н/п 1-кс/640/9723/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000158 від 01.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області полковник поліції ОСОБА_4 , 05.08.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: реєстру руху грошових коштів по р/р: № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_2 (російський рубль); № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_2 (євро); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 27.10.2014 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; належним чином завіреної копії матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з відкриття, використання та закриття рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_2 (російський рубль); № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_2 (євро); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 01.03.2019 р. за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійснили привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору поставки № П/П-141388/НЮ від 27.10.2014.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № П/П-141388/НЮ, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно поставити і передати в зумовлені строки у власність Південної залізниці автомотрису дизельну АД-1 з краном маніпулятором РК 26502, а ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити оплату. Строк дії договору до 31.12.2015. Відповідно до акту № 91 від 20.11.2015 виконавцем були проведені роботи з виготовлення 40 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК НОМЕР_7 . Відповідно до акту № 101 від 25.12.2015 виконавцем були проведені роботи з виготовлення 80 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК НОМЕР_7 . ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на р/р НОМЕР_8 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпро (Дніпропетровськ) 20 283 745, 06 грн., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти перевело на розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роботи не виконало та автоматрису до теперішнього часу не поставило. Розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був наданий договір підряду та зберігання № 9/18 від 09.01.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та акт прийому-передачі від 10.01.2019 до вказаного договору, про прийняття автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК НОМЕР_7 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні реєстру руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ, а також документів на відкриття та використання рахунків, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим чином отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 01.03.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160,163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000158 від 01.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 01.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вбачається, що 27.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № П/П-141388/НЮ, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно поставити і передати в зумовлені строки у власність Південної залізниці автомотрису дизельну АД-1 з краном маніпулятором РК26502, а ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила оплату. Строк дії договору до 31.12.2015. Відповідно до акту № 91 від 20.11.2015 виконавцем були проведені роботи з виготовлення 40 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК26502. Відповідно до акту № 101 від 25.12.2015 виконавцем були проведені роботи з виготовлення 80 % автомотриси дизельної АД-1 з краном маніпулятором РК НОМЕР_7 . ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на р/р НОМЕР_8 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпро (Дніпропетровськ) 20 283 745,06 грн., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи не виконало та автоматрису до теперішнього часу не поставило.

Проте даних, що зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000158 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1