Справа № 487/1686/20
Провадження № 1-кс/487/2062/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 від 14.02.2020 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зняття копій цих документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 14.02.2020 за ч.3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з правоохоронних органів в Одеській області за попередньою змовою між собою систематично вимагають від підлеглих неправомірну вигоду для себе за невчинення такими службовими особами дій з використанням наданої їм влади та службового становища. Крім того встановлено, що посадовою особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, є підполковник ОСОБА_5 , який користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . З метою встановлення факту перерахування грошових коштів на банківських рахунках, якими користується підполковник ОСОБА_5 , у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським карткам. Посилаючись на те, що вказана інформація в сукупності з іншими доказами може бути використана як доказ у кримінальному проваджені для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а отримати її іншим шляхом неможливо, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 14.02.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з правоохоронних органів в Одеській області за попередньою змовою між собою, систематично вимагають від підлеглих неправомірну вигоду для себе за не вчинення такими службовими особами дій з використанням наданої їм влади та службового становища.
Як вбачається з повідомлення начальника відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород- ІНФОРМАЦІЯ_3 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПСУ від 12.03.2020 №16/26 до вчинення кримінального правопорушення причетна посадова особа підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 , який користується банківськими картками, видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладені обставини, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на банківським рахункам, якими користується підполковник ОСОБА_5 , у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Вказані документи та відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 від 14.02.2020 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Білгород-Дністровсього гарнізону Південного регіону України: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, які містять таку інформацію стосовно:

-оформлення та видачі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_7 банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 ;

-оформлення та відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 ;

-руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 , з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали;

-руху грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 , з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали;

-угод (договорів), укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 , на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахункам, які закріплені по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , та якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 , документів, що складалися під час їх виконання та оплати з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали;

-відомостей про IP адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 , з можливістю зняття копій зазначених документів.

Ухвала дійсна до 25.04.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1