Номер провадження 1-кп/243/642/2019
Номер справи 243/6110/19
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Слов`янськ

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судового засідання № 5 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області кримінальне провадження № 0000290 від 10.05.2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Северний м. Воркута Республіки Комі, громадянина України, не працюючого, не одруженого, з вищою освітою, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч.3, ст.28 ч.2 ст. 358 ч.4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З 14 квітня 2014 року на території Донецької та Луганської області проводиться комплекс військових та спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямований на протидію діяльності незаконних збройних формувань (з 30 квітня 2018 введена Операція об`єднаних сил (ООС)), у зв`язку з чим особи похилого віку, яки досягли пенсійного віку, отримують соціальні виплати за встановленим Державою Україною спеціальним порядком, а саме:

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» встановлено, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть проводитися публічним акціонерним товариством Укрпошта з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.
Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.
Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (далі Банк), проводиться: для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, - кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.
Постановою Кабінету Міністрів України (в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016) «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках», затверджений Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Цей Порядок визначає механізм виплати пенсій та грошової допомоги їх одержувачам управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об`єднаними управліннями (далі - органи Пенсійного фонду), головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення), а також інших грошових виплат, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів (далі - пенсія та грошова допомога), шляхом зарахування на поточні рахунки одержувачів пенсії та грошової допомоги (далі - одержувачі) в уповноважених банках.
Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків, зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки і їх виплати відповідно до зобов`язань, визначених Порядком проведення конкурсного відбору банків.
Поточні рахунки одержувачам відкриваються уповноваженими банками згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.
Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк, затверджений постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012р. № 196.

Згідно п.3.2.1. відкриття Рахунку та оформлення Платіжної картки здійснюється: фізичним особам - на підставі документів, що дають змогу Банку ідентифікувати власника Рахунку, належним чином заповненої Заяви про приєднання (складовою якої є Заява на встановлення Кредиту) підписаної Банком та Клієнтом.

Відповідно до п. 3.3.2. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк , Клієнт:

1)дозаповнює необхідні дані в Заяві про приєднання (у разі необхідності) та підписує її,

2)проставляє свій підпис на обох примірниках Заяви про приєднання і повертає їх відповідальному працівнику фронт-офісу.

Підписуючи Заяву про приєднання, Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з умовами договору кредитно-банківського обслуговування.

Згідно п. 3.7 Ідентифікація Клієнтів, при відкритті Рахунку проводиться ідентифікація Клієнта. Порядок проведення ідентифікації, вивчення та подальшого уточнення інформації про Клієнта регламентуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

При перевипуску Платіжної картки на строк менше року (при втраті, крадіжці, компрометації) ідентифікація Клієнта не здійснюється, а проводиться уточнення інформації щодо ідентифікації Клієнта (без зняття копій з оригіналів документів Клієнта). У разі, якщо інформація змінилася копії знімаються.

Якщо в процесі користування Платіжною карткою у Держателя змінюються паспортні дані, він повинен надати в установу Банку, що видала Платіжну картку, оригінали відповідних документів (паспорту або іншого документа).

Відповідальний працівник фронт-офісу отримує оригінали документів та вносить відповідні зміни в БАРС, а також здійснює копіювання необхідних документів (дані яких змінились), завіряє їх власним підписом та підписом Держателя, як такі що відповідають оригіналу та передає їх для долучення до справи з юридичного оформлення Рахунку.

Незалежно від того чи має Клієнт діючі рахунки у Банку, ідентифікація його та відкриття йому Рахунку здійснюється у порядку згідно розділу 3.

Якщо під час ідентифікації Клієнта були виявлені ознаки потенційного шахрайства або правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність, відповідальний працівник фронт-офісу повідомляє по телефону підрозділ банківської безпеки установи банку, який в свою чергу повідомляє про це департамент банківської безпеки центрального апарату для прийняття рішення стосовно інформування інших установ Банку та/або правоохоронних органів.

П. 5.1. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк, затверджений постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012р. № 196, передбачено, що Банк обов`язково здійснює інформування Клієнтів про закінчення строку дії їх Платіжних карток. Таке інформування Банк може здійснювати за місяць до закінчення строку дії Платіжних карток Клієнтів у спосіб, визначений договором комплексного банківського обслуговування (надалі ДКБО).

ДКБО можуть бути передбачені такі способи повідомлення Клієнта про закінчення строку дії Платіжної картки:

-шляхом телефонування Клієнтам операторами Контакт-центру;

-шляхом формування інформаційного повідомлення у щомісячних Виписках;

-шляхом інформування Клієнтів через WEB-банкінг «Ощад 24/7», Mobile банкінг «Ощад 24/7» та/або СМС-банкінг (за наявності технічної реалізації).

У зв`язку з тим, що Державою Україна визначений порядок здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, механізм виплати пенсій та грошової допомоги, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, стала надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам у вигляді транспортування осіб на підконтрольну владі України територію, відвідування державних установ, а саме управлінь пенсійного фонду України та управлінь соціального захисту населення, надання їм правової допомоги при оформленні документів в цих установах, а також оформлення заяв на відкриття рахунків в відділеннях АТ «Ощадбанк`та отримання електронних платіжних засобів (платіжних карток). Таким чином, особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, стали відомі особисті дані осіб, а також інформація необхідна для ідентифікації Клієнта Банком та інформації для ініціювання питання щодо перевиписку платіжних карток (основних, додаткових) на новий строк шляхом звернення Клієнта за телефоном до Контакт-центру Банку.

Оцінивши недосконалість відносин в частині належного контролю з боку керівництва АТ «Ощадбанк», щодо соціальних виплат населенню, які надходять на їх рахунки, прийшла до висновку про те, що шляхом шахрайства, обману, зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, можливо заволодіти грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей.

З метою заволодіння чужим майном особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, скориставшись необізнаністю осіб, щодо законного оформлення Заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), зловживаючи довірою повідомляла фізичним особам з числа осіб, яким надавала допомогу в оформленні документів для отримання пенсійних виплат, що оформлення документів в відділеннях АТ «Ощадбанк» з наступним отриманням електронного платіжного засобу (платіжної картки), можливо без безпосередньої участі осіб.
Під час досудового розслідування встановлено, що особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 12 січня 2017 року за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_4 , організувала підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, за наступних обставин.

Так, на початку січня 2017 року, більш точний час не встановлений, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підшукала у якості співучасника (пособника) злочину ОСОБА_6 , якого повідомила про свої злочинні наміри щодо підроблення офіційних документів, які видаються, посвідчуються установою філією Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 на який надходили соціальні виплати, не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_7 шляхом шахрайства, на що ОСОБА_4 добровільно дав свою згоду на участь у вчиненні злочину.

12.01.2017 року, точного часу не встановлено, перебуваючи біля приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0271 філії ДОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54, в салоні автомобіля «DACIA Logan» державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі осіб з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,а остання діючи повторно, пройшов візуальну ідентифікацію за ОСОБА_7 та поставив підпис держателя платіжної картки в розписці при отриманні електронного платіжного засобу (платіжної картки) від імені ОСОБА_7 , чим підробили офіційний документ, який видається, посвідчується установою філією Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», та який надає права на використання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 на який надходили соціальні виплати, з метою використання їх в подальшому.

Крім того, 12 січня 2017 року ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, використав підроблений офіційний документ, який видається, посвідчується установою, який надає права, за наступних обставин.

Так, на початку січня 2017 року, більш точний час не встановлений, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підшукала у якості співучасника (пособника) злочину ОСОБА_6 , якого повідомила про свої злочинні наміри щодо підроблення офіційних документів, які видаються, посвідчуються установою філією Донецьке обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк» (далі - Банк), та який надає права на використання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 на який надходили соціальні виплати та використання цих офіційних документів для отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки) до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , не доводячи при цьому план своїх злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_7 шляхом шахрайства, на що ОСОБА_4 добровільно дав свою згоду на участь у вчиненні злочину.

12.01.2017 року, точна дата не встановлена, перебуваючи біля приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0271 філії ДОУ АТ «Ощадбанк», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54, в салоні автомобіля «DACIA Logan» державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі осіб з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, пройшов візуальну ідентифікацію за ОСОБА_7 та надав Банку підроблений офіційний документ - розписку про отримання електронного платіжного засобу (платіжної картки) від імені ОСОБА_7 та отримав електронний платіжний засіб платіжну картку НОМЕР_2 та ПІН-код до неї на ім`я ОСОБА_7 .

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч.3, ст.28 ч.2 ст. 358 ч.4 КК України, визнав повністю.

04 червня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000290 від 10.05.2019 року, та підозрюваним ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно з даною угодою прокурор ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ст. 358 ч.3, ст.28 ч.2 ст. 358 ч.4 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний визнав свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 - у вигляді:

- за ч.3 ст. 358 КК України - два роки позбавлення волі ;

- за ч.2 ст. 28, ст. 358 ч.4 КК України арешт три місяці;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 призначити у вигляді 2 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості суд під час судового засідання з`ясував в обвинуваченого чи цілком він розуміє: 1) що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а також, що він має такі права:

- мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;

- мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно;

- допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Суд роз`яснив ОСОБА_4 наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, а також вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Сторони просять затвердити угоду про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, який згідно ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2 ст. 358 ч.4 КК України, який згідно ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.п. 1-4 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, і що угода відповідає вимогам закону і вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Витрати на проведення експертизи відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 369-370, 373, 374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Затвердити угоду від 04 червня 2019 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч.3, ст.28 ч.2 ст. 358 ч.4 КК України і призначити йому покарання за цими статтями кримінального закону:

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на два роки;

- за ч. 2 ст.28, ч.4 ст. 358 КК України у виді арешту строком на три місяці.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на два роки.

В силу ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на два роки, якщо він протягом визначеного судом строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався.

Судові витрати по провадженню відсутні.

Цивільний позов не заявлено.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана до судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду через Слов`янський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Вирок постановлено та підписано в нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1