Справа № 640/8760/16-к
"30" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
16.09.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2002 році ОСОБА_4 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що займалось виробництвом безалкогольних напоїв, мінеральних та інших вод розлитих у пляшки.
12.07.2002 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали у ОСОБА_8 , згідно договору купівлі-продажу серії ВАА №053269, житловий будинок з надвірними будівлями, що знаходяться в АДРЕСА_2 , на неприватизованій земельній ділянці площею 0,5588ГА.
09.08.2002 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу придбали приватизовану земельну ділянку у ОСОБА_9 , інтереси якої представляв за довіреністю ОСОБА_8 , площею 0,5436 ГА за адресою: АДРЕСА_2 , приватизована в 2002р. Вищевказаний договір купівлі-продажу зареєстрований в журналі реєстрацій земельних ділянок Вовчанського району № НОМЕР_4 .
Вказане нерухоме майно було внесено в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За заявою ОСОБА_4 від 20.06.2004 до директора підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було розроблено технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та об`єднані вищезазначені земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , після чого за заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_7 про передачу у власність об`єднаної земельної ділянки за цією ж адресою ними отримано державні акти на зазначене нерухоме майно.
Після введення земельних ділянок в експлуатацію до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.12.2003 введено ОСОБА_10 , та 22.04.2005 ОСОБА_11 , які володіли по 33% статутного фонду товариства кожний.
02.06.2005 на загальних зборах засновників товариства більшістю голосів вирішено зняти з посади директора підприємства ОСОБА_4 та призначити директором ОСОБА_12 . Після чого було також прийнято рішення про виведення зі складу засновників ОСОБА_4 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 стверджує, що він участь у загальних зборах в 2005 році, на яких його було знято з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у зборах, на яких його було виведено із складу співзасновників ТОВ НПЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не приймав і свої підписи в протоколі загальних зборів не ставив. Стверджує, що підписи від його імені у вказаних протоколах хтось підробив. Участь у загальних зборах брали ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 .
Після чого статутний капітал, корпоративні права та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , після чого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а після чого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було ліквідовано, однак рішенням суду, за позовом ОСОБА_4 відновлено та призначено директором ОСОБА_4 . Станом на теперішній час ведуться судові провадження предметом яких є земельні ділянки, нежитлові будівлі та обладнанням ТОВ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, проведення в подальшому тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у вказаній справі з метою їх вилучення та проведення подальшого почеркознавчого дослідження, встановлення підстав введення до статутного фонду підприємства майна, а також осіб, які приймали участь у прийнятті рішень під час діяльності товариства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився про причини неприбуття не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення цих копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.10.2019 включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1