Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8/20
Провадження № 1-кс/644/16/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002301 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання вмотивовано тим, що 02.07.2019 від директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до Індустріального ВП надійшла заява директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій він вказав, що дізнався про той факт, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертаються до мешканців житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (по ремонту та обслуговування домофонів), та розповсюджують листівки, оголошення про те, щоб мешканці будинків сплачували саме за надання послуг з обслуговування домофінів саме на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хоча по зазначеним будинкам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має укладених договорів, в свою чергу у TOB КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі договори є. Деякі мешканці будинків, які є клієнтами ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не є клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили платежі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та понесли матеріальні збитки. Матеріальні збитки також понесло ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді недоотриманих платежів за надані послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду. Зазначена заява була 03 липня 2019 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, шо з 2007 року його компанія ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків. Крім того, 07.08.2019 року він як директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався про той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок сторонньої організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє базою клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговування домофонів. Також, на теперішній час договір між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розірваний за рішенням Третейського суду від 31.07.2019 року, але АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перевіряє, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків у м. Харкові, та замість того, щоб повернути грошові кошти клієнтам ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як невірно сплачені, перераховує ці грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для розірвання зазначених договорів з ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно колективне звернення від мешканців під`їзду багатоквартирного будинку. В даному випадку будь-яких звернень стосовно розірвання зазначених договорів не надходило до ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від мешканців зазначених багатоквартирних будинків. На теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терпить збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та клієнтами. Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримує грошові кошти від їх абонентів, з ким в них укладені договори. Свої зобов`язання по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Клієнти ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обурені зазначеними шахрайськими діями з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », написали відповідні звернення на ім`я директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб він розібрався в цій ситуації, що й стало підставою для звернення до Індустріального ВП з заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, повідомлявся шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

18.05.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0002301 за правовою кваліфікацією за ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фабулою: 17.05.2019 року надійшла ухвала Київського районного суду про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Вимоги клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та копій баз даних клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вони надавали на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягають задоволенню за період з дати внесенння відомостей до ЄДРСР , тобто з 18.05.2019 року, по дату постановлення ухвали.
Клопотання в частині надання зазначеної інформації іншому працівнику поліції за відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України задоволенню не підлягає, оскільки зазначені слідчим інші особи не є стороною кримінального провадження та не зазначені у витязі з ЄРДР, який долучений до клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002301 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- інформації (довідки) на якій підставі та з яких причин з 26.04.2019 року з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зупинено переказ коштів з боку клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ХМРУ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ,
- інформації (довідки) про загальну суму коштів (платежів), які надійшли від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до бази даних до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору №05/16 від 29.02.2016 року, укладеному між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- копій договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18.05.2019 року по 22.01.2020 рік ;
- копії бази даних клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вони надавали на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.05.2019 року по 22.01.2020 рік;
- копії бази даних клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту укладення першого договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до розірвання договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у статиці помісячно, щоб можна було побачити ріст бази поетапно;
- інформації (довідки) за чиїм ЄЦП надавались бази даних клієнтів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) за період з 18.05.2019 року по 22.01.2020 рік.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 20 лютого 2020 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8/20.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1