Справа №522/8228/20
Провадження №1-кс/522/8272/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши слідчого 2 СВ СУ ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий 2 СВ СУ ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України у кримінальному провадженні №0000129 від 13.05.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілі у кримінальному провадженні в рамках якого відносно ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, одночасно є потерпілими і ряді інших кримінальних провадженнях, які зареєстровані на підставі матеріалів оперативних співробітників УБЗТЛ ГУНП в Одеській області.

Крім цього, встановлено, що з 2016 року, одна з осіб, яка визнана потерпілої від дій заявника ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 перебувала у близьких стосунках з оперативним співробітником УБЗТЛ ГУНП в Одеській область ОСОБА_7 .

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого заявник ОСОБА_5 , зазначив, що жодною протиправною діяльністю, в тому числі, яка на теперішній час йому інкримінується правоохоронними органами Одеської області, він не займався.
В ході подальшого досудового розслідування, потерпілий звернувся до слідчого з клопотанням в порядку ст. 220 КПК України, в якому серед іншого просить отримати та реалізувати ряд тимчасових доступів до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до номерів фінансових телефонів клієнтів (колишніх клієнтів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_28 , , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_37 ,, ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 .

Одночасно з цим, виникла необхідність у встановленні осіб-клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються (в тому числі користувались колишні клієнти банку) номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; 095-622-5000; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; 063-785-1661; 063-196-6379; 073-208-9359; 096-566-8889; 063-480-2924; 095-004-5003; 073-481-7241; 093-710-0432; 063-581-1260; 063-437-1460; 093-218-5071; 063-227-0513; 063-043-3886; 063-420-8343; 073-493-0439; 068-930-0484; 073-040-0592; 067-435-6984; 050-512-8235; 063-700-6524; 063-949-0126; 063-243-2425; 073-316-5509; 073-321-9086; 063-644-5269; 073-208-8415; 050-079-5774; 063-820-1544; 096-083-0297; 098-500-0052; 093-670-7551; 093-714-9503; 067-359-4959; 093-099-9688; 063-397-9784; 096-177-6777; 063-738-0421; 094-951-5184; 093-257-4899; 068-551-8854; 093-315-8576; 073-443-3430; 098-277-8346; 098-453-52-11; 093-847-90-11; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України у кримінальному провадженні №0000129 від 13.05.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого 2 СВ СУ ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000129 від 13.05.2020, а саме: ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та за їх дорученням оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків в яких зазначено номери фінансових телефонів клієнтів, в тому числі колишніх клієнтів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_37 ,, ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 .

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій до матеріали справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх завірених копій, які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 067-342-0692; 094-956-1080; 067-868-6940; 063-785-1661; 073-208-9371; 098-977-7154; 068-285-6877; 067-250-3869; 095-622-5000; 096-925-4377; 093-052-4745; 063-562-3560; 067-189-1221; 063-070-7565; 073-080-7565; 063-785-1661; 063-196-6379; 073-208-9359; 096-566-8889; 063-480-2924; 095-004-5003; 073-481-7241; 093-710-0432; 063-581-1260; 063-437-1460; 093-218-5071; 063-227-0513; 063-043-3886; 063-420-8343; 073-493-0439; 068-930-0484; 073-040-0592; 067-435-6984; 050-512-8235; 063-700-6524; 063-949-0126; 063-243-2425; 073-316-5509; 073-321-9086; 063-644-5269; 073-208-8415; 050-079-5774; 063-820-1544; 096-083-0297; 098-500-0052; 093-670-7551; 093-714-9503; 067-359-4959; -099-9688; 063-397-9784; 096-177-6777; 063-738-0421; 094-951-5184; 093-257-4899; 068-551-8854; 093-315-8576; 073-443-3430; 098-277-8346; 098-453-52-11; 093-847-90-11; 098-441-18-95; 063-636-96-16; 094-948-09-84; 067-120-75-75; 067-517-78-20; НОМЕР_16 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
01.06.2020