Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7455/19
Провадження № 1-кс/711/3106/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що впровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в ході аналізу використання виділених на закупівлю теплової енергії бюджетних коштів комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено котельню на альтернативному виді палива, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Котельня має 4 котли потужністю по 500 кВт з системою золовидалення та автоматикою, робочим тиском в системі опалення до 0,3 МГП, з унікальною та особливою функціональністю - основним видом палива є пілети. До даної котельні під`єднані теплові мережі закладу.

Постачання теплової енергії можливе виключно з ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпосередньо через теплові мережі згідно ліцензії, виданої розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №660 від 25.10.2017.

Так, в січні 2019 року комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради прийнято рішення здійснити закупівлю теплової енергії шляхом застосування переговорної процедури закупівлі у учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2017р., а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №390 від 02.11.2018 встановлено тариф на виробництво теплової енергії в розмірі 2281,56 грн./Гкал з ПДВ, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії.

21.01.2019 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2271-1 на закупівлю теплової енергії в кількості 2483 Гкал на загальну суму 5 млн. 665 тис. 113,48 грн., що складає 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал, тобто згідно затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 тарифу.

Відповідно до наданих документів встановлено, що за січень-березень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором здійснено постачання теплової енергії в кількості 1176,9 Гкал на суму 2 657 930,36 грн. з ПДВ (по факту перераховано 2 657 930,354 грн. з ПДВ у зв`язку з перерахунком згідно п. 7.1.3. договору), що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.

Крім того, за січень 2019 року згідно додаткової угоди № 3 до договору на закупівлю теплової енергії № 2271-1 від 12 лютого 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання теплової енергії в кількості 417 Гкал.

Відповідно до звітів про використання теплової енергії по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради АДРЕСА_1 здійснено постачання теплової енергії в кількості:

1.Січень 2019 р. - 564,0 Гкал (в середньому 18,19 Гкал за день, 31 календарний день);

2.Лютий 2019 р.- 499,6 Гкал (17,84 Гкал, 28 календарних днів);

3.Березень 2019 р. - 530,3 Гкал (17,10 Гкал, 31 календарний день);

4. Квітень 2019 р. - 515,3 Гкал (17,17 Гкал, 30 календарних днів).

Відповідно до умов договору № 2271-1 на закупівлю теплової енергії від 21 січня 2019 року п. 2.2 визначено: початок і закінчення опалювального періоду визначається погодинними умовами (три доби із середньодобовою температурою +8 градусів Цельсія) та/або по рішенню органів місцевого самоврядування.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 127 «Про завершення опалювального сезону 2018-2019 р. м. Сміла» вирішено: 1. Завершити опалювальний сезон 2018-2019 років в місті Сміла 01 квітня 2019 року. 2. КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_7 ) проводити відключення об`єктів від джерел теплопостачання за взаємоузгодженим графіком.

Відповідно до листа КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради № 703/01-8 від 02 липня 2019 року встановлено, що опалювальний сезон лікарні закінчено 09 квітня 2019 року, який крім цього підтверджується записом на звіті про використання теплової енергії по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради АДРЕСА_1 за квітень 2019 р.

Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з постачання теплової енергії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради надавалися лише до 09.04.2019, тобто 9 робочих днів.

З урахуванням середньодобових показників за квітень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано лише 153,53 Гкал (17,17Гкал.*9днів).

Враховуючи викладене, різниця між фактично наданими послугами становить 360,77 Гкал (515,3 Гкал згідно документів за квітень 2019 року та 154,53 Гкал за 9 робочих днів).

Так, за квітень 2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 1 175 687,86 грн. з ПДВ, за нібито постачання теплової енергії в кількості 515,3 Гкал, що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.

Разом з тим встановлено, що вказаним підприємством фактично надано послуги в кількості 154,53 Гкал, а отже переплата становить 823 118,40 грн. з ПДВ (різниця між фактично наданими послугами за 1 Гкал). Тобто, КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської обласної ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без фактичного надання послуг перераховано грошові кошти в сумі 823 118,40 грн. з ПДВ, що призвело до втрати бюджетних коштів на вказану суму.

Крім того, 15.07.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_9 № 5880/39/122/02/56-2019 від 05.07.2019 (вх. УЗЕ № 3571) отримано інформацію про середньодобову температуру повітря в м. Сміла за період з 01.10.2018 по 01.05.2019, а саме:

1.Січень 2019 р.- -2,1 °С;

2.Лютий 2019 р.-+0,3 °С;;

3.Березень 2019 р.- +4,4 °С;;

4.Квітень 2019 р. - + 10,0 °С.

З урахуванням викладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо завищило показники наданих Гкал за квітень 2019 року, оскільки в попередні місяці середньодобова температура повітря була значно нижчою.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що мало місце зловживання з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час прийняття рішень про затвердження тарифу на теплову енергію їх володільці, з метою приховування власний дій знищать документи зазначені в клопотанні в зв`язку з чим слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі, та надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити. Звернулася до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 4 та п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення, а саме: зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса:

АДРЕСА_2 ), видати наступні документи:

- накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників директора та

головного бухгалтера підприємства за 2019 рік;

- статуту з усіма змінами та доповненнями за 2019 рік;

- штатний розпис, трудові угоди із найманими працівниками або накази на їх

призначення, звіти 1-ДФ за 2019 рік, а також відомості про осіб, які безпосередньо

виконували роботи пов`язані із наданням послуг з виробництва, транспортування та

постачання теплової енергії на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Черкаської обласної ради у 2019 році (П.І.Б., адреса проживання, контактний телефон),

журнали обліку робочого часу вказаних осіб;

- ліцензії на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії з усіма

додатками;

- документи, що підтверджують придбання матеріалів та їх використання на послуги з

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за 2019 рік (договори,

акти поставки, товарно-транспортні, податкові та видаткові накладні, сертифікати

відповідності, акти на списання чи інші документи про їх використання, платіжні

доручення про оплату наданих послуг, тощо);

- договори, додаткові угоди, укладені з КНП «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради на постачання теплової енергії за 2019 рік;

- платіжні доручення, акти наданих послуг (кількість наданих послуг) по договору

укладеному з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної

ради;

- журнали обліку постачання теплової енергії, звірки лічильників чи інші документи, в

яких зафіксовані фактичні показники лічильників наданої теплової енергії за 2019 рік.

Вказані документи зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1