УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 23.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 23.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що групою осіб на території м. Одеса організовано злочинну схему діяльності ряду підконтрольних суб`єктів господарювання, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції за межі митної території України з використанням непрямих зовнішньоекономічних контрактів та підконтрольних підприємств-нерезидентів без відображення зазначених операцій в податковій та бухгалтерській звітності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 23.10.2019 року.

Оскільки на даний момент необхідно додатково провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для виконання вимог ст. 91 КПК України, а саме: спрямованих на збирання доказів щодо встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, і, як наслідок, швидкого та повного досудового розслідування, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому в строки, передбаченіст.219 КПК України завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню неможливо.

Як на підставу продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000055 до двадцяти чотирьох місяців, слідчий посилається на необхідність проведення у кримінальному провадженні ряду слідчих та процесуальних дій.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, відомості про кримінальне провадження №0000055 внесені до ЄРДР 23.04. 2018 року.

Відповідно до ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ст.295-1 КПК України визначено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема: відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України - у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається із змісту клопотання, відсутня інформація про обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше; як і не вказано які саме процесуальні дії необхідно провести, та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування

З аналізу матеріалів клопотання вбачається, що воно містить формальне посилання на неможливість закінчення досудового розслідування.

Крім того, не конкретизовано які саме слідчі (розшукові) дії слідчий вважає за необхідне вчинити/провести для встановлення всіх об`єктивних обставин кримінального провадження.

Крім того, у клопотанні, в порушення абзацу 2 частини 2 статті 295-1 КПК України, не зазначений найкоротший строк достатній для потреб досудового розслідування та доводи на його обґрунтування.

Так, відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 23.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, подано без додержання вимог ч.1 ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути слідчому для виконання вимог ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 23.04.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - повернути старшому слідчому з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя