печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що злочинна організація на території України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було здійснено огляд сайту, через який, згідно розробленої схеми, зареєстровані на інтернет-сайті особи, які є постійними клієнтами та набувачами психотропних речовин, незаконно придбають різні за складом певні речовини. Оплата за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється зареєстрованими на інтернет-сайті особами, які придбають різні за складом речовини, шляхом переведення грошових коштів із зареєстрованих на ім`я банківських платіжних карток на банківські рахунки, які вказуються на сайті.

Також було здійснено ряд заходів, спрямованих на виявлення у підозрюваних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відкритих рахунків у різних банківських установах, на які налагоджено надходження безготівкових грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, від значної групи встановлених і невстановлених фізичних осіб та поповнення рахунків особисто власниками рахунків, які у подальшому використовувались для оплати за товари та послуги.

Слідчий вказує у клопотанні, що підозрювані особи мають рахунки в різних банківських установах, а також користуються платіжними картками інших фізичних осіб, які технологічно пов`язані з банківськими рахунками, відкритими в різних банківських установах.

Зокрема, підозрюваними особами використовувались рахунки в наступних банківських установах, які технологічно пов`язані з картками, номери яких зазначено нижче:

1. АТ КБ «Приватбанк», номери карток:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ;

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ;

НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ;

НОМЕР_32 ;

НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 ;

2. АТ «Ощадбанк», номери карток:

НОМЕР_37 ;

НОМЕР_38 ;

НОМЕР_39 ;

НОМЕР_40 ;

3. ПАТ КБ «Укргазбанк», номер картки:

НОМЕР_41 ;

4. АТ «Креді Агріколь банк», номер картки:

НОМЕР_42 ;

5. АТ «Альфа банк», номер картки:

НОМЕР_43 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що банківські рахунки використовуються для незаконних цілей, кошти, розміщені на вищевказаних рахунках є відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КК України предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешти на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах, а саме: в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Укргазбанк», АТ «Креді Агріколь банк», АТ «Альфа банк», до яких технологічно прив`язані банківські картки з номерами, переліченими вище, шляхом заборони усіх видаткових операцій, спрямованих на зменшення активів на рахунках їх власників.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме накладення арешту на банківські картки, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські картки за наступними номерами:

1. АТ КБ «Приватбанк», номери карток:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ;

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ;

НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ;

НОМЕР_32 ;

НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 ;

НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 ;

2. АТ «Ощадбанк», номери карток:

НОМЕР_37 ;

НОМЕР_38 ;

НОМЕР_39 ;

НОМЕР_40 ;

3. ПАТ КБ «Укргазбанк», номер картки:

НОМЕР_41 ;

4. АТ «Креді Агріколь банк», номер картки:

НОМЕР_42 ;

5. АТ «Альфа банк», номер картки:

НОМЕР_43 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1