УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003739,

ВСТАНОВИЛА:

05.11.2019 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «В період часу з 31.07.2019 по 05.08.2019 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, з метою викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, таємно, викрала грошові кошти, чим спричинила майнової шкоди ПП « ОСОБА_4 ».

09.08.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003739, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 31.07.2019 по 05.08.2019 грошові кошти з усіх терміналів безготівкового розрахунку, що знаходяться у закладах за адресою: АДРЕСА_1 , не надходили на рахунки ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 , яким належать вказані заклади. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці здійснила заміну рахунків отримувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП ОСОБА_6 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ) без дозволу та відома власників та директора вказаного підприємства. Таким чином, усі кошти за безготівкові розрахунки у закладах, які належать ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 у зазначений період часу надходили на рахунок, що належить ФОП ОСОБА_6 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо користувача (працівника відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пристрою, користувача кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місця, дати та часу проведення перереєстрації (зміни) послуги Еквайрингу рахунків отримувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП ОСОБА_6 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ), а також інформації щодо абонентського номеру (номерів) на який було надіслано повідомлення з ОТР-кодами про підтвердження перереєстрації (зміни) рахунків отримувачів, що має значеннядля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілих, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до:

- документальної інформації, щодо користувача (працівника відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пристрою, користувача кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місця, дати та часу проведення перереєстрації (зміни) послуги Еквайрингу рахунків отримувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП ОСОБА_6 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ), а також інформації щодо абонентського номеру (номерів) на який було надіслано повідомлення з ОТР-кодами про підтвердження перереєстрації (зміни) рахунків отримувачів;

- відео та фотоматеріалів з відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент проведення перереєстрації (зміни) послуги Еквайрингу рахунків отримувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП ОСОБА_6 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість провести вилучення вищезазначених документів.

Ухвала діє по 06 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя