Справа № 461/4456/19
Провадження № 1-кс/461/7421/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

27.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000025 від 09.04.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками, та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступну особу: - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_5 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області; - роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаної особи, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум. валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб; - фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також на яких зафіксований ОСОБА_5 , при здійсненні доступу до орендованого останнім індивідуального сейфу, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; - документів, щодо користування послугами веб-банкінгу вищевказаною особою, а також за банківськими платіжними картками, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес та МАС-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; - документів, що свідчать про оренду індивідуального сейфу ОСОБА_6 (заяви, договори оренди, доручення на доступ до вказаного сейфу іншим особам, інформацію про дату, час та осіб, які здійснювали вхід до індивідуального сейфу ОСОБА_5 ) з можливістю його візуального огляду слідчим, обслуговування якого здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання мотивує тим, що згідно матеріалів вищевказаного кримінального провадження, 20 листопада 2018 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди не забезпечили здійснення митних формальностей здійснили пропуск слідуючого з м. Стамбул (Туреччина) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ручній поклажі якого оперативними працівниками УСБ України у Львівській області виявлено приховані від митного контролю ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольорів приблизною вагою 24 кг.
04 грудня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на вилучені в громадянина ОСОБА_5 ювелірні вироби накладено арешт.

14 січня 2019 року після проведення відповідного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 передано останньому на відповідальне зберігання з урахуванням вимог ч. 1, п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України ОСОБА_5 попереджено про кримінальну відповідальність, про недопустимість розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження, зміни та знищення речових доказів, переданих на відповідальне зберігання, а також заборони вчиняти інші незаконні дії щодо майна, яке описано та на яке накладено арешт, що підтверджується підписом ОСОБА_5 у відповідному протоколі.

В подальшому, всупереч вищевказаній забороні, 16 травня 2019 року, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на приховування та відчуження вказаного описаного та арештованого майна діючи умисно, будучи достовірно обізнаним про свій обов`язок щодо збереження майна, передав невстановленим органом досудового розслідування особам ювелірні вироби (передані останньому на відповідальне зберігання), без дозволу та відома органу досудового розслідування, що призвело до втрати вказаного майна, тим самим вчинивши розтрату, відчуження ввірених йому на відповідальне зберігання речових доказів на яких накладено арешт.

Разом з тим, ОСОБА_5 неодноразово ігноруючи вимоги слідчого надати до огляду ввірене останньому майно на відповідальне зберігання, відмовився таке пред`явити.

Окрім цього, в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_5 , повідомив, що вищевказані речові докази, на які слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова накладено арешт, останній зберігав в індивідуальному сейфі у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) відповідно до договору №ДС-822/6116706 від 15.03.2019 року.

Таким чином, громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив незаконні дії щодо майна - речових доказів переданих йому на відповідальне зберігання 14.01.2019 у рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000358 від 21.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до листа спецпідрозділу БКОЗ Управління СБ України у Львівській області № 14/4-878 від 17.04.2019 на виконання доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, встановлено що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а також фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками, та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступну особу: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_5 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області: - роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаної особи, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум. валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб; - фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також на яких зафіксований ОСОБА_5 , при здійсненні доступу до орендованого останнім індивідуального сейфу, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; - документів, щодо користування послугами веб-банкінгу вищевказаною особою, а також за банківськими платіжними картками, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес та МАС-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; - документів, що свідчать про оренду індивідуального сейфу ОСОБА_6 (заяви, договори оренди, доручення на доступ до вказаного сейфу іншим особам, інформацію про дату, час та осіб, які здійснювали вхід до індивідуального сейфу ОСОБА_5 ) з можливістю його візуального огляду слідчим, обслуговування якого здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1