Справа № 592/6618/20
Провадження № 1-кс/592/3462/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 28.03.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 804 грн. (ЄО No 24283від 10.04.2020).

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що використовуючи власний мобільний телефон з сім-картою оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з визначеним номером НОМЕР_1 , на сторінці «Інстаграм» замовила товар, оплату за який в сумі 804,02 перерахувала на банківську кату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка емітована на імя ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, в ході аналізу інформації, отриманої за матеріалами тимчасових доступів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти, з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані на банківські картки, відкриті а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 , НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 , НОМЕР_5 на імя ОСОБА_7 , НОМЕР_6 відкриту на імя ОСОБА_8 та НОМЕР_7 на ім"я ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, фінансових номерів;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали,

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки чи використання банківської карти;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1