УХВАЛА

28 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004880,

встановив:

28.11.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.09.2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу штабелера з електропідйомником заволоділа грошовими коштами в сумі 24000 грн., чим завдала майнового збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 15.10.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004880, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що маючи на меті придбати штабелем з електро підйомником, знайшов на сайті «ОЛХ» відповідне оголошення, після чого домовившись в телефонному режимі з невстановленою особою про купівлю даного обладнання та умови перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 на який і було перераховано 19.09.2019 року грошові кошти в сумі 24000 грн. з рахунку № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, чи активований рахунок № НОМЕР_2 , коли саме здійснювалось перерахування грошових коштів, яким способом та за якою адресою.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції СВ ПЗВнП ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які містять інформацію про час та дату активації рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 у разі деактивації його, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про рух коштів рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію про фізичну чи юридичну особу, яка являється користувачем банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 27 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя