УХВАЛА

03 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ додокументального підтвердження інформації та вилучення її в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ліцензійний склад за адресою: АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що в межах кримінального провадження за №0000031 проведено обшуки нежитлових приміщень,в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами яких встановлено значну кількість алкогольної продукції з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки без підтверджуючих документів щодо проходження продукції.
В межах кримінального провадження також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ,) за вказаною адресою використовує ліцензійний склад, де здійснює зберігання та відвантаження алкогольної продукції.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій зафіксовано ряд осіб та транспортних засобів, які відвідували складські приміщення ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та складів, де зафіксована та вилучена підакцизна група товарів з ознаками підробки марки акцизного податку, без підтверджуючих документів щодо походження, та тією ж адресою.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину щодо незаконного транспортування, зберігання з метою збуту алкогольної продукції, свідків яким відомі факти про осіб, причетних до такої діяльності, походження алкогольної продукції, встановлення фактів її виробництва та реалізації поза контролем держави, необхідно отримати інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували та виконують роботи в період з 01 по 15 січня 2020 року, за адресою АДРЕСА_2 , з розмежуванням їхніх посад та повноважень, реєстрів транспортних засобів, які здійснювали завантаження продукції (придбання) в період з 01 по 15 січня 2020 року.

З посиланням на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000031 за ч.1 ст. 204 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак в частині клопотання щодо надання оригіналів документів слідчий суддя відмовляє за необгрунтованістю.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів, а саме документального підтвердження інформації та вилучення такої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ліцензійний склад за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували та виконують роботи в період з 01 по 15 січня 2020 року, за адресою АДРЕСА_2 , з розмежуванням їхніх посад та повноважень, в тому числі:
-працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводять роботу з постачальниками продукції, відповідальних за напрямок розрахунків з постачальниками, забезпечення перевезення продукції, домовленість та оплату послуг логістики (експедиція, перевезення);

-працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводять роботу з оприбуткування на склад та видачу відповідно продукції, перевірку кількісного та якісного стану відповідно до товар-супровідних документів. Осіб які готують такі документи (на відправлення товару);

-працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводять роботу з покупцями (менеджери з продажу, агенти, інше) ;

-працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають за організацію продажів збору заявок на відправлення, завантаження транспорту, супровід, інше по суті;

-переліку (реєстрів, інше) транспортних засобів, які здійснювали завантаження продукції (придбання) в період з 01 по 15 січня 2020 року;

-документи, що підтверджують використання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажних перевезень автомобільним транспортом, в тому числі договори, з додатками, акти виконаних робіт, документи що підтверджують оплату послуг, інше по суті в період 2019-2020 рр.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1