Справа № 539/3386/19
Провадження № 1-кс/539/1329/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м. Лубни

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на р/р за № НОМЕР_1 за придбання гаражного приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім цього, cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи майном та грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 на загальну суму 606 447 грн.
Окрім цього, 20.08.2019 до чергової частини Лубенського ВП надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що останніми в ході проведення інспекційного відвідування ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОК НОМЕР_2 ) встановлено факт заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства в розмірі 125 тисяч гривень.
У ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що на початку 2019 року остання виявила бажання придбати у ІНФОРМАЦІЯ_3 два гаражні бокси, які розташовані на території вищевказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .
Для того, щоб придбати дані гаражі, остання приблизно в двадцятих числах січня 2019 року - прийшла особисто до директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
Він дійсно повідомив, що дані бокси продаються. Бухгалтер ОСОБА_8 провела та показала бокси за № 4 та №5.
Спочатку ОСОБА_5 хотіла придбали один бокс, оскільки їм повідомили, що вільний зараз тільки один. Проте, потім їм повідомили, що один бокс вже був проданий ОСОБА_9 , проте вони повернуть йому гроші, а бокс продадуть ОСОБА_5 .
Дані бокси влаштували ОСОБА_5 та вона вказала, що купить їх. ОСОБА_7 наполіг на тому, що обов`язковою умовою переоформлення права власності на вищевказані бокси є попередня стовідсоткова оплата їх вартості в розмірі 124 тисяч гривень, які ОСОБА_5 повинна була перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для цього, він надав рахунок на оплату № 1 від 22 січня 2019 року.
Крім того, на вимогу ОСОБА_7 , також було сплачено кошти за виготовлення технічної документації в БТІ в розмірі 3500 грн., що підтверджується квитанцією про оплату №98 виданої ФОП ОСОБА_10 .
Після цього, ОСОБА_5 стало відомо про те, що один із гаражів вже орендує ОСОБА_11 , а за другий гараж, який вже продано ОСОБА_12 гроші не повернуто.
У зв`язку з цим ОСОБА_5 звернулася до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою, щоб останні розібралися в даній ситуації та переоформили гаражі, або повернули сплачені кошти.
На даний час ОСОБА_7 переведено директором УТОС до
м. Херсон, а до ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено нового директора.
Також, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що окрім неї в аналогічну ситуацію з гаражними боксами потрапили також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які також перерахували на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в якості попередньої оплати за придбання гаражних боксів.
Так, ОСОБА_14 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 20.09.2018 року грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень, 18.10.2018 . грошові кошти у сумі 31 тисяча гривень, 20.05.2019 грошові кошти у сумі 31 тисяча гривень.
ОСОБА_15 перерахував 15.10.2018 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень, 04.04.2019 грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, 21.05.2019 грошові кошти в сумі 22 тисячі гривень.
ОСОБА_13 11.10.2018 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень.
Згідно допиту свідка колишнього бухгалтера ОСОБА_8 встановлено, що в грудні 2013 року на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 було призначено ОСОБА_7 .
В першій половині десятих чисел березня 2019 року у зв`язку зі звільненням з посади директора ОСОБА_7 в.о. головного бухгалтера ОСОБА_16 було тимчасово призначено на посаду в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Центральне правління УТОС в розпорядженні про призначенні вимагало складання та підписання акт-прийому передачі всього майна підприємства (основні засоби, малоцінні та швидкозношуючі предмети, готова продукція, залишок коштів на рахунках, дебіторська та кредиторська заборгованість, ін.).
В зв`язку з цим ОСОБА_16 видала наказ про створення комісії по проведенню інвентаризації до складу якої було включено свідка. Також до складу комісії входили: старший майстер ОСОБА_17 , ливарник ОСОБА_18 та токар ОСОБА_19 . Для складання акту була проведена інвентаризація.
За результатами інвентаризації було виявлено нестачу основних засобів, а саме: п`ятнадцяти станків (усі станки деревообробного цеху, три гідропреси, термопласти автомат та інші). Ці станки значилися на балансі, оскільки їх списання не проводилося.
Також в залишку основних засобів значився навісний склад (комора), проте по факту його не було. Гроші від розбирання цього складу поступали на рахунок, проте склад не списаний.
Акт було підписано всіма членами комісії, проте ОСОБА_7 відмовився його підписувати. Аргументував це ти, що він нічого не приймав.
16.04.2019 за результатами конкурс директором ІНФОРМАЦІЯ_5 було визначено ОСОБА_20 .
Цього ж дня він поїхав до Лубен на підприємство. Приїхавши на підприємство почав вкривати всіх нецензурною лайкою. Однією з перших його фраз було « У вас есть еще неделя чтобы всё доворовать».
22 квітня 2019 ОСОБА_20 призначено на посаду. Цього ж дня він в Лубнах пішов до державного реєстратора та вніс зміни до реєстраційної справи, де вказав себе керівником підприємства.
В жовтні 2017 року на підприємство ОСОБА_21 завіз два комплекти пресформи для виготовлення закаточних ключів.
В кінці квітня 2019 року до підприємства приїхав ОСОБА_6 та забрав один комплект пресформ з підприємства з дозволу ОСОБА_20 .
Проценки повністю забезпечували нас матеріалами, а підприємство лише проводили лиття пластмасових частин та збір готових деталей. Виготовляли ключі лише для ОСОБА_22 .
08 травня 2019 року ОСОБА_20 дав вказівку своїм водіям підігнати автомобіль підприємства до дільниці № НОМЕР_3 та вони завантажили виготовлені запаковані ключі в кількості 768 штук до службового автомобіля. Після цього, вивезені за прохідну підприємства. Свідок побачила вже завантажений автомобіль. Оскільки в бухгалтерській програмі 1С свідок не виписувала накладну на даний товар, то пішла до себе в кабінет та виписала накладну. Проте, виписала їх не на ОСОБА_22 , а на Підлубного, оскільки він забирав дані ключі. Свідок завжди виписувала накладну на того, хто забирав дані ключі. Коли свідок вийшла з будівлі, то спіймала завантажене авто вже на прохідній. Після чого особисто ОСОБА_23 передала один примірник накладної, а інший забрала. Гроші на рахунок підприємства за дані ключі не надходили.
Через деякий час, свідок дізналася, що дані ключі не були передані Проценку, а були продані стороннім особам.
Допитана в якості свідка колишня в.о. головного бухгалтера ОСОБА_16 пояснила, що з середини вересня 2018 до 22 квітня 2019 свідок працювала на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В першій половині десятих чисел березня 2019 року у зв`язку зі звільненням з посади директора ОСОБА_7 свідка було тимчасово призначено на посаду в.о. директора.
Центральне правління УТОС в розпорядженні про призначенні вимагало складання та підписання акт-прийому передачі всього майна підприємства (основні засоби, малоцінні та швидкозношуючі предмети, готова продукція, залишок коштів на рахунках, дебіторська та кредиторська заборгованість та ін.).
В зв`язку з цим свідок видала наказ про створення комісії до складу якої остання не входила. До складу комісії входила бухгалтер ОСОБА_8 , старший майстер ОСОБА_17 , ливарник ОСОБА_18 та токар ОСОБА_19 . Для складання акту була проведена інвентаризація.
За результатами інвентаризації було виявлено нестачу основних засобів, а саме: п`ятнадцяти станків (усі станки деревообробного цеху, три гідропреси, термопласти автомат та інші). Ці станки значилися, оскільки дозвіл на списання основних засобів потрібен дозвіл центрального правління. На списання малоцінних засобів дозвіл Центрального правління не потрібен.
Також в залишку основних засобів значився також навісний склад, проте по факту його не було.
Акт інвентаризації був підписаний всіма членами комісії та погоджений свідком. Проте, ОСОБА_7 відмовився підписувати акт інвентаризації аргументуючи це тим, що «Я нічого не приймав, тому нічого підписувати не буду».
По факту нестачі станків свідок пояснила, що ОСОБА_7 дані станки були здані на металобрухт. Під час роботи свідка на посаді в.о. головного бухгалтера кошти з оприходування станків на рахунку підприємства не надходили.
Центральним правлінням був відкритий конкурс на призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 .
22 квітня 2019 ОСОБА_20 призначено на посаду. Цього ж дня він в Лубнах пішов до державного реєстратора та вніс зміни до реєстраційної справи, де вказав себе керівником підприємства.
Цього ж дня з ранку, як він прийшов на роботу, то забрав печатку підприємства. Дана печатка з момент його призначення зберігалася виключно у нього. Також він забрав корпоративну картку підприємства та на його вимогу свідок повідомила йому пін-код від даної карки. Корпоративна картка прикріплена до основного рахунку підприємства.
Також він забрав технічний паспорт на службовий автомобіль SsangYong Rexton. Даний автомобіль був придбаний підприємством в літку 2017 році в лізинг за загальну вартість 500 тисяч гривень.
У свідка, як в керівника підприємства в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 була прив`язка до корпоративної картки підприємства. Та останній приходили повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про обіг коштів на картці.
Так з 22.04.2019 вже після передачі корпоративної картки
ОСОБА_20 , з корпоративної картки знімалися грошові кошти:
1. 22.04.2019 - 610 гривень знімалися у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (загальна суму знятих коштів 614,88 грн. з комісією). Скоріше за все ці кошти знімалися
ОСОБА_20 для оплати послуг державного реєстратора при внесенні змін до реєстраційної справи.
2. 23.04.2019 в 17 год. 31 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:
АДРЕСА_2 в сумі 8000 грн. ( загальна сума з комісією 8064 грн.).
3. 23.04.2019 в 17 год. 33 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:
АДРЕСА_2 в сумі 4000 грн. (загальна сума 4032 грн. з комісією).
4. 25.04.2019 в 12 год. 27 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:
АДРЕСА_3 в сумі 3500 грн. (загальна сума з комісією 3528 грн.)
5. 26.04.2019 о 02 год. 27 розрахувався за на заправній станції за пальне на суму 1549,5 грн.
6. 26.04.2019 о 02 год. 29 розрахувався за на заправній станції за пальне на суму 184 грн.
7. 27.04.2019 в 08 год. 33 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:
АДРЕСА_4 в сумі 3600 грн. (загальна сума 3628,80 грн. з комісією).
8. 01.05.2019 в 12 год. 34 хв. зняття готівки в банкоматі за адресою:
АДРЕСА_5 в сумі 3800 грн. (загальна сума 3830,4 грн. з комісією).
Допитана в якості свідка ОСОБА_17 повідомила, що з 29.06.2011 вона працює на посаді старшого майстра ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В її посадові обов`язки входить забезпечення інвалідів роботою, контроль за виготовленням продукції, контролю якості продукції, виставлення годин праці робітникам.
В грудні 2013 року на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 було призначено ОСОБА_7 .
Починаючи з 2013 року ОСОБА_7 регулярно списував основні засоби та інші речі підприємства. Вивозилися сейфи, кондиціонери, станки та інші речі. Вони списувалися актами. За вказівкою ОСОБА_7 свідок супроводжувала деякі речі наприклад, до метало приймальних пунктів вона супроводжувала станки. Вивозили до Лігінчука, приймальний пункт якого на вул. Барвінкові в м.Лубни, або до ОСОБА_24 , приймальний пункт якого знаходиться на вул. Черняховського в м. Лубни. Інколи, супроводжувала ОСОБА_25 .
Процедура вивозу металевого майна була така: на територію підприємства заїжджав вантажний автомобіль з метало приймального пункту. За вказівкою ОСОБА_26 його пропускали на територію. Після цього, особи, які приїхала на вантажному автомобілі самостійно виносили та завантажували майно та вивозили його. Свідок разом із ОСОБА_7 сідала до їхнього автомобіля та разом із ними їхала до метало приймального пункту.
Приїхавши на метало приймальний пункт, там важили майно, свідок казала ОСОБА_7 , яка вага, оскільки він повністю не зрячий. Після цього, зазвичай ОСОБА_7 йшов до кабінету ОСОБА_27 або ОСОБА_28 та отримував там кошти на руки.
Останні рази ОСОБА_27 перераховував кошти за майно на рахунок підприємства, а ОСОБА_28 давав тільки готівкою.
Стосовно всієї процедури домовлявся лише ОСОБА_7 .
В кінці травня 2018 року на територію підприємства приїхав вантажний автомобіль ОСОБА_28 та за вказівкою директора підприємства
ОСОБА_7 , з деревообробного цеху були винесені та завантажені деревообробні станки в кількості п`яти штук. Їх не різали, а просто повиносили. З дільниці №3 був демонтований автомат термопласт, який порізали та частинами повиносили та завантажили на вантажний автомобіль. Загальна вага автомата термопласта становила приблизно 3 тони. Термопласт був зламаний, проте його можна було полагодити. З механічної майстерні був демонтований автомат для виготовлення гвинтів та різьбонпкаточний станок ( 2 в 1). Даний станок не різали, а просто винесли. Даний станок був повністю робочий. Майно в цей день вивозили двома поїздками. Вивозили на металоприймальний пункт ОСОБА_24 .
В 2017 році з Одеського УТОСу на підприємство привезли три гідравлічні преси, кожен приблизно по три тони. Дані станки на баланс не прийняли, проте акт прийому передачі був. Свідок особисто його бачила. Дані станки не поставили на робочі місця, оскільки вони були важкі, а у підприємства не було коштів для монтажу.
Дані гідравлічні преси були укомплектовані та готові до роботи.
В серпні або у вересні 2018 року три гідравлічні преси, які приблизно рік стояли накриті плівкою на дільниці №3 були завантажені краном на вантажний автомобіль Лігінчука. Кран наймав ОСОБА_29 , який виступав посередником з продажу даного майна.
ОСОБА_30 заздалегідь давав кошти, десь приблизно за 3-4 дні до здачі ОСОБА_31 . Останній привіз ці кошти та здав до бухгалтерії.
Після завантаження свідок разом із ОСОБА_29 поїхали на метало приймальний пункт Лігінчука за вказівкою ОСОБА_7 .
Після зважування я зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила йому вагу зданого майна. Вона виявилася менша від прогнозованої, тому прийшлося повертати частину грошей ОСОБА_27 з рахунку на рахунок.
Всі ці дії також відбувалися за вказівкою ОСОБА_7 .
Стосовно недостачі свердлильного станку можу пояснити, що даний станок був проданий ОСОБА_32 , який проживає в гуртожитку підприємства.
В деревообробному цеху немає взагалі нічого, все повністю вивезлося при ОСОБА_7 .
Стосовно комори свідок пояснила, що вона знаходилася на території підприємства та була металева, а дах шиферна. Дана комора була демонтована в листопаді-грудні 2018 року ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_7 .. Після демонтажу дана комора була продана особі на ім`я ОСОБА_33 .
На даний час новим директором ОСОБА_20 підготовлені документи на списання вищевказаних станків та всієї недостачі. Та список на списання вже відправлений до Центрального правління УТОС в
11.03.2019 при призначенні на посаду в.о. директора підприємства ОСОБА_16 , свідком в складі комісії була проведена інвентаризації основних засобів підприємства та виявлено нестачу вищевказаного майна, яке і досі рахується на балансі підприємства.
В жовтні 2017 року на підприємство ОСОБА_21 завіз пресформи для виготовлення закаточних ключів. Свідок особисто приймала пресформи.
Поки ОСОБА_7 був директором підприємства дані пресформи не приймалися на баланс. Акту прийому-передачі не було.
В квітні 2019 року ОСОБА_21 привіз акти прийому передачі майна, та свідок їх підписала та пресформи поставлені на баланс підприємства.
В кінці квітня 2019 року до підприємства приїхав ОСОБА_6 та забрав один комплект пресформ з підприємства з дозволу ОСОБА_20 .
Проценки повністю забезпечували нас матеріалами, а підприємство лише проводили збір готових ключів. Підриємство виготовляли ключі лише для Проценків.
08 травня 2019 року ОСОБА_20 дав вказівку своїм водіям підігнати автомобіль підприємства до дільниці № НОМЕР_3 та вони завантажили виготовлені запаковані ключі в кількості 768 штук до службового автомобіля. Після цього, вивезені за прохідну підприємства та бухгалтер ОСОБА_8 виписала за вказівкою ОСОБА_20 дві накладні та передали один примірник, а інший забрала. Після цього, дані ключі без дозволу ОСОБА_22 продані ОСОБА_34 . Гроші на рахунок підприємства не надходили.
Свідок пішла до ОСОБА_20 та почала в нього запитувати, що він робить, ключі чюжі і їх неможна продавати. На це він відповів, щоб свідок не хвилювалася, це його проблеми.
На даний час Проценки вимагають повернути їм пресформи та комплектуючі деталі, що залишилися на підприємстві, а ОСОБА_20 відмовляє їм.
Стосовно проданих ключів Проценки вимагають повернути кошти, а ОСОБА_20 повідомляє, що їх викрали. І гроші повертати ніхто не буде.
На даний час підприємство заборгувало заробітню плату в розмірі приблизно 18 тисяч гривень.
ОСОБА_20 вказує, що він не буде виплачувати мені борги, оскільки це борги ОСОБА_26 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_35 повідомила, що з 10 червня 2019 року свідок прийнята на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В її посадові обов`язки входить ведення бухгалтерського обліку.
При проведенні перевірки, свідок виявила, що на підприємстві значаться основні засоби, яких в наявності немає. Не вистачає деревообробних станків, пресів та іншого обладнання, скільки та чого точно не вистачає вона не пам`ятаю.
Свідок почала запитувати ОСОБА_17 , чому мається недостача. На що вона відповіла, що ці станки вивіз колишній директор підприємства ОСОБА_7 .. А гроші на баланс підприємства не передав.
Окрім цього свідок зазначила, що на підприємство ФОП ОСОБА_22 завіз обладнання для виготовлення ключів та сировину для виготовлення та наперед перерахував кошти за надання послуг підприємством. Дане обладнання на баланс підприємства не прийнято.
ОСОБА_17 повідомила, що готові ключі, які повинні були бути передані Проценку, в кількості понад 700 штук новий директор ОСОБА_20 завантажив до свого автомобіля та вивіз з підприємства в невідомому напрямку. ОСОБА_8 , яка на той час була бухгалтером підприємства виписала накладну, підписала її та поставили штамп «Оплачено». Проте, жодних коштів в касі підприємства та на банківських рахунках немає.
Дана накладна знаходиться в бухгалтерській документації, а також в програмі «1С» в електронному вигляді.
Також, в ході перевірки виявилося, що на балансі підприємства значиться « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте по факту даного приміщення немає.
Свідок запитувала в ОСОБА_20 , де майно підприємства, на що він мені відповів, що це не його проблеми та з усіма питаннями до ОСОБА_26 .
Також підприємством в 2017 році на підставі договору лізингу був придбаний автомобіль SsangYong Rexton загальною вартість 431 тисяч гривень. Кожен місяці підприємство повинно гасити заборгованість в сумі 7300 грн.
Проте, даний автомобіль не значиться ні на балансовому, ні на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку. З моменту приходу на роботу я жодного разу не бачила даний автомобіль. На моє питання до ОСОБА_20 де автомобіль, він мені відповів, що авто на Донбасі. Вказав, що воно мені не потрібно та щоб я туди не лізла. Дані про цей автомобіль я виявила, коли проводила звірку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також на підприємстві мається рахунок даного автомобіля на 54 тисячі гривень, який не відображений в бухгалтерському обліку по даному автомобілю.
На підприємстві до основного рахунку прив`язана банківська картка, яка знаходиться у ОСОБА_20 .. На момент мого приходу на роботу з картки підприємства знято 25 тисяч гривень коштів, які проведені під звітом та не відзвітовано.
На даний час ця сума збільшилася до 63 тисяч гривень. Відзвітовані тільки 2027 грн. Всі інші кошти зараховані в борг по заробітній платі керівника по бухобліку. Розмір заробітної плати у ОСОБА_20 згідно штатного розпису ним же і погодженого.
Також, при здачі балансу за перше півріччя 2019 року я виявила, що завищені показники виробничих запасів підприємства. По попередньому балансу значилася сума виробничих запасів приблизно 1 174 тисячі (один мільйон сто сімдесят чотири тисячі) гривень , а фактично 107 (сто сім) тисяч гривень.
14.08.2019 секретарем підприємства підготовлено лист на ІНФОРМАЦІЯ_10 про погодження Центральним правлінням списання всіх основних засобів та обладнання підприємства, які є в наявності та яких немає.
15.08.2019 він направлений на Центральне правління. На даний час цей лист ще не розглянутий центральним правлінням.
На даний час підприємство повністю стоїть.
Також по підприємству мається заборгованість по заробітній платі працівникам. На момент перевірки підприємства управлінням праці в червні 2019 року загальна заборгованість підприємства по заробітній платі становила майже 125 тисяч гривень.
На це Підлубний повідомляв, що це також не його проблеми, це проблеми ОСОБА_26 та він не збирається виплачувати заробітню плату за ОСОБА_26 , лише за свій період.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.07.2019 № 02-11/4954 встановлено, що 22.07.2019 останніми проведено інспекційне відвідування стану дотримання вимог законодавства про працю адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким встановлено, що директором вищевказаного підприємства призначено ОСОБА_20 .
Спискова чисельність працівників станом на 22.07.2019 складає 14 осіб.
Відповідно до розрахункової відомості за червень 2019 станом на 01.07.2019 заборгованість із виплати заробітної плати складала 129,9 тисяч гривень., що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» щодо строків та періодичної виплати.
На момент проведення інспекційного відвідування 19.07.2019 заборгованість по заробітній платі складає 125 тисяч гривень ( в т.ч .50,9 тисяч гривень з квітня 2019 по червень 2019 за період перебування ОСОБА_20 на посаді директора). Заборгованість із виплати заробітної плати 8 звільненим працівникам підприємства становить 88,1 тисяч гривень, що є порушенням вимог ст. 116 КЗпП в частині виплати працівнику в день звільнення всіх належних від підприємства сум.
Згідно довідки про надходження та використання коштів на розрахунковий рахунок підприємства за період з 22.04.2019 по 30.06.2019 надійшло 118,4 тисяч гривень, використано за цей же період всього 138,7 тисяч гривень, із них використано на виплату заробітної плати 50,4 тисячі гривень (36,3%), сплачено податків та інших обов`язкових платежів на суму 17,9 тисяч гривень (12,9%), на інші видатки спрямовано 70,4 тисячі гривень (50,8%), в т.ч.: видано підзвіт (аванс) 49,1 тисяч гривень, оплата постачальнику за поліетилен 21 тисяча гривень, комісія банку 0,3 тисячі гривень, що є порушенням вимог
ст. 15 Закону України «Про оплату праці» та ст. 97 КЗпП України щодо першочерговості виплати заробітної плати.
Таким чином, у зв`язку із вчиненням вищевказаного кримінального правопорушення, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, з метою підтвердження статусу юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтвердження повноважень ОСОБА_20 та ОСОБА_7 як службових осіб, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.190, ч.3 ст.191КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у провадженні, сприятимуть встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням того що іншим способом їх отримати не можливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме оригіналів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали закінчується 27 вересня 2019 року.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 надати слідчому Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1