УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 14.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000482 від 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою збуту за місцем проживання, наркотичну речовину - «метадон».

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 18.06.2019 близько 14 години 50 хвилин ОСОБА_4 переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичної речовини, на невстановленому транспортному засобі перевіз до будинку АДРЕСА_1 та під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичної речовини «метадон», без затримання особи продавця, та збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 п`ять фольгових згортків із кристалічною речовиною, шляхом залишення їх у визначеному ними місці, про що у телефонному режимі повідомили ОСОБА_7 після перерахування ним коштів у сумі 2000 гривень із термінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_6 .

Крім цього, 20.06.2019 близько 18 години 20 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою збуту за місцем проживання, наркотичну речовину - «метадон»

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичної речовини, на невстановленому транспортному засобі перевезли до будинку АДРЕСА_2 та під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичної речовини «метадон», без затримання особи продавця, збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 п`ять фольгових згортків із кристалічною речовиною, шляхом залишення їх у визначеному ними місці, про що у телефонному режимі повідомили ОСОБА_7 після перерахування ним коштів у сумі 2000 гривень із термінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході проведення обшуку 19.10.2019 гаражного боксу під

№ НОМЕР_1 , який знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі (АГК) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , яким він користується, було вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком № НОМЕР_2 . Крім того, 18.10.2019 у ході затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, під час обшуку затриманої ОСОБА_5 , було вилучено пластикову платіжну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Юридична адреса публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 23.12.2018 по 22.10.2019, а також виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 23.12.2018 по 22.10.2019із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_2 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 23.12.2018 року по 22.10.2019, а саме ІР - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення, а також із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.09.2018 по 22.10.2019, а також виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2018 по 22.10.2019 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_3 , ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.09.2018 року по 22.10.2019, а саме ІР - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що юридичні справи, документи, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.12.2018 по 22.10.2019, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2018 по 22.10.2019, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з рахунків№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 за період часу з 23.12.2018 по 22.10.2019, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.12.2018 по 22.10.2019, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

-виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2018 по 22.10.2019, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 23.12.2018 по 22.10.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя