Справа № 456/1130/20
Провадження № 1-кс/456/249/2020
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

26 березня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 08.02.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000157 від 08.02.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 06.02.2020р., а також яким способом були переказані кошти з вказаного рахунку на іншу картку, та у якому місці здійснювався переказ.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 07.02.2020р. в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про прийняття мір до невідомої особи, яка представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під пропозицією підключити послугу 4G, 06.02.2020р. близько 16:00 год. шахрайським способом заволоділа її грошами, які знаходились на її кредитному рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 3600 грн..
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 06.02.2020р. близько 16 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонувала підключити послугу 4G. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася. Після чого невідома особа попросила потерпілу назвати кодове слово її мобільного номера та три мобільних номера з якими заявниця найбільше спілкується, що ОСОБА_5 і зробила назвавши всі дані невідомій особі. Після того, в ОСОБА_5 заблокувалась сім-картка її мобільного номера НОМЕР_3 , про що була попередньо попереджена невідомою особою, яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ОСОБА_5 , побачивши, що її сім-картка заблокована, зрозуміла, що може її обманули і намагалася увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку, але їй це не вдавалося.
07.02.2020р. близько 11 год. потерпіла ОСОБА_6 звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Стрий, де згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 побачила, що 06.02.2020р. були перераховані гроші в сумі 3600 гривень на іншу картку (сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 ), хоча заявниця цього не робила.

Згідно виписки по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку № НОМЕР_2 представленої потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що кошти у сумі 3600 гривень були перераховані 06.02.2020р. року сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не вказано на яку картку були перераховані кошти і в якому місці здійснювалось переказ.
У ході розслідування кримінального провадженні №0000157 від 08.02.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: інформацію про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_2 за період 06.02.2020р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували грошові кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, яким способом були переказані кошти 06.02.2020р. по вказаному рахунку на іншу картку, в якому місці здійснювався переказ і на який рахунок були перераховані кошти 06.02.2020р. у сумі 3600 грн., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання не з`явились, однак просять розгляд даного клопотання проводити у їх відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000157 від 08.02.2020р. вбачається, що органом досудового розслідування визначено слідчого ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що

містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , з використанням банківської картки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000157 від 08.02.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 06.02.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували грошові кошти, дати та часу, суми та призначення платежів їх проведення, яким способом були переказані кошти по рахунку № НОМЕР_2 на іншу картку, в якому місці здійснювався переказ і на який рахунок були перераховані кошти 06.02.2020 року у сумі 3600 гривень, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до

речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1