ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3252/20
провадження № 1-кс/753/964/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" лютого 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000237

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №2, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000237 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Дарницького управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000237 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які є службовим майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши матеріальну шкоду у великому розмірі.
Виходячи із тексту заяви встановлено, що в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000022 від 14.02.2017 за адресою: АДРЕСА_8 головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що вказані приміщення на праві власності належать ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.12.2018 на службові квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 накладено арешт для забезпечення їх подальшого перепродажу та вчинення незаконних реєстраційних дій відносно них.
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.01.2019 встановлено, що на підставі акту № 1/519 від 06.11.2003 та акту № 1/395 від 12.08.2003, укладеними між ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 Квартири відповідно № 535, 545, 677, 678, 679, 680 та № 465, 467, 469, 471 передані на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають статус службових, у зв`язку з чим за ними не було закріплено право власності.
На даний час вищезазначені квартири перебувають в оренді у фізичних осіб за договорами оренди, укладеними з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_13 , належать на праві власності ОСОБА_7 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_14 , належать на праві власності ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , належать на праві власності ОСОБА_4 .
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.01.2019 встановлено, що реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 за ОСОБА_8 були вчинені державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 за ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були вчинені державним реєстратором Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 .
Разом із цим, проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.02.2019 встановлено, що державним реєстраторам ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для проведення реєстраційних дій, направлених на реєстрацію права власності на квартири за ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були подані підроблені документи, зміст яких не відповідає дійсності та останніми ніколи не укладались.
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що право власності за ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_11 на підставі інвестиційних контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_7 . Та ОСОБА_4 , додаткових угод до інвестиційних контрактів, актів прийому-передачі квартир, довідок про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактом, технічних паспортів на квартири, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Право власності за ОСОБА_8 . Було зареєстроване на підставі договорів дарування квартир, укладених між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 та технічних паспортів на квартири, виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2009 року. Відповідно договорів дарування відчужувані квартири належать ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 ) на праві власності на підставі Довідок Житлово-будівельного кооперативу № 38 в м. Києві.
Відповідно відповіді на запит з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 27.03.2019 інвестиційні контракти, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , додаткові угоди до таких контрактів Банком не укладались, акти прийому-передачі квартир не підписувались та довідки про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактами не видавались.
Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 25.03.2019 технічна інвентаризація квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які на праві власності належать двораку АДРЕСА_15 . Та квартир АДРЕСА_16 , які на праві власності належать ОСОБА_4 , не здійснювалися, інвентаризаційні справи не формувалися та технічні паспорти не виготовлялися.
Відповідно відповіді на запит з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 04.04.2019 технічні паспорти на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_8 . У 2009 році не видавались.
Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань станом на червень 2019 року відсутні відомості про житлово-будівельний кооператив № 38 в м. Києві.
Виходячи із допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 встановлено, що останні ніколи не укладали зазначених інвестиційних контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі квартир та ніколи не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення технічної інвентаризації квартир та складання технічних паспортів. Також останні ніколи не звертались із даними документами до державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_17 .
В ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів з номером НОМЕР_2 , із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості, у період часу з 14.01.2018 по 16.01.2018.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Вищевказана інформація в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явивився, причини неявки не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналівсистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , за період часу з 14.01.2018 по 16.01.2018, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, впорядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1