Дата документу 18.11.2019 Справа № 554/7188/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000190, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364? , ч.3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженемим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000190, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364? , ч.3 ст. 365-2 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх завірених належним чином копій, що містяться у судовій справі №904/10957/16, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо бухгалтерського обліку тварин та обліку ідентифікованих тварин у господарстві - всіх документів за період з 01.01.2016 по 11.11.2019 що відображають операції щодо надходження та вибуття тварин на підприємстві, отримання приплоду та продукції, та реєстраційних документів, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток великої рогатої худоби), актів інвентаризації великої рогатої худоби та загалом матеріальних цінностей підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також тимчасовий доступ та вилучення оригіналів указаних вище документів, що стосуються корів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 27 травня 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області на виконання вимог ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 внесено до ЄРДР відомості щодо заяви директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про скоєння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364? КК України

Із заяви потерпілого ОСОБА_5 , допиту представника потерпілої особи ОСОБА_6 та поданого представником потерпілої особи клопотання вбачається наступне.

З 2007 року по листопад 2017 року державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконувався наказ №11-29/176-07-4002, виданий 06.09.2007 Господарським судом Одеської області, щодо вилучення та передачі ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ферми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) 76 голів великої рогатої худоби.

Відповідно до списків складених ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передачі підлягали корови з наступними ідентифікаційними номерами: UA, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 .

Однак, спочатку, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори застави, до яких були включено ВРХ належні за рішенням суду ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як указані договори були визнані судом недійсними, створили умови для фіктивних позик підприємству від пов`язаних юридичних осіб, кошти вивели з рахунків та розпочали процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпілою особою було отримано рішення суду про те, що указані 76 голів ВРХ підприємства не входить до ліквідаційної маси, а тому підлягає передачі ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У листопаді 2017 року, під час проведення органами виконавчої служби вилучення великої рогатої худоби (корів) в кількості 76 голів, згідно списків наданих ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для їх передання ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за протиправними вказівками службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальний транспорт із ВРХ було заблоковано та в подальшому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самоправно та незаконно вилучено з нього всю велику рогату худобу, яку у послідуючому останні використовували для отримання прибутку упродовж 2018 року.

До даного часу указане майно ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто.

22.03.2019 у іншому кримінальному провадженні проведено обшук майнового комплексу МТФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в с. Пащенки Решетилівського району Полтавської області, яким встановлено відсутність на час обшуку 76 корів, належних ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, відомостями з Єдиного державного реєстру тварин установлено після 30.11.2017 належні ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 76 голів ВРХ продовжували утримуватися на фермі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а упродовж 2018 року були відчужені, оскільки згідно офіційних даних указаного реєстру перенесені до так званих «сірих списків».

06.11.2019 допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_5 директора ПРВКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який крім іншого повідомив, що «…офіційна інформація, щодо наявності та руху ВРХ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту оголошення його банкрутом з 2016 року до сьогоднішнього дня повинна бути наявна у матеріалах справи №904/10957/16, що розглядається господарським судом Дніпропетровської області (акти інвентаризації за кожен рік)…».

Згідно офіційних даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів судової справи №904/10957/16, оскільки є необхідність в отриманні інвентаризаційних описів, що повинні складатись систематично при ліквідаційному процесі на підприємстві та зважаючи на те, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 №1-кс/554/11855/2019 від 13.08.2019, щодо надання тимчасового доступу до документів, що була направлена 21.08.2019 на виконання в оригіналах супровідним листом, за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за проханням самого арбітражного керуючого за місцем розташування його власного офісу, про що останнього завідомо попередили, як працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 так і працівники « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при спробах вручення листа.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшукання майна та встановлення розміру збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до судової справи №904/10957/16, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлявся про місце та час розгляду клопотання, шляхом направлення судової повістки про виклик на офіційну електронну адресу суду, свого представника до суду не направив, про причини його неявки суд не повідомив.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, рішенням Ради суддів України № 73 від 01 листопада 2018 року визначено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Судом установлено, що СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364? , ч.3 ст. 365-2 КК України (а.с. 25-26).

Інформація, яка міститься в матеріалах судової справи № 904/10957/16, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , має значення для встановлення у кримінальному провадженні усіх обставин вчинення кримінального, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, а також з метою відшукання майна та встановлення розміру збитків.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до судової справи № 176/1613/19 та №176/1207/19, № 904/10957/16, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів вказаної справи підлягає задоволенню. У задоволенні клопотання про вилучення оригіналів судової справи слідчий суддя вважає за необхідну відмовити за недоведеністю.
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, оскільки відповідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я по батькові особи, якій надається право на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх завірених належним чином копій, що містяться у судовій справі №904/10957/16, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо бухгалтерського обліку тварин та обліку ідентифікованих тварин у господарстві - всіх документів за період з 01.01.2016 по 11.11.2019 що відображають операції щодо надходження та вибуття тварин на підприємстві, отримання приплоду та продукції, та реєстраційних документів, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток великої рогатої худоби), актів інвентаризації великої рогатої худоби та загалом матеріальних цінностей підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також тимчасовий доступ та вилучення копій указаних вище документів, що стосуються корів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1