У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за№0000054 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з липня по грудень 2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа правом на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , і на яку було накладено арешт за рішенням Деснянського районного суду міста Києва.

Так, згідно заяви, поданої представником ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , та додатків до неї, в червні 2018 року ОСОБА_5 було познайомлено з професійним ріелтором ОСОБА_7 , з метою врегулювання питання продажу належної ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_7 13.06.2018 року на підставі заява-повідомлення, серія та номер: 603, виданий 13.06.2018 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки, серія та номер: 597, виданий 13.06.2018 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; договір іпотеки, серія та номер: 6142, виданий 26.10.2006 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснила зміну обтяжувана по вказаній квартирі. Вказану реєстраційну дію провела приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Крім вказаного обтяження за вказаною квартирою існувало ще такі обтяження: арешт нерухомого майна, який було накладено відповідно до постанови про арешт майна боржника, серія та номер: 38462101, виданий 22.05.2017 року Печерським РВДВС ГТУЮ у місті Києві. Підставою внесення запису вказано Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35317305 від 23.05.2017 року 12:49:38, вчинений державним виконавцем Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_10 ; арешт нерухомого майна, який було накладено відповідно ухвали суду, серія та номер: 1-кс/754/1690/13 754/17393/13-к, виданий 11.10.2013 року, видавник: Деснянський районний суд міста Києва, Доручення про проведення слідчих дій, серія та номер: б/н, виданий 24.10.2013 року Начальником Деснянського РУ ГУ МВС України в місті Києві; Супровідний лист, серія та номер:№46/42220-к-81с, виданий 23.10.2013 року Головним управлінням Деснянського РУ слідчий відділ. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 7789538 від 11.11.2013 року.

05 вересня 2018 року ОСОБА_7 на підставі поданої заяви, зняла вказані обтяження з вказаного нерухомого майна та зареєструвала за собою право власності на вказану квартиру. В подальшому 16.11.2018 року невстановленими особами було зареєстровано право власності на вказану квартиру за ОСОБА_5 , вказану реєстраційну дію провів Державний реєстратор ОСОБА_11 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», місто Київ, Підстава виникнення права власності: договір куплі-продажу квартири, серія та номер: 5566, виданий 15.12.2003 року, видавник: приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44099382 від 16.11.2018 року 19:02:50, ОСОБА_11 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу».

14.12.2017 року невстановленими особами було зареєстровано право власності на вказану квартиру за ОСОБА_7 . Підставою для виникнення права власності вказано вимогу про усунення порушення, серія та номер: б/н, виданий 14.06.2018 року, видавник: ОСОБА_7 ; Генеральний кредитний договір, серія та номер: 58/06/01-КL, виданий 26.10.2006 року, видавник: АКБ «Форум» та «Техенергокомплект»; Договір про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки, серія та номер: 597, виданий 13.06.2018 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; Договір іпотеки, серія та номер: 6142, виданий 26.10.2006 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Вказану реєстраційну дію провела ОСОБА_12 , Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації».

15.12.2018 року ОСОБА_7 з`явилась до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за підтримки озброєних осіб, які повідомили сина ОСОБА_5 - ОСОБА_13 , про те, що вказана квартира йому не належить і ОСОБА_7 за наданими документами є власником вказаної квартири.

Свідок ОСОБА_14 дав показання, які є аналогічними інформації, наданій представником ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить
ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи.

У зв`язку з цим, вказану квартиру АДРЕСА_1 було визнано речовим доказом, оскільки частиною 1 статті 98 КПК України речові докази визначено, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб причетних до злочинної схеми, скерованої на заволодіння майном, яке стало об`єктом злочинного посягання, а також для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням продажу, переоформлення, передачі в заставу, найм, дарування, або відчуження майна іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення цивільного позову, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відповідно до ухвали суду, серія та номер: 1-кс/754/252/19 754/697/19, від 18.01.2019 Деснянського районного суду міста Києва накладено арешт нерухомого майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому відповідно до ухвали суду, серія та номер: 1 -кс/754/2916/19 754/9839/19, від 02.09.2019 Деснянського районного суду міста Києва за результатом розгляду судом клопотання адвоката ОСОБА_15 в інтересах ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного на квартиру накладений арешт на нерухоме майно скасовано.

Враховуючи що на даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та орган досудового розслідування вживає всі передбачені законом заходи щодо всебічного, повного й об`єктивного дослідження обставин справи та проведення в повному обсязі всіх необхідних слідчих дій за результатами яких буде вирішено питання в порядку ст. 283 КПК України.

З метою збереження речового доказу, старший слідчий в клопотанні просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, у своїй заяві прокурор просить розглядати клопотання в його відсутність. Суд на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України проводить розгляд клопотання у відсутність слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасового вилученим майном можуть бути речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні довела підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, слідчий в клопотанні довела необхідність арешту вказаного майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 КК України, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 167, 170-172, 175, 237, 309, 400 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 з метою збереження її в якості речового доказу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1