Провадження1-кс/4910/121/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у межах кримінального провадження № 0002019 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

в с т а н о в и в:

10.09.2019 з Соломянського районного суду міста Києва до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому адвокат ОСОБА_3 простить надати дозвіл захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості зробити копії цих документів, а саме:

- договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер 450, виданого 10.03.2016;

- договору купівлі-продажу машиномісця № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер 453, виданого 10.03.2016;

- документів, що посвідчують право власності ОСОБА_6 на майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 ;

- документів, що посвідчують право власності ОСОБА_6 на майно, а саме машиномісця № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002019 від 06.08.2018 за ст. 366-1 КК України щодо недекларування ОСОБА_4 коштів, отриманих від ОСОБА_6 , згідно двох договорів позики від 15.02.2014 та 10.07.2014 у розмірі 3 137 993доларів США.
Як вказує ОСОБА_6 , надання позик ОСОБА_4 здійснювалось за рахунок коштів , отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору позики від 02.01.2009 за № 02/01-09.
ОСОБА_4 заперечує факт укладення із ОСОБА_6 договорів позик, вважає, що ОСОБА_6 не мав достатньо коштів для надання відповідних позик.
Сторона захисту вважає, що ОСОБА_6 міг витратити отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти на придбання нерухомості, а саме: квартири АДРЕСА_4 та машиномісця № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Адвокат стверджує, що відповідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом мінюста від 22.02.2012 за № 296/5, документи на підставі яких вчинено нотаріальну дію та документи або копії (витяги) з них необхідні для вчинення нотаріальної дії , обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва, тощо, які залишаються у справах нотаріуса, а тому вказані ним у клопотанні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Стверджує, що сторона обвинувачення не дослідила майновий стан ОСОБА_6 , зокрема, можливість останнього надати позику в сумі більше 3 млн. доларів США.

Зазначені документи нададуть можливість встановити фінансовий стан ОСОБА_6 , станом на 2015 рік, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим зазначає, що 07.08.2019 НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів, що не позбавляє права сторони захисту збирати докази у справі.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з викладених в ньому підстав.
Приватний нотаріус ОСОБА_5 в судове засідання не прибув, про дату, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, що не є перешкодою у розгляді клопотання.
Вислухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 пояснив, що самостійне отримання вказаних документів виявилось неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю- - таємницю вчинення нотаріальних дій, але іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а саме: вартість нерухомого майна, яке відчужувалось ОСОБА_6 у 2016 році, дата та підстава набуття цього майна, неможливо.

В судовому засіданні адвокатом надано матеріали, які підтверджують, що документи, про доступ до яких він просить, мають істотне значення для кримінального провадження, в межах якого подане таке клопотання, а саме:копії адвокатського запиту ОСОБА_3 до приватного нотаріуса ОСОБА_5 про надання документів від 23.08.2019, копія листа-відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в якому посилаючись на нотаріальну таємницю, запитувані документи не надані, копія довідки ДФС щодо отриманих доходів, яка не містить інформації щодо ОСОБА_6 , витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно.
Відповідно до ст. 20, 93 КПК України, сторона захисту має право збирати докази як на стадії досудового розслідування , так і під час судового розгляду, що є підставою для вирішення слідчим суддею питання про надання тимчасового доступу до документів на стадії завершення кримінального провадження і відкриття матеріалів провадження.
Згідно ч. 11 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобовязані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002019 від 06.08.2018, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 131-132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у межах кримінального провадження № 0002019 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості зробити копії цих документів, а саме:

- договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер 450, виданого 10.03.2016;

- договору купівлі-продажу машиномісця № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер 453, виданого 10.03.2016;

- документів, що посвідчують право власності ОСОБА_6 на майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 ;

- документів, що посвідчують право власності ОСОБА_6 на майно, а саме машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1