У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників цивільного позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Земельний девелопмент» - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Земельний девелопмент» - адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :
до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся представник ТзОВ «Земельний девелопмент» - адвокат ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого зазначає, що 19 червня 2018 року слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві за зверненням вказаного Товариства було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0006713 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Товариство у даному кримінальному провадженні має статус потерпілого та є цивільним позивачем.
Вказує, що кримінальне провадження стосується того, що, будучи посадовими особами Товариства «Земельний девелопмент», своїми умисними протиправними діями, що були вчинені всупереч інтересам Товариства з перевищенням повноважень, а також з порушенням порядку їх попереднього погодження, окремими громадянами було свідомо вчинено низку правочинів на завідомо невигідних для Товариства умовах, що полягали у відчуженні належних Товариству об`єктів нерухомості за значно заниженою ціною, а також перерахуванні коштів Товариства на рахунки третіх осіб та особисті рахунки, чим Товариству було заподіяно майнової шкоди у загальному розмірі 9 927 215,23 грн.
Так, 02.08.2010 року було зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Земельний девелопмент».
14.01.2013 року наказом № 02-к на посаду директора Товариства було призначено ОСОБА_5 .
З лютого 2017 року рішенням загальних зборів учасників заявника №01-17 ОСОБА_5 було звільнено із займаної посади.

Окрім цього, в період з 01.02.2013 року по 20.02.2017 року на посаді головного бухгалтера, а потім на посаді виконавчого директора працювала також ОСОБА_6 .

Після звільнення вказаних осіб із займаних посад Товариством було виявлено, що вся фінансово-господарська документація за увесь період діяльності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 зникла з підприємства.
Відповідно до п.п. «і» п. 8.2. Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства належить питання, щодо попереднього ухвалення правочинів на суму, що перевищує 50 000,00 грн.
Відповідно до п. 8.16. Статуту Товариства директор має право укладати від імені Заявника договори на суму не більше 50 000,00 грн.
Водночас, після звільнення з займаних посад, Товариством було виявлено, що будучи посадовими особами Товариства, своїми умисними протиправними діями, що були вчинені всупереч інтересам Товариства та з перевищенням повноважень, а також з порушенням порядку їх попереднього погодження, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 було свідомо вчинено низку правочинів на завідомо невигідних для Товариства умовах, що полягали у відчуженні належних Товариства об`єктів нерухомості за значно заниженою ціною, а також перерахуванні коштів Товариства на рахунки третіх осіб та їх особисті рахунки.
Вказує, що протиправними діями Товариству заподіяно значну майнову шкоду, Товариством подано відповідний цивільний позов в межах кримінального провадження, останнє маж статус цивільного позивача у кримінальному провадженні, а тому, в якості забезпечення пред`явленого позову та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, просить накласти арешт на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_7 , оскільки останні набуті неї внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .
Як на правову підставу для накладення арешту покликається на п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
В судовому засіданні представники ТзОВ «Земельний девелопмент» - адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні його доводам, просять таке задовольнити, надали ряд судових рішень у цивільних та господарських спорах, які стосувались спірного майна.
Водночас, в судовому засіданні представники зазначили, що на даний час підозра у кримінальному провадженні нікому повідомлена не була.
Вказують, що вони звертались до слідчого та прокурора із клопотаннями щоб останні ініціювали перед слідчим суддею арешт майна, однак, слідчим та прокурором цього зроблено не було, із клопотанням про арешт майна вони до суду не звертались.
Власник майна, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.
Заслухавши пояснення представників, ознайомившись із доводами клопотання, дослідивши надані представниками докази та матеріали, оцінивши їх в сукупності за своїм внутрішнім переконанням, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006713від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Постановами слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві від 01.08.2018 року ТзОВ «Земельний девелопмент» визнано потерпілим та цивільним позивачем в межах вказаного кримінального провадження.
Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також недоторканості права власності, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заявник обґрунтовує необхідність арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Таким чином, у даному випадку визначальним є те, що вказаний арешт може бути накладений не інакше, як на майно особи, якій повідомлено про підозру, пред`явлено обвинувачення, засуджено та/або майно особи, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, заподіяну зазначеними особами.
Відповідно, відсутність повідомлення про підозру, пред`явленого обвинувачення чи факту засудження особи, у межах вказаного кримінального провадження, унеможливлює накладення арешту із вищевказаної підстави.
Більше того, відповідно до вимог ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Тобто, цивільний позов повинен бути пред`явлений до конкретної особи, а не лише за фактом ймовірного завдання шкоди.
Як вже було зазначено, жодну особу у даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру, як і не пред`явлено обвинувачення, та відповідно не засуджено.
Відтак, правові підстави для задоволення заявленого клопотання відсутні.
Разом з тим, оскільки мова йде про накладення арешту на майно третьої особи, у кримінальному проваджені, де жодній особі не було повідомлено про підозру, із відповідним клопотанням про арешт майна цієї особи вправі звертатись лише прокурор, за умови, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та з врахуванням положень, передбачених процесуальним законом, в тому числі, але не обмежуючись ст. 132, 170, 171 КПК України.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 2, 7, 16, 131, 132, 170, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
в задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Земельний девелопмент» - адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1