Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/9312/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:
06.12.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 з звернувся до суду із клопотанням, в якому просив слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме розпорядження № 534 від 11.04.2018, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі ліцензії з додатками відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №913 (зі змінами).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться розпорядження № 534 від 11.04.2018, заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі ліцензії з додатками відповідно до Ліцензійних вимог, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів директорів товариства і відбитків печатки товариства, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Іншим способом довести обставини розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів та привласнення посадовими особами ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах, без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх вилучення, не можливо.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовано підозрюються у розтраті бюджетних коштів, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в їх привласнені шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.09.2006 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») з передачею усіх прав та обов`язків.

Вказані кредити було видано під заставу майна ОМР (28 об`єктів нерухомості). Далі рішеннями ОМР терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності, воно не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.

До кінця 2015 року, в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_9 були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів. Проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, крім того, що на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (Юридичний департамент, департамент фінансів та департамент міського господарства) та самого КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.

Як результат, в 2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » порушене виконавче провадження за заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В той же час у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було виставлено на відкриті торги (аукціон) ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розмірі 227 000 000грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми. Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн. за результатами яких було визначено переможця - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_41 ), яке за наявною інформацією підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звертається з листом на адресу до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ІНФОРМАЦІЯ_9 , було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 194 486 733, 46 грн.

У подальшому рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

Слід зазначити, що відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються № 388 від 24.03.2016, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель. Враховуючи той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_9 не виступала поручителем по кредитним договорам КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » то фактично ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі любого департаменту, управління чи КП могла прийняти участь в торгах організованих Дирекцією фонду гарантування вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридичного департаменту, департаменту фінансів, департаменту міського господарства та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » призвели до нанесення збитків бюджету міста Одеси на суму біля 100 000 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 №534 від 11.04.2018 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_15 #lineitem12.

Так, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться розпорядження № 534 від 11.04.2018, заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі ліцензії з додатками відповідно до Ліцензійних вимог, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів директорів товариства і відбитків печатки товариства, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Іншим способом довести обставини можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів та привласнення посадовими особами ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах, без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх вилучення, не можливо.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме розпорядження № 534 від 11.04.2018, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі ліцензії з додатками відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №913 (зі змінами).

Ухвала дійсна до 19.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1