Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1578/19
УХВАЛА

07 листопада 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 19.07.2019,

встановив:
06 листопада 2019 року старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 липня 2019 року невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які остання через термінал в с. Глушківці Ярмолинецького району Хмельницької області перерахувала на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області 19.07.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що 17.07.2019 близько 14 год. 00 хв. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй чоловік з номера телефону мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " НОМЕР_2 " та під приводом непритягнення до кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_5 за вчинення дорожньо-транспортної пригоди запропонував перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. Тоді вона пішла в с. Глушківці і через термінал перерахувала на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн., здійснивши при цьому чотири операції по перерахунку коштів. Після цього вона зв"язалася по телефону зі своїм сином, який повідомив, що будь-які дорожньо-транспортні пригоди з ним не траплялися.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про рух коштів в період з 01.07.2019 до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 10000 грн.; коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.07.2019 до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів в письмовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про:

- рух коштів в період з 01.07.2019 до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 10000 грн.;

- коли та кому видавалася картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.07.2019 до закінчення терміну дії ухвали слідчого судді (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1