Справа № 646/3414/19
№ провадження 1-кс/646/5385/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 17.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 17.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 02.03.2017 щодо зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 на дії працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вимагають з останнього гроші. 05.04.2017 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 внесеному першим заступником прокурора в Харківській області ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.189 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 22.10.2014 близько 15-00 у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , він поповнював через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Т8 200807, власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 100 гривень, до нього підошов неповнолітній хлопець ОСОБА_6 , який з власної ініціативи почав надавати йому консультаційну допомогу. Після завершення операції з поповнення банківської картки ОСОБА_4 одразу забрав картку з чеком та вийшов з приміщення, пароль ОСОБА_7 не бачив та не намагався дізнатись. ОСОБА_7 зумів без картки та без коду увійти в систему та викрав з його рахунку кредитний ліміт у сумі 3015 гривень, перевівши крадені гроші на картку свого знайомого ОСОБА_8 за № НОМЕР_3 . Також, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже більше двох років, намагаючись шахрайським шляхом змусити його «повернути гроші з відсотками», а саме ту суму яка була знята 22.10.2014 з відсотками у сумі 27000 гривень. Та постійно приходять листи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПУ 34981644 .

07.12.2016 Київським районним судом м. Харкова (справа №640/1596/15-к) ОСОБА_6 визнано винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 185 КК України та задоволено цивільні позиви потерпілих, у тому числі ОСОБА_9 про стягнення майнової шкоди з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 на суму 3015 гривень.

Слідчий пояснив, що у зв`язку з цим було направлено запит до «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання роз`яснення на якій підставі вище вказана компанія пред`являє кредитні вимоги до ОСОБА_4 . 03.05.2017 прийшла відповідь в якій вказано що між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено агентський договір № ПБ-КА-10-2013, відповідно до якого вищевказана компанія має всі необхідні повноваження для проведення робіт від імені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення заборгованості.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_4 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з моменту відкриття і по теперішній час, також необхідно отримати завірений належним чином договір № ПБ-КА-10-2013, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про дату, час та місце розгляду вищезазначеного клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

17.03.2017 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання у частині надання тимчасового доступу з моменту відкриття по теперішній час, слідчий суддя вважає правильним надати дозвіл за період з моменту вчинення можливого кримінального правопорушення, тобто з 22.10.2014, до дати постановлення даної ухвали - 14.11.2019.

Також щодо клопотання у частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим зазначено ОСОБА_3 , а прокурорами - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 17.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рахунок та рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_4 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 22.10.2014 до 14.11.2019 до завіреного належним чином договору № ПБ-КА-10-2013, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ; до інформації про рахунок та рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 з 22.10.2014 до 14.11.2019; вказати статус банківської картки № НОМЕР_4 (закриті, відкрити, зупинені і т.д.); вказати всі кредити та борги за банківською карткою № 4149-4377- 4096-5403 з 22.10.2014 до 14.11.2019; до завіреної належним чином копії банківської справи відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; до завіреної належним чином копії договору № ПБ-КА-10-2013, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1