Справа №522/1936/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту, -

У С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді місцевого Приморського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч.1, 2, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами тривали час здійснюється незаконне зберігання, транспортування, а також переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на території України підакцизних товарів (спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та інших підакцизних товарів), які можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочину, який несе характер незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які об`єднались єдиним планом з розподілом функціональних обов`язків, спрямованих на досягнення своєї мети.

В подальшому, в ході проведення оперативних заходів, встановлено, що до групи осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання, об`єднались єдиним планом та розподілили функції, спрямовані на досягнення своєї мети входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи.

Незаконне виготовлення підакцизних товарів групою осіб здійснюється з порушенням технологічних, санітарних та інших норм, не дотримуються норми ДСТУ, що несе небезпечні наслідки для людей, а саме для їх життя та здоров`я під час вживання такої продукції.

12.08.2019 на підставі ст.234 КПК України, з виконанням положень ст.233-237 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку України.

На думку сторони обвинувачення, зазначені вилучені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за її відсутності.

Власника майна на час розгляду клопотання не встановлено.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч.1, 2, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: постановою про визнання речовим доказам від 13.08.2019 р. та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та забезпечення збереження речових доказів.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності через неможливість встановити власника є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2018 предмети та речі, які вилучені 12.08.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тютюнові вироби марки «NZ» без марок акцизного податку у кількості 2 000 (дві тисячі) пачок.; тютюнові вироби марки «Minsk super slim» без марок акцизного податку у кількості 1500 пачок; тютюнові вироби марки «Marshal claggic» без марок акцизного податку у кількості 500 (п`ятсот) пачок; пластикові пляшки об`ємом 6л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 пляшки; пластикові пляшки об`ємом 5л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 16 пляшок; каністри білого кольору ємністю 10л., які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 каністри; шланг білого кольору довжиною 2 м. 1 шт.; шланг бірюзового кольору довжиною 2,5 м. 1 шт.; 3 (три) лійки (оранжевого, синього. червоного кольору); краник сірого кольору з червоним краном; 1 (один) спиртометр; 1 (одна) пара жовтих печаток; 1 (одна) бочка синього кольору об`ємом 200л. заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 4 (чотири) пусті бочки ємністю 200л. синього кольору; насос синього кольору 1 шт.; пристрій для відкривання кришок від бочки; кришки червоного кольору у кількості 20 шт.; тютюнові вироби марки «Compliment 6» без марок акцизного податку у кількості 640 (шістсот сорок) пачок; тютюнові вироби марки «Marshal classic» без марок акцизного податку у кількості 50 (п`ятдесят) пачок; тютюнові вироби марки «NZ gold» без марок акцизного податку у кількості 50 (п`ятдесят) пачок; тютюнові вироби марки «Compliment amber» без марок акцизного податку у кількості 100 (сто) пачок; тютюнові вироби марки «Liba mentol» без марок акцизного податку у кількості 200 (двісті) пачок; тютюнові вироби марки «Прима» з марками акцизного податку у кількості 1280 (одна тисяча двісті вісімдесять) пачок; тютюнові вироби марки «Marshal ultra» без марок акцизного податку у кількості 250 (двісті п`ятдесят) пачок; тютюнові вироби марки «Marsha Power» без марок акцизного податку у кількості 350 (триста п`ятдесят) пачок; тютюнові вироби марки «Compliment blue slims» без марок акцизного податку у кількості 200 (двісті) пачок; тютюнові вироби марки «Pull Red» без марок акцизного податку у кількості 100 (сто) пачок; тютюнові вироби марки «Pull blue» без марок акцизного податку у кількості 20 (двадцять) пачок; тютюнові вироби марки «Marvel mentol super slims» без марок акцизного податку у кількості 250 (двісті п`ятдесят) пачок; тютюнові вироби марки «Marvel blue super slims без марок акцизного податку у кількості» 50 (п`ятдесят) пачок; тютюнові вироби марки «Minsk super slims» без марок акцизного податку у кількості 450 (чотириста п`ятдесят) пачок; тютюнові вироби марки «Minsk super slims blue» без марок акцизного податку у кількості 400 (чотириста) пачок; барвник темного кольору ємністю1,5 л. 18 (вісімнадцять) пластикових пляшок об`ємом 3л. заповнених рідиною прозорого кольору, який має характерний запах спирту; 35 пластикових пляшок об`ємом 0,5л. заповнених рідиною прозорого кольору, який має характерний запах спирту; 7 (сім) пластикових каністр білого кольору 25л. заповнених рідиною прозорого кольору, який має характерний запах спирту; пакет з білими кришками; 2 (два) пакета з червоними кришками; 35 (тридцять п`ять) пустих пляшок об`ємом 0,5л.; 2 (дві) шланги бірюзового кольору по 2м. довжиною; 1 (один) прозорий шланг довжиною 15м.; 1 (один) бірюзовий шланг довжиною 0,5 м.; печатки рожеві 1 пара; пакет з білими кришками; чорнові записи на 15 листах.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2018.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

07.09.2019