Справа № 643/2911/20
Провадження № 1-кс/643/1159/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.12.2011 громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уклали з ОСОБА_6 договір позики, за наслідком якого отримали від останнього грошові кошти в сумі 182000 доларів США, у подальшому отримавши грошові кошти, борг не повернули.

Згідно отриманих даних від представника потерпілого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відкриті рахунки в різних банківських установах.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим. В зв`язку з чим з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію щодо вищевказаних рахунків та руху грошових коштів за цими розрахунковими рахунками, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування з моменту відкриття до теперішнього часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Матеріали клопотання окрім заяви з доданими відомостями про банківські рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не містять жодного доказу про належність відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та не є належними доказами, тобто слідчий в порушення п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України не довів, що речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ мають значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий, вказуючи на встановлення важливих та об`єктивних обставин по кримінальному провадженню, і отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення просить надати доступ до даних щодо власників рахунків та руху грошових коштів по відкритим начебто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні зазначеної банківської установи, не зазначаючи яке саме істотне значення ця інформація має в даному кримінальному провадженні, що дає суду підстави для відмови в задоволенні клопотання через його необґрунтованість.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000084 від 04.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1