Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4160/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви №432 від 26.03.2015 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , службові особи та працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.
Відповідно до аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 невстановлені особи, використовуючи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_38 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_49 ), БлагодiйнаОрганiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_50 ), БлагодiйнаОрганiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_55 ) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_68 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки, серед яких ряд житлово-будівельних кооперативів.
Невстановлені слідством особи у період 2014-2015 рр. вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) з метою прикриття незаконної діяльності з попередньою групою осіб.
Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_76 ), значилась ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_70 .
24 квітня 2019 року направлено запит приватному нотаріусу Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 з приводу надання інформації про засвідчення підпису громадянки ОСОБА_21 в довіреності від 23 вересня 2016 року. 07 травня 2019 отримано відповідь на запит про підтвердження засвідчування підпису вищевказаної громадянки.
12 серпня 2019 допитано ОСОБА_21 , яка згідно інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України в період з 28.09.2016 по 21.02.2017 являлась засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ).
Під час допиту, як свідка ОСОБА_21 повідомила про те, що не має жодного відношення до діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що у вересні 2016 року перебуваючи у м. Києві, погодилась на пропозицію невстановленої особи зареєструвати на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », (перебувало на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_71 ), таким чином створила (придбала) суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_72 .
Тимчасовий доступ до Реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб які безпосередньо керівництво підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження та перебуває в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_73 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних і реєстраційних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився просить розглянути клопотання у його відсутності, просив його задовільнити.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні знаходяться речі і документи відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження за ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України КК України внесено до ЄРДР 28.07.2016 за №0000173.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, про ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_74 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та реєстраційних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_73 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її поставлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1