У Х В А Л А Справа № 932/14118/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/8674/19

17 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 002107 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Так, СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 002107, відомості про яке внесені до ЄРДР 06 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 17.04.2019 року по 22.05.2019 року в зоні діяльності Харківської та ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до контрактів від 28.03.2019 року за №NA-02 та від 10.05.2019 року за №ВТ-05/20, підписаного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_3 , згідно товаросупровідних документів: книжко МДП, ЦМР, Інвойсів, вантажними автомобілями на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було переміщено товар «цибуля ріпчаста» вагою 283.570 кг., загальною вартістю 45.350,40 доларів США, який оформлено в митному режимі «імпорт» за митними деклараціями. Однак, згідно наданих митними органами Республіки Узбекистан на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 копій експортних декларацій, контракту, специфікацій до нього, інвойсів, було встановлено, що вартість вищезазначеного товару складає 1.332.168 доларів США, що на 1.286.817,6 доларів СШ більше, ніж задекларовано в Україні службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, ОСОБА_4 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару вартістю 1.332.168 доларів США, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підстави для його ввезення підроблених документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо вартості ріпчастої цибулі. В подальшому після проведення розмитнення вищевказаний товар було реалізовано різним суб`єктам господарської діяльності на території України. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директором та засновником товариства є ОСОБА_4 .

Документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення свідків, призначення та проведення експертиз (економічної, техніко-почеркознавчої, товарознавчої тощо), встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 002107 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: контрактів від 28.03.2019 року за №NA-02 та від 10.05.2019 року за №ВТ-05/20 (договори поставки) щодо постачання ріпчастої цибулі, додаткових угод (договорів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів про надання транспортних (експедиційних послуг), договорів про надання митно-брокерських послуг, актів прийому-передачі, рахунків-фактури, платіжних доручень, податкових накладних, реєстру податкових накладних, вантажних митних декларацій (ЦМР, Інвойсів) з додатками, накладних, розрахункових відомостей, специфікацій, сертифікатів якості, актів інвентаризацій, актів звірок, поштової кореспонденції, інших сертифікатів, висновків, заяв, квитанцій, реєстрів, банківських виписок, касових книг, журналів-ордерів, з усіма додатками, що стосуються надання митно-брокерських послуг, за період часу з 28.03.2019 року по 02.09.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1