Справа № 461/7522/19
Провадження № 1-кс/461/1581/20
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

13.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000647 від 02.08.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуків 04.03.2020 року предмети, речі та майно, згідно переліку.

-За результатами обшуку квартири АДРЕСА_1 (місце проживання ОСОБА_4 ): зошит та блокнот з рукописними чорновими записами.

-За результатами обшуку квартири домоволодіння АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

-Мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 ;

-Предмет схожий на патрон;

-Поліетиленові пакетики на застібку;

-Електронну вага;

-Банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та

-банківську картку «Украгазбанк» з затертим номером, з залишками речовини білого кольору:

-Частину полімерної пляшки та металевий предмет з залишками речовини невідомого

-походження;

-Лампу з поверхнею зі скла з залишками речовини білого кольору;

-Документи невідомого походження: паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 та ідентифікаційний код на її ім`я; паспорт громадянина України НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-За результатами обшуку квартири домоволодіння АДРЕСА_6 (місце проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ):

-поліетиленовий пакет із зіп застібкою з згортком з невідомою речовиною рослинного походження;

-предмет схожий на пістолет марки «ZORAKI MOD914» у магазині якого знаходиться 7 предметів, схожих на патрони;

-згорток з невідомою речовиною рослинного походження;

-блістер з назвою «Palexia» з 8-ма таблетками;

-грошові кошти в сумі 8600 фунтів стерлінгів, 300 євро, 1500 доларів США, 2500 гривень;

-моб. тел. марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ;

-моб. тел. марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 .

-За результатами обшуку автомобіля ОСОБА_10 марки Opel Combo р.н. НОМЕР_13 : поліетиленові згортки з невідомою речовиною рослинного походження.

Мотивує клопотання тим, що вилучене майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву у якій просить проводити розгляд справи без його участі.

ОСОБА_4 та його захисник подали заяву, згідно якої клопотання не заперечили та просить проводити розгляд справи без його участі.

ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, згідно якої щодо вирішення клопотання покладається на розсуд суду.

ОСОБА_10 та його захисник в судове засідання не з`явились. Подали до суду письмове клопотання про повернення вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 грошових коштів, покликаючись на законність їх походження та відсутність даних про їх відношення до кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Вбачається, що обшуки було проведено 04.03.2020 року. З клопотанням про арешт, вилученого під час обшуку майна слідчий звернувся 05.03.2020 року, тобто в строки, передбачені ч.5 ст.171 КПК України.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року із наступними змінами та доповненнями, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено, в особливо великих розмірах та наркотичних засобів, обіг яких обмежено, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 03.10.2019 року вчинив незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежено, в особливо великих розмірах та наркотичних засобів, обіг яких обмежено. 04.03.2020 року ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та проведено ряд обшуків.

За результатами обшуку квартири АДРЕСА_1 (місце проживання ОСОБА_4 ) виявлено та вилучено:

-зошит та блокнот з рукописними чорновими записами.

За результатами обшуку квартири домоволодіння АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 ;

-Предмет схожий на патрон;

-Поліетиленові пакетики на застібку;

-Електронну вага;

-Банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку «Украгазбанк» з затертим номером, з залишками речовини білого кольору;

-Частину полімерної пляшки та металевий предмет з залишками речовини невідомого походження;

-Лампу з поверхнею зі скла з залишками речовини білого кольору;

-Документи невідомого походження: паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 та ідентифікаційний код на її ім`я; паспорт громадянина України СС138445на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами обшуку квартири домоволодіння АДРЕСА_6 (місце проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) виявлено та вилучено:

-поліетиленовий пакет із зіп застібкою з згортком з невідомою речовиною рослинного походження;

-предмет схожий на пістолет марки «ZORAKI MOD914» у магазині якого знаходиться 7 предметів, схожих на патрони;

-згорток з невідомою речовиною рослинного походження;

-блістер з назвою «Palexia» з 8-ма таблетками;

-грошові кошти в сумі 8600 фунтів стерлінгів, 300 євро, 1500 доларів США, 2500 гривень;

-моб. тел. марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ;

-моб. тел. марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 .

За результатами обшуку автомобіля ОСОБА_10 марки Opel Combo р.н. НОМЕР_13 виявлено та вилучено:

-поліетиленові згортки з невідомою речовиною рослинного походження.

Постановою слідчого від 05.03.2020 року вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання видно достатні підстави вважати, що вилучені речі, документи та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могли бути використані під час вчинення злочину, також потребують додаткового експертного дослідження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України. Виявлені предмети і речі можуть містити інформацію щодо обставин вчинення ймовірного причетності до вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучених предметів, документів та речей мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим на даному етапі досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим.

Натомість доказів того, що грошові кошти в сумі 8600 фунтів стерлінгів, 300 євро, 1500 доларів США, 2500 гривень могли бути отримані від незаконного обігу наркотичних засобів слідчим не надано. При цьому, такі доводи слідчого спростовані ОСОБА_10 . З долучених ним до клопотання документів вбачається законність походження вилучених грошових коштів. Крім цього, доказів відношення грошових коштів в сумі 8600 фунтів стерлінгів, 300 євро, 1500 доларів США, 2500 гривень до кримінального провадження в ході розгляду клопотання не здобуто, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Роз`яснити, що згідно ч.3 ст.167 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Крім цього, зважаючи на необхідність перевірки паспортів на предмет їх автентичності, законності їх походження, а також їх належності особам причетним до кримінального правопорушення, вважаю за необхідність звернути уваги прокурора та слідчого на невідкладну їх перевірку та негайне повернення паспортів володільцям за відсутності законних підстав для їх подальшого арешту. При цьому, така перевірка має бути проведена у максимально стислі терміни, з метою недопущення порушення прав інших осіб. Слідчий суддя виходить з того, що вказані паспорти зазначені як документи невідомого походження, а відтак у разі встановлення їх законного походження такі підлягають негайному поверненню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучене 04.03.2020 року, за результатами проведених обшуків, згідно переліку.

-За результатами обшуку квартири АДРЕСА_1 (місце проживання ОСОБА_4 ): зошит та блокнот з рукописними чорновими записами.

-За результатами обшуку квартири домоволодіння АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

-Мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 ;

-Предмет схожий на патрон;

-Поліетиленові пакетики на застібку;

-Електронну вага;

-Банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та

-банківську картку «Украгазбанк» з затертим номером, з залишками речовини білого кольору:

-Частину полімерної пляшки та металевий предмет з залишками речовини невідомого

-походження;

-Лампу з поверхнею зі скла з залишками речовини білого кольору;

-Документи невідомого походження: паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 та ідентифікаційний код на її ім`я; паспорт громадянина України НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-За результатами обшуку квартири домоволодіння АДРЕСА_6 (місце проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ):

-поліетиленовий пакет із зіп застібкою з згортком з невідомою речовиною рослинного походження;

-предмет схожий на пістолет марки «ZORAKI MOD914» у магазині якого знаходиться 7 предметів, схожих на патрони;

-згорток з невідомою речовиною рослинного походження;

-блістер з назвою «Palexia»з 8-ма таблетками;

-моб. тел. марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ;

-моб. тел. марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 .

-За результатами обшуку автомобіля ОСОБА_10 марки OpelComboр.н. 05J64E: поліетиленові згортки з невідомою речовиною рослинного походження.

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб (володільця) про накладення арешту на майно.

Контроль за виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_11 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1