Справа № 201/879/20
Провадження № 1-кс/201/455/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на банківський рахунок, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Заявниця ОСОБА_5 з Раудерфену була є правовласником так званого рахунку «Post-Pay». Під таким рахунком мається на увазі віртуальна можливість оплати послуг DeutschePost / DHL, яку заявниця пов`язала зі своїм рахунком ОСОБА_6 . Невідомі злочинці увійшли на рахунок Post-Pay та зробили покупки в режимі онлайн 18.03.2015- купони для поштової оплати національного відправлення до 2 кг, а саме два купони, кожен по 100 марок (вартість 48,90 євро) та один купон на 10 марок (вартість 48,90 євро). Загальна вартість 986,90 євро була списана з рахунку PayPal та повернута заявниці тільки після її втручання.

Компанія DeutschePost наддала інформацію по одному номеру замовлення, а саме по замовленню на суму 48,90 євро. В ньому була продана марка для відправлення ОСОБА_7 -Петеру Мауху з громади Кіслегг. За показами останнього, він придбав та отримав на аукціонній платформі eBay,серед іншого, метеостанцію в ОСОБА_8 з Штадтбергена. ОСОБА_9 з свого боку, за власними показами, має професійний магазин на eBay. написали електронне повідомлення та запитали, чи не хоче вона вигідно придбати знаки поштової оплати для посилок, на що вона погодилася. В результаті вона придбала знаки поштової оплати вартістю 120,00 євро для національних відправлень вагою до 2 кг. Гроші переказала зі свого рахунку на ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок на ІНФОРМАЦІЯ_2 Контакт відбувався через електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ; через цю адресу надійшли й знаки поштової оплати. На ІНФОРМАЦІЯ_4 , за отриманим 17.08.2015 від PayPal підтвердженням, надходили платежі, починаючи з 01.01.2015, в розмірі загалом 26000,00 євро. Рахунок вказав на дані обвинуваченого, Використана для встановлення контакту електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована на неправдиві дані: ОСОБА_10 , АДРЕСА_1 .

На підставі подальшого слідства, яке базується на цих даних, серед іншого, в Іспанії, по рахунках обвинуваченого ОСОБА_11 в Іспанії були встановлені трансакції, які підтвердили оплату продажів на eBay на користь обвинуваченого. Завдяки запиту про правову допомогу була отримана інформація від банку Banco Bilbao Vizkaya Argentaria S.А. по рахунках з номерами НОМЕР_1 (проміжок часу: 28.08.2014 - 16.12.2015) та 1575599 (проміжок часу: 19.12.2014 - 14.10.2015). Аналіз показав 492 перекази загальною вартістю 0 149 449,75 євро за період, що перевірявся , які надходили обвинуваченому з Німеччини .

Тим часом було встановлено, що обвинуваченому за продаж марок для посилок оптовим покупцям навіть було переказано 283 000,00 євро на рахунки, які були використані для вчинення злочину. Гроші надходили на рахунки зазначених у тексті причетних осіб (переважно з-за кордону:Польща, Кіпр, Україна, Іспанія, Росія, Німеччина тощо). Ці особи є співучасниками або особами, які займаються відмиванням грошей, вони отримували нелегальні надходження для обвинуваченого від його угод та незабаром передавали йому.

У злочині були задіяні наступні особи:

ОСОБА_12 .

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт, та зупинити видаткові операції з банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_2 який згідно із попередньо виданої інформації від «Приватбанк» належить гр. ОСОБА_13 , у всіх наявних валютах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50, а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності.

Слідчий надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, 2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В підтвердження даного клопотання слідчим надано лише копії роздруківок перекладу матеріалів міжнародного доручення та лист заступнику начальника ВП начальнику СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , однак, жодних доказів обґрунтованості підозри вчинення вказаного кримінального правопорушення (протоколи допитів, заяви, запити, повідомлення та інше) слідчим суду не надано, як і не надано належних доказів того, що зазначений в клопотанні банківський рахунок відноситься до даного кримінального правопорушення.

Окрім того, арешт на зазначений рахунок може призвести до значної матеріальної шкода.

Також, слідчим в зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на банківський рахунок відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1