1Справа № 335/4033/20 1-кс/335/2357/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/

26 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця майна ТОВ «НВФ «Сведа ЛТД» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на оригінали фінансово-господарських документів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти звірок по взаємовідносинам ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» () з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по 31.03.2020 року; табелі обліку робочого часу ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» () за період з 01.01.2016 по 30.03.2020 року (помісячно); зворотньо-сальдові відомості, картки по рахункам НОМЕР_5 , 631, 685 в розрізі взаємовідносин ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» () з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по 31.03.2020 року; зворотньо-сальдові відомості по рахунку 37; аналітика по рахунку 205; журнал оранжевого кольору с синьою вставкою з надписом «Painting Z», в якому відображений час в`їзду виїзду автомобілів на територію ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» за період з 15.11.2019 року по теперішній час; документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), а саме, чекова книжка, книга обліку доходів, картонна папка білого кольору без надписів з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» за період 2018-2019 року; картонну папку білого кольору з надписом «Отгрузка-2019» з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), в тому числі по взаємовідносинам ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД», за період 2019 року; картонну папку білого кольору з надписом «Отгрузка Коваленко-2020» з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), в тому числі по взаємовідносинам ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД», за період 2020 року; картонну папку білого кольору з надписом «Отгрузка 2 часть 2017» з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), в тому числі по взаємовідносинам ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД», за період 2017 року; картонну папку білого кольору з надписом «Отчеты» зі звітними документами ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2020 рік; картонну папку білого кольору з надписом «Приход» з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), в тому числі по взаємовідносинам ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД», за період з 2010 року по 2015 рік; картонну папку білого кольору з надписом «Банк-2017» з банківськими виписками ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2020 року; картонну папку білого кольору з надписом «Банк-2018» з банківськими виписками ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) за період з 2018 року; картонну папку білого кольору з надписом «Оренда» з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) за період з 2017 року; печатку ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), USB-накопичувач білого кольору об`ємом 8 Гб, на який скопійовано бази даних «1С-Бухгалтерія» - ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 26 травня 2020 року.

Повний текст ухвали буде проголошений 29 травня 2020 року о 09-00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1