УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000075 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000075 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів у Херсонському відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_5 (вал. 980), НОМЕР_6 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_7 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_8 (вал. 643, 840, 978, 980), 4041 (вал. 980), 4041 (вал. 980), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.
- документи юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000075, відомості про яке 25.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0323/2019/ДСК від 31.05.2019 що невстановлені особи, в період 2016 2019 років, створили ряд фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з метою прикриття незаконної діяльності щодо експорту необлікованої сільськогосподарської продукції, закупівля якої здійснюється без оформлення необхідних документів.

Згідно вказаного узагальненого матеріалу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » здійснювалося внесення готівкових коштів на банківські рахунки підприємств, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з подальшим їх зняттям.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували наступні поточні рахунки №№ НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_5 (вал. 980), НОМЕР_6 (вал. 840, 978 980) та 4041 (вал. 840, 978, 980), 4041 (вал. 643, 840, 978, 980), 4041 (вал. 980), 4041 (вал. 980), відповідно, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_5 (вал. 980), НОМЕР_6 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_7 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_8 (вал. 643, 840, 978, 980), 4041 (вал. 980), 4041 (вал. 980), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.
- документи юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_5 (вал. 980), НОМЕР_6 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_7 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_8 (вал. 643, 840, 978, 980), 4041 (вал. 980), 4041 (вал. 980), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки; документи юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки; угоди, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000075 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можливість вилучення оригіналів документів у Херсонському відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_5 (вал. 980), НОМЕР_6 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_7 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_8 (вал. 643, 840, 978, 980), 4041 (вал. 980), 4041 (вал. 980), відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.
- документи юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- угоди, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1