Провадження №1-кс/369/3878/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, який мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2016 о 11 год. 51 хв. до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду директора ДП «Капарол Україна», з вогнепальними пораненнями на голові та тулубі.
20.09.2016 СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 277 від 21.09.2016 смерть ОСОБА_4 наступила внаслідок наскрізного вогнепального кульового поранення голови з пошкодженням головного мозку.
В ході розслідування встановлено, що злочинці здійснювали постріли у ОСОБА_4 з автомобіля марки «Газель» білого кольору.
Крім цього, 10.01.2019 о 18 год. 14 хв. до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду начальника відділу реклами КП «Київський метрополітен», при огляді якого виявлено 3 проникаючих колото-різаних поранень спини.
10.01.2019 СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 30 від 11.01.2019 смерть ОСОБА_5 наступила внаслідок проникаючих колото-різаних поранень груди з ушкодженням легені, аорти і навколо - серцевої сумки.
В ході розслідування встановлено, що злочинці під час підготовки до вбивства та в момент вбивства ОСОБА_5 пересувалися на автомобілі марки «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 . Крім цього, переглядом з камер відеоспостереження встановлено, що по маршруту руху потерпілого ОСОБА_5 з м. Києва за місцем проживання рухається автомобіль марки «TOYOTA AVENSIS» д.н.з. НОМЕР_2 , що дає підстави вважати, що він використовувався злочинцями для слідкування за останнім.
15.08.2019 постановою заступника прокурора Київської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002355 від 20.09.2016 доручено СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області.
16.08.2019 прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області кримінальні провадження № 0002355 від 20.09.2016 та № 0000171 від 10.01.2019 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального № 0002355, оскільки є підстави вважати, що до вчинення даних злочинів причетні одні й тій ж самі особи.
Так, згідно отриманих оперативних даних встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером НОМЕР_3 , та зареєстрованим за ним автомобілем марки «LEXUS ES350» д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , що підтверджується наступним.
В рамках розкриття даних злочинів співробітниками УКР ГУ НП в Київській області проведено аналіз моніторингів з місця вчинення злочинів та руху злочинців, встановлено «закриту групу» в складі 4 осіб, які проживають в м. Києві та Київській області, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які спеціалізуються на вчиненні злочинів насильницького характеру. Координатором вказаної групи, згідно отриманої інформації, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який окрім цього є керівником та засновником ГО «БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ «ЛЕГІОН КИЇВ», куди входять зазначені вище особи, так і генеральним директором ТОВ «Г-ЛОГ».
При цьому однією з версій щодо замовного вбивства директора ДП «Капарол Україна» ОСОБА_4 є фінансово-господарський конфлікт між ДП «Капарол Україна» та ТОВ «Г-ЛОГ», який розпочався у 2014 році внаслідок збільшення курсу долара по відношенню до національної валюти через, що зросла орендна плата за логістичний комплекс, який орендувало ДП «Капарол Україна».
В ході відпрацювання прилеглої території та напрямків можливого відходу злочинців неподалік вчинення вбивства ОСОБА_4 було виявлено два покинутих автомобіля, а саме марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_6 у незачиненому стані на відстані 1 км від місця вчинення вбивства в с. Зелений Бір Васильківського району та згорівший автомобіль марки «Chrysler 300», поруч з яким знаходився номерний знак НОМЕР_7 на відстані 200 м від дороги в напрямку з смт. Глеваха Васильківського району до м. Обухів Київської області. При цьому встановлено, що номерний знак НОМЕР_7 було викрадено в м. Києві в 2016 році з іншого автомобіля.
Крім цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_4 встановлено, що саме ОСОБА_10 купував автомобіль марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_6 , який було виявлено неподалік після вчинення вбивства ОСОБА_4 , а автомобіль марки «Chrysler 300» з литовською реєстрацією купували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 проведено аналіз моніторингів телефонних з`єднань на місці вчинення злочину, прилеглій до нього території та можливих місцях відходу злочинців, в ході якого встановлено засоби мобільного зв`язку, які на той час використовувалися особами з числа «закритої групи», які працювали як на місці вчинення вбивства ОСОБА_5 , під час готування до вбивства, так і перед його вбивством, спілкувалися лише між собою, а після його вчинення припинили своє спілкування.
Одним з таких осіб, згідно проведеного аналізу, чий абонентський номер НОМЕР_8 повністю співпадає з переміщенням номера НОМЕР_9 (використовувався в «закритій групі» 10-11.09.2018 для придбання автомобіля «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався злочинцями під час вчинення вбивства ОСОБА_5 ) являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що дозволяє зробити висновок, що саме він на той момент користувався номером НОМЕР_9 , та що саме він міг купляти або бути присутнім під час придбання вказаного транспортного засобу.
В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом вбивства ОСОБА_11 встановлено, що саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 купували автомобіль марки «Nissan Almera» литовської реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.
На даний час місце знаходження вказаного автомобіля залишається не встановленим.
Крім цього, аналізом з`єднань номеру НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 встановлено, що серед всіх членів «закритої групи» з`єднання у ОСОБА_6 наявні лише із ОСОБА_7 . Крім цього, аналізом з`єднань встановлено, що ОСОБА_6 періодично зустрічається з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , що ще раз підтверджує факт, що останні між собою тісно спілкувалися. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 знаходився в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області в грудні 2018 року.
А після вчинення вбивства ОСОБА_4 , яке мало місце 20.09.2016, ОСОБА_6 наступного дня виїхав за кордон.
За таких обставин на даному етапі досудового розслідування є підстави вважати, що гр. ОСОБА_6 може бути причетний до вчинення або організації вбивств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на що вказують зібрані матеріли досудового розслідування в своїй сукупності.
17.09.2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Миколи Бажана 1м, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «LEXUS ES350» д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
1) полієтиленовий сліп-пакет із патронами у кількості 18 штук;
2) Копія паспорту громадянина України та ІПН ОСОБА_13 ;
3) розірваний паперовий конверт із написом «1000$ (25000 грн.)»
4) документи серед яких: акти звіряння, відомості щодо заробітної плати, план схеми будинків, протокол загальних зборів та 6 фотографій чоловіка 55-60 років на вигляд.
Після проведеного обшуку, вищевказаний автомобіль був вилучений та поміщений на штрафний майданчик за адресою: АДРЕСА_5 .
Тому, слідчий просив накласти арешт на наступне майно: поліетиленовий сліп-пакет із патронами у кількості 18 штук, копію паспорту громадянина України та ІПН ОСОБА_13 , розірваний паперовий конверт із написом «1000$ (25000 грн.), документи серед яких: акти звіряння, відомості щодо заробітної плати, план схеми будинків, протокол загальних зборів та 6 фотографій чоловіка 55-60 років на вигляд, автомобіль марки «LEXUS ES350» д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , які було виявлено та вилучено в ході обшуку.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України.

17.09.2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Миколи Бажана 1м, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «LEXUS ES350» д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
1) полієтиленовий сліп-пакет із патронами у кількості 18 штук;
2) Копія паспорту громадянина України та ІПН ОСОБА_13 ;
3) розірваний паперовий конверт із написом «1000$ (25000 грн.)»
4) документи серед яких: акти звіряння, відомості щодо заробітної плати, план схеми будинків, протокол загальних зборів та 6 фотографій чоловіка 55-60 років на вигляд.
Після проведеного обшуку, вищевказаний автомобіль був вилучений та поміщений на штрафний майданчик за адресою: АДРЕСА_5 .
Речі, що вилучені під час огляду у відповідності до ст. 98 КПК України постановою слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль макрки «Lexus ES350», д.н.з. НОМЕР_4 , оскільки вказаний автомобіль не відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та слідчим не обґрунтована належним чином можливість використання даних речей як доказів у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання не містять жодних відомостей щодо права власності на вказаний автомобіль, атому накладення арешту на вказаний автомобіль може порушити права третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на: поліетиленовий сліп-пакет із патронами у кількості 18 штук, копію паспорту громадянина України та ІПН ОСОБА_13 , розірваний паперовий конверт із написом «1000$ (25000 грн.), документи серед яких: акти звіряння, відомості щодо заробітної плати, план схеми будинків, протокол загальних зборів та 6 фотографій чоловіка 55-60 років на вигляд.

Заборонити розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вищевказаними речами.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1