ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2362/20
Провадження № 1-кс/362/627/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000602 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
12.05.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копії виписки руху грошових коштів по карті НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 за період з 18.03.2020 року по 21.03.2020 року, відомості щодо проведених безготівкових платежів по карті НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 18.03.2020 року до 21.03.2020 року, час та IP-адресу, де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 18.03.2020 року по 21.03.2020 року, інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 18.03.2020 року по 21.03.2020 року із картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000602 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2020 року до ЧЧ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 21.03.2020 року перебуваючи за адресою: м. Васильків, невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами у сумі 147 000 грн.

В результаті протиправних дій невідома особа 18.03.2020 року здійснювала безготівкові перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_1 яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 6000 грн., чим завдав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме: виписку руху грошових коштів по карті НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 за період з 18.03.2020 року по 21.03.2020 року, відомості щодо проведених безготівкових платежів по карті НОМЕР_1 із 18.03.2020 року до 21.03.2020 року, пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 18.03.2020 року до 21.03.2020 року, час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 18.03.2020 року по 21.03.2020 року інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 18.03.2020 року по 21.03.2020 року із картки НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, слідчий надав до суду заяву з проханням розглядати справу за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Неприбуття осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінальне провадження № 0000602,слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(а.с.4)

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, який може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України(показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000602 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , з можливістю виготовлення копії виписки руху грошових коштів по карті НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 за період з 18.03.2020 року по 21.03.2020 року, відомості щодо проведених безготівкових платежів по карті НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 18.03.2020 року до 21.03.2020 року, час та IP-адресу, де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 18.03.2020 року по 21.03.2020 року, інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 18.03.2020 року по 21.03.2020 року із картки НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6