Справа №687/1421/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року смт. Чемерівці

Слідчий суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000223,

встановив :

Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено в клопотанні, 01.11.2019 року з 15 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом розблокування пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи довірою останнього представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн., чим заподіяла потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 7500 грн.
Дане кримінальне правопорушення 04.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000223, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано на картку № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин та встановлення місцезнаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 в період часу із 01 год. 00 хв. 01.11.2019 по дату винесення Ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслав заяву, в якій розгляд справи просить проводити без його участі, клопотання підтримує.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період час у з 01 год. 00 хв. 01.11.2019 по дату винесення Ухвали та отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Надати можливість на тимчасовий доступ до вищезазначених документів за юридичною адресою Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Уповноваженим особам Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 травня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя