Справа № 522/8737/19
Провадження № 1-кс/522/6567/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002264 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-1 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення слідчих дій за матеріалами кримінального провадження №0002409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2018 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 361-1 КК України, встановлено відомості щодо протиправної діяльності особи, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_3 » та з листопада 2017 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, маючи достатні знання в сфері інформаційних технологій, вступивши в попередню змову з невстановленою слідством особою, яка володіє необхідними знаннями в розробці інтернет сайтів і шкідливого програмного забезпечення, та яка на інтернет-ресурсах тіньової тематики використовує псевдонім «foxovsky», займається збутом шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж для отримання незаконної грошової винагороди.

В результаті проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №0002409 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні 16 фактів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361-1 КК України, а саме у збуті шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб та обвинувальний акт відносно нього скеровано до Приморського районного суду м. Одеси, а за виявленим фактом протиправної діяльності невстановлених слідством осіб, які використовують облікові записи «foxovsky» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження №0002264 від 26.04.2019, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 361-1 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_5 , відповідно до якого, в результаті деанонімізації особи, яка приховує свою особистість під псевдонімом « ОСОБА_3 », встановлено особу ОСОБА_6

Також, встановлено, що невстановлена особа (псевдонім « ОСОБА_7 ») створювала шкідливі програмні засоби, а саме: прихований ботнет-майнер «Rarog» і багатофункціональний стіллер «Arkei» та телеграм-бот, за допомогою якого можливо «поділялись» шкідливим програмним засобом з клієнтами, а ОСОБА_6 , будучи активним користувачем ресурсів тіньової тематики «miped.ru» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи неправомірність своїх дій та, бажаючи настання відповідних наслідків, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_3 », розмістив на вказаних ресурсах оголошення про продаж шкідливих програмних засобів, створених невстановленою особою (псевдонім « ОСОБА_7 »). ОСОБА_6 постійно оновлював свої оголошення та розповсюджував рекламу, здійснював листування з потенційними клієнтами, бажаючими придбати шкідливий програмний засіб, щодо функціональних характеристик засобів, вартості та іншого, та, у разі досягнення домовленості з клієнтом щодо продажу даного засобу, надавав реквізити для оплати.

Після надходження оплати за придбання шкідливих програмних засобів, ОСОБА_6 повідомляв клієнтам для подальшого листування обліковий запис особи « ОСОБА_7 » в мессенджері «Telegram», яка в свою чергу, відправляла клієнтам файли зі шкідливими програмними засобами та інструкцію щодо того, як за допомогою телеграм боту отримати їх. За вчинення вказаних дій, ОСОБА_6 , отримував як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.

Також, встановлено, що до вчинення даного злочину можливо причетний ОСОБА_6 , за місцем мешкання якого 26.06.2019 року слідчим Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, було проведено обшук, та вилучено комп`ютерну техніку.

В подальшому, в ході огляду qiwi-гаманця, який належить особі ОСОБА_8 , виявлено транзакції та мобільні номери телефонів, прив`язані до qiwi-гманців, які належать невстановленим особам, які в свою чергу здійснювали грошові оплати на qiwi-гаманець, який належить особі, яка використовує нік « ОСОБА_3 », з метою отримання шкідливого програмного забезпечення. Серед таких покупців було встановлено особу - ОСОБА_9 , який використовує псевдонім «IgorFox», який купляв у особи, яка використовує нік « ОСОБА_10 », шкідливе програмне забезпечення на суму близько 11 000 гривень за допомогою qiwi-гаманця з закріпленим номером телефону НОМЕР_1 . В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

24.04.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Системний блок Everest в корпусі чорного кольору, серійний номер: SU680443;

2)Систений блок фірми Qube, в корпусі чорного кольору, з материнською платою фiрми Artline s/n: AL122407.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.05.2020