Справа №:755/9063/20
Провадження №: 1-кс/755/3078/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" липня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
старший слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей що становлять банківську таємницю стосовно фізичних осіб: ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_10 НОМЕР_6 , ОСОБА_11 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_12 НОМЕР_9 , ОСОБА_13 НОМЕР_10 , Особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки), документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) фізичних осіб ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_10 НОМЕР_6 , ОСОБА_11 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_12 НОМЕР_9 , ОСОБА_13 НОМЕР_10 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_10 НОМЕР_6 , ОСОБА_11 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_12 НОМЕР_9 , ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_15

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття та по теперішній час;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунку по теперішній час;

інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номером розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Крім того, щодо всіх відкритих громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всієї наявної інформації щодо місця проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки відкриті ОСОБА_14 , інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), відкритих ОСОБА_14 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих ОСОБА_14 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з метою встановлення та перевірки відомостей про можливу злочинну діяльність групи невстановлених осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема встановлення власників вказаних банківських карток, а саме їх повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки), документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) фізичних осіб, і що найбільш суттєво встановити схему руху коштів по рахунках. Окрім цього під час слідства суттєвою є інформація, щодо встановлення карткових рахунків особи ОСОБА_14 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000171 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно фізичних осіб:

ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_15

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10

ІНФОРМАЦІЯ_3 . Особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки);

2.2. Документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) фізичних осіб

ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10

а саме:

Інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_15

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття та по теперішній час;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номерами розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунку по теперішній час;

інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за номером розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_1

ОСОБА_6 НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , НОМЕР_3

ОСОБА_8 НОМЕР_4

ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13

ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_15

ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

ОСОБА_12 НОМЕР_24 НОМЕР_31

ОСОБА_13 НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо всіх відкритих громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всієї наявної інформації щодо місця проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки відкриті ОСОБА_14 , інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), відкритих ОСОБА_14 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: