233 № 233/2778/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001105 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001105 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.355 ч. 1 КК України.
03 жовтня 2018 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що співробітники AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » примушували її до виконання цивільно-правових зобов`язань.
Даний факт зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за № 11078 від 03.10.2018.
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю. Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_6 задовольнив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та ухвалив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме до: документів та інформації по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 05.01.2012 року по теперішній час: про номер особового/розрахункового рахунку відкритого на ОСОБА_5 та наявні на рахунку кошти; про установчі дані власника рахунку; копії и паспорту; копії анкети/заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про продовження дії банківського рахунку; про надходження на рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото - відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття коштів, з банкоматів за період часу з 05.01.2012 року по теперішній час; про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення 16 вересня 2019 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав наступну інформацію: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 31.05.2014 року по 30.04.2019 року, але не з 05.01.2012 року як згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного суду від 07 травня 2019 року; копія заяви від 21.02.2006 року.

30 вересня 2020 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області продовжено строк досудового розслідування по данному кримінальному провадженню на 6 місяців, тобто до 03 квітна 2020 року.
13 лютого 2020 року було отримано відповідь з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій зазначено, що отримати інформацію за період зазначений в ухвалі неможливо, оскільки документи зберігаються не більше 5 років.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно - розшукових заходів, не надалось можливим встановити особу, яка скоїла вказаний злочин.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження № 0001105 від 03 жовтня 2018 року не можливо закінчити у строк до 03 квітня 2020 року оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: звернутися із запитом до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ненадання копії заяви про продовження дії банківського рахунку; витребувати з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 угоду № SAMDN9387; з`ясувати питання з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо комісії за обслуговування неактивного рахунку; встановити осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий у судовому засіданні обґрунтовував, що досудове розслідування кримінального провадження №0001105 від 03 жовтня 2018 року не можливо закінчити у строк до 03 квітня 2020 року, оскільки необхідно звернутися із запитом до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ненадання копії заяви про продовження дії банківського рахунку; витребувати з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 угоду № SAMDN9387; з`ясувати питання з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо комісії за обслуговування неактивного рахунку, встановити осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення,в зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за №0001105 кримінальне провадження було розпочате 03 жовтня 2018 року . Жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих і процесуальних дій, необхідно виконати наступне: звернутися із запитом до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ненадання копії заяви про продовження дії банківського рахунку; витребувати з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 угоду № SAMDN9387; з`ясувати питання з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо комісії за обслуговування неактивного рахунку, встановити осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Вищевказані слідчі і процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак, їх проведення потребує додаткового часу. Строк досудового розслідування закінчується 03 квітня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку за дійсним кримінальним провадженням не виявилося можливим.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. (ч. 5 ст.40 КПК України).

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 03 квітня 2020 року, проте закінчити досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру у вказаний строк за об`єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на 6 місяців, тобто до 03 жовтня 2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001105 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001105 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 03 жовтня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1