КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5438/19
Провадження № 1-кс/552/3819/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участю адвоката - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві скаргу адвоката ОСОБА_3 на неповернення тимчасово вилученого майна в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з скаргою на неповернення тимчасово вилученого майна. Скаргу обгрунтовував тим, що 10.10.2019 року відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 03.10.2019 року по справі №525/5438/19, за адресою: Львівська область, м.Мостинська, вул.Ярослава Мудрого, 100-В, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 проведений обшук, в результаті якого у громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 були вилучені грошові кошти: 287 044 тисяч доларів США, 221 980 тисяч євро, 7 190 тисяч польських злотих та 36 000 тисяч гривень. Вилучені грошові кошти не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, враховуючи вимоги ч.7 ст.236 КПК України. Дані грошові кошти набули статусу тимчасово вилученого майна і підлягають поверненню ОСОБА_4 . Станом на 17 жовтня 2019 рік слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 вчиняє бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна його володільцю згідно з вимогами статті 169 КПК України. Тому адвокат ОСОБА_3 звернувся в суд з даною скаргою.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши матеріали додані до клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, як, зокрема, неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Рішення, які можуть бути прийняті слідчим суддею за результатами розгляду скарги в залежності від предмету оскарження чітко визначені у частині 2 статті 307 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000043 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, з наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження за №0000043 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, ухвалою від 03.10.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що під час обшуку 10.10.2019 року виявлено та вилучено майно, в тому числі грошові кошти: 287 044 тисяч доларів США, 221 980 тисяч євро, 7 190 тисяч польських злотих та 36 000 тисяч гривень.

Згідно положень пункту 6 частини 2 статті 235 КПК України в ухвалі про дозвіл на обшук має бути зазначено: речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до частини 7 статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, неможливо вважати такими щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення предмети, речі, які не ідентифіковані за родовими ознаками, тобто такі які неможливо ідентифікувати серед інших аналогічних їм, оскільки таке формулювання не узгоджується з положеннями частини 2 статті 235 КПК України.

В ухвалі слідчого судді від 03.10.2019 року серед іншого надано дозвіл на відшукання «готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, отриманих незаконним шляхом».

З огляду на те, що грошові кошти ОСОБА_4 не були зазначені в ухвалі слідчого судді, а доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти, одержані злочинним шляхом, слідчим не надано і у протоколі обшуку жодним чином це не підтверджується, то вказані предмети згідно ч.7 ст.236 КПК України належать до тимчасово вилученого майна.

На день розгляду справи органом досудового розслідування не надано доказів, які б підтверджували, що вилучене майно отримано від незаконної діяльності.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених статтею 169 КПК Укпаїни, в тому числі і у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст.173 цього Кодексу.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 статті 173 КПК України встановлено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий, суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

В судовому засідання було встановлено, що слідчий після проведення обшуку не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку, а тому в силу ст.169 КПК України, ч.5 ст.171 КПК України вони підлягають негайному поверненню особі, у якої їх було вилучено.

Отже, наведене дає підстави вважати, що вилучені грошові кошти в іноземній валюті в сумі 287 044 тисяч доларів США, 221 980 тисяч євро, 7 190 тисяч польських злотих та 36 000 тисяч гривень є тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчим не надано жодного документу, який би визначив те, що вилучені «грошові кошти отримані злочинним шляхом», як і не надав доказів того, що на них накладено арешт ухвалою слідчого судді.

З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що фактичне відшукання та вилучення під час обшуку грошових коштів без накладання на них арешту слідчим суддею суперечить положенням КПК України.

З огляду на надані адвокатом ОСОБА_3 в судовому засіданні документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню шляхом зобов`язання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти: 287 044 доларів США, 221 980 євро, 7 190 польських злотих, 36 000 грн., які було тимчасово вилучені 10.10.2019 року в ході обшуку в межах кримінального провадження №0000043 від 23.04.2019 року, проведеного відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 03.10.2019 року по справі №552/5438/19.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98, 100, 167-169, 1710-173, 234-236, 303, 307, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти: 287 044 доларів США, 221 980 євро, 7 190 польських злотих, 36 000 грн., які було тимчасово вилучені 10.10.2019 року в ході обшуку в межах кримінального провадження №0000043 від 23.04.2019 року, проведеного відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 03.10.2019 року по справі №552/5438/19.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1