Провадження № 1-кс/161/5023/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця арештованого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньторгхліб» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Володілець майна на яке накладено арешт - ТОВ «Волиньторгхліб», звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0001208 від 28.03.2020 року, за ч. 1 ст.190 КК України, арешту, накладеного ухвалою слідчого судді, від 03.06.2020 року, на арматуру довжиною 6 метрів діаметром 10 мм. загальною вагою 18,222 т, вилучену під час огляду місця події, проведеного 23.04.2020 за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

Клопотання фактично вмотивоване тим, що вищезазначена арматура, набута ТОВ «Волиньторгхліб» законно у ТОВ «Віп ойл груп». Розрахунок за вказаний товар відбувся шляхом зарахування однорідних грошових вимог, що вбачається з Угоди Про зарахування однорідних грошових вимог, від 12.03.2020 року. Таким чином, враховуючи те що відносини між Товариствами підлягають з`ясуванню в господарському судді, просить клопотання задовольнити та скасувати у кримінальному провадженні накладений арешт, оскільки такий накладено не обґрунтовано.

В судовому засіданні представник заявника володільця майна на яке накладено арешт ТОВ «Волиньторгхліб» клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечувала, пояснила, що майно, на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 03.06.2020 року має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час триває досудове розслідування, провадження у справі не закрито. Просить у задоволенні клопотання відмовити за необгрунтованністю.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

В судовому засіданні було встановлено, що до Луцького відділу поліції звернувся заступник директора ТОВ «АВ Метал Груп» по Луцькому регіону ОСОБА_5 , із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, зі змісту якої вбачається, що службовими особами ТОВ «ВАБУД» та ТОВ «Волиньторгхліб», шляхом обману, під приводом надання логістичних послуг, вчинене незаконне заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «АВ Метал Груп».

Відомості про дану подію 28 березня 2020 року внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 за № 0001208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «АВ Метал Груп», адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 5, ідентифікаційних код 36441934 (продавець), що розмістило публічну оферту про продаж арматури виробництва ВАТ «Білоруський металургійний завод» довжиною 12 метрів та діаметром 10 мм., та ТОВ «ВАБУД», адреса: м. Київ, вул. І. Дяченка, 12, ідентифікаційний код 38265870 (покупець), обумовлено умови купівлі-продажу 35 тонн арматури. На виконання умов вищевказаного правочину, ТОВ «АВ Метал Груп» складено рахунок на оплату № 500021588 від 03.03.2020 на загальну суму 484 750, 14 грн. У відповідь, уповноваженими службовими особами ТОВ «ВАБУД» надане платіжне доручення № 425 від 05.03.2020 та сплачено повну суму за рахунком на оплату.

Відповідно до довіреності № 29 від 06.03.2020, повноваження на отримання товарно-матеріальних цінностей за рахунком № 500021588 від 03.03.2020 надані менеджеру ОСОБА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.11.2005 Житомирським РВ УМВС України у Житомирській області.

Разом з тим, вивантаження товару загальною вагою 34,850 т. було проведене на автомобіль марки «Renault» НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Лінктранс», адреса: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10а, ідентифікаційний код 43252129.
Представник ТОВ «Волиньторгхліб», адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, ідентифікаційний код 37128826, ОСОБА_8 запевнив, що діє на підставі усного доручення покупця, яким являється ТОВ «ВАБУД».
Вищевикладене підтверджується показаннями свідка ОСОБА_9 , 1975 р.н..
Арматура загальною вагою 34,850 т. була поміщена на територію ТОВ «Волиньторгхліб» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 , котрий під час робочого візиту особисто зафіксував даний факт, та результатами проведеного на території за вищевказаною адресою огляду місця події.
В подальшому, на адресу продавця ТОВ «АВ Метал Груп», адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 5 надійшов лист-вимога про повернення грошових коштів, перерахованих в якості оплати за 34,850 т. арматури.
Крім цього, представниками ТОВ «ВАБУД» особисто та в інтернет-листуванні неодноразово висловлювались та висловлюються вимоги повернути сплачені грошові кошти, мотивовані тим, що, фактично, товар переданий не був та підтверджені офіційними документами.

Слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ОСОБА_6 було проведено огляд місця події на території ТОВ «Волиньторгхліб» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, під час якого виявлено частину арматури, що є об`єктом кримінально-протиправного посягання.
Встановлено, що арматура може транспортуватися до об`єкта незавершеного виробництва за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 13, проектувальником та підрядником при будівництві якого є ТОВ «Волиньторгхліб». Відповідно до відомостей Реєстру дозвільних документів, повна назва об`єкта «Нове будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Шевченка, 13 в м. Луцьку Волинської області». Замовником виконання будівельних робіт є ТОВ «ЖК Шевченка», м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. Площа ділянки складає 1,0449 га. Площа забудови 1066,8 м.кв.
22.04.2020, слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, від 22.04.2020, проведено огляд місця події на території об`єкта незавершеного виробництва за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 13, за результатами якого виявлено та вилучено 225 одиниць арматури довжиною 6 метрів із слідами зрізу, що за своїми характеристиками може відноситись до арматури, яка є об`єктом кримінально-протиправного посягання. Вказану арматуру було залишено на відповідальне зберігання на території об`єкта незавершеного виробництва за вищевказаною адресою.
Крім цього, 23.04.2020 слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.04.2020, з метою виявлення та вилучення арматури, що є об`єктом кримінально-протиправного посягання, проведено додатковий огляд на території ТОВ «Волиньторгхліб» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.
Під час огляду в будівлі виробничого призначення виявлено вантажний автомобіль марки «MAN», причіп якого був завантажений арматурою діаметром 10 мм. довжиною 6 м. з прикріпленим інформаційним листом заводу-виробника. Зазначені у ньому відомості свідчать про належність даної арматури до виробів ВАТ «Білоруський металургійний завод». На прутах арматури наявні сліди їх розрізів. Крім цього, арматуру з аналогічними характеристиками та інформаційними листами виявлено в складській частині зазначеної будівлі. За результатами огляду місця події було вилучено 12 неповних ув`язок арматури.
З метою зважування та детального огляду вилученого майна проведено додатковий огляд, в ході якого встановлено загальну вагу вилученої арматури, що склала 18,222 т., зафіксовано її довжину в 6 м., а також діаметр в 10 мм. (з допомогою штангенциркуля з ціною похибки 0,05 мм.)
Арматура поміщена на відповідальне зберігання на території ТОВ «АВ Метал груп», що по вул. Гонгадзе, 25 в м. Луцьку, яка огорожена та охороняється.
Враховуючи наявність підстав вважати, що арматура, вилучена за результатами огляду місця події, проведеного за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, є об`єктом кримінально-протиправного посягання та є речовим доказом, ухвалою слідчого судді від 03.06.2020 року, на яку було накладено арешт, з метою належного збереження.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні…

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України речовим доказам.

Приймаючи до уваги наявність у ТОВ «Волиньторгхліб» технічних засобів для обробки металопрокату, що надає службовим особам ТОВ «Волиньторгхліб» можливість змінити властивості вилученого майна або розпорядитися ним при зведенні об`єктів будівництва, а також те, щоарешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження вказаного майна від подальшого його відчуження, знищення або втрати, водночас, вказане майно, має критерії речових доказів визначених ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність на даній стадії досудового розслідування підстав для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано.

Доводи представника заявника адвоката ОСОБА_4 про те, що в даній справі існують господарські правовідносини, вважаю такими, що на увагу не заслуговують, оскільки на час розгляду даного клопотання провадження у справі не закрито, в даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньторгхліб» про скасування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0001208 від 28.03.2020 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 03.06.2020 року, на арматуру довжиною 6 метрів діаметром 10 мм. загальною вагою 18,222 т., вилучену під час огляду місця події, проведеного 23.04.2020 за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1