Провадження № 1-кс/522/4449/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання директора ТОВ «СП Аквавінтекс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «СП Аквавінтекс» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 26.02.2020 р. у справі № 522/21698/19, провадження по справі № 1-кс/522/3362/20 на майно, вилучене в ході проведення обшуку 19.02.2020 р. в рамках кримінального провадження № 0000090 від 20.12.2019 р., за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Центральна (Леніна), 126 та зобов`язати слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 або інших слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні повернути ТОВ «СП Аквавінтекс», код ЕДРПОУ 25040503 вилучене майно, документи та продукцію.

Заявник в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, у якій вказав, що підтримує клопотання та просить розглянути за його відсутності.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.02.2020 у справі № 522/21698/19, провадження по справі № 1-кс/522/3362/20, задоволено клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на речі та документи, які були вилученні 19.02.2020, в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Центральна (Леніна), 126, а саме: копії сертифікатів відповідності у кількості 9 штук; видаткову накладну № РН-0001626 від 20.06.2019; ТТН № 1626 від 20.06.2019; акт про відвантаження та приймання спирту № 87 на 1 арк.; ТТН на переміщення спирту етилового від 29.03.2019 - 2 шт.; протокол випробувань № 2205 ТН на 2 арк.; посвідчення № 86 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності на 1 арк.; акт про відвантаження та приймання спирту № 16; ТТН від 05.02.2019 на переміщення спирту етилового у 2-х примірниках; копію митної декларації на 3-х арк.; ТТН 1474 на 1 арк.; видаткову накладну № Р-0001474 на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ - 0000156 на 1 арк.; акт № 1 від 05.06.2019 на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0001474 на 2 арк.; посвідчення про якість продукції у транспортній тарі № 1 на 1 арк.; акт 33 від 05.06.2019 на 4 арк.; акт відбору проби № 3 на 1 арк.; протокол випробувань № 883д на 1 арк.; акт від 05.06.2019 на 1 арк.; акт №1 про налив вино продукції на 1 арк.; документи по надходженню спирту коньячного на 104 арк; рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 164, 1 тон; виноматеріал у кількості 43,6 тони; пляшки «Алозанська долина н/с біле» об`ємом 0,75 л. у кількості 16000 пляшок; пляшки «Піно Блан н/с» об`ємом 0,75 л. у кількості 3528 пляшок; пляшки «SHEREULI», 3 зірки, об`ємом 0,5 л. у кількості 4974 пляшки; пляшки «SHEREULI», 5 зірок, об`ємом 0,5 л. у кількості 186 пляшок; пляшки у картонних коробках по 2 пляшки в кожній (сувенір) у кількості 618 пляшок; пляшки у тубусі «SHEREULI» 5 зірок, об`ємом 0,5 л. у кількості 6 пляшок; пляшки «Форос» портвейн, південний білий, об`ємом 0,75 л. у кількості 1488 пляшок; пляшки «Apple brandy ORVIN» бренді об`ємом 0,5 л. у кількості 4992 пляшок; пляшки «Muscat brandy ORVIN», об`ємом 0,5 л. у кількості 4788 пляшок.

Вилучене майно, що належить ТОВ «СП Аквавінтекс», код ЕДРПОУ 25040503, яке ніякого відношення до кримінального провадження № 0000090 та до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України на має.

Частиною 1 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вважають, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.02.2020 на майно ТОВ «СП Аквавінтекс», код ЕДРПОУ 25040503, підлягає скасуванню як необґрунтовано накладений враховуючи наступні обставини.

В ухвалі зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів /алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну/, які використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), які в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Вікторія», з метою отримання протиправних прибутків налагодили отримання та переробку спирту етилового контрабандного походження або іншого невідомого походження без відповідних документів, що підтверджують його якість. Зазначений спирт зберігається у складському приміщенні ПрАТ «Вікторія», який розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5.

Тобто з матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування проводиться тільки відносно юридичної особи - ПрАТ «Вікторія» та наше підприємство ніякого відношення ні до ПрАТ «Вікторія» ні до кримінального провадження не має.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що нібито за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Центральна (Леніна), 126, за місцем розташування виробничих потужностей ТОВ «СП Аквавінтекс» зберігається незаконно ввезений етиловий спирт, з метою виготовлення партії фальсифікованого алкоголю, де і був проведений обшук 19.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.02.2020.

Вилучене майно належить ТОВ «СП Аквавінтекс», яке з 01.10.1997 зареєстроване як Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «Аквавінтекс». Види діяльності за КВЕД-2010: 11.01 дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.02 виробництво виноградних вин; 11.04 виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; 46.11 діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.34 оптова торгівля напоями; 47.25 роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.

Згідно податкової звітності, а саме податкових декларацій на прибуток підприємства, обсяг отриманого доходу ТОВ «СП «Аквавінтекс» склав: за 2017 рік 62518247 грн., за 2018 рік 55317897 грн., за 2019 рік 67517867 грн. Тобто уся діяльність підприємства ведеться згідно чинного законодавства України, з відображенням всіх операцій у податковому обліку підприємства. Податковий борг у підприємства відсутній.

ТОВ «СП «Аквавінтекс» має ліцензію на виробництво алкогольних напоїв серія АЖ № 077468, реєстраційний № 00023, термін дії з 11.04.2018 по 11.04.1023, ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту), серія АЕ 298 155, реєстраційний № 100492, термін дії з 03.02.2017 до 03.02.2022.

Виготовлення безпечної для життя та здоров`я людей алкогольної продукції підтверджується сертифікатом на систему управління безпечності харчових продуктів № UA.OD.FM.0248-20 від 25.02.2020, дійсним до 24.02.2021. Даний сертифікат посвідчує, що система управління безпечністю харчових продуктів ТОВ «СП «Аквавінтекс» відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT).

Сировина для виробництва алкогольної продукції (спирт коньячний, спирт етиловий ректификований сорту «люкс», виноматеріали оброблені) постачається на підприємство на законних підставах згідно укладених діючих договорів та контрактів від вітчизняних та іноземних виробників. Підтверджуючі документи на отримання, транспортування, розмитнення та якість сировини додаються.

Вся готова продукція, виготовлена ТОВ «СП «Аквавінтекс», проходить добровільну сертифікацію в ДП «Одесастандартметрологія», її якість підтверджується сертифікатами відповідності, виданими після проведення лабораторних досліджень продукції. Вся алкогольна продукція, виготовлена ТОВ «СП «Аквавінтекс» проходить технічний нагляд в рамках дії сертифікатів відповідності, тобто випробування за показниками якості та безпечності відповідно до діючих стандартів.

Кожна партія сировини та готової продукції контролюється виробничою лабораторією ТОВ «СП «Аквавінтекс», атестованою в установленому порядку (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 04-0044/2019 від 01.11.2019).

Вищезазначені факти підтверджують, що ТОВ «СП «Аквавінтекс» на законних підставах здійснює виробництво та торгівлю безпечними для людей алкогольними напоями тільки високої якості, веде свою діяльність згідно з чинним податковим законодавством України.

Крім того, з моменту вилучення майна та до цього часу слідством не доведено ТОВ «СП «Аквавінтекс», причетність до кримінального провадження № 0000090 та до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а тому вважає, що арешт повинен бути скасований, а також, слідчим не надано жодного доказу у відповідності до вимог ст. 84 КПК України, який би підтверджував вчинення власником майна кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, які описує слідчий, та, належність вилученої продукції до фальсифікованої.

Згідно ч.ч. 1-4 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розповсюдження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

ТОВ «СП «Аквавінтекс», самостійно здійснює діяльність в рамках чинного законодавства України.

Будь-яких доказів, підтверджуючих незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива або інших підакцизних товарів саме - ТОВ «СП «Аквавінтекс» у слідства немає.

Слідчим безпідставно проведено обшук у приміщеннях ТОВ «СП «Аквавінтекс», які ніяким чином не пов`язані з незаконною діяльністю фігурантів кримінального провадження № 0000090 та незаконно вилучено речі, документи та продукцію.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Проте з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна ТОВ «СП «Аквавінтекс», на яке було накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, юридичних осіб, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Окрім цього, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту щодо цього майна.

Крім того, у кримінальному провадженні № 0000090, нікому з посадових осіб ТОВ «СП «Аквавінтекс», не повідомлялось про підозру, що вказує на відсутність підстав, викладених у ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо накладення арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

ТОВ «СП «Аквавінтекс», самостійно здійснює діяльність в рамках чинного законодавства України.

Будь-яких доказів, підтверджуючих незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива або інших підакцизних товарів саме - ТОВ «СП «Аквавінтекс» у слідства немає.

Слідчим безпідставно проведено обшук у приміщеннях ТОВ «СП «Аквавінтекс», які ніяким чином не пов`язані з незаконною діяльністю фігурантів кримінального провадження № 0000090 та незаконно вилучено речі, документи та продукцію.

Керуючись ст.ст. 173-174, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «СП Аквавінтекс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 26.02.2020 р. у справі № 522/21698/19, провадження по справі № 1-кс/522/3362/20 на майно, вилучене в ході проведення обшуку 19.02.2020 р. в рамках кримінального провадження № 0000090 від 20.12.2019 р., за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Центральна (Леніна), 126, а саме:

?копії сертифікатів відповідності у кількості 9 штук;

?видаткова накладна № РН-0001626 від 20.06.2019;

?ТТН № 1626 від 20.06.2019;

?акт про відвантаження та приймання спирту № 87 на 1 арк.;

?ТТН на переміщення спирту етилового від 29.03.2019 - 2 шт.;

?протокол випробувань № 2205 ТН на 2 арк.;

?посвідчення № 86 на 1 арк.;

?копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

?акт про відвантаження та приймання спирту № 16;

?ТТН від 05.02.2019 на переміщення спирту етилового у 2-х примірниках;

?копія митної декларації на 3-х арк.;

?ТТН 1474 на 1 арк.;

?видаткова накладна № Р-0001474 на 1 арк.;

?рахунок-фактура № СФ - 0000156 на 1 арк.;

?акт № 1 від 05.06.2019 на 1 арк.;

?видаткова накладна № РН-0001474 на 2 арк.;

?посвідчення про якість продукції у транспортній тарі № 1 на 1 арк.;

?акт 33 від 05.06.2019 на 4 арк.;

?акт відбору проби № 3 на 1 арк.;

?протокол випробувань № 883д на 1 арк.;

?акт від 05.06.2019 на 1 арк.;

?акт №1 про налив вино продукції на 1 арк.;

?документи по надходженню спирту коньячного на 104 арк;

?рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 164, 1 тон;

?виноматеріал у кількості 43,6 тони;

?пляшки «Алозанська долина н/с біле» об`ємом 0,75 л. у кількості 16000 пляшок;

?пляшки «Піно Блан н/с» об`ємом 0,75 л. у кількості 3528 пляшок;

?пляшки «SHEREULI», 3 зірки, об`ємом 0,5 л. у кількості 4974 пляшки;

?пляшки «SHEREULI», 5 зірок, об`ємом 0,5 л. у кількості 186 пляшок;

?пляшки у картонних коробках по 2 пляшки в кожній (сувенір) у кількості 618 пляшок;

?пляшки у тубусі «SHEREULI» 5 зірок, об`ємом 0,5 л. у кількості 6 пляшок;

?пляшки «Форос» портвейн, південний білий, об`ємом 0,75 л. у кількості 1488 пляшок;

?пляшки «Apple brandy ORVIN» бренді об`ємом 0,5 л. у кількості 4992 пляшок;

?пляшки «Muscat brandy ORVIN», об`ємом 0,5 л. у кількості 4788 пляшок.

Зобов`язати слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 або інших слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні повернути ТОВ «СП Аквавінтекс», код ЕДРПОУ 25040503 вилучене майно, документи та продукцію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

20.03.2020