Справа № 450/3365/19 Провадження № 1-кс/450/1151/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"10" жовтня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
07.10.2019 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, погодженим прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому просить дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в період з 01.01.2007 по теперішній час, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з наявністю загрози чи зміни документів їх володільцем на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001037 від 02 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

02.07.2019 року до Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали по факту можливого підроблення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка перебувала у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та була незаконно відчужена.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер :04:000:0009, проте при зверненні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а належить іншому підприємству ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Зі слів ОСОБА_7 договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_7

05.08.2019 під № 274/01-16 приватний нотаріус ОСОБА_10 надав завірені копії документів, які подавались сторонами, та на підставі яких було укладено цивільно-правовий договір № 170 від 19.04.2011.

У матеріалах, наданих приватним нотаріусом ОСОБА_10 наявна копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, який 19.04.2011 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяв директор ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_12 » від імені якого діяв ОСОБА_13 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 170. У договорі зазначено, що земельна ділянка площею 0,8038 гектара з кадастровим номером :04:000:0009, яка знаходиться на території Пасіки-Зубрицької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області, належить Продавцю -ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ДУБЛІКАТУ Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №883402 виданого 24.12.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_14 19.12.2006 за реєстраційним номером 5708 (бланк серії ВЕМ № 164805), взамін втраченого серії ЯД № 449316, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02:10:458:00002 (кадастровий номер земельної ділянки :04:000:0009).

10.09.2019 під № 9053/42/08-19 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.ст.40, 93 КПК України скеровано запит щодо надання інформації про стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в період з 01.01.2007 по теперішній час, проте відповіді на даний запит з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшло.

В свою чергу, в ході телефонного дзвінка, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що запитувана інформація буде надана виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в період з 01.01.2007 по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

02.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001037 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер :04:000:0009, проте при зверненні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а належить іншому підприємству ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Зі слів ОСОБА_7 договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_7

05.08.2019 під № 274/01-16 приватний нотаріус ОСОБА_10 надав завірені копії документів, які подавались сторонами, та на підставі яких було укладено цивільно-правовий договір № 170 від 19.04.2011.

Встановлено, що у матеріалах, наданих приватним нотаріусом ОСОБА_10 наявна копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, який 19.04.2011 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяв директор ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_12 » від імені якого діяв ОСОБА_13 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 170. У договорі зазначено, що земельна ділянка площею 0,8038 гектара з кадастровим номером :04:000:0009, яка знаходиться на території Пасіки-Зубрицької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області, належить Продавцю -ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ДУБЛІКАТУ Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №883402 виданого 24.12.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_14 19.12.2006 за реєстраційним номером 5708 (бланк серії ВЕМ № 164805), взамін втраченого серії ЯД № 449316, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02:10:458:00002 (кадастровий номер земельної ділянки :04:000:0009).

10.09.2019 під № 9053/42/08-19 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.ст.40, 93 КПК України скеровано запит щодо надання інформації про стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в період з 01.01.2007 по теперішній час, проте відповіді на даний запит з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшло. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що запитувана інформація буде надана виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для повного та об`єктивного з`ясування обставин щодо банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації щодо усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2007 по теперішній час, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1