Справа № 372/2075/18
Провадження 1-кс-2052/19
ухвала
Іменем України

24 жовтня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні № 0000458 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що поведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 22.02.2017 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора товариства, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22/02 від 22.02.2017 року. 23.02.2017 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується наказом № 18-к від 23.02.2017 року. Відповідно до положень статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджених протоколами загальних зборів учасників №28/03 від 28.03.2017 року, № 04/04-1 від 24.04.2018 року, № 20/06 від 20.06.2018 року, що діяли під час перебування

ОСОБА_4 на посаді директора. Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_4 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи. Так, у березні 2018 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні. У період часу з 02.03.2018 по 25.06.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою компютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та системи «Клієнт-банк», всупереч положень Статуту товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме ввірених йому грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом відшкодування витрат за фіктивними авансовими звітами, перерахував на свій особистий банківський рахунок

№ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти товариства на загальну суму 4 083 058,00 гривень, що підтверджується відомостями нарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 104-134, які в подальшому, у період з 02.03.2018 року по 25.06.2018 року привласнив та використав на власний розсуд. Тобто, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 02.03.2018 по 25.06.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 083 058,00 гривень, чим наніс матеріального збитку товариству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 4634 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_4 . 03.09.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах. ОСОБА_4 з метою документально підтвердження витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 083 058,00 гривень надав документи по фінансово-господарській діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду юридичних та фізичних осіб. А, саме між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ). Тобто, документи податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2018-2019 рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме розтрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , або спростування вказаного факту, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять відомості про наявність/відсутність розтрати майна, яка перебувало у віданні. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2018-2019 рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000458 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Водночас, в клопотанні не було обґрунтовано необхідності надання доступу слідчому ОСОБА_8 , оскільки слідчому судді не надано постанови про створення слідчої групи для здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, в яку б було включено зазначену особу.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ Старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 до документів податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомості по фінансово-господарським взаємовідносинам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) та документів в паперовому або електронному вигляді, що це підтверджують за період 2018-2019 рік, відомості на предмет формування податкових зобов`язань та податкового кредиту за період 2018-2019 рік, з розшифровкою контрагентів згідно інформаційної системи ДПС «Податковий блок», договори про подання звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді, відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє податкову звітність за період 2018-2019 рік, з подальшим вилученням копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2019 року.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1