Єд. унік. № 243/779/18
Провадження № 1-кс/243/612/2020
У Х В А Л А

19 березня 2020 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001961 від 29.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2, 4 ст.358, ч.2 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001961 від 29.07.2017 року, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2, 4 ст.358, ч.2 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001961 від 29.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2017 р. до Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_3 щодо заволодіння ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 939636,00 грн. Окрім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи коштами ОСОБА_3 в сумі 939636,00 грн. Окрім того, за зазначеними подіями за заявами ОСОБА_3 на підставі ухвал слідчих суддів були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2, 4 ст.358, ч.2 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України відносно цих же осіб, а також відносно державного соціального інспектора УСЗН ОСОБА_8 , яка змінила прізвище на ОСОБА_9 . Під час досудового розслідування були допитані свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які підтвердили пояснення ОСОБА_4 щодо передання ним грошових коштів ОСОБА_3 . Кримінальні провадження щодо всіх вказаних заявником фактів відносно всіх зазначених осіб об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0001961 від 29.07.2017 року.

Ухвалою слідчого судді було скасовано постанову про закриття зазначеного кримінального провадження з вказівкою на те, що слідчим не перевірено майновий стан свідків у кримінальному провадженні, які можливо могли отримати гроші у незаконний спосіб. На виконання зазначеної ухвали слідчого судді виникла необхідність у витребуванні та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, що містять інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та / або отриманих доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , оскільки зазначені відомості підтвердять чи спростують факт отримання доходів цими особами, що може свідчити про їх причетність до кримінальних правопорушень.

Посилаючись на необхідність отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення цих відомостей, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, та розглянути клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація у зв`язку з наявністю реальної загрози її знищення, пошкодження та зміни змісту.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку з поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею вбачається, що Слов`янським ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 939636,00 грн. За попередньою змовою групою осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Відомості за зазначеним фактом внесені до ЄРДР за № № 0001961 від 29.07.2017 року.

Слідчий у клопотанні посилається, що для перевірки або спростування факту отримання доходів особами, на яких вказує потерпіла, необхідно отримати відомості про джерела отриманих доходів, суми нарахованих та отриманих доходів цих осіб, що може свідчити про причетність зазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення. На підтвердження доводів слідчого до клопотання додано витяг з ЄРДР, протоколи допиту потерпілої ОСОБА_3 , протоколи допиту свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 . Тобто, жодних відомостей на підтвердження того, що органом досудового розслідування вживалися будь-які заходи, спрямовані на встановлення майнового стану, а саме суттєвих його змін, відносно зазначених осіб слідчому судді не надано. З урахуванням мети застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, без наявності конкретних підстав для отримання зазначених відомостей застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є недоцільним. Так, на думку слідчого судді, орган досудового розслідування мав би спочатку перевірити чи змінився майновий стан цих осіб у період з 28.04.2017 р. (момент отримання ОСОБА_4 грошових коштів для ОСОБА_3 ), а саме встановити, чи було придбано будь-яке нерухоме майно, транспортні засоби і т.ін., і вже згодом, перевіряючи можливість незаконного походження коштів, витрачених для придбання цього майна, звертатися з клопотанням до слідчого судді. На зазначеному етапі досудового розслідування відомості зі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо джерел отримання доходів, сум нарахованих та отриманих доходів зазначеними особами не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, оскільки мають бути отримані лише за наявності конкретних підстав і оцінені у сукупності з іншими здобутими досудовим розслідуванням доказами.

Окрім того, слідчий за змістом клопотання не зазначає період щодо джерел та сум отриманих доходів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, а зазначаючи про існування ризику знищення, пошкодження та зміни змісту відомостей, до яких вважає необхідним надати тимчасовий доступ, жодним чином не обґрунтовує наявність такої загрози з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає поверненню прокурору, який його погоджував.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001961 від 29.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2, 4 ст.358, ч.2 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1