Справа № 712/1841/20
Провадження №1- кс/712/953/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 16 січня 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудових розслідувань до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України, з яких вбачається наступне.
Під час здійснення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до оголошення UA-2019-09-13-001776-a, опублікованого на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено процедуру закупівлі шляхом проведення відкритих торгів по предмету «Будівництво будівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 - будівництво».
Очікувана вартість 56 млн 673 тис 721,20 грн. Джерело фінансування закупівлі - державний фонд регіонального розвитку та кошти обласного бюджету. За результатами закупівлі визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 засновником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
02.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №1 на виконання будівельних робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (CPV) - 45210000-2 - Будівництво будівель.
24.12.2019 року укладено додаткову угоду №1 до договору підряду від 02.12.2019 на загальну суму 46 млн 699 тис грн., відповідно до змісту якої передбачено виконання частини робіт до 31.12.2019. Аналізом проплат з сайту «Е-дата» встановлено перерахування коштів 27.12.2019 за вказаним договором на суму 2 млн 76 тис грн..
Співробітниками УСР в Черкаській області зафіксовано, що частина оплачених робіт не виконано. За попередніми підрахунками сума збитків становить 547 тис. 455 грн.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для того щоб висновки, зроблені співробітниками УСР в
Черкаській області знайшли своє підтвердження чи були спростовані необхідним є вилучення
оригіналів документів, які були підписані, та в подальшому скерування їх до експертної установи

для складання висновку експерта в частині повноти виконання умов договору.
Вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним в зв`язку із тим, що вказані документи у відповідності до ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договору підряду №1 від 02.12.2019 на виконання робіт по об`єкту - « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (СРУ) - 45210000-2 - Будівництво будівель, з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно - кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.гі.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них. що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно- транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по виконанню робіт по об`єкту: «
ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (СРУ) - 45210000-2 - Будівництво будівель з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного

нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.) має важливе доказове значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Водночас органом досудового розслідування не доведено яке доказове значення у даному кримінальному провадженні можуть мати наказ, розпорядження, контракт щодо призначення на посаду ОСОБА_7 , посадової інструкції ОСОБА_7 , установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договору підряду №1 від 02.12.2019 на виконання робіт по об`єкту - « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (СРУ) - 45210000-2 - Будівництво будівель, з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно - кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.гі.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі - приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них. що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно- транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по виконанню робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 - будівництво» код ДК021-2015 (СРУ) - 45210000-2 - Будівництво будівель з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.).
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на іншу уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1