УХВАЛА
Іменем України

02.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000684 від 04.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей, які стати підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовувати рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені TQB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових
книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у
банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідування було встановлено, що Досудовим слідством встановлено, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши у попередню змову з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, налагодили злочинну схему митного оформлення товарів по заздалегідь підробленими супровідним документам, внаслідок чого суттєво занижується їх митна вартість, чим Державному бюджету України завдаються матеріальні збитки у вигляді ненадходження митних платежів у великих розмірах.
Зокрема працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України виявлені факти ввезення на митну територію України товарів, супровідні документи (інвойси, пакінг-листи (пакувальні листи) і коносаменти) які мали підроблені відомості щодо вмісту контейнерів, з метою «розведення» вмісту контейнерів дешевими товарами прикриттями.
Особливістю діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») оформлення господарських та податкових документів, що не дає можливості ідентифікувати товар за торговою марково та визначити його ринкову ціну. Внаслідок цього, підприємство занижує вартість імпортованого обладнання на митниці, відповідно занижує митні платежі, а також занижує вартість реалізованих товарів на митній території України. Підприємство здійснює маніпулювання із одиницями виміру обсягів товарів, часто кількість штучного товару, вимірюється у кілограмах, що ускладнює визначення ринкової вартості товару контролюючими органами.
В свою чергу, посадові особи відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем, під час здійснення митних оглядів та митних оформлень таких вантажів, вносили недостовірні відомості до актів митного огляду та документів митного оформлення.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у своїй діяльності використовує рахунки:№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи, щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи
спростування обставин, вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), існує потреба у отриманні та дослідженні до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншим способами довести обставини, які
передбачається довести за допомогою цих документів.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального провадження, слідчим доведено можливість використання документів, доступ до яких просить слідчий, для встановлення важливих обставин справи та досягнення завдання кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України, у зв`язку з чим, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі, а саме слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей, які стати підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовувати рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені TQB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових
книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації.
Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому
та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у
банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Встановити строк дії ухвали до 02.10.2019 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1