Справа № 676/2405/20
Номер провадження 1-кс/676/656/20
У Х В А Л А
іменем України
20 травня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 25 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подiльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках:

- № НОМЕР_1 відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_3 відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в тому числі документів щодо операцій з коштами, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 00 хв. 18 квітня 2020 року по 06 год. 00 хв. 23 квітня 2020 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в період часу із 18.04.2020 р. по 23.04.2020 р. в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, в соціальній мережі «Facebook», під приводом надання допомоги по погашення кредиту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вище вказану суму.

25 квітня 2020 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР за №0000459 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у доступі до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В судове засідання слідчий та володільці документів не з`явилися, про день розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідчий подав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, вимоги клопотання повністю підтримав, просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав, в зв`язку з чим, в силу вимог принципу диспозитивності, слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності вказаних осіб.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 25 квітня 2020 року за №0000459, даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25 квітня 2020 року, даними протоколу допиту потерпілого від 25 квітня 2020 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", « ІНФОРМАЦІЯ_6 », публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках:

- № НОМЕР_1 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в тому числі документів щодо операцій з коштами, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 00 хв. 18 квітня 2020 року по 06 год. 00 хв. 23 квітня 2020 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1