Справа№751/3300/18
Провадження №1-кс/751/3668/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Оптімагрупп» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, де просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 лютого 2019 року у справі № 751/3300/18 (провадження № 1-кс/751/681/19) на активи - суми ліміту ПДВ, які знаходяться на спеціальному рахунку електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України, а саме на рахунку ТОВ «Оптімагрупп» () № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час адвокатського провадження було встановлено, що 04 жовтня 2019 року слідчим - начальником другого ВРКП СУ ФП ГУ ДФС у Чернігівській області, майором податкової міліції ОСОБА_4 , були розглянуті матеріали кримінального провадження, внесеного 13.09.2017 року до ЄРДР за № 0000059 та прийнято рішення у формі Постанови про закриття кримінального провадження.

Однак, незважаючи на закриття кримінального провадження та як наслідок те, що відпала необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення, а власник арештованого майна встановлений, в порушення зазначених норми КПК України слідчий не звернувся до прокурора за погодженням клопотання про знаття арешту з майна та надалі не скерував його до суду, що призвело до порушення та обмеження права власності ТОВ «Оптімагрупп».

В судове засідання заявник не з`явилася, надала заяву, де просить клопотання про скасування арешту майна, розглядати за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву, де просить розглянути справу без його участі.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 13.09.2017 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 лютого 2019 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на активи суми ліміту ПДВ, які знаходяться на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України (м. Київ, Львівська площа, буд. 8), та активи суми ліміту ПДВ, що будуть надходити на такі рахунки, наступних підприємств: ТОВ «Оптімагрупп» () № НОМЕР_1 .

Постановою слідчого начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 від 04.10.2019 року, кримінальне провадження, внесене 13.09.2017 до ЄРДР № 0000059 від 13.09.2017 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» закрито у зв`язку з відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва закрито у зв`язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Оскільки за результатами проведеного досудового розслідування кримінальне провадження закрито на підставі п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим подальшої необхідності у арешті майна та його збереженні як речового доказу немає, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в судовому засіданні доведені обставини відсутності у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Оптімагрупп» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на активи суми ліміту ПДВ, які знаходяться на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України (м. Київ, Львівська площа, буд. 8), та активи суми ліміту ПДВ, що будуть надходити на такі рахунки, наступних підприємств: ТОВ «Оптімагрупп» () № НОМЕР_1 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 лютого 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000059 від 13.09.2017 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий cуддя ОСОБА_1