Справа № 357/5590/18
У Х В А Л А

22 травня 2019 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Білорусь, громадянина Республіки Білорусь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимому, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000016 від 06.02.2015 р., у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000016 від 06.02.2015 р., заслухавши думку прокурора, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вимоги клопотання мотивовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 06.02.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» ( від 21.01.2008), перевищуючи свої повноваження та зловживаючи наділеними йому правами, закріпленими ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», затвердженого учасниками вказаного товариства протоколом № 28-01/2008 від 28.01.2008, відповідно до якого:

п.п. 11.1 Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

п.п. 11.3 Директор Товариства самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за виключенням віднесених до компетенції Зборів учасників Товариства, які можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать компетенції директора;

п.п. 11.4 Директор виконує функції:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

- є розпорядником майна та коштів Товариства з врахуванням нижчезазначених обмежень;

- укладає угоди, видає доручення , відкриває та закриває банківські рахунки;

- контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни товариства;

- відповідає за дотримання чинного законодавства при укладенні угод цивільно-правового іншого характеру;

п.11.5 Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без погодження із борами Учасників Товариства та без їх письмового дозволу не має права: укладати від імені товариства угоди, одноразова сума яких перевищує еквівалент 100 000 доларів США…,

а також одночасно в одній особі виконуючи повноваження головного бухгалтера та касира ТОВ «Плато Плюс», тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, та діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, привласнив грошові кошти ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» за наступних обставин.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ «Плато Плюс», співзасновниками якого стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що володіли по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ «Плато Плюс» та ОСОБА_5 обрано директором.

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Плато Плюс» вказане товариство зареєстровано 06.02.2008 року.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Бриджстоун Україна № 5 від 30.12.2004, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийняті до складу засновників вказаного товариства та володіли по 50% голосів від його статутного капіталу.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Бриджстоун Україна №13/04 від 13.04.2009, співзасновниками прийнято рішення про приєднання вказаного товариства до ТОВ МСС Тідісі Дальнобой, одночасно вказаним протоколом ОСОБА_7 обрано головою ліквідаційної комісії.

Відповідно до інформації, наданої Голосіївською ДПІ ГУ ДФС у м. Києві останній звіт ТОВ Бриджстоун Україна подано за ІІІ квартал 2012 року з податку на прибуток з нульовим показниками, червень 2011 року з податку на додану вартість з нульовими показниками, звітів форми 1-ДВ в системі не зареєстровано.

18.04.2014 державним реєстратором, на підставі рішення засновників ТОВ Бриджстоун Україна, до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 09003153 внесено запис щодо припинення юридичної особи.

Тобто, в період з жовтня 2012 по 18.04.2014 ТОВ Бриджстоун Україна не здійснювало жодних фінансово-господарських операцій та будь-якої господарської діяльності.

Враховуючи викладені обставини, на початку 2014 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_5 та у невстановленої на даний час слідством особи виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 4 515 000 грн. на користь себе та невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою.

Так, ОСОБА_5 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа вирішили під виглядом господарсько-правових відносин, а саме виконання умов договору вантажно-розвантажувальних робіт №4157 від 02.01.2013, здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 4 515 000 грн. із банківського рахунку ТОВ «Плато Плюс» на банківський рахунок ТОВ Бриджстоун Україна та в подальшому зняти готівкові кошти із рахунку ТОВ Бриджстоун Україна, використавши їх на власний розсуд.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ «Плато Плюс», ОСОБА_5 та невстановлена досудовим слідством особа, розуміючи, що на ТОВ Бриджстоун Україна з 2012 припинено фінансово-господарську діяльність на надання будь-яких послуг, достовірно знаючи, що між ТОВ «Плато Плюс» та ТОВ Бриджстоун Україна не укладався договір вантажно-розвантажувальних робіт № 4157 від 02.01.2013, використовуючи цифровий підпис директора ТОВ Плато Плюс у електронній системі платежів Клієнт-Банк ПАТ Укрсоцбанк, що знаходився у користуванні ОСОБА_5 , у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, через невстановлене кінцеве обладнання, через всесвітню електронну-мережу «Інтеренет» здійснили перерахунок грошових коштів із рахунку ТОВ «Плато Плюс» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ Укрсоцбанк на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ Бриджстоун Україна,відкритий у ПАТ Укрсоцбанк за наступними платежами:

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

Після чого, невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із директором ТОВ «Плато Плюс» та співзасновником ТОВ Бриджстоун Україна в одній особі ОСОБА_5 , отримавши доступ до печатки ТОВ Бриджстоун Україна, за невстановлених слідством обставин виготовила завідомо підроблені офіційні документи, що видаються підприємством - грошові чеки вказаного товариства від імені його директора ОСОБА_7 , а саме:

-МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн.,

-МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн.

-МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн,

а також довіреність на зняття вказаних грошових коштів із рахунку ТОВ Бриджстоун Україна, відкритий у ПАТ Укрсоцбанк за № НОМЕР_3 на особу ОСОБА_8 .

В подальшому невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного наміру, спрямованого на привласнення грошових коштів ТОВ «Плато Плюс», передала для використання вищевказані грошові чеки та довіреність на зняття готівкових коштів ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_8 , заздалегідь не знаючи про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, спрямований на привласнення вказаних грошових коштів, зняв із розрахункового рахунку ТОВ Бриджстоун Україна готівкові грошові кошти на загальну суму 4 515 000 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_5 та невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Плато Плюс», здійснюючи повноваження головного бухгалтера та касира вказаного товариства, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, відповідно до ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою ТОВ «Плато Плюс», яку поінформовано про коло свої посадових обов`язків, відповідно до ст. 11 статуту ТОВ «Плато Плюс», передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та відповідно суспільно-небезпечні наслідки у виді збитків в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою та прямим умислом, спрямованим на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на користь себе та невстановленої досудовим розслідуванням особи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 4 515 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.03.2019 Слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду винесено ухвалу (яка не підлягає оскарженню) про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді застави у розмірі 4 515 000 гривень, якою зобов`язано внести вказані грошові кошти не пізніше 5 днів, тобто до 25.03.2019, крім того поклав наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце, залежно від стадії кримінального провадження;

-заборонити відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Каждана було викликано на 12 год 00 хвилин до СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області для отримання документів про завершення досудового розслідування та ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Однак ОСОБА_5 на 12 год 00 хвилин до СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області не прибув, про причину своєї неявки не повідомив.

Також встановлено, що ОСОБА_5 22.03.2019 покинув територію України та виїхав до республіки Білорусь, чим порушив свої процесуальні обов`язки як підозрюваного, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце, залежно від стадії кримінального провадження;

-заборонити відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того відсутні будь-які дані про внесення ОСОБА_5 грошових коштів у вигляді застави згідно ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 19.03.2019.

У зв`язку з тим, що місце знаходження ОСОБА_5 слідству не відоме, та виникли підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

26.03.2019 винесено постанову про зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України по даному кримінальному провадженню та ОСОБА_5 оголошено в державний розшук у зв`язку не встановленням місця його знаходження.

24.04.2019 відділом кримінальної поліції Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області було заведено оперативну розшукову справу №02-1929.

14.05.2019 було винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 в міжнародний розшук.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , опинившись на свободі має можливість перешкоджати встановленню істини по кримінальному провадженню, впливаючи на поведінку потерпілих та свідків вчинення кримінального правопорушення; крім цього, підозрюваний ОСОБА_5 , має можливість продовжити свою злочинну діяльність, вчинивши нові злочини; знищити або сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема документи та таке інше; після вчинення особливо тяжкого злочину ОСОБА_5 , зник та на даний час переховується від кримінального переслідування і оголошений у міжнародний розшук, що дає достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, а саме:
-переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду;
-знищити або сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
-незаконно впливати на потерпілого чи свідків у цьому ж кримінальному провадженні;
-вчинити інші кримінальні правопорушення;
Згідно з відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 8020 від 26.03.2019 року гр. ОСОБА_9 перетнув державний кордон 22.03.2019 в пункті пропуску Вільна.
Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження № 0000016 від 06.02.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України приходить наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України передбачено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до особлио тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, та той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування і знаходиться в міжнародному розшуку, і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме, слідчий суддя вважає, що доведено наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не запобігнуть ризикам, доведеним прокурором.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 183-184, 193, 196 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 .
Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її вручення, а особами, що не були присутні під час її оголошення з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1