Справа №295/5605/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0001278 від 11.10.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що 11.10.2018 року Лубенським відділом поліції ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 за заявою ОСОБА_4 стосовно того, що 08.09.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на Інтернет сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 21000 грн.

Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 04.09.2018 року на інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля та 08.09.2018 року остання зв`язалась із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови ОСОБА_4 домовилась про купівлю автомобіля та перерахувала через термінал «ПриватБанку» грошові кошти в розмірі 8400 грн. на картку «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_5 . Через місяць ОСОБА_4 перерахувала ще 1120 грн. картку «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому 08.10.2018 року потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн. на карту «ПриватБанку» за № НОМЕР_3 для того, щоб продавець зміг 10.10.2018 року доїхати до міста Лубни. Після цього продавець слухавку не брав, на зв`язок не виходив, автомобіль також отриманий не був.

Ухвалою слідчого судді від 14.02.2019 року слідчому надано тимчасовий доступ до речей та документів - саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 07.09.2018 року по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також інформацію про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 у період часу з 04.10.2018 року по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення. На підставі вищезазначеної ухвали, 03.04.2019 року у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк» Полтавську РУ було вилучено ВУБ-диск з інформацією, зазначеною в ухвалі слідчого судді. Згідно документів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» стосовно власника карти № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор вказав, що у кримінальному провадженні постановою про визначення територіальної підслідності від 08.04.2019 року місцем проведення досудового розслідування визначено за слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області. За результатами розслідування 11.10.2019 року слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області прийнято рішення про закриття вказаного провадження у зв`язку з відсутністю ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що вивченням матеріалів кримінального провадження в місцевій прокуратурі встановлено, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, без повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідних для прийняття законного та обґрунтованого рішення, тому 12.05.2020 року прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 постанову старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області про закриття кримінального провадження скасовано. Також установлено, що слідчим в ході проведення досудового розслідування лише надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме про встановлення та допит осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яких відповідно до наданої відповіді на вказане доручення встановити не вдалось. В подальшому жодної слідчої (розшукової) дії не проведено. Про необхідність проведення ряду слідчих дій зазначено у вказівках прокурора від 23.06.2019 року, наданих слідчому. Зокрема, не встановлено та не допитано осіб на ім`я ОСОБА_5 , на яку в АТКБ «ПриватБанк» відкритий особовий рахунок № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , на якого в АТКБ «ПриватБанк» відкритий особовий рахунок № НОМЕР_3 щодо відомих подій вчиненого злочину. З банкоматів, що знаходяться за адресами: просп. Миру, 21 в м. Житомирі, вул. Київська, 77 в м. Житомирі, та АДРЕСА_2 , не вилучено фотоматеріали які зафіксували зняття грошових коштів. Також не встановлено ІР-адресу, з якої було викладено на Інтернет-сайт оголошення про продаж автомобіля. Крім того, за результатами проведення указаних слідчих дій може виникнути необхідність проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збирання нових доказів та перевірку раніше отриманих доказів. Під час досудового розслідування необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що неможливо виконати без продовження строку досудового розслідування. Зважаючи на те, що особи, яких необхідно допитати під час досудового розслідування ймовірно перебувають у місті Житомирі, проте існує вірогідність встановлення вказаних осіб поза межами вказаного населеного пункту, проведення зазначених слідчих дій може потребувати значного часу для організації їх виконання, а тому строк досудового розслідування достатній для встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного рішення становить шість місяців.

Тому прокурор просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до до шести місяців, тобто до 13.11.2020 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

11.10.2018 року до ЄРДР за № 0001278 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 08.09.2018 року невстановлена особа на сайті «OLX» мережі інтернет під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 21000,00 грн., належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала на картку «ПриватБанк», р/р № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та р/р № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 (ЄО № 8966).

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 0001278 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується, однак завершити досудове розслідування є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, тому з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 13 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1