Справа №766/6815/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0006296 від 10.01.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання підробленого документу ліквідатором ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови господарського суду Херсонської області від 07 червня 2005року у справі № 5/101-Б-05.
визнано грошові вимоги ІНФОРМАЦІЯ_2 до ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 80049,87
визнано відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Цюрупинського району Херсонської області код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 банкрутом;
відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці і призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 ліц. АА № 140467 від 26.06.02 та зобов`язано ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру та забезпечити виконання вимог, передбачених ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Звіт та ліквідаційний баланс подати до суду.
Здійснюючи свою професійну діяльність із проведення ліквідаційної процедури ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або про визнання його банкрутом" з метою перевірки майнового стану підприємства банкрута ОСОБА_4 були направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інспекції держтехнагляду, селищної ради. Перевірка майнового стану підприємства проводилась протягом липня 2005 року. Акти про виявлення або відсутність майна не складались. Бухгалтерські та фінансові документи про надходження та витрачання коштів протягом здійснення повноважень ліквідатора не складались.
Ухвалою господарського суду Херсонської області від 19 липня 2007 року у справі № 5/101-Б-05 затверджено звіт та ліквідаційний баланс ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Цюрупинська Херсонської області, про відсутність зареєстрованого майна за рахунок якого можливо задовольнити вимоги кредиторів, який надано до суду ОСОБА_4 .
Вказаною ухвалою юридичну особу банкрута - ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліквідовано та виключено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що при здійсненні повноважень ліквідатора ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у адміністративній будівлі підприємства ліквідатор не перебував та будь яка документація йому не передавалась, де фактично знаходиться підприємство йому не відомо.
Копія звіту та ліквідаційного балансу ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які надавались до господарського суду Херсонської області до архівної установи не передавались, а зберігались за місцем його фактичного проживання та в подальшому були ним знищені.
Крім того встановлено, що за ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстровані об`єкти нерухомості, що розташовані на земельній ділянці АДРЕСА_1 які відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 33 від 26.05.2017 року проведеної в ході досудового розслідування мали ринкову вартість 915107грн.
Таким чином, арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_4 використав завідомо неправдивий документ, а саме: звіт та ліквідаційний баланс ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Цюрупинська Херсонської області, про відсутність зареєстрованого майна за рахунок якого можливо задовольнити вимоги кредиторів та надав до господарського суду Херсонської області, що в подальшому стало підставою ліквідації юридичної особу банкрута - ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та виключено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
На теперішній час в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000254 від 24.01.2014 року.
Кримінальна справа №311 порушувалась та велась ІНФОРМАЦІЯ_6 07.12.2011 року.
В подальшому вказана кримінальна справа направлена прокурору для організації додаткового розслідування. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.05.2013 року , ухвалу апеляційного суду Херсонської області 07.12.2011 року залишено без змін.
Прокуратурою Херсонської області кримінальну справу направили в ІНФОРМАЦІЯ_7 для організації подальшого досудового розслідування.
В рамках кримінальної справи слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 приймались процесуальні рішення про проведення виїмки сільськогосподарської техніки і автомобілів, що належали ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На теперішній час автомобілі КАМАЗ, які належали підприємству і були визнані речовими доказами продовжують знаходитись на відповідальному зберіганні, про що свідчить відповідь слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 направлена начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 .
Про проведення всіх слідчих дій в рамках кримінальної справи з майном підприємства (в тому числі і про зберігання КАМАЗІВ) було відомо ОСОБА_4 оскільки на всіх документах присутні його підписи про ознайомлення зі змістом.
04.07.2006 слідчим був офіційно повідомлений ліквідатор ОСОБА_4 , про те, що згідно ст. 28 Кримінального кодексу України представник юридичної особи підприємства, яка зазнала матеріальної шкоди від вищезазначених злочинів має право під час проведення досудового розслідування та судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинувачених у кримінальній справі. На цьому повідомленні є також підпис ліквідатора ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 000254 від 24.01.2014 року., що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримати копії процесуальних документів, що стосується майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (в тому числі і про зберігання КАМАЗІВ), відповіді слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 направлену начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , та повідомлення ліквідатору ОСОБА_4 , про те, що згідно ст. 28 Кримінального кодексу України представник юридичної особи підприємства, яка зазнала матеріальної шкоди від вищезазначених злочинів має право під час проведення досудового розслідування та судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинувачених у кримінальній справі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій матеріалів кримінального провадження № 000254 від 24.01.2014 року., що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримати копії процесуальних документів, що стосується майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (в тому числі і про зберігання КАМАЗІВ), відповіді слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 направлену начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , та повідомлення ліквідатору ОСОБА_4 , про те, що згідно ст. 28 Кримінального кодексу України представник юридичної особи підприємства, яка зазнала матеріальної шкоди від вищезазначених злочинів має право під час проведення досудового розслідування та судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинувачених у кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали до 16.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя