Справа № 209/3071/19
Провадження № 1-кс/209/1299/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001210за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.08.2019 року, невстановлена особа, знаходячись в приміщенні бару " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , шляхом довіри заволоділа банківською карткою належну ОСОБА_4 , звідки згодом зняла грошові кошти у сумі 5050 гривень, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 19.08.2019 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є користувачем послуг КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має банківську карту, яка зареєстрована на його ім`я.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий не має можливості перевірити належність карти/рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будь-яким іншим шляхом, а також того, хто отримав кошти з карти ОСОБА_4 , що має доказове значення для кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001210за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
- банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці в період часу з 17.08.2019 року до 18.08.2019 року, з вказівкою дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку, а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 17 вересня 2019 року по 17 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .