08.11.2019
Справа № 642/7504/19
Провадження № 1-кс/642/3983/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та за її дорученням оперуповноваженим тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості про карткові рахунки які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведенні банківських операцій з 07 лютого 2019 року по 31.10.2019 з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказуючи, Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002618 від 25.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом: до Холодногірського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в лютому 2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 гривен з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Так, Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002618 від 25.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом: до Холодногірського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в лютому 2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 гривен з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.02.2019 року вона прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , щоб оформити кредит для придбання мобільного телефону. Зайшовши до приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона підійшла до жінки яка сиділа за столом на якому стояла табличка з написом банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у якої був бейджик з ім`ям ОСОБА_6 . Вона розповіла жінці що хоче взяти кредит на покупку мобільного телефону, нащо жінка на ім`я ОСОБА_6 сказала що для оформлення кредиту необхідно надати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, на що ОСОБА_5 надала жінці свій паспорт та ідентифікаційний код, та консультант ОСОБА_6 почала заповняти договір на оформлення кредиту. Заповнивши договір ОСОБА_6 надала його ОСОБА_5 остання його прочитала та поставила свій підпис. Також ОСОБА_6 запропонувала взяти ОСОБА_5 кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з сумою кредитних коштів 5000 гривень, та повідомила, що якщо ОСОБА_5 хоче то може нею користуватись, якщо ні, то кредитні гроші будуть на карті і вона не матиме ніякої заборгованості. ОСОБА_5 погодилась на пропозиція Ірини і остання оформила ОСОБА_5 кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та повідомила , що для активізації вказаної карти їй необхідно зняти з неї грошові кошти в сумі 100 гривень. ОСОБА_5 відразу з вказаної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнила собі рахунок на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , через три дні вона повернула гроші в сумі 100 гривень на кредитну карту, та більше картою не користувалась. 04.08.2019 на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що їй нараховано штраф згідно умов договору № 701 у сумі 800 гривень. 06.08.2019 їй прийшло смс-повідомлення, що необхідно сплатити ще 59 гривень. Після вказаного факту ОСОБА_5 поїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , де від співробітників банку дізналась, що має заборгованість по кредитній карті № НОМЕР_2 у сумі 7000 гривень, вона повідомила співробітникам банку, що вона грошові кошти не знімала, та вони заблокували її карту.

В ході досудового розслідування встановлено особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 колишній працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути причетною до вчинення вищеописаного злочину, шахрайським шляхом при цьому використовуючи банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Особа, у володіння якої перебувають документи, про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої перебувають речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, адже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Крім того, слідчим доведено, що вказані документи необхідні для встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести.
Враховуючи те, що з`ясування обставин кримінального провадження без вилучення вказаних документів неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо їх вилучення у вигляді належним чином завірених копіях.
При цьому, в клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати такий доступ їй та за її дорученням оперуповноваженим.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002618 від 25 жовтня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:
-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-відомості про карткові рахунки які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведенні банківських операцій з 07 лютого 2019 року по 31.10.2019 з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:
-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-відомості про карткові рахунки які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведенні банківських операцій з 07 лютого 2019 року по 31.10.2019 з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя