провадження №: 1-кс/752/7699/19
У Х В А Л А
11.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрБуд Козак» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та/або уповноваженої особи у кримінальному провадженні №0000777, відомості щодо якого внесені 20.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді надійшла вказана скарга, в якій представник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та/або уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000777, відомості щодо якого внесені 20.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повернути ТОВ «УкрБуд Козак» вилучене майно, що тимчасово вилучене 19.07.2019 20.07.2019 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. б-р Тампере, 13-Б, а саме: оригінали статутних документів ТОВ «УкрБуд Козак»; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «УкрБуд Козак»; печатку ТОВ «УкрБуд Козак»; оригінали виписки з ЄДРПОУ; виписки з реєстру платника податку; ліцензії на архітектурно-будівельну діяльність; дозволу на роботи підвищеної небезпеки; договорів про відкриття рахунків в установах банку 3 шт.; наказу про призначення директора ТОВ «УкрБуд Козак»; протоколів загальних зборів учасників ТОВ «УкрБуд Козак»; декларації відповідності матеріально-технічної бази з вимогами законодавства з питань охорони праці; видаткові, прибуткові касові ордери за період 2017-2019; договори: №№120, 117, 121, 119, від 15.02.2019; №№ 450, 445, 446 від 20.05.2019; №408 від 10.05.2018; №537 від 18.06.2019; №06/24-Тн/551 від 24.06.2019; №1 від 20.05.2019.
Своє клопотання мотивує тим, що під час обшуку за вказаною адресою у ТОВ «УкрБуд Козак» вилучено вказані документи, на які, на момент внесення скарги, арешт не накладений та не повернуто законному володільцю.
Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна, вивчивши матеріали скарги та додані до неї документи, вважає необхідним відмовити у задоволенні скарги, виходячи з наступного.
Як вбачається із наданих матеріалів, 03.07.2019 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/20783/18, надано дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000777 від 20.08.2018 із залученням оперативних працівників УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України за дорученням слідчого, на проведення обшуку в кабінетах та приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13б, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документацію та чорнові записи стосовно зазначених процедур закупівель; виконавчу документацію з комплектами робочих креслень та монтажними схемами по об`єктам, ведення та складання яких передбачено ДБН України стосовно організації будівельного виробництва; товарно-транспортні накладні на матеріали, які використовувались під час виконання робіт з капітальних ремонтів фасадів житлових будинків в Дарницькому районі у 2019 році за вказаними адресами; документи бухгалтерського обліку заробітної плати на підприємстві та списки осіб, які були залучені до виконання робіт по зазначеним процедурам закупівель, укладені з зазначеними особами договори цивільно-правового характеру та трудові договори; договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт та платіжні доручення на перерахунок бюджетних коштів по вказаним об`єктам, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків; проектно-кошторисна документація по об`єктам. комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски, мобільні телефони тощо), чорнові записи, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Із вказаної ухвали слідчого судді, у 2017 році, Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації було проведено відкриті торги «лот № 1 - Капітальний ремонт приміщень загальноосвітнього навчального закладу № 316 по проспекту Бажана, 32-а у Дарницькому районі міста Києва», оцікувана вартість: 3410 000 гривень, ідентифікатор закупівлі : UA-2017-10-17-000722-а.
07.11.2017 згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій № 32 переможцем процедури закупівлі було визнано ТОВ «Спецвогнеізоляція», , директором якого є ОСОБА_6 , з яким було укладено відповідний договір підряду № 417 від 27.11.2017.
Згідно висновків звіту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА № 070-5-13/51 від 24.07.2018, висновку КП «Київекспертиза» № 070-01-316 від 23.06.2018 та висновку КП «Київекспертиза» № 070-01/274 від 06.04.2018 в результаті завищення обсягів виконаних робіт на рахунок ТОВ «Спецвогнеізоляція» було перераховано з міського бюджету міста Києва надлишкові грошові кошти в сумі понад 600 тисяч гривень.
Аналізуючи викладене у досудового розслідування є підстави вважати, що вищезазначені посадові особи, зорганізувавшись у злочинну групу, своїми діями створили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів у особливо великих розмірах, виділених на проведення капітальних ремонтів об`єктів житлового господарського фонду у Дарницькому районі м. Києва, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до розрахунково-платіжної відомості № 13-06-97 за червень 2013 року ОСОБА_7 (таб. № НОМЕР_1 ) отримав допомогу при виході на пенсію в розмірі 34 335 грн. Вищевказана відомість була підписана начальником управління ОСОБА_8 ; начальником відділу ОСОБА_9 , виконавець ОСОБА_10 , касир ОСОБА_11 .
Під час розслідування було встановлено, що оригінал аудиторського звіту від 24.07.2018 року № 070-5-13/51 разом із документами, на підставі яких звіт було виготовлено, висновок перевірки вартості виконаних обсягів робіт від 06.04.2018 року № 070-01/274, а також висновок перевірки вартості виконаних обсягів робіт (скоригований) від 23.06.2018 року № 070-01/316 знаходяться в КП «Київекспертиза».
Крім того під час досудового розслідування було отримано дані, які вказують на причетність до скоєння даного злочину групи осіб, а саме голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, разом з радником голови з питань соціально-економічного розвитку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фактичний власник підрядних будівельних фірм), створили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення капітального ремонту об`єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури Дарницького району м. Києва, а також отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатних» платежів у розмірі10-15% від суми укладених договорів підряду від переможців процедур державних закупівель, розпорядником бюджетних коштів по яким є структурні підрозділи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за забезпечення їм перемоги у процедурах торгів. Крім того отримано інформацію щодо передачі посадовим особам Дарницької РДА м. Києва через ОСОБА_14 від депутата Київради ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у якості «відкатних» платежів за сприяння в отриманні бюджетних коштів та проведені будівельні роботи ТОВ «БК «Мега Стайл» в мкр. Бортничі Дарницького району м. Києва (директор та засновник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Також отримано інформацію щодо передачі ОСОБА_14 «відкатних» платежів провідному спеціалісту Групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Управління освіти Подільської РДА м. Києва ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за сприяння в отримані бюджетних коштів та проведені будівельні роботи підконтрольними фірмами ОСОБА_14 в Подільському районі м. Києва.
Встановлено, що ОСОБА_14 є засновником ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД», , (юридична адреса м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 9-Б, кв. 161), ТОВ «УКРБУД КОЗАК», (юридична адреса м. Київ, вул. Тампере, 13б), ТОВ «Грін Трейдінг», код 40729651 (юридична адреса м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139). Крім того в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_14 є фактичним власником юридичних осіб ПП «Амарант», код 32704353, юридична адреса Вінницька обл., м. Ладижин, ІІ мікрорайон, будинок 54, кв. 80, засновник та директор ОСОБА_18 ; ТОВ «УКР ЛЕГО БУД» АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_19 , директор ОСОБА_20 . Фактично офіси всіх перерахованих фірм (ТОВ «УКРБУД КОЗАК», ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД», ТОВ «Грін Трейдінг», ПП «Амарант», ТОВ «УКР ЛЕГО БУД») розташовані за адресою м. Київ, вул. Тампере, 13б; всі організаційні питання щодо їх діяльності приймає особисто ОСОБА_14 та віддає відповідні вказівки підпорядкованим працівникам, всі «тіньові» грошові кошти контролює особисто ОСОБА_14 та відповідає за організацію злочинної схеми по корупційним зв`язкам з посадовими особами Дарницької РДА м. Києва з метою перемоги його фірм в тендерних процедурах, перерахуванні бюджетних коштів та передачі відповідних відкатних платежів посадовим особам Дарницької РДА м. Києва. Для оприбуткування безготівкових коштів у готівку ОСОБА_14 використовує безтоварні операції з ТОВ «Класика Комфорту», код 36100693 (директор та засновник ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Також отримано інформацію про те, що директор ТОВ «Кобуте» ОСОБА_22 , здійснюючи технічний нагляд при будівництві комунальних об`єктів (де проводяться роботи підконтрольними ОСОБА_14 фірмами) та перебуваючи в корупційних зв`язках з ОСОБА_14 сприяє останньому у підписанні актів приймання виконаних робіт (шляхом завищення об`ємів та цін на матеріали), а також передає відкатні платежі начальнику Управління капітального будівництва Дарницької РДА м. Києва ОСОБА_23 за сприяння в отриманні бюджетних коштів ТОВ «Кобуте» та перемозі в тендерних закупівлях на здійснення технічного нагляду.
Встановлено, що офіси вище вказаних фірм - ТОВ «УКРБУД КОЗАК», ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД», ТОВ «Грін Трейдінг», ПП «Амарант», ТОВ «УКР ЛЕГО БУД» (згідно поданих довідок до електронного майданчику публічних закупівель «Прозоро») розташовані в адміністративній будівлі за адресою - м. Київ, вул. Тампере, 13б. Вказана адміністративна будівля (літера «А»), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00, згідно інформаційної довідки №170230677 від 12.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності Приватного акціонерного товариства «Комплексне підприємство широко профільного будівництва -2», код 32306302.
Встановлено, що підконтрольні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фірми, а саме ТОВ «УКРБУД КОЗАК», ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД», ТОВ «Грін Трейдінг», ПП «Амарант», ТОВ «УКР ЛЕГО БУД», розташовані за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13б.
Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Враховуючи, те що в ухвалі слідчого судді від 03.07.2019 вказаний перелік документів, дозвіл на які надано з метою виявлення та вилучення, вказані документи не є тимчасово вилученими, у зв`язку із цим слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні скарги.
Керуючись ст.ст. 307, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні скарги представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрБуд Козак» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та/або уповноваженої особи у кримінальному провадженні №0000777, відомості щодо якого внесені 20.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1