Провадження № 1-кс/750/6231/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007926 від 12.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0007926 від 12.12.2019 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невідомої особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_9 під приводом продажу цуценяти.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , яка вказала, що домовившись з особою на ім`я ОСОБА_10 про купівлю цуценяти перерахувала на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 500 грн. (завдаток за цуценя), потім намагалася перерахувати на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 3500 грн., але їй це не вдалося, тому вона зателефонувала ОСОБА_10 , і він надав їй номер іншої картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 , куди вона і перерахувала вказану суму, в подальшому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 , що заволодів її грошовими коштами шляхом обману.
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1