Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1257/19
У Х В А Л А

17.09.2019м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

12.09.2019 слідчий - старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 18.03.2019 до ЄРДР за №0000094 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366, ст.356, ч.5 ст.191, ч.1 ст.195, ч.2 ст.192 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький, за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що зареєстровані за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунка (заяви про видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Клопотання мотивує тим, що 18.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі ЄРДР) внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України повна правова кваліфікація якого визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів. 22.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ст.356 КК України повна правова кваліфікація якого визначається як самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

03.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

23.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

16.05.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16.05.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 вказані кримінальні провадження об`єднано, на підставі ч.1 ст.217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

Зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, і призначення та проведення почеркознавчих, товарознавчих, економічних та інших видів та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе подальше призначення та проведення почеркознавчої, економічної, товарознавчої та інших видів судових експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив справу розглядати у його відсутнсті, клопотання підтримав.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький у судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький, самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький, за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що зареєстровані за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунка (заяви про видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький, забезпечити слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 17.10.2019.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1