Справа № 591/5745/19
Провадження № 1-кс/591/4831/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні СУМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2018 по 15.11.2019, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до належних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 картковим рахункам наявних у банку за період з 01.01.2018 по 15.11.2019 в електронному вигляді. Мотивував таке клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 10.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 364 КК України, та вказані документи необхідно отримати з метою встановлення осіб які фактично користуються банківськими рахунками та картками і використовують грошові кошти на останній, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000080 від 10.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В той же час, слідчим до клопотання не додано жодного доказу того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відкривали рахунки у вказаній банківській установі. Тому у слідчого судді відсутні підстави вважати, що документи про рух коштів на рахунках зазначених осіб є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1