Житомирський апеляційний суд
Справа №287/1600/19 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря: ОСОБА_5 ,
прокурора: ОСОБА_6 ,
розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою зі змінами прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 24 жовтня 2019 року про часткове задоволення клопотання про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 24 жовтня 2019 року частково задоволено клопотання слідчого СВ Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000386 від 24 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, та накладено арешт на ТТН серія ЖТА 348632 від 24.09.2019 року, робочий зошит «Чорновик» старшого майстра проміжного складу ОСОБА_8 на 41 арк., реєстр ТТН за вересень 2019 року, папку з документами на придбання, облік та використання бирок за вересень на 140 арк. Виявлене та вилучене , а саме: договір № 9929-01-2019 на 7 арк.; договір № 15013-03-2019 на 9 арк.; договір № 10906-06-2019 на 9 арк.; договір № 8529-01-2019 на 8 арк.; договір № 10813-03-2019 на 9 арк.; договір № 10808-06-2019 на 9 арк.; ТТН серій ЖТЕ 330070; ТТН серій ЖТА 356480; ТТН серій ЖТА 356163; ТТН серій ЖТА 348538; ТТН серій ЖТА 356520; ТТН серій ЖТА 356532; ТТН серій ЖТА 348421; ТТН серій ЖТА 356291; ТТН серій ЖТА 355971; ТТН серій ЖТА 356108; ТТН серій ЖТА 336103; ТТН серій ЖТА 348193; ТТН серій ЖТА 356115; ТТН серій ЖТА 355931; ТТН серій ЖТА 355947; ТТН серій ЖТЕ 330042; ТТН серій ЖТА 333783; ТТН серій ЖТА 355803; ТТН серій ЖТА 355839; ТТН серій ЖТА 355836; ТТН серій ЖТА 336456; ТТН серій ЖТА 356241; ТТН серій ЖТА 356237; ТТН серій ЖТА 355736; ТТН серій ЖТА 348263; ТТН серій ЖТА 330124; ТТН серій ЖТА 347763; ТТН серій ЖТА 348578; ТТН серій ЖТА 348531; ТТН серій ЖТА 348437; ТТН серій ЖТА 348453; ТТН серій ЖТА 3563; ТТН серій ЖТА 35631.7; ТТН серій ЖТА 348334; ТТН серій ЖТА 348020; ТТН серій ЖТА 336113; ТТН серій ЖТА 348149; ТТН серій ЖТА 348152; ТТН серій ЖТА 348174; Видаткова накладна № 525 від 02.05.2019.; податкові накладні з ФОП ОСОБА_9 на 31 арк.; податкові накладні з ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.; папка з документами на придбання, облік та використання бирок: за січень 2019 року на 53 арк., за лютий 2019 року на 57 арк., за березень 2019 року на 46 арк., за квітень 2019 року на 87 арк., за травень 2019 року на 172 арк., за червень 2019 року на 108 арк., за липень 2019 року на 104 арк., за серпень 2019 року на 145 арк., за жовтень 2019 року на 19 арк.; Бирки в кількості 56 арк.; чорнова документація щодо обліку деревини, яка надходить на нижній склад Жубровицького ДП «Білокоровицького ЛГ» на 40 арк.; зошит надходження державних круглих лісоматеріалів 9 арк.; Зошит обліку робочого часу працівників нижнього складу 61 арк.; зошит обліку залишку лісо продукції, яка наявна на складі 13 арк.; зошит обліку наявних бирок для відпуску лісоматеріалів 35 арк.; зошит надходження лісоматеріалів з лісництв на територію проміжного складу 68 арк.; зошит з відомістю, щодо відпуску лісопродукції на 141 арк.; зошит обліку наявних залишків лісопродукції на території проміжного складу 56 арк.; 13 специфікацій по прийманню на склад лісопродукції.; специфікація лісо продукції 7 арк.; специфікації інвентаризації лісопродукції 2 арк.; ТТН на переробку деревини, яка зберігається на проміжному складі; список осіб 1 арк.; план випуску та реалізації лісо продукції переробки деревини на вересень 2019 року.; специфікації приймання лісо продукції на склад 7 арк.; лист з записом 3 арк.; реєстри ТТН в період з січня по серпень та жовтень 2019 року.; звітність за період часу з січня по вересень 2019 року в кількості 9 журналів.; касові книги за період з січня по квітень, червень - серпень в пронумерованому стані за кожен місяці окремо - негайно повернути особі у якої було вилучено - ДП "Білокоровицький лісгосп".

Згідно ухвали слідчого судді в провадженні СВ Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000386 від 24 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України за фактом того, що 24.09.2019 року близько 17 години працівниками ВСП ГУНП в Житомирській області на перехресті автодоріг сполученням «Київ Ковель» та "Жубровичі - Радовель" було зупинено автомобіль марки ЗІЛ 131 д.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_11 , який перевозив придбану лісопродукцію породи дуб завідомо здобуту незаконним шляхом. Заданим фактом 24.09.2019 року СВ Олевського відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України. 27 вересня 2019 року слідчим суддею винесено ухвали про проведення обшуку в ДП "Білокоровицьке лісове господарство" та на проміжному складі ДП "Білокоровицьке лісове господарство".

Відповідно до ухвал слідчого судді 08.10.2019 року було проведено обшуки в приміщенні ДП Білокоровицький ЛГ» та приміщенні Жубровицького проміжного складу ДП «Білокоровицький ЛГ» під час якого було виявлено та вилучено документи, які належать ДП «Білокоровицький ЛГ», а саме: договір № 9929-01-2019 на 7 арк.; договір № 15013-03-2019 на 9 арк.; договір № 10906-06-2019 на 9 арк.; договір № 8529-01-2019 на 8 арк.; договір № 10813-03-2019 на 9 арк.; договір № 10808-06-2019 на 9 арк.; ТТН серій ЖТЕ 330070; ТТН серій ЖТА 356480; ТТН серій ЖТА 356163; ТТН серій ЖТА 348538; ТТН серій ЖТА 356520; ТТН серій ЖТА 356532; ТТН серій ЖТА 348421; ТТН серій ЖТА 356291; ТТН серій ЖТА 355971; ТТН серій ЖТА 356108; ТТН серій ЖТА 336103; ТТН серій ЖТА 348193; ТТН серій ЖТА 356115; ТТН серій ЖТА 355931; ТТН серій ЖТА 355947; ТТН серій ЖТЕ 330042; ТТН серій ЖТА 333783; ТТН серій ЖТА 355803; ТТН серій ЖТА 355839; ТТН серій ЖТА 355836; ТТН серій ЖТА 336456; ТТН серій ЖТА 356241; ТТН серій ЖТА 356237; ТТН серій ЖТА 355736; ТТН серій ЖТА 348263; ТТН серій ЖТА 330124; ТТН серій ЖТА 347763; ТТН серій ЖТА 348578; ТТН серій ЖТА 348531; ТТН серій ЖТА 348632; ТТН серій ЖТА 348437; ТТН серій ЖТА 348453; ТТН серій ЖТА 3563; ТТН серій ЖТА 35631.7; ТТН серій ЖТА 348334; ТТН серій ЖТА 348020; ТТН серій ЖТА 336113; ТТН серій ЖТА 348149; ТТН серій ЖТА 348152; ТТН серій ЖТА 348174; видаткова накладна № 525 від 02.05.2019; податкові накладні з ФОП ОСОБА_9 на 31 арк.; податкові накладні з ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.; папка з документами на придбання, облік та використання бирок за лютий 2019 року на 57 арк., за березень 2019 року на 46 арк., за квітень 2019 року на 87 арк., за травень 2019 року на 172 арк., за червень 2019 року на 108 арк., за липень 2019 року на 104 арк., за серпень 2019 року на 145 арк., за вересень 2019 на 140 арк., за жовтень 2019 року на 19 арк.; бирки в кількості 56 арк.; чорнова документація щодо обліку деревини, яка надходить на нижній склад Жубровицького ДП «Білокоровицького ЛГ» на 40 арк.; робочий зошит «Чорновик» старшого майстра проміжного складу Швець 1,1. на 41 арк.; зошит надходження державних круглих лісоматеріалів 9 арк.; ошит обліку робочого часу працівників нижнього складу 61 арк.; зошит обліку залишку лісо продукції, яка наявна на складі 13 арк.; зошит обліку наявних бирок для відпуску лісоматеріалів 35 арк.; зошит надходження лісоматеріалів з лісництв на територію проміжного складу 68 арк.; зошит з відомістю, щодо відпуску лісопродукції на 141 арк.; зошит обліку наявних залишків лісопродукції на території проміжного складу 56 арк.; 13 специфікацій по прийманню на склад лісопродукції; специфікація лісопродукції 7 арк.; специфікації інвентаризації лісопродукції 2 арк.; ТТН на переробку деревини, яка зберігається на проміжному складі; список осіб 1 арк.; план випуску та реалізації лісопродукції переробки деревини на вересень 2019 року; специфікації приймання лісопродукції на склад 7 арк.; лист з записом 3 арк.; реєстри ТТН в період з січня по жовтень 2019 року; звітність за період часу з січня по вересень 2019 року в кількості 9 журналів; сасові книги за період з січня по квітень, червень - серпень в пронумерованому стані за кожен місяці окремо.

08.10.2019 року постановою слідчого вказану документацію та майно визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Задовольняючи клопотання слідчого частково слідчий суддя умотивував своє рішення тим, що прокурором та слідчим не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що вилучені документи і майно є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим винесена постанова слідчого про визнання цих документів і майна речовими доказами є формальною. За матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, суд вважає, що у даному кримінальному провадженні слідчий та прокурор в судовому засіданні не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладених обставин, які свідчать, що виявлені та вилучені документи та майно, а саме: договір № 9929-01-2019 на 7 арк.; договір № 15013-03-2019 на 9 арк.; договір № 10906-06-2019 на 9 арк.; договір № 8529-01-2019 на 8 арк.; договір № 10813-03-2019 на 9 арк.; договір № 10808-06-2019 на 9 арк.; ТТН серій ЖТЕ 330070; ТТН серій ЖТА 356480; ТТН серій ЖТА 356163; ТТН серій ЖТА 348538; ТТН серій ЖТА 356520; ТТН серій ЖТА 356532; ТТН серій ЖТА 348421; ТТН серій ЖТА 356291; ТТН серій ЖТА 355971; ТТН серій ЖТА 356108; ТТН серій ЖТА 336103; ТТН серій ЖТА 348193; ТТН серій ЖТА 356115; ТТН серій ЖТА 355931; ТТН серій ЖТА 355947; ТТН серій ЖТЕ 330042; ТТН серій ЖТА 333783; ТТН серій ЖТА 355803; ТТН серій ЖТА 355839; ТТН серій ЖТА 355836; ТТН серій ЖТА 336456; ТТН серій ЖТА 356241; ТТН серій ЖТА 356237; ТТН серій ЖТА 355736; ТТН серій ЖТА 348263; ТТН серій ЖТА 330124; ТТН серій ЖТА 347763; ТТН серій ЖТА 348578; ТТН серій ЖТА 348531; ТТН серій ЖТА 348437; ТТН серій ЖТА 348453; ТТН серій ЖТА 3563; ТТН серій ЖТА 35631.7; ТТН серій ЖТА 348334; ТТН серій ЖТА 348020; ТТН серій ЖТА 336113; ТТН серій ЖТА 348149; ТТН серій ЖТА 348152; ТТН серій ЖТА 348174; видаткова накладна № 525 від 02.05.2019.; податкові накладні з ФОП ОСОБА_9 на 31 арк.; податкові накладні з ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.; папка з документами на придбання, облік та використання бирок: за січень 2019 року на 53 арк., за лютий 2019 року на 57 арк., за березень 2019 року на 46 арк., за квітень 2019 року на 87 арк., за травень 2019 року на 172 арк., за червень 2019 року на 108 арк., за липень 2019 року на 104 арк., за серпень 2019 року на 145 арк., за жовтень 2019 року на 19 арк.; бирки в кількості 56 арк.; чорнова документація щодо обліку деревини, яка надходить на нижній склад Жубровицького ДП «Білокоровицького ЛГ» на 40 арк.; зошит надходження державних круглих лісоматеріалів 9 арк.; зошит обліку робочого часу працівників нижнього складу 61 арк.; зошит обліку залишку лісо продукції, яка наявна на складі 13 арк.; зошит обліку наявних бирок для відпуску лісоматеріалів 35 арк.; зошит надходження лісоматеріалів з лісництв на територію проміжного складу 68 арк.; зошит з відомістю, щодо відпуску лісопродукції на 141 арк.; зошит обліку наявних залишків лісопродукції на території проміжного складу 56 арк.; 13 специфікацій по прийманню на склад лісо продукції.; специфікація лісо продукції 7 арк.; специфікації інвентаризації лісопродукції 2 арк.; ТТН на переробку деревини, яка зберігається на проміжному складі; список осіб 1 арк.; план випуску та реалізації лісо продукції переробки деревини на вересень 2019 року.; специфікації приймання лісо продукції на склад 7 арк.; лист з записом 3 арк.; реєстри ТТН в період з січня по серпень та жовтень 2019 року.; звітність за період часу з січня по вересень 2019 року в кількості 9 журналів; касові книги за період з січня по квітень, червень серпень в пронумерованому стані за кожен місяці окремо, має доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також не доведено необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення. Разом з тим, ТТН серія ЖТА 348632 від 24.09.2019 року, робочий зошит «Чорновик» старшого майстра проміжного складу ОСОБА_8 на 41 арк., реєстр ТТН за вересень 2019 року, папка з документами на придбання, облік та використання бирок за вересень на 140 арк. мають доказове значення до обставин кримінального правопорушення та події злочину яка відбулася 24.09.2019 року і можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

В апеляційній скарзі прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 просить вказану ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою клопотання від 10.10.2019 року слідчого СВ Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 задовольнити повністю, а в решті ухвалу слідчого судді - залишити без змін.

Апелянт стверджує, що оскаржувана ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна є необгрунтованою та невмотивованою у зв`язку з тим, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, сукупності зібраних та наданих суду вагомих доказів на підтвердження наявності законних підстав для накладення арешту на майно, які безпідставно не були взяті до уваги судом. Автомобіль марки «ЗІЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 27.05.2010, належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , який із навантаженою лісопродукцією породи дуб, в кількості 16 сортиментів різного діаметру було вилучено в якості речових доказів у кримінальному провадженні та вжито заходів про накладення на них арешту. 24.09.2019 року оглянуто вказаний автомобіль, в ході огляду якого встановлено, що на ньому навантажено лісопродукцію породи дуб, в кількості 16 сортиментів, довжиною близько 3 метрів кожний та різного діаметру. На 15 із 16 сортиментів вказаної лісопродукції виявлено пластикові бірки чорного кольору з написами на кожній «UA ДАЛРУ» та наступними номерами №337346171, №337330226. №337346175. №337346178, №337346179, №337346172, №337346176, №337346169, №337346164, №337346166, №337346167, №337346168, №337346170, №337346174, №337346165. Оглядом ТТН на перевезення деревини автомобільним транспортом (ТТН- ліс) серія ЖТА №348632 від 24.09.2019 встановлено, що вантажовідправником є ДП «Білокоровицьке лісове господарство», пункт навантаження: нижній Жубровицький проміжний склад, перевізник: ФОП ОСОБА_10 , водій ОСОБА_13 , автомобіль: пункт розвантаження: Радовель, вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 , перелік деревини: круглі лісоматеріали породи дуб в кількості 39 штук різного діаметру, масою 6,58000 м/. Однак, зазначені у ТТН відомості про лісопродукцію породи дуб не відповідають кількості, діаметру та об`єму лісопродукції породи дуб, завантаженої на автомобіль. Жодних інших документів фінансово-господарської діяльності на підтвердження законності операцій з придбання, перевезення, оплати вказаної лісопродукції породи дуб (договорів купівлі- продажу, договорів перевезення, товаротранспортних накладних на перевезення деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), документів про сплату вартості деревини - прибуткових ордерів тощо), з моменту затримання на місці події, так і в подальшому ані ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ані ФОП ОСОБА_10 , ані ФОП ОСОБА_9 , ані водієм ОСОБА_11 до органу досудового розслідування надано не було. Вищенаведене засвідчило про те, що ДП «Білокоровицьке лісове господарство» разом з ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 можуть здійснювати спільну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, отриманням, перевезенням, зберіганням, переробкою та збутом лісоматеріалів (деревини), завідомо одержаних злочинним шляхом протягом 2019 року.

08.10.2019 року за ухвалами слідчого судді у справі № 287/1600/19 (1- кс/287/495/19) та у справі № 287/1600/19 (1-кс/287/496/19) було проведено обшуки у ДІІ «Білокоровицьке лісове господарство» та у його структурному підрозділі - нижньому Жубровицькому проміжному складі відповідно, де було виявлено та вилучено документацію за переліком, зазначеним в клопотанні, яка 08.10.2019 року за постановою слідчого вилучене під час обшуку майно у ДП «Олевський лісгосп АПК» визнана речовими доказами та долучена до матеріалів кримінального провадження. Однак слідчим суддею небгрунтовано накладено арешт лише на незначну частину вилучених документів, що може призвести до втрати, зіпсування, тощо, документів, які не арештовані, однак мають доказове значення.

В поданих змінах до апеляційної скарги прокурор, зменшився обсяг документів, на які необхідно накласти арешт, просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати в частині відмови у задоволенні клопотання про арешт документів, належних ДІІ «Білокоровицьке лісове господарство» та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт на наступні документи:

-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 108/06- 06-2019 від 06.06.2019 року з додатками, всього загалом на 9 арк.;

-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 109/06-06-2019 від 06.06.2019 року з додатками, всього загалом на 9 арк.;

-оригінал видаткової накладної № 525 від 02.09.2019 року, всього загалом на 1 арк.;

-оригінал податкової накладної № 352 від 24.09.2019 року, всього загалом на 1 арк.;

-оригінал журналу реалізації (відпуску) деревини за вересень 2019 року, всього загалом на 1 арк.;

-оригінал специфікації приймання лісопродукції від розкряжування деревних хлистів № ЖТ-5 від 24.09.2019 року, всього загалом на 1 арк.;

-оригінал зошиту обліку наявних бирок для відпуску лісоматеріалів, всього загалом на 35 арк.;

-оригінал зошиту з відомістю, щодо відпуску лісопродукції, всього загалом на 141 арк.;

-оригінал зошиту надходження лісоматеріалів з лісництв на територію Жубровииького нижнього складу, загалом у пронумерованому стані на 68 арк.;

-оригінал зошиту обліку робочого часу працівників Жубровииького нижнього складу, загалом у пронумерованому стані на 384 арк.;

-оригінал зошиту обліку руху (реалізації, рокрижування, вивозу) та наявних залишків лісопродукції на території Жубровииького нижнього складу, загалом у пронумерованому стані на 56 арк.;

-оригінал зошиту обліку залишку лісопродукції, яка наявна на Жубровицькому нижньому складі, загалом у пронумерованому стані на 13 арк.;

-оригінал зошиту надходження, вивезення та переробки державних круглих лісоматеріалів на Жубровицькому нижньому складі, загалом у пронумерованому стані на 9 арк.;

В решті ухвалу слідчого судді прокурор просить залишити без змін.

Посилається на те, що після проведення огляду вилученої в ході обшуку документації ним визначено вищенаведені конкретні документи, які мають значення доказів в даному кримінальному провадженні з огляду на обставини вчинення злочину, внесені до ЄРДР, а тому згідно вимог ст. 98 КІІК України являються речовими доказами, які підлягають обов`язковому вилученню з метою збереження та подальшому дослідженню, а у зв`язку з не накладенням арешту на них, останні можуть бути зіпсовані, знищені, пошкоджені, перетворені тощо. Також прокурор зазначає, що розумність та співрозмірність обмеження права власності, права володіння та користування ДП «Білокоровицьке лісове господарство» вилученими документами відповідає завданням кримінального провадження, здійснюється відповідно до закону та узгоджується із ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, не призведе до зупинення або надмірного обмеження в частині правомірної діяльності ДП «Білокоровицьке лісове господарство», або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 підтримав змінену апеляційну скаргу, просив її задовольнити, надав пояснення, аналогічні доводам зміненої апеляційної скарги.

Представник ДП «Білокоровицьке лісове господарство» в судове засідання не з`явився, в письмовій заяві на адресу апеляційного суду просив розгляд провадження здійснювати за його відсутності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора в судовому засіданні та доводи прокурора, зазначені в зміненій апеляційній скарзі, дослідивши матеріали провадження та ухвалу слідчого судді, колегія суддів дійшла висновку, що змінена апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого вказаних положень Закону в цілому дотримався з огляду на зміст клопотання слідчого та додані до нього письмові докази. Разом з тим, враховуючи зміни, внесені прокурором до апеляційної скарги та підтримання ним клопотання слідчого лише в частині, з додаванням обгрунтування підстав для арешту конкретних документів, вилучених в ході обшуків, із вказівкою на їх можливе доказове значення для кримінального провадження у виді речових доказів, колегія суддів вважає висновки слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про арешт документі, вказаних в зміненій апеляційній скарзі, помилковими. Оскільки вказані документи за переліком в апеляційній скарзі безпосередньо вказують на фігурантів згаданого кримінального правопорушення - ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9 , які здійснюють пов`язану з деревиною господарську діяльність та можуть бути причетними до кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, а також до товаротранспортної накладної серії ЖТА348632 від 24.09.2019 року, виявленої під час проведеного 24.09.2019 року огляду місця події, яка містить інші відомості відносно лісопродукції, завантаженої у автомобіль під керуванням ОСОБА_11 , та належного ОСОБА_10 .

Також, як частково слідчим, так і прокурором в ході апеляційного перегляду провадження доведено, що накладення арешту на вказані документи необхідне з метою їх збереження та подальшого дослідження, і не накладення арешту на них може в подальшому потягти їх зіпсування, знищення, пошкодження, втрату, тощо, що унеможливить встановленню обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за ст.198 КК України та може перешкодити досягненню мети кримінального провадження.

Таким чином, відповідно до положень ч.3 ст.407 КПК України ухвала слідчого судді про часткове задоволення клопотання про арешт майна підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про часткове задоволення клопотання слідчого з урахуванням переліку документів, зазначених в зміненій апеляційній скарзі прокурором, в частині яких останній підтримав клопотання слідчого.

В решті клопотання слідчого апеляційний суд вважає за необхідне залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 404, 407 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу зі змінами прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 24 жовтня 2019 року про часткове задоволення клопотання про накладення арешту на майно скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта ОСОБА_12 задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні документи, які належать ДП «Білокоровицьке лісове господарство»:

1)оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 108/06- 06-2019 від 06.06.2019 року з додатками, всього загалом на 9 арк.;

2)оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 109/06-06-2019 від 06.06.2019 року з додатками, всього загалом на 9 арк.;

3)оригінал ТТН на перевехення деревини автомобільим транспортом (ТТН-ліс) серія ЖТА № 348632 від 24.09.2019 року з додтаком до неї (аналог форми ЛГ-25);

4)оригінал видаткової накладної № 525 від 02.09.2019 року, всього загалом на 1 арк.;

5)оригінал податкової накладної № 352 від 24.09.2019 року, всього загалом на 1 арк.;

6)оригінал журналу реалізації (відпуску) деревини за вересень 2019 року, всього загалом на 1 арк.;

7)оригінал специфікації приймання лісопродукції від розкряжування деревних хлистів № ЖТ-5 від 24.09.2019 року, всього загалом на 1 арк.;

8)оригінал зошиту обліку наявних бирок для відпуску лісоматеріалів, всього загалом на 35 арк.;

9)оригінал зошиту з відомістю, щодо відпуску лісопродукції, всього загалом на 141 арк.;

10)оригінал зошиту надходження лісоматеріалів з лісництв на територію Жубровицького нижнього складу, загалом у пронумерованому стані на 68 арк.;

11)оригінал зошиту обліку робочого часу працівників Жубровицького нижнього складу, загалом у пронумерованому стані на 384 арк. (необхідно 68 арк);

12)оригінал зошиту обліку руху (реалізації, рокрижування, вивозу) та наявних залишків лісопродукції на території Жубровииького нижнього складу, загалом у пронумерованому стані на 56 арк.;

13)оригінал зошиту обліку залишку лісопродукції, яка наявна на Жубровицькому нижньому складі, загалом у пронумерованому стані на 13 арк.;

14)оригінал зошиту надходження, вивезення та переробки державних круглих лісоматеріалів на Жубровицькому нижньому складі, загалом у пронумерованому стані на 9 арк.

15)оригінал робочого зошиту «Чорновик» старшого майстра проміжного складу ОСОБА_8 в пронумерованому стані на 41 арк.;

16)оригінали реєстрів товарно-транспортних накладних за вересень 2019 року.

В решті у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: