№ 1-кс/522/5321/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні скаргу представника ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК» - адвоката ОСОБА_3 на постанову заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 27.11.2019 року про закриття кримінального провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК» звернувся до слідчого судді зі скаргою на постанову заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 27.11.2019 року про закриття кримінального провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України, згідно якої просить скасувати зазначену постанову про закриття кримінального провадження.

В обґрунтування скарги заявник зазначає, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є незаконною та необґрунтованою, оскільки під час проведення досудового розслідування не були перевірені всі обставини, необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, не виконано необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання заявник не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить скаргу розглянути у його відсутності, вимоги за скаргою підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений, причину неявки суду не сповістив.

Згідно ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Розглянувши скаргу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 303 КПК України визначено виключний перелік рішень, слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та суб`єктивний склад осіб, які мають право звернутись із такими скаргами.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України.

До ЄРДР внесені відомості про те, що в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року акціонери банку ПАТ «КБ «Інвестбанк» спільно з службовими особами банку розробили та втілили злочинну схему щодо виведення з банку грошових коштів та матеріальних цінностей та їх подальшого привласнення акціонерами банку, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації, що причинили державі та кредиторам великої матеріальної шкоди.

27.11.2019 року постановою заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 кримінальне провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до зазначеної постанови, згідно аналізу доказів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, факти викладені в заяві уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Інвестбанк» ОСОБА_3 від 26.04.2018 року, про здійснення посадовими особами банку, низки ризикових операцій по наданню кредитів суб`єктам господарювання, що своїми наслідками призвело до визнання банку неплатоспроможним, не знайшли свого фактичного підтвердження. Слідством вичерпані всі можливості доказування вини посадових осіб вказаного банку.

Згідно постанови заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , враховуючи, що у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, в межах розумних строків досудового розслідування не отримано достатньої доказів для висуненні підозри, кримінальне провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, за фактом доведення банку до неплатоспроможності, підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зазначені вимоги КПК України слідчим виконано не в повному обсязі.

Дослідженням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в порушення вимог КПК України, слідчим не виконані необхідні слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Не допитані усі особи, ПАТ «КБ «Інвестбанк», ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД», ТОВ «ДАСКЕ», та інші особи, що є необхідним для проведення повного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Між тим, обов`язковість проведення таких слідчих дій обумовлена самим завданням кримінального провадження.

В порушення вимог КПК України слідчим не виконані всі слідчі дії, направлені на проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування.
Крім того, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Проте, слідчий не забезпечив ефективного розслідування за кримінальним провадженням №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Проведене ним досудове слідство не було ретельним, безстороннім і сумлінним.

Таким чином слідчим, в порушення вимог ст. ст. 9, 92-94 КПК України, слідчим не були проведені всі необхідні слідчі дії для повного і всебічного висвітлення обставин кримінального правопорушення, а тому рішення заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 27.11.2019 року про закриття кримінального провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України, прийнято передчасно та підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 22, 25, 303-307 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу представника ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК» - адвоката ОСОБА_3 на постанову заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 27.11.2019 року про закриття кримінального провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України - задовольнити.

Постанову заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 27.11.2019 року про закриття кримінального провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України - скасувати.

Матеріали кримінального провадження №0000059 від 05.06.2018 року за ст. 218-1 КК України - повернути до прокуратури Одеської області для організації проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 12.06.2020