У Х В А Л А
смт Короп 16 березня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно з клопотанням слідчого, 07.02.2020 року до чергової частини Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно нього.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що 01.02.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 знайшов чоловіка, сторінка якого була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він переглянув дану сторінку, вибрав запчастини, які йому були потрібні та написав даному чоловіку приватне повідомлення. Чоловік відповів ОСОБА_4 через деякий час. ОСОБА_4 написав йому, що хоче заказати в нього деякі запчастини. Після цього даний чоловік, який представився ОСОБА_5 , у приватному повідомлення написав свій номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 . Вони поспілкувалися по телефону. ОСОБА_5 скинув ОСОБА_4 свої паспортні дані, а саме копію паспорта: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місто Львів ( АДРЕСА_1 ), паспорт видано 10.02.2004 року. ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , щоб той не хвилювався і висилав йому передплату на запчастини. Потім він скинув ОСОБА_4 номер банківської карти: НОМЕР_2 . Перевіривши карту ОСОБА_4 виявив, що вона належить ОСОБА_7 . Він запитав у ОСОБА_5 чому це не його карта. ОСОБА_5 відповів, що це карта його дружини.
02.02.2020 року зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи то з рахунку НОМЕР_3 чи з НОМЕР_4 , ОСОБА_4 точно не пам`ятає, він перевів на номер рахунку, наданий ОСОБА_5 1 000 грн. 05.02.2020 року, у приватному повідомленні на «Фейсбук» ОСОБА_5 відправив ОСОБА_4 фото чеку про відправку посилки із замовленими запчастинами. Отримавши фото чеку ОСОБА_4 відразу перевів на вищевказану карту, надану ОСОБА_5 , решту суми, а саме ще 3 000 грн.
06.02.2020 року він отримав повідомлення про те, що на відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 у смт. Короп, Чернігівської області, йому надійшла посилка від ОСОБА_8 . Він поїхав до смт. Короп на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримавши посилкувіня відразу її відкрив. ОСОБА_4 побачив, що дана посилка була заповнена сміттям і ніяких запчастин в ній не було. Він почав телефонувати ОСОБА_5 , але його телефон був вимкнений. Зрозумівши, що його ошукали шахраї, він відправив посилку назад на ту адресу, звідки вона прийшла.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала на адресу суду заяву, в якій просить розглянути справу без її участі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коропського РВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про власників та рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_2 у період з 01 лютого 2020 року по 07 лютого 2020 року, з можливістю вилучення копій документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , старшим слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого о/у СКР Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , а саме інформації, яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 01 лютого 2020 року по 07 лютого 2020 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_2 у період з 01 лютого 2020 року по 07 лютого 2020 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Ухвала діє до 15 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1