Справа № 712/1489/20
Провадження №1- кс/712/827/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 24 січня 2018 року за ч. 3 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 20.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою, від імені підприємств, зареєстрованих на території України, у 2015-2017 роках виводили грошові кошти вказаних підприємств, отриманих від незаконних фінансових операцій, у готівку, яку у подальшому передавали суб`єктам господарської діяльності, зареєстрованим на тимчасово окупованій території Донецької області. Останні, у свою чергу, сплачували із зазначених коштів податки до ІНФОРМАЦІЯ_1 і зборів так званої Донецької народної республіки, яка є терористичною організацією.

Таким чином, у діях перелічених осіб містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000004 були виділені з матеріалів кримінального провадження № 0004227, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 3641 КК України. Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління фінансових розслідувань (СУ ФР) ГУ ДФС в Черкаській області.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на сьогоднішній день виникла необхідність у проведенні огляду матеріалів кримінального провадження № 0004227 від 17.11.2017, оскільки там може міститися інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000004.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя

дійшов висновкупро необхідність надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0004227 від 17.11.2017, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки інформацію, яка міститься у них може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0004227 від 17.11.2017, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1