печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погодожене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.02.2020 ОСОБА_5 придбав 100% частки Приватного підприємства " ОСОБА_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПП « ОСОБА_6 ») у власника та одночасно генерального директора ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому для перевірки активів приватного підприємства ОСОБА_5 21.02.2020 створено інвентаризаційну комісію у складі: голови комісії ОСОБА_5 та членів комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою проведення у строк до 03.03.2020 інвентаризації активів ПП « ОСОБА_6 », щодо установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку. Крім того, у якості незалежного інспектора було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно Інвентаризаційних описів запасів від 28.02.2020, інвентаризаційною комісією встановлено, що на об`єктах ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: у силосних комплексах елеватора, диспетчерській з побутовими приміщеннями, гаражах, складах, складах готової продукції, відсутня будь-яке зерно та зернопродукція.

Крім того, в ході проведення інвентаризації незалежним інспектором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено Інспекційний висновком від 28.02.2020 № 1, яким також підтверджено відсутність на вищевказаних об`єктах ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , - пшениці, ячменя, жита, муки, крупи манної, пшеничної висівки.

Водночас, згідно бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » станом на 21.02.2020 на вищевказаних об`єктах ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , повинно було зберігатись наступне зерно та зернопродукція: жито 364,402 т на суму 740809,68 грн.; пшениця 2 382,069 т на суму 10 577 149,47 грн.; пшениця 147,226 т на суму 754 720,60 грн.; ячмінь 15,480 т на суму 71 300,88 грн.; борошно 1 гатунку 382,640 т на суму 1 973 571,85 грн.; борошно вищого гатунку 1 168,245 т на суму 7 031 727,41 грн.; висівки пшениці 256,242 т на суму 648150,47 грн.; зернові відходи 130,842 т на суму 195 460,97 грн.; крупа манна 389,976 т на суму 2 290 734,58 грн.

Загалом на вищевказаних об`єктах ПП « ОСОБА_6 » станом на 21.02.2020 повинно було зберігатись зерно та зернопродукція у кількості 5 237,122 т на загальну суму 24 283 625,91 грн.

Зазначене майно перебувало у віданні генерального директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_14 на підставі ряду договорів на переробку зерна, укладених ПП « ОСОБА_6 » з суб`єктами господарювання.

Згідно Статутів ПП « ОСОБА_6 » № 6/4 від 06.04.2016 (далі старий Статут) та 10.01.2020 (далі новий Статут): майно підприємства становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства; Підприємство є власником: грошові та матеріальні внески власника; кредити банків і інших кредиторів; доходи від реалізації акцій і інших цінних паперів; безвідплатні внески і пожертви організацій, установ, закордонних фірм, громадян; придбане рухоме та нерухоме майно; коштів, що передані Власником у власність; продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на законних підставах.(п. 4.4. старого Статуту та п. 8.1., 8.2. нового Статуту). Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Підприємства, покриваються за рахунок коштів Підприємства. (п. 9.2. нового Статуту).Вищим органом Підприємства є Власник та органи управління Власника. Виконавчим органом Підприємства є Генеральний директор, що призначається Власником. Він вирішує усі питання діяльності Підприємства. Серед іншого Генеральний директор Підприємства має право: розпоряджатися майном та коштами Підприємства; без довіреності (доручення) діяти від імені Підприємства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках поточні та інші рахунки. Нагляд за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється власником. (п. 5 старого Статуту та п. 10 нового Статуту)

Таким чином, колишній власник і генеральний директор ПП « ОСОБА_6 » до 21.02.2020 був матеріально відповідальною особою за майно, яке перебувало на зберіганні у підприємства зерно та зернопродукцію у кількості 5 237,122 т на загальну суму 24 283 625,91 грн., і було ввірене йому.

Враховуючи вищенаведене, генеральний директор ПП « ОСОБА_6 » розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме: зерно та зернопродукцію в особливо великих розмірах у кількості 5 237,122 т на загальну суму 24 283 625,91 грн.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: власник та одночасно генеральний директор ПП " ОСОБА_6 " - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним телефоном з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 ; головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, в т.ч. щодо кола суб`єктів, які приймали участь у вивезенні/перевезенні відсутнього на підприємстві зерна та зернопродукції, осіб, які придбали вказане, а також з метою встановлення та підтвердження фактів спілкування вказаної особи із особами, які причетні до розтрати вищевказаного зерна та зернопродукції, місця перебування абонентів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про мобільний зв`язок абонента за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у яких зберігається інформація у електронному вигляді стосовно абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , а саме: адреси розташування базових станцій, тип з`єднання, дату, час та тривалість з`єднання та ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер, номери SIM-карток, IMEI, MAC-адреса, IP-адреса тощо), ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), у період з 01.01.2019 по день прийняття ухвали, з можливістю виготовлення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16618/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1