УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

03 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб працівників Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації організували незаконну схему продажу продуктів харчування, які постачаються Міністерством юстиції для харчування засуджених.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного злочину причетні наступні особи:
1.Заступник начальника ДУ «Качанівська виправна колонія №54 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2. Заступник начальника ДУ «Олексіївська виправна колонія №25» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
3.Завідувач складу ДУ «Олексіївська виправна колонія №25» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
4.Заступник начальника ДУ «Харківська виправна колонія №43» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
5.Заступник начальника ДУ «Диканівська виправна колонія № 12» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
6.Цивільна особа - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи неодноразово здійснювали продаж продуктів харчування (риби та м`яса), що повинні були спрямовані на харчування осіб, які відбувають покарання у вказаних установах виконання покарань.
У ході досудового розслідування проведено ряд необхідних негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено місце, час, періодичність, суб`єктів розтрати товару.

Так, 15.10.2019 відбулась перша контрольована закупка м`ясної продукції з ДУ «Олексіївська виправна колонія №25» загальною вагою 1200 кг на суму 32 400 тис. грн.

18.10.2019 відбулась перша контрольована закупка м`ясної продукції з ДУ «Олексіївська виправна колонія №25» та ДУ «Качанівська виправна колонія №54» Вилучена продукція направлена на відповідальне зберігання.

25.10.2019 здійснено повторну закупівлю продукції з ДУ «Качанівська виправна колонія №54» загальною вагою 1000 кг на суму 22 тис. грн.

26.11.2019 після проведення контрольованої закупівлі продукції з ДУ «Олексіївська ВК№ 25» та «Качанівська ВК №54» - мороженої риби загальною вагою 2400 кг на суму 54000 гривень було затримано на місті в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_8 , заступника начальника ДУ «Олексіївська виправна колонія №25» ОСОБА_4 , заступника начальника ДУ «Качанівська виправна колонія №54 ОСОБА_3

26.11.2019 на території «Олексіївської ВК № 25» за адресою: м. Харків,

вул. Цезаря Кюї, 44 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 та в нього в ході обшуку вилучено наступне:

- грошові кошти в сумі 28 000, 00 гривень, 56 купюр номіналом 500 грн:

УЖ0294184; СЖ4514732; УИ9663595; УГ4955199; ФГ0411053

ФБ7891267; СБ3625005; СГ8244759; УГ2719814; ЗБ 5912501

ВЗ0098404; СЖ1062072; СЖ4189827; УД3995876; СЖ1772516

ЗИ7790916; ВА5419912; ФД7587807; УЗ4049755; ЗЗ3712081

ВХ8778227; ВА6423479; ЛГ9461209; УД8006453; ЛВ9456022

ЗД7944336; ЗД9516996; ГК5938732; ЗД1206765; УД7319557

ЛБ0693157; ВД0381038; УЗ3954890; СЗ6876900; СБ7030214

ВВ6229817; УГ1644514; УЗ4214164; ВД6862009; СЖ7465945

СЖ3823171; ЗФ5980781; СЗ7787359; БТ3240139; ФЗ9620510

ФГ2414136; МА9133026; ЗД9870858; ЛЗ3663651; СГ3360655

ЛД7966148; ВИ2093374; УБ1939422; ЗБ0684766; СД0963315

УЖ7306127.

-Чорнові записи;

Телефон R58M80W90P IMEI1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З метою забезпечення збереження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 26.11.2019 р. під час затримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме на :

- грошові кошти в сумі 28 000, 00 гривень, 56 купюр номіналом 500 грн:

УЖ0294184; СЖ4514732; УИ9663595; УГ4955199; ФГ0411053

ФБ7891267; СБ3625005; СГ8244759; УГ2719814; ЗБ 5912501

ВЗ0098404; СЖ1062072; СЖ4189827; УД3995876; СЖ1772516

ЗИ7790916; ВА5419912; ФД7587807; УЗ4049755; ЗЗ3712081

ВХ8778227; ВА6423479; ЛГ9461209; УД8006453; ЛВ9456022

ЗД7944336; ЗД9516996; ГК5938732; ЗД1206765; УД7319557

ЛБ0693157; ВД0381038; УЗ3954890; СЗ6876900; СБ7030214

ВВ6229817; УГ1644514; УЗ4214164; ВД6862009; СЖ7465945

СЖ3823171; ЗФ5980781; СЗ7787359; БТ3240139; ФЗ9620510

ФГ2414136; МА9133026; ЗД9870858; ЛЗ3663651; СГ3360655

ЛД7966148; ВИ2093374; УБ1939422; ЗБ0684766; СД0963315

УЖ7306127.

-Чорнові записи;

-Телефон R58M80W90P IMEI1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Місцем зберігання вищезазначеного майна визначити у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1