Справа № 182/2315/20
Провадження № 1-кс/0182/593/2020
У Х В А Л А
Іменем України

23.04.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.06.2019 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 07.06.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Замовник) в особі головного інженера ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір №20190372 на виконання ремонтних робіт, а саме Заміна покрівлі із азбестоцементних листів на метало черепицю. Договірна ціна до локального кошторису №3-0-1-20. Строк дії договору до 31.12.2019 року. Строк виконання робіт 75 календарних днів з дати передоплати в розмірі 761972,16 грн.
Згідно платіжного доручення №6414 від 21.06.19 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було здійснено оплату в сумі 761 972,16 грн.
Згідно акту №3-0-1-20 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2019 року, до договору №20190372 від 07.06.2019 року, Підрядник виконав роботи на суму 259 802,4 грн.
В подальшому, Підрядник роботи по умовам зазначеного вище договору не виконав, кошти не повернув. На неодноразові листи Замовника, не реагував.
У зв`язку з не виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір був розірваний і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За даним фактом 14.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0000134 за ст. 190 ч.1 КК України.
Згідно платіжного доручення №6414 від 21.06.19 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було здійснено оплату в сумі 761 972,16 грн., який було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування було проведено судово будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої вказано невідповідність вартості виконаних робіт, до договору №20190372 від 07.06.2019 року, та сума для повернення складає 502 169, 76 грн.
Таким чином, виходячи з вище викладеного, виникла необхідність у перевірці факту перерахування зазначених грошових коштів та отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст..60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому та оперативному підрозділу за дорученням старшого слідчого групи слідчих, право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.06.2019 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1