Справа № 487/6434/19
Провадження № 1-кс/487/475/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 за № 0000238 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
11.01.2020 року, слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000238 від 04.04.2019, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 , до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків в яких зазначено номери фінансових телефонів клієнтів, в тому числі колишніх клієнтів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 .

Окрім того просили надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій до матеріали справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі у кримінальному провадженні в рамках якого відносно ОСОБА_35 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, одночасно є потерпілими і ряді інших кримінальних провадженнях, які зареєстровані на підставі матеріалів оперативних співробітників УБЗТЛ ГУНП в Одеській області.

Крім цього, встановлено, що з 2016 року, одна з осіб, яка визнана потерпілої від дій заявника ОСОБА_35 , а саме: ОСОБА_36 перебувала у близьких стосунках з оперативним співробітником УБЗТЛ ГУНП в Одеській область ОСОБА_19 .

В ході подальшого досудового розслідування, потерпілий звернувся до слідчого з клопотанням в порядку ст. 220 КПК України, в якому серед іншого просить отримати та реалізувати ряд тимчасових доступів до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - до номерів фінансових телефонів клієнтів (колишніх клієнтів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_38 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 .

Одночасно з цим, виникла необхідність у встановленні осіб-клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються (в тому числі користувались колишні клієнти банку) номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Інформація, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом не має можливості.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий до судового засідання не з`явився надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Зазначене провадження, було порушено на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 02.04.2019 року, якою було зобов`язано слідчого ТУ ДБР розташованого в м. Миколаєві внести відомості до ЄРДР які містяться в заяві ОСОБА_35 від 14.02.2019 року.

На підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим надано протокол допиту потерпілого від 25.04.2019 року, з якого вбачається, що обставини викладені потерпілим під час допиту, за своїм змістом є ідентичним із обставинами викладеними слідчим у клопотанні. Буд-яких інших відомостей про вчинення слідчих дій або причетності службових осіб до даного кримінального правопорушення, в матеріалах клопотання відсутні.

Окрім того, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим не доводить можливість використання у якості доказів відомостей, які містяться у зазначеній інформації і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено обставин, передбачених ст. 163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання слідчого, у зв`язку з чим в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 за № 0000238 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1