Справа № 643/618/20
Провадження № 1-кс/643/401/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що 16.12.2011 року громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уклали з ОСОБА_6 договір позики, за наслідком якого отримали від останнього грошові кошти в сумі 182 000 доларів США, у подальшому борг не повернули.

04.04.2018 СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 04 квітня 2018 року, за фактом заволодіння майном ОСОБА_6 громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою процесуального керівника матеріали кримінальних проваджень № 0000084 та № 0000085 об`єднано в одне кримінальне провадження.

26.12.2019 процесуальним керівником досудовим розслідуванням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Харківської області ОСОБА_7 винесено постанову про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000084 від 04 квітня 2018 року, за ч. 4 ст. 190 КК України до CB Московського ВП ГУНП в Харківській області за підслідністю. 10.01.2020 Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000084 від 04 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харків було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 190 КК України на два місяці, тобто до 27 січня 2020 року

Допитаний 14.01.2020 як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що між ним та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за взаємною згодою було укладено договір позики. Внаслідок грубого порушення обома позичальниками умов договору позики та ухилення від сплати за грошовими зобов`язаннями, ОСОБА_6 був вимушений неодноразово звертатись до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Захисту прав приватних інвестицій» за захистом прав та охоронюваних законом інтересів. Постійно діючим Третейським судом при Асоціації «Захисту прав приватних інвестицій» було розглянуто подані позовні заяви з урахуванням наявності третейської угоди, укладеної сторонами, шляхом внесення третейського застереження до договору позики від 16.11.2011 та було винесено відповідні рішення про задоволення вимог ОСОБА_6 , на підставі яких в наступному видані виконавчі листи, які наразі перебувають на виконанні.

Встановлено, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , шляхом обману, 16.12.2011 уклали договір позики з метою заволодіння грошовими коштами для влаштування власного бізнесу, внаслідок умисного невиконання укладеного договору, тобто вчинили шахрайські дії, відповідальність за які передбачена ст. 190 КК України.

Крім того, за умовами договору позики, укладеного 16.12.2011 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , у відповідності до графіку повернення позичальниками предмету позики, останній платіж ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали здійснити до 01.07.2013. Позичальники позику не повернули, рішення третейського суду при Асоціації «Захисту прав приватних інвестицій» не виконали.

З метою захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення неупередженого розслідування, на адресу головного управління ДПС України в Харківській області направлено запити щодо отримання доходів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 01.12.201 по теперішній час. Станом на час звернення з цим клопотанням до суду відповідна інформація до CB Московського ВП ГУНП в Харківській області не надходила.

Строк досудового розслідування закінчується 27 січня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій. На даний час для завершення досудового розслідування необхідно отримати численну інформацію від державних устав, отримати інформацію з територіальних підрозділів виконавчої служби, а також здійснити допити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 1 рік.

До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Із наданих матеріалів вбачається, що під час проведення досудового розслідування здійснено значний обсяг слідчих (розшукових) дій. Суд враховує, що 26.12.2019 винесено постанову про направлення матеріалів цього кримінального провадження до CB Московського ВП ГУНП в Харківській області за підслідністю, які були фактично отримані 10.01.2020, коли Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області і було розпочате досудове розслідування по цьому кримінальному провадженню та розцінює таку обставину як поважну причину не проведення необхідних слідчий (розшукових) та процесуальних дій в строк досудового розслідування.

Згідно зі ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частинами 1, 4 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на строк 1 рік.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до одного року, тобто до 27 січня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1