Провадження №1- кс/712/2255/20
Справа № 712/4376/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001180 від 06.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001180 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області по факту недоотримання місцевим бюджетом м. Черкаси коштів від продажу об`єкту нерухомості комунальної форми власності за адресою АДРЕСА_1 внаслідок заниження його оціночної вартості, в результаті неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО-11170 від 06.03.2019)

06.03.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001180 за ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2017 році було продане комунальне майно м. Черкаси -«нежитлові приміщення та навіс, загальною площею 234,1 м , за адресою: АДРЕСА_1 » за ціною 506 854,8 грн. з ПДВ, з яких частка орендаря - 23 319,6 грн., до бюджету сплачено 483 535,2 грн.

Вказаний об`єкт нерухомості був приватизований фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) шляхом викупу (орендарем здійснено невід`ємних поліпшень майна на суму більше 25 % його ринкової вартості).

При цьому, оцінка вартості об`єкту нерухомості була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Черкаси), рецензія на оцінку була надана Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Черкаси).

З метою встановлення можливих порушень при проведенні вказаної оцінки, ІНФОРМАЦІЯ_5 було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_6 (вих. № 8/483 від23.01.2019) .

За результатом здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_7 рецензування (лист № 10-02-0447 від 30.01.2019, рецензія № 71-19-0021 від 30.01.2019), звіт про оцінку визнано таким, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний. Так, у ході розробки оцінки об`єкта було допущено ряд суттєвих порушень:

- у вартість об`єкта не враховано вартість земельної ділянки, на якій він розташований;

- не здійснено коригування вартості за місцем розташування + 20 %);

- неправильно підібрані аналоги;

- відсутній аналіз фізичного зносу об`єкта на дату укладення договору оренди.

З метою встановлення реальної ринкової вартості, Управлінням було проведено оцінку вказаного об`єкта нерухомості із залученням незалежного суб`єкта оціночної діяльності - КООП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно висновку спеціаліста (звіт № З/19Н від 01.02.2019, рецензія від 07.02.2019), ринкова ціна вказаного майна становить 1 124 тис. грн., тобто в ході приватизації, його вартість занижена на 617 тис. грн., чим нанесено збитків міському бюджету м. Черкаси.

Крім того, договір оренди приміщення укладений 25.11.2016. В той же день, 25.11.2016, комісією ІНФОРМАЦІЯ_9 був складений акт обстеження технічного стану орендованого нежитлового приміщення, згідно якого, орендар вже виконав роботи по ремонту орендованого приміщення, а вказані роботи відображені в актах виконаних робіт за березень 2017 року.

Таким чином, фактично поліпшення, якщо вони дійсно проводились, виконані орендарем до підписання договору оренди, тобто орендар не мав права приватизації вказаного об`єкта шляхом викупу, а ІНФОРМАЦІЯ_9 повинен був продавати комунальне майно за загальними правилами шляхом проведення конкурсу.

Таким чином, в результаті протиправних дій та заниження вартості об`єкта комунальної власності при проведенні його оцінки, міський бюджет м. Черкаси недоотримав кошти в сумі 617 тис. грн. від його приватизації.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, а саме: договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення незалежної оцінки вартості нежитлових приміщень та навісу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 234,10 кв.м., що обліковуються на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Черкаської міської ради і орендуються ФОП ОСОБА_5 , договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення незалежної оцінки - рецензії на «Звіт про незалежну оцінку вартості нежитлових приміщень та навісу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 234,10 м2, що обліковуються а балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Черкаської міської ради і орендується ФОП ОСОБА_5 від 21.08.2017; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та оцінювачів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів вище перелічених осіб, які знаходяться у володінні працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, на думку слідчого, є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів.

Також, слідчий в своєму клопотанні просила розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема, не наведено підстав щодо неможливості та перешкоджання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознайомленням та отриманням копій зазначених в клопотанні документів. За таких обставин, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1