Справа № 541/115/20
Провадження № 1-кс/541/286/2020
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

06 травня 2020 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що нею проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за №0000978, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за №0000978 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Встановлено, що в ніч з 18 на 19 листопада 2019 року невстановлена особа заблокувавши номер телефону НОМЕР_1 та в подальшому здійснивши її тимчасовий перевипуск, шахрайським шляхом з використанням всіх анкетних даних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 оформила у фінансових установах онлайн кредити, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2898 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1200 гривень., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4198 гривень., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 500 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1500 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на загальну суму 18296 гривень.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що всі грошові кошти які були отримані у вигляді онлайн кредитів у фінансових компаніях від імені потерпілого ОСОБА_4 19.11.2019 року були перераховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власник якої невідомий.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за листопада 2019 року, та анкетних даних власника даної картки, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахунок грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

постановив:

1.Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 04 травня 2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (власник якої невідомий) за листопад 2019 року та анкетних даних власника даної картки дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорт, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , надати доступ до вказаних даних.
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 08 червня 2020 року включно.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1