печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000211 від 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що група осіб за попередньою змовою запровадила механізм незаконного переміщення дорогоцінних годинників, ювелірних прикрас відомих світових виробників через кордон України в обсягах, що перевищують неоподатковану норму, ухиляючись при цьому від сплати митних платежів та зборів. З цією метою, останні купують дорогоцінні годинники та прикраси на території країн Європейського Союзу (далі - ЄС) та повертають податок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПДВ) під час вильоту з міжнародних аеропортів з країн ЄС в Україну.

Усвідомлюючи, що годинники та інші цінності переміщуються через державний кордон України з порушенням законодавства, з метою уникнення викриття їхньої протиправної діяльності, за вказівкою працівників митниці та військовослужбовців прикордонної служби, вони переміщують годинники окремо від оригінальних коробок та документів з метою надання годинникам вигляду особистої, а не новопридбаної речі щодо ввезення яких на територію України є обмеження визначені Митним кодексом України, зокрема необхідність декларування та сплати відповідних митних платежів, оскільки здебільшого вартість вказаних предметів перевищує 10000 Євро.

В подальшому, за сприяння службових осіб підрозділів митного оформлення та військовослужбовців прикордонної служби на кордоні, учасники даної групи безперешкодно в`їжджають до України, без фактичного проведення щодо них обов`язкових процедур митного та прикордонного контролю

В подальшому, незаконно ввезені на митну територію України речі реалізовуються через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ХРОНО 10:10» та оголошення в мережі Інтернет.

З використанням цього механізму впродовж 2016-2019 років організовано незаконне, без сплати обов`язкових митних платежів та зборів, ввезення в Україну десятків предметів товарно-матеріальних цінностей (годинників, ювелірних прикрас) з уникненням від сплати сум обов`язкових платежів до державного бюджету.

В рамках даного провадження, зокрема, 19.03.2019 у м. Київ на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Жуляни) відносно ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_5 складено протокол про порушення митних правил№ 0205/10000/19, яким останню притягнуто до відповідальності за ст. 471/472 МК України, за наступних обставин.19.03.2019 о 21 год. 20 хв. на митному посту Аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Жуляни)» ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення вибіркового митного контролю на лінії спрощеного митного контролю «зеленого коридору» залу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Жуляни), для проведення вибіркового митного контролю було зупинено ОСОБА_4 , яка слідувала з Польщі літаком «WizzAir» рейсу W61567, сполученням «Варшава - Київ».

В ході проведення митного огляду було встановлено, що окрім особистих речей ОСОБА_4 переміщувала новий імовірно золотий чоловічий годинник «Rolex» в пластмасовій захисній кришці на циферблаті. Браслет годинника також був у захисній плівці. В сумці останньої знаходились сервісні книжки на годинник , пластикова картка «Rolex» з вказаним номером моделі 326938, серія НОМЕР_1 та документ CustomerReceipt, в якому вказана сума 2171200 Польських злот, що вказує на повернення податку на додатну вартість, ця сума коштів знаходилась у ОСОБА_4 в належності. Годинник був затриманий та переданий до каси митниці.

Своїми діями ОСОБА_4 порушила встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме, обравши формою проходження митного контролю проходження через «зелений коридор», перемістив товари в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон України.

Вказаним протоколом, на підставі ст. 511 Митного кодексу України від ОСОБА_4 тимчасово вилучено: новий імовірно золотий чоловічий годинник «Rolex» в пластмасовій захисній кришці на циферблаті, на браслеті напис 750 та інші написи. На циферблаті вказано Sky-Dweller. Браслет годинника також у захисній плівці;Сервісні книжки «Rolex »- 2 штуки;Пластикова картка «Rolex» зелена 1штука;Шкіряний футляр «Rolex» зелений 1 штука;Коричневий текстильний мішечок 1 штука;Документ CustomerReceipt №10048990 від 19.03.2019.

Вказані речі і документи містять в собі докази протиправної діяльності, яка розслідується у вказаному кримінальному провадженні, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до отриманої інформації отриманої в ході досудового розслідування кримінального провадження вказані речі і документи перебувають у володінні і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 -А

Вилучення оригіналів вказаних речей і документів на даному етапі досудового розслідування дозволить провести необхідні судові товарознавчі та економічні експертизи, встановити розмір завданої шкоди, а також для встановлення осіб, що вчинили зловживання службовим становищем і спосіб зловживання, ухиляються від сплати податків та зборів.Також вказаний годинник може бути в подальшому конфіскований у дохід держави, з метою відшкодування завданих вказаними протиправними діями збитків.Згідно отриманої інформації, на даний час ОСОБА_5 вживає заходів, щодо повернення вищевказаних речей і документів, у позасудовий спосіб.

Враховуючи, що існує реальна загроза внесення змін у вказані документи та приховування речей, можливе повернення власнику, тимчасовий доступ до яких планується отримати, прошу розглядати вказане клопотання без виклику особи у володінні якого знаходяться вказані документи - представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 -А

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 , або прокурорам військової прокуратури Київського ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до 1) протоколу про порушення митних правил № 0205/10000/19 відносно ОСОБА_4 ; 2) нового імовірно золотого чоловічого годиннику «Rolex» в пластмасовій захисній кришці на циферблаті, на браслеті напис 750 та інші написи.

На циферблаті вказано Sky-Dweller. Браслет годинника також у захисній плівці; 3) Сервісних книжок «Rolex »- 2 штуки; 4) Пластикової картки «Rolex» зелена 1штука; 5) Шкіряного футляру «Rolex» зеленого 1 штука; 6) Коричневого текстильного мішечку 1 штука; 7) ДокументуCustomerReceipt №10048990 від 19.03.2019, з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1