УХВАЛА
Справа № 521/7930/20

Номер провадження:1-кс/521/2593/20

27травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0001290 від 07.05.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2020 до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви адвоката ОСОБА_6 в інтересах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в діях невстановленої посадової особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , показала, що рішенням загальних зборів членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2018 року, мене було обрано головою правління вказаного кооперативу. Кооператив розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрований в ЄДРПОУ під № НОМЕР_1 .

До її обов`язків входить представництво інтересів кооперативу, укладання від імені кооперативу угод, та інші обов`язки передбачені статутом.

В період з 2011 року по 16.10.2018 року, головою правління кооперативу був ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Коли вона приступила до виконання своїх обов`язків, та почала вивчати документи пов`язані з попередньою господарською діяльністю кооперативу, та дізналася про те, що попередній голова правління ОСОБА_8 , укладав від імені кооперативу з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні договори період з 2016 по 2018 рр., з метою отримання банківських кредитів для проведення енергозберігаючих робіт.

Так, за кредитним договором:

-№003/197/1КР-17 від 27.04.2017 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання отримано- 145 868,00 грн.;

-за кредитним договором № 60/2017/ООД-МСБ від 15.11.2017 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з темомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання отримано 321 736, 00 грн.;

-за кредитним договором № 61/2017/ООД-МСБ від 15.11.2017 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користуванн ( у тому числі електропровід, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них отримано 28064,00 грн.;

-за кредитним договором № 62/2017/ООД-МСБ від 15.11.2017 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання дверей для місць загального користування (під`їздів), підвалів отримано 43040,00 грн.; за кредитним договором № 591/2018/00Д-МСБ від 13.06.2018 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів отримано 270000 грн.

Також, задля отримання кредитних коштів ОСОБА_8 укладено від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_10 низку фіктивних правочинів, за якими вищезазначені кредитні кошти сплачено фізичним особам підприємцям ОСОБА_9 і ОСОБА_10 без фактичного проведення зазначених у договорах робіт.

В подальшому колишнім головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 було отримано грошову компенсацію за нібито проведені роботи з бюджету м.Одеси за рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 161 741, 60 грн.

Фактично, жодних робіт за якими отримувались кредитні кошти виконанні не були, що можуть підтвердити члени кооперативу.

Крім, того, рішення членів кооперативу, за якими отримувались кредитні кошти мають фіктивний характер, оскільки членами кооперативу вони не підписувались.

Таким, чином внаслідок незаконних дій колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кооперативу спричинено майнові збитки на загальну суму 970 449 гривень.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилось досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000960 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом можливого підроблення офіційних документів, яке станом на теперішній час закрито на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України.

Під час проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному проваджені, проводились допити, отримувались тимчасові доступи до документів, зокрема у банківських установах, надсилались запити, отримані докази в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000960 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, мають суттєве значення у кримінальному проваджені №0001290 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, оскільки вони в сукупності можуть спростувати, або підтвердити факт розтрати майна колишнім ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , та бути об`єктом дослідження в рамках будівельно - технічної, та будівельно оціночної експертиз, які планується призначити у кримінальному проваджені.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний момент виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000960 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 капітану поліції ОСОБА_4 , до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000960 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 27.05.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.06.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1