Справа № 162/181/19
Провадження № 1-кс/162/176/2019
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року селище Любешів.
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого поліції у кримінальному провадженні № 0000022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Любешівського районного суду Волинської області 12 листопада 2019 року надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 07 січня 2019 року у невстановлений час доби невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання послуг по розмитненню автомобілів, при добровільній передачі майна ОСОБА_4 , заволоділа транспортним засобом марки «Фольксваген Бора», реєстраційний номер Литовської Республіки НОМЕР_1 , та грошовими коштами, чим завдала потерпілому майнову шкоду в сумі близько 100 тисяч гривень. Відомості за даним фактом 15 лютого 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
У ході допиту свідка ОСОБА_5 стало відомо, що свідок на прохання потерпілого ОСОБА_4 на початку 2019 року перерахувала кошти на рахунок осіб, які займались розмитненням автомобіля потерпілого. Через мобільний додаток «Вайбер» їй було надіслано реквізити отримувача коштів. ОСОБА_5 із своєї банківської картки на банківську картку ОСОБА_6 переказала 9 тисяч гривень. Обидві картки обслуговуються акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення перевірки показів свідка, необхідно отримати доступ до відомостей, що містять банківську таємницю.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнивши, що просить надати доступ до інформації, вказаної у клопотанні, за період з 15 січня по 02 лютого 2019 року.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення.
Згідно з частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною п`ятою статті 163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною шостою цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до пунктів 1, 3 частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК, статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу та вилучення копій документів за їх місцезнаходженням у філії «Волинське головне регіональне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
-- відомостей щодо банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 у період із 15 січня по 02 лютого 2019 року включно;
-- відомостей щодо банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період із 15 січня по 02 лютого 2019 року включно;
-- відомостей щодо банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період із 15 січня по 02 лютого 2019 року включно із вказівкою на відділення та банкомати, з яких знімалась готівка, та точного часу проведення операцій;
-- відомостей про власників (повні анкетні дані) карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;
-- фото- та відеоматеріалів із камер спостереження з банкоматів та відділень банку, на яких зафіксовані операції зняття готівки з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період із 15 січня по 02 лютого 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали встановити до 13 грудня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1