Справа № 442/2904/20
Провадження № 1-кс/442/517/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2020 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий 2 відділення СВ Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000516 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020 по банківській картці НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020 з банкоматів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки НОМЕР_1 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці НОМЕР_1 , в період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020, з можливістю вилучення даної інформації.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2020 в Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 , про те, що 18.03.2020 невідома особа, шляхом обману під приводом продажі мобільного телефону марки „Айфон на інтернет ресурсі „ОЛХ заволоділа грошовими коштами у сумі 8 135 гривень. Вказує, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_10 , вказала, що 18.03.2020 р. до неї зателефонував її брат ОСОБА_11 , який повідомив, що він знайшов на сайті „ОЛХ оголошення із продажу мобільного телефону марки „Айфон, ціна якого становила 8 135 гривень, та попросив її перевести із своєї картки вказану суму, на що вона погодилась. Тоді вона із своєї картки НОМЕР_1 перейшла на сайт який перекинула продавець на ім`я ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ), та оформила покупку через „Безпечну доставку. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_1 видана банком: „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Наголошує, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020 по банківській картці НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020 з банкоматів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки НОМЕР_1 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці НОМЕР_1 ., в період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020 по банківській картці НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020 з банкоматів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки НОМЕР_1 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці НОМЕР_1 , в період часу з 18.03.2020 по 08.05.2020, з можливістю вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1