УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту та заборону вчинення реєстраційних дій, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про накладення арешту та заборону вчинення реєстраційних дій, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 19 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2019 року до Лівобережного ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 березня 2006 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала в зареєстрованому шлюбі з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 26 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_3 , що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.

Згідно заяви ОСОБА_5 встановлено, що 22 вересня 2017 року ОСОБА_6 та громадянин Республіки Ірак ОСОБА_7 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_4 , видана 02 жовтня 2015 року органом 0501, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_5 , придбали разом частку в розмірі 100 % (в рівних частках по 50 %) статутного капіталу та пов`язані з цією часткою корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕДІН», ідентифікаційний код юридичної особи 40721156, місцезнаходження: 21019, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Якова Шепеля, будинок 25А. Загальний розмір статутного капіталу становив 408616,00 грн. (чотириста вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).

У такий спосіб було придбано виробничі приміщення загальною площею 3381 кв.м., які належать ТОВ «ЕДІН» на праві власності.

23 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ «ЕДІН» було призначено ОСОБА_7 , якому належить 50 % статутного капіталу товариства.

Метою придбання підприємства було налагодження виробництва із обробки деревини та виготовлення меблів для продажу за кордон, а саме на ринок Республіки Ірак.

Фактично купівлю ТОВ «ЕДІН» було вчинено за 268000 доларів США за кошти, які зі слів ОСОБА_5 надані лише ОСОБА_6 .

Оформлення частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ЕДІН» на ім`я ОСОБА_7 було зумовлено домовленістю між ним та ОСОБА_6 , в результаті якої вкладом у спільний бізнес ОСОБА_7 мало бути налагодження у термін до 01 січня 2018 року ділових стосунків з партнерами-резидентами Республіки Ірак, укладання відповідних договорів поставки, внаслідок чого очікуваний чистий прибуток від господарської діяльності ТОВ «ЕДІН» за словами ОСОБА_7 мав становити не менше 600 000 доларів США на рік та розподілятися між ними порівну.

У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_6 з відома ОСОБА_5 додатково для розвитку бізнесу та придбання обладнання було передано Аль-Ясірі Муатаману ще близько 420 000 доларів США.

Контроль за використанням цих коштів не здійснювався в зв`язку із важким станом здоров`я ОСОБА_6 .

22 жовтня 2018 року ОСОБА_6 передав (продав) свою частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ЕДІН» мені, своїй дружині ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 помер.

ОСОБА_5 вказує, що починаючи із березня 2019 року будь-які її прохання щодо надання документів та інформації про діяльність підприємства учасник та директор ОСОБА_7 відмовляється задовольняти.

20 травня 2019 року були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ «ЕДІН», на яких були прийняті рішення про проведення ревізії та призначення членів ревізійної комісії, про призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства тощо. Виконання вказаних рішень було покладено на директора ОСОБА_7 .

Однак, останній відмовляється належним чином виконувати такі рішення (хоча сам за них голосував в якості учасника товариства), визначених для проведення ревізії осіб на територію підприємства не допускає, аудиторську перевірку не проводить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 викладені в заяві факти та обставини підтвердила та додала, що за наявної у неї як учасника ТОВ «ЕДІН» інформації є підстави стверджувати про наступне:

-починаючи з кінця 2017 року по сьогоднішній день ОСОБА_7 обіцяне виробництво та збут продукції не налагодив;

-на виробничій базі ведеться нелегальна діяльність із обробки та збуту (експорт) деревини, яка закуповується неофіційно;

-бухгалтерський облік належним чином не ведеться, має місце «чорна бухгалтерія»;

-є документально підтверджені факти заниження бази нарахування та ухилення від сплати податків і зборів, працівники працюють без оформлення трудових відносин;

-передані ОСОБА_6 кошти привласнені ОСОБА_7 шляхом підробки документів та незаконних операцій із банківськими рахунками підприємства.

Крім того, відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого 11 липня 2019 року, громадянин Республіки Ірак ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , входить до переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «ЕДІН» та з 23 вересня 2017 року являється його керівником.

Слідчий зазначив, що враховуючи викладене та те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДІН», ідентифікаційний код юридичної особи 40721156, місцезнаходження: 21019, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Якова Шепеля, будинок 25А, а також усі його майнові права є предметом кримінального правопорушення, тому з метою попередження подальшого відчуження майна та вчинення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною засновників (учасників) та керівників, що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у арешті, тобто накладенні заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких дій, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), керівників та інших реєстраційних дій щодо ТОВ «ЕДІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 40721156), окрім тих, які будуть прямо впливати на виконання винесеної слідчим суддею ухвали у разі задоволення клопотання слідчого.

Ініціатор клопотання просив розглянути його без повідомлення та участі директора ТОВ «ЕДІН» - ОСОБА_7 , а також його представників, оскільки є підстави вважати, що відносно ТОВ «ЕДІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 40721156) можуть бути вчинені дії, пов`язані зі зміною складу засновників (учасників), керівників та інші реєстраційні дії, що можуть призвести до відчуження майна, належного даному товариству.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику керівника та засновника ТОВ «ЕДІН» ОСОБА_7 з метою забезпечення накладення арешту.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 19 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДІН», ідентифікаційний код юридичної особи 40721156, місцезнаходження: 21019, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Якова Шепеля, будинок 25А, а також усі його майнові права є предметом кримінального правопорушення, доказом злочину, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за його допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою попередження подальшого відчуження майна та вчинення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною засновників (учасників) та керівників ТОВ «ЕДІН», що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню подальшого досудового розслідування, є достатні підстави для накладення арешту, тобто заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких дій, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), керівників та інших реєстраційних дій щодо ТОВ «ЕДІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 40721156), окрім тих, які будуть прямо впливати на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170,171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт, тобто заборону на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких дій, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), керівників та інших реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕДІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 40721156) окрім тих, які будуть прямо впливати на виконання даної ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: