Справа № 466/3584/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

13 травня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли письмові заяви з приводу вчинення шахрайських дій забудовниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , які полягали у заволодінні коштами ініціаторів звернення під приводом будівництва будинку за адресою АДРЕСА_2 , де згідно договору забудовники ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були передати у власність пайовикам квартири у 12-ти поверховому будинку за адресою у АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності, оскільки містобудівні умови та обмеження були дані на будівництво 4-ри поверхового будинку, а не 12-ти поверхового.

Відповідно між ініціаторами звернення (згідно договору, учасник, асоційований член кооперативу), з однієї сторони та Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його Голови з другої сторони, укладено договори про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого, кожен хто уклав договір як учасник вніс в кооператив внески, а кооператив зобов`язується організувати будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування за адресою АДРЕСА_2 та здати його в експлуатацію, передавши у власність куплені квартири в даному будинку. Дана земельна ділянка має кадастровий номер :07:003:0149.

Згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що декларації на початок виконання підготовчих та будівельних робіт інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скасовано, оскільки декларації було подано на будівництво 5-ти поверхового будинку, а збудовано 12-ть поверхів без жодних дозвільних документів.

Відповідно до наданої ініціаторами звернення інформації їх було введено в оману при укладенні договору, в результаті чого шахрайським способом здійснено заволодіння їхніми грошовими коштами.

Також встановлено, що протягом 2015-2016 років, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків, як з асоційованим членами кооперативу.

Одночасно в договорі про сплату інвестиційних внесків в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не роз`яснено, що внесена клієнтом у відповідності до Закону України «Про кооперацію» плата фактично не являється оплатою за придбання квартири, а лише являється пайовим внеском, який дає підставу стати лише асоційованим членом кооперативу, який користується лише правом дорадчого голосу і жодними правами в діяльності кооператив не володіє. Більше того жодним шляхом в угоді не обумовлено, що власником збудованої нерухомості являється кооператив і його постійні члени( на відміну від асоційованих) і лише з їх доброї волі можливе відчуження квартир на користь третіх осіб. Таким чином можливе привласнення коштів клієнтів(інвесторів) з використанням розрахункових рахунків кооперативу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (місцезнаходження АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

Отримання таких документів та інформації по рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити особи покупців квартир та допитати їх в якості свідків, шляхи привласнення коштів замовника, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно(рахунки) з метою відшкодування замовнику та громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку, який використовує ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

В судове засідання, призначене на 13.05.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам поліції УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України - ст.о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема, але не виключно, до:

- інформації та документів щодо руху коштів на банківському (депозитному) рахунку р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який використовує ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту відкриття даного рахунку по сьогодні, із зазначенням суми грошових коштів, яка зараховувалась на вказаний рахунок при його відкритті, інформацію про всі зарахування на зазначений рахунок із зазначенням сум та дат зарахування з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_3 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові, а також до документів, на підставі яких вказаний рахунок відкрито.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та ст. о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1