Справа № 643/6229/20
Провадження № 1-кс/643/2071/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання ст. слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 01.02.2020 близько 19:25 год. не встановлена особа, в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 19400 грн. (ЖЄО 4836 від 03.02.20).

13.04.2020 слідчому було надано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які були вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2020, а саме виписка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на яку 01.02.2020 потерпілим ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : було перераховано грошові кошти в сумі 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: НОМЕР_4 , Transaction id: НОМЕР_5 -9D0C-51E1 63C9F3B74077: та суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: НОМЕР_6 , Transaction id: НОМЕР_7 -27BF-797D SC0057B62A07.

01.02.2020 о 21:43:43 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень 17.02.2020 о 10:39:06.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти, та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяви, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а вилучення копій документів необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів з наданням анкетних даних користувача (утримувача) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вищевказаним картковим рахункам за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 з можливістю вилучення вищевказаних документів у структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих м. Харкові, Харківської області.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1