Справа №639/1223/20
Провадження №1-кс/639/538/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000038 від 11.02.2020 року, -
В С Т А Н О В И В:
25.02.2020 року на адресу суду надійшло клопотання ст. слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та документи, яке було вилучено в ході затримання ОСОБА_5 23.02.2020 за адресою: пр. Тракторобудівників, 59/56 поблизу входу в магазин «Сільпо» розташованому в ТЦ «Україна».
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 11.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
10.02.2020 року до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити передбачені чинним законодавством заходи для захисту його прав шляхом внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення громадянином Нігерії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина Нігерії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючі за попередньою змовою шляхом обману заволоділи його грошовими коштами та коштами його знайомого - громадянина Індії в загальній сумі 3800 доларів США, а також створили умови за яких ОСОБА_6 та його знайомий вимушені надати їм грошові кошти в розмірі 7000 доларів США за повернення їх паспортних документів з проставленими у них підробленими канадськими візами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману з корисливих мотивів та з метою спільного незаконного збагачення, незаконно заволодів майном, а саме грошовими коштами громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступних обставин.
Так, до громадянина Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся громадянин Республіки Нігерії ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого їм попередньо порадили друзі, як особу, що може посприяти у гарантованому отриманні візи у посольстві Канади законним шляхом. Під час спілкування ОСОБА_10 через мобільний додаток «Вотсап» з ОСОБА_5 , останній, реалізуючи спільний корисливий умисел з невстановленими у ході досудового розслідування особами, шляхом обману, достовірно обізнаний про виготовлення такими особами фальшивого документу, схожого на справжній, тобто відтворення як матеріальної форми, так і змісту візи Канадської федерації, зазначив, що може посприяти у гарантованому оформленні візи у посольстві Канади законним шляхом протягом 1 місяця та 15 днів, за що останні повинні надати йому 5 400 доларів США за одну візу. При цьому ОСОБА_5 зазначив, що їм необхідно буде сплатити завдаток у сумі 1900 доларів США за одну Канадську візу та надати оригінали своїх паспортів, після чого домовився зустрітися з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 16.11.2019 року у кафе за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 48В.
В подальшому, 16.11.2019 року близько 19:00, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надається можливим, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 зустрілися у кафе за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 48В з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка діючи за попередньою змовою з громадянином Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав для останнього від ОСОБА_10 та ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3800 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 92 922 гривень, та паспорти для виїзду за кордон громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та домовились про повернення вказаних паспортів з готовими візами після отримання другої частини грошових коштів у сумі 7000 доларів США.
23.02.2020 року орієнтовно о 17:20 громадянин Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 продовжуючи реалізувати спільний з невстановленими у ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману з корисливих мотивів та з метою спільного незаконного збагачення, зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 біля ТРЦ «Україна», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 59/56 та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 171 290 гривень, за що передав останнім паспорти для виїзду за кордон громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з підробленими Канадськими візами.
В подальшому, 23.02.2020 року, приблизно о 17.48 годин, перебуваючи біля ТРЦ «Україна», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 59/56, після одержання громадянином Нігерії ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 171 290 гривень, злочинна діяльність ОСОБА_5 була викрита працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями громадянин Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в великих розмірах.
23.02.2020 року в ході огляду місця події поблизу входу до магазину Сільпо, розташованому в ТЦ «Україна» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 59/56 виявлено громадянина ОСОБА_5 , який мав при собі у задній правій кишені джинсів грошові кошти доларами США, які він в подальшому під відео фіксацію перерахував та зазначив їх суму, а саме - 7000 доларів США.
В подальшому, 23.02.2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ч.3 ст.208 КПК України за адресою: пр. Тракторобудівників, 59/56 поблизу входу в магазин «Сільпо» розташованому в ТЦ «Україна». В ході затримання і обшуку вказаної особи виявлено та вилучено:
-з правої задньої кишені джинсів грошові кошти в розмірі 7000 доларів США;
-з правої передньої кишені джинсів грошові кошти в розмірі 7000 доларів США;
-з рук мобільний телефон Iphone X ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ;
-з портмоне вилучено паспорт громадянина Нігерії НОМЕР_3 на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, є предметом вчиненого кримінального правопорушення, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту, а саме позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
На думку слідчого встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.
Власник майна у судове засідання не з*явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, звернулись до суду із заявою з проханням слухати справу за його відсутністю.
Згідно вимог ч.1 ст.172 КПК України, з урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту на майно, розгляд справи проведено без участі власника майна , оскільки його участь не є обовязковою при вирішенні зазначеного питання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено 23.02.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини 2 статті 170 цього Кодексу);
3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчим у поданому клопотанні доведено, що вилучені 23.02.2020 року в ході затримання ОСОБА_5 , грошові кошти, речі та документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про накладення арешту майна - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні за №0000038 від 11.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України арешт на майно, яке було вилучено в ході затримання ОСОБА_5 23.02.2020 в порядку ч.3 ст.208 КПК України за адресою: пр. Тракторобудівників, 59/56 поблизу входу в магазин «Сільпо» розташованому в ТЦ «Україна», а саме:
-вилучені з правої задньої кишені джинсів грошові кошти в розмірі 7000 доларів США наступними номіналами:
100 доларів США MK80999325A;
100 доларів США LB88901543V;
100 доларів США LG17204675E;
100 доларів США LK58874608F
100 доларів США MB 78071643M
100 доларів США LL03876423A;
100 доларів США MH52265699A
100 доларів США MG20806757A
100 доларів США LD85476838D
100 доларів США MB69715636S
100 доларів США MB01560961S
100 доларів США LD31079115D
100 доларів США LB68574604K
100 доларів США LL62654191D
100 доларів США LK35217617B
100 доларів США HA13882781B
100 доларів США AB50554326P
100 доларів США DB07698647D
100 доларів США HB64790385K
100 доларів США HE33656161C
100 доларів США HE28183258D
100 доларів США HK08174610C
100 доларів США CB37860819B
100 доларів США DF67494491A
100 доларів США KG28920095B
100 доларів США HC07125781B
100 доларів США KB81087282F
100 доларів США KD73655811A
100 доларів США KF30176071D
100 доларів США KA32340566A
100 доларів США KB56804810I
100 доларів США HB41653642P
100 доларів США KB49558564E
100 доларів США HB73531617A
100 доларів США HE18609469D
100 доларів США KD38116583A
100 доларів США HB36476996A
100 доларів США HL98808982E
100 доларів США HB25689613I
100 доларів США AF53225210A
100 доларів США AB8712553E
100 доларів США KD77421654A
100 доларів США HB33347676M
100 доларів США HH14349897B
100 доларів США HK17119470B
100 доларів США KB18746583D
100 доларів США KD90336893A
100 доларів США FL10859692B
100 доларів США KL87903167B
100 доларів США KE75102962A
100 доларів США BA22392152A
100 доларів США KB52806434P
100 доларів США KA32157866A
100 доларів США KA02170195A
100 доларів США KH33638552A
100 доларів США KF06188704A
100 доларів США HD76907782A
100 доларів США KB51503114F
100 доларів США KB84943032J
100 доларів СШАKB57136769B
100 доларів США KB46615801B
100 доларів США HB93426867G
100 доларів США HB94833753F
100 доларів США AB52981873N
100 доларів США HF71722315E
100 доларів США HB12222835K
100 доларів СШАKF34765175D
100 доларів США KF05250754A
100 доларів США KB49546798M
100 доларів США KB26261748B
з позбавленням права відчуження,розпоряджання, знищення, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
-вилучені з правої передньої кишені джинсів грошові кошти в розмірі 7000 доларів США наступними номіналами:
100 доларів США HG93567113B
100 доларів США AB95252602E
100 доларів США LK29217444A
100 доларів США MF57174456A
100 доларів США LB49019656S
100 доларів США MB77652664F
100 доларів США MB43701245K
100 доларів США VF81101558C
100 доларів США MH37580548A
100 доларів США MB75335533N
100 доларів США LF15327820C
100 доларів США LF44905751H
100 доларів США LB47628524F
100 доларів США MF25366570D
100 доларів США KL82199746B
100 доларів США KL82199747B
100 доларів США HL06594998G
100 доларів США AB48879250C
100 доларів США AB10425790H
100 доларів США AF42041701A
100 доларів США AD12479622B
100 доларів США KF05262207A
100 доларів США HF61577547A
100 доларів США KG48759445A
100 доларів США AB75791613F
100 доларів США KC31963520A
100 доларів США KL95851227C
100 доларів США HL17875219?
100 доларів США HF04289259A
100 доларів США AG76670799A
100 доларів США DF07354001A
100 доларів США KB53510876D
100 доларів США KB56701825C
100 доларів США MF29735565F
100 доларів США MF29735546F
100 доларів США KC04459633A
100 доларів США KC04459693A
100 доларів США KC04459683A
100 доларів США KC04459666A
100 доларів США KC04459680A
100 доларів США HB88400310K
100 доларів США HB88400309K
100 доларів США KB83377388F
100 доларів США MB80332227S
100 доларів США MB80332255S
100 доларів США MB80332263S
100 доларів США MB80332256S
100 доларів США MB80332260S
100 доларів США MB80332259S
100 доларів США MB80332258S
100 доларів США MB80332257S
100 доларів США MB80332226S
100 доларів США MB80332225S
100 доларів США MB80332224S
100 доларів США MB80332222S
100 доларів США MB80332223S
100 доларів США MB80332221S
100 доларів США MB80332220S
100 доларів США MB80332219S
100 доларів США MB80332218S
100 доларів США MB80332217S
100 доларів США MB80332273S
100 доларів США MB80332274S
100 доларів США MB80585051F
100 доларів США HA57498731A
100 доларів США AB81305494V
100 доларів США AB79742368K
100 доларів США KB00630593H
100 доларів США KH50751727A
100 доларів США MB55142276S
-мобільний телефон Iphone X ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ;
-паспорт громадянина Нігерії НОМЕР_3 на AJOSEADEYINKAALBERT, ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Грошові кошти вилучені з правої задньої кишені джинсів в розмірі 7000 доларів США наступними номіналами: 100 доларів США MK80999325A; 100 доларів США LB88901543V; 100 доларів США LG17204675E; 100 доларів США LK58874608F; 100 доларів США MB 78071643M; 100 доларів США LL03876423A; 100 доларів США MH52265699A; 100 доларів США MG20806757A; 100 доларів США LD85476838D; 100 доларів США MB69715636S; 100 доларів США MB01560961S; 100 доларів США LD31079115D; 100 доларів США LB68574604K; 100 доларів США LL62654191D; 100 доларів США LK35217617B; 100 доларів США HA13882781B; 100 доларів США AB50554326P; 100 доларів США DB07698647D; 100 доларів США HB64790385K; 100 доларів США HE33656161C; 100 доларів США HE28183258D; 100 доларів США HK08174610C; 100 доларів США CB37860819B; 100 доларів США DF67494491A; 100 доларів США KG28920095B; 100 доларів США HC07125781B; 100 доларів США KB81087282F; 100 доларів США KD73655811A; 100 доларів США KF30176071D; 100 доларів США KA32340566A; 100 доларів США KB56804810I; 100 доларів США HB41653642P; 100 доларів США KB49558564E; 100 доларів США HB73531617A; 100 доларів США HE18609469D; 100 доларів США KD38116583A; 100 доларів США HB36476996A; 100 доларів США HL98808982E; 100 доларів США HB25689613I; 100 доларів США AF53225210A; 100 доларів США AB8712553E; 100 доларів США KD77421654A; 100 доларів США HB33347676M; 100 доларів США HH14349897B; 100 доларів США HK17119470B; 100 доларів США KB18746583D; 100 доларів США KD90336893A; 100 доларів США FL10859692B; 100 доларів США KL87903167B; 100 доларів США KE75102962A; 100 доларів США BA22392152A; 100 доларів США KB52806434P; 100 доларів США KA32157866A; 100 доларів США KA02170195A; 100 доларів США KH33638552A; 100 доларів США KF06188704A; 100 доларів США HD76907782A; 100 доларів США KB51503114F; 100 доларів США KB84943032J; 100 доларів СШАKB57136769B; 100 доларів США KB46615801B; 100 доларів США HB93426867G; 100 доларів США HB94833753F; 100 доларів США AB52981873N; 100 доларів США HF71722315E; 100 доларів США HB12222835K; 100 доларів СШАKF34765175D; 100 доларів США KF05250754A; 100 доларів США KB49546798M; 100 доларів США KB26261748B передати власнику на відповідальне зберігання, заборонивши останньому передавати зазначене майно третім особам.
Зобов`язати останнього надавати арештоване майно для огляду та проведення криміналістичних досліджень на першу вимогу органів досудового розслідування.
Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт.
Місцем зберігання іншого зазначеного вище майна визначити Новобаварський ВП ГУ НП В Харківські області, розташований за адресою: м. Харків, пр-т Л. Малої, 45.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (пяти) днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1