Справа №766/7275/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймають участь у електронних торгах на поставку газу для бюджетних установ за бюджетні кошти, та в подальшому перемагають торги по критерію найнижча ціна. Після підписання договору, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в перший же місяць ініціюють внесення змін до договору закупівлі в частині збільшення вартості природного газу на 10% на підставі довідок про те, що газ подорожчав. Водночас згідно з прейскурантом цін на природній газ із ресурсів Національної акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично у період з грудня 2018 по лютий 2019 року вартість газу зменшувалась.
Так, 28.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на поставку природного газу по ціні 9917,00 грн. за 1000 куб.м, на загальну суму 574 789 грн., але в січні 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі неправдивих відомостей, а саме, довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклали додаткову угоду щодо підвищення ціни на газ (10905,00 грн за 1000 куб.м), внаслідок чого державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 57 тис. грн.
В подальшому 22.01.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку газу на загальну суму 1454111 грн., за ціною 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м.
29.01.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на газ, укладено додаткову угоду №1 щодо збільшення вартості газу з 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м на 10 315,00 грн за 1000 куб.м.
31.01.2019 укладено ще одну додаткову угоду №2 щодо збільшення вартості газу до 11 345,00 грн за 1000 куб.м. Внаслідок неправомірного збільшення ціни на газ з державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 200 тис грн.
Крім того, 01.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку газу загальною вартістю 2 467 953,76 грн, по ціні 9 120,00 грн за 1000 куб.м.
18.02.2019 та 20.02.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на природний газ укладено додаткові угоди, якими підвищено вартість газу до 10 030,00 грн. за 1000 куб.м. та до на 11 030,00 грн. за 1000 куб.м відповідно, внаслідок чого з державного бюджету незаконно вибули кошти в сумі близько 450 тис. грн.
В подальшому встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також уклали аналогічні договори на поставку газу з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_8 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_9 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 ).
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та провести вилучення всіх матеріалів щодо укладання договорів закупівлі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_17 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_8 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_9 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 ) оскільки мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та можуть бути використані в якості речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_8 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_9 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 ), а саме:

- тендерних пропозиції, та документів на підставі яких їх сформовано (у тому числі довідки про ринкові ціни) у тендерах ID UA-2018-11-20-002013-c, UA-2018-11-12-002258-a , UA-2018-11-27-001556-b, UA-2018-11-29-000667-c, UA-2018-11-09-000212-b, UA-2018-11-20-000888-a, UA-2018-11-15-000988-c, UA-2018-11-14-001951-b, UA-2018-11-16-001035-b, UA-2018-11-09-000093-b, UA-2018-11-08-000391-a, UA-2018-11-07-000450-c, UA-2018-11-01-000204-a, UA-2018-12-14-000038-a, UA-2019-01-04-000532-a, UA-2019-01-10-000250-b;

- договорів з усіма додатками, укладених за результатами вказаних тендерів ( зокрема №19-270 від 16.01.2019, №19-227 від 14.01.2019, №19-074 від 03.01.2019, №19-138 від 03.01.2019, № 19-060 від 29.12.2019, №19-037 від 27.12.2018, № 19-019 від 26.12.2018, №19-023 від 21.12.2018, №19-031 від 20.12.2019, №19-340 від 22.01.2019, №19-006 від 14.12.2018, №17-762 від 11.12.2018, №17-743 від 07.12.2019, №19-490 від 02.02.2019, №19-504 від 20.02.2019, №19-340 від 22.02.2019);

- усіх додаткових угод до вищезазначених договорів, та документів, на підставі яких вони були укладені;

- економічне обґрунтування ціни на газ в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (по кожному вказаному тендеру окремо);

- актів приймання-передачі за договорами №19-270 від 16.01.2019, №19-227 від 14.01.2019, №19-074 від 03.01.2019, №19-138 від 03.01.2019, № 19-060 від 29.12.2019, №19-037 від 27.12.2018, № 19-019 від 26.12.2018, №19-023 від 21.12.2018, №19-031 від 20.12.2019, №19-340 від 22.01.2019, №19-006 від 14.12.2018, №17-762 від 11.12.2018, №17-743 від 07.12.2019, №19-490 від 02.02.2019, №19-504 від 20.02.2019, №19-340 від 22.02.2019;

- документи, що містять інформацію про виконання договорів вище зазначених договорів, суми надходжень за вказаними договорами;

- листування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_8 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_9 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 );

- договорів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими мережами, що діяли у 2018-2019 роках;

- сертифікатів якості поставленого газу за договорами №19-270 від 16.01.2019, №19-227 від 14.01.2019, №19-074 від 03.01.2019, №19-138 від 03.01.2019, № 19-060 від 29.12.2019, №19-037 від 27.12.2018, № 19-019 від 26.12.2018, №19-023 від 21.12.2018, №19-031 від 20.12.2019, №19-340 від 22.01.2019, №19-006 від 14.12.2018, №17-762 від 11.12.2018, №17-743 від 07.12.2019, №19-490 від 02.02.2019, №19-504 від 20.02.2019, №19-340 від 22.02.2019;

- документи щодо обсягів заведення газу для потреб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_8 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_9 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_14 ), Музиківська сільська рада Херсонської області ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 ) по кожному комунальному закладу окремо;

- документи щодо придбання газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за якою ціною (договорів з контрагентами, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання за період 2018-2019 році);

- свідоцтво про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про платника ПДВ, довідка за формою №4-ОПП, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який обіймав посаду грудня 2018 року по теперішній час, наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який обіймав посаду з грудня 2019 року по теперішній час, рахунки, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати за поставлений газ та виписки з банку по рахунковим рахункам наступним підприємствам : КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_8 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_9 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_15 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 );

- відображення взаєморозрахунків по сплаті за газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними договорами №19-270 від 16.01.2019, №19-227 від 14.01.2019, №19-074 від 03.01.2019, №19-138 від 03.01.2019, № 19-060 від 29.12.2019, №19-037 від 27.12.2018, № 19-019 від 26.12.2018, №19-023 від 21.12.2018, №19-031 від 20.12.2019, №19-340 від 22.01.2019, №19-006 від 14.12.2018, №17-762 від 11.12.2018, №17-743 від 07.12.2019, №19-490 від 02.02.2019, №19-504 від 20.02.2019, №19-340 від 22.02.2019 (виписки з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які зараховувались бюджетні кошти від зазначених підприємств, журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості за період грудень 2018 року по липень 2019 року включно, Головна Книга за 2018-2019 роки)

- щоквартальні баланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 квартал 2018 та 1-2 квартал 2019 року (які надавались до управління статистики).

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів прошу надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 або ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя