УХВАЛА

11 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотанняслідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000149,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у службових осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Як зазначено в клопотанні, згідно витягу з кримінального провадження, 04.06.2018 (за вх 1901) на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.05.2018, згідно якої суд зобовязав уповноважену особу органу СУ ГУНП в Хмельницькій області внести відомості до ЄРДР, про кримінальне правопорушення, а саме про вчинення ОСОБА_5 ліквідатором боржника ПП " ОСОБА_6 " злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, який зловживаючи службовими повноваженнями ліквідатора, з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС по заниженій ціні.

Дане кримінальне правопорушення 06.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000149, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що продаж майна ПП ОСОБА_7 на аукціоні здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ключові умови реалізації заставного майна боржника були погоджені виключно між ліквідатором ОСОБА_5 (замовником) та директором ІНФОРМАЦІЯ_3 (організатором аукціону), однак, не узгоджувалися ні з забезпеченим кредитором й не перевірялися судом. Як наслідок, реалізація майна боржника фактично відбулась в порядку ст. 66 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки заставне майно за початковою ціною 15 791 729,62 грн. було реалізоване лише за 789 586,50 грн.

Крім того, встановлено, що 12.07.2019 року до СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_8 в інтересах заявниці Л.Свідерської з проханням витребувати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виписку про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 30.11.2017 року по 08.12.2017 року.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які у подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, в тому числі електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx, з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), в період часу з 30.11.2017 року по 08.12.2017 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим ОСОБА_3 при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, відкритому Південно-Західною універсальною біржою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.11.2017 року по 08.12.2017 року.

Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000149, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку із чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000149,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя