Справа № 466/7792/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0002497, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

10.04.2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації щодо розміру отриманих доходів, сплачених податків та зборів з доходів наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН невідомий); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_9 за весь період їх діяльності до 25.01.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_15 з приводу вчинення стосовно нього, в період часу з 05.03.2016 до 22.11.2016, шахрайській дій, внаслідок яких заявнику спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_16 повідомив, що 24.06.2016 року між ним та ОСОБА_5 було укладено договір позики, відповідно до умов якого він ( ОСОБА_16 ) передав у власність ОСОБА_5 (позичальник) грошові кошти у готівковій формі в сумі 2488292,90 грн., що на момент укладення цього договору за офіційним курсом Національного Банку України був еквівалентом 100 000,00 (сто тисяч) доларів США строком на один рік, тобто позичальник зобов`язався повернути вказану суму коштів у повному розмірі у термін до 24.06.2017 року. Вищевказані кошти він ( ОСОБА_5 ) отримав, і розпоряджається ними.

Крім цього, ОСОБА_16 , повідомив, що з метою ухилитись від повернення йому боргу, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, протягом 2016 2018 рр. спланував та залучив для здійснення неправомірних дій свою дружину, членів своєї родини та інших осіб, документально «оформив» від них розписки та договори позики на загальну суму два мільйони доларів США.

Після цього, в період травень-грудень 2017 року, за попередньою домовленістю із ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_14 «нібито» були укладені договори щодо відступленні права вимоги від вищевказаних осіб до ОСОБА_5 на загальну суму 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) доларів США. Окрім того, 10.08.2016 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 було укладено договір позики , згідно якого останньому було передано у борг 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США. В подальшому між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 укладено договір про врегулювання відносин щодо взаємних розрахунків від 05.01.2018 р., згідно якого ОСОБА_5 зобов`язався погасити заборгованість перед ОСОБА_14 в сумі 2 078 200 (два мільйона сімдесят вісім тисяч двісті) доларів США протягом 30 днів від дня укладення такого договору. Всі ці обставини були досліджені в суді (справа № 466/1773/18), копія рішення суду додається.

Із рішення судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_17 №466/1773/18 вбачається, що ОСОБА_5 уклав договори позики грошових коштів за якими позичив:

- у ОСОБА_7 150 000 доларів США;

- у ОСОБА_8 140 000 доларів США;

- у ОСОБА_9 160 000 доларів США;

- у ОСОБА_10 420 000 доларів США;

- у ОСОБА_11 180 000 доларів США;

- у ОСОБА_12 230 000 доларів США;

- у ОСОБА_13 270 000 доларів США;

- у ОСОБА_14 200 000 доларів США;

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про розміри отриманих доходів вказаними вище особами.

В клопотанні слідчий зазначає про те, що інформація здобута в ІНФОРМАЦІЯ_12 про розміри отриманих доходів вказаними вище особами має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення; отриману інформацію, буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області в судове засідання не з`явився, проте подав заяву у якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчий суддя вважає, що таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його заміни або знищення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації щодо розміру отриманих доходів, сплачених податків та зборів з доходів наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН невідомий); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_9 за весь період їх діяльності до 25.01.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на паперовому та електронному носіях документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1