Справа № 461/7605/19
Провадження № 1-кс/461/8795/19
УХВАЛА
11.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000626 від 29 липня 2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в групі з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили службове підроблення акту виконаних робіт форми КБ-2В №48 від 18.12.2017 та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 під час виконання робіт по об`єкту Додаткові роботи по поточному ремонту дороги по вул. Заводська в м. Судова Вишня. Крім цього в ході досудового слідства встановлено, що 27.06.2017 відповідно до процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. Ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить 2774662,00 з ПДВ. Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено роботи на суму 2 774 662 грн.

Окрім цього 18.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 укладено додатковий договір № 67 на додаткові роботи по поточному ремонту дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області» на суму 198 559 грн. Дані роботи відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено у грудні 2017 року. Відповідно до переліку об`єктів доріг комунальної власності, реконструкція, капітальний і поточний ремонт на утримання яких планувалося проводити у 2017 році за рахунок обласного бюджету входило лише проведення капітального ремонту дороги по вул. Заводська в м. Судова Вишня, Мостиського району, Львівської області, вартістю 2 500 000 грн., а проведення поточного ремонту в тому числі на суму 198 559 грн. не передбачалося.

Згідно отриманої інформації, ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації наявних в ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно усіх взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період з 27.06.2017 по 01.01.2018, щодо рахунку № НОМЕР_1 . Зазначає, що вказані документи (інформація) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії в тому числі ряд експертиз. При цьому іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий у письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, клопотання слідчого слідчий суддя задовольняє частково та надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірені копій документів, оскільки слідчим не вказано з якою метою необхідно вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати належним чином завірені копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно усіх взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 27.06.2017 по 01.01.2018, а саме руху коштів, реєстру розрахункових документів та платіжних документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , та надходження коштів на цей рахунок, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на вказаному рахунку за вище згаданий період часу на паперових і електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1