Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1380/19
УХВАЛА

Іменем України

09.10.2019 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників потерпілого Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянув скаргу Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на постанову тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 25 березня 2019 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 27 квітня 2018 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2019 року Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» звернулось до суду з цією скаргою, посилаючись на те, що постановою слідчого від 25 березня 2019 року закрито кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 27 квітня 2018 року за відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» зазначає, що 26 вересня 2019 року отримало постанову слідчого від 25 березня 2019 року.

Вищезазначену постанову слідчого Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» вважає такою, що підлягає скасуванню, вказуючи, що підставою для закриття кримінального провадження стало те, що між Акціонерним товариством «Держаний експортно-імпортний банк України» (далі АТ «Укрексімбанк») та ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер», а також фізичною особою підприємством ОСОБА_6 були укладені договори застави майна, що належать до цивільно-правових відносин, невиконання яких чи неналежне виконання тягне відповідальність у межах цивільного законодавства, а тому в діях ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відсутній склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

АТ «Укрексімбанк» зазначає, що товари в обороті, які належали ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» та фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , а також знаходились під обтяженням тепер відсутні.

16 лютого 2018 року засновниками ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» прийнято рішення про продаж своїх часток у статутному фонді ТОВ «Продпостач ЛТД».

16 лютого 2018 року відповідно до акта приймання-передачі директор ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 товарні записи товариства на суму 30 973 194 грн.

Слідчий не врахував, що за розтрату, відчуження або інші дії із заставленим майном, здійснені особою, якій це майно ввірено, передбачено кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 388 КК України.

У судовому засіданні представники АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_10 та ОСОБА_4 скаргу підтримали за обставин зазначених у ній, попросили скаргу задовольнити.

Слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження за скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду цієї скарги, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 27 квітня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 та розпочато досудове розслідування, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 388 КК України.

Постановою тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 25 березня 2019 року закрито кримінальне провадження внесене 27 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 388 КК України, а саме закрито за відсутністю складу цього злочину.

За змістом п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Як убачається із матеріалів кримінального провадження, його розпочато на підставі заяви АТ «Укрексімбанк» про вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Згідно з матеріалами кримінального провадження постанова слідчого про закриття кримінального провадження АТ «Укрексімбанк» не направлялась.

Відповідно до інформації АТ «Укрексімбанк», а також доданих доказів, постанову про закриття кримінального провадження отримано 26 вересня 2019 року.

Останнім днем подачі скарги було 6 жовтня 2019 року неділя. З цією скаргою АТ «Укрексімбанк» звернулось 7 жовтня 2019 року, а тому можливо вважати, що строк для подання скарги на цю постанову не пропущений.

Суд вище зазначав, що кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 27 квітня 2018 року та розпочато за кримінально-правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 388 КК України. Саме за цією кваліфікацією злочину слідчим у кримінальному провадженні проводилось досудове розслідування, що постановою від 25 березня 2019 року було закрито за відсутністю складу злочину.

Обґрунтованим слід визнавати рішення слідчого, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин підтверджених доказами, які були досліджені і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, а також якщо рішення містить вичерпні висновки, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.
З мотивувальної частини постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 25 березня 2019 року вбачається, що між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер», а також фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 згідно з генеральними кредитними угодами, було укладено договори застави майна (продукти харчування та безалкогольні напої), що належали останнім двом суб`єктам.

У лютому 2018 року ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» змінила засновника, а фізична особа підприємець ОСОБА_6 припинила свою діяльність, що потягло до невиконання укладених договорів застави майна.

Оскільки між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер», а також фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 були укладені договори застави майна, що належать до цивільно-правових відносин, невиконання яких чи неналежне виконання тягне відповідальність в межах цивільного законодавства. Розгляд порушень цивільно-правових відносин належить до компетенції суду, тому у діях ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відсутній склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 29 липня 2014 року між АТ «Укрексімбанк та ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер», фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 укладено генеральну кредитну угоду № 55214N2, а 19 липня 2017 року додаткову угоду № 55214N2-7.

За цією Генеральною угодою Банк здійснює із Позичальником Кредитні операції в межах лімітів, визначених п. 2.2 цієї Генеральної угоди на підставі та з урахуванням умов Кредитних договорів, що укладаються за домовленістю Сторін відповідно до положень цієї Генеральної угоди. Ліміт Генеральної угоди: 12 000 000 грн.

26 липня 2017 року між АТ «Укрексімбанк та ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер», фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 укладено генеральну кредитну угоду № 55317N4.

За цією Генеральною угодою Банк здійснює із Позичальником Кредитні операції в межах лімітів, визначених п. 2.2 цієї Генеральної угоди на підставі та з урахуванням умов Кредитних договорів, що укладаються за домовленістю Сторін відповідно до положень цієї Генеральної угоди. Ліміт Генеральної угоди: 5 400 000 грн.

19 липня 2017 року між АТ «Укрексімбанк» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 укладено договір застави № 55317Z27. За цим договором заставою забезпечуються вимоги Заставодержателя, що випливають з Генеральної угоди № 55214N2 від 29 липня 2014 року з усіма чинними кредитними договорами, що укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються є Додатками до Генеральної угоди та невід`ємними її частинами, складають єдиний документ (Генеральна угода та Додатки далі Кредитний договір) укладеного між Заставодержателем та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 Боржник 1, ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» - Боржник 2, далі разом та окремо Боржник) відповідно до якої Заставодержатель при виконанні Боржником певних умов проводить кредитні операції в межах ліміту, встановленому в розмірі, що не перевищує 12 000 000 грн на визначених Кредитним договором умовах строком погашення 28 липня 2019 року з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов Кредитного договору. Заставодавець з метою забезпечення викладених в Кредитному договорі зобов`язань заставляє товари в обороті у вигляді готової продукції продукти харчування: кондитерські вироби (цукерки, печиво, вафлі, торти, батончики, бісквіти, круасани, шоколад), вермішель, локшина, макаронні вироби, рибні консерви, паштети, чіпси, сухарики грінки, чай в асортименті, приправи, соуси, оливки, ядра насіння, ядра арахісу); безалкогольні напої (лимонад, мінеральна вода, кока-кола, спрайт, фанта, швепс, енергетичні напої, соки в асортименті), на загальну балансову вартість 11 603 572 грн, що є Предметом застави за цим Договором.

19 липня 2017 року між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» укладено договір застави № 55317Z28. За цим договором заставою забезпечуються вимоги Заставодержателя, що випливають з Генеральної угоди № 55214N2 від 29 липня 2014 року з усіма чинними кредитними договорами, що укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються є Додатками до Генеральної угоди та невід`ємними її частинами, складають єдиний документ (Генеральна угода та Додатки далі Кредитний договір) укладеного між Заставодержателем та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 Боржник 1, ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» - Боржник 2, далі разом та окремо Боржник) відповідно до якої Заставодержатель при виконанні Боржником певних умов проводить кредитні операції в межах ліміту, встановленому в розмірі, що не перевищує 12 000 000 грн на визначених Кредитним договором умовах строком погашення 28 липня 2019 року з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов Кредитного договору. Заставодавець з метою забезпечення викладених в Кредитному договорі зобов`язань заставляє товари в обороті у вигляді готової продукції продукти харчування: кондитерські вироби (цукерки, печиво, вафлі, торти, батончики, бісквіти, круасани, шоколад), вермішель, локшина, макаронні вироби, рибні консерви, паштети, чіпси, сухарики грінки, чай в асортименті, приправи, соуси, оливки, ядра насіння, ядра арахісу); безалкогольні напої (лимонад, мінеральна вода, кока-кола, спрайт, фанта, швепс, енергетичні напої, соки в асортименті), на загальну балансову вартість 420 000 грн, що є Предметом застави за цим Договором.

26 липня 2017 року між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» укладено договір застави № 55317Z30. За цим договором заставою забезпечуються вимоги Заставодержателя, що випливають з Генеральної угоди № 55317N4 від 26 липня 2017 року з усіма чинними кредитними договорами, що укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються є Додатками до Генеральної угоди та невід`ємними її частинами, складають єдиний документ (Генеральна угода та Додатки далі Кредитний договір) укладеного між Заставодержателем та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 Боржник 1, ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» - Боржник 2, далі разом та окремо Боржник) відповідно до якої Заставодержатель при виконанні Боржником певних умов проводить кредитні операції в межах ліміту, встановленому в розмірі, що не перевищує 5 400 000 грн на визначених Кредитним договором умовах строком погашення 25 липня 2022 року з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов Кредитного договору. Заставодавець з метою забезпечення викладених в Кредитному договорі зобов`язань заставляє товари в обороті у вигляді готової продукції продукти харчування: кондитерські вироби (цукерки, печиво, вафлі, торти, батончики, бісквіти, круасани, шоколад), вермішель, локшина, макаронні вироби, рибні консерви, паштети, чіпси, сухарики грінки, чай в асортименті, приправи, соуси, оливки, ядра насіння, ядра арахісу); безалкогольні напої (лимонад, мінеральна вода, кока-кола, спрайт, фанта, швепс, енергетичні напої, соки в асортименті), на загальну балансову вартість 420 000 грн, що є Предметом застави за цим Договором.

26 липня 2017 року між АТ «Укрексімбанк» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 укладено договір застави № 55317Z31. За цим договором заставою забезпечуються вимоги Заставодержателя, що випливають з Генеральної угоди № 55317N4 від 26 липня 2017 року з усіма чинними кредитними договорами, що укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються є Додатками до Генеральної угоди та невід`ємними її частинами, складають єдиний документ (Генеральна угода та Додатки далі Кредитний договір) укладеного між Заставодержателем та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 Боржник 1, ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» - Боржник 2, далі разом та окремо Боржник) відповідно до якої Заставодержатель при виконанні Боржником певних умов проводить кредитні операції в межах ліміту, встановленому в розмірі, що не перевищує 5 400 000 грн на визначених Кредитним договором умовах строком погашення 25 липня 2022 року з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов Кредитного договору. Заставодавець з метою забезпечення викладених в Кредитному договорі зобов`язань заставляє товари в обороті у вигляді готової продукції продукти харчування: кондитерські вироби (цукерки, печиво, вафлі, торти, батончики, бісквіти, круасани, шоколад), вермішель, локшина, макаронні вироби, рибні консерви, паштети, чіпси, сухарики грінки, чай в асортименті, приправи, соуси, оливки, ядра насіння, ядра арахісу); безалкогольні напої (лимонад, мінеральна вода, кока-кола, спрайт, фанта, швепс, енергетичні напої, соки в асортименті), на загальну балансову вартість 14 236 000 грн, що є Предметом застави за цим Договором.

Згідно з актами перевірки наявності стану та умов зберігання майна за договорами застави № 55317Z27 від 19 липня 2017 року, № 55317Z28 від 19 липня 2017 року, № 55317Z30 від 26 липня 2017 року, № 55317Z31 від 26 липня 2017 року встановлено відсутність предметів застави за цими договорами.

Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України є: майно, на яке накладено арешт; майно, яке заставлено; майно яке описано; кошти, на які накладено арешт.

Майно, яке заставлено, - це майно, яке відповідно до законодавства може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, зокрема продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором. Застава майна здійснюється на підставі договору або на підставі закону чи рішення суду.

З об`єктивної сторони цей злочин може бути вчинений у таких формах: розтрата; відчуження; приховування; підміна; пошкодження; знищення; інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано; порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено; здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Суб`єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України може бути, зокрема, особа, якій ввірено майно.

Суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України характеризується умисною формою вини.

Як видно зі змісту постанови слідчого про закриття кримінального провадженні від 25 березня 2019 року слідчий не встановив осіб, яким ввірено майно, що є предметом застави, місцезнаходження цього майна, або причини його розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження, знищення, інших незаконних дії з майном, відтак його висновок про закриття кримінального провадження за відсутності в діях осіб складу злочину є передчасним.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що міститься у матеріалах кримінального провадження, засновником ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» є ТОВ «Продпостач ЛТД», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_11 .

Слідчим у кримінальному провадженні не встановлено кому з відповідальних осіб ТОВ «Дистрибуційна компанія «Трейд-Мастер» було передано у віддання заставне майно, відповідно цю особу не допитано з приводу його місцезнаходження.

Оскільки слідчим не встановлено суб`єктів злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно закриття кримінального провадження з підстав відсутності в їх діях складу злочину не можна визнати обґрунтованим.

Вищезазначене свідчить про незаконність прийнятого слідчим рішення про закриття кримінального провадження, а тому таке рішення підлягає скасуванню.

За змістом ч. 3 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 307, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Скасувати постанову тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 25 березня 2019 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 27 квітня 2018 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 388 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 11 жовтня 2019 року.

Суддя ОСОБА_1