Справа № 947/1631/20
Провадження № 1-кс/947/876/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000805 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради та ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Установлено, що 02.07.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 30.04М-19. Відповідно до п. 1.1. даного договору: Підрядник зобов`язується надати послуги зі встановлення приймально-контрольної апаратури та обладнання системи пожежної сигналізації в будівлі літ. «Е» - навчальний корпус на об`єкті Замовника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 2.1 ціна договору становить 199 494 грн.

На виконання умов вказаного договору та на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт № 01 від 26.07.2019 року (ф. №КБ-2в), службовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.07.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані останнім роботи перераховано грошові кошти в сумі 199 494 грн.

Разом з цим, 15.08.2019 працівниками Ізмаїльського МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області проведено перевірку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Під час перевірки установлено, що пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради відсутня, що підтверджується відповідними матеріалами перевірки складеними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, наразі у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що роботи зі встановлення обладнання системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані та відповідні послуги не надавалися, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 199 494 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 .

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою перевірки інформації, щодо незаконних дій з боку службових осіб комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000805 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківок руху коштів та/або інформації про рух коштів на електронному носієві по банківському рахунку ТОВ ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_2 : р/р НОМЕР_3 , за період з 02.07.2019 по 31.12.2019, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1