У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2020 Справа №607/2855/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000073 від 11.09.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », яке виконувало за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема такого об`єкту: «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Зозулинці, Заліщицького району, Тернопільської області», загальною вартістю 7 млн. 985 тис. грн., здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.
Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, с. Дзвиняч, використовує наступні і рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 українська гривня відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_12 .
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що є охоронюваною таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), які мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до ч. 4 ст. 61 Закону, органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що є охоронюваною таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні інших слідчих дій та збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за винятком надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу, що для тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, належним є період з 20.12.2018 року по дату постановлення ухвали, оскільки слідчим долучено до клопотання копію договору №46 від 20 грудня 2018 року, відтак, підлягають дослідженню документи, датовані, починаючи від 20 грудня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 українська гривня ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 20.12.2018 року по дату постановлення ухвали із зазначенням: дат, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄРДПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (догорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, актів тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів юридичної справи по вказаних рахунках, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_3 в укомплектованої згідно положень ІНФОРМАЦІЯ_4 (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів товариства, наказів про призначення посадових осіб і інших документів, що містяться у справі;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 українська гривня, а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- документів на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахункамиза період з 20.12.2018 року по дату постановлення ухвали.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1