Справа № 565/2055/19
Провадження № 1-кс/565/517/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 09 грудня 2019 року біля 18-00 години невідома особа шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 та повідомивши йому по телефону неправдиву інформацію про дорожньо-транспортну пригоду, нібито вчинену його сином ОСОБА_5 , отримала від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8500,00 доларів США та банківську картку № НОМЕР_1 з пін кодом до неї та в подальшому зняла з даної картки грошові кошти в сумі 20000,00 грн., як за заподіяну шкоду його сином ОСОБА_5 під час ДТП, чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму.

Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху грошових коштів з банківського рахунку, належного ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 09.12.2019 і по даний час, та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, - адрес місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адрес таких відділень; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку, належного ОСОБА_4 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 09.12.2019 по даний час.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_6 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка інших учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Вараського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000489 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Із змісту заяви ОСОБА_4 від 09.12.2019 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по рахунку щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з рахунку потерпілого 09.12.2019 здійснювалось списання коштів на загальну суму близько 20000,00 грн., поза волею власника банківської картки.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки№ НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції із зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , виданоюна ім`я ОСОБА_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:
- відомості щодо руху грошових коштів з банківського рахунку належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_2 , виданий Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області 19.07.2000, ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC3 від 30.03.2017), із зазначенням: номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 09.12.2019 по 24.12.2019 включно, та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - адрес місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - адрес таких відділень; з наданням матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вищезазначеного належного ОСОБА_4 банківського рахунку в період часу з 09.12.2019 по 24.12.2019 включно.
Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1