Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4249/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що Сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000554 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у квітні 2018 року, перебуваючи на території м. Києва (Дніпровський район), погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та за грошову винагороду, перереєстрував на своє ім`я юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тим самим шляхом надання засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва.
Допитано як свідка засновника, керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав покази, що здійснив перереєстрацію вказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням вище вказаних документів судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи неможливо.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий попросила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася та подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, також клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 19.08.2019.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: статут товариства та зміни до нього, рішення про створення товариства, накази про призначення службових осіб товариства, реєстраційні картки про проведення державної реєстрації, зміни до установчих документів юридичної особи, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, матеріали листування та інші документи, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), оскільки вилучення документів необхідно для проведення експертиз.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України.

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів тимчасового доступу (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Зобов`язати слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 повернути оригінали документів, які знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , після проведення відповідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1