Справа №766/9774/19
н/п 1-кс/766/8067/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, завірені належним чином копії банківських (юридичних) справ та роздруківки руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття по 01.01.2019 в паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати номери всіх інших карткових та розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином копії їх юридичних (банківських) справ, а також роздруківки руху коштів по ним з моменту відкриття по 01.01.2019 в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.
Крім того, ОСОБА_5 являється депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, відповідно до норм ЗУ «Про запобігання корупції», зобов`язаний подавати до ІНФОРМАЦІЯ_4 електронну декларацію про майно та доходи.
Так, 30.03.2018, у поданій декларації ОСОБА_5 задекларував загальну суму доходу 40 350 грн., серед яких: 38 250 грн. заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у ФГ « ОСОБА_6 » та 2 100 грн. дохід від надання майна а оренду.
Проведеними оперативними заходами працівниками УСБУ України в Херсонській області виявлено, що на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на протязі 2017 року від різних фізичних осіб-підприємців перераховано близько 3 000 000 грн., які ОСОБА_5 в подальшому перерахував на свої карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняв в касах банку або розраховувався ними за товари та послуги у різноманітних магазинах.
Аналогічний факт зафіксовано і у 2018 році, що свідчить про подання ОСОБА_5 завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_5 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, виникла необхідність у вилученні юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.
Крім того, ОСОБА_5 являється депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, відповідно до норм ЗУ «Про запобігання корупції», зобов`язаний подавати до ІНФОРМАЦІЯ_4 електронну декларацію про майно та доходи.
Так, 30.03.2018, у поданій декларації ОСОБА_5 задекларував загальну суму доходу 40 350 грн., серед яких: 38 250 грн. заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у ФГ « ОСОБА_6 » та 2 100 грн. дохід від надання майна а оренду.
Проведеними оперативними заходами працівниками УСБУ України в Херсонській області виявлено, що на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на протязі 2017 року від різних фізичних осіб-підприємців перераховано близько 3 000 000 грн., які ОСОБА_5 в подальшому перерахував на свої карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняв в касах банку або розраховувався ними за товари та послуги у різноманітних магазинах.
Аналогічний факт зафіксовано і у 2018 році, що свідчить про подання ОСОБА_5 завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_5 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, виникла необхідність у вилученні юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи банківських (юридичних) справ та роздруківки руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття по 01.01.2019 в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії;

- надати номери всіх інших карткових та розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також документи юридичних (банківських) справ та роздруківки руху коштів по ним з моменту відкриття по 01.01.2019 в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 21.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1