Справа № 466/7106/19
У Х В А Л А

іменем України
06 вересня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

04.09.2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння ОСОБА_6 у період часу з липня 2015 року по лютий 2016 року грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 65000 доларів США, шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.09.2015 остання позичила грошові кошти в розмірі 40 000 грн. ОСОБА_7 , шляхом перерахунку ОСОБА_8 , який користувався карткою ОСОБА_9 , із банківської картки на вказаний рахунок ОСОБА_10 . Вказана банківська операція була проведена через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14:53 год. 09.09.2015 на банківський рахунок власником якого та отримувачем платежу (на який перераховували кошти, які були передані ОСОБА_10 ) є ОСОБА_11 (додано даний чек, який потерпілій попередньо передав ОСОБА_12 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 громадян від 22.05.2019 №866/16.1-109, ОСОБА_7 є батьком двох доньок: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно актового запису про народження №2201 від 26.03.1992, ( тобто ОСОБА_11 , яка є власником та отримувачем рахунку на який було перераховано грошові кошти, ніби то ОСОБА_7 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно актового запису про народження №1458 від 11.03.1994.

З метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та отримання коштів ОСОБА_11 , а в подальшому і батьком останньої - ОСОБА_7 шахрайським способом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, зокрема інформації про банківську операцію від 09.09.2015 14:53 год. у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ПІБ: ОСОБА_9 , р/р платника НОМЕР_1 , банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_1 , банк одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач: ОСОБА_11 , р/р одержувача: НОМЕР_2 , МФО одержувача: НОМЕР_3 , призначення: «Перевод на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову суму в розмірі 40 000 гривень та інформації про банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту отримання коштів ОСОБА_11 , а в подальшому і батьком останньої - ОСОБА_7 грошових коштів, для підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , шахрайським способом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської операції від 09.09.2015 14:53год. у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ПІБ: ОСОБА_9 , р/р платника НОМЕР_1 , банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_1 , банк одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач: ОСОБА_11 , р/р одержувача: НОМЕР_2 , МФО одержувача: НОМЕР_3 , призначення: «Перевод на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову суму в розмірі 40 000 гривень та інформації про банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р., зокрема інформації щодо: платника та одержувача коштів згідно банківської операції від 09.09.2015 14:53 год. (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції, паспортних даних платника та одержувача за банківською операцією, номерів банківських (карткових) рахунків, з яких та на які зараховувались кошти 09.09.2015 о 14:53 год.) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місцезнаходження відділення банку (банкомату, банківського терміналу), відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведена зазначена вище банківська операція із використанням банківської картки ОСОБА_9 , в яких здійснена банківська операція від 09.09.2015 14:53 год. та банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р. із зазначенням сум зняття та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 за цей період, відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р., шляхом вилучення інформації, на паперовому або електронному носієві.

Така інформація може бути використана, як доказ у вказаному провадженні, відповідно необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, частина з яких була ймовірно зарахована на банківські рахунки, будь-яка інформація щодо яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезаначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В зв"язку з наведеним слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам поліції Львівського Управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ЛУДВБ НП України капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема, але не виключно, до:

-інформації та документів щодо банківської операції проведеної 09.09.2015 14:53 год. у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ПІБ платника: ОСОБА_9 , р/р платника НОМЕР_1 , банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_1 , банк одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач: ОСОБА_11 , р/р одержувача: НОМЕР_2 , МФО одержувача: НОМЕР_3 , призначення: «Перевод на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову суму в розмірі 40 000 гривень, зокрема інформації щодо: платника та одержувача коштів згідно банківської операції від 09.09.2015 14:53 год. (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції, паспортних даних платника та одержувача за банківською операцією, номерів банківських (карткових) рахунків, з яких та на які зараховувались кошти 09.09.2015 о 14:53 год.) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місцезнаходження відділення банку (банкомату, банківського терміналу), в якому здійснена вказана банківська операція, відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведена зазначена вище банківська операція із використанням банківської картки ОСОБА_9 ;

- інформації та документів про банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р., із зазначенням способу та часу проведення банківських операцій, місцезнаходження відділень банків (банкоматів, банківських терміналів), в яких здійснені банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р. із зазначенням сум зняття та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 за цей період, відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_11 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р. з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого ЛУДВБ НП України капітана поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1