Єдиний унікальний номер №440/1734/15-к
Провадження №1-кс/943/243/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2020 року

Слідчий суддя Буського районного суд Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Буського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:

Заступник начальника СВ Буського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 03 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.1, 358, ч.3, 358 ч.4, 356 КК України.
Слідчий подав клопотання про слухання справи у його відсутності та відсутності прокурора, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання, клопотання підтримує, просить задоволити.
Згідно ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі слідчого та прокурора та у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання вбачається, що 10.08.2016 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 за №6000693 на підставі ряду документів, а саме: договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП « ОСОБА_6 » від 09.08.2016, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; рішення ОСОБА_8 №2/16 від 09.08.2016; нової редакції Статуту ПП « ОСОБА_6 » та довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 ОСОБА_10 , внесла зміни до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_6 », а саме те, що засновником підприємства став ОСОБА_8 , із часткою статутного капіталу в розмірі 100%.
Крім цього, 08.09.2016 ОСОБА_5 зареєструвала власником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 та внесла зміни в установчі документи щодо керівника ПП, яким став ОСОБА_12 .
12.09.2016 ОСОБА_7 подано звернення, відповідно до якого встановлено, що договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП « ОСОБА_6 » від 09.08.2016, укладеного між нею та ОСОБА_8 вона не підписувала, та довіреності від 09.08.2016, виданої директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 не видавав. Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_9
28.09.2016 заступник ІНФОРМАЦІЯ_2 видав Наказ №2822/5, яким скасував реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 щодо ПП « ОСОБА_6 », проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5
31.10.2016 заступником Міністра юстиції з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_13 було видано Наказ №3096/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 проведених ОСОБА_5 скасовано.
Згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ПП « ОСОБА_6 » від 19.09.2018 ОСОБА_8 продав ОСОБА_7 корпоративні права та свою частку у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » в розмірі 50% статутного капіталу. Відтак ОСОБА_7 стала єдиним власником ПП « ОСОБА_6 ». Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проведена 20.09.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно заяви директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 від 25.10.2019, вбачається що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_6 », а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого привласнення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_6 », зокрема 09.10.2019 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 було здійснено ряд реєстраційних дій щодо юридичної особи, зміни корпоративних прав, в результаті яких власником ПП « ОСОБА_6 » знову було зареєстровано ОСОБА_11 , а директором ПП « ОСОБА_6 » знову призначено ОСОБА_12 . 10.10.2019 майно ПП « ОСОБА_6 » перереєстровано на ОСОБА_15 , а 18.10.2019 зареєстровано договір іпотеки, відповідно до якої ОСОБА_16 надав позику ОСОБА_15 , забезпеченням якого стали згадані об`єкти нерухомості ПП « ОСОБА_6 ».
За вказаним фактом, 28.10.2019 Радехівською місцевою прокуратурою Львівської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. 28.10.2019 кримінальне провадження за №0000035 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України об`єднане до кримінального провадження №0000570 від 03.11.2015, в якому проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ст.356 КК України.
28.10.2019 працівниками поліції Буського ВП додатково допитано представника потерпілого ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 , який надав витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та повідомив, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , залучили до своєї злочинної діяльності реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_14 , яка внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо недостовірну інформацію про те, що єдиним власником ПП " ОСОБА_6 " є ОСОБА_11 і що директором підприємства з 07.09.2016 є ОСОБА_12 (відповідний витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 долучений до заяви про вчинення злочину). Після цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зареєстрували відчуження усього нерухомого майна ПП " ОСОБА_6 " та його перереєстрацію на інших осіб, виготовивши відповідні підроблені документи, в які внесли завідомо недостовірну інформацію. При цьому, з метою приховання та маскування незаконного походження такого майна і володіння ними, прав на таке майно, джерела їх походження, вказані особи оформили ряд фіктивних документів щодо відчуження майна і таким чином намагалися приховати його злочинне походження і створити враження перебування майна у володінні у добросовісних набувачів на підставі цивільно-правових угод. В результаті злочинних дій організованої групи з володіння ПП " ОСОБА_6 " вибуло майно підприємства загальною ринковою вартістю приблизно 8 млн. грн. В 2016 році ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші члени організованої групи підробили документи щодо придбання ОСОБА_11 корпоративних прав на ПП " ОСОБА_6 " і на підставі цих документів внесли відповідні зміни до ЄДРПОУ, однак усі ці записи про ОСОБА_11 як власника та ОСОБА_12 як керівника підприємства були скасовані Мін`юстом як незаконні.
11 листопада 2019 року у Буський відділ Радехівської місцевої прокуратури надійшла заява представника ОСОБА_7 з приводу проведення 09.10.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 ряду реєстраційних дій, в результаті яких власником ПП « ОСОБА_6 » було повторно незаконно зареєстровано ОСОБА_11 , а директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_12 .
Окрім цього 13.11.2019 року ОСОБА_15 подав реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 заяви про припинення реєстрації вищевказаних об`єктів у зв`язку з їх знищенням, на підтвердження чого надав підроблені довідки, датовані 11.11.2019 року від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_18 , та на підставі яких відомості про вказане майно були виключені з реєстру речових прав на нерухоме майно.
21.01.2020 рокудо Буського ВП надійшла заява директора ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_15 впродовж кількох днів після знищення вищезазначених об`єктів нерухомості, на їх місці збудував нові і дані підроблені документи подав в органи БТІ та реєстраційної служби, на підставі яких 03.12.2019 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрував право власності за ОСОБА_15 . При цьому з метою створення враження про новозбудовані об`єкти, у документах частково змінено назву об`єктів нерухомості та їх площу. Після цього, 28.12.2019 року в нотаріуса ОСОБА_20 були оформлені угоди продажу вказаних нібито новозбудованих ОСОБА_15 об`єктів нерухомості ОСОБА_21 та на даний час зареєстровані як власність ОСОБА_21 , а саме: будівля складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206.
Відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, що розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються. Реєстраційній справі у паперовій формі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.
Реєстраційна справа в електронній формі складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, поданих або сканованих за заявами у сфері державної реєстрації прав. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав.
Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати електронні копії документів реєстраційних справ щодо реєстрації речових прав на об`єкти: будівля складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, які зберігаються в Державному реєстрі речових прав.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в Державному реєстрі речових прав, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-164, 166, 309 КПК України, суддя

ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних копій документів реєстраційних справ щодо реєстрації речових прав на об`єкти: будівля складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206, які зберігаються в Державному реєстрі речових прав та є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Ухвала підлягає виконанню до 10 травня 2020 року.
Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1