Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 14.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по 28.02.2018 в порушення вимог п.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», ухилилися від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 2 458 521 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.
За результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що за період 2017-2018 років Україно-Іспанське Спільне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларувало та не сплачувало єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, в той же час підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю, а саме: виробництво деревообробного інструменту, вироби з металу та дерева.
Відповідно до проведеного огляду податкової звітності встановлено, що в цей же період Україно-Іспанське Спільне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щомісячно здійснювало сплату коштів КТ « ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за оренду приміщень (більше 120 тис. грн. щомісячно).
При цьому, обидва підприємства є пов`язаними між собою директором та співзасновником обох є ОСОБА_4 , зареєстровані та перебувають за однією адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві, КТ « ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) використовувало у період 2017-2018 років банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ):
-№ НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 11.04.2012 року;
-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 11.04.2012 року;
Враховуючи вищевикладене, з метою доказування порушення п. 11, 12 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» щодо несплати першочергових платежів із ЄСВ та заробітної плати, відслідковування подальшого руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку КТ « ОСОБА_4 і компанія київська нотна фабрика» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212-1 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 14.12.2018 року.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.
Надати Прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи, оперативному співробітнику Сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються обслуговування рахунків КТ « ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ):
-№ НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 11.04.2012 року;
-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 11.04.2012 року;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1