Справа № 461/4684/19
УХВАЛА
ІМНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій матеріалів службових перевірок та службових розслідувань за 2015-2016 роки, призначених наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 наказами: №140 від 18.09.2015 року «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №149 від 01.10.2015 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 », №157 від 06.10.2015 року «Про внесення змін до наказу від 18.09.2015 року №140 «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №218 від 10.10.2016 року «Про проведення службової перевірки», №261 за листопад 2016 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », №272 від 13.12.2016 року «Про проведення службової перевірки згідно вказівки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.11.2016 №16-418», №96 від 17.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», №100 від 14.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», а також копій матеріалів службової перевірки, про вирішення питання щодо призначення якої зазначено у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 4601.10-25091/46.1-19 від 14.11.2019 року

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою між собою та іншими особами, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного, плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, з кінця січня 2019 року, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права. Разом з тим, вищевказані особи, за попередньою змовою між собою та іншими особами, керуючись єдиним умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного плану, з того ж часу здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, а також при перетині державного кордону України, та збували їх.
У ході проведення досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з вищевказаними особами, в період з 29.01.2019 по 11.02.2019 підробила за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_1 , видану на установчі дані « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Пакистану», з метою використання останнім для забезпечення перебування його на території України та 11.02.2019 збула її.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з іншими особами підробила посвідку на постійне проживання громадянину Республіки Конго ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме посвідку НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яку 24.08.2019 ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , надав для паспортного контролю під час спроби перетину державного кордону України.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з іншими особами підробила посвідку на постійне проживання громадянину Республіки Гана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІН НОМЕР_3 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яку до 30.09.2019 останній використовував з метою забезпечення його перебування на території України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до наказу т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 №67-к від 26.02.2013 року, ОСОБА_8 призначено на посаду провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до наказу першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №541-к/тр від 05.11.2018 року ОСОБА_8 переведено на посаду провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Згідно з наказом тво начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №302-к/тр від 07.09.2017 року ОСОБА_8 надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 18.09.2017 року по ІНФОРМАЦІЯ_15 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на вищевказаних посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось ряд службових перевірок та службових розслідувань, фігурантом яких була ОСОБА_16 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 4601.10-24700/46.1-19 від 07.11.2019 року на запит про надання інформації про проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 службових перевірок та службових розслідувань за 2015-2016 роки, фігурантом яких була ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також надання копій матеріалів таких перевірок та розслідувань, отримано копії наказів про їх проведення: наказ №140 від 18.09.2015 року «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №149 від 01.10.2015 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 », №157 від 06.10.2015 року«Про внесення змін до наказу від 18.09.2015 року №140 «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №218 від 10.10.2016 року «Про проведення службової перевірки», №261 за листопад 2016 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », №272 від 13.12.2016 року «Про проведення службової перевірки згідно вказівки прокуратури Львівської області від 28.11.2016 року №16-418», №96 від 17.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», №100 від 14.07.2015 року «Про проведення службової перевірки».
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 4601.10-25091/46.1-19 від 14.11.2019 на вищевказаний запит, запитувана інформація не може бути надана, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 не надалось можливим встановлення фактичного місця зберігання відповідних документів. Разом з тим, зазначено про вирішення питання про призначення відповідної службової перевірки.
Відтак, в органу досудового розслідування є підстави стверджувати про наявність вищевказаних матеріалів службових перевірок та службових розслідувань в ІНФОРМАЦІЯ_1 та уникнення даною установою надання запитуваних документів.
З огляду на вищенаведене, з метою підтвердження чи спростування фактів протиправної діяльності ОСОБА_8 , пов`язаної із підробленням офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, та їх збуту, а також при перетині державного кордону України, з метою отримання відомостей щодо особи ОСОБА_8 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із даним клопотанням. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 14 березня 2018, за підозрами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332-2, ч.1 ст. 369-2 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою між собою та іншими особами, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного, плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, з кінця січня 2019 року, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права. Разом з тим, вищевказані особи, за попередньою змовою між собою та іншими особами, керуючись єдиним умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного плану, з того ж часу здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, а також при перетині державного кордону України, та збували їх.
У ході проведення досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з вищевказаними особами, в період з 29.01.2019 по 11.02.2019 підробила за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_1 , видану на установчі дані « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Пакистану», з метою використання останнім для забезпечення перебування його на території України та 11.02.2019 збула її.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з іншими особами підробила посвідку на постійне проживання громадянину Республіки Конго ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме посвідку НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яку 24.08.2019 ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , надав для паспортного контролю під час спроби перетину державного кордону України.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з іншими особами підробила посвідку на постійне проживання громадянину Республіки Гана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІН НОМЕР_3 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яку до 30.09.2019 останній використовував з метою забезпечення його перебування на території України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до наказу т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 №67-к від 26.02.2013 року, ОСОБА_8 призначено на посаду провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до наказу першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №541-к/тр від 05.11.2018 року ОСОБА_8 переведено на посаду провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Згідно з наказом тво начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №302-к/тр від 07.09.2017 року ОСОБА_8 надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 18.09.2017 року по ІНФОРМАЦІЯ_15 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на вищевказаних посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось ряд службових перевірок та службових розслідувань, фігурантом яких була ОСОБА_16 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 4601.10-24700/46.1-19 від 07.11.2019 року на запит про надання інформації про проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 службових перевірок та службових розслідувань за 2015-2016 роки, фігурантом яких була ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також надання копій матеріалів таких перевірок та розслідувань, отримано копії наказів про їх проведення: наказ №140 від 18.09.2015 року «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №149 від 01.10.2015 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 », №157 від 06.10.2015 року«Про внесення змін до наказу від 18.09.2015 року №140 «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №218 від 10.10.2016 року «Про проведення службової перевірки», №261 за листопад 2016 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », №272 від 13.12.2016 року «Про проведення службової перевірки згідно вказівки прокуратури Львівської області від 28.11.2016 року №16-418», №96 від 17.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», №100 від 14.07.2015 року «Про проведення службової перевірки».
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 4601.10-25091/46.1-19 від 14.11.2019 на вищевказаний запит, запитувана інформація не може бути надана, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 не надалось можливим встановлення фактичного місця зберігання відповідних документів. Разом з тим, зазначено про вирішення питання про призначення відповідної службової перевірки.
Відтак, в органу досудового розслідування є підстави стверджувати про наявність вищевказаних матеріалів службових перевірок та службових розслідувань в ІНФОРМАЦІЯ_1 та уникнення даною установою надання запитуваних документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000052, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій матеріалів службових перевірок та службових розслідувань за 2015-2016 роки, призначених наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 наказами: №140 від 18.09.2015 року «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №149 від 01.10.2015 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 », №157 від 06.10.2015 року «Про внесення змін до наказу від 18.09.2015 року №140 «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », №218 від 10.10.2016 року «Про проведення службової перевірки», №261 за листопад 2016 року «Про проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », №272 від 13.12.2016 року «Про проведення службової перевірки згідно вказівки прокуратури Львівської області від 28.11.2016 року №16-418», №96 від 17.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», №100 від 14.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», а також копій матеріалів службової перевірки, про вирішення питання щодо призначення, якої зазначено у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 4601.10-25091/46.1-19 від 14.11.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.12.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1