Справа № 161/8267/19
Провадження № 1-кс/161/4194/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 травня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та працівникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 наступних завірених копій: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час;розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000333 від 06.02.2019 року за ч. 2 ст. 366 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при заволодінні коштами Державного бюджету України, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках, а також завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі наступних готівкових коштів у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку із чим старший звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та працівникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та працівникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 наступних завірених копій: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час;розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.01.2015 по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1