Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2673/20
Провадження № 1-кс/644/456/20

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002301 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В клопотанні зазначено, що 02.07.2019 року від директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до Індустріального ВП надійшла заява щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, в цій заяві директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав, що дізнався про той факт, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертаються до мешканців житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (по ремонту та обслуговування домофонів), та розповсюджують листівки, оголошення про те, щоб мешканці будинків сплачували саме за надання послуг з обслуговування домофонів, саме на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хоча по зазначеним будинкам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має укладених договорів, в свою чергу у ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі договори є.
Деякі мешканці будинків, які є клієнтами ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не є клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили платежі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та понесли матеріальні збитки.
Матеріальні збитки також понесло ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді недоотриманих платежів за надані послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду.
Зазначена заява була 03 липня 2019 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків.
Крім того, 07.08.2019 року він, як директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався про той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок сторонньої організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє базою клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговування домофонів.
Також, на теперішній час договір між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розірваний за рішенням Третейського суду від 31.07.2019 року, але АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перевіряє, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків у м. Харкові, та замість того, щоб повернути грошові кошти клієнтам ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як невірно сплачені, перераховує ці грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для розірвання зазначених договорів з ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно колективне звернення від мешканців під`їзду багатоквартирного будинку. В даному випадку будь-яких звернень стосовно розірвання зазначених договорів не надходило до ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від мешканців зазначених багатоквартирних будинків.
На теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терпить збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та клієнтами.
Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримує грошові кошти від їх абонентів, з ким в них укладені договори. Свої зобов`язання по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клієнти ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обурені зазначеними шахрайськими діями з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », написали відповідні звернення на ім`я директора ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб він розібрався в цій ситуації, що й стало підставою для звернення до Індустріального ВП з заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Так, адвокат ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертався з адвокатським запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про надання інформації про рух коштів на рахунку ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також з відповідним запитом звертався директор ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але їм було відмовлено у отриманні зазначеної інформації.
Крім того, відповідно до інформації Центрального управління ГУ ДФС у Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні банківські рахунки:
?Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харків, НОМЕР_2 відкритий 08.04..2019 року;
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 відкритий 07.12.2018 року, НОМЕР_4 відкритий 13.09.2018 року, НОМЕР_5 відкритий 13.09.2018 року; НОМЕР_6 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, 9704 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, 9704 відкритий 07.12.2018 року, який було закрито 11.09.2019 року.
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 відкритий 21.03.2019 року, відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року.
?Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 відкритий 09.04.2019 року, який було закрито 05.08.2019 року, НОМЕР_9 відкритий 09.04.2019 року.
Роздруківка руху грошових коштів по зазначених банківських рахунках за період з 26.04.2019 року по теперішній час або по дату закриття рахунків, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.
Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- документи, які підтверджують відкриття банківського рахунку на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера рахунків НОМЕР_7 відкритий 21.03.2019 року, НОМЕР_10 відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_7 відкритий 21.03.2019 року, НОМЕР_10 відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 26.04.2019 року до 14.04.2020 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 14 травня 2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1