Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/694/19
Провадження № 1-кс/670/345/19
УХВАЛА
05 вересня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із з 09 год. 06.07.2019 по 09 год. 08.07.2019 року; дані на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів щодо руху коштів по даному рахунку на яку переведені кошти, в період часу з 09 год. 06.07.2019 по 09 год. 08.07.2019 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти; анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.07.2019 року близько 12:00 год. в с. Подолянське, Віньковецького району, невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн із банківської картки № НОМЕР_3 та 23487 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне провадження 08.07.2019 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000112, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у нього наявні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

07.07.2019 року близько 12 години він перебував за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , та його

мобільний номер телефону № НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_5 о 14:21 години піднявши слухавку невідома особа представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували ОСОБА_5 встановити новий рівень захисту, його банківським карткам, на що він погодився та йому повідомили, що перетелефонують. О 14:21 год. до нього надійшов дзвінок із номера № НОМЕР_5 та невідомий йому чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,назвав ОСОБА_5 ім`я та номера карток та повідомив, що його банківські картки заблоковані та для їх розблокування необхідно повідомити паролі із «СМС» повідомлення, та під час телефонної розмови до ОСОБА_5 надходили «СМС» повідомлення та він повідомляв їх невідомій особі. В подальшому після розмови на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 прийшло «СМС» повідомлення, що із його банківської картки № НОМЕР_2 знято 23487 гривень та із банківської картки № НОМЕР_1 знято 5000 гривень, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані із банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунків.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі.

Тому з огляду на те, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2019 року за № 0000112, 07.07.2019 року близько 12:00 год. в с. Подолянське, Віньковецького району, невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн із банківської картки № НОМЕР_3 та 23487 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000112, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із з 09 год. 06.07.2019 року по 09 год. 08.07.2019 року; дані на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку на яку переведені кошти, в період часу з 09 год. 06.07.2019 року по 09 год. 08.07.2019 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти; анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на які було здійснено перекази коштів.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1