УХВАЛА

26 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м.Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000601,

встановив:

26.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено експорт олії соняшникової, шроту соняшникового, кукурудзи, пшениці без фактичного оформлення права власності на вказану сільськогосподарську продукцію на адресу наступних нерезидентів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), країни призначення Таїланд, Малайзія - шрот соняшниковий, кукурудза, пшениця; Louis Dreyfus Company Suisse SA (Швейцарія), країна призначення - Кіпр - олія соняшникова сира нерафінована. З метою відображення законності походження сільськогосподарської продукції та формування податкового кредиту таке придбання відображалось від ряду вигодотранспортуючих СГД лише документально, з метою подальшого експорту даної продукції (та її переробки) із застосуванням нульової ставки по ПДВ. Оформлення документів з ніби-то придбання вказаної сільськогосподарської продукції відбувалося від пов`язаних СГД-контрагентів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФГ « ОСОБА_5 » та інших СГД. Подальші експортні операції проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених типових контрактів з резидентами Кіпру та Швейцарії. Митне оформлення експортних операцій вказаної сільськогосподарської продукції надавали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПН НОМЕР_7 ).

Дані кримінальні правопорушення 22.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000601, правова кваліфікація правопорушень ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що проведення вказаних експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжуються на даний час.

З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, а саме дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.

У даному кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_8 (дата закриття 07.06.2019 року) та № НОМЕР_9 (дата закриття 02.08.2019 року) за період з 01.04.2018 року по даний час, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків..

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за їх дорученням заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) - роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 (дата закриття 07.06.2019 року) та № НОМЕР_9 (дата закриття 02.08.2019 року) за період з 01.04.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді, а також копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошових чеків, та інших документів, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 25 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя