печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_4 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_5 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_6 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 , МФО НОМЕР_7 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 , МФО НОМЕР_8 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 , МФО НОМЕР_9 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 МФО НОМЕР_10 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 ), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_11 , МФО НОМЕР_12 ) з можливістю їх вилучити у вказаних банківських установа.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України .

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також оперативним працівникам ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_4 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_5 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_6 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 , МФО НОМЕР_7 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 , МФО НОМЕР_8 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 , МФО НОМЕР_9 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 МФО НОМЕР_10 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 ), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_11 , МФО НОМЕР_12 ) та надати можливість їх вилучити у вказаних банківських установах, а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали по наступних рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 , МФО НОМЕР_8 ); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_18 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_20 , який відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_28 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_30 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_34 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_41 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 , МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_42 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_43 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 , МФО НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 , МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_47 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_48 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 , МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_51 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) - № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 , МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_55 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_56 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 , МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_57 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 );

- ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 , МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_11 , МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємств, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше - надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/25124/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1