Провадження №1-кс/756/2607/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009904 від 16.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0009904 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18357,80 грн.
Крім того, встановлено, що 06.03.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17658,80 грн.
Крім того, встановлено, що 07.03.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа
являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18734,02 грн.
Крім того, встановлено, що 03.04.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №1, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17072,90 грн.
Крім того, встановлено, що 17.05.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18679,19 грн.
Крім того, встановлено, що 08.09.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №9, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17487,72 грн.
Крім того, встановлено, що 13.12.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №1, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18878,78 грн.
Крім того, встановлено, що 16.02.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18115 грн.
Крім того, встановлено, що 25.06.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14479 грн.
Крім того, встановлено, що 15.11.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №4, заволоділа грошовими коштами у сумі 19033 грн.
Крім того, встановлено, що 03.12.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа являючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підроблення паспорту громадянина України, оформивши кредитний договір №4, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19304,90 грн.
Під час досудового слідства допитаний як свідок головний спеціаліст відділу внутрішньої безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що під час перевірки кредитних справ, які надійшли до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявилося, що кредити оформлювала одна і та ж особа, яка була працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді кредитного фахівця ОСОБА_5 , яка працювала на протязі 2012 по 2014 рік. У 2015 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також стало відомо, що вищевказані особи на яких оформлені кредити не отримували їх, будь-які свої документи щодо отримання вищевказаних кредитів до банківської установи не надавали.
Як стало відомо відділу внутрішньої безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування працівників відділу з кожним ймовірним боржниками, частина з них втратили свої паспорти до отримання кредитів. У ймовірних боржників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були використані ксерокопії їхніх паспортів під час оформлення кредитів. Інші особи паспорти не губили, яким чином їхні данні з паспортами були використані під час отримання нібито саме ними кредитів, їм не відомо.
Таким чином, відділ внутрішньої безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впевнений, що колишній співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним оформленням та видачею кредитних коштів, сформованих за кредитними договорами: № 5 від 20.02.2013 року; №5 від 06.03.2013 року; №5 від 07.03.2013 року; № 1 від 03.04.2013 року; № 5 від 17.05.2013 року; № 9 від 08.09.2013 року; № 1 від 13.12.2013 року; № 5 від 16.02.2014 року; № 2 від 25.06.2014 року; № 4 від 15.11.2014 року; № 4 від 03.12.2014 року.
В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0009904 виникла необхідність дослідження оригіналів наступних документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 20.02.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 06.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 07.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 1 від 03.04.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 17.05.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 9 від 08.09.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 1 від 13.12.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 16.02.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 2 від 25.06.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 4 від 15.11.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 4 від 03.12.2014 року.
Оскільки від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано відповідь про відмову надати в порядку ст. 93 КПК України вищевказані документи. Також, отримано відповідь про відмову надати в порядку ст. 93 КПК України оригінали документів особової справи працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1988 року народження, яка оформляла та вчиняла вищеперераховані правочини від імені вищевказаного банку.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи пред`явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які стосуються оформлення кредитних справ за вище переліченими договорами. Крім того, оригінали документів особової справи працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1988 року народження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009904 від 16.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 20.02.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 06.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 07.03.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 1 від 03.04.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 17.05.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 9 від 08.09.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 1 від 13.12.2013 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 5 від 16.02.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 2 від 25.06.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 4 від 15.11.2014 року, оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитним договором № 4 від 03.12.2014 року, оригіналів документів особової справи працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1988 року народження, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 13 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1