Дата документу 02.04.2020 Справа № 554/2758/20
Провадження № 1-кс/554/4313/2020
УХВАЛА
Іменем України
02 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000477 від 12.02.2020 року за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку,) якій належить банківська картка за № НОМЕР_1 ; виписку по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року; фотозображень із банкоматів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000477 від 12.02.2020 року за ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2020 року невідома особа, шляхом обману під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 6600 грн., які були перераховані ОСОБА_5 на банківську карту ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілий пояснив, що 22.01.2020 року на сайті «OLX» останній знайшов оголошення, де на продаж виставлено антикварний буфет. За вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 зв`язався із продавцем, який представився ОСОБА_6 . В подальшому продавець повідомив, що для відправки товару, покупцю необхідно оплатити доставку в обидві сторони, у сумі 6600 гривень. З метою підтвердження своєї особистості, продавець товару в електронному вигляді надіслав громадянину ОСОБА_5 копії свого паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 та копії закордонного паспорта. Після узгодження всіх обставин по відправці, продавцем громадянином ОСОБА_6 було надано номер банківської картки № НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів у сумі 6600 гривень за доставку товару.

23.01.2020 року громадянин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 6600 гривень на банківську карту ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну громадянину ОСОБА_6 , з метою подальшого отримання товару у вигляді антикварного буфету. На протязі наступних двох днів громадянин ОСОБА_6 підтримував зв`язок через телефон НОМЕР_2 із громадянином ОСОБА_5 , який підтверджував факт відправки товару отримувачу, але в подальшому на зв`язок не вийшов.
26.01.2020 року громадянин ОСОБА_5 в телефонному режимі залишив заявку в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій з боку їх клієнта ОСОБА_6 . Дану заявку прийняли до розгляду та повідомили, що служба безпеки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`яжеться з громадянином ОСОБА_5 , але на протязі місяця зі служби безпеки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_5 на зв`язок ніхто не виходив.

Після вказаних подій громадянин ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів з метою притягнення громадянина ОСОБА_6 до відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації: про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку,) якій належить банківська картка за № НОМЕР_1 ; виписку по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року; до фотозображень із банкоматів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року.

Зобов`язати ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1