Справа № 521/8463/19
Номер провадження:1-кс/521/3539/19
УХВАЛА

28 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №40002159 від 15.09.2018 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 13.08.2018 року близько 13:25, невідома особа, шляхом обману, під приводом оплати товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 43732,66 гри., які останній самостійно перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за замовлений товар.

За даним фактом 15.09.2018 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40002159 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 співпрацював із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме замовляв та купував товари.

13.08.2018 року ОСОБА_5 зв`язався з менеджером вказаної фірми ОСОБА_6 та в ході розмови зробив замовлення на суму 43732,66 гри. ОСОБА_6 прийняв замовлення та підтвердив його оформлення, після чого надав реквізити оплати, а саме номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Того ж дня, ОСОБА_5 зі своєї картки двома платежами перерахував ОСОБА_6 кошти в сумі 43732,66 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_6 повідомив, що на протязі кількох днів замовлений товар буде відправлено замовнику.

Однак, на протязі 2-3 тижнів товар так і не було відправлено, а ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

В подальшому ОСОБА_5 зв`язався з комерційним директором ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 та повідомив йому про цю подію та останній вказав, що ОСОБА_8 дійсно є менеджером фірми та працевлаштований офіційно. Однак ОСОБА_9 замовлення не оформив та надав для оплати як реквізити свій власний рахунок.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та встановлення чи саме власник картки здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 43732,66 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_8 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , слідчому органу необхідно отримати дані фото та/або відео інформацію осіб, які знімали гроші по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.08.2018 року по 17.08.2018 року

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та/або відео інформації щодо осіб, які знімали грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.08.2018 року по 17.08.2018 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.05.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.06.2019 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1