УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011244 від 23.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що В провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0011244, внесені 23.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2017 по АДРЕСА_1 , невстановлені особи шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка належала померлій ОСОБА_4 .

17.07.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . Відчужувана квартира на час укладання вказаного договору належала продавцю ( ОСОБА_5 ) на підставі договору дарування за реєстраційним № 3082 від 12.08.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , яка була зареєстрована на праві власності 10.09.2008 КП Київське міське БТІ за реєстровим № 2119.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 , останній 12.08.2008 не посвідчував договір дарування квартири АДРЕСА_2 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 06.11.2017 згідно з даними реєстрових книг вказаної установи квартира АДРЕСА_2 на праві власності була зареєстрована за ОСОБА_9 .

Таким чином реєстрація права власності на вказану квартиру відбулась на підставі заідомо підробних офіційних документів.

Окрім того в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 009554 від 02.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню було додатково виявлено факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України невстановленими особами, які шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_3

Відомості про вказане кримінальне правовопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008111.

Під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях 0011244 та № 0008111 встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні одні особи, а саме приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , якою вносились до реєстру дані про вказані квартири на підставі завідомо підробних офіційних документів та гр. ОСОБА_6 , якому здійснювався продаж вказаних квартир підставними особами і ним в подальшому здійснювалась реалізація вказаних квартир покупцям. Вказані провадження постановою прокурора Київської мысцевої прокуратури № 10 ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження якому присвоєно номер 0011244.

Під час розслідування було встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що квартира АДРЕСА_3 була зареєстрована на праві приватної власності за гр. ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в рівних долях. Підставою для реєстрації права власності за ними було свідоцтво про право власності на житло видане 24.11.1997 року. В подальшому на підставі договору дарування 1/3 вказаної квартири належна ОСОБА_13 була подарована нею ОСОБА_12 . Договір дарування був посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_3 25.11.2002 року.

В подальшому гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 . 25.05.2015 були виявлені померлими у вказаній квартирі і їх тіла були в муміфікованому стані. В подальшому вони були поховані за рахунок держави. Згідно даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 27.07.2015 на праві власності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 була зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі договору дарування реєстраційний номер 2-1908 від 10.06.2008, посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому в цей же день ОСОБА_14 вказана квартира була продана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 громадянці ОСОБА_15 , яка є дружиною ОСОБА_6 і саме він давав їй згоду на придбання і наступний продаж вказаної квартири. В подальшому вказана квартира гр. ОСОБА_15 за нотаріальної згоди ОСОБА_6 була відчужена згідно договору купівлі-продажу гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_17 підтвердили свою причетність до продажу вказаної квартири.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що жодних реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 згідно договору дарування посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10 червня 2004 року реєстровий номер 2-1908 від не проводилося і запис про реєстрацію вказаного об`єкт за реєстровим номером 1022 від 14.04.2004 не здійснювався.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що за даними архівного фонду № 39 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в матеріалах справи № 2-03 том 10 «Договори про відчуження квартир та документи на підставі яких вони посвідчувались» відсутній договір дарування квартири від 10 червня 2004 року за реєстровим номером № 2-1908.

Згідно даних АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 раніше затримувався за вчинення шахрайських дій з нерухомим майном, а саме за спробу шахрайського заволодіння квартирою померлої особи похилого віку.

Таким чином гр. ОСОБА_6 його брат ОСОБА_17 та ОСОБА_15 у змові з приватним нотаріусом Київського місткого нотаріального округу ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_3 .

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даних правопорушень та ряду інших аналогічних правопорушень на території м. Києва причетний громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає та зареєстрований: АДРЕСА_5 .

Вказаний громадяни спільно для здійснення злочинної діяльності та координації дій спілкується між з іншими спільниками по вказаному мобільному номеру. Під час телефонних розмов він обговорює виготовлення підроблених документів, підставних осіб, на яких в подальшому оформляють квартири по підробленим документам, інструктує цих осіб, обговорює розподіл коштів отриманих злочинним шляхом, отримує інформацію про нові об`єкти для шахрайського заволодіння, планує шляхи прикриття своєї злочинної діяльності.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у злочинній змові з рядом осіб за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 використовуючи завідомо підроблені правовстановлюючі документи заволодівають правом власності на квартири на квартири осіб похилого віку, які помирають і не мають родичів. Окрім фактів заволодіння квартирами АДРЕСА_6 та квартирою АДРЕСА_3 встановлено, що вказані особи заволоділи шляхом обману квартирами АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 (власник вказаних квартири ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Квартиру АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_6 здає в оренду. Квартира АДРЕСА_8 була оформлена за підробленими документами на ОСОБА_19 , якого було допитано в якості свідка і він заперечив факт своєї участі в оформленні вказаної квартири та відвідування нотаріуса ОСОБА_7 .

Окрім того за попередньою змовою з нотаріусом 15-ої державної нотаріальної контори м. Києва вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою АДРЕСА_9 (власник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ), та квартирою АДРЕСА_10 (власник ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , дата смерті не встановлена). Вказані квартири ОСОБА_22 оформив на своїх знайомих.

22.05.2018 державним нотаріусом п`ятнадцятої ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_23 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 за ОСОБА_24 . Згідно матеріалі слідства вона є знайомою з ОСОБА_6 та ОСОБА_25 . В подальшому квартира нею була подарована ОСОБА_6 і після цього реалізована ним гр. ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_1 . Окрім того було встановлено, що право власності на вказану квартиру було зареєстровано на підставі договору дарування квартири серія та номер 181 від 20.02.2010 видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_27 . В подальшому було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 та отримано відповідь про те, що договір дарування серія та номер 181 від 20.02.2010 в архіві приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_27 відсутній. ОСОБА_24 повідомила під час допиту, що не знайома з власником вказаної квартири ОСОБА_20 і не підписувала ніяких договорів дарування вказаної квартири. Таким чином право власності на вказану квартиру було зареєстровано на підставі підробного договору дарування.

Також було встановлено, що першочергово підробний договір дарування було зроблено на матір ОСОБА_28 , але все її нерухоме майно перебувало під обтяженням і не могло бут відчужене. У зв`язку з цим був виготовлений інший договір дарування. Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_25 ОСОБА_29 та ОСОБА_30 повідомили, що дійсно приймали участь в угодах з переоформлення вказаної квартири.

Також за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_31 вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою квартирою АДРЕСА_11 та квартирою АДРЕСА_12 (власник ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , померла ІНФОРМАЦІЯ_21 ). При цьому право власності на вказану квартиру гр. ОСОБА_6 оформив на себе за підробними документами.

Окрім того було встановлено, що ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_13 (власник ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , помер ІНФОРМАЦІЯ_23 ). Він оформив вказану квартиру на свого знайомого ОСОБА_34 .

Також ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_14 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_35 на підставі підробного заповіту від померлого власника ОСОБА_21 , 1936 р.н.. В подальшому 08.08.2013 гр. ОСОБА_36 видала доручення на ОСОБА_37 щодо реєстрації спадкового майна і гр. ОСОБА_38 в подальшому вказану квартиру реалізував ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_39 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_40 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в переважній більшості предмет злочину квартири померлих осіб у переважній більшості випадків оформлював на своє ім`я. Також він продовжує вчиняти незаконні дії з нерухомим майном померлих осіб. Так на даний час на ОСОБА_6 оформлено право власності на квартиру АДРЕСА_7 і він здійснює її здачу в оренду. Реєстрація права власності на вказану квартиру за ОСОБА_6 відбулась 30.07.2018 через тиждень після смерті її власника ОСОБА_18 .

Окрім того гр. ОСОБА_6 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_15 , яка за підробними документами була переоформлена на дружину його рідного брата ОСОБА_15 , яка в подальшому здійснила продаж вказаної квартири реальним покупцям і власноруч написала розписку про отримання коштів за вказану квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння шляхом обману вказаними квартирами гр. ОСОБА_6 вчиняв не сам а у складі групи осіб разом зі спільниками своєї злочинної діяльності. До заволодіння вказаними квартирами причетний кум ОСОБА_41 . ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 зареєстрований і проживає АДРЕСА_16 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності. Окрім того гр. ОСОБА_25 раніше затримувався за шахрайське заволодіння рядом об`єктів нерухомості на території м. Києва і на час розслідування кримінальної справи відносно нього перебував в Київському СІЗО № 13 і в 2017 році кримінальна справа відносно нього направлена до суду. Окрім того він безпосередньо знайомий з рядом підставних осіб на кого оформлювались квартири зокрема з власницею квартири АДРЕСА_9 ОСОБА_24 , яка повідомила, що не підписувала ніяких договорів відчуження вказаної квартири. Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_25 до шахрайського заволодіння квартирами АДРЕСА_17 та квартирою АДРЕСА_18 ). Встановлено, що ОСОБА_42 наркоман на якого було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_4 проживав в АДРЕСА_19 поруч з селом де народився ОСОБА_25 . Окрім того квартира АДРЕСА_8 була оформлена за підробними документами на гр. ОСОБА_19 , який участі в її оформленні не приймав. При цьому він під час допиту повідомив, що раніше проживав в одному парадному з ОСОБА_25 і з ним знайомий. Причетність гр. ОСОБА_25 до шахрайського заволодіння вказаними квартирами підтверджується матеріалами допитів та протоколів впізнання.

Розслідуванням встановлено, що до складу вказаної злочинної групи також входить ОСОБА_43 19.12.1985. Він проживає в одному будинку з ОСОБА_6 і причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_14 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_35 на підставі підробних документів від померлого власника ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , Вказана громадянка померла ІНФОРМАЦІЯ_26 і не мала родичів та була похована за рахунок держави . В подальшому в подальшому вказану квартиру ОСОБА_38 реалізував ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_39 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_40 . Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_27 документи на підставі яких до Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно були внесені відомості про відчуження квартири гр. ОСОБА_45 в БТІ не реєструвались.

Також було встановлено, що гр. ОСОБА_38 оформив на себе право власності на квартиру АДРЕСА_18 придбавши її у підставної особи ОСОБА_46 . На ОСОБА_47 квартира була оформлена на підставі підробного договору дарування від померлого власника. Вказану квартиру йому запропонував придбати ОСОБА_48 і повідомив, що це квартира його знайомих. В подальшому вказану квартиру ОСОБА_38 продав реальним покупцям. При цьому брокером при продажів казаної квартири виступав ОСОБА_6 Квартира згідно відповіді БТІ м. Києва належала ОСОБА_49 і була по заповіту передана ОСОБА_50 .

ОСОБА_51 був споживачем наркотичної речовини метадон і проживав спільно з ОСОБА_14 в АДРЕСА_19 . На ОСОБА_52 було першочергово за підробними документами оформлено право власності на квартир у АДРЕСА_3 . Окрім того 08.08.2013 гр. ОСОБА_36 видала доручення на ОСОБА_37 щодо реєстрації спадкового майна належного гр. ОСОБА_21 1936 р.н. який помер ІНФОРМАЦІЯ_28 і гр. ОСОБА_38 переоформив належну вказаній особі квартиру по вул. Зодчих і в подальшому продав її ОСОБА_6 .

Окрім того гр. ОСОБА_38 представляв інтереси ОСОБА_6 в Дарницькому районному суді м. Києва стосовно спору ОСОБА_6 з реальними спадкоємцями гр. ОСОБА_18 чиїми квартирами після його смерті заволодів гр. ОСОБА_6 зокрема квартирами АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 . Також гр. ОСОБА_38 представляв інтереси гр. ОСОБА_6 під час переговорів з реальною спадкоємицею гр. ОСОБА_18 ОСОБА_53 стосовно врегулювання спору стосовно права власності на вказані квартири.

Також до шахрайського заволодіння вказаними квартирами причетний гр. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_29 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності та відповідав за виготовлення завідомо підробних офіційних документів на підставі яких відбувалось заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості. Так він причетний до продажу квартир померлих осіб на Печерську, а саме квартири АДРЕСА_18 . Згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що на його ім`я було видано довіреність від імені сина ОСОБА_55 ОСОБА_56 на продаж квартири.

Під час розслідування було встановлено, Що приватний нотаріус КМНО округу ОСОБА_7 причетна до заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_20 . Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що вказана квартира зареєстрована на праві власності за ОСОБА_57 . 14.11.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 було внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_58 . Підставою для вказаного запису був договір купівлі-продажу вказаної квартири серія номер 2007 від 03.10.2007 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_59 . Згідно відповіді нотаріуса КМНО ОСОБА_60 вказаний договір нею не посвідчувався. Таким чином нотаріусом ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на вказану квартиру на підставі підробних документів.

Реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_21 на її власника відбулось у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 після смерті вказаної особи.

Решта квартир були зареєстровані за підробними документами на пов`язаних осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_25 .

Таким чином гр. ОСОБА_6 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рядом інших осіб шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_3 , квартирою АДРЕСА_7 , квартирою АДРЕСА_8 квартирою АДРЕСА_20 , квартирою АДРЕСА_18 , квартирою АДРЕСА_22 квартирою АДРЕСА_23 , квартирою АДРЕСА_21 квартирою АДРЕСА_24 , квартирою АДРЕСА_25 , квартирою АДРЕСА_26 .

При цьому вказані квартири вносились до ЄДРРПНМ на підставі завідомо підробних офіційних документів, які не реєструвались в ІНФОРМАЦІЯ_27 . При цьому в двох випадках використовувались підробні документи від імені нотаріуса ОСОБА_61 , яка припинила свою діяльність і документи якої знаходяться в архіві.

Запис про реєстрацію права власності на вказані квартири було зроблено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

Реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_21 на її власника відбулось у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 після смерті вказаної особи.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 відносно квартири АДРЕСА_25 та квартири АДРЕСА_24 жодних дій нотаріальною конторою не вчинялося. Таким чином право власності на квартиру було АДРЕСА_25 зареєстровано на підставі підробного договору дарування № 1-79 від 19.08.2008. Також право власності на квартиру АДРЕСА_24 зареєстровано на підставі підробного договору дарування № 19-50 від 25.09.2009.

В ході подальшого розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_62 № 761/12573/19 було отримано ухвалу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_25 .

05.04.2019 під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_25 по АДРЕСА_16 було виявлено та вилучено ряд речей і документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують причетність ОСОБА_25 до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві.

Окрім того в пластиковій пляшці з квартири ОСОБА_25 були викинуті документи на гараж по АДРЕСА_27 належний гр. ОСОБА_63 а саме: копія паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_64 на 2 аркушах, копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_65 та ОСОБА_66 № 2331 гаражного боксу № НОМЕР_2 по вулиці Кудрявська 37-41 від 01.12.2017 на 2 аркушах, технічний паспорт на гаражний бокс № НОМЕР_2 по вулиці Кудрявська 37-41 на 2 аркушах; висновок про вартість гаражного боксу на 1 сторінці, витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 2 аркушах, довідка на право власності гаражного боксу АДРЕСА_28 на 2 аркушах. Вказана пляшка була підібрана дружиною ОСОБА_25 .

Гр. ОСОБА_67 помер в 2016 році і мав у власності квартиру АДРЕСА_29 . На вказану квартиру під час розслідування кримінального провадження через скоєння шахрайських дій з майном померлої особи було накладено арешт суддею ІНФОРМАЦІЯ_30 .

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_3 належний ОСОБА_68 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належні ОСОБА_24 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належний ОСОБА_69 за період часу з 01.02.2018 по 23.04.2019, НОМЕР_8 , який знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_29 за період часу з 23.04.2016 по 23.04.2019 які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", юридична адреса АДРЕСА_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з метою перевірки вказаної особи на причетність до вчинення вищевказаного правопорушення та інших кримінальних правопорушень.

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), з вказаних абонентських номерів, які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", юридична адреса АДРЕСА_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , мають важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з`єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонента, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", юридична адреса АДРЕСА_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_31 , без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного та довести їх причетність до вчинення злочину в інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття тяжкого злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", юридична адреса АДРЕСА_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 у володінні яких перебуває зазначені абонентські номери, та власників цих номерів про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомлень (без розшифрування текстового змісту), існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів мобільного зв`язку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у електронному та друкованому вигляді щодо номеру який перебуває у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", юридична адреса АДРЕСА_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_3 належний ОСОБА_68 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належні ОСОБА_24 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належний ОСОБА_69 за період часу з 01.02.2018 по 23.04.2019, НОМЕР_8 , який знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_29 за період часу з 23.04.2016 по 23.04.2019 без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " та особи, у володінні якої перебувають зазначені вище абонентські номери, а саме: речей та документів, які містять дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місце перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розшифрування текстового змісту) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» по номерам НОМЕР_3 належний ОСОБА_68 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належні ОСОБА_24 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належний ОСОБА_69 за період часу з 01.02.2018 по 23.04.2019, НОМЕР_8 , який знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_29 за період часу з 17.07.2017 по 23.09.2017.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08 червня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя