Справа № 333/1079/19
Провадження № 1-кс/333/1168/19
УХВАЛА

Іменем України
16 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003618 від 31.10.2018 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по момент винесення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи)

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою роз шифровкою дату та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет банкінгу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направити всі запитувані матеріали по банківській картці № НОМЕР_5 до відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для організації проведення тимчасового доступу до матеріалів.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять працівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2018 року, за матеріальну винагороду в розмірі близько 5000 грн., займаються зняттям, «перепрограмуванням» роботи процесора та подальшим встановленням електричних лічильників мешканцям Комунарського району м. Запоріжжя, тим самим змінюючи проміжок часу у тарифних планах «день-ніч» та відповідно зменшуючи оплату по ним. Такими діями встановлені особи не санкціоновано втручаються в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, що призводить до підробки та спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

При цьому, було також встановлено, що зняття та подальше встановлення електричних лічильників мешканцям Комунарського району м. Запоріжжя, здійснює громадянин ОСОБА_5 , який працює електромонтером структурного підрозділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після зняття електричних лічильників у мешканців Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_5 передає їх для несанкціонованого «перепрограмування» роботи процесора іншим невстановленим особам, тим самим незаконно змінюючи проміжок часу у тарифних планах «день-ніч» та відповідно зменшуючи оплату за них.

01.03.2019 року вході проведення слідчих дій, ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено електролічильник (зі слів останнього вже перепрошитий) марки MTX1A10.DF.2Z0-CD4 серійний номер 016146673, 2018 року випуску, щодо якого є достатні підстави вважати, що встановлені особи несанкціоновано втрутились в роботу процесора вказаного ЕОМ, який було в подальшому вилучено працівниками поліції.

При цьому власник вказаної оселі ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу зміни електролічильника, не звертався, ніякої документації не оформлював та не підписував.

02.03.2019 року вказаний вилучений електролічильник було оглянуто, спільно з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено дату його первинної санкціонованої параметризації 18.02.2019 року та запрограмовані часи (тарифні) зони, а також дату його повторної несанкціонованої параметризації 22.02.2019 та вже перепрограмовані часові (тарифні) зони.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито на своє ім`я рахунки та видано картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які перераховуються грошові кошти від зайняття ним злочинною діяльністю.

Окрім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що «перепрограмуванням» процесорів електролічильників займається колишнім працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито на своє ім`я рахунок та видано картку № НОМЕР_4 , на яку перераховуються кошти від зайняття ним злочинною діяльністю та перерахування коштів між собою.

Враховуючи вищевикладене, для всебічності, повноти та неупередженості проведення досудового розслідування, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по момент винесення ухвали, а саме: документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи), роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою роз шифровкою дату та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет банкінгу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, наполягав на його задоволенні.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце слухання справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. В силу ч. 4 ст. 234 КПК його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України представники Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучі належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, жодних заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Судом було встановлено, що 31.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 361 КК України (кримінальне провадження № 0003618).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_8 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Щодо вимоги про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направити всі запитувані матеріали по банківській картці № НОМЕР_5 до відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для організації проведення тимчасового доступу до матеріалів, то слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання залишити без задоволення, оскільки вищевказане не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003618 від 31.10.2018 року задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0003618 від 31.10.2018, та за дорученням слідчого старшого, відповідно до ст. 40 КПК України, - оперативним працівникам Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по момент винесення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи)

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою роз шифровкою дату та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет банкінгу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.08.2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 19 липня 2019 року.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1