печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000180 за фактами протиправного заволодіння майном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та майном ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 24.04.2018 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 в результаті чого внесли зміни до відомостей щодо учасників юридичних осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де замість ОСОБА_4 та ОСОБА_6 визначено новим учасником вказаних товариств ОСОБА_7 також змінено власника наступного нерухомого майна розташованого за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 з ОСОБА_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
25.04.2018 корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровані з ОСОБА_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_8 в особі єдиного учасника засновує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 та розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_12 , директором товариства призначено ОСОБА_9 .
В ході допиту реєстратора ОСОБА_5 остання повідомила, що будь-яких дій відносно перереєстрації корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нерухомого майна належного ОСОБА_4 не проводила. Крім того, ОСОБА_7 пояснив, що відносно перереєстрації корпоративних прав та майна ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він нічого не знає, більш того в момент перереєстрації та відчуження майна на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 він перебував за кордоном.
02.05.2018 Міністерством юстиції України права ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як учасників товариств відновлені шляхом скасування наказом №1339/5 несанкціонованих дій в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей юридичних осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.04.2018 та 25.04.2018.
Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_5 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила проте, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 3000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.
На даний час є необхідність вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які стали підставою протиправного заволодіння корпоративними правами, які належали ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, так як у них містяться оригінали почерку та підпису певних осіб, які в подальшому необхідно буде досліджувати шляхом проведення відповідних судових експертиз.
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , яка знаходиться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
В частині вилучення оригіналів відмовити на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозволу старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/35842/19-к Прим.2 Слідчому Портному А.А Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 15.07.2019 р.