ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6490/20
провадження № 1-кс/753/1555/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" квітня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002160,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, а саме деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002160 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 березня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Продавець) та Державним підприємством «Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Покупець, ЛРЦ) було укладено договір купівлі-продажу №19-20М (далі Договір). Предметом даного Договору є купівля-продаж масок медичних «SAFE MASK» по 50 штук в упаковці у кількості 40 упаковок.

23 березня 2020 року контактні телефони за якими спілкувались працівники Покупця із Продавцем та телефони, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як контактні, були вимкнені. Контактні телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Станом на 27 березня 2020 року Продавець не передав Покупцю маски медичні. Крім того, Продавець усіляко уникає Покупця, не відповідає на телефонні дзвінки, не реагує на листи, надіслані електронною поштою.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту ОСОБА_4 в якості свідка, останній повідомив, що 26.02.2020 він фіктивно став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також Рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оригінали вказаних документів та все інше залишились у юриста який займався супроводженням всіх реєстраційних дій, на ім`я ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_4 відкрив розрахункові рахунки для вказаного товариства у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За вище вказані дії, ОСОБА_4 отримав загальну грошову винагороду у розмірі 6000 гривень. Отримані ключі від вказаних розрахункових рахунків передав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Через деякий час ОСОБА_4 , як фізична особа, відкрив карткові рахунки на власне ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані банківські картки останній одразу передав ОСОБА_6 .. Даними картками ОСОБА_4 не користувався та доступу до них не мав і не має.
Поряд з цим, ОСОБА_4 повідомив, що ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше не мав, фінансово-господарською діяльністю не займався, адміністративно-розпорядчі функції керівника підприємства не виконував.

В рамках кримінального провадження ОСОБА_4 надав виписку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який відкритий на його ім`я.

Оглядом та вивченням вказаної виписки було встановлено, що 21.03.2020 з карткового рахунку ОСОБА_4 було здійснено три грошові перекази на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: на рахунок НОМЕР_1 було перераховано 17000 гривень; на рахунок НОМЕР_2 було перераховано 6800 гривень; на рахунок НОМЕР_3 було перераховано 17000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ), з метою встановлення особи власників банківських рахунків, які користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002160 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ).

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено необхідність тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали.

Також, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про номера банківських рахунків, за якими закріплено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.02.2020 року до оголошення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.02.2020 року до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.02.2020 року до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.02.2020 року до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду;

- надати інформаціюта аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду.

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1