УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
18вересня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.09.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_5 , а саме на: 22 блоки (у кожному по 25 пачок) сигарет марки «Astru» без марок акцизного збору; 2 ящики (у кожному по 50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Credo» без марок акцизного збору; 2 ящики (у кожному по 50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Brass» без марок акцизного збору; 1 ящик (50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Pull» без марок акцизного збору; 1 ящик (50 блоків, у блоці по 10 пачок) та 20 блоків сигарет марки «Richman» без марок акцизного збору; 36 блоків (у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Marshall» без марок акцизного збору; 400 пачок сигарет марки «Прима» без марок акцизного збору; 18 блоків (у блоці по 10 пачок) сигарет марки «U1» без марок акцизного збору; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Bond»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «West»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Rothmans»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Chesterfield»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Lucky Strike»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Next»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Jade»; 10 пачок сигарет марки «Winston»; 9 пачок сигарет марки «LD»; 1 пачка сигарет марки «Marvel»; 1 пачка сигарет марки «Astru»; 2 пачки сигарет марки «Hilton»; 15 картонних коробок з написом «Пшенична» («тетрапаки») об`ємом по 10 літрів кожна, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту; Картонну коробку з металевими корками золотого кольору; Картонну коробку з пластмасовими та металевими корками; Фальсифіковані акцизні марки у кількості 3150 штук; накладну від 08.07.2019; видаткову накладну № ВТ 0267748 від 31.07.2019; дві накладні без номеру та дати; 28 пластикових бутилок, ємністю 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 160 пластикових бутилок, ємністю 0,25 літра кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; етикетки на пляшки марки «Станіславська золота чарка», засоби для миття бутилок, распіратор, мірна кружка (1 літр), 3 спиртометри, будівельний фен, станок для закручування пляшок; Поліетиленовий пакет прозорого кольору з синіми та червоними пластмасовими корками; 3 ящика (60 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична класична»; 2 ящика (40 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична мрія»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «П`яна хата»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична Олександрія»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Станіславська чарка»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Давай за жизнь»; 21 каністру, ємністю 30 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 3 каністри, ємністю 21,5 літра кожна одна заповнена, дві інші заповнені близько на 5 літрів з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; Порожню скляну тару з корками, ємністю 0,25 літра кожна у кількості 97 штук; Порожню скляну тару з корками, ємністю 0,5 літра кожна у кількості 380 штук; 4 упаковки пластмасової тари, ємністю 0,25 літра кожна; 2 упаковки пластмасової тари, ємністю 0,5 літра кожна, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000014 від 13.02.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, нагляд за додержанням законів у якому у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

Зокрема встановлено, що невстановлені на даний час військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , систематично отримують від останніх неправомірну вигоду за сприяння їм у здійсненні протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту підакцизних товарів на території Чернівецької, Івано-Франківської областях, а також здійснення їх протиправного переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

Окрім цього, громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , за сприяння невстановлених на даний час військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів на території Чернівецької, Івано-Франківської областях, а також здійснюють їх протиправне переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

Громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , за сприяння невстановлених на даний час військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне виготовлення та використання контрольних марок, для нелегального виготовлення і реалізації фальсифікованих підакцизних товарів на території Чернівецької та Івано-Франківської областях, а також здійснення їх протиправного переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

17.09.2019 року прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону лейтенантом юстиції ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.09.2019 року ОСОБА_15 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_5 .
У ході обшуку виявлено та вилучено речі та предмети на які у даному клопотанні слідчий просить накласти арешт.

17 вересня 2019 року постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 від 13.02.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 17.09.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.09.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_5 , а саме на: 22 блоки (у кожному по 25 пачок) сигарет марки «Astru» без марок акцизного збору; 2 ящики (у кожному по 50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Credo» без марок акцизного збору; 2 ящики (у кожному по 50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Brass» без марок акцизного збору; 1 ящик (50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Pull» без марок акцизного збору; 1 ящик (50 блоків, у блоці по 10 пачок) та 20 блоків сигарет марки «Richman» без марок акцизного збору; 36 блоків (у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Marshall» без марок акцизного збору; 400 пачок сигарет марки «Прима» без марок акцизного збору; 18 блоків (у блоці по 10 пачок) сигарет марки «U1» без марок акцизного збору; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Bond»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «West»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Rothmans»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Chesterfield»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Lucky Strike»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Next»; 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Jade»; 10 пачок сигарет марки «Winston»; 9 пачок сигарет марки «LD»; 1 пачка сигарет марки «Marvel»; 1 пачка сигарет марки «Astru»; 2 пачки сигарет марки «Hilton»; 15 картонних коробок з написом «Пшенична» («тетрапаки») об`ємом по 10 літрів кожна, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту; Картонну коробку з металевими корками золотого кольору; Картонну коробку з пластмасовими та металевими корками; Фальсифіковані акцизні марки у кількості 3150 штук; накладну від 08.07.2019; видаткову накладну № ВТ 0267748 від 31.07.2019; дві накладні без номеру та дати; 28 пластикових бутилок, ємністю 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 160 пластикових бутилок, ємністю 0,25 літра кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; етикетки на пляшки марки «Станіславська золота чарка», засоби для миття бутилок, распіратор, мірна кружка (1 літр), 3 спиртометри, будівельний фен, станок для закручування пляшок; Поліетиленовий пакет прозорого кольору з синіми та червоними пластмасовими корками; 3 ящика (60 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична класична»; 2 ящика (40 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична мрія»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «П`яна хата»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична Олександрія»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Станіславська чарка»; 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Давай за жизнь»; 21 каністру, ємністю 30 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 3 каністри, ємністю 21,5 літра кожна одна заповнена, дві інші заповнені близько на 5 літрів з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; Порожню скляну тару з корками, ємністю 0,25 літра кожна у кількості 97 штук; Порожню скляну тару з корками, ємністю 0,5 літра кожна у кількості 380 штук; 4 упаковки пластмасової тари, ємністю 0,25 літра кожна; 2 упаковки пластмасової тари, ємністю 0,5 літра кожна,, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя