Справа № 591/4756/19
Провадження № 1-кс/591/1150/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.190 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні прокуратури Сумської області.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № №0000207 від 25.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (у електронному чи роздрукованому вигляді), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2020 року по 15.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карточкам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 року по 15.04.2020 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- інформацію про рух коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 18.02.2020 року по 15.04.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 18.02.2020 року по 15.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 18.02.2020 по 15.04.2020;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 за період часу з 18.02.2020 року по 15.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській карточці № НОМЕР_4 за період часу з 18.02.2020 року по 15.04.2020 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1