Справа № 610/3290/19
Провадження № 1-кс/610/243/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2020 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ): 1) проектно-кошторисну документацію з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , узгоджену у встановленому законом порядку; 2) договори підряду № 90 від 14.05.2019, № 216 від 27.05.2019, №92 від 14.05.2019, №93 від 14.05.2019, №68 від 08.04.2019, договірні ціни до них (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки); 3) акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) у повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) щодо виконання вищевказаних робіт; 4)журнали обліку виконаних робіт форми № КБ-6, на підставі яких складалися акти приймання виконаних робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 ; 5) протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін щодо робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; 6) чеки та накладні на придбання матеріалів, які були використані під час проведення робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; 7) документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів, застосованих при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 ; 8) товаро-транспортні накладні на використання будівельної техніки при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; 9) довідку щодо фактичних трудовитрат робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 ; 10) довідку про фактично застосовані будівельні машини та механізми і фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 18.10.2019 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області з Національного антикорупційного бюро України надійшла заява ОСОБА_5 про те, що службові особи ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час розроблення проектної документації, проведення реконструкції системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків у смт Донець Балаклійського району Харківської області та монтажу індивідуального опалення квартир мешканців зазначеного населеного пункту, умисно і протиправно заволоділи бюджетними коштами, що були виділені на вказані роботи, та розтратили бюджетні кошти.

18.10.2019 відомості за вказаними матеріалами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

21.02.2020 у зазначеному кримінальному провадженні було призначено судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вирішення яких поставлено запитання щодо встановлення вартості, обсягів виконаних робіт з реконструкції систем газопостачання багатоквартирних будинків у смт Донець Балаклійського району Харківської області, а саме: будинку АДРЕСА_2 , та їх відповідності проектно-кошторисній документації.
У зв`язку з виконанням зазначених експертиз, до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшли клопотання судового експерта від 10.03.2020 про надання додаткових матеріалів для проведення експертиз, зокрема і документів, про надання права тимчасового доступу та можливості вилучення яких слідчий звернувся із даним клопотанням.

З метою проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену у клопотанні документацію для отримання доказів і проведення судових будівельно-технічних експертиз.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001015. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 18.10.2019 з правовою кваліфікацією за ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001015, 18.10.2019 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області з НАБУ надійшла заява ОСОБА_5 про можливе вчинення злочину службовими особами ПЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час розроблення проектної документації, проведення реконструкції системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків у смт Донець Балаклійського району Харківської області та монтажу індивідуального опалення квартир мешканців зазначеного населеного пункту, умисно і протиправно заволоділи бюджетними коштами, що були виділені на вказані роботи, та розтратили бюджетні кошти (ч. 3 ст. 191 КК України). Посадові особи одного з підприємств житлово-комунального господарства області упродовж 2018 року, зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності, задіяли останнього для проведення реконструкції систем газопостачання житлових будинків на території області, забезпечивши перемогу у конкурсних торгах. Переможець - суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та обсяги виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 5 млн. грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Постановами заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 21.02.2020 у зазначеному кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вирішення яких поставлено запитання щодо встановлення вартості, обсягів виконаних робіт з реконструкції систем газопостачання багатоквартирних будинків у смт Донець Балаклійського району Харківської області, а саме: будинку АДРЕСА_2 , та їх відповідності проектно-кошторисній документації.
10.03.2020 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 складено клопотання №№ 5103, 5104, 5105, 5106, 5108 про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи. Згідно вказаних клопотань, для проведення експертиз, призначених у кримінальному провадженні 0001015, судовий експерт просить надати документи, про надання права тимчасового доступу та можливості вилучення яких слідчий звернувся з даним клопотанням. У клопотанні експерта зазначено, що копії документів повинні бути добре читабельними та завіреними у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судових будівельно-технічних експертиз. Однак підстав для вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів на час розгляду клопотання не вбачається. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. У клопотанні також не зазначено про необхідність призначення почеркознавчих і технічних експертиз документів тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, а саме:

- проектно-кошторисної документації з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , узгодженої у встановленому законом порядку:
- договорів підряду № 90 від 14.05.2019, № 216 від 27.05.2019, №92 від 14.05.2019, №93 від 14.05.2019, №68 від 08.04.2019, договірних цін до них (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки);
- актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) у повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) щодо виконання вищевказаних робіт;
- журналів обліку виконаних робіт форми № КБ-6, на підставі яких складалися акти приймання виконаних робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 ;
-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до договірних цін щодо робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;
-чеків та накладних на придбання матеріалів, які були використані під час проведення робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;
-документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів, застосованих при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 ;
- товаро-транспортних накладних на використання будівельної техніки при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-довідки щодо фактичних трудовитрат робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 ;
-довідки про фактично застосовані будівельні машини та механізми і фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт з реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 20.04.2020.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 23 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1