Справа № 727/7687/19
Провадження № 1-кс/727/3201/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 27.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 27.01.2019р. близько 11 год. невідома особа, дізнавшись реквізити банківської карти та коди підтвердження,таємно викрала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 1964,4 грн. Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти потерпілої в сумі 1940 грн. було перераховано 27.01.2019р. об 11 год. 03 хв. з її банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (код авторизації 02334Z).
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000200 від 27.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України згідно яких: 27.01.2019р. близько 11 год. невідома особа, дізнавшись реквізити банківської карти та коди підтвердження,таємно викрала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 1964,4 грн. Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти потерпілої в сумі 1940 грн. було перераховано 27.01.2019р. об 11 год. 03 хв. з її банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (код авторизації 02334Z).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримати у Філії-Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме: щодо повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер) власника банківської карти № НОМЕР_2 , на яку 27.01.2019 об 11 годині 03 хвилини було перераховано кошти в сумі 1940 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 (код авторизації 02334Z); виписки руху грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_2 у період з 27.01.2019 по 01.02.2019, у разі зарахування у цей період часу вказаних коштів, із виписками руху коштів по рахункам та карткам, на які здійснювалисьподальші перерахункицих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 27.01.2019 по 01.02.2019, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1