ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3470/15-к
провадження № 1-кс/201/2151/2015
УХВАЛА

05 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 28.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2013-2014 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) шляхом необґрунтованого завищення податкового кредиту з ПДВ за результатами взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 333 985 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що особи, причетні до діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаної з укладанням угод, складанням документації, проведенням перемов, та які уповноважені на виконання організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, використовують мобільні термінали з наступними номерами SIM-карт оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000157, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по телефонним номерам: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , із зазначенням вихідних та вхідних дзвінків, вихідних та вхідних SMS, тривалості з`єднань абонентів мобільного зв`язку із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалості сеансів зв`язку за період 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про співрозмовників та їх з`єднання, які спілкуються з вищевказаними абонентами у період часу з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань; зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати зазначену вище інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000157, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000157, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по телефонним номерам: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , із зазначенням вихідних та вхідних дзвінків, вихідних та вхідних SMS, тривалості з`єднань абонентів мобільного зв`язку із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалості сеансів зв`язку за період 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про співрозмовників та їх з`єднання, які спілкуються з вищевказаними абонентами у період часу з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань; зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати зазначену вище інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000157.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1