Справа № 548/1904/19
Провадження №1-кс/548/341/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

ст. слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Хорол клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
До Хорольського районного суду Полтавської облаті надійшло клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що рішенням першої сесії Хорольської міської ради 7 скликання від 25.11.2015 р. «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визнання їх повноважень», визнано повноваження обраного Хорольським міським головою ОСОБА_5 . Водночас, згідно рішенням №6 вказаної сесії Хорольської міської ради останньому присвоєний 8-й ранг 4 категорії посадової особи місцевого самоврядування.
ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Хорольського міського голови, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження за № 0000038, маючи умисел на розтрату бюджетних коштів, розпорядником яких він був, у період часу з 26.12.2018 по 28.12.2018, у приміщенні Хорольської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 38/1, Полтавської області, володіючи інформацією про реальну кількість, об`єми виконаних робіт та поставлених товарів на об`єкті будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області, підписав попередньо підписані директором ТОВ «Будтехіндустрія Інвест» ОСОБА_7 офіційні документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 26.12.2018 на суму 859 817 грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 107 935 грн.; акт №2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 21 965,60 грн. та накладну № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 509 672,40 грн., які не відповідали дійсності та в яких ним же були засвідчені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, кількості поставлених матеріалів і товарів, використаних на виконання робіт по будівництву футбольного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Небесної Сотні, 38/1 у м. Хорол Полтавської області, оскільки на момент підписання вказаних актів та накладної фактично роботи і поставка товару у повному обсязі виконані не були. В подальшому, ОСОБА_5 вищевказані акти та накладну передав для оплати до Управління Державної казначейської служби України у Хорольському районі Полтавської області.
З урахуванням зазначеного ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Хорольського міського голови, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження за № 0000038, розтратив бюджетні кошти, які перебували у його віданні та відносно яких він був розпорядником, шляхом підписання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 26.12.2018 на суму 859 817 грн.; акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 107 935 грн.; акту №2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 21 965,60 грн. та накладної № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 509 672,40 грн., у яких згідно висновку експертів №136/6340 від 25.03.2019 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено завищення обсягу робіт з будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області на загальну суму 845 107,40 грн. Внаслідок вказаних дій, ТОВ «Будтехіндустрія Інвест», без законних підстав за товари та роботи, які фактично поставлені і виконанні не були, отримало на рахунок підприємства бюджетні кошти в сумі 845 107,40 грн., що згідно п.4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що вчинене в особливо великому розмірі.
Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Хорольського міського голови, будучи службовою особою, уклавши як замовник з підрядником ТОВ «Будтехіндустрія Івест» договір підряду № 222 від 20.12.2018 предметом якого є «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування)» на суму 1000000 грн., та догорів № 227 від 28.12.2018 про передачу ТОВ «Будтехіндустрія Інвест» у власність Хорольській міській раді покриття зі штучною травою для «Будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області (коригування)» на суму 509 672,40 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, володіючи інформацією про реальну кількість і вартість виконаних робіт та поставлених товарів на об`єкті будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області, у період часу з 26.12.2018 по 28.12.2018 підписав та завірив печаткою у приміщенні Хорольської міської ради, що знаходиться за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 38/1, Полтавської області, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 26.12.2018 на суму 859 817 грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 107 935 грн.; акт №2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 21 965,60 грн., а також підписав накладну № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 509 672,40 грн., які попередньо були підписані директором ТОВ «Будтехіндустрія Інвест» ОСОБА_7 , знаючи про те, що вказані документи не відповідали дійсності та в яких ним же були засвідчені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, кількості поставлених матеріалів і товарів, використаних на виконання робіт по будівництву футбольного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Небесної Сотні, 38/1 у м. Хорол Полтавської області, оскільки на момент підписання вказаних актів та накладної фактично роботи та поставка товару у повному обсязі виконані не були. В подальшому, ОСОБА_5 вищевказані акти та накладну передав для оплати до Управління Державної казначейської служби України у Хорольському районі Полтавської області.
На підставі вищенаведених актів вартості виконаних робіт, акту вартості устаткування та накладної на поставку покриття штучної трави через Управління Державної казначейської служби України у Хорольському районі Полтавської області з рахунку Хорольської міської ради 27.12.2018 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехіндустрія Інвест» бюджетні кошти згідно платіжного доручення № 25 на суму 859 817,00 грн. з призначенням платежу - за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика зі штучним покриттям в м. Хорол (договір № 222 від 20.12.2018), а також 28.12.2018 перераховані бюджетні кошти згідно платіжного доручення №1 на суму 129 900,60 грн. з призначенням платежу - за будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол (договір № 222 від 20.12.2018) та платіжного доручення №2 на суму 509 672,40 грн. з призначенням платежу - за штучне покриття (трава) для будівництва футбольного майданчика згідно накладної №20 від 28.12.2018 (договір №227 від 20.12.2018).
З урахуванням зазначеного ОСОБА_5 будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, від імені Хорольської міської ради видав до Управління Державної казначейської служби України у Хорольському районі Полтавської області завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом підписання та завірення печаткою Хорольської міської ради акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 26.12.2018 на суму 859 817 грн.; акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 107 935 грн.; акту №2 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 28.12.2018 на суму 21 965,60 грн., а також шляхом підписання накладної № 20 від 28.12.2018 щодо поставки покриття штучного трав`яного для будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям на суму 509 672,40 грн., які стали підставою для перерахування бюджетних коштів з рахунку Хорольської міської ради на рахунок ТОВ «Будтехіндустрія Інвест» та у яких згідно висновку експертів №136/6340 від 25.03.2019 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено завищення обсягу робіт з будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області на загальну суму 845 107,40 грн.
Внаслідок вказаних дій, ТОВ Будтехіндустрія Інвест, без законних підстав отримало на рахунки підприємства бюджетні кошти в сумі 845 107,40грн. за товари і роботи, які фактично поставлені та виконанні не були.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
У кримінальному провадженні № 0000298 від 08.07.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Хорол Полтавської області, мешканцю АДРЕСА_1 , громадянину України, обіймаючого посаду Хорольського міського голови, 02.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується наступними доказами:
- рішенням першої сесії Хорольської міської ради 7 скликання від 25.11.2015 «Про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визнання їх повноважень»;
- рішенням виконавчого комітету Хорольської міської ради №307 від 17.12.2015;
- повідомленням Управління СБУ в Полтавській області № 66/41-73 від 21.01.2019 про можливі факти протиправної діяльності з боку службових осіб Хорольської міської ради Полтавської області та ТОВ «Будтехіндустрія Інвест» під час виконання договору підряду щодо будівництва футбольного майданчику зі штучним покриттям за адресою м. Полтавська область, м. Хорол вул. Небесної Сотні, 38/1;
- протоколом огляду місця події від 30.01.2019, у ході якого слідчим СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області за участю спеціаліста будівельника ОСОБА_8 проведено огляд футбольного майданчика за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 38/1, Полтавської області;
- довідкою спеціаліста - інженера технагляду ОСОБА_8 від 30.01.2019, згідно якої при проведенні 30.01.2019 огляду місця події встановлено невідповідність зафіксованим в актах виконаних робіт фактичним обсягам робіт;
-показами свідків ОСОБА_9 від 08.02.2019 р, ОСОБА_10 від 06.03.2019 р., ОСОБА_11 від 06.03.2019 р.; ОСОБА_12 від 12.02.2020 р.; ОСОБА_13 від 20.02.2019 р..
- копією договору підряду № 222 від 20.12.2018 р, договору № 227 від 28.12.2018, акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року (на суму 859 817 грн.), акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року (на суму 107 935 грн.), акту вартості устаткування № 2 за грудень 2018 року (на суму 21 965,60 грн.), рахунку №20 від 28.12.2018, накладної № 20 від 28.12.2018; платіжного доручення №25 від 27.12.2018, № 1 від 28.12.2018, № 2 від 28.12.2018;
- листом Хорольської міської ради № 367/03-18 від 28.03.2019 згідно якого на будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол Полтавської області було витрачено коштів на загальну суму 1499390 грн., з яких 859817 грн. коштів місцевого бюджету та 639573 грн. асигнування із Державного бюджету;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 07.03.2019, згідно якого СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області отримано доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Будтехіндустрія Івест» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.04.2019, згідно якого СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області отримано доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Будтехіндустрія Івест» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- висновком експертів №136/6340 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи у Полтавському відділенні Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса
- висновком експерта №356 від 29.03.2019 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи у Полтавському НДЕКЦ МВС України;
- висновком експерта №1385 від 26.09.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи у Полтавському НДЕКЦ МВС України.
Окрім того, ухвалами слідчого судді Хорольського районного суду від 04.03.2020 р. про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, які залишені в силі ухвалами Полтавського апеляційного суду від 23.03.2020, ухвалами слідчого судді Хорольського районного суду від 29.04.2020 обгрунтованість висунутої ОСОБА_5 підозри у вчинені злочинів за ч.5 ст.191 , ч.1 ст.366 КК України визнана достатньою для висновку щодо його причетності до вчинення вищенаведених кримінальних правопорушень.
Постановою керівника Лубенської місцевої прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 08.07.2019 року продовжено в порядку ч.2 ст.294 КПК України до трьох місяців, до 02.06.2020.
На даний час ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до ст.12 КК України віднесені до особливо тяжкого злочину (ч.5 ст.191 КК України) та злочину невеликої тяжкості (ч.1 ст.366 КК України).
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.06.2020 р., однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки для зібрання достатніх доказів, остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: завершити та долучити до кримінального провадження судову будівельно-технічну експертизу та висновок експерта; з урахуванням отриманого висновку експертизи допитати свідків, покази яких мають ключове значення для кримінального провадження; у разі наявності розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити; та за їх результатами провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких може виникнути необхідність.
Результати вищевказаного переліку слідчих (розшукових) дій мають доказове значення по доведенню винуватості підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому особливо тяжкого кримінального правопорушення (злочину), та судового розгляду, які будуть використані та безпосередньо досліджені судом під час судового розгляду.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше є тривале проведення Полтавським НДЕКЦ МВС України судової будівельно-технічної експертизи, яка не була завершена в межах строку досудового розслідування та від результатів якої залежать подальші слідчі (розшукові) дії, результати яких будуть використані під час судового розгляду як докази.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах встановленого для цього терміну дій необхідно строк не менш як шість місяців
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання у повному обсязі наголошували на необхідності продовження строків досудового розслідування, оскільки у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу, яка є дуже важливою для встановлення всіх обставин.
У судовому засіданні підозрюваний та його захисник - адвокат заперечували проти клопотання та прохали у його задоволенні відмовити.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора , слідчого , а також підозрюваного та його захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Пунктом 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 ст. 294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Як встановлено, в ході судового розгляду клопотання, закінчити досудове розслідування до 02.06.2020 року неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Матеріали клопотання містять лише деякі дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також те, що для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідний строк для продовження досудового розслідування, зокрема з метою отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи. Однак, враховуючи, що орган досудового розслідування не довів необхідність продовження строку досудового розслідування на 6-місяців, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на один місяць, тобто до 30 червня 2020 року, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 08.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, на один місяць , тобто до 30 червня 2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1