Справа № 401/692/19
№ 1-кс/401/703/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" вересня 2019 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 р. по 07.12.2018 р., щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Києві, на тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунків, про проведені банківські операції, щодо руху коштів з 14.09.2016 по 07.12.2018,по таким рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та№ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований по АДРЕСА_1 . Зобов`язати службових осіб у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити в письмовому вигляді документацію, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 по 07.12.2018, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Києві.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що бухгалтер ОСОБА_5 , працюючи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм становищем, в період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти на загальну суму 250000 тисяч гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
20.01.2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вінвидавав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми, ОСОБА_5 , для здійснення виплат особам, які відмовились від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, наприкінці 2018 року було проведено перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого було створено комісію з працівників фірми. За результатами проведеної перевірки було виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на загальну суму близько 250 000 гривень, які остання використовуючи своє становище переказувала на особисті банківські рахунки своїх рідних та близьких.
Під час проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено щоденний аналіз реєстру платежів та виявлено, що періодично ОСОБА_6 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахування було проведено за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також, під час перевірки було встановлено, що жодна інша особа не мала змоги вчинити подібні дії, так як банківський ключ, а також особистий мобільний номер телефону ОСОБА_6 були закріплені за нею особисто.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносяться відомості пов`язані із операціями, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення. Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установиАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "АДРЕСА_1
Так як надання доступу та вилучення зазначеного доказу, що не є документом, який посвідчує право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 по 07.12.2018, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Києві, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований по АДРЕСА_1 .
1.Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунків, про проведені банківські операції, щодо руху коштів з 14.09.2016 по 07.12.2018,по наступним рахункам:
-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та№ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований по АДРЕСА_1 ;
2.Зобов`язати службових осіб у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити в письмовому вигляді документацію, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 по 07.12.2018, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Києві, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків;
3.Зобов`язати службових осіб у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити в письмовому вигляді документацію, що містять інформацію про власників та про проведені банківські операції, щодо руху коштів з 14.09.2016 по 07.12.2018,по наступним рахункам:
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та№ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановляння, з 06.09.2019 р. 06.10.2019 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1