Справа № 468/987/19-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

08.08.2019 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000584 від 26.08.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000584 від 26.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання: Баштанським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000584 від 26.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом можливого заволодіння шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_4 коштів ОСОБА_5 в розмірі 12000 грн. Згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 , нею було перераховано кошти особі, яка по телефону представилась як ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 за послуги працевлаштування, однак в подальшому дані послуги не були наданні потерпілій та вказана особа припинила відповідати на телефоні дзвінки потерпілої.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що інформація про вказаний банківський картковий рахунок має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ скоєння даного злочину та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність та підтримання клопотання.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться документ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, стороною обвинувачення не доведено обставин щодо необхідності такого вилучення документів, а тому в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити, надавши лише можливість зробити їх копії.

З урахуванням вище викладеного слідчий суддя приходить до висновку необхідності часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про:

-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який в період часу з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10856 грн. та місце його реєстрації;

-місце або відділення де з карткового рахунку № НОМЕР_1 на який в період часу з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10856 грн., відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 01.12.2015 року по 08.08.2019 року, з наданням фотографій з банкоматів з 01.12.2015 року по 08.08.2019 року, в разі знімання грошових коштів з вищевказаного рахунку таким шляхом;

-будь-які операції та процедури (із зазначенням дати і часу) відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який в період часу з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10856 грн., які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо;

з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 08.09.2019 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя