У Х В А Л А
23 вересня 2019 року м. Хмельницький
23.09.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до якої входять громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини на території міста Хмельницького. Крім того було встановлено, що під час листування на Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркозбувачі надсилають асортимент товару та надають номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу залишають невстановлені на даний час особи.
Також встановлено, що для виводу коштів з електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та «К» використовують власні банківські картки, а також картки осіб, які перебувають з фігурантами у близьких стосунках.
Проведеним аналізом отриманих результатів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено банківські картки, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які проводився вивід коштів з електронних гаманців, а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотичних засобів/психотропних речовин. Іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
У поданому клопотанні слідчим не виконано вимоги ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також, слідчим не наведено підстав, які передбачені ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зокрема, слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, які місять інформацію саме щодо тих рахунків, які зазначено у клопотанні, а разом з цим зазначено і неповні дані таких рахунків.
Тому, таке клопотання слідчого є не конкретизованим, не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя