печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
08.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002138.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.
Центральним апаратом Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002138 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

03 жовтня 2019 року Компанії «Маджгаард Лімітед» стало відомо, що 01 жовтня 2019 року об 17 год 36 хв. на офіційній інтернет-сторінці ДП «Сетам» було розміщено повідомлення щодо продажу Квартира №223 заг. пл. 554,9 кв.м, машиномісця №45 заг.пл. 22,8 кв.м. та №46 заг.пл. 21,6 кв.м, підвал I літ. "А" підземного паркінгу, за адресою: АДРЕСА_1 . Повідомлення міститься за наступним посиланням: https://setam.net.ua/auction/379594.

Продавцем вказаного майна виступає Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Разом з цим, жодної інформації щодо підстав для продажу вказаного майна не вказано.

16 травня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000342 від 09.04.2019 та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , із забороною відчужувати, користуватися та будь-яким іншим чином розпоряджатися, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, таке нерухоме майно.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000342 від 09.04.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єкту нерухомого майна на яке накладено арешт, а саме - квартиру АДРЕСА_2 , та яка на праві приватної власності належать ОСОБА_4 .

А також заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі даної ухвали щодо передачі Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт, а саме: на квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Реєстрацію здійснити у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно.

Крім того, відносно арештованого майна та його перепродажів наразі відкрито вже два кримінальних провадження та ведеться судова тяганина в рамках цивільного та адміністративного судочинства, суть вказаних проваджень полягає в наступному.

Так, 03 серпня 2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 було здіснено державну реєстрацію права власності об`єкта нерухомого майна: квартира за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею: 554,9 кв. м, житлова площа 455,7 кв. м. (далі - квартира). Власником зазначеної квартири є Компанія «МАДЖГААРД ЛІМІТЕД»/ MAJGAARD LIMITED, юридична особа за законодавством Кіпру (далі - Позивач).

12 квітня 2019 року із інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стала відомою наступна інформація:

04 березня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 (Київський міський нотаріальний округ) було здійснено реєстраційну дію, а саме переоформлено право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продаж, серія та номер: 208, виданий 04.03.2019 року на нового власника ОСОБА_7 (далі Відповідач 1), реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

04 березня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 (Київський міський нотаріальний округ) було здійснено реєстраційну дію, а саме переоформлено право власності на машиномісця № НОМЕР_2 і АДРЕСА_4 на підставі договорів купівлі-продажу №209 та 210 від 04.03.2019 року на нового власника ОСОБА_7 .

06 березня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 було внесено запис про заборону на спірне нерухоме майно на підставі договору про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі договору іпотеки, серія та номер 468, виданий 06.03.2019 року.

Вподальшому 10 квітня 2019 року квартира та паркомісця № НОМЕР_2 та АДРЕСА_5 були відчужені новому власнику ОСОБА_9 (далі Відповідач 2) на підставі договору купівлі-продаж, серія та номер: 667, виданий 10.04.2019 року, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка додається).

З огляду на те, що Компанією «МАДЖГААРД ЛІМІТЕД» не вчинялось жодних дій спрямований на продаж квартири та паркомісць, видачу відповідної довіреності будь-який особам уповноваженим на вчинення дій спрямованих на продаж вищевказаної квартири, Заявником було подано позовну заяву про визнання договору купівлі-продаж недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, а також подано заяву про вчинення кримінального правопорушення до Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві від 16 квітня 2019 року результатом чого є внесення відомостей до ЄРДР «0003224, окрім цього, до Головного слідчого управління Національної поліції України було подано заяву про залучення до провадження як потерпілого в рамках кримінального провадження № 0000342.

Окрім зазначеного, за вищевказаними обставинами відкрито кримінальне провадження №0003224 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

10 квітня 2019 року було відкрито кримінальне провадження №0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Більш того, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2019 року зазначається про ряд слідчих дій які були вже проведені на досудовому розслідуванні та встановлено наступне:

«В лютому 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена особа реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , а також машиномісцями НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1, які належали ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), підробила довіреність видану від імені ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором міста Лімассол - Ніове Дж.Петрідес та Апостиль № 123360/19 від 22.02.2019, посвідчений постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія - В. Іоанноу, відповідно до яких уповноважили ОСОБА_6 укладати договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 та машиномісць НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1

04.03.2019 невстановлена особа використовуючи заздалегідь підроблений паспорт від імені ОСОБА_6, діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2, уклали договори № 208, 209 та 210 від 04.03.2019 купівлі-продажу, відповідно до яких ОСОБА_10 (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_6 як продавець продав, а ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 як покупець, придбав квартиру АДРЕСА_6 , а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі договорів купівлі-продажу № 208, 209 та 210 від 04.03.2019, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_6 , а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1, за ОСОБА_2.

Разом із тим встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, відповідно до відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану №1385/17.8-09 від 27.03.2019 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Кропивницький.

Таким чином в діях ОСОБА_2 та невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно автоматизованої інформаційної бази даних «Аркан», 20.03.2019 виїхав до непідконтрольної урядові України - Автономної республіки Крим через КПВВ «Каланчак».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_6 загальною площею 554.9 м2, а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1)».

Таким чином, за останній рік відносно квартири №223 заг. пл. 554,9 кв.м, машиномісць №45 заг.пл. 22,8 кв.м. та №46 заг.пл. 21,6 кв.м, підвал I літ. "А" підземного паркінгу, за адресою: АДРЕСА_1 вчиняються протиправні дії щодо незаконного заволодіння майном, яке належало на праві власності Компанії «Маджгаард Лімітед».

А тому, дізнавшись про активні слідчі дії в рамках кримінального провадження №0000342 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладення арешту на спірне майно та передачу його на управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Компанія «Маджгаард Лімітед» була впевнена, що до встановлення фактичних обставин перереєстрації вказаного майна та відновлення порушених прав Компанія «Маджгаард Лімітед» як власника, майно перебуває під охороною держави в особі правоохоронних та державних органів.

Однак, таке переконання виявилося помилковим, оскільки працівники державних та правоохоронних органів вирішили протиправного використати свої службові повноваження та отримати неправомірну вигоду в результаті реалізації майна, яке було їм ввірене.

Так, відповідно до вищезгаданої ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 травня 2019 року визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000342 від 09.04.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

07.10.2019 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами квартира АДРЕСА_2 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 22,8 м?, підвал І літ. «А» підземного паркінгу (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82) та машиномісце № НОМЕР_4 , загальною площею 21,6 м? підвал І літ. «А» підземного паркінгу (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 382), що розташовані по АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:
- квартиру АДРЕСА_2 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 22,8 м?, підвал І літ. «А» підземного паркінгу (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82) розташоване по АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- машиномісце № НОМЕР_4 , загальною площею 21,6 м? підвал І літ. «А» підземного паркінгу (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 382) розташоване по АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1