Справа № 594/1026/19
Провадження №1-кс/594/481/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:

старшого слідчого СВ Борщівського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 14 серпня 2019 року.

В клопотанні слідчий просить надати всім без виключення слідчим Борщівського ВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: цивільно-правовий договір № 137 від 01 серпня 2016 року; цивільно-правовий договір № 4 від 05 вересня 2016 року; цивільно-правовий договір № 13 від 12 жовтня 2016 року; цивільно-правовий договір № 13 від 11 листопада 2016 року, акт виконаних робіт № 137 від 31.08.2016 року, акт виконаних робіт № 4 від 30.09.2016 року, акт виконаних робіт № 13 від 31.10.2016 року, акт виконаних робіт № 13 від 25.11.2016 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, заслухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 19.07.2019 року в чергову частину Борщівського ВП із Чортківської місцевої прокуратури поступили матеріали кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «12» липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що згідно ст. 7 Закону України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» № 1768-ІІІ від 01.06.2000 року, державна допомога малозабезпеченої сім`ї не призначається, якщо з`ясовано, що малозабезпечена сім`я має додаткові джерела для існування.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 під № 2620/10-1/19-00-50-09-08 від 02.08.2019 року встановлено, що ОСОБА_5 перебував у трудових відносинах з 11.11.2016 року по 25.11.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином на підставі вищевказаного закону ОСОБА_5 не мав права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
Однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що в період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року мав додаткові джерела для існування, а саме: перебував у трудових відносинах з 11.11.2016 року по 25.11.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав дохід в розмірі 2400 грн., шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, 27.01.2017 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, з якою надав, окрім інших документів передбачених ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» наступні документи: декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій з метою приховування доходів отриманих під час перебування у трудових відносинах з 11.11.2016 року по 25.11.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно вніс в розділ 2 декларації: «доходи члена сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за період з 01.07.2016 року до 31.12.2016 року» завідомо неправдиві відомості, зазначивши, що інших доходів немає. На підставі наданих ОСОБА_5 документів, у тому числі вищезазначеної декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги рішенням начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.01.2019 року ОСОБА_5 призначена державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї за період з 01.01.2017 року по 30.06.2017 року в сумі 252,00 грн. щомісячно, в результаті чого останньому було виплачено соціальну державну допомогу за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р. в сумі 1538, 46грн., чим завдано шкоди державним інтересам на зазначену суму.
Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в адмінбудівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів, а саме: цивільно-правовий договір № 137 від 01 серпня 2016 року, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та із ОСОБА_5 , з другої сторони, предметом якого є надання послуг із сушіння тютюну; цивільно-правовий договір № 4 від 05 вересня 2016 року, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та із ОСОБА_5 , з другої сторони, предметом якого є надання послуг із транспортування; цивільно-правовий договір № 13 від 12 жовтня 2016 року, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та із ОСОБА_5 , з другої сторони, предметом якого є надання послуг із сушіння тютюну; цивільно-правовий договір № 13 від 11 листопада 2016 року, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та із ОСОБА_5 , з другої сторони, предметом якого є надання послуг із сушіння тютюну; акт виконаних робіт № 137 від 31.08.2016 року по наданню послуг з сушіння тютюну, акт виконаних робіт № 4 від 30.09.2016 року по наданню послуг з транспортування, акт виконаних робіт № 13 від 31.10.2016 року по наданню послуг з сушіння тютюну, акт виконаних робіт № 13 від 25.11.2016 року по наданню послуг з сушіння тютюну, які підтверджують отримання доходів ОСОБА_5 в період з 01.06.2016 року по 31.12.2016 року. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами, речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також їхніх співучасників, пособників та організаторів, часу, місця та способу вчинення злочину, вірної кваліфікації кримінального правопорушення.
23.07.2019 року керівникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист за вих. № 5182/102/04-2019 року про надання оригіналів трудових договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5
30.07.2019 року отримано відповідь із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 36, якою надано копії документів: цивільно-правового договору № 137 від 01 серпня 2016 року; цивільно- правового договору № 4 від 05 вересня 2016 року; цивільно-правового договору № 13 від 12 жовтня 2016 року; цивільно-правового договору № 13 від 11 листопада 2016 року, акту виконаних робіт № 137 від 31.08.2016 року, акту виконаних робіт № 4 від 30.09.2016 року, акту виконаних робіт № 13 від 31.10.2016 року, акту виконаних робіт № 13 від 25.11.2016 року.
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, а також в подальшому використанні даних документів як доказів, які доводять причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:

- цивільно-правовий договір № 137 від 01 серпня 2016 року;
- цивільно-правовий договір № 4 від 05 вересня 2016 року;
- цивільно-правовий договір № 13 від 12 жовтня 2016 року;
- цивільно-правовий договір № 13 від 11 листопада 2016 року;
- акт виконаних робіт № 137 від 31.08.2016 року;
- акт виконаних робіт № 4 від 30.09.2016 року;
- акт виконаних робіт № 13 від 31.10.2016 року;
- акт виконаних робіт № 13 від 25.11.2016 року.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: