. Справа №576/644/19
1-кс/576/668/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000147 від 21 лютого 2019 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Глухівського відділу поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 21.02.2019. Кримінальне провадження відкрито за ознаками частини першої статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 20.02.2019 по 23 год. 59 хв. 16.05.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку; роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 20.02.2019 по 23 год. 59 хв. 16.05.2019 по картковому, або банківському рахунку, який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якийз карткового рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 20.02.2019 о 19:18:03 год. здійснено транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з перерахування грошових коштів в сумі 1600 грн., із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку, з можливістю вилучення копій даної документації.
Також слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_5 від 03.04.2019 (справа №576/644/19, 1-кс/576/459/19) 02.05.2019 був проведений тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого встановлено, що картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та згідно виписки по вказаному картковому рахунку 20.02.2019 о 19:16:23 год. грошові кошти в сумі 400 грн. перераховані на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 20.02.2019 о 19:18:03 год. здійснено транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з перерахування грошових коштів в сумі 1600 грн.
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2019 приблизно о 17:30 год. невідома особа під приводом продажу стерео навушників, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 2000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 20.02.2019 по 23 год. 59 хв. 16.05.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку; роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 20.02.2019 по 23 год. 59 хв. 16.05.2019 по картковому, або банківському рахунку, який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якийз карткового рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 20.02.2019 о 19:18:03 год. здійснено транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з перерахування грошових коштів в сумі 1600 грн., із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку, з можливістю вилучення копій даної документації.
Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Суддя ОСОБА_1