печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5526/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
06.02.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 13.02.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо того, що Національне агентство за результатами здійснення повної перевірки декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки, поданих ОСОБА_6 , завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, рішеннями від 14.12.2018 № 3070, 3071, 3072 затвердило обґрунтовані висновки щодо виявлення у його діях ознак правопорушення, пов`язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

Недостовірне декларування полягає у тому, що ОСОБА_6 у 2015-2017 роках не було відображено, те, що останнім 13.01.2012 з ОСОБА_7 укладено договір позики, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований у реєстрі за № 17, та додаткову угоду № 1 від 07.11.2012 до договору позики, згідно якої ОСОБА_6 отримав на три роки грошові кошти в розмірі 3 188 010,00 грн., що еквівалентно 399 000,00 доларів США на день укладання договору. На забезпечення виконання зобов`язань за договором позики від 13.01.2012 також укладено договір іпотеки від 01.03.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований в реєстрі за № 247, предметом якого була квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатом розгляду цивільної справи № 761/32495/15-ц, об`єкт нерухомості було передано ОСОБА_7 , що підтверджує факт отримання ОСОБА_6 позики, а також наявності цивільно-правових зобов`язань, які повинні були відображені у Розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016, 2017 роки.

У подальшому рішення від 14.12.2018 № 3070, 3071, 3072 були скасовані ОСОБА_6 у адміністративному судочинстві з формальних підстав (невчасне повідомлення тощо), що не спростовує факт наявності цивільно-правових зобов`язань.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- отримано в порядку ст. 93 КПК повні декларації ОСОБА_6 за 2015, 2016, 2017 роки;

- отримано в порядку ст. 93 КПК України в Апараті Верховної Ради України копії наказів, посадових інструкцій ОСОБА_6 за період його роботи в Апараті Верховної Ради України;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- отримано в порядку ст. 93 КПК України копії наказів, посадових інструкцій ОСОБА_6 за період його роботи в Апараті Верховної Ради України;

- отримано в порядку ст. 93 КПК України в НАЗК всі відомості, які стали підставою для винесення рішень від 14.12.2018 № 3070, 3071, 3072;

На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

1. допитати в якості свідка ОСОБА_7 щодо укладення договору позики, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований у реєстрі за № 17, та додаткової угоди № 1 від 07.11.2012 до договору позики, згідно якої ОСОБА_6 отримав на три роки грошові кошти в розмірі 3 188 010,00 грн., що еквівалентно 399 000,00 доларів США на день укладання договору та укладення договору іпотеки від 01.03.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований в реєстрі за № 247.

2. отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати для ознайомлення матеріали цивільної справи № 761/32495/15-ц;

3. здійснити огляд електронної декларації, поданої ОСОБА_6 за 2018 рік;

4. витребувати у порядку ст. 93 КПК України характеризуючі відомості щодо ОСОБА_6 .

5. після допиту свідків та виїмки прийняти процесуальне рішення.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ст. 366-1 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема допиту в якості свідка ОСОБА_7 щодо укладення договору позики, отримання тимчасового доступ до речей та документів, для ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 761/32495/15-ц, здійснення огляду електронної декларації, поданої ОСОБА_6 за 2018 рік; витребування характеризуючи відомостей щодо ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 13 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1