Справа№751/7934/19
Провадження №1-кс/751/3368/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні філії відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємста, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків підприємства, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», щодо відкриття та використання рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого.

Особа у володінні якої знаходяться документи - представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000212; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій цих документів, суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копії) та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні філії відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2018 по 28.10.2019 року.

2. первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи);

3. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними

рахунками даних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні відкритих у в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період 01.01.2018 по 28.10.2019 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1