УХВАЛА
Іменем України

17 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представників особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування №0000284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3, 2 ст.146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне швидке збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму вступив в злочинну змову із жителями Донецької області та Луганської області, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з якими організував на території м. Житомира та Житомирського району декілька закладів закритого типу для примусового утримання в умовах ізоляції осіб вказаної категорії.

24.10.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою вчинення злочинної діяльності, зареєстрували Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою АДРЕСА_1 , а також створили реабілітаційні центри, для розміщення яких підшукали та орендували приватні домоволодіння в Житомирському районі за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які призначені для тривалого чи короткострокового спільного проживання наркозалежних, хворих на алкоголізм з обмеженням особистої свободи, а саме позбавлення права на самостійне залишення цих закладів, що забезпечувалось організованою ними системою охорони, здійсненням цілодобового контролю за поміщеними до цих центрів мешканцями - реабілітантами.

При цьому, ними незаконно були встановлені для мешканців реабілітаційних центрів режим позбавлення волі, обмеження прав на особисту недоторканність, невтручання в особисте життя, свободу пересування і права на вільний вибір місця проживання, позбавлення лікарської допомоги, звичайного повноцінного харчування, нелюдського та такого, що принижує гідність поводження.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000284 від 07.11.2018 року - ч.3 ст.146 КК України.

Окрім того встановлено, що у вказаній організації відсутній медичний персонал, відсутнє медичне обслуговування, тому лікування фактично не проводили, харчування утриманців не достатнє та не якісне, утриманцям видавалися сильнодіючі медичні препарати для придушення волі та ясної свідомості, з метою недопущення втечі утриманців, всі приміщення центрів обладнані гратами на вікнах, мають високий паркан та міцні двері.

За наявними матеріалами та проведеними оперативно-технічними заходами установлено, що ОСОБА_4 є керівником та засновником реабілітаційних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надає вказівки іншим учасникам групи та працівникам центрів, видає їм заробітну плату та визначає розмір фінансового забезпечення, веде розрахунки із замовниками та родичами незаконно утримуваних осіб. Крім того, встановлено, що більшість розрахунків від родичів потерпілих за утримання останніх в центрах проводиться на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або готівкою через працівників вказаних центрів. Про всі проведені платежі останнім в телефонному режимі чи особисто доповідають ініціатори працівники центрів, якщо розрахунки проводилися готівкою чи на інші банківські рахунки, працівники, які їх організовували, доповідали керівнику та передавали йому кошти або перераховували на банківський рахунок ОСОБА_4 .

Крім того, гр. ОСОБА_5 з найближчого оточення підбирав чоловіків міцної тілобудови та на автомобілі виїздили за адресами проживання потенційних утриманців, де без згоди останніх та із застосуванням фізичної сили, їх доставляли до вищевказаних реабілітаційних центрів. Вихід з центрів, зв`язки з рідними та соціальні контакти з іншими людьми чи потерпілими був обмежений, в разі невиконання розпорядку, вказівок керівництва центру чи охорони, а також при вчинені конфліктів або спроби втечі, утриманців карали фізично та психологічно. Родичам та близьким потерпілих нав`язували думку про необхідність тривалого лікування останніх в реабілітаційних центрах, за що ті мали сплачувати гроші в сумі від 7000 грн. (за проживання, харчування, лікування, консультації лікарів та ін.) в залежності від матеріальної забезпеченості потерпілих, при цьому будь яка лікарська чи профільна допомога їм не надавалася, забезпечення відбувалося з розрахунку лише мінімальних фізіологічних потреб або проводиться за додаткову плату.

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків як в приміщеннях реабілітаційних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і за місцем проживання співробітників вказаної установи, в ході яких виявлено та вилучено ряд документів, банківських карток. Під час огляду вказаних речей і документів встановлено, що керівництво та працівники вказаних реабілітаційних центрів можуть бути причетними до незаконного заволодіння грошовими коштами як самих утриманців центрів так і їх близьких родичів та інше.

Так виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать наступним співробітникам вказаних центрів, а саме: № НОМЕР_1 дійсна до 05/21 та № НОМЕР_2 дійсна до 07/22, належні волонтеру ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 дійсна до 07/22 та №868942 дійсна до 10/22, належні волонтеру ОСОБА_10 , №554007, належна директору центру ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , належна волонтеру ОСОБА_8 , №888802 дійсна до 12/20 та належна лікарю-наркологу ОСОБА_11 .

Крім того, під час досудового розслідування було допитано ряд свідків та потерпілих, які вказували, що саме на вказані банківські картки вони перераховували грошові кошти, а також на банківську картку, яка належить лікарю-наркологу ОСОБА_11 , здійснювалась оплата за «медичний» огляд утриманців центрів.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення точних сум грошових коштів, які перераховувались на розрахункові рахунки працівників центрів, необхідно отримати в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) інформацію щодо наявних у ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 розрахункових рахунків та в подальшому вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних розрахункових рахунків, рух коштів та інше, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені інформація та документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнтів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

За клопотанням слідчого справа розглядається без виклику у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий у судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків, відкритих на ім"я ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, приходить до висновку про обгрунтоваінсть клопотання та задовольняє його.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-161 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ):

- інформацію щодо наявних номерів розрахункових рахунків, на які було виготовлено пластикові банківські картки:

- № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були відкриті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 ,

- № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , які були відкриті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 ,

- № НОМЕР_8 , який був відкритий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_8 ,

- № НОМЕР_4 , який був відкритий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_9 ,

- № НОМЕР_9 , який був відкритий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_10 .

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування розрахункових рахунків, на які було оформлено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі (формат XL) на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1