Справа № 643/8609/19
Провадження № 1-кс/643/3350/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 03.03.2017, за ознаками ч. 1 ст. 355 КК України, тобто примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000682 від 03.03.2017, за ознаками ч. 1 ст. 355 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що з квітня 2016 йому почали на мобільний телефон поступати дзвінки від невідомих осіб які вимагали його погасити борг. Особа яка дзвонила представились працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який стверджував, що він брав кредит на суму 2000 грн через всесвітню мережу інтернет та вимагав повернути даний кредит, на що він відповів не брав ніякий кредит. 15.02.2017 на його стару адресу мешкання АДРЕСА_1 прийшов лист від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою повернути заборгованість за кредитом. По даній адресі на даний час проживають його батьки ОСОБА_6 , 1939 р.н. та ОСОБА_7 , 1937 р.н. Також в ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в грудні 2015 році в Київському районі за місцем його мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_2 мало місце переоформлення документів в газовій службі, який проводив гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 якому надавалися копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_5 , копія індефікаційного номеру облікової карти платника податків та виписка про право власності на квартиру. Також на той час потерпілий був зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно довідки яка була отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2017 кредитні грошові кошти були відправлені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн 29.01.2016.

Враховуючи вищевикладене в органна досудового розслідування виникла необхідність на отримання інформації, яка міститься в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-інформації по розрахункових рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

-повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 01.01.2016 по 01.01.2017 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

-інформації по розрахункових рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

-повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 01.01.2016 по 01.01.2017 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1