Справа № 487/3484/19
Провадження № 1-кс/487/3726/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019 за № 0000444 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
10.05.2019 року, слідчий Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення групи слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду;

- матеріали справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , у період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000444 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою документування протиправної діяльності співробітника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_12 та осіб, які їм сприяють у зарахуванні та отриманні грошових коштів у якості винагороди за збут наркотичних засобів, а також факту зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у отриманні з банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 за №0000444 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ст. 307 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 30.08.2018 наказом начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_13 за № 136/ОС-18 від 30.08.2018, ОСОБА_12 призначено молодшим інспектором ІІ категорії відділу режиму і охорони зміни № 3 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У лютому 2019 року, більш точні дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_12 виник злочинний умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів з метою збуту ув`язненим, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізуючи свій злочинний намір, 04.02.2019 близько о 08.30 годині, ОСОБА_12 , діючи з корисливим мотивом, маючи злочинний умисел, спрямований на придбання наркотичних засобів, прибув на ринок, який розташований по вул. Левітана у м. Одесі, де він зустрівся з невідомою особою.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, а також бажаючи настання негативних наслідків у вигляді порушення встановлених вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» щодо порядку і правил зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконно придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, пакунок з наркотичними засобами, для подальшого збуту ув`язненим ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ОСОБА_12 прибув до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тим самим перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, 04.02.2019 приблизно о 20.30 годині ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» щодо порядку і правил зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропні речовин, пішов до роздягальні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де забрав із власної сумки раніше придбаний вищевказаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено, який був упакований у кросівки, для пронесення на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою збуту ув`язненим та пройшов на територію вказаної установи.

Однак, ОСОБА_12 під час спрямування до штабу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був зупинений співробітниками оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які запропонували останньому пред`явити всі предмети та речі, які знаходяться в його кишенях та сумці, що він і зробив. Так, ОСОБА_12 добровільно дістав із своєї сумки кросівки предмети та речі: три згортки з фольги, два згортки з поліетилену та прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження.

В ході огляду місця події від 04.02.2019 встановлено, що при розгортанні трьох згортків з фольги виявлено по два поліетиленових згортка у кожному. Під час розгортання вказаних згортків виявлено кристалоподібну речовину білого кольору.

Вилучені 04.02.2019 в ході проведення огляду місця події у ОСОБА_12 речовини містять наступне: кристалічна речовина білого кольору, загальною масою 1,626г, які знаходились в восьми полімерних згортках, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено- метадон (Таблиця 2, Список № 1 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000), загальний кількісний вміст метадону в кристалічних речовинах склав 0,595 г.

Крім того, під час розслідування установлено, що ОСОБА_12 на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 500 грн. за збут наркотичних засобів особам, які утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою документування протиправної діяльності співробітника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_12 та осіб, які їм сприяють у зарахуванні та отриманні грошових коштів у якості винагороди за збут наркотичних засобів, а також факту зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у отриманні з банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду;

- матеріали справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , у період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , існує реальна загроза вжиття заходів до попередження викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, шляхом зміни або знищення вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення групі слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_3 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду;

- матеріали справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- матеріали щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , у період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Ухвала дійсна до 22.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1