Справа № 635/1567/19
Провадження № 1-кс/635/2109/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу, -
ВСТАНОВИВ:

До суду подано зазначене клопотання, в якому прокурор просить суд задовольнити клопотання та надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2012;

-протоколу № 1 загального зібрання пайовиків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2009;

-протоколу № 3 загального зібрання пайовиків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.06.2012;

-наказу № 1 від 04.04.2012 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-наказу № 86к від 12.11.2007 про призначення на посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_7 ;

-звітів про оцінку нерухомого майна від 03.04.2012 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які йде посилання у договорах купівлі-продажу нерухомого майна укладених 23.05.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звітів про оцінку нерухомого майна від 29.05.2012 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які йде посилання у договорах купівлі-продажу нерухомого майна укладених 08.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури площею 1,5250 га, під кадастровим № :00:084:0009 виданого 29.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який йде посилання у договорі купівлі-продажу земельної ділянки укладеному 23.05.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,5250 га, під кадастровим № :00:084:0009 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури виданого 05.06.2012 ФОП ОСОБА_8 , на який йде посилання у договорі купівлі-продажу земельної ділянки укладеному 08.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 08.01.2019, за фактом заволодіння майном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки на суму близько 2 млн.грн. шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2012 між директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, які належали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки.

Вказані договори посвідчено приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу ОСОБА_9 .

На підставі вказаних договорів проведено відчуження наступного майна:

- будівлі критого павільйону А НОМЕР_1 , загальною площею 785,9 кв.м., з будівлями Н сміттєзбірник, У - вбиральня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівлі холодильника, А-1 , загальною площею 29,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівлі контори ринку А-1, загальною площею 104,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлової будівлі: магазину Сільгоспродукт, А-1, загальною площею 148,10 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівлі гаражу А НОМЕР_1 , загальною площею 62,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівлі нафтолавки А-1, загальною площею 28,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- складського приміщення А-1, загальною площею 52,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з;

- будівлі м`ясного магазину А-1, загальною площею 109,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельної ділянки площею 1,5250 га, під кадастровим № :00:084:0009, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У договорах купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки нотаріус ОСОБА_9 посилалась на протокол загальних зборів учасників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки від 25.04.2012, відповідно до якого директору підприємства, учасниками підприємства, надано дозвіл на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки.

Станом на 25.04.2012 до складу учасників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки входили ОСОБА_10 із часткою 38%, ОСОБА_11 із часткою 14%, ОСОБА_7 із часткою 38% та Харківська облспоживспілка в особі ОСОБА_12 із часткою 10% в уставному фонді.

Будучи допитаними під час досудового розслідування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили, що 25.04.2012 не були присутніми на загальних зборах учасників підприємства і відповідно дозволу на реалізацію нерухомого майна та земельної ділянки, що належали підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки, ОСОБА_7 не надавали.

Також останні повідомили, що підписи у протоколі загальних зборів учасників від 25.04.2012 вони не проставляли і оригінал протоколу не отримували.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому, а саме 08.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів реалізацію придбаного у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки майна та земельної ділянки СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором та одним із засновників якого був той же ОСОБА_7 .

Відповідні договори купівлі-продажу майна та земельної ділянки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » посвідчені 08.06.2012 приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу ОСОБА_9 , тобто нотаріусом, яка посвідчувала і договори купівлі-продажу укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування у приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу ОСОБА_9 під час тимчасового доступу вилучено усі догвори купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, які були укладені 23.05.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ті, які були укладені 08.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зазначених договорах, нотаріус посилається на протоколи загальних зборів учасників, протоколи загального зібрання пайовиків, накази про призначення на посади, звіти про незалежну оцінку майна та експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Отже, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2012, протоколу № 1 загального зібрання пайовиків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2009, протоколу № 3 загального зібрання пайовиків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.06.2012, наказу № 1 від 04.04.2012 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та наказу № 86к від 12.11.2007 про призначення на посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_7 , а також звітів про оцінку вище вказаного майна від 03.04.2012 та 29.05.2012 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.03.2012 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури виданого ФОП ОСОБА_8 від 05.06.2012 - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищевказаних оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення почеркознавчої експертизи (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів ч. 3 ст. 99 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 08.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2012;

-протоколу № 1 загального зібрання пайовиків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2009;

-протоколу № 3 загального зібрання пайовиків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.06.2012;

-наказу № 1 від 04.04.2012 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-наказу № 86к від 12.11.2007 про призначення на посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_7 ;

-звітів про оцінку нерухомого майна від 03.04.2012 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які йде посилання у договорах купівлі-продажу нерухомого майна укладених 23.05.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звітів про оцінку нерухомого майна від 29.05.2012 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які йде посилання у договорах купівлі-продажу нерухомого майна укладених 08.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури площею 1,5250 га, під кадастровим № :00:084:0009 виданого 29.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який йде посилання у договорі купівлі-продажу земельної ділянки укладеному 23.05.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство Харківської облспоживспілки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,5250 га, під кадастровим № :00:084:0009 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури виданого 05.06.2012 ФОП ОСОБА_8 , на який йде посилання у договорі купівлі-продажу земельної ділянки укладеному 08.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1