Провадження № 1-кс/554/5826/2020
УХВАЛА
28 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 16.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, що виразилося у використанні довірливих відносин з потерпілими, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, маючи при цьому достатні навики в користуванні комп`ютерною технікою за допомогою ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет на сайті під назвою «OLX», створив фіктивну сторінку під виглядом продажу від імені ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великого асортименту автомобілів.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при спілкуванні з потерпілими надавали їм номери платіжних карток, а саме: НОМЕР_1 , що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_4 , що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_5 , що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_6 , що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_7 , що належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинив ряд корисливих злочинів.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, здобутих шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.
Підтвердження вини ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, та які ретельно готувались до вчинення злочинів й приховували їх сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

Дана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
1) руху коштів банківської картки НОМЕР_1 , за період із 09.10.2019 по 03.12.2019 із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо;

2) руху коштів банківської картки НОМЕР_2 , за період із 09.10.2019 по 03.12.2019 із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо;

3) руху коштів банківської картки НОМЕР_3 , за період із 09.10.2019 по 03.12.2019 із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо;

4) руху коштів банківської картки НОМЕР_4 , за період із 09.10.2019 по 03.12.2019 із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо;

5) руху коштів банківської картки НОМЕР_5 , за період із 09.10.2019 по 03.12.2019 із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо;

6) руху коштів банківської картки НОМЕР_6 , за період із 09.10.2019 по 03.12.2019 із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо;

-7) руху коштів банківської картки НОМЕР_7 , за період із 09.10.2019 по 03.12.2019 із долученням фото-, відеоматеріалів, які записані під час видачі готівки із вказаної картки за визначений термін; особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу тощо, та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , та адреса головного офісу АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1