справа №176/1871/19
провадження №1-кс/176/640/19
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 06 грудня 2017 року в м. Жовті Води Дніпропетровської області невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме незаконних операцій з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 13500 грн., які були викрадені з його карткового рахунку № НОМЕР_1 (ЖЄО №204 від 16.01.2018).

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 04 грудня 2017 року по 06 грудня 2017 року на його мобільний номер телефону почали надходити дзвінки та смс-повідомлення від невідомої особи з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

06 грудня 2017 року приблизно після 18 год. 00 хв. мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 було заблоковано оператором та через декілька хвилин на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 заявника надійшло повідомлення про вхід до його банківського онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який особисто він не робив. Після чого заявник відразу увійшов до свого онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні та побачив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 переказано грошові кошти на загальну суму 13350 грн., які особисто він не здійснював.

В ході попередньої перевірки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжна карта № НОМЕР_5 ), який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , встановлено, що даний розрахунковий рахунок відкрито на старе прізвище заявника ОСОБА_7 . В ході перевірки встановлено, що грошові кошти на загальну суму 13350 грн. чотирма переказами у розмірі 4500 грн. (17:58 год.), 4400 грн. (18:04 год.), 3500 грн. (18:18 год.), 950 грн. (18:23 год.) було переказано 06 грудня 2017 року на платіжну карту № НОМЕР_6 .

В ході попередньої перевірки за платіжною картою № НОМЕР_6 , емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що карткоотримувачем є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), проживаючий по АДРЕСА_1 . Поряд з цим встановлено, що грошові кошти з платіжної карти № НОМЕР_6 було переведено в готівку за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), м. Жовті Води, Дніпропетровської області. Також, було здійснено розрахунок в торгово-сервісній мережі за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно з цим встановлено, що номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 могли використовуватися для відновлення номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить заявнику та який був закріплений в якості фінансового номеру до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 заявника.

Також встановлено, що вхід до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 заявника було здійснено о 18 год. 54 хв. 06 грудня 2017 року з ІР-адреси НОМЕР_8 , яка належить до діапазону ІР-адрес провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , керівник ОСОБА_9 ). В свою чергу встановлено, що користувачем ІР-адреси НОМЕР_8 станом на 06 грудня 2017 року був ОСОБА_10 , проживаючий в квартирі АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_12 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , та отримати додаткові об`єктивні докази у кримінальному провадженні, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та відомостей про місце блокування та придбання (відновлення абонентського номеру) НОМЕР_4 сім картки, особу яка 06 грудня 2017 року блокувала та отримувала сім картку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювала сім картки потерпілого НОМЕР_4 та сім картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій у період часу 08 год. 00 хв. 01 грудня 2017 року по час виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_14 .

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі та просив провести судове засідання без його участи.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що отримати дані щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів.

Частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , крім отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », неможливо.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , ( АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_15 ), які знаходяться в управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_14 , про всіх абонентів активованих з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та відомостей пре місце блокування та придбання (відновлення абонентського номеру) НОМЕР_4 сім картки, особу яка 06 грудня 2017 року блокувала та отримувала сім картку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювала сім картки потерпілого НОМЕР_4 та сім картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій у період часу 08 год. 00 хв. 01 грудня 2017 року по час виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронній носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_14 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ( АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_15 ), про всіх абонентів активованих з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та відомостей пре місце блокування та придбання (відновлення абонентського номеру) НОМЕР_4 сім картки, особу яка 06 грудня 2017 року блокувала та отримувала сім картку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювала сім картки потерпілого НОМЕР_4 та сім картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій у період часу 08 год. 00 хв. 01 грудня 2017 року по час виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронній носіях у вигляді дисків.

Попередити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1