Провадження № 1-кс/947/9534/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за №0000654 від 04.09.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 04.09.2018 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі надійшов рапорт слідчого ОСОБА_5 , про те, щ о під час досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001723 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка невстановлений час, використала завідомо підроблені документи, з метою привласнення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було також встановлено, що невстановлена особа, в квітні 2018 року, шахрайським шляхом заволоділа будинком, що за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю понад 1000000 гривень, який належав ОСОБА_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ЖЄО № 22734 від 04.09.2019).

У подальшому встановлено, що ОСОБА_8 вступила у злочинну змову з невстановленою особою,яка використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 , з метою неправомірного заволодіння домоволодінням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , який належав на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, реалізуючи розроблений план, з метою маскування своїх злочинних дій та надання видимості законного права власності на вказане домоволодіння, ОСОБА_8 ,маючи доступ до паспорту громадянки України ОСОБА_7 ,після смерті останньої, умисно не здала його до відділу Головного територіального управління юстиції в Одеській області, маючи намір його використання для подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману.
Продовжуючи злочинний намір ОСОБА_8 при невстановлених досудовим слідством обставинах, діючи за попередньою змовою, передала паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_7 невстановленій особі, яка використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 ,з метою подальшої реєстрації юридичної особи ТОВ «Компанія «Дімел», .
Крім того, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою особою, яка використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 ,продовжуючи злочинний намір, 22.03.2018, використовуючи паспорт громадянки України померлої ОСОБА_7 , надала до Шевченківської районної державної адміністрації в м.Києві за адресою: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 24 заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи з раніше підробленим статутом ТОВ «Компанія «Дімел» та протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел» від 21.03.2018, відповідно до яких учасниками (засновниками) товариства виступають ОСОБА_7 з розміром частки у капіталі товариства 33% - 118 800 гривень та ОСОБА_9 з розміром частки у капіталі товариства 67% - 241 200 гривень. Відповідно до статуту товариства, вкладом ОСОБА_7 є нерухоме майно: житловий будинок загальною площею 90,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім того, у протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел» від 21.03.2018 постановлено:1) створення ТОВ «Компанія «Дімел»; 2) розмір статутного капіталуТОВ «Компанія «Дімел» складає 360 000 гривень (розмір частки у капіталі товариства ОСОБА_7 - 33%, тобто 118 800 гривень, розмір частки у капіталі товариства ОСОБА_9 - 67%, тобто 241 200 гривень). Вкладом ОСОБА_7 є нерухоме майно: житловий будинок загальною площею 90,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Вкладом ОСОБА_9 є грошові кошти на загальну суму 241 200 гривень; 3) затвердження статуту ТОВ «Компанія «Дімел»;4) ОСОБА_10 на посаду директора товариства. Присутніми на загальних зборах учасників відповідно до протоколу були зазначені особи - ОСОБА_7 , яка на той час померла та ОСОБА_9 .
У подальшому, після реєстрації товариства, невстановлена особа, яка використала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 , на підставі довіреності від 11.04.2018 уповноважила ОСОБА_8 представляти інтереси ТОВ «Компанія «Дімел`з питань оформлення, реєстрації та продажу всієї належної товариству частки (частин) нерухомого майна, а саме - житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яку посвідчила у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: м. Київ, пров. Тбіліський, буд. № 4/10, оф. № 1-Б.
Вказану довіреність від 11.04.2018 та раніше підроблені документи, а саме: статут ТОВ «Компанія «Дімел», протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел» від 21.03.2018; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел» від23.03.2018; акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел`від23.03.2018; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел`від11.04.2018, невстановлена особа, яка використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 ,у невстановлений досудовим слідством час та при невизначених обставинах передала ОСОБА_8 , з метою подальшої реалізації (продажу) домоволодіння.
Крім того, з метою подальшої реалізації (продажу) домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 залучила свого родича ОСОБА_12 в якості особи покупця нерухомого майна, який був обізнаний щодо злочинних дій, направлених на заволодіння нерухомим майном.

У подальшому, 12.04.2018 у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_12 прибули за адресою розташування робочого кабінету приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , а саме: АДРЕСА_3 з метою укладання договору купівлі-продажу зазначеного домоволодіння.

Діючи на підставі довіреностіТОВ «Компанія «Дімел», переданої невстановленою особою, яка використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 ,з метою укладання угоди ОСОБА_8 надала приватному нотаріусу підроблені документи, передані їй невстановленою особою, яка використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 ,а саме: статут ТОВ «Компанія «Дімел», протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел» від 21.03.2018; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел`від23.03.2018; акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел`від23.03.2018; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел`від11.04.2018.
На підставі вказаних документів 12.04.2018 між ТОВ «Компанія «Дімел»» в особі представника на підставі довіреності ОСОБА_8 , яка виступила в якості продавця та ОСОБА_12 в якості покупця укладено два договори купівлі - продажу часток житлового будинку з ОСОБА_12 в якості покупця. Предметом двох зазначених договорів виступали частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , тобто житловий будинок в цілому. Загальна вартість будинку, відповідно до обох догорів складала118 800 гривень, тобто по 59 400 гривень у кожному договорі. Вказані договори зареєстровані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 3353 та № 3354.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 29.08.2018 встановлено факт родинних відносин між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , померлою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме те, що ОСОБА_14 є рідною тіткою ОСОБА_7 .

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 29.08.2018 встановлено факт родинних відносин між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , померлою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме те, що ОСОБА_6 є рідною тіткою ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку судової оціночно - будівельної експертизи №60БЗ від 13.12.2019, проведеної Одеським НДЕКЦ МВС України, ринкову вартість домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 15.02.2018, 23.03.2018, 06.04.2018 та 12.04.2018 визначити не представляється можливим.

Вартість домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 могла становити: станом на 15.02.2018 671 800,00 грн. (шістсот сімдесят одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.), без урахування ПДВ; станом на 23.03.2018 661 500,00 грн. (шістсот шістдесят одна тисяча п`ятсот грн. 00 коп.), без урахування ПДВ; станом на 06.04.2018 657 000,00 грн. (шістсот п`ятдесят сім тисяч грн. 00 коп.), без урахування ПДВ; станом на 12.04.2018 654 400,00 грн. (шістсот п`ятдесят чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.), без урахування ПДВ;

Отже, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою особою, яка використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа нерухомим майном померлої ОСОБА_7 шляхом обману, чим нанесла матеріальну шкоду рідним ОСОБА_7 ОСОБА_14 та ОСОБА_6 в сумі 661 500,00 грн., що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

15.04.2020 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України ОСОБА_8 та 24.04.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_15 відносно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

15.04.2020 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_12 та 24.04.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_15 відносно ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження було встановлено, що в діях особи, яка використала анкетні дані ОСОБА_9 та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

У зв`язку з чим матеріали за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_12 28.05.2020 направлено до суду з обвинувальним актом та матеріали відносно невстановлених осіб виділено в окреме провадження під №0000654 від 25.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України

В ході досудового розслідування було виконано наступні слідчі дії: надано доручення оперативним підрозділам у порядку ст.40 КПК України на встановлення місцезнаходження особи, яка використала анкетні дані ОСОБА_9 ; направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території у порядку ст.216 КПК України.

Строки у кримінальному правопорушенні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України спливають 04.07.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219 КПК України строкне виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити винну особі (осіб) та повідомити про підозру; скласти клопотання про обшуки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення зразків підписів особи, яка використала анкетні дані ОСОБА_9 , тощо; відібрати експериментальні зразки підписів та провести почеркознавчу експертизу; встановити та допитати свідків скоєного кримінального правопорушення; встановити особу, яка незаконно заволоділа паспортом померлої ОСОБА_7 ; встановити та допитати особу юриста представника ТОВ «Компанія Дімел», який передавав завідомо підроблені документи ОСОБА_8 під час укладення договору купівлі- продажу будинку, який належав померлій ОСОБА_7 ; додатково допитати в якості свідків приватних нотаріусів: ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; виконати інші слідчі та процесуальні дії скеровані на отримання доказів по кримінальному провадженню; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 18 (вісімнадцять) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000654 від 04.07.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, спливає 04.07.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000654 від 04.07.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 04.07.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за №0000654 від 04.09.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000654 від 04.09.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 04.11.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1