Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/1169/20
Провадження № 1-кс/554/2414/2020
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000316 від 20.12.2019 за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: електронні договори про надання грошових коштів у позику, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі документів потрібних для їх оформлення (паспорт, ідентифікаційний код, номери мобільних телефонів та інше); ІР-адреса з яких здійснювалися операції по оформленню електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; номери банківських карт та назви банків до яких вони належать, на які здійснювався перерахунок грошових коштів на підставі оформлених електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ПВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000316 від 20.12.2019 за ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідома особа 21.10.2019 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та сайті " ІНФОРМАЦІЯ_8 " що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою близько 10000 грн. оформляючи он-лайн кредити (заключаючи електронні договори про позику грошових коштів) під ім`ям ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 12.10.2019 року оформляла он-лайн кредити через мережу Інтернет, укладаючи електронні договори про надання коштів у позику на сайтах таких організацій: " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в розмірі 2000 грн., " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в розмірі 2000 грн., " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в розмірі 1000 грн., та "ccloan" в розмір 1500 грн. Для підписання електронного договору на її номер телефону ( НОМЕР_2 ) надходили смс - повідомлення з кодом для підтвердження даної операції, після чого грошові кошти надходили на її банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_3 .

15.11.2019 року о 09:07 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення з нагадуванням про оплату грошових коштів від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 " юридична назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Номером гарячої лінії оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено кредит в сумі 3600 грн. та процентною ставкою в розмірі 1900 грн.

16.11.2019 року близько 11:00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення з нагадуванням про оплату грошових коштів від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відразу після перегляду смс-повідомлення потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за номером гарячої лінії ( НОМЕР_4 ) котрий вказаний в тексті смс, за яким оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено он-лайн кредит в сумі 2500 грн.

21.11.2019 року о 10:25 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення з текстом про порушення умов договору по виплаті взятих грошових коштів через он-лайн кредитування в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Номером гарячої лінії оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено кредит в сумі 2000 грн.

21.11.2019 року близько 10:29 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення про закінчення термінів оплати кредиту оформленого на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_8 " юридична назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Відразу після перегляду смс-повідомлення зателефонувала за номером гарячої лінії ( НОМЕР_5 ) котрий вказаний в тексті смс, за яким оператор повідомив, що на її ім`я від 21.10.2019 року оформлено кредит в розмірі 3000 грн.

Зі слів ОСОБА_5 договорів про надання грошових коштів у позику через он-лайн кредитування на сайтах вищезазначених компаній, вона не укладала.

Оператори даних компаній, запропонували ОСОБА_5 звернутися до органів поліції з метою повідомлення вчинення щодо неї шахрайських дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (старшим) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

? електронні договори про надання грошових коштів у позику, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі документів потрібних для їх оформлення (паспорт, ідентифікаційний код, номери мобільних телефонів та інше).

? ІР-адреса з яких здійснювалися операції по оформленню електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

? номери банківських карт та назви банків до яких вони належать, на які здійснювався перерахунок грошових коштів на підставі оформлених електронних договорів про надання грошових коштів у позику на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

? інформацію про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1