ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9948/19
Провадження № 1-кс/201/5380/2019
УХВАЛА
03 вересня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00002068 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00002068 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що відповідно до договору купівлі-продажу приміщення від 24.06.2005 року ВСС №911883 внесеного в реєстр за №8199, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , укладеним між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 став повноправним власником будівель та споруд, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 19.08.2019 близько 10:00 год, за вищевказаною адресою прибули раніше невідомі потерпілому особи, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його захисник, - ОСОБА_8 , яка повідомила, що на теперішній час, вказані приміщення вже належать ОСОБА_7 , та пред`явила витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, відповідно до якого, власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Підставою для внесення відповідних відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно був акт та постанова від 15.08.2019 року, яка була винесена приватним виконавцем ОСОБА_9 на підставі виконавчого напису №865 від 12.08.2019, про передачу майна стягувачу ОСОБА_7 в рахунок погашення боргу боржника ОСОБА_10 , який виник на підставі договору позики від 06.08.2019, який був посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_11 .
В подальшому, було встановлено, що відповідно до договору іпотеки, який був укладений в м. Донецьк, 30.10.2013 року, зареєстрований в реєстрі за №4020, між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , та посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було встановлено, що предметом іпотеки була грошова сума 2000000 гривень, які ОСОБА_6 взяв в борг у ОСОБА_10 , а предметом забезпечення виконання вказаного договору була нерухомість, а саме приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Проте, потерпілий повідомив, що у 2013 році в м. Донецьк він не перебував, вказаний договір іпотеки він не укладав, а громадянин ОСОБА_10 йому взагалі не відомий. Також, до 19.08.2019 потерпілий нічого не знав про те, що наразі приміщеннями розташованими за вказаною адресою володіє ОСОБА_7 , вказаний чоловік потерпілому також не знайомий.
Таким чином, досудове слідство доходить висновку, що ОСОБА_7 , не маючи на те законних підстав, вчинивши шахрайські дії за попередньою змовою групою осіб, а саме уклавши від імені потерпілого ОСОБА_6 договір іпотеки, здобув право власності на нежитлові приміщення, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 , які на законних підставах перебували у власності ОСОБА_6 .
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилучені документів пов`язаних із договором позики від 06.08.2019 року, за реєстровим №853, укладеним між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , відповідно до якого ОСОБА_10 повинен був виплатити ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000000 грн., у строк до 11.08.2019 року.
Оригінали документів пов`язаних із зазначеним договором позики мають велике значення для досудового розслідування, на які в майбутньому буде спиратись слідство, оскільки їх дослідження в рамках технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, а також інших судових експертиз, необхідне для встановлення та ідентифікації осіб які укладали цей правочин, а також складали документи, які додаються до нього.
Згідно із п.п. 1.1 та 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, зобов`язані додержувати таємниці цих дій. Довідки про вчинені нотаріальні дії та документи видаються тільки громадянам та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. На письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства довідки про вчинені нотаріальні дії та документи видаються у зв`язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що знаходяться у їх провадженні.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, пов`язаних із укладанням договору позики від 06.08.2019 року, за реєстровим №853, між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який був посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної нотаріальної дії. Вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , прим. № НОМЕР_3 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, пов`язаних із укладанням договору позики від 06.08.2019 року, за реєстровим №853, між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який був посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної нотаріальної дії. Вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , прим. № НОМЕР_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1