Провадження № 1-кс/686/3779/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004604,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі Інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріалу шкоду ОСОБА_6 на вище вказану суму

Окрім цього, 26.06.2018 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі двох мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 6 055 грн.

Також, 12.07.2018 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 6 607 грн.

Окрім цього, 08.10.2018 року невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2541 гривень, які гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", чим останньому завдала матеріального збитку.

Також, 11.09.2018 року невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 4383 гривень, які гр. ОСОБА_10 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим останньому завдала матеріальної шкоди.

Окрім цього, 01.10.2018 року невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 3876 гривень, які перерахувала гр. ОСОБА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ,чим завдано матеріального збитку

Також , 20.08.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом продажу товару через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_8 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 в сумі 3860 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, 10.08.2018 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, через інтернет-магазин, під приводом продажу мобільного телефонна, шляхом зловживання довірою,заволоділа грошовими коштами в сумі 2.472 грн.. В наслідок чого ОСОБА_13 , завдана матеріальна шкода.

16.07.2018 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004604, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2018 року ОСОБА_6 в мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 виявив веб-ресурс на якому останній замовив потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_6 .

В подальшому встановлено, що невстановленими особами створено додатковий веб-ресурс на основі торгового майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11

Встановлено, що новостворений Інтернет-магазин має аналогічну за змістом інформацію, а саме контактні номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Також, на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_4 , яка зазначалась і на раніше створеному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 В подальшому виявлено адресу електронної поштової скрині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка також зазначалась на попередньо створеному сайті.

На даний час веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 є неактивним та протиправна діяльність здійснюється із використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_11

Дане кримінальне правопорушення 16.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004604, правова кваліфікація правопорушення ч.1, 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи, а саме ОСОБА_14 , житель м. Хмельницький, який користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , житель м. Хмельницький, який користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , житель м. Хмельницький, який користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , жителька м. Хмельницький, яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , жителька м. Хмельницький , яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , жителька м. Хмельницький, яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_14 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , жителька м. Хмельницький, яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , жителька м. Хмельницький, яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_17 .

А тому, з метою перевірки вказаних осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування їх злочинних зв`язків, встановлення номерів абонентів, з котрими контактували потерпілі під час оформлення замовлень, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місця її перебування на момент вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку, відомості у якого можуть бути використані, як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час судового розгляду повідомлені в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_15 та № НОМЕР_6 , в проміжок часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_14 та №№ НОМЕР_17 в проміжок часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_8 , в проміжок часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя