Справа № 496/2833/19
Провадження № 1-кс/496/1798/19
У Х В А Л А

05 серпня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 24.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 23.05.2019 року до Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під приводом продажу мінеральних добрив аміачної селітри (оголошення про яке заявник знайшов та сайті ОЛХ), заволоділи грошовими коштами заявниками в розмірі 154 778,87 гривень, які останній добровільно надіслав на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який йому надіслали смс-повідомлені (ЄО-3678). В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він добровільно надіслав грошові кошти в сумі 154 778,87 гривень на картку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , за вказані грошові кошти потерпілий мав отримати добрива, але товар так і не отримав. Відповідно до реєстраційних відомостей місцезнаходження юридичної адреси Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення нарахування та зняття з карткового (особового) рахунку грошових коштів, місць виплати готівки, відео фіксації особи яка отримувала готівку та наявність залишку коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, на задоволенні наполягала.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, хоча про день та час слухання клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або техніку-криміналісту Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_6 , до інформації про банківські транзакції за особовим (картковим) рахунком № НОМЕР_1 що належить (належав) ОСОБА_7 , за період з 07.03.2019 року по теперішній час з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Роз`яснити посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1