УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що (ЖЕО №16806) 21.06.2019 до ЧЧ Херсонського ВП надійшов рапорт від начальника відділу УСР про те, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на території м.Херсон займаються зберіганням та збутом сильнодіючої психотропної речовини амфетамін, обіг якої на території держави заборонено.

Вході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який повідомив що серед його знайомих є особи які вживають психотропну речовину амфетамін. Від них йому стало відомо що місцеві жителі «Трофік» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюються збут амфетаміну в м.Херсоні, с.Лазурне Скадовського району, с.Залічний порт Голопристанського району з використанням чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному месенджері Телеграм. Вподальшому було встановлено електронний гаманець у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , на яких здійснюється переказ коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

20.08.2019 після надходження відповіді на запит з фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було оглянуто надісланий файл 3611102.xls, після огляду записано файл на оптичний диск CD-R.

Вході огляду встановлено 3 електронних гаманця НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , зареєстровані в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 що пов`язані єдиним номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на які надходять кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. В період з 30.07.2019 до 15.08.2019 з вказаних електронних гаманців було здійснено пересилання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та 01.08.2019 здійснено вивід грошових коштів на банківську карту НОМЕР_6 (OJSC UNIVERSAL BANK) Monobank Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , вивід грошових коштів здійснював користувач з ip-адресою - НОМЕР_9 що належить провайдеру ПП « ОСОБА_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

Надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2019 по 28.08.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2019 по теперішній час по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).

Встановити строк дії ухвали строком до 30. 09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя