Дата документу 25.02.2020 Справа № 554/1516/20
Провадження № 1-кс/554/2795/2020
УХВАЛА
25 лютого 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003433 від 29.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 20.09.2019 року невідома особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 34000 грн., які останній перерахував, перебуваючи у м. Київ, на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплений номер банківської карти № НОМЕР_1 та особи, на ім`я якої він відкритий.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про особу, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , інформацію про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали. Також органу досудового розслідування необхідно отримати копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена. Крім того в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні відеозображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 20.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003433 від 29.11.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:

-про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

-про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ;
- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу);

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-до відеозображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 20.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003433 від 29.11.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1