Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1602/19
Провадження № 1-кс/935/1208/19
У Х В А Л А
06 вересня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 09.06.2019 року о 10 год. 46 хв. невідома особа в інтернет-мережі "OLX" під приводом продажу трактора марки "Дон Френд" шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 43 000 гривень, які належали ОСОБА_4 чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

10.06.2019 року відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що 09.06.2019 року з метою придбати трактор марки "Дон Френд" ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення в інтернет-мережі «ОЛХ». Потерпілий подзвонив на мобільний номер НОМЕР_1 , що був розміщений в оголошенні, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що за доставку трактора потрібно заплатити гроші в сумі 4000 гривень. Потерпілий погодившись, зарахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Наступного дня до потерпілого зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився водієм, та запитав куди доставити трактор, також чоловік повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_4 на вищевказаний банківський номер декількома операціями перерахував грошові кошти в сумі 39000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 y АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Крім того, просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчій Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 07.06.2019 по 17.06.2019

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 07.06.2019 по 17.06.2019

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1