Справа № 567/308/20
У Х В А Л А
18.03.2020 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Острозького ВП ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000107 від 12.03.20 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,

встановила:

16.03.20 слідчий СВ Острозького ВП ГУНП ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та зобов`язання останнього надати: інформацію про рух коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 10.03.2020 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із картки № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, за період з 10.03.2020 до моменту виконання ухвали які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

В судовому засіданні встановлено, що 12.03.20 до ЄРДР №0000107 внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 11.03.2020 невідома особа під приводом продажу трактору на сайті ОЛХ, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 74 тис. грн., які були нею перераховані в рахунок вартості товару, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що грошові кошти були переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, які є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 10.03.2020 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із цієї картки грошові кошти.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України

постановила:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:

- інформації про рух коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 10.03.2020 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із картки № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, за період з 10.03.2020 до моменту виконання ухвали, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1