ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
(вступна та резолютивна частини)
Справа № 210/2747/19
Провадження № 1-кс/210/3218/19

"20" вересня 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладені повного тексту ухвали суду, пов`язаного з потребою у наведенні та обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.

На підставі ст.376 ч.2 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0001029 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешту на грошові кошти ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» () на рахунках:

- №№ НОМЕР_1 від 23.02.2009 року, НОМЕР_2 від 23.02.2009 року, НОМЕР_3 від 02.03.2009 року, відкриті АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- № НОМЕР_4 від 28.07.2017 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526;

- №№ НОМЕР_5 від 24.07.2018 року, НОМЕР_6 від 13.10.2016 року, НОМЕР_7 від 10.12.2013 року, НОМЕР_8 від 18.05.2016 року, 4621 від 18.05.2016 року, 21 від 05.06.2009 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 14.03.2012 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 07.12.2018 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- №№ НОМЕР_9 від 04.11.2018 року, НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_11 від 12.11.2018 року, відкриті АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- №№ НОМЕР_12 від 22.03.2017 року, НОМЕР_13 від 22.03.2017 року, НОМЕР_14 від 22.03.2017 року, відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкритий АТ "ПУМБ" МФО 334851,

в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахункам:

- №№ НОМЕР_1 від 23.02.2009 року, НОМЕР_2 від 23.02.2009 року, НОМЕР_3 від 02.03.2009 року, відкриті АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- № НОМЕР_4 від 28.07.2017 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526;

- №№ НОМЕР_5 від 24.07.2018 року, НОМЕР_6 від 13.10.2016 року, НОМЕР_7 від 10.12.2013 року, НОМЕР_8 від 18.05.2016 року, НОМЕР_16 від 18.05.2016 року, 21 від 05.06.2009 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 14.03.2012 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 07.12.2018 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- №№ НОМЕР_9 від 04.11.2018 року, НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_11 від 12.11.2018 року, відкриті АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- № НОМЕР_12 від 22.03.2017 року, НОМЕР_13 від 22.03.2017 року, НОМЕР_14 від 22.03.2017 року, відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкритий АТ "ПУМБ" МФО 334851.,

за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаних банків зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках

- №№ НОМЕР_1 від 23.02.2009 року, НОМЕР_2 від 23.02.2009 року, НОМЕР_3 від 02.03.2009 року, відкриті АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- № НОМЕР_4 від 28.07.2017 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526;

- №№ НОМЕР_5 від 24.07.2018 року, НОМЕР_6 від 13.10.2016 року, НОМЕР_7 від 10.12.2013 року, НОМЕР_8 від 18.05.2016 року, НОМЕР_16 від 18.05.2016 року, 21 від 05.06.2009 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 14.03.2012 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 07.12.2018 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- №№ НОМЕР_9 від 04.11.2018 року, НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_11 від 12.11.2018 року, відкриті АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- № НОМЕР_12 від 22.03.2017 року, НОМЕР_13 від 22.03.2017 року, НОМЕР_14 від 22.03.2017 року, відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкритий АТ "ПУМБ" МФО 334851,

відкритих ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» () із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб банківських установ направити до прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунки:

- №№ НОМЕР_1 від 23.02.2009 року, НОМЕР_2 від 23.02.2009 року, НОМЕР_3 від 02.03.2009 року, відкриті АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

- № НОМЕР_4 від 28.07.2017 року, відкриті АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526;

- №№ НОМЕР_5 від 24.07.2018 року, НОМЕР_6 від 13.10.2016 року, НОМЕР_7 від 10.12.2013 року, НОМЕР_8 від 18.05.2016 року, 4621 від 18.05.2016 року, 21 від 05.06.2009 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 14.03.2012 року, 4621 від 18.05.2016 року, 4621 від 07.12.2018 року, відкриті АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

- №№ НОМЕР_9 від 04.11.2018 року, НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкриті АТ "ПУМБ" МФО 334851;

- № НОМЕР_11 від 12.11.2018 року, відкриті АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

- № НОМЕР_12 від 22.03.2017 року, НОМЕР_13 від 22.03.2017 року, НОМЕР_14 від 22.03.2017 року, відкриті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805;

- № НОМЕР_10 від 10.04.2012 року, відкритий АТ "ПУМБ" МФО 334851,

залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти до прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити слідчим групи слідчих, прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

У судовому засіданні 20.09.2019 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали буде складено на протязі п`яти днів з дня винесення її вступної та резолютивної частини.

Слідчий суддя: ОСОБА_1