Справа № 487/1172/19
Провадження № 1-кс/487/7474/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000034 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
12.09.2019 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_9 або за їх доручення слідчим Територіального управління Державного Бюро розслідування розташованого у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за

адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів які становлять банківську таємницю: виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку
№ НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону; документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено Слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управлінням Державного Бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 410 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення Представництва ВБ СБУ в Одеській області (з дислокацією в м. Одесі), військові службові особи державної установи - санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення військового майна - заробітної плати щонайменше двох працівників даної установи, які формально були працевлаштовані, однак свої обов`язки фактично не виконували.
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи державної установи - санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, працевлаштовували на посади прибиральниць осіб, які фактично не виконували роботи, а до облікової документації (табеля явки на роботу) щодо відпрацьованого часу цими особами, посадові особи державної установи -санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 вносили завідомо недостовірну інформацію про начебто відпрацьовані години, що слугувало підставою для нарахування та виплати підставним прибиральницям заробітної плати.
В подальшому, грошові кошти з карткових рахунків, які відкрито на підставних осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнювались комендантом санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СБ України ОСОБА_36 та розподілялись між учасниками протиправного механізму на власний розсуд.
Представництвом внутрішньої безпеки в Одеській області Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України встановлено, що посадові особи державної установи - санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, працевлаштовували підставних осіб та привласнювали кошти з фонду оплати праці зазначеного санаторію, підставними особами були: ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Одеса; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Одеса; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Сирово, Врадіївського району, Миколаївської області; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області.
15.03.2019 під час виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва № 1 -кс/487/1973/19 від 13.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , було вилучено зведені відомості про нарахування заробітної плати за період 2016-2018 років, табелі явки на роботу за період 2016-2018 роки, а також довідки щодо номерів розрахункових рахунків на які перераховувалась заробітна плата.
Згідно довідки щодо номерів розрахункових рахунків, на які перераховувалась заробітна плата, ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала заробітну плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Таким чином, з метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві ОСОБА_3 належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000034 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_9 або за їх доручення слідчим Територіального управління Державного Бюро розслідування розташованого у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за

адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, які становлять банківську таємницю:

-виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків;

-копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку
№ НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону;
- документи про час зняття/переводів коштів по рахунку
№ НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Ухвала дійсна до 16.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1