Справа № 947/4463/20
Провадження № 1-кс/947/2627/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 18.02.2020 знаходячись у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 діючи на підставі направлення на здійснення інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_6 № 15/01-29-618 від 12.02.2020, вимагав у останнього, через одного із найманих працівників ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за невчинення дій з використанням наданої йому влади, в інтересах ОСОБА_8 . Для отримання зазначеної суми неправомірної вигоди ОСОБА_5 надав номер банківської картки, належної близькій родичці його дружини ОСОБА_9 .

У подальшому, 26.02.2020, в ході особистої зустрічі з Пен ОСОБА_10 погодився зменшити суму неправомірної вигоди, необхідної для не вчинення останнім дій з використанням наданої йому влади, а саме не притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за порушення законодавства з питань праці до 700 доларів США.

Того ж дня Пен Їндун перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_5 грошові кошти у сумі, еквівалентній 700 доларів США.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести в інший спосіб.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , іншим членам слідчої групи або старшому о/у в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_19 чи іншим працівникам УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого/прокурора, або іншим працівникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: найменування контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номерів рахунків контрагентів, назви банківської установи з МФО, в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото та відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які синхронізовані з вказаним картковим рахунком (на паперовому та електронному носіях), у період з дати відкриття рахунку по дату виконання цієї ухвали;

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяв на відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжної картки по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дати відкриття рахунку по дату виконання цієї ухвали;

- заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та актів введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистики підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті у період з дати відкриття рахунку по дату виконання цієї ухвали;

- відомостей реєстрації клієнта ОСОБА_9 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувала ОСОБА_9 з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 по дату виконання цієї ухвали.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_9 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_9 , за період з дати відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 по дату виконання цієї ухвали.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1