Провадження № 1-кс/520/6065/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки в рамках кримінального провадження №0000038 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи управління соціального захисту населення Біляївської РДА за попередньою змовою з посадовими особами відділення «Ощадного Банку України» м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2018 співробітниками УСЗН Біляївської районної Державної адміністрації Одеської області було виявлено та скеровано доповідну записку, щодо наступного: при перевірці особової справи ОСОБА_5 встановлено, що її неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно бази ASOPD отримує допомоги одинокої матері при народженні та допомогу малозабезпеченим сім`ям з березня 2018 року з сумою боргу за червень 2018 року, однак згідно журналів реєстрації прийому громадян звернення від ОСОБА_6 на призначення допомоги не надходило. Після даного інциденту було перевірено машинограми (відомості нарахування), під час чого виявлено 18 (вісімнадцять) особових справ з особовими рахунками, які в журналах управління присвоєння особових рахунків відсутні та згідно журналів реєстрації прийому громадян звернень від даних осіб не надходило. Разом з тим, виявлено, що в базі ці справи були призначені 28 травня 2018 року (вихідний святковий день) інспектором 102 код Адміністратора ОСОБА_7 .

Крім того, під час санкціонованих обшуків проведених 10.10.2018 вилучені документи ні ім`я осіб ромської національності, зокрема картки платників податків (РНОКПП) та паспорти громадян України, однак вказані документи, перелік яких міститься в клопотанні, викликають сумніви, щодо законності їх оформлення.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування законності, обґрунтованості призначення, нарахування та виплати у період з 01.01.2016 по 10.10.2018 роки державної соціальної допомоги «малозабезпеченим сім`ям», «допомоги на дитину одинокій матері» та «одноразової грошової допомоги при народженні дитини» посадовими особами УСЗН Біляївської районної Державної адміністрації Одеської області, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної документальної перевірки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Згідно ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Згідно ч. 8 ст. 11 Закону, орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності із залученням спеціальних знань.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 93, 110, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки в рамках кримінального провадження №0000038 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії Південним офісом Держаудитслужби окремих питань фінансового-господарської діяльності в частині призначення і нарахування державної соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів держави та місцевих бюджетів в УСЗН Біляївської районної Державної адміністрації Одеської області за період 01.01.2016 по 10.10.2018 згідно переліку наступних осіб:

11ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_4 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_6 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_7 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_8 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_9 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_10 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_11 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_12 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_13 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 свідоцтво про народження серії НОМЕР_14 (
НОМЕР_15 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_16 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_17 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_18 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_19 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_20 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_21 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_22 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_23 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_24 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_25 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_26 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_27 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_28 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_29 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_30 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_31 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_32 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_33 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_34 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_35 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_37 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_38 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_39 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_3 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_40 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_41 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_42 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_43 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_44 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_45 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 паспорт серії
НОМЕР_46 ОСОБА_53 , паспорт серії
НОМЕР_47 ОСОБА_54 , паспорт серії
НОМЕР_48 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_26 паспорт серії
НОМЕР_49 ОСОБА_56 , паспорт серії
НОМЕР_50 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_27 паспорт серії
НОМЕР_51 ОСОБА_58 , паспорт серії
НОМЕР_52 ОСОБА_59 , паспорт серії
НОМЕР_53 ОСОБА_60 , паспорт серії
НОМЕР_54 ОСОБА_61 , паспорт серії
НОМЕР_55 ОСОБА_62 , паспорт серії
НОМЕР_56 ОСОБА_63 , паспорт серії
НОМЕР_57 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_28 паспорт серії
НОМЕР_58 ОСОБА_65 , паспорт серії
НОМЕР_59 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 паспорт серії
НОМЕР_60 ОСОБА_66 , паспорт серії
НОМЕР_61 ОСОБА_67 , паспорт серії
НОМЕР_62 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_30 паспорт серії
НОМЕР_63 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_31 паспорт НОМЕР_64 (паспорт серії НОМЕР_65 м. Теплодар)
НОМЕР_66 ОСОБА_69 , паспорт серії
НОМЕР_67 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_32 паспорт серії
НОМЕР_68 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_33 паспорт серії
НОМЕР_69 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_34 паспорт серії
НОМЕР_70 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_35 паспорт серії
НОМЕР_71 ОСОБА_74 , паспорт серії
НОМЕР_72 ОСОБА_75 паспорт серії
НОМЕР_73 ОСОБА_76 , паспорт серії
НОМЕР_74 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_36 паспорт серії
НОМЕР_75 ОСОБА_78 , паспорт серії
НОМЕР_76 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_37 паспорт серії
НОМЕР_77 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_27 паспорт серії
НОМЕР_78 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_18 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_79 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_38 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_80 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_81 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_19 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_82 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_39 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_83 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_40 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_84 ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_41 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_85 ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_9 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_86 ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_42 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_87 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 свідоцтво про народження серії НОМЕР_88
ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_43 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_89 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_90 ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_44 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_91 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_92 ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_45 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_93 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_94 ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_95 ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_46 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_96 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_97 ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_47 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_98 ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_48 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_99 ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_16 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_100 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_49 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_101 ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_102 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_103 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_104 ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_50 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_105 ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_51 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_106 ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_52 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_107 ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_53 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_108 ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_109 ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_54 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_110 ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_55 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_111 ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_55 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_112 ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_56 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_113 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_114 ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_115 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_116 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_117 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_118 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_33 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_119 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_120 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_121 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_122 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_123 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_124 ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_10 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_125 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_8 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_126 ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_57 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_127 ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_9 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_128 ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_58 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_129 ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_59 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_130 ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_60 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_131 ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_61 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_132 ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_62 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_133 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_134 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_135 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_136 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_137 ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_63 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_138 ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_64 свідоцтво про народження серії
НОМЕР_139 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 свідоцтво про народження серії НОМЕР_140

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити Південному офісу Держаудитслужби.

Визначити термін проведення позапланової ревізії 15 (п`ятнадцять) робочих днів з 27.05.2019 року по 14.06.2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1