печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000146 від 27.02.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000146 від 27.02.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві та акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві №4696/26-56-04-09/32077891, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у 2012 році внаслідок безпідставного віднесення до складу адміністративних витрат сум роялті за використання торговельної марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не сплатили до державного бюджету податок на прибуток в сумі 1 008 000 грн.
В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) згідно субліцензійного договору від 07.12.2012 №0207-1Л, укладеного із ДПз 100% іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) у свої діяльності використовувало торгові марки «ДеВіжн», « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, в ході аналізу наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в період 2017-2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із ДП із 100% іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), які в свою чергу є пов`язаними із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ), ДП з 100 % іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_22 ).
Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ДП із 100% іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ), ДП із 100 % іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (3 2160550), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_22 ) з метою встановлення об`єктивних обставин по справі, а також встановлення осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів та розпоряджались ними, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ДП із 100% іноземною інвестиціє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ), ДП з 100 % іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_22 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(МФО НОМЕР_26 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та працівникам ДФС які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2012 по 26.07.2019 в документальних копіях та електронному вигляді, які знаходяться у власності:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), що стосуються рахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_19 ), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_53 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ), № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать Дочiрнє пiдприємство з 100 % іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_96 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ), № НОМЕР_53 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ДП із 100% іноземною інвестиціє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 );
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_2 або за іншиммісцезнаходженням), що стосуються рахунків № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать МПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 або за іншиммісцезнаходженням), що стосуються рахунків № НОМЕР_137 , який належить Дочiрнє пiдприємство з 100 % іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ), № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_143 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_144 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_145 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ), № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_152 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_153 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), № НОМЕР_154 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_157 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), № НОМЕР_158 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_19 ), № НОМЕР_159 , який належить ДП із 100% іноземною інвестиціє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 );
Філія-Головне управлiння по м. Київу та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_4 ), що стосуються рахунків № НОМЕР_160 , який належить Дочiрнє пiдприємство з 100 % іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ), № НОМЕР_161 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ), № НОМЕР_162 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_163 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_164 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_167 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_170 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_173 який належить ДП із 100% іноземною інвестиціє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39320/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1