печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строк на ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисників адвокатів ОСОБА_4 і ОСОБА_6 з матеріалами досудового розслідування № 0000567 від 02.10.2018,

ВСТАНОВИВ:
07 листопада 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_7 про встановлення стороні захисту строк на ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисників адвокатів ОСОБА_4 і ОСОБА_6 з матеріалами досудового розслідування № 0000567 від 02.10.2018.

Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567 від 02.10.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 13.06.2013 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою розтрати коштів Банку організували відкриття Банком у Bank Frick & Co AG коррахунку № НОМЕР_1 K000 U в іноземній валюті. За період з 04.09.2013 по 18.01.2016 ПАТ «Банк Національний Кредит» здійснено поповнення коррахунку на суму 42 412 158 доларів США та списанню коштів на суму 16 706 777,40 доларів США. Станом на 19.10.2015 залишок на кореспондентському рахунку № НОМЕР_2 у Bank Frick & Co AG, відкритого для Банку становив 25 705 380,60 доларів США.

Протягом 2012-2013 років від компанії «Eastmond Sales LLP» на ОСОБА_10 та компаній «Europa Trading L.P.» та «Universal Trading L.P.» на ОСОБА_9 оформлено довіреності, на підставі яких зазначені особи уклали з Bank Frick & Co AG кредитні договори на загальну суму 40 000 000 доларів США., а саме «Europa Trading L.P.» на суму 15 000 000 доларів США (кредитний договір № 605.525/1 від 04.12.2013 та пролонгація договору № 605.525/1.2 від 28.11.2014), «Universal Trading L.P.» на суму 15 000 000 доларів США (кредитний договір № 605.454/1 від 14.11.2013 та пролонгація договору № 605.454/1.2 від 14.11.2014) та «Eastmond Sales LLP» на суму 10 000 000 доларів США (кредитний договір № 605.142/1 від 08.2013 та пролонгація договору № 605.142/1.2 від 29.08.2014).

У свою чергу, у дні підписання між Bank Frick & Co AG і компаніями «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.» та «Universal Trading L.P.» зазначених кредитних договорів, Голова Правління Банку ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення своїх службових обов`язків, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення вимог пунктів 8.5.11, 8.5.14. Статуту 2, пункту 4.9. Положення про Правління 2 та без погодження Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради та Правління Банку, з метою доведення злочину до кінця, укладав від імені Банку з Bank Frick & Co AG договори застави № б/н 09.08.2013 (пролонгація договору застави 29.08.2014), 14.11.2013 (пролонгація договору застави 14.11.2014) та 04.12.2013 (пролонгація договору застави 28.11.2014) про надання у заставу коштів в загальній сумі 25 000 000 доларів США, які розміщувались на коррахунку Банку № LI05 0881 1060 5035 K000 U у Bank Frick & Co AG.

20.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено та 04.09.2018 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

29.08.2019 у кримінальному провадженні № 0000567 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, в остаточній редакції.

Захист підозрюваного ОСОБА_5 здійснюють адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6

05.09.2019 згідно статті 290 КПК України прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування для ознайомлення, які складаються із 30 томів кримінального провадження.

Про виконання вказаних вимог слідчим за дорученням прокурора підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено 16.09.2019, адвокату ОСОБА_4 повідомлено 16.09.2019, адвокату ОСОБА_11 повідомлено 17.09.2019, адвокату ОСОБА_6 повідомлено 11.10.2019.

У період з 16.09.2019 по 06.11.2019 (51 день) підозрюваний ОСОБА_5 прибував до органу досудового розслідування 6 разів та ознайомився із 21 томом з 30 томів кримінального провадження №0000567.

У період з 16.09.2019 по 06.11.2019 (51 день) адвокат ОСОБА_4 прибував до органу досудового розслідування 8 разів та ознайомився із 21 томом з 30 томів кримінального провадження №0000567.

У період з 11.10.2019 по 06.11.2019 (26 днів) адвокат ОСОБА_6 прибув до органу досудового розслідування 1 раз, а саме 11.10.2019 та ознайомився у період з 15.05 год. по 15.20 год. (15 хвилин) із 16 томами з 30 томів кримінального провадження №0000567. Після цього жодного разу для ознайомлення з матеріалами провадження не з`являвся, з матеріалами досудового розслідування не знайомився.

17.09.2019 адвокат ОСОБА_11 прибував до органу досудового розслідування та ознайомився з усіма матеріалами кримінального провадження № 0000567.

06.11.2019 підозрюваний ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 прибули до ГСУ НПУ та надали заяву від 06.11.2019. в якій повідомили про відсутність правових підстав для подальшого виконання вимог ст. 290 КПК України чи участі у будь-яких інших процесуальних діях у зазначеному кримінальному провадженні та про припинення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до усунення порушень вимог ст. 219 КПК України щодо строків досудового розслідування та до виконання вимог стороною обвинувачення ухвал слідчого судді Печерського суду м. Києва від 19.02.2019 у справі № 757/6105/19-к та від 11.10.2019 у справі № 757/49062/19-к.

Викладене свідчить про зволікання, допущене з боку підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників адвокатів ОСОБА_4 і ОСОБА_6 при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Разом з тим, підозрюваному і його захисникам при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 02.10.2018, до яких 16.09.2019 їм надано доступ, створено всі умови, передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив та просив відмовити у його задоволенні. Зазначив, що будь-яких відомостей про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні 0000567 від 02.10.2018 стороною обвинувачення не надано. Вказане дає підстави вважати, що строк у кримінальному провадженні сплив і не може бути продовжений у законний спосіб, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю.

Підозрюваний та захисник ОСОБА_6 до судового засідання не з`явилися, тому слідчий суддя розглянув клопотання за їх відсутності, відповідно до ч.10 ст. 290 КПК України.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 р. №1-рп/2012, Рішення Європейського суду з прав людини у справі Корнєв і Карпенко проти України при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред`явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.

Відповідно до Рішень Європейського суду з прав людини право на ознайомлення з матеріалами справи слід вважати необхідною передумовою підготовки захисту.

Разом з цим, слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567 від 02.10.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

20.08.2018 року в кримінальному провадженні № 0000255 від 30.04.2015 року відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України, яке йому оголошено 04.09.2018 року.

12.10.2018 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 продовжено до шести місяців.

22.11.2018 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №000255 зупинено на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України.

13.12.2018 року досудове розслідування в кримінальному провадженні №000255 відновлено.

02.01.2019 року органом досудового розслідування зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000255 на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2019 року у справі № 757/6105/19-к постанову старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про зупинення досудового розслідування від 02.01.2019 року скасовано.

15.03.2019 року старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 винесено постанову про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015.

30.05.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 000255 від 30.04.2015 року та № 0000240 від 29.11.2012 року об`єднано в одне провадження під № 0000240.

30.05.2019 року з матеріалів кримінального провадження №0000240 виділено матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 та інших осіб, виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000486 від 30.05.2019 року.

30.05.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000567 від 02.10.2018, № 0000420 від 10.05.2019, № 0000485 від 30.05.2019 та №0000486 від 30.05.2019 року об`єднано в одне провадження з реєстраційним номером № 0000567.

Так, відповідно до ч. 4, 5 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

Разом з цим, прокурором у постанові про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальне провадження № 0000567 не визначено загальний строк досудового розслідування, відповідно до вимог чинного законодавства, що позбавляє слідчого суддю можливості вирішити клопотання про встановлення стороні захисту строку на ознайомлення.

За таких обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 219, ч. 10 ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строк на ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисників адвокатів ОСОБА_4 і ОСОБА_6 з матеріалами досудового розслідування № 0000567 від 02.10.2018 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1