КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4079/19
Провадження № 1-кс/552/4003/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 26.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року, невстановлена особа, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносила до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про якість та найменування бітуму дорожнього з метою його реалізації.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), спільно з іншими пов`язаними особами, у період з 2016 року по даний час, здійснюючи зовнішньоекономічні операції з імпорту в Україну «бітуму нафтового дорожнього», надаючи до Полтавської митниці відомості про ввезення з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Білорусь) «суміші мастичної бітумної», тобто виду товару, який не відповідає дійсності та має нижчу ставку ввізного мита, у подальшому реалізовуючи його в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та інших СГД, а також відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), які фактично не відбувались, внесли до документів завідомо неправдиві відомості, у т.ч. умисно занизили базу оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 9.4 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що представники «конвертаційного центру» відправлення документів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з реквізитами СГД, що мають ознаки «фіктивності» здійснювали через службу доставки кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, при оформленні відправлень вказували різні прізвища, імена та використовували наступні номери мобільних телефонів при відправленні, а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Так, в ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановити фактичні обставини фінансово-господарських взаємовідносин причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб з постачальниками та покупцями продукції. Вказані відомості містяться в документах, в тому числі, що знаходяться в електронних інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорах (угодах) та додатках до них, додаткових угодах, товарно-транспортних накладних, роздруківках руху коштів, а також інших документах, що підтверджують кількість, обсяги доставлених та відправлених товарів.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ у подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факти надання послуг з доставки товару причетними до скоєння кримінального правопорушення особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання. Однак слід врахувати, що із витягу з ЄРДР №0000566 від 26.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.212 КК України. убачається, що із змісту викладених обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. зазначено, що: " протягом 2017 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вносили до офіційних документів , завідомо неправдиві відомості про якість та найменування бітуму дорожнього з метою його реалізації" , тоді як слдічий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів починаючи з 01.01.2010 та при цьому клопотання в цій частині не обгрунтував. Враховуючи, що тимчасовий доступ з дати 01.01.2010 виходить за межі кримінального провадження, слід дійти до висновку про часткове задоволення клопотання, в частині періоду часу для тимчасового доступу до речей і документів, а саме з 01.01.2017.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів (угод) та додатках до них, додаткових угод, товарно-транспортних накладних, відомостей, роздруківок руху коштів із зазначенням дат перерахування грошових коштів від контрагентів-постачальників та отримувачів, документів, в яких міститься інформація про час і місця розташування відділень, за адресою яких здійснювалися відправлення та розвантаження, вид продукції, марки транспортних засобів та д.н.з. автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або партнерів, якими здійснювалося транспортування вантажів, маса нетто, брутто вантажу, номери вантажних декларацій та накладних, а також документів, що стосуються відправлень та одержань кореспонденції, вантажів, посилок тощо, що містять інформацію про відправника та одержувача відповідно до мобільних номерів зв`язку: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_32 та іншим особам за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2019 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1