Справа № 4910/34/19
Провадження1-кс/991/1033/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
адвоката ОСОБА_3 ,
представника банку ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2016 до ЄРДР за № 0001254 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зі змісту клопотання вбачається, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження № 0001254 від 16.05.2016. У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 31.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. За версією органу досудового розслідування, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі укладеного кредитного договору (Договір кредитної лінії № 1 від 14.01.2014), здійснив видачу кредитних коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані кредитні кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував двом іноземним компаніям, які пов`язані з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля оплати тропічної олії, яка мала бути поставлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до укладених договорів. В свою чергу, іноземні компанії, після отримання грошей від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витратили отримані кошти на власні господарські цілі на операції з компаніями, які не пов`язані з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 підозрюють у пособництві у заволодінні коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За твердженням адвоката, предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виступають відносини, що склалися між суб`єктами господарювання в межах здійснення ними господарської діяльності, які не містять кримінальної складової.
У клопотанні адвокат просить, для підтвердження даної позиції та забезпечення ефективного захисту ОСОБА_5 , надати їй тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять таку інформацію:
- Чи були застраховані майнові інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору кредитної лінії №14 від 14.01.2014 року, що пов`язані з матеріальними збитками, завданими внаслідок неповернення або неповного повернення кредиту та/або несплатою або частковою несплатою відсотків? Якщо так - надати копію відповідного договору страхування.

- У випадку, якщо майнові інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору кредитної лінії №14 від 14.01.2014 року, що пов`язані з матеріальними збитками, завданими внаслідок неповернення або неповного повернення кредиту та/або несплатою або частковою несплатою відсотків були застраховані - чи визнала страхова компанія факт неповного погашення (непогашення, прострочення строків погашення) грошового зобов`язання в рамках договору кредитної лінії №14 від 14.01.2014 року страховим випадком та чи була проведена виплата страхового відшкодування?

- Якщо виплата страхового відшкодування була здійснена - надати інформацію щодо суми страхового відшкодування із наданням належним чином завірених копій платіжних документів, що підтверджують зазначений факт.

Адвокат обґрунтовує клопотання тим, що вказані документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять докази того, що матеріальні вимоги банку до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були застраховані (враховуючи зміст Положення про кредитування корпоративних клієнтів, затверджених постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 941 від 19.12.2013), внаслідок чого Банк отримав страхове відшкодування. Інформація, яка міститься в запитуваних документах може підтвердити відсутність події злочину, що виключить незаконне кримінальне переслідування ОСОБА_5 .
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Вказала, що за допомогою інформації та документів, доступ до яких вона просить, має намір встановити обставини задля спростування підозри відносно її підзахисної ОСОБА_5 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вирішення клопотання послався на розсуд суду та просив прийняти рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
Вислухавши пояснення учасників провадження, дослідивши всі наявні матеріали, слідчий суддя прийшов такого висновку.

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках якого 31.10.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.
Адвокат ОСОБА_5 ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких має на меті довести відсутність у діях своєї підзахисної складу злочину.

Частинами 1, 3 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Адвокатом доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до документів щодо страхування кредитних ризиків за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для виконання якого вона звернулася із клопотанням.
На адвокатський запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "про надання вказаних документів ОСОБА_3 було відмовлено у наданні інформації з посиланням на ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Встановлено, що документи, до яких просить доступ адвокат, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як адвокатом доведена необхідність отримання доступу до частини вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 309, 392 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2016 до ЄРДР за № 0001254 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Надати ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а саме, договору страхування (ризиків неповернення або неповного повернення кредиту та/або несплатою або частковою несплатою відсотків тощо) за Договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також платіжних документів, що підтверджують факт виплати страхового відшкодування за цим Договором.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 17.11.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1