У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.01.2020 Справа №607/905/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000617,-
встановив:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000617 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза зміни первинного змісту та знищення зазначених документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання доцільно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено: «СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано переможцем у процедурах закупівлі за державні кошти та укладено договор на виконання робіт на об`єкті:
- «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 », замовник робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума договору 4 713 191 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2018 року;
В процесі виконання робіт, посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розкрадання бюджетних коштів, вносились неправдиві відомості в акти форми КБ 2В, КБ3 в частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому кошти перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, знімалися з банківських рахунків та розподілялись між співучасниками. Вказані факти підтверджуються довідками участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 у спільній перевірці окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині використання бюджетних коштів на реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .
В результаті втілення вказаної злочинної схеми інтересам держави завдано збитки у великих розмірах, що підтверджується довідкою участі спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 у спільній перевірці окремих питань фінансово господарської діяльності вищевказаних розпорядників бюджетних коштів.
Також, в ході проведення слідчих дій, зокрема тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 15.01.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не було надано документи, що стосуються об`єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», а саме: Зведений кошторисний розрахунок вартості робіт 01-3К Том7 2018 року, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загально-будівельні роботи (кошторисна вартість 525652 грн.) підсумкову відомість ресурсів, експертний звіт №20-0847-18 від 26.12.2018 року та дефектний акт на загально будівельні роботи від 01.08.2018 та в подальшому в ході проведення обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді №607/3536/19 від 12.02.2018 вказаних документів в офісному приміщенні серед вилучених виявлено не було.
З метою уникнення кримінальної відповідальності, вищевказаними особами та їх захисниками було долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, в яких містяться сумнівні відомості, зокрема дефектний акт, підписаний представником підрядника та замовником, експертний звіт філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Тернопільській області від 26.12.2018, а також коригування проекту від 27.12.2018, який виготовлений ПП « ОСОБА_5 »».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000617, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються замовлення та виготовлення проектів «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 - коригування», зокрема: проектно кошторисної документації «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 - коригування», експертного звіту № 20-0847-18 від 26.12.2018, договору № 70 від 26.12.2018, акту приймання робіт № 75 від 26.12.2018, книг вхідної та вихідної кореспонденції, в яких міститься інформація про виготовлення проектно кошторисної документації, листи (переписка) із філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Тернопільській області, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , дефектні акти, договори та акти виконаних робіт (із відомостями ресурсів, довідками про вартість виконаних робіт), інші документи щодо виконання основних та додаткових робіт на об`єкті, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться в приміщенні офісу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , офісне приміщення № 415 (4-й поверх).
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1