н/п 1-кс/766/4680/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2019 Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вяземський Хабаровського краю, громадянина України, фізична особа-підприємець, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив суд: обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вяземський Хабаровського краю, громадянина України, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на те, що згідно протоколу № 1 від 15.12.2000 зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СБС» (ЄРДПОУ 31293942 юридична адреса: м. Херсон, пров. Смоленський, 2а) затверджено Статут ТОВ «СБС». Згідно протоколу б/н від 01.11.2001 зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СБС» (ЄРДПОУ 31293942) призначено ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «СБС» з 01.11.2001.

Відповідно до модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого Постановою КМУ від 16.11.2011 № 1182 визначено юридичний статус товариства, учасників товариства, виконавчий орган товариства, а саме:

- п. 8. Товариство самостійно згідно із законодавством визначає форми, розміри та види оплати праці; установлює технічно обґрунтовані норми праці; надає своїм працівникам додаткові відпустки; визначає трудовий розпорядок.

- п. 48. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція (колегіальний орган) або директор (одноособовий орган). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути особи, які не є учасниками Товариства.

- п. 49. Дирекція (директор) здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства. Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції дирекції (директора).

- п. 52. Директор (генеральний директор) має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.

Згідно Статуту ТОВ «СБС» визначено юридичний статус товариства, учасників товариства, виконавчий орган товариства, а саме:

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- збори Засновників Товариства - вищий орган управління;

- Виконавчий Директор (Директор) Товариства.

8 3. Виконавчий Директор Товариства.

8.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює повсякденне керівництво його оперативною діяльністю і розпорядження коштами та майном Товариства в порядку, визначеному даним Статутом, є Виконавчий Директор.

Виконавчий Директор здійснює свою діяльність в суворій відповідності до чинного законодавства та даного Статуту.

8.3.2. Виконавчий Директор призначається зборами не із числа Засновників терміном визначеним контрактом і наділяється, відповідно з даним Статутом, всіма необхідними повноваженнями, які виконує без довіреності, і має право:

- діяти від імені Товариства, представляти його на всіх підприємствах, установах і організаціях;

- видавати довіреності;

- відкривати рахунки в банках;

- розпоряджатись коштами та майном Товариства в межах, встановлених зборами Товариства;

- призначати керівників структурних підрозділів, визначати сферу їх компетенції, права і відповідальність;

- укладати трудові договори з працівниками Товариства;

- накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства України;

- складати та затверджувати штатний розклад, Положення про оплату праці;

- делегувати виконання окремих функцій іншим посадовим особам (своїм заступникам, керівникам підрозділів);

- в межах своєї компетенції видавати нормативні документи, накази, розпорядження та давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Товариства;

- виступати в разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- здійснювати інші повноваження, що йому можуть надати збори Засновників.

8.3.3. До компетенції Виконавчого Директора відносяться усі питання діяльної Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, або рішенні Вищого органу управління Товариства віднесені виключно до компетенції зборів Засновників Товариства.

Виходячи з викладеного , будучи службовою особою, директором ТОВ «СБС», ОСОБА_6 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

02 жовтня 2015 року між ТОВ «СБС» в особі директора ОСОБА_6 та Зеленівською селищною Радою в особі голови ОСОБА_8 укладено договір № 5 на виконання капітального ремонту будівлі, приміщень будівлі, та інженерних мереж за адресою: м. Херсон, сел.. Богданівка, вул. Радянська, 40-а. Після чого у ОСОБА_6 , який був службовою особою та виконував організаційно-розпорядчі функції, виник умисел на заволодіння грошовими коштами міського бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи своє службове становище та будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, умисно, протиправно, знаходячись за місцем реєстрації ТОВ «СБС», за адресою: м. Херсон, пров. Смоленський, 2а, склав акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 20.11.2015 (форма-КБ2в) за договором підряду № 5 від 02.10.2015 на виконання робіт «капітального ремонту будівлі, приміщень будівлі, та інженерних мереж» щодо обсягів виконаних робіт на суму 117053,6 грн., зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості об`ємів виконаних робіт у порівнянні із фактично виконаними по наступним позиціям:

1. В розділі 11 зазначено роботи по ремонту та фарбуванню зовнішніх сходів. По факту роботи не проводились;

2. В розділі 12 зазначено роботи по ремонту вимощення. По факту роботи не проводились;

3.Ремонт штукатурки фасадів по акту 82 кв.м., по факту 51 кв.м., чим завищено вартість виконаних робіт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.07.2017 № 23/2017, загальна вартість не виконаних робіт згідно акту № 3 становить 30678,40 грн., в тому числі загальна вартість фактично невикористаних будівельних матеріалів становить 13996,73 гривень, засвідчив його за допомогою свого власного підпису в графі «Здав» та посвідчив печаткою ТОВ «СБС».

На підставі укладеного договору № 5 від 02.10.2015 у якості передплати за матеріали для проведення капітального ремонту будівлі, приміщень будівлі, та інженерних мереж за платіжним дорученнями № 1600 від 08.10.2015, Зеленівською селищною Радою перераховано ТОВ «СБС» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Правексбанк» грошові кошти на загальну суму 80000 гривень. Також на підставі значеного акту № 3, який у подальшому був підписаний посадовим особами Зеленівської селищної Ради, за платіжним дорученням № 1727 від 20.11.2015 Зеленівською селищною Радою перераховано ТОВ «СБС» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Правексбанк» грошові кошти на загальну суму 117053,20 гривень.

Тим самим, використовуючи своє службове становище та будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, умисно, протиправно заволодів грошовими коштами міського бюджету в особі Зеленівської селищної Ради в сумі 30678,40 грн., спричинивши територіальній громаді сел. Зеленівка м. Херсона Херсонської області матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, директором ТОВ «СБС», та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. діючи умисно, протиправно, знаходячись за місцем реєстрації ТОВ «СБС», за адресою: м. Херсон, пров. Смоленський, 2а, склав акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 20.11.2015 (форма-КБ2в) за договором підряду № 5 від 02.10.2015 на виконання робіт «капітального ремонту будівлі, приміщень будівлі, та інженерних мереж» щодо обсягів виконаних робіт на суму 117053,6 грн., зазначивши у складеному ним акті, який є офіційним документом, завідомо неправдиві для нього відомості об`ємів виконаних робіт у порівнянні із фактично виконаними по наступним позиціям:

1. В розділі 11 зазначено роботи по ремонту та фарбуванню зовнішніх сходів. По факту роботи не проводились;

2. В розділі 12 зазначено роботи по ремонту вимощення. По факту роботи не проводились;

3.Ремонт штукатурки фасадів по акту 82 кв.м., по факту 51 кв.м. чим завищено вартість виконаних робіт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.07.2017 № 23/2017, загальна вартість не виконаних робіт згідно акту № 3 становить 30678,40 грн., в тому числі загальна вартість фактично невикористаних будівельних матеріалів становить 13996,73 гривень, засвідчив його за допомогою свого власного підпису в графі «Здав» та посвідчив печаткою ТОВ «СБС».

Тим самим, ОСОБА_6 вніс до офіційного документу, який видається та засвідчується підприємством, надає права та має юридичні наслідки, завідомо неправдиві відомості з метою використання зазначеного документу для подальшого заволодіння грошовими коштами міського бюджету в особі Зеленівської селищної Ради в сумі 30678,40 грн. спричинивши територіальній громаді сел. Зеленівка м. Херсона Херсонської області матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи службовою особою, директором ТОВ «СБС», ОСОБА_6 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з наступних підстав:

Згідно протоколу № 1 від 15.12.2000 зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СБС» (ЄРДПОУ 31293942 юридична адреса: м. Херсон, пров. Смоленський, 2а) затверджено Статут ТОВ «СБС». Згідно протоколу б/н від 01.11.2001 зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СБС» (ЄРДПОУ 31293942) призначено ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «СБС» з 01.11.2001.

Відповідно до модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого Постановою КМУ від 16.11.2011 № 1182 визначено юридичний статус товариства, учасників товариства, виконавчий орган товариства, а саме:

- п. 8. Товариство самостійно згідно із законодавством визначає форми, розміри та види оплати праці; установлює технічно обґрунтовані норми праці; надає своїм працівникам додаткові відпустки; визначає трудовий розпорядок.

- п. 48. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція (колегіальний орган) або директор (одноособовий орган). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути особи, які не є учасниками Товариства.

- п. 49. Дирекція (директор) здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства. Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції дирекції (директора).

- п. 52. Директор (генеральний директор) має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.

Згідно Статуту ТОВ «СБС» визначено юридичний статус товариства, учасників товариства, виконавчий орган товариства, а саме:

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- збори Засновників Товариства - вищий орган управління;

- Виконавчий Директор (Директор) Товариства.

8 3. Виконавчий Директор Товариства.

8.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює повсякденне керівництво його оперативною діяльністю і розпорядження коштами та майном Товариства в порядку, визначеному даним Статутом, є Виконавчий Директор.

Виконавчий Директор здійснює свою діяльність в суворій відповідності до чинного законодавства та даного Статуту.

8.3.2. Виконавчий Директор призначається зборами не із числа Засновників терміном визначеним контрактом і наділяється, відповідно з даним Статутом, всіма необхідними повноваженнями, які виконує без довіреності, і має право:

- діяти від імені Товариства, представляти його на всіх підприємствах, установах і організаціях;

- видавати довіреності;

- відкривати рахунки в банках;

- розпоряджатись коштами та майном Товариства в межах, встановлених зборами Товариства;

- призначати керівників структурних підрозділів, визначати сферу їх компетенції, права і відповідальність;

- укладати трудові договори з працівниками Товариства;

- накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства України;

- складати та затверджувати штатний розклад, Положення про оплату праці;

- делегувати виконання окремих функцій іншим посадовим особам (своїм заступникам, керівникам підрозділів);

- в межах своєї компетенції видавати нормативні документи, накази, розпорядження та давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Товариства;

- виступати в разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- здійснювати інші повноваження, що йому можуть надати збори Засновників.

8.3.3. До компетенції Виконавчого Директора відносяться усі питання діяльної Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, або рішенні Вищого органу управління Товариства віднесені виключно до компетенції зборів Засновників Товариства.

Виходячи з викладеного , будучи службовою особою, директором ТОВ «СБС», ОСОБА_6 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

17 грудня 2015 року між ТОВ «СБС» в особі директора ОСОБА_6 та Зеленівською селищною Радою в особі голови ОСОБА_8 укладено договір № 7 на виконання капітального ремонту приміщень спортивної зали за адресою: м. Херсон, сел. Зеленівка, вул. Молодіжна, 52. Після чого у ОСОБА_6 , який був службовою особою та виконував організаційно-розпорядчі функції, виник умисел на заволодіння грошовими коштами міського бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи своє службове становище та будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, умисно, протиправно, знаходячись за місцем реєстрації ТОВ «СБС», за адресою: м. Херсон, пров. Смоленський, 2а, склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 22.12.2015 (форма-КБ2в) за договором підряду № 7 від 17.12.2015 на виконання робіт «капітального ремонту приміщень спортивної зали» щодо обсягів виконаних робіт на суму 39080,00 грн., зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості об`ємів виконаних робіт у порівнянні із фактично виконаними, а саме: будівельні матеріали лак ВЛ-2, НЦ-62 в кількості 0,015774 тони, загальною вартістю (без врахування ПДВ) 858 гривень, а також лак меламинний МЛ-2111 в кількості 0,04075 тон загальною вартістю (без врахування ПДВ) 2837 гривень, включені до зазначеного акту безпідставно, чим завищено вартість виконаних робіт, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.07.2017 № 23/2017, на загальну суму 4434 грн., що є загальною вартістю фактично невикористаних будівельних матеріалів з урахуванням (ПДВ), засвідчив його за допомогою свого власного підпису в графі «Здав» та посвідчив печаткою ТОВ «СБС».

На підставі значеного акту № 1, який у подальшому був підписаний посадовим особами Зеленівської селищної Ради, за платіжним дорученням № 1852 від 22.12.2015 Зеленівською селищною Радою перераховано ТОВ «СБС» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Правексбанк» грошові кошти на загальну суму 39080,00 гривень.

Тим самим, використовуючи своє службове становище та будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, протиправно заволодів грошовими коштами міського бюджету в особі Зеленівської селищної Ради в сумі 4434 грн., спричинивши територіальній громаді сел. Зеленівка м. Херсона Херсонської області матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, директором ТОВ «СБС», та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. діючи умисно, протиправно, знаходячись за місцем реєстрації ТОВ «СБС», за адресою: м. Херсон, пров. Смоленський, 2а, склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 22.12.2015 (форма-КБ2в) за договором підряду № 7 від 17.12.2015 на виконання робіт «капітального ремонту приміщень спортивної зали» щодо обсягів виконаних робіт на суму 39080,00 грн., зазначивши у складеному ним акті, який є офіційним документом, завідомо неправдиві для нього відомості об`ємів виконаних робіт у порівнянні із фактично виконаними а саме: будівельні матеріали лак ВЛ-2, НЦ-62 в кількості 0,015774 тони, загальною вартістю (без врахування ПДВ) 858 гривень, а також лак меламинний МЛ-2111 в кількості 0,04075 тон загальною вартістю (без врахування ПДВ) 2837 гривень, включені до зазначеного акту безпідставно, чим завищено вартість виконаних робіт, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.07.2017 № 23/2017, на загальну суму 4434 грн., що є загальною вартістю фактично невикористаних будівельних матеріалів (з урахуванням ПДВ), засвідчив його за допомогою свого власного підпису в графі «Здав» та посвідчив печаткою ТОВ «СБС».

Тим самим, ОСОБА_6 вніс до офіційного документу, який видається та засвідчується підприємством, надає права та має юридичні наслідки, завідомо неправдиві відомості з метою використання зазначеного документу для подальшого заволодіння грошовими коштами міського бюджету в особі Зеленівської селищної Ради в сумі 4434 грн. спричинивши територіальній громаді сел. Зеленівка м. Херсона Херсонської області матеріальну шкоду на вказану суму.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з обставин викладених у ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували, щодо заявленого клопотання.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Судом встановлено, що 22.09.2017 відносно ОСОБА_6 за вказаним фактом складено повідомлено про підозру та у зв`язку із відсутністю його за місцем мешкання, направлено на його адресу повідомлення про підозру у вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно довідки Державної прикордонної служби України № 52/755 від 21.09.2017 ОСОБА_6 виїхав з території України до США 10.09.2017.

25.09.2017 підозрюваного ОСОБА_6 оголошеного у розшук.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8-ми років, раніше не судимий, матеріали справи містять докази, які обгрунтовують підозру. Тому враховуючи покарання, яке загрожує йому у разі визнання винуватим, існують підстави вважати, що у разі не застосування до нього запобіжного заходу, який дійсно зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного, він буде переховуватись від органів досудового розслідування й суду та перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Але даному ризику можливо запобігти шляхом обрання більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

У зв`язку із зазначеним слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_6 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згідно ч.1,2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що на обвинуваченого мають бути покладені певні обов`язки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 176-179, 181 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 у певний період часу з 21-00 годин по 06-00 годин.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокуратури та суду;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання слідчому всі документи, що дають право на виїзд з України;

-
Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 14.09.2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ________________________________

Ухвала мені оголошена та вручена : «__» _______ 2019 року