Справа № 402/642/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.05.2019 року м. Благовіщенське

Слідчий суддя Ульяновського районного суду м. Благовіщенське, ОСОБА_1 , розглянувши заявлене начальником СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, майором поліції ОСОБА_2 , в межах досудового розслідування по провадженню №0000002 від 31.01.2019 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

22.05.2019 року начальник СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням з начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області радником юстиції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , який являється фізичною особою підприємцем, з метою будівництва малої архітектурної форми (далі МАФ) на території ринку в смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області прибув до службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 де звернувся до начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі РДА) ОСОБА_5 з проханням надати інформацію про необхідні для вказаного будівництва документи. На що останній повідомив, що дійсно займається оформленням дозволів (погоджень) на розміщення малих архітектурних форм на території ринку в смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області.

ОСОБА_5 також повідомив, що за швидке та безперешкодне виготовлення такої документації він домовляється та вирішує такі питання зі службовою особою підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 та що необхідно вирішувати це питання якомога скоріше, так як на даний час обов`язки відповідної службової особи підприємства Помічнянський ринок Добровеличківського райспоживтовариства виконує «потрібна людина», яка може допомогти з вирішенням питання про надання погодження на розміщення вищевказаної малої архітектурної форми на території ринку в смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області, але вирішення цього питання буде коштувати ОСОБА_4 2 (дві) тисячі доларів США.

Після цього, ОСОБА_5 неодноразово телефонував до ОСОБА_4 та нагадував про те, що необхідно якомога скоріше вирішувати вищевказане «питання», при цьому визначаючи день, час та місце передачі йому суми в 2 (дві) тисячі доларів США за позитивне вирішення питання про надання погодження (дозволу) на розміщення МАФ ОСОБА_4 на території смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області. При цьому, телефонних дзвінків було близько чотирьох та кожного разу ОСОБА_5 змінював час передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США.

30 січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , повторно прибув до службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , де під час розмови з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі РДА) ОСОБА_5 з приводу виготовлення та погодження документів для будівництва малої архітектурної форми на території ринку в смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області, останній наполягав на передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США за виготовлення паспорту привязки малої архітектурної форми (магазину) на території ринку в смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області.

Пізніше, обміркувавши зазначену розмову ОСОБА_4 зрозумів, що ОСОБА_5 незаконно вимагає з нього кошти на загальну суму 2000 доларів США. ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що у тому разі, якщо не погодиться на вимоги ОСОБА_5 , не зможе в подальшому реалізувати свої конституційні права та розмістити МАФ на території смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області для здійснення підприємницької діяльності, тому погодився на вимоги останнього.

При подальших розмовах ОСОБА_4 з ОСОБА_5 як особисто так і по телефону, які мали місце 01.02.2019 та 02.02.2019 останній підтвердив незаконні вимоги щодо передачі йому неправомірної вигоди, ОСОБА_6 погодився на вимогу ОСОБА_5 передачі йому суму неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США що еквівалентно 55 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.02.2019 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , приблизно о 10.20 год. у своєму службовому кабінеті по АДРЕСА_1 , одержав шляхом вимагання від ОСОБА_7 55 000 гривень в якості неправомірної вигоди за виконання в інтересах останнього дій, які входять до кола його службових повноважень, а саме за сприяння у виготовлені документів для будівництва малої архітектурної форми на території ринку в смт. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області - «Паспорт прив`язки магазин смт. Добровеличківка».

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 , після їх отримання та поміщення до кишені власної куртки на робочому у будівлі по АДРЕСА_1 , був затриманий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив:, що під час розмови з ОСОБА_7 , яка мала місце 01.02.2019 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо обговорення деталей оформлення паспорту прив`язки, -« Під час вказаної розмови ОСОБА_5 надрукував та підписав лист на моє ім`я та поставив реєстрацію від 01.02.2019 р. №01-18-5/1 про те, що на мій запит від 01 лютого 2019 року «Про встановлення тимчасової споруди на ринку в смт. Добровеличківка» повідомляє, що моя заява на виготовлення паспорту прив`язки тимчасової споруди прийнята та зареєстрована від 01 лютого 2019 року № 01-14-1, паспорт прив`язки буде виготовлено до 06 лютого 2019 року. Хочу додати, що на вказаному листі ОСОБА_5 у моїй присутності поставив відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після цього, ОСОБА_5 на аркуші паперу зі свого мобільного телефону переписав номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 ОСОБА_8 та, передавши мені вказаний аркуш паперу, сказав скинути на цей рахунок 500 доларів США. Я сказав, що постараюсь скинути вказану суму, але коштів на той час в мене при собі не було. Після цього я поїхав додому.

В дорозі до мене знову почав телефонувати ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 та почав говорити, що передати гроші необхідно вже до 16.00 год. 01.02.2019 на банківську картку № НОМЕР_1 Visa Aval, а саме 500 (п`ятсот) доларів США.»

04.02.2019 в ході проведення огляду місця події із застосуванням відеозапису в приміщенні службового кабінету начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 вилучено банкіську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме належності рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "№ НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 та переведення коштів на вказаний рахунок. Вказана інформація міститься лише в банківських документах та рахунках, які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Вказані документи необхідні також для правильного кваліфікування дій ОСОБА_5 .

Відповідно до абзацу 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про банківську картку № НОМЕР_1 належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. У зв`язку з чим дослідити інформацію, яка міститься в документах, провести її аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про використання вказаних документів як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження не можливо.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншими способами отримати зазначені докази, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000002 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.

Слідчий, володілець речей в судове засідання не з`явились, про місце, час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, клопотань не направляли.

Судом досліджені матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 31.01.2019 року, копію заяви ОСОБА_4 , копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , копію протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , копія протоколу огляду місця події із застосуванням відеозйомки, копію ухвали Новоукраїнського районного суду про арешт майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160,162,163 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовільнити.

Надати дозвіл Начальнику СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням) інформації що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 розташованому в АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , а саме:

заяв на встановлення будь-яких системи та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;

довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;

карток із зразками підписів суб`єктів що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами наявними на рахунку;

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

перелік банківських операцій в період з 15.01.2019 по 04.02.2019, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

заяви на отримання чекових книжок;

чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;

заяви на отримання кредитів;

кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21.06.2019 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1