Справа №949/180/20
Провадження №1-кс/949/34/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 лютого 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000589 від 29.11.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
До суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000589 від 29.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язання надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картки № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 22 по 29 листопада 2019 року;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22 по 29 листопада 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку на який було перераховано гроші з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22 по 29 листопада 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 29 листопада 2020 року до Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя с. Заслуччя Дубровицького району Рівненської області про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2630 гривень.
У ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 22 листопада 2019 року він знайшов оголошення через мережу інтернет на сайті "ОLX. UA", про роботу в Німеччині різноробочим. Після чого він зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 . В ході розмови невідомий мені чоловік на той час представився ОСОБА_6 , представник агентства працевлаштування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розповів, що може допомогти в оформленні документів для офіційного працевлаштування в Німеччині. Також домовились, що дане агентство допоможе в оформленні документів, за що він має перерахувати грошові кошти в сумі 100 (сто) Євро на рахунок ОСОБА_7 , а саме за № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_8 повідомив, що дані документи для працевлаштування будуть готові через 10 днів, але ОСОБА_9 до нього не подзвонив і на зв`язок не виходить.
Враховуючи те, що на даний час невідомо в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , тому з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутися до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_5 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 29 листопада 2019 року по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами шляхом обману, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, якою зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.
У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картки № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 22 по 29 листопада 2019 року;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22 по 29 листопада 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку на який було перераховано гроші з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22 по 29 листопада 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Голова Дубровицького
районного суду: ОСОБА_1