233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
- в період з 29 квітня 2016 року по 22 липня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3792 та грошовими коштами у розмірі 100 000 гривень 00 копійок, які були вкладені ОСОБА_6 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3809. Крім того між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 було укладено Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22 квітня 2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу №TDRC000136253 від 22 квітня 2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000 гривень 00 копійок, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з 08 грудня 2015 року по 22 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеним 08 грудня 2015 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 1267, офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, укладеного ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 27 липня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 гривень 00 копійок, які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 27 липня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 08 грудня 2015 року він з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклав Договір банківського вкладу № 1267 про розміщення депозиту у сумі 12003 доларів США на строк з 08 грудня 2015 року до 08 червня 2016 року. 07 червня 2016 року він подав до банку заяву про відмову від пролонгації, згідно якої знято автопролонгацію вкладу.

08 червня 2016 року ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклав Договір банківського вкладу № 9845 від 08 червня 2016 року про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_9 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 08 червня 2016 року до 15 червня 2017 року.

16 червня 2017 року ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклав Договір банківського вкладу № 0458 про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_10 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 16 червня 2017 року до 23 червня 2018 року.

25 червня 2018 року ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклав Оферту на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25 червня 2018 року по 25червня 2019 року, процентна ставка річних 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280.

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- у період з 29 липня 2016 року по 02 серпня 2016 року з поточного рахунку клієнта НОМЕР_11 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214 гривень 00 копійок. 29 липня 2016 року переоформлено вклад лише на суму 5000 гривень 00 копійок;

- договір банківського вкладу № 1267 від 08 лютого 2015 року фіктивний;

- договір банківського вкладу № 9845 від 08 червня 2016 року фіктивний;

- починаючи з 16 червня 2017 року нові депозити клієнта ОСОБА_7 в системах банку не відображені.

01 листопада 2019 року у ОСОБА_7 було вилучено належні йому документи банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 1267 від 08 грудня 2015 року; - заява про розміщення депозиту від 08 грудня 2015 року, укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_5 , про відкриття депозиту: вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_12 в доларах США, сума депозиту 12003 доларів США 00 центів на строк з 08 грудня 2015 року до 08 червня 2016 року, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 9845 від 08 червня 2016 року - заява про розміщення депозиту від 08 червня 2016 року, укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_5 , про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_9 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 08 червня 2016 року до 15 червня 2017 року, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 0458 від 16 червня 2017 року - заява про розміщення депозиту від 16 червня 2017 року, укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_5 , про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_10 в доларах США, сума депозиту 12010 доларів США 00 центів на строк з 16 червня 2017 року до 23 червня 2018 року, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , про укладання Угоди на розміщення вкладу: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 12000 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25 червня 2018 року по 25 червня 2019 року, процентна ставка річних 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, разом на 1 арк.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 29 квітня 2016 року вона з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Договір банківського вкладу № 3792 - заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_13 в гривнях, сума депозиту 100000 гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016 року, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_14 , кредит № рахунку НОМЕР_11 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові).

29 квітня 2016 року ОСОБА_6 з зазначеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Договір банківського вкладу №3809 - заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_15 в доларах США, сума депозиту 10000 доларів США 00 центів на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року. Грошові кошти, в зазначеній сумі, внесла до каси банку, про що отримала квитанцію № FJB036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_14 , кредит № рахунку НОМЕР_16 , призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові).

22 квітня 2019 року ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000136253: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000 гривень 00 копійок, строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних 17,25% процентів річних.

22 квітня 2019 року ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_5 , уклала Оферту на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000135534: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних 4,5% процентів річних.

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- у період з 29 липня 2016 року по 02 серпня 2016 року з поточного рахунку клієнта НОМЕР_11 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214 гривень 00 копійок. 29 липня 2016 року переоформлено вклад лише на суму 5000 гривень 00 копійок;

- рахунок НОМЕР_15 не відкривався клієнту;

- договір банківського вкладу № 3792 від 29 квітня 2016 року сума вкладу 10000 доларів США, квитанція по внесенню вказаної суми фіктивні.

- оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22 квітня 2017 року, сума вкладу 100000 гривень 00 копійок фіктивна.

- оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22 квітня 2017 року, сума вкладу 10000 доларів США фіктивна.

06 листопада 2019 року у ОСОБА_6 було вилучено належні їй документи банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 3792 від 29 квітня 2016 року - заява про розміщення депозиту вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_13 в гривнях, сума депозиту 100000 гривень 00 копійок на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року, на 1 арк.; квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, 85110, Донецька область, м.Костянтинівка, № FJB036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016 року, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_14 , кредит № рахунку НОМЕР_11 , сума 100000 гривень 00 копійок, еквівалент у гривнях 100000 гривень 00 копійок, платник ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_4 , банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , загальна сума сто тисяч гривень 00 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк.; договір банківського вкладу № 3809 від 29 квітня 2016 року - заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_15 в доларах США, сума депозиту 10000 доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року, на 1 арк.; квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, 85110, Донецька область, м. Костянтинівка, № FJB036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016 року, дата валютування 29 квітня 2016 року, дебет № рахунку НОМЕР_14 , кредит № рахунку НОМЕР_16 , сума 10000 USD, еквівалент у гривнях 251865 гривень 20 копійок, платник ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_4 , банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , загальна сума десять тисяч доларів США, еквівалент у гривні: двісті п`ятдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять гривень 20 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк.; оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22 квітня 2019 року: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних 4,5% процентів річних, на 1 арк.; оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22 квітня 2019 року, між нею та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000 гривень, строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка річних 17,25% процентів річних, на 1 арк.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що в липні 2018 року, раніше знайома їй ОСОБА_5 , яка працювала директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , запросила її до зазначеного відділення банку, під приводом отримання її фотознімку та електронного підпису, для закриття раніше укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , договору про надання кредиту. Зробивши копію її паспорта, сфотографувавши ОСОБА_8 та отримавши зразок її електронного підпису, ОСОБА_5 повідомила, що договір про надання кредиту укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 закрито. Будь яких документів, що стосуються укладанню 27 липня 2018 року договору №500650979 про надання кредиту між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона не підписувала, такий договір з банком не укладала, кредитну картку та гроші не отримувала.

29 жовтня 2019 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено документи відносно вкладника ОСОБА_8 , а саме: оферта на укладення угоди про надання кредиту № 500650979 від 27 липня 2018 року, на 1 акр.; акцепт пропозиції про укладання угоди про надання споживчого кредиту № 500650979 від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 500650979 від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису від 27 липня 2018 року, на 1 арк.; повідомлення про доходи позичальника, на 1 арк.; паспорт споживчого кредиту, на 1 арк.; технічне зображення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 сторінок паспорту громадянина України серія НОМЕР_17 , виданого 06 грудня 2001 року Костянтинівським МВ УМВС України в м. Донецькій області, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та довідки про присвоєння ОСОБА_8 ідентифікаційного номера, разом на 2 арк.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 з можливістю ознайомлення з ними та отримання експериментальних зразків відбитків зазначених печаток, які вилучити для проведення судових експертиз, з метою отримання відомостей, що можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних печаток, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків, які вилучити, для проведення судових експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених речей, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим речі і документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:майору поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ідентифікаційний код НОМЕР_2 , шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 28 грудня 2019 року.
Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1