Справа№ 346/3616/19
Провадження № 1-кс/346/1416/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000617 від 25 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 12 серпня 2019 року.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 25.06.2019 року в Коломийський ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу із 30.03.2019 року по даний час, невідома особа із її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знімала грошові кошти, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 розповіла про те, що 25.06.2019 року вона на своєму банківському рахунку № НОМЕР_1 виявила відсутність грошових коштів в сумі біля 98000 грн.. хто та при яких обставинах викрав у останньої вказані грошові кошти їй невідомо.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.06.2019 по 23.06.2019р. були перераховані декількома платежами за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані:

хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

чи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату картки чи з інших питань, по рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме;

рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2019 по 01 липня 2019 року (зокрема як саме перераховувався чи поповнювався вказаний рахунок в тому числі і через мобільні термінали);

дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2019 по 01 липня 2019 року, (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді), при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвала;

у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаних банківських рахунках, крім вилучення даної інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000617 від 25 червня 2019 року, а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 7 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчий не з"явився в судове засідання, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив слухати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність вилучення вказаної інформації, а саме, що термін її зберігання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежений та дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 27, 87, 107, 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

чи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату картки чи з інших питань, по рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме;

рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2019 по 01 липня 2019 року (зокрема як саме перераховувався чи поповнювався вказаний рахунок в тому числі і через мобільні термінали);

дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2019 по 01 липня 2019 року, (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді), при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвала;

у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1