Справа № 534/264/20
Провадження № 1-кс/534/85/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000065 від 25.01.2020) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти потерпілої, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 24.01.2020 по 31.01.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; хто власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, та всі існуючі документи по картковому рахунку; фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача з 24.01.2020 по 31.01.2020.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 24.01.2020 до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24.01.2020 близько 12 год. 20 хв. невідома особа, представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання банківських послуг, шляхом обману, здійснила переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 3151 грн., тим самим заподіяла ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 25.01.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.01.2020, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що 24.01.2020 невідома особа представившись працівником банку з картки потерпілої здійснила переказ належних їй коштів на невідомий рахунок.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого, приєднаних до клопотання довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 був здійснений переказ на суму 3151,68 грн. за допомогою сервісу MOSST на картку отримувача НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який були переведені кошти потерпілої, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводились з 24.01.2020 по 31.010.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані;

-інформацію про власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта та всі існуючі документи по картковому рахунку;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача з 24.01.2020 по 31.01.2020.

Строк дії ухвали до 28 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1