Справа № 200/580/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

04.11.2017 приблизно о 13:05 годині до ЧЧ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП про скоєння відносно ОСОБА_3 та інших заявників, засновниками Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 , кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого повторно (ЖЄО № 30348 від 04.11.2017).

За даним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 0003618 від 04.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_3 , в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час кількість пайовиків в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів.

З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.

18.06.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до державного реєстратора ОСОБА_7 були подані необхідні документи, з метою реєстрації виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 слідчим слідчої групи, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , іншим прокурорам, які знаходиться у групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації з приводу відкриття та користування банківських карток відкритих наОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також інформації про контрагентів (фізичних та юридичних осіб які переказували грошові кошти на картки) за весь період часу; щодо особи на яку відкриті вказані банківські картки із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти окремо та надавались сторонами; щодо руху грошових коштів на банківських картках; фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток; щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по цим карткам за весь період часу з вказанням періоду часу роботи встановленого номера; щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2014-2019 рік та їх активності; щодо контрагентів (фізичних та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на карту) анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами; фото-відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали ІНФОРМАЦІЯ_3 та у приміщеннях відділень.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 11.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1