Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1304/19

Номер провадження: 1-кс/511/800/19

20.11.2019 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
19.11.2019 року прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках вищевказаного кримінального провадження.
Клопотання прокурор обґрунтував тим, щопосадові особи КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КУ) за результатами торгів уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 1 899 999,00 грн. (з ПДВ).

В подальшому КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду від 15.03.2018 № 1 до вищевказаного договору про внесення змін, згідно ст. 36 частини 4 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

За результатами укладення додаткової угоди ціна на закупівлю бензину А-92 у кількості 27 154,117 л збільшилась з 22,97 грн. (з ПДВ) до 25,26 грн. (з ПДВ), та дизельного палива у кількості 43 865,231 л збільшилась з 23,80 грн. (з ПДВ) до 26,00 грн. (з ПДВ).

Підставами збільшення ціни згідно додаткової угоди є коливання ціни на ринку та довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.03.2018 року.

При цьому, згідно відповіді від 04.07.2019 №2005-05/268 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що середні роздрібні ціни на пальне (АЗС) по Україні (грн./літр) становили:

-на бензин А-92 станом на 05.03.2018 - 28,43 грн. за літр, а станом на 15.03.2018 28,13 грн. за літр;

-на дизельне паливо станом на 05.03.2018 27,51 грн. за літр, а станом на 15.03.2018 27,08 грн. за літр.

В подальшому, посадові особи КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами торгів уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19 про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 2 066 950,00 грн. (з ПДВ).

Через 5 діб, КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду від 27.05.2019 № 1 до вищевказаного договору про внесення змін, згідно ст. 36 частини 4 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

За результатами укладення додаткової угоди ціна на закупівлю бензину А-95 у кількості 4 091,055 л збільшилась з 25,41 грн. (з ПДВ) до 27,95 грн. (з ПДВ),бензину А-92 у кількості 27 460,745 л збільшилась з 24,16 грн. (з ПДВ) до 26,57 грн. (з ПДВ), та дизельного палива у кількості 44 828,345 л збільшилась з 24,06 грн. (з ПДВ) до 26,46 грн. (з ПДВ).

Підставами збільшення ціни згідно додаткової угоди є коливання ціни на ринку та довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, згідно відповіді від 04.07.2019 №2005-05/268 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що середні роздрібні ціни на пальне (АЗС) по Україні (грн./літр) становили:

-на бензин А-92 станом на 22.05.2019 - 28,99 грн. за літр, а станом на 27.05.2019 28,99 грн. за літр;

-на бензин А-95 станом на 22.05.2019 30,57 грн. за літр, а станом на 27.05.2019 30,58 грн. за літр;

-на дизельне паливо станом на 22.05.2019 29,99 грн. за літр, а станом на 27.05.2019 29,88 грн. за літр.

Згідно листа Мінекономрозвитку від 27.10.2016 №3302-06/34307-06 надано роз`яснення щодо змін істотних умов договору про закупівлю, в якому стосовно змін ціни товару за одиницю не більше ніж на 10 відсотків зазначено, що внесення таких змін до договору про закупівлю має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Разом з тим, з часу укладення договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 та до укладення додаткової угоди від 15.03.2018 № 1 до вищевказаного договору, ціни на бензин А-92 та дизельне паливо знизились, а з часу укладення договору від 22.05.2019 №ХБТ-19/05/19 та до укладення додаткової угоди від 27.05.2019 № 1 до вищевказаного договору, ціни на бензин А-92 не змінювалась, на бензин А-95 збільшилась лише одну копійку, а на дизельне паливо знизились.

За результатами проведення судової економічної експертизи від 20.09.2019 встановлено, що необхідність внесення змін щодо підвищення ціни на бензин та дизельне паливо у період укладення договорів та внесення додатковими угодами змін до них внаслідок коливання цін на нафтопродукти в Одеській області документально не підтверджується. Також, за результатами укладання додаткової угоди від 15.03.2018 №1 до договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 встановлені збитки на суму 158 686,43 грн. та за результатами укладання додаткової угоди від 27.05.2019 № 1 до договору від 22.05.2019 №ХБТ-19/05/19 встановлені збитки на суму 58 588,60 грн. При умові виконання додаткової угоди від 27.05.2019 № 1 до договору від 22.05.2019 №ХБТ-19/05/19 збитки будуть складати 143 943,40 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що на виконання ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_5 справа №511/1304/19, номер провадження 1-кс/511/518/19 від 23.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, документи щодо листування між КУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставами укладання додаткових угод, копії журналу вхідної кореспонденції КУ за період з 30.01.2018 до 05.03.2018 та з 15.04.2019 до 27.05.2019 посадовими особами КУ не надано; відповідь на запит від 09.10.2019 в порядку ст. 93 КПК України щодо проведеного КУ моніторингу коливання ціни на ринку на адресу прокуратури не надано; у наданні документів на запит від 24.10.2019 в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівельних цін, коливання ціни та листування з КУ відмовлено; на запит від 25.10.2019 в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання бренду ТАТОІЛ не надано; на даний час КУ уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду №2 від 18.10.2019 до договору від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19 про розірвання додаткової угоди від 27.05.2019 № 1 до вищевказаного договору.

Також, у тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що ними пропонується товар: дизельного палива виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням адреси: АДРЕСА_1 та дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-які угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладались. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем юридичної особи відсутні.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем розташування не знаходиться а перебуває за адресою АДРЕСА_2 та інші приміщення на вказаному поверсі.

Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.10.2019 завантаження тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось з ІР-адреси НОМЕР_1 (місце перебування ІР-адреса НОМЕР_2 , широта: НОМЕР_3 , довгота: НОМЕР_4 , ZIP-код: НОМЕР_5 ), при цьому завантаження тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалось з ІР-адреси НОМЕР_6 місце перебування ІР-адреса НОМЕР_2 , широта: НОМЕР_3 , довгота: НОМЕР_4 , ZIP-код: НОМЕР_5 ), тобто місце перебування співпадають, що може свідчити про зговір при участі у тендері.

Таким чином, у діях посадової особи КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, а саме: службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та зазначала, щоз метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зговору між КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими учасниками тендеру щодо вчинення вищевказаного злочину та причетності відповідних осіб як КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищевказаного злочину, доведення обізнаності посадових осіб щодо відсутності коливання цін на паливо на ринку необхідно відшукати докази та знаряддя вчинення злочину. Довести обставини, щодо необґрунтованого та незаконного підвищення ціни на паливо, заподіяння збитків бюджету та встановлення відповідальних осіб без вищевказаних документів в інший спосіб не надається можливо. Зазначив, що вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, клопотання підтримав, розгляд клопотання просив здійснити без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та задовольнити його.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши прокурора з підстав та доводів зазначених в клопотанні, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ними були проведенні вищевказані тендерні закупівлі.
У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, оскільки відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України посадовими особами КУ взагалі не надано, на виконання ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_5 справа №511/1304/19, номер провадження 1-кс/511/518/19 від 23.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, документи щодо листування між КУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставами укладання додаткових угод, копії журналу вхідної кореспонденції КУ за період з 30.01.2018 до 05.03.2018 та з 15.04.2019 до 27.05.2019 посадовими особами КУ не надано. Крім того, на даний час КУ уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду №2 від 18.10.2019 до договору від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19 про розірвання додаткової угоди від 27.05.2019 № 1 до вищевказаного договору, що може свідчити про вжиття посадовими особами заходів до укриття та знищення доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Також, ряд документів, які планується відшукати є знаряддями кримінального правопорушення та можуть міститись на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях).
Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують зговір між КУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладання незаконних додаткових угод щодо підвищення ціни та заволодіння бюджетними грошима, умисел на їх укладання та доказ обізнаності посадових осіб КУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного підвищення ціни на паливо та відсутності коливання ціни на ринку.

Вказані документи можуть знаходитись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та інших приміщеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказаному поверсі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу
Відомості, які містяться у вищевказаних документах можуть бути використані яка доказ по кримінальному провадженню, оскільки можуть підтвердити або спростувати факт розтрати бюджетних коштів.
Іншим шляхом отримати наведені відомості, які б відповідали принципу достовірності доказів, неможливо, оскільки наведені відомості містяться лише в документах вказаних вище.
Необхідність вилучення зазначених документів прокурором обґрунтовується тим, що є підстави вважати, що вищевказані документи можуть бути підроблені чи змінені, а також є підстави вважати можливості спотворення змісту інших тендерних документів, їх підробки, заміни чи доповнення, з метою укриття факту необґрунтованого підвищення ціни, що в свою чергу завдало збитки бюджету.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим шляхом отримати вказані документи, тому слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення поданого клопотання в повному обсязі.
На підставі ст.ст. 40, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити в повному обсязі.
Надати прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000032 від 25.06.2019, та слідчим СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000032 від 25.06.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях та підсобних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою АДРЕСА_2 та інші приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаному поверсі та надати можливість вилучення копій наступних документів завірених належним чином:

- листування, чернетки, блокноти, роздруківки з Інтернету щодо моніторингу ринку, відповіді на запити щодо ціни на ринкута зняття копій записів на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях), які стали підставами для укладання договорів від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 та від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19 та додаткових вказаних договорів, моніторингу ринку перед укладанням вказаних договорів, та які містять відомості укладаннядоговорів та додаткових угод до них, наявність чи відсутність підстав їх укладання, завчасне обговорення їх укладення та можливі неофіційні перерахунки кошті, поділу грошей, відомості про коливання ціни на ринку чи відсутності коливання ціни, надання інформації щодо ціни інших учасників та пониження, запити до установ статистики та відповіді на них, документація інших учасників закупівель: ПП МАКТУРБО, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також ключові слова у них: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «паливо», «домовленість», «заниження ціни», «підвищення ціни», «виграш у тендері», «довідка ТПП», «середньоринкові», «коливання», ПП МАКТУРБО, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";
-документи інших учасників закупівель за результатами яких були укладені договори від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 та від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19: ПП МАКТУРБО, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.03.2018 (та в разі якщо вносились зміни до 27.05.2019 документи, що свідчать про це);

-наказу про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-аналогічні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими підприємствами за 2017-2019 роки, запити до установ статистики та відповіді на них, що дасть можливість встановити обізнаність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про середньоринкові ціни на ринку на час укладання договорів від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 та від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19 та додаткових угод до них та відсутності коливання ціни на ринку;

-журнал вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.01.2018 до 05.03.2018 та з 15.04.2019 до 27.05.2019 щодо реєстрації листування між КУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставами для укладання додаткових угод до договорів від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 та від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19;

-документацію щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бренду TATOIL, а саме договори, доручення та інша документація;

-договори щодо придбання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплату за них, товаро-транспортні накладні та інші супровідні документи до палива, документацію щодо якості палива, яке куплялось та реалізовувалось за договорами від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 та від 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19;

-листування, чернетки, блокноти, роздруківки з Інтернету щодо моніторингу ринку, відповіді на запити щодо ціни на ринкута записи на електронних інформаційних системах або їх частинах (комп`ютерах, серверах, флеш-накопичувачах, дисках та інших носіях), між КУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо укладання додаткової угоди №2 про розірвання додаткової угоди №1, до договорувід 22.05.2019 № ХБТ-19/05/19.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі та надати можливість отримати оригінали та належним чином засвідчені копії документів.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України попередити керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1