провадження №: 1-кс/752/1019/20
У Х В А Л А
25.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000556, відомості щодо якого внесені 19.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла вказана скарга, в якій представник просить визнати бездіяльність слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке було вилучено 29.11.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 протиправною та зобов`язати вказаного слідчого повернути вилучене майно, а саме: товари спортивного харчування, спортивні товари та інші.
Своє клопотання володілець тимчасово вилученого майна мотивує тим, що вказані речі і документи не визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на них не накладено арешт, тому вважає, що вказані речі та документи є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню володільцю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали скарги та додані до неї документи, вважає необхідним відмовити у задоволенні скарги, виходячи з наступного.
Як вбачається із наданих матеріалів, у провадженні першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000556 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.
В ході проведення вказаного досудового розслідування, 29.11.2019 було проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.11.2019, під час якого вилучені вказані речі та документи.
Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.11.2019, клопотання слідчого, задоволено, надано дозвіл слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 та іншим слідчим, що входять у групу слідчих по кримінальному провадженню №0000556, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві за дорученням, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виключно в приміщеннях, де здійснюється діяльність інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://www.atletmarket.com.ua/), яка являється фактичною адресою магазину (точки продажу) «Атлетмаркет», де можуть знаходитись документи, предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність групи осіб, та на праві власності належить ПАТ «Торговий дім «Хрещатик», з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, а саме: з метою виявлення чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей (товари спортивного харчування, спортивні товари та інші), фінансово-господарської документації (статутні та реєстраційні документи, договори з додатками, акти прийому-передачі, документи складського обліку, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, товарно-транспортні документи та накладні, банківські виписки, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти та інші).
Відповідно до ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Тобто, майно, яке думку представника є тимчасово вилученим, не є таким, оскільки в ухвалі слідчого судді надано дозвіл на вилучення товарів спортивного харчування, спортивних товарів та інших.
Одночасно с тим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як слідчим, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме товари спортивного харчування, спортивних товарів та інших необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні скарги.
Керуючись ст.ст. 307, 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні скарги представника ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000556, відомості щодо якого внесені 19.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1