УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю особи представника володільця майна адвоката ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ТОВ «Логістичний Центр «Авангард», ТОВ «Міжнародна Транспортна Компанія - 1» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000106 від 17.12.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ТОВ «Логістичний Центр «Авангард», ТОВ «Міжнародна Транспортна Компанія - 1» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000106 від 17.12.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна відповідно до переліку, наседеноу у протоколі обшуку від 07.06.2019 р.

Скарга мотивована тим, що згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.19 року слідчими СУ ФР ОВПП ДФС 07.06.2019 р. у офісному/складському приміщенні за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд. 18, що належить на праві власності ТОВ «Логістичний Центр «Авангард», було проведено обшук. При цьому, під час проведеного обшуку, було вилучено предмети та документи, у переліку згідно протоколу обшуку від 07.06.19 р., дозвіл на відшукання яких прямо ухвалою слідчого судді не надавався. Не зважаючи на те, що вилучені предмети та документи не містять будь-якої інформації, яка б мала доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, не відповідають родовим ознакам майна, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді, також вилучені предмети та документи не відповідають часовому проміжку, визначеному у криімнальному провадженні (2017-2018 рр.), в межах якого здійснюється розслідування кримінального правопорушення, тобто таке майно, про яке йдеться у скарзі, має статус тимчасово вилученого майна, однак станом на день звернення зі скаргою до слідчого судді вказане майно Товариству досі не повернуто, арешт на нього накладено також не було.

У судовому засіданні представник володільця майна адвокат ОСОБА_2 , заявлені вимоги за скаргою уточнив, вказавши на те, що на частину вилученого під час обшуку майна ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.06.2019 р., а тому у цій частині він не наполягає на задоволенні скарги. У той же час, відносно переліку вилученого майна, а саме: Копія ттн на відпуск нафтопродуктів б 851 ЧПС/10 06.06.2019 на 1 арк.; Накладна на перевезення ПММ №851 ЧПС/10 від 06.06.2019 на 1 арк.; Лист форма 15 ТТН на 1 арк.; Документи щодо перевезення палива дизельного де отримувачем рахується ТОВ «МТК-1» на 47 арк.; Копія договору № 0100111 -16/лм оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2016 із додатками на 4 арк.; Копія договору № 020112-16/яц від 01 грудня 2016 року із додатками на 5 арк.», будь-яке прцесуальне рішення слідчим, слідчим суддею не приймалось, а тому просив повернути вищезазначене тимчасово вилучене майно його законними володільцям-юридичнимм особам.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання двічі не з*явився, про дату та час розгляду скарги повідомлявся належним чином, що не перешкоджає її розгляду на підставі наявних у суду документів.

Заслухавши представника особи, яка подала скаргу, вивчивши доводи скарги, дослідивши копії з матеріалів кримінального провадження, долучені до скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що у СУ ФР ОВПП ДФС на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за № 0000106 від 17.12.2018 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 24.05.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку у офісному/складському приміщені яке використовуються ФПХ «Імперіал» та розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська буд. 18 (складові частини: А - торгово-логістичний центр, Б - транспортний цех, В - склад, Г - будинок прохідної, Д - склад), що на праві власності належить ТОВ «Логістичний центр «Авангард» (код 39311460) з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів ТОВ «СІТОРС», ТОВ «Фруккола», ТОВ «Фемеліфрукт» ,ТОВ «Торрінт», ТОВ «Екзотік фрукт», ТОВ «Мегара ЮА», ТОВ «Дельфа- Фрукт», TREKOM GROUP INC. (Мексика) , TREKOM GROUP INC. (Коста Ріка), TREKOM GROUP INC. (Колумбія), DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUT (Еквадор), BANANERO MUNDIAL S.A. MUNDOBAN (Еквадор), які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2017 по 2019 роки, а саме:договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи,які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, чорнові записи, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності : вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
Як вбачається із матеріалів скарги, в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.19 року, 07 червня 2019 року, було проведено обшук у офісному/складському приміщенні за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд. 18, що належить на праві власності ТОВ «Логістичний Центр «Авангард», де, згідно протоколу обшуку, окрім іншого, було вилучено наступне майно: Копія ттн на відпуск нафтопродуктів б 851 ЧПС/10 06.06.2019 на 1 арк.; Накладна на перевезення ПММ №851 ЧПС/10 від 06.06.2019 на 1 арк.; Лист форма 15 ТТН на 1 арк.; Документи щодо перевезення палива дизельного де отримувачем рахується ТОВ «МТК-1» на 47 арк.; Копія договору № 0100111 -16/лм оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2016 із додатками на 4 арк.; Копія договору № 020112-16/яц від 01 грудня 2016 року із додатками на 5 арк.»

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2019 року, дозвіл на відшукання вказаного майна безпосередньо ухвалою слідчого судді не надавався.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді документів, зважаючи на те, що на відшукання останнього слідчим суддею дозвіл не надавався, окрім іншого вказане тимчасово вилучене майно, за своїми родовими та індивідуальними ознаками не відповідають опису майна та часовому проміжку (2017-2018 рр.) в межах якого здійснюється досудове розслідування, а тому останнє має статус тимчасово вилученого майна.

Відомостей про те, що на вказане тимчамсово вилучене майно у виді документів, що належні ТОВ «Логістичний Центр «Авангард», ТОВ «Міжнародна Транспортна Компанія - 1», було накладено арешт, слідчим слідчому судді надано не було.

При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння тимчасово вилученого майна скаржникам, слідчий суддя виходить з того, що воно не було отримано у порядку тимчасового доступу до речей і документів згідно кримінального процесуального закону, арешт на вищезазначене майно не накладався, вилучене майно має законне походження та не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, а тому вказане майно підлягає безумовному поверненню власнику

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу ТОВ «Логістичний Центр «Авангард», ТОВ «Міжнародна Транспортна Компанія - 1» задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000106 від 17.12.2018 року, повернути ТОВ «Логістичний Центр «Авангард», ТОВ «Міжнародна Транспортна Компанія - 1», його представнику, тимчасово вилучене майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 07.06.2019 року, проведеного у офісному/складському приміщенні за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, буд. 18, що належить на праві власності ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код 39311460), наступне майно:

1.Копія ттн на відпуск нафтопродуктів б 851 ЧПС/10 06.06.2019 на 1 арк.;

2.Накладна на перевезення ПММ №851 ЧПС/10 від 06.06.2019 на 1 арк.;

3.Лист форма 15 ТТН на 1 арк.;

4.Документи щодо перевезення палива дизельного де отримувачем рахується ТОВ «МТК-1» на 47 арк.;

5.Копія договору № 0100111 -16/лм оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2016 із додатками на 4 арк.;

6.Копія договору № 020112-16/яц від 01 грудня 2016 року із додатками на 5 арк.»

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1