Справа №522/3975/20
Провадження №1-кс/522/4288/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України у кримінальному провадженні №0000711 від 18.02.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи вихідний код програмного забезпечення, який є невід`ємною частиною програми БІАС, власником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи з метою привласнення грошових коштів комунального підприємства, при пособництві службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи з метою розтрати грошових коштів комунального підприємства, у період з 2012 по 2019 роки уклали між собою десятки договорів на оброблення даних системи, складення звітності комунального підприємства на загальну суму близько 20 000 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , вимагаючи борги в позасудовому порядку, у сумі 3 000 000 грн. у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно якого на цей час відкрито низку виконавчих проваджень та існує черга кредиторів, володіючи привласненим вихідним кодом програми «БІАС», власникам якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не маючи в поточному році договірних відносин з підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у лютому 2020 року заблокував роботу програмного забезпечення «БІАС» та здійснив знищення частини інформації, чим заподіяв істотну шкоду КП у вигляді можливих перебоїв із теплопостачанням споживачам у зимовий період.

При огляді ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - клієнтської частини програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якої має доступ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на даному програмному забезпеченні встановлена відсутність можливості змін рахунків абонентів з урахуванням вимог антимонопольного комітету, також відсутність можливості доступу до адміністративної панелі, що унеможливлює редакцію та корегування даного програмного забезпечення, а також на клієнтському ПЗ не передбачені дії, що можуть проводити виключно адміністратором зі сторони серверу. Також встановлено неможливість завантаження реєстрів пільг та субсидій із особистого кабінету банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відсутня можливість внесення нових тарифів і формування відповідних рахунків. При огляді вкладки «Отчети» було відмічено відсутність можливості закриття звітів по реалізації теплової енергії споживачами за звітні періоди,з подальшим формуванням звітних форм.

Встановлено, що всі вищезазначені функціональні можливості програмного забезпечення «HeatCiv» не можливо редагувати чи доповнювати (з боку програмного коду), у зв`язку з відсутністю адміністрацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливість отримання експлуатаційних даного ПЗ, вихідних кодів і повної відсутності доступу з боку адміністрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до будь-якого варіанту адміністративної панелі вищевказаного програмного забезпечення.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дата реєстрації 28.07.2004, зареєстрованими видами діяльності є комп`ютерне програмування, ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, консультування з питань інформатизації, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Місце реєстрації відповідає місцю проживання ОСОБА_6 - одного з засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами опрацювання чинного законодавства України, матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, відкритих базах даних, на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про подану квартальну і річну фінансову звітність, баланс, найманих працівників, банківські рахунки, керівників, засновників і кінцевих бенефіціарних власників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, документи та інформація подана до ІНФОРМАЦІЯ_1 про господарську діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять відомості про осіб, що подавали звітність, ІР адреси з яких вона подавалась, про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників та засоби зв`язку з ними, які стороні досудового розслідування необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо їх причетності до протиправної діяльності.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України у кримінальному провадженні №0000711 від 18.02.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;
- інформацію про подану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкову звітність, податкові декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та єдиний соціальний внесок за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- інформацію про подану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) квартальну та річну фінансову звітність, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- інформацію щодо поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітів про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- інформацію про електроні поштові адреси та IP адреси (вказати точний час виходу), які використовувались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подачі звітності, а також іншої інформації в електронному вигляді;

- інформацію про баланс ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- інформацію щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- інформацію щодо звітів про власний капітал ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- інформацію про керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також про їх зміну з моменту створення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також подані повідомлення про працевлаштування працівників;
- інформацію про банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказанням найменувань банків, їх мфо, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків;

-фото, - відео матеріали, збережені на сервері, стосовно знаття грошових коштів з банкоматів та касових вузлів (відділень) банківської установи;

- документи, які подавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.03.2020