Провадження № 1-кс/686/6801/20
У Х В А Л А
25 травня 2020 року м. Хмельницький
25.05.2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_1 , перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, використовуючи мобільні номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля марки "Хонда" Акорд, через сайт "Авторіа", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , в розмірі 86 000 грн., які останній перерахував двома транзакціями, а саме: 28.05.2019 року, близько 16.40 год., перебуваючи у м. Хмельницький, через касу №1 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував 26 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 та 30.05.2019 року, близько 13.00 год., перебуваючи у АДРЕСА_3 , через касу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував 60 000 гривень на картковий рахунок, якого не пам`ятає, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під час введення в оману потерпілого ОСОБА_2 використовувала мобільний телефон оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а самі кошти потерпілим перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 28.05.2019 по 10.02.2020, а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 28.05.2019 по 10.02.2020.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчуку Роману Сергійовичу, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Харчук Марині Вадимівні, провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 28.05.2019 по 21.05.2020, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаної банківської картки в період часу з 28.05.2019 по 21.05.2020 та документи, що посвідчують особу, на ім`я якої видано банківську картку, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 24 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду