УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 206-2 ч. 2 , 356, 358 ч. 1 КК України.
16.04.2016 до чергової частини Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що невідомі особи вчиняють протиправні дії по відношенню до його майна, що знаходиться на території земельної ділянки загальною площею 3,0097 га, розташованій в районі санаторно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області.
16.04.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 з попередньою кваліфікацією за ст. 356 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2008 ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором оренди земельну ділянку загальною площею 3,0097 га з кадастровим номером :83:021:0001, яка розташована у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, передано у оренду ПП « ОСОБА_5 », після чого 06.05.2013 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір будівельного підряду № 1-Г/П щодо будівництва на вказаній ділянці бази відпочинку, та, відповідно, 12.05.2013 договір суборенди зазначеної земельної ділянки № 2-Сб/А.
30.06.2014 між ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір вказаної земельної ділянки, та ОСОБА_9 , який з 26.04.2016 являється директором ПП « ОСОБА_7 », вважаючи законними користування земельною ділянкою та розташованих на ній об`єктів, на її території розпочинає діяльність, пов`язану з землевпорядкуванням, змінює замки на будівельних вагончиках тощо.
Також встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Скадовського районного суду Херсонської області від 31.05.2016 № 1-кс/663/211/16, надано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися на земельній ділянці загальною площею 3,0097 га з кадастровим номером :83:021:0001, яка розташована у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_4 ), а саме: вагонів-битовок у кількості 6 одиниць, майстерні, в якій знаходяться будівельні інструменти та приладдя, двох металевих складів, трьох адміністративних будівель, адміністративної будівлі для управлінського персоналу будівництва, в якій знаходилися особисті речі ОСОБА_4 , проектно-кошторисної документації на будівництво бази відпочинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будівлі свердловини та плит у кількості 57 одиниць. 02.06.2016 здійснено тимчасовий доступ до вагонів-битовок, перелічених будівель та плит, які вилучено та передано на зберігання ОСОБА_4 .
29.06.2016 ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Херсонської області із позовною заявою про усунення перешкод, які чинять представники ПП « ОСОБА_5 », у користування зазначеним вище майном.
Також, 13.10.2016 невстановлені особи надали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, які містять недостовірні дані про вчинення ОСОБА_4 правочину щодо відчуження 50% у статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 » та внаслідок вчинення відповідних реєстраційних дій заволоділи майном підприємства, а саме часткою засновника ( ОСОБА_4 ) у вказаному розмірі.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будь-які документи щодо відчуження належної йому частки у розмірі 50% у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » не підписував, зазначені реєстраційні дії відбувалися без його на те волевиявлення.
01.11.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2 КК України.
08.12.2016 кримінальні провадження №№ 0000475 та 0000508 об`єднані під єдиним № 0000475.
Метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до заволодіння майном товариства, встановлення суми завданих збитків, виникла необхідність у отриманні доступу до статистичної та фінансової звітності, яку подавало ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 2015 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, оскільки вказана фінансова та статистична звітність має значення для досудового розслідування, фіксує відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та може бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме статистичної та фінансової звітності, яку подавало ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 2015 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності та дозволити їх вилучення.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів дозволити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.
Встановити строк дії ухвали до 23.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя