Справа № 717/1148/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
та слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000220 від 31 липня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 26 вересня 2019 року біля 14 години ОСОБА_5 в якості оплати за допомогу в оформлення документів для виїзду закордон, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітентом якого є „ ІНФОРМАЦІЯ_1 8730 гривень. Після повідомлення про збільшення оплати 04 липня 2019 року біля 14 години 49 хвилин ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 ще 5780 гривень. Таким чином невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14510 гривень.
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 25.06.2019 року по теперішній час;
-фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.06.2019 року по теперішній час;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку , з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних і мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.06.2019 року по теперішній час.

Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 25.06.2019 року по теперішній час;
-фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.06.2019 року по теперішній час;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку , з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних і мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.06.2019 року по теперішній час.

Дана ухвала діє до 15 жовтня 2019 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: