Провадження № 1-кс/727/4615/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР №0000899 від 25.04.2019 р.,-

за участю: заявниці ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

слідчого - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказує, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №0000899 від 25.04.2019 року за підозрою у вчиненні її сином, ОСОБА_7 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10.10.2019 року органом досудового розслідування було проведено обшук в її квартирі, що за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 70 Євро, 450 Єгипетських фунтів та 58 500 грн. на які слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці було накладено арешт.

Зазначає, що вона протягом останніх десяти років працює за кордоном, періодично приїжджає в Україну, систематично висилає грошові кошти як своєму синові ОСОБА_7 так і своїй донці ОСОБА_8 . На її прохання ОСОБА_7 за кошти, які вона висилала із-за кордону здійснює будівництво будинку в с. Снячів та проводить ремонт в квартирі, наймає робітників та купує будівельні матеріали. Впродовж лише останніх шести місяців 2019 року вона на ім`я своїх дітей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перерахувала більше 2000 доларів США, що в перерахунку на гривні становить 50 000 грн. Окрім цього у вересні місяці 2019 року вона була в Україні та особисто залишила своїм дітям 2000 доларів США які були призначені для будівництва.

Тому просить частково скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.10.2019р., а саме в частині арешту 58 500 грн., та зобов`язати слідчого повернути їй вказані кошти.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.04.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000899, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.10.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, засобів, приладь і прекурсорів, за допомогою яких виготовляються психотропні речовини, наркотичні засоби, банківських карток, мобільних телефонів, які належать ОСОБА_7 , жорстких дисків з системних блоків.

10.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку, окрім зазначених в ухвалі речей, було виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 70 Євро, 450 Єгипетських фунтів та 58500 грн.

Цього ж дня був затриманий ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України.

Постановою слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 11.10.2019 року вищезазначені грошові кошти визнані речовими доказами.

11.10.2019р. ОСОБА_7 було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, зокрема ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він створив, за допомогою програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК «Telegram», Інтернет-магазин з назвою «Pablo Eskobar», через який здійснював реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Чернівці, методом віддаленого продажу, а саме так званих закладок, при цьому покупці наперед розплачувалися за наркотичні засоби та психотропні речовини грошовими коштами через електронні термінали самообслуговування, після чого ОСОБА_7 ховав наркотичний засіб або психотропну речовину на території м.Чернівці та відправляв координати місць, де знаходилися наркотичні засоби або психотропні речовини, покупцям, які у послідуючому їх забирали.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.10.2019р. було накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 10.10.2019р. було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 70 Євро, 450 Єгипетських фунтів та 58500 гривень.

Беручи до уваги спосіб вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_7 та кількість епізодів, а також враховуючи всі інші обставини кримінального провадження, зокрема кількість вилучених наркотичних речовин, обладнання для їх виготовлення, приходжу до висновку, що на даній стадії кримінального провадження існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти, які виявлені та вилучені за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 , одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, мають доказове значення і можуть бути використані як доказ під час розгляду провадження в суді.

Таким чином, ухвалою слідчого судді арешт на вказані кошти накладено обґрунтовано.

Щодо наданих заявницею на підтвердження своєї позиції банківських виписок, вважаю їх неналежним доказом, оскільки з даних виписок вбачається, що ОСОБА_3 переказувала ОСОБА_7 грошові кошти останній раз ще у 2018 році.

Також копія рахунку фактури від 09.10.2019 року не доводить факту належності ОСОБА_3 грошових коштів, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 .

Щодо обставин на які посилається заявниця, зокрема те, що вона у вересні 2019 року приїжджала в Україну та залишила своїм дітям 2000 дол. США, то такі аргументи не підтверджуються жодним доказом.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що заявницею не доведено, що арешт на грошові кошти був накладений не обґрунтовано чи в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, а також не доведено факту належності цих коштів саме їй, приходжу до висновку, що в клопотанні про скасування арешту слід відмовити.

Стосовно вимоги щодо зобов`язання слідчого повернути заявниці грошові кошти слід зазначати, що така вимога не підлягає розгляду в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР №0000899 від 25.04.2019р. за ч.2 ст. 307 КК України відмовити.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1