Справа № 727/6216/19
Провадження № 1-кс/727/2641/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000210 від 09.06.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 03.05.2017 р. до Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Чернівецькій області звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 про те, що за наслідками розкрадання грошових коштів в сумі 322 тис. гр. зареєстровано кримінальне провадження №000005, згідно якого на протязі 35 місяців за період часу з травня 2011 року по березень 2014 року розкрадалися вказані кошти. В даній заяві ОСОБА_5 стверджує, що організатором зазначеного розкрадання коштів був головний лікар КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 .

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.07.2014 визнано винною та засуджено ОСОБА_7 , спеціаліста з розрахунків із працівниками ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК У країни.

Зокрема, ОСОБА_7 з травня 2011 по березень 2014, перебувала на посаді спеціаліста із розрахунків з працівниками відповідно до наказу ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №56, нарахування заробітної плати та лікарняних, виконання інших розрахунків з працівниками відповідно до чинного законодавства, готування відомостей виплати для подання в банківські установи; проведення нарахування платежів до бюджету; проведення нарахування внесків на соціальне страхування та інші обов`язки адміністративно-господарського характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа бюджетними коштами в сумі 321 538 гривень 19 копійок, що підтверджується вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.07.2014, який набрав законної сили.

Проте, незважаючи на вищевказаний вирок та притягнення винних осіб до відповідальності від ОСОБА_5 продовжували надходити скарги щодо зловживання службовим становищем та заволодіння бюджетними коштами з боку лікарів,у зв`язку з чим зареєстровано кримінальне провадження №000210, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України з приводу того, що посадові особи КМУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " упродовж 2011-2014 років зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, шляхом неправомірної виплати грошових винагород.

Поряд з цим, до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом нарахування його дружині лікарю-отоларинтологу вказаної лікарні ОСОБА_8 заробітної плати на два карткових рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останній з яких вона закрила вересні 2013 року та ним не користується.

Так, у своїх поясненнях ОСОБА_8 повідомила що в середині серпня її викликали до бухгалтерії лікарні та повідомили, що термін жії її платіжної картки до рахунку № НОМЕР_1 відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закінчився в липні 2015 року і якщо вона надалі хоче отримувати заробітню плату через вказаний банк, то їй необхідно написати відповідну заяву. ОСОБА_8 повідомила, що з вересня 2013 року вона отримує заробітню плату на картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». До цього часу з 2003 року вона дійсно отримувала заробітню плату через картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак, платіжну картку до рахунку, відкритому у вказаному банку, в 2013 році вона особисто здала в банк для закриття та знищення. З того часу для отримання заробітної плати вона користується платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, встановлено, що нарахування заробітної плати працівникам лікарні здійснюються на рахунки відкриті працівниками в банківських установах, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_8 отримує заробітну плату за рахунок коштів загального та спеціального фонду. Враховуючи вищезазначене у програмному забезпеченні для нарахування зароітної плати відкрито два рахунки. З 2013 кошти загального фонду перераховувалися на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а кошти спеціального - на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вищевказаний працівник не повідомляла працівників бухгалтерії про закриття карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і таким чином кошти спеціального фонду продовжували зараховувати на рахунок даного банку.

При формуванні відомостей нарахованої заробітної плати через систему Клієнт-банк в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти зараховувались на рахунок внесений в картку працівника в програмному забезпеченні для нарахування заробітної плати лікарні в 2003 році, що означає картковий рахунок активний. Як щоб картковий рахунок вищевказаного працівника був закритий, то система Клієнт-банк не пропустила відомість для подальшої обробки даних, тобто кошти не були б зараховані на рахунок банку.

Як пояснила заступник головного лікаря з економічних питань КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , 18.08.2016 року лікар-отоларинголог ОСОБА_8 письмово звернулась до адміністрації лікарні щодо надання їй роз`яснення про правомірність перерахування коштів на зарплатний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки за її твердженням вона зарплатний рахунок у вказаній вище установі закрила.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 19.08.2016 №Д5- 1103-61/9345т, зарплатний рахунок ОСОБА_8 , який був відкритий нею 27.06.2003 року, знаходиться в активному статусі та закріплений за лікарнею для зарахування заробітної плати.

Лікарня листом від 26.08.2016 №857 надала письмову відповідь на вказане вище звернення ОСОБА_8 із доданою до нього розшифровкою зарахованих грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копією листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 19.08.2016 №Д5-І103-61/934+5т.

В бухгалтерську службу лікарні не надходили від ОСОБА_8 письмове чи усне звернення щодо припинення перерахування заробітної плати на картковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слід зазначити, що з 2003 року усі працівники лікарні мали відкриті зарплатні карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вересні 2013 року працівники поліклінічного відділення, в тому числі і ОСОБА_8 за власним бажанням відкрили зарплатні карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дані про які ними було передано до бухгалтерської служби Лікарні.

Питання щодо закриття поліклінічного відділення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не входить в компетенцію працівників бухгалтерської служби Лікарні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківської справи ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий 27.06.2003 р., виписку про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку до 01.06.2019 р., з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу до документів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити слідчий значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за № 0000210.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської справи ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий 27.06.2003 р., виписку про рух коштів за період з 01.01.2011 р. до 01.06.2019 р., з можливістю ознайомитись з вищевказаними документами та отримати належним чином завірені їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1