Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/2567/19
Справа № 758/6500/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004959 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004959 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0004959 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах з використанням завідомо підроблених документів, що виразилось у незаконному заволодінні земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Київською місцевою прокуратурою № 7 27.02.2019 на підставі рапорту ГУБКОЗ СБУ про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000494 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння земельною, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення шахрайських дій, вчинене в особливо великих розмірах.
Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 від 15.03.2019 вищевказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 0004959.
В ході досудового розслідування встановлено, службові особи КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філії, шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи низкою об`єктів нерухомості на території м. Києва.
Зокрема встановлено, що державним реєстратором Філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 19.11.2018 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 88, виданого 05.06.2007 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 право власності на вищевказану земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_6 .
В подальшому, державним реєстратором Філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 11.12.2018 право власності на вищевказану земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_7 .
Відповідно до інформації, наданої Київським державним нотаріальним архівом в справі №02-33 «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 18.01.2007 за реєстровим № 86-88 міститься запис про засвідчення вірності трьох фотокопій, відповідно за 05.06.2007 відсутній запис щодо видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено низку об`єктів нерухомого майна, право власності на які зареєстровано державними реєстраторами філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів, тобто шляхом вчинення кримінальних правопорушень.
Відповідно до інформації ГУБКОЗ СБУ до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний державний реєстратор філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інші особи.
З огляду на викладене, вбачається, що вчинення кримінальних правопорушень, які полягають у незаконній реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна державними реєстраторами філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням завідомо підроблених документів, носять системний та регулярний характер.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів усіх матеріалів і документів, що стосуються акредитації суб`єкта державної реєстрації - Комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, наказів, повідомлень, особистих документів державних реєстраторів, тощо) матеріалів, що стосуються моніторингу реєстраційних дій реєстраторів вказаних суб`єктів державної реєстрації, обмеження та скасування ключів доступу державних реєстраторів, матеріалів перевірок, а також усіх матеріалів (перевірок, наказів, тощо), передбачених Постановою Кабінету міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації», стосовно вищевказаних суб`єктів державної реєстрації, з метою їх вилучення.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки у акредитаційній справі суб`єкта державної реєстрації знаходяться документи, які містять відомості щодо осіб, які причетні до акредитації вказаної юридичної особи, даних щодо державних реєстраторів, які перебували у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації та отримували доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також надасть змогу провести експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які подавали заяви щодо акредитації юридичною особи, реєстрації державних реєстраторів, тощо. Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного заволодіння нерухомим майном.
Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166) цього Кодексу.
Крім цього, вказані документи та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказування вини осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, під час судового розгляду кримінального провадження в суді по суті.
Відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.
Відповідно до ч. 2 ст. 23 КПК України не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Крім цього, у клопотанні заявлено клопотання про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004959 від 17.11.2017.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 «Порядку акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1130 акредитація суб`єктів державної реєстрації та моніторинг відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації здійснюється Мін`юстом.
Таким чином, у володінні Міністерства юстиції України перебувають матеріали та документи, що стосуються акредитації як суб`єкта державної реєстрації КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та флії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості щодо моніторингу реєстраційних дій державниї реєстраторів вказаних підприємств, а також їх відповідності вимогам акредитації.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у вказаних документах не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом та не є такими, за відсутності яких Міністерство юстиції України позбавиться можливості здійснювати свою діяльність та, як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004959 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
2. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до усіх матеріалів і документів, що стосуються акредитації суб`єктів державної реєстрації - Комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, наказів, повідомлень, особистих документів державних реєстраторів, тощо) матеріалів, що стосуються моніторингу реєстраційних дій реєстраторів вказаних суб`єктів державної реєстрації, обмеження та скасування ключів доступу державних реєстраторів, матеріалів перевірок, а також усіх матеріалів (перевірок, наказів, тощо), передбачених Постановою Кабінету міністрів України від 21.12.2016 № 990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації», стосовно вказаних суб`єктів державної реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1