Категорія:арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участюсекретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представників

ПП «Вілєнта» адвоката ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою директора приватного підприємства «Вілєнта» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року (ЄРДР №0000023) про накладення арешту на банківські рахунки,

В С Т А Н О В И В

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01 серпня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУФС ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на рахунки, відкритті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська,1), та зупинено видаткові операції по таких рахунках, шляхом заборони користування та розпорядження ними, що полягає в зупиненні видаткових операцій, зокрема, по рахунку № НОМЕР_1 суб`єкта господарської діяльності ПП «Вілєнта». Зобов`язано банківську установу надати виписки банку про залишок коштів на рахунку.
Слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України, а саме майно є доказом вчинення злочину, а також підлягає конфіскації для забезпечення майбутніх цивільних позовів в інтересах держави.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді директор ПП «Вілєнта» подав апеляційну скаргу. Вважає, що слідчим суддею допущено неповноту дослідження матеріалів клопотання та справи і прийнято рішення, яке не враховує всіх обставин та містить невідповідність висновків фактичним обставинам справи, вказує, що ухвала є незаконною та необґрунтованою, слідчий суддя повинен був відмовити в задоволенні клопотання, оскільки не враховано те, що усі кошти, які знаходяться на рахунках підприємства отриманні від реальних операцій, їх арешт перешкоджає нормальній діяльності підприємства. Крім того, в даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, відсутні будь-які цивільні позови. У своїй апеляції просить ухвалу слідчого суддів частині накладення арешту на банківські рахунки ПП «Вілєнта» скасувати, та відмовити в задоволенні даного клопотання. Також просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки вважає його пропущеним з поважних причин.
Питання про арешт майна розглядалось без повідомлення ПП «Вілєнта», про ухвалу дізналися 07.08.2019, а апеляційна скарга подана 12.08.2019, тому, з огляду на положення п.2 ч.3 ст.395 КПК України, строк на апеляційне оскарження апеляційний суд вважає непропущеним, а право на звернення з клопотанням про скасування арешту майна, не перешкоджає апеляційному оскарженню рішення слідчого судді.
Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, представника ПП «Вілєнта», який підтримав апеляційну скаргу з викладених в ній підстав, прокурора та слідчого, які, кожен зокрема, заперечили доводи скарги та просили залишити ухвалу без змін, перевіривши матеріали справи за доводами апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до наступного висновку.
В статті 2 КПК України зазначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя не в повнмій мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно витягу ЄРДР вбачається, що проводиться досудове розслідування щодо фінансового господарської діяльності, без відповідного документального оформлення таких операції, що призвело до фактично ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на прибуток у великих розмірах, тобто за ч.2 ст.212 КК України.

При цьому, матеріали клопотання містять докази в розумінні КПК України, які підтверджують необхідність арешту рахунків ПП «Вілєнта», зокрема акт перевірки від 24 червня 2019 року.

Разом з тим, слідчим та прокурором не доведено співрозмірність арешту всіх коштів, в сумі більшій, ніж та, яка є предметом розслідування.

У відповідності до вимог ч.1 ст.404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З урахуванням викладеного, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя, розглянувши клопотання, обгрунтовано наклав арешт, однак враховуючи встановлені в апеляційному суді обставини, апеляційну скаргу необхідно задовошльниит частково, змінивши ухвалу слідчого сутті та накласти арешт на грошові кошти в сумі 8580878 гривень.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В

Апеляційну скаргу директора приватного підприємства «Вілєнта» ОСОБА_9 задовольнити частково, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року, в частині якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУФС ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на рахунки, відкритті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), та зупинено видаткові операції по таких рахунках, шляхом заборони користування та розпорядження ними, що полягає в зупиненні видаткових операцій суб`єкта господарської діяльності ПП «Вілєнта», змінити.
Накласти арешт на грошові кошти на рахунках ПП «Вілєнта» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) в загальній сумі 8580878 гривень.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді