печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
04.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, кі перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0003089 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи підприємства з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) привласнили бюджетні кошти при будівництві навчальних закладів за період 2017-2019 р.р., замовником будівельних робіт являється КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

Відповідно до проведених заходів оперативним управлінням ГУ ДФС у місті Києві встановлено банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: МФО ( НОМЕР_10 ) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_11 , МФО ( НОМЕР_1 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві № НОМЕР_12 , МФО ( НОМЕР_13 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_14 , МФО ( НОМЕР_15 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_16 , МФО ( НОМЕР_17 ) АТ" ІНФОРМАЦІЯ_12 "Київ № 001.

З метою відслідкування руху коштів, від яких юридичних та фізичних осіб зараховуються кошти на рахунки зазначених вище підприємств та на рахунки яких компаній вони в подальшому перераховуються та якими фізичними особами знімаються в банківських установах необхідно отримати ухвали суду на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовуються наступний розрахунковий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "Київ МФО НОМЕР_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 08.05.2018.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " Київ МФО НОМЕР_17 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " Київ МФО НОМЕР_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_2 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунку: НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 08.05.2018, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 30.10.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1