Справа №538/764/19
Провадження по справі №1-кс/538/282/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000123, зареєстрованому у ЄРДР 09.03.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.05.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000123 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 08.02.2019 року невідома особа під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Фіат Добло», в м. Павлоград Дніпровської області, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 77924 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 06.02.2019 року в мережі інтернет на сайті продажу автомобілів «Авториа - RIA.com» я знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Фіат Добло» 2015 року випуску, серебристого кольору, за 140000 грн. Даний автомобіль продавала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у АДРЕСА_1 . Філіал даної компанії знаходиться у АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_5 08.02.2019 року поїхав в м. Павлоград, а саме в філію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_2 , де зустрівся із представником компанії, яка представилась ОСОБА_6 . Дана жінка дала ОСОБА_5 два договори купівлі-продажу різних автомобілів, щоб він ознайомився та пересвідчився, що все законно, а також отримав аркуш паперу з реквізитами розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер р/р НОМЕР_1 , куди я мав сплатити половину вартості автомобіля в сумі 77000 грн. Після цього, ОСОБА_5 пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де сплатив вище вказані кошти на вище вказаний розрахунковий рахунок, та отримав дві квитанції в банку про сплату, повернувся до офісу філіалу компанії, де показав квитанції про сплату. Повернувшись до офісу філіалу компанії, ОСОБА_5 дізнався, що банк відмовив йому у наданні кредитних коштів, а також менеджер даної компанії на прізвище ОСОБА_7 повідомила йому, що так як він купує автомобіль для родини, то потрібно ще додати копію паспорту дружини. В подальшому ОСОБА_5 , повідомили, якщо він відмовиться купувати даний автомобіль, то можу написати відповідну заяву на повернення коштів, але дану заяву він в офісі не писав, повернувся додому в с. Вирішальне Лохвицького району. 15.02.2019 року ОСОБА_5 написав заяву про повернення коштів на адресу вище вказаної компанії у м. Дніпро. Після цього йому зателефонували з даної компанії з номера тел. НОМЕР_2 , та повідомили, щоб він надав реквізити свого рахунку, куди вони можуть перекинути кошти, які ОСОБА_5 їм в подальшому надав. До цього часу ОСОБА_5 грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сплатив за автомобіль не отримав.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000123, зареєстрованому у ЄРДР 09.03.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до

Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000123 від 09.03.2019 року за

ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2019 року по 28.02.2019 рік включно, які

зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_3 , та містяться в документах і на

електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за

адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 08.02.2019 року по 2 8.02.2019 рік включно, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1