_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/6456/20
УХВАЛА

18.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 12.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000500 від 12.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом несанкціонованих дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, що заподіяло значну шкоду.
В ході досудового розслідування допитано заявника - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі продажу №43 від 27.10.2003 є власником об`єкта незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який придбано у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, 27.07.2004 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,357 Га, кадастровий номер :03:003:0003 для розміщення та експлуатації санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на якому знаходиться об`єкт незавершеного будівництва.
В подальшому, у зв`язку з відсутністю нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з позовною заявою про визнання права власності.
Рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 23.10.2007 року визнано дійсним договір купівлі-продажу від 27.10.2003 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також визнано право власності на об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі судового рішення БТІ м. Білгород-Дністровського зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва і видано витяг про право власності № 17072640 від 17.12.2007.
Як зазначає ОСОБА_5 , що 07.03.2019 останнім отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, шо 27.11.2018 реєстратором КП Новоселівськоі сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 було здійснено операцію шляхом внесення змін до реєстраційних даних, якою без жодної правової підстави знято з реєстрації об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
З відкритих джерел стало відомо про декілька оголошень з наявними фото щодо продажу Санаторного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в смт. Сергіївка. З характеристик продаваного об`єкту та фотографій вбачається, що разом з санаторним комплексом незаконно продається майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вищевказаний об`єкт незавершеного будівництва.
В подальшому встановлено, що Господарським судом Одеської області порушено провадження про банкрутство підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лікувально-санаторної відновлюючої асоціації Державної канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З тексту ухвали Господарського суду від 22.01.2019, вбачається, що згідно зі змінами до плану санації передбачені заходи відновлення платоспроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », одним з яких є продаж об`єкту незавершеного будівництва, який безпідставно увійшов до ліквідаційної маси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Саме цей об`єкт належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відносно якого здійснюється низка протиправних дій, пов`язаних з незаконним позбавленням товариства майна.
03.07.2019 р. ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 проводились електронні торги (аукціон) з відчуження майна за процедурою санації Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лікувально санаторної відновлюючої асоціації Державної канцелярії республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В цей лот незаконно включено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи ту обставину, що ОСОБА_6 самовільно без рішення суду було здійснено операцію шляхом внесення змін до реєстраційних даних, якою протиправно знято з реєстрації об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Приморського ВП ГУ НП в Одеській області з заявою про вчинення злочину державним реєстратором та 27.06.2019 накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.07.2019 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вручено ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 27.06.2019 про накладення арешту Арбітражному керуючому ОСОБА_8 з метою ознайомлення. В подальшому ОСОБА_8 звернулася до організатору аукціону Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з повідомленням про наявність ухвали слідчого судді про накладення арешту на нерухоме мано та з вимогою призупинити проведення торгів, які було назначено на 10:00 год. 03.07.2019, проте у 9:45 год. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було внесено запис про скасування державної реєстрації прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також запис про зняття арешту на об`єкт незавершеного будівництва накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.06.2019.
Даний запис було здійснено на підставі Постанови Одеської місцевої прокуратури №3 від 02.07.2019 про скасування арешту на нерухоме майно.
03.07.2019 Державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в Державному реєстрі прав на нерухоме майно скасував запис про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 без будь-яких правових підстав.
Зняття арешту та скасування запису в Державному реєстрі прав на нерухоме майно про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , призвело до того, що лот з незаконно включеним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було реалізовано на електронних торгах (аукціоні), що призвело до значної матеріальної шкоди власнику майна, внаслідок шахрайських дій злочинної групи.
Підтвердженням проведення електронних торгів (аукціону) є протокол №03-07/19 від 03.07.2019, відповідно до якого об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 було відчужено на користь фізичної особи ОСОБА_9 .
При цьому, як вбачається з Протоколу електронних торгів, учасниками цих торгів були: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (тобто чоловік та дружина), що містить ознаки змови.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 362 КК України.
Враховуючи, що в діях державних реєстраторів КП Новоселівськоі сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 можуть міститься ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, що заподіяло значну шкоду.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
до документів щодо надання державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 ключів доступу до Єдиних та державних реєстрів, кваліфікованого електронного підпису (Mobile ID), одноразового паролю, інших засобів ідентифікації, правових підстав та порядку надання доступу, документів щодо акредитації державних реєстраторів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №0000500 від 12.05.2020 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000500 від 12.05.2020, або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
-до документів щодо надання державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 ключів доступу до Єдиних та державних реєстрів, кваліфікованого електронного підпису (Mobile ID), одноразового паролю, інших засобів ідентифікації, правових підстав та порядку надання доступу, документів щодо акредитації державних реєстраторів;
-до відомостей виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 із зазначенням інформації про ІР-адреси, МАС-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до реєстрів із (зазначенням самої ІР-адреси, МАС-адреси, дати, часу та виду дії за період часу з 01.01.2018 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;
-інформацію щодо осіб, які здійснювали пошук, отримували (формували) інформацію, формували заяви, формували картку прийому заяв та здійснювали реєстраційні дії (із зазначенням дати та часу дії, особи яка її виконувала, адреси нерухомого майна, номер дії, ІР-адрес, МАС-адрес) вказані відомості надати у вигляді деталізованої довідки (систематичному вигляді) щодо об`єкту нерухомого майна АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 103);
-до відомостей виконаних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із наданням систематизованої інформації про ІР-адреси, МАС-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до реєстрів та із зазначенням самої ІР-адреси, МАС-адреси, дати, часу та виду дії;
-документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах між державним реєстратором ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), державним реєстратором ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (копії диплома, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, трудової книжки, наказу про призначення тощо);
-відомості щодо звернень державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 з приводу викрадення або втрати, чи заміни ключів доступу до Єдиних та державних реєстрів, кваліфікованого електронного підпису (Mobile ID) з 01.01.2018 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1