Номер провадження 1 КС/638/406/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2

прокурорки ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000825 від 27 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

23.01.2020 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вона просить надати слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням відповідним працівникам поліції тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснюється рух грошових коштів. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням відповідним працівникам поліції, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснюється рух грошових коштів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 27 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Шевченківського ВП надійшла ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова щодо внесення відомостей до ЄРДР за колективною заявою членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , що в період часу з 13.12.2017 року невстановленими особами було вчинено дії, якими заподіяно значну шкоду їхнім інтересам.

У судове засідання старший слідчий Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 не з`явилася, причину неявки суду не повідомила, про дату та час судового засідання була повідомлена своєчасно та належним чином. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

У судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснюється рух грошових коштів.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснюється рух грошових коштів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити старшому слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , т. в. о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 24 лютого 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: