УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000105 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000105 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) протягом 2016-2017 років вчинили розтрату державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За результатами проведення планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 (акт №10-30/68 від 06.02.2018), проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що посадовими особами вище вказаного підприємства допущено ряд значних фінансових порушень, що призвели до завдання шкоди підприємству в особливо великих розмірах 3 213,36 тис. грн.

Згідно вказаного вище акту встановлено, що в.о. директора ОСОБА_5 , якою підписано цивільно-правову угоду від імені Замовника з ОСОБА_6 , та директором Підприємства ОСОБА_7 , яким від імені Замовника підписано всі інші цивільно-правові угодив в порушення вимог ст. 901-902 Цивільного кодексу України встановлено недотримання вимог законодавства, а саме укладені цивільно-правові угоди та проведена по них оплата: на виконання робіт на об`єкті, який не облітується в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не є його структурним підрозділом; на виконання робіт, які згідно з функціональними обов`язками покладені на штатних працівників відповідних структурних підрозділів Підприємства, на надання інформаційно-консультаційних послуг без уточнення, які саме послуги мають бути надані на виконання умов угоди та при відсутності підтвердження виконаних робіт або наданих послуг, внаслідок чого проведено завищені витрати по оплаті праці на суму 1 732,21 тис. грн. та проведено зайве нарахування (ЄСВ) на неї на суму 381,09 тис. грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на суму 2 113,03 тис. гривень.

Також, колишнім начальником відділу економічної діяльності та організації праці ОСОБА_8 (в період з 01.01.2015 по 19.09.2016), в.о. начальника відділу економічної діяльності та організації праці ОСОБА_9 (в період з 20.09.2016 по 15.06.2017) та заступником начальника відділу супроводу і аналізу фінансової діяльності Підприємства ОСОБА_10 (в період з 16.06.2017 по 01.11.2017), посадовими обов`язками яких передбачено обґрунтування потреби в бюджетних коштах; колишнім директором Підприємства ОСОБА_11 (в період з 01.01.2015 по 22.01.2015) та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 (в період з 23.01.2015 по 01.11.2017) в порушення вимог п.9 та п.20 Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228, протягом періоду з 01.01.2015 по 01.11.2017 завищено потребу в бюджетних асигнуваннях, яку профінансовано, внаслідок чого Державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 969,40 тис. гривень.

Окрім того, за результатами зустрічної звірки, проведеної в ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено завищення вартості ремонтних робіт, чим порушено вимоги ч.1. ст. 193 Господарського кодексу України, п.п.1, 3, 5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996, п. п. 6.2.3, 6.2.7.4, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», п. п. 4.2.1, 4.4.1, 4.4.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та внаслідок оплати завищеної вартості ремонтних робіт за Договором № 306/12/54 від 01.07.2015 чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на загальну суму 63,71 тис. гривень

Також, директором Підприємства ОСОБА_7 при відсутності документального підтвердження операцій з надання юридичних послуг та при наявності в штаті відповідної категорії працівників, в порушення вимог ст. ст. 173, 180 Господарського кодексу України фактично Підприємство протягом 2016-2017 років проведено витрати на юридичні послуги, які не передбачені фінансовими планами, чим порушено вимоги абз. 1 п.1, абз.1 п.2 ст.75 Господарського кодексу України, що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на суму 51,00 тис. гривень, та директором Підприємства ОСОБА_7 та в.о. Директора ОСОБА_5 всупереч вимогам ст. 121 Кодексу законів про працю України; пунктів 1, 7, 14 розділів І та пункту 6 розділу ІІ Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», затвердженої наказом Міністра фінансів України від 10.03.1998 № 59; п.1 ст.3, п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», безпідставно оплачено проїзд працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленим у відрядження, чим завдано Підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 4,81 тис. гривень.

Для підтвердження даних фактів слідчим 25.03.2019 року було призначено судово-економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після чого, судовим експертом ОСОБА_12 , яка виконує експертизу за вказаною постановою, на нашу адресу направлено клопотання № 13-2/44 від 04.04.2019 за вих. № 19/111/13-2/14975 від 05.04.2019 (вх. 2693 від 11.04.2019), про надання додаткових матеріалів. (оригіналів або засвідчених в установленому порядку копій документів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджуваний період з 01.01.2015 по 01.11.2017, які містять відомості вихідні дані для вирішення питань поставлених в експертизі.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні заперечував стосовно задоволення даного клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000105 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Цивільно-правові угоди за 2016 рік, які були укладені з наступними фізичними особами: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

-Акти здачі-приймання наданих послуг за цивільно-правовими угодами, які були укладені з наступними фізичними особами: ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_31 , ОСОБА_43 , , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_43 , ОСОБА_46

-Відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванс) згідно цивільно-правових угод за липень 2016 року та лютий 2017 року.

-Документи які містять відомості щодо результатів обговорення з профспілковою стороною питання про соціально-економічні наслідки та умови залучення працівників на умовах цивільно-правових договорів.

-Наказ від 03.03.2015 №15 та від 28.07.2016 №77, щодо створення комітету з конкурсних торгів та тендерного комітету.

-Первинні документи, які містять інформацію (договір оренди, право власності тощо) щодо «приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

-Посвідчення про відрядження за період з 01.01.2015 до 01.11.2017.

-Авансовий звіт від 30.05.2016 № 15, з первинними документами що підтверджують здійснені витрати.

-Відомості нарахування коштів (аванс на відрядження): від 25.02.2016 №28, від 16.05.2016 №70, від 31.05.2016 № 79, від 07.06.2016 №81, від 14.06.2016 №87, від 05.07.2016 № 118, від 07.02.2017 № 14, від 18.05.2017 № 62, від 31.05.2017 № 73, від 15.06.2017 № 79, від 27.06.2017 № 83.

-Касові книги, звіти касира, прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.01.2016 до 01.11.2017, в яких відображено отримання та повернення грошових коштів на відрядження.

-Особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати працівників, які задіяні для виконання платних послуг, а саме: ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 за період з 01.01.2015 до 01.11.2017.

-Банківські виписки з особових карткових рахунків відкритих у банківських установах, де відображено зарахування заробітної плати працівникам, які задіяні для виконання платних послуг, а саме: ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , за період з 01.01.2015 до 01.11.2017.

-Програми перебування у зоні відчуження разом з первинними підтверджуючими документами, а саме: акти виконаних робіт, рахунки на оплату тощо, за період з 01.01.2015 до 01.11.2017.

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1