Справа № 712/6729/19
Провадження №1- кс/712/3946/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000994 від 10.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 10.02.2018 до СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1989 р.н., про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці. (ЄО 6934 від 09.02.2018)

В ході досудового розслідування стало відомо, що з кредитної картки НОМЕР_1 яку відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою переведено та знято суму 21000 гривен.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні роздруківки про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , встановлення, чи мав місце вищезгаданий переказ грошових коштів взагалі та чи саме в такій сумі зокрема, а також встановлення на який картковий рахунок було здійснено переказ грошових коштів, тому виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 гр ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000994 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів: - банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.01.2018 по 10.02.2018 року; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, з 20.01.2018 по термін дії ухвали, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ; абоненські телефонні номери, які прикріплені до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; надати інформацію, яким способом було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , долучити документи, які надавались банку для відкриття даного рахунку (особисті документи, можливо договори тощо), відомості про працівника банку який відкривав рахунок; надати інформацію про особу, яка отримала на руки банківську картку № НОМЕР_3 , яким чином проходило отримання картки та надати документи на яких є підписи особи, яка отримала вказану банківську картку.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та працівників КП Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1