печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
04.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснюють заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС у особливо великих розмірах.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_2 » та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за вищевказаними процедурами закупівель визначено ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), яке у період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1,8 млн. грн..

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за період 2018-2019 років установлено, що на території м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей неустановленими особами здійснюється протиправна діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) ними з метою надання незаконних послуг іншим суб`єктам господарської діяльності з метою сприяння заволодіння державними (бюджетними) коштами у особливо великих розмірах.

16.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку від 15.08.2019 проведено обшук у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де вилучено один екземпляр робочих проектів та проектно кошторисну документацію, виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, електронні документи, їх ксерокопії.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- належним чином завірена ксерокопія статуту та реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), який (які) діяли упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали наказів та контрактів, укладених з керівниками (директорами), заступниками директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які перебували на посадах упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019), їх посадові інструкції та службові обов`язки;

- оригінали наказів та контрактів, укладених з головними бухгалтерами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які перебували на посадах упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019) їх посадові інструкції та службові обов`язки;

- оригінали наказів, прийнятих Державним агентством України з управління зоною відчуження (код НОМЕР_1 ) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) про нарахування посадових окладів, премій, доплат, надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи директорам (керівникам, підписантам), заступникам директорів упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали листів ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження (код НОМЕР_1 ), що стосуються погоджень та установлення розмірів нарахування посадових окладів, премій, доплат, надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи директорам (керівникам, підписантам), заступникам директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019) за кожен місяць, у тому числі лист ДАЗВ від 28.08.2018 № 01-3073/5, лист ДАЗВ від 17.12.2018 № 01-4269/5, лист ДАЗВ від 20.03.2019 № 01-1183/5-19, лист ДАЗВ від 03.06.2019 № 01-24230/9-19;

- штатні розписи та зміни до них по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 2018 та 2019 років (по 28.08.2019);

- належним чином завірена ксерокопія «Положення про преміювання працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке діяло впродовж 2018 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали планів використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали помісячних планів використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали розрахунків показників по статтям кошторису до плану використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 та на 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, одержувача бюджетних коштів та розпорядника бюджетних коштів, а також власних коштів підприємства;

- оригінали довідок про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 та на 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, одержувача бюджетних коштів та розпорядника бюджетних коштів, а також власних коштів підприємства;

- оригінали розрахунків показників по статтям кошторису до змін до плану використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали кошторисів, бюджетних запитів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) щодо необхідності фінансування за бюджетною програмою за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету із пояснювальними записками, зведеними даними та розрахунками у період 2018 та 2019 років, а також власних коштів підприємства;

- оригінали лімітних довідок про бюджетні асигнування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження (код НОМЕР_1 ), за бюджетною програмою за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд) на 2018 та 2019 роки;

- належним чином завірені ксерокопії звітів про виконання паспорту бюджетної програми, паспорту бюджетної програми, змін до паспорту бюджетної програми, бюджетного запиту, кошторисів із пояснювальними записками, зведеними даними та розрахунками (у тому числі, які стосуються фінансування отримувача коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ) за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд) відповідального виконавця програми Державного агентства України з управління зоною відчуження (код НОМЕР_1 ) за 2018 та 2019 роки;

- відомості про перерахування коштів (касові видатки згідно розподілів), проведених відповідальним виконавцем Державним агентством України з управління зоною відчуження (код НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у їх розрізі за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету за статтями витрат КЕКВ: 2000 поточні видатки (2100, 2200, 2210, 2230, 2240, 2250, 2270, 2700, 2800); 3000 капітальні видатки за період 2018 - 2019 років (помісячно, за півріччя) по (по 28.08.2019);

- оригінали звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за бюджетною програмою КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення»: «про надходження і використання інших надходжень загального фонду» (ф. № 2д), «про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (ф. № 4-3д), а також форми 2 м, 4 -1м, 4-2м, 4 3 м, 7м, 7д, пояснювальні записки до них, в тому числі за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» за 2018 2019 роки (по 28.08.2019);

- оригінали фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 2018 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали затверджених калькуляцій (розрахунків) вартості відвідування зони відчуження іноземними громадянами та громадянами України у розрізі статей витрат на 2018 2019 роки (по 28.08.2019) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- оригінали затверджених калькуляцій (розрахунків) вартості супроводу на одну людину в один день для іноземних громадян та громадян України у розрізі статей витрат на 2018 2019 роки (по 28.08.2019) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );

- ксерокопія програми та довідки про напрями використання власних та бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2018 та 2019 роки, програма з надання послуг відвідування з пізнавальною метою зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, сформованими суб`єктами господарювання групами відвідувачів, яка діяли на протязі 2018 2019 років (по 28.08.2019),

- інформацію щодо перетину зони відчуження Іванківського району Київської області за період 2018-2019 років наступними громадянами: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_44 ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_45 , які мають значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53068/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1