У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2020 Справа №607/2223/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.27, п.п.6, 11 ч.2 ст.115 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у приміщенні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для звітування та листування: АДРЕСА_2 , а саме про наявність відкритих чи закритих рахунків в період з 1.05.2016 по 04.02.2020, наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в першій половині травня 2016 року невстановлена слідством особа вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 згідно якої ОСОБА_5 зобов`язувався з корисливих мотивів за винагороду позбавити життя депутата міської ради ОСОБА_13 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , створив злочинну групу у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , яким доручив вчинити умисне вбивство ОСОБА_13

26 травня 29016 року біля 22 год. 30 хв. ОСОБА_7 разом із ОСОБА_6 на подвір`ї будинку АДРЕСА_3 дерев`яними палицями з метою позбавлення його життя нанесли ОСОБА_13 тілесні ушкодження від яких ОСОБА_13 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 біля 02.год. 05 хв. в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

07.11.2016 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, п.п.6,11 ч.2 ст.115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що умисне вбивство ОСОБА_13 було вчинене організованою групою у складі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно яких обвинувальний акт скеровано на розгляд в Тернопільський міськрайонний суд.

Під час допиту ОСОБА_14 , останній повідомив, що 20 травня 2016 року ОСОБА_5 , зустрівшись в м.Київ із своїм знайомим, сказав, що йому запропонували роботу в м.Тернопіль. Після цього він разом ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 поїхали в м.Тернопіль, де ОСОБА_5 придбав автомобіль AUDI 80. Після придбання автомобіля ОСОБА_5 запропонував йому та ОСОБА_6 побити ОСОБА_13 який зі слів товариша ОСОБА_5 нашкодив людям та його за це він хотів покарати. Для виконання завдання, щодо побиття ОСОБА_13 , ОСОБА_15 придбали автомобіль AUDI 80 який вони разом мали в подальшому використовувати. Після того він разом із ОСОБА_6 кілька днів стежили за ОСОБА_13 , використовуючи GPS-трекер, придбаний ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Відстеживши ОСОБА_13 , 26 травня 2016 року він разом із ОСОБА_16 дерев`яними палицями нанесли ОСОБА_13 тілесні ушкодження, від яких він помер.

Даний факт дає підстави вважати, що грошові кошти, які слугували оплатою за вчинений злочин могли поступити на банківський рахунок будь кого із учасників організованої групи їх рідних чи близьких осіб, а також встановивши рахунок із якого поступили вказані грошові кошти, у подальшому можна буде встановити особу яка являється замовником вказаного кримінального правопорушення, тому на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про наявність рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється дружиною ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється батьком ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється співмешканкою ОСОБА_8 ..

Дана інформація міститься у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для звітування та листування: АДРЕСА_2 .

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про наявність відкритих чи закритих рахунків в період з 1.05.2016 по 04.02.2020, наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для звітування та листування: АДРЕСА_2 , про наявність відкритих чи закритих рахунків в період з 1.05.2016 по 04.02.2020, наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1