Провадження № 1-кс/712/6085/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 20 квітня 2018 року за ч. 3 ст. 311, ч.2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

8 серпня 2019 року до суду звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 20.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою на території м. Києва, Черкаси та Сміла Черкаської області, здійснюють виготовлення із легальних хімічних реактивів прекурсору фенілнітропропен у особливо великих розмірах.

Після виготовлення вказаний прекурсор розсилається по території України т.зв. «клієнтам» із використанням можливостей мережі відділень національного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.07.2019 року в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_9 , серед іншого виявлено та вилучено банківську картку акціонерного товариства комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Також, 04.07.2019 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де були затримані ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 була виявлена і вилучена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20 квітня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.311 КК України та 21 червня 2019 року за ч.2 ст. 307 КК України, відповідно до яких група осіб, до якої також входять працівники правоохоронних органів, займається незаконним виготовленням та зберіганням прекурсорів в особливо великих розмірах для виготовлення психотропних речовин.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по рахункам, що закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти; документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та закріплені за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку; документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківки про рух коштів, за період з 01.01.2018 року по час надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді, по рахункам, що закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 01.01.2018 по час надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді;
- відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по час надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1