Справа №766/773/19
н/п 1-кс/766/9802/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001893 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001893 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації щодо анкетних даних осіб, на яких відкриті рахунку по банківських карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- копій документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків з банківських карток № №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме копій паспортів, заяв (заяв анкети) про відкриття рахунку, копій договорів;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів ти виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи їх здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адреса їх здійснення (деталі операції) за період часу з 30.10.2018 по 03.04.2019.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками за період часу з 30.10.2018 по 03.04.2019.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження відомості про яке внесенні 30.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001893 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчинені організованої групою квартирних крадіжок за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 185 ч. 5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у відповідності до розробленого і схваленого всіма учасниками групи плану, на автомобілі «MAZDA 6», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_7 , з корисливих мотивів 11.03.2019 та 12.03.2019 вчинили 5 кадіжок майна з приміщень квартир, а саме:
- з квартири АДРЕСА_2 , де 11.03.2019, таємно, у період часу з 08.00 години до 12.45 години викрали майно потерпілих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: золоті вироби, комп`ютерні колонки «Genius», фотоапарат «Кенон SX 150», наручний годинник «OHSEW», грошові кошти в розмірі 50000 гривень, ноутбук «Асус», нетбук «Асус», чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на суму 89800 грн.
- з квартири АДРЕСА_3 , де 11.03.2019, таємно, у період часу з 10.00 години до 11.00 години викрали майно потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: флеш-карту, об`ємом 1 Gb, ноутбук «Асеr», телевізор «Кіvі», діагоналлю 32 дюймів, білого кольору, ідентифікаційний код на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , мобільний телефон «Alkatel», імеі НОМЕР_6 , чим спричинили потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 7300 гривень.
- з квартири АДРЕСА_4 , де 11.03.2019, таємно, у період часу з 08.00 години до 13.00 години, викрали майно потерпілої ОСОБА_11 , а саме: військовий квиток на ім`я ОСОБА_12 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_13 (матір ОСОБА_11 ), грошові кошти в розмірі 10000 гривень, ноутбук «Асус», діагоналлю 17 дюймів, ноутбук «Самсунг», діагоналлю 15 дюймів та золоті вироби, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 46 500 гривень.
- з квартири АДРЕСА_5 , де 12.03.2019 у період часу з 07.30 години до 11.00 години, таємно викрали майно потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: ноутбук «Toshiba Satellite C 670-BD», мобільний телефон «НТС Mozart», ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон «G-Smart», ІМЕІ НОМЕР_8 , годинник з гравіруванням «… від міського голови м. Іллічівськ Хмильнюк…», чим спричинили матеріальну шкоду на суму 17500 гривень.
- з квартири АДРЕСА_6 , де 12.03.2019 у період часу з 09.00 години до 11.00 години таємно викрали майно потерпілого ОСОБА_15 ,1947 р.н., а саме: ноутбук «Асеr Aspire 7520», чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на суму 6000 гривень.
Таким чином, зазначені особи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло, вчинена організованою групою.
12.03.2019 під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваних за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено банківські картки, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 .

Окрім того, 03.04.2019 під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваних за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення осіб, на яких відкриті карткові рахунки, фактів зняття з карткового рахунку грошових коштів, всіх операцій здійснених злочинцями, а також виникла необхідність в отриманні фото-відео файлів осіб під час зняття коштів за період часу з 10.03.2019 по 03.04.2019, які перебувають у розпорядженні (зберігаються) головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001893 слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації щодо анкетних даних осіб, на яких відкриті рахунку по банківських карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- копій документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків з банківських карток № №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме копій паспортів, заяв (заяв анкети) про відкриття рахунку, копій договорів;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів ти виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи їх здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адреса їх здійснення (деталі операції) за період часу з 30.10.2018 по 03.04.2019.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками за період часу з 30.10.2018 по 03.04.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1