Провадження № 1-кс/947/7940/20
УХВАЛА

05.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 09.04.2020 до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 за вих. №10451/630 від 25.02.2020 в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шляхом обману співробітників банку, заволоділа грошовими коштами установи, чим спричинила майнову шкоду в розмірі отриманої позики, сума якої встановлюється. ЖЕО 6178
Досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м.Одеса, адреса за реєстрацією: АДРЕСА_1 , адреса фактична: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт: НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 02.03.2011 р.) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №1/3728667 від 17.09.2019 р. згідно з яким ОСОБА_5 отримав кредит у розмірі 50845,50 грн. зі строком користування по 16.09.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
Однак, з листопада 2019 року платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено.
При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Таким чином, із метою отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в офіційних документах та у заяві - анкеті на отримання кредиту вказано неправдиву інформацію щодо персональних даних.
Під час проведення досудового розслідування, та перевірці доводів викладених в заяві уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дійсно при отриманні та укладанні вищезазначених кредитів позичальниками було надано неправдиві відомості, що зокрема підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно якої встановлено, що:
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який був вказаний ОСОБА_5 є недійсним (помилковим).
Разом з тим, з метою перевірки доводів викладених в заяві посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності даних, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків, виникла необхідність в отримані копій Форми №1 та/або особову картку наявну в Єдиній інформаційній аналітичній системі Управління міграційними процесами, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих відомості щодо яких зазначені в ЄРДР № 0000565 від 09.04.2020р., оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та здійснити вилучення у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 копій Форми №1 та/або особової картки наявної в Єдиній інформаційній аналітичній системі Управління міграційними процесами відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1