Справа № 405/31/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 364 КК України.
Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме: договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», договір № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

Крім того, протягом поточного періоду 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договори з ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом яких стало виконання робіт з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста, а саме:

-договір № 139 від 07.03.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Обїзний, вул. Харківська) - ПП « ОСОБА_6 »;

-договір № 577 від 08.08.2019 ( поточний ремонт дороги по вул. Архангельська) - ПП « ОСОБА_6 »;

-договір № 570 від 07.08.2019 (поточний ремонт вул. Добровольського) ПП « ОСОБА_6 »;

-договір № 519 від 12.07.2018 (капітальний ремонт дороги вул. Братиславська) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір № 532 від 12.07.2019 (капітальний ремонт дороги вул. Кропивницького) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір № 297 від 06.05.2019 (капітальний ремонт вул. Рівненська) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-договір № 356 від 28.05.2019 (капітальний ремонт пров. Середнього) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-договір № 1136 від 10.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Бєляєва) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-договір № 1118 від 04.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги вул. Волкова) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2В) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

В ході відпрацювання інформації щодо можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що об`єми робіт в актах виконаних робіт форми КБ-2в, які було складено за результатами виконання будівельно монтажних робіт вказаними підрядними організаціями завищено в порівнянні з фактичними їх об`ємами, а будматеріали закуплено через ряд фіктивних суб`єктів господарювання за значно завищеними цінами.

Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Зазначені підприємства знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_2 . Також слідством встановлено, що засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_8 . Фактично вуличні світильники ПП « ОСОБА_7 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 1500 грн., а в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_4 » вже за ціною 2500 грн. за одиницю.

Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово господарських відносин із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по укладених договорах: № 139 від 07.03.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Обїзний, вул. Харківська), № 577 від 08.08.2019 ( поточний ремонт дороги по вул. Архангельська), № 570 від 07.08.2019 (поточний ремонт вул. Добровольського); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по укладених договорах № 519 від 12.07.2018 (капітальний ремонт дороги вул. Братиславська), № 532 від 12.07.2019 (капітальний ремонт дороги вул. Кропивницького); МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по укладених договорах: № 297 від 06.05.2019 (капітальний ремонт вул. Рівненська) № 356 від 28.05.2019 (капітальний ремонт пров. Середнього), № 1136 від 10.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Бєляєва), № 1118 від 04.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги вул. Волкова); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по укладених договорах: № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару», а саме до документів які стосуються вищезазначених договорів: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт,актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень,виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_2 листом від 02.12.2019 № 3192/01-01-06 у наданні зазначеної інформації та копій документів відмовило.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких просив в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.12.2019 року відмовити. Зазначив, що документи, які зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні підрядних організацій, що виконували відповідні роботи. Первинні бухгалтерські документи на підставі яких формувались акти виконаних робіт форми КБ 2В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, звітність про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами знаходяться в підрядних організаціях. Також зазначив, що роботи по деяких об`єктах станом на сьогоднішній час тривають і є перехідними на 2020 рік, тому в разі вилучення документів, роботи призупиняться на невизначений час.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані сторонами кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання, а саме: протоколу допиту свідка від 19.12.2019, вбачається, що остання не заперечувала щодо фінансово господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по укладених договорах: № 139 від 07.03.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Обїзний, вул. Харківська), № 577 від 08.08.2019 (поточний ремонт дороги по вул. Архангельська), № 570 від 07.08.2019 (поточний ремонт вул. Добровольського); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по укладених договорах № 519 від 12.07.2018 (капітальний ремонт дороги вул. Братиславська), № 532 від 12.07.2019 (капітальний ремонт дороги вул. Кропивницького); МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по укладених договорах: № 297 від 06.05.2019 (капітальний ремонт вул. Рівненська) № 356 від 28.05.2019 (капітальний ремонт пров. Середнього), № 1136 від 10.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Бєляєва), № 1118 від 04.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги вул. Волкова); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по укладених договорах: № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару».

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у підрядних організаціях, однак дане питання на розгляд слідчого судді не ставилось, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 20.11.2019, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.4).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово господарських відносин із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по укладених договорах: № 139 від 07.03.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Обїзний, вул. Харківська), № 577 від 08.08.2019 (поточний ремонт дороги по вул. Архангельська), № 570 від 07.08.2019 (поточний ремонт вул. Добровольського); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по укладених договорах № 519 від 12.07.2018 (капітальний ремонт дороги вул. Братиславська), № 532 від 12.07.2019 (капітальний ремонт дороги вул. Кропивницького); МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по укладених договорах: № 297 від 06.05.2019 (капітальний ремонт вул. Рівненська) № 356 від 28.05.2019 (капітальний ремонт пров. Середнього), № 1136 від 10.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Бєляєва), № 1118 від 04.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги вул. Волкова); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по укладених договорах: № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», № 99 від 28.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька», № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару», а саме до документів які стосуються вищезазначених договорів:

-рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження),висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.03.2020.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор