УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИЛА:

10.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України, а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_4 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який в свою чергу, спільно з

ОСОБА_4 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Так, 24.07.2019, на виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.07.2019, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, яка міститься в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме до інформації про здійснення всіх реєстраційних дій реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

13.08.2019 на виконання доручення слідчого, інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області НП України оглянуто, надані вилучені в ході тимчасового доступу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІР адреси, які вчинялись реєстратором ОСОБА_13 , та в ході огляду встановлено, що ІР-адрес НОМЕР_1 , з якої внесли зміни в Єдиному реєстрі юридичних осіб відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відноситься до діапазону ІР адрес Інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_16 , у відповідності до наявної у мережі Інтернет інформації Інтернет-провайдером ІНФОРМАЦІЯ_16 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

17.09.2019 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні (зберіганні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » а саме до всієї наявної інформації про користувача, якому надано ІР адресу НОМЕР_1 та його дислокації, а також місце знаходження адреси входу в мережу 08.04.2019.

07.10.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про те, що вказаний ІР-адрес НОМЕР_1 надано в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується договором 026/04-15-ВК від 01.04.2015, а тому вся інформація про користувача вищевказаного ІР-адреса находиться у зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів яка знаходиться у володінні (зберіганні) Інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у базах даних до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Іншими способами, окрім як провести тимчасовий доступ зазначених документів, неможливо встановити зазначені вище обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчої групи Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя ) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , також прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні (зберіганні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всієї наявної інформації про користувача, якому надано ІР адресу НОМЕР_1 та його дислокації, а також місце знаходження адреси входу в мережу 08.04.2019 для ознайомлення з ними, можливістю їх запису на диск, зробити їх копії та вилучити їх.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя