печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
12.08.2019 Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001807 від 02.06.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які сприяли уникненню відповідальності ліцензіатів за вчинені правопорушення у сфері контролю за поводженням з небезпечними відходами, виявленими у ході перевірок проведених упродовж 2016-2017 років, а також за фактами службового підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності вчиненого службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, які у подальшому були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що сприяло отриманню ліцензій у сфері поводження з відходами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В матеріалах клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування установлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють фіктивну діяльність щодо збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), не маючи при цьому необхідних виробничих потужностей, порушуючи таким чином ліцензійні умови та шляхом підроблення документів первинного бухгалтерського обліку створюють документальну видимість надання послуг з утилізації небезпечних відходів для підприємств реального сектору економіки. Указані відомості можуть свідчити про існуючу злочинну змову між суб`єктами господарської діяльності, які займаються утилізацією відпрацьованих мастил (олив) та імпортерами указаної продукції, яка полягає в укладенні фіктивних угод на проведення утилізації, яка фактично не проводиться, або проводиться не в повному обсязі, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища. Окрім цього, частина сплачених імпортерами мастил коштів на рахунки підприємства-утилізатора за нібито надані їм послуги у подальшому повертається у неофіційному порядку або перераховується на рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності та обготівковується, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у рамках вказаного кримінального провадження здобуто докази про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами могли подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 пакет документів з відомостями про наявність матеріально-технічної бази, які не відповідають дійсності. Так, указаним підприємством подано інформацію про наявність відповідного обладнання для забезпечення утилізації мастил, яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 . Указане обладнання орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів оренди № 01/09/2016 укладеного 01.09.2016 та 10/01/2018 укладеного 10.01.2018.

Водночас, слідчий в клопотанні зазначив, що під час візуального огляду місцевості розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що зафіксовано протоколом огляду місцевості від 31.07.2019 встановлено, що за указаною адресою будь-які роботи не проводяться, територія знаходиться у занедбаному стані, виробничий процес відсутній. Разом з цим, відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено, що у період з 01.06.2018 по 01.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало послуги з утилізації відпрацьованих мастил для підприємств-імпортерів на суму близько 20 мільйонів гривень, а кошти за нібито надані послуги перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також обставин укладення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення утилізації відпрацьованих мастил, умов їх виконання, органу досудового розслідування необхідно отримати та дослідити документи з указаному приводу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001807 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2019 років на утилізацію відпрацьованих мастил з однієї сторони та імпортерами мастил в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та іншими імпортерами мастил;

- акти виконаних робіт відповідно до укладених договорів стосовно утилізації відпрацьованих мастил з вищевказаними підприємствами за період 2018-2019 років;

- документи, які підтверджують перевезення товарів (товарно-транспортні накладні), договори укладені з перевізниками, договори оренди транспортних засобів за 2018-2019 роки;

- відомості стосовно наявної матеріально-технічної бази у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення утилізації відпрацьованих мастил та технічної документації до неї, оборотно-сальдову відомість та інформацію про наявність майна та основних засобів на балансі підприємства або орендованого майна у 2018-2019 роках;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трудові договори укладені з працівниками, накази про призначення працівників, табелі обліку робочого часу за період 2018-2019 років;

- первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам та інше), які підтверджують проведені розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємствами імпортерами мастил, відповідно до укладених договорів на утилізацію відпрацьованих мастил за період 2018-2019 років;

- договори про надання та повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- журнали (книги) реєстрації проведення утилізації відпрацьованих мастил.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1