Справа №295/3135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000695 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2020 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2 663 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом послуги працевлаштування за кордоном на рибній фермі, чим спричинила останній матеріальної шкоди на зазначену суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що під час перегляду соціальної сторінки на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.01.2020 знайшла оголошення з приводу працевлаштування за кордоном на рибній фермі. Дане оголошення було опубліковане користувачем на ім`я ОСОБА_6 за посиланням: id= НОМЕР_1 в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даній спільноті був розміщений номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняла невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив , що послуги з оформлення по працевлаштуванню будуть коштувати 2676 грн. з людини та надав рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В телефонній розмові ОСОБА_5 домовилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 за роботу для себе та ще 3 чоловік ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).
15.01.2020 ОСОБА_5 перерахувала кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 .
В ході перевірки оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_12 зі своєї соціальної сторінки на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщує оголошення з приводу працевлаштування за кордон та в оголошення зазначає контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_13 . В ході шахрайських дій гр. ОСОБА_13 дає потерпілим номера банківських карт для зарахування коштів, щоб в подальшому нібито купити квитки для переїзду в іншу країну, а саме карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 (яка є сестрою гр. ОСОБА_12 ) та карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 .
Встановлено, що гр. ОСОБА_12 знімав кошти з даних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 в м. Житомирі. Також відомо, що після зарахування коштів на банківські карти вказані вище частина коштів перераховувалась на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_13 .
Оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_7 (належить ОСОБА_12 ) та номер телефону НОМЕР_2 використовувались в мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_8 , а номер телефону НОМЕР_4 (належить ОСОБА_13 ) використовувався з номером НОМЕР_2 в мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_9 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів, по банківській карті що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_11 та карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 .
Також слідчий у клопотанні вказує, що виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 (АНП №009261 від 27.01.2020), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 (АНП №009260 від 27.01.2020) та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 (АНП №009263 від 27.01.2020) доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

рух коштів (виписки) по банківській карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.06.2019 по час надання інформації та по інших можливих карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 .

рух коштів (виписки) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_12 , за період з 01.06.2019 по час надання інформації та по інших можливих карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_17 .

копій документів, які стали підставою для відкриття банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

копій документів, які стали підставою для відкриття банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 .

фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.06.2019 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_12 за період з 01.06.2019 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

Встановити строк дії ухвали до 16.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: