Справа № 161/9154/19
Провадження № 1-кс/161/4654/19

У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

05 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події 29.05.2019 року, згідно переліку зазначеного у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що з рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2 сектору ВКЗЕ УСБУ у Волинській області підполковника ОСОБА_4 вбачається, що експерти Волинської торгово-промислової палати протягом 2017-2018 років за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ "Агропромтехцентр", ТзОВ "Наша Тара", ТзОВ "Притані", ТзОВ "Еко Палет", ФОП ОСОБА_5 , ТзОВ "Тоталл" склали та видали завідомо підроблені офіційні документи - екпертні заключення Волинської торгово-промислової палати, у яких внесені недостовірні відомості щодо коефіцієнтів витрат необробленої деревини на 1 куб.метр готової продукції, з метою подальшої подачі вказаних документів до ВОУЛМГ для врахування при видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які використовуються для митного оформлення експортованої пилопродукції.

Поряд із цим з матеріалів УСБУ у Волинській області встановлено, що службові особи ТзОВ «Тоталл», з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, протягом 2017-2018 років подали до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ряд накладних про купівлю дубових пиломатеріалів в ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ), первинне дослідження яких не підтверджується за даними ЄРПН Головного управління ДФС у Волинській області.

29.05.2019 року на підставі письмової згоди власника нежитлової будівлі, ОСОБА_8 , в приміщенні спецмайстерні АДРЕСА_1 , під час проведення огляду було вилучено оригінали документів, всього на 56 аркушах, завірені копії на 20 арк., та три стрічкопильних горизонтальних станки.

Дані документи являються джерелом доказів та є необхідними для проведення в майбутньому почеркознавчих експертиз, а станки для проведення додаткового огляду із залучення спеціалістів для встановлення фактичного розміру необроблених пиломатеріалів, які необхідні для виготовлення 1 куб. м. готової продукції, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що стороною кримінального провадження повністю доведено обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, що вилучене 29.05.2019 року під час проведення обшуку, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме наступні оригінали та завірені копії документів (всього на 86 аркушах), що вилучені 29.05.2019 року:

-Видаткові накладні між ТзОВ «Тоталл» та ФОП « ОСОБА_6 »: РН-25-09 від 25.09.2017, РН-27-11 від 27.11.2017, РН-02-10 від 02.10.2017, РН-17-08 від 17.08.2017, РН-27-10 від 27.10.2017, РН-06-11 від 06.11.2017, РН-25-10 від 25.10.2017, РН-01-12 від 01.12.2017, РН-08-11від 08.11.2017, РН-20-09 від 20.09.2017, РН-18-09 від 18.09.2017, РН-14-08 від 14.08.2017, РН-19-07 від 19.07.2017, РН-22-09 від 22.09.2017, РН-31-07 від 31.07.2017, РН-02-08 від 02.08.2017, РН-14-07 від 14.07.2017, РН-04-08 від 04.08.2017, РН-21-08 від 21.08.2017, РН-16-08 від 16.08.2017, РН-10-07 від 10.07.2017, РН-02-11 від 02.11.2017 (всього на 22 арк.);

-Угода 03/10/2016 між ТзОВ «Тоталл» та ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

-Обороти рахунку 631 за квітень 2018- грудень 2018 по ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Видаткові накладні між ФОП « ОСОБА_7 » та ТзОВ «Тоталл»: РН-0000011 від 03.11.2017, РН-0000012 від 08.11.2017, РН-0000009 від 13.02.2018, РН-0000008 від 12.02.2018, РН-0000011 від 15.02.2018, РН-0000020 від 27.12.2017, РН-0000015 від 05.12.2017, РН-0000018 від 25.12.2017, РН-0000014 від 30.11.2017, РН-0000018 від 20.02.2018, РН-0000022 від 25.12.2017, РН-0000011 від 22.11.2017, РН-0000008 від 09.11.2017, РН-0000016 від 12.12.2017, РН-0000018 від 22.12.2017 (всього на 15 арк.);

-Експертні заключення (висновки) Волинської торгово-промислової палати, які видані на замовлення ТзОВ «Тоталл»: В-77/3 від 25.01.2018, В-77/2 від 25.01.2018, В-77/1 від 25.01.2018, В-79/3 від 23.01.2017, В-79/3 від 23.01.2017, В-79/1 від 23.01.2017, В-79/1 від 23.01.2018, В-79/2 від 23.01.2017, В-79/2 від 23.01.2017, В-55/4 від 20.01.2017, В-55/5 від 20.01.2016, В-261/1 від 12.02.2016, В-261/3 від 12.02.2016, В-261/2 від 12.02.2016, В-35/2 від 27.01.2015, В-35/1 від 27.01.2015, В-35/3 від 27.01.2015 (всього на 17 арк.);

-Завірені копії наступних документів: паспорт на верстат марки «Wraror тип1200» № НОМЕР_3 на 3 арк; паспорт на верстат марки «Wraror тип1200 Professional» № НОМЕР_4 на 3 арк.;паспорт на верстат марки «Wood-Mizer LT15» №VIN НОМЕР_5 на 5 арк.; дозвіл № НОМЕР_6 на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_7 на 1 арк.; висновок експертизи №07.04.10-0964.16 від 09.09.2016 на 7 арк. ( всього на 20 аркушах);

Накласти арешт на три стрічкопильні горизонтальні станки, а саме: Стрічкопильний горизонтальний верстат марки «Wraror тип1200» №090460, Стрічкопильний горизонтальний верстат марки «Wraror тип1200 Professional» №720022, Стрічкопильний горизонтальний верстат марки «Wood-Mizer LT15» №VIN НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_8 , що знаходяться в приміщенні спецмайстерні №1 за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження вищевказаним майном, без заборони на його використання.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1