Справа № 504/231/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2020смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001232 від 12.11.2019,за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозвілу на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з подальшим дорученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження №0001232 з метою викриття осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, та осіб, які можуть бути причетні до шахрайства, а також з метою встановлення інших потерпілих.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , підтримав клопотання та просив його задовільнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.
В ході розгляду матеріалів поданого клопотання встановлено, що 11.10.2019 року до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області з Причорноморського управляння кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно неї.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що заявниця у мережі Інтерцет, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла профіль продавця дитячих візків. Далі зв`язавшись з продавцем за номерами мобільних телефонів, вказаних на сторінці №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заявниця погодилась на умови продавця внести передоплату у половину вартості товару. 26.04.2019 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 1600 гривень на банківський рахунок продавця, картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 . Після переказу грошових коштів продавець видалив листування з заявницею, заблокував її, товар не прислав та грошові кошти не повернув.
Крім того, 26.11.2019 року із аналогічною заявою звернулась ОСОБА_7 , в ході допиту якої було встановлено, що заявниця у мережі Інтернет, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дитячих візків та зв`язалась в телефонному режимі з продавцем, на що їй відправили фото та відео огляду дитячого візку. 14.05.2019 року, ОСОБА_7 переказала грошові кошти у розмірі 2700 гривень на банківський рахунок продавця, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 . Після чого були різні обіцянки та тривалі відкладення по різноманітним причинам, через деякий час продавець її заблокував та більше не виходив на зв`язок, ОСОБА_7 , почала пошук у мережі Інтернет щодо даного продавця та в соціальній мережі «Фейсбук» в групі щодо шахраїв України вона знайшла інформацію, що даний продавець за допомогою банківських карток різних банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , шляхом викладання оголошень щодо продажу дитячих товарів у соціальній мережі «Фейсбук» займається шахрайськими діями, а саме після отримання грошових коштів на банківські картки на телефонні дзвінки не відповідає та товар не відправляє.
В ході досудового розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що на даний час вона є адміністратором групи у соціальній мережі «Фейсбук» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 /С. Аферисти, мошенники шахраї, недобросовестньіе покупатели». Мета даної групи є збір інформації щодо осіб, які займаються шахрайськими діями у мережі Інтернет. У дану групу звернулись громадяни України, які повідомили, що невідомі особи створюють облікові записи у соціальній мережі «Фейсбук» та під приводом продажу дитячих товарів заволодівають грошовими коштами громадян. Для вчинення шахрайських дій невідомі особи використовують банківські картки різних банківських установ, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Дані банківські карти емітовані на гр. ОСОБА_6 . Грошові кошти переказують громадяни України на різні суми від 300 гривень до 3000 гривень. На даний час до цієї групи звернулось понад 10 осіб, які вказують на шахрайські дії з боку невідомих осіб, які користуються даними банківськими картами. Також встановлено, що невідомі особи для вчинення шахрайських дій використовують обліковий запис у соціальній мережі «Фейсбук» Маrіа Svit та мобільні номера: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_8 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до 27.01.2020, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку,
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_8 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_8 , за період з дня відкриття рахунку до 27.01.2020.
На виконання ухвали зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати/забезпечити слідчому слідчого відділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Попередити керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 28 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1