Дата документу 11.11.2019
Справа № 334/7210/18
Провадження № 1-кс/334/4004/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0003411 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи КП «Управління капітального будівництва» ЗМР у злочинній змові з посадовими особами ТОВ «Смарттек» заволоділи бюджетними коштами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2017 року між КП «Управління капітального будівництва» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Смарттек» укладено договір підряду № 014/17/146 з капітального ремонту покрівлі стаціонару та поліклініки КЗ Міська клінічна лікарня № 3 по пр. Металургів, 9 в м. Запоріжжі. Договірна ціна за договором склала 3 213 100,00 грн.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди № 5 від 07.08.2018 до договору підряду, сторони дійшли згоди про розірвання договору за взаємною згодою сторін.

Згідно із п. 2 вищезазначеної угоди, сторони підтверджують, що на момент розірвання договору, між ними немає неврегульованих спорів з приводу його виконання, а також будь-яких невиконаних сторонами зобов`язань.

Відповідно до актів виконаних робіт за договором підряду, ТОВ «Смарттек» у 2017 році були виконані в повному обсязі роботи з влаштування дощової системи каналізації та оплачені замовником.

В листі заступника директора департаменту з економічних питань начальника відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення Департаменту охорони здоров`я ЗМР № 3568/03-15/01 від 10.08.2018, адресованому директору КП «УКБ» ЗМР зазначено, що оплачені замовником роботи фактично виконані з відхиленням від проекту та не в повному обсязі, про що департамент неодноразово повідомляв КП «УКБ» з проханням поінформувати, яким чином планується завершення робіт з влаштування дощової системи каналізації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі стаціонару та поліклініки КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» по пр. Металургів, 9 в м. Запоріжжі».

У даному кримінальному проваджені за ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду ОСОБА_1 у справі № 334/2241/19 (пр. № 1-кс/334/7401028/2019) від 28.03.2019 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, яку 15.04.2019 направлено на виконання до Запорізького науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України разом із матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до висновку експерта № 21-30 від 18.10.2019:

1. Виконані роботи відповідно до договору підряду з капітального ремонту покрівлі стаціонару та поліклініки КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» по пр. Металургів, 9, в Запоріжжі № 014/17/146 від 11.05.2017 (договірна ціна за договором склала 3 213 100,00 грн.) які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за липень 2017 року (381 225,56 грн.), № 2 за серпень 2017 року (463672, 72 грн.), №- за вересень 2017 року (621412,87 грн.), № 52 за листопад 2017 року(296 200,27 грн.) № 78 за грудень 2017 року (256 147,42 грн.), № 109 за грудень-2 2017 року (443 867,08 грн.), № 182 за лютий 2018 року (112 978,48 грн.) на загальну суму по актам виконаних робіт 2 575 504, 40 грн. станом на 13.06.2019 та на 10.07.2019 частково не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва.

2. За умов наведених в дослідницькій частині перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт відповідно до договору підряду з капітального ремонту покрівлі стаціонару та поліклініки КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» по пр. Металургів, 9, в Запоріжжі № 014/17/146 від 11.05.2017 (договірна ціна за договором склала 3 213 100,00 грн.) які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за липень 2017 року (381 225,56 грн.), № 2 за серпень 2017 року (463672,72 грн.), №- за вересень 2017 року (621412,87 грн.), № 52 за листопад 2017 року(296 200,27 грн.) № 78 за грудень 2017 року (256 147,42 грн.), № 109 за грудень-2 2017 року (443 867,08 грн.), № 182 за лютий 2018 року (112 978,48 грн.) на загальну суму по актам виконаних робіт 2 575 504,40 грн. станом на 13.06.2019 та на 10.07.2019 визначено на сторінках 36-70 висновку експерта.

3. За умов наведених в дослідницькій частині вартість умовно виконаних та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду з капітального ремонту покрівлі стаціонару та поліклініки КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» по пр. Металургів, 9, в Запоріжжі № 014/17/146 від 11.05.2017 (договірна ціна за договором склала 3 213 100,00 грн.) які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за липень 2017 року (381 225, 56 грн.), № 2 за серпень 2017 року (463672,72 грн.), №- за вересень 2017 року (621412,87 грн.), № 52 за листопад 2017 року(296 200,27 грн.) № 78 за грудень 2017 року (256 147,42 грн.), № 109 за грудень-2 2017 року (443 867,08 грн.), № 182 за лютий 2018 року (112 978,48 грн.) на загальну суму по актам виконаних робіт 2 575 504,40 грн. станом на 13.06.2019 та на 10.07.2019 може складати 2 453 037,97 гривень (два мільйони чотириста п`ятдесят три тисячі тридцять сім гривен 97 коп.).

4. Обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду з капітального ремонту покрівлі стаціонару та поліклініки КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» по пр. Металургів, 9, в Запоріжжі № 014/17/146 від 11.05.2017 (договірна ціна за договором склала 3 213 100,00 грн.) які здійснені на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за липень 2017 року (381 225,56 грн.), № 2 за серпень 2017 року (463672,72 грн.), №- за вересень 2017 року (621412,87 грн.), № 52 за листопад 2017 року(296 200,27 грн.) № 78 за грудень 2017 року (256 147,42 грн.), № 109 за грудень-2 2017 року (443 867,08 грн.), № 182 за лютий 2018 року (112 978, 48 грн.) на загальну суму по актам виконаних робіт 2 575 504,40 грн. станом на 13.06.2019 та на 10.07.2019 частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Таким чином строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені сплив 26.09.2019 у період коли кримінальне провадження перебувало у експертів Запорізького науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003411 від 26.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

-призначити судову будівельно-технічну експертизу для встановлення наявності порушень при виконанні договору підряду, з`ясуванні обсягу невиконаних робіт за договором підряду та розміру шкоди, завданої неправомірними діями КП «УКБ» ЗМР та ТОВ «Смарттек» на підставі того, що експертом не було висвітлено питання щодо різниці вартості між фактично виконаними роботами за вказаним договором та роботами, які вказані в якості виконаних в наявних актах приймання виконаних робіт та які, відповідно, були оплачені замовником, як виконані.

-отримати ухвалу слідчого судді щодо дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Смарттек» (), яка знаходиться у державного реєстратора Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

-отримати відповіді на надані запити до ДПІ та ПФУ в Запорізькій області щодо діяльності ТОВ «Смарттек» ();

-отримати ухвалу слідчого судді щодо дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Смарттек» ();

-встановити місце знаходження ОСОБА_4 - колишнього директора ТОВ «Смарттек» (), який виконував свої обов`язки на час виконання будівельних робіт щодо ремонту покрівля.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0003411 від 27.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003411 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0003411 від 27.09.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 27.09.2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню під № 0003411 від 27.09.2018 до дванадцяти місяців, тобто до 27.09.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1