Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/7163/20
У Х В А Л А
01 червня 2020 року м. Хмельницький
10 квітня 2020 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).
При цьому, працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ).
Також ревізією встановлено, що згідно банківських виписок по рахунках, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та
№ НОМЕР_5 , зареєстрованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) в період часу з 06 листопада 2018 року по 04 січня 2019 року проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 836 750 гривень із зазначенням призначення платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з тим, під час ревізії працівниками Управління Західного ІНФОРМАЦІЯ_6 не виявлено первинних документів рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних та укладених договорів між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначеною фізичною особою-підприємцем на поставку чи закупівлю запчастин.
Окрім цього, встановлено, що на підприємстві облік договорів ведеться в електронній формі та згідно відомості щодо реєстрації договорів з ФОП ОСОБА_1 за вищезазначений період відсутні.
Проведеною ревізією встановлено, що документи, які підтверджують постачання ФОП ОСОБА_1 товарно-матеріальних цінностей (запчастин) для Підприємства, відсутні.
Проте, на даному етапі досудового розслідування не встановлено чи володіє особисто ОСОБА_1 документами, які підтверджують його господарські відносини з Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із вищевикладеним, у слідства виникла необхідність у встановленні обставин щодо наявності або відсутності у ОСОБА_1 оригіналів договорів на придбання товарів, робіт, послуг та всіх документів про виконання умов договорів, перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних, актів звірки та податкової звітності, інших документів щодо господарських відносин між Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_1 , які перебувають у володінні останнього.
Оригінали договорів на придбання товарів, робіт, послуг, оригінали документів щодо виконання умов договорів, перерахування коштів, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, податкові накладні, оригінали інших документів щодо господарських відносин між Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , можуть використовуватись як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз документів. При цьому, копії вказаних документів, в яких відображатимуться підписи ОСОБА_1 та посадових осіб вищевказаного комунального підприємства, не зможуть досліджуватись при проведенні вищевказаних експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу, старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Сподинському Олександру Олександровичу здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей та документів, а саме: оригіналів договорів на придбання товарів, робіт, послуг та всіх документів про виконання умов договорів, перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних, актів звірки та податкової звітності, інших документів щодо господарських відносин між Хмельницьким комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , які перебувають у володінні останнього.
ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 30 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду