09.07.2020

Справа № 522/7425/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, встановлених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, не працевлаштований, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 09.05.2020 року за ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5 ,
адвоката ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000891 від 09.05.2020 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи на меті єдиний умисел на вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 у особливо великих розмірах, розробили злочинний план, відповідно до якого приблизно на початку квітня 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) призначили зустріч ОСОБА_9 на Оболонській набережній в м. Києві, де стали вимагати від останнього скласти боргову розписку на ім`я ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_9 начебто винен останньому 214 000 доларів США, на що ОСОБА_9 відмовився виконувати їх вимоги.

ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 з метою залякування ОСОБА_9 стали погрожувати останньому вбивством.

Сприймаючи реальність погроз вбивством ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 на свою адресу, ОСОБА_9 власноручно склав розписку на ім`я ОСОБА_7 про боргові зобов`язання у сумі 214 000 доларів США в автомобілі марки «BMW X5» чорного кольору д/н/з НОМЕР_1 .

У подальшому не отримавши від ОСОБА_9 грошових коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, підібрали осіб, які сприяли вчиненню злочину, яким виступили ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_11 .

Відповідно до відведених ролей ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повинні були забезпечити прибуття ОСОБА_9 до міста Одеси, де ОСОБА_4 спільно з особою на ім`я ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами мали забезпечити місця для незаконного утримання ОСОБА_9 в супереч його волі з метою здійснення подальшого вимагання та отримання грошових коштів.

Так, 07.05.2020 приблизно о 14:00 год. ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 зустріли останнього на автомобілі марки «Шерролет Латчеті» за кермом якого перебувала невстановлена особа на вулиці Антоновича в м. Києві.

Після чого, під приводом поїздки до офісу партнера ОСОБА_7 начебто для дачі пояснень з приводу вирішення фінансових питань, ОСОБА_9 вивезли на АЗК «БРСМ-Нафта», яка розташована при виїзді з м. Києва у напрямку м. Одеси, де утримуючи останнього за руки, із погрозами застосування фізичного насилля, заштовхали до автомобіля марки «BMW X5» чорного кольору д/н/з НОМЕР_1 на заднє сидіння, тим самим незаконно позбавивши волі та обмеживши у вільному пересуванні.

Далі, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_12 , на вищевказаному автомобілі, привезли потерпілого ОСОБА_9 до готельного комплексу «М1», який розташований за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 1, де їх зустріли ОСОБА_4 ОСОБА_13 у супроводі невстановлених осіб з предметами схожими на пістолети.

Надалі, 07.05.2020, приблизно о 00:30-01:00 год. ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_13 у супроводі невстановлених осіб, завели потерпілого ОСОБА_9 до напівпідвального приміщення де їх чекала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , та погрожуючи застосуванням фізичного насилля, відбирали особисті речі. Після чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , почали вимагати у ОСОБА_9 грошові кошти вже у сумі 400 000 доларів США, а також право передачі на рухоме та нерухоме майно, а у разі відмови виконати їх вимоги ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та особа на ім`я ОСОБА_11 , почали погрожували вбити ОСОБА_9 а також членів його сім`ї.

ОСОБА_13 , в той час, відповідно до відведеної йому ролі, спільно з ОСОБА_7 . ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та невставленою особою на ім`я ОСОБА_11 , забезпечував протиправне утримання потерпілого ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, який був направлений на вимагання грошових коштів, погрожуючи вбивством ОСОБА_9 тим самим подавивши його волю до опору, привезли останнього до готельного комплексу «Промінада», в м. Одесі та розмістили потерпілого у номері 303 під наглядом чотирьох озброєних охоронців, серед яких також перебував ОСОБА_13 тим самим не даючи змогу йому вільно пересуватись та керувати своїми діями.

08.05.2020 року, ОСОБА_4 . ОСОБА_13 спільно з невстановленою особою, вивезли ОСОБА_9 на автомобілі марки «Мерседес-Бенц», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_2 до невстановленого приміщення в м. Одесі, де продовжуючи погрожувати фізичною розправою заволоділи грошовими коштами у сумі 6 000 доларів США, які ОСОБА_9 перерахував з свого крипто-акаунту на створений крипто-аккаунт на телефоні марки «Хавей», який належить ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_13 перебуваючи біля вищевказаного невстановленого приміщення, насильно, утримуючи за руки ОСОБА_9 посадили на заднє сидіння автомобіля марки «Мерседес-Бенц», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_2 в той час як ОСОБА_13 сів поряд з потерпілим ОСОБА_9 для нагляду за ним, а ОСОБА_4 сів за кермо вказаного автомобіля та стали возити ОСОБА_9 по місту продовжуючи погрожувати вбивством у разі не виконання їх злочинних вимог направлених на вимагання грошових коштів у сумі 400 000 доларів США та іншого майна.

Наступного дня, 09.05.2020, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір ОСОБА_4 . ОСОБА_13 спільно з невстановленою особою, на автомобілі марки «Мерседес-Бенц», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_2 привезли ОСОБА_9 на вулицю Літературну 12/А де їх зустріла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_7 у супроводі невстановлених осіб.

ОСОБА_4 ОСОБА_13 ОСОБА_7 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , знову погрожуючи фізичною розправою, змусили останнього, перерахувати, ще 3000 доларів США з свого крипто-аккаунта на крипто-аккаунт ОСОБА_4 .

В той час ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_13 були затримані працівниками поліції на місці вчинення кримінального правопорушення.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Макіївка, Донецької області, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, зі слів має на утриманні малолітню дитину, не працевлаштований, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень повністю підтверджується доказами, а саме: заявами про вчиненні кримінальні правопорушення, протоколами огляду місця подій від 09.05.2020, протоколами допиту потерпілого ОСОБА_9 , проведений слідчий експеримент за участю потерпілого, протоколами пред`явлення потерпілому осіб для впізнання за фотознімками, оглянутими та долученим у якості речових доказів відеозаписам, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , протоколами обшуків, протоколом про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у операторів телекомунікацій мереж ПрАТ «Київстар», накладено арешт на вилучене майно та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

09.05.2020 о 14 год. 32 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

10.05.2020 ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 146, тобто незаконне позбавлення волі з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч. 4 ст. 189 КК України, тобто вимога передачі чужого майна, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, поєднана з погрозою застосування насильства над потерпілим, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

11.05.2020 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_4 запобіжним заходом обрано тримання під вартою та визначено розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 401 482 гривень.
12.05.2020 відповідно до листа Територіального управління Державної адміністрації України в Одеській області за ОСОБА_4 внесена застава у розмірі 401 482 гривень. У зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 звільнений з- під варти.
01.07.2020 керівником Одеської місцевої прокуратури № 3 строк досудового розслідування продовжено до одного місяця, тобто з 07.07.2020 до 06.08.2020.
Відповідно до вимог п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обгрунтовання необхідності продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, ставиться запобігання подальших спроб переховуватись від органів досудового розслідування і суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у скоєні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі строком до п`яти років та у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, санкція сатті якої передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
У зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_24 про продовження строку дії обов`язків.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, вказавши що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу, залишились, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні, або вчинити нові злочини, ще мають місце.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора, оскільки постанову про продовження строків досудового розслідування та клопотання про продовження строку досудового розслідування було вручено з порушенням строків відповідно до вимог КПК України, крім того клопотання носить формальний характер, ризики, вказані в клопотанні, прокурором не доведені, також у підозрюваного ОСОБА_4 на утримані двоє неповнолітніх дітей та дружина, його робота пов`язана із частими відрядженнями.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, адвоката, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині підтверджується матеріалами, зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання слідчого, а саме: заявами про вчинені кримінальні правопорушення, протоколами огляду місця подій від 09.05.2020, протоколами допиту потерпілого ОСОБА_9 , проведеним слідчим експериментом за участю потерпілого, протоколами пред`явлення потерпілому осіб для впізнання за фотознімками, оглянутими та долученим у якості речових доказів відеозаписами, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , протоколами обшуків, протоколом про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у операторів телекомунікацій мереж ПрАТ «Київстар».

11 травня 2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000891 від 09.05.2020 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 11.07.2020 року, з можливістю внесення застави у розмірі 401 482 гривень з покладенням обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у випадку внесення суми застави.

12.05.2020 року підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з під варти після внесення застави.

Строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу підозрюваного ОСОБА_4 спливає 11.07.2020 року.

01.07.2020 керівником Одеської місцевої прокуратури № 3 строк досудового розслідування продовжено до одного місяця, тобто з 07.07.2020 до 06.08.2020.

Таким чином, ризики, передбачені п. 1, 2, 4 ст. 177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 ч.5 КПК України, продовжують існувати.

Однак на даний час невідкладні слідчі дії по вказаному кримінальному провадженню органом досудового розслідування вже проведені, допитані потерпілі та свідки, крім того у підозрюваного ОСОБА_4 на даний час на утримані знаходяться двоє неповнолітніх дітей та дружина, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що можно частково змінити покладені на нього обов`язків.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків задовольнити частково.

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на строк дії застави, а саме до 06.08.2020 року включно.
Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора слідчого судді, суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) утримуватися від спілкування із потерпілим ОСОБА_9 ;

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку дії обов`язків негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1