Справа № 204/4253/19
Провадження № 1-кс/204/1357/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000001 від 17.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18 червня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000001 від 17.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2019 року, приблизно о 13.50 год., гр. ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого мешкання в АДРЕСА_1 , перерахувала зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 450,00 грн., за замовлені нею в інтернет-сервісі об`яв «ОLХ» дитячі санчата, однак замовлений товар не отримала, таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). За даним фактом 17.01.2019 року СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 0000001. В ході досудового розслідування у вказаному провадженні допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона 11.01.2019 на інтернет-сайті об`яв «ОLХ» знайшла дитячі санчата вартістю 450 гривень, які вирішила придбати. Зателефонувавши продавцю за вказаним в оголошенні номером: НОМЕР_2 , вона запитала чи актуальне оголошення, та чоловік на ім`я ОСОБА_6 відповів їй, що санчата є в наявності, та надішле додаткові фото через «Вайбер» та реквізити для оплати. Через 10 хвилин після розмови, їй на мобільний додаток «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 , надійшли 4 фото санчат та відео, після чого вона попросила номер картки, та о 13.54 год. чоловік на ім`я ОСОБА_6 переслав їй номер банківської карти № НОМЕР_1 та прізвище отримувача ОСОБА_7 . Того ж дня, 11.01.2019 року, о 13.58 годині, вона перерахувала гроші в сумі 450 гривень з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту номер № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати за замовлені санчата. Після перерахування коштів 11.01.2019 року, о 14.00 год. вона надіслала повідомлення з підтвердженням перерахування коштів. Отримувач грошей на ім`я ОСОБА_6 , якого вона в своєму телефоні підписала як « ОСОБА_8 » написав, що після відправки санчат, повідомить її про це. Однак, того ж вечора, 11.01.2019 року, приблизно о 19.00 годин оголошення про продаж санчат було видалене з профілю інтернет-сайту «OLX», а номер телефону НОМЕР_2 , не відповідав, а дзвінки з її номеру були відхилені. Таким чином в результаті шахрайських дій невідомої особи їй були завдані матеріальні збитки на суму 450 грн. 18.02.2019 року слідчим суддею Красногвардійського району м. Дніпропетровська винесено ухвалу відповідно до якої слідчому СВ ВСП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про власника картки/рахунку № НОМЕР_1 та документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку; всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за 11.01.2019 року по картці/рахунку № НОМЕР_1 , на який 11.01.2019 року о 13.58 год. з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , були переведені кошти сумі 450 гривень, та відомостей про зняття цих грошових коштів або переведення цих грошових коштів на інші рахунки та за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття. 18.03.2019 року в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 слідчим СВ ВСП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на виконання ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 від 18.02.2019 року, отримано зазначені документи, відповідно до яких платіжна картка № НОМЕР_1 є миттєвою неіменною карткою для розрахунків, яка має переваги звичайної банківської картки. Договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Користувачем укладається шляхом прийняття (акцептування) та приєднання користувачем до Договору про використання електронних грошей, розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та закріплюється за конкретним номером мобільного телефону користувача мобільного оператора України, а саме: НОМЕР_4 . Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме відомостей про усі вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місця здійснення дзвінка, із зазначенням IMEI мобільного телефону, переданих (отриманих) повідомлень SMS, EMS, MMS, голосових повідомлень, за період часу з 13 год. 00 хв. 11 січня 2019 р. по 19 год. 00 хв. 16 січня 2019 р. Враховуючи те, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом, виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані для встановлення особи правопорушника, його місцезнаходження, а також виступати як докази вини невстановленої особи у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим. Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала заяву в якій своє клопотання підтримала, просила його задовольнити, та розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до матеріалів клопотання, заступником начальника слідчого відділу доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких заступник начальника слідчого відділу клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим слідчого відділу доведено, що вказана інформація необхідна для встановлення особи правопорушника, його місцезнаходження, а також може виступати як доказ вини невстановленої особи у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000001 від 17.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме: відомостей про усі вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місця здійснення дзвінка, із зазначенням IMEI мобільного телефону, переданих (отриманих) повідомлень SMS, EMS, MMS, голосових повідомлень, без розкриття їх змісту за період часу з 13 год. 00 хв. 11 січня 2019 р. по 19 год. 00 хв. 16 січня 2019 р. з можливістю вилучення документів, що містять вказану інформацію або належним чином завірених копій цих документів.

Строк дії ухвали 25 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1