Справа № 640/5923/19
н/п 1-кс/640/4626/19
"07" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
05.04.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно проведення тендерних закупівель і стосовно фінансово господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період 2017 2018 роки: рішення тендерного комітету, оформлені протоколами або іншими документами, про проведення закупівлі і про затвердження тендерної документації; реєстр отриманих тендерних пропозицій; протокол розкриття тендерних пропозицій; протокол розгляду тендерних пропозицій; звіт про результати проведення процедури закупівлі; звіт про виконання договору про закупівлю; тендерні пропозиції, надані тендерному комітету всіма учасниками тендерних торгів, в яких приймало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них (специфікації), договори підряду з усіма додатками до них, рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); дефектні акти, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми кб3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб2, відомості ресурсів до актів приймання, розрахунки № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунки № 1-2 загальновиробничих витрат, розрахунки № 5 кошторисний прибуток, розрахунки № 6 кошти на покриття адміністративних витрат, інші розрахунки до актів приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні; доручення (довіреності) на отримання товарів; платіжні доручення; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2017 2018 років за попередньою змовою із групою інших осіб, використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з іноземними інвестиціями), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції і спотворення результатів публічних закупівель ремонтних робіт, проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що стало результатом визнання переможцем публічних закупівель робіт на проведення капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично у складі тендерної пропозиції підприємства надають до тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради неправдиву інформацію про наявність на підприємстві працівників необхідної кваліфікації у необхідній кількості. Слідчий вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали у складі тендерної пропозиції до тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради неправдиву інформацію. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фактичного здійснення будівельних робіт використовують осіб, які офіційно ніде не працевлаштовані і не мають відповідної кваліфікації, в результаті чого якість виконаних робіт з капітального ремонту є низькою, при цьому розрахунок із цими особами за виконану роботу здійснюється готівкою за рахунок коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що були незаконно переведені в готівкову форму службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для здійснення і закінчення злочинних дій із заволодіння коштами комунального підприємства і отримання реальної можливості розпорядитися ними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради кошти перераховують ніби то як оплата за виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які були створені і використовуються для прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції. Факт наявності фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаними підприємствами підтверджується даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який було отримано на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками. 26.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 було надано лист № 59, в якому повідомлялось, що документи, вказані у листі, надані не будуть. Підставою для відмови у наданні документів вказана відсутність у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язку надавати вказані копії документів. У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно якого вказується, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із іншими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами територіальної громади м. Харкова в період 2017 -2019 роках під час виконання ремонтних робіт, в приміщеннях, будівлях та на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.
Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував викладені у витягу з ЄРДР обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме не надано обґрунтування щодо правової кваліфікації внесеної до ЄРДР інформації про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Крім того, відомості про протиправну діяльність службових осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період 2017-2019 роки, слідчим до ЄРДР не внесені, підозра зазначеним особам не вручалась, тому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ порушуватиме права юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1