279/5335/19
1-кс/279/2030/19
У Х В А Л А
іменем України

16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001191 від 28.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.307 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому вказав, що невстановлена слідством особа жіночої статі, використовуючи номер мобільного телефону з сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , діючи в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобі, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» в редакції 01.09.2001 року, згідно якого заборонено незаконний обіг наркотичних засобів, не маючи спеціального дозволу, незаконно збула наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_4 .

По даному факту 28 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001191, за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування будучи допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 , пояснив, що являється наркозалежним та час від часу здійснює купівлю наркотичного засобу. Так, 12.07.2019 року близько 12 години, взявши свій мобільний телефон «Lenovo» з сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 він здійснив дзвінок на номер телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який був записаний в телефонній книжці, як « ОСОБА_5 ». Подзвонивши на зазначений вище номер телефону, відповіла особа жіночої статі ромської національності. Даній особі він повідомив про намір придбати наркотичний засіб «метадон», на що остання повідомила, щоб він йшов до терміналу поповнення банківського рахунку, та по прибуття до якого передзвонив. Підійшовши до банківського терміналу, розташованого в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , він зателефонував на раніше зазначений номер телефону, відповіла та ж сама жінка, яка в ході телефонної розмови продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 на який потрібно буде перерахувати грошові кошти в сумі 300 грн.. В подальшому він перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на вказаний особою банківський рахунок, про що отримав фіскальний чек. Через 10-15 хвилин на його номер телефону подзвонив номер телефону «Марина», яка в ході телефонної розмови підтвердила надходження грошових коштів та повідомила, що «закладка» наркотичного засобу «метадон» буде знаходитись біля буд. АДРЕСА_2 в кавовому стіку з-під розчинної кави. Сівши на свій велосипед «Ардіс» він направився до вказаної адреси. Прибувши на вказане особою місце підійшов до паркану буд. АДРЕСА_2 де в траві виявив стік з-під розчинної кави, як і повідомила « ОСОБА_5 ». Розгорнувши стік з-під розчинної кави «Якобс» виявив паперовий згорток, впевнившись в

тому, що це дійсно наркотичний засіб «метадон», помістив його до кишені та сівши на

велосипед направився по вул. Корольова в м. Коростень. Прямуючи по вул.Деповська в м. Коростень був затриманий працівниками поліції Коростенського ВП.

В ході проведення огляду місця події в період часу з 14 години 54 хв. по 15 години 26 хвилин 12 липня 2019 року, із застосування відео зйомки за участю ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено білий поліетиленовий згорток з білою кристалоподібною речовиною, що згідно висновку експерта № 11-2/4339 від 02.08.2019 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,066 г., а маса дифенгідраміну (димедролу) становить 0,085 г. та два чеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які свідчать про перерахування грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 .

Отже, встановлено, що невстановлена слідством особа, яка може бути причетна до збуту наркотичного засобу ОСОБА_4 користується банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з №НОМЕР_3 , на яку покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон».

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час, файли з камер відеоспостереження банкоматів де знімались грошові кошти з метою встановлення особи, яка може бути причетна до збуту наркотичного засобу громадянину ОСОБА_4 .

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківської карткиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказанаму картковому рахунку, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, клопотав про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивченням матеріали провадження встановлено, що 26.09.2019 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої

здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Оскільки розслідуваний злочин було вчинено 12.07.2019 року, то інформація про рух коштів на банківському рахунку може бути отримана лише за вказаний день.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_3 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей про рух коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період 12.07.2019 року;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, по якому оформлено банківську картку № НОМЕР_3 , картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської

картки № НОМЕР_3 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період 12.07.2019 року по час надання інформації, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1