Провадження № 1-кс/761/7652/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
27.04.2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 23 квітня 2020 року під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007, а саме на пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, упаковані в картонні коробки по 4 штуки у кількості 96 штук (1920 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів, упаковані в картонні коробки по 2 штуки у кількості 167 штук (3340 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, упаковані в картонні коробки по 4 штуки у кількості 62 штук (1240 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 4 літри, упаковані в картонні коробки по 5 штук у кількості 25 штук (500 літрів), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, упаковані в картонні коробки по 4 штуки у кількості 6 штук (120 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр у кількості 55 штук (55 літри), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літри у кількості 46 штук (23 літри), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 2 літри у кількості 12 штук (24 літри), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр у кількості 17 штук (17 літрів), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літр у кількості 25 штук (12,5 літрів), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр у кількості 17 штук (17 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 4 літри у кількості 16 штук (64 літри), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 4 літри у кількості 68 штук (272 літри), пластикову пляшку з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів у кількості 1 штуки (10 літрів), Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Пшенична» об`ємом 10 літрів у кількості 298 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia redberry» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 63 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Chivas Regal» 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 15 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jameson irish whiskey» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Johnnie Walker double black» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 19 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Attikus» 38 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 46 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finsbury» 37,5 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 23 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Metaxa» 38 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 16 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels Honey» 35 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 26 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Captain Morgan original spiced gold» 35 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 22 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia black currant» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 20 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Courvoisier» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 15 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich vodka/apple» 37 % vol., у кількості 24 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jim Beam» 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 11 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Blue light» 40 % vol., об`ємом 3 літри у кількості 1 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «vodka Jelzin» 37,5 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 16 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Original Vodka» 40 % alc./vol., об`ємом 3 літри у кількості 46 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich vodka/melone» 37 % vol. у кількості 8 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Monte Choco Kvint cognac» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 14 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Grey goose classic vodka» 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 17 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels Jennessee Whiskey» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 30 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia» 40 % alc./vol., об`ємом 3 літри у кількості 89 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Sauza tequila» 38 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 19 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Hankey banister Blended Scotch Whisky original» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Kvint» Тираспольський винно-коньячний завод 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 42 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Bacardi Carta negra» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 14 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia» , об`ємом 3 літри у кількості 13 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia»., об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia Lime», об`ємом 2 літри у кількості 5 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia black currant» об`ємом 2 літри у кількості 5 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia redberry», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Captain Morgan original spiced gold», об`ємом 2 літри у кількості 6 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Chivas Regal», об`ємом 2 літри у кількості 5 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Metaxa», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels Honey», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels № 7», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jameson», об`ємом 2 літри у кількості 1 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jim Beam», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Kvint cognac», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Kvint V.S.O.P.», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Bacardi Carta negra», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Sauza», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Courvoisier», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finsbury», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Hankey banister», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich» з трьома рюмками, об`ємом 2 л., у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich vodka/apple», об`ємом 2 л., у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Blue light», об`ємом 3 літри у кількості 7 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Original Vodka», об`ємом 3 літри у кількості 7 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «vodka Jelzin», об`ємом 3 літри у кількості 7 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Grey goose», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з етикетками «Jim Beam без марок акцизного податку, об`ємом 1,75 л. у кількості 2 шт., скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з етикетками «Jameson без марки акцизного податку, об`ємом 4,5 л. у кількості 1 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Montezuma без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Sierra Tequila без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Beefeater без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 6 шт., скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з етикетками «Bel Alix без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 6 шт., скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з етикеткою «Herodes Attikus без марок акцизного податку, об`ємом 0,7 л. у кількості 1 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Primero Classico di Amore Sambuca, об`ємом 1 л., без марок акцизного податку у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Molinari Sambuca extra без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною темного кольору з етикетками «Stroh 60 без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Smirnoff без марок акцизного податку, об`ємом 1,5 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з етикетками «Jack Daniels old № 7 без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 12 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «Glenfiddich select cask в металевій коробці з наклейкою Duty Free» без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 1 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «Bunnahabhain в металевій коробці, без марки акцизного податку, об`ємом 1 л.,у кількості 1 шт., скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з етикеткою «Heaven Hill без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Chivas Regal, без марок акцизного податку, об`ємом 1 л., які упаковані в картонні коробки у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Red Label без марок акцизного податку, об`ємом 1 л., упаковані в картонні коробки у кількості 4 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «Claymore без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 1 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «SKYY Vodka без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 1 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jameson без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 20 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Bushmills без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Tullamore dew без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Finlandia cranberry без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 6 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Finlandia vodka of Finland без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 8 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Hankey Bannister без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 8 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Burn Mckenzie без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 7 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Koskenkorva vodka без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 25 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Black Velvet без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 36 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Bacardi spiced без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Bacardi carta negra без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Capitan Morgan Original без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Capitan Morgan white rum без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Burn Mckenzie без марок акцизного податку, об`ємом 0,7 л. у кількості 4 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Black velvet без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 5 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Royal Park без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 8 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jim Beam Red stag без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jim Beam Bourbon без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 4 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jim Beam Honey без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Ballantines без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 7 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Lauders без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 29 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Old forester без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., картонні коробки пусті з назвою «Пшенична» 10 дм/3 у кількості 128 шт., листи із роздрукованим текстом з назвою «Список на отправку 21.04, 22.04» в яких міститься інформація щодо алкогольних напоїв, кількості, П.І.Б. отримувачів та номери відділення Нової пошти на 24 арк., листи із переліком асортименту алкогольних напоїв, об`єму, кількості на 5 арк., наклейки «Нова пошта» із записом «Верх» щодо позначення положення товару при його перевозки на 23 арк., наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт пшенична слеза» - один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт люкс» - один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт высшей очистки» - один рулон, наклейки із рисунком скла щодо позначення товару, який можливо розбити при його перевозки один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт экстра» - один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт люкс» - один рулон, системний блок темного кольору із назвою «DELL», s/n 1 СGB35J, в якому міститься інформація про рух необлікованих алкогольних напоїв 1 шт., принтер із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого роздруковуються наклейки щодо позначення товару, у тому числі необлікованого спирту 1 шт., наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт альфа» - один рулон, тютюнові вироби марки «Credo», які обклеєні акцизними марками Республіки Білорусь у кількості 500 пачок, тютюнові вироби марки «Фест», які обклеєні акцизними марками Республіки Білорусь у кількості 40 пачок, пластикові ємності білого кольору ємністю 25 літрів, в яких знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 2 шт., шланги, які знаходились у пластикових ємностях 2 шт., пусті пластикові пляшки у кількості 25 шт., пусті пластикові кришки у кількості 50 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що Державним підприємством «Зарубинський спиртовий завод» в період 1 кварталу 2019 року прихований об`єкт оподаткування у розмірі 47 348 507,82 грн.

Крім того встановлено, що лікеро-горілчані заводи на території України здійснюють реалізацію необлікованих алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення, а саме наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Прайм Лікеро-горілчаний завод», , ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», , ТОВ «Перший український горілчаний стандарт», , ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», , ПП «Олександрія Преміум», , ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», ; ТОВ «Концерн «Біг-М», ; ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари», , ПрАТ ЧЛГЗ «Чернігівська горілка», та інші в період 2019-2020 років.

По даному кримінальному провадженню отримано ухвалу суду Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/10741/20 від 14.04.2020 про дозвіл на обшук території та нежитлових, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007.

В ухвалі суду було надано дозвіл на вилучення марок акцизного податку з ознаками підроблення та документації, чорнових записів, в яких міститься інформація про отримання, зберігання, відвантаження та інформація про рух необлікованих та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

23 квітня 2020 року був проведений обшук території та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007, у ході якого були вилучені пластикові пляшки з рідиною з характерним запахом спирту, скляні пляшки з алкогольними напоями іноземного виробництва без марок акцизного податку, bag-in-box (алкогольні напої в картонних коробках), тютюнові вироби з марками акцизного податку Республіки Білорусь, документи, чорнові записи щодо руху необлікованих алкогольних напоїв, спирту, наклейки, пусті пластикові пляшки, пробки для пластикових пляшок, пластикові пляшки із шлангами для злиття спиртовмісної рідини до інших пластикових пляшок, системний блок, принтер, тощо.

Вилучені товарно-матеріальні цінності, документи, комп`ютерна техніка, принтер, тощо, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Так, за результатами обшуку за вищевказаною адресою встановлено, що нежитлові приміщення, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 не входять до Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який встановлений Порядком ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання наказом ДПАУ від 28.05.2002 № 251, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.08.2002 № 670/6958, зі змінами.

Таким чином в нежитлових приміщеннях за вищевказаною адресою офіційно зберігатись спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби не можуть.

Також ніяких документів, які підтверджують облікованість виявлених товарно-матеріальних цінностей не надано.

Згідно п. 226.5 ст. 226 Податкового Кодексу України маркуванню підлягають усі алкогольні напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць.

У зв`язку з чим виявлені алкогольні напої в скляних пляшках та в bag-in-box (в картонних коробках) на яких відсутні марки акцизного податку, являються необлікованими, за які не був сплачений акцизний податок.

Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки.

На підставі вищевикладеного, алкогольні напої які, в порушення діючого законодавства упаковані, не в скляні пляшки, а в bag-in-box, в картонні коробки, являються незаконно виготовленими та необлікованими.

Також, згідно ст. 11 вищевказаного Закону України алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством, а саме марками акцизного податку України.

Таким чином, алкогольні напої які не марковані марками акцизного податку, а також тютюнові вироби, які марковані марками акцизного податку Республіки Білорусь, а не марками акцизного податку України, являються необлікованими та незаконними, саме по собі.

Відповідно до ст. 1 вищевказаного Закону України під незаконним обігом спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів слід розуміти їх рух з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Таким чином, виявлена у ході обшуку в пластикових пляшках спиртовмісна рідина, а також вищевказані алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться у незаконному обігу.

Також, згідно ст. 1 вищевказаного Закону України під фальсифікацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів слід розуміти умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

У зв`язку з чим, вилучені у ході обшуку алкогольні напої , які упаковані в порушення діючого законодавства України в bag-in-box, в картонні коробки із назвами міжнародно відомих виробників являються фальсифіцированими, які виготовлені з порушенням технології.

Згідно ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», до неякісної та небезпечної продукції відноситься продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей.

Алкогольні напої в скляних пляшках без марок акцизного податку України, алкогольні напої, упаковані в порушення діючого законодавства в bag-in-box, тютюнові вироби без марок акцизного податку України являються неякісною продукцією яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів.

Відповідно до ст. 5 вищевказаного Закону України неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

24.04.2020 пластикові пляшки з рідиною з характерним запахом спирту, скляні пляшки з алкогольними напоями іноземного виробництва без марок акцизного податку, bag-in-box (алкогольні напої в картонних коробках), тютюнові вироби з марками акцизного податку Республіки Білорусь, документи, чорнові записи щодо руху необлікованих алкогольних напоїв, спирту, наклейки, пусті пластикові пляшки, пробки для пластикових пляшок, пластикові пляшки із шлангами для злиття спиртовмісної рідини до інших пластикових пляшок, системний блок, принтер, тощо, які вилучені в результаті проведення обшуку території та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 визнані речовими доказами.

У судове засіданняпрокурор не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, до якої долучив також докази повідомлення володільця тимчасово вилученого майна про дату, час та місце проведення судового засідання.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, враховуючи, інформацію надану слідчим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання без участі володільця тимчасово вилученого майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на винесення слідчим постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме може бути майном, яке було предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 23 квітня 2020 року під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23 квітня 2020 року під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, упаковані в картонні коробки по 4 штуки у кількості 96 штук (1920 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів, упаковані в картонні коробки по 2 штуки у кількості 167 штук (3340 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, упаковані в картонні коробки по 4 штуки у кількості 62 штук (1240 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 4 літри, упаковані в картонні коробки по 5 штук у кількості 25 штук (500 літрів), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, упаковані в картонні коробки по 4 штуки у кількості 6 штук (120 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр у кількості 55 штук (55 літри), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літри у кількості 46 штук (23 літри), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 2 літри у кількості 12 штук (24 літри), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр у кількості 17 штук (17 літрів), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літр у кількості 25 штук (12,5 літрів), пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 1 літр у кількості 17 штук (17 літрів), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 4 літри у кількості 16 штук (64 літри), пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 4 літри у кількості 68 штук (272 літри), пластикову пляшку з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів у кількості 1 штуки (10 літрів), Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Пшенична» об`ємом 10 літрів у кількості 298 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia redberry» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 63 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Chivas Regal» 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 15 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jameson irish whiskey» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Johnnie Walker double black» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 19 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Attikus» 38 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 46 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finsbury» 37,5 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 23 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Metaxa» 38 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 16 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels Honey» 35 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 26 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Captain Morgan original spiced gold» 35 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 22 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia black currant» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 20 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Courvoisier» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 15 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich vodka/apple» 37 % vol., у кількості 24 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jim Beam» 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 11 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Blue light» 40 % vol., об`ємом 3 літри у кількості 1 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «vodka Jelzin» 37,5 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 16 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Original Vodka» 40 % alc./vol., об`ємом 3 літри у кількості 46 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich vodka/melone» 37 % vol. у кількості 8 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Monte Choco Kvint cognac» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 14 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Grey goose classic vodka» 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 17 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels Jennessee Whiskey» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 30 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia» 40 % alc./vol., об`ємом 3 літри у кількості 89 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Sauza tequila» 38 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 19 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Hankey banister Blended Scotch Whisky original» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Kvint» Тираспольський винно-коньячний завод 40 % alc./vol., об`ємом 2 літри у кількості 42 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Bacardi Carta negra» 40 % vol., об`ємом 2 літри у кількості 14 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia» , об`ємом 3 літри у кількості 13 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia»., об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia Lime», об`ємом 2 літри у кількості 5 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia black currant» об`ємом 2 літри у кількості 5 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia redberry», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Captain Morgan original spiced gold», об`ємом 2 літри у кількості 6 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Chivas Regal», об`ємом 2 літри у кількості 5 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Metaxa», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels Honey», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jack Daniels № 7», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jameson», об`ємом 2 літри у кількості 1 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Jim Beam», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Kvint cognac», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Kvint V.S.O.P.», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Bacardi Carta negra», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Sauza», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Courvoisier», об`ємом 2 літри у кількості 4 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finsbury», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Hankey banister», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich» з трьома рюмками, об`ємом 2 л., у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Keglevich vodka/apple», об`ємом 2 л., у кількості 2 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Blue light», об`ємом 3 літри у кількості 7 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Absolut Original Vodka», об`ємом 3 літри у кількості 7 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «vodka Jelzin», об`ємом 3 літри у кількості 7 шт., Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Grey goose», об`ємом 2 літри у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з етикетками «Jim Beam без марок акцизного податку, об`ємом 1,75 л. у кількості 2 шт., скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з етикетками «Jameson без марки акцизного податку, об`ємом 4,5 л. у кількості 1 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Montezuma без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Sierra Tequila без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Beefeater без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 6 шт., скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з етикетками «Bel Alix без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 6 шт., скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з етикеткою «Herodes Attikus без марок акцизного податку, об`ємом 0,7 л. у кількості 1 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Primero Classico di Amore Sambuca, об`ємом 1 л., без марок акцизного податку у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Molinari Sambuca extra без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною темного кольору з етикетками «Stroh 60 без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Smirnoff без марок акцизного податку, об`ємом 1,5 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з етикетками «Jack Daniels old № 7 без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 12 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «Glenfiddich select cask в металевій коробці з наклейкою Duty Free» без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 1 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «Bunnahabhain в металевій коробці, без марки акцизного податку, об`ємом 1 л.,у кількості 1 шт., скляна пляшка з рідиною коричневого кольору з етикеткою «Heaven Hill без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Chivas Regal, без марок акцизного податку, об`ємом 1 л., які упаковані в картонні коробки у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Red Label без марок акцизного податку, об`ємом 1 л., упаковані в картонні коробки у кількості 4 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «Claymore без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 1 шт., скляна пляшка з рідиною з етикеткою «SKYY Vodka без марки акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 1 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jameson без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 20 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Bushmills без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Tullamore dew без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Finlandia cranberry без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 6 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Finlandia vodka of Finland без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 8 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Hankey Bannister без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 8 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Burn Mckenzie без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 7 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Koskenkorva vodka без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 25 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Black Velvet без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 36 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Bacardi spiced без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 9 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Bacardi carta negra без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Capitan Morgan Original без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Capitan Morgan white rum без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 2 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Burn Mckenzie без марок акцизного податку, об`ємом 0,7 л. у кількості 4 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Black velvet без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 5 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Royal Park без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 8 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jim Beam Red stag без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jim Beam Bourbon без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 4 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Jim Beam Honey без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Ballantines без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 7 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Lauders без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 29 шт., скляні пляшки з рідиною з етикетками «Old forester без марок акцизного податку, об`ємом 1 л. у кількості 3 шт., картонні коробки пусті з назвою «Пшенична» 10 дм/3 у кількості 128 шт., листи із роздрукованим текстом з назвою «Список на отправку 21.04, 22.04» в яких міститься інформація щодо алкогольних напоїв, кількості, П.І.Б. отримувачів та номери відділення Нової пошти на 24 арк., листи із переліком асортименту алкогольних напоїв, об`єму, кількості на 5 арк., наклейки «Нова пошта» із записом «Верх» щодо позначення положення товару при його перевозки на 23 арк., наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт пшенична слеза» - один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт люкс» - один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт высшей очистки» - один рулон, наклейки із рисунком скла щодо позначення товару, який можливо розбити при його перевозки один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт экстра» - один рулон, наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт люкс» - один рулон, системний блок темного кольору із назвою «DELL», s/n 1 СGB35J, в якому міститься інформація про рух необлікованих алкогольних напоїв 1 шт., принтер із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого роздруковуються наклейки щодо позначення товару, у тому числі необлікованого спирту 1 шт., наклейки із штрих кодом та назвою «Спирт альфа» - один рулон, тютюнові вироби марки «Credo», які обклеєні акцизними марками Республіки Білорусь у кількості 500 пачок, тютюнові вироби марки «Фест», які обклеєні акцизними марками Республіки Білорусь у кількості 40 пачок, пластикові ємності білого кольору ємністю 25 літрів, в яких знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 2 шт., шланги, які знаходились у пластикових ємностях 2 шт., пусті пластикові пляшки у кількості 25 шт., пусті пластикові кришки у кількості 50 шт .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1