Справа №:755/9696/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 26 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), Одеське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_10 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ) та містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Під час аналізу фінансово-господарської діяльності даних підприємств, встановлено, що протягом 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » підприємства перераховували безготівкові грошові кошти, як платежі за дорожні роботи, будівельні матеріали, бетон та повернення фінансової допомоги на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » уклало договори з підконтрольними підприємствами, в тому числі, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які мають ознаки фіктивності.
Встановлено, що безготівкові грошові кошти, що надходять на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », підприємство перераховує на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як платежі згідно договору переуступки, за паливо мастильні матеріали та будматеріали, за послуги машин та механізмів, надання поворотного фінансового займу без ПДВ.
Під час аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » протягом 2016-2019 років до органів ДПС України, не подавало жодної податкової звітності. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться, основні засоби та виробничі потужності відсутні.
Також встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », перераховувались безготівкові кошти на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (призначення платежу: господарські витрати, авансовий звіт).
Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.
Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності, складські приміщення та наймані працівники відсутні.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, ряду посадових осіб вказаних підприємств направлено повістки про виклик для допитів, але останні на слідчі (розшукові) дії не з`явились.
Так, 16 вересня 2019 року прокуратурою міста Києва, з метою встановлення істини по справі направлено запити та повістки посадовим особам наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_4 », а також повістки деяким фізичним особам, на картку яких перераховувались безготівкові кошти у значних розмірах. Станом на 01 жовтня 2019 року, відповіді на дані запити не отримано, на допит ніхто не з`явився, про причини неявки орган досудового слідства офіційно не повідомлено.
Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 , відкритого у Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом квітня 2018 року січня 2019 року перерахувало грошові кошти на загальну суму 99 120 200 грн 00 к. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно договору переуступки та за будівельні матеріали.
У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не звітує з 2016 року, має ознаки фіктивності та використовується, як засіб переведення безготівкових грошових засобів у готівку як використовуючи власні банківські рахунки, так і за допомогою інших суб`єктів господарювання (в тому числі фізичних осіб).
Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ймовірно кошти, перераховані по ланцюгу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на інші цілі та(або) привласнені.
За результатами проведеного аналізу стосовно дотримання вимог діючого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період квітень 2018 року січень 2019 року, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 99 120 200 грн 00 к.
Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_25 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), Одеське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );
Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Одеське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ).
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000303 від 26 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Щодо вимог про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_8 ), то слід зазначити таке.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Згідно ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Враховуючи те, що слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, які є відокремленим підрозділом юридичної особи, а також зважаючи на те, що п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачена можливість надання доступу до майна юридичних осіб, тому у задоволенні клопотання у вказаній частині слідчої необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01 січня 2017 року по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі;
документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,
протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.
платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
заявок на видачу готівкових коштів;
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),
які знаходяться у володінні:
1)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):
рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ),
№ НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ),
№ НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ),
№ НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 ),
№ НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ),
№ НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ),
№ НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 ),
№ НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ),
№ НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ),
№ НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ),
№ НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
№ НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
№ НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ),
№ НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ),
№ НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ),
№ НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ),
№ НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ),
№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,
№ НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 ),
№ НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),
№ НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ),
№ НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ),
№ НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ),
№ НОМЕР_73 ( НОМЕР_74 ),
№ НОМЕР_75 ;
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
№ НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
№ НОМЕР_78 ( НОМЕР_79 );
2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),
№ НОМЕР_80 ( НОМЕР_81 ),
№ НОМЕР_82 ( НОМЕР_83 );
- рахунки: рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
№ НОМЕР_84 ( НОМЕР_85 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_86 ( НОМЕР_87 ),
№ НОМЕР_88 ( НОМЕР_89 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
№ НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),
№ НОМЕР_92 ( НОМЕР_93 ),
№ НОМЕР_94 ( НОМЕР_95 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),
№ НОМЕР_96 ( НОМЕР_97 ),
№ НОМЕР_98 ( НОМЕР_99 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
№ НОМЕР_100 ( НОМЕР_101 ),
№ НОМЕР_102 ( НОМЕР_103 );
3) Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),
№ НОМЕР_104 ( НОМЕР_105 ),
№ НОМЕР_106 ,
№ НОМЕР_107 ,
№ НОМЕР_108 ( НОМЕР_109 ),
№ НОМЕР_110 ( НОМЕР_111 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
№ НОМЕР_112 ( НОМЕР_113 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
№ НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ),
№ НОМЕР_116 ( НОМЕР_117 ),
№ НОМЕР_118 ( НОМЕР_119 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),
№ НОМЕР_120 ( НОМЕР_121 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),
№ НОМЕР_122 ( НОМЕР_123 );
- рахунки: Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),
№ НОМЕР_124 ( НОМЕР_125 ),
№ НОМЕР_126 ( НОМЕР_127 );
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),
№ НОМЕР_128 ( НОМЕР_129 ),
№ НОМЕР_130 , ( НОМЕР_131 ),
№ НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
№ НОМЕР_134 ( НОМЕР_135 ),
№ НОМЕР_136 ( НОМЕР_137 ),
№ НОМЕР_138 ( НОМЕР_139 );
5) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
№ НОМЕР_140 ( НОМЕР_141 ),
№ НОМЕР_142 ( НОМЕР_143 );
6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ):
- рахунки: рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
№ НОМЕР_144 ( НОМЕР_145 );
- рахунки: Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),
№ НОМЕР_146 ( НОМЕР_147 );
7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
№ НОМЕР_148 ;
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),
№ НОМЕР_149 ( НОМЕР_150 );
8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
№ НОМЕР_151 ( НОМЕР_152 );
9) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),
№ НОМЕР_153 ( НОМЕР_154 );
10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),
№ НОМЕР_155 ( НОМЕР_156 ),
№ НОМЕР_157 ( НОМЕР_158 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),
№ НОМЕР_159 ( НОМЕР_160 ),
№ НОМЕР_161 ( НОМЕР_162 ).
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1