Справа № 591/2250/19
Провадження № 1-кс/591/3837/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000275 від 03.11.2017 за ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України щодо можливих шахрайських дій, самоправства посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрати ними коштів підприємства тощо. В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , за період з 03.11.2017 по 15.07.2019. При цьому, встановлено, що вказані підприємства мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За таких обставин, просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаним рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Сумська філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № за №0000275 від 03.11.2017 за ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відповідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інформація про рух коштів на таких рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000275.

За таких обставин, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії у електронному чи роздрукованому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000275, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до відомостей про рух коштів за період з 03.11.2017 по 15.07.2019 по наступним рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 :

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 .

ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 :

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_6 :

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_41 :

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 :

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ;

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ,

з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії в електронному чи роздрукованому вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1