У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, мотивуючи наступним.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, підробивши документи, самовільно зайняли приміщенням квартири АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2017 близько 10:30 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила самоуправство, а саме самовільно, всупереч встановленому законом порядку, замінила замки у приміщенні за вказаною адресою.

Згідно показів ОСОБА_4 та наданої копій договору купівлі продажу №2764 від 15.09.2005, остання придбала у власність приміщення квартири АДРЕСА_1 ; в якій зареєстрована та постійно проживала разом зі своєю малолітньої донькою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій в приміщенні даної квартири.

На другому місяці життя доньки, а саме 18.09.2007 року, ОСОБА_4 зареєструвала фактичне місце проживання у відповідній установі ІНФОРМАЦІЯ_2 іншого місця проживання та житла на праві власності в м. Одесі ні вона ні її донька не мають.

Також, з показів ОСОБА_4 15 вересня 2005 року ОСОБА_4 уклала з УкрСиббанком Кредитний договір № 664-08 ПОУ Н за умовами якого отримала в кредит 63 750 доларів США з зобов`язанням сплати одержану суму та відсотки (10% річних) за користування грішми до 10.08.2026 року періодичними платежами по 253 долари щомісячно. У цей же день 15.09.2005 року ОСОБА_4 уклала з Банком договір іпотеки, предметом якого є житло позичальниці - квартира номер АДРЕСА_1 . На протязі тривалого часу, до 10 років, позичальниця сплачувало обумовлену сторонами Договору кредиту суму, але згодом, з незрозумілих для людей причин гривня по відношенню до валюти кредиту знецінилася в декілька разів, позичальниця не з власної волі загубила здатність виплачувати Банку збільшену в декілька разів суму погашення кредиту; вела перемовини з Банком щодо реструктуризації, продовжувала частково погашати кредит.

Згодом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відома позичальниці продав товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її зобов`язання по кредитному договору. «Кей-Колект» не звертався до ОСОБА_4 з передбаченим законом повідомленням про відступлення прав вимоги на його ім`я, не попередив позичальницю про вимогу погашення усієї суми заборгованості у відповідний строк, як то передбачено законом, але, в порушення приписів цивільного законодавства, без відома позичальниці вчинило протиправні дії та 22.03.2016 року зареєструвало право власності на житло позичальниці на своє ім`я. При цьому позичальниця не віддаючи про припинення де-юре права власності на належне їй житло продовжувала користуватися квартирою номер АДРЕСА_1 композитора до 8 листопада 2017 року, тобто на протязі одного року і 7 місяців.

8 листопада 2017 року приблизно о 12-й годині ОСОБА_4 одержала телефонні повідомлення від осіб, що назвали себе представниками товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з беззаперечною вимогою негайно звільнити займану ОСОБА_4 і її сім`єю квартиру та з погрозою «викинути» на вулицю усі її речі з квартири та малолітню доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вечері цього ж дня, приблизно о 17-й годині наблизившись до свого будинку ОСОБА_4 побачила біля входу в під`їзд групу осіб, чоловік більше 20-ти, які заблокували вхідні двері до її квартири.

Серед нападників були особи, агресивної, зухвалої поведінки, що до ОСОБА_4 особисто ці особи погрожували силоміць, проти її волі викинути з квартири, фізично не впускали ОСОБА_4 до її житла.

Крім того, згідно інформаційної довідки №106469843 від 06.12.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі іпотечного договору серія та номер: 2768, виданого 15.09.2005, видавник: приватний нотаріус Одеського МНО, ОСОБА_7 ,

було оформлено квартиру АДРЕСА_1 , на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вищевикладеним станом на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що право власності на приміщення квартири АДРЕСА_1 , зареєстровано з порушенням чинного законодавства України та прав потерпілої ОСОБА_4 , та на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належно завіреної копії документів договору іпотеки, серія та номер: 2768, виданого 15.09.2005, видавник: приватний нотаріус Одеського МНО, ОСОБА_7 , та всіх копій матеріалів кредитної справи, які стали підставою для укладання та реєстрації даного договору іпотеки, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №664-08 ПОУ Н від 15.09.2005 року;

-Копію договору факторингу;

-Копію договору відступлення права вимоги;

-Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

-Копію акту прийому-передачі документів по кредиту;

-Підтвердження операції договору факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

-Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

-Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

-Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

-Копії реєстраційних документів Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Копію вимоги про усунення недоліків;

-Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

-Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні ОСОБА_4 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_6 , дані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та є необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, наданих 22.03.2016 нотаріусу з метою реєстрації права власності на приміщення квартири АДРЕСА_1 , за Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою долучення до матеріалами кримінального провадження №0002579, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення:

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №664-08 ПОУ Н від 15.09.2005 року, укладеного між укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_4 .

- Копію договорів факторингу;

- Копію договорів відступлення права вимоги;

- Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

- Копії актів прийому-передачі документів по кредиту;

- Підтвердження операції договорів факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

- Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

- Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

- Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності ( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

- Копії реєстраційних документів Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Копію вимоги про усунення недоліків;

- Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

- Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

- Та копії всіх інших документів, які містяться в кредитних справах заведених на підставі договору №664-08 ПОУ Н від 15.09.2005 року, укладеного між укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_4 .

Відповідальні особи зобов`язані надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
09.08.2019