Справа № 461/2001/20
Провадження № 1-кс/461/1596/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000002 від 09.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про надання дозволу тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Крім того просить надати роздруківки руху коштів по рахунках даних банківських платіжних карток (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; надати наявні документи щодо ідентифікації власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів на вищевказані рахунки; надати документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення, зокрема суми грошових коштів, які були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_4 , а також номери платіжних карток та банківських рахунків, з яких здійснювалися такі перерахування для встановлення конкретних осіб, які замовляли лікарські засоби, які згідно написів містять у своєму складі прекурсор - псевдоефедрин. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні 2-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000002 від 09.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2020 року громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи в зоні діяльності пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , намагався перемістити через митний кордон України в конструктивних порожнинах транспортного засобу марки «Хюндай» з приховуванням від митного контролю з Республіки Польща в Україну лікарські засоби, які ймовірно містять в своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» в особливо великому розмірі.

В ході проведення слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області огляду місця події, виявлені працівниками прикордонної служби таблетки Acatar acti-tabs у кількості 3199 блістерів з надписом «Pseudoephedrini» по 12 таблеток, таблетки Circus duo, у кількості 951 блістер на яких зазначено «Pseudoephedrini» по 6 таблеток у кожному, 1 блістер на якому зазначено «Pseudoephedrini» із 5 таблетками, таблетки «Galpseud tablets» у кількості 628 баночок, на яких зазначено «Pseudoephedrini» з фабричним упакуванням без ознак відкриття по 100 таблеток в кожній були вилучені та поміщені в поліетиленові чорні пакети (Пакети №1-4), горловину якого прошито ниткою, скріплено пояснювальною биркою та опечатано печаткою Для пакетів №25 з підписами учасників огляду.

09.01.2020 року в ході проведення огляду місця події також виявлено та вилучено: «Hyunday H-1» д.р.н. НОМЕР_14 VIN- НОМЕР_15 , 2009 року випуску, власником якого є ОСОБА_4 ; Ключі до замків автомобіля; Технічний паспорт до автомобіля НОМЕР_16 ;

В подальшому ОСОБА_4 надав слідчому свій мобільний телефон чорного кольору Apple Iphone 7, який також був вилучений та поміщений у пакет типу «файл» опечатаний та підписаний всіма учасниками слідчої дії (Пакет №5).

Разом з тим, в рамках затримання особи було проведено особистий обшук особи, в ході якого в ОСОБА_4 було вилучено: грошові кошти в сумі: номіналом 10 американських доларів 1 шт; номіналом 100 польських злотих 2 шт; 50 польських злотих 1 шт; 20 польських злотих 2 шт; 10 польських злотих 1 шт; 1000 українських гривень 1 шт; 500 українських гривень 12 шт; 200 українських гривень 2 шт; 100 українських гривень 3 шт; 50 українських гривень 3 шт; 20 українських гривень 2 шт; 5 українських гривень -1 шт; 2 українських гривень - 1 шт.; 2 сім-карти: 1 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ) та 1 сім-картка з номером НОМЕР_18 ; 2 банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : з номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .
09.01.2020 року вищевказані вилучені в ході огляду місця події та в ході обшуку особи, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

23.01.2019 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , що належать ОСОБА_4 та дружині ОСОБА_6 .
Однак, 31.01.2020 року в результаті отриманого від ГУ БКОЗ листа встановлено, що розрахунки за прекурсори, які надсилалися ОСОБА_4 здійснювалися шляхом сплати накладного платежу за посилку після отримання відправлень, або шляхом проведення грошових коштів також і на такі банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Надати (забезпечити) можливість отримання роздруківки руху коштів по рахунках даних банківських платіжних карток (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.
Надати (забезпечити) можливість отримання наявних документів щодо ідентифікації власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів на вищевказані рахунки;
Надати (забезпечити) можливість отримання документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунках, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1