ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6817/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001882 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001882 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000327 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо можливих шахрайських дій вчинених ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 в період з 2008 по 2018 рік заволоділа грошовими коштами заявника.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що працює з 2008 року інженером у складі судохідного екіпажу, кожен окремий рейс укладається угода (контракт) з кожним членом екіпажу. Судохідні рейси міжнародного сполучення які тривають мінімум місяць. За вказаною спеціальністю ОСОБА_6 пропрацював близько 10 років.
Крім того ОСОБА_6 пояснив, що за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , за її пропозицією, усю заробітну плату яку нараховували за умовами контракту ОСОБА_6 , компанії, з якими було укладено контракт, перераховували на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 на території України, в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана умова перерахування зарплати на її рахунок була запропонована ОСОБА_5 , яка доводиться рідною сестрою ОСОБА_6 , для акумуляції та збереження коштів. За отримані гроші ОСОБА_5 повинна була виплачувати аліментні зобов`язання ОСОБА_6 та, згодом придбати на його ім`я квартири у м. Дніпрі та у м. Одессі. У 2011 році ОСОБА_6 надав довіреність у приватного нотаріуса ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 для придбання та оформлення на його ім`я квартир у м. Дніпро. Проте ОСОБА_5 при оформленні договір купівлі-продажу квартир виступала від власного імені та реєструвала право власності на придбані квартири, відповідно на своє ім`я. У придбаних квартирах за рахунок ОСОБА_6 було зроблено ремонт, придбано меблі та побутову техніку. За домовленістю з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 дві з придбаних квартир здавала в оренду.
Починаючи з липня 2017 року ОСОБА_6 у зв`язку зі зміною економічної політики діяльності іноземних компаній, з якими останній працював на умовах контрактів, відкрив рахунок на своє ім`я для зарахування на нього заробітної плати. Згодом у 2019 році ОСОБА_6 дізнався, що ОСОБА_5 діючи в супереч встановлених домовленостей не збирається переоформлювати квартири на ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 з метою уникнення цивільної відповідальності переоформила квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 квартира АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 на свою доньку ОСОБА_9 . Таким чином, ОСОБА_5 , всупереч існуючої домовленості відмовившись переоформлювати квартири, на особу, за кошти якої було придбано квартири, фактично заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, які мають причетність до незаконного заволодіння грошових коштів, шляхом вчинення шахрайських дій, з`ясування їх ролі, а також перевірки законності вчинення нотаріальних дій, виникає необхідність у дослідженні матеріалів нотаріальної справи - за довіреністю бланк ВРІ 786753, у реєстрі нотаріальних довіреностей №1093 виданої приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу, Дніпропетровської області ОСОБА_7 ;
Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , в нотаріальній справі що стосується видачі довіреності від імені ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано в реєстрі №1093, бланк ВРІ 786753, а також завірену належним чином копію паперового носія реєстру вчинення вказаної нотаріальної дії.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , в нотаріальній справі що стосується видачі довіреності від імені ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано в реєстрі №1093, бланк ВРІ 786753, а також завірену належним чином копію паперового носія реєстру вчинення вказаної нотаріальної дії.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1