Провадження № 1-кс/752/8139/19
У Х В А Л А
Іменем України
22.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000477 внесені 02.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено замах на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, з матеріалів справи вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, приблизно у 2018 році, у посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел на заволодіння майном та грошовими коштами громадян і юридичних осіб. Невстановлені особи із використанням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для надання вигляду законності своїм діям, розпочали залучення як членів вказаної громадської організації громадян міста Васильків, вводячи їх в оману та обіцяючи виплату великих грошових коштів без зазначення конкретних, сум за отримання громадянами нібито моральної шкоди в результаті пожежі, з метою подальшого звернення до суду з позовами для блокування ведення господарської діяльності підприємств шляхом накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та грошові кошти, з метою їх подальшого стягнення.

У подальшому, невстановленими особами із використанням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, подальшого перерахунку їх на рахунок громадської організації, залучено до даної організації 3052 особи, хоча жодна з цих осіб у результаті пожежі не отримали тілесні ушкодження, ці особи не приймали участі у гасінні, або ліквідації цієї пожежі. При цьому до 2018 року жодна з осіб, які є членами цього фонду не зверталися до компанії, що є власником нафтобази щодо виплати буд-яких відшкодувань.

30 липня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито провадження у цивільній справі за позовом Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відшкодування моральної шкоди та стягнення з 56-ти Відповідачів (в тому числі до однієї фізичної особи) суми у розмірі майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень, яка сформована та розрахована асоціацією психологів, які провели анкетування деяких членів фонду та вирахували суму моральної шкоди на підставі формули, яку вивели самостійно.

Згідно висновку фахівця у галузі судово-психіатричної експертизи у якому зазначено, що фахівці психологи порушили межі своєї компетенції, які складали дослідження щодо визначення розміру моральних страждань членам громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та втрутилися у сферу психіатричної діагностики не маючи відповідної підготовки. Також у висновку зазначено, що висновки фахівців психологів не можна вважати обґрунтованими оскілки вони виходять за межі спеціальних знань психолога.

У вересні 2018 року Деснянським районним судом м. Києва винесено ухвалу про забезпечення зазначеного позову, на підставі якого накладено арешт на все рухоме і нерухоме майно, а також грошові кошти 56-ти юридичних осіб.

Таким чином у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено замах на заволодіння чужим майном розмірі 1 277 416 800,00 гривень шляхом обману, що є особливо великими розмірами.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання і вилучення копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до оригіналів реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000477 від 02.08.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого оперативним працівникам, які в клопотанні конкретно не визначені.

Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000477 відомості щодо якого внесені 02.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000477, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя