Справа № 727/8052/19
Провадження № 1-кс/727/3357/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000311 від 09.07.2019 року), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року бухгалтер ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства здійснювала перерахування їх з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого в Чернівецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Згідно протоколів допитів в якості свідка ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_6 , із його рахунку, відкритого в Чернівецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 - гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Молодія, яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, із використанням його електронного цифрового підпису, який перебував в її користуванні були перераховані на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , рахунки родички ОСОБА_5 - гр. ОСОБА_9 , та інших осіб. Зазначені грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 на рахунки вищезазначених осіб були перераховані під виглядом надання «підзвітних коштів», а також «зворотної фінансової допомоги», які фактично не надавались і йому про вказані фінансові операції, які оформлялися від його імені раніше не було відомо.

У відповідності до аудиторських звітів Аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами аудиторської перевірки встановлено, що в період з 13 серпня 2013 року по 31 грудня 2015 року з рахунків ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг по ремонту автобусів на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » було перераховано кошти в сумі 615 996,5 грн., а в свою чергу з 01 січня 2016 року по 21 лютого 2017 року в сумі 478 932 грн.

Таким чином, на даний час встановлено, що в період з 13 серпня 2013 року по 21 лютого 2017 року бухгалтер ОСОБА_5 , з метою привласнення коштів підприємства, безпідставно перерахувала з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 кошти на загальну суму 1 094 928 грн., за надання послуг по ремонту автобусів, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в користуванні осіб, які у відповідності до матеріалів кримінального провадження можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_1 , - перебувають мобільні номери оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Луцьк, Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 перебуває мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про з`єднання вказаних абонентських номерів у період часу з 01.01.2016 р. по 23.07.2019 р., що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , - між абонентами А і В, у період часу з 01.01.2016 р. по 23.07.2019 р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.
Ухвала залишається в силі протягом 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1