Cправа № 750/3846/17
Провадження № 1-кп/750/14/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2019 року Деснянський районний суд міста Чернігова в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 05.11.2014, по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні малолітніх дітей, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, -

з участю прокурора - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у злочині, передбаченому ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України, тобто у здійсненні фіктивного підприємництва, а саме створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, організованою групою, скоєних за наступних обставин:

в кінці 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з метою отримання грошових коштів від фіктивного підприємництва ОСОБА_3 створив та очолив організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На виконання спільного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовилися щодо зайняття фіктивним підприємництвом - створенням та придбанням в м. Чернігові та м. Києві юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема з метою використання рахунків таких підприємств для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та одержанням від такої діяльності незаконного доходу.

У період з грудня 2014 по квітень 2015 років на виконання єдиного злочинного плану ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали шляхом реєстрації та перереєстрації суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Міднайт» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Колотрейд» (), ТОВ «Увес» (), ТОВ «Охтерп» (), ТОВ «Спейстрейд» (), ТОВ «Кілт» (), ТОВ «Сітіколор» (), ТОВ «Сіндіколор» (), ТОВ «Тері-Лем» (), ТОВ «Нікіс» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Нобос» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (), ТОВ «Соптранс» (), ТОВ «Сопсервіс» (), ТОВ «Соплайн» (), ТОВ «Сопторг» (), ТОВ «Сопінвест» (), ТОВ «Стрітторг» (), ТОВ «Інверт Плюс» (), ТОВ «Капіталстейт» (), ТОВ «Луміком» (), ТОВ «Олком Торг» (), ТОВ «Ревард Трейд» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Гайана» (), не маючи мети щодо здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг).

Так, діючи відповідно до відведених ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукали осіб, які за грошову винагороду, погодилися виступити засновниками підприємств, що не мали на меті здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В кінці 2014 року діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

В грудні 2014 року ОСОБА_8 в реєстраційній службі, яка знаходиться в м. Чернігів по вул. Рокосовського, буд. 20/а, достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Міднайт» від 22.12.2014, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Міднайт» від 22.12.2014, що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31.10.2015 згідно з яким підписи в реєстраційних документах ТОВ «Міднайт» виконані ОСОБА_8 .

Після цього, реєстраційні документи ТОВ «Міднайт» ОСОБА_8 особисто передав ОСОБА_6 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій надав йому грошову винагороду в сумі 600 грн. Підписані ОСОБА_8 документи надали змогу здійснити 22.12.2014 державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Міднайт».

На початку 2015 року діючи відповідно до відведених ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_8 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність здійснювати останнє не буде. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився, при цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) не мав.

Таким чином ОСОБА_8 з метою перереєстрації ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ), перебуваючи в реєстраційній службі у м. Києві підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19.01.2015, протокол № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015, наказ № 1 ТОВ «Мерчант Сервіс» від 16.01.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19.01.2015, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015, статут ТОВ «Мерчант Сервіс», що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31.10.2015.

Після підписання реєстраційних документів ТОВ «Мерчант Сервіс», ОСОБА_8 особисто передав їх ОСОБА_7 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій, надав ОСОБА_8 грошову винагороду в сумі 200 грн.

У період з грудня 2014 по лютий 2015 років діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.

Достовірно знаючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_10 , в 2014-2015 роках перебуваючи в офісі за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Стрітторг» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Стрітторг» від 18.02.2015, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інверт Плюс» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Інверт Плюс» від 18.02.2015, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Капіталстейт» від 19.02.2015, протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Капіталстейт» від 18.02.2015, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Луміком» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Луміком» від 18.02.2015, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Олком Торг» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Олком Торг» від 18.02.2015, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соптранс»» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соптранс» від 18.02.2015, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопсервіс» від 19.02.2015, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопсервіс» від 18.02.2015, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соплайн» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соплайн» від 18.02.2015, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопінвест» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопінвест» від 18.02.2015, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопторг» від 19.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопторг» від 18.02.2015, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Култорг» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Култорг» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Бестпрод» від 05.02.2015, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Бестпрод» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сумікс» від 05.02.2015, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сумікс» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нобос» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нобос» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Протрейд Плюс» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Протрейд Плюс»» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Кілт» від 05.02.2015, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Кілт» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сітіколор» від 05.02.2015, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сітіколор» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сіндіколор» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сіндіколор» від 06.02.2015, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Тері-Лем» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Тері-Лем» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нікіс» від 05.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нікіс» від 06.02.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд» від 07.10.2014, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Ревард Трейд» 06.10.2014, статус ТОВ «Ревард Трейд», реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ревард Трейд» від 08.12.2014, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд».

Після підписання, реєстраційні документи цих товариств ОСОБА_10 особисто передав ОСОБА_7 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення вищенаведених дій надавав ОСОБА_10 грошову винагороду в сумі 1000 грн. Підписані ОСОБА_10 документи надали змогу здійснити 07.10.2014 державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд», 06.02.2015 державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг»,ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», 19.02.2015 державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг».

В квітні 2015 року діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.

Достовірно розуміючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та те, що реєстрація підприємств здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_9 в реєстраційній службі, яка знаходиться в м. Чернігові, по вул. Рокосовського, буд. 20/а підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Спейстрейд» від 11.04.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Спейстрейд» від 11.04.2015, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11.04.2015; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Охтерп» від 11.04.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Охтерп» від 11.04.2015, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11.04.2015; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Увес» від 10.04.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Увес» від 10.04.2015; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Колотрейд» від 11.04.2015, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Колотрейд» від 11.04.2015, протокол № 2 загальних зборів у часників № 2 ТОВ «Увес» від 11.04.2015, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».

Після підписання реєстраційні документи зазначених товариств ОСОБА_9 особисто передав ОСОБА_7 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення зазначених дій, надав ОСОБА_9 грошову винагороду в загальній сумі 1600 грн. Підписані ОСОБА_9 документи надали змогу здійснити 10.04.2015 та 11.04.2015 державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».

В січні 2015 року діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_11 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

У січні 2015 року ОСОБА_11 достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності, з метою перереєстрації ТОВ «Гайана» (), перебуваючи у м. Чернігові підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.01.2015, наказ № 1 від 22.01.2015, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Гайана» від 21.01.2015, договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21.01.2015, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21.01.2015.

Після підписання документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Гайана», ОСОБА_11 особисто передав ОСОБА_6 за що отримав винагороду в сумі 1500 грн. Підписані ОСОБА_11 документи надали змогу здійснити 26.01.2015 перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Гайана».

В лютому-квітні 2015 року діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_12 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

Достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється на прохання третіх осіб з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємництва, ОСОБА_12 з метою перереєстрації ТОВ «Комерцтранс» (), перебуваючи у м. Чернігові підписала наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.02.2015 р., протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 23.02.2015 р., протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 20.04.2015 р., реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.04.2015 р., реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 11.02.2015 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., наказ № 1 віл 11.02.2015 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р.

Після підписання документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Комерцтранс», ОСОБА_12 особисто передала ОСОБА_6 . Підписані ОСОБА_12 документи надали змогу здійснити 11.02.2015 р. перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Комерцтранс».

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 здійснював підготовку реєстраційних документів та передавав їх для підпису підставним особам. Здійснював державну реєстрацію, перереєстрацію фіктивних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності шляхом подачі реєстраційних документів до державних установ. Виготовляв печатки цих підприємств.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 забезпечував відкриття розрахункових рахунків для фіктивних підприємств в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ та м. Чернігів, зняття з них готівкових грошових коштів.

На виконання узгодженого плану відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_3 організував ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які використовувались в ході злочинної діяльності для чого залучив інших осіб, а саме: ОСОБА_13 , яка на вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дзвонила в ПАТ «Укрсоцбанк» і дізнавалася про залишок грошових коштів на рахунках підприємств, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, виписувала рахунки, та ОСОБА_14 , яка на його вказівку здійснювала ведення бухгалтерського та податкового обліку на вищевказаних підприємствах, за вищевказані дії ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримували щомісячну грошову винагороду.

Для організації незаконної діяльності фіктивних товариств ОСОБА_3 забезпечив оренду офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . В зазначених приміщеннях були відсутні в достатній кількості кваліфіковані працівники та виробничі потужності, необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Крім цього, ОСОБА_3 будучи організатором групи домовився з керівниками підприємств реального сектору економіки щодо конвертації, переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

На виконання узгодженого плану відомого всім учасникам групи ОСОБА_3 підшукав та залучив ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які за винагороду здійснили зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків в відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк» (що знаходяться в м. Київ, м. Чернігів) за чековими книжками підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Мерчант Сервіс».

Зняті у період з грудня 2014 по квітень 2015 років конвертовані готівкові грошові кошти на загальну суму 43 342 609 грн. передавалися безпосередньо ОСОБА_3 або ОСОБА_6 , який відповідно до відведеної ролі передавав їх ОСОБА_3 .

Готівкові грошові кошти відповідно до узгодженого та відомого всім учасникам організованої групи плану ОСОБА_3 передавав керівникам підприємств реального сектору економіки за виключенням відсотку, який утримував за конвертацію грошових коштів та який розподіляв між членами організованої групи.

Організована група у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період 2014-2015 років фактично не здійснювала підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Міднайт», ТОВ «Мерчант Сервіс», ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд», передбачену статутами даних підприємств, а використовуючи рахунки даних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), умисно надавали послуги суб`єктам реального сектору економіки з переводу безготівкових кошт в у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Вищезазначені дії організованої групи у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надали їм можливість в повному обсязі реалізувати свою злочинну мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності, що призвело до порушення норм Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та інших законодавчих актів України.

Обвинувачений більше року ухиляється від явки до суду у зв`язку з чим був оголошений у розшук. З огляду на декриміналізацію діяння, передбаченого ст. 205 КК України, суд позбавлений можливості застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження по відношенню до обвинуваченого. Процесуальне рішення про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п.4 ч.1 ст. 284 КК України жодним чином не погіршує становище обвинуваченого, тим більше, що його права та інтереси у даному кримінальному провадженні представлені захисником. За наведених обставин, суд вважає за можливе проводити судове засідання за відсутності обвинуваченого ОСОБА_3 .

В судовому засіданні прокурор вважав за можливе закрити кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 у зв`язку з декриміналізацією діяння, передбаченого ст. 205 КК України.

Захисник в судовому засіданні підтримала думку прокурора в цій частині, просила закрити кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 у зв`язку з декриміналізацією інкримінованого йому діяння.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку щодо необхідності закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене ним, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року № 101-1Х, який набрав чинності 25.09.2019, у Кримінальному кодексі України було виключено статтю 205.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

За наведених обставин, є всі правові підстави для закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 , оскільки через виключення статті 205 із Кримінального кодексу України, остання втратила своє юридичне значення.

Процесуальні витрати в сумі 14 508 грн. 56 коп. необхідно віднести на рахунок держави.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся. Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 371, 372 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України, - закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року № 101-1Х, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ст. 205 КК України.

Процесуальні витрати в сумі 14 508 грн. 56 коп., - віднести на рахунок держави.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення семиденного строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1