печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
22 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001297 від 17.10.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-експортерами та зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України та сприяння окремим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 , від 12.03.2019 кошти на банківських рахунках ФГ «НЕСКІНЧЕННИЙ ОБРІЙ» (код 23036590), Селянське (Фермерське) Господарство «ОВЕН» (код 30646244), ТОВ «ФГ «РІДНИЙ КРАЙ» (код 35722984), ПП «ОЛІО-ТРЕЙД» (код 39126342), ТОВ «ЕКЛІПС ЦЕНТР» (код 39650348), ТОВ «КВАНТ-ТОРГСЕРВІС» (код 41565875), ТОВ «ФГ Казкова Долина» (код 39964340), ТОВ «Відом Буд» (42057028), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003589 від 09.11.2017 року.
27.03.2019 року матеріали досудових розслідувань № 0001297 та № 0003589 об`єднано в одне провадження під № 0001297 постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 .
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:

- ФГ «НЕСКІНЧЕННИЙ ОБРІЙ» (код 23036590) використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610); № НОМЕР_10 , який відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123); № НОМЕР_11 який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209); С(Ф)Г «ОВЕН» (код 30646244) використовує банківський рахунок № НОМЕР_12 який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610); № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123); ТОВ «ФГ «РІДНИЙ КРАЙ» (код 35722984) використовує банківський рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209); № НОМЕР_18 який відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770); ПП «ОЛІО-ТРЕЙД» (код 39126342) використовує банківський рахунок

№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479); ТОВ «ЕКЛІПС ЦЕНТР» (код 39650348) використовує банківський рахунок № НОМЕР_23 , який відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); ТОВ «КВАНТ-ТОРГСЕРВІС» (код 41565875) використовує банківський рахунок № НОМЕР_24 , який відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123); ТОВ «ФГ Казкова Долина» (код 39964340) використовує банківський рахунки № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 які відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); № НОМЕР_27 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), № НОМЕР_28 який відкритий у АТ «Банк «Портал» (МФО 339016); № НОМЕР_29 який відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); ТОВ «Вібум Буд» (код 42057028) використовує банківський рахунки № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Зобов`язати АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «А-Банк» (МФО 307770), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «Банк «Портал» (МФО 339016), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), надати слідчому, групи слідчих, прокурору групи прокурорів або за їх дорученням оперативним співробітникам, довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на час накладення арешту та надавати таку довідку щомісячно до 25 числа Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1