УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2019 Справа №607/27876/19

провадження 1-кс/607/15307/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000089 від 08 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернулася слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносили недостовірні відомості у податкові декларації зі сплати рентної плати за 2017 рік шляхом завищення об`ємів реалізованої продукції, з метою заниження митних платежів.

20.11.2019 року у кримінальному провадженні № 0000089 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України було направлено лист у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення документальної позапланової виїзної перевірки діяльності суб`єкта господарювання Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 року по 28.11.2019 року, в ході якої необхідно з`ясувати ряд питань, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановити чи мав місце факт фіктивного внесення завищеної кількості реалізованої продукції до офіційних документів, а саме, податкових декларацій зі сплати рентної плати, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього, на даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до оригіналів документації Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має значення для досудового розслідування.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до тимчасовий доступ та вилучити оригінали: оборотно-сальдових відомостей по кварталах; дозвільних документів; поквартальних маркшейдерських звітів, річні звітів форми №5-ГР; квартальних статистичних звітів форми №2-ТП (Водгосп); показників лічильника регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 20, 23, 25, 26, 64, 70, 93, 79; документів, сформованих за допомогою електронної програми для формування стандартної бухгалтерської, статистичної та податкової звітності «1C», та інших документів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні за період з 01.01.2017 року по 28.11.2019, які можуть зберігатися у приміщенні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1