Справа № 953/575/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо їх адресатів, за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання абонентів під номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; яка містить інформацію про номери телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо їх адресатів, за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання абонентів під номерами імеі мобільних терміналів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002673 від 10.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення злочинів ОСОБА_7 користувався мобільним телефоном з номером імеі НОМЕР_28 , який у нього було вилучено під час огляду.

Відповідно до рапорту співробітників УПН ГУНП в Харківській області від 16.07.2019 останній під час вчинення злочинів вів переписку із ОСОБА_4 номер телефону НОМЕР_1 , з імеі НОМЕР_29 , громадянин ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_30 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській області від 18.07.2019 ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який було зареєстровано інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з продажу наркотичних засобів.

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській області від 19.07.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в своїй злочинній діяльності раніше користувались номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 . В той самий час ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримують грошові кошти здобуті злочинним шляхом через банківські карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 та на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_47 .

Оглядом сторінки в мережі Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено номер телефону, на який його було зареєстровано НОМЕР_11 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУ НП в Харківській області від 19.08.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти здобуті злочинним шляхом виводять через рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

Крім того, згідно рапорту співробітника Слобожанського Управління кіберполіції НПУ від 20.08.2019 з електронних гаманців грошові кошти отримані від реалізації наркотиків виводилися на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_44 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_53 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській областів групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в м. Харкові наркотичні засоби збували ОСОБА_8 телефон НОМЕР_12 , який використовує картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_53 та ОСОБА_9 телефон НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_31 та НОМЕР_14 з імеі НОМЕР_32 , який використовує картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_52 . ОСОБА_6 телефон НОМЕР_15 , з імеі: НОМЕР_33 та ОСОБА_10 , який використовує мобільний телефон НОМЕР_10 з імеі НОМЕР_34 .

Крім того, 24.10.2019 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: мобільний телефон Самсунг GT-C3782, IMEI 1 НОМЕР_54 , IMEI 2 НОМЕР_55 ; мобільний телефон Нокиа 1000, IMEI НОМЕР_56 ; Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номерами рахунків НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером рахунку НОМЕР_61 .

Крім того, 24.10.2019 року під час обшуку автомобіля марки «Toyota CAMRY», з державним номерним знаком « НОМЕР_62 », яким керувала ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номерами рахунків: №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_49 , НОМЕР_48 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером рахунку № НОМЕР_47 , сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 », три скетч карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », коробка з-під стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, 24.10.2019 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_64 ; карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_65 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_66 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_67 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_68 .

Крім того, 28.10.2019 року в ході проведення ОМП за адресою АДРЕСА_4 , у ОСОБА_8 було вилучено його мобільний телефон IPHONE XS MAX з номером ІМЕІ НОМЕР_38 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номер НОМЕР_12 .

Крім того, 24.10.2019 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. за адресою АДРЕСА_4 , було проведено огляд терміналу мобільного зв`язку (мобільний телефон) IPHONE X з номером ІМЕІ НОМЕР_39 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номер НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному мобільному телефоні знаходиться месенджер «Телеграм». У вказаному месенджері зареєстровано три аккаунти «Kana» з номером НОМЕР_16 , «Din» з номером НОМЕР_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_17 .

Також, 24.10.2019 в проміжок часу з 09:43 год. до 13:24 год. на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 16.10.2019 року по даному кримінальному провадженню в квартирі АДРЕСА_5 24.10.2019 року слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 було проведено обшук, в ході якого був присутній мешканець даної квартири гр. ОСОБА_13 , у якої було виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «Ihpone 6S@ imei НОМЕР_40 з сім. Картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_69 ; сім карта з номером НОМЕР_41 .

Крім того, 24.10.2019 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Meizu» М811Н в корпусі синього кольору в поламаному стані, IMEI: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; мобільний телефон «NOMI» в корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_70 , всередині якого знаходиться Sim-карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_19 ; 6 (шість) пластикових карток від Sim-карт мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; 1 (одна) пластикова картка від Sim-карти мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_26 .

Слідчий також зазначає, що ОСОБА_13 картковий рахунок якої використовувався для переведення грошових коштів здобутих від реалізації наркотичних засобів користувалася мобільним телефоном номер НОМЕР_27 .

Слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно витребувати у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказану інформацію про здійснення телефонних дзвінків за вказаними номерами телефонів для подальшого її аналітичного дослідження та отримання доказів вчинення кримінального правопорушення.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.01.2020 через канцелярію суду слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо їх адресатів, за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання абонентів під номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; яка містить інформацію про номери телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо їх адресатів, за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання абонентів під номерами імеі мобільних терміналів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2020 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1