УХВАЛА
"11" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
особи, яка заявила себе у якості
власника майна ОСОБА_5 ,
представника ОСОБА_6 ,
07 листопада 2019р. до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на належні ОСОБА_4 автомобіль «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 , а також майно, вилучене: у господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; в автомобілі «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 .
20.08.2019 під час проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019 обшуків у господарських будівлях, спорудах за адресою: АДРЕСА_1 та у автомобілі «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.
28.08.2019 до суду надійшло направлене поштою 22.08.2019 клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді від 29.08.2019 повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України (а.с.111, 112-116).
Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 03.09.2019 (а.с.117).
11.09.2019 до суду надійшло направлене поштою 06.09.2019 клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді від 11.09.2019р. повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України (а.с.118. 119-120).
Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 22.10.2019 о 15.00 (а.с.121).
25.10.2019 о 14.41 до суду надійшло клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді від 28.10.08.2019р. повернута прокурору в порядку ст. 172 КПК України (а.с.48,49-50).
Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 04.11.2019 о 16.00 (а.с.122-128).
Зважаючи, на направлення прокурором клопотання з усунутими недоліками 07.11.2019 о. 13.57 строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 та особа, яка заявила себе у якості власника майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на придбання вилучених тютюнових виробів та алкогольних напоїв для власного вжитку без мети збуту.
Представник власників майна та особи, яка заявила себе у якості власника майна проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на порушення процедури проведення обшуку; те, що вилучений транспортний засіб не є знаряддям вчинення злочину; невизнання автомобіля речовим доказом; неспіврозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; пропуск строку звернення з клопотанням; відсутність дозволу в ухвалі на обшук на вилучення транспортного засобу.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, вислухавши доводи прокурора, міркування власників майна, особи, яка заявила себе у якості власника майна та їх представника, доходить наступного:
Харківського району Харківської області, вживання яких призвело до тяжких наслідків; незаконного зберігання, транспортування з метою збуту ОСОБА_4 незаконно виготовлених підакцизних товарів: алкогольних напоїв та тютюнових виробів фізичним особам на території Харківської області.
20.08.2019 під час проведених на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019 обшуків у господарських будівлях, спорудах за адресою: АДРЕСА_1 та у автомобілі «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.
05.08.2019 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надані дозволи на проведення вищевказаних обшуків (а.с.56-57, 64-65).
Власником автомобіля «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , що вбачається з реєстраційної картки транспортного засобу (а.с.51).
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Оскільки вилучене під час обшуків майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення, інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є предметом кримінально протиправних дій, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно положень п.5 ч.3 ст.173, ч.4 ст. 173 КПК України, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя згідно ч.11 ст.170 КПК України вважає за можливе накласти арешт на транспортний засіб «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 без позбавлення права користування ним.
Заперечення представника, стосовні недотримання строку подачі клопотання, відсутності дозволу в ухвалі на обшук на вилучення транспортного засобу, невідповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, порушення процедури проведення обшуку за їх суперечності положенням ч.6 ст. 115, ч.5 ст. 171, ст. 98, ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 168, п.1ч.2 ст.170, ч.3 ст. 170 КПК України та за необхідності дослідження вилученого майна в ході досудового розслідування у якості речових доказів в їх сукупності з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, вищевикладеного висновку не спростовує.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на належне ОСОБА_4 майно, вилучене:
- у господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 : полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 486 штук; полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерні ємності з темно-коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 30 штук; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 603 штуки; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 2 штуки; тютюнові вироби «Marlboro gold original» з акцизною маркою у кількості 149 пачок; тютюнові вироби «D&B comfort» без акцизної марки у кількості 450 пачок; тютюнові вироби «Pull blue» без акцизної марки у кількості 110 пачок; тютюнові вироби «Pull Red» без акцизної марки у кількості 80 пачок; тютюнові вироби «Lucky Strike 1871 Red» без акцизної марки у кількості 700 пачок; тютюнові вироби «Compliment blue» без акцизної марки у кількості 3180 пачок; тютюнові вироби «Прилуки особливі класичні» з акцизною маркою у кількості 270 пачок; тютюнові вироби «Фэст новоутварэний» без акцизної марки у кількості 380 пачок; тютюнові вироби «Прима Класична» з акцизною маркою у кількості 1339 пачок; тютюнові вироби «Ritm» з позначкою duty free у кількості 300 пачок; тютюнові вироби «Marvel original super slims» без акцизної марки у кількості 80 пачок; тютюнові вироби «Jin Ling» з акцизною маркою у кількості 2500 пачок; тютюнові вироби «Marvel demi slims red» у кількості 1500 пачок; тютюнові вироби «Favorit» без акцизної марки у кількості 100 пачок; тютюнові вироби «Nise lights» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби «Bond» без акцизної марки у кількості 40 пачок; тютюнові вироби «Фэст 7» у кількості 340 пачок; тютюнові вироби «Astru» без акцизної марки у кількості 227 пачок; тютюнові вироби «Армейские» у кількості 340 пачок; тютюнові вироби «Dubao» у кількості 450 пачок; тютюнові вироби «Marvel blue» у кількості 1280 пачок; тютюнові вироби «Прилуки вишукані» без акцизної марки у кількості 500 пачок;
- в автомобілі «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 : пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині, об`ємом 5л у кількості 55 шт.; пластикові ємності синього кольору з темною рідиною з характерним запахом спирту всередині, об`ємом 5л кожна у кількості 5 шт.; картонні коробки з поліетиленовими пакетами всередині об`ємом 10л кожен, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 48 шт.; пачки цигарок марки «Армейские» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 375 пачок; пачки цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку по 25 шт. в пачці загальною кількістю 728 пачок; пачки цигарок марки «Nise» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 100 пачок; пачки цигарок марки «Favorit» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «Pull Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Pull Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 60 пачок; пачки цигарок марки «Bond Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 70 пачок; пачки цигарок марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «ФЕСТ» без марок акцизного податку по 20шт. в пачці загальною кількістю 160 пачок; пачки цигарок марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «D&B Comfort Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «D&B Comfort Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 180 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Blue Slims» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 120 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Blue King Size» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 410 пачок; пачки цигарок марки «Прима Favorit» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 120 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Економ» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Вишукані» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 10 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Класичні» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «Прима Класична» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 133 пачки; пачки цигарок марки «Malboro Gold» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 70 пачок; пачки цигарок марки «Jin Ling» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 140 пачок; пачки цигарок марки «Jin Ling Compact» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 450 пачок; пачки цигарок марки «Dubao» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 320 пачок.
- на автомобіль «Фольксваген Транспортер» р.н. НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , - без позбавлення власника права користування вказаним транспортним засобом.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»: вилученого при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - у ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; вилученого при обшуку автомобіля «Фольксваген» НОМЕР_1 - у Богодухівському ВПГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Міліцейська, 9.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1