Справа № 643/7962/19
Провадження № 1-кс/643/3170/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003367 від 24.05.2017 за ч. 2 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 11.03.2017 ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом , під приводом покупки транспортного засобу «Toyota HI ACE», р.н. НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0003367 від 17.12.2018 за ч. 1 ст. 259 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що вона перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , надала номер власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 в якості передплати 22.04.2017 здійснив безготівковий переказ грошових коштів в сумі 2994 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , інформація про що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення на паперовому та цифрових носіях, а саме про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 22.04.2017 було здійснено переказ коштів, інформація про що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 22.04.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;

7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 22.04.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Строк дії ухвали до 29.06.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1