УХВАЛА
Іменем України

16.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 27.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 24.05.2018 по дату здійснення тимчасового доступу.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені слідством особи внесли у документи пов`язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подавали такі документи для проведення відповідної державної реєстрації.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) для державної реєстрації створення (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) подається заява про державну реєстрацію.

Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване 24.05.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_5 засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, 17.08.2018 корпоративні права частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбані юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), яка набула статус власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відступлення часток статутного капіталу за зазначений період, які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутні у матеріалах кримінального провадження.

В ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються в оригіналах документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » часток статутного капіталу: протокольні рішення про продаж та придбання підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в установах та організаціях, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зазначених документах містяться відомості про обставини внесення у документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей придбання конкретними особами суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, обставини їх подання державному реєстратору, що є предметом досудового розслідування. У даних документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці та має значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, в тому числі розкривають (встановлюють) осіб, що вносили відомості до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що прокурор в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати заступнику начальника другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 24.05.2018 по дату здійснення тимчасового доступу, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- протоколів зборів учасників підприємства;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- реєстраційних документів щодо змін до установчих документів юридичної особи;

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах та організаціях;

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: