печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А НО В И В:
18 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000534 від 14.06.2019 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №№0000534 від 14.06.2019, за фактом привласнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2013 між

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 01/06-13 генерального підряду на будівництво 3-ї черги комплексу (разом з підземним паркінгом) по АДРЕСА_1 (Будинок № 3).

В подальшому, 03.01.2014 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 01/06-14 генерального підряду на будівництво 3-ї черги житлово-офісного комплексу 2 пускового комплексу по АДРЕСА_1 (разом із прилеглими до паркінгу територіями та спорудами, які здаються в оренду за вказаною адресою) (Будинок № 4).

Відповідно до п. 8.1 Договору, прийом фактично виконаних обсягів робіт оформляється Актами здачі-приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В) і довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), які Генпідрядник не пізніше 25 числа звітного місяця оформляє і передає для перевірки і підписання уповноваженому представникові Замовника. Обсяги робіт, зазначені в актах здачі-приймання робіт, повинні бути підписані уповноваженим представником Замовника.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як генеральний підрядник, отримало авансові платежі призначені, призначені для здійснення будівельно-монтажних робіт в розмірі близько 90 млн. грн., однак будівельних робіт в повному обсязі не виконало, акти виконаних робіт замовнику будівництва не передало, від проведення інвентаризації будівельно-монтажних робіт відмовилось, об`єкт будівництва самовільно покинуло.

Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на суму близько 90 млн. грн.

При цьому, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, грошові кошти отримані від замовника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших юридичних осіб.

Встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, наявні рахунки в наступних банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Зважаючи на викладене у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000534, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме роздруківок (руху коштів) за період з 01.01.2013 по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді, та перебувають у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації: АДРЕСА_3 :

- рахунок № НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 );

- рахунок № НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 );

- рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_4 :

-рахунок № НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-рахунок № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 );

-рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_3 , місцезнаходження уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації: АДРЕСА_5 :

-рахунок № НОМЕР_17 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 );

-рахунок № НОМЕР_20 - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_6 :

-рахунок № НОМЕР_22 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_7 :

- рахунок № НОМЕР_24 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_8 :

-рахунок № НОМЕР_26 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 );

-рахунок № НОМЕР_26 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_27 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_9 :

-рахунок № НОМЕР_29 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 );

-рахунок № НОМЕР_30 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_7 );

-рахунок № НОМЕР_30 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) ВЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_27 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_10 :

- рахунок № НОМЕР_32 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_33 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_34 ), адреса: АДРЕСА_11 :

-рахунок № НОМЕР_35 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_36 ), адреса: АДРЕСА_12 :

- рахунок № НОМЕР_37 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_38 ), адреса:

АДРЕСА_13 :

-рахунок № НОМЕР_39 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1