Провадження № 1кс/712/7951/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні №0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у кімнатах АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Тобто, було встановлено, що для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_4 використовує кімнати АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві приватної спільної сумісної власності належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в яких можуть зберігатись незаконно виготовлені алкогольні напої, незаконно виготовлені тютюнові вироби, порожня пластикова тара, мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти, грошові кошти отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Так, 16 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.10.2019 було проведено обшук в кімнатах АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ,в ході якого виявлено та вилучено: сигарети «JIN LING 25» без марок акцизного податку в кількості 21 пачка; сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку в кількості 22 пачки; сигарети «JIN LING» з маркою акцизного податку в кількості 1 пачка; сигарети «MARVEL BLUE 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 20 пачок; сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку в кількості 23 пачки; сигарети «COMPLIMENT 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок; сигарети «Прилуки Червоні» з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; сигарети «Прилуки Сині» з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; сигарети «MILITARY» без фільтру з марками акцизного податку Республіка Молдова в кількості 32 пачки; сигарети «ROTMANS ROYALS» з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; сигарети «MARBLE» без марок акцизного податку в кількості 9 пачок; сигарети «FLOYD» без марок акцизного податку в кількості 19 пачок; сигарети «OMEGA BLACK LABEL» без марок акцизного податку в кількості 35 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MONTE CARLO» з марками акцизного податку в кількості 11 пачок; сигарети «COMPLIMENT RED» без марок акцизного податку в кількості 4 пачки; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 12 пачок; сигарети «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MAC COMFORT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 12 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 4 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 5 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 2 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 15 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 2 л, заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; пластикова ємність, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; спиртометри побутові 3шт.

Вищевказані предмети, а саме: сигарети «JIN LING 25» без марок акцизного податку в кількості 21 пачка; сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку в кількості 22 пачки; сигарети «JIN LING» з маркою акцизного податку в кількості 1 пачка; сигарети «MARVEL BLUE 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 20 пачок; сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку в кількості 23 пачки; сигарети «COMPLIMENT 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок; сигарети «Прилуки Червоні» з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; сигарети «Прилуки Сині» з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; сигарети «MILITARY» без фільтру з марками акцизного податку Республіка Молдова в кількості 32 пачки; сигарети «ROTMANS ROYALS» з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; сигарети «MARBLE» без марок акцизного податку в кількості 9 пачок; сигарети «FLOYD» без марок акцизного податку в кількості 19 пачок; сигарети «OMEGA BLACK LABEL» без марок акцизного податку в кількості 35 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MONTE CARLO» з марками акцизного податку в кількості 11 пачок; сигарети «COMPLIMENT RED» без марок акцизного податку в кількості 4 пачки; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 12 пачок; сигарети «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MAC COMFORT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 12 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 4 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 5 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 2 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 15 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 2 л, заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; пластикова ємність, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; спиртометри побутові 3шт., є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

17.10.2019 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, а саме: сигарет «JIN LING 25» без марок акцизного податку в кількості 21 пачка; сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку в кількості 22 пачки; сигарет «JIN LING» з маркою акцизного податку в кількості 1 пачка; сигарети «MARVEL BLUE 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 20 пачок; сигарет «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарет «MARVEL RED» без марок акцизного податку в кількості 23 пачки; сигарет «COMPLIMENT 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок; сигарет «Прилуки Червоні» з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; сигарет «Прилуки Сині» з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; сигарет «MILITARY» без фільтру з марками акцизного податку Республіка Молдова в кількості 32 пачки; сигарет «ROTMANS ROYALS» з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; сигарет «MARBLE» без марок акцизного податку в кількості 9 пачок; сигарети «FLOYD» без марок акцизного податку в кількості 19 пачок; сигарет «OMEGA BLACK LABEL» без марок акцизного податку в кількості 35 пачок; сигарет «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарет «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарет «MONTE CARLO» з марками акцизного податку в кількості 11 пачок; сигарет «COMPLIMENT RED» без марок акцизного податку в кількості 4 пачки; сигарет «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 12 пачок; сигарет «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MAC COMFORT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 12 шт.; пластикових пляшок, об`ємом 0,5 л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту 4 шт.; скляних пляшок, об`ємом 0,5 л, заповнених темною рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.; пластикових пляшок, об`ємом 1 л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту 5 шт.; пластикових пляшок, об`ємом 1,5 л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту 2 шт.; пластикових пляшок, об`ємом 2 л, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту 15 шт.; пластикової пляшки, об`ємом 2 л, заповненої темною рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; пластикової ємності, об`ємом 5 л, заповненої прозорою рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; спиртометрів побутових 3шт., речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на сигарети «JIN LING 25» без марок акцизного податку в кількості 21 пачка; сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку в кількості 22 пачки; сигарети «JIN LING» з маркою акцизного податку в кількості 1 пачка; сигарети «MARVEL BLUE 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 20 пачок; сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку в кількості 23 пачки; сигарети «COMPLIMENT 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок; сигарети «Прилуки Червоні» з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; сигарети «Прилуки Сині» з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; сигарети «MILITARY» без фільтру з марками акцизного податку Республіка Молдова в кількості 32 пачки; сигарети «ROTMANS ROYALS» з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; сигарети «MARBLE» без марок акцизного податку в кількості 9 пачок; сигарети «FLOYD» без марок акцизного податку в кількості 19 пачок; сигарети «OMEGA BLACK LABEL» без марок акцизного податку в кількості 35 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MONTE CARLO» з марками акцизного податку в кількості 11 пачок; сигарети «COMPLIMENT RED» без марок акцизного податку в кількості 4 пачки; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 12 пачок; сигарети «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MAC COMFORT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 12 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 4 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 5 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 2 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 15 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 2 л, заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; пластикова ємність, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; спиртометри побутові 3шт., які є тимчасово вилученим майном в ході обшуку у зв`зку з чим виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні №0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

16 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.10.2019 було проведено обшук в кімнатах АДРЕСА_1 та № НОМЕР_1 гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 ,в ході якого виявлено та вилучено: сигарети та алкогольні напої.

17.10.2019 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, а саме: сигарети «JIN LING 25» без марок акцизного податку в кількості 21 пачка; сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку в кількості 22 пачки; сигарети «JIN LING» з маркою акцизного податку в кількості 1 пачка; сигарети «MARVEL BLUE 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 20 пачок; сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку в кількості 23 пачки; сигарети «COMPLIMENT 25 XXL» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок; сигарети «Прилуки Червоні» з марками акцизного податку в кількості 28 пачок; сигарети «Прилуки Сині» з марками акцизного податку в кількості 6 пачок; сигарети «MILITARY» без фільтру з марками акцизного податку Республіка Молдова в кількості 32 пачки; сигарети «ROTMANS ROYALS» з марками акцизного податку в кількості 16 пачок; сигарети «MARBLE» без марок акцизного податку в кількості 9 пачок; сигарети «FLOYD» без марок акцизного податку в кількості 19 пачок; сигарети «OMEGA BLACK LABEL» без марок акцизного податку в кількості 35 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 47 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MONTE CARLO» з марками акцизного податку в кількості 11 пачок; сигарети «COMPLIMENT RED» без марок акцизного податку в кількості 4 пачки; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 12 пачок; сигарети «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки; сигарети «MAC COMFORT BLUE» без марок акцизного податку в кількості 2 пачки, які знаходяться на відповідальному зберіганні у ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

-скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 12 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 4 шт.; скляні пляшки, об`ємом 0,5 л, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 5 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 2 шт.; пластикові пляшки, об`ємом 2 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту 15 шт.; пластикова пляшка, об`ємом 2 л, заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; пластикова ємність, об`ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; спиртометри побутові 3шт., які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1