Справа № 522/8109/19
Провадження № 1-кс/522/7228/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007252 від 29.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2018 року до Приморського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 , який просить прийняти заходи правового характеру до малознайомого гр. ОСОБА_4 , який за адресою: АДРЕСА_1 , на протязі поточного року, шахрайським шляхом під приводом оформлення документів моряка, заволодів грошовими коштами в сумі 6600 гривень та 800 доларів США. Загальна сума збитку становить 29 000 гривень.

Приблизно на весні 2017 року (більш точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим), ОСОБА_5 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , під приводом надання послуг працевлаштуванням у якості моряка, достовірно знаючи, що такої можливості він не має, шляхом обману, заволодів належними ОСОБА_3 грошовими коштами на суму 800 доларів США. В подальшому, через деякий період часу (точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можли вим), продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи біля буд. буд. АДРЕСА_1 , під приводом працевлаштування у якості моряка, достовірно знаючи, що такої можливості він не має, шляхом обману, повторно заволодів належними ОСОБА_3 грошовими коштами на суму 800 доларів США. Також, установлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, умовив ОСОБА_3 переказати на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 ще 6600 гривень, які ОСОБА_3 переказав на вказану банківську карту.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , чи за її дорученням співробітникам ВКП Приморського ВП у м. Одесі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів, наступних документів:

- анкету клієнта банку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

- до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, з метою ознайомитись з ним та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.05.2019