Справа № 737/847/19
Провадження № 1-кс/737/211/19
У Х В А Л А

23 серпня 2019 року смт Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 08.08.2019 до чергової частини Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій вона просить провести перевірку за фактом крадіжки мобільного телефону, пенсійного посвідчення та гаманця з банківськими картками, які належали її покійному батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний факт мав місце 06.08.2019 року в м. Ніжин на залізничному вокзалі.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 08.08.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що 06.08.2019 в вечірній час на залізничному вокзалі м. Ніжина в вагоні електропоїзду виявлено тіло її батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 . На момент виявлення його померлим ніяких особистих речей у нього при собі не було, зокрема: мобільного телефону, пенсійного посвідчення та банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) та № НОМЕР_2 (пенсійна картка), які оформлялись в Куликівському відділенні вказаної банківської установи на ім`я її батька ОСОБА_6 . В подальшому 08.08.2019 при спробі заблокувати дані банківські рахунки їй стало відомо, що 07.08.2019 з кредитної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі приблизно 19000 (дев`ятнадцять тисяч) грн., також 07.08.2019 з пенсійної картки № НОМЕР_2 здійснено поповнення мобільного рахунку на суму 40 (сорок) грн та 08.08.2019. на суму100 (сто) грн.
В зв`язку з викладеним, та з метою встановлення обставин заволодіння банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06.08.2019 по 08.08.2019, місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття готівки з вказаних карткових рахунків, фото (відео) зображення осіб, які займалися виводом в готівку коштів, які знаходились на зазначених рахунках.

Вказані документи будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах, не можливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.08.2019 по 08.08.2019 включно (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.08.2019 по 08.08.2019 (включно);

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 06.08.2019 по 08.08.2019 (включно) (у друкованому та електронному вигляді);

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце та сума знятих коштів, які належали ОСОБА_6 , потребують доказування інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної слідчим інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України начальнику СКП Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-до документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.08.2019 по 08.08.2019 включно (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-до документів про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.08.2019 по 08.08.2019 (включно);

-до фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 06.08.2019 по 08.08.2019 (включно) (у друкованому та електронному вигляді);

-до справи, що стосуються відкриття рахунку за якими були емітовані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю отримання копії справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1