Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8982/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000042 від 11.02.2019, за ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000042 від 11.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней.

За даними матеріалами 11.02.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до довідки від 23.01.2019 участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, встановлено наступне.

Згідно даних бухгалтерського обліку Станції по субрахунках 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» та 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 реалізовано 974 голови свиней загальною вагою 39734 кг на загальну суму 1 911 842,00 гривень. Приріст поголів`я свиней за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 становив 1214 голів загальною вагою 1214 кг.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та наданих до перевірки актів на вибуття тварин, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 падіж свиней становив 9 голів загальною вагою 1138 кг.

Так, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, Станцією реалізовано поголів`я свиней за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації в кількості 167 голів загальною вагою 1881 кг на загальну суму 132 221,99 гривень.

Різниця суми реалізації за затвердженими Станцією цінами та суми реалізації за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації становить 43 010,00 грн.

На підставі наказу Станції від 30.11.2018 № 66-о, проведено позачергову інвентаризацію наявності поголів`я свиней з визначенням живої ваги станом на 04.12.2018.

Проведеною інвентаризацією встановлено фактичну наявність поголів`я свиней в кількості 688 голів загальною вагою 47423 кг на загальну суму 1 600 477,79 гривень.

За даними бухгалтерського обліку Станції обліковувалося 1805 голів загальною вагою 146372 кг на загальну суму 3 196 062,94 гривень.

Таким чином, станом на 04.12.2018 нестача поголів`я свиней склала 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

Станом на 01.01.2019 за дебетом позабалансового субрахунку 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» обліковується нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

На підставі наказу Станції від 10.01.2019 № 2-о проведено інвентаризацію наявності поголів`я свиней станом на 10.01.2019. Фактична наявність поголів`я свиней станом на 10.01.2019 склала 900 голів на загальну суму 1 759 671,95 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/29 від 08.08.2019, встановлено, щ нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 1 595 585,15 грн. встановлена станом на 01.01.2019 на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням усіх первинних документів про рух поголів`я свиней за період з 01.11.2017 по 01.12.2018, у тому числі, первинних документів не підписаних особою, яка брала участь у здійсненні господарських операцій, за листопад 2018 року, документально підтверджується частково в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєно розтрату товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між Станцією та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати з реалізації зерна, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорах, Станція використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ).

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ) роздруківки руху коштів Станції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, в тому числі і для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000042 від 11.02.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.02.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства на даний час є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєно розтрату товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Для перевірки господарських взаємовідносин між Станцією та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати з реалізації зерна, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорах, Станція використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчим доведено, що:

- інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДУСР НП України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати надати на паперовому та/або електронному носії роздруківку руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Після проведення експертизи необхідно повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали до 18 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.11.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1