Провадження № 1-кс/520/6900/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000031 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.03.2019 до прокуратури Одеської області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що вона, як одна із потенційних спадкоємців ОСОБА_6 виявила підробку документів датованих 04.10.17 щодо належності спадкового майна на суму 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, а саме майнових прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке незаконно перейшло у власність ОСОБА_7 , вдови покійного, що позбавляє заявницю можливості претендувати на вказане майно, як спадкоємиці.

За вказаним фактом, Одеською місцевою прокуратурою №1 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведення якого доручено слідчому відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2017 ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_8 скріпили підписами Договір дарування, зміст якого визначає, що ОСОБА_6 дарує та передає у власність, а його дружина ОСОБА_8 приймає в дар частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу зазначеного товариства.

05.10.2017 частка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_8 на підставі Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначене Рішення було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та яка підтвердила справжність підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та засвідчила дієздатність вказаних осіб. Крім того, вказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308 від 05.10.2017.

Окрім цього, 05.10.2017 до чергової частини Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області найшло повідомлення оператора «102» про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 помер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без ознак насильницької смерті.

26.04.2018 року, ОСОБА_9 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №669 офіційно засвідчила відмову від спадщини на користь дружини померлого ОСОБА_8 доньок померлого ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та матері померлого ( ОСОБА_12 ).

За даними досудового розслідування 05.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , посвідчено Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого частка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою ознайомлення та отримання інформації відносно засвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 факту передачі 05.10.2017 року ОСОБА_6 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його законній дружині ОСОБА_8 існує необхідність в отриманні тимчасового доступу.
При цьому, вказані вище документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Таким чином, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій з можливістю матеріального відтворення наступної інформації: номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_6 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308 з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_1 ., а також документів, що стали підставою для укладання та реєстрації факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_6 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його законній дружині ОСОБА_8 (особисті документи осіб, заяви, доручення, витяги з книг реєстрацій, реєстрів та інше), що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, проте що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000031 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступу до оригіналу реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій з можливістю матеріального відтворення наступної інформації: номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_6 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308; а також документів, що стали підставою для укладання та реєстрації факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_6 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його законній дружині ОСОБА_8 (особисті документи осіб, заяви, доручення, витяги з книг реєстрацій, реєстрів та інше), що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів з реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1