Справа № 405/3600/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 17 млн. грн., що є особливо великим розміром, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_4 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017, за результатами проведення у період з липня 2016 року по лютий 2017 року конкурсних торгів за № KRD-IFB-03 Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , контракт № KRD-ICB-03 на виконання робіт по будівництву об`єктів: А1. Реконструкція водоводу Центральний в м. Кіровограді А2. Реконструкція водоводу від водозабору ІНФОРМАЦІЯ_7 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Кіровограді А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС ІНФОРМАЦІЯ_9 в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС ІНФОРМАЦІЯ_9 ) А4. Будівництво водоводу в обхід Костянтинівського розрізу А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС Олександрія А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС Олександрія - НС Пантаївка А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС Знам`янка - Зона І А8. Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на загальну суму 152 030 683,01 грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки FAF. Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перепродавалась ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10 269 016 грн. (без ПДВ), чим було завдано збитків на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Вказує, що в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження. На адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання відповідних документів, але будь-яких відповідей від даного підприємства не отримано, тому є необхідність в отриманні документів щодо здійснення постачання, продажу товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 товариству ІНФОРМАЦІЯ_10 трубопровідної арматури торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка в подальшому була поставлена на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо поставки обладнання: трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, зокрема, договори поставок та додаткові угоди, видаткові накладні на придбані товари, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час; документи щодо імпорту трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, зовнішньоекономічні контракти, договори купівлі-продажу, договори комісії, товарно-транспортні накладні, митні декларації, накладні, платіжні доручення на оплату.

Тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав до суду письмові заперечення проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначаючи, що жодної із вказаних підстав, які передбачені процесуальним законом, у поданому клопотання не зазначено, необхідність доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необґрунтована, тому просив відмовити у задоволенні клопотання та розглянути його без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення на клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 4).
В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.03.2017, за результатами проведення у період з липня 2016 року по лютий 2017 року конкурсних торгів за № KRD-IFB-03 Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 контракт № KRD-ICB-03 на виконання робіт по будівництву відповідних об`єктів на загальну суму 152 030 683,01 грн. Під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки FAF. Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 перепродавалась ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за значно завищеною ціною. Таким чином, в результаті вищезазначених операцій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10 269 016 грн. (без ПДВ), чим було завдано збитків на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

Згідно постанов старшого слідчого з ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 09.01.2020 та 17.01.2020 року у даному кримінальному провадженні призначені судові будівельно - технічні експертизи (а.с. 18-21).
Відтак, органу досудового розслідування з метою проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо поставки обладнання: трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, зокрема, договори поставок та додаткові угоди, видаткові накладні на придбані товари, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час; документи щодо імпорту трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, зовнішньоекономічні контракти, договори купівлі-продажу, договори комісії, товарно-транспортні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, враховуючи доводи заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, клопотання про надання доступу до документів обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо поставки обладнання: трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, зокрема, договори поставок та додаткові угоди, видаткові накладні на придбані товари, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час; документи щодо імпорту трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, зовнішньоекономічні контракти, договори купівлі-продажу, договори комісії, товарно-транспортні накладні, митні декларації, накладні, платіжні доручення на оплату.

Строк дії ухвали визначити до 24.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12