"29" серпня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,
28.08.2019 о 10.10 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_7 , в якому прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та в транспортному засобі марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 : полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 486 штук; полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерні ємності з темно-коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 30 штук; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 603 штуки; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 2 штуки; тютюнові вироби «Malboro gold original» з акцизною маркою у кількості 149 пачок; тютюнові вироби «D&B comfort» без акцизної марки у кількості 450 пачок; тютюнові вироби «Pull blue» без акцизної марки у кількості 110 пачок; тютюнові вироби «Pull Red» без акцизної марки у кількості 80 пачок; тютюнові вироби «Lucky Strike 1871 Red» без акцизної марки у кількості 700 пачок; тютюнові вироби «Compliment blue» без акцизної марки у кількості 3180 пачок; тютюнові вироби «Прилуки особливі класичні» з акцизною маркою у кількості 270 пачок; тютюнові вироби «Фэст новоутварэний» без акцизної марки у кількості 380 пачок; тютюнові вироби «Прима Класична» з акцизною маркою у кількості 1339 пачок; тютюнові вироби «Ritm» з позначкою duty free у кількості 300 пачок; тютюнові вироби «Marvel original super slims» без акцизної марки у кількості 80 пачок; тютюнові вироби «Jin Ling» з акцизною маркою у кількості 2500 пачок; тютюнові вироби «Marvel demi slims red» у кількості 1500 пачок; тютюнові вироби «Favorit» без акцизної марки у кількості 100 пачок; тютюнові вироби «Nise lights» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби «Bond» без акцизної марки у кількості 40 пачок; тютюнові вироби «Фэст 7» у кількості 340 пачок; тютюнові вироби «Astru» без акцизної марки у кількості 227 пачок; тютюнові вироби «Армейские» у кількості 340 пачок; тютюнові вироби «Dubao» у кількості 450 пачок; тютюнові вироби «Marvel blue» у кількості 1280 пачок; тютюнові вироби «Прилуки вишукані» без акцизної марки у кількості 500 пачок; пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині, об`ємом 5л у кількості 55 шт.; пластикові ємності синього кольору з темною рідиною з характерним запахом спирту всередині, об`ємом 5л кожна у кількості 5 шт.; картонні коробки з поліетиленовими пакетами всередині об`ємом 10л кожен, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 48 шт.; пачки цигарок марки «Армейские» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 375 пачок; пачки цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку по 25 шт. в пачці загальною кількістю 728 пачок; пачки цигарок марки «Nise» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 100 пачок; пачки цигарок марки «Favorit» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «Pull Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Pull Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 60 пачок; пачки цигарок марки «Bond Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 70 пачок; пачки цигарок марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «ФЕСТ» без марок акцизного податку по 20шт. в пачці загальною кількістю 160 пачок; пачки цигарок марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «D&B Comfort Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «D&B Comfort Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 180 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Blue Slims» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 120 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Blue King Size» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 410 пачок; пачки цигарок марки «Прима Favorit» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 120 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Економ» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Вишукані» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 10 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Класичні» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «Прима Класична» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 133 пачки; пачки цигарок марки «Malboro Gold» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 70 пачок; пачки цигарок марки «Jin Ling» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 140 пачок; пачки цигарок марки «Jin Ling Compact» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 450 пачок; пачки цигарок марки «Dubao» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 320 пачок; оскільки в матеріалах досудового розслідування зафіксовано, що транспортний засіб Volkswagen Transporter, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , використовується в злочинній діяльності, направленої на транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вказаний транспортний засіб вилучено; місцем зберігання речей, документів, носіїв електронної інформації, чорнових записів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області відповідно до постанови першого заступника прокурора Харківської області.
Під час досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на території Харківського району Харківської області, вживання яких призвело до тяжких наслідків.
Відповідно до інформації УЗЕ в Харківській області реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Харківської області здійснює ОСОБА_5 .
У рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, проведено негласні слідчі (розшукові) дії: на підставі ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 .
Так, відповідно до протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4109нт/39/119/02-2019 від 25.06.2019, №4110нт/39/119/02-2019 від 25.06.2019.
Встановлено, що ОСОБА_5 на свій мобільний телефон приймає замовлення від різних осіб на купівлю та доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв у місця роздрібного продажу (магазини, кіоски) та особам для власного споживання.
Також ОСОБА_5 самостійно здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить йому на праві приватної власності та транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_8 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 придбає незаконно виготовлені алкогольні напої в невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
На теперішній час триває проведення слідчих дій з метою встановлення анкетних даних цих осіб та доказів вчинення ними кримінального правопорушення.
Проведеними під час досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному провадженні, а також з інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що зберігає ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої на території будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Дії зазначених осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, в т.ч. незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, чорнові записи, грошові кошти, які отриманні від злочинної діяльності суб`єкта господарювання та інші докази, які свідчать про протиправну діяльність та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення, 20.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019 було проведено обшук у господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та за цією адресою виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Також, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 самостійно здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , 20.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019 проведено обшук у зазначеному автотранспортному засобі та за результатами обшуку виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Оскільки в матеріалах досудового розслідування зафіксовано, що транспортний засіб Volkswagen Transporter 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 використовується в злочинній діяльності, направленої на транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вказаний транспортний засіб вилучено.
Крім того, необхідно зазначити, що відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно, не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності ліцензії, маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо), відповідно такий товар підлягає вилученню органами фіскальної служби.
Також, статтею 204 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Таким чином, незаконно виготовлені підакцизні товари є предметами, вилученими з обігу.
Крім того, тютюнові вироби, які мали акцизну марку також вилучені, оскільки існує необхідність у встановленні походження та виробника вилучених цигарок.
Прокурор зазначає в клопотанні, що з урахування викладеного, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 20.08.2019 обшуку та яка містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами.
В судовому засіданні представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що у клопотанні зазначено прізвище власника майна ОСОБА_5 , проте договір про надання правової допомоги ним укладено з громадянином ОСОБА_5 , що є неприпустимим відповідно до ч. 2 ст. 61 Конституції України. Просить повернути клопотання прокурору.
В судовому засіданні прокурор, слідчий не заперечували проти клопотання захисника.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.
В ході розгляду клопотання в судовому засіданні з пояснень учасників процесу встановлено, що власником вказаного майна є ОСОБА_5 .
Однак, в клопотанні про арешт майна прокурор просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 .
Отже, в порушення п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні прокурора про арешт майна, вилученого 20.08.2019 в ході проведення обшуків, перелік документів, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, не містить даних щодо належності таких документів саме ОСОБА_5 . Даних про те, що вказане майно належать саме ОСОБА_5 , як того вимагає п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання не залучено.
Крім того, згідно абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Однак, в разі задоволення слідчим суддею клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, в порушення вимог абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, позбавлений можливості визначити місце зберігання вказаного вище майна, оскільки в клопотанні прокурора зазначено лише, що місцем зберігання речей, документів, носіїв електронної інформації, чорнових записів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
Однак, конкретних даних про можливе місце зберігання вказаних полімерних ємностей, тетрапаків з прозорою рідиною, тютюнових виробів, пластикових ємностей, пачок цигарок, транспортного засобу, в клопотанні не зазначено.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя задовольняє клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , та повертає клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 170 - 173 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про повернення клопотання прокурору - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1