Справа № 404/871/20
Номер провадження 1-кс/404/224/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №000207 від 07.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та надати копії наступних документів: документ про власника карти з № НОМЕР_2 та документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 ; документ про власника карти з № НОМЕР_3 , документ про відкриття вказаного банківського рахунку карти, документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_3 у період з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року; документ про власника карти з № НОМЕР_4 , документ про відкриття вказаного банківського рахунку карти, документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_4 у період з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року; документ про власника карти з № НОМЕР_5 , документ про відкриття вказаного банківського рахунку карти, документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_5 у період з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.02.2019 року невідома особа під приводом продажу насіння соняшника заволоділа грошовими коштами в сумі 55 000 гривень, належними ОСОБА_6 , 1976 року народження, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану вище суму.

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , остання повідомила, що 11.02.2019 року вона зателефонувала ОСОБА_7 та домовилась придбати у чоловіка насіння та інсектицид. 12.02.2019 року ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яку назвав ОСОБА_8 грошові кошти, а саме: о 11:14 год. перерахувала 15 000 грн; о 11:24 год. 15 000 грн.; о 11:38 год. 15 000 грн.; о 11:39 год. 10 000 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_6 смс-повідомлення, де повідомив, що насіння відправив. Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 у м. Конотоп, ОСОБА_6 виявила, що надіслані піддони з насінням були пусті. Після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_8 не відповідав, тому остання звернулась до працівників поліції.

27.05.2019 слідчому Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 , суму коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувався переказ чи зняття грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 10.02.2019 по 15.02.2019. Таким чином було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , який частину перерахованих грошових коштів знімав у декількох банкоматах м. Кропивницький, а також 12.02.2019 з рахунку останнього були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_11 ; банківську картку № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_12 ; банківську картку № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_13 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №000207 від 07.03.2019 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про власника карти з № НОМЕР_2 та відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 ; про відомості про власника карти з № НОМЕР_3 та відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року; про відомості про власника карти з № НОМЕР_4 та відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_4 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року; про відомості про власника карти з № НОМЕР_5 та відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року; яка знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та надати копії наступних документів:

- документ про власника карти з № НОМЕР_2 та документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 у період з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року.

- документ про власника карти з № НОМЕР_3 , документ про відкриття вказаного банківського рахунку карти, документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_3 у період з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року.

- документ про власника карти з № НОМЕР_4 , документ про відкриття вказаного банківського рахунку карти, документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_4 у період з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року.

- документ про власника карти з № НОМЕР_5 , документ про відкриття вказаного банківського рахунку карти, документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_5 у період з 11.02.2019 року по 13.02.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 19.03.2020 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1