Справа № 525/243/20
Провадження № 1-кс/525/41/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2020 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 09.12.2019 року близько 12 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою у телефонній розмові із № НОМЕР_1 під приводом продажу меблів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 1130 грн. у ОСОБА_5 , які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З пояснень ОСОБА_5 вбачається, що він проживає по АДРЕСА_1 . Так, 09.12.2019 року в інтернет магазині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 замовив дві шафи-купе на загальну суму 11342 грн. В той же день ОСОБА_5 перерахував на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 10% від суми вартості шаф-купе. Потім, зачекавши два-три дні, ОСОБА_5 , не отримавши будь якого повідомлення про те, що його замовлення в роботі, зателефонував на мобільний номер, який був вказаний на сайті № НОМЕР_1 , та у відповідь почув, що скоро дане замовлення буде виконане. ОСОБА_5 почекав до 21.12.2019 року та не отримавши свого замовлення вирішив звернутися до поліції із заявою про шахрайські дії.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок №НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 19290 грн., де знімалися грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що інформація про банківську картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, якою знімалися грошові кошти, місця, де знімалися грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, всі ці відомості мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з перебуванням судді на лікарняному, розгляд даного клопотання призначено на 03.04.2020 року.

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що09.12.2019 року невідома особа, у телефонній розмові із № НОМЕР_1 із ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа у останнього грошовими коштами на суму 1130 грн., які останній перерахував на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 15.01.2020 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 16.01.2020 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З рапорту поліцейського СРПП № 2 Великобагачанського ВП ОСОБА_7 вбачається, що в ході проведення перевірок за повідомленням ЄО 3138 від 26.12.2019 року встановлено, що даний матеріал містить ознаки кримінального правопорушення за ст.190 КУпАП (а.к.6).

З рапорту інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_8 вбачається, що надійшло звернення від ОСОБА_5 та встановлено, що він замовляють товар з використанням мережі Інтернет (меблі) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , зробив передоплату в розмірі 10%, а саме 1130 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після перерахування грошових коштів товар так і не отримав, на зв`язок не виходить, продавець не отримав (зворот. а.к.7).

Зі змісту звернення та письмових пояснень потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачається, що 09.12.2019 року близько 12 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою у телефонній розмові із № НОМЕР_1 під приводом продажу меблів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 1130 грн., які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (а.с.а.с.8-9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформацію про власника картки та про місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 09.12.2019 року по 21 год. 00 хв. 21.12.2019 року, із долученням фото- та відео- матеріалу, місце зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформацію про власника картки та про місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 09.12.2019 року по 21 год. 00 хв. 21.12.2019 року, із долученням фото- та відео- матеріалу, місце зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформацію про власника картки та про місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 09.12.2019 року по 21 год. 00 хв. 21.12.2019 року, із долученням фото- та відео- матеріалу, місце зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 03 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1