печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19.05.2020 Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001144, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період часу з 17.02.2020 по 26.02.2020, невстановлена особа яка представлялась на імя ОСОБА_4 , що діяла в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареестроване за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо увійшовши в довіру до гр. Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом поставки партії масок до Китайської Народної Республіки у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) штук, заволодів грошовими коштами у великому розмірі на суму 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США (згідно курсу НБУ становить 441 000 гривень) що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, діями невстановленої особи що діяла в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, а саме на суму 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) доларів США, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення згідно курсу НБУ становить 441 000 гривень 00 копійок.
Так, у відповідь на запит слідчого до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист вих. №15-1-4/850 «БТ» від 19.03.2020 надійшов лист в якому зазначено що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має законних підстав для надання інформації на надісланий запит від 17.03.2020 р., також у листі зазначено що у разі отримання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до документів, відповідно до гл. 15 КПК України, воно буде розглянуто та виконане відповідно до чинного законодавства. Додатком до вказаного листа надіслано рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» НОМЕР_2 , в якому зазначено що 27.02.2020 на рахунок було перераховано 18 000,00 доларів США і в подальшому вказані кошти було перераховано для продажу валюти згідно заявки клієнта №2.
Сторона обвинувачення вказує, що у вказаній банківській установі знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представників банку, з метою запобігання розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001144 від 12.03.2020 р. по факту вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Сторона обвинувачення вказує, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення здійснили відкриття та використовували під час проведення фінансово-господарських операцій зазначені вище банківські рахунки, а тому всі документи щодо відкриття та використання указаних банківських рахунків у даний час знаходяться у зазначені банківській установі, та за викладених обставин, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, оскільки клопотання в частині вилучення оригіналів документів, являється передчасним та необґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці щодо інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо перерахування на рахунок грошових коштів та зняття коштів перерахованих на рахунок НОМЕР_2 який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичного обігу грошових коштів, а також є необхідність у проведенні виїмки копій документів та речей: на паперовому та електронному носіях, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів по рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат та місця проведення виплат; номерів платіжних доручень; копій паспортів та всіх документів щодо ідентифікації осіб які відкривали рахунок від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції, довіреності та інші), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, та всіх інших документів, які забезпечують функціонування рахунку, необхідних для подальшого проведення експертних досліджень; інформації щодо місця (номер відділення, адреса розташування), всіх дат та часу звернення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , зокрема виїмки оригіналу заявки клієнта №2 від 26.02.2020 щодо перерахування коштів для продажу валюти; інформації щодо прізвищ, імен, по-батькові, посад, домашніх адрес та номерів телефонів таких осіб, а також всіх співробітників, які обслуговували операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відеозаписи та фотознімки з камер внутрішнього спостереження у відділенні, камер ідентифікації осіб, які були присутні під час відкриття рахунку/рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час здійснення будь яких маніпуляцій з рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримання грошових коштів та інше.) з моменту відкриття рахунків по 19.05.2020, необхідних для доказування у кримінальному провадженні.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1