У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000611 від 10.06.2019, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611 від 10.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, в ході розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 2017 по 2018 роки провели допорогові закупівлі послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Солом`янському, Печерському, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

У допорогових закупівлях на послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом`янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва приймала участь лише одна фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з якою в подальшому підписано договір про надання вищезазначених послуг.

В ході розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписала договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання аналогічних послуг, а саме прибирання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом`янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

Під час проведення досудового розслідування допитано, як свідків дорожніх робітників та майстрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які повідомили, що дійсно останні здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі. Під час прибирання працівниками комунальних підприємств, останні інших осіб, які здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі комунального підприємства не бачили.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перерахували грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як підряднику по виконанню робіт з прибирання території від сміття.

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , повідомив, що за проханням знайомого зареєстрував зазначене товариство. Також з допиту встановлено, що ОСОБА_5 з моменту реєстрації товариства фінансово-господарську діяльність не здійснював та не вів.

В ході аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученого на підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були безтоварними, носили формальний характер та направлені на ухилення від сплати податків.

Слідчим управлінням Національної поліції у м. Києві на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, направлено запит щодо надання первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період діяльності.

У відповідь на письмовий запит про надання інформації та документів, листом генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 повідомив, що наддасть доступ до документів після отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам визначеного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1