Дата документу 06.07.2020 Справа № 554/8147/19
Провадження № 1кс/554/9324/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документації з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях, які перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються виконання робіт згідно умов Договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року з додатками до нього, додаткових угод до вказаного Договору з додатками до них, документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов Договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року та додаткових угод до нього, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань щодо виконання робіт згідно умов Договору.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що відповідно до проведеного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевими бюджетами та фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно актів аудиту № 29-37/19-о від 18.03.2019 та за № 29-37/21-о від 29.03.2019 були встановлені порушення у діях службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою з групою осіб - розпорядниками коштів субвенції, що виразилося у невірному визначенні, розподілі, своєчасності, повноти перерахування, економності, продуктивності і результативності використання субвенцій з держаного бюджету на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць, доріг комунальної власності у населених пунктах за КПКВК 3131090, та спричинення Державним інтересам значних матеріальних збитків.

Під час розслідування кримінального провадження від працівників УСР в Полтавській області ДСР НП України було отримано рапорт, в якому останні повідомляли про виявлення імовірного вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 336+873-км 340+961 по вул. Київське шосе та вул. Харківське шосе в межах м. Полтава , що виразилося у привласненні бюджетних грошових коштів. Роботи виконувалися згідно укладеного договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року. Зазначений рапорт було приєднано до матеріалів кримінального провадження для проведення подальшої перевірки.

Таким чином, в рамках кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 336+873-км 340+961 по вул. Київське шосе та вул. Харківське шосе в межахм. Полтава згідно умов договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступної документації, яка стосується виконання робіт згідно умов Договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року з додатками до нього, додаткових угод до вказаного Договору з додатками до них, документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов Договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року та додаткових угод до нього, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань щодо виконання робіт згідно умов Договору.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 5-6).

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується виконання робіт згідно умов Договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використані як доказ під час судового розгляду, надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , але суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Також не підлягають задоволенню вимоги щодо зобов`язання відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких надано, до територіального офісу товариства в м. Полтава для проведення ознайомлення з ними та вилучення в установленому КПК України порядку, оскільки покладення такого обов`язку не передбачено КПК України.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документації з можливістю вилучення її в належним чином завірених копіях, яка перебуває у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та стосується виконання робіт згідно умов Договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року з додатками до нього, додаткових угод до вказаного Договору з додатками до них, документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов Договору № 03-24/18-165 від 20.11.2018 року та додаткових угод до нього, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань щодо виконання робіт згідно умов Договору.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1