Справа №523/3628/20
Провадження №1-кс/523/930/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000107 від 10.01.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Згідно клопотання із долученими до нього додатками слідчий вважає, що службові особи Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом укладання угод на поставку продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та іншої продукції та подальшим перерахуванням безготівкових коштів, заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим саме завдали матеріальних збитків державі.

Встановлено, що Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладав угоди на поставку продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та іншої продукції з наступними підприємствами: ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вказане підтверджується наявною інформацією з відкритого державного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення аналізу та співставлення відомостей з відкритого доступу на державному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність можливих ознак завищення вартості товарів, продукції, яка поставлялася на виконання вимог вищевказаних договорів згідно з співставленням їх з середньою ринковою вартістю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також прийняття законного процесуального рішення в передбачені законом строки, слідчим відділом Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було зроблено офіційний запит щодо надання інформації із долученням відповідних належним чином завірених копій підтверджуючих документів в Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Отже, на офіційний запит щодо надання інформації, з метою отримання копій документів, які мають значення для встановлення фактів системного кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, від Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано відповідь не в повному обсязі та без копій відповідних документів.

Також слідчий зазначає у клопотанні, що як вбачається з відкритого державного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані суб`єкти господарювання укладають договори на поставку товару виключно з Державним закладом дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказує про можливий їх взаємозв`язок та які можуть діяти за попередньою змовою з метою завищення цін на продукцію, що постачалася згідно вищезазначених договорів, виведенням державних коштів та подальшим їх присвоєнням.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, слідчий вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, тобто виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: укладених угод з ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), кошторисної документації, документів, що підтверджують фінансові взаєморозрахунки, товарно-транспортні накладні, документи що підтверджують постачання продукції згідно укладених договорів, сертифікати якості продукції, дані щодо розрахункових рахунків контрагентів в рамках укладених договорів, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад; звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ, інформацію про фінансові результати за 2017-2020, плани державних закупівель за 2017-2020, штатний розклад співробітників з зазначенням ПІБ, посади, періоду перебування та ідентифікаційного номеру .
Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів, на думку слідчого, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Державного закладу дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- договору № 03/04 від 03.04.2018, укладеного між ПП « ОСОБА_4 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 18/05 від 17.05.2019, укладеного між ПП « ОСОБА_4 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 17/05 від 17.05.2019, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 02/09 від 08.09.2017, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » код ( ЄДОПОУ НОМЕР_4 ), про закупівлю товару та додаткові угоди до нього;

- договору № 3/02 від 04.02.2019, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- договору № 04/05 від 07.05.2019, укладеного між Державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про закупівлю товару та усі додаткові угоди до нього;

- кошторисної документації, документів, що підтверджують фінансові взаєморозрахунки, товарно-транспортні накладні, документи що підтверджують постачання продукції згідно укладених договорів, сертифікати якості продукції, дані щодо розрахункових рахунків контрагентів в рамках укладених договорів, помісячні, розгорнуті) по рахункам банк, постачальники, покупці, склад; звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ, інформацію про фінансові результати за 2017-2020, плани державних закупівель за 2017-2020, посадова інструкція генерального директора, штатний розклад співробітників з зазначенням ПІБ, посади, періоду перебування та ідентифікаційного номеру.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя