У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
27.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000145, відомості щодо якого внесені 27.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, до дванадцяти місяців, а саме до 27.06.2020 року.

У провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 27.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2012 ОСОБА_5 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ТОКАДО УКРАЇНА» (). Здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОКАДО УКРАЇНА» пов`язане із здійсненням імпортних операцій з поставки та подальшого розповсюдження на території України покрівельних та будівельних товарів.

На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» від 03.08.2012 р. та наказу з особового складу від 03.08.2012 р. № 1 на посаду директора було призначено ОСОБА_6 .

З 03.08.2012 р. ОСОБА_6 , відповідно до відомостей, що були внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, був призначений на керівну посаду та був відповідальною особою за ведення обліку, нарахування та сплату податків і зборів, та був матеріально-відповідальною особою та крім виконання функцій директора, ОСОБА_6 також виконував обов`язки головного бухгалтера ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА», оскільки окрема посада головного бухгалтера не була передбачена штатним розписом.

ОСОБА_6 здійснював вказані посадові обов`язки фактично до 20.10.2017 р. та в подальшому здійснив самоусунення, фактично свідомо та умисно вчинив всі дії для зупинення господарської діяльності ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА».

Для встановлення причин та обставин самоусунення ОСОБА_6 , засновником була призначена аудиторська перевірка щодо аналізу фінансового стану ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» за період 2013 - 2017 р.р. Тобто, за період перебування ОСОБА_6 на посаді директора.

За результатами проведеної аудиторського висновку, вбачається, що відповідно до відомості інвентаризації товарів на складах №1 від 23 жовтня 2017 року, що була надана для перевірки, фактичний залишок товарів на складі станом на 23.10.2017 року становить 138 630,34 грн. (сто тридцять вісім тисяч шістсот тридцять грн. 34 коп.). При цьому в бухгалтерському обліку підприємства на вказану дату відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 «Товари на складі» залишок товарів відображено у сумі 16 036 610,60 грн. Різниця між даними бухгалтерського обліку та даними проведеної інвентаризації фактичного залишку товарів на складі становить 15 897 980, 26 грн. (п`ятнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот вісімдесят грн. 26 коп.). Вказана сума різниці є недостачею товарів на складі.

Встановлено, що у період з 03.08.2012 р. по дату самоусунення ОСОБА_6 з посади керівника ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» має недостачу товару на складі на загальну суму 15897980,26 грн. (п`ятнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот вісімдесят грн. 26 коп.).

08.08.2019 року до Київського інституту судових експертиз було призначено судово-економічну експертизу, в результаті якої було отримано висновок експерта №0131 від 18.11.2019 відповідно до якого було встановлено, що нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена актом інвентаризації товарів на складі №1 від 24.10.2017 та висновками звіту «Про стан обліку та перевірку правильності обчислення та сплати податків і зборів ТОВ «ТОКАДО Україна» підтверджується документально даними бухгалтерського обліку ТОВ «Токадо Україна» та виходячи з фактичного залишку товарів на складі та даних бухгалтерського обліку, встановлено, що сума нестачі товарів на складі ТОВ «Токадо Україна» станом на 23.10.2017р. становить 15899902,62 грн. Враховуючи зазначене, сума завданих збитків у вигляді недостачі товарів на складі станом на 23.10.2017р. становить 15899902,62.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 27.12.2019, а завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки на даний час в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» (), а саме: роздруківки про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» (), за період з часу відкриття рахунків по момент виконання рішення суду (закриття) із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток; допиту у якості свідка аудитора ПП «Реал-Аудит» ОСОБА_7 , щодо обставин виявлення нестачі майна під час перевірки діяльності ТОВ «Токадо Україна»; допиту у якості свідків членів інвентаризаційної комісії ТОВ «Токадо Україна», щодо обставин виявлення нестачі товарно-матеріальних цінностей на складах товариства; допиту у якості свідка колишнього директора ТОВ «Токадо Україна» ОСОБА_6 , щодо обставин виявлення нестачі майна під час перевірки діяльності ТОВ «Токадо Україна».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Одночасно з тим, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановленого в ході судового засідання, слідчий суддя, з метою всебічного забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій.

При цьому, враховуючи кількість та особливу складність процесуальних та слідчих дій, які слідчий вважає провести, слідчий суддя вважає, що обґрунтовані вимоги слідчого щодо продовження строку досудового розслідування саме до дванадцяти місяців, оскільки за результатами проведення слідчих та процесуальних дій необхідно отримати певні документи, готування яких може потребувати значного часу.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 27.12.2019, і провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000145, відомості щодо якого внесені 27.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 27.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1