У Х В А Л А
24 грудня 2019 року м. Хмельницький
24 грудня 2019 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Дане звернення було зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі "Інформаційний портал Національної поліції України" ВПК в Хмельницькій області за № 220 від 02 грудня 2019 року.
Із змісту звернення стало відомо, що 25 листопада 2019 року знайомому ОСОБА_5 , а саме гр. ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , н.м.т. НОМЕР_1 , зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 . В ході розмови, останній повідомив, що дізнався номер його телефона від спільних знайомих. Також він зазначив, що хоче продати яблука та запропонував купити їх у ОСОБА_6 на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 зателефонували власному диспетчеру ОСОБА_8 , яка створила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заявку на перевезення вантажу. Згодом, їй зателефонував диспетчер із логістичної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ФОП ОСОБА_9 (м. Житомир) з номеру НОМЕР_3 , який представився на ім`я ОСОБА_10 та який повідомив, що їх фірма може надати необхідні їм послуги.
До 26 листопада 2019 року включно, ОСОБА_6 підтримував зв`язок з водієм за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який говорив що здійснює перевезення. Близько 15:00 год. того ж дня, він повідомив, що перебуває в нетверезому стані та далі їхати не буде. Після цього, ОСОБА_13 знайшов людину на яку зареєстровано наданий автомобіль, та вона повідомила, що транспортний засіб знаходиться вдома та більше того, він у розібраному стані. В подальшому заявник зрозумів, що ніяких яблук та перевезень не було та що їх ошукали.
Перевіривши документи водія та ТЗ, ОСОБА_14 виявив, що вони не справжні і що цей диспетчер ОСОБА_10 з " ОСОБА_15 " з самого початку надав йому підроблені документи. Зі сторінки " ОСОБА_15 " одразу були видалені дані цього працівника, заявнику вони надали начебто його документи паспорт НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження м. Хмельницький та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 ТСЦ 6841. КВЕ 105312 від 18 травня 2019 року та додали, що він вже тиждень не працює(в нас залишився скріншот де він на їх сторінці зазначений, як працівник від 26.11.2019). Далі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 пошукали в інтернеті і знайшли на тому ж Lardi-Trans.com людину з таким самим ім`ям ОСОБА_16 де був зазначений його номер НОМЕР_9 .Набравши на цей номер, вони виявили що це та сама особа, яка телефонувала і надавала послуги з « ОСОБА_15 » з номера мобільного телефону НОМЕР_3 .Останній їм підтвердив, що ці два номера його. Хочу зазначити, що номер "водія", котрий начебто їхав від цього ОСОБА_10 дуже схожий з номером цього самого ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_9 - ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 водій).
В ході розгляду звернення встановлено, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )№ НОМЕР_5 належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Додатково, оперативним шляхом стало відомо, що грошові кошти, які були перераховані на вищевказані реквізити, обготівковувані у банкоматах міст Хмельницького та Кам`янець-Подільського, а саме: з банківської картки № НОМЕР_6 зняття відбувалось за адресою: АДРЕСА_7 ; з банківської картки № НОМЕР_5 зняття відбувалось за адресами: АДРЕСА_8 (10 разів); АДРЕСА_9 (11 разів); АДРЕСА_10 (1 раз); АДРЕСА_11 (14 разів); АДРЕСА_12 (1 раз); АДРЕСА_13 (5 разів). Із даної банківської карти зняття відбувалось в період з 11:34:12 год. 25 листопада 2019 року по 16:25:08 год. 26 листопада 2019 року та кожна транзакція складалась із суми в розмірі 1000 грн. та комісійних.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити .
Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення:
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абоненту мережі мобільного зв`язку з абонентським номерам № НОМЕР_10 в проміжок часу з 24 листопада 2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента
- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абоненту мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 в проміжок часу з 24 листопада 2019 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.
Ухвала діє по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя