Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1742/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів) - ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснили заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем, які виділені на розробку проектно-кошторисної документації та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Сумської області.

Під час досудового розслідування вручено письмове повідомлення про підозру відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, пов`язаних з обставинами розпорядження та використання бюджетних грошових коштів виділених на розвиток медицини у сільській місцевості.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та можливості забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_3 , в тому числі розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та прив`язаної банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2018 по 16.06.2020, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_5 з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 та прив`язаної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 16.06.2020 в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_3 , в тому числі розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та прив`язаної банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2018 по 16.06.2020, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_5 з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 та прив`язаної банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 16.06.2020 в електронному виглядів.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1