233 № 233/5140/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000791 від 26.06.2019 за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

25.06.2019 до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про шахрайські дії відносно неї. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в період часу з вересня 2018 по травень 2019 вона спілкувалась з ОСОБА_6 , та жінкою на ім`я ОСОБА_7 , які запропонували останній бути партнером в підприємницькій діяльності, а саме спільно організовувати концерти музикальних зірок телебачення на території Донецької області, на що остання погодилась, та під час спілкування, довірившись вмовлянням вказаних осіб, в березні 2019 перерахувала на рахунки вказані даними особами грошові кошти на загальну суму 527985 грн.

18.03.2019 року відповідно до платіжного доручення № J0318O31AE потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 234995.00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 . Призначенням платежу згідно платіжного доручення є поповнення банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 .

В ході слідства встановлено власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , ним є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає у АДРЕСА_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав наступне: він є в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На прикінці 2018 на початку 2019 року він мав домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з приводу сумісної організації концертів зірок естради України. В насідок вказаної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 заборгували ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 30 000 грн. та повинні були їх повернути. Так 18.03.2019 ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_10 , яка повідомила що вона може перерахувати йому грошові кошті, які вони заборгували та попрохала реквізити банківської карти. Після того як ОСОБА_8 надав їй реквізити, вона повідомила, що зараз йому прийде грошовий переказ в сумі приблизно 235 00 грн. З вказаної суми він повинен залишити собі його 30 000 грн, а решту переказати на катку для неї. При цьому вона надала реквізити відповідних карток. 18.03.2019 на банківську картку ОСОБА_8 надійшло гроші в сумі 234995.00 грн., з вказаної суми він залишив собі 30 000 грн., а частину інших грошей направив: 148 800 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 (прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, що прив`язаний до вказаного рахунку, банківського рахунку, до якого прив`язана вказана карта, наявні фотозображення власника) а також про здійснення фінансових операцій по даному банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2019 року по 01.05.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, банківського рахунку, до якого прив`язана вказана карта, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, зняття грошових коштів.
Вказаною інформацією володіє центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) та його територіальні підрозділи (філії).
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків внаслідок протиправної діяльності.

Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту зарахування, зняття та здійснення інших банківських операцій з банківської картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , та осіб, що здійснювали зняття грошових коштів та володіють інформацією про скоєне кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження,яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) та його територіальних підрозділах (філіях), керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000791 від 26 червня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), що містить інформацію яка стосується банківської карти за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, що стали підставою для відкриття банківської карти за номером НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника; відомостей щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта за номером НОМЕР_5 та прив`язки мобільного телефону до вказаної карти та відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про рух коштів за банківської картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та відповідного рахунку банку, в період часу з 01.03.2019 року по 01.05.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, дати та часу їх проведення, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з банківської карти за номером НОМЕР_5 та відповідного рахунку, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місця та суми грошових коштів що були зняті; інформації стосовно звернення власника банківської картки за номером НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо втрати, або її крадіжки.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26 травня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000791 від 26 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), що містить інформацію яка стосується банківської карти за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, що стали підставою для відкриття банківської карти за номером НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника; відомостей щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта за номером НОМЕР_5 та прив`язки мобільного телефону до вказаної карти та відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про рух коштів за банківської картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та відповідного рахунку банку, в період часу з 01.03.2019 року по 01.05.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, дати та часу їх проведення, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з банківської карти за номером НОМЕР_5 та відповідного рахунку, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місця та суми грошових коштів що були зняті; інформації стосовно звернення власника банківської картки за номером НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо втрати, або її крадіжки.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), що містить інформацію яка стосується банківської карти за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, що стали підставою для відкриття банківської карти за номером НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника; відомостей щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта за номером НОМЕР_5 та прив`язки мобільного телефону до вказаної карти та відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про рух коштів за банківської картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та відповідного рахунку банку, в період часу з 01.03.2019 року по 01.05.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, дати та часу їх проведення, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з банківської карти за номером НОМЕР_5 та відповідного рахунку, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місця та суми грошових коштів що були зняті; інформації стосовно звернення власника банківської картки за номером НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_15 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1