Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/2421/15-к
Провадження № 1-кс/140/1038/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000561 від 10.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України про арешт тимчасово вилученого майна , -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000561 від 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст. 191 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, мотивуючи його тим, Службові особи Немирівської міської ради в період з березня по квітень місяць 2016 року за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, вчинили розтрату бюджетних коштів, призначених для оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Немирів Вінницької області.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 10.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України.
З метою встановлення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, постановою слідчого від 06.02.2019 у кримінальному провадженні № 0000561 від 10.09.2015 призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлене питання: «Чи підтверджується документально довідка зустрічної звірки з питань документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків із Немирівською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Шляховик МКІ» від 21.09.2016 № 08-13/80-з, в частині перерахування коштів у завищеній вартості за підрядні роботи в сумі 902 552,06 гривень?».
Згідно висновку проведено судової економічної експертизи № 9 від 13.05.2019, документально довідка зустрічної звірки з питань документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків із Немирівською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Шляховик МКІ» від 21.09.2016 № 08-13/80-з, в частині перерахування коштів у завищеній вартості за підрядні роботи в сумі 902 552,06 гривень підтверджено та становить 902 652,12 гривень.
Під час проведення вищевказаної експертизи, експертом НДЕКЦ МВС України подавалось клопотання про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи, а саме про надання звітів про надходження та використання коштів загального фонду кошторису (форми 2д, 2м), звітів про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми № 4-1д, № 4-1м та книги «Журнал-головна» за період з березня 2013 року по серпень 2016 року, меморіальних ордерів № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної Казначейської служби України (банках)» або № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної Казначейської служби України (банках)» та первинні документи до них (платіжні доручення та виписки з банку) за період з березня 2013 року по серпень 2016 року, меморіальних ордерів № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами», меморіальних ордерів № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» та первинні документи до них (журнал реєстрації договорів, договори підряду укладені з ТОВ «Шляховик-МКІ» та акти приймання виконаних будівельних робіт) за період з березня 2013 року по серпень 2016 року.
Вказані документи у 64 томах, на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів 16.08.2019 повторно були вилучені з Немирівської міської ради та постановою слідчого, від 16 серпня 2019 року, вищевказані документи у 64 томах визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000561, оскільки він можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема вони містять важливі відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно накласти арешт на вилучені 16.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду з Немирівської міської ради документи у 64 томах, а саме на: звіти про надходження та використання коштів загального фонду кошторису (форми 2д, 2м), звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми № 4-1д, № 4-1м та книги «Журнал-головна» за період з березня 2013 року по серпень 2016 року, меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкриті в органах Державної Казначейської служби України (банках)» або № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкриті в органах Державної Казначейської служби України (банках)» та первинні документи до них (платіжні доручення та виписки з банку) за період з березня 2013 року по серпень 2016 року, меморіальні ордери № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами», меморіальні ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» та первинні документи до них (журнал реєстрації договорів, договори підряду укладені з ТОВ «Шляховик-МКІ» та акти приймання виконаних будівельних робіт) за період з березня 2013 року по серпень 2016 року із визначенням місця його зберігання у кімнаті зберігання речових доказів Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 16.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду з Немирівської міської ради документи у 64 томах, а саме на: звіти про надходження та використання коштів загального фонду кошторису (форми 2д, 2м), звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми № 4-1д, № 4-1м та книги «Журнал-головна» за період з березня 2013 року по серпень 2016 року, меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкриті в органах Державної Казначейської служби України (банках)» або № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкриті в органах Державної Казначейської служби України (банках)» та первинні документи до них (платіжні доручення та виписки з банку) за період з березня 2013 року по серпень 2016 року, меморіальні ордери № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами», меморіальні ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» та первинні документи до них (журнал реєстрації договорів, договори підряду укладені з ТОВ «Шляховик-МКІ» та акти приймання виконаних будівельних робіт) за період з березня 2013 року по серпень 2016 року із визначенням місця його зберігання у кімнаті зберігання речових доказів Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області;
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1