печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000892,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000892, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2017 у справі № 757/53879/17-к, на грошові кошти, речі та документи, вилучені під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57а, яке фактично використовується ТОВ «БК ПРОФРЕМБУД», ТОВ НВП ГЕОЛСЕРВІС», ТОВ «ПРОФГРУП», а саме на належні їм:

1) Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

2) Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

3) 363 аркушів паперу формату A4 з друкованим та рукописним текстом;

4) 57 аркушів паперу формату A4 з планами схемами квартир;

5) Договір поставки № 10/03/17-0103 від 10.03.2017 на 4 арк.;

6) Ноутбук марки «ACER» S/n NHMFVEU019350081АА3400 з зарядним пристроєм;

7) Прозорий поліетиленовий файл, в якому міститься специфікація (додаток №1 до договору № 210617 від 21.06.2017), в яку загорнуті грошові кошти у сумі 74 640 (сімдесят чотири тисячі шістсот сорок) грн.

8) 28 банкнот номіналом 500 (п`ятсот) евро, що мають однакові серію та номер: Х8;

9) Одна купюра номіналом 100 (сто) евро - Х2;

10) Одна купюра номіналом 100 (сто) евро - S23 671771495;

11) Три примірники договору № ФБ- 2/69 на 6 арк. кожний;

12) Візитна картка ОСОБА_4 -1 шт.;

13) Поліетиленовий файл, в якому знаходиться договір завдатку №Е5Д/13/П, копія паспорту ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_6 , копія розписки ОСОБА_7 ;

14) Візитні картки на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

15) Квитанції у кількості 2 шт.;

16) Акт виконаних робіт від 30.09.2012 на 1 арк.;

17) Дві записних книжки темно-зеленого кольору з чорновими записами;

18) Одна записна книжка чорного кольору з чорновими записами;

19) Звіт про оцінку майна на 18 арк.;

20) Звіт про оцінку майна на 18 арк.;

21) Пропозиції щодо оптимального розміщення житлової забудови у двох папках на 19 арк.;

22) Печатка з відтиском «Получено к оплате»;

23) Компакт диск CD-R жовтого кольору;

24) Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

25) 6 планів-креслень;

26) Пропозиції щодо оптимального розміщення житлової забудови на ділянці загальною площею 1,3 га у папці на 9 арк.;

27) Варіанти вирішення фасадів житлових будинків у папці на 18 арк.

28) Один аркуш паперу A4 з планом-схемою та чорновими записами

29) 15 планів (схем);

30) грошові кошти у сумі 19 600,00 гривень;

31) ноутбук HP s/n CND512CAR0J;

32) ноутбук HP s/n CND6072QHN із зарядним пристроєм;

33) мобільний телефон марки «iPhone 4» чорного кольору, модель а1387емс2430;

34) мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, марки А1000

35) грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США;

36) записну книжку темно-коричневого кольору з чорновими записами;

37) ноутбук HP s/n 3CE42150FT із зарядним пристроєм;

38) жорсткий диск Silicon Power 1 ТБ;

39) флеш-накопичовач Trancend на 2 ГБ;

40) ноутбук HP s/n CND5423В66.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000892 від 18.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 13 вересня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в приміщенні Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» розташованого за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57-А, було проведено обшук, в результаті проведення якого було вилучено ряд речей, предметів та документів на відшукання та вилучення яких, слідчий суддя своєю ухвалою про дозвіл на проведення обшуку від 13.09.2017 року дозволу не надавав.

22 вересня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду ОСОБА_10 постановлено ухвалу якою накладено арешт на майно, речі, яке було вилучено 13.09.2017 року в приміщенні Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» розташованого за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57-А, з метою надання можливості органу досудового розслідування перевірити чи містять в собі вилучені речі, предмети та документи відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень відносно ТОВ «БК ПРОФРЕМБУД», ТОВ НВП «ГЕОЛСЕРВІС», ТОВ «ПРОФГРУП» та відповідності вилученого критеріям ст. 98 КПК України.

Представник власника майна зазначив, що вилучені 13.09.2017 року в приміщенні Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» розташованого за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57-А, грошові кошти, речі, предмети та документи, не відповідають критеріям статті 98 цього Кодексу, а тому не можуть мати будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні, а отже на наданий час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Представник власника майна - ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої клопотання підтримує у повному обсязі, справу просив розглянути у його відсутність. Крім того, до заяви долучив світлокопію ухвали слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_10 від 22.09.2017 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Прокурор, слідчий в кримінальному провадженні до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000892 від 18.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2017 у справі № 757/53879/17-к накладено арешт в приміщенні Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» розташованого за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57-А, а саме:

1) Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

2) Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

3) 363 аркушів паперу формату A4 з друкованим та рукописним текстом;

4) 57 аркушів паперу формату A4 з планами схемами квартир;

5) Договір поставки № 10/03/17-0103 від 10.03.2017 на 4 арк.;

6) Ноутбук марки «ACER» S/n NHMFVEU019350081АА3400 з зарядним пристроєм;

7) Прозорий поліетиленовий файл, в якому міститься специфікація (додаток №1 до договору № 210617 від 21.06.2017), в яку загорнуті грошові кошти у сумі 74 640 (сімдесят чотири тисячі шістсот сорок) грн.;

8) 28 банкнот номіналом 500 (п`ятсот) евро, що мають однакові серію та номер: Х8;

9) Одна купюра номіналом 100 (сто) евро - Х2;

10) Одна купюра номіналом 100 (сто) евро - S23 671771495;

11) Три примірники договору № ФБ- 2/69 на 6 арк. кожний;

12) Візитна картка ОСОБА_4 -1 шт.;

13) Поліетиленовий файл, в якому знаходиться договір завдатку №Е5Д/13/П, копія паспорту ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_6 , копія розписки ОСОБА_7 ;

14) Візитні картки на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

15) Квитанції у кількості 2 шт.;

16) Акт виконаних робіт від 30.09.2012 на 1 арк.;

17) Дві записних книжки темно-зеленого кольору з чорновими записами;

18) Одна записна книжка чорного кольору з чорновими записами;

19) Звіт про оцінку майна на 18 арк.;

20) Звіт про оцінку майна на 18 арк.;

21) Пропозиції щодо оптимального розміщення житлової забудови у двох папках на 19 арк.;

22) Печатка з відтиском «Получено к оплате»;

23) Компакт диск CD-R жовтого кольору;

24) Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

25) 6 планів-креслень;

26) Пропозиції щодо оптимального розміщення житлової забудови на ділянці загальною площею 1,3 га у папці на 9 арк.;

27) Варіанти вирішення фасадів житлових будинків у папці на 18 арк.

28) Один аркуш паперу A4 з планом-схемою та чорновими записами

29) 15 планів (схем);

30) грошові кошти у сумі 19 600,00 гривень;

31) ноутбук HP s/n CND512CAR0J;

32) ноутбук HP s/n CND6072QHN із зарядним пристроєм;

33) мобільний телефон марки «iPhone 4» чорного кольору, модель а1387емс2430;

34) мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, марки А1000

35) грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США;

36) записну книжку темно-коричневого кольору з чорновими записами;

37) ноутбук HP s/n 3CE42150FT із зарядним пристроєм;

38) жорсткий диск Silicon Power 1 ТБ;

39) флеш-накопичовач Trancend на 2 ГБ;

40) ноутбук HP s/n CND5423В66.

Постановою слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_11 від 12 квітня 2019 року кримінальне провадження №0000892 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 212 КК України - закрите у зв`язку з встановленням відсутності в діях посадових осіб ДАБІ України складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, та у діях ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 складу кримінальних правопорушень (злочинів ), передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

З урахуванням викладеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження №0000892, вважаю, що клопотання підлягаю задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, ст.174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання представника власника майна Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000892 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2017 у справі № 757/53879/17-к, якою накладено арешт вилученого 13.09.2017 року в приміщенні Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т» розташованого за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57-А, а саме:

1) Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

2) Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

3) 363 аркушів паперу формату A4 з друкованим та рукописним текстом;

4) 57 аркушів паперу формату A4 з планами схемами квартир;

5) Договір поставки № 10/03/17-0103 від 10.03.2017 на 4 арк.;

6) Ноутбук марки «ACER» S/n NHMFVEU019350081АА3400 з зарядним пристроєм;

7) Прозорий поліетиленовий файл, в якому міститься специфікація (додаток №1 до договору № 210617 від 21.06.2017), в яку загорнуті грошові кошти у сумі 74 640 (сімдесят чотири тисячі шістсот сорок) грн.

8) 28 банкнот номіналом 500 (п`ятсот) евро, що мають однакові серію та номер: Х8;

9) Одна купюра номіналом 100 (сто) евро - Х2;

10) Одна купюра номіналом 100 (сто) евро - S23 671771495;

11) Три примірники договору № ФБ- 2/69 на 6 арк. кожний;

12) Візитна картка ОСОБА_4 -1 шт.;

13) Поліетиленовий файл, в якому знаходиться договір завдатку №Е5Д/13/П, копія паспорту ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_6 , копія розписки ОСОБА_7 ;

14) Візитні картки на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

15) Квитанції у кількості 2 шт.;

16) Акт виконаних робіт від 30.09.2012 на 1 арк.;

17) Дві записних книжки темно-зеленого кольору з чорновими записами;

18) Одна записна книжка чорного кольору з чорновими записами;

19) Звіт про оцінку майна на 18 арк.;

20) Звіт про оцінку майна на 18 арк.;

21) Пропозиції щодо оптимального розміщення житлової забудови у двох папках на 19 арк.;

22) Печатка з відтиском «Получено к оплате»;

23) Компакт диск CD-R жовтого кольору;

24) Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

25) 6 планів-креслень;

26) Пропозиції щодо оптимального розміщення житлової забудови на ділянці загальною площею 1,3 га у папці на 9 арк.;

27) Варіанти вирішення фасадів житлових будинків у папці на 18 арк.

28) Один аркуш паперу A4 з планом-схемою та чорновими записами

29) 15 планів (схем);

30) грошові кошти у сумі 19 600,00 гривень;

31) ноутбук HP s/n CND512CAR0J;

32) ноутбук HP s/n CND6072QHN із зарядним пристроєм;

33) мобільний телефон марки «iPhone 4» чорного кольору, модель а1387емс2430;

34) мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, марки А1000

35) грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США;

36) записну книжку темно-коричневого кольору з чорновими записами;

37) ноутбук HP s/n 3CE42150FT із зарядним пристроєм;

38) жорсткий диск Silicon Power 1 ТБ;

39) флеш-накопичовач Trancend на 2 ГБ;

40) ноутбук HP s/n CND5423В66, які є особистою власністю.

Зобов`язати слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000892 від 18.08.2017 року повернути майно особам, у яких воно було вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1