У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2020 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати у кримінальних справах:
головуючого ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4
розглянувши апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Праймфорт» - захисника ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 25.12.2019 року про накладення арешту на майно.
Учасники судового провадження:
прокурор: ОСОБА_6
представник власника майна: ОСОБА_7 .

Короткий зміст вимог апеляційної скарги захисника.

Захисник просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Короткий зміст судового рішення суду 1 інстанції.

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міськрайонного суду Миколаївської області від 25.12.2019 року накладено арешт на майно речі належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМФОРТ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, офіс 103, керівник ОСОБА_8 ), які вилучені 23.12.2019 в ході проведення огляду нежилого приміщення АДРЕСА_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_9 :
1. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 1, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
2. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 308NDRFT915, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 2, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
__________________________________________________________________
Провадження: № 11-сс/812/36 /20 Слідчий суддя: ОСОБА_10
Категорія: оскарження ухвали Доповідач апеляційного суду: ОСОБА_1
про арешт майна

3. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 3, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
4.монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA2, клавіатура чорного кольору марки «Maxter», мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 4, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
5.монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA2, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 5, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
6. монітор чорного кольору марки «LogicPover BSA», поміщено до пакету № 6, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
7. клавіатура чорного кольору марки «Gembird», монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA, мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 7, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
8. системний блок чорного кольору марки «Jun» із наклейкою «963013», поміщено до пакету № 8, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
9.монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA, клавіатура сірого кольору із клавішами чорного кольору, мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 9, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
10. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» із наклейкою «964456», поміщено до пакету № 10, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
11. системний блок чорного кольору марки «LogicPover BSA» із наклейкою «934.383», поміщено до пакету № 11, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
12. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № 001TPXVOD698, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 12, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
13. системний блок чорного кольору марки «Gresso» із наклейкою «9946.679», поміщено до пакету № 13, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
14. системний блок чорного кольору марки «Jun» із наклейкою «962885», поміщено до пакету № 14, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
15. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 334RUGRV, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 15, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
16. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» із наклейкою «67728», поміщено до пакету № 16, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
17. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 306NDCREW387, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 17, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
18. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 18, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
19. модем сірого кольору марки «D-Link» серія № F3PZ19B002439, поміщено до пакету № 19, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
20. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 211RAKZ27T917 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 20, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
21. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 211RARP7U062 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 21, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
22. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 105RAZA36885 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 22, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
23. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 105RAVF59871 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 23, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
24. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 24, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
25. картону коробку із терміналами електронної системи прийняття ставки державної лотереї: 1. серія 42530 ІНЗ 056; 2. серія 42544 ІНЗ 2; 3. серія 43294 ІНЗ 98; 4. серія 42543 ІНЗ 5; 5. серія 43293 ІНЗ 981, поміщено до пакету № 25, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
26. дерев`яна вивіска 1 шт. із назвою «Фаворит спорт» та 4 шт. брезентових вивісок із назвою «Фаворит спорт», поміщено до пакету № 25, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
27. 3 шт. пластикових вивісок із надписом «Фаворит спорт, Національна лотерея», поміщено до пакету № 27, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
28. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 101NDPH44168 із шнуром живлення до нього, поміщено до пакету № 28, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
29. системний блок чорного кольору марки «everest LogicPover» із наклейкою ІНЗ 043, поміщено до пакету № 29, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
30. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0523C44, поміщено до пакету № 30, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
31. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 31, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
32. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 001TPGS0C943 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 32, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
33. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0285G86, поміщено до пакету № 33, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
34. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 34, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
35. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 012UXKD53981 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 35, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
36. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0523C8T, поміщено до пакету № 33, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
37. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 37, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
38. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 108NDZJ25557 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 38, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
39. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC02878CH, поміщено до пакету № 39, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
40. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 40, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
41. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0285J38, поміщено до пакету № 41, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
42. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 108NDKD25541 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 42, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
43. модем сірого та чорного кольору марки «cisko» серійний № PSZ17230DYH, поміщено до пакету № 43, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
44. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETPBC00149SLO, поміщено до пакету № 44, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
45. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETHBC00066SLO, поміщено до пакету № 45, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
46. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETH8C00010SLO, поміщено до пакету № 46, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
47. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETHBC00031SLO, поміщено до пакету № 47, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
48. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 48, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
49. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 49, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
50. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 50, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
51. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 51, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
52. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 52, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
53. телевізор чорного та сірого кольору марки «Samsung» серійний № MJ17H9FQ412654V, поміщено до пакету № 48, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
54. картонна коробка, в середині якої знаходиться 36 упаковок лотерейних білетів, та в загальній кількості 449 шт. розпакованих білетів, поміщено до пакету № 54, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
55. картонна коробка, в середині якої знаходиться 2 упаковки мотків паперу для роздруківки білетів, 3 шт. касового паперу білого кольору та 34 шт. упакованих лотерейних білетів, поміщено до пакету № 55, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
56. принтер білого та чорного кольору марки «Canon I-sensys MFH550D» серійний F159302, поміщено до пакету № 56, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
57. пристрій для перевірки грошових коштів чорного кольору марки «PRO» серійний 20244237, поміщено до пакету № 57, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
58. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «CITIZEN» серійний 16Y1626, поміщено до пакету № 58, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
59. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKCA, клавіатура чорного кольору марки «Maxter», мишка чорного кольору марки «Maxter», поміщено до пакету № 59, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
60. пристрій чорного кольору для зчитування білетів марки «Honeywell» серійний № із шнурами живлення, поміщено до пакету № 60, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
61. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «CITIZEN» серійний 1942528 із шнурами живлення, поміщено до пакету № 61, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
62. пристрій чорного кольору для зчитування білетів марки «Dajalogic» серійний № G13I44166 та пристрій чорного кольору із шнуром живлення марки «REID Reader», поміщено до пакету № 62, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
63. 2 упаковки по 8 шт. у кожній чекового паперу (загальна кількість 16 шт.), поміщено до пакету № 63, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
64. флеш-накопичувач чорного та зеленого кольору марки «Transcend» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
65. пристрій для вирівнювання електрики чорного кольору марки «Muster» серійний № UDBA626C00342C із шнурами живлення, поміщено до пакету № 65, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
66. системний блок чорного кольору із полосками сірого кольору, ІНЗ 428, поміщено до пакету № 66, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
67. модем сірого та чорного кольору кольору марки «Cisco» серійний № NKZ17272182 та модем чорного кольору «Cisco» серійний № PSZ20241G49, поміщено до пакету № 67, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
68. пристрій сірого кольору для роздруківки білетів марки «Spectra II» із монітором зверху із шнуром живлення серійний № НОМЕР_1 , поміщено до пакету № 68, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
69. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «TRANSACT» серійний № WG004131200 із шнурами живлення, поміщено до пакету № 69, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
70. системний блок чорного та сірого кольору марки «Jun» серійний № 20008557, поміщено до пакету № 70, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
71. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» ІНЗ 070, поміщено до пакету № 71, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
72. флеш-накопичувач чорного та синього кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
73. пристрій чорного кольору із шнурами живлення із биркою на ньому, на якій значиться надпис «UNL-GSM-002 7», поміщено до пакету № 73, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
74. системний блок чорного кольору марки «Jun» серійний № 504 із шнурами живлення, який поміщено до пакету № 74, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
75. флеш-накопичувач чорного та сірого кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
76. системний блок чорного та сірого кольору марки «Jun» серійний № 498 із шнурами живлення, який поміщено до пакету №76, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
77. флеш-накопичувач чорного та синього кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 77, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
78. флеш-накопичувач чорного та фіолетового кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 78, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
79. системний блок чорного кольору марки «Jun» ІНЗ № 324 із шнурами живлення, який поміщено до пакету № 79 , який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
80. рекламні буклети в загальній кількості 217 шт., поміщено до пакету № 80, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
81. документи: 1. асортиментний перелік на 1 акр., копія ліцензії АВ44675 та копія виписки із ЄРДПОУ 42871230, поміщено до пакету № 81, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції.

Узагальнені доводи апелянта.

Вважає, що ухвала слідчого судді постановлена незаконно та підлягає скасуванню.

Апелянт зазначає, що слідчий суддя не вказав з яких мотивів він виходив при постановленні рішення, обмежившись у якості обґрунтувань своєї позиції лише формальними фразами про можливе використання вилучених речей у якості речового доказу та необхідністю його збереження, але не зазначив які досліджені ним дані або докази стали підставою для формулювання такої думки.

Стверджує, що слідчий суддя прийняв рішення без відповідного аналізу та дослідження матеріалів кримінального провадження та матеріалів клопотання, які вказують на суттєві порушення закону при реєстрації кримінального провадження при проникнення до володіння особи, де в подальшому вилучено майно.

Наголошує про факт незаконної реєстрації кримінального провадження.

Зазначає, що станом на 23 грудня 2019 року відсутні відомості внесені до ЄРДР за фактом здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із влаштуванням казино чи гральних автоматів, які маскують свою діяльність під проведенням державних лотерей за адресою кв. АДРЕСА_1 .

Твердить, що жодної підозри у вчинення кримінального правопорушення не пред`явлено.

Окрім того, апеллянт зазначає, що з матеріалів клопотання та доводів слідчого не можна дійти висновку, які саме цілі слідчий переслідує вимагаючи накласти арешт на майно.

Встановлені судом першої інстанції обставини.
СВ Южноукраїнського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000918 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Слідчий суддя, прийшовши до висновку про необхідність арешту майна зазначеного у клопотанні слідчого, обгрунтував тим, що майно може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні, а також з метою збереження речового доказу.

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора про залишення ухвали без змін, вивчивши надані судом матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд встановив наступне.

Як передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дані вимоги слідчим суддею не дотримані.
Апеляційний суд вважає, що слідчий суддя належним чином не перевірив обгрунтованність доводів клопотання про накладення арешту на майно.
Задовольняючи клопотання, слідчий суддя в мотивувальній частині ухвали лише послався на положення КПК України, які регулюють питання про арешт майна та взагалі не мотивував прийняте рішення, не встановив правові підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучено 23.12.2019 р. в ході проведення огляду нежитлового приміщення квартири АДРЕСА_1 та не перевірив доводи клопотання щодо достатності доказів на підтвердження зазначеної в клопотанні мети збереження речових доказів.
Зокрема, слідчий суддя не з`ясував, чи є зазначене слідчим в клопотанні майно, яке вилучено в ході огляду приміщення, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000918, в межах якого застосовується захід забезпечення кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 20.12.2019 року до ЄДР внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за повідомленням від оперуповноваженого стратегічних розслідувань, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований гральний бізнес без наявності дозвільних документів.
СВ Южноукраїнського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000918 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
23.12.2019 року слідчим СВ Южноукраїнського ВП було проведено огляд нежитлового приміщення квартири АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено і вилучено вищевказане майно.
Як видно з ухвали слідчого судді, арешт накладено на майно, яке вилучено в ході обшуку нежитлового приміщення квартири АДРЕСА_1 .
Отже, слідчий суддя, посилаючись на те, що майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, не звернув увагу на те, що огляд нежитлового приміщення проведений за адресою: АДРЕСА_3 , а не за адресою вказаною в ЄРДР ( АДРЕСА_2 ) та не надав вказаному факту оцінки.
В матеріалах провадження відсутні будь-які докази, які б вказували на те, що саме вилучене в ході обшуку майно використовувалося для вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Приймаючи рішення за клопотанням, слідчий суддя належним чином не перевірив обгрунтованність доводів клопотання, не врахував додані до клопотання докази, не дотримався вимог ст.ст. 98, 170 КПК України, чим допустився істотних порушень вимог кримінального процесуального закону.
Керуючись ст.ст. 376, 405, 407 ч. 3, 422, 423, 424, 532 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Праймфорт» - захисника ОСОБА_5 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Южноукраїнського міськрайонного суду Миколаївської області від 25.12.2019 року про арешт майна - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 від 24 грудня 2019 року про арешт майна вилученого 23.12.2019р. в ході проведення огляду нежилого приміщення АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: