печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000677.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000677 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», МФО 380399 (), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 зловживаючи повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, завдав шкоду охоронюваним законом правам та інтересам юридичних та фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями всупереч положенням чинного законодавства, а саме ч. 1 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також «Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення», затвердженого Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гаранту вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 № 826, поза законними термінами, протягом яких дозволяється визнавати правочини нікчемними, тільки через три роки після закінчення строку дії тимчасової адміністрації в ПАТ «БАНК КАМБІО», визнав нікчемними правочини.

Вказує слідчий, що 05.12.2012 року між ОСОБА_5 , і ПАТ "Банк Камбіо"(далі Банк) було укладено Кредитний договір №010/2-2012/980 (далі - Кредитний договір). Сума кредиту 2 965 000,00 гривень, строк повернення 06.12.2013 року. Для обліку кредиту було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , для обліку відсотків №1692.980 (п. 2.1 Кредитного договору).

Зобов`язання за Кредитним договором забезпечені Договором іпотеки від 21.05.2013 р., за реєстр.№ 936, укладеним між ОСОБА_5 (в інтересах діяла ОСОБА_6 на підставі Довіреності від 05.12.2012 року за реєстр.№ 3118 та Довіреності від 19.03.2013 р. за реєстр.№479), та ПАТ "Банк Камбіо", предмети іпотеки:

- житловий будинок номер АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка , кадастровий номер :05:028:0122, площею 0,1581 га, що розташована по вилиці Миру, смт Козин Обухівського району Київської області;

- земельна ділянка , кадастровий номер :05:028:0198, площею 0,0514 га, що розташована по вилиці Миру, смт Козин Обухівського району Київської області;

- земельна ділянка , кадастровий номер :05:028:0199, площею 0,0119 га, що розташована по вилиці Миру, смт Козин Обухівського району Київської області.

15.08.2014 року - між ПАТ "Банк Камбіо" та ОСОБА_7 було укладено Договір застави № 010/2-2012/980/1 майнових прав та відступлення прав вимоги (грошові кошти). Згідно договору застави, в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором , заставодавець ( ОСОБА_7 ) передає у заставу належні йому майнові права - право вимоги грошових коштів у розмірі 300 000,00 доларів США по Договору №136дф/14 строкового банківського вкладу (депозиту) "CLASSIC " від 15.08.2014 року, укладеному з ПАТ "Банк Камбіо".

Отже ОСОБА_7 виступив майновим поручителем за Кредитним договором.

21.08.2014 р. - відбулось погашення заборгованості за кредитом в сумі 2 965 000,00 гривень і за відсотками в сумі 9 114,33 гривень ОСОБА_7 що підтверджується Виписками з рахунків.

Отже ОСОБА_7 повністю погасив мою заборгованість за Кредитним договором, тобто виконав зобов`язання за Кредитним договором як майновий поручитель.

Таким чином, відбулось виконання обов`язку боржника заставодавцем - ОСОБА_7 , і як наслідок відбулась заміна кредитора у зобов`язанні, в Кредитному договорі №010/2-2012/980 від 05.12.2012 р., замість ПАТ "Банк Камбіо" права кредитора набув ОСОБА_7 , як це передбачено пунктом 3 частини 1 ст. 512 ЦК України.

Доказом прав нового кредитора у зобов`язанні стаття 517 ЦК України передбачає документи, які засвідчують права, що передаються. 15.09.2014 р. - за Актом прийому-передачі ПАТ "Банк Камбіо" передав ОСОБА_7 всі оригінали документів: Кредитний договір №010/2-2012/980 від 05.12.2012 р., Договір іпотеки від 21.05.2013 р., за реєстр.№936.

Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.05.2019 р. підтверджується, що знято іпотеку з житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та трьох вказаних земельних ділянок і з 2015 року вони належать на праві власності іншій особі.

Як стало відомо на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 26.04.2019р. - оприлюднено інформацію про проведення 23.05.2019 р. відкритих торгів (аукціону) з продажу активу - Права вимоги за кредитним договором 010/2-2012/980 від 05.12.2012, укладеним з ФО. Забезпечення: житловий будинок загальною площею 360,7 кв.м., житловою площею 92,2 кв.м. та три земельні ділянки площею 0,1581 га, 0,0514 га та 0,0119 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Лот №GL3N02602. Початкова ціна лоту 4 258 475,16 гривень, мінімальна ціна лоту 851 695,03 гривень. Посилання на на веб-сторінку: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/22-kambio/42420-asset-sell-id-196650 .

Вказаний лот виставлено на продаж в електронній системі PROZORRO.ПРОДАЖІ, на сайті якої також оприлюднено оголошення про проведення 23.05.2019 року відкритих торгів (аукціону) з продажу лоту № GL3N02602 " Права вимоги за кредитним договором 010/2-2012/980 від 05.12.2012, укладеним з ФО" замовник ПАТ "Банк Камбіо", а також надано перелік електронних Майданчиків (операторів), на яких здійснюється продаж. Посилання на веб-сторінку: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-04-26-000353-b.

Тобто, незважаючи на те, що заборгованість за Кредитним договором була погашена повністю і правовідношення між ОСОБА_5 і Банком за Кредитним договором припинились, ліквідатор Банку, ОСОБА_4 , здійснив штучне збільшення права вимоги Банку - включив до ліквідаційної маси актив - права вимоги за Кредитним договором №010/2-2012/980 від 05.12.2012 р. і вчинив дії, спрямовані на реалізацію цього активу через відкриті торги (аукціон).

Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 01.07.2019 визнано речовими доказами майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000677 задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна житловий будинок номер АДРЕСА_3 ; - земельну ділянку, кадастровий номер :05:028:0122, площею 0,1581 га, що розташована по вилиці Миру, смт. Козин, Обухівського району, Київської області; - земельну ділянку, кадастровий номер :05:028:0198, площею 0,0514 га, що розташована по вилиці Миру, смт. Козин, Обухівського району Київської області; - земельну ділянку, кадастровий номер :05:028:0199, площею 0,0119 га, що розташована по вилиці Миру, смт. Козин, Обухівського району, Київської області, шляхом заборони адміністратору електронної торгової системи ProZorro.Продажі, Державному підприємству «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», організаторам (операторам, електронним майданчикам) відкритих торгів (аукціонів), ПАТ «Банк Камбіо», а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та /або проведення відкритих торгів (аукціонів), а також оформлення їх результатів щодо продажу права вимоги за кредитним договором №010/2-2012/980 від 05.12.2012, укладеним сторонами у справі, а також приймати, оформляти та передавати будь-які документи, пов`язані з предметом торгів та заборонити будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об`єкти нерухомого майна житловий будинок номер АДРЕСА_3 ; - земельну ділянку, кадастровий номер :05:028:0122, площею 0,1581 га, що розташована по вилиці Миру, смт. Козин, Обухівського району, Київської області; - земельну ділянку, кадастровий номер :05:028:0198, площею 0,0514 га, що розташована по вилиці Миру, смт. Козин, Обухівського району Київської області; - земельну ділянку, кадастровий номер :05:028:0199, площею 0,0119 га, що розташована по вилиці Миру, смт. Козин, Обухівського району, Київської області.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1