ЄУН №1-кс/337/314/2020
Справа № 337/8259/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0002576 від «02» жовтня 2014 року,

встановив:

08.04.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме : можливість ознайомлення та отримання виписки по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 11 години 49 хвилини 24 секунди 01.10.2014 по 03.10.2014 включно з відображенням часу, місця проведення транзакцій та призначення платежу.

В клопотанні зазначив, що 01.10.2014 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., що належать ОСОБА_6 , які останній перерахував на банківський рахунок невідомої особи.

Допитом потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 01.10.2014 приблизно об 11 годині 45 хвилин на стаціонарний телефон № НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомої особи. Піднявши слухавку, почув голос сина, який повідомив, що перебуває у відділенні міліції за те, що побив чоловіка. Для вирішення питання про лікування побитого чоловіка, а також для вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності за це, йому потрібні гроші у розмірі від 10000 грн. до 15000 грн. також потерпілий пояснив, що зазначену грошову суму необхідно було перерахувати через термін відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_6 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де перерахував 15000 грн. на вказаний рахунок.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав дві квитанції, згідно з якими ним перераховано грошові кошти у розмірі 15000 грн.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, органом досудового розслідування ініційовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_2 , на який 01.10.2014 в період часу з 11 години 48 хвилин до 11 години 49 хвилин за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у розмірі 15000 грн.

Опрацюванням інформації, отриманої в результаті виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що вищевказана сума грошових коштів дійсно надійшла на розрахунковий рахунок, що належить ОСОБА_5 . Проте, ухвалу суду банківською установою виконано у неповному обсязі, зокрема не надано інформації про час, місце проведення транзакцій по картці та призначення платежу після 11 години 49 хвилини 01.10.2014 до 03.10.2014 включно (як було передбачено в ухвалі слідчого судді).

Відсутність вказаних відомостей унеможливлює встановлення місця вчинення правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в ініціюванні тимчасового доступу до вищевказаної інформації.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, крім того, іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме : можливість ознайомлення та отримання виписки по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 11 години 49 хвилини 24 секунди 01.10.2014 по 03.10.2014 включно з відображенням часу, місця проведення транзакцій та призначення платежу.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1