Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9566/19
1 - кс/490/1336/2020
У Х В А Л А
12 березня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000595.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000595 від 06.11.2019р. за фактом вчинення службовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд», ТОВ «Патчер» за попередньою змовою групою осіб з службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд» та ТОВ «Патчер», діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

Згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ProZorro в 2019 році ТОВ «ПАТЧЕР» спільно з ТОВ «МІСТДОРБУД» приймало участь у п`яти процедурах закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області здійснених Службою автомобільних доріг у Миколаївській області на загальну суму 18 431 728 грн.
Згідно умов тендерної документації за вказаними процедурами Замовником визначено, що Учасник в складі тендерної пропозиції на підтвердження кваліфікаційного критерію «наявність обладнання та матеріально - технічної бази» повинен надати Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі. У складі цінових пропозицій за переліченими процедурами ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» надані скан - копії технічних паспортів одного й того самого обладнання, яке є власністю ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та долучені копії договорів про надання послуг дорожньо - будівельною технікою укладених учасниками з ДП «Миколаївський облавтодор» з переліком механізмів які є ідентичними у обох учасників. При цьому договори укладені ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» з ДП «Миколаївський облавтодор» мають один і той самий реєстраційний номер 19/08-2019 та однакову дату укладання 19.08.2019р.
У складі цінових пропозицій ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» надано довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг за предметом закупівлі, в яких в обох учасників на посаді інженера з охорони праці зазначений ОСОБА_5 .
Зазначені факти свідчать про те, що ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» є пов`язаними між собою юридичними особами.
В свою чергу ДП «Миколаївський облавтодор», маючи у наявності необхідне обладнання та матеріально - технічну базу, не надало цінові пропозиції до участі у перерахованих процедурах, а наявну у підприємства техніку фактично передало у користування ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР». Крім того, в рамках укладеного договору №1-Б від 04.03.2019р. між САД у Миколаївській області та ДП «Миколаївський облавтодор», останніми укладено договори підряду з ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР» на виконання вказаних робіт, технікою та силами якої виконувались ДП «Миколаївський облавтодор», що свідчить про фактичне виконання вказаних робіт ДП «Миколаївський облавтодор» за цінами, що не відповідають ринковим, а отримання державних коштів за виконані роботи в повному обсязі ТОВ «МІСТДОРБУД» та ТОВ «ПАТЧЕР».
05.03.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук фіктивних підприємств, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, буд. 108, офіс 815, в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт внутрішньобудинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Лазурна, 28 (1,2 під.). м. Миколаїв, що здійснюється в 2018 році, укладена між замовником ЖКП ММР «БРИЗ» та підрядником ТОВ «ТОМОРОУ», на 2 арк.;

2.Підсумкова відомстіть ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою вул. Лазурна, 28 (витрати за прийнятими нормами) звітний період 1 (серпень 2018р.) на 3 арк.;

3.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року між ТОВ «ТУМОРОУ» та ЖКП ММР «БРИЗ» на 4 арк.;

4.Договір підряду №001 від 01.08.2018 р., укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28 на 2 арк.;

5.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 р. за внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28 на 1 арк.;

6.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 26-А на 3 арк.;

7.Пояснювальна записка на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 26-А на 1 арк.;

8.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 26-А, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

9.Акт надання послуг №4 від 16.01.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «РУТЄКС» на загальну суму 100 000 грн. на 1 арк.;

10.Акт надання послуг №5 від 22.01.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «РУТЄКС» на загальну суму 100 000 грн. на 1 арк.;

11.Акт надання послуг №3 від 10.01.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «РУТЄКС» на загальну суму 88 200 грн. на 1 арк.;

12.Акт надання послуг №33 від 31.05.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 400 грн. на 1 арк.;

13.Акт надання послуг №32 від 31.05.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 1 500 грн. на 1 арк.;

14.Акт надання послуг №39 від 22.05.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «БРИЗ» на загальну суму 43 000 грн. на 1 арк.;

15.Акт надання послуг №66 від 10.08.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 2 800 грн. на 1 арк.;

16.Акт надання послуг №46 від 16.07.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 4 800 грн. на 1 арк.;

17.Видаткова накладна №20 від 20.04.2018, щодо поставки товару на суму 155 000 грн. від ТОВ «ТУМОРОУ» до ТОВ «МЕССІВ» на 1 арк.;

18.Видаткова накладна №19 від 19.04.2018, щодо поставки товару на суму 156 000 грн. від ТОВ «ТУМОРОУ» до ТОВ «МЕССІВ» на 1 арк.;

19.Договір підряду №003 від 01.08.2018, кладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 2 арк.;

20.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за серпень 2018р., щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 1 арк.;

21.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: житловий будинок за адресою вул. Лазурна, 18-А (витрати за прийнятими нормами) на 3 арк.;

22.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 4 арк.;

23.Договірна ціна на будівництво внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А, що здійснюється в 2018 році укладена між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ» на 2 арк.;

24.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графах « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 »;

25.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графі « ОСОБА_8 »;

26.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графі « ОСОБА_9 »;

27.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графах « ОСОБА_6 », « ОСОБА_10 »;

28.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графах « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 »;

29.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графі « ОСОБА_6 »;

30.Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-Б на 3 арк.;

31.Договір підряд №010 від 09.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 2-Б, на 2 арк.;

32.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №42 від 31.12.2018р., щодо надання послуг з миття автотранспортних засобів на суму 43 400 грн., укладений між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

33.Рахунок фактура №ЛН-0000037 від 10.04.2018р. на суму 8 130 грн., від постачальника ФОП ОСОБА_13 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на 1 арк.;

34.Видаткова накладна №ЛН 0000525 від 23.04.2018р., на суму 8 130 грн., від постачальника ФОП ОСОБА_13 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на 1 арк.;

35.Видаткова накладна №РН 0000215 від 30.11.2018р., на суму 260 500 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «КВАНТ -ЕНКРГО» на 1 арк.;

36.Видаткова накладна №РН 0000217 від 30.11.2018р., на суму 69 464 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «КВАНТ -ЕНКРГО» на 1 арк.;

37.Видаткова накладна №РН 0000220 від 06.12.2018р., на суму 130 250 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «КВАНТ -ЕНКРГО» на 1 арк.;

38.Видаткова накладна №РН 0000197 від 28.11.2018р., на суму 34 732 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «ГЕЛІОН -ЮГ» на 1 арк.;

39.Видаткова накладна №РН 0000196 від 27.11.2018р., на суму 201 888 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «ГЕЛІОН - ЮГ» на 1 арк.;

40.Видаткова накладна №РН 0000195 від 26.11.2018р., на суму 50 472 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «ГЕЛІОН - ЮГ» на 1 арк.;

41.Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Б на 5 арк.;

42.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за серпень 2018р, укладений між ТОВ «ТУМОРОУ» та ЖКП ММР «БРИЗ» - поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Б на 1 арк.;

43.Договір підряду №009 від 09.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Б на 2 арк.;

44.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна28, на 3 арк.;

45.Пояснювальна записка поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28 на 1 арк.;

46.Договір підряду №006 від 09.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-Б на 2 арк.;

47.Договірна ціна на будівництво: поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна 9-Б на 2 арк.;

48.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: Житловий будинок за адресою вул. Озерна, 9-Б (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

49.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-Б на 5 арк.;

50.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 4-А на 3 арк.;

51.Договірна ціна на будівництво: Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-А, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

52.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: Житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-А (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

53.Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, - поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-А на 5 арк.;

54.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №6 за серпень 2018р поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-А на 1 арк.;

55.Договір підряду №007 від 09.08.2018 року укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТВО «ТУМОРОУ», щодо виконання підрядником поточного ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-А на 2 арк.;

56.Договір №01.11.2017-1 від 01.11.2017 без будь яких підписів, укладений між ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «ДОРМАСТЕР», щодо надання послуг автотранспортом та дорожніми механізмами на 1 арк.;

57.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №42 від 30.11.2018р на суму 39 150 грн., між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

58.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №41 від 31.11.2018р на суму 40 700 грн., між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

59.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №40 від 30.09.2018р на суму 2 500 грн., між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

60.Видаткова накладна №28 від 12.06.2018р. на суму 1 115 200, щодо поставки цифрової обчислювальної машини Ц100.02.05 на 1 арк.;

61.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-Б (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

62.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року укладена між ТОВ «СТАЙЛ ПРОМ» та ПрАТ «Тайга» на 1 арк.;

63.Аркуш паперу Формату А4 з наявною назвою Документ: Акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) з підписами та відтисками печатей ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПрАТ «ТАЙГА»;

64.Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Лазурна, 4-Б. м. Миколаїв, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

65.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Лазурна 4-Б на 5 арк.;

66.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №5 за серпень 2018р. поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Озерна, 9-Б, м. Миколаїв, за серпень 2018 р.;

67.Додаток №2 до Договору від 15.11.2017 «Протокол угоди сторін щодо договірної ціни» укладений між ТОВ «ЛІТА-М» та ТОВ «ГЕЛЛЕОН» на 1 арк.;

68.Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) від 26.01.2018р. укладений між ТОВ «ГЕЛЛЕОН» та ТОВ «ЛІТА М» на 1 арк.;

69.Платіжне доручення №1 від 06.11.2018 на суму 149 400 грн., від платника ТОВ «АЛЬНОР» до отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 1 акр.;

70.Копія платіжного доручення №140 від 18.05.2018 на суму 4 410,12 грн від платника ТОВ «ГОЛДЕН БУД» до ТОВ «СТЙЛ ПРОМ» на 1 арк.;

71.Договір №04/06 про надання юридичних послуг від 06.04.2018, укладений між ТОВ «ИНФЕРНО» та ТОВ «АБ Масив» на 4 арк.;

72.Видаткова накладна №22 від 04.05.2018 на суму 21 060 грн. між ТОВ «СТЙЛ ПРОМ» та ТОВ «ГОЛДЕН БУД» на 1 арк.;

73.Акт приймання виконаних робіт від 12.10.2018 між ТОВ «СТАИЛ ПРОМ» та ТОВ «УкрДезСервіс» на 1 арк.;

74.Акт приймання передачі наданих послуг №1 до Договору про надання юридичних послуг №04/12 від 13.04.2018 між ТОВ «ЮЖНИЙ ГОРОД» та ТОВ «ИНФЕРНО» на 1 арк.;

75.Замовлення на надання юридичних послуг (додаток №1 до Договору надання юридичних послуг №04/06 від 06.04.2018 на 1 арк.;

76.Акт приймання передачі наданих послуг №1 до Договору про надання юридичних послуг №04/06 від 06.04.2018 від 10.05.2018 між ТОВ «АБ Масив» та ТОВ «ИНФЕРНО» на 1 арк.;

77.Видаткова накладна № 2 від 27.12.2019р. на суму 490 000 грн., між ТОВ «ДОБИ» та ТОВ «ТЕПЛОБУД-2» на 1 арк.;

78.Договір поставки №20/12-18 від 20.12.2018 укладений між ТОВ «ДОБИ» та ТОВ «ТЕПЛОБУД 2», щодо поставки палівних пелет древесини у кількості 175т. на 2 арк.;

79.Договір поставки №15/12-18 від 15.12.2018 укладений між ТОВ «ДОБИ» та ТОВ «ТЕПЛОБУД 1», щодо поставки палівних пелет древесини у кількості 180т. на 2 арк.;

80.Роздруківка орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

81.Замовлення на надання юридичних послуг (Додаток №1 до Договору надання юридичних послуг №04/13 від 13.04.2018) на 1 арк.;

82.Акт приймання передачі наданих послуг №1 до Договору про надання юридичних послуг №04/09 від 09.04.2018 на 1 арк.;

83.Договір №04/13 про надання юридичних послуг від 13.04.2018 на 4 арк.;

84.Накладна №191/5 від 02.10.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

85.Накладна №189/3 від 24.09.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

86.Накладна №149 від 02.08.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

87.Накладна №131 від 03.07.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

88.Накладна №132 від 03.07.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

89.Накладна №133 від 03.07.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

90.Накладна №134 від 02.10.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

91.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 03.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Інтерстрой компані», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 14 988, 95 грн. на 1 арк.;

92.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 03.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Інтерстрой компані», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 20 160,71 грн. на 1 арк.;

93.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 06.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Інтерстрой компані», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 26 393,93 грн. на 1 арк.;

94.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 02.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 15 394,12 грн. на 1 арк.;

95.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 05.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 22 603,28 грн. на 1 арк.;

96.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 03.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 12 118,39 грн. на 1 арк.;

97.Замовлення на надання юридичних послуг від 09.04.2018 (Додаток №1 до Договору надання юридичних послуг №04/09 від 09.04.2018р. на 2 арк.;

98.Договір №04/09 про надання юридичних послуг від 09.04.2018 укладений між ТОВ «ИНФЕРНО» та ТОВ «ІнПроектБуд» на 4 арк.;

99.Додаток №1 до Договору №01-1903218-1/ВХ від 19.03.2018р. укладена між ТОВ «ВЕСТ ХАРД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» на 1 арк.;

100.Акт надання послуг без дати та найменування послуг (Додаток №1 до Договору №01-1903218-1/ВХ від 19.03.2018р. укладена між ТОВ «ВЕСТ ХАРД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК») на 1 арк.;

101.Акт надання послуг від 31.05.2018 укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ-НІК», щодо надання послуг про технічне супроводження техніки(програмного забезпечення, ремонт) на суму 3 205 450 грн. на 1 арк.;

102.Акт надання послуг від 31.07.2018 укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ-НІК», щодо надання послуг про технічне супроводження техніки(програмного забезпечення, ремонт) на суму 3 350 250 грн. на 1 арк.;

103.Акт надання послуг від 30.06.2018 укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ-НІК», щодо надання послуг про технічне супроводження техніки(програмного забезпечення, ремонт) на суму 3 650 450 грн. на 1 арк.;

104.Видаткова накладна №30 від 11.06.2018р. між постачальником ТОВ «СТАЙЛ ПРОМ» та ТОВ «Трейдком» на суму 5 783,86 грн. на 1 арк.;

105.Видаткова накладна №9 від 03.05.2018 укладена між ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «МОНАРХ СТРОЙ» на суму 5 376,09 грн. на 1 арк.;

106.Видаткова накладна №22 від 22.06.2018 укладена між ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на суму 37652,19 грн. в трьох екземплярах на 1 арк. кожен;

107.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 30.11.2017р. укладений між ТОВ «ДОРМАСТЕР» та ТОВ «АЛЬНОР» на 1 арк.;

108.Аркуш паперу формату А4 з наявними реквізитами ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «ДОРМАСТЕР»;

109.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 3 арк.;

110.Пояснювальна записка поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 1 арк.;

111.Договір підряду №039 від 12.09.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 3 арк.;

112.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №12 за вересень 2018 р. на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 1 арк.;

113.Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 4 арк.;

114.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

115.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 3 арк.;

116.Договір підряду №040 від 13.09.2018 р. укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 2 арк.;

117.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-Г (витрати за прийнятими нормами) на 3 арк.;

118.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №13 за вересень 2018 р. поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 1 арк.;

119.Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 4 арк.;

120.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 4 арк.;

121.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

122.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна 4-Г на 3 арк.;

123.Договір підряду №008 від 09.08.2018 р. укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо поточного ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 2 арк.;

124.Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрати №7 за серпень 2018р. Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 1 арк.;

125.Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, об`єкт: Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 5 арк.;

126.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-В (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

127.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

128.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 5 арк.;

129.Договір підряду №004 від 01.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання робіт з поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 2 арк.;

130.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 за серпень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 1 арк.;

131.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 4 арк.;

132.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 20-А на 3 арк.;

133.Договірна ціна на будівництво: Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А, що здійснюється у 2018 році на 2 арк.;

134.Пояснювальна записка, поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 1 арк.;

135.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 3 арк.;

136.Договір підряду №002 від 01.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання робіт з ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна,26-А на 2 арк.;

137.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2 за серпень 2018 р. поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна,26-А на 1 арк.;

138.Підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Житловий будинок за адресою вул. Лазурна, 26-А на 3 арк.;

139.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна,26-А на 4 арк.;

140.Видаткова накладна №105 від 07.11.2018 на суму 10 304 грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

141.Видаткова накладна №111 від 14.11.2018 на суму 4 931,29 грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

142.Видаткова накладна №114 від 15.11.2018 на суму 1 386,27 грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

143.Видаткова накладна №2 від 06.11.2018 на суму 2 160,8грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

144.Наказ №1 від 16.03.2018 «По особовому складу ТОВ «СТАИЛ - ПРОМ» на 1 арк.;

145.Квитанція №ПН996860 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ИНФЕРНО» на суму 380 грн. на 1 арк.;

146.Квитанція №ПН996928 від 13.02.2019 від платника ТОВ «КРИПТОНИТ» на суму 329 грн. на 1 арк.;

147.Квитанція №ПН997235 від 13.02.2019 від платника ТОВ «СИРИУС М» на суму 371 грн. на 1 арк.;

148.Квитанція №ПН997185 від 13.02.2019 від платника ТОВ «МИРАЖ - М» на суму 415 грн. на 1 арк.;

149.Квитанція №ПН997298 від 13.02.2019 від платника ТОВ «СТАЙЛ - ПРОМ» на суму 360 грн. на 1 арк.;

150.Квитанція №ПН997373 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» на суму 363 грн. на 1 арк.;

151.Квитанція №ПН997463 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ДОБИ» на суму 353 грн. на 1 арк.;

152.Квитанція №ПН997508 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ИНТЕРСТРОЙ КОМПАНИ» на суму 400 грн. на 1 арк.;

153.Квитанція №ПН997630 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ГРЕЙ СТАНД» на суму 301 грн. на 1 арк.;

154.Квитанція №ПН997752 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ФЛЕК АГРО» на суму 390 грн. на 1 арк.;

155.Квитанція №ПН99367 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ТУМОРОУ» на суму 367 грн. на 1 арк.;

156.Квитанція №ПН997845від 13.02.2019 від платника ТОВ «АЛЬНОР» на суму 348 грн. на 1 арк.;

157.Рахунок фактура №17 від 06.03.2019 на суму 208740 грн. від постачальника ТОВ «ДЕЛМА» до одержувача ПП «ШАРК ПЛЮС» на 1 арк.;

158.Довідка від ТОВ «ДЕЛМА» на 1 арк.;

159.Додаткова угода №1 до Договору №18 від 01.03.2019 між ТОВ «ДЕЛМА» та ПП «ШАРК ПЛЮС» на в двох екземплярах 1 аркуш кожен;

160.Договір №18 від 01.03.2019 укладений між ТОВ «ДЕЛАМА» та ПП «ШАРК ПЛЮС», щодо поставки сільськогосподарського товару в 2 екземплярах на 2 арк. кожен;

161.ТТН №01/1 від 01.03.2019 (Замовник ТОВ «ДЕЛМА», одержувач ПП «ШАРК ПЛЮС» на 1 арк.;

162.Видаткова накладна №РН- 0000012 від 01.03.2019 на суму 40 362 грн., щодо поставки висівки пшеничної на 1 арк.;

163.ТТН №01/2 від 01.03.2019р, щодо поставки висівки пшеничної на 1 арк.;

164.Видаткова накладна №РН 0000013 від 01.03.2019 на суму 43 302 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

165.ТТН №02/2 від 02.03.2019р., щодо поставки висівки пшеничні не гранульовані на 1 арк.;

166.Видаткова накладна №РН 0000014 від 01.03.2019 на суму 42 798 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

167.ТТН №06/1 від 06.03.2019р., щодо поставки висівки пшеничні не гранульовані на 1 арк.;

168.Видаткова накладна №РН 0000016 від 06.03.2019 на суму 40 740 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

169.Видаткова накладна №РН 0000015 від 02.03.2019 на суму 41 538 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

170.ТТН №02/11 від 02.03.2019р., щодо поставки висівки пшеничні не гранульовані на 1 арк.;

171.Акт прийому передачі наданих послуг (виконаних робіт) між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ДЕЛМА» без зазначення виду робіт на 1 арк.;

172.Акт обстеження технічного стану комп`ютерної техніки та технічних засобів, що беруться на обслуговування без дати на 1 арк.;

173.Аркуш паперу формату А4 з наявними реквізитами ТОВ «БУДТОРГ СЕРІВС» та ТОВ «ДЕЛМА»;

174.Акт прийому передачі послуг (виконаних робіт) від 31.03.2019р. між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ДЕЛМА», щодо ремонту та обслуговування техніки на суму 230 512,50 грн. на 1 арк.;

175.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

176.Договір №2901-2019 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 29.01.2019, укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ДЕЛМА» 3 арк.;

177.Додаток № 1 до договору №2901-2019 від 29.11.2019 (вартість послуг) на 1 арк.;

178.Додаток №2 до Договору №2901-2019 від 29.11.2019 (дислокація ні інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки на 4 арк.;

179.Додаток №3 до Договору №2901-2019 від 29.01.2019 (акт наданих послуг (без зазначення послуг)) на 1 арк.;

180.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

181.Акт прийому передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 28.02.2019 між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ДЕЛМА» на 1 арк.;

182.Договір №16/01/2019 від 16.01.2019, на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 29.01.2019, укладений між ТОВ РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕЛМА» на 3 арк.;

183.Додаток № 1 до договору №16/01/2019 від 16.01.2019 (вартість послуг) на 1 арк.;

184.Додаток №2 до Договору №16/01/2019 від 16.01.2019 (дислокація ні інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки на 5 арк.;

185.Додаток №4 до Договору №16/01/2019 від 16.01.2019 (акт приймоу передачі наданих послуг (без зазначення послуг)) на 1 арк.;

186.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

187.Акт прийому передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 31.03.2019 між ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕЛМА» на 1 арк.;

188.Опитувальник клієнта юридичної особи АТ «АП БАНК» ТОВ «НЬЮРДЕН» на 4 арк.;

189.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «НЬЮРДЕН» на 1 арк.;

190.Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЗОРЕОН» від 05.02.2020 р. на 1 арк.;

191.Додаток №3.1 до програми ідентифікації, вертифікації та вивчення клієнтів АТ «РБС БАНК» на 1 арк.;

192.Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ОЛЧЕР» на 3 арк.;

193.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи які починаються на 3402 FOA;

194.Документ надрукований на іноземній мові, який має рукописні записи, які починаються з тексту «91159/19/477 на 5 арк.;

195.Договір про продаж часток укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на 6 арк.;

196.Договір про продаж часток укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , на 6 арк.

197.Аркуш паперу формату А4 з наявною роздруківкою на іноземній мові, яка має номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

198.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру НОМЕР_2 на 6 арк.;

199.Аркуш паперу формату А4 з наявною роздруківкою на іноземній мові та рукописними записами, а саме «4800 евро 4570»;

200.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру 6462-854511-840 на 1 арк.;

201.Фіскальний чек ФОП ОСОБА_18 на суму 1251,71 грн.,

202.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру 381100528 на 1 арк.;

203.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру PL000006 на 1 арк.;

204.Заявка-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0077/980/1443446/20 від 03.03.2020р. на 3 арк.;

205.Заявка-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №400/000729/20 від 03.03.2020р. на 2 арк.;

206.Реквізити для переказів у національній валюти ОСОБА_19 на 1 арк.;

207.Договір №2019/0702 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 07.02.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

208.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

209.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

210.Договір №1302/2019-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 13.02.2019 укладений між ТОВ «МАРІЛОС ДЕЙТ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

211.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

212.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «МАРІЛОС ДЕЙТ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

213.Договір №30/01/19-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 30.01.2019 укладений між ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

214.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

215.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

216.Договір №180219-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 18.02.2019 укладений між ТОВ «МАРІЛОС ДЕЙТ» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

217.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

218.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «МАРЛІОС ДЕЙТ» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» на 1 арк.;

219.Договір №0602-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 06.02.2019 укладений між ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

220.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

221.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

222.Договір №2019-0401 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 04.01.2019 укладений між ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

223.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

224.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

225.Договір №2012-2 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 20.12.2018 укладений між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ГРАЙ СТАНД» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

226.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

227.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ГРЕЙ СТАНД» на 1 арк.;

228.Договір №11/02/19-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 11.02.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

229.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

230.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» на 1 арк.;

231.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019, щодо ремонту та обслуговування техніки укладений між «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ЕВРО СТАР» на 1 арк.;

232.Рахунок на оплату по замовленню №1118 від 26.02.2019р. від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 12 593,88 грн. в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

233.Платіжне доручення №77 від 11.03.2019 від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 130 000 грн. на 1 арк..;;

234.Рахунок на оплату по замовленню №1119 від 26.02.2019 від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 46 621,98 на 2 арк.;

235.Видаткова накладна №1146 від 27.02.2019р від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 46 621,98 на 1 арк.;

236.Договір поставки №А-0810 від 08.10.2018 укладений між ТОВ «НОВА ФУДС Україна» та Соренс ТзОВ, щодо поставки сухих та консервованих кормів на 1 арк.;

237.Роздруківка з розрахунками та рукописними записами серед яких наявний тест «х+66420» на 4 арк.;

238.Аркуш паперу формату А4 з рукописними записами, які починаються тестом «3677 Ньюрден должен Диме вернуть» на 1 арк.;

239.Перший аркуш договору поставки №17-02/2020 від 17.02.2020 укладений між постачальником «АНТЕРКОМП» та ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП», щодо поставки товару на 1 арк.;

240.Видаткова накладна №113 від 18.12.2019 на суму 2067,35 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

241.Видаткова накладна №115 від 18.12.2019 на суму 2 110,04 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

242.Видаткова накладна №112 від 16.12.2019 на суму 616,09 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

243.Видаткова накладна №111 від 20.12.2019 на суму 4 732,29 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

244.Видаткова накладна №110 від 18.12.2019 на суму 24 124,84 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

245.Перший аркуш договору поставки №17-02/2020 від 17.02.2020 укладений між постачальником «АНТЕРКОМП» та ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП», щодо поставки товару на 1 арк.;

246.Видаткова накладна №107 від 16.12.2019 на суму 17 062,33 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

247.Копія фінансової звітності ТОВ «ОЛЧЕР» на 1 арк.;

248.Видаткова накладна №57 від 17.08.2018 на суму 13 217,24 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

249.Видаткова накладна №52 від 06.08.2018 на суму 23 800 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

250.Видаткова накладна №60 від 20.08.2018 на суму 2 556,81 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

251.Видаткова накладна №61 від 21.08.2018 на суму 4 414,86 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

252.Видаткова накладна №76 від 26.09.2018 на суму 691,11 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

253.Видаткова накладна №75 від 25.09.2018 на суму 316,80 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

254.Видаткова накладна №73 від 24.09.2018 на суму 12 613,73 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

255.Видаткова накладна №67 від 19.08.2018 на суму 65 700 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

256.Видаткова накладна №51 від 01.08.2018 на суму 7 514,71 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

257.Видаткова накладна №78 від 26.09.2018 на суму 1 452,45 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

258.Видаткова накладна №48 від 31.07.2018 на суму 13 185 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

259.Видаткова накладна №51 від 01.08.2018 на суму 7 514,71 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

260.Видаткова накладна №39 від 17.07.2018 на суму 3 624 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

261.Видаткова накладна №31 від 21.08.2018 на суму 73 472,35 грн. від постачальника ТОВ «АЛЬНОР» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

262.Видаткова накладна №60 від 20.08.2018 на суму 1 585,83грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

263.Видаткова накладна №25 від 03.08.2018 на суму 6 266,40 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

264.Прихідна накладна №12 від 10.04.2018 на суму 38 308,67 від постачальника ТВО «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «ГОЛДЕН-БУД» на 1 арк.;

265.Прихідна накладна №14 від 02.05.2018 на суму 24 692,98 від постачальника ТВО «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «ГОЛДЕН-БУД» на 1 арк.;

266.Видаткова накладна №99 від 01.11.2018 на суму 2 292,86 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ПВНП «НІКОТЕРН» на 1 арк.;

267.Видаткова накладна №108 від 12.11.2018 на суму 771,34 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ПВНП «НІКОТЕРН» на 1 арк.;

268.Видаткова накладна №106 від 09.11.2018 на суму 1 752,26 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ПВНП «НІКОТЕРН» на 1 арк.;

269.Видаткова накладна №1 від 27.12.2018 на суму 504 000 грн. від постачальника ТОВ «ДОБИ» до одержувача «ТОВ «ТЕПЛОБУД -1» на 1арк.;

270.Видаткова накладна №23 від 13.02.2019 на суму 132 750 грн. від постачальника ТОВ «АЛЬНОР» до одержувача «ТОВ «ТЕПЛОБУД -2» на 1арк.;

271.Видаткова накладна №25 від 14.02.2019 на суму 171 100 грн. від постачальника ТОВ «АЛЬНОР» до одержувача «ТОВ «ТЕПЛОБУД -1» на 1арк.;

272.Видаткова накладна №ОВ-000017 від 31.08.2018 від постачальника ФОП ОСОБА_21 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на суму 28870 грн. на 1 арк.;

273.Рахунок фактура №ОВ 000002 від 13.08.2018 на суму 28 870 від постачальника ФОП ОСОБА_21 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на 1 арк.;

274.Акт наданий послуг (не заповнений) Додаток №2 до договору №01-02052018 від 03.05.2018 укладений між ТОВ «ВЕСТ ХАРД» та ТОВ «ИНФЕРНО» на 1 арк.;

275.Видаткова накладна №20 від 23.03.2018 на суму 116 300 грн. від постачальника ТОВ «АВИОР» до одержувача ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя» на 1 арк.;

276.Видаткова накладна №17 від 15.03.2018 на суму 465 200 грн. від постачальника ТОВ «АВИОР» до одержувача ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя» на 1 арк.;

277.Додаток №1 до Додаткової угоди №2 від 26.02.2018 до Догоовру №02/02 від 20.02.2018 р. на 1 арк.

278.Додаток №1 до Додаткової угоди №1 від 20.02.2018 до Догоовру №02/02 від 20.02.2018 р. на 1 арк.;

279.Додаткова угода №1 до Договору №02/02-18 від 20.02.2018 на 1 арк.;

280.Додаткова угода №2 до Договору №02/02-18 від 20.02.2018 на 1 арк.;

281.Видаткова накладна №117 від 18.12.2019 на суму 2 110,04 від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до покупця ТОВ «Будівельна Компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

282.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи з розрахунками, які починаються тестом « НОМЕР_3 бн» на 1 арк.

283.системний блок чорного кольору без будь яких надписів, що б свідчили про марку або серійний номер. При підключенні до електромережі вказаного блоку було виявлено, що на моніторі з`являється вікно з надписом « ОСОБА_22 » та поле для введення пін-коду;

284.предмет чорно-жовтого кольору з приєднаним кабелем, який ззовні схожий на жорсткий диск з надписами G911, ADATA Superior SH93;

285.Мобільний телефон NOMI червоного кольору на якому наявний запис «1. НОМЕР_4 тов Олчер 2. тов Будстар-Простир», IMEI: НОМЕР_5 та IMEI: НОМЕР_6 , який має вставлені дві SIM-карти за номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

286.Мобільний телефон Prestіgio білого кольору на якому наявний запис « Промотрейдер, Ньюрден» IMEI: НОМЕР_9 та IMEI: НОМЕР_10 , який має вставлені дві SIM-карти за номерами: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

287.Мобільний телефон Prestіgio чорного кольору за серійним номером НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 та IMEI2: НОМЕР_15 : на якому наявний запис « НОМЕР_16 (сим2) ТОВ Зореон», який має вставлену одну SIM-карти за номером: НОМЕР_17 ;

288.Мобільний телефон Fly чорного кольору за серійним номером: НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 IMEI2: НОМЕР_20 на якому наявний запис « Фродстар, Феонида, Фреланс Інтексан» та має вставлені дві SIM-карти за номерами: НОМЕР_21 та

НОМЕР_22 .Мобільний телефон ASTRO червоного кольору за серійним номером:Rev.B: НОМЕР_23 , IMEI1: НОМЕР_24 та IMEI2: НОМЕР_25 на якому наявний запис: ТОВ «ВЕГА ТЕК» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_26 ;

290.Мобільний телефон SAMSUNG білого кольору за серійним номером: НОМЕР_27 nf IMEI: НОМЕР_28 на якому наявний запис «(066)0624-71-90 Лазинский» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_29 ;

291.Мобільний телефон NOMI червоного кольору за IMEI1: НОМЕР_30 та IMEI2: НОМЕР_31 на якому наявний запис « НОМЕР_32 тов Петеробу-стар» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_33 ;

292.Мобільний телефон NOMI червоного кольору за IMEI1: НОМЕР_34 та IMEI2: НОМЕР_35 на якому наявний запис « ТОВ Антеркомп Ли Слава» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_36 ;

293.Мобільний телефон NOMI чорного кольору за IMEI1: НОМЕР_37 та IMEI2: НОМЕР_38 на якому наявний запис: « НОМЕР_39 Шатский Витя» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_40 .

294.Акт надання послуг №НІК00000253 від 29.02.2020р. щодо оплати послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою:вул. Мала Морська, 108/5 на суму 1 070 грн. в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

295.Рахунок на оплату №НІК000190 від 29.02.2020р. на оплату послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108 на суму 5 398 грн. на 1 арк.;

296.Акт здачі приймання послуг до договору №1812/2019 від 18.12.2019 від 13.12.2019 укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ПІТЕРС» на 1 арк.;

297.Договір №1812/2019 про надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування від 18.12.2019, укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ПІТЕРС» на 3 арк.;

298.Копія рукописних записів, які починаються текстом «13677 Ньюрден должен Диме вернуть» на 1 арк.;

299.Видаткова накладна №283 від 18.09.2019 на суму 416 995,16 від постачальника ТОВ «Торговий дім «АЛЬЯНС-Україна» до ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

300.Видаткова накладна №283 від 18.09.2019 на суму 416 995,16 від постачальника ТОВ «Торговий дім «АЛЬЯНС - Україна» до ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

301.Видаткова накладна №287 від 30.09.2019 на суму 425 293,53 грн. від постачальника ТОВ «Торговий дім «АЛЬЯНС-Україна» до ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

302.Договір купівлі продау частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕКСАН» від 18.02.2020р., який укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , без підписів на 1 арк.;

303.Договір купівлі продау частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» від 18.02.2020р., який укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , без підписів на 1 арк.;

304.Договір купівлі продау частки у статутному капіталі ТОВ «СОРТЕНС» від 18.02.2020р., який укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , без підписів на 1 арк.;

305.Видаткова накладна №17 від 15.10.2019 на суму 72 733,44 грн., щодо поставки електродів від ТОВ «ІНТЕКСАН» до ТОВ «ТОРОГОВИЙ ДІМ «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

306.Видаткова накладна №18 від 15.10.2019 на суму 477 824,99 грн., щодо поставки емалі від ТОВ «ІНТЕКСАН» до ТОВ «АЛЬЯНС» на 1 арк.;

307.Акт надання послуг №16 від 13.09.2019р. на суму 52 398, 24 грн., щодо оренди будівельних та будівельно інженерних машин, механізмів та устаткування укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ЕМК БУДСЕРВІС» на 1 арк.;

308.Акт надання послуг №15 від 25.09.2019р. на суму 45 597,08 грн., щодо оренди будівельних та будівельно інженерних машин, механізмів та устаткування укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ЕМК БУДСЕРВІС» на 1 арк.;

309.Рахунок фактура №1-00000020 від 24.01.2020р. на суму 350 003,52 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

310.Протокол погодження закупівель них цін №34 від 24.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

311.Рахунок фактура №1-00000019 від 23.01.2020р. на суму 300 000,19 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

312.Видаткова накладна №1-00000019 від 23.01.2020р. на суму 300 000,19 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

313.Протокол погодження закупівель них цін №33 від 23.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

314.Рахунок фактура №1-00000016 від 22.01.2020р. на суму 400280,62 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

315.Видаткова накладна №1-00000016 від 22.01.2020р. на суму 400280,62 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

316.Протокол погодження закупівель них цін №32 від 22.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

317.Рахунок фактура №1-00000013 від 20.01.2020р. на суму 250000,44 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

318.Видаткова накладна №1-00000013 від 20.01.2020р. на суму 250000,44 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

319.Протокол погодження закупівель них цін №32 від 20.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

320.Рахунок фактура №1-00000011 від 17.01.2020р. на суму 206184,00 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

321.Видаткова накладна №1-00000011 від 17.01.2020р. на суму 206184,00 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

322.Протокол погодження закупівель них цін №31 від 17.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

323.Рахунок фактура №1-00000010 від 15.01.2020р. на суму 99485,17 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

324.Видаткова накладна №1-00000010 від 15.01.2020р. на суму 99485,17 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

325.Протокол погодження закупівель них цін №30 від 15.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

326.Рахунок фактура №1-00000005 від 10.01.2020р. на суму 286000,74 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

327.Видаткова накладна №1-00000005 від 10.01.2020р. на суму 286000,74 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

328.Протокол погодження закупівель них цін №29 від 10.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

329.Рахунок фактура №1-00000003 від 09.01.2020р. на суму 150001,20 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

330.Видаткова накладна №1-00000003 від 09.01.2020р. на суму 150001,20 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

331.Протокол погодження закупівель них цін №28 від 09.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

332.Договір поставки №08102019 від 02.10.2019 між. ТОВ «ВП «АГРО 2015» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на поставку кормів для тварин на 3 арк.,

333.Видаткова накладна №15 від 09.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 10170.00 грн., на 1 арк.;

334.Рахунок на оплату №13 від 09.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 10170.00 грн., на 1 арк.;

335.Видаткова накладна №25 від 13.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7497,60 грн., на 1 арк.;

336.Рахунок на оплату №21 від 11.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7497,60 грн., на 1 арк.;

337.Товарно транспортна накладна №Р25 від 13.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7497,60 грн., на 1 арк.;

338.Товарно транспортна накладна №Р15 від 09.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 10170.00 грн., на 1 арк.;

339.Видаткова накладна №7 від 03.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 30000.00 грн., на 1 арк.;

340.Рахунок на оплату №2 від 03.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 30000.00 грн., на 1 арк.;

341.Товарно транспортна накладна №Р7 від 03.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 30000.00 грн., на 1 арк.;

342.Видаткова накладна №63 від 22.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7320.00 грн., на 1 арк.;

343.Товарно транспортна накладна №Р63 від 22.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7320.00 грн., на 1 арк.;

344.Платіжне доручення №1 від 08.01.2020 від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «СОРТЕНС» на суму 56775,88 на 1 арк.;

345.Платіжне доручення №2 від 08.01.2020 від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «СОРТЕНС» на суму 57248,50 на 1 арк.;

346.Виписка з особового рахунку ТОВ «СОРТЕНС» в період 12.12.19 по 21.12.19 на 1 арк.;

347.Договір №3/ФО від 01.10.2019 між ПП «ФРОДСТАР» та ОСОБА_26 на здійснення закупівлі харчової продукції мяса, напівфабрикатів, овочів, на 5 арк.;

348.Договір №3/ФО від 01.10.2019 між ПП «ФРОДСТАР» та ОСОБА_7 на здійснення закупівлі харчової продукції мяса, напівфабрикатів, овочів, на 5 арк.;

349.Чек №94 від 27.12.2019 на суму 485 грн., постачальник ФОП ОСОБА_27 , одержувач ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

350.Рахунок на оплатну №НІК00001776 від 31.12.2019 на суму 5 091 грн., щодо послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108 на 1 арк.;

351.Акт надання послуг №НІК00002090 від 31.12.2019 на суму 50 91, щодо послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

352.Видаткова накладна №4 від 25.01.2019 від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «АЛЬЯНС» на суму 59 986,85 грн. на 1 арк.;

353.Акт надання послуг №8 від 12.12.2018р. на суму 60 000 грн. від ТОВ «КОНСТАГРАНТ» до ТОВ «БУНКАСТ», щодо оренди екскаватора на 1 арк.;

354.Видаткова накладна №10 від 17.12.2018р на суму 59 969,02 грн., від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

355.Чек №112 від 19.09.2018 на суму 985 грн., від ФОП ОСОБА_27 до ТОВ «БУНКАСТ» на 1 арк.;

356.Договір поставки №0512/18 від 05.12.2018 укладений між ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «АЛЬЯНС», щодо поставки товару на 3 арк.;

357.Специфікація №1 до договору поставки №0512/18 від 05.12.2018 на 1 арк.;

358.Специфікація №2 до договору поставки №0512/18 від 22.01.2019 на 1 арк.;

359.Специфікація №3 до договору поставки №0512/18 від 25.02.2019 на 1 арк.;

360.Видаткова накладна №5 від 27.02.2019р. на суму 59 988 грн. від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «АЛЬЯНС» на 1 арк.;

361.Видаткова накладна №4 від 16.01.2019 на суму 59 995,92 грн., від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

362.Платіжне доручення №12 від 29.03.2019 на суму 855 грн. від платника ТОВ «БУНКАСТ» до ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

363.Акт №ОУ-0000004 здачі прийняття робіт (послуги з оренди спецтехніки) укладений між ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «КонстаГрант» на 1 арк.;

364.Акт №ОУ-0000009 здачі прийняття робіт (послуги з оренди спецтехніки) укладений між ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «КонстаГрант» на 1 арк.;

365.Видаткова накладна №586 від 02.11.2018р. на суму 70 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

366.Видаткова накладна №587 від 16.11.2018р. на суму 30 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

367.Видаткова накладна №607 від 23.11.2018р. на суму 3 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «КАСКАД-БУД-МОНТАЖ» на 1 арк.;

368.Видаткова накладна №644 від 12.12.2018р. на суму 32 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

369.Рахунок на оплату по замовленню №1520 від 13.03.2019 на суму 85 764,42 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до покупця Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

370.Видаткова накладна №1520 від 13.03.2019 на суму 85 764,42 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до покупця Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

371.Рахунок на оплату по замовленню №7369 від 23.10.2018 на суму 25 164,27 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

372.Рахунок на оплату по замовленню №7368 від 23.10.2018 на суму 60 407,37 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

373.Рахунок на оплату по замовленню №7365 від 23.10.2018 на суму 0,00 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

374.Рахунок на оплату по замовленню №7364 від 23.10.2018 на суму 13 908,51 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

375.Видаткова накладна №6956 від 08.10.2018р. на суму 25 035,48 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

376.Видаткова накладна №6963 від 08.10.2018р. на суму 17 022,96 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

377.Видаткова накладна №7204 від 18.10.2018р. на суму 1 665,31 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

378.Рахунок на оплату по замовленню №7180 від 18.10.2018 на суму 1 665,36 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

379.Рахунок на оплату по замовленню №6937 від 08.10.2018 на суму 17 022,96 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

380.Рахунок на оплату по замовленню №6934 від 08.10.2018 на суму 25 035,48 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

381.Видаткова накладна №7388 від 24.10.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

382.Видаткова накладна №7387 від 24.10.2018р. на суму 13 908,51 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

383.Видаткова накладна №7399 від 24.10.2018р. на суму 25 164,27 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

384.Видаткова накладна №7400 від 24.10.2018р. на суму 00,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

385.Видаткова накладна №7402 від 24.10.2018р. на суму 60 407,37 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

386.Видаткова накладна №7403 від 24.10.2018р. на суму 7 670,70 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

387.Видаткова накладна №7404 від 24.10.2018р. на суму 10 497,60 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

388.Рахунок на оплату по замовленню №7372 від 23.10.2018 на суму 0,00 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

389.Рахунок на оплату по замовленню №7371 від 23.10.2018 на суму 7 670,70 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

390.Рахунок на оплату по замовленню №7370 від 23.10.2018 на суму 10 497,60 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

391.Видаткова накладна №7661 від 31.10.2018р. на суму 12 619,80 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

392.Видаткова накладна №7662 від 31.10.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

393.Рахунок на оплату по замовленню №7637 від 31.10.2018 на суму 12 619,80 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

394.Рахунок на оплату по замовленню №77750 від 06.11.2018 на суму 18 566,82 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

395.Видаткова накладна №7779 від 09.11.2018р. на суму 18 566,82 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

396.Рахунок на оплату по замовленню №7749 від 06.11.2018 на суму 34 354,53 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

397.Видаткова накладна №7776 від 07.11.2018р. на суму 34 354,53 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

398.Видаткова накладна №7631 від 31.10.2018р. на суму 3 785,94 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

399.Рахунок на оплату по замовленню №7607 від 31.10.2018 на суму 3 785,94 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

400.Видаткова накладна №7607 від 30.10.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

401.Видаткова накладна №7606 від 30.10.2018р. на суму 42 391,35 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

402.Рахунок на оплату по замовленню №7578 від 30.10.2018 на суму 42 391,35 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

403.Рахунок на оплату по замовленню №7902 від 13.11.2018 на суму 20 504,34 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

404.Видаткова накладна №7929 від 13.11.2018р. на суму 20 504,34 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

405.Видаткова накладна №8017 від 16.11.2018р. на суму 17 527,59 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

406.Рахунок на оплату по замовленню №7991 від 16.11.2018 на суму 17 527,59 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

407.Видаткова накладна №8014 від 16.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

408.Видаткова накладна №8015 від 16.11.2018р. на суму 24 405,15 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

409.Рахунок на оплату по замовленню №7989 від 16.11.2018 на суму 24 405,15 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

410.Видаткова накладна №7928 від 13.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

411.Видаткова накладна №7930 від 13.11.2018р. на суму 18 268,74 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

412.Рахунок на оплату по замовленню №7903 від 13.11.2018 на суму 18 268,74 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

413.Рахунок на оплату по замовленню №8095 від 21.11.2018 на суму 30 099,60 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

414.Видаткова накладна №8123 від 21.11.2018р. на суму 30 099,60 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

415.Видаткова накладна №8121 від 21.11.2018р. на суму 17 386,65 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

416.Рахунок на оплату по замовленню №8097 від 21.11.2018 на суму 17 368,65 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

417.Видаткова накладна №8128 від 21.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

418.Видаткова накладна №8122 від 21.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

419.Видаткова накладна №8124 від 21.11.2018р. на суму 9 274,5 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

420.Рахунок на оплату по замовленню №8094 від 21.11.2018 на суму 9 274,5 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

421.Видаткова накладна №8118 від 21.11.2018р. на суму 15 598,17 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

422.Рахунок на оплату по замовленню №8093 від 21.11.2018 на суму 15 598,17 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

423.Рахунок на оплату по замовленню №7831 від 08.11.2018 на суму 12 239,10 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

424.Рахунок на оплату по замовленню №14 від 01.11.2018 на суму 58 071,72 грн., від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ГРІН ТАЙМ ЛЮКС» на 1 арк.;

425.Видаткова накладна №15 від 01.11.2018 на суму 58 071,72 грн., від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ГРІН ТАЙМ ЛЮКС» в двох екземплярах на 1 арк.;

426.Рахунок на оплату по замовленню №8398 від 28.11.2018 на суму 25 638,93 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

427.Видаткова накладна №8436 від 28.11.2018р. на суму 25 638,93 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

428.Рахунок на оплату по замовленню №8437 від 28.11.2018 на суму 12 269,88 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

429.Видаткова накладна №8477 від 28.11.2018р. на суму 12 269,88 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

430.Видаткова накладна №8438 від 28.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

431.Рахунок на оплату по замовленню №8187 від 30.11.2018 на суму 8 354,34 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

432.Видаткова накладна №8276 від 30.11.2018р. на суму 8 354,34 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

433.Видаткова накладна №8269 від 30.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

434.Рахунок на оплату по замовленню №8438 від 28.11.2018 на суму 8 197,20 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

435.Видаткова накладна №8478 від 28.11.2018р. на суму 8 197,20 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

436.Рахунок на оплату по замовленню №8439 від 28.11.2018 на суму 28 772,82 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

437.Видаткова накладна №8479 від 28.11.2018р. на суму 28 772,82 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

438.Видаткова накладна №8480 від 28.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

439.Рахунок на оплату по замовленню №8171 від 30.11.2018 на суму 20 616,12 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

440.Видаткова накладна №8190 від 30.11.2018р. на суму 20 616,12 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

441.Рахунок на оплату по замовленню №8170 від 30.11.2018 на суму 12 700,80 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

442.Видаткова накладна №8189 від 30.11.2018р. на суму 12 700,80 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

443.Видаткова накладна №8187 від 30.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

444.Видаткова накладна №8269 від 30.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

445.Видаткова накладна №8276 від 30.11.2018р. на суму 8 354,34 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

446.Рахунок на оплату по замовленню №8187 від 30.11.2018 на суму 8 354,34 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

447.Рахунок на оплату по замовленню №9902 від 28.11.2018 на суму 92 953,36 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Інтексан ТзОВ на 1 арк.;

448.Рахунок на оплату по замовленню №9903 від 28.11.2018 на суму 24 375,33 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Інтексан ТзОВ на 1 арк.;

449.Акт №ОУ-0000020 здачі прийняття робіт з послуг оренди спецтехніки між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «КонстантаГрант» на 1 арк.;

450.Акт звірки взаєморозрахунків за період 31.12.2019 між ТОВ «НОВА ФУДС Україна» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

451.Акт надання послуг №НІК00000065 від 31.01.2020 на суму 9 756 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

452.Акт надання послуг №НІК00000065 від 31.01.2020 на суму 8 856 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

453.Договір поставки 02012020 від 01.01.2020р. між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ГРАНТЕХ-ПІВДЕНЬ», щодо поставки товару «Биг-бег» на 1 арк.;

454.Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Березень 2019р. Січень 2020р. між ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

455.Рахунок на оплату №НІК000007 від 27.01.2020 на суму 900 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108на 1 арк.;

456.Рахунок на оплату №57 від 22.01.2020 на суму 7 320 грн. від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

457.Акт №ОУ-0000016 здачі прийняття робіт (послуги оренди спецтехніки) між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «КонстаГрант» на 1 арк.;

458.Акт надання послуг №НІК00000065 від 31.01.2020 на суму 8 856 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

459.Договір комісії №01/1608 від 16.08.2019, укладений між ТОВ «ЕЛІОС СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ІНТЕКСАН», щодо придбання товару на 2 арк.;

460.Специфікація попередня до Договору комісії №01/1608 від 16.08.2019 від 16.08.2019 на 1 арк.;

461.Квитанція №47622893 від 05.02.2020 на суму 332 грн від платника ТОВ «НЬЮРДЕН» на 1 арк.;

462.Чек №8 від 05.02.2020 від ФОП ОСОБА_27 до ТОВ «НЬЮРДЕН» на суму 1 559 грн. на 1 арк.;

463.Рахунок на оплату №НІК000008 від 27.01.2020р. на суму 4 528 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108 на 1 арк.;

464.Рахунок фактору №НСТ-43432059 від 05.02.2020 від ТОВ «НЬЮРДЕН» на суму 320 грн. на 1 арк.;

465.Договір №176 оренди нежитлового приміщення від 01.02.2020р., укладений між ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» та ТОВ «НЬЮРДЕН» з Додатком №1, загалом на 5 арк.;

466.Реквізити ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

467.Заява про приєднання №62630 до Договору про комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ПАТ «МТБ БАНК» на 1 арк.;

468.Повідомлення від «МТБ БАНК» на 1арк.;

469.Довідка №б/н від АБ «УКРГАЗБАНК» видана ТОВ «ІНТЕКСАН» від 27.02.2019 на 1 арк.;

470.Довіреність №23 від 10.12.2019 видана ОСОБА_29 від ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

471.Рахунок на оплату №274 від 30.11.2019 на суму 440 889,88 грн. від ТОВ «ІНТЕКСАН» до ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» на 2 арк.;

472.Рахунок на оплату №29 від 10.12.2019 на суму 59 215,88 грн., від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 2 арк.;

473.Квитанція №3897869 від 14.02.2019 на суму 280 грн. від ОСОБА_30 до ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» на1 арк.;

474.Чек №13 від 14.02.2019 від ФОП ОСОБА_27 до ТОВ «ІНТЕКСАН» на суму 1 360 грн. на 1 арк.;

475.Рахунок-фактура №НСТ 42796908 на суму 280 грн. на 1 арк.;

476.ТТН №Р840 від 02.12.2019, щодо перевезення активної піни в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

477.Видаткова накладна №840 від 02.12.2019 на суму 25 332 грн., від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

478.ТТН №Р823 від 29.11.2019, щодо перевезення активної піни в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

479.Видаткова накладна №823 від 29.11.2019 на суму 10 002 грн., від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

480.ТТН №Р848 від 04.12.2019, щодо перевезення активної піни в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

481.Видаткова накладна №848 від 04.12.2019 на суму 20 119,20 грн., від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

482.Акт звірки взаєморозрахунків по стану за період 01.01.2019 05.12.2019 між ТОВ «ДІАКЕМ» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

483.Копія наказу №1 ТОВ «МК-М`ясо» від 22.08.2019р. на 1 арк.;

484.Рахунок фактура №Ю-00000477 від 21.10.2019 на суму 144 580,80 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

485.Рахунок фактура №Ю-00000488 від 21.10.2019 на суму 144 580,80 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

486.Протокол погодження закупівельних цін №28 від 21.10.2019 до Договору купівлі продажу №14 від 10.04.2019 на суму 144 580,80 грн. на 1 арк.;

487.Рахунок фактура №Ю-00000478 від 21.10.2019 на суму 155 419,68 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

488.Видаткова накладна №Ю-00000489 від 22.10.2019 на суму 155 419,68 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

489.Протокол погодження закупівельних цін №29 від 10.04.2019 до Договору купівлі продажу №14 від 10.04.2019 на суму 155 419,68 грн. на 1 арк.;

490.Договір купівлі продажу №7 від 01.11.2019р., укладений між ТОВ «МК-М`ЯСО» та ТОВ «ІНТЕКСАН», щодо поставки товару на 4 арк.;

491.Рахунок фактура №Ю-00000485 від 28.10.2019 на суму 199 598,88 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

492.Видаткова накладна №Ю-00000496 від 28.10.2019 на суму 199 598,88 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк

493.Протокол погодження закупівле них цін №30 від 28.10.2019 до Договору купівлі продажу №14 від 10.04.2019 грн. на суму 199 598, 88 грн. на 1 арк.;

494.Фотокопія чорнових записів, які починаються текстом «ПП «ФРЕЛАНС» на 1 арк.;

495.Фотокопія чорнових записів, які починаються текстом «ТОВ ЛАНСТОС ГОЛД» на 1 арк.;

496.Видаткова накладна №771 від 06.11.2019р на суму 20 188,80 грн. від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

497.ТТН №Р772 від 07.11.2019р., щодо поставки активної піни на 1 арк.;

498.Рахунок на оплату №814 від 05.11.2019 на суму 30 326,40 грн., від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

499.Видаткова накладна №772 від 07.11.2019р на суму 30 326,40 грн. від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

500.Акт надання послуг №НІК00001708 від 31.10.2019 на суму 4 638 грн., щодо надання послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська 108/5 на 1 арк.;

501.Рахунок на оплату №НІК00001479 від 01.11.2019р. на суму 4 638 грн. за надання послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська 108 на 1 арк.;

502.ТТН №Р706 від 08.10.2019р., щодо поставки активної піни на 1 арк.;

503.Рахунок на оплату №744 від 08.10.2019 на суму 15 348 грн., від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

504.Видаткова накладна №706 від 08.10.2019р на суму 15 348 грн. від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

505.Рахунок на оплату №775 від 22.10.2019 на суму 20 188,80 грн., від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

506.ТТН №Р771 від 06.11.2019р., щодо поставки активної піни на 1 арк.;

507.Рахунок на оплату №18 від 09.12.2019 на суму 54,05 грн., від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» на 1 арк.;

508.Аркуш паперу формату А4 на якому зазначені реквізити ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» (аркуш починається з тексту ІХ. Інші умови»;

509.Копія додаткової угоди №1 до Договору №17-02/2020 від 17.02.2020 укладеної між ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП» та ТОВ «АНТЕРКОМП» на 1 арк.;

510.Копія Додатку №1 до Додаткової угоди №1 до Договору №17-02/2020 від 17.02.2020р. на 1 арк.;

511.Копія Договору поставки №17-02/2020 від 17.02.2020 укладеного між ТОВ «АНТЕКОМП» та ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП» на 3 арк.;

512.Платіжне доручення №2 від 17.02.2020р. від платника ТОВ «АНЕТКОМП» до ОСОБА_31 , на уму 2 000 000грн. на 1 арк.;

513.Договір купівлі продажу части у статутному капіталів ТОВ «ЗОРЕОН» від 05.02.2020р. на 1 арк.;

514.Довіреність №22 від 09.12.2019р. видана ОСОБА_29 від ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» на 1 арк.;

515.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи, які починаються текстом «7-128 269»;

516.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи, які починаються текстом «»;

517.Видаткова накладна №29 від 10.12.2019р на суму 59 215,88 грн. від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 2 арк.;

518.Рахунок на опалу №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

519.Видаткова накладна №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» в двох екземплярах на 1 арк.;

520.Договір поставки №10-12.19 від 10.12.2019р. укладений між ТОВ СОРТЕНС» та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 2 арк.;

521.Довіреність №23 від 10.12.2019р. видана ОСОБА_29 від ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» на 1 арк.;

522.Аркуш паперу формату А4 на якому зазначені реквізити ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» (аркуш починається з тексту ІХ. Інші умови»;

523.Рахунок на опалу №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

524.Видаткова накладна №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» в двох екземплярах на 1 арк.;

525.Рахунок на опалу №29 від 10.12.2019р. на суму 59 215,88 грн. від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

526.Договір поставки №07/02 від 07.02.2020р. укладений між ТОВ «ДІАКЕМ» та ТОВ «НЬЮРДЕН», щодо поставки миючих засобів на 7 арк.;

527.Договір купівлі продажу №17 від 12.02.2020р., укладений між ТОВ «МК-М`ЯСО» та ТОВ «НЬЮРДЕН», щодо поставки товару на 4 арк.;

528.Папка червоного кольору з наявним надписом «Праймкомпані» в якій знаходяться статутна документація ТОВ «Праймкомпані» загалом на 35 арк.;

529.Папка сірого кольору з наявним надписом «ІНТЕКСАН» в якій знаходиться статутна документація ТОВ «ІНТЕКСАН» загалом на 26 арк.;

530.Банківська карта «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_41 ;

531.Заява Договір №2020/І_С/050-000721 про приєднання до правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками від 29.01.2020 на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.;

532.Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

533.Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 03.02.2020 р. на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;

534.Банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_42 ;

535.Банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_43 ;

536.Банківська карта «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_44 ;

537.Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 06.02.2020 р. на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

538.Заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0077/980/1432476/20 від 24.02.2020 р. на 4 арк.;

539.Заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0077/980/1432476/20 від 24.02.2020 р. на ім`я ОСОБА_35 на 4 арк.;

540.Реквізити для переказів у націоналній валюті на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

541.Заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №400/000711/20 від 03.03.2020 р. на ім`я ОСОБА_36 на 5 арк.;

542.Заява Договір №2018/І_С/050-004728 про приєднання до правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками від 26.10.2018р. на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

543.Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

544.Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ОСОБА_7 на 1 арк.;

545.Рішення №1 про створення ТОВ «СОРТЕНС» від 06.07.2018 на 3 арк;

546.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «СОРТЕНС » від 06.08.2018 на 1 арк;

547.Наказ № 1 ТОВ «СОРТЕНС» від 06.08.2018 на 1 арк;

548.Статут ТОВ «СОРТЕНС» затверджене учасником на підставі рішення № 1 від 06.08.2018 на 10 арк;

549.Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «СОРТЕНС» () за реєстраційним номером: 1020/3.2-09 на2 арк;

550.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СОРТЕНС» () № від 08.08.2018 на 5 арк;

551.Витяг № 030 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «СОРТЕНС» () від 09.08.2018 року на 1 арк;

552.Договір банківського рахунку №273190850 укладений між ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та ТОВ «СОРТЕНС» () від 10 серпня 2018 року на 1 арк;

553.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СОРТЕНС» () на 1 арк;

554.Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20- ОПП ТОВ «СОРТЕНС» () від 08.08.2018 на 1 арк;

555.Довіреність від 26.12.2019 між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк;

556.Платіжне доручення від 22.10.2018 між ТОВ «СОРТЕНС» () та ТОВ «НОВА ФУДС Україна» () на 1 арк;

557.Довідка від 02.05.2019 щодо відкриття поточного рахунку ТОВ «СОРТЕНС» () в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627 ) на 1 арк;

558.Видаткова накладна № 24 від 07.12.2018 року на суму 59 455,10 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ «АЛЬЯНС» () на 1 арк;

559.Договір №154/18-18 купівлі продажу від 01.11.2018 між продавцем ТОВ «СОРТЕНС» () та ПП «Херсон Судоремонт» () на 2 арк;

560.Акт прийому-передачі від 20.11.2018 товару «Рідке мило» в кількості 413 л. від ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

561.Видаткова накладна № 28 від 07.12.2018 року на суму 59 975,18 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ «МК ЕНЕРГОБУД» () на 1 арк;

562.Акт надання послуг № 25 від 12 грудня 2018 р. на загальну суму 60 000,00 від виконавця ТОВ «СОРТЕНС» () замовнику ТОВ «КОНСТАГРАНТ» () на 1 арк;

563.Видаткова накладна № 19 від 20.11.2018 року на суму 29 736,00 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

564.Видаткова накладна № 17 від 02.11.2018 року на суму 5 808,00 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

565.Видаткова накладна № 16 від 02.11.2018 року на суму 24 307,20 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

566.Видаткова накладна № 6 від 18.02.2018 року на суму 59 995,92 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ «МК ЕНЕРГОБУД» () на 1 арк;

567.Видаткова накладна № 5 від 25.02.2018 року на суму 59 955,43 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ «АЛЬЯНС» () на 1 арк;

568.Видаткова накладна № 869 від 13.12.2019 року на суму 15 193,20 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «Інтексн» на 1 арк;

569.Рахунок на оплату № 258 Від 02.12.2019 на загальну суму 99 977, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк;

570.Видаткова накладна № 329 від 02.12.2019 року на суму 99 977, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк;

571.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р329 від 02.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 99 997,50 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

572.Рахунок на оплату № 281 від 03.12.2019 на загальну суму 115 209, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

573.Видаткова накладна № 330 від 03.12.2019 року на суму 115 209, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

574.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р330 від 03.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 115 209, 50 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

575.Рахунок на оплату № 282 від 04.12.2019 на загальну суму 77 045,40 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

576.Видаткова накладна № 331 від 04.12.2019 року на суму 77 045,40 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

577.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р331 від 04.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 77 045,40 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

578.Рахунок на оплату № 888 від 04.12.2019 на загальну суму 20 119, 20 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

579.Рахунок на оплату № 283 від 10.12.2019 на загальну суму 404 04,10 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

580.Видаткова накладна № 332 від 10.12.2019 року на суму 404 04,10 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

581.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р332 від 10.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 404 04,10 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

582.Рахунок на оплату № 870 від 29.11.2019 на загальну суму 25 332,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

583.Рахунок на оплату № 861 від 26.11.2019 на загальну суму 10 002,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

584.Рахунок на оплату № 438 від 28.02.2019 на загальну суму 37 347,48 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

585.Рахунок на оплату № 512 від 30.02.2019 на загальну суму 13 075,83 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

586.Рахунок на оплату № 513 від 30.02.2019 на загальну суму 16 700,58 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

587.Видаткова накладна № 881 від 13 лютого 2019 р. на загальну суму 62 820,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

588.Рахунок на оплату № 858 від 13.02.2019 на загальну суму 62 820,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 2 арк;

589.Видаткова накладна № 10 від 25 лютого 2019 р. на загальну суму 35 641,03 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» ) до ТОВ «ФРВ ТРАНС МИКОЛАЇВ» () на 1 арк;

590.Видаткова накладна № 7 від 26 лютого 2019 р. на загальну суму 59 988,00 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» ) до ТОВ «АЛЬЯНС» () на 1 арк;

591.Видаткова накладна № 1145 від 27 лютого 2019 р. на загальну суму 0,00 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

592.Видаткова накладна № 823 від 29.11.2019 на загальну суму 10 002,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

593.Видаткова накладна № 840 від 02.12.2019 на загальну суму 25 332,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

594.Видаткова накладна № 29 від 10 грудня 2019 р. на загальну суму 59 215,88 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» ) до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» () на 1 арк;

595.Видаткова накладна № 848 від 04.12.2019 на загальну суму 20 119,20 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

596.Видаткова накладна № 540 від 30 січня 2019 р. на загальну суму 16 700,58 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

597.Видаткова накладна № 539 від 30 січня 2019 р. на загальну суму 13 075,83 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

598.Видаткова накладна № 538 від 30 січня 2019 р. на загальну суму 0,00 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

599.Видаткова накладна № 636 від 31 січня 2019 р. на загальну суму 12 760, 74 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

600.Видаткова накладна № 103 від 07 лютого 2019 р. на загальну суму 12 545,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «Ньюрден» ) на 1 арк;

601.Рахунок на оплату № 9525 від 29.12.2019 на загальну суму 25 996,95 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

602.Рахунок на оплату № 8639 від 07.12.2018 на загальну суму 11 513,50 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

603.Рахунок на оплату № 8852 від 13.12.2018 на загальну суму 12 738,87 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

604.Рахунок на оплату № 9115 від 20.12.2018 на загальну суму 34 134,21 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

605.Рахунок на оплату № 8693 від 10.12.2018 на загальну суму 18 757,98 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

606.Рахунок на оплату № 8691 від 10.12.2018 на загальну суму 18 466,38 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

607.Рахунок на оплату № 9486 від 29.12.2018 на загальну суму 157 909,50 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 2 арк;

608.Рахунок на оплату № 9488 від 29.12.2018 на загальну суму 120 929,35 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

609.Рахунок на оплату № 9487 від 29.12.2018 на загальну суму 23 451,86 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

610.Рахунок на оплату № 9484 від 29.12.2018 на загальну суму 43 260,48 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

611.Рахунок на оплату № 262 від 18.01.2019 на загальну суму 11 242,80 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

612.Рахунок на оплату № 375 від 24.01.2019 на загальну суму 6 151,95 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

613.Рахунок на оплату по замовленню № 376 від 24.01.2019 на загальну суму 5 402,70 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

614.Рахунок на оплату по замовленню № 558 від 31.01.2019 на загальну суму 30 021,03 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

615.Рахунок на оплату по замовленню № 559 від 31.01.2019 на загальну суму 30 509,46 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

616.Рахунок на оплату по замовленню № 617 від 31.01.2019 на загальну суму 26 239,95 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

617.Рахунок на оплату по замовленню № 1128 від 26.02.2019 на загальну суму 94 113,09 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

618.Рахунок на оплату по замовленню № 1297 від 28.02.2019 на загальну суму 18 608,94 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

619.Видаткова накладна № 1345 від 28.02.2019 на загальну суму 18 608,94 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

620.Рахунок на оплату по замовленню № 1298 від 28.02.2019 на загальну суму 19 727,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

621.Видаткова накладна № 1342 від 28.02.2019 на загальну суму 19 727,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

622.Рахунок на оплату по замовленню № 1288 від 28.02.2019 на загальну суму 32 498,82 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

623.Видаткова накладна № 1307 від 28.02.2019 на загальну суму 32 498,82 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

624.Рахунок на оплату по замовленню № 7856 від 30.10.2019 на загальну суму 146 543,58 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 2 арк;

625.Рахунок на оплату по замовленню № 8829 від 29.11.2019 на загальну суму 22 264,47 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

626.Рахунок на оплату по замовленню № 8830 від 29.11.2019 на загальну суму 260 281,35 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 2 арк;

627.Рахунок на оплату по замовленню № 8834 від 29.11.2019 на загальну суму 2 617,92 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

628.Рахунок на оплату по замовленню № 8892 від 29.11.2019 на загальну суму 4 677,75 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

629.Рахунок на оплату по замовленню № 8943 від 29.11.2019 на загальну суму 2 850,39 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

630.Рахунок на оплату № 91 від 04.02.2020 на загальну суму 15 054,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «Ньюрден» на 1 арк;

631.Рахунок на оплату № 1-0000048 від 04.12.2019 на загальну суму 249 984,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

632.Видаткова накладна № 1-0000048 від 04.12.2019 на загальну суму 249 984,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

633.Протокол погодження закупівельних цін № 10 від 04.12.2019від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

634.Рахунок на оплату № 1-0000049 від 05.12.2019 на загальну суму 160056,96 від постачальника ТОВ «МК-М`яс о» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

635.Видаткова накладна № 1-0000049 від 05.12.2019 на загальну суму 160056,96 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

636.Протокол погодження закупівельних цін № 11 від 05.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

637.Рахунок на оплату № 1-0000052 від 09.12.2019 на загальну суму 300128,50 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

638.Видаткова накладна № 1-0000052 від 09.12.2019 на загальну суму 300128,50 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

639.Протокол погодження закупівельних цін № 12 від 09.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

640.Рахунок на оплату № 1-0000055 від 10.12.2019 на загальну суму 150060,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

641.Видаткова накладна № 1-0000055 від 10.12.2019 на загальну суму 150060,00від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

642.Протокол погодження закупівельних цін № 13 від 10.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

643.Рахунок на оплату № 1-0000059 від 11.12.2019 на загальну суму 99991,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

644.Видаткова накладна № 1-0000059 від 11.12.2019 на загальну суму 99991,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

645.Протокол погодження закупівельних цін № 14 від 11.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

646.Рахунок на оплату № 1-0000060 від 12.12.2019 на загальну суму 269935,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

647.Видаткова накладна № 1-0000060 від 12.12.2019 на загальну суму 269935,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

648.Протокол погодження закупівельних цін № 15 від 12.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

649.Рахунок на оплату № 1-0000061 від 13.12.2019 на загальну суму 280029,60 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

650.Видаткова накладна № 1-0000061 від 13.12.2019 на загальну суму 280029,60 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

651.Протокол погодження закупівельних цін № 16 від 13.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

652.Рахунок на оплату № 1-0000064 від 16.12.2019 на загальну суму 300243,84 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

653.Видаткова накладна № 1-0000064 від 16.12.2019 на загальну суму 300243,84 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

654.Протокол погодження закупівельних цін № 17 від 16.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

655.Рахунок на оплату № 1-0000065 від 17.12.2019 на загальну суму 35008,63 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

656.Рахунок на оплату № 1-0000066 від 17.12.2019 на загальну суму 150116,40 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

657.Рахунок на оплату № 1-0000067 від 17.12.2019 на загальну суму 357307,78 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

658.Рахунок на оплату № 1-0000068 від 17.12.2019 на загальну суму 142579,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

659.Видаткова накладна № 1-0000065 від 17.12.2019 на загальну суму 35008,63 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

660.Видаткова накладна № 1-0000066 від 17.12.2019 на загальну суму 150116,40 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

661.Видаткова накладна № 1-0000067 від 17.12.2019 на загальну суму 357307,78 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

662.Видаткова накладна № 1-0000068 від 17.12.2019 на загальну суму 142579,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

663.Протокол погодження закупівельних цін № 18 від 17.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

664.Рахунок на оплату № 1-0000043 від 02.12.2019 на загальну суму 400010,58 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

665.Видаткова накладна № 1-0000043 від 02.12.2019 на загальну суму 400010,58від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

666.Протокол погодження закупівельних цін № 08 від 02.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

667.Рахунок на оплату № 1-0000072 від 19.12.2019 на загальну суму 255063,60 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

668.Видаткова накладна № 1-0000072 від 19.12.2019 на загальну суму 255063,60від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

669.Протокол погодження закупівельних цін № 19 від 19.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

670.Рахунок на оплату № 1-0000073 від 19.12.2019 на загальну суму 266448,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

671.Видаткова накладна № 1-0000073 від 20.12.2019 на загальну суму 266448,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

672.Протокол погодження закупівельних цін № 20 від 20.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

673.Рахунок на оплату № 1-0000074 від 20.12.2019 на загальну суму 335005,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

674.Видаткова накладна № 1-0000074 від 20.12.2019 на загальну суму 335005,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

675.Протокол погодження закупівельних цін № 21 від 20.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

676.Рахунок на оплату № 1-0000075 від 21.12.2019 на загальну суму 261797,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

677.Видаткова накладна № 1-0000075 від 21.12.2019 на загальну суму 261797,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

678.Протокол погодження закупівельних цін № 22 від 21.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

679.Рахунок на оплату № 1-0000079 від 23.12.2019 на загальну суму 238202,82 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

680.Видаткова накладна № 1-0000079 від 23.12.2019 на загальну суму 238202,82 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

681.Протокол погодження закупівельних цін № 23 від 23.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

682.Рахунок на оплату № 1-0000080 від 24.12.2019 на загальну суму 463209,19 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

683.Видаткова накладна № 1-0000080 від 24.12.2019 на загальну суму 463209,19 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

684.Протокол погодження закупівельних цін № 23 від 24.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

685.Рахунок на оплату № 1-0000081 від 26.12.2019 на загальну суму 400000,02 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

686.Видаткова накладна № 1-0000081 від 26.12.2019 на загальну суму 400000,02 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

687.Протокол погодження закупівельних цін № 25 від 26.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

688.Рахунок на оплату № 1-0000085 від 27.12.2019 на загальну суму 349679,58 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

689.Видаткова накладна № 1-0000085 від 27.12.2019 на загальну суму 349679,58 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

690.Протокол погодження закупівельних цін № 26 від 28.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

691.Договор №8 від 11.11.2019р., постачальник - ТОВ Інтексан, покупець ТОВ Гранд Инвест ЛТД на 3 арк.

692.Договор №0612/18 від 06.12.2018р., постачальник - ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 4 арк.

693.Договор №110 від 19.02.2019р., постачальник - ТОВ Сортекс, покупець ТОВ ФРВ Транс Миколаїв на 1 арк.

694.Договор №12/12 від 12.12.2019р., постачальник - ТОВ Вега-ТЕК, покупець ПП Фродстар на 3 арк.

695.Договор №11-11 від 11.12.2019р., постачальник - ТОВ Інтексан, покупець ТОВ Вега-ТЕК на 3 арк.

696.Договор №11-11 від 11.12.2019р., постачальник - ТОВ Інтексан, покупець ТОВ Вега-ТЕК на 3 арк.

697.Договор №12/12 від 12.12.2019р., постачальник - ТОВ Вега-ТЕК, покупець ПП Фродстар на 3 арк.

698.Договор №7 від 01.11.2019р., постачальник - ТОВ МК-Мясо, покупець ТОВ Інтексан на 4 арк

699..Договор №150 від 13.03.2019р., постачальник - ТОВ Нікінвест2017, покупець ТОВ Інтексан, акт від 04.04.2019р. на 5 арк.

700.Специфікація №3 від 21.02.2019р. до договору №0612/8 від 06.12.2018р., постачальник ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 1 арк.

701.Специфікація №2 від 23.01.2019р. до договору №0612/8 від 06.12.2018р., постачальник ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 1 арк.

702.Специфікація №1 від 06.12.2018р. до договору №0612/8 від 06.12.2018р., постачальник ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 1 арк.

703.Товарно-транспортна накладна №Р869 від 13.12.2019р.

704.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

705.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

706.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

707.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

708.Акт №12 від 25.02.2019р,. між ТОВ Сортенс та ТОВ ФРВ Транс Миколаїв на 1 арк.

709.Акт №КА-000010 від 25.02.2019р,. між ТОВ Сортенс та ТОВ ФРВ Транс Миколаїв на 1 арк.;

710.мобільний телефон «Galaxy Note8» моделі SM N950F, серійний номер НОМЕР_45 , IMEI (гнездо 1): НОМЕР_46 , IMEI (гнездо 2): НОМЕР_47 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_48 , на якому було виявлені робочі переписки ОСОБА_37 .

711.мобільний телефон марки «SAMSUNG» S/N: НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , з сім картою синього кольору, на якій наявні позначення: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

712.мобільний телефон марки «SAMSUNG» S/N: НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , з сім картою синього кольору, на якій наявні позначення: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , на якому наявна наліпка з текстом « рабочий».;

713.Предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме 14 купюр номіналом 500 гривень кожна, 12 купюр номіналом 200 гривень кожна, 6 купюр номіналом 100 гривень кожна;

714.Печатка ТОВ «ОЛЧЕР» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

715.Планшет SAMSUNG за IMEI:357773/07/054933/3C/H.R52H518DSYY, який заблокований системою логічного захисту.

716.Договірна ціна між генпідрядником ПВНП «Нікоінтерм» () та Субпідрядником ТОВ «ВЕГА-ТЕК» на будівництво реконструкція котельні по вул. Небесної Сотні (40 років Жовтня), 25 в м. Херсоні; Котельня; об`єм поточного періоду заморожені позиції локальних кошторисів, заморожени по факту, що здійснюється в 2019 році на 1 арк;

717.Форма № 1 Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на тепломеханічні рішення Котельня складений станом 14 серпня 2019 року на 1 арк;

718.Форма № 1 Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на тепломеханічні рішення Котельня складений станом 14 серпня 2019 року на 1 арк;

719.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат між генпідрядником ПВНП «Нікоінтерм» та субпідрядником ТОВ «ВЕГА-ТЕК на 29 арк;

720.Договір підряду 27/09-19 від 27 вересня 2019 року між ПВНП «Нікоінтерм» () ТОВ «ВЕГА-ТЕК» на 3 арк;

721.Договір банківського рахунку № 51901/1 від 04.03.2020 між ТОВ «ОЛЧЕР» та АТ «РВС Банк» на 6 арк;

722.Договір № 51901/1 КБ від 04.03.2020 про розрахункове обслуговування з використанням системи Клієнт-Банк між ТОВ «ОЛЧЕР» та АТ «РВС Банк» на 4 арк;

723.Заявка щодо налаштування ПЗ Клієнт-Банк між ТОВ «ОЛЧЕР» та АТ «РВС Банк» на 1 арк;

724.Печатка ТОВ «ЗОРЕОН» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

725.Печатка ТОВ «ІНТЕКСАН» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

726.Печатка ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

727.Печатка ТОВ «ПРОМИНЬ+» (), яка знаходиться в футлярі сірого кольору;

728.Печатка ТОВ «НЬЮРДЕН» (), яка знаходиться в футлярі чорного кольору;

729.Печатка ТОВ «ВЕГА-ТЕК» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

730.Печатка ТОВ «НЕОГРЕЙ» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

731.Печатка ТОВ «ПЕТРОБУД-СТАР» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

732.Печатка ТОВ «НЬЮРДЕН» (), яка знаходиться в футлярі коричневого кольору;

733.Печатка ТОВ «ГРЕЙ СТАНД» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

734.Печатка ТОВ «ДЖАВЕЛИН» (), яка знаходиться в футлярі чорного кольору;

735.Печатка ТОВ «АСТРО-ЛЮКС» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

736.Печатка ТОВ «СОРТЕНС» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

737.Печатка ТОВ «АНТЕРКОМП» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

738.Печатка ТОВ «ПРОМОТРЕЙД» (), яка знаходиться в футлярі сірого кольору;

739.Печатка ТОВ «АРАКС АГРО» (), яка знаходиться в футлярі коричневого кольору;

740.Печатка ТОВ «ТРЕВЕЛ-НИК» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

741.Печатка ТОВ «АВИОР» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

742.Печатка ТОВ «ВИНТЕРФЕЛ» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

743.Печатка ТОВ «БУДСТАР-ПРОСТІР» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

744.Печатка ТОВ «ТУМОРОУ» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

745.Печатка ТОВ «ФЛЕК АГРО» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

746.Печатка ТОВ «МИДЛ-НИК» (), яка знаходиться в футлярі зеленого кольору;

747.Печатка ТОВ « БУНКАСТ» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

748.Печатка ТОВ «ДЕЛМА» (), яка знаходиться в футлярі чорного кольору;

749.Печатка ТОВ «КРИПТОНИТ» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

750.Печатка ТОВ «СТРОЙВІТА» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

751.Печатка ТОВ «ПРАЙКОМПАНІ» (), яка знаходиться в футлярі коричневого кольору;

752.Печатка ТОВ «СТАИЛ-ПРОМ» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

753.Печатка ТОВ «ЛЕОНЕРІС» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

754.Печатка ТОВ «ЛУНА-К» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

755.Печатка ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ КОМПАНІ» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

756.Печатка ТОВ «ЕВРО-СТАР» (), яка знаходиться в футлярі сірого кольору;

757.Печатка ТОВ «ГЕЙТ-СЕРВІС» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

758.Печатка ТОВ «КРАКС-ЛЮКС» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

759.Кліше печатки ТОВ «ТАЙГЕР-МК» ();

760.Кліше печатки ТОВ «АГРОМАКС-ЮГ» ();

761.Кліше печатки ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ();

762.Кліше печатки ТОВ «ПРОЕКТ-СТРОЙ СЕРВИС» ();

763.Печатка приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_38 з ручкою чорного кольору;

764.Кліше печатки ТОВ «СЕКОРЛ» ();

765.Кліше печатки ТОВ «ВЕСНА ПЕРЕМОЖЕ» ();

766.Кліше печатки ТОВ «НОРДІКО» ();

767.Кліше печатки Приватного підприємства «ЮРІАН» ();

768.Кліше печатки ТОВ «ЕБРО» ();

769.Кліше печатки ТОВ «ПРОМСТРОЙ АЛЬЯНС» ();

770.Кліше печатки ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» ();

771.Кліше печатки ТОВ «ХАРДІНВЕСТ» ();

772.Кліше печатки ТОВ «СЕКОРА» ();

773.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_59 ТОВ «ЛУНА-К»;

774.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_60 ТОВ «Альнор»;

775.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_61 ТОВ «ТУМОРОУ»;

776.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_62 ;

777.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_63 ТОВ «НЕОГРЕЙ»;

778.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_64 ТОВ «ГРЕЙТ-СЕРВІС»;

779.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_65 ТОВ «КРИПТОНИТ»;

780.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_66 ТОВ «ПРОМІНЬ+»;

781.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_67 ;

782.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_68 ТОВ «ІНТЕР СТРОЙ КОМПАНІЯ»;

783.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_69 ТОВ «ПРОМІНЬ+»;

784.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_70 ТОВ «ЛЕОН ЕРІС»;

785.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_71 ТОВ «ЄВРОСТАР»;

786.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_72 ТОВ «ГРЕЙ СТАНТ»;

787.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_73 ТОВ «ВЕГА ТЕК»;

788.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_74 ТОВ «ДЕЛМА»;

789.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_75 ТОВ «Джавелин»;

790.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_76 ТОВ «АГРО ФЛЕК»;

791.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_77 ТОВ «АРАКС АГРО»;

792.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_78 ТОВ «СТАІЛ-ПРОМ»;

793.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_79 ТОВ «ТРАВЕЛ-НИК»;

794.Жовтий конверт з надписом «Сімкарта ТОВ «СТРОЙВИТА»;

795.Зелений конверт з надписом номера телефону: НОМЕР_80 ;

796.Накопичувач Micro SD;

797.Флеш-карта зеленого кольору за написом «Укргазбанк L170580797»;

798.Флеш-карта зеленого кольору за написом «Укргазбанк L170581729»;

799.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_81 ПРОМІНЬ +;

800.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_75 ТОВ «Джавелин»;

801.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_74 ТОВ «ДЕЛМА»;

802.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_71 ТОВ «ЄВРОСТАР»;

803.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_82 ТОВ «ПЕТРОБУД-СТАР»;

804.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_83 ТОВ «ЗОРЕОН»;

805.Стартовий пакет Київстар за написом : «Промтрейдер»;

806.Стартовий пакет Київстар за написом: «Дима номер мой»;

807.Стартовий пакет Київстар за написом: «Інтексан»;

808.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_64 ТОВ «ГРЕЙТ-СЕРВІС»;

809.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_84 ТОВ «АНТЕРКОМП»;

810.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_85 ТОВ «БУДСТАР-ПРОСТІР»;

811.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_62 ОСОБА_39 »;

812.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_4 ТОВ «Олчер»;

813.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_86 ТОВ «ЕДЕРГЕЙ»;

814.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_87 ТОВ «СТРОЙВІТА»;

815.Стартовий пакет Водафон за написом: ТОВ «ВЕГА-ТЕК»;

816.Стартовий пакет Водафон за написом: «Головін Віктор для Газбанка»;

817.Стартовий пакет Лайфселф за написом номера телефону: НОМЕР_73 ТОВ «ВЕГА-ТЕК»;

818.Стартовий пакет Лайфселф за написом номера телефону: НОМЕР_70 ТОВ «ЛЕОННЕРІС».

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 та 99 КПК України.
Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини не явки суду не повідомили.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ч. 1 ст. 170 КПК України, встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000595 від 06.11.2019р. за фактом вчинення службовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд», ТОВ «Патчер» за попередньою змовою групою осіб з службовими особами САД у Миколаївській області, вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що можуть свідчити про заволодіння коштами державного бюджету під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України, передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення санкціонованого судом обшуку за адресою ведення діяльності підконтрольних фіктивних підприємств, за адресою: АДРЕСА_1 , речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що виявлені речі є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку 05.03.2020р. за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, буд. 108, офіс 815, а саме:

1.Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт внутрішньобудинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Лазурна, 28 (1,2 під.). м. Миколаїв, що здійснюється в 2018 році, укладена між замовником ЖКП ММР «БРИЗ» та підрядником ТОВ «ТОМОРОУ», на 2 арк.;

2.Підсумкова відомстіть ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою вул. Лазурна, 28 (витрати за прийнятими нормами) звітний період 1 (серпень 2018р.) на 3 арк.;

3.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року між ТОВ «ТУМОРОУ» та ЖКП ММР «БРИЗ» на 4 арк.;

4.Договір підряду №001 від 01.08.2018 р., укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28 на 2 арк.;

5.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 р. за внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28 на 1 арк.;

6.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 26-А на 3 арк.;

7.Пояснювальна записка на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 26-А на 1 арк.;

8.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 26-А, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

9.Акт надання послуг №4 від 16.01.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «РУТЄКС» на загальну суму 100 000 грн. на 1 арк.;

10.Акт надання послуг №5 від 22.01.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «РУТЄКС» на загальну суму 100 000 грн. на 1 арк.;

11.Акт надання послуг №3 від 10.01.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «РУТЄКС» на загальну суму 88 200 грн. на 1 арк.;

12.Акт надання послуг №33 від 31.05.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 400 грн. на 1 арк.;

13.Акт надання послуг №32 від 31.05.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 1 500 грн. на 1 арк.;

14.Акт надання послуг №39 від 22.05.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «БРИЗ» на загальну суму 43 000 грн. на 1 арк.;

15.Акт надання послуг №66 від 10.08.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 2 800 грн. на 1 арк.;

16.Акт надання послуг №46 від 16.07.2018, виконавець ТОВ «ТУМОРОУ», замовник ТОВ «ЧКАЛОВА 78» на загальну суму 4 800 грн. на 1 арк.;

17.Видаткова накладна №20 від 20.04.2018, щодо поставки товару на суму 155 000 грн. від ТОВ «ТУМОРОУ» до ТОВ «МЕССІВ» на 1 арк.;

18.Видаткова накладна №19 від 19.04.2018, щодо поставки товару на суму 156 000 грн. від ТОВ «ТУМОРОУ» до ТОВ «МЕССІВ» на 1 арк.;

19.Договір підряду №003 від 01.08.2018, кладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 2 арк.;

20.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3 за серпень 2018р., щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 1 арк.;

21.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: житловий будинок за адресою вул. Лазурна, 18-А (витрати за прийнятими нормами) на 3 арк.;

22.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 4 арк.;

23.Договірна ціна на будівництво внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А, що здійснюється в 2018 році укладена між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ» на 2 арк.;

24.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графах « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 »;

25.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графі « ОСОБА_8 »;

26.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графі « ОСОБА_9 »;

27.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графах « ОСОБА_6 », « ОСОБА_10 »;

28.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графах « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 »;

29.Аркуш паперу формату А-4 з наявною роздруківкою та підписом в графі « ОСОБА_6 »;

30.Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-Б на 3 арк.;

31.Договір підряд №010 від 09.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 2-Б, на 2 арк.;

32.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №42 від 31.12.2018р., щодо надання послуг з миття автотранспортних засобів на суму 43 400 грн., укладений між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

33.Рахунок фактура №ЛН-0000037 від 10.04.2018р. на суму 8 130 грн., від постачальника ФОП ОСОБА_13 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на 1 арк.;

34.Видаткова накладна №ЛН 0000525 від 23.04.2018р., на суму 8 130 грн., від постачальника ФОП ОСОБА_13 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на 1 арк.;

35.Видаткова накладна №РН 0000215 від 30.11.2018р., на суму 260 500 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «КВАНТ -ЕНКРГО» на 1 арк.;

36.Видаткова накладна №РН 0000217 від 30.11.2018р., на суму 69 464 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «КВАНТ -ЕНКРГО» на 1 арк.;

37.Видаткова накладна №РН 0000220 від 06.12.2018р., на суму 130 250 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «КВАНТ -ЕНКРГО» на 1 арк.;

38.Видаткова накладна №РН 0000197 від 28.11.2018р., на суму 34 732 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «ГЕЛІОН -ЮГ» на 1 арк.;

39.Видаткова накладна №РН 0000196 від 27.11.2018р., на суму 201 888 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «ГЕЛІОН - ЮГ» на 1 арк.;

40.Видаткова накладна №РН 0000195 від 26.11.2018р., на суму 50 472 грн., від постачальника ТОВ «Альнор» до одержувача ТОВ «ГЕЛІОН - ЮГ» на 1 арк.;

41.Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Б на 5 арк.;

42.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за серпень 2018р, укладений між ТОВ «ТУМОРОУ» та ЖКП ММР «БРИЗ» - поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Б на 1 арк.;

43.Договір підряду №009 від 09.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Б на 2 арк.;

44.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна28, на 3 арк.;

45.Пояснювальна записка поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28 на 1 арк.;

46.Договір підряду №006 від 09.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-Б на 2 арк.;

47.Договірна ціна на будівництво: поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна 9-Б на 2 арк.;

48.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: Житловий будинок за адресою вул. Озерна, 9-Б (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

49.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-Б на 5 арк.;

50.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 4-А на 3 арк.;

51.Договірна ціна на будівництво: Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 9-А, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

52.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: Житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-А (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

53.Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, - поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-А на 5 арк.;

54.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №6 за серпень 2018р поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-А на 1 арк.;

55.Договір підряду №007 від 09.08.2018 року укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТВО «ТУМОРОУ», щодо виконання підрядником поточного ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-А на 2 арк.;

56.Договір №01.11.2017-1 від 01.11.2017 без будь яких підписів, укладений між ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «ДОРМАСТЕР», щодо надання послуг автотранспортом та дорожніми механізмами на 1 арк.;

57.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №42 від 30.11.2018р на суму 39 150 грн., між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

58.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №41 від 31.11.2018р на суму 40 700 грн., між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

59.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №40 від 30.09.2018р на суму 2 500 грн., між ТОВ «КРИПТОНИТ» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на 1 арк.;

60.Видаткова накладна №28 від 12.06.2018р. на суму 1 115 200, щодо поставки цифрової обчислювальної машини Ц100.02.05 на 1 арк.;

61.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-Б (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

62.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року укладена між ТОВ «СТАЙЛ ПРОМ» та ПрАТ «Тайга» на 1 арк.;

63.Аркуш паперу Формату А4 з наявною назвою Документ: Акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) з підписами та відтисками печатей ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПрАТ «ТАЙГА»;

64.Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Лазурна, 4-Б. м. Миколаїв, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

65.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Лазурна 4-Б на 5 арк.;

66.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №5 за серпень 2018р. поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. Озерна, 9-Б, м. Миколаїв, за серпень 2018 р.;

67.Додаток №2 до Договору від 15.11.2017 «Протокол угоди сторін щодо договірної ціни» укладений між ТОВ «ЛІТА-М» та ТОВ «ГЕЛЛЕОН» на 1 арк.;

68.Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) від 26.01.2018р. укладений між ТОВ «ГЕЛЛЕОН» та ТОВ «ЛІТА М» на 1 арк.;

69.Платіжне доручення №1 від 06.11.2018 на суму 149 400 грн., від платника ТОВ «АЛЬНОР» до отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 1 акр.;

70.Копія платіжного доручення №140 від 18.05.2018 на суму 4 410,12 грн від платника ТОВ «ГОЛДЕН БУД» до ТОВ «СТЙЛ ПРОМ» на 1 арк.;

71.Договір №04/06 про надання юридичних послуг від 06.04.2018, укладений між ТОВ «ИНФЕРНО» та ТОВ «АБ Масив» на 4 арк.;

72.Видаткова накладна №22 від 04.05.2018 на суму 21 060 грн. між ТОВ «СТЙЛ ПРОМ» та ТОВ «ГОЛДЕН БУД» на 1 арк.;

73.Акт приймання виконаних робіт від 12.10.2018 між ТОВ «СТАИЛ ПРОМ» та ТОВ «УкрДезСервіс» на 1 арк.;

74.Акт приймання передачі наданих послуг №1 до Договору про надання юридичних послуг №04/12 від 13.04.2018 між ТОВ «ЮЖНИЙ ГОРОД» та ТОВ «ИНФЕРНО» на 1 арк.;

75.Замовлення на надання юридичних послуг (додаток №1 до Договору надання юридичних послуг №04/06 від 06.04.2018 на 1 арк.;

76.Акт приймання передачі наданих послуг №1 до Договору про надання юридичних послуг №04/06 від 06.04.2018 від 10.05.2018 між ТОВ «АБ Масив» та ТОВ «ИНФЕРНО» на 1 арк.;

77.Видаткова накладна № 2 від 27.12.2019р. на суму 490 000 грн., між ТОВ «ДОБИ» та ТОВ «ТЕПЛОБУД-2» на 1 арк.;

78.Договір поставки №20/12-18 від 20.12.2018 укладений між ТОВ «ДОБИ» та ТОВ «ТЕПЛОБУД 2», щодо поставки палівних пелет древесини у кількості 175т. на 2 арк.;

79.Договір поставки №15/12-18 від 15.12.2018 укладений між ТОВ «ДОБИ» та ТОВ «ТЕПЛОБУД 1», щодо поставки палівних пелет древесини у кількості 180т. на 2 арк.;

80.Роздруківка орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

81.Замовлення на надання юридичних послуг (Додаток №1 до Договору надання юридичних послуг №04/13 від 13.04.2018) на 1 арк.;

82.Акт приймання передачі наданих послуг №1 до Договору про надання юридичних послуг №04/09 від 09.04.2018 на 1 арк.;

83.Договір №04/13 про надання юридичних послуг від 13.04.2018 на 4 арк.;

84.Накладна №191/5 від 02.10.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

85.Накладна №189/3 від 24.09.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

86.Накладна №149 від 02.08.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

87.Накладна №131 від 03.07.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

88.Накладна №132 від 03.07.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

89.Накладна №133 від 03.07.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

90.Накладна №134 від 02.10.2018 р. укладена між ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» та ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

91.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 03.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Інтерстрой компані», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 14 988, 95 грн. на 1 арк.;

92.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 03.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Інтерстрой компані», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 20 160,71 грн. на 1 арк.;

93.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 06.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Інтерстрой компані», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 26 393,93 грн. на 1 арк.;

94.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 02.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 15 394,12 грн. на 1 арк.;

95.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 05.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 22 603,28 грн. на 1 арк.;

96.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 03.07.2018р. укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо надання послуг будівельних магин та механізмів на суму 12 118,39 грн. на 1 арк.;

97.Замовлення на надання юридичних послуг від 09.04.2018 (Додаток №1 до Договору надання юридичних послуг №04/09 від 09.04.2018р. на 2 арк.;

98.Договір №04/09 про надання юридичних послуг від 09.04.2018 укладений між ТОВ «ИНФЕРНО» та ТОВ «ІнПроектБуд» на 4 арк.;

99.Додаток №1 до Договору №01-1903218-1/ВХ від 19.03.2018р. укладена між ТОВ «ВЕСТ ХАРД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» на 1 арк.;

100.Акт надання послуг без дати та найменування послуг (Додаток №1 до Договору №01-1903218-1/ВХ від 19.03.2018р. укладена між ТОВ «ВЕСТ ХАРД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК») на 1 арк.;

101.Акт надання послуг від 31.05.2018 укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ-НІК», щодо надання послуг про технічне супроводження техніки(програмного забезпечення, ремонт) на суму 3 205 450 грн. на 1 арк.;

102.Акт надання послуг від 31.07.2018 укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ-НІК», щодо надання послуг про технічне супроводження техніки(програмного забезпечення, ремонт) на суму 3 350 250 грн. на 1 арк.;

103.Акт надання послуг від 30.06.2018 укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ТРЕВЕЛ-НІК», щодо надання послуг про технічне супроводження техніки(програмного забезпечення, ремонт) на суму 3 650 450 грн. на 1 арк.;

104.Видаткова накладна №30 від 11.06.2018р. між постачальником ТОВ «СТАЙЛ ПРОМ» та ТОВ «Трейдком» на суму 5 783,86 грн. на 1 арк.;

105.Видаткова накладна №9 від 03.05.2018 укладена між ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «МОНАРХ СТРОЙ» на суму 5 376,09 грн. на 1 арк.;

106.Видаткова накладна №22 від 22.06.2018 укладена між ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на суму 37652,19 грн. в трьох екземплярах на 1 арк. кожен;

107.Акт прийняття передачі виконаних робіт від 30.11.2017р. укладений між ТОВ «ДОРМАСТЕР» та ТОВ «АЛЬНОР» на 1 арк.;

108.Аркуш паперу формату А4 з наявними реквізитами ТОВ «АЛЬНОР» та ТОВ «ДОРМАСТЕР»;

109.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 3 арк.;

110.Пояснювальна записка поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18-А на 1 арк.;

111.Договір підряду №039 від 12.09.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання поточного ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 3 арк.;

112.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №12 за вересень 2018 р. на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 1 арк.;

113.Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 4 арк.;

114.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

115.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 3 арк.;

116.Договір підряду №040 від 13.09.2018 р. укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 2 арк.;

117.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-Г (витрати за прийнятими нормами) на 3 арк.;

118.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №13 за вересень 2018 р. поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 1 арк.;

119.Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 4 арк.;

120.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г на 4 арк.;

121.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-Г, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

122.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна 4-Г на 3 арк.;

123.Договір підряду №008 від 09.08.2018 р. укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо поточного ремонту внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 2 арк.;

124.Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрати №7 за серпень 2018р. Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 1 арк.;

125.Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, об`єкт: Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 5 арк.;

126.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 4-В (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

127.Договірна ціна на будівництво поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

128.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи холодного водопостачання та водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-В на 5 арк.;

129.Договір підряду №004 від 01.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання робіт з поточного ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 2 арк.;

130.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4 за серпень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 1 арк.;

131.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 4 арк.;

132.Підсумкова відомість ресурсів: Об`єкт: житловий будинок за адресою: вул. Лазурна, 20-А на 3 арк.;

133.Договірна ціна на будівництво: Поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А, що здійснюється у 2018 році на 2 арк.;

134.Пояснювальна записка, поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 1 арк.;

135.Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 20-А на 3 арк.;

136.Договір підряду №002 від 01.08.2018 укладений між ЖКП ММР «БРИЗ» та ТОВ «ТУМОРОУ», щодо виконання робіт з ремонту внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна,26-А на 2 арк.;

137.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2 за серпень 2018 р. поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна,26-А на 1 арк.;

138.Підсумкова відомість ресурсів, Об`єкт: Житловий будинок за адресою вул. Лазурна, 26-А на 3 арк.;

139.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року поточний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення в житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна,26-А на 4 арк.;

140.Видаткова накладна №105 від 07.11.2018 на суму 10 304 грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

141.Видаткова накладна №111 від 14.11.2018 на суму 4 931,29 грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

142.Видаткова накладна №114 від 15.11.2018 на суму 1 386,27 грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

143.Видаткова накладна №2 від 06.11.2018 на суму 2 160,8грн., укладена між ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» та ПВНП «НІКОІНТЕРМ» на 1 арк.:

144.Наказ №1 від 16.03.2018 «По особовому складу ТОВ «СТАИЛ - ПРОМ» на 1 арк.;

145.Квитанція №ПН996860 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ИНФЕРНО» на суму 380 грн. на 1 арк.;

146.Квитанція №ПН996928 від 13.02.2019 від платника ТОВ «КРИПТОНИТ» на суму 329 грн. на 1 арк.;

147.Квитанція №ПН997235 від 13.02.2019 від платника ТОВ «СИРИУС М» на суму 371 грн. на 1 арк.;

148.Квитанція №ПН997185 від 13.02.2019 від платника ТОВ «МИРАЖ - М» на суму 415 грн. на 1 арк.;

149.Квитанція №ПН997298 від 13.02.2019 від платника ТОВ «СТАЙЛ - ПРОМ» на суму 360 грн. на 1 арк.;

150.Квитанція №ПН997373 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ТРЕВЕЛ НИК» на суму 363 грн. на 1 арк.;

151.Квитанція №ПН997463 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ДОБИ» на суму 353 грн. на 1 арк.;

152.Квитанція №ПН997508 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ИНТЕРСТРОЙ КОМПАНИ» на суму 400 грн. на 1 арк.;

153.Квитанція №ПН997630 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ГРЕЙ СТАНД» на суму 301 грн. на 1 арк.;

154.Квитанція №ПН997752 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ФЛЕК АГРО» на суму 390 грн. на 1 арк.;

155.Квитанція №ПН99367 від 13.02.2019 від платника ТОВ «ТУМОРОУ» на суму 367 грн. на 1 арк.;

156.Квитанція №ПН997845від 13.02.2019 від платника ТОВ «АЛЬНОР» на суму 348 грн. на 1 арк.;

157.Рахунок фактура №17 від 06.03.2019 на суму 208740 грн. від постачальника ТОВ «ДЕЛМА» до одержувача ПП «ШАРК ПЛЮС» на 1 арк.;

158.Довідка від ТОВ «ДЕЛМА» на 1 арк.;

159.Додаткова угода №1 до Договору №18 від 01.03.2019 між ТОВ «ДЕЛМА» та ПП «ШАРК ПЛЮС» на в двох екземплярах 1 аркуш кожен;

160.Договір №18 від 01.03.2019 укладений між ТОВ «ДЕЛАМА» та ПП «ШАРК ПЛЮС», щодо поставки сільськогосподарського товару в 2 екземплярах на 2 арк. кожен;

161.ТТН №01/1 від 01.03.2019 (Замовник ТОВ «ДЕЛМА», одержувач ПП «ШАРК ПЛЮС» на 1 арк.;

162.Видаткова накладна №РН- 0000012 від 01.03.2019 на суму 40 362 грн., щодо поставки висівки пшеничної на 1 арк.;

163.ТТН №01/2 від 01.03.2019р, щодо поставки висівки пшеничної на 1 арк.;

164.Видаткова накладна №РН 0000013 від 01.03.2019 на суму 43 302 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

165.ТТН №02/2 від 02.03.2019р., щодо поставки висівки пшеничні не гранульовані на 1 арк.;

166.Видаткова накладна №РН 0000014 від 01.03.2019 на суму 42 798 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

167.ТТН №06/1 від 06.03.2019р., щодо поставки висівки пшеничні не гранульовані на 1 арк.;

168.Видаткова накладна №РН 0000016 від 06.03.2019 на суму 40 740 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

169.Видаткова накладна №РН 0000015 від 02.03.2019 на суму 41 538 грн., щодо поставки висівки пшеничні розсипні на 1 арк.;

170.ТТН №02/11 від 02.03.2019р., щодо поставки висівки пшеничні не гранульовані на 1 арк.;

171.Акт прийому передачі наданих послуг (виконаних робіт) між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ДЕЛМА» без зазначення виду робіт на 1 арк.;

172.Акт обстеження технічного стану комп`ютерної техніки та технічних засобів, що беруться на обслуговування без дати на 1 арк.;

173.Аркуш паперу формату А4 з наявними реквізитами ТОВ «БУДТОРГ СЕРІВС» та ТОВ «ДЕЛМА»;

174.Акт прийому передачі послуг (виконаних робіт) від 31.03.2019р. між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ДЕЛМА», щодо ремонту та обслуговування техніки на суму 230 512,50 грн. на 1 арк.;

175.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

176.Договір №2901-2019 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 29.01.2019, укладений між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ДЕЛМА» 3 арк.;

177.Додаток № 1 до договору №2901-2019 від 29.11.2019 (вартість послуг) на 1 арк.;

178.Додаток №2 до Договору №2901-2019 від 29.11.2019 (дислокація ні інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки на 4 арк.;

179.Додаток №3 до Договору №2901-2019 від 29.01.2019 (акт наданих послуг (без зазначення послуг)) на 1 арк.;

180.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

181.Акт прийому передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 28.02.2019 між ТОВ «ЕКЛЕНД» та ТОВ «ДЕЛМА» на 1 арк.;

182.Договір №16/01/2019 від 16.01.2019, на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 29.01.2019, укладений між ТОВ РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕЛМА» на 3 арк.;

183.Додаток № 1 до договору №16/01/2019 від 16.01.2019 (вартість послуг) на 1 арк.;

184.Додаток №2 до Договору №16/01/2019 від 16.01.2019 (дислокація ні інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки на 5 арк.;

185.Додаток №4 до Договору №16/01/2019 від 16.01.2019 (акт приймоу передачі наданих послуг (без зазначення послуг)) на 1 арк.;

186.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

187.Акт прийому передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 31.03.2019 між ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕЛМА» на 1 арк.;

188.Опитувальник клієнта юридичної особи АТ «АП БАНК» ТОВ «НЬЮРДЕН» на 4 арк.;

189.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «НЬЮРДЕН» на 1 арк.;

190.Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЗОРЕОН» від 05.02.2020 р. на 1 арк.;

191.Додаток №3.1 до програми ідентифікації, вертифікації та вивчення клієнтів АТ «РБС БАНК» на 1 арк.;

192.Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ОЛЧЕР» на 3 арк.;

193.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи які починаються на 3402 FOA;

194.Документ надрукований на іноземній мові, який має рукописні записи, які починаються з тексту «91159/19/477 на 5 арк.;

195.Договір про продаж часток укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на 6 арк.;

196.Договір про продаж часток укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , на 6 арк.

197.Аркуш паперу формату А4 з наявною роздруківкою на іноземній мові, яка має номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

198.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру НОМЕР_2 на 6 арк.;

199.Аркуш паперу формату А4 з наявною роздруківкою на іноземній мові та рукописними записами, а саме «4800 евро 4570»;

200.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру 6462-854511-840 на 1 арк.;

201.Фіскальний чек ФОП ОСОБА_18 на суму 1251,71 грн.,

202.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру 381100528 на 1 арк.;

203.Роздруківка на іноземній мові з зазначенням номеру PL000006 на 1 арк.;

204.Заявка-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0077/980/1443446/20 від 03.03.2020р. на 3 арк.;

205.Заявка-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №400/000729/20 від 03.03.2020р. на 2 арк.;

206.Реквізити для переказів у національній валюти ОСОБА_19 на 1 арк.;

207.Договір №2019/0702 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 07.02.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

208.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

209.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

210.Договір №1302/2019-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 13.02.2019 укладений між ТОВ «МАРІЛОС ДЕЙТ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

211.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

212.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «МАРІЛОС ДЕЙТ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

213.Договір №30/01/19-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 30.01.2019 укладений між ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

214.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

215.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

216.Договір №180219-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 18.02.2019 укладений між ТОВ «МАРІЛОС ДЕЙТ» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

217.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

218.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «МАРЛІОС ДЕЙТ» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» на 1 арк.;

219.Договір №0602-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 06.02.2019 укладений між ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

220.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

221.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

222.Договір №2019-0401 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 04.01.2019 укладений між ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

223.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

224.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» та ТОВ «ДЖАВЕЛИН» на 1 арк.;

225.Договір №2012-2 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 20.12.2018 укладений між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ГРАЙ СТАНД» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 11 арк.;

226.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

227.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ГРЕЙ СТАНД» на 1 арк.;

228.Договір №11/02/19-1 на інформаційно технічне обслуговування та ремонт техніки від 11.02.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» з додатками №1-4 до вказаного договору загалом на 10 арк.;

229.Орієнтовні види робіт по обслуговування комп. Техніки на 1 арк.;

230.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019 укладений між ТОВ «КЕЛСЕР» та ТОВ «ЛЕОНЕРІС» на 1 арк.;

231.Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2019, щодо ремонту та обслуговування техніки укладений між «РЕЛЕБ ТРЕЙД» та ТОВ «ЕВРО СТАР» на 1 арк.;

232.Рахунок на оплату по замовленню №1118 від 26.02.2019р. від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 12 593,88 грн. в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

233.Платіжне доручення №77 від 11.03.2019 від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 130 000 грн. на 1 арк..;;

234.Рахунок на оплату по замовленню №1119 від 26.02.2019 від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 46 621,98 на 2 арк.;

235.Видаткова накладна №1146 від 27.02.2019р від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Соренс ТзОВ на суму 46 621,98 на 1 арк.;

236.Договір поставки №А-0810 від 08.10.2018 укладений між ТОВ «НОВА ФУДС Україна» та Соренс ТзОВ, щодо поставки сухих та консервованих кормів на 1 арк.;

237.Роздруківка з розрахунками та рукописними записами серед яких наявний тест «х+66420» на 4 арк.;

238.Аркуш паперу формату А4 з рукописними записами, які починаються тестом «3677 Ньюрден должен Диме вернуть» на 1 арк.;

239.Перший аркуш договору поставки №17-02/2020 від 17.02.2020 укладений між постачальником «АНТЕРКОМП» та ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП», щодо поставки товару на 1 арк.;

240.Видаткова накладна №113 від 18.12.2019 на суму 2067,35 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

241.Видаткова накладна №115 від 18.12.2019 на суму 2 110,04 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

242.Видаткова накладна №112 від 16.12.2019 на суму 616,09 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

243.Видаткова накладна №111 від 20.12.2019 на суму 4 732,29 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

244.Видаткова накладна №110 від 18.12.2019 на суму 24 124,84 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

245.Перший аркуш договору поставки №17-02/2020 від 17.02.2020 укладений між постачальником «АНТЕРКОМП» та ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП», щодо поставки товару на 1 арк.;

246.Видаткова накладна №107 від 16.12.2019 на суму 17 062,33 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «Будівельна компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

247.Копія фінансової звітності ТОВ «ОЛЧЕР» на 1 арк.;

248.Видаткова накладна №57 від 17.08.2018 на суму 13 217,24 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

249.Видаткова накладна №52 від 06.08.2018 на суму 23 800 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

250.Видаткова накладна №60 від 20.08.2018 на суму 2 556,81 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

251.Видаткова накладна №61 від 21.08.2018 на суму 4 414,86 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

252.Видаткова накладна №76 від 26.09.2018 на суму 691,11 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

253.Видаткова накладна №75 від 25.09.2018 на суму 316,80 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

254.Видаткова накладна №73 від 24.09.2018 на суму 12 613,73 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

255.Видаткова накладна №67 від 19.08.2018 на суму 65 700 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

256.Видаткова накладна №51 від 01.08.2018 на суму 7 514,71 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

257.Видаткова накладна №78 від 26.09.2018 на суму 1 452,45 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

258.Видаткова накладна №48 від 31.07.2018 на суму 13 185 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

259.Видаткова накладна №51 від 01.08.2018 на суму 7 514,71 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

260.Видаткова накладна №39 від 17.07.2018 на суму 3 624 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

261.Видаткова накладна №31 від 21.08.2018 на суму 73 472,35 грн. від постачальника ТОВ «АЛЬНОР» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

262.Видаткова накладна №60 від 20.08.2018 на суму 1 585,83грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «МАНАХ НИКСТРОЙ» на 1 арк.;

263.Видаткова накладна №25 від 03.08.2018 на суму 6 266,40 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

264.Прихідна накладна №12 від 10.04.2018 на суму 38 308,67 від постачальника ТВО «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «ГОЛДЕН-БУД» на 1 арк.;

265.Прихідна накладна №14 від 02.05.2018 на суму 24 692,98 від постачальника ТВО «СТАЙЛ-ПРОМ» до ТОВ «ГОЛДЕН-БУД» на 1 арк.;

266.Видаткова накладна №99 від 01.11.2018 на суму 2 292,86 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ПВНП «НІКОТЕРН» на 1 арк.;

267.Видаткова накладна №108 від 12.11.2018 на суму 771,34 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ПВНП «НІКОТЕРН» на 1 арк.;

268.Видаткова накладна №106 від 09.11.2018 на суму 1 752,26 грн. від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до ПВНП «НІКОТЕРН» на 1 арк.;

269.Видаткова накладна №1 від 27.12.2018 на суму 504 000 грн. від постачальника ТОВ «ДОБИ» до одержувача «ТОВ «ТЕПЛОБУД -1» на 1арк.;

270.Видаткова накладна №23 від 13.02.2019 на суму 132 750 грн. від постачальника ТОВ «АЛЬНОР» до одержувача «ТОВ «ТЕПЛОБУД -2» на 1арк.;

271.Видаткова накладна №25 від 14.02.2019 на суму 171 100 грн. від постачальника ТОВ «АЛЬНОР» до одержувача «ТОВ «ТЕПЛОБУД -1» на 1арк.;

272.Видаткова накладна №ОВ-000017 від 31.08.2018 від постачальника ФОП ОСОБА_21 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на суму 28870 грн. на 1 арк.;

273.Рахунок фактура №ОВ 000002 від 13.08.2018 на суму 28 870 від постачальника ФОП ОСОБА_21 до одержувача ТОВ «КРИПТОНИТ» на 1 арк.;

274.Акт наданий послуг (не заповнений) Додаток №2 до договору №01-02052018 від 03.05.2018 укладений між ТОВ «ВЕСТ ХАРД» та ТОВ «ИНФЕРНО» на 1 арк.;

275.Видаткова накладна №20 від 23.03.2018 на суму 116 300 грн. від постачальника ТОВ «АВИОР» до одержувача ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя» на 1 арк.;

276.Видаткова накладна №17 від 15.03.2018 на суму 465 200 грн. від постачальника ТОВ «АВИОР» до одержувача ТОВ «Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя» на 1 арк.;

277.Додаток №1 до Додаткової угоди №2 від 26.02.2018 до Догоовру №02/02 від 20.02.2018 р. на 1 арк.

278.Додаток №1 до Додаткової угоди №1 від 20.02.2018 до Догоовру №02/02 від 20.02.2018 р. на 1 арк.;

279.Додаткова угода №1 до Договору №02/02-18 від 20.02.2018 на 1 арк.;

280.Додаткова угода №2 до Договору №02/02-18 від 20.02.2018 на 1 арк.;

281.Видаткова накладна №117 від 18.12.2019 на суму 2 110,04 від постачальника ТОВ «СТАЙЛ-ПРОМ» до покупця ТОВ «Будівельна Компанія ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 1 арк.;

282.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи з розрахунками, які починаються тестом « НОМЕР_3 бн» на 1 арк.

283.системний блок чорного кольору без будь яких надписів, що б свідчили про марку або серійний номер. При підключенні до електромережі вказаного блоку було виявлено, що на моніторі з`являється вікно з надписом « ОСОБА_22 » та поле для введення пін-коду;

284.предмет чорно-жовтого кольору з приєднаним кабелем, який ззовні схожий на жорсткий диск з надписами G911, ADATA Superior SH93;

285.Мобільний телефон NOMI червоного кольору на якому наявний запис «1. НОМЕР_4 тов Олчер 2. тов Будстар-Простир», IMEI: НОМЕР_5 та IMEI: НОМЕР_6 , який має вставлені дві SIM-карти за номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

286.Мобільний телефон Prestіgio білого кольору на якому наявний запис « Промотрейдер, Ньюрден» IMEI: НОМЕР_9 та IMEI: НОМЕР_10 , який має вставлені дві SIM-карти за номерами: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

287.Мобільний телефон Prestіgio чорного кольору за серійним номером НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 та IMEI2: НОМЕР_15 : на якому наявний запис « НОМЕР_16 (сим2) ТОВ Зореон», який має вставлену одну SIM-карти за номером: НОМЕР_17 ;

288.Мобільний телефон Fly чорного кольору за серійним номером: НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 IMEI2: НОМЕР_20 на якому наявний запис « Фродстар, Феонида, Фреланс Інтексан» та має вставлені дві SIM-карти за номерами: НОМЕР_21 та

НОМЕР_22 .Мобільний телефон ASTRO червоного кольору за серійним номером:Rev.B: НОМЕР_23 , IMEI1: НОМЕР_24 та IMEI2: НОМЕР_25 на якому наявний запис: ТОВ «ВЕГА ТЕК» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_26 ;

290.Мобільний телефон SAMSUNG білого кольору за серійним номером: НОМЕР_27 nf IMEI: НОМЕР_28 на якому наявний запис «(066)0624-71-90 Лазинский» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_29 ;

291.Мобільний телефон NOMI червоного кольору за IMEI1: НОМЕР_30 та IMEI2: НОМЕР_31 на якому наявний запис « НОМЕР_32 тов Петеробу-стар» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_33 ;

292.Мобільний телефон NOMI червоного кольору за IMEI1: НОМЕР_34 та IMEI2: НОМЕР_35 на якому наявний запис « ТОВ Антеркомп Ли Слава» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_36 ;

293.Мобільний телефон NOMI чорного кольору за IMEI1: НОМЕР_37 та IMEI2: НОМЕР_38 на якому наявний запис: « НОМЕР_39 Шатский Витя» та має вставлену SIM-карту за номером: НОМЕР_40 .

294.Акт надання послуг №НІК00000253 від 29.02.2020р. щодо оплати послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою:вул. Мала Морська, 108/5 на суму 1 070 грн. в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

295.Рахунок на оплату №НІК000190 від 29.02.2020р. на оплату послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108 на суму 5 398 грн. на 1 арк.;

296.Акт здачі приймання послуг до договору №1812/2019 від 18.12.2019 від 13.12.2019 укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ПІТЕРС» на 1 арк.;

297.Договір №1812/2019 про надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування від 18.12.2019, укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ПІТЕРС» на 3 арк.;

298.Копія рукописних записів, які починаються текстом «13677 Ньюрден должен Диме вернуть» на 1 арк.;

299.Видаткова накладна №283 від 18.09.2019 на суму 416 995,16 від постачальника ТОВ «Торговий дім «АЛЬЯНС-Україна» до ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

300.Видаткова накладна №283 від 18.09.2019 на суму 416 995,16 від постачальника ТОВ «Торговий дім «АЛЬЯНС - Україна» до ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

301.Видаткова накладна №287 від 30.09.2019 на суму 425 293,53 грн. від постачальника ТОВ «Торговий дім «АЛЬЯНС-Україна» до ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

302.Договір купівлі продау частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕКСАН» від 18.02.2020р., який укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , без підписів на 1 арк.;

303.Договір купівлі продау частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАЙМКОМПАНІ» від 18.02.2020р., який укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , без підписів на 1 арк.;

304.Договір купівлі продау частки у статутному капіталі ТОВ «СОРТЕНС» від 18.02.2020р., який укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , без підписів на 1 арк.;

305.Видаткова накладна №17 від 15.10.2019 на суму 72 733,44 грн., щодо поставки електродів від ТОВ «ІНТЕКСАН» до ТОВ «ТОРОГОВИЙ ДІМ «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

306.Видаткова накладна №18 від 15.10.2019 на суму 477 824,99 грн., щодо поставки емалі від ТОВ «ІНТЕКСАН» до ТОВ «АЛЬЯНС» на 1 арк.;

307.Акт надання послуг №16 від 13.09.2019р. на суму 52 398, 24 грн., щодо оренди будівельних та будівельно інженерних машин, механізмів та устаткування укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ЕМК БУДСЕРВІС» на 1 арк.;

308.Акт надання послуг №15 від 25.09.2019р. на суму 45 597,08 грн., щодо оренди будівельних та будівельно інженерних машин, механізмів та устаткування укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ЕМК БУДСЕРВІС» на 1 арк.;

309.Рахунок фактура №1-00000020 від 24.01.2020р. на суму 350 003,52 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

310.Протокол погодження закупівель них цін №34 від 24.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

311.Рахунок фактура №1-00000019 від 23.01.2020р. на суму 300 000,19 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

312.Видаткова накладна №1-00000019 від 23.01.2020р. на суму 300 000,19 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

313.Протокол погодження закупівель них цін №33 від 23.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

314.Рахунок фактура №1-00000016 від 22.01.2020р. на суму 400280,62 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

315.Видаткова накладна №1-00000016 від 22.01.2020р. на суму 400280,62 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

316.Протокол погодження закупівель них цін №32 від 22.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

317.Рахунок фактура №1-00000013 від 20.01.2020р. на суму 250000,44 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

318.Видаткова накладна №1-00000013 від 20.01.2020р. на суму 250000,44 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

319.Протокол погодження закупівель них цін №32 від 20.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

320.Рахунок фактура №1-00000011 від 17.01.2020р. на суму 206184,00 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

321.Видаткова накладна №1-00000011 від 17.01.2020р. на суму 206184,00 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

322.Протокол погодження закупівель них цін №31 від 17.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

323.Рахунок фактура №1-00000010 від 15.01.2020р. на суму 99485,17 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

324.Видаткова накладна №1-00000010 від 15.01.2020р. на суму 99485,17 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

325.Протокол погодження закупівель них цін №30 від 15.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

326.Рахунок фактура №1-00000005 від 10.01.2020р. на суму 286000,74 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

327.Видаткова накладна №1-00000005 від 10.01.2020р. на суму 286000,74 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

328.Протокол погодження закупівель них цін №29 від 10.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.

329.Рахунок фактура №1-00000003 від 09.01.2020р. на суму 150001,20 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

330.Видаткова накладна №1-00000003 від 09.01.2020р. на суму 150001,20 грн., щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

331.Протокол погодження закупівель них цін №28 від 09.01.2020 щодо оплати м`яса свинини охолодженого на 1 арк.;

332.Договір поставки №08102019 від 02.10.2019 між. ТОВ «ВП «АГРО 2015» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на поставку кормів для тварин на 3 арк.,

333.Видаткова накладна №15 від 09.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 10170.00 грн., на 1 арк.;

334.Рахунок на оплату №13 від 09.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 10170.00 грн., на 1 арк.;

335.Видаткова накладна №25 від 13.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7497,60 грн., на 1 арк.;

336.Рахунок на оплату №21 від 11.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7497,60 грн., на 1 арк.;

337.Товарно транспортна накладна №Р25 від 13.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7497,60 грн., на 1 арк.;

338.Товарно транспортна накладна №Р15 від 09.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 10170.00 грн., на 1 арк.;

339.Видаткова накладна №7 від 03.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 30000.00 грн., на 1 арк.;

340.Рахунок на оплату №2 від 03.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 30000.00 грн., на 1 арк.;

341.Товарно транспортна накладна №Р7 від 03.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 30000.00 грн., на 1 арк.;

342.Видаткова накладна №63 від 22.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7320.00 грн., на 1 арк.;

343.Товарно транспортна накладна №Р63 від 22.01.2020 від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНДЕКСАН» на суму 7320.00 грн., на 1 арк.;

344.Платіжне доручення №1 від 08.01.2020 від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «СОРТЕНС» на суму 56775,88 на 1 арк.;

345.Платіжне доручення №2 від 08.01.2020 від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «СОРТЕНС» на суму 57248,50 на 1 арк.;

346.Виписка з особового рахунку ТОВ «СОРТЕНС» в період 12.12.19 по 21.12.19 на 1 арк.;

347.Договір №3/ФО від 01.10.2019 між ПП «ФРОДСТАР» та ОСОБА_26 на здійснення закупівлі харчової продукції мяса, напівфабрикатів, овочів, на 5 арк.;

348.Договір №3/ФО від 01.10.2019 між ПП «ФРОДСТАР» та ОСОБА_7 на здійснення закупівлі харчової продукції мяса, напівфабрикатів, овочів, на 5 арк.;

349.Чек №94 від 27.12.2019 на суму 485 грн., постачальник ФОП ОСОБА_27 , одержувач ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

350.Рахунок на оплатну №НІК00001776 від 31.12.2019 на суму 5 091 грн., щодо послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108 на 1 арк.;

351.Акт надання послуг №НІК00002090 від 31.12.2019 на суму 50 91, щодо послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

352.Видаткова накладна №4 від 25.01.2019 від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «АЛЬЯНС» на суму 59 986,85 грн. на 1 арк.;

353.Акт надання послуг №8 від 12.12.2018р. на суму 60 000 грн. від ТОВ «КОНСТАГРАНТ» до ТОВ «БУНКАСТ», щодо оренди екскаватора на 1 арк.;

354.Видаткова накладна №10 від 17.12.2018р на суму 59 969,02 грн., від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

355.Чек №112 від 19.09.2018 на суму 985 грн., від ФОП ОСОБА_27 до ТОВ «БУНКАСТ» на 1 арк.;

356.Договір поставки №0512/18 від 05.12.2018 укладений між ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «АЛЬЯНС», щодо поставки товару на 3 арк.;

357.Специфікація №1 до договору поставки №0512/18 від 05.12.2018 на 1 арк.;

358.Специфікація №2 до договору поставки №0512/18 від 22.01.2019 на 1 арк.;

359.Специфікація №3 до договору поставки №0512/18 від 25.02.2019 на 1 арк.;

360.Видаткова накладна №5 від 27.02.2019р. на суму 59 988 грн. від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «АЛЬЯНС» на 1 арк.;

361.Видаткова накладна №4 від 16.01.2019 на суму 59 995,92 грн., від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «МК ЕНЕРГОБУД» на 1 арк.;

362.Платіжне доручення №12 від 29.03.2019 на суму 855 грн. від платника ТОВ «БУНКАСТ» до ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

363.Акт №ОУ-0000004 здачі прийняття робіт (послуги з оренди спецтехніки) укладений між ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «КонстаГрант» на 1 арк.;

364.Акт №ОУ-0000009 здачі прийняття робіт (послуги з оренди спецтехніки) укладений між ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «КонстаГрант» на 1 арк.;

365.Видаткова накладна №586 від 02.11.2018р. на суму 70 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

366.Видаткова накладна №587 від 16.11.2018р. на суму 30 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

367.Видаткова накладна №607 від 23.11.2018р. на суму 3 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «КАСКАД-БУД-МОНТАЖ» на 1 арк.;

368.Видаткова накладна №644 від 12.12.2018р. на суму 32 000 грн., між постачальником ТОВ «ДІАКЕМ» та покупцем ТОВ «СОРТЕНС» на 1 арк.;

369.Рахунок на оплату по замовленню №1520 від 13.03.2019 на суму 85 764,42 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до покупця Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

370.Видаткова накладна №1520 від 13.03.2019 на суму 85 764,42 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до покупця Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

371.Рахунок на оплату по замовленню №7369 від 23.10.2018 на суму 25 164,27 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

372.Рахунок на оплату по замовленню №7368 від 23.10.2018 на суму 60 407,37 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

373.Рахунок на оплату по замовленню №7365 від 23.10.2018 на суму 0,00 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

374.Рахунок на оплату по замовленню №7364 від 23.10.2018 на суму 13 908,51 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

375.Видаткова накладна №6956 від 08.10.2018р. на суму 25 035,48 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

376.Видаткова накладна №6963 від 08.10.2018р. на суму 17 022,96 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

377.Видаткова накладна №7204 від 18.10.2018р. на суму 1 665,31 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

378.Рахунок на оплату по замовленню №7180 від 18.10.2018 на суму 1 665,36 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

379.Рахунок на оплату по замовленню №6937 від 08.10.2018 на суму 17 022,96 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

380.Рахунок на оплату по замовленню №6934 від 08.10.2018 на суму 25 035,48 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

381.Видаткова накладна №7388 від 24.10.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

382.Видаткова накладна №7387 від 24.10.2018р. на суму 13 908,51 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

383.Видаткова накладна №7399 від 24.10.2018р. на суму 25 164,27 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

384.Видаткова накладна №7400 від 24.10.2018р. на суму 00,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

385.Видаткова накладна №7402 від 24.10.2018р. на суму 60 407,37 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

386.Видаткова накладна №7403 від 24.10.2018р. на суму 7 670,70 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

387.Видаткова накладна №7404 від 24.10.2018р. на суму 10 497,60 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

388.Рахунок на оплату по замовленню №7372 від 23.10.2018 на суму 0,00 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

389.Рахунок на оплату по замовленню №7371 від 23.10.2018 на суму 7 670,70 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

390.Рахунок на оплату по замовленню №7370 від 23.10.2018 на суму 10 497,60 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

391.Видаткова накладна №7661 від 31.10.2018р. на суму 12 619,80 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

392.Видаткова накладна №7662 від 31.10.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

393.Рахунок на оплату по замовленню №7637 від 31.10.2018 на суму 12 619,80 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

394.Рахунок на оплату по замовленню №77750 від 06.11.2018 на суму 18 566,82 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

395.Видаткова накладна №7779 від 09.11.2018р. на суму 18 566,82 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

396.Рахунок на оплату по замовленню №7749 від 06.11.2018 на суму 34 354,53 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

397.Видаткова накладна №7776 від 07.11.2018р. на суму 34 354,53 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

398.Видаткова накладна №7631 від 31.10.2018р. на суму 3 785,94 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

399.Рахунок на оплату по замовленню №7607 від 31.10.2018 на суму 3 785,94 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

400.Видаткова накладна №7607 від 30.10.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

401.Видаткова накладна №7606 від 30.10.2018р. на суму 42 391,35 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

402.Рахунок на оплату по замовленню №7578 від 30.10.2018 на суму 42 391,35 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

403.Рахунок на оплату по замовленню №7902 від 13.11.2018 на суму 20 504,34 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

404.Видаткова накладна №7929 від 13.11.2018р. на суму 20 504,34 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

405.Видаткова накладна №8017 від 16.11.2018р. на суму 17 527,59 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

406.Рахунок на оплату по замовленню №7991 від 16.11.2018 на суму 17 527,59 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

407.Видаткова накладна №8014 від 16.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

408.Видаткова накладна №8015 від 16.11.2018р. на суму 24 405,15 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

409.Рахунок на оплату по замовленню №7989 від 16.11.2018 на суму 24 405,15 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

410.Видаткова накладна №7928 від 13.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

411.Видаткова накладна №7930 від 13.11.2018р. на суму 18 268,74 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

412.Рахунок на оплату по замовленню №7903 від 13.11.2018 на суму 18 268,74 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

413.Рахунок на оплату по замовленню №8095 від 21.11.2018 на суму 30 099,60 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

414.Видаткова накладна №8123 від 21.11.2018р. на суму 30 099,60 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

415.Видаткова накладна №8121 від 21.11.2018р. на суму 17 386,65 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

416.Рахунок на оплату по замовленню №8097 від 21.11.2018 на суму 17 368,65 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

417.Видаткова накладна №8128 від 21.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

418.Видаткова накладна №8122 від 21.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

419.Видаткова накладна №8124 від 21.11.2018р. на суму 9 274,5 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

420.Рахунок на оплату по замовленню №8094 від 21.11.2018 на суму 9 274,5 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

421.Видаткова накладна №8118 від 21.11.2018р. на суму 15 598,17 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

422.Рахунок на оплату по замовленню №8093 від 21.11.2018 на суму 15 598,17 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

423.Рахунок на оплату по замовленню №7831 від 08.11.2018 на суму 12 239,10 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

424.Рахунок на оплату по замовленню №14 від 01.11.2018 на суму 58 071,72 грн., від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ГРІН ТАЙМ ЛЮКС» на 1 арк.;

425.Видаткова накладна №15 від 01.11.2018 на суму 58 071,72 грн., від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ГРІН ТАЙМ ЛЮКС» в двох екземплярах на 1 арк.;

426.Рахунок на оплату по замовленню №8398 від 28.11.2018 на суму 25 638,93 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

427.Видаткова накладна №8436 від 28.11.2018р. на суму 25 638,93 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

428.Рахунок на оплату по замовленню №8437 від 28.11.2018 на суму 12 269,88 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

429.Видаткова накладна №8477 від 28.11.2018р. на суму 12 269,88 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

430.Видаткова накладна №8438 від 28.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

431.Рахунок на оплату по замовленню №8187 від 30.11.2018 на суму 8 354,34 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

432.Видаткова накладна №8276 від 30.11.2018р. на суму 8 354,34 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

433.Видаткова накладна №8269 від 30.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

434.Рахунок на оплату по замовленню №8438 від 28.11.2018 на суму 8 197,20 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

435.Видаткова накладна №8478 від 28.11.2018р. на суму 8 197,20 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

436.Рахунок на оплату по замовленню №8439 від 28.11.2018 на суму 28 772,82 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

437.Видаткова накладна №8479 від 28.11.2018р. на суму 28 772,82 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

438.Видаткова накладна №8480 від 28.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

439.Рахунок на оплату по замовленню №8171 від 30.11.2018 на суму 20 616,12 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

440.Видаткова накладна №8190 від 30.11.2018р. на суму 20 616,12 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

441.Рахунок на оплату по замовленню №8170 від 30.11.2018 на суму 12 700,80 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

442.Видаткова накладна №8189 від 30.11.2018р. на суму 12 700,80 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

443.Видаткова накладна №8187 від 30.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

444.Видаткова накладна №8269 від 30.11.2018р. на суму 0,00 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

445.Видаткова накладна №8276 від 30.11.2018р. на суму 8 354,34 грн., від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

446.Рахунок на оплату по замовленню №8187 від 30.11.2018 на суму 8 354,34 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Сортенс ТзОВ на 1 арк.;

447.Рахунок на оплату по замовленню №9902 від 28.11.2018 на суму 92 953,36 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Інтексан ТзОВ на 1 арк.;

448.Рахунок на оплату по замовленню №9903 від 28.11.2018 на суму 24 375,33 грн., від ТОВ «НОВА ФУДС Україна» до Інтексан ТзОВ на 1 арк.;

449.Акт №ОУ-0000020 здачі прийняття робіт з послуг оренди спецтехніки між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «КонстантаГрант» на 1 арк.;

450.Акт звірки взаєморозрахунків за період 31.12.2019 між ТОВ «НОВА ФУДС Україна» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

451.Акт надання послуг №НІК00000065 від 31.01.2020 на суму 9 756 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

452.Акт надання послуг №НІК00000065 від 31.01.2020 на суму 8 856 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

453.Договір поставки 02012020 від 01.01.2020р. між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «ГРАНТЕХ-ПІВДЕНЬ», щодо поставки товару «Биг-бег» на 1 арк.;

454.Акт звіряння взаємних розрахунків за період: Березень 2019р. Січень 2020р. між ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

455.Рахунок на оплату №НІК000007 від 27.01.2020 на суму 900 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108на 1 арк.;

456.Рахунок на оплату №57 від 22.01.2020 на суму 7 320 грн. від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

457.Акт №ОУ-0000016 здачі прийняття робіт (послуги оренди спецтехніки) між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ТОВ «КонстаГрант» на 1 арк.;

458.Акт надання послуг №НІК00000065 від 31.01.2020 на суму 8 856 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108/5 на 1 арк.;

459.Договір комісії №01/1608 від 16.08.2019, укладений між ТОВ «ЕЛІОС СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ІНТЕКСАН», щодо придбання товару на 2 арк.;

460.Специфікація попередня до Договору комісії №01/1608 від 16.08.2019 від 16.08.2019 на 1 арк.;

461.Квитанція №47622893 від 05.02.2020 на суму 332 грн від платника ТОВ «НЬЮРДЕН» на 1 арк.;

462.Чек №8 від 05.02.2020 від ФОП ОСОБА_27 до ТОВ «НЬЮРДЕН» на суму 1 559 грн. на 1 арк.;

463.Рахунок на оплату №НІК000008 від 27.01.2020р. на суму 4 528 грн. за послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська, 108 на 1 арк.;

464.Рахунок фактору №НСТ-43432059 від 05.02.2020 від ТОВ «НЬЮРДЕН» на суму 320 грн. на 1 арк.;

465.Договір №176 оренди нежитлового приміщення від 01.02.2020р., укладений між ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» та ТОВ «НЬЮРДЕН» з Додатком №1, загалом на 5 арк.;

466.Реквізити ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

467.Заява про приєднання №62630 до Договору про комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання укладений між ТОВ «ІНТЕКСАН» та ПАТ «МТБ БАНК» на 1 арк.;

468.Повідомлення від «МТБ БАНК» на 1арк.;

469.Довідка №б/н від АБ «УКРГАЗБАНК» видана ТОВ «ІНТЕКСАН» від 27.02.2019 на 1 арк.;

470.Довіреність №23 від 10.12.2019 видана ОСОБА_29 від ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

471.Рахунок на оплату №274 від 30.11.2019 на суму 440 889,88 грн. від ТОВ «ІНТЕКСАН» до ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» на 2 арк.;

472.Рахунок на оплату №29 від 10.12.2019 на суму 59 215,88 грн., від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 2 арк.;

473.Квитанція №3897869 від 14.02.2019 на суму 280 грн. від ОСОБА_30 до ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» на1 арк.;

474.Чек №13 від 14.02.2019 від ФОП ОСОБА_27 до ТОВ «ІНТЕКСАН» на суму 1 360 грн. на 1 арк.;

475.Рахунок-фактура №НСТ 42796908 на суму 280 грн. на 1 арк.;

476.ТТН №Р840 від 02.12.2019, щодо перевезення активної піни в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

477.Видаткова накладна №840 від 02.12.2019 на суму 25 332 грн., від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

478.ТТН №Р823 від 29.11.2019, щодо перевезення активної піни в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

479.Видаткова накладна №823 від 29.11.2019 на суму 10 002 грн., від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

480.ТТН №Р848 від 04.12.2019, щодо перевезення активної піни в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

481.Видаткова накладна №848 від 04.12.2019 на суму 20 119,20 грн., від ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

482.Акт звірки взаєморозрахунків по стану за період 01.01.2019 05.12.2019 між ТОВ «ДІАКЕМ» та ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

483.Копія наказу №1 ТОВ «МК-М`ясо» від 22.08.2019р. на 1 арк.;

484.Рахунок фактура №Ю-00000477 від 21.10.2019 на суму 144 580,80 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

485.Рахунок фактура №Ю-00000488 від 21.10.2019 на суму 144 580,80 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

486.Протокол погодження закупівельних цін №28 від 21.10.2019 до Договору купівлі продажу №14 від 10.04.2019 на суму 144 580,80 грн. на 1 арк.;

487.Рахунок фактура №Ю-00000478 від 21.10.2019 на суму 155 419,68 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

488.Видаткова накладна №Ю-00000489 від 22.10.2019 на суму 155 419,68 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

489.Протокол погодження закупівельних цін №29 від 10.04.2019 до Договору купівлі продажу №14 від 10.04.2019 на суму 155 419,68 грн. на 1 арк.;

490.Договір купівлі продажу №7 від 01.11.2019р., укладений між ТОВ «МК-М`ЯСО» та ТОВ «ІНТЕКСАН», щодо поставки товару на 4 арк.;

491.Рахунок фактура №Ю-00000485 від 28.10.2019 на суму 199 598,88 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк.;

492.Видаткова накладна №Ю-00000496 від 28.10.2019 на суму 199 598,88 грн., щодо поставки полутушки свинячой на 1 арк

493.Протокол погодження закупівле них цін №30 від 28.10.2019 до Договору купівлі продажу №14 від 10.04.2019 грн. на суму 199 598, 88 грн. на 1 арк.;

494.Фотокопія чорнових записів, які починаються текстом «ПП «ФРЕЛАНС» на 1 арк.;

495.Фотокопія чорнових записів, які починаються текстом «ТОВ ЛАНСТОС ГОЛД» на 1 арк.;

496.Видаткова накладна №771 від 06.11.2019р на суму 20 188,80 грн. від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

497.ТТН №Р772 від 07.11.2019р., щодо поставки активної піни на 1 арк.;

498.Рахунок на оплату №814 від 05.11.2019 на суму 30 326,40 грн., від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

499.Видаткова накладна №772 від 07.11.2019р на суму 30 326,40 грн. від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

500.Акт надання послуг №НІК00001708 від 31.10.2019 на суму 4 638 грн., щодо надання послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська 108/5 на 1 арк.;

501.Рахунок на оплату №НІК00001479 від 01.11.2019р. на суму 4 638 грн. за надання послуг з оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Мала Морська 108 на 1 арк.;

502.ТТН №Р706 від 08.10.2019р., щодо поставки активної піни на 1 арк.;

503.Рахунок на оплату №744 від 08.10.2019 на суму 15 348 грн., від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

504.Видаткова накладна №706 від 08.10.2019р на суму 15 348 грн. від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

505.Рахунок на оплату №775 від 22.10.2019 на суму 20 188,80 грн., від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк.;

506.ТТН №Р771 від 06.11.2019р., щодо поставки активної піни на 1 арк.;

507.Рахунок на оплату №18 від 09.12.2019 на суму 54,05 грн., від постачальника ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» на 1 арк.;

508.Аркуш паперу формату А4 на якому зазначені реквізити ТОВ «БУНКАСТ» та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» (аркуш починається з тексту ІХ. Інші умови»;

509.Копія додаткової угоди №1 до Договору №17-02/2020 від 17.02.2020 укладеної між ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП» та ТОВ «АНТЕРКОМП» на 1 арк.;

510.Копія Додатку №1 до Додаткової угоди №1 до Договору №17-02/2020 від 17.02.2020р. на 1 арк.;

511.Копія Договору поставки №17-02/2020 від 17.02.2020 укладеного між ТОВ «АНТЕКОМП» та ТОВ «ПРОТЕКТ ГРУПП» на 3 арк.;

512.Платіжне доручення №2 від 17.02.2020р. від платника ТОВ «АНЕТКОМП» до ОСОБА_31 , на уму 2 000 000грн. на 1 арк.;

513.Договір купівлі продажу части у статутному капіталів ТОВ «ЗОРЕОН» від 05.02.2020р. на 1 арк.;

514.Довіреність №22 від 09.12.2019р. видана ОСОБА_29 від ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» на 1 арк.;

515.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи, які починаються текстом «7-128 269»;

516.Аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи, які починаються текстом «»;

517.Видаткова накладна №29 від 10.12.2019р на суму 59 215,88 грн. від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 2 арк.;

518.Рахунок на опалу №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

519.Видаткова накладна №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» в двох екземплярах на 1 арк.;

520.Договір поставки №10-12.19 від 10.12.2019р. укладений між ТОВ СОРТЕНС» та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 2 арк.;

521.Довіреність №23 від 10.12.2019р. видана ОСОБА_29 від ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» на 1 арк.;

522.Аркуш паперу формату А4 на якому зазначені реквізити ТОВ «СОРТЕНС» та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» (аркуш починається з тексту ІХ. Інші умови»;

523.Рахунок на опалу №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

524.Видаткова накладна №18 від 09.12.2019р. на суму 59 152,32 грн. від ТОВ «БУНКАСТ» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» в двох екземплярах на 1 арк.;

525.Рахунок на опалу №29 від 10.12.2019р. на суму 59 215,88 грн. від ТОВ «СОРТЕНС» до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» на 1 арк.;

526.Договір поставки №07/02 від 07.02.2020р. укладений між ТОВ «ДІАКЕМ» та ТОВ «НЬЮРДЕН», щодо поставки миючих засобів на 7 арк.;

527.Договір купівлі продажу №17 від 12.02.2020р., укладений між ТОВ «МК-М`ЯСО» та ТОВ «НЬЮРДЕН», щодо поставки товару на 4 арк.;

528.Папка червоного кольору з наявним надписом «Праймкомпані» в якій знаходяться статутна документація ТОВ «Праймкомпані» загалом на 35 арк.;

529.Папка сірого кольору з наявним надписом «ІНТЕКСАН» в якій знаходиться статутна документація ТОВ «ІНТЕКСАН» загалом на 26 арк.;

530.Банківська карта «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_41 ;

531.Заява Договір №2020/І_С/050-000721 про приєднання до правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками від 29.01.2020 на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.;

532.Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

533.Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 03.02.2020 р. на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;

534.Банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_42 ;

535.Банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_43 ;

536.Банківська карта «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_44 ;

537.Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 06.02.2020 р. на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

538.Заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0077/980/1432476/20 від 24.02.2020 р. на 4 арк.;

539.Заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0077/980/1432476/20 від 24.02.2020 р. на ім`я ОСОБА_35 на 4 арк.;

540.Реквізити для переказів у націоналній валюті на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

541.Заява анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №400/000711/20 від 03.03.2020 р. на ім`я ОСОБА_36 на 5 арк.;

542.Заява Договір №2018/І_С/050-004728 про приєднання до правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками від 26.10.2018р. на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

543.Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

544.Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ОСОБА_7 на 1 арк.;

545.Рішення №1 про створення ТОВ «СОРТЕНС» від 06.07.2018 на 3 арк;

546.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «СОРТЕНС » від 06.08.2018 на 1 арк;

547.Наказ № 1 ТОВ «СОРТЕНС» від 06.08.2018 на 1 арк;

548.Статут ТОВ «СОРТЕНС» затверджене учасником на підставі рішення № 1 від 06.08.2018 на 10 арк;

549.Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «СОРТЕНС» () за реєстраційним номером: 1020/3.2-09 на2 арк;

550.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СОРТЕНС» () № від 08.08.2018 на 5 арк;

551.Витяг № 030 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «СОРТЕНС» () від 09.08.2018 року на 1 арк;

552.Договір банківського рахунку №273190850 укладений між ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та ТОВ «СОРТЕНС» () від 10 серпня 2018 року на 1 арк;

553.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СОРТЕНС» () на 1 арк;

554.Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20- ОПП ТОВ «СОРТЕНС» () від 08.08.2018 на 1 арк;

555.Довіреність від 26.12.2019 між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 1 арк;

556.Платіжне доручення від 22.10.2018 між ТОВ «СОРТЕНС» () та ТОВ «НОВА ФУДС Україна» () на 1 арк;

557.Довідка від 02.05.2019 щодо відкриття поточного рахунку ТОВ «СОРТЕНС» () в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627 ) на 1 арк;

558.Видаткова накладна № 24 від 07.12.2018 року на суму 59 455,10 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ «АЛЬЯНС» () на 1 арк;

559.Договір №154/18-18 купівлі продажу від 01.11.2018 між продавцем ТОВ «СОРТЕНС» () та ПП «Херсон Судоремонт» () на 2 арк;

560.Акт прийому-передачі від 20.11.2018 товару «Рідке мило» в кількості 413 л. від ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

561.Видаткова накладна № 28 від 07.12.2018 року на суму 59 975,18 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ «МК ЕНЕРГОБУД» () на 1 арк;

562.Акт надання послуг № 25 від 12 грудня 2018 р. на загальну суму 60 000,00 від виконавця ТОВ «СОРТЕНС» () замовнику ТОВ «КОНСТАГРАНТ» () на 1 арк;

563.Видаткова накладна № 19 від 20.11.2018 року на суму 29 736,00 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

564.Видаткова накладна № 17 від 02.11.2018 року на суму 5 808,00 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

565.Видаткова накладна № 16 від 02.11.2018 року на суму 24 307,20 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ПП «Херсон Судоремонт» () на 1 арк;

566.Видаткова накладна № 6 від 18.02.2018 року на суму 59 995,92 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ «МК ЕНЕРГОБУД» () на 1 арк;

567.Видаткова накладна № 5 від 25.02.2018 року на суму 59 955,43 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» () до ТОВ «АЛЬЯНС» () на 1 арк;

568.Видаткова накладна № 869 від 13.12.2019 року на суму 15 193,20 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «Інтексн» на 1 арк;

569.Рахунок на оплату № 258 Від 02.12.2019 на загальну суму 99 977, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк;

570.Видаткова накладна № 329 від 02.12.2019 року на суму 99 977, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» на 1 арк;

571.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р329 від 02.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 99 997,50 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

572.Рахунок на оплату № 281 від 03.12.2019 на загальну суму 115 209, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

573.Видаткова накладна № 330 від 03.12.2019 року на суму 115 209, 50 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

574.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р330 від 03.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 115 209, 50 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

575.Рахунок на оплату № 282 від 04.12.2019 на загальну суму 77 045,40 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

576.Видаткова накладна № 331 від 04.12.2019 року на суму 77 045,40 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

577.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р331 від 04.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 77 045,40 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

578.Рахунок на оплату № 888 від 04.12.2019 на загальну суму 20 119, 20 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

579.Рахунок на оплату № 283 від 10.12.2019 на загальну суму 404 04,10 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

580.Видаткова накладна № 332 від 10.12.2019 року на суму 404 04,10 від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» ( до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

581.ТОВАРН-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № Р332 від 10.12.2019 на перевезення вантажу на загальну суму 404 04,10 від автомобільного перевізника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС-Україна» () до замовника ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

582.Рахунок на оплату № 870 від 29.11.2019 на загальну суму 25 332,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

583.Рахунок на оплату № 861 від 26.11.2019 на загальну суму 10 002,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

584.Рахунок на оплату № 438 від 28.02.2019 на загальну суму 37 347,48 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

585.Рахунок на оплату № 512 від 30.02.2019 на загальну суму 13 075,83 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

586.Рахунок на оплату № 513 від 30.02.2019 на загальну суму 16 700,58 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

587.Видаткова накладна № 881 від 13 лютого 2019 р. на загальну суму 62 820,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

588.Рахунок на оплату № 858 від 13.02.2019 на загальну суму 62 820,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 2 арк;

589.Видаткова накладна № 10 від 25 лютого 2019 р. на загальну суму 35 641,03 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» ) до ТОВ «ФРВ ТРАНС МИКОЛАЇВ» () на 1 арк;

590.Видаткова накладна № 7 від 26 лютого 2019 р. на загальну суму 59 988,00 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» ) до ТОВ «АЛЬЯНС» () на 1 арк;

591.Видаткова накладна № 1145 від 27 лютого 2019 р. на загальну суму 0,00 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

592.Видаткова накладна № 823 від 29.11.2019 на загальну суму 10 002,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

593.Видаткова накладна № 840 від 02.12.2019 на загальну суму 25 332,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

594.Видаткова накладна № 29 від 10 грудня 2019 р. на загальну суму 59 215,88 від постачальника ТОВ «СОРТЕНС» ) до ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВІС» () на 1 арк;

595.Видаткова накладна № 848 від 04.12.2019 на загальну суму 20 119,20 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» ) на 1 арк;

596.Видаткова накладна № 540 від 30 січня 2019 р. на загальну суму 16 700,58 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

597.Видаткова накладна № 539 від 30 січня 2019 р. на загальну суму 13 075,83 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

598.Видаткова накладна № 538 від 30 січня 2019 р. на загальну суму 0,00 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

599.Видаткова накладна № 636 від 31 січня 2019 р. на загальну суму 12 760, 74 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

600.Видаткова накладна № 103 від 07 лютого 2019 р. на загальну суму 12 545,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «Ньюрден» ) на 1 арк;

601.Рахунок на оплату № 9525 від 29.12.2019 на загальну суму 25 996,95 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

602.Рахунок на оплату № 8639 від 07.12.2018 на загальну суму 11 513,50 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

603.Рахунок на оплату № 8852 від 13.12.2018 на загальну суму 12 738,87 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

604.Рахунок на оплату № 9115 від 20.12.2018 на загальну суму 34 134,21 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

605.Рахунок на оплату № 8693 від 10.12.2018 на загальну суму 18 757,98 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

606.Рахунок на оплату № 8691 від 10.12.2018 на загальну суму 18 466,38 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

607.Рахунок на оплату № 9486 від 29.12.2018 на загальну суму 157 909,50 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 2 арк;

608.Рахунок на оплату № 9488 від 29.12.2018 на загальну суму 120 929,35 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

609.Рахунок на оплату № 9487 від 29.12.2018 на загальну суму 23 451,86 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

610.Рахунок на оплату № 9484 від 29.12.2018 на загальну суму 43 260,48 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

611.Рахунок на оплату № 262 від 18.01.2019 на загальну суму 11 242,80 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

612.Рахунок на оплату № 375 від 24.01.2019 на загальну суму 6 151,95 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

613.Рахунок на оплату по замовленню № 376 від 24.01.2019 на загальну суму 5 402,70 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

614.Рахунок на оплату по замовленню № 558 від 31.01.2019 на загальну суму 30 021,03 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

615.Рахунок на оплату по замовленню № 559 від 31.01.2019 на загальну суму 30 509,46 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

616.Рахунок на оплату по замовленню № 617 від 31.01.2019 на загальну суму 26 239,95 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

617.Рахунок на оплату по замовленню № 1128 від 26.02.2019 на загальну суму 94 113,09 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 3 арк;

618.Рахунок на оплату по замовленню № 1297 від 28.02.2019 на загальну суму 18 608,94 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

619.Видаткова накладна № 1345 від 28.02.2019 на загальну суму 18 608,94 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

620.Рахунок на оплату по замовленню № 1298 від 28.02.2019 на загальну суму 19 727,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

621.Видаткова накладна № 1342 від 28.02.2019 на загальну суму 19 727,36 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

622.Рахунок на оплату по замовленню № 1288 від 28.02.2019 на загальну суму 32 498,82 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

623.Видаткова накладна № 1307 від 28.02.2019 на загальну суму 32 498,82 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «СОРТЕНС» ) на 1 арк;

624.Рахунок на оплату по замовленню № 7856 від 30.10.2019 на загальну суму 146 543,58 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 2 арк;

625.Рахунок на оплату по замовленню № 8829 від 29.11.2019 на загальну суму 22 264,47 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

626.Рахунок на оплату по замовленню № 8830 від 29.11.2019 на загальну суму 260 281,35 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 2 арк;

627.Рахунок на оплату по замовленню № 8834 від 29.11.2019 на загальну суму 2 617,92 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

628.Рахунок на оплату по замовленню № 8892 від 29.11.2019 на загальну суму 4 677,75 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

629.Рахунок на оплату по замовленню № 8943 від 29.11.2019 на загальну суму 2 850,39 від постачальника ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» () до ТОВ «ІНТЕКСАН» () на 1 арк;

630.Рахунок на оплату № 91 від 04.02.2020 на загальну суму 15 054,00 від постачальника ТОВ «ДІАКЕМ» () до ТОВ «Ньюрден» на 1 арк;

631.Рахунок на оплату № 1-0000048 від 04.12.2019 на загальну суму 249 984,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

632.Видаткова накладна № 1-0000048 від 04.12.2019 на загальну суму 249 984,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

633.Протокол погодження закупівельних цін № 10 від 04.12.2019від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

634.Рахунок на оплату № 1-0000049 від 05.12.2019 на загальну суму 160056,96 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

635.Видаткова накладна № 1-0000049 від 05.12.2019 на загальну суму 160056,96 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

636.Протокол погодження закупівельних цін № 11 від 05.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

637.Рахунок на оплату № 1-0000052 від 09.12.2019 на загальну суму 300128,50 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

638.Видаткова накладна № 1-0000052 від 09.12.2019 на загальну суму 300128,50 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

639.Протокол погодження закупівельних цін № 12 від 09.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

640.Рахунок на оплату № 1-0000055 від 10.12.2019 на загальну суму 150060,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

641.Видаткова накладна № 1-0000055 від 10.12.2019 на загальну суму 150060,00від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

642.Протокол погодження закупівельних цін № 13 від 10.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

643.Рахунок на оплату № 1-0000059 від 11.12.2019 на загальну суму 99991,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

644.Видаткова накладна № 1-0000059 від 11.12.2019 на загальну суму 99991,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

645.Протокол погодження закупівельних цін № 14 від 11.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

646.Рахунок на оплату № 1-0000060 від 12.12.2019 на загальну суму 269935,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

647.Видаткова накладна № 1-0000060 від 12.12.2019 на загальну суму 269935,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

648.Протокол погодження закупівельних цін № 15 від 12.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

649.Рахунок на оплату № 1-0000061 від 13.12.2019 на загальну суму 280029,60 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

650.Видаткова накладна № 1-0000061 від 13.12.2019 на загальну суму 280029,60 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

651.Протокол погодження закупівельних цін № 16 від 13.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

652.Рахунок на оплату № 1-0000064 від 16.12.2019 на загальну суму 300243,84 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

653.Видаткова накладна № 1-0000064 від 16.12.2019 на загальну суму 300243,84 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

654.Протокол погодження закупівельних цін № 17 від 16.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

655.Рахунок на оплату № 1-0000065 від 17.12.2019 на загальну суму 35008,63 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

656.Рахунок на оплату № 1-0000066 від 17.12.2019 на загальну суму 150116,40 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

657.Рахунок на оплату № 1-0000067 від 17.12.2019 на загальну суму 357307,78 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

658.Рахунок на оплату № 1-0000068 від 17.12.2019 на загальну суму 142579,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

659.Видаткова накладна № 1-0000065 від 17.12.2019 на загальну суму 35008,63 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

660.Видаткова накладна № 1-0000066 від 17.12.2019 на загальну суму 150116,40 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

661.Видаткова накладна № 1-0000067 від 17.12.2019 на загальну суму 357307,78 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

662.Видаткова накладна № 1-0000068 від 17.12.2019 на загальну суму 142579,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

663.Протокол погодження закупівельних цін № 18 від 17.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

664.Рахунок на оплату № 1-0000043 від 02.12.2019 на загальну суму 400010,58 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

665.Видаткова накладна № 1-0000043 від 02.12.2019 на загальну суму 400010,58від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

666.Протокол погодження закупівельних цін № 08 від 02.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

667.Рахунок на оплату № 1-0000072 від 19.12.2019 на загальну суму 255063,60 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

668.Видаткова накладна № 1-0000072 від 19.12.2019 на загальну суму 255063,60від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

669.Протокол погодження закупівельних цін № 19 від 19.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

670.Рахунок на оплату № 1-0000073 від 19.12.2019 на загальну суму 266448,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

671.Видаткова накладна № 1-0000073 від 20.12.2019 на загальну суму 266448,00 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

672.Протокол погодження закупівельних цін № 20 від 20.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

673.Рахунок на оплату № 1-0000074 від 20.12.2019 на загальну суму 335005,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

674.Видаткова накладна № 1-0000074 від 20.12.2019 на загальну суму 335005,44 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

675.Протокол погодження закупівельних цін № 21 від 20.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

676.Рахунок на оплату № 1-0000075 від 21.12.2019 на загальну суму 261797,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

677.Видаткова накладна № 1-0000075 від 21.12.2019 на загальну суму 261797,20 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

678.Протокол погодження закупівельних цін № 22 від 21.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

679.Рахунок на оплату № 1-0000079 від 23.12.2019 на загальну суму 238202,82 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

680.Видаткова накладна № 1-0000079 від 23.12.2019 на загальну суму 238202,82 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

681.Протокол погодження закупівельних цін № 23 від 23.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

682.Рахунок на оплату № 1-0000080 від 24.12.2019 на загальну суму 463209,19 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

683.Видаткова накладна № 1-0000080 від 24.12.2019 на загальну суму 463209,19 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

684.Протокол погодження закупівельних цін № 23 від 24.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

685.Рахунок на оплату № 1-0000081 від 26.12.2019 на загальну суму 400000,02 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

686.Видаткова накладна № 1-0000081 від 26.12.2019 на загальну суму 400000,02 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

687.Протокол погодження закупівельних цін № 25 від 26.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

688.Рахунок на оплату № 1-0000085 від 27.12.2019 на загальну суму 349679,58 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

689.Видаткова накладна № 1-0000085 від 27.12.2019 на загальну суму 349679,58 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан» на 1арк;

690.Протокол погодження закупівельних цін № 26 від 28.12.2019 від постачальника ТОВ «МК-М`ясо» (2) до ТОВ «Інтексан»;

691.Договор №8 від 11.11.2019р., постачальник - ТОВ Інтексан, покупець ТОВ Гранд Инвест ЛТД на 3 арк.

692.Договор №0612/18 від 06.12.2018р., постачальник - ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 4 арк.

693.Договор №110 від 19.02.2019р., постачальник - ТОВ Сортекс, покупець ТОВ ФРВ Транс Миколаїв на 1 арк.

694.Договор №12/12 від 12.12.2019р., постачальник - ТОВ Вега-ТЕК, покупець ПП Фродстар на 3 арк.

695.Договор №11-11 від 11.12.2019р., постачальник - ТОВ Інтексан, покупець ТОВ Вега-ТЕК на 3 арк.

696.Договор №11-11 від 11.12.2019р., постачальник - ТОВ Інтексан, покупець ТОВ Вега-ТЕК на 3 арк.

697.Договор №12/12 від 12.12.2019р., постачальник - ТОВ Вега-ТЕК, покупець ПП Фродстар на 3 арк.

698.Договор №7 від 01.11.2019р., постачальник - ТОВ МК-Мясо, покупець ТОВ Інтексан на 4 арк

699..Договор №150 від 13.03.2019р., постачальник - ТОВ Нікінвест2017, покупець ТОВ Інтексан, акт від 04.04.2019р. на 5 арк.

700.Специфікація №3 від 21.02.2019р. до договору №0612/8 від 06.12.2018р., постачальник ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 1 арк.

701.Специфікація №2 від 23.01.2019р. до договору №0612/8 від 06.12.2018р., постачальник ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 1 арк.

702.Специфікація №1 від 06.12.2018р. до договору №0612/8 від 06.12.2018р., постачальник ТОВ Сортенс, покупець ТОВ Альянс на 1 арк.

703.Товарно-транспортна накладна №Р869 від 13.12.2019р.

704.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

705.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

706.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

707.Акт від 02.11.2018р., між ТОВ Сортенс та ПП Херсон-Судоремонт на 1 арк.

708.Акт №12 від 25.02.2019р,. між ТОВ Сортенс та ТОВ ФРВ Транс Миколаїв на 1 арк.

709.Акт №КА-000010 від 25.02.2019р,. між ТОВ Сортенс та ТОВ ФРВ Транс Миколаїв на 1 арк.;

710.мобільний телефон «Galaxy Note8» моделі SM N950F, серійний номер НОМЕР_45 , IMEI (гнездо 1): НОМЕР_46 , IMEI (гнездо 2): НОМЕР_47 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_48 , на якому було виявлені робочі переписки ОСОБА_37 .

711.мобільний телефон марки «SAMSUNG» S/N: НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , з сім картою синього кольору, на якій наявні позначення: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

712.мобільний телефон марки «SAMSUNG» S/N: НОМЕР_55 , IMEI НОМЕР_56 , з сім картою синього кольору, на якій наявні позначення: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , на якому наявна наліпка з текстом « рабочий».;

713.Предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме 14 купюр номіналом 500 гривень кожна, 12 купюр номіналом 200 гривень кожна, 6 купюр номіналом 100 гривень кожна;

714.Печатка ТОВ «ОЛЧЕР» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

715.Планшет SAMSUNG за IMEI:357773/07/054933/3C/H.R52H518DSYY, який заблокований системою логічного захисту.

716.Договірна ціна між генпідрядником ПВНП «Нікоінтерм» () та Субпідрядником ТОВ «ВЕГА-ТЕК» на будівництво реконструкція котельні по вул. Небесної Сотні (40 років Жовтня), 25 в м. Херсоні; Котельня; об`єм поточного періоду заморожені позиції локальних кошторисів, заморожени по факту, що здійснюється в 2019 році на 1 арк;

717.Форма № 1 Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на тепломеханічні рішення Котельня складений станом 14 серпня 2019 року на 1 арк;

718.Форма № 1 Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на тепломеханічні рішення Котельня складений станом 14 серпня 2019 року на 1 арк;

719.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат між генпідрядником ПВНП «Нікоінтерм» та субпідрядником ТОВ «ВЕГА-ТЕК на 29 арк;

720.Договір підряду 27/09-19 від 27 вересня 2019 року між ПВНП «Нікоінтерм» () ТОВ «ВЕГА-ТЕК» на 3 арк;

721.Договір банківського рахунку № 51901/1 від 04.03.2020 між ТОВ «ОЛЧЕР» та АТ «РВС Банк» на 6 арк;

722.Договір № 51901/1 КБ від 04.03.2020 про розрахункове обслуговування з використанням системи Клієнт-Банк між ТОВ «ОЛЧЕР» та АТ «РВС Банк» на 4 арк;

723.Заявка щодо налаштування ПЗ Клієнт-Банк між ТОВ «ОЛЧЕР» та АТ «РВС Банк» на 1 арк;

724.Печатка ТОВ «ЗОРЕОН» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

725.Печатка ТОВ «ІНТЕКСАН» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

726.Печатка ТОВ «КОМЕРЦПРОМ» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

727.Печатка ТОВ «ПРОМИНЬ+» (), яка знаходиться в футлярі сірого кольору;

728.Печатка ТОВ «НЬЮРДЕН» (), яка знаходиться в футлярі чорного кольору;

729.Печатка ТОВ «ВЕГА-ТЕК» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

730.Печатка ТОВ «НЕОГРЕЙ» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

731.Печатка ТОВ «ПЕТРОБУД-СТАР» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

732.Печатка ТОВ «НЬЮРДЕН» (), яка знаходиться в футлярі коричневого кольору;

733.Печатка ТОВ «ГРЕЙ СТАНД» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

734.Печатка ТОВ «ДЖАВЕЛИН» (), яка знаходиться в футлярі чорного кольору;

735.Печатка ТОВ «АСТРО-ЛЮКС» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

736.Печатка ТОВ «СОРТЕНС» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

737.Печатка ТОВ «АНТЕРКОМП» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

738.Печатка ТОВ «ПРОМОТРЕЙД» (), яка знаходиться в футлярі сірого кольору;

739.Печатка ТОВ «АРАКС АГРО» (), яка знаходиться в футлярі коричневого кольору;

740.Печатка ТОВ «ТРЕВЕЛ-НИК» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

741.Печатка ТОВ «АВИОР» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

742.Печатка ТОВ «ВИНТЕРФЕЛ» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

743.Печатка ТОВ «БУДСТАР-ПРОСТІР» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

744.Печатка ТОВ «ТУМОРОУ» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

745.Печатка ТОВ «ФЛЕК АГРО» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

746.Печатка ТОВ «МИДЛ-НИК» (), яка знаходиться в футлярі зеленого кольору;

747.Печатка ТОВ « БУНКАСТ» (), яка знаходиться в футлярі жовтого кольору;

748.Печатка ТОВ «ДЕЛМА» (), яка знаходиться в футлярі чорного кольору;

749.Печатка ТОВ «КРИПТОНИТ» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

750.Печатка ТОВ «СТРОЙВІТА» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

751.Печатка ТОВ «ПРАЙКОМПАНІ» (), яка знаходиться в футлярі коричневого кольору;

752.Печатка ТОВ «СТАИЛ-ПРОМ» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

753.Печатка ТОВ «ЛЕОНЕРІС» (), яка знаходиться в футлярі білого кольору;

754.Печатка ТОВ «ЛУНА-К» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

755.Печатка ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ КОМПАНІ» (), яка знаходиться в футлярі синього кольору;

756.Печатка ТОВ «ЕВРО-СТАР» (), яка знаходиться в футлярі сірого кольору;

757.Печатка ТОВ «ГЕЙТ-СЕРВІС» (), яка знаходиться в футлярі оранжевого кольору;

758.Печатка ТОВ «КРАКС-ЛЮКС» (), яка знаходиться в футлярі червоного кольору;

759.Кліше печатки ТОВ «ТАЙГЕР-МК» ();

760.Кліше печатки ТОВ «АГРОМАКС-ЮГ» ();

761.Кліше печатки ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ();

762.Кліше печатки ТОВ «ПРОЕКТ-СТРОЙ СЕРВИС» ();

763.Печатка приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_38 з ручкою чорного кольору;

764.Кліше печатки ТОВ «СЕКОРЛ» ();

765.Кліше печатки ТОВ «ВЕСНА ПЕРЕМОЖЕ» ();

766.Кліше печатки ТОВ «НОРДІКО» ();

767.Кліше печатки Приватного підприємства «ЮРІАН» ();

768.Кліше печатки ТОВ «ЕБРО» ();

769.Кліше печатки ТОВ «ПРОМСТРОЙ АЛЬЯНС» ();

770.Кліше печатки ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» ();

771.Кліше печатки ТОВ «ХАРДІНВЕСТ» ();

772.Кліше печатки ТОВ «СЕКОРА» ();

773.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_59 ТОВ «ЛУНА-К»;

774.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_60 ТОВ «Альнор»;

775.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_61 ТОВ «ТУМОРОУ»;

776.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_62 ;

777.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_63 ТОВ «НЕОГРЕЙ»;

778.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_64 ТОВ «ГРЕЙТ-СЕРВІС»;

779.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_65 ТОВ «КРИПТОНИТ»;

780.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_66 ТОВ «ПРОМІНЬ+»;

781.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_67 ;

782.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_68 ТОВ «ІНТЕР СТРОЙ КОМПАНІЯ»;

783.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_69 ТОВ «ПРОМІНЬ+»;

784.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_70 ТОВ «ЛЕОН ЕРІС»;

785.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_71 ТОВ «ЄВРОСТАР»;

786.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_72 ТОВ «ГРЕЙ СТАНТ»;

787.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_73 ТОВ «ВЕГА ТЕК»;

788.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_74 ТОВ «ДЕЛМА»;

789.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_75 ТОВ «Джавелин»;

790.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_76 ТОВ «АГРО ФЛЕК»;

791.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_77 ТОВ «АРАКС АГРО»;

792.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_78 ТОВ «СТАІЛ-ПРОМ»;

793.SIM-карта за надписом номеру телефону: НОМЕР_79 ТОВ «ТРАВЕЛ-НИК»;

794.Жовтий конверт з надписом «Сімкарта ТОВ «СТРОЙВИТА»;

795.Зелений конверт з надписом номера телефону: НОМЕР_80 ;

796.Накопичувач Micro SD;

797.Флеш-карта зеленого кольору за написом «Укргазбанк L170580797»;

798.Флеш-карта зеленого кольору за написом «Укргазбанк L170581729»;

799.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_81 ПРОМІНЬ +;

800.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_75 ТОВ «Джавелин»;

801.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_74 ТОВ «ДЕЛМА»;

802.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_71 ТОВ «ЄВРОСТАР»;

803.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_82 ТОВ «ПЕТРОБУД-СТАР»;

804.Стартовий пакет Київстар за написом номера телефону: НОМЕР_83 ТОВ «ЗОРЕОН»;

805.Стартовий пакет Київстар за написом : «Промтрейдер»;

806.Стартовий пакет Київстар за написом: «Дима номер мой»;

807.Стартовий пакет Київстар за написом: «Інтексан»;

808.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_64 ТОВ «ГРЕЙТ-СЕРВІС»;

809.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_84 ТОВ «АНТЕРКОМП»;

810.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_85 ТОВ «БУДСТАР-ПРОСТІР»;

811.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_62 ОСОБА_39 »;

812.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_4 ТОВ «Олчер»;

813.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_86 ТОВ «ЕДЕРГЕЙ»;

814.Стартовий пакет Водафон за написом номера телефону: НОМЕР_87 ТОВ «СТРОЙВІТА»;

815.Стартовий пакет Водафон за написом: ТОВ «ВЕГА-ТЕК»;

816.Стартовий пакет Водафон за написом: «Головін Віктор для Газбанка»;

817.Стартовий пакет Лайфселф за написом номера телефону: НОМЕР_73 ТОВ «ВЕГА-ТЕК»;

818.Стартовий пакет Лайфселф за написом номера телефону: НОМЕР_70 ТОВ «ЛЕОННЕРІС», шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000595.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1