 250 доларів США.

При цьому ОСОБА_5 з метою досягнути постановленої цілі щодо власного не законного збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що у разі незгоди останнім з пропозицією ОСОБА_5 він використовуючи своє службо становище буде більш прискіпливо та регулярно проводити перевірки у іноземців та осіб без громадянства, який здає в оренду житло ОСОБА_7 та ініціюватиме питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності, що у свою чергу які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам останнього та припинити зробити його діяльність збитковою.

З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 . ОСОБА_8 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Далі 24.06.2020 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи неподалік магазину «Світлана», розташованого по вул. Південно-Окружній, 6 у м. Чернівці, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду матеріального характеру в загальному розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення поповича про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у червні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

Не зупиняючись на вчиненому, та продовжуючи свою злочинну діяльність 26.06.2020 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 знаходячись на тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи вищевказані мотив та мету, на свою незаконну вимогу, одержав від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 250 доларів США за не проведення перевірок міграційного законодавства у осіб, яким ОСОБА_7 здає в оренду житло, або заздалегідь повідомлення ОСОБА_7 про проведення таких перевірок іншими службовими особами УДМС України в Чернівецькій області у липні 2020 року та не притягнення останнього у подальшому до адміністративної відповідальності.

У такий злочинний спосіб, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду поєднану з вимаганням у загальному розмірі 500 доларів США., частину з якої використав на власний розсуд.

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_7 від 05.06.2020 року; протоколами огляду грошових коштів від 24.06.2020 року та від 26.06.2020 року; протоколами вручення грошових коштів від 24.06.2020 року та 26.06.2020 року; протоколами додаткових допитів свідка ОСОБА_7 від 24.06.2020 року та від 26.06.2020 року; протоколом обшуку від 26.06.2020 року, іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, який є тяжким злочином.

Сам ОСОБА_5 , не одружений, має постійне місце проживання, офіційно працює, раніше не судимий.

За таких обставин, прихожу до переконання про доведеність ризиків, на які посилається прокурор та слідчий у даному клопотанні, а саме про можливість підозрюваного переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та потерпілого у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, прихожу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати житло за адресою АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування з свідками та потерплим у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Саме такий запобіжний захід за встановлених обставин, є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

Посилання сторони захисту на те, що за результатами проведеного тестування у ОСОБА_5 є позитивний тест на вірус COVID-19, у зв`язку з чим, останній буде потребувати проходження необхідного лікування та медичних досліджень, що за умовами цілодобового домашнього арешту буде не можливе, суд зазначає, що будь-яких доказів цій обставині суду не представлено. До того ж, у випадку підтвердження вказаного факту, питання необхідності покидати житло для проходження відповідного лікування може бути погоджено (отримано дозвіл) зі слідчим чи прокурором у даному кримінальному провадженні.

Строк дії запобіжного заходу слід визначити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 24 серпня 2020 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 24 серпня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати житло за адресою АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування з свідками та потерплим у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Звільнити ОСОБА_5 з-під варти в залі суду негайно.

Ухвала діє по 24 серпня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1