Справа № 592/5155/20
Провадження № 1-кс/592/2602/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 28.03.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 804 грн., які остання, використовуючи власний мобільний телефон з сім-картою оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з визначеним абонентським номером НОМЕР_1 , перерахувала на банківську кату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 , в якості оплати за товар, втім замовленого товару не отримала.

14.04.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000102, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 емітовані банківські картки з наступними номерами: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів, отриманих на карткові рахунки ОСОБА_5 , була перерахована на банківські рахунки ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- роздруківка руху грошових коштів по всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 20.03.2020 по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 20.03.2020 по час виконання ухвали, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки та використання банківської картки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , у якості фінансових, за період з 20.03.2020 по час виконання ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 20.03.2020 по час виконання ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 20.03.2020 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 22.05.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1