03.01.2020
Справа № 642/26/20
Провадження № 1-кс/642/14/20
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
03 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003089 від 24.12.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписи або фотографії з моменту видачі грошових коштів (в касі) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з депозитних вкладів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р. між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх вилучення та які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0003089 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом того що в період з 2016 року по серпень 2019 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено що потерпілий ОСОБА_4 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має депозитні рахунки, які він відкрив у 2016 2019 роках у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір № SAMDNWFD201 від 01.10.2019 року картка № 9682, договір № SAMDNWFD001 від 27.03.2019 року картка № 8856, договір № SAMDNWFD701 від 26.09.2018 року картка № 9995, договір № SAMDNWFD701 від 22.09.2017 року картка № 545768, договір № SAMDNWFD301 від 26.05.2016 року картка № 645768, договір № SAMDNWFD401 від 24.05.2016 року картка № 545768, договір № SAMDNWFD501 від 30.05.2017 року картка № 482170, договір № SAMDNWFD09601 від 19.09.2016 року картка № 3884, договір № SAMDNWFD700 від 01.11.2016 року картка № 4114, договір № SAMDNWFD900 від 10.09.2016 року картка № 645967, договір № SAMDNWFD300 від 12.10.2016 року картка № НОМЕР_2 та інші рахунки, номери яких невідомі у зв`язку з відсутність у потерпілого ОСОБА_4 відповідних документів.

ОСОБА_4 приблизно 2019 році виявив відсутність грошових коштів на своїх депозитних рахунках у розмірі 5000 тисяч доларів США.

Виходячи з вищевказаного у слідства є підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , є інформація у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео запис або фото в момент видачі грошових коштів (в касі) або з банкомату, договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р.

Окрім цього у слідства на даний час є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео запис або фото в момент видачі грошових коштів (в касі) або з банкомату, договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р., таким чином, отримати вказані документи, іншим способом крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, є не можливим.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність у вилученні належним чином завірених всієї наявної інформація у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео запис або фото в момент видачі грошових коштів (в касі) або з банкомату з депозитних вкладів, договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р., які знаходяться в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Холодногірського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписи або фотографії з моменту видачі грошових коштів (в касі) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з депозитних вкладів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р. між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх вилучення та які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1