печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004702, -

ВСТАНОВИВ:
31.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004702 від 18.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи наявність обтяжень нерухомого майна, а саме арешту на підставі рішення Голосіївського районного відділу ДВС міста Києва щодо об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 0, а саме нежитлового приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 42124288), зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Згідно рішення № 3 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_10 про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вирішено внести до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлове приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м., яке нібито належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відповідно до акту прийому передачі від 30.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_7 нежитлове приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м. вартістю 1 456 000 грн., при цьому, ані в протоколі рішення № 3 учасника від 30.07.2018 ані акті прийому передачі від 30.07.2018 не вказано ніяких інших ідентифікуючих даних об`єкту нерухомості.

Згідно відомостей інформаційної довідки № 186046259 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостей інформаційної довідки № 186045740 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_7 та по номеру об`єкту нерухомого майна № 00 жодних дій реєстраторами щодо реєстрації права власності об`єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення (в літері «Б»), загальною площею 512,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 за Приватним фондом ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не вчинялось, а отже, права власності на їх користь по вказаному об`єкту нерухомості до вказаних юридичних осіб не переходило.

Згідно відомостей інформаційної довідки № 186046259 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостей інформаційної довідки № 186045740 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_7 установлено, що право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності у своїй протиправній діяльності на даний час використовуються рахунки відкриті у наступних банківських установах, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку постановою слідчого визнано речовими доказами та на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт. В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунків відкритих у банківських установах, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотанн задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, за період часу починаючи з моменту відкриття по теперішній час, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття дату постановлення ухвали;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття дату постановлення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56018/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1