УХВАЛА

23 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000267 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ( далі це ж кримінального провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення; клопотання розглянути без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження, розпочато на підставі отриманих відомостей щодо привласнення товарно-матеріальних цінностей та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що впродовж 2018-2019 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: в.о. генерального директора ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , помічник генерального директора ОСОБА_7 , головний економіст ОСОБА_8 , всупереч інтересам служби заволоділи товарно-матеріальними цінностями, а саме: виробами з бурштину, отримавши їх по накладних про внутрішнє переміщення №ГП000000309 від 04.05.2018 на загальну суму 4781,82 гривень, №ГП000000373 від 21.05.2018 на загальну суму 3478,24 гривень, №ГП000000412 від 25.06.2019 на загальну суму 163 412,64 гривень, №ГП000000421 від 02.07.2019 на загальну суму 555,76 грн.

На даний час вироби з бурштину, що були видані за накладними №ГП000000309 від 04.05.2018, №ГП000000373 від 21.05.2018, №ГП000000412 від 25.06.2019, №ГП000000421 від 02.07.2019 на складі №3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, кошти за вказані вироби в касу чи на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.

При цьому, з 29.07.2019 по даний час працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: головний економіст ОСОБА_8 головний бухгалтер ОСОБА_6 , помічник генерального директора ОСОБА_7 на своїх робочих місцях відсутні, а в.о. директора ОСОБА_5 звільнений з посади 23.07.2019.

Таким чином, супереч інтересам служби, заволоділи майном державного підприємства на суму 172 228, 46 гривень, чим заподіяли йому матеріальної шкоди.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у тимчасову доступі до оригіналів документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

Також слідчий вказує, що зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, наявності міцних соціальних зв`язків правопорушників із посадовими особами державних органів, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, наявністю реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а також у зв`язку із дотриманням розумних строків досудового розслідування.

Клопотання розглядається без повідомлення особи, у володіння яких перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути підтвердженням/спростуванням факту вчинення відповідного злочину, а вилучення їх оригіналів, є необхідним для повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення злочинів, надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення відповідних судових експертиз, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?наказу про покладення на ОСОБА_5 виконання обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?наказів про призначення на посади: колишнього генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ДП ОСОБА_6 , колишнього головного бухгалтера ДП ОСОБА_9 , помічника генерального директора ОСОБА_10 , завідуючої складу №3 ДП ОСОБА_11 , головного економіста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника відділу маркетингу та збуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а також їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо), договорів про повну матеріальну відповідальність зазначених службових осіб;

?наказу про звільнення ОСОБА_5 з посади генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.07.2019;

?оригіналу накладної на внутрішнє переміщення №ГП000000309 від 04.05.2018, відповідно до якої ОСОБА_5 видано готові вироби з бурштину на загальну суму 4 781,82 грн.;

?оригіналу накладної на внутрішнє переміщення №ГП000000373 від 21.05.2018, відповідно до якої ОСОБА_5 видано готові вироби з бурштину на загальну суму 3 478,24 грн.;

?оригіналу накладної на внутрішнє переміщення №ГП000000412 від 25.06.2019, відповідно до якої ОСОБА_7 видано вироби з бурштину (намиста, браслети, кольє), у тому числі, з дорогоцінними металами (срібло), на загальну суму 163 412,64 грн.;

?оригіналу накладної на внутрішнє переміщення №ГП000000421 від 02.07.2019, відповідно до якої головному економісту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 видано готові вироби з бурштину на загальну суму 555,76 грн.;

?документів, на підставі яких зазначені у вказаних накладних вироби з бурштину прийняті на баланс ДП (інші документи, на підставі який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло на них права власності), обліковано по бухгалтерському обліку;

?документів (Книг, Журналів обліку тощо), на підставі яких зазначені у вказаних накладних вироби з бурштину прийняті на зберігання на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?документів, на підставі яких визначено вартість зазначених у вказаних накладних виробів із бурштину;

?договору купівлі-продажу №248, укладеного 22.08.2017 між в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та громадянином Російської Федерації ОСОБА_13 стосовно продажу останньому вказаним ДП ювелірних виробів із бурштину;

?договору купівлі-продажу №401, укладеного 01.11.2018 між в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ОСОБА_14 стосовно продажу останньому вказаним ДП ювелірних виробів із бурштину;

?документів із вільними зразками почерку та підпису за 2018-2019 роки колишнього генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ДП ОСОБА_6 , колишнього головного бухгалтера ДП ОСОБА_9 , помічника генерального директора ОСОБА_10 , завідуючої складу №3 ДП ОСОБА_11 , головного економіста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника відділу маркетингу та збуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (у кількості не менше 15 по кожному співробітнику) - з можливістю ознайомитись з вказаними документами та їх вилучення (здійснити виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1