печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0000512 від 06.06.2019 року старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000512 від 06.06.2019 року старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у липні 2019 року, будучи достовірно обізнаним про припинення своїх повноважень як ліквідатора ДП «Головинський кар`єр», керуючись корисливими мотивами та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ «Головинський камінь».

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», ОСОБА_4 під час зустрічей з представником зазначеного товариства ОСОБА_5 , які відбулись поблизу санаторію «Перемога» за адресою: м. Київ, вул. Бударіна, 3, мали місце 28.06.2019, 03.07.2019, 15.07.2019 та 25.07.2019, будучи достовірно обізнаним про припинення своїх повноважень як ліквідатора ДП «Головинський кар`єр», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він, як ліквідатор ДП «Головинський кар`єр», в силу покладених на нього повноважень, не буде чинити перешкод в процесі припинення зазначеної юридичної особи, а навпаки, активно сприятиме в прискоренні цього процесу в разі сплати йому грошових коштів в розмірі від 150000 до 200000 доларів США, частину від яких йому необхідно передати найближчим часом.

01.08.2019 приблизно в 18 год. 30 хв., знаходячись за адресою: м. Київ вул. Бударіна, 3, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_5 від якого отримав грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 2 502 000 гривень, що у 2605 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

01.08.2019, приблизно в 17 год. 10 хв., знаходячись за адресою: м. Київ пров. Бабушкіна, 3 в м. Києві, з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 під приводом відступу корпоративних прав на ТОВ «Головинський гранітний кар`єр», зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_5 від якого отримав грошові кошти в розмірі 1 300 000 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 32 526 000 гривень, що у 33863 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

02.08.2019 о 02 год 48 хв. за адресою: м. Київ, вул. Бабушкіна, 3, корп. 3, після отримання ОСОБА_7 грошових коштів від ОСОБА_5 в розмірі 1 300 000 доларів США, як грошових коштів, якими ОСОБА_7 намагався заволодіти шляхом обману, та після проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_7 , останнього затримано на підставі ст. 208 КПК України.
З огляду на невідкладний випадок, пов`язаний із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також із врятуванням майна, у зв`язку з ризиком знищення та пошкодження доказів кримінального правопорушення, в період часу з 17 год. 20 хв. 01.08.2019р. по 02 год. 47 хв. 02.08.2019р., проведено невідкладний обшук в службовому кабінеті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , після отримання ОСОБА_7 грошових коштів від ОСОБА_5 в розмірі 1 300 000 доларів США, приміщення якого, відповідно інформаційної довідки №176019906 від 01.08.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, знаходиться у власності держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України ().

Під час обшуку виявлено та вилучено:

1.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: AB27437698S;

2.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: HC10754761A;

3.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KB28945566I;

4.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KF98407009A;

5.Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: FK36153003B;

6.12995 імітаційних засобів - грошових коштів номіналом 100 доларів США із написом «Сувернір» на загальну суму 1 299 500 (один мільйон двісті дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот)доларів США;

7.Два пакети сірого кольору із поліетиленовими упаковками, у яких знаходилися імітаційні засоби - грошових коштів;

8.Мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_1 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

9.Тека Земельні ділянки Вишгородського району із копіями схем та документів;

10.Реєстр вкладників іменних цінних паперів код 30370711 від 17.10.2017 без підпису;

11.Лист Фонду держмайна від 01.07.19 №05/1734;

12.Лист №Я-164 від 08.07.19;

13.Лист №01-9687 від 20.06.19;

14.Лист №Я-2080 від 26.06.19;

15.Лист №04/2/2-302010 від 02.07.19;

16.Лист №7849/105/24-2019 від 10.07.19;

17.Копія статуту ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» від 2018;

18.Проєкт адмінпозову на 10 аркушах;

19.Звіти про фактичні результати узгоджених процедур з питань перевірки ПАТ від 2015, 2016, 2015 в трьох теках;

20.Копії «Висновок про вартість майна» сторінки №2-№11;

21.Блокнот коричневого кольору із чорновими записами;

22.Довідка ПАТ «Головинський граніт»;

23.Копія заяви із вих.№436 від 16.06.19 на 7 аркушах;

24.Довідка про кримінальне правопорушення;

25.Таблиця судів на 7 аркушах;

26.Таблиця судів на 8 аркушах;

27.Довіреність від директора ТОВ «Головинський гранітний кар`єр»;

28.Додаткова угода №27 до контракту від 17.08.15;

29.Копія заяви вих.. 17-1 від 07.01.19;

30.Данні про обладнання;

31.Проєкт плану розміщення земельного відводу;

32.Копія проекту в теці горного відведення від 2002 року в 3 частинах;

33.Фотографії із обладнанням в теці на 57 аркушах;

34.Фотографії із активами в файлі на 92 аркушах;

35.Аудиторський висновок за 2015 рік ПАТ «Головинський граніт»;

36.Перелік маркшейдерської документації на 13 аркушах;

37.Висновок про вартість майна без підпису за 2016 рік;

38.Аркуш із ссилками на рішення;

39.Фотокопія зведеного оціночного акту на 2005 рік в теці;

40.Договір-доручення в копії №01-11 від 01.11.16;

41.Договір №26/10 від 26.10.16;

42.Фотокопії договорів купівлі-продажу за 01.12.16 з №2/1 по №2/12 з актами до них ;

43. Фотокопії договорів купівлі-продажу від 01.12.16 з №1/1 по №1/10 з актами до них;

44.Копії та газетні вирізки в кількості 6 штук;

45.Звіт незалежних аудиторів від 2019, щодо ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» на 62 аркушах;

46.Копія звіту про оцінку майна №190503М;

47.Відомості про списане майно на 2 аркушах;

48.Інвентаризація станом на 01.03.18 в копіях на 9 аркушах;

49.Оборотно-сальдові відомості в копії по рахунку №10 та рахунку №1521;

50.Список основних засобів ПАТ «Головинський граніт» на 11 аркушах;

51.Проєкт акту приймання передачі від 25.10.16;

52.Копія наказу від 26.12.01 №91;

53.Копія договору №22 від 21.12.2001р.;

54.Копії матеріалів виконавчого провадження на 437 аркушах.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 02.08.2019 вказані вище речі та документи визнано речовими доказами.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий вказує, що вилучені під час проведення обшуку затриманої особи речі, можуть бути засобами доказування вини підозрюваного, речовими доказами по даному кримінальному провадженні, а також вони є особистим майном підозрюваного і підлягають конфіскації, відповідно до положень ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Слідчим в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказані грошові кошти мають відношення до кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (речові докази), майно, яке було вилучене в період часу з 17 год. 20 хв. по 02 год. 47 хв., в ході обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, пров. Бабушкіна, 3, корп. 3, а саме:

1. Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: AB27437698S;

2. Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: HC10754761A;

3. Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KB28945566I;

4. Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: KF98407009A;

5. Банкноту номінальною вартістю 100 доларів США із серійним номером: FK36153003B;

6. 12995 імітаційних засобів - грошових коштів номіналом 100 доларів США із написом «Сувернір» на загальну суму 1 299 500 (один мільйон двісті дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот)доларів США;

7. Два пакети сірого кольору із поліетиленовими упаковками, у яких знаходилися імітаційні засоби - грошових коштів;

8. Мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_1 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

9. Тека Земельні ділянки Вишгородського району із копіями схем та документів;

10. Реєстр вкладників іменних цінних паперів код 30370711 від 17.10.2017 без підпису;

11. Лист Фонду держмайна від 01.07.19 №05/1734;

12. Лист №Я-164 від 08.07.19;

13. Лист №01-9687 від 20.06.19;

14. Лист №Я-2080 від 26.06.19;

15. Лист №04/2/2-302010 від 02.07.19;

16. Лист №7849/105/24-2019 від 10.07.19;

17. Копія статуту ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» від 2018;

18. Проєкт адмінпозову на 10 аркушах;

19. Звіти про фактичні результати узгоджених процедур з питань перевірки ПАТ від 2015, 2016, 2015 в трьох теках;

20. Копії «Висновок про вартість майна» сторінки №2-№11;

21. Блокнот коричневого кольору із чорновими записами;

22. Довідка ПАТ «Головинський граніт»;

23. Копія заяви із вих.№436 від 16.06.19 на 7 аркушах;

24. Довідка про кримінальне правопорушення;

25. Таблиця судів на 7 аркушах;

26. Таблиця судів на 8 аркушах;

27. Довіреність від директора ТОВ «Головинський гранітний кар`єр»;

28. Додаткова угода №27 до контракту від 17.08.15;

29. Копія заяви вих.. 17-1 від 07.01.19;

30. Данні про обладнання;

31. Проєкт плану розміщення земельного відводу;

32. Копія проекту в теці горного відведення від 2002 року в 3 частинах;

33. Фотографії із обладнанням в теці на 57 аркушах;

34. Фотографії із активами в файлі на 92 аркушах;

35. Аудиторський висновок за 2015 рік ПАТ «Головинський граніт»;

36. Перелік маркшейдерської документації на 13 аркушах;

37. Висновок про вартість майна без підпису за 2016 рік;

38. Аркуш із ссилками на рішення;

39. Фотокопія зведеного оціночного акту на 2005 рік в теці;

40. Договір-доручення в копії №01-11 від 01.11.16;

41. Договір №26/10 від 26.10.16;

42. Фотокопії договорів купівлі-продажу за 01.12.16 з №2/1 по №2/12 з актами до них ;

43. Фотокопії договорів купівлі-продажу від 01.12.16 з №1/1 по №1/10 з актами до них;

44. Копії та газетні вирізки в кількості 6 штук;

45. Звіт незалежних аудиторів від 2019, щодо ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» на 62 аркушах;

46. Копія звіту про оцінку майна №190503М;

47. Відомості про списане майно на 2 аркушах;

48. Інвентаризація станом на 01.03.18 в копіях на 9 аркушах;

49. Оборотно-сальдові відомості в копії по рахунку №10 та рахунку №1521;

50. Список основних засобів ПАТ «Головинський граніт» на 11 аркушах;

51. Проєкт акту приймання передачі від 25.10.16;

52. Копія наказу від 26.12.01 №91;

53. Копія договору №22 від 21.12.2001р.;

54. Копії матеріалів виконавчого провадження на 437 аркушах.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1