29.01.2020
Провадження 1-кс/522/ 2109/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006185 від 19.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0006185 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» листопада 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018-2019 років були придбані у комунальну форму власності квартири на виконання програми забезпечення житлом дітей-сиріт у юридичних осіб, співвласниками, яких є посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.04.2018 №3184-VII затверджено Мінську цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, якою передбачено на закупівлю квартири на її виконання у розмірі 39 000 тис. грн.
В подальшому, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2018 №3318-VII, від 19.09.2018 №3612-VII, від 31.10.2018 №3822-VII, від 24.04.2019 №4536-VII обсяги фінансування за заходом «Будівництво та закупівля квартир для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу» збільшено до 66 139,9 тис. грн., зокрема 14,14 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 6 червня 2018 року № 3322- VII Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 році придбано дванадцять квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, було придбано вісім квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, встановлено, що майнові права на квартиру у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », площа квартири склала 93,6 кв.м. У 2012 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала вказані майнові права за 496 080 грн.
В подальшому у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила поділ на 2 об`єкта нерухомості, кожному з яких присвоєна нова адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 площею 34,9 та 48,6 кв.м.
Вказані об`єкти нерухомості згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України придбані ІНФОРМАЦІЯ_2 за 961 070 та 1 338 338 грн. відповідно.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12 червня 2019 року № 4724- VII «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 2012-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_1 надано згоду на придбання 3 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 2 квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Опрацюванням відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на вказані квартири було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 30.09.2019, тобто на момент прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4724-VI від 12.06.2019 року право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказані квартири було відсутнє.
Шляхом опрацювання відомостей з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-яких закупівель на придбання жила для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування, та осіб із їх числа Управління у ЗМІ та на офіційному веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання квартир для дітей сиріт не здійснювалось.
Враховуючи суттєву різницю між вартістю придбання квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.04.2018 №3184- VII та середньо ринкову вартість квартир у вказаних будинках у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність злочинного умислу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на заволодіння коштами територіальної громади діючи у змові групою осіб, відповідальність за що передбачено ч. 2 ст. 191 КК України.
Водночас в ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.08.2018 №897/А-2018 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2018 рік» надана субвенція місцевому бюджету територіальної громади м. Одеси у розмірі 14 139 864,7 грн, з них на придбання житла 7 367 639, 1 грн та на будівельно-ремонтні роботи 6 772 225,6 грн.
При цьому, кошти субвенції надійшли до бюджету міста Одеси в повному обсязі 14,14 млн. грн. і перераховані головному розпоряднику бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким в сою чергу укладено ряд договорів купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо придбання квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, про що зокрема свідчать відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно із статтею 55 Закону України «Про нотаріат», угоди про відчуження майна, що підлягає державній реєстрації, посвідчується за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується. При посвідчені угод про відчуження нерухомого майна перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна.
Відповідно до діючого законодавства України, в процесі нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нотаріус, що посвідчує такий договір зобов`язаний встановити особи сторін майбутнього договору купівлі-продажу, установчі документи, відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, витяг з Реєстру територіальної громади за адресою розташування об`єкта нерухомого майна; технічний паспорт, документ, яким посвідчено право власності фізичних чи юридичних осіб на нерухоме майно, експертну грошову оцінку нерухомого майна, яка діє шість місяців з дати видачі, тощо.
Відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон), державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб`єкт, на якого покладені функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Крім того, державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії проводиться одночасно з її вчиненням, відповідно до статті 15 згаданого Закону. При реалізації вказаних функцій нотаріус як державний реєстратор: встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в державній реєстрації, про її зупинення, внесення змін до Державного реєстру прав; відкриває та закриває розділи Державного реєстру прав, вносить до них відповідні записи; присвоює реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації; надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в ній, здійснює інші повноваження, передбачені Законом.
Разом з тим, нотаріус, як спеціальний суб`єкт не здійснює функцій щодо ведення реєстраційних справ про об`єкти нерухомого майна та не видає свідоцтв про право власності на нерухоме майно.
Як передбачено ч. 1 ст. 17 Закону реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Згідно з ч. 4 цієї статті державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує ведення реєстраційних справ у паперовій формі.
Порядок витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів з них регламентовано ч. 6 ст. 17 Закону, відповідно до якої витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.
У зв`язку з вище викладеним, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність вилучити з метою дослідження документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), а саме: усі документи (реєстраційна справа) у паперовій формі, в тому числі усі документи та/або відомості сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо державної реєстрації комунального права власності за територіальною громадою ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до укладених договорів купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме придбання квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять первинну інформацію на підставі якої було зареєстровано право власності на зазначені об`єкти нерухомого майна, зокрема експертна грошова оцінка нерухомого майна, яка відповідно до законодавства повинна бути внесена до єдиної бази звітів про оцінку майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) щодо державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до укладених договорів купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання призначення та проведення відповідних судових експертиз дослідження у яких проводиться виключно за оригіналами документів.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) щодо державної реєстрації комунального права власності за ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до укладених договорів купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення оригіналів документів, а також електронних копій наявної документації.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 або співробітникам УКР Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням в порядку ст.ст.40,41 КПК України, усі документи (реєстраційна справа) у паперовій формі, в тому числі усі документи та/або відомості сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо державної реєстрації комунального права власності на наступні об`єкти нерухомості:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 47,6, житлова площа (кв.м.): 16,3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 34,9, житлова площа (кв.м.): 16,3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сорок «Б»);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 48,6, житлова площа (кв.м.): 16,6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сорок «В»);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 33,4, житлова площа (кв.м.): 15,9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 47,4, житлова площа (кв.м.): 16,3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 34,4, житлова площа (кв.м.): 15,9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (сімдесят «Б»);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 47,6, житлова площа (кв.м.): 16,3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (сімдесят «В»);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 217, житлова площа (кв.м.): 154,8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (сім);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 52, житлова площа (кв.м.): 26,7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 52, житлова площа (кв.м.): 26,7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 82, житлова площа (кв.м.): 42,1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 142,1, житлова площа (кв.м.): 66,7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (п`ятдесят дев`ять);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 91,9, житлова площа (кв.м.): 46,8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 96,6, житлова площа (кв.м.): 46,8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 63,8, житлова площа (кв.м.): 25,1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 (сто дев`яносто сім);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 194,2, житлова площа (кв.м.): 112, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (сто дев`яносто вісім);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 79,5, житлова площа (кв.м.): 36,1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 83,2, житлова площа (кв.м.): 37,3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 83,6, житлова площа (кв.м.): 21,3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (двісті сорок вісім);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 51,2, житлова площа (кв.м.): 21,4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 (дев`яносто вісім);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 122, житлова площа (кв.м.): 48,4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 (сто двадцять дев`ять);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 76,5, житлова площа (кв.м.): 34,1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 38,7, житлова площа (кв.м.): 17,9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 (сім);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 38,8, житлова площа (кв.м.): 17,9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 (десять).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: