У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області старший лейтенант ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч. 2 ст.199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, зареєстрованого в ЄРДР 19.02.2018, за підозрою ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким 02.11.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Під час проведення 01-02.11.2019 обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , поряд з незаконно виготовленими алкогольними напоями, марками акцизного податку, етикетками, корками встановленого зразка, пляшками та обладнанням, за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв, чорновими записами, виявлено та вилучено 6 мобільних телефонів, а саме:

- марки «Флай» чорного номеру з нульовим IMEI з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_1 ;

- марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_3 ;

- марки «Айфон 5 Space Gray» IMEI НОМЕР_4 з Sim-картою;

- марки «Айфон 4» IMEI НОМЕР_5 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_6 ;

- марки «Самсунг J3», IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_9 ;

- марки «Самсунг J7» IMEI 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_12 .

Зважаючи на викладене, у слідства є підстави вважати, що дані мобільні телефони використовувались для спілкування між учасниками протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

Під час обшуку трьохкімнатної квартири по АДРЕСА_2 , окрім іншого, виявлено та вилучено техпаспорт до транспортного засобу марки «Subaru» чорного кольору із державними номерними знаками НОМЕР_13 , який використовувався ОСОБА_9 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В той же час, під час проведення 01.11.2019 обшуку транспортного засобу марки «ЗАЗ Daewoo» зеленого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_14 , який знаходився біля відкритого гаражного приміщення № НОМЕР_15 , яке знаходиться в гаражно-будівельному кооперативі «Авіатор» за адресою: вул. Є. Коновальця 264 Б, що в м. Івано-Франківськ, поряд з іншим виявлено та вилучено: засіб зовнішньо схожий на пістолет «Макарова» із обоймою в якій 7 патронів; грошові кошти в сумі 20 423 грн; ключі до авто; техпаспорт від «ЗАЗ - Daewoo» НОМЕР_14 .

Зважаючи на викладене, а також те, що даний автомобіль використовувався ОСОБА_9 у злочинній діяльності та у даному автомобілі знаходились предмети, які також використовувались у його злочинній діяльності, слідчим прийнято рішення про вилучення даного автомобіля до ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Встановлено, що транспортний засіб марки «ЗАЗ-Daewoo» зеленого кольору, з д.н.з. НОМЕР_14 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, під час проведення 01.11.2019 обшуку транспортного засобу марки «Subaru» чорного кольору із державними номерними знаками НОМЕР_13 , який знаходився по вул. Джерельній, що в м. Івано-Франківськ, та в якому поряд з вилученим мобільним телефоном, чорновими записами, незаконно виготовленими алкогольними напоями, слідчим було прийнято рішення про вилучення вищевказаного транспортного засобу разом з ключами від останнього в адресу ГУ ДФС в Івано-Франківській області, оскільки останній використовувався ОСОБА_9 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Встановлено, що транспортний засіб марки «Subaru» чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_13 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того, під час проведення 01.11.2019 обшуку транспортного засобу марки «Citroen» білого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_16 , який знаходився на автостоянці по вул. Довженка, що в м. Івано-Франківськ, в якому було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а також те, що даний автомобіль використовувався ОСОБА_8 , якого ОСОБА_9 залучив до здійснення протиправної діяльності та у даному автомобілі знаходились предмети, які також використовувались у злочинній діяльності, слідчим прийнято рішення про вилучення даного автомобіля до ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Встановлено, що транспортний засіб марки «Citroen» білого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_16 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До матеріалах клопотання додано допити свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , якими підтверджується використання ОСОБА_9 транспортних засобів марки «ЗАЗ Daewoo», «Subaru» та ОСОБА_8 транспортного засобу марки «Citroen» у протиправній діяльності.

Постановами від 02.11.2019 року вилучені під час обшуків транспортні засоби, грошові кошти, мобільні телефони, засіб зовнішньо схожий на пістолет «Макарова» із обоймою в якій 7 патронів, а також інші предмети визнано речовими доказами.

Зважаючи на викладені обставини та з урахуванням необхідності збереження речових доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що є всі достатні підстави для накладення арешту на вищевказані речі з вищенаведених причин.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

В судовому засіданні власниця автомобіля «ЗАЗ- Daewoo» ОСОБА_11 , та її адвокат ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання, вказавши, що вказаний автомобіль є власністю ОСОБА_11 , і дійсно, її чоловік ОСОБА_9 інколи брав його для власного користування, однак їй невідомо, чи перевозив він там алкогольні напої та інші заборонені речі. Також, автомобіль їй потрібен для власних цілей. Просять в клопотанні відмовити.

Власник автомобіля ОСОБА_8 та його адвокат в судовому засіданні також заперечили щодо задоволення клопотання, пояснивши,що дійсно ОСОБА_8 перевозив алкогольні напої, однак він не знав, що вони незаконні.

Інші особи в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Постановами від 02.11.2019 вилучені під час обшуків транспортні засоби, грошові кошти, мобільні телефони, засіб зовнішньо схожий на пістолет «Макарова» із обоймою в якій 7 патронів, а також інші предмети визнано речовими доказами, оскільки, на думку слідчого, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та з урахуванням необхідності збереження речових доказів. Також в судовому засіданні встановлено, що над вилученими об`єктами будуть проведені експертизи для встановлення слідів злочину.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів, до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучене 01-02 листопада 2019 року під час проведення обшуків за адресами:

1. АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон марки «Флай» чорного номеру з нульовим IMEI з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_1 ; (власник невідомий);

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_3 (власник невідомий);

- мобільний телефон марки «Айфон 5 Space Gray» IMEI НОМЕР_4 з Sim-картою (власник невідомий);

- мобільний телефон марки «Айфон 4» IMEI НОМЕР_5 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_6 (власник невідомий);

- мобільний телефон марки «Самсунг J3», IMEI 1 НОМЕР_17 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_9 (власник невідомий);

- мобільний телефон марки «Самсунг J7» IMEI 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з Sim-картою абонентський номер НОМЕР_12 (власник невідомий).

2. Транспортного засобу марки «ЗАЗ Daewoo» зеленого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_14 :

- засіб зовнішньо схожий на пістолет «Макарова» із обоймою в якій 7 патронів;

- грошові кошти в сумі 20 423 грн;

- ключі від транспортного засобу марки «ЗАЗ Daewoo» зеленого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_14 ;

- техпаспорт від «ЗАЗ - Daewoo» НОМЕР_14 ;

- транспортний засіб марки «ЗАЗ Daewoo» зеленого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_14 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Транспортного засобу марки «Subaru» чорного кольору із державними номерними знаками НОМЕР_13 :

- транспортний засіб марки «Subaru» чорного кольору із державними номерними знаками НОМЕР_13 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ключі від транспортного засобу марки «Subaru» чорного кольору із державними номерними знаками НОМЕР_13 .

4. Транспортного засобу марки «Citroen» білого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_16 :

- транспортний засіб марки «Citroen» білого кольору із державними номерними знаками НОМЕР_16 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

5. Трьохкімнатної квартири по АДРЕСА_2 :

- техпаспорт до транспортного засобу марки «Subaru» чорного кольору із державними номерними знаками НОМЕР_13 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 07.11.2019 року.