Справа №523/8806/19
Провадження №1-кс/523/3139/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000556 від 04.04.2019 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області, про накладення арешту на вилучене майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, останній до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 04.04.2019 за фактом незакінченого замаху невстановленої слідством особи на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , під приводом оформлення документів, необхідних для працевлаштування останнього за спеціальністю «матрос 2 класу», шляхом незаконних операцій з використанням електронообчислювальної техніки, а саме через переведення грошових коштів у розмірі 1300 доларів США, що за курсом НБУ на 27.03.2019 складає 35 074 гривень, через електронні системи «easy pay», «web money» або інші ресурси, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства слідчим суддею Суворовського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 офіс, 29. 12.06.2019 в ході обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено наступне: печатка ТОВ «Ікопласт Україна» 37207382, копії документів на ім`я ОСОБА_4 на 5 аркушах з двома аркушами чорнових записів, документація на ім`я ОСОБА_5 заява-анкета від ОСОБА_5 , згода на обробку персональних даних від ОСОБА_5 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , копія картки платника податків НОМЕР_1 , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_5 , , копія свідоцтва матроса першого класу НОМЕР_2 , заява-анкета від ОСОБА_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 , копія картки платника податків НОМЕР_3 , копія свідоцтва, що засвідчує видачу диплома на ім`я ОСОБА_6 , копія диплому капітана далекого плавання на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_6 , копія диплому Миколаївського центру підготовки плавскладу на ім`я ОСОБА_6 , , заява-анкета від ОСОБА_3 , фотокартки в кількості 4-х штук на 1 аркуші, бланк згоди на обробку персональних даних моряків, копія паспорту ОСОБА_3 , копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_3 , копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_3 , копія паспорту на імя ОСОБА_7 , копія картки платника податків НОМЕР_4 , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_7 , , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_7 , копія диплому механіка третього класу на ім`я ОСОБА_7 , копія свідоцтва фахівця на ім`я ОСОБА_7 , фотокартки на 1 аркуші, купюри номіналом, копія паспорту ОСОБА_8 , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтва фахівця на ім`я ОСОБА_8 , договір №120-19 від 24.05.2019, копія свідоцтва про підвищення кваліфікації НОМЕР_5 ОСОБА_9 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , чорнова записка з написом « дело на раб. Диплом», копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_10 ,посвідчення особи моряка ім`я ОСОБА_10 , аркуш паперу під назвою «чорний пакет», свідоцтво електрика на ім`я ОСОБА_11 , сертифікат №4839 на ім`я ОСОБА_12 , сертифікат № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , сертифікат № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , сертифікат № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , книга реєстрації практичної підготовки кандидата на посаду штурмана на ім`я ОСОБА_14 , книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплому вахтового помічника на імя ОСОБА_15 в синій обкладинці,акт №ОА/19-0065/05, довідник 9записна книжка) в червоній обкладинці, телефон марки «Samsung SM-G950E» з сім-карткою мобільного оператору № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «iphone X» чорного кольору із чохлом червоного кольору, ноутбук марки « HP» N0468ESDCAB разом із зарядним пристроєм, купюри номіналом 500 гривень №ВТ0784361, ЛИ1416367, ЛЗ9268616, ПГ8463918, ХА40080000, УЛ3592019, УМ4078255, ЛЛ2694345, УГ40119661, ВА4871666, ФБ2533781, ЗБ4362329, МА1776911, СБ5203168, СД7741701, УГ6581318, ФД0055601, ЛА1795062, БР0523084, СЖ4773664, ЛА5128121, ЛГ3077490, купюри номіналом 200 гривень ЛИ2452532ХВ7648370, ХБ10835651, ВЦ2936116, ЛВ6110084, СА2603785, УС8837253, ПА6995095, УБ7703512, КЗ8397305, ЕЄ0938149. УС4157702, ЄЯ4903783, ПГ6588572, ХГ4505811, ПЗ5063392, купюри номіналом 20 гривень СА4747009, ЧБ6771136, ЧА6321907, купюри номіналом 10 гривень ЄОА5265191, купюри номіналом 5 доларів США- ML33848485E ML33848486E, ML 33848484E, ML33848483E, ML 33848482E, ML 33848481E, купюри номіналом 10 доларів США MB105537872D, MB10537856D MB105237853D, MB10537854D, MB10537853D, купюра номіналом 100 доларів США МВ87240649М.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження знарядь кримінального правопорушення, а також предметів, які зберегли на собі його сліди, накласти арешт на майно, що вилучене 12.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, офіс. 29 а саме: печатка ТОВ «Ікопласт Україна» 37207382, копії документів на ім`я ОСОБА_4 на 5 аркушах з двома аркушами чорнових записів, документація на ім`я ОСОБА_5 заява-анкета від ОСОБА_5 , згода на обробку персональних даних від ОСОБА_5 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , копія картки платника податків НОМЕР_1 , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_5 , , копія свідоцтва матроса першого класу НОМЕР_2 , заява-анкета від ОСОБА_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 , копія картки платника податків НОМЕР_3 , копія свідоцтва, що засвідчує видачу диплома на ім`я ОСОБА_6 , копія диплому капітана далекого плавання на ім`я ОСОБА_6 , , посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_6 , копія диплому Миколаївського центру підготовки плавскладу на ім`я ОСОБА_6 , , заява-анкета від ОСОБА_3 , фотокартки в кількості 4-х штук на 1 аркуші, бланк згоди на обробку персональних даних моряків, копія паспорту ОСОБА_3 , копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_3 , копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_3 , копія паспорту на імя ОСОБА_7 , копія картки платника податків НОМЕР_4 , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_7 , , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_7 , копія диплому механіка третього класу на ім`я ОСОБА_7 , копія свідоцтва фахівця на ім`я ОСОБА_7 , фотокартки на 1 аркуші, купюри номіналом, копія паспорту ОСОБА_8 , копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтва фахівця на ім`я ОСОБА_8 , договір №120-19 від 24.05.2019, копія свідоцтва про підвищення кваліфікації НОМЕР_5 ОСОБА_9 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , чорнова записка з написом « дело на раб. Диплом», копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_10 ,посвідчення особи моряка ім`я ОСОБА_10 , аркуш паперу під назвою «чорний пакет», свідоцтво електрика на ім`я ОСОБА_11 , сертифікат №4839 на ім`я ОСОБА_12 , сертифікат № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , сертифікат № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , сертифікат № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , книга реєстрації практичної підготовки кандидата на посаду штурмана на ім`я ОСОБА_14 , книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплому вахтового помічника на імя ОСОБА_15 в синій обкладинці,акт №ОА/19-0065/05, довідник 9записна книжка) в червоній обкладинці, телефон марки «Samsung SM-G950E» з сім-карткою мобільного оператору № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «iphone X» чорного кольору із чохлом червоного кольору, ноутбук марки « HP» N0468ESDCAB разом із зарядним пристроєм, купюри номіналом 500 гривень №ВТ0784361, ЛИ1416367, ЛЗ9268616, ПГ8463918, ХА40080000, УЛ3592019, УМ4078255, ЛЛ2694345, УГ40119661, ВА4871666, ФБ2533781, ЗБ4362329, МА1776911, СБ5203168, СД7741701, УГ6581318, ФД0055601, ЛА1795062, БР0523084, СЖ4773664, ЛА5128121, ЛГ3077490, купюри номіналом 200 гривень ЛИ2452532ХВ7648370, ХБ10835651, ВЦ2936116, ЛВ6110084, СА2603785, УС8837253, ПА6995095, УБ7703512, КЗ8397305, ЕЄ0938149. УС4157702, ЄЯ4903783, ПГ6588572, ХГ4505811, ПЗ5063392, купюри номіналом 20 гривень СА4747009, ЧБ6771136, ЧА6321907, купюри номіналом 10 гривень ЄОА5265191, купюри номіналом 5 доларів США- ML33848485E ML33848486E, ML 33848484E, ML33848483E, ML 33848482E, ML 33848481E, купюри номіналом 10 доларів США MB105537872D, MB10537856D MB105237853D, MB10537854D, MB10537853D, купюра номіналом 100 доларів США МВ87240649М.

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000556 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя