Справа № 461/9727/19
Провадження № 1-кс/461/1636/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000047 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 с.191, ч.2 ст.364 КК України за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати інформацію по мобільних номерах телефонів оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільному терміналі із вище вказаними стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку, в період часу з 00:00 години 01.01.2015 по момент формування відповіді.

Подане клопотання мотивує тим, що у зв`язку із тяжкістю злочину і не можливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про контакти через мобільні телефони має доказове значення у справі та зберігається в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службові особи державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів підприємства, шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, щодо яких безпідставно здійснювалось табелювання відпрацьованого часу у період їх відсутності на робочому місці.

Крім цього, в ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_20 перебуваючи на посаді виконувача обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом дачі незаконних вказівок підлеглим керівникам відокремлених підрозділів, щодо внесення недостовірних даних в табеля робочого часу його доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , яка займала посаду начальника штабу цивільного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувала заробітну плату, однак фактично на робочому місці була відсутня, тим самим здійснив розтрату коштів підприємства.

Крім цього в ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що виконувач обов`язків директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучає гірничих працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на будівництво приватного будинку за адресою: АДРЕСА_4 та на підприємстві з виготовлення бетонних виробів, яке розташоване на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

Також працівник добувної дільниці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 щоденно був відсутній на робочому місці, а в робочий час можливо займався виробництвом меблів.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучає підпорядкованих йому гірничих працівників - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до будівництва приватного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

Також встановлено, що ОСОБА_14 в робочий час можливо здійснював будівельні роботи на житловому будинку, який належить головному інженеру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 .

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 спільно із заступником директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучають підпорядкованих їм гірничих працівників ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до будівництва об`єктів нерухомості та вирішення власних побутових і комерційних потреб, тим самим здійснюють розтрату коштів вказаного підприємства.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 спільно із заступником директора з виробництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час залучають підпорядкованих їм гірничих працівників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 до будівництва приватного будинку, тим самим здійснюють розтрату коштів вказаного підприємства.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час дає вказівки підлеглим працівникам щодо внесення недостовірних даних в табеля робочого часу гірничих працівників, які відсутні на робочому місці, тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

Крім цього встановлено, що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 зловживаючи своїм службовим становищем, у робочий час дає вказівки підлеглим працівникам щодо внесення недостовірних даних в табеля робочого часу гірничих працівників, які відсутні на робочому місці, тим самим здійснює розтрату коштів вказаного підприємства.

На даний час встановити особу, яка скоїла вказане вище кримінальне правопорушення не представилось можливим, а тому виникла потреба в отриманні інформації про трафік з`єднань з прив`язкою по абоненту «А» та «Б» по вказаних вище абонентських номерах в період часу з 01.01.2015р. по теперішній час.

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що вище вказані особи вчиняючи кримінальні правопорушення могли мати при собі та користуватись терміналами мобільного зв`язку із стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вище вказаними номерами телефонів, а інформація про вхідні, вихідні дзвінки та повідомлення дасть можливість розкрити вказаний злочин, встановити свідків чи особу яка вчинила злочин, а також дасть можливість встановити та підтвердити факт відсутності працівників підприємства на робочому місці.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Слідчим доведено, що зазначена інформація може бути використана для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати інформацію по мобільних номерах телефонів оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільному терміналі із вище вказаними стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку, в період часу з 00:00 години 01.01.2015 по момент формування відповіді.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .