Справа № 534/1217/19
Провадження № 1-кс/534/448/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000710 від 31.07.2019) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформації по платіжній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018), а саме:
-інформацію про банківські операції, що проводились 24.07.2019 по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018);
-деталізацію операцій від 24.07.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перекази з картки на карту від 24-07-2019 ІD платежу НОМЕР_2 », із зазначенням повного номеру картки, на яку було зроблено переказ з картки потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018);
-на кого зареєстровано картку, на яку було зроблено переказ з картки потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018);
-анкетні дані особи, яка проводила операції.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом крадіжки.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 31.07.2019 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.07.2019 невідома особа, таємно заволодівши особистими даними заявника, за допомогою сервісу кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредит на його ім`я на суму 4500.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710 від 31.07.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В судовому засіданні слідчий повністю підтримуючи заявлене ним клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Заслухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Згідно із приєднаними до клопотання матеріалами, 31.07.2019 до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 з приводу оформлення невідомими особами на його ім`я кредиту за допомогою сервісу онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4500 грн., що підтверджується наданою довідкою про операції за рахунком .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.

Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформації по платіжній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018), а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводились 24.07.2019 по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018);

-деталізацію операцій від 24.07.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перекази з картки на карту від 24-07-2019 ІD платежу НОМЕР_2 », із зазначенням повного номеру картки, на яку було зроблено переказ з картки потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018);

-на кого зареєстровано картку, на яку було зроблено переказ з картки потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC5 від 16.11.2018);

-анкетні дані особи, яка проводила операції.

Виконання даної ухвали доручити відділенню АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1