УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0003193 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке підтримав у судовому засідання та мотивував тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003193 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому встановлено, що у період часу з 13.09.2019 по 15.09.2019 року невстановлена особа, отримавши шляхом обману доступ до особистих даних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклала від його імені кредитні договори.

26.10.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.09.2019 року о 13:48 було оформлено кредитний договір на суму 7000 грн., грошові кошти були направлені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася та надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- вказати, які номери мобільних телефонів були вказані володільцем рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості фінансових з дати відкриття карткового рахунку по 10.12.2019.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_2 , слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_4 .

5. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1