УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001586 від 05.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001586 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводиться за заявами:

ОСОБА_3 , у якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 17.10.2016 року, шляхом зловживання довірою, під приводом заміни вікон, за місцем проживання заявника: АДРЕСА_2 заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 21000 грн, спричинивши матеріальний збиток на аналогічну суму;

ОСОБА_4 про те, що 15.11.2017 року невідома особа, під приводом встановлення пластикових вікон за її місцем проживання: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 14000 гривень. Однак, на сьогоднішній день не виконала умов договору, який був між ними складений;

ОСОБА_5 про те, що 10.02.2018 року, ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою шахрайським шляхом, під приводом продажу вхідних дверей, за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_4 ,заволодів його грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які ОСОБА_5 частинами перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 ;

ОСОБА_7 , про те, що 11.10.2017 за адресою: АДРЕСА_5 , невідома особа під приводом встановлення дверей шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 16840 грн.;

ОСОБА_8 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою з 11.03.2018 по 11.06.2018 під приводом виготовлення вікон заволоділа грошовими коштами в сумі 16294 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму;

ОСОБА_9 , про те, що в період часу з 21.03.2018 по 12.04.2018 року ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу та заміни вхідних дверей до квартири, заволодів грошовими коштами на загальну суму 10740 гривень, які остання частинами сплатила карткою Приватбанку, а частину наручно передала ОСОБА_6 ;

ОСОБА_10 , з проханням прийняти міри до ФОП ОСОБА_6 , який під приводом встановлення дверей заволодів її грошовими коштами;

ОСОБА_11 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.05.2018, шахрайським шляхом, під приводом встановлення вхідних дверей, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5800 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вищевказану суму;

ОСОБА_12 про те, що 24.07.2018 ФОП ОСОБА_6 під приводом реконструкції балкону квартири за адресою: АДРЕСА_6 , заволодів грішми останнього за загальну суму14000 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фінансової діяльності ФОП ОСОБА_6 , у зв`язку із чим в порядку ст.ст. 159-164 КПК України стосовно останнього отримано інформацію з ГУ ДФС у Черкаській області.

Так, відповідно наданої довідки про банківські рахунки, ОСОБА_6 має власні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , на яких може зберігати отримані шляхом обману грошові кошти мешканців міста Вінниці, а також через які міг перераховувати грошові кошти на рахунки інших осіб, що можуть бути його спільниками та причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), доступу до документів у вигляді інформації щодо рахунків ОСОБА_6 номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , а також руху коштів по рахунках в період з 08.00 год. 01.01.2017 по дату видачі ухвали (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні інших осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації в письмовому вигляді щодо рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого у АДРЕСА_8 , номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , в період з 08.00 год. 01.01.2017 по 27.08.2019, місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя