Справа № 683/1461/18
УХВАЛА

23 травня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15.12.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2019 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000252 від 15.12.2017р. по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2017р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УЗЕ в Хмельницькій області та звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » упродовж 2017 року при проведенні поточного та капітального ремонту дорожнього покриття вулиць та прибудинкових територій міста, привласнили кошти місцевого бюджету.

У ході досудового розслідування працівниками ГУ ДФС в Хмельницькій області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо надходження та використання коштів, отриманих на будівництво та ремонт вуличних доріг, про що складено висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019р.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування потребує додаткового дослідження інформація про рух коштів по рахунках, відкритих в банківських установах контрагентами ПП « ОСОБА_5 », яким останнім перераховувались бюджетні кошти, а саме ФОП ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по зазначених рахунках.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме - до руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 та капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, а саме - до руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , власником яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 23.05.2019 року.
Ухвала діє до 22 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя