Справа № 529/385/20
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

03 червня 2020 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю заступника

начальника слідчого

відділення Диканського

відділення поліції ОСОБА_3 ,

та преждставника ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" - ОСОБА_4 ,-
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні районного суду клопотання заступника начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 14 травня 2020 року невстановленими особами ТОВ "Грейс-Ойл" та ТОВ "Люкс-Ойл" шляхом обману згідно з договором поставки № 0605/2020/2, укладеного між ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" та ТОВ "Грейс-Ойл", 25 тоннами нерафінованої олії в м. Миколаєві, внаслідок чого ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" завдано матеріальної шкоди на суму 565000,00 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000102 та розпочате його досудове розслідування.

Заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ "Торговий дім "Снекгторггруп" та ТОВ "Грейс-Ойл" було укладено договір поставки № 0605/2020/2 від 06 травня 2020 року щодо поставки 25 тонн олії нерафінованої. В подальшому, невстановлені слідством особи, маючи умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ "Торговий дім "Снекгторггруп", продовжуючи діяти від імені ТОВ "Грейс-Ойл" (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, Подільський район, бульвар Студенський, будинок 1Б) в телефонному режимі увійшли в довіру до менеджера ТОВ "Торговий дім "Снекгторггруп" Пирлик Лариси. 13 травня 2020 року під час доставки товару, представниками ТОВ "Грейс-Ойл" було змінено місце розвантаження з терміналу ТОВ "Евері" на термінал Товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївське підприємство "Термінал-Укрхарчозбутсировина" (далі - ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина") (, яке знаходиться єдиним майновим комплексом за адресою: вул. Набережна, 27, 27/1, 27/2 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області). Далі, невідомі особи, діючи від імені ТОВ "Грейс-Ойл", ввівши в оману менеджера ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" Пирлик Ларису та водія автомобіля цього підприємства - Михайла Вовка, запевнили у здійсненні проплати за отриманий товар згідно з договором поставки № 0605/2020/2 від 06 травня 2020 року шляхом демонстрації водієві підробленого платіжного доручення. Після чого водій розвантажив товар в ємності на терміналі ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина" (, яке знаходиться єдиним майновим комплексом за адресою: вул. Набережна, 27, 27/1, 27/2 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області). Оплата за вказану поставку на рахунок ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" станом на 22 травня 2020 року так і не надійшла.

Заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у клопотанні також зазначає, що 01 червня 2020 року під час проведення санкціонованого обшуку по АДРЕСА_1 , де розташоване ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина", було виявлено та вилучено:

1) оригінал товаротранспортної накладної № 13/1 від 13 травня 2020 року на автомобіль "МАN", державний номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.,

2) оригінал посвідчення про якість на соняшникову олію ДСТУ 4492:2017 від 13 травня 2020 року із напівпричепа цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк.,

3) оригінал акту придатності цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк.,

4) акт пропарювання цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк.,

5) акт № 1, де вказано вагу повного та пустого автомобіля на 1 арк.,

6) олію, яка знаходилася у резервуарі № 14 інв. № 639, та яку потім було закачано до напівпричепа цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 , вагою 24900 кг.

Вказуючи, що вищезазначені документи та олія, які були вилучені під час обшуку за місцезнаходженням ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина", є знаряддями вчинення злочину, зберегли (чи можуть зберігати) на собі сліди злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, визнані постановами слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних судових експертиз та слідчих дій, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів і виключення можливості витребування вказаного майна власником для перешкоджання проведенню досудового розслідування, заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, яке було вилучено 01 червня 2020 року в ході санкціонованого обшуку за місцезнаходженням ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина".

Заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна та просив його задоволити, надавши відповідні обґрунтування необхідності такого арешту.

Представник ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задоволити.

Представник ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина", прокурор як процесуальний керівник, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна, в судове засідання не з`явилися, ніяких заяв чи клопотань суду не надали, а тому враховуючи, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, розгляд клопотання про арешт майна було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи та обґрунтування заступника начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та заслухавши пояснення представник ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп", дослідивши наявні в клопотанні докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22 травня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 14 травня 2020 року невстановленими особами ТОВ "Грейс-Ойл" та ТОВ "Люкс-Ойл" шляхом обману згідно з договором поставки № 0605/2020/2, укладеного між ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" та ТОВ "Грейс-Ойл", 25 тоннами нерафінованої олії в м. Миколаєві, внаслідок чого ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" завдано матеріальної шкоди на суму 565000,00 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000102 та розпочате його досудове розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ "Торговий дім "Снекгторггруп" та ТОВ "Грейс-Ойл" було укладено договір поставки № 0605/2020/2 від 06 травня 2020 року щодо поставки 25 тонн олії нерафінованої. В подальшому, невстановлені слідством особи, маючи умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ "Торговий дім "Снекгторггруп", продовжуючи діяти від імені ТОВ "Грейс-Ойл" (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, Подільський район, бульвар Студенський, будинок 1Б) в телефонному режимі увійшли в довіру до менеджера ТОВ "Торговий дім "Снекгторггруп" Пирлик Лариси. 13 травня 2020 року під час доставки товару, представниками ТОВ "Грейс-Ойл" було змінено місце розвантаження з терміналу ТОВ "Евері" на термінал Товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївське підприємство "Термінал-Укрхарчозбутсировина" (далі - ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина") (, яке знаходиться єдиним майновим комплексом за адресою: вул. Набережна, 27, 27/1, 27/2 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області). Далі, невідомі особи, діючи від імені ТОВ "Грейс-Ойл", ввівши в оману менеджера ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" Пирлик Ларису та водія автомобіля цього підприємства - Михайла Вовка, запевнили у здійсненні проплати за отриманий товар згідно з договором поставки № 0605/2020/2 від 06 травня 2020 року шляхом демонстрації водієві підробленого платіжного доручення. Після чого водій розвантажив товар в ємності на терміналі ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина" (, яке знаходиться єдиним майновим комплексом за адресою: вул. Набережна, 27, 27/1, 27/2 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області). Оплата за вказану поставку на рахунок ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" станом на 22 травня 2020 року так і не надійшла.

З наявного у матеріалах клопотання протоколу обшуку від 01 червня 2020 року за місцем розташування ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина" по вул. Набережна, 27 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Диканського районного суду Полтавської області від 28 травня 2020 року, вбачається, що працівниками поліції було виявлено та вилучено:

1) оригінал товаротранспортної накладної № 13/1 від 13 травня 2020 року на автомобіль "МАN", державний номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.,

2) оригінал посвідчення про якість на соняшникову олію ДСТУ 4492:2017 від 13 травня 2020 року із напівпричепа цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк.,

3) оригінал акту придатності цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк.,

4) акт пропарювання цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк.,

5) акт № 1, де вказано вагу повного та пустого автомобіля на 1 арк.,

6) олію, яка знаходилася у резервуарі № 14 інв. № 639, та яку потім було закачано до напівпричепа цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 , вагою 24900 кг.

З клопотання слідчого вбачається, що враховуючи те, що вищезазначені вилучені документи та олія є знаряддями злочину, зберегли (чи можуть зберігати) на собі сліди злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, з метою запобігання можливості витребування вказаного майна власником для перешкоджання проведенню досудового розслідування, вказані документи та олія були вилучені та визнані постановами слідчого від 02 червня 2020 року речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000102.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02 червня 2020 року до слідчого відділення Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов від представника потерпілого ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" лист про передачу на відповідальне зберігання вилученої олії у зв`язку із наявними на вказаному підприємстві належних умов зберігання, а саме наявності ємкісного парку по вул. Братів Марченків, 40-а-3 в с. Чернечий Яр Диканського району Полтавської області.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна при доведеності слідчим або прокурором підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Із аналізу вищевказаної правової норми вбачається, що наявність чи відсутність підозри по кримінальному провадженню не є визначальною обставиною для прийняття рішення слідчим суддею про накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до частин 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема накладення арешту на майно, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що заступником начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, є сукупність розумних підстав підозрювати, що вилучені документи та олія є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли або можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про що свідчать відомості, наявні у матеріалах клопотання, ці речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, беручи до уваги те, що для належного здійснення кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування чи зміни слідів вчинення злочину, забезпечення збереження речових доказів по справі, встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, необхідно проведення ряду слідчих дій та судових експертиз з використанням вказаних вище вилучених документів та олії, що буде неможливим при поверненні вказаного майна його власнику, то при таких обставинах слід застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт вказаних у клопотанні документів та олії, які були виявлені та вилучені 01 червня 2020 року під час санкціонованого обшуку за місцем розташування ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина" по вул. Набережна, 27 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області, що відповідає положенням ч. 3 ст. 132 КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на оригінал товаротранспортної накладної № 13/1 від 13 травня 2020 року на автомобіль "МАN", державний номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк., оригінал посвідчення про якість на соняшникову олію ДСТУ 4492:2017 від 13 травня 2020 року із напівпричепа цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк., оригінал акту придатності цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк., акт пропарювання цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк., акт № 1, де вказано вагу повного та пустого автомобіля на 1 арк., які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Миколаївське підприємство "Термінал-Укрхарчозбутсировина", та які були вилучені 01 червня 2020 року під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Диканського районного суду Полтавської області від 28 травня 2020 року обшуку за місцем розташування Товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївське підприємство "Термінал-Укрхарчозбутсировина" по вул. Набережна, 27 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення слідчих дій і судових експертиз по кримінальному провадженню № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Місцем зберігання оригіналу товаротранспортної накладної № 13/1 від 13 травня 2020 року на автомобіль "МАN", державний номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк., оригіналу посвідчення про якість на соняшникову олію ДСТУ 4492:2017 від 13 травня 2020 року із напівпричепа цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк., оригіналу акту придатності цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк., акту пропарювання цистерни від 13 травня 2020 року на цистерну, державний номерний знак НОМЕР_2 на 1 арк., акту № 1, де вказано вагу повного та пустого автомобіля на 1 арк., на які накладено арешт, визначити кімнату зберігання речових доказів Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: вул. Газовиків, 1, смт Диканька Полтавської області.

Накласти арешт на олію вагою 24900 кг, яка знаходиться у напівпричепі цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 , та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Снекторггруп", що була вилучена 01 червня 2020 року під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Диканського районного суду Полтавської області від 28 травня 2020 року обшуку за місцем розташування Товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївське підприємство "Термінал-Укрхарчозбутсировина" по вул. Набережна, 27 в с. Галицинове Вітовського району Миколаївської області, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення слідчих дій і судових експертиз по кримінальному провадженню № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Місцем зберігання олії вагою 24900 кг, яка знаходиться у напівпричепі цистерни, державний номерний знак НОМЕР_2 , на яку накладено арешт, визначити територію Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Снекторггруп", що знаходиться за адресою: вул. Братів Марченків, 40-а-3, с. Чернечий Яр Диканського району Полтавської області.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню заступником начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді про арешт майна негайно після проголошення вручити (надіслати) слідчому, прокурору, ТОВ "Торговий дім "Снекторггруп" та ТОВ МП "Термінал-Укрхарчозбутсировина".

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1