Справа № 740/6424/19
Провадження № 1-кс/740/2242/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
28 грудня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №0000089 від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні Ніжинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 березня 2019 року невстановлена особа шахрайським способом із банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , жительки с. Старий Олексинець Кременецького району Тернопільської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, що належать останній. В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04 березня 2019 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 і повідомив, що з її картки перераховані кошти в сумі 15 000 грн. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй підтвердили, що кошти з її кредитної картки № НОМЕР_3 дійсно були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 . З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, при цьому 28 грудня 2019 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у

клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-до інформації про дату і час реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка користувалась станом на 04 березня 2019 року банківською карткою № НОМЕР_3 .

-До інформації чи надсилалось на номер мобільного терміналу власника картки № НОМЕР_3 повідомлення про реєстрацію в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо надсилалось, то коли та на який конкретний номер телефону.

- До інформації у який спосіб 04 березня 2019 року до банку надійшла команда про перерахування з картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 15 000 грн. на картку № НОМЕР_4 (якщо в телефонному режимі, то з якого номеру, якщо через мережу інтернет, то з якої IP-адреси, якщо зі стаціонарного терміналу, то яка його адреса тощо).

-До матеріалів службового розслідування з приводу реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без наявності волевиявлення клієнта ОСОБА_5 , яка користувалась станом на 04 березня 2019 року банківською карткою № НОМЕР_3 , та перерахування з указаного карткового рахунку 04 березня 2019 року коштів у сумі 15000 грн. (якщо таке розслідування проводилось).

Зобов`язати керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25