Справа №295/3134/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 14.01.2020 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2 663 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом послуги працевлаштування за кордоном на рибній фермі, чим спричинила останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

В обґрунтування заявлено клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що під час перегляду соціальної сторінки на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.01.2020 знайшла оголошення з приводу працевлаштування за кордоном на рибній фермі. Дане оголошення було опубліковане користувачем на ім`я ОСОБА_6 за посиланням: id= НОМЕР_1 в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даній спільноті був розміщений номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняла невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив , що послуги з оформлення по працевлаштуванню будуть коштувати 2676 грн. з людини та надав рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В телефонній розмові ОСОБА_5 домовилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 за роботу для себе та ще 3 чоловік ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ). 15.01.2020 року ОСОБА_5 перерахувала кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 . В ході перевірки оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_12 зі своєї соціальної сторінки на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщує оголошення з приводу працевлаштування за кордон та в оголошення зазначає контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_13 . В ході шахрайських дій ОСОБА_13 дає потерпілим номера банківських карт для зарахування коштів, щоб в подальшому нібито купити квитки для переїзду в іншу країну, а саме карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 (яка є сестрою гр. ОСОБА_12 ) та карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 . Встановлено, що ОСОБА_12 знімав кошти з даних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 в м. Житомирі. Також відомо, що після зарахування коштів на банківські карти вказані вище частина коштів перераховувалась на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_13 . Оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_7 (належить ОСОБА_12 ) та номер телефону НОМЕР_2 використовувались в мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_8 , а номер телефону НОМЕР_4 (належить ОСОБА_13 ) використовувався з номером НОМЕР_2 в мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_9 .

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: копії документів з справи по рахунку: № НОМЕР_6 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2019 року по час надання інформації на тимчасовий доступ до речей та документів, а також фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_13 за період з 01.06.2019 року по час надання інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за її дорученням, та слідчим слідчої групи СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів (виписки) по банківській карті, що відкрита на ім`я ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за період з 01.06.2019 по час надання інформації та по інших можливих карткових рахунках відкритих на ОСОБА_13 ; копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_13 за період з 01.06.2019 року по час надання інформації, шляхом вилучення на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 15 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1