Справа № 686/3290/20
Провадження № 1-кс/686/1878/20
УХВАЛА

05 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000171,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.01.2020 року близько 13:00 год., невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом розблокування банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", представившись працівником вказаного банку, заволоділа в ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 7378 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 13.01.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000171, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2020 року близько 13:00 гр. ОСОБА_5 перебувала за місцем працевлаштування, а саме в приміщенні УД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , коли їй на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 та жіночим голосом представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка повідомила, що з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , а саме з рр. НОМЕР_3 не санкціоновано були зняти грошові кошти в сумі 500 грн., і для того щоб їх повернути їй необхідно надати інформацію про її рахунок, а саме його номер, термін дії та СVV код, що остання і зробила. Тоді ж невідома особа повідомила, що зараз відбудуться всі необхідні операції щодо повернення грошових коштів після чого поставила слухавку. Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення і вона виявила, що невідома особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_3 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 12.01.2020 року по 14.01.2020 року.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 12.01.2020 року по 14.01.2020 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя