Справа № 353/658/19
Провадження № 1-кс/353/44/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старший слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

Клопотання надійшло до суду «11» березня 20 року о 11 год. 41 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні старший слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в оригіналі та електронному вигляду (сканкопії), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.04.2015 року по 28.03.2017 року.

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що під час проведення судового розслідування встановлено, що 15.12.2017 року до чергової частини Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява-повідомлення ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт в м. Тлумачі Івано-Франківської області.

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2017 року кримінального провадження № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У період часу з 18.12.2017 року по 14.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено контрольний захід ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2017 року.

Проведеною ревізією виявлено, що внаслідок зайвого включення до вартості робіт заробітної плати та транспортних робіт завищено вартість наданих послуг, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_6 оплачено завищену вартість послуг, наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2017 року на загальну суму 105265,84 грн., чим порушено ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996- ХІV. Порушення допущено колишнім міським головою ОСОБА_7 , в сумі 91767,94 грн. та міським головою ОСОБА_8 в сумі 13497,90 грн.

Згідно частин 5 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 ВР міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Внаслідок допущеного порушення міській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 105265,84 грн., з яких не відшкодовано 91767,94 грн.

Згідно п.6.1 Статуту комунального підприємства, затвердженого Рішенням ІІІ сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 ОТГ 7 скликання від 16.02.2017 року № 91-3/2017, Підприємство утримується за рахунок власних обігових коштів, які поступають на розрахункові рахунки від госпрозрахункової діяльності та коштів міського бюджету та утримання цеху благоустрію. Згідно п.1.4 вказаного Статуту цех благоустрою є неприбутковим, утримується за рахунок коштів міського бюджету. Згідно штатних розписів до 01.04.2017 року прибиральники вулиць, робітники парку та кладовища рахувалися у штаті цеху благоустрою, відповідно заробітна плата їм нараховувалась та виплачувалась з міського бюджету, а не з власних обігових коштів Підприємства.

Проте, Виконавцем включено у вартість робіт, виконаних на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 , заробітну плату вищезазначених робітників. Таким чином, Підприємством відображено в актах надання послуг витрати на заробітну плату працівників, які фактично працювали не на підприємстві, а в цеху благоустрою.

Вищезазначене призвело до завищення вартості наданих послуг на загальну суму 38128,00 грн., зокрема: 10970,00 грн. протягом квітня грудня 2015 року та 16220,00 протягом 2016 року, 10938,00 грн протягом січня березня 2017 року.

Крім того, порівнянням відповідності роботи машин та механізмів, які відображені в актах наданих послуг витрати на транспортну роботу, яка фактично не здійснювалась, що призвело до завишення вартості наданих послуг на загальну суму 67137,84 грн.

Так, згідно відомостей транспортної роботи екскаватором ЕО-262-1В у травні 2015 року відпрацьовано 5 машино-годин, проте у вартість робіт згідно актів наданих послуг за травень 2015 року включено 125 машино-годин, що призвело до завищення вартості наданих послуг на суму 25784,40 грн.; у липні 2015 року екскаватором ЕО-262-1В відпрацьовано 94 машино-години, проте вартість робіт згідно актів наданих послуг за липень 2015 року включено 184 машино-годин, що призвело до завищення вартості послуг на суму 19338,30 грн.

Згідно відомостей транспортної роботи у серпні 2015 року трактором МТЗ-80 відпрацьовано 0 м/г, проте у вартість робіт згідно актів наданих послуг за серпень 2015 року включено 114 машино-години, що призвело до завищення вартості наданих послуг на суму 19455,24 грн.

Також, згідно відомостей транспортної роботи у червні 2017 року трактором МТЗ -80 відпрацьовано 141 машино-година, проте вартість робіт згідно актів наданих послуг за червень 2017 року включено 156 машино-годин, що призвело до завищення вартості наданих послуг на суму 2559,90 грн.

Як наслідок, ІНФОРМАЦІЯ_6 оплачено завищену вартість послуг, наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тлумацької міської ради об`єднаної ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.04.2015 року по 31.12.2017 року на загальну суму 105265,84 грн., з яких не відшкодовано 91767,94 грн.

Внаслідок допущеного порушення у формі 4-3м «Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду» за 2015 рік по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» завищено касові та фактичні видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 75547,94 грн., за 2016 рік 16220,00 грн., за 2017 рік по КПКВ МБ 00116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» завищено касові та фактичні видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 13497,90 гривень, чим порушено ч.1 ст. 3, ч.1 ч.5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV.

Згідно висновку економічної експертизи № 1249/1971/19-28 від 29.11.2019 завищення вартості наданих послуг внаслідок зайво включення до вартості заробітної плати та транспортних робіт, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_6 оплачено завищену вартість послуг наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2017 року, встановлені актом ревізії окремих питань бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_9 № 08/21-2 від 21.03.2018 частково підтверджується в розмірі 86 720,28 грн.

Згідно договорів надання послуг комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № 11 від 25.05.2015 року, № 12 від 26.05.2015 року, № 14 від 02.10.2015 року, № 15 від 29.10.2015 року, № 16 від 26.11.2015 року, № 1 від 14.01.2016 року, № 2 від 26.01.2016 року, № 3 від 15.02.2016 року, №8 від 20.04.2016 року, № 13 від 06.06.2016 року, № 1 від 16.02.2017 року, № 2 від 02.03.2017 року, № 2 від 07.03.2017 року, № 5 від 28.03.2017 року кошти за надані послуги з ІНФОРМАЦІЯ_7 поступали на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Івано-Франківську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (який належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2017 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, розгляд клопотання старший слідчий просив здійснити без виклику особи у володінні якої вони знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідна для належної кваліфікації за ст. 191 КК України, а саме встановлення факту привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, які поступали на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_10 . Однак таке вилучення допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, а іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати цю інформацію, яка направлена на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучення (здійснення виїмки), оскільки існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Прокурор зазначив, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є підставним, оскільки дані документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обстанив, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Старшому слідчому СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах та електронному вигляді (сканокопій), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , (адреса для листування АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів наступних документів: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (який належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.04.2015 року по 28.03.2017 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам: начальнику СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (Тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1