Справа № 466/5032/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

15.08.2019 року слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001498 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та дев`яти інших осіб щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов «Попереднього договору купівлі-продажу квартир» згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири у 9-ій секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 на рахунок ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зазначені юридичні особи зобов`язуються в термін до другого кварталу 2019 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку АДРЕСА_2 .

Не зважаючи на те, що пайовиками на будівництво вказаної секції проплачено на рахунок ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 25 млн.грн., тобто здійснена сто відсоткова оплата за придбані квартири, станом на червень 2019 року будівництво вказаної секції не розпочато взагалі і, відповідно, квартири пайовикам у власність не передані.

В подальшому право забудовника, без відома пайовиків передано ПП « ОСОБА_6 », при цьому новий забудовник жодних зобов`язань перед вказаними вище пайовиками не несе і розпочав власний продаж квартир.

Таким чином службові особи житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи коштами пайовиків 9-ї секції у сумі понад 25 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :04:004:0046 площею 2,6662 га по АДРЕСА_1 з цільовим призначенням будівництво багатоквартирного житлового будинку передана в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане товариство являється замовником зазначеного будівництва.

Водночас встановлено, що згідно інвестиційної угоди №2/17 від 21.11.2017 між зазначеним товариством та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перший являється замовником будівництва, другий - забудовником, а третій - інвестором будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа № 0006-1270 від 10.04.2019 інспекції ІНФОРМАЦІЯ_5 дозвіл на будівництво 9 секції у зазначеному будівництві не надавався.

Також встановлено, що всупереч Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19.06.2003 року ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фінансова установа, ні фонду фінансування будівництва ні фонду операцій з нерухомістю (що гарантувало би збереження та цільове використання коштів вкладників) не створила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на відсутність дозвільних документів на вказане будівництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучала кошти фізичних осіб-інвесторів напряму шляхом укладення угоди купівлі-продажу квартир.

В ході тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що залучені на рахунок товариства кошти пайовиків частково перераховувались на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а частково були використані, зокрема, на придбання акцій інших установ, оплату посередницьких послуг при придбання цінних паперів, для надання кредитів ряду суб`єктів господарювання, зокрема, і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто не використовувались на фінансування будівництва в повному обсязі, а частково і на здійснення власної підприємницької діяльності.

Водночас в ході тимчасового доступу до документації щодо використання коштів пайовиків безпосередньо в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних документів щодо використання коштів пайовиків на інші, ніж передбачені угодою цілі не надано.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що жодних будівельних робіт на будівельному майданчику 9-ої секції не проводилось.

Таким чином отримані від фізичних осіб кошти службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили, а в подальшому, з метою приховування фактів розкрадання коштів пайовиків, незаконно передали право забудовника третій особі, чим повністю позбавили пайовиків права на оплачені квартири.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні законності укладення відповідних інвестиційних угод між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхів привласнення коштів пайовиків і подальшого розподілу їх між фігурантами

Виходячи з наведеного встановити зазначені факти можливо виключно шляхом отримання та вивчення руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 листопада 2017 року по 14 серпня 2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) щодо відкриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Одночасно, на адресу суду поступила заява слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме:

копій документів на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДР НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за період з 01.11.2017 по 14.08.2019 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні прошу дане клопотання розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також без участі слідчого та прокурора та застосування технічних засобів фіксації

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1