У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

24 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 18.12.2019 року в ході проведення огляду ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 18.12.2019 року в ході проведення огляду.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут на території Волинської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення огляду виявлено та вилучено: ємності (пластикові каністри) об`ємом 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 5 шт, ємності (пластикові каністри) об`ємом 20 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 3 шт, ємність (пластикова каністра) об`ємом 5 літрів заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 1 шт, ємність (пластикова каністра) об`ємом 5 літрів на 1/3 заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 1 шт, коньяк «Квін» об`ємом 0,5 літра 1 шт, коньяк «Азнаурі» об`ємом 0,5 літра кожна 13 шт,коньяк «Коблево» об`ємом 0,5 літра кожна 6 шт, коньяк «Десна» об`ємом 0,5 літра кожна 12 шт, коньяк «Арагвелі» об`ємом 0,5 літра кожна 6 шт, коньяк «Марсель» об`ємом 0,5 літра кожна 5 шт, коньяк «Амбер» об`ємом 0,5 літра кожна 4 шт, коньяк «Білий Айст» об`ємом 0,5 літра кожна 2 шт, коньяк «Гідеалі» об`ємом 0,5 літра 1 шт, коньяк «Іверіоні» об`ємом 0,5 літра 1 шт, коньяк «Коктебель» об`ємом 0,5 літра кожна 2 шт, коньяк «Гудааурі» об`ємом 0,5 літра 1 шт, коньяк «Аріне» об`ємом 0,5 літра 1 шт, коньяк «Ай-Перті» об`ємом 0,5 літра кожна 3 шт, коньяк «Ажарі» об`ємом 0,5 літра 1 шт,коньяк «Сарашвілі» об`ємом 0,5 літра 1 шт, коньяк «Тагарі» об`ємом 0,5 літра 1 шт, горілка «Фінляндія» об`ємом 2 літра,горілка «Білий Щур» об`ємом 0,5 літра кожна 91 шт, горілка «Хлібний Дар» об`ємом 0,5 літра кожна 20 шт, тютюнові вироби «Прима срібна з фільтром» - 463 пачки, тютюнові вироби «Маршал» без марок акцизного податку 230 пачок, тютюнові вироби «Credo» без марок акцизного податку 403 пачки, тютюнові вироби «Прима без фільтру» - 15 пачок, три ємності об`ємом 5 літрів кожна заповнені не прозорою рідиною з запахом характерним коньяку та спирту, тетрапак об`ємом 10 літрів заповнений рідиною.

Документів, про походження підакцизних товарів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не надано. В подальшому вказані підакцизні товари передано на зберігання на ТОВ «Волинь-Євробізнес».

Оскільки вилучені під час здійснення огляду 18.12.2019 за адресою: Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Шевченка 14л підакцизні товари є матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідча звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Постановою слідчого від 18.12.2019 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі, вилучені 18.12.2019 під час проведення огляду, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на підакцизні товари, вилучені 18.12.2019 під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019, а саме:

-Ємності (пластикові каністри) об`ємом 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 5 шт.

-Ємності (пластикові каністри) об`ємом 20 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 3 шт.

-Ємність (пластикова каністра) об`ємом 5 літрів заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 1 шт.

-Ємність (пластикова каністра) об`ємом 5 літрів на 1/3 заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 1 шт.

-Коньяк «Квін» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Коньяк «Азнаурі» об`ємом 0,5 літра кожна 13 шт.

-Коньяк «Коблево» об`ємом 0,5 літра кожна 6 шт.

-Коньяк «Десна» об`ємом 0,5 літра кожна 12 шт.

-Коньяк «Арагвелі» об`ємом 0,5 літра кожна 6 шт.

-Коньяк «Марсель» об`ємом 0,5 літра кожна 5 шт.

-Коньяк «Амбер» об`ємом 0,5 літра кожна 4 шт.

-Коньяк «Білий Айст» об`ємом 0,5 літра кожна 2 шт.

-Коньяк «Гідеалі» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Коньяк «Іверіоні» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Коньяк «Коктебель» об`ємом 0,5 літра кожна 2 шт.

-Коньяк «Гудааурі» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Коньяк «Аріне» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Коньяк «Ай-Перті» об`ємом 0,5 літра кожна 3 шт.

-Коньяк «Ажарі» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Коньяк «Сарашвілі» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Коньяк «Тагарі» об`ємом 0,5 літра 1 шт.

-Горілка «Фінляндія» об`ємом 2 літра.

-Горілка «Білий Щур» об`ємом 0,5 літра кожна 91 шт.

-Горілка «Хлібний Дар» об`ємом 0,5 літра кожна 20 шт.

-Тютюнові вироби «Прима срібна з фільтром» - 463 пачки.

-Тютюнові вироби «Маршал» без марок акцизного податку 230 пачок.

-Тютюнові вироби «Credo» без марок акцизного податку 403 пачки.

-Тютюнові вироби «Прима без фільтру» - 15 пачок.

-Три ємності об`ємом 5 літрів кожна заповнені не прозорою рідиною з запахом характерним коньяку та спирту.

-Тетрапак об`ємом 10 літрів заповнений рідиною.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1