печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні члени організованої групи, які налагодили та здійснюють незаконну реалізацію незареєстрованих в Україні лікарських засобів без сплати податків до державного бюджету України.

За наявними у ГУ БКОЗ СБУ оперативними даними встановлено, що організатором вказаної схеми є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який налагодив постачання з Туреччини та країн Європи в Україну незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які як правило ввозяться рейсовими автобусами та міжнародними поштовими відправленнями.

З метою фактичного переміщення вказаних лікарських засобів, ОСОБА_5 залучив громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Луганської області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Луганської області по протиправної діяльності.

Згідно проведеного огляду баз даних ДФС України, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Київській області, однак офіційно з 2018 року по 2020 рік жодної податкової звітності не подає, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 взагалі не являються суб`єктами-підприємницької діяльності.

Так, на виконання ухвали судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2020 справа № 757/12132/20-к було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено грошові кошти які зовні схожі на справжні купюри, а саме: грошові кошти в сумі 114 000 (сто чотирнадцять тисяч) українських гривень, грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США, грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2850 (дві тисячі вісімсот п`ятдесят) євро., пояснити походження виявлених коштів гр. ОСОБА_6 не зміг., також під час обшуку вилучено особисту електрону техніку ОСОБА_6 , а саме: ноутбук MacBook Pro модель АІ 1502, серійний номер НОМЕР_1 -1 шт., мобільний телефон Iphone 11 Pro серійний номер НОМЕР_2 1 шт. В той же день, вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ, тому виникла необхідність у накладанні арешту на вказане майно.
ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився. Відповідно до довідки старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, він був повідомлений про розгляд клопотання у призначений час. Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на вилучені в ході обшуку 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено грошові кошти, які зовні схожі на справжні купюри, а саме: грошові кошти в сумі 114 000 (сто чотирнадцять тисяч) українських гривень, грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США, грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2850 (дві тисячі вісімсот п`ятдесят) євро., ноутбук MacBook Pro модель АІ 1502, серійний номер НОМЕР_1 -1 шт., мобільний телефон Iphone 11 Pro серійний номер НОМЕР_2 1 шт, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт, на зазначене вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-ноутбук MacBook Pro модель АІ 1502, серійний номер НОМЕР_1 -1 шт.,

-мобільний телефон Iphone 11 Pro серійний номер НОМЕР_2 1 ш;

-грошові кошти в сумі 114 000 (сто чотирнадцять тисяч) українських гривень

- грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США, а саме: грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: MB34355905A; MB34355902A; LL80470849D; LL80470850D; LA71774656B; LI32695262A; LL80470847D; LG08736815D; LK38231576D; LI72093493A; LB10028008V; MG56566959A; LB37575138C; LL78823182A; LB86141894U;LB91822859W; LB56226520Q; MB00701992G; MB04387612G; LL50446826D; MC04893834A; ML25343502C; MF29100758E; LB86913655D; LD539977057C; LI05673219A; LB31698859H; LA90275705B; LH42772852C; MB34212407J; LJ87985081A; MK23315616A; MK23315621A; LB34933660R; LB03683460S; MK23315800A; MK23315799A; MB42896958G; MF69480582B; MB75438924F; LK69670473E; MB57976068G; MB43839395B; MG63142497A; LL32097485F; MB43839392B; LK69670470E; LK69670474E; LB73333627M; LB94863361C; LD65823309C; LB81475666J; ML67948715B; LG34957490E; MB79114152K; MF36331303D; LB46673722C; LB46673723C; LF95444746H; LF72050898F; LG58872429B; LB73066548M; LB06896893D; LE53328116D; LL11622702I; LL59399189H; LF65188544G; LB29280174W; MF66952765D; LB20666475U; FB26639519B; CB09729864B; HL46390735F; HB12983714E; KB91761462K; KB12937080K; KJ25749018A; KF55810216A; HK10790191C; AB55470486R; KL45265422D; LC04902951A; HD43715915A; HF60562533D; KF60165292C; HB79391479K; DB85765548B; HK90691178B; LK87958434D; LI55870942A; LF98218041D; MB63365520B; LK11476539B; LG16387952D; LK98598830F; LG39353516B; LG353541B; LG39353542B; LK47147883R; LB13196379I; LL54197653C; LC64885143A; LC37144968A; LC37144963A; JL29448188A; LI388273775Q; LB15745446L; LE89510498E; MB09087663C; MC12949037A; LI97493280A; LG93850706C; LD86440353D; MB68058405E; LA12320053B; LB43048179H; LF92503323G; LI33464789A; LE49198230C; LB00549612R; LB34933661R; MH10411140A; LB26672097N; LB26672099N; LH27412994B; LH95222495B; MK23315611A; LK94614787C; MF69480596B; LB64033788T; LL33663185A; LF24468270K; LL81779059D; LC12452485A; LD37348874D; MK23315631A; LG06669636*; LH60667970B; KF13019337A; LB06882052C; LB50269009T; LD48338043D; MB19879357G; LL32635781E; AB47632259V; KB26205621A; HB70270351N; FE29874507A; ME26330621B; ME26330620B; ME26330619B; ME26330617B; ME26330618B; ME26330616B; ME26330615B; ME26330614B; LB80138666A; MB25302811G; LL88129864I; LB44589481K; LL93500250G; LD49241637A; WB38956409D; MB40982151I; LL13554524I; LL13554523I; ME26330623B; ME26330622B; MB18264966G; LB79462026R; LB80473326K; MB43205738D; LF63172865F; MF18642901B; LL84053490E; KD68149924A; KD85775341A; MB14245495I; LE69185212E; LB69388794T; KD68149925A; HD09934782B; AB62499712U; HF82275914C; HB25524881M; KB46028495Q; CB08585925A; HL75250172J; FF72593711B; HB60793931R; LB61819328N; LF49602610E; LB86141975U; LB94003822J; LB86208351U; LB69388765T; LB52305691W; LB21313748Q; LB86208322U; LB86208366U; AB58516247B; KB71350314Q; KB47052783F; AK29426893A; KA02480578A; KL89014677D; HB68358562P; KL38515283D; KB93047253J; KB17839303Q; KB15779617M; KL76795595A; LB86208349U; LJ49898404B; LB40635273V; DB55129623B; MB80208556S; DB92812027A; LB96648303H; LL94496879C; KB17400571K; AB47839344L; MB26006633S; LC96431626A; LB91635548L; MB97401353H; LJ50277969B; AB88012960A; AK09260472A; та дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з серійними номерами JE22471834A; MF25234378B.
-грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2850 (дві тисячі вісімсот п`ятдесят) євро., грошові купюри номіналом 100 (сто) євро із наступними серіями та номерами: V2; V8; V3; N9; N7; N7; V5; V8; X3; V1; S8., банкноти схожі на євро номіналом 50 (п`ятдесят) з серійними номерами: S2; EB; S5; I43; X5; V7; X5; V6; X4; S1; RB; EB; S8; WA; WA; SB; PB; X7; UC; SA; S3; WA; VA; UA; UA; U4; X1; S3; SD; WA; S9; SD; RA; SA; S1.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1