печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001806, -

ВСТАНОВИВ:
10.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001806 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернівецької області організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативних працівників правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснюється протиправний експорт товару «горіх волоський» з ухиленням від сплати податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних, вищевказаними особами на підставі документів, які містять завідомо неправдиві дані, на підставних осіб здійснено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Згідно розробленого механізму вчинення злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підшукують осіб, які придбали у фізичних осіб товар «горіх волоський» та мають намір його експортувати до Турецької Республіки та країн Близького сходу. Знайшовши указаних замовників протиправних послуг, за матеріальну вигоду для себе, вказані учасники організованої групи здійснюють підробку документів, згідно яких, без фактично проведених операцій по набуттю права власності на вказаний товар та без сплати податків з доходів фізичних осіб, власниками товару «горіх волоський» стають ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У подальшому указані юридичні особи фактично виступали експортером товару «горіх волоський», внаслідок чого до бюджету не було сплачено податку з доходів фізичних осіб на суму понад 15 млн. грн.

У свою чергу, члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи оперативними працівниками правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідно до службових обов`язків мають здійснювати перевірку законності діяльності суб`єктів господарювання, які подали документи для митного оформлення товару «горіх волоський», зловживаючи своїм службовим становищем, тобто з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересів служби, шляхом фальсифікації матеріалів перевірки приховують фіктивність операцій вищевказаних юридичних осіб.

Крім того, в якості свідка допитано ОСОБА_18 директора ПП « ОСОБА_19 » та ПП « ОСОБА_17 », який зазначив, що про здійснення діяльності підприємств йому нічого не відомо, жодні документи щодо зовнішньоекономічної діяльності зазначений підприємств не підписував зазначив, що тільки надав ОСОБА_6 свої особисті документи та підписав декілька документів, які саме не пам`ятає.

Під час досудового розслідування 18.02.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначена комісійна судово-економічна експертиза у ході проведення якої досліджуються питання ухилення від сплати податків, загальнообов`язкових платежів зазначеними суб`єктами господарювання під час здійснення митного оформлення в режимі «експорту», внесення недостовірних даних до вантажно-митних декларацій, внаслідок чого було занижено митну вартість товарів, застосовано невірний код УКТЗЕД, наявність/відсутність задекларованих фінансово-господарських відносин. Крім того, у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), так як у вказаних реєстраційних справах містяться документи, що містять ознаки підробки, необхідні для проведення комісійної судово-економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи та мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцем зберігання реєстраційних справ ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001806 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001806 від 25.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- реєстраційних справ ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23943/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1