Провадження №1- кс/712/8342/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004992, внесеного 09.09.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України Слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 04.09.2019 р., перебуваючи в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявив факт реалізації рибних консервів Сайра тихоокеанська натуральна виробництва Белгород-Дністровського консервного комбінату з використанням коду виробника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виготовлених в 2019 р. без відома, згоди та дотримання стандартів виробництва їхнього підприємства, що може призвести до негативних наслідків, підірвати ділову репутації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та завдає значних збитків підприємству.

В ході огляду місця події з полиць в торгівельному залі магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за вищевказаною адресою, виявлено і вилучено консерви торгової марки Аквамарин ТОВ Інтерфлот ІНФОРМАЦІЯ_3 банка №5 з ключем 230 гр., дата виробництва 18.01.2019 р. і ІНФОРМАЦІЯ_3 з ключем 230 гр., дата виробництва 18.02.2019 р. в кількості 3 та 25 банок відповідно. На всіх вилучених банках містився код виробника В05, який в 2001 р. рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 надано консервному цеху ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і є унікальним.

За даним фактом 09.09.2019 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004992 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування у справі встановлено, що 01.07.2017 р. між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 укладено договір №01/07/17, за умовами якого останній зобов`язується на своїх виробничих майданчиках із матеріалів та сировини замовника виготовляти консерви на умовах, передбачених даним договором.
28.12.2018 р. листом №84 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 про припинення дії та зобов`язань за вищевказаним договором №01/07/17.
Як зазначив заступник директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з 01.01.2019 року його підприємство не виготовляло рибоконсервної продукції під торгівельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_6 та не мало жодних договірних відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими юридично пов`язаними з ним компаніями.
Також в ході досудового розслідування у справі встановлено, що в магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказану рибну продукцію поставило Приватне сервісне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_7 . З наданих від ІНФОРМАЦІЯ_7 документів стало відомо, що воно, в свою чергу, консерву ІНФОРМАЦІЯ_3 отримало від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках дистриб`юторського договору №16 від 15.03.2015 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в дослідженні факту отримання та використання коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від контрагентів підприємства за реалізацію консервної продукції ІНФОРМАЦІЯ_3 банка № НОМЕР_2 з ключем 230 грам на протязі з 01.01.2019 року по 01.10.2019 рік, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів (транзакцій) по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , відкритим в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_9
(АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 у зв`язку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004992 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів а саме: роздруківок руху грошових коштів (транзакцій) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , відкритим ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, зазначенням конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежу за період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019 року, які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказану інформацію надати на паперовому носії.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1