Справа № 629/5721/19
Провадження № 1-кс/629/1840/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001661 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 15.11.2019 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та надати інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; виписку щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 09.10.2019 р. по 10.10.2019 р.; у випадку перерахування коштів з вказаної картки надати інформацію про номер карти чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки та надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї у відділенні ЦОК № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні вказаного банку в м.Харків. Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та надати інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; виписку щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 09.10.2019 р. по 10.10.2019 р.; у випадку перерахування коштів з вказаної картки надати інформацію про номер карти чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки та надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї у відділенні ЦОК № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні вказаного банку в м.Харків.
Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 19.12.2019 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1