УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000061, внесеного 14.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством встановлено, що в період з 2016 року по даний час групою осіб налагоджено схему поставки з Китаю та реалізації на території України значних об`ємів текстильних товарів. Партії текстилю незаконно переміщуються на територію України контрабандним шляхом з приховуванням від митного контролю через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Встановлено, що організатором вказаної схеми є громадянин КНР ОСОБА_5 , який з 2004 року зареєстрований як фізична особа-підприємець. Так, ОСОБА_5 , з метою організації своєї незаконної підприємницької діяльності, спрямованої на умисне ухилення від сплати податків, залучив до вказаної діяльності наступних осіб, які також зареєстровані як фізичні особи підприємці, а саме: громадян КНР ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та громадянина України ОСОБА_9 . Згідно даних АІС «Податковий Блок» вищевказані фізичні особи підприємці не є суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, перебувають на спрощеній системі оподаткування та відносяться до 2-ї групи платників єдиного податку, тобто здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, річний дохід яких не перевищує 1,5 млн. грн., а дозволена кількість працівників не має перевищувати 10 осіб. Крім цього, вказані ФОП звільнені від застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), якщо обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень. Крім того, встановлено, що кожного місяця вказаними фізичними особами-підприємцями реалізується понад 10 контейнерів із текстильним товаром, як у роздріб так і оптовими партіями, виключно за готівкові кошти на ринку будівельних матеріалів за адресою: АДРЕСА_2 . Оптова вартість кожного контейнера з вказаним товаром складає понад 2,5 млн. грн., що вже перевищує податкові ліміти перебування на спрощеній формі оподаткування. При цьому, документи щодо походження вказаного товару відсутні. Разом із тим, в період з 12.07.2019 по 16.07.2019 в ході проведення обшуків нежитлових складських приміщень, які орендуються для здійснення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями ЧенЛіюн, ЧеньШуйчунь, ОСОБА_7 , ЇнЦзяньде та ДедженеДебіссаБеєне, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено значну партію текстильних виробів, а саме: 13 581 одиниця тюків (поліпропіленових мішків), вмістом яких є текстильні вироби та 13 666 одиниць текстильних виробів, які являють собою рулони різнокольорової тканини. При цьому, на деяких текстильних виробах присутнє маркування заводу виробника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Жодних документів щодо походження зазначеної партії текстильних виробів не виявлено та вказаними фізичними особами-підприємцями не надано. Крім цього, проведеними слідчими діями встановлено, що в період 07.02.2019 по 30.07.2019брокерськими компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )здійснено митне оформлення21 контейнеру із текстильними виробами, які згідно документів морського перевезення вантажів коносаментів, адресовані ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При цьому, згідно митних декларацій (форми МД-2), а саме: UA500010/2019/012171, UA100150/2019/104240, UA500010/2019/009840, UA100150/2019/104279, UA100150/2019/104407, UA500010/2019/003036, UA500010/2019/009444, UA500010/2019/010378, UA100150/2019/104744, UA100150/2019/104323, UA100150/2019/104324, UA500010/2019/010693, UA500010/2019/011456, UA500010/2019/013085, UA500090/2019/003111, UA500090/2019/001714, UA500010/2019/005524, UA500010/2019/009584, UA100150/2019/104474, UA100150/2019/104380, UA500010/2019/101757, одержувачем вантажів зазначено інших суб`єктів господарювання резидентів України, які не мають жодного відношення та взаємодії із вищевказаними ФОП, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України. Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061, виникла необхідність у виявленні відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а самепотреба у дослідженні документів щодо походження вказаних текстильних виробів, документів на підставі яких текстильні вироби ввезені на територію України, розмитнені та дозволені до реалізації на території України. Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи митного оформлення, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
В судове засідання слідчий слідчої групи ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000061, внесеного 14.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) , з можливістю зробити з них копії, а саме:

-документів (ВМД, контракти/договори, інвойси, коносаменти, CMR, доручення, акти зважування, документи щодо проведення огляду/переогляду вантажів, документи щодо підтвердження якості, кількості, вартості, сертифікати якості, ордерні листи, документи щодо відібрання зразків, матеріали експертного дослідження, службові листування між підрозділами/відділами митниці, документи щодо встановлення митної вартості товарів/вантажів, документів щодо застосованого способу встановлення митної вартості вантажів/товарів, документи щодо фінансового врегулювання та сплати відповідних платежів тощо)щодо митного оформлення товарів/вантажів в режимі ІМ 40 за митними деклараціями: UA500010/2019/012171, UA500010/2019/009840, UA500010/2019/009444, UA500010/2019/010378, UA500010/2019/010693, UA500010/2019/011456, UA500010/2019/013085, UA500010/2019/009584, UA500010/2019/010757, UA500010/2019/003036, UA500010/2019/005524, UA500090/2019/001714, UA500090/2019/003111;

-документів (ВМД, контракти/договори, інвойси, коносаменти, CMR, доручення, акти зважування, документи щодо проведення фізичного огляду вантажів, документи щодо підтвердження якості, кількості, вартості, сертифікати якості, ордерні листи, документи щодо відібрання зразків, матеріали експертного дослідження, службові листування між підрозділами/відділами митниці, документи щодо встановлення митної вартості товарів/вантажів, застосованого способу встановлення митної вартості вантажів/товарів, документи щодо фінансового врегулювання та сплати відповідних платежів тощо), за період з 01.01.2016 по 01.09.2019, щодо митного оформлення в режимі ІМ 40товарів/вантажів, одержувачами яких значаться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-документів (ВМД, контракти/договори, інвойси, коносаменти, CMR, доручення, акти зважування, документи щодо проведення фізичного огляду вантажів, документи щодо підтвердження якості, кількості, вартості, сертифікати якості, ордерні листи, документи щодо відібрання зразків, матеріали експертного дослідження, службові листування між підрозділами/відділами митниці, документи щодо встановлення митної вартості товарів/вантажів, застосованого способу встановлення митної вартості вантажів/товарів, документи щодо фінансового врегулювання та сплати відповідних платежів тощо), за період з 01.01.2016 по 01.09.2019, щодо митного оформлення в режимі ІМ 40 товарів/вантажів, декларантами/представниками яких значаться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: