Справа № 717/1441/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000324 від 03.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , - з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000324 від 03.11.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що 02.11.2019 близько 11 години невідома особа, після отримання від потерпілого копії паспорта громадянина України та особистих даних доступу до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала кредити у фінансових організаціях maneyveo, bistrozaim, mycredit, на її ім`я, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 4646,46 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу за 02.11.2019 року.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по картці № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів які містять:
-інформацією про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2019 року по 03.11.2019 року;
-в разі перерахування грошових коштів 02.11.2019 о 12:19:35 в сумі 3232,32 грн. та о 12:54:56 в сумі 1414.14 грн. з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 на банківські рахунки, власниками яких, є клієнти акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);
-в разі перерахування грошових коштів 02.11.2019 о 12:19:35 в сумі 3232,32 грн. та о 12:54:56 в сумі 1414.14 грн. з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки, інших банківських установ чи організацій надати дані вказаних банківських установ чи організацій та в разі наявності номера рахунків отримувачів, а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),
із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1