Cправа №505/2195/19
Провадження №1-кс/505/679/2019
УХВАЛА
Іменем України

20.08.2019 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №-0000042 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №-0000042 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.01.2019р. о 13.30 годин надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: Одеська область, Подільський р-н, с. Нестоїта, про те, що в період часу з 28.11.2018 по 16.12.2018 його знайома ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами.
15.01.2019 року зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру розслідувань за №-0000042 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 28.11.2018р. він разом зі своїм сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та співмешканкою його сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформили на ім`я потерпілого ОСОБА_4 картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та поклали на вказану картку грошові кошти в сумі 6800 Євро. В той же день ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_4 мобільний телефон, сім-карта в якому була закріплена за його вищевказаною карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 , начебто для того, щоб увійти у мережу інтернет, але того ж дня за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 володіючи даними та паролем карки ОСОБА_4 , шляхом зловживання довіри ОСОБА_4 перерахувала на свій рахунок 694,01 Євро. В подальшому було здійснено ще 11 переказів з вказаної картки, без відома потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 6071,29 Євро.
Слідчий вказує на те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номера рахунків та повні персональні дані осіб, на рахунок яких переведено грошові кошти, фотознімки осіб, номера мобільних телефонів за яким закріплені банківські картки, на які були переведені грошові кошти, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №-0000042. Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій - з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2018р. по 16.12.2018р. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій - з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2018р. по 16.12.2018р. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом, окрім надання до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення не уявляється можливим.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій - з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2018р. по 16.12.2018р. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000042 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл процесуальним керівникам, які входять до складу групи прокурорів та виконують повноваження прокурорів у кримінальному провадженні №0000042, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю, документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким зареєстрована банківська картка, за № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківською карткою №- НОМЕР_1 за період з 28.11.2018 року по 16.12.2018 року, які зберігаються в архіваторі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1