Справа № 199/8274/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001677 від 02.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
09 жовтня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
02.10.2019 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0001677 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДГІОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , був укладений договір №0310 від 26 вересня 2019 року, предметом якого є купівля-продаж транспортного засобу Kia Sportage 2015 р.в.. за ціною 195.980 грн.
З урахуванням викладеного, з мстою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.09.2019 по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договором купівлі-продажу №0310 від 26 вересня 2019 року, а саме: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 . який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25.09.2019 по теперішній час. з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Слідчий просив зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 . або слідчому слідчого відділення Амур- Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 відповідно до п.4.5 ч.І ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.09.2019 по теперішній час, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Вивчивши подане клопотання, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001677 від 02.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами. (ЖЄО № 32350).
02.10.2019 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0001677 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДГІОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , був укладений договір №0310 від 26 вересня 2019 року, предметом якого є купівля-продаж транспортного засобу Kia Sportage 2015 р.в.. за ціною 195980 грн.
Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до п.2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При постановленні ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, виходячи з п. 3) ч. 5 ст. 163 КПК України, повинен пересвідчитися, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доводить наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слыдчий в своєму клопотанні ставить питання щодо отримання доступу до охоронюваної законом таємниці. Однак суд зауважує, що слідчим в поданому клопотанні не надано доказів, які свідчили б про факт сплати та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, а тому заявлене клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 жовтня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001677 від 02.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя