ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/169/17
Провадження № 1-кс/201/554/2017
УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму 22,5 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2014 заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР ОСОБА_4 в рахунок погашення дебіторської заборгованості отримав від директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР ОСОБА_5 векселя на загальну суму 30 млн. гривень. В подальшому, отримані векселя передав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обмін інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які не мають грошового підтвердження.

Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`явили отримані векселя на оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, після отримання на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнює.

Встановлено, що передача векселів між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передача векселів між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передача інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 на підстав і договорів купівлі-продажу цінних паперів за участю торговця цінних паперів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_1 , яких виступав у вказаних договорах на підставі договорів доручення на здійснення брокерської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо проведення купівлі продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 ; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; оригіналів документів щодо проведення купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

14.11.2016 слідчим суддею винесено ухвалу та задоволено клопотання про надання дозволу на виїмку оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 ; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 . Однак станом на теперішній час провести виїмку не виявилось за можливе у зв`язку з відсутністю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за юридичною адресою а також ухилянням службових осіб до явки в правоохоронні органи.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 ; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; оригіналів всіх документів щодо проведення купівлі-продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000533, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 ; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; оригіналів всіх документів щодо проведення купівлі-продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000533.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1