печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи,-
В С Т А Н О В И В :

04.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні -прокурор відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про проведення судової фоноскопічної експертизи у кримінальному провадженні №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2019. Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовільнити з підстав викладених у ньому.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000041 від 15.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення процедур закупівель згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі», 28.11.2016 між Житомирським обласним центром зайнятості в особі директора ОСОБА_8 (як Замовником) та приватним підприємством «Елітбуд-1» в особі директора ОСОБА_9 (як Підрядником) укладено договір будівельного підряду №82, предметом якого є будівництво будівлі соціального призначення міського центру зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості на площі Польовій, 6-а в місті Житомир, вартістю 13 205 000, 00 грн.
У подальшому, між зазначеними Замовником та Підрядником 18.12.2018 та 06.03.2019 укладені договори підряду №453 та №109 відповідно, предметом яких є додаткові будівельні роботи по об`єкту, а саме будівлі соціального призначення міського центру зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості на площі Польовій, 6-а в місті Житомир, загальною вартістю 1 924 600 грн. та 18 981 200 грн. відповідно.
При цьому, згідно умов розділу 8 зазначених договорів підряду, які були укладені, регламентовано порядок здійснення розрахунків за договором між замовником та виконавцем.
Так, відповідно до розділу 3 вказаних договорів перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця здійснюється замовником, тобто Житомирським обласним центром зайнятості, протягом 10 робочих днів на підставі підписаних сторонами акту виконаних робіт за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.
Пунктом 8.1.5. укладених договорів встановлено, що у випадку не підписання замовником робіт акту форми КБ-2в протягом 5 днів та ненадання мотивованої відповіді від його підписання в зазначені строки, роботи вважаються виконаними належним чином та підлягають оплаті.
У відповідності до ч. 1 ст.179 Господарського кодексу Українимайново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Таким чином, Житомирський обласний центр зайнятості є стороною договору, розпорядником коштів та відповідно здійснює перерахунок коштів на розрахунковий рахунок приватного підприємства «Елітбуд-1» за виконання умов договору.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу заступника Міністра соціальної політики України №57кс від 02.08.2016 на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).
В той же час, наказом заступника Голови Державної служби зайнятості № 281 від 18.12.2017 ОСОБА_10 призначений на посаду заступника начальника Управління організації матеріально-технічного забезпечення начальника відділу капітального будівництва Державної служби зайнятості України. При цьому ОСОБА_10 мав дружні тривалі відносини з громадянином України ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що наприкінці грудня 2018 року у виконувача обов`язків Голови Державної служби зайнятості ОСОБА_5 виник злочинний намір на заволодіння частиною грошових коштів приватного підприємства «Елітбуд-1», які перераховувались з розрахункових рахунків Житомирського обласного центру зайнятості на рахунки вказаного підприємства за виконані роботи згідно вищевказаних договорів підряду з розрахунку певного відсотку від суми перерахованих коштів. Про вказаний намір ОСОБА_5 повідомив довіреним особам ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , які погодилися на його реалізацію, домовившись про подальший розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом.
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 усвідомлювали, що вони, будучи посадовими особами Державної служби зайнятості, не наділені службовими повноваженнями, реалізація яких могла б завадити виконанню умов вищезазначених договорів підряду з питань здійснення розрахунків між сторонами.
Так, 18.12.2018 згідно договору №82 та 20.12.2018 і 26.12.2018 згідно договору №453 Приватне підприємство «Елітбуд-1» отримало на свої розрахункові рахунки від Житомирського обласного центру зайнятості грошові кошти в сумі 3 097 024.54 грн. та 553 890 грн. і 1 296 236 грн. відповідно.
У свою чергу, 28.12.2018 ОСОБА_10 на виконання спільного злочинного наміру з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1», діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході зустрічі в приміщенні торгово-розважального центру «Гулівер», розташованого за адресою:м. Київ, Спортивна площа, 1a, повідомив директору зазначеного підприємства ОСОБА_9 про необхідність надання йому грошових коштів в розмірі 360 000 грн., ввівши в оману останнього, з приводу того, що він та ОСОБА_5 як службові особи Державної служби зайнятості мають можливість призупинити виплати грошових коштів за укладеними договорами та створити штучні перешкоди щодо їх виконання.
У подальшому, 22.01.2019 о 14 год. 48 хв. ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного наміру, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1» в особливо великих розмірах, зустрівся з директором приватного підприємства «Елітбуд-1» ОСОБА_9 у автомобілі марки HyundaiTucson, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 62, та отримав грошові кошти в розмірі 200 000 грн. від останнього за нібито не призупинення виплат коштів за укладеними договорами з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та не створення інших перешкод щодо їх виконання.
Надалі, ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного наміру, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1» в особливо великих розмірах, 13.02.2019 о 10 год. 10 хв. зустрівся з директором приватного підприємства «Елітбуд-1» ОСОБА_9 у автомобілі марки Toyota Scion, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 62, та отримав грошові кошти в розмірі 120 000 грн. від останнього за нібито не призупинення виплат коштів за укладеними договорами з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та не створення інших перешкод щодо їх виконання.
Одержаними у такий спосіб коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, розподіливши їх між собою.
14.03.2019 близько 11 години 00 хв. у приміщенні будівлі Житомирського обласного центру зайнятості, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Польова, 6-а, відбулась зустріч між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , в ході якої останній, реалізуючи спільний злочинний намір з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поцікавився про надходження авансового платежу на розрахункові рахунки підприємства ПП «Елітбуд-1» за договором підряду №109 від 06.03.2019 в розмірі 5 694 360 грн. та повідомив про необхідність надання грошових коштів йому загальною сумою 10 відсотків від вказаної суми грошових коштів, ввівши в оману ОСОБА_9 щодо можливості призупинення перерахування грошових коштів за договором та створення штучних перешкод. Однак, ОСОБА_9 на вказану вимогу зазначив, що такий відсоток є непомірним та просив його зменшити.
15.03.2019 та 17.04.2019 згідно договору №109 та на розрахункові рахунки приватного підприємства «Елітбуд-1» надійшли кошти від Житомирського обласного центру зайнятості грошові кошти в сумі 5 694 360 грн. та 2 821 795.2 грн. відповідно, для виконання умов зазначеного договору.
Надалі, ОСОБА_10 , погодивши з ОСОБА_5 суму грошових коштів, яку має добровільно надати ОСОБА_9 , будучи веденим в оману щодо службових повноважень ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_9 остаточну суму грошових коштів, а саме 480 000 грн. та, надавши вказівки ОСОБА_7 , організував зустріч зазначених осіб.
У подальшому, в ході зустрічі 16.05.2019 о 13 год. 36 хв. в приміщенні закладу «Sport Life Поділ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 62, ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного наміру з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1» в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_9 наступну частину грошових коштів у сумі 480 000 грн. для подальшої передачі ОСОБА_11 та ОСОБА_5
16.05.2019 о 17 год. 11 хв., перебуваючи в автомобілі ОСОБА_7 , який був припаркований біля станції метрополітену «Деміївська» у м. Києві, ОСОБА_10 , на виконання спільного злочинного наміруз ОСОБА_5 з метоюзаволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1»в особливо великих розмірах, отримав зазначені вище грошові кошти від ОСОБА_7 для подальшої передачі ОСОБА_5 .
Загальна сума грошових коштів приватного підприємства «Елітбуд-1», якими за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , становить 800 000 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України вважається злочином вчиненим в особливо великих розмірах.
16.05.2019 з Департаменту захисту економіки Національної поліції України на адресу військової прокуратури Центрального регіону України надійшли матеріали за результатами виконання доручення, з яких вбачається, що за адресами вказаними в рапорті, особами які причетні до вчинення кримінального правопорушення вживаються заходи щодо знищення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та підтверджують доказове значення у кримінальному провадженні та підтверджують факт злочинної діяльності вищевказаних службових осіб.
17.05.2019 ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
В ході проведення досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії на яких відображено та зафіксовано зустрічі заявника ОСОБА_9 із підозрюваними ОСОБА_7 ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) ОСОБА_5 .
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення чи брали участь:
- ОСОБА_7 у розмовах зафіксованих у аудіо (відео) файлах, які містяться на картах пам`яті: Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №250т-2019 від 25.01.2019), Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №251т-2019 від 25.01.2019), Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №520т-2019 від 12.02.2019), Micro SD Transend об`ємом 8 Gb (інв. №2262т-2019 від 15.05.2019);
- ОСОБА_10 , у розмовах, зафіксованих у аудіо (відео) файлах, які містяться на картах пам`яті: Micro SD Transend об`ємом 8 Gb (інв. №2262т-2019 від 15.05.2019) Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №2181т-2019 від 07.05.2019), Micro SD Transend об`ємом 8 Gb (інв. №2182т-2019 від 07.05.2019), Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №2212т-2019 від 13.05.2019), Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №2267т-2019 від 15.05.2019), Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №850т-2019 від 13.03.2019), Micro SD Transend об`ємом 16 Gb (інв. №851т-2019 від 15.05.2019);
- ОСОБА_5 , у розмовах, зафіксованих у аудіо (відео) файлах, які містяться на картах пам`яті: зовнішньому магнітному носію, 1 Tb, №2242т-2019 від 14.05.2019, (до 39/1564т від 17.05.2019), у зв`язку із чим виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні судової фоноскопічної експертизи. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ч. 1 ст. 144 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
З метою виявлення на об`єкті слідів біологічного походження, ідентифікації за вказаними слідами осіб, необхідно провести молекулярно-генетичну експертизу вилучених об`єктів. Такого виду експертизи проводяться експертами Державного науково-криміналістичного експертного центру МВС України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика окружна, 4. За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз.2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно до ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №0000041 від 11.07.2019 фоноскопічної експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання про проведення судової фоноскопічної експертизи у кримінальному провадженні №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000041 судово-фоноскопічну експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам: Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України - який визначити провідною експертною установою, а за необхідності до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експертам поставити запитання:
. Чи брали участь:
- ОСОБА_7 у розмовах зафіксованих у аудіо (відео) файлах, які містяться на картах пам`яті: Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №250т-2019 від 25.01.2019), Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №251т-2019 від 25.01.2019), Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №520т-2019 від 12.02.2019), Micro SD об`ємом 8 Gb (інв. №2262т-2019 від 15.05.2019);
- ОСОБА_10 , у розмовах, зафіксованих у аудіо (відео) файлах, які містяться на картах пам`яті: Micro SD об`ємом 8 Gb (інв. №2262т-2019 від 15.05.2019) Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №2181т-2019 від 07.05.2019), Micro SD об`ємом 8 Gb (інв. №2182т-2019 від 07.05.2019), Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №2212т-2019 від 13.05.2019), Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №2267т-2019 від 15.05.2019), Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №850т-2019 від 13.03.2019), Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №851т-2019 від 15.05.2019);
- ОСОБА_5 , у розмовах, зафіксованих у аудіо (відео) файлах, які містяться на картах пам`яті: зовнішньому магнітному носію, 1 Tb, №2242т-2019 від 14.05.2019, (до 39/1564т від 17.05.2019), у зв`язку із чим виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні судової фоноскопічної експертизи.
- чи змонтовані аудіо (відео) файли надані на дослідження, а саме аудіо (відео) файли які зазначені у вищевказаних питаннях ?
Направити для дослідження експерту:
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №250т-2019 від 25.01.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №251т-2019 від 25.01.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №520т-2019 від 12.02.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 8 Gb (інв. №2262т-2019 від 15.05.2019)
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №2181т-2019 від 07.05.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 8 Gb (інв. №2182т-2019 від 07.05.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №2212т-2019 від 13.05.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №2267т-2019 від 15.05.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №850т-2019 від 13.03.2019),
- карту памяті Micro SD об`ємом 16 Gb (інв. №851т-2019 від 15.05.2019),
- зовнішній магнітний носій, 1 Tb, №2242т-2019 від 14.05.2019, (до 39/1564т від 17.05.2019),
- карту пам`яті Micro SD об`ємом 32 Gb із відеозаписом проведеного обшуку від 17.05.2019 за участі ОСОБА_6
- карту пам`яті Micro SD об`ємом 16 Gb із відеозаписом проведеного обшуку від 17.05.2019 за участі ОСОБА_7
- карту пам`яті Micro SD об`ємом 16 Gb із відеозаписом проведеного обшуку від 17.05.2019 за участі ОСОБА_5 .
Для ознайомлення експертам надати: при необхідності матеріали кримінального провадження №0000041 від 15.01.2019 (по запиту).
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити часткове або повне пошкодження об`єктів дослідження у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.
Клопотання експертів за результатами виконання судової фоноскопічної експертизи (в тому числі про витребування додаткових матеріалів (аудіо, відео файлів) надсилати для розгляду на адресу слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 26, 01133.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 384, 385 КК України. Виконання ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженю не підялає. Слідчий суддя ОСОБА_1