Справа № 467/1398/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2019 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 1 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 24 вересня 2019 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5040 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що він знайшов оголошення у Інтернеті на сайті "OLX" про продаж жому з доставкою. ОСОБА_5 зателефонував за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону оператора мобільного зв"язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Невстановлена особо відповіла на дзвінок та представилась як ОСОБА_6 . З даною особою потерпілий домовився про купівлю у нього жому в кількості 10 тон на суму 4200 грн. з доставкою. Потерпілий ОСОБА_5 24 вересня 2019 року о 13 годині 30 хвилин переказав грошові кошти в сумі 4200 грн. на вказану особою банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів, особа, яка назвалась як ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілому та повідомила, що жом завантажили у машину, але на дві тони більше і запропонував ОСОБА_5 доплатити ще 840 грн. на вказану картку, що ОСОБА_5 і зробив. 24 вересня 2019 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_5 переказав на картку зловмисника ще 840 грн. Після переказу, замовлений товар ОСОБА_5 не надійшов, а грошові кошти не були йому повернуті. Особа, з якою він спілкувався, на зв"язок більше не виходила.

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохала надати старшому слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 24 вересня 2019 року по сьогоднішній день, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 1 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24 вересня 2019 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5040 грн..

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні інформації щодо
руху грошових коштів по вказаному рахунку.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 24 вересня 2019 року по 11 грудня 2019 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість зробити копії вказаних документів для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1