Справа № 932/4476/20
Провадження №1-кс/932/2314/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000889 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

15.04.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 09.04.2020 надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , з якої вбачаються обставини, які можуть свідчити про розтрату посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час нарахування та виплати за період 2017 року по теперішній час працівникам такого центру заробітної плати, які фактично у зазначений період не працювали та на роботу не виходили.

Так, в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3 пояснив, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 маються працевлаштовані особи, які на посадах не працюють та на роботу фактично не ходять. Вказаним особам нараховується заробітна плата, яка перераховується на банківські картки. Директор та бухгалтер вказаного центру свідомо, тривалий час присвоювали грошові кошти Державного бюджету на виплати «мертвим душам», в результаті чого тільки у 2020 році п`яти громадянам було безпідставно використані особові зарплатні рахунки та проведені операції з нарахування та виплати заробітної плати і соціальних виплат на загальну суму понад 150 000 гривень.

В ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документівякі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що роботодавцем є ІНФОРМАЦІЯ_4 та безпосередньо нараховує заробітну плату своїм працівникам, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відшукувані документи знаходяться у володінні такого центру.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 є: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення фактів нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які фактично у зазначений період не працювали та на роботу не виходили, внаслідок чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 допущено розтрату бюджетних коштів.

Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, відшукувані документи можуть бути предметом проведення судових експертиз (судово-почеркознавчої, тощо) оскільки у останніх містяться зразки підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також зразки печаток, у зв`язку з чим вказані відшукувані документи необхідно вилучити у володільця.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу, на підставі чого прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник податкової у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) надати дозвіл, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , а також слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 , які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-накази про призначення/звільнення з посад директора ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017 року по теперішній час;

-посадові обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-накази про призначення/звільнення з посад бухгалтера (головного бухгалтера) ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017 року по теперішній час;

-посадові обов`язки бухгалтера (головного бухгалтера) ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-накази про призначення на посаду працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2017 року по теперішній час;

-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 2017 року по теперішній час;

-табелі обліку використаного робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017 року по теперішній час;

-журналу обліку виходу на роботу працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2017 року по теперішній час;

-відомості про нарахування заробітної плати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 2017 року по теперішній час;

-документи, щодо відкриття працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2017 року по теперішній час особистих рахунків, для нарахування заробітної плати.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 22.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1