У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000097 від 19 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2018 р. працівниками УПН ГУ НП в Донецькій області отримана інформація про те, що на території м.Слов`янська ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займаються незаконним збутом наркотичного засобу - метадону.

За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 19 липня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч.2 ст.307 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 пояснив, що він протягом тривалого часу є наркозалежним та вживає наркотичну речовину «метадон», яку іноді купує у осіб ромської національності, серед яких є ОСОБА_4 . Цій особі він на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховував через термінал грошові кошти за наркотичну речовину.

06.07.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено дві банківські картки.

11.07.2019 р. в ході додаткового огляду зазначених вилучених карток встановлено, що ці картки видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають номери № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю щодо платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази, зокрема, можуть підтвердити факти перерахування коштів, встановити контрагентів та підстави поповнення карткового рахунку, а також встановити осіб, які знімали грошові кошти.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника цієї юридичної особи на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом збуту ОСОБА_4 наркотичного засобу - метадону, відомості про що 19.07.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000097 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування було проведено НС(Р)Д - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки, за результатами якого також внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол огляду банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а також протокол допиту свідка ОСОБА_6 , який пояснював, що саме на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 він перераховував грошові кошти за наркотичний засіб.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо зазначених карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000097 від 19 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме документів, на підставі яких були відкриті карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 18.07.2019 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювалися вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб (які користувалися рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а у разі їх відсутності - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення, розмістивши зазначену інформацію на електронному матеріальному носії інформації.

Встановити термін надання відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 18.07.2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1