Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4313/19
Провадження № 1-кс/711/1831/19
У Х В А Л А

31 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 24.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій, проведених ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018, якою встановлено, що на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, а в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2018 між ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригінали документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у службових осіб ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Під час розгляду клопотання слідчий надав для дослідження інші матеріали кримінального провадження і просив задовольнити клопотання.

Дослідивши надані матеріали і вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000117 від 24.04.2019 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб документи, які необхідні для проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт реконструкції житлових будинків в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати службову особу ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінали документів, а саме: договорів підряду з додатками та усіма додатковими угодами до них; проектної документації; експертизи проекту; кошторисної документації; платіжних доручень; актів за формами КБ-2 та КБ-3; дефектних актів; актів на закриття прихованих робіт; журналів робіт; журналів авторського нагаду; спеціальних журналів з окремих видів робіт; підсумкових відомостей ресурсів; наказів про призначення осіб відповідальних за технічний та авторський нагляд за виконанням робіт; сертифікатів якості та відповідності на використані будівельні матеріали, паспортів на обладнання, технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єктах обладнання та устаткування; звіти про витрати основних матеріалів у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання робіт на об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів; договорів на поставку товарів та надання послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків; листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1