Справа № 146/767/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2019 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів- Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2019 року слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо:

- повних даних власника карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону);
- місця зняття грошових кошів у період часу з 00:00 год 15 травня 2019 року по день пред`явлення ухвали з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- з камер відеоспостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Клопотання мотивовано наступним.

16 травня 2019 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 39300 грн, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 в сумі 17500 грн в якості передоплати та № НОМЕР_2 в сумі 21800 грн в якості оплати за трактор.
За даним фактом 24.05.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 15 травня 2019 року вона перебуваючи за місцем свого проживання зайшла на сайт «олх», де знайшла оголошення про продаж трактора марки «Белорус-340», після чого зі свого мобільного телефону зателефонувала на номер який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_3 та домовилася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 про купівлю трактора, при цьому вони домоволися, про те, що вона має здійснити передплату в сумі 1500 грн, а саме за доставку та оформлення документів. Після чого, нею 16 та 17 травня 2019 року на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 21800 грн та на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 17500 грн. Після чого вона зателефонувала на вказаний номер, однак на вказаному номері ввімкнена переадресація, а трактор так і не доставлений.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 необхідно отримати інформацію щодо власника даного рахунку, а також операції, які здійснювалися по зазначених рахунках із зазначеням точного часу, дати та місця, а також надати матеріали відео та фото спостереження з відповідних банкоматів починаючи з 00:00 год 15 травня 2019 року по день пред`явдення ухвали.
Вказана інформація може буди встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до документів
Слідчий зазначає, що згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відносяться до охоронюваною законом таємниці і знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 тому, іншим шляхом окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, особа яка вчинила злочин може знищити або пошкодити банківську картку, або заблокувати банківський рахунок.
Заступник начальника СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду заяву, згідно якої справу просить розглянути у його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши подану заяву, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні, які на даний час знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заступником начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо:

- повних даних власника карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону);
- місця зняття грошових кошів у період часу з 00:00 год 15 травня 2019 року по день пред`явлення ухвали з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- з камер відеоспостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Адреса юридичної особи:
-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1