Справа №:755/5996/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" травня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 10.02.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у період 2011 - 2018 років, діючи на території м. Києва, маючи змогу своєчасно сплачувати єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та кошти на його сплату, які останніми використовувались для здійснення власної господарської діяльності, умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 4 994 560,77 грн., що є особливо великим розміром.

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у період 2016 - 2018 років, діючи на території м. Києва, маючи змогу своєчасно сплачувати податок на доходи фізичних осіб та кошти на його сплату, які останніми використовувались для здійснення власної господарської діяльності, нарахували, однак фактично не сплачували вказаний податок, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 938 430,15 грн., та від сплати військового збору у сумі 386 668,51 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) під час вчинення злочинів, використовувало банківські рахунки відкриті у т.ч. в банківських установах:

- ПуАТ «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_26 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Дослідивши протокол огляду від 22.04.2020 року, судом встановлено, що 18.11.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_26 .

При цьому, слідчими з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України, які були вчинені службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у період 2011 - 2018 років.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , оскільки вони не мають відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 10.02.2020 року про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя