Справа № 344/3623/20
Провадження № 1-кс/344/1485/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 13.09.2018 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000434 від 13.09.2018 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року ОСОБА_4 , вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із якими спільно створив ігрові зали в орендованих нежитлових приміщеннях, які розташовані в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , в яких встановив інтернет мережу, комп`ютерне обладнання з програмним забезпеченням «Superomatic», «iConect». За допомогою зазначеного програмного забезпечення, у період часу з вересня 2018 року по 23 жовтня 2019 року вказані особи незаконно надавали послуги в сфері грального бізнесу та конспірували свою незаконну діяльність.

Дані відомості підтверджуються здобутими в кримінальному провадженні доказами, а саме 22.10.2019 у період часу із 09.58 год. по 10.03 год. свідок ОСОБА_7 перебуваючи у незаконному гральному закладі, що за адресою: АДРЕСА_3 , діяльність якого організована та контролюється ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на одному із комп`ютерних місць, здійснив азартну гру на суму 500 гривень.

Того ж дня, у період часу із 09.13 по 09.50 год. свідок ОСОБА_8 перебуваючи у незаконному гральному закладі, що за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність якого організована та контролюється ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на одному із комп`ютерних місць здійснив азартну гру на суму 350 гривень, при цьому отримав виграш в сумі 200 грн.

Також, 22.10.2019 у період часу із о 10.19 по 10.32 год., свідок ОСОБА_8 у незаконному гральному закладі, що за адресою: АДРЕСА_2 , діяльність якого організована та контролюється ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на одному із комп`ютерних місць здійснив азартну гру на суму 300 гривень, при цьому отримав виграш на суму 1500 грн.

23 жовтня 2019 року працівниками правоохоронних органів на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки у створених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ігрових закладах у м. Бурштині, по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , під час яких виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання з програмним забезпеченням.

Згідно висновку експерта № СЕ-109/16-98КТ/19 від 28.12.2019 на накопичувачах на жорстких магнітних дисках комп`ютерних системних блоків, вилучених під час обшуку приміщення у АДРЕСА_3 , виявлено програмне забезпечення «Superomatic», «iConect».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-109/09-100КТ/20 від 14.01.2020 на флеш накопичувачах, вилучених під час проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , виявлено програмне забезпечення «iConekt».

29.10.2019 за результатами проведених обшуків на вилучені предмети злочинної діяльності було накладено арешт.

Законом України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» внесено зміни до ряду статей КПК України, у тому числі щодо порядку закриття кримінальних проваджень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному проваджені щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пункту 4 параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місці (15.03.2018) після набрання чинності цим Законом (15.12.2017), не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, зокрема проведено допити свідків осіб, проведено ряд слідчих експериментів та протоколів пред`явлення для впізнання осіб із свідками у кримінальному провадженні, проведено ряд обшуків за місцем розташування гральних закладів та осіб, які можуть бути причетними до чинення кримінального правопорушення, визнано та долучено до кримінального провадження речові докази, накладено арешт на речі, що були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, інші слідчі ( процесуальні) дії які в сукупності доводять причетність зазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13 березня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно допитати ряд осіб в якості свідків, провести аналіз інформації, що була вилучена у оператора мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального правопорушення та долучити її до матеріалів кримінального провадження, провести огляд речових доказів у кримінальному провадженні, після чого з врахуванням проведених слідчих та процесуальних дій вирішити питання про наявність у діях ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, а також вирішити питання про накладення арешту на майно підозрюваних осіб, провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на завершення досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Виконання зазначених слідчих та процесуальних дій у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

Згідно з абзацом 14 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України закінчився та жодній особі не повідомлено про підозру.

При цьому відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 203-2 КК України є особливо тяжким злочином і з урахуванням п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження може бути продовжено до дванадцяти місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.03.2021 року включно.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п.3 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочинів тяжких або особливо тяжких, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки, необхідно допитати ряд осіб в якості свідків, провести аналіз інформації, що була вилучена у оператора мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального правопорушення та долучити її до матеріалів кримінального провадження, провести огляд речових доказів у кримінальному провадженні, після чого з врахуванням проведених слідчих та процесуальних дій вирішити питання про наявність у діях ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, а також вирішити питання про накладення арешту на майно підозрюваних осіб, провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на завершення досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які у подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення, повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Разом з тим слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на термін 12 місяців. Враховуючи слідчі дії, які необхідно виконати (перелічені в клопотанні), а також, те, що строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею, вважаю за необхідне та достатнім продовжити строк досудового розслідування на термін 6 місяців, тобто до 13.09.2020 року включно. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 13.09.2018 року на шість місяців, тобто до 13.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1