Справа №766/6951/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам Управління Служби безпеки України в Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів оренди комунального майна укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками (розрахунками плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти приймання передачі комунального майна в оренду), додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з: ПП « ОСОБА_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,УДП поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 строй, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 », КВТПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП ОСОБА_11 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП ОСОБА_16 , ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ПП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ПП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП ОСОБА_25 , ПП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Мале Виробниче Впроваджувальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП ОСОБА_28 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПП ОСОБА_29

-Облікові реєстри в яких відображено нарахування та сплата орендної плати ( у тому числі пені) за період з 01.01.2015 по 01.98.2018 за наступними контрагентами: ПП « ОСОБА_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,УДП поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_30 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 строй, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 », КВТПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП ОСОБА_11 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП ОСОБА_16 , ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ПП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ПП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП ОСОБА_25 , ПП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Мале Виробниче Впроваджувальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП ОСОБА_28 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПП ОСОБА_29

-Меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за рахунками з іншими дебіторами за період з 01.01.2015 по 01.09.2018.

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонської місцевої прокуратури з управління служби безпеки України в Херсонській області надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_30 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури з управління служби безпеки України в Херсонській області надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Херсонською місцевою прокуратурою за вказаним фактом 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000005 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_31 на III квартал 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_32 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) за період з 01.01.2015 по 01.09.2018 року, якою встановлено ряд порушень, що відображені в акті ревізії від 13.11.2018 № 15-21-08-30/12.

Ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат на суму 764,78 тис. грн. та інших фінансових порушень на суму 3,21 тис. грн., які не усунуто.

Так, внаслідок внесення недостовірних даних до позовної заяви представником Управління діловодом ОСОБА_31 (проти УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »),не внесення змін до позовної заяви та не прийняття відповідних управлінських рішень керівником Управління ОСОБА_32 (яким видано довіреність діловоду ОСОБА_33 представляти інтереси Управління в судах), яким не проконтрольовано дії підлеглого працівника, в порушення вимог ч. 7 ст. 60 Закону України від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні», місцевим та державним бюджетом за період з 01.07.2016 по 01.06.2018 року недоотримано коштів у вигляді орендної плати та ПДВ на загальну суму421,04 тис. гри., чим нанесено збитки місцевому бюджету в сумі 350,87 тис. грн. та державному в сумі 70,17 тис. грн. (ПДВ).

Суцільною ревізією правильності застосування індексів інфляції при розрахунку розміру орендної плати за базовий місяць оренди встановлено вісім випадків невірного застосування індексів інфляції (за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати) і відповідно встановлення в договорах оренди заниженого розміру орендної плати (річної та за базовий місяць оренди), чим порушено п.4, п.10 Положення (Методики) «Про розрахунок і порядок використання плати за оренду об`єктів комунальної власності міської територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 №499. Зазначене призвело до недоотримання орендної плати за період з по 01.09.2018 року в загальній сумі 93,19 тис. грн., в тому числі 77,66 тис. грн. загальним фондом міського бюджету та 15,53 тис. грн. загальним фондом державного бюджету (ПДВ).

При укладанні 29.04.2014 року додаткового договору до договору оренди комунального майна від 29.04.2011 №594 з ФОП ОСОБА_34 у зв`язку з недотримання вимог п.10.8 Положення про порядок передачі в оренду об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_33 , затвердженого рішенням сесії від 28.01.2011 №95, додатку 2 до рішення сесії №499, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не внесено зміни до договору оренди в частині підвищення розміру орендної плати, що призвело до недоотримання загальним фондом міського бюджету коштів в сумі 17,82 тис. грн. та загальним фондом державного бюджету 3,56 тис.грн. (ПДВ) .

Внаслідок застосування орендодавцем - головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСОБА_35 заниженого розміру орендних ставок при укладанні договорів оренди комунального майна з ФОП ОСОБА_6 та ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », недоотримано загальним фондом міського бюджету коштів в сумі 14,0 тис. грн. та загальним фондом державного бюджету 2,8 тис. грн. (ПДВ) за період з 01.01.2015 по 22.11.2017 року, чим порушено вимоги п. 3 та п. 11 Додатку 2 до Рішення сесії №499 та ч.І ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Крім того, в порушення вимог ч. 1 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не звернулося із відповідною заявою з вимогами до боржника ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Управління не обліковується в Реєстрі вимог кредиторів з урахуванням вимог кредиторів які виникли та/або стали відомі після публікації оголошення про визнання боржника банкрутом. Фактично Управлінням допущено втрату боржника у зобов`язанні, чим нанесено загальному фонду міського бюджету матеріальних втрат (збитків) на суму 100,62 тис. грн.

Також, в порушення вимог ч.1 ст. 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» посадові особи управління не звернулися із відповідною заявою про визнання кредитором з вимогами до Фонду (боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») протягом тридцяти днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_36 », і відповідно Управління не обліковується в акцептованому реєстрі кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактично Управлінням допущено втрату боржника у зобов`язанні, чим нанесено загальному фонду міського бюджету матеріальних втрат (збитків) на суму 22,34 тис. грн.

Виявлені випадки пропуску строку позовної давності.

Так, Управлінням фактично допущено втрату боржників у зобов`язаннях з орендної плати на загальну суму 86,63 тис. грн., чим не дотримано ч.1 ст.257 Цивільного кодексу України, п.1.4 Рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.1996 № 2 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації».

При укладанні Управлінням договору оренди №1993 від 01.06.2018 року з ФОП ОСОБА_36 застосовано занижений розмір орендної ставки, який не відповідає фактичному напряму використання орендованого приміщення, чим порушено вимоги п.4 додатку 2 до рішення сесії №499, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зазначене призвело до недоотримання орендної плати загальним фондом міського бюджету в сумі 2,32 тис. грн. та загальним фондом державного бюджету 0,46 тис.грн. (ПДВ) за період з 01.06.2018 по 01.09.2018 року (для розрахунку розміру орендної плати слід було застосовувати розмір орендної ставки 25%, як для торговельних об`єктів з продажу алкогольних та тютюнових виробів. Порушення допущено заступником начальника відділу договірних відносин Управління ОСОБА_37 .

Внаслідок допущених порушень загальним фондам міського та державного бюджетів завдано матеріальної шкоди (збитків) на суми відповідно 672,26 тис. грн. та 92,52 тис. гривень.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367 КК України, службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів оренди комунального майна укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками (розрахунками плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти приймання передачі комунального майна в оренду), додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з: ПП « ОСОБА_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,УДП поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 строй, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 », КВТПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП ОСОБА_11 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП ОСОБА_16 , ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ПП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ПП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП ОСОБА_25 , ПП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Мале Виробниче Впроваджувальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП ОСОБА_28 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПП ОСОБА_29

-Облікові реєстри в яких відображено нарахування та сплата орендної плати ( у тому числі пені) за період з 01.01.2015 по 01.98.2018 за наступними контрагентами: ПП « ОСОБА_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,УДП поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_30 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 строй, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 », КВТПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП ОСОБА_11 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП ОСОБА_16 , ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ПП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ПП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП ОСОБА_25 , ПП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Мале Виробниче Впроваджувальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП ОСОБА_28 , ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПП ОСОБА_29

-Меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за рахунками з іншими дебіторами за період з 01.01.2015 по 01.09.2018.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1