Справа № 591/6496/19
Провадження № 1-кс/591/4661/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000096, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України.
22-23.10.2019 слідчими СВ УСБУ в Сумській області на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.10.2019 проведено обшук комплексу будівель та споруд (прохідна Б; вагова, б; вагова, б1; будівля котельні, В; сходи, в1; склад, Г; виробничий цех, К; к, прибудова; навіс, К1; навіс, К3) за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» () на території земельної ділянки за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31. У ході обшуку слідчими виявлено та вилучено речі та документи зазначені у клопотанні. З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказані предмети та документи.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі та документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині накладення арешту на марки акцизного податку на тютюнові вироби, оскільки слідчий не вказав, яке відношення дані документи мають до кримінального провадження та яким чином їх арешт забезпечить кримінальне провадження, тому в межах даного кримінального провадження відсутні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва у 30-ти пачках з написами на упаковках «Зам. №18-3356» ДСТУ 4010:2015, ТВ ЗФ, ІІІ квартал 2018р. загальною кількістю 1 000 080 штук. розміщених до упаковок.
Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 22-23.10.2019 комплексу будівель та споруд (прохідна Б; вагова, б; вагова, б1; будівля котельні, В; сходи, в1; склад, Г; виробничий цех, К; к, прибудова; навіс, К1; навіс, К3) за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» () на території земельної ділянки за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 31, а саме:
- копії документів господарської діяльності ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 48-ми аркушах, а саме:
o Договір оренди нерухомого майна від 01.12.2017, м. Охтирка на 8-ми аркушах з додатком;
o Додаткова угода №1 до договору оренди нерухомого майна від 03.01.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші;
o Договір оренди обладнання №1 від 17.06.2018 на 7-ми аркушах з додатком;
o Договори підряду від 04.10.2019 №04/10-2019, №02/10-2019, №06/10-2019, №03/10-2019 на 4-х аркушах;
o Висновок експерта №1-44 від 19.02.2019 на 2-х аркушах;
o Договір оренди майна від 29.01.2019, м. Київ на 9-ти аркушах з додатками;
o Додаткова угода від 05.04.2018, м. Охтирка на 1-му аркуші;
o Догвір оренди обладнання №2 від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах;
o Договір оренди обладнання від 17.07.2018, м. Мелітополь на 7-ми аркушах;
o Ліцензія серія АЖ №077487 від 17.05.2018 на виробництво тютюнових виробів ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» на 1-му аркуші;
o Атестат виробництва ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» від 20.03.2018 на 1-му аркуші;
- Копії журналу реєстрації інструктажів з питань охорони ТОВ «Охтирська тютюнова компанія» праці від 02.02.2018 на 4-х аркушах;
- Копії журналу обліку марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва від 06.11.2018р. на 5-ти аркушах;
- Речовину рослинного походження, ззовні схожу на канабіс;
- тютюнову сировину у подрібненому стані у 51-му прозорому поліетиленовому мішку без маркувальних позначок. Вага брутто одного мішка з сировиною 36 кг.. Загальна ваша брутто 51-го мішка з сировиною 1836 кг.;
- листя тютюну у 69-тьох мішках із тканини без маркувальних позначок загальною вагою брутто з сировиною 2484 кг. Вага брутто одного мішка 36 кг.;
- подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 44-х відкритих картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 2112 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 45,7 кг.; Перед вилученням, вищевказана сировина переміщена до 49-ти поліетиленових прозорих мішків. Вага брутто сировини з тарою не змінювалася;
- подрібнене листя тютюну у вигляді тютюнової сировини у 79-ти закритих та обмотаних пластмасовою стрічкою картонних коробах без маркувальних позначень загальною вагою брутто 7900 кг.. Вага брутто одного картонного короба з сировиною 100 кг.
В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1