Справа №463/1846/20
Провадження №1-кс/463/2206/20
У Х В А Л А
про продовження строку процесуальних обов`язків підозрюваному
29 квітня 2020 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу процессуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про продовження строку процесуальних обов`язків щодо -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Ковель Волинської області, українця, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу процессуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР прокуратури області звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку процесуальних обов`язків підозрюваному передбачених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 будучи керівником структурного підрозділу виконуючим обов`язки начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби, при виконанні службових обов`язків за посадою, постійно здійснює функції представника влади, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою, яка займає відповідальне становище. У порушення нормативно-правових актів ОСОБА_7 з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, діючи за пособництва ОСОБА_5 та інших не встановлених на даний час слідством посадових осіб митного поста «Ковель» Волинської митниці, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах. Відповідно до цивільно правового договору Директор ПП «Карспрайс» ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти інтереси приватного підприємства в органах Державної митної служби України з приводу документального оформлення розмитнення транспортних засобів.03.02.2020 ОСОБА_9 , будучи представником ПП «Карспрайс» в митних органах, з метою отримання консультації щодо митного оформлення транспортних засобів звернувся до виконуючого обов`язків начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , про необхідність надання йому, ОСОБА_7 неправомірної вигоду в розмірі 40 (сорок) доларів США за безперешкодне митне оформлення одного транспортного засобу. Окрім того, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про необхідність надання неправомірної вигоди за вже оформлені ПП «Карспрайс» транспортні засоби у січні місяці 2020 року.Окрім того, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що у випадку не виконання його вимог, ним будуть створюватись штучні перешкоди у митному оформленні транспортних засобів, що призведе до додаткових витрат та затраті значного часу митного оформлення транспортних засобів.Тоді ж, ОСОБА_9 будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди, могла б потягнути порушення його законних прав та інтересів, погодився на протиправну вимогу останнього та 04.02.2020 звернувся у правоохоронні органи з метою викриття протиправної діяльності останнього.Так, 11.02.2020 ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_7 з метою уточнення вимог ОСОБА_7 щодо необхідності передачі йому, неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення 170 (сто сімдесят) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в січні 2020 року.Тоді ж, ОСОБА_7 з метою приховання вказаного злочину та з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовився особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив не встановленого на даний час державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби до якого наказав підійти ОСОБА_9 з приводу передачі грошових коштів в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 11.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень.12.02.2020 близько 20:00 год., ОСОБА_9 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_7 прибув до адміністративного приміщення МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, де зустрівся з не встановленим на даний час державним інспектором митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби.Не встановлений на даний час державний інспектор митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби будучи обізнаним про протиправні дії безпосереднього начальника ОСОБА_7 з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовся особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив ОСОБА_5 , повідомивши ОСОБА_9 про необхідність зустрічі із останнім з метою передачі йому, ОСОБА_5 , вимагаємої ОСОБА_7 неправомірної вигоди в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 12.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень.12.02.2020 ОСОБА_9 діючи за попередніми вказівками не встановленого державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби зателефонував ОСОБА_5 і домовився про зустріч на АЗС «UPG», що знаходиться у м. Ковель.Цього ж дня, близько 12:15 год., ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_5 на території АЗС «UPG», що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1, та перебуваючи у транспортному засобі марки Mercedes-Benz ML передав ОСОБА_5 вимагаємі ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 12.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень, за безперешкодне митне оформлення 170 (ста сімдесяти) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в січні 2020 року.
Протягом лютого 2020 року ПП «Карспрайс» здійснено безперешкодне митне оформлення на МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів. 04.03.2020 ОСОБА_9 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_7 прибув до адміністративного приміщення МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, де зустрівся із останнім. В ході зустрічі ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою приховання вказаного злочину та з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовився особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив ОСОБА_5 повідомивши ОСОБА_9 про необхідність передачі грошових коштів за безперешкодне митне оформлення 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в лютому 2020 року, ОСОБА_5 .Тоді ж, ОСОБА_9 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 і домовився про зустріч на АЗС «UPG», що у м. Ковель.Цього ж дня, близько 15:20 год., ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_5 на території АЗС «UPG», що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1, та перебуваючи у транспортному засобі марки Mercedes-Benz С Class передав ОСОБА_5 вимагаємі ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 5 440 (п`ять тисяч чотириста сорок) доларів США, що станом на 04.03.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 135 619 (сто тридцять п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять) гривень, за безперешкодне митне оформлення 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в лютому 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_10 від 06.03.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави у сумі 350 000 грн. 10.03.2020 ОСОБА_5 звільнений у зв`язку із внесенням застави та останнього покладено ряд обов`язків передбачених КПК України. На даний час дія такої ухвали закінчується, а відтак він змушений звернутися з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що на його думку, оцінюючи особу підозрюваного та вчинений ним злочин, досудове слідство приходить до твердого переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконного впливу на свідків, у кримінальному провадженні, схиляння їх до дачі завідомо неправдивих показань; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення. Вказані твердження за кожним з ризиків підтверджуються тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, без альтернативи застосування більш м`якого покарання, з конфіскацією майна що стимулюватиме підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, а відтак просить продовжити обов"язаки ОСОБА_5 зазначені в ухвалі суду від 06.03.2020 року.
Захисник відносно задоволення клопотання не заперечив, однак просив застосувати до його підзахисного обов`язок не відлучатися за межі Волинської області, а не тільки м. Ковеля, оскільки в підозрюваного мати та більшість родичів проживають за межами міста Ковеля. Крім того, вказав, що підозрюваний виконував вимоги, які містяться в ухвалі слідчого судді від 06.03.2020 року, а саме здав на зберігання свій закордонний паспорт, а відтак застосування до нього такого обов`язку потреба відпала на даний час
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку захисника в повному обсязі
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, оглянувши і перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.
До Єдиного реєстру досудового розслідування внесені дані за вказаним вище злочином з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України та розпочато кримінальне провадження № 0000134 від 04.02.2020 року.
05.03.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявою про злочин та показами свідка ОСОБА_9 ; протоколами ідентифікації і вручення грошових коштів; речовими доказами у справі 5 440 (п`ять тисяч чотириста сорок) доларів США, протоколом затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які перебувають на стадії легалізації; іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання до 10 років з конфіскацією майна, без альтернативи застосування більш м`якого покарання. Також ОСОБА_5 може впливати на свідків, та схиляти їх до непарвдивих показів, створення собі алібі щодо непричетності до вчиненого кримінального правопорушення та враховуючи міру покарання,яка загрожує підозрюваному в майбутньому він може переховуватись від органів досудового слідства та суду.
Враховуючи наведене, з метою унеможливити переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду та з метою запобігти вчиненню інших кримінальних правопорушень, в тому числі незаконно впливати на свідків даного кримінального провадження, прихожу до переконання, що підозрюваному слід продовжити строк процесуальних обов`язків передбачених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 06.03.2020 року, крім обов`язку здатина зберігання до відповідного органу державної влади (у разі наявності) свій паспорт для виїзду за кордон, оскільки за твердженням сторони обвинувачення та сторони захисту такий ним був зданий, та слід змінити обов`язок в частині не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає на не відлучатися за межі Волинської області, оскільки більшість родичів і мати підозрюваного проживає за межами міста Ковеля. Змінюючи даний обов`язок в цій частині слідчий суддя також враховує і той факт, що станом на даний час підозрюваний не порушував жодним чином обов`язків покладених на нього слідчим суддею раніше.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 184 194, 199 КПК України, -
УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника другоговідділу процессуального керівництва управління організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими ТУ ДБР прокуратури області ОСОБА_6 задоволити частково.
Продовжити на два місяці строк дії ухвали від 06.03.2020 року про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тримання під вартою на 60 днів, в частині продовження дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків передбачених цією ухвалою а саме наступних обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатися за межі Волинської області, де він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду цілодобово;

-утримуватися від спілкування із учасниками кримінального провадження;

Строк дії ухвали становить два місяці до 28.06.2020 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1