Єдиний унікальний номер 741/366/20
Провадження № 1-кс/741/75/20
У Х В А Л А

м. Носівка 23 березня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000330 від 5 грудня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
20 березня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 5 грудня 2019 року до чергової частини Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 1 грудня 2019 року він перерахував на банківську картку грошові кошти за придбання товару, який замовив на сайті «OLX» в мережі інтернет, проте замовлений товар не надійшов, гроші йому не повернуто.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 5.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав показання, що 01.12.2019 року на інтернет-сайті «OLX» він знайшов об`яву про продаж трактора. Зателефонував на номер НОМЕР_1 , який було вказано в об`яві. Особа, з якою ОСОБА_4 спілкувався, представилась як менеджер « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_4 запитав, чи трактор знаходиться в м. Ніжин, як зазначено в об`яві. Невідомий чоловік відповів, що трактор знаходиться в м. Одеса. Вони домовились з приводу придбання трактора. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що потрібно сплатити 4 000 грн. за доставку і надав номер картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 потрібно було перерахувати вказані кошти. Того ж дня ОСОБА_4 перерахував 4 000 грн. на картку з вказаним номером. Наступного дня, 2.12.2019 року, зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що з ОСОБА_4 хоче говорити його директор. До ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився директором, звуть його ОСОБА_7 , і сказав, що потрібно заплатити 37 000 грн., тобто вартість трактора, яка була вказана на сайті. Через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахував вказану суму грошей. ОСОБА_7 телефонував з номера НОМЕР_3 , повідомив, що проблеми на таможні. Через термінал ОСОБА_8 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 37 000 грн. Через деякий час ОСОБА_7 ще зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що на сайті вказана невірна вартість трактора і потрібно доплатити ще 13 000 грн. Приблизно через дві години ОСОБА_4 з номера НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9 з таможні, запитав, якої комплектації він замовляв трактор і з яким навісним обладнанням. Після розмови ОСОБА_10 сказав, що потрібно ще доплатити за обладнання 20 500 грн., оскільки воно не розмитнене. Також ОСОБА_10 дав ОСОБА_4 номер водія НОМЕР_5 , і у Вайбері скинув державний номерний знак НОМЕР_6 автомобіля Даф червоного кольору, який буде доставляти трактор. Через термінал обслуговування ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20 500 грн. 4.12.2019 року ОСОБА_4 зателефонував на номер водія. Водій повідомив, що він в м. Пирятин і скоро під`їде до м. Ніжина. Близько 18 год. 00 хв. зв`язок з водієм вже був відсутній. І решта номерів також не працювали. ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. До теперішнього часу трактор він не отримав, грошові кошти в сумі 74 500 грн. йому не повернуто.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 30 листопада 2019 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30 листопада 2019 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 22 квітня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1