ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6091/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001949 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001949 від 05.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 05.08.2019 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ПКП ДКП НП України надійшли матеріали заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного змісту. Невстановлені особи, під виглядом ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють шахрайські дії, а саме з використанням мережі Інтернет розміщують на спеціально створених веб-ресурсах та дошках оголошень інформацію про кредитування осіб та у подальшому шахрайським шляхом під виглядом ідентифікації клієнта заволодівають персональними даними клієнтів банківських установ (номер банківської картки, СVV2-коди карток, коди SMS авторизації), що надає можливість зловмисникам здійснювати незаконні перераховування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки та проводити незаконні грошові операції.

З метою приховування своїх злочинних намірів, невстановлені особи постійно змінюють веб-ресурси, номери мобільних телефонів для зв`язку, платіжні реквізити для проведення незаконних транзакцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники шляхом використання платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані облікові записи, до яких створені електронні гаманці та за допомогою функціоналу вказаної платіжної системи, маючи реквізити банківської картки (номер та СVV2-код) та отриманий під різними приводами у клієнта код авторизації або підтвердження відповідної незаконної операції, заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами, які потім перераховують на електронні гаманці та обготівковують через різні банківські рахунки третіх осіб.

Так, за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.07.2018 року створено обліковий запис № НОМЕР_2 з електронними гаманцями № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

За допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , 09.08.2018 створено обліковий запис № НОМЕР_6 з електронним гаманцем № НОМЕР_7 .

За допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , 06.10.2018 створено обліковий запис № НОМЕР_9 з електронним гаманцем № НОМЕР_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою розповсюдження хибної інформації щодо вигідних умов кредитування на спеціально створених веб-сайтах здійснюють незаконну діяльність, а також під виглядом надання фінансових послуг, від імені ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють шахрайські дії та незаконні операції з платіжними картками із використанням ІP-адрес, що входять до діапазону, що обслуговується підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: 2018-07-28 НОМЕР_12 ; 2018-08-08 НОМЕР_13 ; 2018-08-09 НОМЕР_14 ; 2018-08-17 НОМЕР_15 ; 2018-08-18 НОМЕР_16 ; 2018-08-21 НОМЕР_17 ; 2018-08-03 НОМЕР_18 ; 2018-08-15 НОМЕР_19 ; 2018-08-20 НОМЕР_20 ; 2018-08-16 НОМЕР_21 ; 2018-08-27 НОМЕР_22 ; 2018-08-10 НОМЕР_23 ; 2018-08-14 НОМЕР_24 ; 2018-09-05 НОМЕР_25 ; 2018-09-08 НОМЕР_26 ; 2018-09-04 НОМЕР_27 ; 2018-09-08 НОМЕР_26 ; 2018-09-12 НОМЕР_28 ; 2018-09-14 НОМЕР_29 ; 2018-09-15 НОМЕР_30 ; 2018-09-11 НОМЕР_31 ; 2018-09-18 НОМЕР_32 : 2018-09-10 НОМЕР_33 ; 2018-09-17 НОМЕР_34 ; 2018-09-19 46.219.226.9; 2018-10-05 НОМЕР_35 ; 2018-10-16 НОМЕР_36 ; 2019-04-05 НОМЕР_37 ; 2019-04-22 НОМЕР_38 ; 2019-01-21 НОМЕР_39 ; 2019-06-01 НОМЕР_40 ; 2019-05-27 НОМЕР_41 ; 2019-04-16 НОМЕР_42 ; 2019-01-28 НОМЕР_39 ; 2019-04-24 НОМЕР_43 ; 2019-05-29 НОМЕР_44 ; 2019-04-25 НОМЕР_45 ; 2019-04-18 НОМЕР_46 ; 2019-04-04 НОМЕР_47 ; 2019-03-30 НОМЕР_39 ; 2019-05-05 НОМЕР_48 ; 2019-02-28 НОМЕР_39 ; 2019-06-05 НОМЕР_49 ; 2019-03-24 НОМЕР_39 ; 2019-03-27 НОМЕР_39 ; 2019-06-01 НОМЕР_40 ; 2018-11-08 НОМЕР_50 ; 2018-11-03 НОМЕР_51 ; 2018-11-24 НОМЕР_52 ; 2018-10-06 НОМЕР_53 ; 2018-10-09 НОМЕР_54 ; 2019-01-04 НОМЕР_39 ; 2019-01-20 НОМЕР_39 ; 2019-02-22 НОМЕР_39 ; 2019-03-12 НОМЕР_39 ; 2019-02-28 НОМЕР_39 ; 2019-03-18 НОМЕР_39 ; 2019-01-30 НОМЕР_39 ; 2019-03-10 НОМЕР_39 ; 2019-02-05 НОМЕР_39 ; 2019-04-15 НОМЕР_55 ; 2019-04-10 НОМЕР_56 ; 2019-04-16 НОМЕР_42 ; 2019-05-16 НОМЕР_57 ; 2019-04-12 НОМЕР_58 ; 2019-05-20 НОМЕР_59 ; 2019-05-21 НОМЕР_60 ; 2019-05-22 НОМЕР_61 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.
З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасовий доступ інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити та отримати документи та дані, а саме:

- інформацію про ІP-адреси 2018-07-28 НОМЕР_12 ; 2018-08-08 НОМЕР_13 ; 2018-08-09 НОМЕР_14 ; 2018-08-17 НОМЕР_15 ; 2018-08-18 НОМЕР_16 ; 2018-08-21 НОМЕР_17 ; 2018-08-03 НОМЕР_18 ; 2018-08-15 НОМЕР_19 ; 2018-08-20 НОМЕР_20 ; 2018-08-16 НОМЕР_21 ; 2018-08-27 НОМЕР_22 ; 2018-08-10 НОМЕР_23 ; 2018-08-14 НОМЕР_24 ; 2018-09-05 НОМЕР_25 ; 2018-09-08 НОМЕР_26 ; 2018-09-04 НОМЕР_27 ; 2018-09-08 НОМЕР_26 ; 2018-09-12 НОМЕР_28 ; 2018-09-14 НОМЕР_29 ; 2018-09-15 НОМЕР_30 ; 2018-09-11 НОМЕР_31 ; 2018-09-18 НОМЕР_32 : 2018-09-10 НОМЕР_33 ; 2018-09-17 НОМЕР_34 ; 2018-09-19 46.219.226.9; 2018-10-05 НОМЕР_35 ; 2018-10-16 НОМЕР_36 ; 2019-04-05 НОМЕР_37 ; 2019-04-22 НОМЕР_38 ; 2019-01-21 НОМЕР_39 ; 2019-06-01 НОМЕР_40 ; 2019-05-27 НОМЕР_41 ; 2019-04-16 НОМЕР_42 ; 2019-01-28 НОМЕР_39 ; 2019-04-24 НОМЕР_43 ; 2019-05-29 НОМЕР_44 ; 2019-04-25 НОМЕР_45 ; 2019-04-18 НОМЕР_46 ; 2019-04-04 НОМЕР_47 ; 2019-03-30 НОМЕР_39 ; 2019-05-05 НОМЕР_48 ; 2019-02-28 НОМЕР_39 ; 2019-06-05 НОМЕР_49 ; 2019-03-24 НОМЕР_39 ; 2019-03-27 НОМЕР_39 ; 2019-06-01 НОМЕР_40 ; 2018-11-08 НОМЕР_50 ; 2018-11-03 НОМЕР_51 ; 2018-11-24 НОМЕР_52 ; 2018-10-06 НОМЕР_53 ; 2018-10-09 НОМЕР_54 ; 2019-01-04 НОМЕР_39 ; 2019-01-20 НОМЕР_39 ; 2019-02-22 НОМЕР_39 ; 2019-03-12 НОМЕР_39 ; 2019-02-28 НОМЕР_39 ; 2019-03-18 НОМЕР_39 ; 2019-01-30 НОМЕР_39 ; 2019-03-10 НОМЕР_39 ; 2019-02-05 НОМЕР_39 ; 2019-04-15 НОМЕР_55 ; 2019-04-10 НОМЕР_56 ; 2019-04-16 НОМЕР_42 ; 2019-05-16 НОМЕР_57 ; 2019-04-12 НОМЕР_58 ; 2019-05-20 НОМЕР_59 ; 2019-05-21 НОМЕР_60 ; 2019-05-22 НОМЕР_61 з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з прив`язкою до відповідних адрес розміщення із зазначенням повних анкетних даних користувачів, а також іншої інформації стосовно вказаних IP-адрес (збої у роботі, скарги заявників, де можливо використовувались та фігурували вказані IP-адреси).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1