Справа № 344/7672/20
Провадження № 1-кс/344/2882/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000666 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що службові ІНФОРМАЦІЯ_1 , Львівського та Чернівецького управліньскрапленого газу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Дочірнє підприємство) перебуваючи в злочинній змові будучи наділені службовимиповноваженнямияк керівники структурного підрозділу спеціалізованого підприємства, одним із основних видів діяльності якого було придбання, реалізація та постачання споживачам (населенню) скрапленого газу, що регламентовано статтею 41 Закону України «Про нафту і газ», підпунктом 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України постановою Кабінету Міністрів України №570 від 16.10.2014 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», а також постановою Кабінету Міністрів України №1790 від 20.11.2003 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів», розробили злочинний план суть якого полягала у систематичному придбанні за спеціальними (значно нижчими ніж скраплений газ для потреб промисловості)цінами завищених обсягів скрапленого газу для обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення. При цьому надлишки придбаного на спеціалізованих аукціонах скрапленого газу, призначеного виключно для потреб населення, тобто майна, яке було ввірене їм як керівникам, планували реалізовувати суб`єктам господарювання за цінами газу, призначеного для потреб промисловості, поза бухгалтерським обліком, маскуючи злочинну діяльність під законну господарську діяльність.

На даний момент по зібраних матеріалах та встановлених досудовим розслідуванням фактах розкрадання скрапленого газу, на виконання постанови про проведення судово-бухгалтерської експертизи від 24.04.2020 проводиться дослідження експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення дослідження виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме: щоденних звітів щодо реалізації скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення за період з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року по транспортних засобах, які здійснювали реалізацію скрапленого по Волинському, Львівському та Чернівецькому управліннях скрапленого газу в розрізі кожного касового апарату, який був закріплений за транспортним засобом окремо. А також інформацію, щодо транспортних засобів Волинського, Львівського та Чернівецького управлінь, які здійснювали реалізацію скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення та номери касових апаратів, які були за ними закріплені.27.05.2020 року для отримання вказаної інформації було скеровано запит № 9816 до ІНФОРМАЦІЯ_6 із проханням надати таку інформацію, на який було отримано відповідь, в якій відмовлено в наданні інформації посилаючись на необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Вилучення даних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки по даних документах призначена відповідна судово-бухгалтерська експертиза і дані документи самі по собі мають значення речових доказів, зокрема дані документи дадуть можливість експертам підтвердити чи спростувати факт продажу скрапленого газу в період надходження коштів на спеціальні рахунки з продажу скрапленого газу населенню і коли були складені реєстри та відомості продажу скрапленого газу населенню, що відповідно дасть змогу вивести суму завданих збитків. Тому, вказані вище документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- щоденних звітів щодо реалізації скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення за період з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року по транспортних засобах, які здійснювали реалізацію скрапленого по Волинському, Львівському та Чернівецькому управліннях скрапленого газу в розрізі кожного касового апарату, який був закріплений за транспортним засобом окремо;

- інформацію, щодо транспортних засобів Волинського, Львівського та Чернівецького управлінь, які здійснювали реалізацію скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення та номери касових апаратів, які були за ними закріплені, та перебувають власності ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 21 серпня 2020 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1