Справа № 752/7196/19
Провадження по справі № 1-кс/752/8021/19
У Х В А Л А

14.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши в межах кримінального провадження № 0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351, відомості про яке 02.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування винесеною 08.04.2019 року заступником начальника СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 визначено місце розташування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 02.04.2019 року, приміщення слідчого управління за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 7 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація , яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000351 від 02.04.2019 року, встановлено, що до СУ ГУ НП у м.Києв надійшли матеріали УЗЕ у м.Києввідповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що уперіод із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових ІНФОРМАЦІЯ_8 , оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit. Встановлено, що після зарахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у системі online міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні інформації, яка пербуваєу володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таможе бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000351.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншим способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю по абонентських номерах, які в свою чергу знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а саме у:

товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ, адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.03.2019 року по час постановлення ухвали, а саме: роздруківки трафіку з`єднань терміналу стільникового зв`язку абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.03.2019 по час постановлення ухвали, а саме:роздруківки трафіку з`єднань терміналу стільникового зв`язку абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню);

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ, адреса: АДРЕСА_4 ), за період з 01.03.2019 року по час постановлення ухвали, а саме: роздруківки трафіку з`єднань терміналу стільникового зв`язку абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1