Справа № 686/1703/20
Провадження № 1-кс/686/6771/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця РФ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей,

у кримінальному провадженні № 0000035,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , з врахуванням того, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, і при цьому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, підозрюваного та захисника, які заперечили щодо його задоволення і просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 18.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме в тому, що він, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану злочинну групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з березня 2019 року по березень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.
Зокрема, ОСОБА_8 , виконуючи відведено йому роль у складі організованої злочинної групи, у період з березня 2019 року по березень 2020 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, транспортував його до місця незаконного виробництва гаражне приміщення блок № НОМЕР_1 бокс № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_9 . Досудовим розслідування не вдалось встановити точну кількість придбаного та транспортованого таким чином спирту етилового, однак вона становила не менше, як 225 дм3 (літрів).
Крім того, в цей же період ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої злочинної групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб систематично купували та транспортували до місця незаконного виробництва відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності та ПЕТ-пляшки.
Одночасно з водою, для потреб виробництва ним доставлялись, різного роду домішки (глюкоза), які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв, і які ними купувались через мережу Інтернет та отримувались в різних відділеннях логістичної мережі ТОВ «Нова пошта», розташованому в м. Хмельницькому.
Використовуючи вказані компоненти, в приміщенні гаражу блок № НОМЕР_1 бокс № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену їм в організованій груп роль здійснювали виготовлення алкогольним напоїв.
Так, ОСОБА_7 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_5 , використовуючи шланг, заповнювала ПЕТ-пляшки водою та спиртом в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішувала всі компоненти вручну та здійснювала контроль міцності за допомогою спиртометра.
Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались у ПЕТ-пляшки різної ємності по 5 та 10 дм3 кожна, які купувались ОСОБА_8 у різних суб`єктів господарювання м. Хмельницького, а також у картонні коробки типу «Beg-in-box» різного об`єму.
Таким чином, починаючи з березня 2019 року організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 492 дм3 (літра) на загальну суму 25 305 гривень.
Також, у вказаний період, ОСОБА_8 , діючи умисно, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль, систематично, використовуючи автомобіль марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_3 , транспортував з метою збуту незаконно виготовленні за вищеописаних обставин алкогольні напої кінцевим споживачам.
Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_8 , діючи як організатор, підшукав на території Волочиського та Теофіпольського районів ряд торгових об`єктів, які здійснюють реалізацію продуктів харчування та напої, а також мають можливість обслуговувати споживачів в сфері громадського харчування. Зокрема, з метою отримання неконтрольованого прибутку, ОСОБА_8 домовився щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв із фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 , який господарську діяльність здійснює у Волочиському районі Хмельницької області, зокрема: магазині кафе за адресою: АДРЕСА_3 , у магазині-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , барі-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 , а також фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , який працює у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_6 .
Так, у березні 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_8 реалізовано ОСОБА_10 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 64,5 дм3 (літрів) на загальну суму 1 935 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.
Також, на початку лютого 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_8 реалізовано ОСОБА_11 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 218,5 дм3 (літрів) на загальну суму 8 740 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.
У цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею, алкогольні напої, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через свої заклади громадського харчування продали кінцевим споживачам.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були збуті (продані) організованою групою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також виявлені та вилучені в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_1 бокс № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігались з метою подальшого їх збуту, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів зокрема підтверджується: повідомленням ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення від 08.07.2019; протоколом обшуку від 27.03.2020 гаражного приміщення блок № НОМЕР_1 бокс № НОМЕР_2 , розташованого у м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 17; висновком експерта №8.7-0250:20/12.1-0382:20 від 07.05.2020; висновком експерта №8.7-0227:20/12.1-0356:20 від 13.05.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 30.04.2020; матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів середньої тяжкості, вчинених у складі організованої групи, і при цьому, підозрюваний може ухилитись від органів досудового розслідування і суду, зважаючи на покарання, яке йому загрожує у випадку доведення винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, а також може знищити, сховати або спотворити речові докази і документи, впливати на свідків та під час розслідування кримінального провадження, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Разом з тим, ОСОБА_8 має постійне місце проживання, одружений, утримує двох неповнолітніх дітей, раніше не судимий.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло з 16.00 до 07.00 наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.

Обрання такого запобіжного заходу буде достатнім для забезпечення виконання останнім процесуальних обов`язків, і надасть можливість працювати.

Строк дії запобіжного заходу слід визначити в межах строку досудового розслідування по 17.07.2020 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, по 17 липня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16.00 до 07.00 наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні і підозрюваним ОСОБА_8 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 17 липня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 29.05.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду