Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5898/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001734 від 17.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
УС Т А Н О В И В:
Захисник ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВПодільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001734, що були 17.05.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №37 від 28.11.2013 року та наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №39/12 від 03.12.2013 року ОСОБА_4 був призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Сторона захисту посилається на те, що виходячи з повідомленої підозри ОСОБА_4 не маючи відповідних повноважень, порушив п.10.9-10.12 Статуту ТОВ 2Берізка», а також ст. 44 ЗУ «Про Товариства з обмеженою відповідальністю» внаслідок укладання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів: (договору позики від 22.04.2019 р. на суму 12 000 000 грн., а також договору іпотеки від 26.04.2019 р. на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансовою вартістю 3300000грн., за адресою АДРЕСА_1 . Також, внаслідок подальшого протиправного перерахування грошових коштів в період з 23.04.2019 р. по 13.05.20019р., отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11 999499 грн на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .
Таким чином, у відповідності до викладених обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, вчинив корисливе кримінальне правопорушення в сфері службової діяльності.
Дані про осіб, які мали право на подання фінансової та податкової звітності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображені та містяться в базі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому сторона захисту просить отримати дані від податкових органів про осіб, які мали повноваження на подання фінансової та податкової звітності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, 25.02.2020 р. стороною захисту було направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. №1/123), про надання інформації, про наявність повноважень у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 згідно з даними податкових органів на подання фінансової та податкової звітності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У сторони кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_3 виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримання інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що може підтвердити факт непричетності ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документів Форми 1-ОПП, чи іншого документа, що підтверджує повноваження на вчинення дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 28.11.2013р. по 10.06.2020р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або іншої уповноваженої особи. Також, податкові декларації, подані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період з 28.11.2013 року по 10.06.2020 року; документи, які містять інформацію про наявність повноважень на здійснення будь-яких податкових операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або інших осіб (на подання, отримання, підписання податкових декларацій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій наказів, протоколів, довіреностей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах клопотання наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка має значення для сторони захисту, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, захисник ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять вищезазначені документи.
Захисник ОСОБА_3 подала клопотання про розгляд справи за її відсутності, просила задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, повідомлена належним чином, в судове засідання не з`явилася, явку представника не забезпечила, а відтак суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Згідно з вимогами ч.ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_3 .
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 22, 93, 159 - 166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання захисника ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001734 від 17.05.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись та робити копії форми 1-ОПП, чи іншого документа, що підтверджує повноваження на вчинення дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період з 28.11.2013 р. по 10.06.2020р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або іншої уповноваженої особи; податкові декларації, подані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 28.11.2013 по 10.06.2020р.; документи, які містять інформацію про наявність повноважень на здійснення будь-яких податкових операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або інших осіб (на подання, отримання, підписання податкових декларацій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії наказів, протоколів, довіреностей;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1