233 № 233/3747/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000043 від 27 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 від 27 березня 2019 року, про те, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в році, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного ремонту покрівлі житлових будинків житлового фонду м. Костянтинівка Донецької області, за укладеними TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 договорами підряду:

-від 03.05.2018 № 66 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »;

-від 03.05.2018 № 67 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 »;

-від 03.07.2018 № 131 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 »;

-від 10.07.2018 № 139 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »;

-від 10.07.2018 № 140 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »;
-від 10.07.2018 № 141 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »;

-від 13.07.2018 № 144 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 »;

-від 16.07.2018 № 147 «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_8 »;

-від 16.07.2018 № 148 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »;

-від 18.07.2018 № 149 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 »;

-від 18.07.2018 № 150 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »;
-від 18.07.2018 № 151 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »,

-від 20.08.2018 № 221 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 »;

-від 02.11.2018 № 331 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_11 », заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем.

13 червня 2019 року направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання оригіналів документів, що стосуються укладанню між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вищезазначених договорів підряду та виконання сторонами їх умов. 20.06.2019 за вих. № 1522/26 вх26-2187 отримано відповідь про те, що витребувані документи будуть надані відповідно до ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення, та фіксації, відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення - відповідності фактично виконаних робіт з обсягом робіт зазначених як виконаних в Актах приймання виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються укладанню між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі його начальника ОСОБА_5 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі його директора ОСОБА_4 , вищезазначених договорів підряду та виконання сторонами їх умов, а саме:

-документів, що містять інформацію про прийняття рішення з необхідності проведення поточного ремонту покрівлі зазначених житлових будинків, та що послужило для цього підставою;

документів, що засвідчують виділення коштів для проведення поточного ремонту покрівлі зазначених житлових будинків

-документи, що стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 J8 відкритих торгів за предметом закупівлі: Поточний ремонт покрівлі зазначених житлових будинків зі всіма його учасниками та оголошення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх переможцем.

-договори підряду , від 03.05.2018 № 66 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »; від 03.05.2018 № 67 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 »; від 03.07.2018 № І ЗІ «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 »; від 10.07.2018 № 139 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »; від 10.07.2018 № 140 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »; від 10.07.2018 № 141 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »; від 13.07.2018 № 144 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 »; від 07.201 & №. 147 «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_8 »; від 16.07.2018 № 148 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »; від 18.07.2018 № 149 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 »; від 18.07.2018 № 150 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »; від 18.07.2018 № 151 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »; від 20.08.2018 № 221 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 »; від 02.11.2018 № 331 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_11 », з додатками до них, додатковими угодами та додатками до них;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, з додатками;
-платіжні доручення, щодо перерахунку коштів за договорами;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань укладення вищезазначених договорів підряду, та виконання сторонами їх умов; що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору;

-дозволи, листи погодження на початок робіт з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Держпродспоживслужба, ДТЕК та інше;

-укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 , договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з поточного ремонту зазначених об`єкті в житлового фонду м. Костянтинівка Донецької області з додатками; акти на закриття прихованих робіт, з додатками; акти приймання виконаних робіт г технічного нагляду, і додатками, рахунки на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору;

-акти вводу в експлуатацію;

-копія Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, посадова інструкція за 2018 рік, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, переведення г посади тощо; документів що містять, станом на 2018 p., вільні зразки його підпису, почерку.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , та не містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щоб отримати можливість ознайомитися з ними, оглянути, вилучити їх на час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: чи було вчинено директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 заволодіння грошовими коштами Костянтинівського міського бюджету, під час виконання робіт з поточного ремонту покрівлі житлових будинків житлового фонду м. Костянтинівка Донецької області, за укладеними TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначеними договорами підряду.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Відомості, що містяться у вищевказаних документах не містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як доказ по вказаному кримінальному провадженню. Окрім того, вказані документи необхідні для проведення судових експертиз, які можуть бути проведені лише по вищезазначених документах. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим. Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Повідомлений судом належним чином про час та місце розгляду справи представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000043 від 27 березня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, оскільки, вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, клопотання від 18 липня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю,у кримінальному провадженні №0000043 від 27 березня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131,159, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 від 18 липня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №0000043 від 27 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого - оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: документів, що містять інформацію про прийняття рішення з необхідності проведення поточного ремонту покрівлі зазначених житлових будинків, та що послужило для цього підставою; документів, що засвідчують виділення коштів для проведення поточного ремонту покрівлі зазначених житлових будинків; документи, що стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритих торгів за предметом закупівлі: Поточний ремонт покрівлі зазначених житлових будинків зі всіма його учасниками та оголошення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх переможцем; договори підряду: від 03.05.2018 № 66 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », Донецької області, від 03.05.2018 № 67 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 »; від; 03.07.2018 № 131 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 »; від 10.07.2018 № 139 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »; від 10.07.2018 № 140 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »; від 10.07.2018 № 141 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »; від 13.07.2018 № 144 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 »; від 16.07.2018 № 147 «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_8 »; від 16.07.2018 № 148 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »; від 18.07.2018 № 149 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 »; від 18.07.2018 № 150 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »; від 18.07.2018 № 151 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »; від 20.08.2018 № 221 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 »; від 02.11.2018 № 331 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_11 », з додатками до них, додатковими угодами та додатками до них; акти приймання виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, з додатками; платіжні доручення, щодо перерахунку коштів за договорами; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань укладення вищезазначених договорів підряду, та виконання сторонами їх умов, що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору; дозволи, листи погодження на початок робіт з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Держпродспоживслужба, ДТЕК та інше; укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 , договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з поточного ремонту зазначених об`єкті з житлового фонду м. Костянтинівка Донецької області з додатками; акти на закриття прихованих робіт, з додатками; акти приймання виконаних робіт з технічного нагляду, з додатками; рахунки на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору; акти вводу в експлуатацію; копія Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, посадова інструкція за 2018 рік, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, переведення з посади тощо; документів що містять, станом на 2018 р., вільні зразки його підпису, почерку.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого - оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: документів, що містять інформацію про прийняття рішення з необхідності проведення поточного ремонту покрівлі зазначених житлових будинків, та що послужило для цього підставою; документів, що засвідчують виділення коштів для проведення поточного ремонту покрівлі зазначених житлових будинків; документи, що стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритих торгів за предметом закупівлі: Поточний ремонт покрівлі зазначених житлових будинків зі всіма його учасниками та оголошення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх переможцем; договори підряду: від 03.05.2018 № 66 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », Донецької області, від 03.05.2018 № 67 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 »; від; 03.07.2018 № 131 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 »; від 10.07.2018 № 139 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »; від 10.07.2018 № 140 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »; від 10.07.2018 № 141 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 »; від 13.07.2018 № 144 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_7 »; від 16.07.2018 № 147 «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_8 »; від 16.07.2018 № 148 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »; від 18.07.2018 № 149 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 »; від 18.07.2018 № 150 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 »; від 18.07.2018 № 151 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 »; від 20.08.2018 № 221 «Поточний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_10 »; від 02.11.2018 № 331 «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_11 », з додатками до них, додатковими угодами та додатками до них; акти приймання виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, з додатками; платіжні доручення, щодо перерахунку коштів за договорами; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань укладення вищезазначених договорів підряду, та виконання сторонами їх умов, що свідчать про їх взаємовідносини з питання виконання умов договору; дозволи, листи погодження на початок робіт з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Держпродспоживслужба, ДТЕК та інше; укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 , договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з поточного ремонту зазначених об`єкті з житлового фонду м. Костянтинівка Донецької області з додатками; акти на закриття прихованих робіт, з додатками; акти приймання виконаних робіт з технічного нагляду, з додатками; рахунки на сплату за виконані роботи та платіжні доручення за ними; листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питання виконання умов договору; акти вводу в експлуатацію; копія Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, укладання контракту, про продовження роботи за контрактом, посадова інструкція за 2018 рік, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, переведення з посади тощо; документів що містять, станом на 2018 р., вільні зразки його підпису, почерку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали слідчого судді представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1