Провадження № 1-кс/161/9680/19
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

м. Луцьк 26 листопада 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 30 листопада 2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинській області, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України до шести місяців.

Своє клопотання мотивує тим, що 30 листопада 2018 року Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Волинській області розпочато кримінальне провадження за №0000058 від 30 листопада 2018 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 закінчується 30 листопада 2019 року.

Разом з тим, в ході досудового розслідування на даний час необхідно отримати від уповноважених органів Респубдіки Польща офіційно засвідчені копії документів, які надавались митним органам Республіки Польща при вивезенні (експорті) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Бігруп» () за період 2017 2018 років, а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду і т.п.), та інших документів в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товарно-матеріальних цінностей (укомплектованих кузовів, кузовів, комплектуючих до них та транспортних засобів). Встановити службових осіб митних органів Республіки Польща та/або брокерів, які в період 2017 2018 років здійснювали митне оформлення «експорту» товарно-матеріальних цінностей (укомплектованих кузовів, кузовів, комплектуючих до них та транспортних засобів), які експортувало ТОВ «Бігруп» (код ) на територію України.

Станом на 21.11.2019 року триває процедура узгодження такого запиту, його переклад та скерування на компетентні органи Республіки Польща та провести інші слідчі та процесуальні дії (встановити фактичне місцезнаходження та допитати службових осіб ТОВ «Босс авто-технологія», ТОВ «Лайт Сервіс Україна», а також СТО, які надавали послуги по переобладнанню транспортних засобів).

Таким чином, у зв`язку із неможливістю на даний час провести вказані слідчі та процесуальні дії, внаслідок особливої складності провадження, неможливо закінчити кримінальне провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які кожен зокрема, підтримали клопотання та просили його задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Зважаючи, що, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, крім того, в ході досудового розслідування на даний час необхідно отримати від уповноважених органів Респубдіки Польща офіційно засвідчені копії документів, які надавались митним органам Республіки Польща при вивезенні (експорті) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Бігруп» () за період 2017 2018 років, а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду і т.п.), та інших документів в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товарно-матеріальних цінностей (укомплектованих кузовів, кузовів, комплектуючих до них та транспортних засобів). Встановити службових осіб митних органів Республіки Польща та/або брокерів, які в період 2017 2018 років здійснювали митне оформлення «експорту» товарно-матеріальних цінностей (укомплектованих кузовів, кузовів, комплектуючих до них та транспортних засобів), які експортувало ТОВ «Бігруп» (код ) на територію України, тому слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 30 листопада 2018 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1