Справа № 692/1719/19
Провадження № 1-кс/692/572/19
У Х В А Л А
11 грудня 2019 року смт Драбів
Слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що14 та 15 серпня 2019 року невстановлена особа використовуючи Інтернет ресурс olx.com шляхом розміщення оголошення, щодо надання послуг в сфері продажу та розмитнення автотранспорту, ввела в оману заявника та заволоділа його грошовими коштами в сумі понад 50 000 грн. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу та кому дійсно належать картковий рахунок і де були зняті кошти не представилося можливим. Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене є підстави вважати, що особа яка скоїла даний злочин являється власником карткового рахунку на який 14 та 15 серпня 2019 року були перераховані кошти в сумі 50 тис. 750 грн., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, що були скоєні на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 на який 14 та 15 серпня 2019 року потерпілий перерахував кошти в сумі 50 тис. 750 грн. невідомій особі, а саме:
-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
У судове засідання представник поліції не з`явився. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що є підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, що були скоєні на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо номеру рахунку № НОМЕР_1 на який 14 та 15 серпня 2019 року потерпілий перерахував кошти в сумі 50 тис. 750 грн. невідомій особі а саме:
-інформації про власника рахунка № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку) в період з 14 серпня 2019 року по термін дії ухвали суду, де і коли саме були зняті гроші з останньої або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаних рахунків, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 14.08.2019 року по термін дії ухвали суду.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належать дані рахунки (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку в період з 14.08.2019 року по термін дії ухвали суду;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
- відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Надати право отримання вказаної інформації в порядку тимчасового доступу начальнику сектору карного розшуку Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя