Справа № 203/2184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000755, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.ч.3, 4, ст.190 ч.1, ст.15 ч.2, ст.185 ч.3, ст.209 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2020 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до довідки-інформації про рух коштів за низкою платіжних карток та за певними розрахунковими рахунками певних юридичних осіб із розширеними даними щодо часу проведення та призначення платежів, контрагентів, їх реквізитів, місць розташування банкоматів, кас банку тощо.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755, кваліфікованому за ст.185 ч.ч.3, 4, ст.190 ч.1, ст.15 ч.2, ст.185 ч.3, ст.209 ч.2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , згідно своєї ролі, 31 липня 2018 року через контакт-центр ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріпив номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користувалася ОСОБА_6 , за SIM-картою, спеціально придбаною ним для скоєння злочину. Далі в той же день ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , використовуючи вказаний номер мобільного оператора, зазначений ОСОБА_6 при укладанні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору комплексного банківського обслуговування, а також анкетні дані та номери рахунків цієї потерпілої, через інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_6 та отримали доступ до управління її картковими рахунками . Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_7 збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам потерпілої, з яких здійснили переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 396038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_4 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом, зокрема, отримавши частину коштів через банкомат. В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 01 березня 2019 року аналогічним чином отримали доступ до особистого кабінету ОСОБА_9 та до управління її картковим рахунком через інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », збільшили кредитний ліміт, замовили банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого здійснили коштів із рахунку ОСОБА_9 на рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 128607,27 гривень, що є значною шкодою, якими ОСОБА_4 разом зі співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом. 13 серпня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було вилучено низку банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались у злочинній діяльності, доступ до інформацію про рух коштів за якими і просить надати слідчий. Крім того, в дохі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в ході своєї злочинної діяльності перераховували грошові кошти на певні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». З огляду на вищевикладене, посилаючись на необхідність перевірки, доведення та встановлення всіх обставини розслідуваного кримінального правопорушення, що може бути здійснено за допомогою доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а отже має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді та належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000755, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, зокрема на лазерних дисках для оптичних систем зчитування:
довідки-інформації про рух коштів по:

-платіжним карткам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;

-по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_30 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); № НОМЕР_32 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_33 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, години, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу із вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 06 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1