УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 471/143/19

Провадження № 1-кс/486/286/2019

29 травня 2019 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Братського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2019 року з Миколаївського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВБратського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Братського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 04.03.2019 року до Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що 27.02.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами в сумі 457115,95 грн.

04.03.2019 року слідчим відділенням Братського ВП ГУНП в Миколаївській області вказаний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню присвоєно № 0000048, кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений Договір поставки № 25/02/19-98, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити до складу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , селітру аміачну 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в кількості 32 тони та сульфат амонію гранульований N-S 21-24 (Білорусія) в кількості 12 тон, згідно Специфікації (Додаток № 1 від 25 лютого 2019 року до Договору поставки №25/02/19-98 від 25 лютого 2019 року), на загальну суму без ПДВ 380929,96 грн. - всього з ПДВ 457115,95 грн.

27.02.2019 року, згідно платіжного доручення № 16, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Філію - Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 457115,95 грн. за міндобрива згідно рахунку ПО000098 від 25.02.2019 року, в тому числі з ПДВ 76185,95 грн.

Після 100 % оплати мінеральних добрив, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Додатку № 1 до договору Поставки зобов`язане передати товар ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 9 календарних днів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пообіцяло, що 01.03.2019 року - 02.03.2019 року машини з вищевказаними добривами виїдуть до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте починаючи з 01.03.2019 року зв`язок як з менеджером, так і безпосередньо з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній. Дзвінки на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 (менеджер Наталія) оператор переадресовує на автовідповідач, а мобільний телефон за номером НОМЕР_2 (керівник - ОСОБА_6 ) знаходиться поза зоною досяжності.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням слідчого відповідно до ст.40 КПК України начальнику СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_10 , о/у СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме, копій виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , за період з 27.02.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; копій документів банківських справ по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок); копій документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , за період з 27.02.2019 року по теперішній час; фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , в банкоматах за період з 27.02.2019 року по теперішній час; інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ; інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківськими картками та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , та надати можливість зробити копії вказаних документів, посилаючись на те, щодана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 1 та 2 статті 38 КПК України передбачено, що органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:
1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів державного бюро розслідувань; ґ) органів Державної кримінально-виконавчої служби України;
2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.

Згідно витягу з Єдиного рестру досудових розслідувань /а.с. 5/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 0000048 за ч. 3 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .
Слідчий СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , відсутній в групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а начальник СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_10 та оперуповноважений СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_11 не належать до сторін кримінального провадження, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Разом з тим, в частині клопотання щодо надання права слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_11 тимчасового доступу до документів, з викладених вище підстав, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Братського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 04.03.2019 року до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати право групі слідчих СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , за період з 27.02.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копій документів банківських справ по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копій документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , за період з 27.02.2019 року по теперішній час;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ,в банкоматах за період з 27.02.2019 року по теперішній час;
- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківськими картками та рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , та надати можливість зробити копії вказаних документів.
Право тимчасового доступу до вказаних документів з одночасним вилученням їх копій надати слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СВ Братського ВП ГУНП ОСОБА_9 .

Відмовити в праві тимчасового доступу до документів слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Братського ВП ГУНП ОСОБА_11 .
Ухвала підлягає виконанню до 29 червня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1