печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4540/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
31 січня 2020 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами 34806651 (нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) загальною площею 5972,6 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху загальною площею 2440 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху загальною площею 2862,4 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б та на праві власності належить компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KANELA INVESTMENT LTD), нерезидент України, країна реєстрації Республіка Кіпр, м. Лімасол, вул. Анексартізіас кай Атініон, будівля «Мітрополеос», 1-ий пов. офіс 115, встановивши заборону відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, передавати в оренду, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами 34806651 (нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) загальною площею 5972,6 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху загальною площею 2440 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху загальною площею 2862,4 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б та на праві власності належить компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KANELA INVESTMENT LTD).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003113 за .ч. 3, 4 ст. 368, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 368-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, яке розслідується центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини зловживання державними реєстраторами своїми службовими повноваженнями, які всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», без будь-яких правових та законних підстав вчинили реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав групи компаній, а також прав власності на нерухоме майно, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 30.03.2006 між ТОВ «Торговий дім «Дарниця» та ТОВ «Український промисловий банк» укладено кредитний договір № 12/КВ-06 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (далі Кредитний договір).

З метою забезпечення зобов`язань за Кредитним договором, тоді ж 30.03.2006 між ТОВ «Торговий дім «Дарниця» та ТОВ «Український промисловий банк» укладено іпотечний договір № 12/Zкіп-06, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим номер 1119 (далі Іпотечний договір).

Предметом Іпотечного договору з урахуванням всіх змін і доповнень до нього є нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

12.03.2011 на підставі Договору про передачу активів ТОВ «Український промисловий банк», права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором перейшли до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк».

20.09.2011 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Державний реєстр) за реєстраційним номером 34673796 внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б, за типом нежитлові приміщення (в літ. А) загальною площею 2862,4 кв. м., власником якого зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця».

19.03.2012 до Державного реєстру щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 34806651, всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_5 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б за типом нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) загальною площею 5972,6 кв. м., власником якого зазначено компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KANELA INVESTMENT LTD).

18.03.2013 між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Надбання» укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського територіального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 2273, відповідно до умов якого ТОВ «Фінансова компанія «Надбання» набуло права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором (в т.ч. але не виключно).

В цей же день, між ТОВ «Фінансова компанія «Надбання» та ТОВ «БУД-ВВВ» укладено нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), зареєстрований в реєстрі за № 2275. Відповідно до даного договору ТОВ «БУД-ВВВ» набуло право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Дарниця» за Кредитним договором та Іпотечним договором.

19.03.2013 між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «Торговий дім «Дарниця» укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 2280 (далі Договір про задоволення вимог іпотекодержателя), на підставі якого ТОВ «Торговий дім «Дарниця» передало у власність ТОВ «БУД-ВВВ», а ТОВ «БУД-ВВВ» прийняло від ТОВ «Торговий дім «Дарниця» і набуло право власності на предмет іпотеки за Іпотечним договором на нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0), в рахунок виконання зобов`язань Іпотекодавця за Кредитним договором.

Того ж дня, 19.03.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 980838, яким проведено державну реєстрацію права власності на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) за ТОВ «БУД-ВВВ» (внесено запис до Державного реєстру № 384770 від 19.03.2013).

В подальшому, на підставі реєстраційних дій, протиправно проведених приватним нотаріусом ОСОБА_7 , учасником ТОВ «Торговий дім «Дарниця» зареєстровано компанію «ФЕЛІНДАКО ЛТД» (THELINTAKO LTD).

Після заволодіння компанією «ФЕЛІНДАКО ЛТД» корпоративними правами ТОВ «Торговий дім «Дарниця», останнє 09.04.2016 звернулось із скаргою до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої 05.05.2016 Міністерством юстиції України було прийнято наказ № 1319/5.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 05.05.2016 № 1319/5 вищевказану скаргу ТОВ «Торговий дім «Дарниця» з уточненнями до неї частково задоволено, зокрема скасовано запис Державного реєстру про право власності № 384770 шляхом скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.03.2013 № 980838, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального о круту ОСОБА_6 та відмовлено в задоволенні скарги ТОВ «Торговий дім «Дарниця» в частині закриття розділу Державного реєстру прав за № 0.

27.04.2016 державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_8 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесеною в межах виконавчого провадження № 50977256, було внесено до Державного реєстру запис про обтяження № 14345096 шляхом накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Торговий дім «Дарниця», зокрема на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б.

Незважаючи на вказані обставини, 20.05.2016 до Державного реєстру за реєстраційними номерами 63 та 63, всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_9 внесено відомості про державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б, за типом нежитлове приміщення, приміщення № 1 та № 2 підвального поверху загальною площею 2440 та 2862,4 кв. м., власником яких зазначено компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KANELA INVESTMENT LTD).

11.07.2018 між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ЮБІ-ФОРМ» було укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 5084 (далі - Договір від 11.07.2018).

Згідно п. 1.1 Договору від 11.07.2018 ТОВ «БУД-ВВВ» передало, а ТОВ «ЮБІ ФОРМ» прийняло на себе право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ «ТД «Дарниця» за Кредитним договором. Загальна сума заборгованості за Кредитним договором на дату укладання Договору від 11.07.2018 становила 60765534,01 грн. Відповідно до пп. 1.2.1 п.1.2 Договору від 11.07.2018 разом з правом вимоги за Кредитним договором до Товариства перейшли права та обов`язки за договорами, якими були забезпечені зобов`язання за Кредитним договором, в т.ч. але не виключно Іпотечним договором.

11.07.2018 ТОВ «ЮБІ ФОРМ» на підставі Іпотечного договору та Договору від 11.07.2018 набуло право власності на предмет іпотеки нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

В цей же день, до Державного реєстру за реєстраційним номером 0 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б за типом нежитлове приміщення, нежитлові приміщення підвального та першого поверху (в літ. А) заг. площею 2862,4 кв. м., власником якого зазначено ТОВ «ЮБІ ФОРМ».

Таким чином, ТОВ «ЮБІ ФОРМ» набуло право власності шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0), шляхом позасудового врегулювання на підставі Іпотечного договору.

Однак 12.07.2018 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 по відношенню до нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б прийнято рішення за результатом якого проведено реєстраційні дії щодо скасування права власності ТОВ «ЮБІ ФОРМ», записів про іпотеку та розділу об`єкту нерухомого майна. Підставою для вчинення дій став технічний висновок ТОВ «БТІ ПЛЮС».

А наступного дня, 13.07.2018, державним реєстратором Київської філії Комунального підприємства Вишеньківської сільської ради «Добробут-Гарант» ОСОБА_12 було прийнято рішення, на підставі якого повторно скасовано право власності ТОВ «ЮБІ ФОРМ», записи про іпотеку та розділ щодо нежитлового приміщення. Із записів у реєстрі вбачається, що заявником є компанія «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД», а підставою слугує довідка про знищення об`єкта нерухомого майна, видана ТОВ «Бюро технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна».

Допитані як свідки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 надали показання, які підтверджують вищевказані обставини.

Викладене також підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а також іншими матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання.

Під час досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами 34673796, 34806651, 63, 63, 0, розташовані за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б є об`єктами кримінально протиправних діянь.

Постановою прокурора від 10.09.2018 об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б за реєстраційними номерами 34673796, 34806651, 63, 63, 0, визнані речовим доказом.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами 34806651 (нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) загальною площею 5972,6 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху загальною площею 2440 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху загальною площею 2862,4 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б та на праві власності належить компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KANELA INVESTMENT LTD), нерезидент України, країна реєстрації Республіка Кіпр, м. Лімасол, вул. Анексартізіас кай Атініон, будівля «Мітрополеос», 1-ий пов. офіс 115, встановивши заборону на їх відчуження та розпорядження, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що один із власників ТОВ «Прінт Інжінірінг», діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, можуть вчинити дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, відчуження майна товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочину, та можуть містити сліди вчинення злочину, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження нерухомого майна, що на праві приватної власності належить ТОВ «Прінт Інжінірінг», того, що таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині встановлення заборони передавати вказане майно в оренду задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі майна. Крім того, застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами 34806651 (нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) загальною площею 5972,6 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху загальною площею 2440 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху загальною площею 2862,4 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б та на праві власності належить компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KANELA INVESTMENT LTD), нерезидент України, країна реєстрації Республіка Кіпр, м. Лімасол, вул. Анексартізіас кай Атініон, будівля «Мітрополеос», 1-ий пов. офіс 115, встановивши заборону відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами 34806651 (нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) загальною площею 5972,6 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху загальною площею 2440 кв. м.), 63 (нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху загальною площею 2862,4 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б та на праві власності належить компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KANELA INVESTMENT LTD).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1