пр. № 1-кс/759/7417/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007036, від 01.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 87 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
14.11.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 , просить надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, щодо абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 розташованого за адресою

АДРЕСА_2 , яким користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час вчинення злочину, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2019 по 00 годин 00 хвилин 03.10.2019 з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Вказане клопотання аргументовано тим, що ОСОБА_6 01.10.2019, приблизно о 19 год. 30 хв., із проникненням до офісного приміщення, яке використовує у своїй діяльності ФОП « ОСОБА_9 », розташованого по АДРЕСА_3 , із погрозою застосування предмету схожого на пістолет поєднуючи свої дії із погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого вчинив напад на ОСОБА_9 з метою заволодіння чужим майном, та заволодів майном, яке належить ФОП « ОСОБА_9 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що зо вчинення вищевказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5

З метою встановлення інших співучасників злочину треба встановити з ким ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спілкувались використовуючи абонентські номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , вели розмови з особами, які сприяли вчиненню даного злочину.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме: щодо абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 розташованого за адресою

АДРЕСА_2 , яким користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час вчинення злочину, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2019 по 00 годин 00 хвилин 03.10.2019 з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в дослідженні роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимутів по мобільних номерах телефонів. Оскільки, завдяки дослідженню даної інформації можливо встановити повне коло осіб, які причетні до вчинення злочину, осіб з якими контактують вищезазначені особи, встановлення фактичних офісних, складських приміщень та інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування. Іншим шляхом отримати вищезазначені відомості неможливо.

В ході дослідження даних документів можна отримати дані на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, які його вчинили. Проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів необхідно для отримання (збирання) доказів незаконної діяльності вищезазначених осіб, а саме незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій та переведення безготівкових коштів в готівку для СПД реального сектору економіки, шляхом створення ряду підприємств «транзитно-фіктивного» характеру, а також для встановлення та перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України Про телекомунікації, оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007036, від 01.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, щодо абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 розташованого за адресою

АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , яким користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час вчинення злочину, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2019 по 00 годин 00 хвилин 03.10.2019 з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1