Провадження № 1-кс/537/1534/2019
Справа № 537/3608/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000969, внесеному до ЄРДР 22.05.2019 року, -
в с т а н о в и в :
27.08.2019 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000969, внесеному до ЄРДР 22.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, по факту, що 20.05.2019 року за місцем проживання: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 виявив зникнення картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з неї грошових коштів в сумі 7600 грн.
В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_6 встановлено, що 19.05.2019 року вранці з банкомата за адресою АДРЕСА_2 , він зняв кошти в сумі 200 грн. з належної йому картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же день, в обідній час на центральному ринку він повторно зняв зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 400 грн. та 600 грн. в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 . Приблизно о 14 год. 19.05.2019 року ОСОБА_6 приїхав додому. 20.05.2019 року він виявив, що пластикова картка відсутня та від працівників банку дізнався, що 19.05.2019 року на центральному ринку за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа зняла з його картки грошові кошти в сумі 7600 грн. На підтвердження таких показань ОСОБА_6 надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, причетної до вчинення крадіжки, яка здійснювала зняття грошових коштів ОСОБА_6 з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 19.05.2019 року.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій зазначила, що підтримує клопотання та просила розгляд справи проводити без її участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
Слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 року за №0000969 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 20.05.2019 року за місцем проживання: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 виявив зникнення картки та в подальшому зняття з неї грошових коштів в сумі 7600 грн. (а.с.2).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2019 року та протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 22.08.2019 року, з яких вбачається, що 19.05.2019 року вранці з банкомата за адресою АДРЕСА_2 , він, з належної його картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняв кошти в сумі 200 грн. В той же день, в обід, перебуваючи на центральному ринку з банкомата за адресою АДРЕСА_3 , зняв ще кошти в сумі 400 грн. та 600 грн. Приблизно о 14 год. 19.05.2019 року він приїхав додому. 20.05.2019 року він виявив, що пластикова картка відсутня та від працівників банку дізнався, що 19.05.2019 року на центральному ринку за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа зняла з його картки грошові кошти в сумі 7600 грн. Зазначив, що пін-код від картки знали лише він і донька та допускає, що хтось із черги міг бачити код, коли він знімав кошти (а.с.3-4).
Як вбачається з виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки/рахунку НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 19.05.2019 року з банкомата за адресою АДРЕСА_3 , центральний ринок, було знято кошти в сумі 7600 грн. (а.с.6).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000969, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 року, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за 19.05.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операції, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 29.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений і оголошений 02.09.2019 року об 11 год. 02 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1