Справа № 464/2309/19
пр.№ 1-кс/464/2309/19
У Х В А Л А

17 вересня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 21.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписки за 07.03.2018 р. із банку із зазначенням контагентів (номера рахунку, назви банку, прізвища, імені, по батькові отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; інформації за 07.03.2018 р. щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунком № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 21.02.2019 р. в Сихівський ВП ГУ НП у Львівській області з Львівської місцевої прокуратури №1 надійшло клопотання компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у вигляді повідомлення про вчинення злочину щодо ОСОБА_5 . Згідно даних компетентного органу Чеської Республіки вчинення злочину можливо мало місце в АДРЕСА_2 .

Із матеріалів, наданих компетентним органом Чеської Республіки, вбачається, що в період часу з 06.03.2018 р. по 28.03.2018 р. невідома особа, з метою незаконного збагачення, під приводом продажу і доставки кави « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 1 398 Євро та 138,528 чеських крон, що в перерахунку (за курсом Чеського Національного Банку 1 Євро/25,30 чеських крон) становить 173,897 чеських крон.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2018 року потерпілий ОСОБА_6 заплатив зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 у ВУБ банку, Словацька Республіка, на користь банківського рахунку № НОМЕР_4 , введеного у ІНФОРМАЦІЯ_3 , Україна.

Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках.

Слідча Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчої, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-виписки за 07.03.2018 р. із банку із зазначенням контагентів (номера рахунку, назви банку, прізвища, імені, по батькові отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації за 07.03.2018 р. щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунком № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1