печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
04 жовтня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), а саме:

1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» ():

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкрито 26.03.2019;

1.2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Флоріда АТЛ» ():

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 11.06.2019;

1.3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Маркет хаус» ():

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 15.07.2019;

1.4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Оушен Білд» ():

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 23.07.2019;

1.5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Тексбер» ():

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 09.09.2019;

1.6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» ():

- № НОМЕР_5 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 18.07.2017;

1.7 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІАРТІ» ():

- № НОМЕР_6 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 07.03.2018;

1.8 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.9 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.10 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_8 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 24.04.2018;

1.11 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» ():

- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкрито 22.12.2017;

1.12 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНТЕКС БУД» ():

- № НОМЕР_10 (українська гривня) відкрито 27.06.2017;

1.13 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» ():

- № НОМЕР_11 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 02.10.2017;

1.14 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_12 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 04.08.2018, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» (), ТОВ «Флоріда АТЛ» (), ТОВ «Маркет хаус» (), ТОВ «Оушен Білд» (), ТОВ «Тексбер» (), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (), ТОВ «МАРІАРТІ» (), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов`язати службових осіб та працівників АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 02.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» () та ТОВ «Хімлаборреактив» () в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (), ТОВ «НЬЮМАН» (), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (), ТОВ «БУЛЛ- ЛАЙТ» (), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (), ТОВ «ГУРОН МІКС» (), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» () та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння державними коштами, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів в ході проведення державних закупівель або в ході виконання прямих договорів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки). Крім того ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» () та ТОВ «Хімлаборреактив» () в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕРХАУЗ» (), ТОВ «НЬЮМАН» (), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (), ТОВ «БАККАРА- ТРЕЙД» (), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (), ТОВ «БУЛЛ-ЛАЙТ» (), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (), ТОВ «ГУРОН МІКС» (), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (), ТОВ «ІМПЛЕНІА» () ТОВ «МОРТОН ТОРГ» () та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно- конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, серед яких ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (), АТ «Укргазвидобування» (), ДП «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма» (), ДП «Науково дослідна установа український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (), КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 3361508), ПАТ «Укргідроенерго» (), КО «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 3362123), ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 480862), ДП «НАЕК «Енергоатом» (), забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» () та ТОВ «Хімлаборреактив» () в ряді державних закупівель.

В 2017 2018 роках АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» перемагали у відкритих торгах на постачання лабораторних реактивів, детекторів, аналізаторів, а також іншого лабораторного обладнання. Загальна сума закупівель становить понад 100 млн. грн.

Після неналежно виконаних умов постачання лабораторних реактивів, детекторів та іншого обладнання, учасниками даної протиправної схеми умисно вносяться недостовірні відомості до фінансово-кошторисної документації в частині завищення об`ємів та вартості товару, що дає змогу посадовим особам державних підприємств та іншим учасникам протиправної діяльності привласнювати бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

На рахунки АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» учасниками даної протиправної схеми здійснювались перерахування бюджетних коштів, після чого вони переводились у готівку та розподілялись між всіма учасниками даної протиправної схеми. Обготівкування грошових коштів здійснювалось через підприємство з ознаками фіктивності ПП «Федон» ().

Також встановлено, що ОСОБА_4 створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській, Дніпропетровській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки).

Встановлено, що за час діяльності у вказаних суб`єктів господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал. Функціонування вказаних підприємств спрямоване лише на формування незаконного схемного податкового кредиту та надання послуг підприємствам реального сектору економіки по мінімізації податкових платежів та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами аналізу отриманих оперативним шляхом даних щодо вигодонабувачів, які використовують вказані підприємства, встановлено, що більшість з них зареєстровані на території Київського регіону та використовують описану схему для розкрадання бюджетних коштів, зокрема у сфері будівництва доріг, будівельно-монтажних робіт, технічного обслуговування систем протипожежної безпеки, капітального ремонту закладів освіти, тощо. Зазначені в даному інформуванні підприємства на даний момент здійснюють господарську діяльність та реєструють податкові накладні.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки, зокрема:

в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Граунд Про» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , ТОВ «Флоріда АТЛ» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , ТОВ «Маркет хаус» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , ТОВ «Оушен Білд» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_4 , ТОВ «Тексбер» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_13 , ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_5 , ТОВ «МАРІАРТІ» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_6 , ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_7 , ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_8 , ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_9 , ТОВ «ІНТЕКС БУД» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_10 , ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_11 , ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» () використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, та в подальшому здійснюють їх легалізацію, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно зазначених юридичних осіб, з метою припинення подальшого продовження кримінально-протиправної діяльності.

Кошти, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб, набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, які створювали (придбали) вказані юридичні особи.

Грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мальдера» (), ТОВ «Граунд Про» (), ТОВ «Флоріда АТЛ» (), ТОВ «Маркет хаус» (), ТОВ «ТД Робіс» (), ТДВ «Страхова компанія «Укрфінстрах» (), ТОВ «Оушен Білд» (), ТОВ «Арона Плюс» (), ТОВ «Кросстар» (), ТОВ «Селторг» (), ТДВ «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ» (), ТОВ «Тексбер» (), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (), ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (), ТОВ «МАРІАРТІ» (), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «2К-ГРУП» (), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (), необхідність у арешті яких виникла з подачею вказаного клопотання є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

03.10.2019 постановою прокурора грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних вище, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000151 від 02.05.2019.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб та працівників АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6 задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), а саме:

1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» ():

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкрито 26.03.2019;

1.2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Флоріда АТЛ» ():

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 11.06.2019;

1.3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Маркет хаус» ():

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 15.07.2019;

1.4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Оушен Білд» ():

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 23.07.2019;

1.5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Тексбер» ():

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 09.09.2019;

1.6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» ():

- № НОМЕР_5 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 18.07.2017;

1.7 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІАРТІ» ():

- № НОМЕР_6 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 07.03.2018;

1.8 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.9 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.10 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_8 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 24.04.2018;

1.11 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» ():

- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкрито 22.12.2017;

1.12 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНТЕКС БУД» ():

- № НОМЕР_10 (українська гривня) відкрито 27.06.2017;

1.13 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» ():

- № НОМЕР_11 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 02.10.2017;

1.14 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» ():

- № НОМЕР_12 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 04.08.2018, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» (), ТОВ «Флоріда АТЛ» (), ТОВ «Маркет хаус» (), ТОВ «Оушен Білд» (), ТОВ «Тексбер» (), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (), ТОВ «МАРІАРТІ» (), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1