Провадження: 1-кс/484/1838/19
Справа: 484/5564/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

11 грудня 2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0002500 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002500 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.11.2019 о 18.25 невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила оголошення з приводу продажугоріху, під приводом продажу грецького горіху, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 7500 гривень, які останній по вказівці шахрая в якості завдатку перерахував на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 21.11.2019 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень "Apkua.com" він знайшов оголошення з приводу продажу грецького горіху, яке його зацікавило. Зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, домовився з продавцем, який представився як ОСОБА_5 , про придбання 1000 кілограмів грецького горіху по ціні 15 гривень за один кілограм.
Цього ж дня, о 18:20 годині, перебуваючи в торгівельному центрі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідно до усної домовленості в телефонному режимі з продавцем, в якості завдатку, перерахував на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7500 гривень.
Після перерахунку грошей продавець на зв`язок не виходить, товар не поставив, гроші не повертає.
Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпілий ОСОБА_6 , надав чек з рахунком одержувача НОМЕР_1 , який підтверджує оплату ним грошей в сумі 7500 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадут змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до положень п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_1 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- за ким зареєстрована вище вказана картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(укорочений НОМЕР_1 );
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 26.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи вищевказану платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 08.00 години 26.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: