Провадження № 1-кс/686/9264/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000175,

встановив:

08.07.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, протягом 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Дане кримінальне правопорушення 18.06.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №№0000175, попередня правова кваліфікація ст. 366 ч.2 та 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №3 на капітальний ремонт вул. Івана Франка у смт. Летичів на суму 1 180 219,15 грн., строком дії договору до 31.12.2016р.
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у встановленні відповідальних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичною особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наділені іншими організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку із чим необхідно отримати статистичну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що статистична звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2016р. по 31.12.2017 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як надасть можливість встановити посадових осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичною особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наділені іншими організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями,а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій статистичної звітності щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.11.2016р. по 31.12.2017р., що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій:

- статистичної звітності щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), основним видом діяльності якого являється будівництво доріг та автострад, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 8 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1