Єдиний унікальний номер 741/1108/19
Провадження № 1-кс/741/97/20
У Х В А Л А

м. Носівка 27 березня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000180 від 13 липня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
26 березня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 13 липня 2019 року до чергової частини Носівського ВП Ніжинського ВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 13 липня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 30000 грн.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 13 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав показання про те, що 13 липня 2019 року до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови він назвав всі дані, які зазначені на його банківській картці. Під час розмови йому на телефон надійшли смс-повідомлення і, прочитавши їх, він виявив, що з його карткового рахунку знято гроші в сумі 30000 грн. Він одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і йому підтвердили, що з його рахунку знято кошти в сумі 30000 грн.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадження, оскільки необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи потрібно ознайомитися з інформацією про рух коштів за картковим рахунком потерпілого № НОМЕР_3 . Дані відомості містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку матиме суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомості про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про рух коштів по даному рахунку в період часу з 10 липня 2019 року по 15 липня 2019 року, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 10 липня 2019 року по 15 липня 2019 року.

2. Відомості про те, на які рахунки (рахунок) було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 10 липня 2019 року по 15 липня 2019 року.

3. Відомості про установу та особу, яка отримала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 10 липня 2019 року по 15 липня 2019 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 26 квітня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1