Справа № 461/1184/20
Провадження № 1-кс/461/936/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000594 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ; рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; інформацію про відкриття, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 01.01.2019 по 06.02.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття ОСОБА_6 , банківського рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з лютого по травень 2019 року, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як завдаток за придбання автомобілів. Однак будь-яких автомобілів для потерпілих не придбав, грошові кошти не повернув.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що останній в травні 2019 року здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 гривень, на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) відкрито у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього ж Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі, яка містить банківську таємницю.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість встановити осіб, котрі причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття ОСОБА_6 , банківського рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) а саме:

1.копій документів на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

2.рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

3.інформацію про відкриття, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків в період з 01.01.2019 по 06.02.2020, та рух коштів по даних рахунках за вказаний період з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на cтаршого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .