Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6630/19
У Х В А Л А

14 серпня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти протиправної фінансової схеми, використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, надавали на території Черкаської області послуги по штучному формуванню податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.

Встановлено ряд СГД, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для прикриття своєї незаконної діяльності. Зокрема, в протиправній схемі в період 2017-2018 років використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого значився ОСОБА_5 ..

За результатами проведеного 22.05.2018 обшуку в м. Києві за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , суд вважає, що достатньо вилучити копію вказаної справи.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора ОСОБА_6 ..

Строк дії ухвали до 14 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1