У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , представника скаржників адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши скаргу ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000036,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 звернулись до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із скаргою в порядку ст.303 КПК України щодо зобов`язати слідчого СУ фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області ОСОБА_5 та начальника слідчого управління повернути ОСОБА_7 тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у національній валюті (гривні) в загальній сумі 650 000грн.; грошові кошти в іноземній валюті (долари США) в загальній сумі 8850 доларів США ; грошові кошти в іноземній валюті (євро) в загальній сумі 2190 євро.

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_3 та представник вимоги скарги підтримали та наполягають на їх задоволенні.

Прокурор та слідчий щодо задоволення скарги заперечили, зазначили, що вказані грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників розгляду, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036, відомості про яке 30.09.2016 року внесено до ЄРДР за ч.1 ст.212 КК України щодо ухилення від сплати податку на додану вартість.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.10.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку в банківському сховищі (сейфі) № НОМЕР_1 в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, який орендується ОСОБА_7

24.10.2016 року слідчим проведено обшук та у вказаному банківському сховищі вилучено: грошові кошти у національній валюті (гривні) в загальній сумі 650 000грн.; грошові кошти в іноземній валюті (долари США) в загальній сумі 8850 доларів США; грошові кошти в іноземній валюті (євро) в загальній сумі 2190 євро.

25.10.2016 року слідчим суддею на вилучені під час обшуку грошові кошти накладено арешт.

Разом з цим, 22.07.2019 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду задоволено клопотання ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та скасовано арешт накладений на вказані грошові кошти. Підставою для прийняття даного рішення слугувало те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 жодного відношення до кримінального провадження не мають, походження та належність заявникам грошей, які були вилучені із банківського сховища підтверджується відповідними документами, а тому згідно ст.98 КПК України вилучені гроші як речові докази розглядатись не можуть, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі сліди злочину, і не можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.
Таким чином, правові підстави для утримання вилучених грошових коштів відсутні, а тому скарга підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 169, 303-307 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, від 30.09.2016 року, за ч.1 ст.212 КК України повернути ОСОБА_7 грошові кошти в національній та іноземній валюті, які були вилучені 24.10.2016 в банківському сховищі (сейфі) № НОМЕР_1 в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, а саме: грошові кошти у національній валюті (гривні) в загальній сумі 650 000грн.; грошові кошти в іноземній валюті (долари США) в загальній сумі 8850 доларів США ; грошові кошти в іноземній валюті (євро) в загальній сумі 2190 євро.

Ухвалу для виконання направити до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 27.08.2019 року.

Слідчий суддя