УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001606 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно, а саме:

- копії матеріалів кримінального провадження № 0001606 на 5 арк.;
- неупорядкована документація ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 5 арк.;
- касові документи ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 10 арк.;
- чорнові рукописні записи на 4 аркушах;
- видаткові накладні ТОВ «Транс ОЙЛ 1» за серпень 2019 року на 31 арк.;
- реєстр руху паливно-мастильних матеріалів по ПП «Транс ОЙЛ 1 за 2 квартал 2019 року на 8 арк.;
- товарно-транспортні накладні між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Транс ОЙЛ 1», ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 8 аркушах;
- видаткові документи між ОСОБА_3 , та ТОВ «Транс ОЙЛ 1» на 3 арк.;
- ТТН від 04.06.2019 на 1 арк.;
- виписки по рахункам ТОВ «Транс ОЙЛ 1», ПП «Оптима Транс Ойл» на 11 аркушах;
- податкові накладні між ТОВ «Вітана» та ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 3 арк.;
- копії паспортів ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 на 4 арк.;
- в приміщенні оператора АЗС на території підприємства вилучений Х- звіт № 0972 за 20.11.2019 (на 10:34 годину);
- в приміщенні охорони вилучено зошит жовто-коричневого кольору на 80 арк., з рукописним текстом на 20-ти аркушах.
Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ «Продексим, ЛТД» ОСОБА_6 про те, що ТОВ «Вітана», розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, к. 21, обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ «Продексим, ЛТД», проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також, вищезазначені матеріали досудового розслідування були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0002325 за заявою представника ТОВ «Маддокс Україна» адвоката ОСОБА_7 про те, що в квітні 2019 року директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_8 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ «Маддокс Україна», отримавши його в ємності за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 6, усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ «Маддокс Україна» матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ «Вітана» разом з ОСОБА_8 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_9 , який спільно з ОСОБА_8 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_9 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_10 готувала звіти для ОСОБА_9 на рівних правах з директором ОСОБА_8 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_8 ОСОБА_9 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ «Маддокс Україна», крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП «Графен», а також ПП «Оптима Транс Ойл» та ТОВ «Транс Ойл 1». Також, ОСОБА_8 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області встановлено, що вони належать підприємствам ПП «Графен», ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1», а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані за злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ «Маддокс Україна» можуть бути причетні керівники та засновники юридичних осіб:

1) ТОВ «Вітана» - ОСОБА_8 (директор, засновник), ОСОБА_11 (засновник); ОСОБА_9 (офіційно не працевлаштований, але який фактично виступає на правах засновника та керівника підприємства);

2) ПП «Графен» - ОСОБА_12 (директор, засновник);

3) ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1» - ОСОБА_5 (засновник).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ «Маддокс Україна» з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

Так, 20.11.2019 у ході проведення обшуку на території ТОВ «Транс ОЙЛ 1», за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-а в офісному приміщенні було виявлено та вилучено:
- копії матеріалів кримінального провадження № 001606 на 5 арк.;
- неупорядкована документація ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 5 арк.;
- касові документи ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 10 арк.;
- чорнові рукописні записи на 4 аркушах;
- видаткові накладні ТОВ «Транс ОЙЛ 1» за серпень 2019 року на 31 арк.;
- реєстр руху паливно-мастильних матеріалів по ПП «Транс ОЙЛ 1 за 2 квартал 2019 року на 8 арк.;
- товарно-транспортні накладні між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Транс ОЙЛ 1», ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 8 аркушах;
- видаткові документи між ОСОБА_3 , та ТОВ «Транс ОЙЛ 1» на 3 арк.;
- ТТН від 04.06.2019 на 1 арк.;
- виписки по рахункам ТОВ «Транс ОЙЛ 1», ПП «Оптима Транс Ойл» на 11 аркушах;
- податкові накладні між ТОВ «Вітана» та ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 3 арк.;
- копії паспортів ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 на 4 арк.;
- в приміщенні оператора АЗС на території підприємства вилучений Х- звіт № 0972 за 20.11.2019 (на 10:34 годину);
- в приміщенні охорони вилучено зошит жовто-коричневого кольору на 80 арк., з рукописним текстом на 20-ти аркушах;
Так, взаємовідносини між підприємствами ТОВ «ВІТАНА» (директор ОСОБА_8 ) з ПП «Оптима Транс Ойл» та ТОВ «Транс Ойл 1» ОСОБА_5 (засновник) документально не підтверджуються оскільки продаж ПММ здійснювався без оформлення документів за готівкові кошти. Однак, реалізація ПММ ТОВ «ВІТАНА» ПП «Оптима Транс Ойл» та ТОВ «Транс Ойл 1» (директор ОСОБА_5 підтверджується показами свідків ОСОБА_7 , та ОСОБА_13 ).
20.11.2019 постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , вилучені об`єкти під час обшуку було визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що вилучені в ході обшуку документи, які визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження, мають суттєве значення в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час обшуку майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, та відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами та їх приєднання до кримінального провадженні від 20.11.2019 р. вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнане речовим доказом .

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно, а саме:

- копії матеріалів кримінального провадження № 0001606 на 5 арк.;
- неупорядкована документація ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 5 арк.;
- касові документи ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 10 арк.;
- чорнові рукописні записи на 4 аркушах;
- видаткові накладні ТОВ «Транс ОЙЛ 1» за серпень 2019 року на 31 арк.;
- реєстр руху паливно-мастильних матеріалів по ПП «Транс ОЙЛ 1 за 2 квартал 2019 року на 8 арк.;
- товарно-транспортні накладні між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Транс ОЙЛ 1», ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 8 аркушах;
- видаткові документи між ОСОБА_3 , та ТОВ «Транс ОЙЛ 1» на 3 арк.;
- ТТН від 04.06.2019 на 1 арк.;
- виписки по рахункам ТОВ «Транс ОЙЛ 1», ПП «Оптима Транс Ойл» на 11 аркушах;
- податкові накладні між ТОВ «Вітана» та ПП «Оптима Транс ОЙЛ» на 3 арк.;
- копії паспортів ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 на 4 арк.;
- в приміщенні оператора АЗС на території підприємства вилучений Х- звіт № 0972 за 20.11.2019 (на 10:34 годину);
- в приміщенні охорони вилучений зошит жовто-коричневого кольору на 80 арк., з рукописним текстом на 20-ти аркушах.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_15