Справа №216/1444/19
Провадження №1-кс/216/5606/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів

06 грудня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 27.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час подачі документів до участі в публічних закупівлях щодо «Реконструкції підсистем світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення 1-ої категорії ІКАО з двох напрямків посадки к КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлено та подано документи із ознаками підроблення, а саме внесено неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб, які мають необхідну кваліфікацію та допуск на проведення робіт з підвищеною небезпекою, а також належну матеріальну технічну базу. Згідно з вивченою тендерної документації встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в господарських відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме: укладено договори цивільно-правого характеру на виконання певного роду робіт. В ході розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості свідків, відомості щодо яких не підлягають розголошенню, які згідно наданих відомостей нібито працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході допиту останніх встановлено, що на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дані особи ніколи не працювали, жодні трудові договори, цивільно-правові угоди на виконання підрядних або субпідрядних робіт з посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладали, участі в проведенні інструктажів із знанням законодавства з охорони праці на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брали. 18.11.2019 за вих. 48/8-1-8956 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання відомостей, які мають значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню. 20.11.2019 за вих. № 12/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла відповідь з посиланням на вимоги ст. 159 КПК України та не можливості надати запитувані відомості, у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді. Отже, з метою встановлення або спростування факту внесення неправдивих відомостей в офіційні документи щодо працевлаштованих осіб та наявності матеріально-технічної бази виникла необхідність у

здійсненні тимчасового доступу до документів у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що документи, а саме: цивільно-правові договори, договори підряду (субпідряду), оренди (суборенди) приміщень, транспортних засобів, всі додаткові угоди до них, додатки, специфікації, платіжні доручення щодо розрахунків, акти прийому-виконання робіт укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2019 роках, витяги прав власності на нерухоме та рухоме майно, яке перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) протягом 2016-2019 роках, список працівників (П.І.Б., дата народження, місце проживання, ідентифікаційні коди), які виконували або виконують роботи на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2019 роках, ідентифікаційні ознаки (державні реєстраційні номери) техніки (транспортних засобів), які надавали або надають послуги згідно договорів на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2016-2019 роках, штатний розклад та список осіб, які працювали та працюють на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) протягом 2016-2019 роках (з відображенням їх повних анкетних даних, дат народження, ідентифікаційних номерів, засобів зв`язку, місць проживання), накази про призначення, переміщення або звільнення осіб з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) заяви осіб щодо прийняття на роботу та звільнення, трудові (цивільно-правові) договори укладені між особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) щодо прийняття на роботу, протягом 2016- 2019 роках можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні та необхідні для проведення по кримінальному провадженню ряду судових експертиз, а саме: судово-економічної та судово-почеркознавчої.

Клопотання мотивовано тим, що вищевказані документи є доказом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а також вищевказані документи можуть бути використані як підтвердження причетності, невстановленої на даний час слідством, особи до вчинення злочину, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглядається за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів з можливістю виготовлення завірених належним чином копій вказаних документів, а саме: цивільно- правових договорів, договорів підряду (субпідряду), оренди (суборенди) приміщень, транспортних засобів, всіх додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних доручень щодо розрахунків, актів прийому-виконання робіт укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2019 роках, витягів прав власності на нерухоме та рухоме майно, яке перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) протягом 2016-2019 роках, списку працівників (П.І.Б., дат народження, місць проживання, ідентифікаційних кодів), які виконували або виконують роботи на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2019 роках, ідентифікаційних ознак (державні реєстраційні номери) техніки (транспортних засобів), які надавали або надають послуги згідно договорів на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2016-2019 роках, штатного розкладу та списку осіб, які працювали та працюють на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) протягом 2016-2019 роках (з відображенням їх повних анкетних даних, дат народження, ідентифікаційних номерів, засобів зв`язку, місць проживання), наказів про призначення, переміщення або звільнення осіб з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) заяв осіб щодо прийняття на роботу та звільнення, трудові (цивільно-правові) договори укладені між особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) щодо прийняття на роботу, протягом 2016- 2019 роках.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 можливість вилучити завірені належним чином копії документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 06 січня 2020 року включно.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення представнику товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1