Дата документу 23.09.2019 Справа № 554/2782/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2019 р. за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012 від 08.01.2019 р. за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2016-2019 років оформлювали та підписували митні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо визначеної в них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (риба морожена та морепродукти), що призвело до несплати митних платежів на загальну суму близько 500000 грн., що призвело до настання тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо реальної вартості імпортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рибної продукції, яка ввозилася на митну територію України, для чого необхідно отримати доступ до повного пакету документів щодо виготовлення та реалізації продукції по ланцюгу постачання від безпосереднього її виробника до покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період 2016-2019 років найбільший обсяг товарів (риба морожена та морепродукти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали в наступних підприємств нерезидентів:
-« ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_4 ;
-UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_5 .
При цьому, встановлено, що значна частина товарів вказаної категорії, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавали у вказаних вище підприємств у вказаний період часу, відвантажувалися в морському порті Клайпеда (Республіка Литва), згідно умов поставки (FCA).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 та містить комерційну таємницю, з можливістю вилучення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація та документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового слідства, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , а також компетентним органам Естонської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить комерційну таємницю, з можливістю вилучення:
-копій договорів купівлі продажу товарів (риби мороженої та морепродуктів), укладених протягом 2016-2019 років між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма доповненнями та додатками (завірених належним чином);
-копій документів, які підтверджують ціну, обсяги, дати та способи ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) товарів (риби мороженої та морепродуктів) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2016-2019 років, а також документів щодо стану розрахунків за договорами з вказаними підприємствами(завірених належним чином);
-копій документів, які підтверджують факт виробництва або придбання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) товарів (риби мороженої та морепродуктів), з обов`язковим відображенням ціни вказаних товарів, у період 2016-2019 років, які в подальшому реалізувалися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, договорів з усіма додатками та доповненнями, митних декларацій, вантажно-митних декларацій з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, інвойсів, документів, що підтверджують право власності на товар та його походження, калькуляцій транспортних витрат, сертифікатів відповідності(завірених належним чином).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1