У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області на виконанні перебуває запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PK VI WZ Ds. 14.2016.

Згідно матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща встановлено, що Підкарпатським зовнішнім управлінням Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у м. Жешув проводиться досудове слідство у кримінальній справі №PK VI WZ Ds. 14.2016, в ході якого встановлено осіб, які діяли у спільній змові на території Польщі та інших держав, та які, в організований спосіб, вчиняли кримінальні правопорушення, спрямовані на ухилення від сплати податків, шляхом здійснення операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, які насправді не відбулися, та виставлення (виписування) фіктивних рахунків-фактур з ПДВ на встановлених суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців) та громадян.

Так, слідством встановлено, що польським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Медика, 405/2, 37-732 Медика (ІПН НОМЕР_1 ) виставлено рахунки-фактури на громадянина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ); підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) виставлено рахунок-фактуру громадянину ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ); підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_3 ) виставлено рахунок-фактуру наступним громадянам: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ).

На виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PK VI WZ Ds. 14.2016 необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій стосовно вищевказаних громадян, зокрема, необхідно допитати їх як свідків з приводу обставин придбання товарів у вищевказаних підприємств-нерезидентів.

Однак, згідно відомостей про вищевказаних громадян, що містяться у матеріалах запиту не достатні для їх встановлення та проведення слідчих дій стосовно них.

З врахуванням вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про вищевказаних громадян, зокрема: ПІБ, дати народження, адреси проживання, відомостей про номери та серії паспортів громадян України, а також відомості про номери та серії паспортів для виїзду за кордон, у разі їх наявності.

У зв`язку з тим, що компетентними органами Республіки Польща надано відомості тільки про імена та прізвища осіб, яких необхідно допитати, у органа досудового розслідування відсутні відомості про те, кого саме необхідно допитати як свідків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ідентифікаційних відомостей про громадян з іменами та прізвищами: ОСОБА_4 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_20 , які проживають на території Закарпатської області.

З метою отримання вищевказаних відомостей, до ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано відповідний запит №19027/10/07-16-23-02 від 28.10.2019 року. Згідно отриманої відповіді (лист №2101.3.1-14242/21.2-19 від 01.11.2019 року) встановлено, що запитувані відомості можна отримати виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ це відомості про ідентифікаційні данні щодо громадян з іменами та прізвищами: ОСОБА_4 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_20 , які проживають на території Закарпатської області, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

Підставою вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 є відомості, що містяться у листі №2101.3.1-14242/21.2-19 від 01.11.2019 року.

Інформація про ідентифікаційні відомості щодо всіх громадян із вказаними іменами та прізвищами, які проживають на території Закарпатської області, має суттєве значення, так як дасть можливість слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області встановити чи зареєстровані вказані громадяни на території Закарпатської області, встановити місце їх проживання та інші дані та провести стосовно них зазначені у вищевказаному запиті слідчі (розшукові) дії, а відтак отримана інформація дасть можливість виконати запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у повному обсязі.

Іншим способом отримати відомості про всіх громадян із вищевказаними іменами та прізвищами, які проживають на території Закарпатської області не можливо, оскільки така інформація містить відомості, які згідно ч.1 ст.5 Закону України «Про захист персональних даних» є інформацією з обмеженим доступом та згідно ст.11 Закону України «Про інформацію» є конфіденційною.

У зв`язку з вищенаведеним, враховуючи, що відомості про ідентифікаційні данні щодо всіх громадян з іменами та прізвищами: ОСОБА_4 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_20 , які проживають на території Закарпатської області мають суттєве значення для встановлення осіб, яких на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PK VI WZ Ds. 14.2016 необхідно допитати як свідків, з врахуванням того, що іншими способами отримати органу досудового розслідування відомості не можливо, виникла необхідність в розкритті охоронюваної законом таємниці про захист персональних даних, отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення необхідних органу досудового розслідування відомостей, а саме: до ідентифікаційних відомостей про вищевказаних громадян, які проживають на території Закарпатської області (зокрема, ПІБ, дати народження, адреси проживання, відомостей про номери та серії паспортів громадян України, а також відомості про номери та серії паспортів для виїзду за кордон, у разі їх наявності), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а тому органу досудового розслідуваннянеобхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, подала до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за її відсутності.
В матеріалах справи наявний рапорт слідчого, відповідно до якого, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 належно повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею досліджено завірений переклад з польської мови клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.10.2019, відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.11.2019.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки для органу, що здійснює досудового розслідування, здобуті відомості можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, у володільця ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про ідентифікаційні данні щодо громадян з іменами та прізвищами: ОСОБА_4 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_20 , які проживають на території Закарпатської області (зокрема, ПІБ, дати народження, адреси проживання, відомостей про номери та серії паспортів громадян України, а також відомості про номери та серії паспортів для виїзду за кордон, у разі їх наявності).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1