Справа №487/7985/18
Провадження №1-кс/487/7424/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038,-

ВСТАНОВИВ:

10.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із заступником військового прокурора Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 21.03.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 21.09.2020 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що групою слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 21.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу тимчасово виконуючого обов`язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України (далі Головного КЕУ ЗС України) від 25.04.2016 № 105 (по стройовій частині) підполковника ОСОБА_5 , призваного 01.08.1985 ІНФОРМАЦІЯ_1 на військову службу в Збройних Силах України та призначеного наказом першого заступника Міністра оборони України від 05.04.2016 № 50 (по особовому складу) на посаду офіцера відділу капітального будівництва військових об`єктів управління загальновійськового будівництва та капітального ремонту військових об`єктів Головного КЕУ ЗС України, з 23.04.2016 зараховано до списків особового складу Головного КЕУ ЗС України і поставлено на всі види забезпечення.

У відповідності до наказу начальника Головного КЕУ ЗС України від 07.02.2017 № 33 (по стройовій частині) підполковника ОСОБА_5 , офіцера відділу капітального будівництва військових об`єктів управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів Головного КЕУ ЗС України з 07.02.2017 тимчасово допущено до виконання обов`язків за вакантною посадою начальника відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України.

Наказом першого заступника Міністра оборони України від 19.05.2017 № 66 (по особовому складу) підполковника ОСОБА_5 призначено начальником відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України, якого відповідно до наказу тимчасово виконуючого обов`язки начальника Головного КЕУ ЗС України від 23.05.2017 № 119 (по стройовій частині), з 23.05.2017 вважати таким, що справи та посаду прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою.

Згідно наказу тимчасово виконуючого обов`язки Міністра оборони України від 01.06.2017 № 376 ОСОБА_5 присвоєно чергове військове звання «полковник».

Враховуючи вищевикладене, начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України полковник ОСОБА_5 , будучи військовим начальником, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків та виконував обов`язки зі здійснення технічного нагляду на об`єктах нового будівництва (реконструкції) та капітального ремонту будівель і споруд за спеціальним дорученням повноважного командування і згідно пункту 1 примітки до ст. 425 КК України є військовою службовою особою.

Проте, діючи в порушення наведених вище вимог законодавства полковник ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, вчинив недбале ставлення до служби в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, 28.12.2016 між замовником Міністерством оборони України, в особі начальника Головного Квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України ОСОБА_6 та генпідрядником ТОВ «РІСТ», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт будівництва табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвідомчого Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_1 «ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 232 000 000 грн. (у т.ч. ПДВ 38 666 666 грн.), згідно умов якого замовник доручає, а генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати у 2018 році згідно договірної ціни та кошторису роботи з будівництва об`єкту, а замовник бере на себе зобов`язання забезпечити технічний нагляд за будівництвом у порядку, встановленому законодавством, з метою контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, прийняти виконану роботу та оплатити її.

При цьому, відповідно до умов договору підряду розрахунки за виконані роботи з будівництва проводяться на підставі складених та підписаних генпідрядником і замовником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, а у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам або завищення їх обсягів, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участі генпідрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті або відмовитись від приймання робіт та їх оплати.

Згідно додаткової угоди № 8 від 02.03.2018 до договору підряду сторонами визначено кінцеву дату завершення виконання робіт, підготовки об`єкту для введення в експлуатацію та передачі його замовнику не пізніше 24.08.2018.

Відповідно до п. 3 наказу начальника Головного КЕУ ЗС України від 07.04.2017 № 113, а також п. 1 наказу начальника Головного КЕУ ЗС України від 08.05.2018 № 159 відповідальним за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 МЦПП, АДРЕСА_1 ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення благоустрій території» призначено начальника відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_5 , у зв`язку з чим останній відповідно до цього наказу, своїх функціональних обов`язків та вимог чинного законодавства, зобов`язаний був особисто здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю будівництва об`єкта, відповідністю робіт проекту, кошторисам, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам.

Для виконання своїх обов`язків та підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 мав кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду серії АТ № 006229 від 20.10.2016, відповідно якому він пройшов професійну атестацію інженера технічного нагляду та мав право здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів архітектури.

Після надходження від замовника Міністерства оборони України генпідряднику ТОВ «РІСТ» авансу в розмірі 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 та на підставі дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 04.04.2017 № ІУ44 на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвідомчого Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_1 », генпідрядником ТОВ «РІСТ» розпочаті будівельні роботи з будівництва зазначеного об`єкту, директором якого ОСОБА_7 в період з березня 2017 року до червень 2018 року складено, підписано та подано замовнику Міністерству оборони України в особі Головного КЕУ ЗС України для проведення оплати первинні облікові документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 на загальну вартість 135 652 238,29 грн., а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 6 без зазначення дати за червень 2017 року на суму 7 611 041,87 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2017 року № 20 від 06.09.2017 на суму 10 382 019,30 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2017 року № 21 від 06.09.2017 на суму 2 107 510,58 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2017 року № 22 від 06.09.2017 на суму 460 708,43 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2017 року № 23 від 06.09.2017 на суму 6 459 077,24 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року № 33 від 19.12.2017 на суму 1 064 391,10 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2018 року № 44 від 11.05.2018 на суму 544 487,34 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2018 року № 45 від 11.05.2018 на суму 6 988 969,37 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 46 без зазначення дати за червень 2018 року на суму 2 974 234,52 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 47 від 06.06.2018 на суму 8 905 916,75 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 49 від 06.06.2018 на суму 2 206 092,44 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 55 від 06.06.2018 на суму 443 427,85 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 56 від 06.06.2018 на суму 13 272 760,48 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 57 від 06.06.2018 на суму 3 445 047,98 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 59 від 06.06.2018 на суму 675 841,90 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 60 від 06.06.2018 на суму 1 136 923,48 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за червень 2018 року № 62 від 06.06.2018 на суму 13 908 745,04 грн.; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без зазначення дати на суму 365 425,900 грн.; довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за червень 2017 року від 16.06.2017 на суму 30 086 342,23 грн.; довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за вересень 2017 року від 06.09.2017 на суму 19 409 315,51 грн.; довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень (ІІ декада) 2017 року від 19.12.2017 на суму 4 392 699,96 грн.; довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2018 року від 11.05.2018 на суму 7 666 206,94 грн.; довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за червень 2018 року від 06.06.2018 на суму 48 301 019,28 грн.; рахунок-фактуру постачальника ТОВ «РІСТ» одержувачу Міністерству оборони України №СФ-007 від 16.03.2017 на суму 30 000 000,00 грн.; рахунок-фактуру постачальника ТОВ «РІСТ» одержувачу Міністерству оборони України №СФ-022 від 31.05.2017 на суму 19 411 000,00 грн.; рахунок-фактуру постачальника ТОВ «РІСТ» одержувачу Міністерству оборони України №СФ-067 від 22.12.2017 на суму 4 392 699,96 грн.; рахунок-фактуру постачальника ТОВ «РІСТ» одержувачу Міністерству оборони України №СФ-003 від 11.05.2018 на суму 7 666 206,94 грн.; рахунок-фактуру постачальника ТОВ «РІСТ» одержувачу Міністерству оборони України №СФ-08 від 06.06.2018 на суму 2 606 522,90 грн., з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про види робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не придбались і не використовувались при проведенні робіт, із зазначеною в них завищеною вартістю виконаних підрядних робіт та витрат на придбання матеріалів на загальну суму 37 005 665,30 грн. (з урахуванням ПДВ).

При цьому, станом на 06.06.2018 фактичні витрати ТОВ «РІСТ» за виконаними роботами та використаними матеріалами по даному об`єкту не перевищували 98 646 572,99 грн., про що директору ТОВ «РІСТ» ОСОБА_7 та начальнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_5 було достовірно відомо, у зв`язку з чим ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_5 про подальше виконання будівельних робіт в межах строку дії договору підряду після перерахування бюджетних коштів, обсяг та вартість яких вказані у зазначених формах КБ-2в та КБ-3, але фактично на дату їх складання не виконані.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знав, що будучи призначеним на посаду начальника відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України, відповідно до своїх функціональних обов`язків здійснює технічний нагляд за будівництвом об`єктів, контролює відповідність обсягів, якості і вартості виконаних робіт проекту, технічним умовам і стандартам, перевіряє відповідність фактичних витрат підрядної організації актам виконаних робіт, забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва на об`єктах, де Головне КЕУ ЗС України виконує функції замовника.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи покладені на нього функціональні обов`язки, достовірно знав про зобов`язання сторін, що випливають з договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, а також про порядок здійснення технічного нагляду за будівництвом закріпленого за ним об`єкту, контролю обсягів та відповідності виконаних робіт, а також про свій обов`язок перевірити фактично виконані обсяги робіт генпідрядником на підставі документів про обсяги виконаних робіт і їх вартість за формою КБ-2в.

Разом з цим, ОСОБА_5 було достовірно відомо порядок проведення розрахунків замовником з підрядником, відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 «Прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. При виявленні у кошторисах виконаних робіт (форми №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати») безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок», а також порядок розрахунків за виконані роботи відповідно до п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2001 №1764, згідно якого розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт. В п. 19 цього Порядку зазначено, що «проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків від їх загальної вартості за договірною ціною. Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та підписання акту державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку». В п. 20 Порядку також вказано, що «приймання та оплата робіт, виконаних підрядниками здійснюється замовником на підставі підписаних документів згідно з умовами договору». В п. 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 №668 «розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт і їх вартість». Згідно п. 4.1 договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 розрахунки за виконані роботи з будівництва проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість за формою КБ-2в, КБ-3, а у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам або завищення їх обсягів, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участі генпідрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті або відмовитись від приймання робіт та їх оплати.

У період з 24.03.2017 по 06.06.2018 ОСОБА_5 , під час виконання покладених на нього повноважень за веденням технічного нагляду, контролюючи відповідно до своїх функціональних обов`язків, хід виконання вищевказаних будівельних робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 і таким чином володіючи інформацією про реальну якість, кількість і вартість виконаних генпідрядним підприємством робіт на цьому об`єкті, отримавши для перевірки складені директором ТОВ «РІСТ» ОСОБА_7 акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в на загальну вартість 135 652 238,29 грн. та провівши їх перевірку на відповідність фактично виконаним роботам і понесеним на них витратам, достовірно знаючи, що генпідрядник ТОВ «РІСТ» не виконав зазначені в них обсяги робіт на загальну суму 37 005 665,30 грн. і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами, з метою реєстрації в казначейській службі фінансових зобов`язань за нібито виконані генпідрядником будівельні роботи для подальшої оплати бюджетних коштів замовником Міністерством оборони України генпідряднику ТОВ «РІСТ», виконав у них штампи «Обсяги робіт підтверджую», відбитки власної печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 5787 ОСОБА_5 » та підписав їх, підтвердивши тим самим обсяг виконаних генпідрядником ТОВ «РІСТ» робіт на даному об`єкті.

У період з 24.03.2017 по 12.06.2018 замовником Міністерством оборони України генпідряднику ТОВ «РІСТ» проведено оплату за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 за рахунок коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних СИЛ України та підготовка військ», КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» за загальним фондом державного бюджету та спеціальним фондом державного бюджету на загальну суму 135 652 238,29 грн., а саме: 24.03.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) здійснено авансовий платіж в межах 30 % вартості від річного обсягу робіт в сумі 30 000 000,00 грн.; 28.04.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) здійснено авансовий платіж в межах 30 % вартості від річного обсягу робіт в сумі 9 150 000,00 грн.; 29.05.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) здійснено авансовий платіж в межах 30 % вартості від річного обсягу робіт в сумі 5 850 000,00 грн.; 07.06.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) здійснено авансовий платіж в межах 30 % вартості від річного обсягу робіт в сумі 19 411 000,00 грн.; 09.10.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 2 554 025,95 грн.; 17.10.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 6 242 791,37 грн.; 20.12.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 1 278 192,42 грн.; 27.12.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 3 706 569,86 грн.; 27.12.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_4 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 686 130,10 грн.; 27.12.2017 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_4 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 806 302,37 грн.; 07.03.2018 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) здійснено авансовий платіж в межах 30 % вартості від річного обсягу робіт в сумі 45 694 496,38 грн.; 21.05.2018 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_5 в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) перераховано кошти в сумі 7 666 206,94 грн.; 12.06.2018 з реєстраційного рахунку Міністерства оборони України № НОМЕР_2 в ДКСУ на поточний рахунок ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_5 в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) перераховано кошти в сумі 2 606 522,90 грн.

Таким чином, в період з 07.02.2017 по 12.06.2018 ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкту «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвідомчого Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_1 «ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» та зобов`язаним здійснювати контроль відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт на вказаному об`єкті, маючи реальну можливість належним чином виконувати свої службові обов`язки, перебуваючи у приміщенні Головного КЕУ ЗС України за адресою: м. Київ, вул. Курська, 13-а, а також на об`єкті будівництва в с. Ульянівка (с. Михайлівка) Миколаївського району Миколаївської області, несумлінно відносячись до виконання власних службових обов`язків, в порушення вимог ст.ст. 11, 16, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 № 903 та функціональних обов`язків, визначених у п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Положення про відділ технічного нагляду Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, не здійснив належний контроль за дотриманням генпідрядною організацією ТОВ «РІСТ» вимог укладеного договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, не провів технічний нагляд за будівництвом об`єкту, не проконтролював відповідність обсягів, якості і вартості виконаних робіт проекту, технічним умовам і стандартам, не перевірив відповідність фактичних витрат генпідрядної організації актам приймання виконаних будівельних робіт, не забезпечив ефективне і цільове використання бюджетних коштів і дотримання законодавства у галузі будівництва на вказаному об`єкті, за яким Міністерство оборони України в особі Головного КЕУ ЗС України виконує функції замовника.

Директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_7 , отримавши на рахунок ТОВ «РІСТ» від Міністерства оборони України грошові кошти на загальну суму 135 652 238,29 грн., з яких в сумі 37 005 665,30 грн. за роботи, які лишились не виконаними, на підставі підроблених ним офіційних документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість форми КБ-2в, КБ-3, не маючи наміру в подальшому виконувати будівельні роботи на вказаному об`єкті будівництва відповідно до договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, відмовився від їх виконання і здачі об`єкта замовнику.

Згідно висновкам судових будівельно-технічних експертиз від 14.02.2019 № 73, від 12.07.2019 № 64 обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвідомчого Центру підготовки підрозділів (МЦПП), АДРЕСА_1 «ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 не відповідають обсягам та вартості визначеним звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за № 22 за вересень 2017 року, № 55 за червень 2018 року, № 6 за червень 2017 року, № 20 за вересень 2017 року, № 33 за грудень 2017 року, № 45 за травень 2018 року, № 62 за червень 2018 року, № 49 за червень 2018 року, № 21 за вересень 2017 року, № 44 за травень 2018 року, № 46 за 2018 рік, № 59 за червень 2018 року, № 60 за червень 2018 року, № 47 за червень 2018 року, № 57 за червень 2018 року, № 23 за вересень 2017 року, № 56 за червень 2018 року та акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, внаслідок завищення їх вартості на загальну суму 37 005 665,30 грн.

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи № 28 від 14.05.2019 документально підтверджується перерахування замовником Міністерством оборони України генпідряднику ТОВ «РІСТ» за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 грошових коштів у загальній сумі 135 652 238,29 грн., з яких документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт на суму 37 005 665,30 грн.

Станом на 24.08.2018 будівельні роботи по зазначеному об`єкту будівництва не закінчені, технічний нагляд не здійснений, об`єкт підрядником ТОВ «РІСТ» замовнику Міністерству оборони України не зданий і в експлуатацію не введений та відповідно до додаткової угоди від 20.08.2018 № 10 до договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, договір вважається розірваним з 17.09.2018.

В результаті недбалого ставлення до служби начальника відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України полковника ОСОБА_5 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них підірвано високу бойову і мобілізаційну готовність підтримання військ в умовах особливого періоду відповідно до закріпленої законодавчим актом мети діяльності Головного КЕУ ЗС України та Міністерству оборони України спричинені матеріальні збитки на суму 37 005 665,30 грн., які були безпідставно сплачені підряднику ТОВ «РІСТ» за роботи, які лишились не виконаними за вказаним об`єктом будівництва, що більше ніж в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Злочинні дії директора ТОВ «РІСТ» ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб призвели до безпідставного перерахування в період з 24.03.2017 по 12.06.2018 замовником Міністерством оборони України за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 на поточні рахунки генпідрядника ТОВ «РІСТ» № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_5 в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) бюджетних коштів на загальну суму 37 005 665,30 грн. (у складі загальних перерахувань на суму 135 652 238,29 грн.), якими ОСОБА_7 , діючи у попередній змові групою осіб з іншими невстановленими особами, заволодів шляхом зловживання службовим становищем та використав на власний розсуд, в результаті чого Міністерству оборони України спричинені матеріальні збитки на вказану суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 закінчується 21.09.2019 р.

Проте завершити досудове розслідування до вказаного строку об`єктивно не представляється можливим, оскільки необхідно виконати велику кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: об`єднати матеріали досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні № 0000038 від 21.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425 КК України з кримінальним провадженням № 0004330 від 18.11.2017, досудове розслідування у якому здійснювалось Генеральною прокуратурою України за аналогічним фактом заволодіння коштів державного бюджету, вчиненого службовими особами Міністерства оборони України та ТОВ «РІСТ» під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України, підслідність у якому за слідчими ТУ ДБР у м. Миколаєві визначена 20.08.2019 та матеріали досудового розслідування до теперішнього часу не надійшли; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення приналежності директору ТОВ «Ріст» ОСОБА_7 підписів, виконаних в графі «Підрядник» на останніх сторінках перших примірників актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 22 за вересень 2017 року, № 55 за червень 2018 року, № 6 за червень 2017 року, № 20 за вересень 2017 року, № 33 за грудень 2017 року, № 45 за травень 2018 року, № 62 за червень 2018 року, № 49 за червень 2018 року, № 21 за вересень 2017 року, № 44 за травень 2018 року, № 46, № 59 за червень 2018 року, № 60 за червень 2018 року, № 47 за червень 2018 року, № 57 за червень 2018 року, № 23 за вересень 2017 року, № 56 за червень 2018 року, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення приналежності начальнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_5 підписів, виконаних в графах «Обсяги робіт підтверджую» на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення технічної експертизи документів з метою встановлення приналежності відбитків печатки ТОВ «Ріст», виконаних на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330, наданим на експертизу зразкам відбитків зазначеної печатки. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення технічної експертизи документів з метою встановлення приналежності відбитків печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України, виконаних на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330, наданим на експертизу зразкам відбитків зазначеної печатки. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення технічної експертизи документів з метою встановлення приналежності відбитків печатки «Інженер технічного нагляду реєстраційний № 5787 ОСОБА_5 » та штампу «Обсяги робіт підтверджую», виконаних на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330, наданим на експертизу зразкам відбитків зазначеної печатки. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення інших почеркознавчих та технічних експертиз документів, необхідність у проведенні яких виникне під час слідства; розглянути та задовольнити можливі клопотання експертів під час проведення вказаних почеркознавчих та технічних експертиз документів; провести огляди вилучених речей і документів та прийняти рішення про їх долучення у якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження; провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні; з урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо повідомлення про підозру начальнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 425 КК України. Провести допит підозрюваного за обставинами вчиненого кримінального правопорушення. виділити матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, в окреме кримінальне провадження; звернутись до Миколаївського апеляційного суду з клопотанням про використання НСРД у іншому кримінальному провадженні кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 425 КК України; виконати у виділеному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 425 КК України вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваним, захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти та направити до суду обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 та реєстр матеріалів досудового розслідування; за отриманими та долученими до матеріалів досудового розслідування узагальненими матеріалами від Державної служби фінансового моніторингу України за результатами моніторингу фінансових операцій, здійснених ТОВ «Ріст», ТОВ «Новіком Інновейшн», ТОВ «Шанс», ТОВ «Космо плюс», ТОВ «Рокобуд», ТОВ «АТЛ-автосервіс» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, спланувати подальший хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України та визначення у ньому підслідності.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 21.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425 КК України.
Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 закінчується 21.09.2019 р., але не виконаними залишаються такі дії як: об`єднати матеріали досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні № 0000038 від 21.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425 КК України з кримінальним провадженням № 0004330 від 18.11.2017, досудове розслідування у якому здійснювалось Генеральною прокуратурою України за аналогічним фактом заволодіння коштів державного бюджету, вчиненого службовими особами Міністерства оборони України та ТОВ «РІСТ» під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України, підслідність у якому за слідчими ТУ ДБР у м. Миколаєві визначена 20.08.2019 та матеріали досудового розслідування до теперішнього часу не надійшли; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення приналежності директору ТОВ «Ріст» ОСОБА_7 підписів, виконаних в графі «Підрядник» на останніх сторінках перших примірників актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 22 за вересень 2017 року, № 55 за червень 2018 року, № 6 за червень 2017 року, № 20 за вересень 2017 року, № 33 за грудень 2017 року, № 45 за травень 2018 року, № 62 за червень 2018 року, № 49 за червень 2018 року, № 21 за вересень 2017 року, № 44 за травень 2018 року, № 46, № 59 за червень 2018 року, № 60 за червень 2018 року, № 47 за червень 2018 року, № 57 за червень 2018 року, № 23 за вересень 2017 року, № 56 за червень 2018 року, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення приналежності начальнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_5 підписів, виконаних в графах «Обсяги робіт підтверджую» на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення технічної експертизи документів з метою встановлення приналежності відбитків печатки ТОВ «Ріст», виконаних на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330, наданим на експертизу зразкам відбитків зазначеної печатки. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення технічної експертизи документів з метою встановлення приналежності відбитків печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України, виконаних на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330, наданим на експертизу зразкам відбитків зазначеної печатки. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення технічної експертизи документів з метою встановлення приналежності відбитків печатки «Інженер технічного нагляду реєстраційний № 5787 ОСОБА_5 » та штампу «Обсяги робіт підтверджую», виконаних на останніх сторінках перших примірників вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0004330, наданим на експертизу зразкам відбитків зазначеної печатки. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; внести на розгляд слідчому судді клопотання про призначення інших почеркознавчих та технічних експертиз документів, необхідність у проведенні яких виникне під час слідства; розглянути та задовольнити можливі клопотання експертів під час проведення вказаних почеркознавчих та технічних експертиз документів; провести огляди вилучених речей і документів та прийняти рішення про їх долучення у якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження; провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні; з урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо повідомлення про підозру начальнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗС України ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 425 КК України. Провести допит підозрюваного за обставинами вчиненого кримінального правопорушення. виділити матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, в окреме кримінальне провадження; звернутись до Миколаївського апеляційного суду з клопотанням про використання НСРД у іншому кримінальному провадженні кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 425 КК України; виконати у виділеному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 425 КК України вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваним, захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти та направити до суду обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 та реєстр матеріалів досудового розслідування; за отриманими та долученими до матеріалів досудового розслідування узагальненими матеріалами від Державної служби фінансового моніторингу України за результатами моніторингу фінансових операцій, здійснених ТОВ «Ріст», ТОВ «Новіком Інновейшн», ТОВ «Шанс», ТОВ «Космо плюс», ТОВ «Рокобуд», ТОВ «АТЛ-автосервіс» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, спланувати подальший хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України та визначення у ньому підслідності.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з тим, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.03.2020 р.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 21.03.2018 року до шести місяців, тобто до 21.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_8