Справа №487/5747/19
Провадження №1-кс/487/7524/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001804, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2019 року слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , у т.ч. про відкриття рахунків: - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтва, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; - документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;- фото- та відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; - інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції; залишок грошових коштів на рахунках станом на момент пред`явлення до виконання та виконання ухвали про тимчасовий доступ; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахункам, за період з 01.01.2018 по 01.09.2019, у т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце;- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань розташоване у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001804 від 27.07.2018 за фактами незаконного поводження зі зброєю, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї вчинене за попередньою змовою групою осіб та одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами налагодили протиправний механізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних відомостей про фактичний вміст відправлення, перемістили вогнепальну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21, які сертифіковані ІНФОРМАЦІЯ_7 як карабіни мисливські, що не відповідає дійсності.

В ході досудового розслідування встановлено, що вогнепальна зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 містить такі характеристики, зокрема: довжина ствола 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом 660 мм. Отже, вказаний вид зброї не може бути визначений як «карабін мисливський» відповідно до ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Проте, 01.06.2018 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл № НОМЕР_8 на право перевезення 352 одиниць мисливської нарізної зброї, 1 одиниці затвору до неї, 1 одиниці затвору до спортивної зброї та 6 одиниць корпусів до спортивної зброї в Україну із Чехії (Ceska Zbrojovka a.s.), у тому числі 95 одиниць вогнепальної зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21.

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 01.06.2018 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відібрано продукцію для експертного дослідження (сертифікації), в тому числі CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С607570).

Разом з тим, вогнепальна зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (серійний номер С607570), невстановленою особою, перед наданням експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги

ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, вогнепальна зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С607570) надана експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення експертного дослідження. За попередньої домовленості представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , 05.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано сертифікат відповідності.

В подальшому, з метою розмитнення продукції, в тому числі 95 одиниць вогнепальної зброї CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до митного органу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) подано сертифікат відповідності UA.1.151-0000242-18 від 05.06.2018 про те, що карабіни мисливські CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 №№ НОМЕР_9 , С607521, С607518, С607582, С607580, С607587, С607583, С607557, С607512, С607513, С607547, С607545, С607574, С607546, С607566, С607515, С607508, С607535, С607581, С607537, С607534, С607556, С607520, С607517, С607536, С607584, С607585, С607586, С607555, С607510, С607522, С607573, С607578, С607533, С607579, С607576, С607575, С607498, С607531, С607502, С607561, С607506, С607562, С607539, С607528, С607541, С607542, С607592, С607560, С607511, С607543, С607596, С607505, С607529, С607499, С607559, С607558, С607504, С607593, С607544, С607577, С607530, С607501, С607507, С607512, С607594, С607597, С607540, С607538, С607554, С607500, С607553, С607509, С607503, С607595, С607564, С607591, С607552, С607588, С607549, С607567, С607572, С607548, С607526, С607524, С607563, С607532, С607570, С607589, С607525, С607565, С607571, С607569, С607527, С607523 відповідають вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Однак, відповідно до висновку №8-5/19 від 30.01.2019 встановлено, що карабін моделі Scorpion EVО 3 S1, № НОМЕР_10 , калібру 9х21 мм належить до багатоцільової нарізної вогнепальної зброї є самозарядним карабіном моделі Scorpion EVО 3 S1, № НОМЕР_10 , калібру 9х21 мм, що виготовлений промисловим способом, фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Чехія.

28.03.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва призначено судово-балістичну експертизу, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Разом з тим, 03.06.2019 на підставі ст. 98 КПК України вогнепальну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_18 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 визнано речовими доказами.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, фінансово-економічних чинників, які дали можливість вчинити кримінальне правопорушення, джерел походження грошових коштів, які використані у неправомірній діяльності, джерел витрачання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також обставин акумулювання грошових коштів для їх передачі як неправомірної вигоди службовим особам державних та правоохоронних органів, осіб, які їх використовували, контрагентів, які долучалися до злочинної діяльності,місце знаходження відділень та банкоматів, а також розмір зняття грошових коштів, інших обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001804, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 ., слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_30 , слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_31 , слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( з можливим отриманням належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , у т.ч. про відкриття рахунків:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтва, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;

- фото- та відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

?залишок грошових коштів на рахунках станом на момент пред`явлення до виконання та виконання ухвали про тимчасовий доступ;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахункам, за період з 01.01.2018 по 01.09.2019, у т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце;

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала дійсна до 13.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально го провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1