Справа № 456/2128/20
Провадження № 1-кс/456/463/2020
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів

15 червня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 09.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000648 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 07.06.2020, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 08.06.2020 у Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 07.06.2020 вона, маючи намір придбати синтезатор в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала кошти продавцю на ім`я ОСОБА_6 на його банківський рахунок, проте товару не отримала.
Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що 07.06.2020 ОСОБА_5 вирішила придбати синтезатор через інтернет-сайт «OLХ». Під час пошуку знайшла продавця на ім`я ОСОБА_6 із м. Верхній Рогачик Херсонської області, який продавав синтезатор «Cassio» вартістю 2500 гривень. Після цього потерпіла зв`язалась з продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 , який був вказаний на сайті. В подальшому до неї зателефонував ОСОБА_6 із номера НОМЕР_3 , який сказав, щоб остання перейшла за посиланням, яке він перешле на «Вайбер», що потерпіла і зробила, перерахувавши грошові кошти з банківської карти свого чоловіка № НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Через кілька хвилин ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої та повідомив, що гроші йому не надійшли і щоб та перерахувала знову грошові кошти. ОСОБА_5 знову-таки перерахувала грошові кошти на картку, яку їй надав ОСОБА_6 . В подальшому потерпіла запитала у продавця,чому їй не повернуто грошові кошти, після чого зрозуміла, що її обманули. Сума збитків становить 5000 гривень.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07.06.2020.
Отримання зазначеної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації та здійснити її виїмку.
Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження № 0000648 від 09.06.2020 вбачається, що таке розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою.
Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .
Слідчим суддею встановлено, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 09.06.2020.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слід зазначити, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000648 від 09.06.2020, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 та слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 07.06.2020, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1