печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:
06 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську, комерційну таємницю та містять персональні дані.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002080, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ймовірно причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За повідомленням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України 16.04.2019 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 затриманий правоохоронними органами США під час реалізації фальсифікованого лікарського засобу.

Розрахунки за фальсифіковані лікарські засоби, закупівля інструментів та тари для їх виготовлення, пакування тощо, відбувалась, серед іншого, за допомогою рахунків у банківських установах, відритих на ім`я вищевказаних осіб, а також рахунках, які вони контролювали.

Враховуючи, що наявність рахунків на ім`я осіб, що підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень у банківських установах, відомості про рух коштів по їх власних рахунках, а також рахунках, які вони контролювали, підстав їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб, а саме:

про наявність поточних, карткових, кредитних, депозитних рахунків тощо, якими користувались (користуються) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

про рух грошових коштів по наявних рахунках, які використовувались та контролювались вказаними особами у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» тощо, за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;

оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , включаючи заповнені особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від їх імені;

копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки вказаних осіб за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;

відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені вищевказаних власників рахунків за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;

депозитні, кредитні справи цих осіб з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;

документів щодо проведення первинного фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках зазначених вище осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали включно.

Прокурор вказує, що одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положення ст. 163 КПК України визначають - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про необхідність задовольнити клопотання прокурора, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись, ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме:
про наявність поточних, карткових, кредитних, депозитних рахунків тощо, якими користувались (користуються) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
про рух грошових коштів по наявних рахунках, які використовувались та контролювались вказаними особами у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» тощо, за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;
оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , включаючи заповнені особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від їх імені;
копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки вказаних осіб за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;
відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені вищевказаних власників рахунків за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;
депозитні, кредитні справи цих осіб з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період з 01.01.2015 по 01.11.2019 включно;
документів щодо проведення первинного фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках зазначених вище осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1