УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0003722 від 19 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0003722 від 19 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в 1991 році було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В 1996 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 було реорганізовано в Акціонерне Товариство Закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В 2007-2008 році ОСОБА_5 придбав 14 відсотків акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став його акціонером. Разом з ним на той час акціонерами була польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на той час перебувала на стадії банкрутства. В подальшому частку польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викупила польська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого є ВіснєвськіЄжи, громадянин Польщі, якій на той час належало 51 % акцій, а також іншу частину акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викупив ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Польщі, якому на той час належало 35 % акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ході господарської діяльності АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонер ІНФОРМАЦІЯ_5 продав мені ще 9% відсотків своїх акцій, так в сумі в мене стало 23 % статутного капіталу як акціонера АТЗТ. Також 7% від своїх акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шиманські ДарiушТадеуш в 2011 році продав ОСОБА_6 , яка стала одним з акціонерів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також один відсоток своїх акцій він продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім в подальшому ОСОБА_7 викупив два відсотків акцій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином станом сьогоднішній день акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 є: ОСОБА_5 , якому належить 23% акцій товариства; Шиманські ДарiушТадеуш, громадянин Польщі, ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 13.08.2013 Воєводою Великопольським), якому належить 20% акцій; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_8 , громадянин Польщі, (паспорт НОМЕР_3 , виданий 03.03.2008 Воєводою Великопольським), якому належить 49% акцій; ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 06.02.2001 Леніградським РУ ГУ МВС в м. Києві), якій належить 7% акцій; ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому належить 1% відсоток акцій товариства. Влітку 2018 року ОСОБА_5 стало відомо, що посадові особи товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власники суттєвої частки у майні товариства та інші особи з метою заволодіння коштами, що належать іншим учасникам товариства, розробили злочинний план і умови спільного вчинення злочинів, в подальшому легалізували доходи, отримані злочинним шляхом, приховували та маскували незаконне походження таких коштів, використовували такі кошти з метою придбання іншого майна при наступних обставинах. Під час досудового розслідування встановлено, що між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір №1/ДР на виконання робочої документації від 17.08.2009, відповідно до якого АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також між АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклали договір 10/08 на надання послуг з розробки з бізнес-плану від 20.08.2009, відповідно до яких АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Під час досудового розслідування встановлено, що в АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкриті рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,МФО НОМЕР_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, слідчий просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 старший слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним підрозділам Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_6 , що належить АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з01.01.2009 по 13.12 2012. копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з за період з часу з 01.01.2009 по 13.12 2012; копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період з 01.01.2009 по 13.12 2012; копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо. копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 01.01.2009 по 13.12 2012. Зазначені документи, на думку слідчого, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на підставі отриманих документів планується проведення аудиту та призначення судової-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003722 від 19 травня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо шахрайського заволодіння належними ОСОБА_5 грошових коштів учасниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує на те, що є необхідність отримати тимчасового доступу та вилучення документів в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на підставі отриманих документів планується проведення аудиту та призначення судової-економічної експертизи.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні , вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.
Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0003722 від 19 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: