У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2019 Справа №607/14361/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - заяву про відкриття рахунку, картку із зразками підписів, належним чином завірені паспортні дані та дані ідентифікаційного коду, виписку про рух коштів по даному рахунку ОСОБА_5 за весь період функціонування рахунку, інформацію про ІР адреси, фото фікмацію особи при відкритті рахунку, та всі інші матеріали які містяться при особовому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку із тим що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення документів, що містять необхідну інформацію, просить розглянути дане клопотання без участі представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримання необхідної інформації просить доручити слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам кримінальної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_21 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 12.01.2018 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_22 , якою зобов`язано внести відомості про те, що група осіб шляхом обману під приводом купівлі продажу квартири заволоділи майном ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно документів які стали підставою для відкриття банківського рахунку на імя ОСОБА_5 , та вичучити оригінали документів, а саме: заяву про відкриття рахунку картку із зразками підписів, належним чином замвідчені паспортні дані та дані ідентифікуючого коду, виписку про рух коштів по даному рпхунку ОСОБА_5 за весь період функціонування рахунку, інформацію про ІР адреси, фото фікмацію особи при відкритті рахунку, та всі інші матеріали які містяться при особовому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , так як дана інформація має важливе значення для встановлення всі обставин, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- заяву про відкриття рахунку, картку із зразками підписів, належним чином завірені паспортні дані та дані ідентифікаційного коду, виписку про рух коштів по даному рахунку ОСОБА_5 за весь період функціонування рахунку, інформацію про ІР адреси, фото фікмацію особи при відкритті рахунку, та всі інші матеріали які містяться при особовому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримання необхідної інформації доручити слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам кримінальної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1