Справа № 520/5559/19
Провадження № 1-кс/520/6233/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2018 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та скеровано доповідну записку, щодо наступного: при перевірці особової справи ОСОБА_5 встановлено, що її неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно бази ASOPD отримує допомоги одинокої матері при народженні та допомогу малозабезпеченим сім`ям з березня 2018 року з сумою боргу за червень 2018 року, однак згідно журналів реєстрації прийому громадян звернення від ОСОБА_6 на призначення допомоги не надходило. Після даного інциденту було перевірено машинограми (відомості нарахування), під час чого виявлено 18 (вісімнадцять) особових справ з особовими рахунками, які в журналах управління присвоєння особових рахунків відсутні та згідно журналів реєстрації прийому громадян звернень від даних осіб не надходило. Разом з тим, виявлено, що в базі ці справи були призначені 28 травня 2018 року (вихідний святковий день) інспектором 102 код Адміністратора ОСОБА_7 .

Крім того, під час санкціонованих обшуків проведених 10.10.2018 вилучені документи ні ім`я осіб ромської національності, зокрема картки«Ощадбанку», картки платників податків (РНОКПП) та паспорти громадян України, однак вказані документи викликають сумніви, щодо законності їх оформлення.

Так, згідно протоколів обшуків від 11.10.2018 року та протоколів оглядів речових доказів, а також заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2018 у 10.10.2018 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 у заступника керуючого Відділенням ТВБВ № 10015/0414 ОСОБА_8 було виявлено та вилучено платіжні картки 1.Земфіра Огли 5167-9504; 2.Панделя Світлана 5167-766; 3.Алла Огли 5167-0149, 4; Валюта Огли 5167-4162; 5. Майя Огли 516 07-1747; 6.Тамара Огли 5167-5020; 7. Вікторія Огли 5167-6220; 8. Агнета Огли 5167-9092; 9. Ангеліна Ріста 5167-9129; 10. Світлана Огли 5167-7703; 11. Віта Огли 5167-7348; 12. Роксана Огли 5167-5345; 13. ОСОБА_9 5167-6210; 14. Лілія Огли 5167-9389; 15. Каміла Огли 5167-0270; 16. Тамара Міхай 5167-7579; 17. Ельза Огли 5167-0856; 18. Лариса Ротова 5167-759; 19. Людмила Огли 5167-7840; 20. Наталія Ріста 5167-0055; 21. Анастасія Огли 5167-2068; 22. Руслана Огли 5167-0914; 23.Світлана Огли 5167-7780; 24. Юлія Огли 5167-8380; 25. Олена Огли 5167-2186; 26. Інга Міхай (Ротова) 5167-3070; 27. Марьяна Міхай 5167-9659; 28. Людмила Міхай 5167-4887; 29. Янна Міха 5167-3246; 30. Ольга Міха 5167-8612; 31. Анна Міха 5167-4758; 32. Ірина Ротова 5167-1442; 33. Ірина Ротова 5167-1223; 34. Анастасія Ріста 5167-8765; 35. Галина Юренко 5167-7564; 36. Антоніна Огли 5167-9586; 37. Анна Огли 5167-983; 38. Лия Огли 5167-8135; 39. Марія Панделя 5167-0243; 40. Олена Панделя 5167-5384; 41. Інга Ріста 5167-9828; 42. Лілія Ріста 5167-6206; 43. Нонна Ротова 5167-7635; 44. Русалка Ріста 5167-3273; 45. Яна Ріста 5167-6627; 46. Юлія Ріста 5167-4468; 47. Альона Ріста 5167-4112; 48. Жанна Ріста 5167-7679; 49. Анжеліка Ріста 5167-5918; 50. Зінаїда Ріста 5167-7742; 51. Марта Ріста 5167-2537; 52. Софія Ріста 5167-8793; 53. Інна Ріста 5167-2211; 54. Поліна Ріста 5167-0810; 55. Ангеліна Ріста 5167-9903; 56. Надія Огли 5167-2051; 57. Ліда Огли 5167-1872; 58. Маріна Огли 5167-9008; 59. Софія Огли 5167-8873; 60. Надія Квік 5167-9053; 61. Марія Квік 5167-4853; 62. Лідія Іоанова 5167-6207; 63. Лідія Іоанова 5167-8921; 64. Ксенія Юренко 5167-4230; 65. Яна Юренко 5167-6703; 66. Надія Огли 5167-5203; 67. Анастасія Огли 5167-8517; 68. Світлана Огли 5167-2335; 69. Світлана Огли 5167-3024; 70. Галина Огли 5167-8133; 71. Олена Огли 5167-0012; 72. Поліна Огли 5167-6411; 73. Світлана Ріста 5167-0683; 74. Світлана Ріста 5167-2468; 75. Світлана Ріста 5167-4889; 76. Світлана Ріста 5167-6018; 77. Хрестина Ріста 5167-6077; 78. Анастасія Ріста 5167-6306; 79. Оксана Ріста 5167-2697; 80. Роза Ріста 5167-4635; 81. Ларіса Ріста 5167-2732; 82. Луїза Огли 5167-1740; 83. Маріна Огли 5167-7098; 84. Олена Кострова 5167-6843; 85. Мария Кострова 5167-1748; 86. Світлана Кострова 5167-0300; 87. Світлана Юренко 5167-5143; 88. Русаліна Юренко 5167-4791; 89. Галина Юренко (Хомон) 5167-1333; 90. Жанна Ріста 5167-446; 91. Ірина Ріста 5167-2720; 92. ОСОБА_10 НОМЕР_1 (UA) 5167-5048; 93. ОСОБА_11 НОМЕР_2 (UAH) 5167-7816; 94. ОСОБА_12 0798 5167-8121; 95. ОСОБА_13 0754 5167-9802; 96. ОСОБА_14 НОМЕР_3 5167-2056; 97. ОСОБА_15 НОМЕР_4 5167-5796; 98. ОСОБА_16 1.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що іншими способами неможливо довести обставини скоєння кримінальних правопорушень, ніж за допомогою зазначених речей та документів, що послугували оформленню банківських рахунків та видачі за вказаними рахунками платіжних карток, а також приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів під час досудового розслідування з метою можливого використання в якості доказів у суді, виникла необхідність у проведенні їх вилучення, з метою дослідження наявних у них відомостей.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву відповідно до якої прослав розгляд клопотання провести в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що речі та документи, які перебувають у володінні Філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримані бути не можуть, а зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого оперативному співробітнику ДВБ ГУ НП в Одеській області - тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість вилучення їх копій, а саме:копій справ з юридичного оформлення рахунку клієнта (юридичних справ), які містять відомості та документи щодо відкриття банківських рахунків та видачу платіжних карток за реквізитами та на ім`я наступних осіб: 1.Земфіра Огли 5167-9504; 2.Панделя Світлана 5167-766; 3.Алла Огли 5167-0149, 4; Валюта Огли 5167-4162; 5. Майя Огли 516 07-1747; 6.Тамара Огли 5167-5020; 7. Вікторія Огли 5167-6220; 8. Агнета Огли 5167-9092; 9. Ангеліна Ріста 5167-9129; 10. Світлана Огли 5167-7703; 11. Віта Огли 5167-7348; 12. Роксана Огли 5167-5345; 13. ОСОБА_9 5167-6210; 14. Лілія Огли 5167-9389; 15. Каміла Огли 5167-0270; 16. Тамара Міхай 5167-7579; 17. Ельза Огли 5167-0856; 18. Лариса Ротова 5167-759; 19. Людмила Огли 5167-7840; 20. Наталія Ріста 5167-0055; 21. Анастасія Огли 5167-2068; 22. Руслана Огли 5167-0914; 23.Світлана Огли 5167-7780; 24. Юлія Огли 5167-8380; 25. Олена Огли 5167-2186; 26. Інга Міхай (Ротова) 5167-3070; 27. Марьяна Міхай 5167-9659; 28. Людмила Міхай 5167-4887; 29. Янна Міха 5167-3246; 30. Ольга Міха 5167-8612; 31. Анна Міха 5167-4758; 32. Ірина Ротова 5167-1442; 33. Ірина Ротова 5167-1223; 34. Анастасія Ріста 5167-8765; 35. Галина Юренко 5167-7564; 36. Антоніна Огли 5167-9586; 37. Анна Огли 5167-983; 38. Лия Огли 5167-8135; 39. Марія Панделя 5167-0243; 40. Олена Панделя 5167-5384; 41. Інга Ріста 5167-9828; 42. Лілія Ріста 5167-6206; 43. Нонна Ротова 5167-7635; 44. Русалка Ріста 5167-3273; 45. Яна Ріста 5167-6627; 46. Юлія Ріста 5167-4468; 47. Альона Ріста 5167-4112; 48. Жанна Ріста 5167-7679; 49. Анжеліка Ріста 5167-5918; 50. Зінаїда Ріста 5167-7742; 51. Марта Ріста 5167-2537; 52. Софія Ріста 5167-8793; 53. Інна Ріста 5167-2211; 54. Поліна Ріста 5167-0810; 55. Ангеліна Ріста 5167-9903; 56. Надія Огли 5167-2051; 57. Ліда Огли 5167-1872; 58. Маріна Огли 5167-9008; 59. Софія Огли 5167-8873; 60. Надія Квік 5167-9053; 61. Марія Квік 5167-4853; 62. Лідія Іоанова 5167-6207; 63. Лідія Іоанова 5167-8921; 64. Ксенія Юренко 5167-4230; 65. Яна Юренко 5167-6703; 66. Надія Огли 5167-5203; 67. Анастасія Огли 5167-8517; 68. Світлана Огли 5167-2335; 69. Світлана Огли 5167-3024; 70. Галина Огли 5167-8133; 71. Олена Огли 5167-0012; 72. Поліна Огли 5167-6411; 73. Світлана Ріста 5167-0683; 74. Світлана Ріста 5167-2468; 75. Світлана Ріста 5167-4889; 76. Світлана Ріста 5167-6018; 77. Хрестина Ріста 5167-6077; 78. Анастасія Ріста 5167-6306; 79. Оксана Ріста 5167-2697; 80. Роза Ріста 5167-4635; 81. Ларіса Ріста 5167-2732; 82. Луїза Огли 5167-1740; 83. Маріна Огли 5167-7098; 84. Олена Кострова 5167-6843; 85. Мария Кострова 5167-1748; 86. Світлана Кострова 5167-0300; 87. Світлана Юренко 5167-5143; 88. Русаліна Юренко 5167-4791; 89. Галина Юренко (Хомон) 5167-1333; 90. Жанна Ріста 5167-446; 91. Ірина Ріста 5167-2720; 92. ОСОБА_10 НОМЕР_1 (UA) 5167-5048; 93. ОСОБА_11 НОМЕР_2 (UAH) 5167-7816; 94. ОСОБА_12 0798 5167-8121; 95. ОСОБА_13 0754 5167-9802; 96. ОСОБА_14 0787 5167-2056; 97. ОСОБА_15 0776 5167-5796; 98. ОСОБА_16 1.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1