г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4068/18
Номер провадження 1-кс/213/1239/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням та просить продовжити на три місяці строк, в той же час у клопотанні зазначає строк до 18.01.2020 року - досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.10.2018 року до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.10.2018 року у період часу з 10:00 години до 11:00 години невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які знаходились на його розрахунковому рахунку Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріального збитку.

18.10.2018 року матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП та 18.10.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0001121. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
18.10.2018 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який підтвердив, що у нього є розрахунковий рахунок в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 і картка вказаного банку № НОМЕР_2 та 11.10.2018 приблизно о 10:00 годині потерпілому на його номер мобільного телефону «Київстар» № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що потерпілому на даний номер телефону надійде смс-повідомлення з паролем, котрий останній має повідомити даному чоловіку. Після цього, на номер телефону потерпілого ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення та останній продиктував його зміст чоловіку, котрий представився працівником банку. Після цього, у період часу з 10:00 години до 11:00 години з розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 невідома особа перевела грошові кошти останнього.
18.10.2018 року потерпілим до СВ Інгулецького ВП КВП надано виписку від 18.10.2018 року по картці № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_1 з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якій зазначено банківські операції, котрі, зі слів потерпілого, він не здійснював. Відповідно до даної виписки, операції було здійснено через Міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Portmone.com» (ТОВ «Портмоне»); через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» (ТОВ «Універсальні платіжні рішення», ТОВ «Універсальний Дата Центр») та через сервіс онлайн платежів «easypay.ua» (ФК «Контрактовий дім», ВПС «Фінансовий світ»).

Відповідно до довідки, наданої генеральним директором ТОВ «Портмоне», грошові кошти потерпілого було перераховано, на картку ПАТ КБ «ПриватБанк»; на картку Акціонерного товариства «Акцент Банк» та 11.10.2018 року о 10:56:22 годині та о 10:58:05 годині відбулись спроби перерахунку грошових коштів потерпілого на картку АТ «Таскомбанк», однак транзакції були неуспішними.

Окрім цього, відповідно до довідки, наданої директором ТОВ «Універсальний Дата Центр» грошові кошти потерпілого було перераховано також через сервіс онлайн платежів «iPay.ua», зокрема, на картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 та на картку банку АТ «Пумб» № НОМЕР_6 .

Відповідно до довідки, наданої директором ВПС «Фінансовий світ» грошові кошти потерпілого було перераховано також через сервіс онлайн платежів «easypay.ua», на картку АТ «А-Банк».

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового слідства було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, котрі знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ. За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні АТ «Пумб» та встановлено, що картка № НОМЕР_6 вказаного банку зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та 11.10.2018р. о 10:21:22 годині на вказану картку було зараховано переказ грошових коштів у сумі 14500 гривень.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ«ПриватБанк» встановлено, що картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 вказаного банку також зареєстровані на ОСОБА_7 та 11.10.2018 року об 11:00:57 годині з картки № НОМЕР_4 було здійснено зняття грошових коштів, за адресою: м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, ТРЦ «Район», банкомат 1944.
Відповідно до ст. 190 КК України, шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном.
Місцем вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є м.Київ.
Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001121 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України завершується 18.10.2019 року.

У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, але завершити досудове розслідування до 18.10.2019 року не надається можливим з об`єктивних причин, враховуючи необхідність вирішення питання про визначення територіальної підслідності та подальшого направлення матеріалів кримінального провадження №0001121 за територіальною підслідністю до Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві, що потребує значного часу, а також подальшого проведення значної кількості слідчих дій працівниками Деснянського УП ГУНП в м. Києві.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, строк досудового розслідування просить продовжити на 3 місяці (до 18.01.2020 року).

В судовому засіданні слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 клопотання уточнив, просив продовжити строк досудового розслідування на 3 місяці. Пояснив, що потрібен час для вирішення питання щодо підслідності справи та для виконання всіх слідчих дій за підслідністю. Закінчити досудове розслідування по даному кримінальному провадженню в строк до 18.10.2019 року неможливо. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження просить продовжити строк досудового розслідування.

Вислухавши слідчого СВ, перевіривши надані суду матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи те, що особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено, вказані слідчим СВ слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування на три місяці.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, на три місяці, а саме до 23 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1