Справа № 588/396/20
№ провадження 1-кс/588/104/20
У Х В А Л А

20.02.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00025 від 06.02.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2020 слідчий СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору №736 на придбання жила на умовах пайової участі від 28.12.2016 та додаткові угоди до нього, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договірну ціну до договору №736 на придбання жила на умовах пайової участі від 28.12.2016 року (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в); підсумкові відомість ресурсів до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в); рахунки на оплату; робочий проект на будівництво житлового будинку, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 ; виконавчу документацію на будівництво житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних та зварювальних робіт, виконавчі схеми монтажу металоконструкцій, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше; накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 було укладено договір №736 на придбання жила на умовах пайової участі. Відповідно до умов договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах пайової участі придбає житло в кількості шести квартир в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 2 500 000 грн. Планове закінчення будівництва заплановане на 31.12.2017. Також відповідно до умов договору перерахування коштів повинно було здійснюватися у 2016 році в сумі 1 000 000 грн., у 2017 1 500 000 грн. Кошти фактично були перераховані 28.12.2016 в сумі 1 000 000 грн., 27.03.2017 700 000 грн., 07.11.2017 270 000 грн. В зв`язку з тим, що у товариства відсутні кошти на будівництво житла (житлового будинку), квартири відповідно до умов договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в строк, передбачений договором, передані не були. За ініціативою ОСОБА_4 шляхом укладання додаткових угод у 2017 році строк виконання договору був продовжений до 01.07.2018, у 2018 році до 31.12.2019, у 2019 році до 01.12.2020. Будівельні роботи здійснювались з березня місяця 2017 року до 2018 року включно, після чого було припинено в зв`язку з відсутністю фінансування. Таким чином протягом 2016-2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Тростянецького районного бюджету були перераховані кошти в сумі 1 970 000 грн., для будівництва житла для лікарів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але станом на теперішній час житло в повному обсязі відповідно до договору або частково передане не було. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодним чином не відзвітувало перед КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про використання даних коштів, що дає достатні підстави вважати, що бюджетні кошти могли бути привласнені, розтрачені в інтересах третіх осіб або використані не за цільовим призначенням, тобто не на будівництво житла.

З метою перевірки законності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на будівництво житла, документування факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт ф. КБ-2в фіктивних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що вони мають значення речових доказів, як матеріальні об`єкти, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий, посилаючись на норми ст.ст.131,132,159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання бу повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить справу слухати у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 06.02.2020 до ЄРДР за №00025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення по факту того, що посадові особи ЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання умов договору щодо придбання житла на умовах пайової участі (а.с.4).

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі рапорту прокурора Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 (а.с.5).
Свідчим ОСОБА_3 26.02.2020 було допитано у якості свідка ОСОБА_5 (а.с.6-7) та відібрані пояснення у ОСОБА_4 (а.с.8).
Слідчим до матеріалів клопотання надано Договір №736 від 28.12.2016, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про придбання останнім житла на умовах пайової участі по об`єкту « АДРЕСА_3 черги» (а.с.9-10), також Додаткову угоду №1 від 29.12.2017 до Договору №736 від 28.12.2016 (а.с.11), Додаткову угоду №2 від 27.06.2018 до Договору №736 від 28.12.2016 (а.с.12) та Додаткову угоду №3 від 19.12.2019 до Договору №736 від 28.12.2019 (а.с.13).

Також слідчим надано копії платіжних доручень з яких вбачається перерахування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1 970 000 грн. на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.14,15).

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ ОСОБА_4 є одним із засновників та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.16-17).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, до яких просить слідчий надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю (відповідно до ч.5 ст.163 КПК України). Слідчий довів, що іншим способом неможливо отримати доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (відповідно до ч.6 ст.163 КПК України).

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 161-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору №736 на придбання жила на умовах пайової участі від 28.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договірної ціни до договору №736 на придбання жила на умовах пайової участі від 28.12.2016 (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3);
- актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в);
- підсумкової відомості ресурсів до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в);
- рахунків на оплату;
- робочого проекту на будівництво житлового будинку, розташованого за адресою:
АДРЕСА_2 ;
- виконавчої документації на будівництво житлового будинку, розташованого за адресою:
АДРЕСА_2 , у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних та зварювальних робіт, виконавчі схеми монтажу металоконструкцій, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- накладних, платіжних доручень, товарних чеків, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту.
Строк дії ухвали визначити до 20.04.2020 включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1