У Х В А Л А
Іменем України

31 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.1, ст. 239-2 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи; копії платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідчий деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.1, ст. 239-2 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту обстеження земельної ділянки № 16-1019-03 від 06.06.2016., який надійшов із ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201:175) площею 168345,72, за адресою: АДРЕСА_3 , та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на тереторії зеленої зони орієнтовно площею 4.0 га.

В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Крім того встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є пр. Генерала Ватутіна, що в м. Києві.

Крім того, відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) не надавалася.

В подальшому в ході виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався продаж піску та піщаної суміші суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надали в розпорядження органу досудового розслідування копії договорів поставки, документів первинного бухгалтерського обліку та платіжних документів щодо придбання та поставки піску від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), на підставі яких виконана інженерно-екологічна експертиза та встановлено суму заподіяних матеріальних збитків в результаті незаконного видобування та продажу піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а на даний час виникла необхідність у встановленні осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 197-1 ч.1, ст. 239-2 ч.1 КК України, для чого необхідно проведення почеркознавчої експертизи по оригіналам документів щодо реалізації незаконно видобутого піску, тому слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх виїмки, оскільки згідно методик експертного дослідження експертиза проводиться на підставі документів, які містять оригінал підпису.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей, не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи; копії платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), надати вказані документи для вилучення та виготовити необхідні копії для зберігання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: