Провадження № 1-кс/752/6331/19
У Х В А Л А
Іменем України
26.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000208 відомості щодо якого внесені 03.02.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії документів, а саме: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про погодження порядку продажу майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його складу, умов та строків придбання» №577 від 30 вересня 2011 року, переліку активів, які зазначені ліквідатором від 13.09.2011 №913 (зі всіма наявними додатками), документів оціночної вартості активів, а також всіх наявних документів, які були надані ліквідатором ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в Національний банк України на реалізацію на прилюдних біржових торгах на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнових прав за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року, які відбулись 01 листопада 2011 року, переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16 вересня 2008 року товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та громадянкою ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ) було укладено договір кредиту № 31/05-KN/131/05-KN/1 (далі договір кредиту від 16 вересня 2008 року).
Кредит надавався під заставу об`єкту нерухомості "Нежитлове приміщення загальною площею 107,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ". Заставна вартість предмету застави складає 2 042 042,00 грн., що складає еквівалент 421 039, 59 доларів США (далі Нежитлове приміщення).
19 лютого 2010 року Національний банк України (далі НБУ) прийняв Постанову №79, якою відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Цією ж Постановою ліквідатором ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призначено ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ).
У ході ліквідаційної процедури заборгованість за договором кредиту № 31/05-KN/131/05-KN/1 було продано товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_2 ) за суму - еквівалент 17 100,00 доларів США.
30 вересня 2011 року Комісія НБУ прийняла Рішення № 577 "Про погодження порядку продажу майна (активів) товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до Рішення Комісії НБУ № 577 було встановлено наступний порядок продажу активів шляхом продажу на аукціоні.
03 жовтня 2011 року НБУ направив ОСОБА_5 лист № 55-017/13426, яким повідомив про рішення комісії НБУ про продажу активів на аукціоні.
01 листопада 2011 року товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_4 " провела відкриті прилюдні біржові торги з реалізації майна ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що було складно протокол О1471. Відповідно до протоколу торгів переможцем торгів стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та отримало право на придбання майнових прав за кредитним договором 31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року.
01 листопада 2011 року між ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було укладено біржову угоду договір купівлі-продажу № О1471.
01 грудня 2011 року між ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було укладено договір факторингу № 01.12/02, відповідно до якого ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відступило на користь ТОВ РК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові вимоги до громадянки ОСОБА_6 за договором кредиту від 16 вересня 2018 року.
05 грудня 2011 року було укладено договір відступлення права за договором іпотеки - "Нежитлове приміщення загальною площею 107,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений договір було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 , серія та номер 2295.
19 жовтня 2012 року НБУ прийняв Постанову № 433 про припинення повноважень ОСОБА_5 як ліквідатора ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
06 червня 2013 року Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області постановив ухвалу по справі № 0907/2911/2012 (провадження № 6а-/0907/174/2012) за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до ОСОБА_6 , якою затвердив мирову угоду між ТОВ РК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ОСОБА_6 (далі Мирова угода).
Відповідно до умов Мирової угоди, ОСОБА_6 передає в рахунок погашення заборгованості Нежитлове приміщення.
25 листопада 2013 року державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 винесла постанову у виконавчому провадженні № 12168191 про закінчення виконавчого провадження за виконавчим написом № 161 від 17 березня 2009 року про звернення стягнення на Нежитлове приміщення.

Виконавче провадження було закінчене на підставі мирової угоди, укладеної між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ОСОБА_6 та затвердженою Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області 03 червня 2013 року.

09 вересня 2014 року приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 припинила іпотеку на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 15663781.
12 вересня 2014 року державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснила реєстрацію права власності на Нерухоме майно за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 682, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 15752378.
Зазначені факти підтверджуються інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 06 червня 2013 року по справі № 0907/2911/2012 (провадження № 6а-/0907/174/2012).
Згодом ОСОБА_5 здійснила продаж зазначеного майна за ціною 135000,00 доларів США.
Для доведення незаконних дій ОСОБА_5 , визначення кола осіб причетних до вчинення злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів пов`язаних з продажем майна, зокрема до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про погодження порядку продажу майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його складу, умов та строків придбання» №577 від 30 вересня 2011 року, перелік активів, який зазначений ліквідатором від 13.09.2011 №913 (зі всіма наявними додатками), документів оціночної вартості активів, а також всіх наявних документів, які були надані ліквідатором ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в Національний банк України, по реалізації на прилюдних біржових торгах на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнових прав за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року, які відбулись 01 листопада 2011 року, переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи переліченні вище відображають діяльність ОСОБА_5 під час ліквідації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і зберігаються безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим банківських документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000208 відомості щодо якого внесені 03.02.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000208, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про погодження порядку продажу майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його складу, умов та строків придбання» №577 від 30 вересня 2011 року, переліку активів, які зазначені ліквідатором від 13.09.2011 №913 (зі всіма наявними додатками), документів оціночної вартості активів, а також всіх наявних документів, які були надані ліквідатором ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в Національний банк України на реалізацію на прилюдних біржових торгах на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнових прав за кредитним договором №31/05-KN/1 від 16 вересня 2008 року, які відбулись 01 листопада 2011 року, переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя