печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділу ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та знаходяться у володінні компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Представник органу досудового рослідування в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 за фактами порушення авторського права, вчиненого організованою групою та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організованою злочинною групою, яка діє на території Харківської області та в інших регіонах України, у 2008 році створено та організовано діяльність ресурсу системи загального доступу Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого, всупереч Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснювалося незаконне розповсюдження об`єктів авторського права (музичних та аудіовізуальних творів) без відповідних дозволів правовласників, у результаті чого останнім завдано матеріальної шкоди у великих розмірах. Для приховування своєї злочинної діяльності учасники організованої групи неодноразово змінювали адреси своїх хостинг-серверів і назву свого домену на ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до інформації компетентних органів США, від незаконної діяльності цей Інтернет-ресурс отримав дохід, у тому числі електронні грошові кошти та криптовалюти, в сумі 19 861 027 доларів США. Тобто, представники Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримують від незаконної діяльності електронні грошові кошти та криптовалюти.

З метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема переведення електронних та цифрових коштів у готівку, учасники зазначеної організованої групи використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та інші.

Установленні досудовим розслідуванням обставини дають достатньо підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 були використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскльки встановлено. що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_14 (мультивалютний рахунок українська гривня, Євро, долар США).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати доступ до банківських документів руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і вказана інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000239 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю - до банківських документів з відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_14 (мультивалютний рахунок українська гривня, Євро, долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: документів щодо руху коштів із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня з моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.05.2019, в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40779/19-к.

Примірник № 2 наданий начальнику відділу ГСУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1