УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2018 року в рамках кримінального провадження №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк» ТОВ АК «Зелена долина» та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк», -
ВСТАНОВИВ:
15.07.2019 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2018 року в рамках кримінального провадження №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк» ТОВ АК «Зелена долина» та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк».
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2018 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк» ТОВ АК «Зелена долина» та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк» накладено арешт. Станом на момент розгляду клопотання про скасування арешту існує судове рішення, яке набрало законної сили, яким грошові кошти стягнуто на користь ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна»., також перестали існувати ризики, зазначені в ухвалі від 07.03.2018 року про арешт майна. Просив скасувати арешт, накладений на грошові кошти.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив суд скасувати арешт, накладений на грошові кошти на рахунках.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, слідчого, дослідивши клопотання заявника, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2018 року в рамках кримінального провадження №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк» ТОВ АК «Зелена долина» та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк», з зупиненням усіх видаткових операцій по вказаних рахунках, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Відповідно до ч. 1 с. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При вирішенні питання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує, що СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна та кримінального провадження №0000084 від 01.03.2018 встановлено, що на момент подачі клопотання про скасування арешту на грошові кошти злочинна діяльність невстановлених осіб щодо ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» припинена. Також з метою повернення грошових коштів ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» звернулося до Господарського суду Вінницької області з заявою про стягнення з ТОВ АК «Зелена долина» безпідставно набутих грошових коштів. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 10.10.2018 року вимоги ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» задоволено та зобов`язано стягнути з ТОВ АК «Зелена долина`грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , та на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк».
Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, а наданими матеріалами доведено відсутність підстав для арешту, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту, не обґрунтовано правову підставу для арешту майна, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 174, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2018 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ АК «Зелена долина» (код за , юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4) та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк».
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя