справа № 208/4810/19
№ провадження 1-кс/208/2108/19
УХВАЛА
Іменем України

18 липня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в:
Слідчій звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, наведених у його мотивувальній частині.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, слідчим відділом Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою виконання статутних завдань ІНФОРМАЦІЯ_2 , як суб`єктом державного сектору економіки протягом 2019 було укладено низку договорів на виконання робіт (надання послуг) з суб`єктом приватного сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання є електромонтажні роботи (КВЕД 43.21), керівником являється ОСОБА_4 .

Аналізом відомостей стосовно державних закупівель товарів, робіт, послуг за кошти відповідного бюджету, які відображені у загальнодоступному користуванні, а саме на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який є головним розпорядником бюджетних коштів та «Виконавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 протягом 2019 були укладені наступні договори:

-договір № 391-19 від 26.04.2019 по предмету «Будівництво світлофорного об`єкту на перехресті пр. Свободи (пр. Леніна) пр. Аношкіна у м. Кам`янське».

-договір № 70-19 від 21.02.2019 по предмету «Поточний ремонт електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування».

-договір № 71-19 від 21.02.2019 по предмету «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових проїздах будинків комунальної власності міста».

За результатами виконання умов договору № 391-19 від 26.04.2019 по предмету «Будівництво світлофорного об`єкту на перехресті пр. Свободи (пр. Леніна) пр. Аношкіна у м. Кам`янське» «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок «Виконавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 платіжним дорученням були перераховані бюджетні кошти у сумі 944 874,16 грн. (№ трансакції 140666731, дата 27.06.2019).

За результатами виконання умов договору № 70-19 від 21.02.2019 по предмету «Поточний ремонт електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування» «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок «Виконавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 платіжним дорученням були перераховані бюджетні кошти у сумі 801 793,22 грн. (№ трансакції 136682711, дата 23.05.2019).

За результатами виконання умов договору № 71-19 від 21.02.2019 по предмету «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових проїздах будинків комунальної власності міста» «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок «Виконавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 платіжним дорученням були перераховані бюджетні кошти у сумі 748 710,83 грн. (№ трансакції 136715832, дата 23.05.2019).

З`ясовано, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що являється гуртожитком. Згідно аналізу бази ІПС МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 являється особою, відносно якої уповноваженими службовими особами відділу поліції складались адміністративні протоколи за відсутність реєстрації в установленому порядку. Виникають сумніви у правомірності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а фактичні дані у їх сукупності вказують на умисне створення такої юридичної особи з метою вчинення незаконних операцій з бюджетними коштами (іншими коштами) та у подальшому заволодінні ними.

З метою повноти проведення досудового слідства та прийняття законного, обґрунтованого рішення, виникає необхідність у вилученні, дослідженні і долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що необхідність в отриманні та вилученні інформації (оригіналів документів), що містить охоронювану законом таємницю зумовлюється тим, що відсутність такої інформації (оригіналів документів) не надасть можливості виконати завдання, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, та безпосередньо не забезпечить виконання судово-будівельної експертизи на відповідність об`ємів виконаних робіт їх якості та вартості. Вилучення саме оригіналів перелічених документів зумовлено тим, що відносно таких документів, як об`єктів досліджень, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаного суб`єкта господарювання оригіналів таких документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю), а саме: договір № 391-19 від 26.04.2019 (із змінами та додатками) по предмету «Будівництво світлофорного об`єкту на перехресті пр. Свободи (пр. Леніна) пр. Аношкіна у м. Кам`янське»; договір № 70-19 від 21.02.2019 (із змінами та додатками) по предмету «Поточний ремонт електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування»; договір № 71-19 від 21.02.2019 (із змінами та додатками) по предмету «Ремонт та технічне обслуговування електромережі зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових проїздах будинків комунальної власності міста»; документи, які були складені на виконання зазначених договорів: договори на закупівлю використаних матеріалів (видаткові накладні постачальника, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи на придбання матеріалів); сертифікати відповідності на матеріали, інженерні обладнання та устаткування; дефектні акти замовника, розрахунок загальновиробничих витрат, технічні завдання, рахунки, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, відомості ресурсів до них, акти примірної форми КБ-3, локальні кошториси (кошториси); трудові, цивільно-правові угоди з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Зобов`язати володільця документів - службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно одержати тимчасовий доступ і вилучення, виконати ухвалу суду про надання тимчасового доступу і вилучення визначеного переліку документів негайно при пред`явленні змісту даної ухвали та ознайомленні із нею

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1