Справа № 473/811/20
Номер провадження 1-кс/473/215/2020

У Х В А Л А
"17" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 23.01.2020 року

В С Т А Н О В И В:

23.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України внесено відомості, які надали громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання їх довірою під приводом надання проектно-вишукувальних послуг заволодів їх грошовими коштами.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 15.01.2019 року у денний час, в м. Вознесенську Миколаївської області, у офісному приміщенні № 8, що знаходиться в будівлі готелю «Центральний», розташованому по вул. Соборності, 17, ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом надання платної послуг із створення проектно-вишукувальної продукції, узяв зобов`язання виконати комплекс робіт по узаконенню самовільного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 , достовірно знав, що замовлену послугу ОСОБА_5 виконувати не буде, так як не мав на те повноважень, але визначив винагороду в сумі 15 000 грн., завірив ОСОБА_5 про виконання особисто ним усіх дій, які забезпечать передачу їй документів, що будуть погоджені та зареєстровані уповноваженими державними органами щодо самовільного будівництва, за що в подальшому отримав 15 000 грн., якими розпорядився за власним розсудом, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, у середині жовтня 2018 року у денний час, в м. Вознесенську Миколаївської області, у офісному приміщенні № 8, що знаходиться в будівлі готелю «Центральний», розташованому по вул. Соборності, 17, ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом надання послуг по перереєстрації його земельної ділянки, що дісталась у спадщину, вирішив заволодіти грошима.

ОСОБА_8 , достовірно знав, що замовлену послугу ОСОБА_6 виконувати не буде, так як не мав на те повноважень, але визначив винагороду в сумі 4000 грн., завірив ОСОБА_6 про виконання особисто ним усіх дій, які забезпечать передачу йому документів, що будуть зареєстровані уповноваженими державними органами щодо права власності на землю, за що отримав 4000 грн., якими розпорядився за власним розсудом, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, у серпні 2018 року у денний час, в м. Вознесенську Миколаївської області, у офісному приміщенні № 8, що знаходиться в будівлі готелю «Центральний», розташованому по вул. Соборності, 17, ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , під приводом надання платних послуг по реєстрації права власності на приватний будинок розташований в АДРЕСА_2 , вирішив заволодіти її грошима.

ОСОБА_8 , достовірно знав, що замовлену послугу виконувати не буде, так як не мав на те повноважень, але визначив винагороду в сумі 17 000 грн., завірив ОСОБА_7 про виконання особисто ним усіх дій, які забезпечать передачу документів, що будуть реєстровані уповноваженими державними органами щодо реєстрації права власності на будинок, за що отримав 17 000 грн., якими розпорядився за власним розсудом, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальний збиток на вказану суму.

Допитані потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомили, що для забезпечення виконання роботи щодо їх замовлень, вони передали ОСОБА_8 оригінали документів, які вказаний поклав до сейфу, що знаходився у його офісному приміщенні №8, яке на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засіданні слідчий Вознесенського ВП ГУ НП Миколаївської області ОСОБА_3 , не з`явився, суду надав заву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання клопотання.

Власники тимчасово вилученого 13.03.2020 року майна в ході обшуку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, суду надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності та про відсутність заперечень проти клопотання.

Відповідно до ст. 172 ч.1 КПК України неприбуття учасників судового розгляду у судове засідання на розгляд клопотання про арешт майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що слідчим наведені правові підстави для арешту тимчасово вилученого 13.03.2020 року в ході обшуку офісного приміщення №8, що знаходиться в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул. Соборності, 17 майна, а саме документів:
-домової книги на житловий будинок в АДРЕСА_2 ; пенсійного посвідчення; технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-технічного паспорту на житловий будинок по АДРЕСА_1 (2 томи); витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , №НВ018 (2 примірники); три договори купівлі-продажу житлового будинку в АДРЕСА_1 , покупець ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно №148971322; витягу з державного земельного кадастру №НВ-014; рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду №12157297 від 03.04.2014 року; рішення Вознесенської міської ради №11 від 23.09.2014 року; витягу з державного земельного кадастру МВ08, технічного паспорту на житловий будинок по АДРЕСА_4 (2 томи) належні ОСОБА_9 .

-канцелярську папку-накопичувач з договорами про надання ОСОБА_8 проектно-вишукувальних послуг належну ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт вказаного майна, суд виходить з вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні слідчим доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження в вигляді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання щодо арешту майна належного ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 п.11 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування приведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Постановою слідчого від 28.11.2019 року вилучене 28.11.2019 року майно в ході обшуку транспортного засобу марки ВАЗ 21011, д/н НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_10 визнано речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Застосувати вид заходу забезпечення кримінального провадження в вигляді арешту тимчасово вилученого в ході обшуку офісного приміщення №8, що знаходиться в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул. Соборності, 17 майна, а саме документів:
-домової книги на житловий будинок в АДРЕСА_2 ; пенсійного посвідчення; технічної документації із землеустрою на земельну ділянку, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-технічного паспорту на житловий будинок по АДРЕСА_1 (2 томи); витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , №НВ018 (2 примірники); три договори купівлі-продажу житлового будинку в АДРЕСА_1 , покупець ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно №148971322; витягу з державного земельного кадастру №НВ-014; рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду №12157297 від 03.04.2014 року; рішення Вознесенської міської ради №11 від 23.09.2014 року; витягу з державного земельного кадастру МВ08, технічного паспорту на житловий будинок по АДРЕСА_4 (2 томи) належні ОСОБА_9 .

-канцелярську папку-накопичувач з договорами про надання ОСОБА_8 проектно-вишукувальних послуг належну ОСОБА_8 .

Передати арештоване майно власнику:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 домову книгу на житловий будинок в АДРЕСА_2 ; пенсійне посвідчення; технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_1 (2 томи); витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , №НВ018 (2 примірники); три договори купівлі-продажу житлового будинку в АДРЕСА_1 , покупець ОСОБА_5

- ОСОБА_9 витяг з реєстр речових прав на нерухоме майно №148971322; витяг з державного земельного кадастру №НВ-014; рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду №12157297 від 03.04.2014 року; рішення Вознесенської міської ради №11 від 23.09.2014 року; витяг з державного земельного кадастру МВ08, технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_4 (2 томи).

Копію ухвали надіслати слідчому Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 для виконання, а також прокурору не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України, але виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1