Справа № 643/6907/20
Провадження № 1-кс/643/2317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року, м. Харків.
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000129 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про капітальний ремонт.

На електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 №4 надійшов лист ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який реалізується за підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 та фінансується ЄС.

Згідно з листом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках громадського розслідування щодо можливого корупційного правопорушення уповаженими ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено закупівлю пандусів по ймовірно завищеній ціні, що не відповідає ринковій ціні та спричиняє необґрунтоване використання державних коштів. Проте моніторинг цін на ринку показав, що ціна на 1 пандус в Україні стартує від 15 000 грн. за штуку. У листі відзначається, що 19 березня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупив за власні кошти «пандус для інвалідів» у ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 36 000 грн., тобто за значно нижчою ціною, ніж це зробили уповноважені Управління освіти за державні кошти.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до інформації з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) договір про закупівлю.
Предметом договору став «Капітальний ремонт частини будівлі (облаштування пандуса та міжпанельні шви) ІНФОРМАЦІЯ_9 », а сума сягнула значно вище ринкової вартості пандуса та склала 236 594 грн. 37 коп. При цьому закупки за державні кошти відбувалися без конкурентних торгів. У листі вказується, що за вищевикладених обставин можливо зробити висновок, по уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за підтримки, відповідно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено розтрату грошових коштів та комплекс антиконкурентних узгоджених дій під час проведення тендерних і закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами.
Відповідно до відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що в період часу з 22.05.2019 по 09.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено десять договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), усі з яких було проведені без конкурентних торгів. При цьому, за вказаний проміжок часу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було всього укладено 10 договорів, з яких усі 10 отримав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
09.09.2019 Поточний ремонт (заміна віконних прорізів) ІНФОРМАЦІЯ_11 , строк дії: 09.09.2019 - 31.12.2019, на суму 199 964.00 UAH.

12.08.2019 Капітальний ремонт частини будівлі (облаштування пандуса та міжпанельні шви) ІНФОРМАЦІЯ_12 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 236 594.37 UAH.

12.08.2019 Поточний ремонт навісу над вхідною групою ІНФОРМАЦІЯ_12 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 56 790.15 UAH.

09.08.2019 Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 486 322.99 UAH.

29.05.2019 Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 461 055.19 UAH.

29.05.2019 Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 1 421.05 UAH.

22.05.2019 .Розробка пректно-кошторисної документації кап.ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 5 684.21 UAH

22.05.2019 Розробка пректно-кошторисної документації кап.ремонту (актова зала) ІНФОРМАЦІЯ_14 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 5 684.21 UAH.

22.05.2019 Авторський нагляд за кап.ремонтом частини будівлі (актова зала) ІНФОРМАЦІЯ_14 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 1 421.05 UAH

22.05.2019 Капітальний ремонт частини будівлі (актова зала) ІНФОРМАЦІЯ_14 , строк поставки: 31.12.2019, сума договорів: 449 487.76 UAH.

При цьому, усі вказані договори мають однаковий строк поставки, а за результатами їх укладення електронний вигляд договорів долучений до ресурсів обліку долучений не був.

Одночасно, проведеним аналізом закупок у яких взагалі приймала участь юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), встановлено наявність 27 закупівель, з яких 23 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві закупівлі з КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та по одній з ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 . При цьому, з огляду на той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване у реєстрі юридичних осіб з 23.03.2018, усі 23 закупки з ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені у період часу з 22.05.2019 по 27.09.2019, що з огляду на відсутність конкурентних торгів по усім вказаним закупкам викликає обґрунтовані підозри, щодо відповідності положенням чинного законодавства України вказаних закупівель.
Одночасно, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має основний вид діяльності: Код: КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад, при цьому жодна з наявних закупок, у яких приймала участь дана юридична особа, не пов`язана з вказаним видом діяльності.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), одержувач: НОМЕР_5 «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» вбачається:

10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснило платіж на суму 243124.28 грн. за капремонт будiвлi ХЗОШ №143; дог. 214 вiд 09.08.2019, акт вик. роб. №1 вiд 05.09.2019 субв.соц.економ.розв., без ПДВ.

10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснило платіж на суму 36796.93 грн. за капремонт ІНФОРМАЦІЯ_20 ; дог.147 вiд 22.05.2019, акт вик.роб.№3 вiд 05.09.2019 субв.соц.економ.розв.;без ПДВ.

30.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснило платіж на суму 40617.22 грн. за поточний ремонт навiсу над вхiд.групою ІНФОРМАЦІЯ_11 ; дог. №217 вiд 12.08.2019,акт №2 вiд 26.09.2019;без ПДВ.

10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснило платіж на суму 14370 грн. за капремонт ІНФОРМАЦІЯ_20 ; дог.№214 вiд 09.08.2019, акт вик.роб.№1 вiд 05.09.2019 спiвфiн.соц.екон.розв., без ПДВ.

26.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснило платіж на суму 76209.47 грн. за капремонт(облаштування пандуса) ХЗОШ №143; дог.№ 220 вiд 12.08.2019,акт №1 вiд 23.09.2019 ;без ПДВ,залиш.осв.суб.

11.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснило платіж на суму 16172.93 грн. за поточний ремонт навiсу над вхiд.групою ІНФОРМАЦІЯ_11 ; дог. №217 вiд 12.08.2019,акт №1 вiд 04.09.2019;без ПДВ.

15.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснило платіж на суму 160384.9 грн. за капремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_20 (облаштування пандуса) ХЗОШ 143;дог. №220 вiд 12.08.2019, акт №2 вiд 09.10.2019; без ПДВ, залиш.осв.суб.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про капітальний ремонт.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , Основний вид діяльності: Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
Одночасно, на підставі відповідної ухвали Московського районного суду м. Харкова було здійснено тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .
В подальшому, відповідною постановою від 03.04.2020 року по даному кримінальному провадженню було призначено відповідну будівельно-технічну експертизу, метою проведення якої є встановлення обставини, чи відповідають обсяг та вартість фактично виконаних робіт за вказаними договорами обсягам та вартості які вказані в актах форми КБ-2в.

Однак, в подальшому до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для забезпечення повноти експертного дослідження.

Володільцем необхідних для експертизи документів є фактично підрядник (виконавець) за проведеними роботами, у зв`язку з чим, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, володільцем якої є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у кримінальному провадженню,
Вказана документація стосується вчинення кримінального правопорушення та має важливе значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз. Іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану вальну законом таємницю. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- тендерної документації, яка стала підставою укладення в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 договорів № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), з усіма додатками;

- договорів № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, №220, № 245, укладених в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245 ,укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації), за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), чинний на 2019;

- відомості про найману працю, а саме: щодо працівників які перебували в трудових відносинах надати завірені копії наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ), що виконували роботи за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 );

- інформацію про субпідрядників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ) при виконанні робіт за договорами № 147, № 148, № 149, № 150, № 157, № 158, № 214, № 217, № 220, № 245, укладеними в період часу з 22.05.2019 по 01.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали до 29.06.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1