Справа № 461/4249/19
Провадження № 1-кс/461/5890/19
08.07.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;
-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;
-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;
24.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.06.2019, проведено обшук автомобіля марки «Daewoo», моделі «Lanos», 2008 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 .
В ході проведення обшуку вище вказаного автомобіля було виявлено та вилучено банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , видана на ім`я « ОСОБА_6 », синього кольору в кількості 1 штука.
Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявну у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді із встановлення об`єму грошових коштів, які перераховувались на ці картки та виявлення фактів здійснення перерахунку таких на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлення документів та інформації наявних у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаному банківському рахунку, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Просить клопотання задоволити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку за наступним номером картки НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 01.03.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі і наступної інформації:
-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;
-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;
-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;
Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1