Справа № 589/3776/17
Провадження № 1-кс/589/379/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000619 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000619 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000619 від 05.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2017 близько 14:26 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2500 грн., які остання перерахувала на банківську картку невстановленої особи, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 на суму 2500 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 21.03.2017 на Інтернет-сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж дитячого візка за 2500 грн. Оголошення її зацікавило, та вона зателефонувала продавцю на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , зі свого номеру НОМЕР_2 . В ході розмови з продавцем, який представився як ОСОБА_5 , вона домовилась про придбання візка на умовах передплати і подальшої пересилки товару перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же день вона через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 2500 грн. Після цього по телефону вона повідомила продавцю про переказ коштів, а він сказав їй, що після відправки товару повідомить номер товаро-транспортної накладної. Однак протягом дня він номеру не повідомив, а коли вона стала телефонувати продавцю, то його номер вже не відповідав. В поліцію вона звернулась не одразу, оскільки на тривалий час виїжджала за межі м. Шостка.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копію чеку з банківського терміналу про переказ коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що картка з номером НОМЕР_3 , на яку перерахувала гроші потерпіла, належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як зазначила потерпіла.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій, а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 13:00 год. 21.03.2017 по 23:59 год. 10.04.2017 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 21.03.2017 по 23:59 год. 10.04.2017 (в разі, якщо це були банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містяться на електронних носіях;

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/379/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3