№ 521/3613/20
№ 1-КС/521/1350/20

У Х В А Л А

10 березня 2020 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000619 від 03.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого, до Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» ОСОБА_5 про те, що 19.02.2020 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу через мережу інтернет візків багажних «Highbright HDE SC АТ2», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2.
Так, невстановлені особи своїми діями свідомо склали враження, що вони є працівниками фірми, яка продає спеціалізоване обладнання та прийняли замовлення на поставку необхідного товару, але мали на меті лише домовитися з представником ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», запевнити в можливості виконання замовлення на продаж візків багажних «Highbright HDE SC АТ2» (вантажопідйомністю 200кг) в кількості 50 шт. на загальну суму 607500 грн. для одержання грошових коштів за такий товар, а фактично не виконувати заказ та зникнути, отримавши від нашого товариства за товар грошові кошти.
Посилаючись на зазначене, у зв`язку з тим, що грошові кошти в сумі 425250 грн., які надійшли на рахунок ТОВ «СМАРТТЕХІНВЕСТ» () № НОМЕР_1 , який відкрито в Печерської філії АТ «Приватбанк» у м. Київ (МФО 300711) є предметом кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт та заборонити відчужувати грошові кошти в частині видаткових операцій з банківського розрахункового рахунку ТОВ «СМАРТТЕХІНВЕСТ».
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для накладення арешту на грошові кошти в частині видаткових операцій з банківського розрахункового рахунку ТОВ «СМАРТТЕХІНВЕСТ».
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000619 від 03.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в частині видаткових операцій з банківського розрахункового рахунку ТОВ «СМАРТТЕХІНВЕСТ» () № НОМЕР_1 , який відкрито в Печерської філії АТ «Приватбанк» у м. Київ (МФО 300711) у сумі 425250 (чотириста двадцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМУ №1104 від 19.11.2012 року.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1