Справа № 579/1310/19
Провадження № 1-кс/589/2233/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000266 від 16.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що 10.07.2019, близько, 01 год. 30 хв. ОСОБА_5 , маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, через вікно, шибка якого була відсутня, проник до будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 ..

Перебуваючи у середині будинку, діючи повторно, з корисливих спонукань, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на відкрите заволодіння чужого майна, з метою власного збагачення, ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_7 , який на той час перебував у будинку, та схопивши останнього за одяг скинув з ліжка на підлогу. Після чого, продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_5 наніс ОСОБА_7 , близько, 5 ударів руками та ногами по різним частинам тіла, вимагаючи у останнього передати йому грошові кошти. Продовжуючи побиття, ОСОБА_5 підняв з підлоги дерев`яну палицю, яка знаходилася поряд з ліжком та продовжив нею побиття ОСОБА_7 ..

В цей час ОСОБА_5 помітив на підлозі вищевказаної кімнати сумку та припинивши побиття ОСОБА_7 вийняв з неї банківську картку № НОМЕР_1 видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього.

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою заволодіння грошовими коштами з вищевказаної картки ОСОБА_5 продовжив наносити удари палицею по тулубу ОСОБА_7 вимагаючи вказати йому ідентифікаційний код доступу до картки. Лише після того як останній повідомив його ОСОБА_5 побиття було припинено.

В подальшому ОСОБА_5 залишив місце вчинення злочину та розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

З показів підозрюваного ОСОБА_5 вбачається, що 10.07.2019 року близько 06 год ранку підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по вул. Героїв України та зняв готівку в сумі 800 грн.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів для встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей документів які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , України, адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому : огляду на вказане банком дана інформація не надається.

Враховуючи, що відповідні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин незаконного заволодіння грошовими коштами, а відомості, що містяться в них становлять банківську таємницю, але будуть використані як докази у кримінальному провадженні, тому є підстави для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до них.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку, а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, слідчим доведено, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , який має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Кролевецького ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Кролевецького відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

фотознімки з камер відеоспостереження в банкоматі із зазначенням часу в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відбулись в банкоматі у м. Кролевець вул. Героїв України.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 06.09.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1