г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4068/18
Номер провадження 1-кс/213/879/19
У Х В А Л А

26 липня 2019 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 18.10.2018 року до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.10.2018 року у період часу з 10:00 години до 11:00 години невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на його розрахунковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріального збитку.
18.10.2018 року матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП та 18.10.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0001121. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 мається розрахунковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і картка вказаного банку № НОМЕР_2 та 11.10.2018 року приблизно о 10:00 годині потерпілому на його номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником банку та повідомив, що потерпілому на даний номер телефону надійде смс-повідомлення з паролем, котрий останній має повідомити даному чоловіку. Після цього на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення та останній продиктував його зміст чоловіку, котрий представився працівником банку. Після цього, у період часу з 10:00 години до 11:00 години з розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 невідома особа перевела грошові кошти останнього.
18.10.2018 року потерпілим до СВ Інгулецького ВП КВП надано виписку від 18.10.2018 року по картці № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено банківські операції, які зі слів потерпілого, він не здійснював. Відповідно до даної виписки, операції було здійснено через Міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ «Універсальні платіжні рішення», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Відповідно до довідки, наданої генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти потерпілого було перераховано, зокрема, на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 (транзакція НОМЕР_5 ).

Окрім цього, відповідно до довідки, наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти потерпілого було перераховано також через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Для встановлення особи, яка 11.10.2018 року перевела грошові кошти з картки потерпілого необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, фотографію особи, яка здійснювала вказані вище банківські операції.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є те, що картки №НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 видано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Слідчий СВ зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб встановити особу, яка злочинним шляхом, перевела грошові кошти з банківського рахунку потерпілого не є можливим, а її вилучення з банківської установи можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Вислухав клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. Також слідчим СВ доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001121 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні дані: повні номери рахунків №НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 ; інформацію про проведення банківських операцій (виписки) по рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (із зазначенням усіх цифр картки та рахунку ); фотографії, пов`язанні з використанням невстановленою особою банківських карток №НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 10:00 години 11.10.2018 по строк дії ухвали; а також дані про власника (-ів) вказаних карток (рахунків) (повні анкетні дані, копії документів, котрі підтверджують особу.
Право проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1