Справа № 4910/19/19-к
Провадження1-кс/991/752/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.09.2018 до ЄРДР за № 0002298 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.09.2019, відповідно до ст. 4 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та п. 20-2 Перехідних положень КПК України, надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зі змісту клопотання вбачається, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження № 0002298 від 14.09.2018. У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 07.03.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в тому, що працюючи заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , він створював штучні перешкоди в здійсненні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання неправомірної вигоди за вчинення дій щодо підписання договору біологічної меліорації водосховища товариства з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За твердженням адвоката, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувало умови договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 , діяльність здійснювало з порушенням законодавства.
У клопотанні адвокат просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів стосовно дати реєстрації в ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміру його статутного фонду, видів діяльності, кількості працюючих, номеру свідоцтва платника ПДВ, своєчасності подання звітів Товариством упродовж 2013-2018 років, розміру його господарського обороту, даних стосовно банківських рахунків та їх стану, доходів, задекларованих засновником Товариства ОСОБА_5 та співзасновником ОСОБА_6 .
Адвокат обґрунтовує клопотання тим, що вказані документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншого способу довести зазначені обставини не має можливості.
Предметна підсудність клопотання.
Слідчий суддя встановив, що дане клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду, відповідно до ст. 31-1, 216 КПК України.
Позиція учасників провадження в судому засіданні.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Вказав, що за допомогою інформації та документів, доступ до яких він просить, має намір встановити обставини задля спростування підозри відносно його підзахисного ОСОБА_4 . Адвокат зазначив, що підстав заключати Ірпінському міжрайонному управлінню водного господарствановий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було, так як в діяльності товариства були численні порушення. Твердження про те, що ОСОБА_4 висунув незаконну вимогу уповноваженому представнику Товариства ОСОБА_7 щодо передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 50% статутного капіталу Товариства та 50 % прибутку від подальшої його діяльності за укладення Договору, не відповідає дійсності, оскільки Товариство не має прибутку, банківських рахунків, так як фактично не здійснює господарської діяльності, що і має на меті довести захисник.
Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, положення закону, якими він керувався.
Частинами 1, 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; і сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши всі наявні матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки адвокатом доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із клопотанням, а саме, встановити чи здійснювало Товариство господарську діяльність, яка і була підставою укладення договору між ним та Ірпінським міжрайонним управлінням водного господарства, яке в свою чергу є уповноваженою організацією ІНФОРМАЦІЯ_5 є надання доступу до інформації щодо розміру статутного фонду, розміру валового доходу та прибутку Товариства, так як зазначені дані фігурують у пред`явленій підозрі ОСОБА_4 як предмет неправомірної вимоги (до її зміни), і ці дані адвокат має намір використовувати як доказ для доведення невинуватості свого підзахисного.
Разом з тим, необґрунтованими є вимоги щодо надання тимчасового доступу до дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кількості працюючих, звітності стосовно діяльності, банківських рахунків Товариства, а також задекларованих доходів засновника Товариства ОСОБА_5 та співзасновника ОСОБА_6 , так як зазначена інформація виходить за межі необхідного для встановлення відповідних обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 309, 392 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.09.2018 до ЄРДР за № 0002298 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити частково.
Надати ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, про розмір статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмір валового доходу та прибутку вказаного підприємства за період з 2018 року по березень 2019 року включно.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 10.11.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1