У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.06.2019 рокуСправа № 634/783/19 Провадження № 1-кс/634/352/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000419 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області із клопотанням, яке погоджене із прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по р/р НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське ГРУ, що належить ОСОБА_5 , за період з 01.06.2017 по 01.11.2017 на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.12.2018 року до Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що на виконання п.1.2.6.3 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північно-Східного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2018 року головним державним фінансовим інспектором ОСОБА_7 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 року, про що складено акт ревізії від 27.11.2018 № 08-13/19. Документально ревізією встановлено порушень на загальну суму 499434,87 гривень.

Ревізією перевірялися перерахування грошових коштів працівникам ради за період з 01.06.2017 по 01.10.2018 на карткові рахунки працівників. Щодо цього ОСОБА_8 пояснив, що перерахування грошових коштів працівникам ради за період з 01.06.2017 по 01.10.2018 на карткові рахунки працівників відбувалося в два етапи: 1) Інспектор ОСОБА_9 готував платіжні доручення та розпорядження про виділення грошових коштів по зобов`язанням до УДКСУ. 2) На наступний день створювались зарплатна відомість у ІНФОРМАЦІЯ_4 . До даної відомості органи казначейства не вимагали додати списки працівників з номерами карткових рахунків. Відомість розподілу виплат фізичним особам у ІНФОРМАЦІЯ_4 створював інспектор ОСОБА_9 згідно своїх посадових обов`язків.

Було виявлено недоліки в розмірах посадового окладу працівників ради за період з 01.06.2017 по 01.10.2018. З цього приводу ОСОБА_8 пояснив, що штатні розписи працівників за вище вказаний період були затверджені та підписані ним особисто та інспектором ОСОБА_9 . В подальшому були здані до фінансового управління ІНФОРМАЦІЯ_5 . Розміри посадових окладів відповідали чинному законодавству.

Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи №2903/7410-7417 від 23.04.2019 встановлено, що було зайво нараховані та виплачені грошові кошти працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 номер зарплатного рахунку сільської ради є № НОМЕР_2 . З чого виходить, що всі нарахування за період з 01.06.2017 по 01.10.2018 на карткові рахунки працівників сільської ради відбувалися з рахунка № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_5 з 01.04.2010 року по 16.10.2017 року працювала на посаді інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що заробітну плату вона отримувала на розрахунковий рахунок, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення) по р/р № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське ГРУ, що належить ОСОБА_5 , за період з 01.06.2017 по 01.11.2017 на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити цю інформацію.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.07.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: