Справа № 487/7060/19
Провадження № 1-кс/487/7871/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за №0002840 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
27.09.2019 року, слідчий слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів загальних зборів за 2017 р., кошторисів за період 2017 2018 років, договорів за період 2017 2018 років, касових книг за період 2017 2018 років, банківських виписок з детальним рухом грошових коштів по усіх рахунках за період 2017 2018 років, актів виконаних робіт за період 2017 2018 років, накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, фінансових звітів за період 2017 2018 років, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 2018 роки. Тобто, можливість вилучити їх у голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться № 0002840 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом самоправних дій голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ..

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.07.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до колишнього голови ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , вчиняє самоправні дії.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є співвласником багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У зазначеному будинку відповідно до Закону України від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі Закон № 2866) створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Тому, для перевірки відомостей, встановлених в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів та копій документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів загальних зборів за 2017 р., кошторисів за період 2017 2018 років, договорів за період 2017 2018 років, касових книг за період 2017 2018 років, банківських виписок з детальним рухом грошових коштів по усіх рахунках за період 2017 2018 років, актів виконаних робіт за період 2017 2018 років, накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, фінансових звітів за період 2017 2018 років, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 2018 роки, а також інших документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні окремі приміщення (офіси), в яких може зберігатись вказана документація, то є достатні підстави вважати, що зазначені документи можуть зберігатись за місцем проживання голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Що послужило підставою для звернення із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться № 0002840 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом самоправних дій голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.07.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до колишнього голови ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , вчиняє самоправні дії.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є співвласником багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . У зазначеному будинку відповідно до Закону України від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі Закон № 2866) створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Частиною 9 ст. 10 Закону № 2866 встановлено, що до виключної компетенції загальних зборів належить попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об`єднання, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина.

Згідно із п. 5) ч. 2 ст. 10 Закону України від 14.05.2015 р. № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі Закон № 417) до повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;

Відповідно до п. 3.1. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія (ревізор) об`єднання. Пунктом 3.2. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено, що вищим органом управління об`єднання є загальні збори. Згідно з п. 3.3. зазначеного Статуту до виключної компетенції загальних зборів належить попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує десять тисяч грн., а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина.

Як визначено п. 3.17. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об`єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія.

Так, на початку 2019 р. ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відома і в присутності Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності об`єднання за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. За результатами ревізії складено акт від 07.02.2019р., в якому є підпис ОСОБА_4 , що підтверджує факт ознайомлення з актом. На теперішній час жодних зауважень від Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо змісту вказаного акту не надано, таким чином, можна зробити висновок, що він погоджується із викладеними в ньому даними.

В розділі «Витрачено коштів» вказано, що на ремонт системи централізованого опалення було витрачено 16 220,28 грн. Отже, предметом договору на суму 16 220,28 грн. є ремонт. Система централізованого опалення є спільним майном співвласників будинку. Сума ремонту перевищує вартість, визначену п. 3.3. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи наявність перелічених факторів, відповідно до положень Законів № 2866 та № 417, Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на проведення ремонту системи централізованого опалення потребує попереднього погодження загальними зборами співвласників.

Проте, питання щодо погодження згаданого договору на ремонт системи централізованого опалення на розгляд загальних зборів не виносилось.

Жодних первинних документів, що підтверджують вартість ремонту системи централізованого опалення у вказаному вище розмірі, від ОСОБА_4 отримати не має можливості, оскільки він безпідставно відмовляє у їхньому наданні. Хоча ч. 1 ст. 14 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та п. 5.1. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співвласник має право одержувати інформацію про діяльність об`єднання.

Таким чином, оскільки ОСОБА_4 було укладено договір на ремонт системи централізованого опалення на суму 16 220,28 грн. без дотримання процедури, передбаченої чинним законодавством та Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також він безпідставно відмовляється надати йому, як співвласнику будинку, інформацію, що підтверджує вартість проведеного ремонту, є підстави вважати, що ОСОБА_4 було укладено даний договір за завищеною ціною для отримання неправомірної вигоди.

Також, 21.04.2019 ним був наданий запит до голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій протоколів загальних зборів, однак в наданні документів йому як співвласнику будинку було відмовлено, посилаючись на те, що він не надав копії документів про право власності на квартиру. Оскільки на його думку, та на думку інших жителів їх будинку з боку правління ОСББ вчиняються протиправні дії, в тому числі можливе привласнення грошових коштів, отримання кредитів та нецільове використання коштів, які вони сплачують в якості кварт плати. Крім того, заявнику відомо, що ОСОБА_4 (голова ОСББ) проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки достовірності вказаних заявником фактів в ході досудового розслідування було надано запит на адресу голови ОСББ ОСОБА_4 щодо надання завірених копій документів, на що відповіді не надійшло, а лише було надано частину копій запитуваних документів.

Крім того, з метою надання повторного запиту щодо витребування документів, а також виклику для допиту в якості свідка було здійснено виїзд за адресою здійснення діяльності ОСББ, а також здійснено неодноразові дзвінки на номер телефону, яким користується ОСОБА_4 , в результаті чого останній від надання додаткових документів, а також будь-яких показів відмовився, а в послідуючому взагалі перестав відповідати на дзвінки, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухиляється від надання документів з метою приховання можливих протиправних дій, тому іншим чином отримати необхідні документи, окрім тимчасового доступу, не виявляється можливим.

Тому, для перевірки відомостей, встановлених в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів та копій документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів загальних зборів за 2017 р., кошторисів за період 2017 2018 років, договорів за період 2017 2018 років, касових книг за період 2017 2018 років, банківських виписок з детальним рухом грошових коштів по усіх рахунках за період 2017 2018 років, актів виконаних робіт за період 2017 2018 років, накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, фінансових звітів за період 2017 2018 років, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 2018 роки, а також інших документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні окремі приміщення (офіси), в яких може зберігатись вказана документація, то є достатні підстави вважати, що зазначені документи можуть зберігатись за місцем проживання голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами, оскільки іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо, а також для дослідження зазначених документів при проведенні економічної експертизи.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів загальних зборів за 2017 р., кошторисів за період 2017 2018 років, договорів за період 2017 2018 років, касових книг за період 2017 2018 років, банківських виписок з детальним рухом грошових коштів по усіх рахунках за період 2017 2018 років, актів виконаних робіт за період 2017 2018 років, накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, фінансових звітів за період 2017 2018 років, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 2018 роки, які перебувають володінні голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 04.10.2019 року (включно).

Роз`яснити голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1