Провадження № 1-кс/344/9996/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003562 від 25.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначила, що Слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру та реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно ТОВ «Торговий Сервіс», які розпочато на підставі повідомлення генерального директора ТОВ «Торговий сервіс» і повідомлення в засобах масової інформації.

Установлено, що на території м. Івано-Франківськ діє підприємство ТОВ «Торговий сервіс» (код 31790495), зареєстроване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Гнатюка, буд. 13, кв. 5, з основним видом економічної діяльності 46.39 «Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», та статутний капітал якого становить 18 000 000 грн. (розміри внесків учасників - 17 982 000,00 грн. (99,9%) ОСОБА_3 та 18 000,00 (0,01%) ОСОБА_4 ).Підприємство має у користуванні нежитлові приміщення та торгові площі на вул. Дністровській у м. Івано-Франківську.

Слідчий вказує в клопотанні, що під час допитів двох службових осіб указаного підприємства установлено, що 24.10.2019 їм стало відомо, що одним державних реєстраторів Кіровоградської області внесено зміни до ЄДР стосовно ТОВ «Торговий сервіс», відповідно до яких директором підприємства є інша особа, а саме ОСОБА_5 , яка є єдиним вкладником в статутний фонд товариства в сумі 18 000 000,00 гривень, місцезнаходженням підприємства стала адреса у місті Дніпро.

Відповідні зміни внесено і до єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно майна товариства, хоча керівництво та учасники підприємства вказаних дій не ініціювали.

Встановлено, що на праві приватної власності ТОВ «Торговий сервіс» належать об`єкти вказані в клопотанні, а саме: виробничо-складські приміщення, за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5 та за адресою місто Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4, земельна ділянку, яка розташована за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 5, та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що 28.10.2019 вказані об`єкти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження та недопущення відчуження майна ТзОВ «Торговий Сервіс», виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Слідчий та прокурор подали заяву, за змістом якої просили розгляд клопотання проводити без їх участі, просили клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання володілець майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно:

-об`єкт житлової нерухомості за адресою м. Івано-Франківськ, вул.Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58;

-торговий центр за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018;

-незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007;

-торгові павільйони за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 325 (загальна площа 2405,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;

-виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855, продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003;

-земельна ділянка площею 0,1220 га яка розташована за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461;

-автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_2 який належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс»;

-корпоративні права ОСОБА_5 , у ТОВ «Торговий Сервіс» (, зареєстрованого в АДРЕСА_1 ) в частині внесків до статутного фонду в сумі 18 000 000,00 гривень.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1