Справа № 487/8467/19
Провадження № 1-кс/487/8874/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 за № 0002029 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 року, слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи:

- документи з інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, валюти платежу, відправників і одержувачів платежів, найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, МФО банків, а також інформації щодо місця зняття грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото- та відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів на яких зображена особа, яка знімала грошові кошти із кредитної банківської картки по рахунку № НОМЕР_1 ;

- завірені належним чином копії посадової інструкції, договору або наказу про прийняття на роботу, переведення або звільнення, а також копії документів особової справи працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який безпосередньо здійснював відкриття рахунку № НОМЕР_1 та випуск кредитної банківської картки за даним рахунком;

- завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого списання грошових коштів із кредитної картки, оформленої на ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002029 від 25.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2019 до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_6 про те, що 04.01.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом через кредитну карту (рахунок № НОМЕР_1 ) банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 гривень, які належали її чоловіку ОСОБА_5 ..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2018 ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні магазину побутової техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено договір споживчого кредиту №01 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо придбання мобільного телефону. При укладанні вищезазначеного договору особа, яка представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , яка крім інших документів надала ОСОБА_5 для підписання договір споживчого кредиту №01, відповідно до якого повинна була видати ОСОБА_5 пластикову кредитну картку, однак цього не зробила. В подальшому, з вищезазначеної кредитної карти було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Дана інформація має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002029 від 25.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 21.11.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002029 від 25.05.2018 було подовжено на шість місяців.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 24.05.2019 до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_6 про те, що 04.01.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом через кредитну карту (рахунок № НОМЕР_1 ) банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 гривень, які належали її чоловіку ОСОБА_5 ..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2018 ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні магазину побутової техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено договір споживчого кредиту №01 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо придбання мобільного телефону. При укладанні вищезазначеного договору особа, яка представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , яка крім інших документів надала ОСОБА_5 для підписання договір споживчого кредиту №01, відповідно до якого повинна була видати ОСОБА_5 пластикову кредитну картку, однак цього не зробила. В подальшому, з вищезазначеної кредитної карти було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи з інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, валюти платежу, відправників і одержувачів платежів, найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, МФО банків, а також інформації щодо місця зняття грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото- та відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів на яких зображена особа, яка знімала грошові кошти із кредитної банківської картки по рахунку № НОМЕР_1 ;

- завірені належним чином копії посадової інструкції, договору або наказу про прийняття на роботу, переведення або звільнення, а також копії документів особової справи працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який безпосередньо здійснював відкриття рахунку № НОМЕР_1 та випуск кредитної банківської картки за даним рахунком;

- завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого списання грошових коштів із кредитної картки, оформленої на ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи:

- документи з інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, валюти платежу, відправників і одержувачів платежів, найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, МФО банків, а також інформації щодо місця зняття грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото- та відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів на яких зображена особа, яка знімала грошові кошти із кредитної банківської картки по рахунку № НОМЕР_1 ;

- завірені належним чином копії посадової інструкції, договору або наказу про прийняття на роботу, переведення або звільнення, а також копії документів особової справи працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який безпосередньо здійснював відкриття рахунку № НОМЕР_1 та випуск кредитної банківської картки за даним рахунком;

- завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого списання грошових коштів із кредитної картки, оформленої на ОСОБА_5 .

Ухвала дійсна до 25.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1