СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3183/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання захисника підозрюваної- адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0006624 від 13.09.2019 р. за ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

у с т а н о в и в :

18.06.2020 р. до суду надійшло клопотання захисника підозрюваної- адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0006624 від 13.09.2019 р. за ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України .

Захисник вказував на те, що 4.02.2020 р. приблизно о 16.00 год. по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри.

Згідно повідомлення про підозру встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді менеджера ПП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , не являючись ні службовою ні матеріально відповідальною особою, шляхом зловживання довірою, в період часу з 22.01.2019 по 05.08.2019, заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдала вказаному підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 1 422 011,24 грн.

Так, ОСОБА_4 відповідно до трудового договору № 1 від 15.07.2008, була працевлаштована до ПП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та відповідно до покладених на неї обов`язків не являючись ні службовою ні матеріально відповідальною особою. В своїй діяльності на підприємстві ОСОБА_4 безпосередньо виконувала функції комерційного директора, що входило в обслуговування клієнтів, прийом замовлень, оформлення та видача клієнтам договорів та рахунків фактур. Разом з цим ОСОБА_4 , будучи працівником підприємства склала добре враження у керівництва, у зв`язку з чим була довіреною особою та мала вільний доступ до розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_2 на якому зберігалися грошові кошти. З урахуванням викладеного ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив направлений на заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства вирішила заволодіти ними, з метою подальшого обернення на свою користь та особистого незаконного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період часу з 22.01.2019 по 05.08.2019, без відома посадових осіб підприємства, які уповноважені розпоряджатись майном з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , без відповідних договорів про надання послуг підприємством перерахувала грошові кошти в сумі 1 051 975 гривень 88 копійок на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ф № 21 від 06.03.2019р. на суму 28793,00грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/ф № 2956 від 05.03.2019р. на суму 31622,28грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2019р. на суму 79318,56 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4 від 30.05.2019р. на суму 207 200,00грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 102 840,99 грн. на підставі р/ф № Е-200633467 від 12.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 2 078,00 грн. на підставі р/ф № Е-260736969 від 26.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 73 048,00 грн. на підставі р/ф № 479 від 05.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/ф № 454 від 29.05.2019р. на суму 74820,00грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по р/ф № 165 від 26.02.2019 р. в сумі 154300,87грн. (оплата була здійснена 26.02.2019 р. в сумі 65 000,00 грн. та в сумі 57 300,87 грн. та 27.02.2019 р. в сумі 32 000,00 грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по р/ф №155 від 21.02.2019 р. на суму 94 480,56грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 28 від 22.01.2019р. на суму 76 119,96грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 60 від 22.02.2019р. на суму 32 112,00грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 119 від 17.04.2019р. на суму 57143,34грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по р/ф №594 від 05.08.2019р. на 38 098,32 грн., з метою подальшого обернення їх на свою користь та заволоділа ними, чим завдала вказаному підприємству, матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно твердження досудового розслідування ОСОБА_4 в період з 22.01.2019 по 05.08.2019 р. шахрайським шляхом заволоділа доступом до розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме користувалась ключами від дистанційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 для бізнесу» та відповідно без відома директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 здійснила перекази на користь юридичних осіб:

22.01.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 76119,96 грн.

21.02.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 94480,56 грн.;

22.02.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 32112 грн.;

26.02.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 65000 грн. та 57300,87 грн.;

27.02.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 32000 грн.;

17.04.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 57143,34 грн.;

05.03.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 31622,28 грн;

06.03.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 28793 грн;

22.05.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 79318,56 грн;

30.05.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 207200 грн;

05.07.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 73048 грн.;

29.05.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 74820 грн.;

12.07.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 102840,99 грн.;

26.07.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2078 грн.;

05.08.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 38098,32 грн.

Привласнення обладнання в асортименті згідно р/ф УК-000012215 отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 370035,36 грн.

Крім цього ОСОБА_4 ставиться в повідомленні про підозру, що нібито вона працюючи на посаді менеджера на ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом отримання від клієнтів ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 грошових коштів у вигляді сплати за послуги ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 в купівлі та монтажу опалювальної техніки заволоділа майном клієнтів в великих та значних розмірах, чим вчинила злочини, передбачені ч.2 ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою від 18 березня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , розглянувши клопотання сторони захисту, надав захиснику підозрюваної ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо відкриття ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_2 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 22.01.2019 по 05.08.2019 р., тощо.

Отримавши інформацію від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відкритого ПП « ОСОБА_6 » рахунку та аналізуючи надходження грошових коштів на поточний рахунок ПП « ОСОБА_6 » та їх перерахування, які ставляться в підозру ОСОБА_4 , вбачається логічний ланцюг подій:

Спочатку на рахунок ПП « ОСОБА_6 » поступають грошові кошти від клієнтів останнього, та через невеликий проміжок часу (на протязі однієї двох діб) вказані кошти (за мінусом прибутку) перераховуються на рахунок постачальників тієї чи іншої продукції, замовленої відповідним клієнтом (схема наведена в таблиці).

Варто наголосити, що Директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 підтвердив у своєму допиті той факт, що вище перелічені підприємства, в адресу яких перераховувались кошти, є реальними постачальниками ПП « ОСОБА_6 » з якими укладено відповідні договори поставки.

Для доведення невинуватості ОСОБА_4 , підтвердження не причетності її до зазначених переказів, а також отримання доказів підробки документів і інших фальсифікацій, з метою покладення відповідальності перед клієнтами та постачальниками з боку керівництва ПП « ОСОБА_6 » на ОСОБА_4 , необхідно отримати відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання доказів невинуватості ОСОБА_4 .

Враховуючи, що тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою слідчого судді, суду (ст. 159 КПКУ) сторона захисту звертається із цим клопотанням.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

Документи фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2019 по 05.08.2019 р.:

- документи податкової звітності;

- договори поставки, купівлі-продажу, реалізації товарів, підряду (субпідряду), виконання робіт, надання послуг;

- первинні бухгалтерські документи: видаткові / прибуткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури,;

- документи бухгалтерської звітності, акти звірки взаєморозрахунків із контрагентами;

- інвентаризаційні документи;

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

- журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями);

- журнал-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі);

- документи за результатами проведення інвентаризацій;

- картки складського обліку; журнали складського обліку;

- договори оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договори зберігання, акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документи, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів/робіт/послуг, стосовно юридичних осіб зазначених в повідомленні про підозру ОСОБА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ф № 21 від 06.03.2019р. на суму 28793,00грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/ф № 2956 від 05.03.2019р. на суму 31622,28грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2019р. на суму 79318,56 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.05.2019р. на суму 207 200,00грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 102 840,99 грн. на підставі р/ф № Е-200633467 від 12.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 2 078,00 грн. на підставі р/ф № Е-260736969 від 26.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 73 048,00 грн. на підставі р/ф № 479 від 05.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/ф № 454 від 29.05.2019р. на суму 74820,00грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по р/ф № 165 від 26.02.2019 р. в сумі 154300,87грн. (оплата була здійснена 26.02.2019 р. в сумі 65 000,00 грн. та в сумі 57 300,87 грн. та 27.02.2019 р. в сумі 32 000,00 грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по р/ф №155 від 21.02.2019 р. на суму 94 480,56грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 28 від 22.01.2019р. на суму 76 119,96грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 60 від 22.02.2019р. на суму 32 112,00грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 119 від 17.04.2019р. на суму 57143,34грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по р/ф №594 від 05.08.2019р. на 38 098,32 грн. за період з 01.01.2019 по 05.08.2019 р.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отримані та належним чином посвідчені документи та інформація ПП « ОСОБА_6 » можуть підтвердити алібі ОСОБА_4 та її непричетність до інкримінованих злочинів, відсутність події або складу злочинів.

Оскільки відповідна інформація є конфіденційною та її доступ обмежений, захисник не може отримати її шляхом надання адвокатського запиту.

В судове засідання захисник підозрюваної- адвокат ОСОБА_3 не з"явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання в його відсутність та просив його задовольнити.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з"явився, доказів про поважні причини неявки суду не надав, його явка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно із ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст.ст. 159, 160 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання захисника підозрюваної- адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0006624 від 13.09.2019 р. за ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваної ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000011 від 04.03.2014 р. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, яка знаходиться в у володінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ОСОБА_5 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій на паперовому носії, а саме:

Документи фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2019 р. по 05.08.2019 року:

- договори поставки, купівлі-продажу, реалізації товарів, підряду (субпідряду), виконання робіт, надання послуг, первинні бухгалтерські документи: видаткові / прибуткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури, документи бухгалтерської звітності, акти звірки взаєморозрахунків із контрагентами, інвентаризаційні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), - документи за результатами проведення інвентаризацій, картки складського обліку, журнали складського обліку, договори оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договори зберігання, акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документи, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів/робіт/послуг, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ф № 21 від 06.03.2019р. на суму 28793,00грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/ф № 2956 від 05.03.2019р. на суму 31622,28грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2019р. на суму 79318,56 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4 від 30.05.2019р. на суму 207 200,00грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 102 840,99 грн. на підставі р/ф № Е-200633467 від 12.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 2 078,00 грн. на підставі р/ф № Е-260736969 від 26.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 73 048,00 грн. на підставі р/ф № 479 від 05.07.2019р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/ф № 454 від 29.05.2019р. на суму 74820,00грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по р/ф № 165 від 26.02.2019 р. в сумі 154300,87грн. (оплата була здійснена 26.02.2019 р. в сумі 65 000,00 грн. та в сумі 57 300,87 грн. та 27.02.2019 р. в сумі 32 000,00 грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по р/ф №155 від 21.02.2019 р. на суму 94 480,56грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 28 від 22.01.2019р. на суму 76 119,96грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 60 від 22.02.2019р. на суму 32 112,00грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по р/ф № 119 від 17.04.2019р. на суму 57143,34грн.; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по р/ф №594 від 05.08.2019р. на 38 098,32 грн.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положення цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва: ОСОБА_1