УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 01.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що директор/співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період 2017-2018 років, вчиняв обготівкування коштів підприємства на загальну суму 11,97 млн. грн. через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, які надійшли з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ін. без відображення зазначених операцій у податковому обліку, у результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Так, безготівкові кошти, які надходили від групи підприємств, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в основному в якості, оплати товарно-матеріальних цінностей та фінансової допомоги, в подальшому, перераховувались на власні карткові рахунки, відкриті в тій же банківській установі. В свою чергу, з карткових рахунків, керівником підприємства ОСОБА_4 вищезазначені кошти знімались готівкою через мережу відділень та банкоматів у м. Києві. Наведені вище факти підтверджуються узагальненим матеріалом № 0239/2019/ДСК від 22.04.2019р. ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження від Державної служби фінансового моніторингу додатково отримано узагальнений матеріал № 0576/2019/ДСК від 05.09.2019р., відповідно до якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у період 2010-2019рр. отримували на свої розрахункові рахунки кошти від суб`єктів підприємницької діяльності за нібито товари/послуги. У подальшому псевдооперації проявлялись у тому, що без відображення у податковому обліку на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково перераховувались вищезазначені кошти, які керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , обготівкував через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, у результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

У відповідності до АІС «Податковий блок» засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 - одноособово. Крім того, ОСОБА_7 являється одноособово керівником, головним бухгалтером та засновником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що згідно матеріалів провадження також перераховувало грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 видавали довіреність у період 22.11.2018р. та 27.11.2018р. відповідно, на ОСОБА_8 . В свою чергу встановлено, що в адресу ОСОБА_8 видавали довіреність інші фізичні(юридичні) особи серед яких ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Так, встановлено та допитано керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вказані особи повідомили, що зареєстрували Товариства за грошову винагороду та непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності.

Поряд з цим, встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », останній не зміг підтвердити реальність фінансово-господарської діяльності Товариства.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» ЦБД ДФС України у платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ФОП « ОСОБА_6 » відкрито розрахункові рахунки, у ряді банківських установ.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у місті Харкові (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_24 ), Волинського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_25 ), Київської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_26 ), Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_33 ), Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_34 ), Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_35 ), ФIЛIЇ АТ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » в місті Києві (МФО НОМЕР_36 ), Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_37 ), Головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_38 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_27 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 24.10.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, по рахунках відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КОД НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (КОД НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (КОД НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (КОД НОМЕР_48 ), перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у місті Харкові (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_24 ), Волинського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_25 ), Київської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_26 ), Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_33 ), Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_34 ), Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_35 ), ФIЛIЇ АТ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » в місті Києві (МФО НОМЕР_36 ), Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_37 ), Головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_38 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_27 ), оскільки кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено надання однією ухвалою дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні декількох володільців речей та документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), та містять відомості про рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КОД НОМЕР_39 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_40 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (КОД НОМЕР_41 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД НОМЕР_42 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (КОД НОМЕР_43 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД НОМЕР_44 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД НОМЕР_45 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД НОМЕР_46 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_47 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (КОД НОМЕР_48 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , за період з моменту відкриття рахунків до 21.10.2019р., з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду КОД, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, та інших документів, які подавалися до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів та інших документів, що містять відомості щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зро блено дзвінки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1