Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/2067/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляли, придбавали з метою збуту, зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені з недоброякісної сировини алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, користуючись послугами кур`єрських служб доставки вантажів.

Крім цього встановлено, що протягом 2019 року невстановлені особи здійснюють незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів громадянам на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Полтавської області.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_7 здійснює придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи при цьому послуги служб кур`єрських доставок вантажів.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, здійснює злочинну діяльність, що полягає в незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, використовуючи при цьому автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 .

17.05.2019 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2019 проведено обшук автомобіля Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користувався ОСОБА_5 та який є організатором злочинної діяльності, що полягає в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, даний громадянин на початку обшуку перебував у зазначеному автомобілі.

В ході проведення обшуку у вказаному автомобілі було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, які мають ознаки фальсифікації, без марок акцизного податку встановленого зразка в загальній кількості 4 450 пачок, автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від транспортного засобу згідно протоколу обшуку.

Зазначав, що автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від транспортного засобу не входили до переліку, щодо яких прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому згідно ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

З огляду на вказане, та враховуючи дані, отримані в ході проведення обшуку та інші матеріали кримінального провадження, автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, визнаний речовим доказом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості його приховування, передачі, відчуження, слідчий просив клопотання задовольнити та накласти арешт.
Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо заявленого клопотання, пояснив що автомобіль належить йому, а все що було вилучене в автомобілі належить йому знайомому який попросив перевезти товар. Просить повернути вилучений автомобіль.
Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні також заперечував, щодо заявленого клопотання, та просив відмовити в його задоволенні, відомостей що саме ОСОБА_5 вчиняв кримінальні правопорушення не має. Просить повернути вилучений автомобіль ОСОБА_5 .
Слідчий суддя заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від транспортного засобу описані і вилучені в період часу з 10-00 год. до 10-40 год. 17.05.2019 під час обшуку в м.Харків є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000005, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.
Згідно інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в Полтавській області відповідно до підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру власником автомобіля Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Даний автомобіль являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди, а тому постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 від 18.05.2019 був залучений як речовий доказ у даному кримінальному провадженні. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від транспортного засобу мають значення як речові докази, тому є всі підстави для накладення арешту на нього з накладенням заборони на відчуження та розпоряджання.
Обираючи спосіб арешту майна, слідчий суддя виходить з того, для досягнення мети, з якою застосовується арешт, з запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, та відчуження автомобіля є необхідним залишення його на території оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 47.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказане майно є речовими доказами, у майбутньому може мати значення для встановлення істини по справі, а тому подане клопотання, вважаю, обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 170, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучений 17.05.2019 року автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від транспортного засобу, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши їх відчуження та розпоряджання вказаним майном.
Арештоване майно автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , зберігати на території оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 47, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від транспортного засобу приєднати до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1