Справа № 308/3275/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

З поданого слідчим клопотання вбачається, що Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України.

За результатами зібраних доказів у даному кримінальному провадженні ряд осіб, громадян України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України, тобто у створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та керівництво злочинною організацією, участь у ній та у особливо тяжких злочинах, вчинюваних злочинною організацією у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, та ч.4 ст. 28 ч.1 ст.203-2 КК України, а саме у зайнятті гральним бізнесом, вчиненому злочинною організацією, а саме:

25.11.2019 повідомлено про підозру як керівника злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співорганізаторів злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

27.11.2019 повідомлено про підозру співорганізатора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому повідомлено про підозру не вручено внаслідок невстановлення його місця знаходження, однак вжито заходів щодо вручення йому повідомлення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, якого 03.12.2019 оголошено у розшук;

28.11.2019 повідомлено про підозру співорганізатора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, повідомлено про підозру виконавцям злочинної організації, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України, а саме в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та у особливо тяжких злочинах, вчинюваних злочинною організацією у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, та ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України, а саме у зайнятті гральним бізнесом, вчиненому злочинною організацією, наступних осіб:

26.12.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

18.01.2020 повідомлено про підозру виконавцям злочинної організації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

21.01.2020 повідомлено про підозру виконавця злочинної організації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом із тим, у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування 2 місяці, передбачений ст.219 КПК України, закінчується 25.01.2020 року, та зважаючи на особливу складність кримінального провадження, з об`єктивних причин є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування і висунення обвинувачення особам у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, що ускладнює закінчення досудового розслідування у визначений законом строк, зокрема необхідно:

Здійснити передбачену законом процесуальні дії із розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій,
провести тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПраТ «ВФ України» за номерами телефонів підозрюваних організаторів, адміністраторів гральних залів, провести їх аналіз, з метою встановлення осіб адміністраторів, місцязнаходження та зв`язків керівника із співорганізаторами та виконавцями (адміністраторами) на період вчинення злочинів із зайняття гральним бізнесом,
провести виїмку інформації про рух коштів по банківським рахункам співорганізаторів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_10 , якого оголошено у розшук з 03.12.2019,

встановити інших осіб, які упродовж вересня 2018-квітня 2019 року працювали у гральних закладах відповідно до позмінного графіку виходу на роботу та які прийняли участь у злочинній організації, діяльність якої була спрямована на зайняття незаконним гральним бізнесом, та відомості про яких наявні в матеріалах проведених слідчих та розшукових дій (близько 15 осіб невстановлених досудовим розсілудванням осіб),

встановити осіб власників нежитлових приміщень, у яких злочинною групою були об лаштовані гральні заклади, допитати їх з приводу здачі в оренду приміщень організаторам ОСОБА_21 , чи ОСОБА_22 , ОСОБА_23 чи іншим,

витребувати висновки комп`ютерно-технічних експертиз із Львівського НДІСЕ (90 системних блоків, вилучені за результатами обшуків 6 гральних закладів),

за результатами здобутих доказів повідомити про підозру осіб із зазначенням участі кожного у діяльності зі зайняття гральним бізнесом та участі у злочинній організації,

виконати вимоги, передбачені ст.ст.290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Окрім того, за результатами проведення вищевказаних слідчих дій може виникнути потреба у проведенні інших слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування.

Необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців викликана тим, що після отримання документів та висновків експертиз, необхідно буде додатково перевірити та дослідити інформацію, яка зафіксована у вказаних процесуальних документах шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, що потребуватиме додаткового часу.
Вказані процесуальні дії також мають доказове значення під час судового розгляду, оскільки складені протоколи про проведення даних процесуальних дій будуть свідчити про час, дату та місце їх проведення, а також з якими саме матеріалами, документами, висновками експертиз, тощо були ознайомлені підозрювані та їх захисники, а це в свою чергу буде впливати на те, які саме докази будуть досліджуватись судом.
З огляду на викладені обставини процесуальні дії - оголошення про закінчення досудового розслідування, про відкриття матеріалів досудового розслідування та надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення підозрюваній та її захиснику також не проведено.
Необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців викликана тим, що після отримання документів та висновків експертиз, необхідно буде додатково перевірити та дослідити інформацію, яка зафіксована у вказаних процесуальних документах шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, що потребуватиме додаткового часу.
Вказані процесуальні дії також мають доказове значення під час судового розгляду, оскільки складені протоколи про проведення даних процесуальних дій будуть свідчити про час, дату та місце їх проведення, а також з якими саме матеріалами, документами, висновками експертиз, тощо були ознайомлені підозрювані та їх захисники, а це в свою чергу буде впливати на те, які саме докази будуть досліджуватись судом.
Необхідним строком для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є додатковий строк 2 місяці, який є обґрунтованим на даному етапі досудового розслідування, зумовлений необхідністю отримання доказів за результатами проведених експертиз, строк виконання яких може тривати 45 днів з дня взяття їх до виконання, а також зважаючи на те, що раніше вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені з об`єктивних причин, у зв`язку із тривалим періодом здійснення доступу та проведення аналізу інформації про телефонні з`єднання у операторів зв`язку, отриманням дозволів суду на проведення таких процесуальних дій, тривалістю проведення на території області інших слідчих дій та розшукових заходів.

Клопотання мотивоване тим, що що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25.01.2020, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, також те, що вищевказані слідчі дії не могли бути раніше завершені з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 11.05.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.255, ч.1 ст.263 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25.03.2020.

В судовому засідання слідчий та прокурор підтримали клопотання про продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців, просили таке задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Заслухавши позицію сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України.

В даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Матеріали клопотання та додані документи, зокрема дані з ЄРДР, свідчать про те, що строк досудового слідства, визначений статтею 219 КПК, закінчується 25.01.2020.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п.2 абз.3 ч.1 статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч.2 статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до п.п.3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочини за ознаками яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 11.05.2018, передбачені ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.255, ч.1 ст.263 КК України, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.

Згідно ч.1 ст. ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до абз.2 ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим вказано, що строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій становить два місяці, тож просить продовжити загальний строк досудового розслідування до чотирьох місяців, а саме до 25.03.2020.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування у розглядуваному кримінальному провадженні необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПраТ «ВФ України» за номерами телефонів підозрюваних організаторів, адміністраторів гральних залів, провести їх аналіз, з метою встановлення осіб адміністраторів, місцезнаходження та зв`язків керівника із співорганізаторами та виконавцями (адміністраторами) на період вчинення злочинів із зайняття гральним бізнесом, провести виїмку інформації про рух коштів по банківським рахункам співорганізаторів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_10 , якого оголошено у розшук з 03.12.2019, встановити інших осіб, які упродовж вересня 2018-квітня 2019 року працювали у гральних закладах відповідно до позмінного графіку виходу на роботу та які прийняли участь у злочинній організації, діяльність якої була спрямована на зайняття незаконним гральним бізнесом, та відомості про яких наявні в матеріалах проведених слідчих та розшукових дій (близько 15 осіб невстановлених досудовим розсілуванням осіб), встановити осіб власників нежитлових приміщень, у яких злочинною групою були об лаштовані гральні заклади, допитати їх з приводу здачі в оренду приміщень організаторам ОСОБА_21 , чи ОСОБА_22 , ОСОБА_23 чи іншим, витребувати висновки комп`ютерно-технічних експертиз із Львівського НДІСЕ (90 системних блоків, вилучені за результатами обшуків 6 гральних закладів), за результатами здобутих доказів повідомити про підозру осіб із зазначенням участі кожного у діяльності зі зайняття гральним бізнесом та участі у злочинній організації, виконати вимоги, передбачені ст.ст.290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконання вказаного об`єктивно не можливе без продовження строку досудового розслідування, клопотання як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 11.05.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.255, ч.1 ст.263 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25.03.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1