Справа № 947/9919/20
Провадження № 1-кс/947/7599/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 від 17.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 17.04.2020, розпочатому за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт по договору підряду з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) (КЕКВ 3142, код за ДК 021:20 4 Реконструкція) здійснили розтрату грошових коштів місцевого бюджету шляхом використання дешевших матеріалів та внесення завідомо недостовірних відомостей до актів форми КБ 2 «в», а також документального збільшення обсягів фактично виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до змісту якої, а також долучених копій документів: 31.10.2020 за результатом проведеного тендеру UA-2019-08-12-002125-a, за предметом закупівлі: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики)», між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 1ТР від 31.10.2019. Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 та протоколу узгодження ціни на матеріальні ресурси, підрядник, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався в рамках виконання договору, серед іншого здійснити улаштування покриття зі штучної трави марки «HEDEF Synthetic Grass 22 mmMAJESTI», в загальному обсязі 2516, 5848 м2, вартістю 495, 55 гривень за м2, тобто на загальну суму 1 247 093, 59 гривень, аналогічні відомості щодо використання наведеного матеріалу були заактовані у актах форми КБ 2 «в», натомість замовнику був наданий висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи, відповідно до якого, при виконанні робіт за договором було використано штучне покриття для підлоги в рулонах, штучна трава марки «MSCMoongrass». Відповідно до відомостей з відкритих джерел інформації, зокрема за Інтернет посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , роздрібна вартість покриття вказаного виробника складає від 150 гривень за м2. При цьому довжина ворсу визначена вищевказаними документами та вказана у актах форми КБ 2 «в» складає 22 мм. Відповідно до наданого висновку, виробником «MSC», покриття із такими характеристиками взагалі не виробляється.

Аналогічні факти щодо використання більш дешевих матеріалів, не передбачених укладеним договором та тендерною документацією мали місце при улаштуванні покриття майданчиків, при якому мало бути використане покриття марки «AlsatanII», натомість підрядником було надано висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи на поліуретани ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому технічних нагляд за виконанням робіт по об`єкту здійснювало ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_8 , який зважаючи на викладені відомості щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та підрядника імовірно приймав безпосередню участь у злочинній схемі, направленій на розтрату грошових коштів місцевого бюджету за вищевказаних обставин.

З метою перевірки наведених відомостей щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », а також підтвердження факту здійснення транзакцій з переводу грошових коштів за наведеним договором, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 за період часу з 31.10.2019 по 31.12.2019, а також у ознайомленні із оригіналом з можливістю виготовлення копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, анкети, реєстраційних документів Товариства, наказів про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.
Під час досудового розслідування вважається за необхідність отримати відомості, що становлять банківську таємницю, які отримати у інший спосіб, ніж шляхом здійснення до них тимчасового доступу на підстави ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 від 17.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій, які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ) за період часу з 31.10.2019 по 31.12.2019;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі, анкети, реєстраційних документів Товариства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1