Дата документу 31.05.2019 Справа № 554/2259/19
Провадження № 1-кс/554/7885/2019
УХВАЛА
31 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заяви Голови Харківської філії Всеукраїнської Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 нагляд ОСОБА_3 , відповідно до якої, на думку заявника, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та його заступник - ОСОБА_5 , при наявності житла, значних готівкових сум коштів в гривні та доларах США отримали в Харківському управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державну підтримку на придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету в сумі понад 848 тис. грн., на які згодом придбали житлові квартири в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), чим на думку заявника, вчинили незаконні дії, пов`язані із обманим отриманням грошових коштів, всупереч наявної черги для осіб, які перебуваю на квартирному обліку, проживають у гуртожитках, мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають трьох і більше дітей (п.1.11 Порядку використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області).

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отримані доступу до документів, які надавались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки, оскільки, предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні є законність отримання державної допомоги на придбання нерухомості, на підставі поданих документів.

Обласна програма для учасників АТО, має ряд суттєвих відмінностей від «Міської цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2020 роки», оскільки надання державної підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, у розмірі до 40 відсотків розрахункової вартості індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня, або квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва.

Зокрема, відповідно до відомостей, що містяться у відкритому доступі в реєстрі декларацій, ОСОБА_4 отримав від Харківського регіонального управління ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 438120 гривень, проте вартість квартири за останньою оцінкою складала 630450 гривень, а ОСОБА_5 отримав від Харківського регіонального управління ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 410355 гривень, проте вартість квартири за останньою оцінкою складала 1063330 гривень, хоча останній має у власності квартиру, що ставить під сумнів законність надання йому першочергово державної допомоги на придбання житла.

У органу досудового розслідуванням виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до документів, які складались відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки до ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- інформації щодо відкритих особистих поточних рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (із зазначенням конкретної банківської установи, номеру рахунку) та перерахувань на них бюджетних коштів;

- копії договорів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів державної підтримки учасникам програми ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- копії договорів між забудовником та учасниками програми ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , про відчуження майнових прав на житло, що будується; копії розпоряджень Одержувача бюджетних коштів щодо перерахування грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на рахунок забудовника на будівництво об`єкта фінансування;

- копії актів виконання робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених учасниками програми ОСОБА_5 та ОСОБА_4 і забудовником, що погодженні уповноваженим представником Одержувача бюджетних коштів; копії документації, щодо чисельного складу комісії, якою розглядались та погоджувались перелік об`єктів житлового будівництва, на будівництво яких спрямовувались бюджетні кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та копії протоколів, якими затверджувались прийняті комісією рішення відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- копії документів щодо фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 після одержання зазначеної ухвали, невідкладно надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 завірені належним чином копії документів визначених в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 о