УХВАЛА
Заступник начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи протягом вересня 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відповідним банківським рахункам.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Разом із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Отже, клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому третього відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_17 , старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам:
- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_87 , НОМЕР_84 , які відкриті
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );
- НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_123 , НОМЕР_123 , НОМЕР_123 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_124 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_127 , НОМЕР_127 , НОМЕР_127 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_128 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_131 , НОМЕР_131 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_134 , НОМЕР_136 , НОМЕР_136 , НОМЕР_136 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_149 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_150 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_153 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_169 , НОМЕР_169 , НОМЕР_174 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_176 , НОМЕР_176 , НОМЕР_178 , НОМЕР_178 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_187 , НОМЕР_187 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_188 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_196 , НОМЕР_196 , НОМЕР_195 , НОМЕР_195 , НОМЕР_195 , НОМЕР_197 , НОМЕР_197 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_197 , НОМЕР_200 , НОМЕР_200 , НОМЕР_200 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_264 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_267 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_274 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_282 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_287 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_295 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_296 , НОМЕР_295 , НОМЕР_295 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_299 , НОМЕР_299 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_300 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_301 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_302 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 ? НОМЕР_303 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_305 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_307 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_308 , НОМЕР_308 , НОМЕР_307 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_309 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- НОМЕР_310 , НОМЕР_310 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_311 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_310 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_313 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк» за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;
- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1