Справа №639/450/20
Провадження №1-кс/639/249/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 26.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що 25.01.2020 року, близько 17 години 56 хвилин за адресою: м. Харків, вул. Китаєнко, 3-Б, поліцейськими Управління патрульної поліції Харківської області було зупинено завантажений рубленою деревиною автомобіль марки «ГАЗ 66»державний номерний знак « НОМЕР_1 », яким керував водій гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та який пред`явив свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
Із рапорту інспектора взводу № 2 роти № 3 батальйону № 4 УПП Харківської області лейтенанта поліції ОСОБА_7 було встановлено, що під час перевірки документів на вантаж, водій вказаного транспортного засобу пред`явив товарно-транспортну накладну (ТТН-ліс) серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року, в якій зазначено, що вантаж деревини об`ємом 9,92м3 видано на автомобіль марки «КАМАЗ» із д.н.з. НОМЕР_3 , тобто взагалі на іншій автомобіль. Окрім цього, на деревині відсутні бирки та гр. ОСОБА_4 під час перевірки документів на вантаж не зміг пояснити походження цієї деревини та не надав жодних документів на підтвердження того, що вона належить йому.
25.01.2020 у період часу з 18 год. 40 хв. до 19 год. 10 хв. слідчим Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області було проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено вантажнийтранспортний засіб марки «ГАЗ 66», д.н.з. « НОМЕР_1 » зеленого кольору номеркузова (VIN код) № НОМЕР_4 із вантажним фургоном, всередині із рубленою на колоди деревиною, а також виявлено та вилучено товарно-транспортну накладну (ТТН-ліс) серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року, яка видана на автомобіль КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 (водій Шумейко).
Слідчим у присутності двох понятих було опечатано та вилучено транспортний засіб марки «ГАЗ 66», д.н.з. « НОМЕР_1 » зеленого кольору номер кузова (VIN код) № НОМЕР_4 завантажений рубленою на колоди деревиною, а також вилучено товарно-транспортну накладну (ТТН-ліс) серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року.
За даним фактом СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області відкрито кримінальне провадження № 0000145 від 26.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Крім цього, з рапорту слідчого, який проводив огляд місця події було встановлено, що водій автомобіля «ГАЗ 66» д.н.з. « НОМЕР_1 » гр. ОСОБА_4 під час огляду місця події відмовився надати ключі та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 після чого, перерізав патрубки у моторному відсіку із охолоджуючою рідиною, тав подальшому зник з місця події у невідомому напрямку.
Автомобіль «ГАЗ 66» д.н.з. « НОМЕР_1 » було опечатано та залишено під тимчасову охорону працівникам Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області за місцем зупинки, а саме поблизу будинку № 3-Б по вул. Китаєнко у м. Харкові.
Крім цього, слідчим при перевірці легальності та походження деревини на загальнодоступному сервісі «Державного агентства лісових ресурсів України» Державне підприємство «Лісогосподарський ІнноваційноАналітичний Центр» встановлено, що на автомобіль марки «ГАЗ 66» із д.н.з. « НОМЕР_1 », на якому 25.01.2020 гр. ОСОБА_4 перевозив рублену деревину видавалась ТТН із №ХРА88043507 від 07.11.2017 ДП «Жовтневе лісове господарство» на об`єм деревини 4,34м3 на водія ОСОБА_4 . Окрім зазначеного, при перевірці легальності та походження деревини на цьому же сервісі встановлено, що ТТН №632360 від 27.09.2019, яку надав ОСОБА_4 належить ДП «Харківська лісова наукова-дослідна станція» та видана ФОП « ОСОБА_8 » на автомобіль марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 на об`єм деревини 9,92 м3. Також, при перевірці за номером авто встановлено, що на автомобіль «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 останній раз видавалась ТТН № 632767 від 24.01.2020 ДП «Харківська лісова наукова-дослідна станція» на об`єм деревини 5,58м3.
При цьому, пунктом 3.1 наказу Державного агентства лісових ресурсів України № 202 від 27.06.2012 року «Про затвердження Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України», передбачено порядок заготівлі та перевозки деревини, зокрема, маркування, кріплення бирок та ведення відповідної документації.
Вказаний порядок оформлення первинних документів і приймання лісопродукції застосовується на всіх видах рубок, після чого дозволяється її відпуск (реалізація).
Суворо забороняється відпуск неприйнятої від заготівлі (не маркованої, без бирки), не переданої у підзвіт матеріально-відповідальній особі лісопродукції, а також іншими посадовими особами, які не несуть за неї матеріальної відповідальності.
Вивезення лісопродукції на кінцеві склади підприємства (нижні, проміжні склади, цехи переробки та інші підрозділи) власним автотранспортом здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні» № 207 від 25.02.2009 р. на підставі спеціалізованої Товарно-транспортної накладної - форма 1-ТТН (ліс), затвердженої наказом Держлісагентства України.
Товарно-транспортна накладна формується в КПК відповідальної за відпуск лісопродукції особи на підставі Специфікації-накладної на деревину відпущену (СН), яка є додатком до форми 1-ТТН (ліс).
Зазначені форми використовуються при реалізації лісопродукції покупцеві. При відпуску лісопродукції на додачу до товарно-транспортної накладної додається «Специфікація-накладна на відправлення лісопродукції». Вона містить кількісні, якісні і геометричні характеристики лісопродукції: асортимент; порода; сорт; довжина; діаметр за ступенями товщини із зазначенням кількості колод і кубічних метрів.
При цьому, наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.11.2013 року за № 961/707, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 2070/24602, затверджена спеціалізована форма товарно-транспортної накладної ТТН-ліс, за якою здійснюється перевезення лісопродукції автомобільним транспортом.
Дана форма товарно-транспортної накладної є обов`язковою для державних лісогосподарських підприємств (структурні підрозділи: лісництва, склади, цехи) при обліку, первинному відпуску та перевезенні деревини автомобільним транспортом.
Таким чином, вивезення лісопродукції лісокористувачами може здійснюватися виключно за відповідною ТТН-ліс або ж формою 1-ТН із додатком СН.
Слідчий зазначає, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також з метою проведення ряду судових експертиз, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 проти накладення арешту на автомобіль заперечував, пояснив, що він законно купував деревину з бірками Державного агентства лісових ресурсів України у водіїв відповідно до транспортних накладних. Після чого, зберігав їх у своєї матері, рубав та перевозив колоту деревину на автомобілі «ГАЗ 66» д.н.з. « НОМЕР_1 » до себе додому у Новобаварській район м.Харкова.

Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 26.01.2020 року за №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.

Із рапорту інспектора взводу № 2 роти № 3 батальйону № 4 УПП Харківської області лейтенанта поліції ОСОБА_7 було встановлено, що під час перевірки документів на вантаж, водій вказаного транспортного засобу пред`явив товарно-транспортну накладну (ТТН-ліс) серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року, в якій зазначено, що вантаж деревини об`ємом 9,92м3 видано на автомобіль марки «КАМАЗ» із д.н.з. НОМЕР_3 , тобто взагалі на іншій автомобіль. Окрім цього, на деревині відсутні бирки та гр. ОСОБА_4 під час перевірки документів на вантаж не зміг пояснити походження цієї деревини та не надав жодних документів на підтвердження того, що вона належить йому.
25.01.2020 у період часу з 18 год. 40 хв. до 19 год. 10 хв. слідчим Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області було проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено вантажний транспортний засіб марки «ГАЗ 66», д.н.з. « НОМЕР_1 » зеленого кольору номер кузова (VIN код) № НОМЕР_4 із вантажним фургоном, всередині із рубленою на колоди деревиною, а також виявлено та вилучено товарно-транспортну накладну (ТТН-ліс) серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року, яка видана на автомобіль КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 (водій ОСОБА_9 ).
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 від 26.01.2020 року вищевказане майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий у поданому клопотанні довів необхідність накладання арешту на транспортний засіб - автомобіль марки «ГАЗ 66» д.н.з. « НОМЕР_1 » номер кузова (VIN код) № НОМЕР_4 , а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, проте даних, що в межах даного кримінального провадження по вказаному транспортному засобу будуть призначені будь-які експертизи, або слідчі дії для яких був би потрібен вказаний автомобіль, слідчому судді не надано. За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання в частині заборони його відчуження та розпорядження, та передачі вказаного транспортного засобу власнику автомобілю.
Також слідчий суддя враховує, що вказаний захід забезпечення майна є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно положень ст. 174 КПК України.
Крім того, слідчий суддя для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, вважає необхідним накласти арешт на рублену на колоди деревину та на товарно-транспортну накладну (ТТН-ліс) серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року строком на 1 місяць, тобто до 27.02.2020 року, після чого повернути їх власнику. Цього строку буде достатньо, щоб залучити спеціаліста і встановити як об`єм деревини, що перевозиться, так і відповідність цього об`єму з відомостями накладної та для вирішення інших питань у вказаному кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль марки «ГАЗ 66» д.н.з. « НОМЕР_1 » номер кузова (VIN код) № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 на праві приватної власності шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним автомобілем - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на рублену на колоди деревину та на товарно-транспортну накладну (ТТН-ліс) серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року , видану на вантаж деревини об`ємом 9,92м3 на автомобіль марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 , що вилучені під час огляду місця події 25.01.2020 за адресою: м. Харків, вул. Китаєнко буд. 3-Б. строком на 1 місяць, тобто до 27.02.2020 року.
Товарно-транспортну накладну серії «УНА №632360» від 29.09.2019 року зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000145 від 26.01.2020 року, рублену на колоди деревину направити на тимчасове відповідальне зберігання на територію Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 45.
Транспортний засіб - автомобіль марки «ГАЗ 66» д.н.з. « НОМЕР_1 » номер кузова (VIN код) № НОМЕР_4 , повернути власнику ОСОБА_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .

Копії ухвали вручити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та власнику майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1