У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2020 Справа №607/4587/20

16 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2154/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000100 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2019, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» сонячних батарей, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму 518 100 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2019 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж сонячних панелей Amerisolar AS-6p30 285w ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 написав продавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), про те як можна купити даний товар. Продавець під іменем « ОСОБА_6 » відписав, що договір поставки та рахунок вони можуть надіслати відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому ОСОБА_5 отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ними договір поставки №1759 від 02.10.2019, «Полікристалічних сонячних батарей Amerisolar AS-6P30 285 W 5BB» в кількості 330 шт. та рахунок на оплату.

Після отримання вище вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Тернополі здійснило оплату за вищевказаним договором поставки, перерахувавши грошові кошти на рахунок, а саме:

- 07 жовтня 2019 року в сумі 518 100 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти, а саме:

- 07 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 210 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 240 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_4 поповнив корпоративну картку за № НОМЕР_6 , а саме:

- 08 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належитьФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 100 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 110 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належить ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), а також заяви на відкриття вказаних рахунків, документи на відкриття вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі матеріали фото, відео фіксації зняття готівкових коштів з вказаних рахунків, у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вище вказаних рахунків ФОП ОСОБА_7 , або за його дорученням зі всіх відділів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вище вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування ФОП ОСОБА_7 , номери фінансових телефонів ФОП ОСОБА_7 , електроні ключі/документи на отримання електронних ключів ФОП ОСОБА_7 , карткові розрахунки ФОП ОСОБА_7 . Зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищенаведене та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належить ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), а також заяви на відкриття вказаних рахунків, документи на відкриття вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі матеріали фото, відео фіксації зняття готівкових коштів з вказаних рахунків, у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вище вказаних рахунків ФОП ОСОБА_7 , або за його дорученням зі всіх відділів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вище вказаних рахунків, договори на банківське обслуговування ФОП ОСОБА_7 , номери фінансових телефонів ФОП ОСОБА_7 , електроні ключі/документи на отримання електронних ключів ФОП ОСОБА_7 , карткові розрахунки ФОП ОСОБА_7 , зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.
У задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1