УХВАЛА

02 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокуророр першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 ККУкраїни, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме всієї податкової звітності Приватного підприємства - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по 31.07.2019.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.342, ч. 1 ст.345 ККУкраїни.
В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, із залученням у якості посередника підконтрольну ПП Фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вимагав та отримав від директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч гривень щомісячно за незастосування штрафних санкцій за порушення містобудівного законодавства на загальну суму 400 тисяч гривень за начебто купівлю приладів опалення на вищевказаний об`єкт будівництва.

Керівником ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являвся кум ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , фактичним власником є син ОСОБА_6 , а відповідальною за ведення бухгалтерського обліку є довірена особа - ОСОБА_10 .

Вищевказані особи, за попередньою домовленістю організовують та здійснюють дії пов`язані із легалізацією та подальшим розподілом перерахованих від суб`єктів господарювання на рахунки ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, володіють інформацією про методи та способи негласної роботи правоохоронних органів та прикладають максимальні зусилля для дистанціювання від протиправної діяльності.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отриманні незаконним шляхом у виді неправомірної вимоги від директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .

В подальшому, відповідно до висновку аналітичного дослідження №17/17-00-16-16/32089399 від 24.06.2019 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилученої виписки по рахунку ПП-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти що надійшли від ПП « ОСОБА_7 » в сумі 398009,90 грн. ймовірно легалізовані ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання у господарській діяльності, в тому числі шляхом перерахування 183885 грн. з призначенням платежу : «Повернення поворотної фінансової допомоги», а саме: у сумі 105185 грн. для ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; у сумі 52800 грн. для ФОП « ОСОБА_11 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; у сумі 25900 грн. для ОСОБА_10 (головний бухгалтер ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме податкової звітності ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2016 року по даний час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є предметом дослідження судових експертиз і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення,

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.342, ч. 1 ст.345 ККУкраїни.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме всієї податкової звітності Приватного підприємства - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по 31.07.2019.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1