1Справа № 335/6811/19 1-кс/335/4522/2019
УХВАЛА
26 червня 2019 року проведено обшук офісу АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ч.3 ст.132 КПК України, забезпечення кримінального провадження ( арешт майна) не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 85 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.
Положеннями ст. 49 КК України визначено строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.
Строк давності це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.
Таким чином згідно приписів вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання чинності вироку суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.
Згідно п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, розслідується правопорушення вчинене в період 2013 по 2016 роки, передбачене ч.1 ст.212 КК України, в силу приписів ст.12 КК відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш сурове, ніж обмеження волі.
01.07.2019 до Орджонікідзевського районного суду Запорізької області надійшло клопотання заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 27.06.2019 р.
Заступник начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене, згідно протоколу обшуку від 26.06.2019, а саме блокноти для записів; книга реєстрації за 2019 рік, журнал протезних робіт; журнал передачі зміни; прайс-лист підприємців; блокнот; прозора папка; журнали; зошити; папки - яке було вилучене в офісі 45 будинку АДРЕСА_2 .
Також представник заявника посилається на те, що в клопотанні про арешт майна, як підставу зазначено те, що документи можуть бути використані для ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, мають інформацію про фактично надані послуги стоматології, які не відображені в податковій звітності стоматологічних клінік, фактично власником яких є ОСОБА_8 , проведення слідчих дій, в тому числі судової почеркознавчої, судової економічної експертизи. Зазначені документи постановою від 27.06.2018 року визнано речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.06.2019 було надано дозвіл на проведення обшуку офісу АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, розслідується правопорушення вчинене в період з 2013 по 2016 роки, передбачене ч.1 ст.212 КК України, в силу приписів ст.12 КК відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
Згідно протоколу обшуку від 26.06.2019 проведено обшук офісу АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та було вилучено великий обсяг медичної та фінансової документації за період 2017-2019 років.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, володільцям тимчасово вилученого майна.
Частина 1 ст. 167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст. 169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст. 171 КПК України, частиною шостою ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. З аналізу зазначеної норми вбачається, що під час обшуку могло бути вилучене будь-яке майно, що має значення для кримінального провадження. При цьому майно на вилучення якого прямо не надавався дозвіл ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук набуває статусу тимчасово вилученого майна.
Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, якими є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна. Відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше це майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.
Клопотання заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 не містить чітких підстав, у зв`язку з якими обставинами потрібно здійснити арешт саме медичної та фінансової документації за період 2017-2019 років, не викладено обставин, чи є обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.170 КПК України і яким саме.
Зазначаючи, як підставу накладення арешту заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 в клопотанні не вказав та не надав підтвердження, чи пред`явлено будь-якій особі підозру в межах зазначеного кримінального провадження.
З матеріалів наданих слідчим вбачається, що громадянин ОСОБА_5 в порядку ст. 207, 208 КПК України не затримувався, ухвали слідчого судді про вилучення під час обшуку медичної та фінансової документації за період 2017-2019 роки слідчим суддею не надавалось.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Блокнот чорного кольору із надписом на лицьовому боці обкладинки «Стоматологічний центр Сергея Чертова» з боку надпис « ОСОБА_9 » із черновими рукописними записами щодо дат, часу відвідування пацієнтами клініки Чертова по вул.Гагаріна, 8 за період 2019 року на 175 аркушах.
Блокнот фіолетового кольору із надписом на лицьовому боці обкладинки «Стоматологічний центр Сергея Чертова», з боку надпис « ОСОБА_10 » із чорновими рукописними записами щодо дат, часу відвідування пацієнтами клініки Чертова по вул.Гагаріна, 8 за період 2019 року на 175 аркушах.
Блокнот сірого кольору із надписом на першому аркуші « ОСОБА_11 » із чорновими рукописними записами щодо дат, часу відвідування пацієнтами клініки Чертова по вул.Гагаріна, 8 за період 2018 року на 175 аркушах.
Блокнот сірого кольору із надписом на лицьовому боці обкладинки «Стоматологічний центр Сергія Чертова» з боку надпис « ОСОБА_12 » із чорновими рукописними записами щодо дат, часу відвідування пацієнтами клініки Чертова по вул.Гагаріна, 8 за період 2018- 2019 року на 175 аркушах.
Блокнот сірого кольору із надписом на лицьовому боці обкладинки «Стоматологічний центр Сергія Чертова» з боку надпис « ОСОБА_13 » із чорновими рукописними записами щодо дат, часу відвідування пацієнтами клініки Чертова по вул. Гагаріна, 8 за період 2018- 2019 року на 185 аркушах.
Блокнот ізумрудного кольору із надписом на лицьовому боці обкладинки «Мороз Светлана Викторовна» з боку надпис « ОСОБА_14 » із чорновими рукописними записами щодо дат, часу відвідування пацієнтами клініки Чертова по вул. Гагаріна, 8 за період 2018- 2019 року на 179 аркушах.
Книга реєстрації договорів з пацієнтами стоматологічного центру Сергія Чертова в обкладинці з надписом «Paris» із чорновими рукописними
- записами щодо пацієнтів та наданих послуг стоматології клініки Чертова по вул. Гагаріна, 8 за період 2018 року на 95 аркушах.
Журнал протезних робіт стоматологічного центру Сергія Чертова з надписом обкладинки «Office Notebook» із чорновими рукописними записами щодо пацієнтів та наданих послуг стоматології клініки Чертова по вул. Гагаріна, 8 за період 2019 року на 120 аркушах.
Журнал передачі зміни стоматологічного центру Сергія Чертова із чорновими рукописними записами щодо номері телефонів, прізвищ, імен по батькові щодо діяльності клініки Чертова по вул.Гагаріна, 8 на 94 аркушах.
Прайслист договірних цін на надання стоматологічних послуг стоматологічного центру Сергія Чертова ФЛП ОСОБА_15 із переліком послуг та цінами клініки Чертова по вул. Гагаріна, 8 на 95 аркушах.
Лист з найменуванням приватних підприємців клініки Чертова по вул. Гагаріна, 8 на 1-му аркуші.
Прозора папка зі вставкою чорного кольору, в якій знаходяться 8 файлів з документами щодо прейскурантів цін стоматологічного центру Сергія Чертова по вул. Гагаріна, 8.
Пакет чорного кольору з биркою «Вилучено під час проведення обшуку 26.06.2019 року обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 з підписами понятих, слідчого, присутніх. За результатами розпакування пакету встановлено, що в ньому знаходяться наступні документи:
Журнал в обкладинці з надписом «Post Card», на першій сторінці мається напис « ОСОБА_5 », в журналі чорнові рукописні записи щодо пацієнтів та наданих послуг стоматології клініки Чертова за період 2016-2017 року на 117 аркушах.
Журнал в обкладинці з надписом «Paris mon amour, журнал протезних робіт», із чорновими рукописними записами щодо пацієнтів та наданих послуг стоматології стоматологічного центру Сергія Чертова по вул. Гагаріна, 8 за період 2017-2018 року року на 144 аркушах.
Журнал в обкладинці з надписом «Office Notebook» із чорновими рукописними записами щодо пацієнтів та наданих послуг стоматології стоматологічного центру Сергія Чертова по вул.Гагаріна, 8 за період 2015- 2017 років на 120 аркушах.
Журнал в обкладинці з надписом «Keith Kimberlin» із черновими рукописними записами щодо пацієнтів та наданих послуг стоматології стоматологічного центру Сергія Чертова по вул. Гагаріна, 8 за період 2015- 2016 років на 120 аркушах.
Зошит в обкладинці з надписом «Долги» із черновими рукописними записами щодо прізвищ, ініціалів, сум, дат, підписів, інших даних діяльності стоматологічного центру ОСОБА_16 по вул.Гагаріна, 8 за період 2013- 2017 років на 36 аркушах.
Зошит в обкладинці з надписом «Терминал», на першій сторінці напис « ОСОБА_8 » із черновими рукописними записами щодо прізвищ, ініціалів, сум, дат, підписів, інших даних діяльності стоматологічного центру ОСОБА_16 по вул.Гагаріна, 8 за період 2013- 2017 років на 26 аркушах.
Пакет чорного кольору з биркою «Вилучено під час проведення обшуку 26.06.2019 року обшуку приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 6.8, оф.45 з підписами понятих, слідчого, присутніх. За результатами розпакування пакету встановлено, що в ньому знаходяться наступні документи:
Зошит в обкладинці з надписом «Flower notebook» із черновими рукописними записами щодо прізвищ, ініціалів, сум, дат, підписів, інших даних діяльності стоматологічного центру ОСОБА_16 по вул.Гагаріна, 8 за період 2014-2015 років на 58 аркушах.
Зошит в обкладинці з надписом «Safari» із черновими рукописними записами щодо прізвищ, ініціалів, сум, дат, підписів, інших даних діяльності стоматологічного центру Сергія Чертова по вул. Гагаріна, 8 за період 2015- 2016 років на 48 аркушах.
Папка-скоросшивач прозорого кольору із зеленою обгорткою із черновими рукописними записами щодо прізвищ, ініціалів, сум, дат, підписів, інших даних ведення діяльності клінікою ОСОБА_8 в 17 прозорих файлах.
Папка-скоросшивач прозорого кольору із зеленою обгорткою із черновими рукописними записами щодо прізвищ, ініціалів, сум, дат, підписів, інших даних ведення діяльності клінікою ОСОБА_8 в 27 прозорих файлах.
Зошит в обкладинці з надписом «Surfing» із черновими рукописними записами щодо прізвищ, ініціалів, сум, дат, підписів, інших даних діяльності стоматологічного центру ОСОБА_17 по АДРЕСА_2 за період 2013- 2016 років на 38 аркушах.
Наказ №1-к від 10.07.2013 про призначення директора ПП «Стоматологічна клініка «Марта» ОСОБА_5 на 1-му аркуші.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення на таку ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1