УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2020 Справа №607/402/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації про перебування в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , дата видачі 14 листопада 2006 року) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , дата видачі 06 листопада 2002 року),яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_7 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього. Касир ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , запропонувала ОСОБА_7 , який був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тривалий термін, додатковий заробіток, який здійснюватиметься шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Для цього вона потребувала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумах 20000 дол. США та 6 000 євро, пізніше ще 20 310 дол. США, про що отримав відповідну записку на 40 310 дол. США. В листопаді 2018 року, коли ОСОБА_7 хотів забрати передані кошти ОСОБА_5 для того аби на аукціоні викупити приміщення в М.Тернопіль, то керівник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували взяти йому кредит на суму 1 500 000грн., а кошти вони віддаватимуть самі із валютообмінних операцій, не повернувши ті, які він ОСОБА_8 давав попередньо. 07 грудня 2018 року, отримавши кредит і не вигравши аукціону, ОСОБА_7 передав взяті в кредит кошти ОСОБА_5 на її пропозицію. У кінці січня 2018 року, на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 передав для «валютообмінних операцій» ще 20 000 дол. США. Також 07 лютого 2018 року, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 54 340 дол. США для зарахування цих коштів на його картковий рахунок, оскільки був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тривалий термін. 08 лютого 2018 року, виїхавши за кордон, ОСОБА_7 виявив, що грошових коштів на карткові рахунки не поступило. 27 лютого 2018 року до нього передзвонив чоловік ОСОБА_6 і повідомив, що перевіркою з Києва в касі банку виявлена недостача і попросив ОСОБА_7 допомогти з коштами, тобто позичити певну суму коштів аби перекрити недостачу. Враховуючи те, що у ОСОБА_7 більше не було таких коштів, то він попросив у свого товариша ОСОБА_9 аби той позичив ОСОБА_6 та ОСОБА_10 такі кошти, на що останній погодився і передав ОСОБА_6 . ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 14940 дол. США. Дані громадяни відмовилися повертати будь-які кошти, чим завдали потерпілому шкоди на загальну суму 130 000 дол. США та 6 000 євро.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації із пенсійного фонду України в Тернопільській області про перебування в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , дата видачі 14 листопада 2006 року) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , дата видачі 06 листопада 2002 року), яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Дані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказана у клопотанні інформаціяіз пенсійного фонду України в Тернопільській області про перебування в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , дата видачі 14 листопада 2006 року) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , дата видачі 06 листопада 2002 року), що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадженнята приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації пенсійного фонду України в Тернопільській області, яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про перебування в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , дата видачі 14 листопада 2006 року) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , дата видачі 06 листопада 2002 року), з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1