Справа № 535/531/20
Провадження № 1-кс/535/174/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000186 від 22.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

22.06.2020 до чергової частини відділення поліції надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 21.06.2020 року близько 19 год. 30 хв. невідома особа скоїла крадіжку його грошових коштів в сумі 2 тисячі 500 гривень з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 2 тисячі 500 гривень.

В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області 18.02.1998, за період з 21.06.2020 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

22.06.2020 за даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що близько 17.00 год 21.06.2020 року він відпочивав в АДРЕСА_4 , а саме поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вживав спиртні напої. При собі ОСОБА_5 мав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою розраховувався за випивку в даному магазині. Після чого близько 19.год 20 хв. ОСОБА_5 віддав картку чоловікові на імя ОСОБА_6 для того, щоб останній йому придбав сигарет. Але у подальшому даний чоловік картки не повернув та ОСОБА_5 не придав цьому уваги так як був в стані сп`яніння. Потім близько 19 год.30 хв. він прийшов до свого місця проживання в АДРЕСА_1 , де вже і виявив, що в нього відсутня банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Потім в 19.33 год., 19.44 год., 1944 год. на його мобільний телефон прийшло три смс-повідомлення із текстом про те, що з його банківської картки було знято кошти в сумі 2500 грн. трьома транзакціями: 1000 грн., 1000 грн. та 500 грн. 22.06.2020 року гр. ОСОБА_5 з даного приводу звернувся до поліції.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту знаття невідомою особою грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, як пояснив гр. ОСОБА_7 , що він зняв грошові кошти в сумі 2500 грн. трьома транзакціями: 1000 грн., 1000 грн. та 500 грн.,з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АДРЕСА_5 , а саме в банкоматі, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності особи у скоєнні злочину.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі в зв`язку з завантаженістю за місцем роботи. Подане клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000186 від 22.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області 18.02.1998, за період з 21.06.2020 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1