печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія Магнат» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001412,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Магнат» - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інструкції, пакет реєстраційних документів, журнал, рахунки курсів валют, касову документацію, квитанції, реєстр розрахункових операцій, ідентифіковані у протоколі обшуку від 24 квітня 2019 року.

В обґрунтування скарги заявник зазначає, що під час проведення обшуку слідчим вилучені ряд документів дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді не надавався, арешт у встановленому порядку не накладено.

Представник володільця майна у судовому засіданні скаргу підтримав в повному обсязі, просив її задовольнити.

Слідчий до судового засідання не з`явився, тому слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Вислухавши позицію представника, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 10001412 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2019 року у справі № 757/17163/19-к надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, в якому здійснюється діяльність Харківського відділення пункту обміну валют № 41 ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» (), за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Коцарська, 11-а, з метою виявлення, фіксації та вилучення: журналу обліку валютно-обмінних операцій, документів про реєстрацію пункту обміну валюти, документів, що стали підставою для його відкриття, копії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій або витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, розрахункових документів, квитанцій, чеків, реєстратора розрахункових операцій, який застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій, зошитів, блокнотів, чернеток із записами, носіїв інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мережеве та серверне обладнання, зовнішні та внутрішні жорсткі диски та інші носії інформації).

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, які підлягали відшуканню та вилученню.

24.04.2019 під час обшуку за вказаною адресою вилучено наступне майно, зокрема інструкцію з програмного забезпечення на 24 арк., 2 інструкції про порядок експлуатації кожна з яких на 15 арк., пакет копій реєстраційних документів в паперовій папці, журнал з купівлі іноземної валюти на 79 арк., роздруківки курсів валют, прошиті касові документи за березень 2019, прошиті касові документи за квітень 2019, квитанції в кількості 22 шт., касові документи в кількості 345 арк., реєстратор розрахункових операцій.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019 надано дозвіл на відшукання та вилучення журналу обліку валютно-обмінних операцій, документів про реєстрацію пункту обміну валюти, документів, що стали підставою для його відкриття, копії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій або витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, розрахункових документів, квитанцій, чеків, реєстратора розрахункових операцій, який застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій, зошитів, блокнотів, чернеток із записами, носіїв інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мережеве та серверне обладнання, зовнішні та внутрішні жорсткі диски та інші носії інформації), то слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, але саме інструкції не відносяться до зазначеного в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку переліку.

Отже, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучені речі накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Враховуючи, що арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на інструкції, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України не накладено, то воно підлягає поверненню його володільцю.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія Магнат» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001412 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001412повернути ТОВ «Фінансова компанія Магнат» тимчасово вилучене майно, а саме інструкції, які вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 11-а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1