УХВАЛА
іменем України

10 грудня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 15.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 01.01.2019 року по 09.12.2019 року, а також: документів, які надані для відкриття електронних гаманців Товариства, виписок по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 до електронних гаманців Товариства, повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області, група осіб використовуючи месенджер Telegram здійснюють продаж наркотичних засобів.

Згідно з рапортом о/у УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , проведено заходи та встановлено, що невстановлені особи на території м. Полтава, здійснюють продаж наркотичних засобів в якості закладок. Оплата здійснюється на електронний гаманець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого невстановлені особи надають адресу та фото закладок.

21.11.2019 року направлено запит на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації про власників електронних гаманців, про номери банківських рахунків, на які здійснювалися перерахування грошових коштів вказаних електронних гаманців.

Як зазначено в клопотанні, 25.11.2019 року отримано відповідь від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не в повному обсязі.

Проведеним аналізом руху коштів електронного гаманця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 встановлено, що після зарахування коштів, з вказаного гаманця кошти перераховуються на гаманці Товариства № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Проведеним аналізом руху коштів електронного гаманця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 встановлено, що після зарахування коштів, кошти перераховуються на гаманці Товариства № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказує, що іншим способом отримати інформацію не можливо.

Крім того, слідчий зазначає про достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить клопотання розглядати без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться зазначена інформація.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду слідчим суддею даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України виклик володільця речей і документів не проводився.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити про таке.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий, звернувшись з зазначеним клопотанням до слідчого судді на підтвердження своїх доводів надав лише витяг з ЄРДР, копії рапортів, доручення у порядку ст.40 КПК України, листа про надання інформації, а також зазначив про таблиці в електронному вигляді невідомого походження.

Так, клопотання слідчого ґрунтується фактично тільки на рапорті оперуповноваженого ОСОБА_6 , який вказує, що встановлено Telegram канали, серед яких, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через які невстановлені особи здійснюють продаж наркотичних засобів в якості закладок, оплата за які здійснюється на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого надається адреса та фото закладок. З огляду на це, щодо інформації про перелічені у клопотанні електронні гаманці слідчий ініціює питання про надання тимчасового доступу, вказуючи, що дана інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Проте, долучені до клопотання копії рапортів суд оцінює критично, оскільки вказані рапорти не є процесуальним джерелом доказів, перелік яких визначений частиною другою ст.84 КПК України. Натомість, відповідно до внутрішньовідомчих інструкцій з діловодства в системі МВС рапорт належить до внутрішніх документів.

Водночас, клопотання має обґрунтовуватись доказом, отриманим в результаті слідчих дій, але, як вбачається з наданих разом з клопотанням матеріалів, слідчим жодних слідчих дій не проведено, оскільки відповідних доказів суду не представлено.

На підтвердження того, що на визначені слідчим у клопотанні електронні гаманці за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 надходили будь-які грошові кошти з інших електронних гаманців та платіжних засобів, слідчим зазначено лише, що на запит 25.11.2019 року отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повному обсязі, однак слідчий не надав жодного документального підтвердження вказаних обставин. Крім того, матеріали клопотання не містять будь-яких офіційних документів щодо руху коштів, виписок банку тощо, інших доказів, які б підтверджували викладені у клопотанні обставини.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема, по вказаним номерам електронних гаманців, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так само як і по іншим електронним гаманцям невстановлених осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 01.01.2019 року по 09.12.2019 року.

Слідчим не доведено, що вказана в клопотанні інформація, до якої необхідно надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 15.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1