Справа 274/3574/19
Провадження: 1-кс/0274/1473/19
22.08.2019 м. Бердичів
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного злочину, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00:00 год. 30.04.2019 р. по 00:00 год. 03.05.2019 р.
Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що 30.04.2019 р. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ 2110», заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які належні ОСОБА_4 , які той перерахував на картковий рахунок в якості попередньої плати, чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).
Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 20.06.2019 у справі 274/3574/19, аналогічне клопотання слідчого було задоволено. Слідчому СВ Бердичівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного злочину, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних) , на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 30.04.2019 до 00 год. 03.05.2019. Встановлено строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Між тим, у клопотанні слідчий не зазначає вказану обставину, не вказує про наслідки виконання чи причини невиконання ухвали слідчого судді.
Таким чином слідчий суддя вважає, що слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому,у задоволенні клопотання слід відмовити як необґрунтованого.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1